Дело № 1-11/2018 (1-75/2017;), первая инстанция

Дело №***

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

Санкт-Петербург

<адрес>, зал №*** июня 2018 года

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего – судьи районного суда Бражниковой Ларисы Николаевны, с участием:

государственного обвинителя - первого заместителя прокурора <адрес> советника юстиции ФИО3; старшего помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга младшего советника юстиции ФИО4 ; первого заместителя прокурора <адрес> советника юстиции ФИО5; старшего помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга младшего советника юстиции ФИО6; помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга юриста первого класса ФИО7 ; старшего помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга младшего советника юстиции ФИО8; старшего помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга юриста первого класса ФИО9;

подсудимого и гражданского ответчика ФИО17 ;

защитников :

адвоката Адвокатской консультации №*** Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов ФИО10, имеющей регистрационный №*** в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, представившей удостоверение №***, выданное Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и <адрес>, и ордер А 1665038 №*** от **.**.**** в защиту прав ФИО17 по соглашению;

адвоката Адвокатской консультации №*** Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов ФИО11, имеющего регистрационный №*** в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, представившего удостоверение №***, выданное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес>, и ордер №*** №*** от **.**.**** в защиту прав ФИО17 по соглашению;

при секретаре ФИО12 ; ФИО13; ФИО14; ФИО15;

а также с участием представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО21 ; представителя потерпевшего – адвоката ФИО16, имеющей регистрационный №*** в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, представившей удостоверение №***, выданное **.**.**** Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и <адрес>, и ордер А 1667390 №*** от **.**.**** ;

рассмотрев единолично в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №*** (следственный №***) в отношении ФИО17; **.**.**** года рождения; уроженец поселка <адрес>; гражданин Российской Федерации; паспорт №*** Рощинским отделом милиции <адрес>; зарегистрирован и проживает по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, 3-я линия, <адрес>А; образование высшее; женат; на иждивении имеет двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка : **.**.**** года рождения ; **.**.**** года рождения; **.**.**** года рождения; работает в должности генерального директора ООО «Модена»; невоеннообязанный; ранее не судим;

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении с **.**.****;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Указанное преступление совершено ФИО67 в городе Санкт-Петербург при следующих обстоятельствах.

ФИО17, в период с **.**.**** по **.**.****, являясь:

- на основании ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО18, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ФЭМБИЗ» ФИО27 7813108469, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: <адрес> (далее ООО «ФЭМБИЗ»), единственной деятельностью которого, являлось сдача в аренду недвижимого имущества, по адресу: <адрес>, лит.А;

- на основании ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО17, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Тиоман» ФИО27 №***, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н (далее ООО «Тиоман»), единственной деятельностью которого, являлось сдача в аренду недвижимого имущества, по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н;

- на основании ФИО22 №*** от **.**.**** учредителя ООО «Антик» ФИО17, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Антик» ФИО27 №***, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: <адрес> (далее ООО «Антик»), единственной деятельностью которого, являлось сдача в аренду недвижимого имущества, по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н;

- на основании ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Психолого-Логопедический центр» ФИО27 №***, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: <адрес> (далее – ООО «Психолого-логопедический центр»);

в силу своего служебного положения, имея доступ ко всем правоустанавливающим документам на указанные организации, уполномоченный, в соответствии с п.12.40 Устава ООО «Антик», п. 8.13.2 Устава ООО «ФЭМБИЗ», п. 12.40 Устава ООО «Тиоман», а также ч. 3 ст. 40 Федерального закона от **.**.**** №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества,

то есть, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим управленческие функции в указанных коммерческих организациях, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, вопреки законным интересам ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» по извлечению прибыли от уставной деятельности, а именно от аренды единственного имущества указанных организаций, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, злоупотребляя своими полномочиями в части использования имущества управляемых им организаций, а именно:

- нежилого помещения по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н, общей площадью 136, 6 кв.м., рыночной стоимостью не менее 19 310 000 рублей, принадлежащего ООО «ФЭМБИЗ»;

- нежилого помещения по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н, общей площадью 165, 6 кв.м., рыночной стоимостью не менее 16 230 000 рублей, принадлежащего ООО «Тиоман»;

- нежилого помещения по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, общей площадью 169, 2 кв.м., рыночной стоимостью не менее 20 080 000 рублей, принадлежащего ООО «Антик», а общей рыночной стоимостью не менее 55 620 000 рублей;

которые, согласно договорам купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге №***-ПП от **.**.****, №***-ПП от **.**.**** и №***-ПП от **.**.****, соответственно, находились в залоге у <адрес>, достоверно зная о том, что его знакомый ФИО19, являющийся с **.**.**** единственным участником ООО «ФЭМБИЗ», с **.**.**** единственным участником ООО «Тиоман» и с **.**.**** единственным участником ООО «Антик», **.**.**** убыл на территорию Королевства Голландия, и после этого пропал без вести, и не может принимать ФИО22 в отношении ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», в нарушение :

- п.12.8 Устава ООО «Антик», п. 12.40 Устава ООО «Тиоман», согласно которым, ФИО22 об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

- п. **.**.**** Устава ООО «ФЭМБИЗ», согласно которому, принятие ФИО22 о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества;

то есть при отсутствии достаточных документальных оснований и ФИО22 единственного участника ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик» ФИО19, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение собственной выгоды и преимуществ, вопреки законным интересам возглавляемых им организаций, разработал план совершения преступления, согласно которому:

- он должен приискать документы, содержание которых не соответствует действительности, а именно: ФИО22, вынесенные якобы от имени единственного участника ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик» ФИО19, в соответствии с которыми, последний якобы принимает ФИО22 продать вышеуказанные нежилые помещения, и заключить договоры купли-продажи между Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (далее - КУГИ Санкт-Петербурга), в лице открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (далее – ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»), ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», выступающих в качестве продавцов, и ООО «Психолого-Логопедический центр», выступающего в качестве покупателя, по явно заниженным ценам, в размере 1 000 000 рублей каждое;

-являясь лицом, исполняющим управленческие функции, и имея право, как исполнительный орган, выступать от имени ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», в государственных и иных учреждениях, представить указанные ФИО22 вместе с остальным комплектом необходимых документов, в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», для заключения договоров купли-продажи, и в последующем, на их основании, зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу переход права собственности, на указанные нежилые помещения, от ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», к подконтрольному ФИО17 ООО «Психолого-логопедический центр», где фактическое руководство осуществляется самим ФИО17, то есть вопреки законным интересам ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», осуществить продажу вышеуказанных помещений на свое подконтрольное юридическое лицо - ООО «Психолого-Логопедический центр», тем самым, получить возможность фактически распоряжаться им по своему усмотрению.

Во исполнение указанного единого преступного умысла, с целью реализации преступного плана, ФИО17, действуя умышленно, являясь лицом, исполняющим управленческие функции, из корыстных побуждений, привлек к совершению данного преступления лиц, с которыми он находится в родственных связях, а именно : своего родного отца ФИО18, являющегося единственным участником ООО «Психолого-Логопедический центр», однако, фактически не принимающего участие в деятельности данной организации; и своего двоюродного брата ФИО41, являющегося, на протяжении длительного времени, доверенным лицом ФИО17

При этом ФИО17 указанным лицам, при заключении вышеуказанных договоров купли-продажи, и предоставления их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу,для регистрации перехода права собственности, о незаконности своих действий не сообщал

Далее, ФИО17, реализуя вышеописанный единый преступный умысел, в вышеуказанный период времени, достоверно зная об исчезновении, и не установлении фактического местонахождения ФИО19 с **.**.****, впоследствии признанного безвестно отсутствующим, по ФИО22 Калининского районного суда <адрес> по делу №*** от **.**.****, приискал на территории <адрес> и <адрес> документы, подписанные якобы самим единственным участником ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик» ФИО19, а именно:

- ФИО22 №*** о продаже нежилого помещения 1Н, площадью 136,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, лит.А, по цене 1 000 000 рублей, датированное **.**.**** ;

- ФИО22 №*** о продаже нежилого помещения 2Н, площадью 165,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А по цене 1 000 000 рублей, датированное **.**.****;

- ФИО22 №*** о продаже нежилого помещения 2Н, расположенного по адресу: <адрес>, лит.А, датированное **.**.****.

После чего, в тот же период времени, находясь на территории <адрес>, с использованием своего служебного положения, выдал ФИО18, не осведомленному о планируемом ФИО17 преступлении, три доверенности от имени ООО «Психолого-Логопедический центр», датированные **.**.****, на совершение сделки по покупке вышеуказанных нежилых помещений, с правом подписи договоров купли-продажи и правом получения договоров купли-продажи, и комплекта документов, для регистрации перехода права собственности на вышеуказанные помещения, в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Далее, в период с **.**.**** по **.**.****, в дневное время, ФИО17, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом ООО «ФЭМБИЗ» и ООО «Тиоман», из корыстных побуждений, лично подал комплект документов (в том числе и вышеуказанные заведомо подложные ФИО22 ФИО19, а именно: ФИО22 единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» №***, о продаже нежилого помещения 1Н, расположенного по адресу: <адрес>, лит.А; ФИО22 единственного участника ООО «Тиоман» №***, о продаже нежилого помещения 2Н, расположенного по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, датированные **.**.**** ), необходимый для заключения договоров купли-продажи указанных нежилых помещений, в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, работниками которого, были составлены договоры купли-продажи нежилых помещений №***-ППВ и №***-ППВ от **.**.****, между ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», соответственно (продавцы), в лице ФИО17, как генерального директора, ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель), в лице единственного участника ФИО18, и КУГИ Санкт-Петербурга, в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», в лице генерального директора ФИО39, по явно заниженным ценам, в размере №*** рублей, согласно которым, продавцы обязуются передать в собственность покупателя, а последний обязуется принять и оплатить по цене, и на условиях договора, объект, расположенный по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н, общей площадью 136, 6 кв.м.; и объект, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 1Н, общей площадью 165, 6 кв.м.

После чего, ФИО17, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Антик», злоупотребляя своими полномочиями, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя своё служебное положение, в период с **.**.**** по **.**.****, в течение рабочего времени, лично подал комплект документов (в том числе и вышеуказанное ФИО22 ФИО19, а именно: ФИО22 единственного участника ООО «Антик» №***, о продаже нежилого помещения 2Н, расположенного по адресу: <адрес>, лит.А, датированное **.**.**** ), необходимый для заключения договора купли-продажи указанного нежилого помещения, в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», расположенное по адресу: <адрес>, переулок Гривцова, <адрес>, работниками которого, был составлен договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.****, между ООО «Антик» (продавец), в лице ФИО17, как генерального директора, и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель), в лице единственного участника ФИО18, и КУГИ Санкт-Петербурга, в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», в лице генерального директора ФИО39, по явно заниженной цене, в размере 1 000 000 рублей, согласно которому, продавец обязуется передать в собственность покупателя, а последний обязуется принять и оплатить по цене, и на условиях договора, объект, расположенный по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, общей площадью 169, 2 кв.м.

Затем, **.**.****, в течение рабочего дня, ФИО17, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, вопреки законным интересам ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», по извлечению прибыли от уставной деятельности, в целях извлечения своей выгоды, путем использования имущества, возглавляемых им ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО40, расположенной по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, действуя от имени ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик» и ООО «Психолого-Логопедический центр», выдал ФИО41, не осведомленному о совершаемом ФИО17 преступлении, доверенности на бланках с номерами №<адрес>8, №<адрес>1, №<адрес>9 и №<адрес>0, соответственно, согласно которым, последний приобрел право действовать по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на любые объекты недвижимости, от имени указанных организаций, в том числе, подавать документы на государственную регистрацию и получать документы, и свидетельства о государственной регистрации прав.

Далее **.**.****, в течение рабочего дня, ФИО17, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», используя своё служебное положение, находясь в помещение ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: <адрес>, переулок <адрес> <адрес>, совместно с ФИО18 и ФИО39, не осведомленными о совершаемом ФИО17 преступлении, подписали вышеуказанные договоры купли-продажи №***-ППВ и №***-ППВ от **.**.****, получив каждый по одному из его экземпляров.

После чего, **.**.****, в течение рабочего дня, ФИО17, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Антик», используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещение ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: <адрес>, переулок <адрес> <адрес>, совместно с ФИО18 и ФИО39, не осведомленными о совершаемом ФИО17 преступлении, подписали вышеуказанный договор купли-продажи №***-ППВ от **.**.****, получив. каждый по одному из его экземпляров.

Далее, **.**.****, в течение рабочего дня ФИО41, не осведомленный о преступном умысле ФИО17, действуя по указанию последнего, и на основании вышеуказанных доверенностей №<адрес>1 и №<адрес>0, подал договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.**** на государственную регистрацию в Василеостровский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, **.**.**** за ООО «Психолого-Логопедический центр», подконтрольное ФИО17, было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, рыночной стоимостью не менее 16 230 000 рублей, о чем в государственном реестре прав на недвижимое имущество была сделана соответствующая запись №***.

Затем, **.**.****, в течение рабочего дня, ФИО41, не осведомленный о преступном умысле ФИО17, действуя по указанию последнего, и на основании вышеуказанных доверенностей №<адрес>8 и №<адрес>0, подал договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.**** на государственную регистрацию в Петроградский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, **.**.**** за ООО «Психолого-Логопедический центр», подконтрольное ФИО17 было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес>, <адрес> рыночной стоимостью, не менее 19 310 000 рублей, о чем в государственном реестре прав на недвижимое имущество была сделана соответствующая запись №***.

Далее, **.**.****, в течение рабочего дня ФИО41, действуя по указанию ФИО17, и на основании вышеуказанных доверенностей №<адрес>9 и №<адрес>0, подал договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.**** на государственную регистрацию в Центральный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, расположенный по адресу: <адрес>, и **.**.**** за ООО «Психолого-Логопедический центр» было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, рыночной стоимостью, не менее 20 080 000 рублей, о чем в государственном реестре прав на недвижимое имущество была сделана соответствующая запись №***.

После чего, ФИО41:

- **.**.****, получив свидетельство серии 78-АЖ №***, подтверждающее право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н;

- **.**.****, получив свидетельство серии 78-АЖ №***, подтверждающее право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н;

- **.**.****, получив свидетельство серии 78-АЖ №***, подтверждающее право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н;

передал их ФИО17

Таким образом, ФИО17, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», используя своё служебное положение, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, используя ФИО18, ФИО41, а также должностных лиц Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, и лиц, выполняющих управленческие функции в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», не осведомленных о преступном умысле ФИО17, предоставив вышеуказанные ФИО22, вопреки законным интересам ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», приобрел для ООО «Психолого-Логопедический центр», в котором он выполнял управленческие функции, а также где учредителем был его близкий родственник, а именно отец - ФИО18, право на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н, рыночной стоимостью не менее 19 310 000 рублей, нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, рыночной стоимостью не менее 16 230 000 рублей и нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, рыночной стоимостью не менее 20 080 000 рублей, а общей рыночной стоимостью не менее 55 620 000 рублей, при этом, достоверно зная, в силу занимаемой им руководящей должности в коммерческой организации, что право пользования и распоряжения указанным имуществом будет принадлежать ему, то есть, вопреки интересам управления организаций, приобрел возможность распоряжаться им по своему усмотрению, при этом, обязательств перед ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», возникших в силу п.2.2. вышеуказанных договоров купли-продажи, согласно которым, оплата цены продажи объекта производится покупателем единовременно в течение 5 дней, с момента заключения договора, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, не выполнил.

Далее, в период с **.**.**** и по **.**.****, ФИО17, с целью создания видимости добросовестного исполнения ООО «Психолого-Логопедический центр» своих обязательств, фактическим руководителем которого он являлся, перечислил на расчетный счет ООО «ФЭМБИЗ» и ООО «Тиоман» по 1 000 000 рублей, во исполнение вышеуказанных договоров.

Таким образом, действия ФИО17, как единоличного исполнительного органа ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», направленные на исполнение единого преступного умысла, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, причинили:

- ООО «ФЭМБИЗ» материальный ущерб на сумму, не менее 18 310 000 рублей (с учетом явно заниженной уплаченной цены, предусмотренной договором купли-продажи №***-ППВ от **.**.**** в размере 1 000 000 рублей);

- ООО «Тиоман» материальный ущерб на сумму, не менее 15 230 000 рублей (с учетом явно заниженной уплаченной цены по договору купли-продажи №***-ППВ от **.**.**** в размере 1 000 000 рублей);

- ООО «Антик» материальный ущерб на сумму, не менее 20 080 000 рублей;

а на общую сумму не менее 39 886 897,94 рублей (с учетом реально произведенных выплат ООО «Психолого-Логопедический центр», ЗАО «Реальта», принадлежащих ФИО17 в адрес ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», за выкуп вышеуказанных нежилых помещений ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик», в сумме 13 733 102,06 рублей), а также имущественный вред, выразившийся в невозможности ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» продолжать свою деятельность, так как, сдача в аренду указанного имущества, являлось единственной деятельностью данных организаций, то есть существенный вред правам и законным интересам ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик».

Подсудимый ФИО67 своей вины не признал, частично подтвердил свои показания, данные им в процессе предварительного следствия, и сообщил суду сведения о следующих обстоятельствах ( т.6,л.д.173-183; л.д. 191-197; л.д.198-200; л.д. 211-213; л.д.226-228; л.д. 234-238;л.д.239-240; т.17, л.д. 196-197; т.18,л.д.74-76; л.д. 105-108; протоколы судебных заседаний от **.**.**** и от **.**.****).

ФИО67 покупкой и продажей недвижимости занимается более 15 лет. Помещения по адресам: Рыбацкая <адрес> (ООО «ФЭМБИЗ»); <адрес> (ООО «Тиоман») и <адрес> (ООО «Антик») были куплены у Фонда Имущества в рассрочку на три года в 2011 году.

Цена договора, согласно 159 ФЗ, определяется государственной оценочной структурой. Указанные помещения находились в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем, ФИО67 произвел их ремонт за свой счет.

В 2010 году ФИО67 познакомился с ФИО19 в кругу общих знакомых. ФИО19 предложил ФИО67 совместный бизнес. Вначале ФИО19 выкупил маленькое помещение, которое сдавалось под «Петроэнергосбэт», и заключил с ФИО67 договор купли-продажи, как физическое лицо.

Потом ФИО19 купил еще одно помещение. Затем, ФИО67 сообщил ФИО19 о том, что является собственником компаний, и у него идет процесс выкупа. ФИО19 купил долю в этих компаниях по номинальной цене ( за две - по 10 000 рублей, за одну- 50 000 рублей ) : «Тиоман» был продан в марте; ООО «ФЭМБИЗ», оформленный на отца ФИО67, был продан в 2011 году; « Антик» - в 2012 году, но денег ФИО19 не заплатил. У ФИО67 были заключены с этими компаниями договоры займа, так как он за них платил. ФИО67 и ФИО19 договорились, что совместно будут покрывать ипотечные выплаты. Но, когда пришел очередной платеж, ФИО19 сказал, чтобы ФИО67 платил дальше один, а у него деньги будут чуть позже, когда продаст дорогую картину.

Указанные помещения уже находились на балансе данных организаций. ФИО19 приехал и сказал, что у него серьезные проблемы по антикварному бизнесу, что у него был генеральный директор в фирме «Пантелеймоновская», который набрал у людей имущество на реализацию, и с ним пропал. И все договоры заключал на ООО «Пантелеймоновская», соответственно, люди обратились к ФИО19. ФИО19 сказал, что ему надо уехать, разобраться с этой ситуацией, а потом вернуться. ФИО67 спросил как платить ипотеку, ФИО19 ответил, что, если месяца через два он не вернется, ФИО67 может переоформить на себя все. ФИО19 сказал, что даст ФИО67 ФИО22 о продаже этих объектов. Перед отъездом ФИО19 забрал по миллиону из касс каждой компании, объяснив, что ему очень нужны деньги.

Указанные ФИО22 ФИО19 передал ФИО67 в начале января 2013 года. ФИО22 находились в файлике. ФИО67 вытащил и прочитал их – все было нормально. В марте 2013 года ФИО67 подал документы для регистрации права собственности. Арендную плату, которую ФИО67 получал за сдаваемые помещения, он расходовал на их ремонт.

ФИО67 сообщил суду о том, что компьютер «АСУС», на котором были найдены копии указанных ФИО22, он приобрел в сентябре 2013 года, что подтверждается представленными суду документами ( т.20, л.д.79), ему не нужно было на нем создавать эти ФИО22, так как документы были сданы на регистрацию в марте 2013 года.

В феврале 2013 года ФИО67 позвонила Осипова, разыскивая ФИО19, и попросила о встрече, после которой, они неоднократно созванивались, встречались. Осипова организовала встречу ФИО67 с сыном ФИО19 - Свидетель №1, который желал получать деньги от аренды указанных помещений, на что ФИО67 предложил Свидетель №1 сначала возместить произведенные им денежные выплаты, более 13 000 000 рублей, на что Свидетель №1 ответил, что ФИО67 и так отдаст ему все помещения.

Позже, встречаясь с представителем потерпевшего ФИО21, ФИО67, предъявив платежные поручения и выписки из ФИО35, сказал, что, если ей нужны эти помещения, то пусть ему выплатят те деньги, которые он вложил. Если не хотят, то они могут совместно продолжать платить ипотеку, затем продать и поделить прибыль. Вначале ФИО21 сказала, что подумает, потом согласилась, а, когда пришли в арбитраж, ФИО21 сказала, что и так заберет указанные помещения.

Признание своей вины по ч.1 ст.201 УК РФ и в процессе предварительного следствия, ФИО67 назвал вынужденным, пояснив, что в 2015 году был обыск, и у него изъяли документы более, чем по 20 компаниям. Следователь сообщил ФИО67 о том, что, если ФИО67 признает свою вину, ФИО67 сразу вернут все документы. Он признал свою вину и ему через день выдали все документы.

Кроме того, у ФИО67 и ФИО19 был еще один совместный бизнес с компанией «Россиянка», по которой были неоднократные судебные ФИО22, приобщенные по его ходатайству судом к материала дела.

Также подсудимый ФИО67 пояснил, что в настоящее время кредит в 30 000 000 рублей им не погашен, ежемесячно он выплачивает 550 тысяч рублей.

Подсудимый ФИО67 подтвердил суду свои показания, данные им в процессе предварительного следствия.

Будучи допрошен в качестве подозреваемого, ФИО67 сообщил следующие сведения.

ФИО67 являлся единственным учредителем ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», и генеральным директором данных обществ.

С ФИО19 ФИО67 познакомился примерно 2010-2011 годах, его представила ФИО67 как антиквара.

Однажды ФИО19 сказал ФИО67 о том, что хочет в дальнейшем вложить свои деньги в покупку коммерческой недвижимости. ФИО67 продал ФИО19, как физическому лицу, помещение, принадлежащее ООО «ФЭМБИЗ», по адресу: СПб, <адрес>. ФИО19 стал сдавать в аренду указанное помещение с помощью ООО «ФЭМБИЗ».

Затем, ФИО67 и ФИО19 решили объединить свой бизнес, и ФИО67 ввел в состав учредителей ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», ФИО19, который стал единственным учредителем, по договору купли-продажи 100 % доли, оформленному в нотариальном порядке, а ФИО67 остался в должности генерального директора.

Совместная деятельность ФИО67 и ФИО19 заключалась в покупке у КУГИ Санкт-Петербурга помещений в рассрочку и последующей продажей данных помещений ( с обременением).

Таким образом, ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик» у КУГИ были приобретены объекты недвижимости по адресам: СПб, <адрес>, СПб, <адрес>, <адрес> <адрес>/ 48, литер. А.

Данные помещения были приобретены ФИО67 и ФИО19 в рассрочку у КУГИ, рассрочка предоставлялась на 3 года, оплата производилась поквартально. Какая стоимость была по каждому объекту недвижимости, ФИО67 не помнит.

С момента приобретения указанного имущества, все платежи по рассрочке осуществлял ФИО67 со счетов других организаций, принадлежащих ФИО67. ФИО19 своих денежных средств на это не направлял. По договоренности, прибыль ФИО67 и ФИО19 решили делить между собой поровну, ФИО19 обещал внести деньги в указанные общества после продажи антиквариата. В конечном итоге, ФИО19 денег не внес, и за указанное имущество в полном объеме расплатился ФИО67.

Перед Новым годом с 2012-2013 год, зимой, ФИО19 сообщил ФИО67 о своей проблеме с антикварным бизнесом, в связи с чем, у ФИО19 не накопилось денег на внесение их в указанные общества. ФИО19 предложил ФИО67 продать свою долю в их общем бизнесе ФИО67 по 1 000 000 рублей за каждое помещение, а ФИО67 согласился.

ФИО19 и ФИО67 договорились, что ФИО67 покупает указанные помещения от лица ООО «Психолого-Логопедический центр», в котором ФИО67 был генеральным директором. Через несколько дней после этого, также до нового года, то есть зимой 2012 года, ФИО19 передал ФИО67 три ФИО22 единственного участника, согласно которому, ФИО19, как участник ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик» ( три отдельных ФИО22 ) одобряет продажу имеющегося на балансе у Обществ недвижимого имущества в адрес ООО «Психолого-Логопедический центр», на сумму 1 000 000 рублей каждое. Где и как ФИО19 изготовил указанные ФИО22, ФИО67 неизвестно.

После того, как ФИО19 передал ФИО67 указанные ФИО22, ФИО67 передал ФИО19 3 000 000 рублей без его расписок, насколько ФИО67 помнит, это было до Нового 2013 года, но по расходному ордеру, согласно которому, ООО «Психолого-Логопедический центр»,выдает ФИО19 денежные средства за продажу указанных помещений, указанные ордеры были подписаны ФИО17, а в графе « получил» ФИО19 поставил свою подпись.

Сумма в 1 000 000 рублей была обусловлена тем, что ФИО19 после возвращения мог бы заплатить ФИО67 тот же 1 000 000 рублей и обратно вступить в бизнес. Фактически данная сумма выступала в качестве отступной при выходе ФИО19 из бизнеса. Стоимость объекта была оценена пропорционально участию ФИО19 в совместном с ФИО67 бизнесе. Поскольку ипотеку в полном объеме выплачивал ФИО67, а ФИО19 до того момента денег в общество не вносил, ФИО67 и ФИО19 рассчитали стоимость именно таким образом.

ФИО67 и ФИО19 договорились, что, после того, как ФИО19 решит свои проблемы, ФИО19 вернется, вернет ФИО67 3 000 000 рублей ( за три объекта), и Василиев с ФИО19 вновь будут вести совместный бизнес.

Предполагалось, что, после возвращения ФИО19, указанное имущество будет возвращено на баланс ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», соответственно, либо ФИО19 просто будет введен в состав учредителей ООО «Психолого-Логопедический центр», на балансе которого данные объекты будут находиться после продажи. Также предполагалось, что, после возвращения, ФИО19 выплатит деньги по рассрочке, поскольку до этого платил только ФИО67.

Через несколько дней после этого, ФИО19 сообщил ФИО67 о том, что через неделю уезжает то ли в Голландию, то ли на Канарские острова, после чего ФИО67 ФИО19 больше не видел и с ним не общался.

После этого, ФИО67 ждал ФИО19 около 3 месяцев, до весны, а затем принял ФИО22 окончательно переоформить имущество на ООО «Психолого-Логопедический центр», так как, в таком случае, имущество будет сосредоточено в одном месте, и ФИО67 будет проще сохранить его до возвращения ФИО19. Также необходимость переоформления помещений была связана с тем, что, по указанным помещениям, следовало выплачивать ипотеку. Никто, кроме ФИО19, не мог бы вносить денежные средства, поскольку для этого требовалось ФИО22 учредителя, и каждый очередной платеж также требовал согласия на него учредителя, в виде вынесенного ФИО22, что, в, отсутствие ФИО19, было невозможно.

В ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» ФИО67 было направлено письмо, с просьбой о заключении (составлении) договоров купли-продажи между ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик» и ООО «Психолого-Логопедический центр». После этого, ему позвонили из ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», и пригласили на подписание указанных договоров. В установленный срок и время ФИО67, как генеральный директор ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик», и его отец – ФИО18, от имени ООО «Психолого-Логопедический центр», на основании доверенности, выписанной ФИО67 на имя своего отца, явились в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> <адрес>, где между ними, а также третьей стороной - ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», были подписаны 3 договора, подготовленные непосредственно ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». При заключении договоров ФИО67 предоставлялся необходимый пакет документов, в том числе ФИО22 от имени ФИО19.

В ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО67 являлся генеральным директором, учредителем являлся его отец - ФИО18, однако, фактически никаких обязанностей его отец не выполнял, руководство деятельностью организации осуществлялось единолично ФИО67.

Незадолго до этого, ФИО67, когда точно, ФИО67 не помнит, было подготовлено ФИО22 единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр»- ФИО18, на покупку вышеуказанных объектов имущества, которое было подписано ФИО18 ФИО67 сообщил своему отцу о том, что ФИО19 одобрил указанные сделки.

Для подачи документов в ФРС, ФИО67 привлек своего двоюродного брата - ФИО41, который также вместе с ним осуществлял работу в его организациях, был его младшим партнером.

ФИО67, как генеральным директором ООО «Психолого-Логопедический центр», была написана доверенность на имя Ходжиева, на предоставление от имени ООО «Психолого-Логопедический центр» документов в регистрирующий орган. После этого, ФИО67 были собраны 3 комплекта документов (по каждому Обществу), необходимых для подачи в налоговый орган, а именно: договоры купли-продажи и ФИО22 ФИО19. Далее, данные документы были поданы Ходживым в ФРС. После регистрации, Ходжиевым также в ФРС были получены документы о регистрации, которые были переданы ФИО67.

На основании полученных в ФРС свидетельств о праве собственности, на балансе ООО «Психолого-Логопедический центр» находятся все три этих объекта недвижимости, расположенные по адресам: СПб, <адрес>, СПб, <адрес>, <адрес>, <адрес>/ 48, литер. А.

После поступления указанных помещений на баланс ООО «Психолого-Логопедический центр»,помещения на <адрес>, СПб, и <адрес>, СПб, были заложены под обеспечение кредита в « РосДорБанк» в сумме 30 000 000 рублей. Кредит оформлен на ФИО67 как на физическое лицо, обеспечитель - ООО «Психолого-Логопедический центр». Указанные деньги были необходимы для погашения ипотеки ( рассрочки) перед КУГИ за все три приобретенных объекта, так как собственных денег у ФИО67 не хватало. ФИО67 рассчитывал, что кредит будет погашать ФИО19, после своего возвращения.

После исчезновения ФИО19, ФИО67 встречался с юристом ФИО19 - Журавлевым, который настоятельно просил переоформить указанные объекты имущества на сына ФИО19 – Свидетель №1, как наследника ФИО19, на что ФИО67 сообщил, что готов переоформить имущество в том случае, если, либо ФИО19, либо иной законный наследник, компенсирует ему выплаченную им сумму по ипотеке. До этой встречи, со слов Осиповой, Журавлев предложил Осиповой оформить брак с ФИО19 задним числом, но Осипова не согласилась.

После этого, уже весной 2015 года, ФИО67 встречался с Свидетель №1, и Свидетель №1 попросил ФИО67 переоформить на Свидетель №1 все вышеуказанные объекты недвижимости, на что ФИО67 сказал то же самое, что и Журавлеву.

Пояснить нахождение на компьютере «ASUS», изъятом в ходе обыска в помещении офиса ООО «Реальта», где ФИО67 являлся генеральным директором, и создание **.**.**** на данном компьютере 2 файлов, содержащих текст ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, датированного **.**.****, ФИО67 никак не может, данного файла он не создавал.

Ответить на вопрос следователя о написании ФИО67 расписки

( получение денег ФИО67 от ФИО19 за продажу нежилого помещения по <адрес>, лит а, пом.7Н), оригинал которой был изъят в ходе обыска в жилище ФИО19, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а также дачи ФИО67 показаний в качестве подозреваемого, о том, что он не писал данной расписки, и почерк в ней ему не принадлежит, тогда как, согласно заключению эксперта №***/Э/89-16 от **.**.****, рукописный текст, содержащийся в данной расписке, выполнен ФИО67, он не может, почерк в расписке на его не похож (т. 6, л.д. 173-183; л.д. 191-197; л.д. 198-200; л.д. 211-213).

В качестве обвиняемого ФИО67 сообщил следующие сведения.

В 2012-2015 годах ФИО67 со счетов : ООО «Психолого-Логопедический центр»; ООО «Антик»; ООО «Реальта», в Фонд имущества производил оплату ипотечных кредитов ( рассрочки) и процентов по ним за три объекта по адресам: СПб, <адрес>, лит.А, пом.1Н; СПб, <адрес>, лит.А, пом.2Н ; <адрес> <адрес>/ 48, лит.А, пом. 2Н. Общая сумма платежей составила более 13 000 000 рублей.

ФИО67 сообщил, что на своем компьютере, который находится в помещении офиса ООО « Реальта», генеральным директором которого является ФИО67, он не изготавливал никаких ФИО22 от имени ФИО19, и никому не давал таких указаний.

В части получения ФИО22 от имени ФИО19, как единственного участника ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик», ФИО67 отказался давать показания, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

В части кредита, ФИО67 пояснил, что, поскольку получить кредит в ФИО35 на предпринимательскую деятельность очень сложно, ФИО67 пришлось пойти на хитрость, и написать заявление на получение кредита на потребительские нужды. Указанные денежные средства брались для погашения ипотеки по всем трем помещениям. В залог ФИО35 ФИО67 мог отдать только те помещения, которые не находятся в залоге у Санкт-Петербурга. Для этого ФИО67 пришлось взять в долг денежные средства, чтобы погасить ипотеку по двум помещениям, отдать их в залог ФИО35, получить кредит, и вернуть долг, а также погасить ипотеку по третьему помещению.

Согласно договорам купли-продажи между ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик», (продавцы) с одной стороны, и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) с другой стороны, оплата цены продажи нежилых помещений должна была быть произведена покупателем на расчетный счет продавцов, при этом он выполнил данные условия только по двум договорам купли-продажи.

Переоформление указанных нежилых помещений производилось путем подписания договоров купли-продажи на возмездной основе. Подписывая указанные договоры, ФИО67 безусловно понимал, что ФИО19 на момент заключения договоров находился за пределами РФ, а значит ФИО67, в нарушение порядка управления в данных Обществах, прописанных в уставах данных Обществ, а именно без согласия единственного участника данных Обществ ФИО19 об одобрении крупных сделок, злоупотребляя полномочиями, совершил продажу в свою пользу нежилых помещений по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н; <адрес>, лит.А, помещение 2Н; и <адрес>, лит.А, помещение 2Н ; за 1 000 000 рублей каждое, т.е. на не безвозмездной основе (т. 6, л.д. 226-228, 234-238; т. 17, л.д. 196-197; т. 18, л.д. 105-108).

Однако, виновность подсудимого ФИО67 в полном объеме подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом непосредственно:

- иным документом: рапортом от **.**.**** оперуполномоченного 9 отдела ОРЧ ( ЭБ и ПК; ) №*** ГУ МВД России по <адрес> и <адрес> майора полиции ФИО42 об обнаружении признаков состава преступления, по факту противоправных действий в отношении имущества ООО «ФЭМБИЗ» ( т.1, л.д.150-151; т. 20, л.д.203);

- иным документом: копией договора об ипотеке №***-Ф\085\ДИ-1 от **.**.****, согласно которому, в обеспечение обязательств ФИО17 по договору на открытие кредитной линии на 30 000 000 рублей, предоставлен объект недвижимости- нежилое помещение- магазин, общая площадь 136, 6 кв.м, находящийся по адресу: <адрес>, Рыбацкая улица, <адрес>, лит.А.пом.1Н, кадастровый №***, имеющий залоговую стоимость 18 690 000 рублей ( рыночная стоимость 26 700 000 рублей)( т.1, л.д.168-172; т.20, л.д. 203);

- иным документом: копией ФИО22 №*** от **.**.**** участника ООО « Психолого-Логопедический центр» об одобрении сделки с заинтересованностью - договора об ипотеки, по которому передается в залог нежилое помещение- магазин, общая площадь 136, 6 кв.м, находящийся по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес> кадастровый №***, из содержания которой следует, что ФИО17 является родным сыном ФИО18 – Учредителя и единственного участника ООО «Психолого-Логопедческий центр» ( т.1, л.д.178-179; т.20, л.д.203);

- иным документом: копией уведомления государственного регистратора от **.**.**** №*** в адрес ООО «Психолого-Логопедический центр» о погашении ипотеки на объект недвижимости, находящийся по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый №*** ( т.1 л.д.180; т.20, л.д. 203);

- иным документом: заявлением Свидетель №1 от **.**.****, согласно которому, Свидетель №1 просит возбудить уголовное дело по факту хищения объектов недвижимости по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, <адрес>, лит.А, помещение 2Н (т. 2, л.д. 182; т.20, л.д.204);

- иным документом: заявлением ФИО21 от **.**.****, согласно которому генеральный директор ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик» ФИО21 не возражает против уголовного преследования ФИО17 по ст. 201 УК РФ в рамках уголовного дела №*** (т. 18, л.д. 109; т.23, л.д.186);

- иным документом: копией ФИО22 Калининского районного суда Санкт-Петербурга №*** от **.**.****, согласно которому, ФИО19, **.**.**** года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> <адрес>, признан безызвестно отсутствующим (т. 17, л.д. 161-165; т.23, л.д.184);

- иным документом: выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества ООО «ФЭМБИЗ» ФИО27 7813108469 №*** от **.**.****, согласно которой, **.**.**** за ООО «ФЭМБИЗ» зарегистрировано право собственности на недвижимый объект по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, литер А, помещение 1Н. **.**.**** право собственности на недвижимый объект по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, литер А, помещение 1Н у ООО «ФЭМБИЗ» прекращено (т. 1, л.д. 157; т.20, л.д.203);

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации права от **.**.**** серия 78-АЖ №***, согласно которому, за ООО «ФЭМБИЗ» зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н (т. 2, л.д. 51; т.20, л.д.203);

- иным документом: копией ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО18, согласно которому ФИО17 назначен на должность генерального директора ООО «ФЭМБИЗ» с **.**.**** (т. 2, л.д. 55; т.20, л.д.203);

- иным документом: копией договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ФЭМБИЗ» от **.**.****, согласно которому, ФИО19 купил у ФИО18 долю в уставном капитале ООО «ФЭМБИЗ», составляющую 30%, номинальной стоимостью 154 500 рублей (т. 2, л.д. 59; т.20, л.д.203);

- иным документом : копией договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ФЭМБИЗ» от **.**.****, согласно которому, ФИО19 купил у ФИО18 долю в уставном капитале ООО «ФЭМБИЗ», составляющую 70%, номинальной стоимостью 360 500 рублей (т. 2, л.д. 58; т.20, л.д.203 );

- иным документом: выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества ООО «Антик» ФИО27 7840465999 №*** от **.**.****, согласно которой, **.**.**** за ООО «Антик» зарегистрировано право собственности на недвижимый объект по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н. **.**.**** право собственности на недвижимый объект по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н у ООО «Антик» прекращено

(т. 5, л.д. 21; т.23, л.д. 170);

- иной документом : копией свидетельства о государственной регистрации права от **.**.**** серия 78-АЖ №***, согласно которому, за ООО «Антик» зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н (т. 5, л.д. 93 ; т.23, л.д.170);

- иным документом: копией ФИО22 №*** от **.**.**** ггода единственного участника ООО «Антик» ФИО17, согласно которому, ФИО17 назначен на должность генерального директора ООО «Антик» с **.**.**** (т. 11, л.д. 186; т.23, л.д. 177);

- иным документом: копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Антик» от **.**.****, согласно которому, ФИО19 купил у ФИО17 долю в уставном капитале ООО «Антик», составляющую 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей (т. 11, л.д. 185; т.23.л.д.177);

- иным документом: выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества ООО «Тиоман» ФИО27 7801182524 №*** от **.**.****, согласно которой, **.**.**** за ООО «Тиоман» зарегистрировано право собственности на недвижимый объект по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н. **.**.**** право собственности на недвижимый объект по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н у ООО «Тиоман» прекращено

(т. 4, л.д. 113; т.20, л.д.206);

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации права от **.**.**** серия 78-АЖ №***, согласно которому, за ООО «Тиоман» зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н. (т. 4, л.д. 196; т.20, л.д.206);

- иным документом: копией ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО17, согласно которому, ФИО17 назначен на должность генерального директора ООО «Тиоман» с **.**.**** (т. 11, л.д. 202; т.23, л.д. 177);

- иным документом: копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тиоман» от **.**.****, согласно которому, ФИО19 купил у ФИО17 долю в уставном капитале ООО «Тиоман», составляющую 50%, номинальной стоимостью 5 000 рублей (т. 2, л.д. 218; т.20, л.д.204);

- иным документом: копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тиоман» от **.**.****, согласно которому, ФИО19 купил у ФИО17 долю в уставном капитале ООО «Тиоман», составляющую 50%, номинальной стоимостью 5 000 рублей (т. 4, л.д. 210; т.20, л.д.206);

- иным документом: копией ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Психолого-логопедический центр» ФИО18, согласно которому, ФИО17 назначен на должность генерального директора ООО «Психолого-логопедический центр» с **.**.**** (т. 9, л.д. 245; т.23,л.д.176);

- иным документом: копией устава ООО «ФЭМБИЗ», утвержденного ФИО22 Общего собрания учредителей от **.**.****, п. **.**.**** которого предусмотрено, что, принятие ФИО22 о согласии на совершение крупной сделки, является компетенцией общего собрания участников общества (т. 14, л.д. 6-13; т.23, л.д.180);

- иным документом: копией устава ООО «Тиоман», утвержденного ФИО22 единственного участника №*** от **.**.****, п.12.8 которого предусмотрено, что ФИО22 об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (т. 14, л.д. 34-42; т.23, л.д.180);

- иным документом: копией устава ООО «Антик», утвержденного ФИО22 единственного участника №*** от **.**.****, п.12.8 которого предусмотрено, что ФИО22 об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (т. 3, л.д. 48-56; т.20, л.д.205);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО21, подтвердившей суду свои показания, данные ею в процессе предварительного следствия, согласно которым, Свидетель №1 обратился в ООО «Юридическая фирма «ЛексТерра» в апреле 2014 года, за юридической помощью, для подачи искового заявления в Калининский районный суд, о признании своего отца, безызвестно отсутствующим.

ФИО22 <адрес> районного суда Санкт-Петербурга от **.**.****, ФИО19 был признан безызвестно отсутствующим, ФИО22 вступило в законную силу **.**.****.

После вступления ФИО22 в законную силу, Свидетель №1 обратился за продолжением услуг, а именно, в связи с тем, что было обнаружено достаточно большое количество имущества, которое принадлежало ФИО19, на праве собственности, и было принято ФИО22 о доверительном управлении. Из 20 объектов 15 - нежилые помещения, а также доли в четырех обществах. Согласно выписке из Единого государственного реестра прав, ФИО19 принадлежит ряд объектов недвижимости : земельные участки; жилые и нежилые помещения. Кроме того, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, ФИО19 является единственным участником нескольких обществ с ограниченной ответственностью.

В целях сохранения имущества безызвестно отсутствующего ФИО19, на основании ФИО22 Калининского районного суда Санкт-Петербурга, органом опеки и попечительства, в лице главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ <адрес>, определено лицо, которое будет управлять имуществом безвестно отсутствующего гражданина, в интересах единственного наследника первой очереди – Свидетель №1, – ООО «Юридическая фирма «ЛексТерра» в лице ФИО21.

**.**.**** между ФИО21, Свидетель №1 и органом опеки и попечительства были заключены договоры о доверительном управлении всем имуществом безвестно отсутствующего гражданина ФИО19, в том числе ФИО21 в управление были переданы 100% долей в уставных капиталах ООО «Фэмбиз», ООО «Антик», ООО «Тиоман». Свидетель №1 в указанных договорах выступает как выгодоприобретатель.

В обязанности ФИО21, как доверительного управляющего, входит в том числе : совершение в отношении имущества ФИО19 любых юридических и фактических действий, в интересах выгодоприобретателя; принятие мер по защите прав на имущество; обеспечение сохранности имущества; совершение любых, не запрещенных законом сделок; осуществление в пределах, предусмотренных законом и договором, правомочий собственника, в отношении имуществ; и другие обязанности, которые указаны в самом договоре в графе 3.1.

Был установлен факт продажи недвижимых объектов. Поскольку, после передачи ООО «Тиоман», «Антик», «ФЕМБИЗ», выяснилось, что гражданин ФИО67 был генеральным директором данных компаний, были поданы документы в налоговую службу. ФИО67 говорил, что готов передать эти помещения, во вне судебном порядке, даже предоставлял варианты мирового соглашения, согласно которому, ФИО67 передает помещения, а ему возмещаются те выплаты, которые он произвел в Фонд имущества, в рамках договора выкупа данных помещений. ФИО67 было предложено предоставить платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Переговоры велись почти три года.

Требовался вариант мирового соглашения, согласно которому, помещения передаются управляющему, проводятся взаиморасчеты, учитываются доходы, полученные в результате использования указанных помещений. Однако, такой вариант мирового соглашения не получился.

Судебным ФИО22 была установлена задолженность ООО «Тиоман», «Антик», «ФЕМБИЗ» перед ФИО67. ФИО67 обратился в Арбитражный суд о признании ООО «Тиоман», «Антик», «ФЕМБИЗ » компаниями банкротами. Данное разбирательство сейчас идет в Арбитражном суде.

**.**.**** ФИО21, как доверительный управляющий ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Антик» и ООО «Тиоман», обратилась с соответствующими документами в МИФНС №*** по Санкт-Петербургу и <адрес>, с заявлением о смене генерального директора указанных обществ.

**.**.**** в ЕГРЮЛ были внесены изменения в сведения об указанных юридических лицах, согласно которым, их генеральным директором была назначена ФИО21. Также было вынесено ФИО22 о прекращении полномочий ФИО17 как генерального директора (т.5, л.д. 137-241; т.20, л.д.59-68 );

- показаниями свидетеля Свидетель №1, подтвердившего и сообщившего суду следующие сведения. С ФИО67 Свидетель №1 впервые встретился в 2015 году, на Чернышевской, в кафе, по инициативе Осиповой. ФИО67 сказал, что Свидетель №1 создает ему проблемы с прокуратурой. До встречи с ФИО67, была встреча с Журавлевым, который представился лучшим другом отца Свидетель №1, просил порядка 15 миллионов, чтобы решить все вопросы отца, во всех инстанциях.

В апреле 2013 года от оперуполномоченного Пулковского ЛОВД, Свидетель №1 стало известно, что его отец - ФИО19, пропал в середине января 2013 года. В начале 2014 года, Свидетель №1, от оперуполномоченного ЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и <адрес>, узнал, что у его отца имеются в собственности объекты недвижимости (квартиры и нежилые помещения), также в нескольких организациях ФИО19 является единственным участником, и что неустановленные лица пытаются получить часть имущества отца мошенническим путем, пользуясь, в том числе тем, что его местонахождение отца не установлено. В августе 2014 года Свидетель №1 написал в прокуратуру Санкт-Петербурга заявление, в котором просил возбудить уголовное дело по факту хищения трех нежилых помещений, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.1Н, Санкт-Петербург, <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, пом. 2Н и Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н. Свидетель №1 стало известно, что данные помещения находились в собственности ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик» соответственно, где единственным участником является ФИО19, и что, после его исчезновения, данные помещения были похищены, а именно проданы на основании поддельных ФИО22 об их продаже за 1 000 000 рублей каждое, вынесенных от имени ФИО19, и подписанные якобы им самим. ФИО19 не продал бы данные помещения за столь незначительную сумму денег, так как у него был скупой характер. ФИО19 не оставил бы такое количество недвижимости бесхозным, если бы ФИО19 собирался уехать на большое количество времени или навсегда, то он все бы продал.

По факту исчезновения отца, ФИО21 обращался в Калининский районный суд Санкт-Петербурга, по месту его регистрации, с заявлением о том, чтобы отца признали безызвестно отсутствующим. Данное ФИО22 было принято судом **.**.****.

**.**.**** между Свидетель №1, органом опеки и попечительства, и генеральным директором ООО «Юридическая фирма ЛексТерра» ФИО21, были заключены договоры о доверительном управлении всем имуществом ФИО19, согласно которым, ФИО21 в управление были переданы 100% долей в уставных капиталах ООО «Фэмбиз», ООО «Антик», ООО «Тиоман» и ООО «Фирма Пантелеймоновская». Свидетель №1 в указанных договорах выступает как выгодоприобретатель (т.20, л.д.6-13 ; т.6, л.д. 70-72);

- показаниями свидетеля ФИО41, согласно которым, в 2012-2013 годах он осуществлял обязанности курьера в ООО «Психолого-Логопедический центр». Он подавал в ФРС документы по различным сделкам ООО «Психолого-Логопедический центр» и других организаций, руководителем в которых был ФИО17

ФИО17, как генеральным директором ООО «Психолого-Логопедический Центр», Ходжиеву была выдана доверенность на представление интересов ООО «Психолого-Логопедический Центр» в регистрирующих государственных органах, касаемо приобретения имущества у ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман». Он подавал в регистрирующие государственные органы документы (ФИО22 о назначении должностного лица, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельства о государственной регистрации, договор купли-продажи, ФИО27, и иные документы, необходимые для регистрации) по приобретению имущества ООО «Психолого-Логопедический Центр» у ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман». Также он получал уже зарегистрированные документы (свидетельство о праве собственности) ( т.19,л.д.106-113; т.6, л.д. 2-11, 15-21);

- показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым, по инициативе его сына - ФИО17, на него была зарегистрирована фирма ООО «Психолого-Логопедический центр», руководством которой занимался его ФИО17 Все документы, которые ФИО18 подписывал, предоставлялись ему ФИО17, и все сделки, где он является одной из сторон, заключались по ФИО22 последнего ( т.19, л.д.122-127; т.20, л.д.134-135; т.6, л.д. 22-32; );

- показаниями свидетеля ФИО43, подтвердившей суду свои показания, данные ею в процессе предварительного следствия, содержащие следующие сведения. Андриянова состоит в должности заместителя генерального директора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» с середины 2013 года. Генеральный директор ООО «ФЭМБИЗ» ФИО17 обратился в АО «Фонд имущества» с комплектом документов для согласования вопроса о продаже нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, литер А, помещение1Н. ФИО67 было представлено заявление, с просьбой о замене стороны по договору №***-ПП купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, с условием о залоге от **.**.****, на помещение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, литер А, помещение1Н, с ООО «ФЭМБИЗ» на ООО «Психолого-логопедический центр».

Согласно отметке на данном заявлении оно вместе с комплектом необходимых документов поступило **.**.****. Договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.****, был подписан в этот же день, т.е. **.**.****. Покупатель может делать с данным имуществом все, что угодно, но только с согласия АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», пока не будут сняты все обременения по оплате цены продажи объекта, возникшие из договора приватизации, и перешедшие к покупателю в порядке перевода долга.

Оплата платежей (в случае если покупателем является общество с ограниченной ответственностью, и договор был заключен в лице его генерального директора) возможна в отсутствие соответствующих ФИО22 единственного участника организации.

В случае нарушения организацией срока оплаты очередного платежа, два и более раз в течении 12 месяцев, независимо от периода просрочки:

- покупатель признается отказавшимся от оплаты цены продажи Объекта, в связи с чем подлежит уплате штраф в размере 10 % от цены продажи Объекта;

- на Объект может быть обращено взыскание в порядке, установленном федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», т.е. в судебном порядке.

Взыскание объекта не осуществляется сразу, при неуплате цены продажи Объекта более двух раз, а это более 6 месяцев, АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» направляет в организацию претензию, в которой указывается сумма задолженности, срок неоплаты, сумма начисленных пеней и штрафов, и предупреждение, что, в случае неоплаты организацией в течении 30 суток, АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» будет подано исковое заявление.

После 30 суток после подачи претензии АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», а также при неоплате организацией, в Арбитражный суд <адрес> и <адрес> направляется исковое заявление. Окончательное ФИО22 по исковому заявлению может рассматриваться более 1 года, это связано с тем, что организация, в ходе рассмотрения искового заявления, может принести платежные поручения по частичной оплате цены продажи Объекта, в связи с чем, осуществляется перерасчет пени, и уточняются исковые требования, поэтому судебные заседания часто переносятся. Поэтому, фактически обращение взыскания на Объект может затянуться на срок свыше 1,5 года. При этом, если организация на стадии подачи, рассмотрения искового заявления все же оплатила в полном объеме стоимость объекта, и погасило штрафы, и пени, тогда действие договора продолжается.

В одностороннем внесудебном порядке может быть расторгнут договор с покупателем только в случае нарушения просрочки оплаты первого платежа, который оплачивается в течении 10 календарных дней с даты заключения договора (т.19, л.д.156-159; т.6, л.д. 64-67; т. 17 л.д. 183-185);

- показаниями свидетеля ФИО44, подтвердившей суду свои показания, данные ею в процессе предварительного следствия, сообщившей следующие сведения. Осипова состояла в фактических брачных отношениях с ФИО19. С ФИО67 она познакомилась как с деловым партнером ФИО19 в 2010 году. **.**.**** ФИО19 улетел отдыхать в Испанию на остров Гранд Канариа на 2 недели, и оставил Осиповой номер телефона ФИО67. В аэропорту «Пулково» он прошел регистрацию на рейс. После этого, она неоднократно пыталась до него дозвониться, но телефон у того уже был выключен. Ей стало известно, что до Испании ФИО19 так и не долетел. Через неделю после исчезновения ФИО19, ей позвонил ФИО67, которому она сообщила, что ФИО19 так и не вернулся. С ФИО67 они встречались несколько раз и обсуждали исчезновение ФИО19. ФИО67 оплатил задолженность в Фонд имущества в сумме несколько миллионов.

ФИО19 занимался коммерческой недвижимостью, а также у ФИО19 в собственности было большое количество жилой недвижимости, которую он сдавал по договорам найма, и всегда получал от этого стабильный доход. ФИО19 о своем желании продать имущество ей ничего не рассказывал.Перед отъездом в Испанию в январе 2013 года, у ФИО19 денежных проблем не было, наоборот, к ФИО19 всегда обращались за материальной помощью. ФИО19 никогда не пользовался услугами личного водителя, охранника. Груздева она не знает, при том, что она очень хорошо знает всех его знакомых. ФИО19 категорически не мог дать подписать какие-либо документы от своего имени чужому человеку, так как он никому не доверял никаких документов ( т. 19, л.д.234-247 ; т.6, л.д. 36-51; т. 14, л.д. 110-112)

- показаниями свидетеля ФИО45, подтвердившего суду свои показания, данные им в процессе предварительного следствия, содержащими следующие сведения. ФИО19 являлся его клиентом на протяжении нескольких лет. Он представлял его интересы по гражданско-правовым вопросам, ФИО19 обращался к нему за различной юридической помощью. У ФИО19 в собственности большое количество недвижимого имущества – квартиры, коммерческая недвижимость, а также последний вел совместный бизнес со многими людьми, в том числе занимался сдачей недвижимости в аренду. В конце 2011 года ФИО19 сказал, что приобретает компании, но от услуг Журавлева отказался, сказал, что все сам сделает. Покупал он у бизнес партнера, которому он доверял на 100%. Ни имени, ни фамилии он не называл. Шел разговор об ООО «ФЭМБИЗ»,ООО «Тиоман» и ООО «Антик». ФИО19 сказал, что денег он не вносил, поскольку предыдущий собственник выкупил на торгах, и половину практически внес. Когда ФИО19 стал бы собственником этих предприятий, то Журавлев должен был внести оставшуюся часть. Спустя два месяца, когда Журавлев был у ФИО19 на Караванной, пришел ФИО67, ФИО19 вышел с ним на минут 10-15. После этого они обменялись какими-то бумагами, и ФИО67 ушел. ФИО19 пояснил, что это приходил тот, у кого он приобрел эти предприятия. Тогда Журавлев заочно узнал ФИО67. Потом Журавлев еще раз встретил ФИО67 в конце 2012 года. У ФИО19 в конце 2012 года случилась большая неприятность. И он был вынужден уехать за границу, и продавал все объекты. Они были в нотариальной конторе, и к ФИО19 подъехал ФИО67. Когда Журавлев спросил ФИО19 про указанные объекты, ФИО19 ответил, что все сделал и подписал. Последний раз Журавлев видел ФИО19 за день до его отъезда в Испанию, то есть примерно 15-**.**.****. Ничего подозрительного в поведении ФИО19 Журавлев не заметил (т.20, л.д.195-200; т.6, л.д. 55-58);

- показаниями свидетеля ФИО46(оглашены с согласия сторон и в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ,) согласно которым, с ФИО19 он знаком с 2006 года. Знает его как человека, который часто давал в займы денежные средства под проценты. Между ними были деловые отношения, а именно в конце 2006 года Элишаков переоформил свою долю (1/3) в праве собственности по адресу: <адрес> на ФИО19, в качестве залога, по займу денежных средств, в размере 20 000 $ США без срока возврата. Он отдавал ФИО19 по 300 $ США в период с конца 2006 года по **.**.**** каждый месяц. Денежные средства передавались наличными лично ФИО19 по месту жительства на <адрес>, о чем они составляли соответствующие расписки. На встречи ФИО19 всегда приезжал один. ФИО19 ездил на старом автомобиле «Ауди» А4, услугами личного водителя не пользовался (т.6, л.д. 121-124; т. 17, л.д. 191-193; т.20, л.д.68);

- показаниями свидетеля ФИО47 от 24.08.2015( оглашены с согласия сторон и в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, ) согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем. По адресу: <адрес>, литер А, помещение 1-Н он арендует помещение по договору аренды с **.**.**** у ООО «Психолого-Логопедический центр». Аренда помещения составляет 70 000 рублей в месяц. Оплата производится безналичным способом на счет ООО «Психолого-Логопедический центр» (т.6, л.д. 79-82; т.19, л.д.180);

- показаниями свидетеля ФИО48 от **.**.**** ( оглашены с согласия сторон и в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, ) согласно которым, она является индивидуальным предпринимателем. По адресу: <адрес>, литер А, помещение 2Н она арендует помещение по договору аренды от **.**.**** у ООО «Психолого-Логопедический центр», генеральным директором которого является ФИО17 Аренда помещения составляет 30 930 рублей в месяц. Оплата производится безналичным способом на счет ООО «Психолого-Логопедический центр» один раз в месяц (т.6, л.д. 159-162; т.19, л.д.180);

- показаниями свидетеля ФИО49, подтвердившей суду свои показания, данные ею в процессе предварительного следствия, согласно которым, она работает в салоне красоты «Грация», расположенном по адресу: <адрес>, литер А, помещение 2Н. Данное помещение арендуется у ООО «Психолого-Логопедический центр». Аренда помещения составляет 153 000 рублей. Оплата производится безналичным способом на счет ООО «Психолого-Логопедический центр» один раз в месяц. ФИО17 ей знаком, он является арендодателем данного помещения (т.19, л.д. 177-180; т.6, л.д. 163-166);

- показаниями свидетеля ФИО37 А.В.. подтвердившего суду свои показания, данные им в процессе предварительного следствия, о том, что ФИО19 он знает с 2011 года. ФИО19 занимался антиквариатом. ФИО19 часто выдавал денежные займы под проценты и под залог какого-либо имущества. У ФИО19 осталось фарфоровая ваза ФИО37, которое он передал ФИО19 без расписки, в счет залога, взяв у ФИО19 деньги в долг, оцененная ими обоими в 2 700 000 рублей. Последний раз ФИО37 видел ФИО19 в январе 2013 года, когда отвозил того в аэропорт Пулково-2. ФИО19 обещал вернуться в течении 10 дней. ФИО19 всегда ездил на своем автомобиле «Ауди» А4 80 кузов, который водил всегда сам. ФИО19 никогда не пользовался услугами личного водителя, частных охранников. ФИО71 ФИО20 не знаком, и эта фамилия ему ничего не говорит (т.19, л.д.218- 220; т.14, л.д. 106-109);

- показаниями свидетеля ФИО50, подтвердившего суду свои показания, данные им в процессе предварительного следствия, о том, что он знаком с ФИО19 с 1989 года. В период с 2011 по 2013 годы ФИО19 ездил на ауди А4. ФИО19 занимался куплей-продажей антиквариата, скупкой имущества в <адрес>, с последующей сдачей в аренду, выдачей денежных займов под залог какого-либо имущества, под проценты. Он часто брал у ФИО19 денежные займы под проценты на суммы от 50 000 до 100 000 Евро. ФИО19 никогда не пользовался услугами личного водителя, частных охранников, всегда ездил сам. Если бы ФИО19 вернулся обратно в <адрес>, он бы с ним связался. Скрываться от своих друзей и родственников ФИО19 не стал бы, у него осталось очень много недвижимости, которую тот не стал бы просто так оставлять, так как он был очень жадным насчет денег. Лично сам в долг ФИО19 никогда не брал, поскольку был очень обеспеченным человеком( т.19, л.д. 201-204; т.17, л.д. 186-189);

- показаниями свидетеля ФИО42, подтвердившего суду свои показания, данные им в процессе предварительного следствия, о том, он состоит в должности оперуполномоченного ЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и <адрес>.

В его производстве находился матер ал проверки по факту сообщения из МИФНС №*** и предоставления поддельных документов на ликвидацию юридического лица – ООО « Фирма Пантелеймоновская»,учредителем которой был ФИО19.

В 2013-2015 годах Михайловым на территории Санкт-Петербурга и <адрес> проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности лиц, которые мошенническим путем завладели и пытались завладеть имуществом без вести пропавшего ФИО19, являющегося собственником большого количества квартир и жилых помещений, а также единственным участником ряда организаций. Одним из таких лиц являлся ФИО17, генеральный директор ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» и ООО «Антик», в которых единственным участником является ФИО19.

В ходе проверки было установлено, что ФИО19 с января 2013 года находится в розыске, как безызвестно отсутствующий. Как выяснилось, ФИО19 **.**.**** из аэропорта Пулково вылетел в Голландию, откуда должен был лететь в Испанию, однако там ФИО19 так и не появился. С указанного времени ФИО19 на связь не выходил, и его фактическое местонахождение не установлено.

У ФИО19 имеется единственный сын Свидетель №1, с которым тот изредка поддерживал отношения. До исчезновения ФИО19 проживал совместно со своей сожительницей Осиповой Ириной, которая и подала заявление о пропаже ФИО19.

ФИО67 является единственным участником и генеральным директором нескольких десятков юридических лиц, занимающихся сдачей в аренду, субаренду недвижимого имущества, находящегося в собственности у данных организаций или аренде у КИО (ранее КУГИ).

Из сведений, полученных из ЕГРП, было установлено, что указанные организации до марта-апреля 2013 года являлись собственниками нежилых помещений, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, <адрес>, литер А, помещение 2Н (ООО «Антик»), Санкт-Петербург, <адрес> В.О., <адрес>, литер А, помещение 2Н (ООО «Тиоман») и Санкт-Петербург, <адрес>, литер А, помещение 1Н (ООО «ФЭМБИЗ»).

Указанные помещения, в период времени с марта по апрель 2013 года, были проданы ФИО67 по поддельным ФИО22 от имени безызвестно отсутствующего ФИО19, за 1 000 000 рублей каждое, что фактически в десятки раз меньше фактической рыночной стоимости. При этом покупателем в данных сделках выступало ООО «Психолого-Логопедический Центр», в лице единственного участника ФИО18 – родного отца ФИО17, который в указанной организации являлся генеральным директором.

Что касается ФИО18, то последний всегда являлся только лишь номинальным участником ООО «Психолого-Логопедический Центр», фактически в управлении организацией участия абсолютно никакого не принимал, просто делал то, что говорил тому сын, который фактически и руководил обществом, принимал все ФИО22, в том числе, и ФИО22 о покупке вышеуказанных нежилых помещений было принято ФИО17, а отец лишь подписал уже подготовленные сыном бумаги.

Данные помещения продавались на основании поддельных ФИО22 от имени единственного участника ООО «Тиоман», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Антик» ФИО19, датированных **.**.****, то есть тем числом, когда последний еще находился в Санкт-Петербурге, непосредственно перед исчезновением.

Поддельность указанных ФИО22 была установлена в ходе почерковедческого исследования подписей ФИО19 на их копиях.

В период времени с марта по апрель 2013 года, ФИО72, действуя по доверенностям от имени ООО «Тиоман», ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Психолого-логопедический Центр», выданным их генеральным директором ФИО17, по указанию последнего предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу документы на перерегистрацию прав собственности на вышеуказанные помещения, в пользу ООО «Психолого-логопедический центр».

Ходжиев является родственником ФИО17 по линии матери, двоюродный или троюродный брат. ФИО72 многим обязан ФИО17, тот работает у брата в качестве курьера и представителя по доверенности юридических лиц, подконтрольных ФИО17, беспрекословно исполняет все его указания.

В ходе расследования уголовного дела, были проведены почерковедческие экспертизы подписей ФИО19, по которым были получены результаты о том, что подписи на данных ФИО22 от его имени выполнены не им, а каким-то другим лицом.

Также следует заметить, что ФИО67 достоверно знал, что ФИО19 пропал, так как он на регулярной основе общался с последним, а также поддерживал, и поддерживает дружеские взаимоотношения с его сожительницей - ФИО44, которая в марте 2013 года написала заявление в полицию о пропаже ФИО19 (т.19, л.д.194-200; т.6, л.д. 125-128);

- показаниями свидетеля ФИО51 от **.**.**** ( оглашены с согласия сторон и в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ,) согласно которым, она является генеральным директором ООО «Природа», которое фактически располагается по адресу: <адрес>. Данное помещение ООО «Природа» использует по договорённости с ФИО17 Собственниками ООО «Природа» является она – владеет 20% доли и родственник ФИО17 – ФИО41 – владеет 80% доли. Ранее до сентября 2013 года ООО «Природа» принадлежало ФИО17

ЗАО «Реальта» занимает помещение на 1 этаже, площадью примерно 70 кв.метров, которое разделено на 3 помещения, в которых расположены рабочие столы с моноблоками. Все находившиеся в помещении ЗАО «Реальта» моноблоки были изъяты в ходе обыска в августе 2015 года. Ключи от помещения ЗАО «Реальта» имеет ФИО17, который появляется в офисе ЗАО «Реальта». Доступ к изъятому моноблоку «Asus» модели «ET2220I» имелся у ФИО17 (т.6, л.д. 130-134; т.19, л.д.209);

- показаниями свидетеля ФИО52 от **.**.**** (оглашены с согласия сторон и в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ,), согласно которым, примерно с 2005 года она знакома с ФИО17 Ее рабочее место в период времени с конца 2012 года по конец 2013 года находилось в бизнес центре «Измайловский», который располагался недалеко от станции метро «Технологический институт» на 1-ой Красноармейской улице. С конца 2013 года они переехали на <адрес>, где располагался офис ЗАО «Реальта» (в дальнейшем было преобразовано в ООО «Реальта»). По данным адресам фактически находились и другие организации, принадлежащие ФИО17, в том числе ООО «Психолого-логопедический центр», ООО «Тиоман»; ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Антик» и иные фирмы.

В ее должностные обязанности бухгалтера входило: расчеты по коммунальным платежам с арендаторами, подтверждение данных расчетов, в редких случаях доставление отчетности в налоговые органы. Составлением налоговой отёчности занимался сам ФИО17, так как тот имеет соответствующие знания в сфере налогообложения. В офисе ООО «Реальта» постоянно находился ФИО17

Офис ООО «Реальта» БЦ «Измайловский» находился между 2 и 3 этажами, занимал 2 кабинета, номера кабинетов не помнит. В каждом кабинете было по 3 рабочих стола, на каждом стояло по одному моноблоку. Все указанные моноблоки были изъяты в ходе обыска в августе 2015 года. Доступ к изъятому моноблоку «Asus» модели «ET2220I» имелся у ФИО17

ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик» ей знакомы, ранее на балансе данных организаций числилось недвижимое имущество, которое в дальнейшем было переоформлено на ООО «Психолого-Логопедический центр», а именно нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н принадлежало ООО «ФЭМБИЗ», нежилое помещение по адресу: <адрес> В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2Н принадлежало ООО «Тиоман»; нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н принадлежало ООО «Антик». Данные помещения сдавались в аренду. Подсчётами по арендной плате, а также всеми условиями по сдаче в аренду данных помещений занимается ФИО17

ООО «Психолого-Логопедический центр» занимался ФИО17 Списание 1 000 000 рублей за продажу помещений ФИО19 по расходным кассовым ордерам должно было быть отражено в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов, однако, данный журнал найден не был. В период ее работы, случаев утраты финансово-хозяйственной документации, в том числе бухгалтерского учета, у ООО «Реальта», ООО «Психолого-логопедический центр» не было (т.17, л.д. 199-202;т.19, л.д. 209);

- протоколом обыска от **.**.****, согласно которому, **.**.**** по местонахождению ООО «Реальта», принадлежащего ФИО17, по адресу: <адрес>, было изъято: моноблок «Asus» модели «ET2220I», имеющий серийный номер D5RTCY026522; ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19; расходные кассовые ордера №*** от **.**.**** (т. 7, л.д. 68-90; т.23, л.д174);

- протоколом осмотра предметов от **.**.****, согласно которому, был осмотрен моноблок «Asus» модели «ET2220I» имеющий серийный номер D5RTCY026522, изъятый **.**.**** по местонахождению ООО «Реальта», принадлежащего ФИО17, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данного моноблока, было произведено индексирование файлов, содержащихся на НЖМД (серийный номер WCC2ECT47101) данного моноблока, и произведен поиск файлов, по ключевым словам: «Рыбацкая», «средний пр. 70», «Свечной, ФИО19», «ФИО67», по результатам которого, были найдены электронные документы и файлы с текстом, изготовленные в интересах ФИО17, и подконтрольных ему организаций.

Также были обнаружены и восстановлены файлы с датой изменения с **.**.**** по **.**.****, а именно:

С датой изменения **.**.**** : \Доверенность папе фи покупка тиоман.doc; \Доверенность папе фи покупка фэмбиз.doc; \Доверенность папе фи.doc;

С датой изменения **.**.**** : \Одобрение сделки антик.doc; \Одобрение сделки плц.doc; \РЕКВИЗИТЫ ООО Антик.doc; \Реквизиты ПЛЦ.doc; \Фонд имущества от антик.doc; \Фонд имущества от плц.doc;

Все вышеописанные файлы были записаны на компакт-диск «CD-R SmartTrack 52x 700MB 80min», на внутреннем ободе, которого имеется маркировка «CD-R 80 CWL HT-2030 B705» (т. 15, л.д. 79-88 ; т.23,л.д.182);

- протоколом осмотра предметов от **.**.****, с приложением, согласно которому, был осмотрен «CD-R SmartTrack 52x 700MB 80min», на внутреннем ободе, которого, имеется маркировка «CD-R 80 CWL HT-2030 B705», являющийся приложением к протоколу осмотра предметов от **.**.****, согласно которому, на диске обнаружены файл, представляющий «ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19 от 04.01.2013». Согласно свойству указанного файла, данный файл создан и изменен **.**.**** в 13:34:36. Далее открывается вкладыш «подробно», из которого следует, что редакция «3» датой и временем создания содержимого является **.**.**** 12:33, датой и временем последнего сохранения **.**.**** 12:34, датой и временем последнего вывода на печать **.**.**** 12:32, общее время редактирования 00:01:00.(т. 15, л.д. 89-260; т. 16, л.д. 1-150; т. 23, л.д. 182);

- заключением эксперта № э117-16 от **.**.****, с приложением, согласно которому, на НЖМД№***, извлеченном из моноблока « Asus», имеется 2 файла, содержащих текст: «(ФИО22 №*** Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Антик» (далее – Общество) <адрес> «04» января 2013 г. Я, Гражданин Российской Федерации ФИО19, паспорт: серия 40 03 №***, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и <адрес> 02.04.2003г., код подразделения 781-002, зарегистрированный по адресу: 191011, <адрес> ПРИНИМАЮ ФИО22: Продать нежилое помещение площадью 169,2 (сто шестьдесят девять целых и две десятых) кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, литер А, пом. 2Н, кадастровый №*** (далее – Объект)»(т. 15, л.д. 7-13; т.23, л.д. 181);

- иным документом: постановлением о признании вещественным доказательством компакт-диска CD-R SmartTrack 52x 700MB 80min», на внутреннем ободе, которого, имеется маркировка «CD-R 80 CWL HT-2030 B705», являющийся приложением к протоколу осмотра предметов (документов) от **.**.**** ; НЖМД, имеющий серийный номер WCC2ECT47101, полученный из моноблока «Asus» модели «ET2220I» имеющий серийный номер D5RTCY026522, изъятый **.**.**** по местонахождению ООО «Реальта», принадлежащего ФИО17, по адресу: <адрес> (т. 16, л.д. 151-152; т.23.л.д.182);

- протоколом осмотра предметов от **.**.****, с приложением, согласно которому, был осмотрен СD-R диск с надписью «TDK CD-R80 700MB 80MIN UP TO 52x SPEED», номер «N1№***», являющийся приложением к заключению эксперта №э117-16 от **.**.****, согласно которому, на диске обнаружены 2 файла, представляющие собой «ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19 от 04.01.2013». Согласно свойству указанного файла, данный файл создан и изменен **.**.**** в 13:34:36. Далее открывается вкладыш «подробно», из которого следует, что редакция «3» датой и временем создания содержимого является **.**.**** 12:33, датой и временем последнего сохранения **.**.**** 12:34, датой и временем последнего вывода на печать **.**.**** 12:32, общее время редактирования 00:01:00 (т. 15, л.д. 15-39; т.23, л.д. 181);

- показаниями эксперта ФИО53, подтвердившего суду свои показания, данные им в процессе предварительного следствия, о том, согласно заключению эксперта № э117-16 от **.**.****, на жестком диске, извлеченном из компьютера «Asus», обнаружено 2 файла, содержащих текст, указанный в вопросе 1. Во вкладке «Общее» указана дата создания самого файла, а именно **.**.**** в 12:34:36, также указан тип файла, его размер и расположение. Во вкладке «подробно» указано название файла, автор – centr и кем сохранен – 1. Для того, чтобы указать, были ли созданы обнаруженные файлы именно на этом компьютере, необходимо его осмотреть, в ходе чего запустить Microsoft Word, и в данных о программе посмотреть имя пользователя и организации. Если имя пользователя будет указано либо «centr», либо – «1», то значит данный файл был создан именно на этом компьютере, и в имени организации, должно быть указано «nwlcentr», как указано и в свойствах. Также во вкладке «подробно» указано редакция – 3. Это означает, что текст в файле изменялся 3 раза либо полностью, либо частично (мог меняться только 1 символ). Указана дата создания содержимого, сохранения и выхода на печать – **.**.****, а также общее время редактирования – 1 минута. В пункте «владелец» указано – «все», что означает, что любой пользователь может открыть этот файл, то есть он не является закрытым. По итогу, можно однозначно сказать, что файл создавался, изменялся, распечатывался и сохранялся **.**.****, и что он редактировался 3 раза, что заняло 1 минуту. Вместе с тем, определить кто создал файл и на каком компьютере не представляется возможным. В части восстановленных файлов, датой создания становится дата восстановления. Файл, как последовательность байт на диске, может быть изменен специалистом, простым пользователем - нет. (т.20, л.д. 81-87; т.14, л.д. 113-115);

- иным документом : постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.**** : СD-R диск с надписью «TDK CD-R80 700MB 80MIN UP TO 52x SPEED», номер «N1№***», являющийся приложением к заключению эксперта №э117-16 от **.**.**** (т. 15, л.д. 40-42; т.23,л.д.181);

- показаниями специалиста ФИО54, согласно которым, установить принадлежность файлов текстового редактора Microsoft Office к определённому компьютеру не представляется возможным по причине того, что в указанных файлах не фиксируются идентификационные данные компьютера. Имя компьютера и имя учетной записи (имя пользователя) могут редактироваться, в связи с чем, установить, создавался ли файл на конкретном компьютере, не представляется возможным. Операционная система может контролировать данные изменения в своих служебных файлах, но это не позволит определить, и вообще не определяет принадлежность файла к конкретному компьютеру. Пользователь самостоятельно может отключить журнал. При замене системного времени, возможно существование файла, созданного раньше, чем приобретен компьютер (т.20, л.д.87-89 );

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от **.**.****, с приложением, согласно которому, были осмотрены протоколы соединений абонентского номера №*** ФИО17, в ходе которого установлено, что ФИО17 **.**.**** осуществлял телефонные соединения в непосредственной близости от следующих базовых станций: 1) Санкт-Петербург, <адрес> - 11:50, 11:52, 12:29, 12:44, 13:09, 13:15, 13:20; 2) Санкт-Петербург, <адрес> <адрес> - 12:04, 12:10, 12:41 (т. 17, л.д. 211-224; т.23, л.д. 185);

- иным документом: постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.**** : протоколов соединений абонентского номера №***, которыми пользовался ФИО17 (т. 17, л.д. 225-227; т.23, л.д.185 );

- иным документом : сообщением по запросу из ООО «ТМП» от **.**.**** №***, с приложением, согласно которому ЗАО «Реальта», принадлежащее ФИО17 являлось субарендатором нежилых помещений с **.**.**** по **.**.****, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (т. 17, л.д. 230-255; т. 18, л.д. 1-33 ; т.23, л.д. 185);

- протоколом осмотра предметов от **.**.****, с приложением, согласно которому, были осмотрены документы, изъятые: 1) **.**.**** в ходе обыска в ООО «Реальта», принадлежащем ФИО17, по адресу: <адрес>, а именно : ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, расходные кассовые ордера №*** от **.**.**** ; 2) **.**.**** в ходе обыска в квартире ФИО19, по адресу: <адрес>, а именно: расписка от имени ФИО17 от **.**.****, согласно которой, ФИО67 получил от ФИО19 5 310 000 рублей за продажу помещения по <адрес>, лит.А, пом 7н (т. 11, л.д. 40-203 ; т.23, л.д. 177);

- заключением эксперта №***/Э/740-16 от **.**.****, согласно которому, рукописный текст, начинающийся словами: «Санкт-Петербург **.**.****г. расписка.. .» и заканчивающийся словами: «... в УФРС по СПб ФИО17» - расположенный на лицевой стороне Расписки от **.**.****, выполнен - самим ФИО17.

Подпись от имени ФИО17, расположенная на лицевой стороне листа Расписки от **.**.**** - справа от рукописного текста: «ФИО17» - выполнена, вероятно, самим ФИО17 (т. 15, л.д. 46-49; т.23, л.д. 181);

- иным документом: постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.**** :

1) ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, расходные кассовые ордера №*** от **.**.****, изъятые **.**.**** в ходе обыска в ООО «Реальта», принадлежащем ФИО17, по адресу: <адрес>;

2) расписка от имени ФИО17 от **.**.****, изъятая **.**.**** в ходе обыска в квартире ФИО19, по адресу: <адрес> (т. 11, л.д. 204-206 ; т.23, л.д. 177);

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, был обнаружен и изъят комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н (т. 10, л.д. 132-137; т.23, л.д. 177);

- протокол выемки от **.**.****, согласно которому, **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, переулок Гривцова, <адрес>, был обнаружен и изъят комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н.(т. 10, л.д. 141-146; т.23,л.д. 177);

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, переулок Гривцова, <адрес>, был обнаружен и изъят комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н. (т. 10, л.д. 150-155; т.23, л.д.177 );

- протоколом осмотра предметов от **.**.****. с приложением, согласно которому, были осмотрены документы, изъятые:

1) **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, переулок Гривцова, <адрес>, а именно комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, в том числе:

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, согласно которому последний принимает ФИО22 продать нежилое помещение площадью 165,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> В.О., <адрес>, лит. А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Тиоман» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 1 906 888, 92 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****, согласно которому последний принимает ФИО22 купить нежилое помещение площадью 165,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Тиоман» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 1 926 699, 38 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- заявление генерального директора ООО «Тиоман» ФИО17 в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» с просьбой о замене стороны по договору №***-ПП купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге от 29.08.2011г. на помещение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, В.О., <адрес>, литер А, пом.2Н, кадастровый №*** с ООО «Тиоман» на ООО «Психолого-логопедический центр»;

- договор №***-ППВ купли-продажи нежилого помещения от **.**.****, согласно которому Продавец (ООО «Тиоман», в лице генерального директора ФИО17) передал в собственность Покупателю (ООО «Психолого-Логопедический центр», в лице генерального директора ФИО18) нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, общей площадью 165, 6 кв.м. Цена продажи данного объекта составляет 1 000 000 рублей;

2) **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, переулок Гривцова, <адрес>, а именно комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> в том числе:

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19, согласно которому последний принимает ФИО22 продать нежилое помещение площадью 136,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.1Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «ФЭМБИЗ» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 2 981 053, 8 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр», согласно которому ФИО18 принимает ФИО22 купить нежилое помещение площадью 136,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.1Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «ФЭМБИЗ» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 2 981 053, 8 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- заявление генерального директора ООО «ФЭМБИЗ» ФИО17 в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» с просьбой о замене стороны по договору №***-ПП купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге от 09.02.2011г. на помещение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.1Н, кадастровый №*** с ООО «ФЭМБИЗ» на ООО «Психолого-логопедический центр»;

- договор №***-ППВ купли-продажи нежилого помещения от **.**.****, согласно которому Продавец (ООО «ФЭМБИЗ», в лице генерального директора ФИО17) передал в собственность Покупателю (ООО «Психолого-Логопедический центр», в лице генерального директора ФИО18) нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н, общей площадью 136, 6. Цена продажи данного объекта составляет 1 000 000 рублей;

3) **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, а именно комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, в том числе:

- договор №***-ППВ купли-продажи нежилого помещения от **.**.****, согласно которому Продавец (ООО «Антик», в лице генерального директора ФИО17) передал в собственность Покупателю (ООО «Психолого-Логопедический центр», в лице генерального директора ФИО18) нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, общей площадью 169, 2 кв.м. Цена продажи данного объекта составляет 1 000 000 рублей;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, согласно которому последний принимает ФИО22 продать нежилое помещение площадью 169,2 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Антик» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 10 230 769, 24 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- заявление генерального директора ООО «Антик» ФИО17 в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» с просьбой о замене стороны по договору №***-ПП купли продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге от **.**.**** на помещение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> литер А, пом.2Н, с ООО «Антик» на ООО «Психолого-Логопедический центр»;

- заявление генерального директора ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО17 в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» с просьбой о замене стороны по договору №***-ПП купли продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге от **.**.**** на помещение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> литер А, пом.2Н, с ООО «Антик» на ООО «Психолого-логопедический центр»;

- ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****, согласно которому последний принимает ФИО22 купить нежилое помещение площадью 169,2 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Антик» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 10 230 769, 24 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона.

(т. 10, л.д. 156-250; т. 11, л.д. 1-30; т.23, л.д.177 );

- заключением эксперта №***/Э/744-16 от **.**.****, согласно которому, подписи от имени ФИО19, расположенные на лицевой стороне в нижней части всех листов ФИО22 №*** единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Антик» от **.**.**** (2 листа); ФИО22 №*** единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ФЭМБИЗ» от **.**.**** (1 лист); ФИО22 №*** единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Тиоман» от **.**.**** (1 лист) — слева от печатного текста «ФИО19» - выполнены, вероятно, не самим ФИО19, а каким-то другим лицом или лицами (т. 14, л.д. 141-144; т.23, л.д. 181 );

- иным документом: постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.**** :

1) комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, изъятый **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, переулок Гривцова, <адрес>;

2) комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, изъятый **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>;

3) комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, изъятый **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес> <адрес> (т. 11, л.д. 31-33; т.23,л.д. 177);

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н (т. 8, л.д. 67-71; т.23, л.д.176 );

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н (т. 8, л.д. 74-79; т.23, л.д.176);

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому **.**.**** в помещении Центрального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н (т. 8, л.д. 83-89; т.23, л.д. 176);

- протоколом осмотра предметов от **.**.****, с приложением, согласно которому, были осмотрены документы, изъятые:

1) **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, а именно дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, в том числе:

- договор №***-ПП от **.**.**** купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге, согласно которому Продавец (Комитет по управлению городским имуществом, в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга») передал в собственность Покупателю (ООО «ФЭМБИЗ») нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н, общей площадью 136, 6 кв.м. Оплата цены продажи (11 000 000 рублей) осуществляется ООО «ФЭМБИЗ» с рассрочкой платежа на 2 года;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19, согласно которому последний принимает ФИО22 продать нежилое помещение площадью 136,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.1Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «ФЭМБИЗ» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 2 981 053, 8 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр», согласно которому ФИО18 принимает ФИО22 купить нежилое помещение площадью 136,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.1Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «ФЭМБИЗ» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 2 981 053, 8 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- договор №***-ППВ купли-продажи нежилого помещения от **.**.****, согласно которому Продавец (ООО «ФЭМБИЗ», в лице генерального директора ФИО17) передал в собственность Покупателю (ООО «Психолого-Логопедический центр», в лице генерального директора ФИО18) нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н, общей площадью 136, 6 кв.м. Цена продажи данного объекта составляет 1 000 000 рублей;

- доверенность <адрес>8 от **.**.****, согласно которой генеральный директор ООО «ФЭМБИЗ» ФИО17 уполномочивает ФИО41 на совершение от имени ООО «ФЭМБИЗ» действий по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на любые объекты недвижимости, от имени указанной организации, в том числе, подавать документы на государственную регистрацию и получать документы и свидетельства о государственной регистрации прав;

- доверенность <адрес>0 от **.**.****, согласно которой генеральный директор ООО «Психолого-Логопедический центр» уполномочивает ФИО41 на совершение от имени ООО «Психолого-Логопедический центр» действий по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на любые объекты недвижимости, от имени указанной организации, в том числе, подавать документы на государственную регистрацию и получать документы и свидетельства о государственной регистрации прав;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от **.**.****, согласно которой ФИО41, действующий на основании доверенностей №<адрес>8 и №<адрес>0, представил документы, в том числе договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.**** на государственную регистрацию права собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н **.**.****;

2) **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, а именно дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, в том числе:

- договор №***-ПП от **.**.**** купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге, согласно которому Продавец (Комитет по управлению городским имуществом, в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга») передал в собственность Покупателю (ООО «Тиоман») нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, общей площадью 165, 6 кв.м. Оплата цены продажи (8 581 000 рублей) осуществляется ООО «Тиоман» с рассрочкой платежа на 2 года;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, согласно которому последний принимает ФИО22 продать нежилое помещение площадью 165,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> В.О., <адрес>, лит. А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Тиоман» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 1 906 888, 92 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****, согласно которому последний принимает ФИО22 купить нежилое помещение площадью 165,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Тиоман» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 1 926 699, 38 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- договор №***-ППВ купли-продажи нежилого помещения от **.**.****, согласно которому Продавец (ООО «Тиоман», в лице генерального директора ФИО17) передал в собственность Покупателю (ООО «Психолого-Логопедический центр», в лице генерального директора ФИО18) нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, общей площадью 165, 6 кв.м. Цена продажи данного объекта составляет 1 000 000 рублей;

- доверенность <адрес>1 от **.**.****, согласно которой генеральный директор ООО «Тиоман» ФИО17 уполномочивает ФИО41 на совершение от имени ООО «Тиоман» действий по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на любые объекты недвижимости, от имени указанной организации, в том числе, подавать документы на государственную регистрацию и получать документы и свидетельства о государственной регистрации прав;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от **.**.****, согласно которой ФИО41, действующий на основании доверенностей №<адрес>0 и №<адрес>1, представил документы, в том числе договор купли-продажи нежилого помещения №***-ППВ от **.**.**** на государственную регистрацию права собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2-Н **.**.****;

3) **.**.**** в помещении Центрального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, а именно дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, в том числе:

- договор №***-ПП от **.**.**** купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге, согласно которому Продавец (Комитет по управлению городским имуществом, в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга») передал в собственность Покупателю (ООО «Антик») нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, общей площадью 169, 2 кв.м. Оплата цены продажи (13 300 000 рублей) осуществляется ООО «Антик» с рассрочкой платежа на 3 года;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, согласно которому последний принимает ФИО22 продать нежилое помещение площадью 169,2 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Антик» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 10 230 769, 24 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****, согласно которому последний принимает ФИО22 купить нежилое помещение площадью 169,2 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н и заключить договор купли-продажи между КУГИ Санкт-Петербурга в лице ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ООО «Антик» (продавец) и ООО «Психолого-Логопедический центр» (покупатель) по цене 1 000 000, 00 рублей с условием единовременной оплаты в течение 5 дней с момента заключения договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Оставшаяся сумма без учета подлежащих уплате процентов по рассрочке платежа по договору купли-продажи нежилого помещения №***-ПП от **.**.**** составляет 10 230 769, 24 рублей и переходит в порядке перевода долга к покупателю с сохранением условия о рассрочке платежа и возникновения залога в силу закона;

- договор №***-ППВ купли-продажи нежилого помещения от **.**.****, согласно которому Продавец (ООО «Антик», в лице генерального директора ФИО17) передал в собственность Покупателю (ООО «Психолого-Логопедический центр», в лице генерального директора ФИО18) нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н, общей площадью 169, 2 кв.м. Цена продажи данного объекта составляет 1 000 000 рублей;

- доверенность <адрес>9 от **.**.****, согласно которой генеральный директор ООО «Антик» ФИО17 уполномочивает ФИО41 на совершение от имени ООО «Антик» действий по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на любые объекты недвижимости, от имени указанной организации, в том числе, подавать документы на государственную регистрацию и получать документы и свидетельства о государственной регистрации прав;

- заявление на государственную регистрацию прекращения права собственности от **.**.**** №***, согласно которой ФИО41, действующий на основании доверенности №<адрес>9, представил документы на государственную регистрацию прекращения права собственности у ООО «Антик» на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н **.**.****;

- заявление на государственную регистрацию права собственности от **.**.**** №***, согласно которой ФИО41, действующий на основании доверенности №<адрес>0, представил документы на государственную регистрацию права собственности за ООО «Психолого-Логопедический центр» на нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н **.**.****;

(т. 8, л.д. 90-252; т. 9, л.д. 1-245, т. 10, л.д. 1-121 ; т.23, л.д.175-177 );

- заключением эксперта №***/Э/481-16 от **.**.****, согласно которому, подписи от имени ФИО19:

- на ФИО22 1/13 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Тиоман» ФИО19 от **.**.**** о ФИО22 продать нежилое помещение площадью 165,6 кв.м. по адресу С-Петербург, <адрес>, литер А, пом. 2-Н (под текстом ФИО22, слева от печатного текста «ФИО19»),

- на ФИО22 №*** Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Антик» ФИО19 от **.**.**** о ФИО22 продать нежилое помещение площадью 169,2 кв.м. по адресу С-Петербург, <адрес>, литер А, пом. 2Н (под текстом ФИО22, слева от печатного текста «ФИО19»),

- на ФИО22 1/13 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ФЭМБИЗ» ФИО19 от **.**.**** о ФИО22 продать нежилое помещение площадью 136,6 кв.м. по адресу С-Петербург, <адрес>, литер А, пом. 1Н (под текстом ФИО22, слева от печатного текста «ФИО19») выполнены, НЕ самим ФИО19, а каким-то другим (другими) лицом (лицами) (т. 15, л.д. 72-75; т. 23, л.д. 182);

- иным документом: постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.****:

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19; ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19; ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО19, изъятые **.**.**** в ходе выемок в АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»;

- ФИО22 №*** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19, датированное **.**.****, ФИО22 №*** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО19, датированное **.**.****, ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, датированное **.**.****, изъятые **.**.**** в ходе выемок в отделе ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и **.**.**** в отделе по <адрес> Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (т. 12, л.д. 243-246);

- иным документом: постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.****

1) дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, изъятое **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>;

2) дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, изъятое **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>;

3) дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, изъятое **.**.**** в помещении Центрального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>(т. 10, л.д. 122-124; т.23, л.д.176 );

- протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с приложением, согласно которому, были осмотрены:

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****г., согласно которому ФИО18 принял ФИО22 купить нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****г., согласно которому ФИО18 принял ФИО22 купить нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н, помещение 1Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****г., согласно которому ФИО18 принял ФИО22 купить нежилое помещение, расположенное по адресу: СПб, <адрес> В.О., <адрес>, литера А, пом.2Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19 от **.**.****г., согласно которому ФИО19 принял ФИО22 продать нежилое помещение, расположенное по адресу: СПб, <адрес>, литера А, пом.2Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО19 от **.**.****г., согласно которому ФИО19 принял ФИО22 продать нежилое помещение, расположенное по адресу: СПб, <адрес> В.О., <адрес>, литера А, пом.2Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19 от **.**.****г., согласно которому ФИО19 принял ФИО22 продать нежилое помещение, расположенное по адресу: СПб, <адрес> лит. А, пом. 1Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Психолого-Логопедический центр» ФИО18 от **.**.****г., согласно которому ФИО18 принял ФИО22 купить нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.2Н, помещение 1Н, полученного в ходе осмотра предметов от **.**.****, обнаруженный при осмотре моноблока моноблок «Asus» модели «ET2220I» имеющий серийный номер D5PTCY026522, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес> записанный на компакт-диск «CD-R SmartTrack 52x 700MB 80min», на внутреннем ободе которого имеется маркировка «CD-R 80 CWL HT-2030 B705»;

- копия ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19 от **.**.****г., согласно которому ФИО19 принял ФИО22 продать нежилое помещение, расположенное по адресу: СПб, <адрес>, литера А, пом.2Н, обнаруженный при осмотре моноблока моноблок «Asus» модели «ET2220I» имеющий серийный номер D5PTCY026522, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес> записанный на компакт-диск «CD-R SmartTrack 52x 700MB 80min», на внутреннем ободе которого имеется маркировка «CD-R 80 CWL HT-2030 B705»;

При сравнении описанных документов, установлена идентичность их текста (за исключением указания реквизитов организации и объектов недвижимости), а также сходство стиля, и оформления, в том числе, по свойству использования шрифта текста, стилю шрифта (обычное начертание), (курсивно-наклонное), (полужирный), (подчеркивание текста), по отступу первой строки текста в блоке, что указывает об изготовлении указанных документов одним и тем же лицом (т. 18, л.д. 48-58; т.23, л.д.185);

- заключением эксперта №***-СТО от **.**.****, с приложением, согласно которому, рыночная стоимость нежилого помещения, площадью 165,6 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> В.О., лит. А, помещение 2-Н на **.**.****, в хорошем состоянии без учета НДС, округленно составляет: 16 490 000 (шестнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей без учета НДС. В случае, если техническое состояние оцениваемого помещения находилось в удовлетворительном состоянии, то рыночная стоимость составляет 16 230 000 (Шестнадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей без учета НДС (т. 14, л.д. 148-182; т.23, л.д. 181);

- заключением эксперта №***-СТО от **.**.****, с приложением, согласно которому, рыночная стоимость нежилого помещения, площадью 169,2 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, помещение 2Н на **.**.****, в хорошем состоянии без учета НДС, округленно составляет 20 470 000 (Двадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

В случае если техническое состояние оцениваемого помещения находилось в удовлетворительном состоянии, то рыночная стоимость составляет 20 080 000 (Двадцать миллионов восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС (т. 14, л.д. 186-219; т.23, л.д.181 );

- заключением эксперта №***-СТО от **.**.****, с приложением, согласно которому, рыночная стоимость нежилого помещения, площадью 136,6 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, помещение 1 Н на **.**.****, в хорошем состоянии без учета НДС, округленно составляет 20 690 000 (Двадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей без учета НДС.

В случае если техническое состояние оцениваемого помещения находилось в удовлетворительном состоянии, то рыночная стоимость составляет 19 310 000 (Девятнадцать миллионов триста десять тысяч) рублей без учета НДС (т.14, л.д. 223-255; т.23 л.д.181 );

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации права от **.**.**** серия 78-АЖ №***, согласно которому, за ООО «Психолого-Логопедический центр» зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, В.О. <адрес>, лит.А, помещение 2Н (т. 11, л.д. 169; т.23,

л.д. 177);

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации права от **.**.**** серия 78-АЖ №***, согласно которому, за ООО «Психолого-Логопедический центр» зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 1Н (т. 11, л.д. 173; т.23, л.д. 177);

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации права от **.**.**** серия 78-АЖ №***, согласно которому, за ООО «Психолого-Логопедический центр» зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: <адрес>, лит.А, помещение 2Н (т. 11, л.д. 174; т.23, л.д. 177);

- иным документом: сообщением на запрос из АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» от **.**.**** №***, согласно которому, всего от имени ООО «Психолого-Логопедический центр», ЗАО «Реальта», принадлежащих ФИО17, в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» за выкуп нежилых помещений ООО «ФЭМБИЗ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А; ООО «Тиоман», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н; ООО «Антик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, поступило денежных переводов на общую сумму 13 733 102 рубля 06 копеек (т. 13, л.д. 2-65; т.23, л.д. 179);

- иным документом: справкой старшего следователя второго следственного отдела (по расследованию налоговых преступлений) второго управления по расследованию особо важных дел

(о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу ФИО55 от **.**.****, согласно которой, всего от имени ООО «Психолого-Логопедический центр», ЗАО «Реальта», принадлежащих ФИО17 в ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» за выкуп нежилых помещений ООО «ФЭМБИЗ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А; ООО «Тиоман», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н; ООО «Антик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н поступило денежных переводов на общую сумму 13 733 102 рубля 06 копеек.

Таким образом, сумма причиненного ущерба, с учетом реально произведенных выплат ООО «Психолого-Логопедический центр», ЗАО «Реальта», принадлежащих ФИО17, в адрес ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», за выкуп нежилых помещений ООО «ФЭМБИЗ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А; ООО «Тиоман», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н; ООО «Антик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, составила не менее 39 886 897 рублей 94 копеек (53 620 000 - 13 733 102,06) (т. 17, л.д. 168-170; т.23, л.д. 184);

- показаниями эксперта ФИО74 подтвердившей суду данное ею заключение по результатам судебной почерковедческой экспертизы, оригиналов исследуемых документов, фотографических копий свободных образцов гражданина ФИО19 для сравнительной экспертизы. Сами документы, в количестве четырех штук, были представлены в упакованном виде. Остальные образцы были представлены в неупакованном виде. Кроме того, была представлена расписка ФИО67. Всего проведено 9 экспертиз. При указании даты постановления следователя, ею была допущена техническая ошибка. Все исследованные объекты были возвращены вместе с заключением следователю ( т.20, л.д.27-35; л.д. 44-50 ) ;

- показаниями эксперта ФИО56, подтвердившей суду свои заключения в полном объеме, пояснившей, что оценка производится, как правило, путем сравнительного подхода. По данным Интернет- портала устанавливается цена по аналогичным помещениям. Чтобы подтвердить, что этот объект существует, делается скрин экрана вместе с ссылкой, которой можно воспользоваться. При указании даты постановления следователя была допущена опечатка. Как правило, обременение не влияет на цену продажи, потому, что, когда покупатель покупает, он полностью отдает деньги и гасится ипотека, это обычная практика, то есть ипотечную квартиру можно спокойно продавать. ФИО35 все равно получит свои деньги. Рынок очень живой, цены меняются, растут. Оценивая помещение, эксперт учитывает разные условия, в том числе аукционные цены. Строгой методики оценки не существует, оценщик становится на позицию покупателя ( т.20, л.д.98-103);

- показаниями эксперта ФИО57, подтвердившего суду свои заключения по результатам почерковедческой экспертизы в отношении ФИО19. Экперт пояснил, что почерк человека меняется примерно через десять лет. При проведении экспертизы использовались представленные материалы дела ( т.20, л.д.132-135).

Оценивая указанные исследованные доказательства в их совокупности и в соответствии с требованиями ч.1 ст.88 и ст.240 УПК РФ, суд признает их: достоверными, поскольку они : последовательны по своему содержанию, непротиворечивы по существу обстоятельств, подлежащих доказыванию, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, согласуются между собой и соответствуют действительности; допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, надлежащим процессуальным лицом и в установленном законом порядке ; относящимися к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, поскольку их содержание согласуется с фактическими обстоятельствами дела.

Данную совокупность исследованных доказательств суд полагает достаточной для установления и подтверждения вины подсудимого ФИО67 в совершении указанного преступления при установленных судом обстоятельствах.

Суд не усматривает наличие фундаментальных противоречий между заключениями экспертов и отчетом об оценке рыночной стоимости объектов, учитывая различный характер вопросов, представленных для исследования.

Показания свидетелей и представителя потерпевшего согласуются между собой, даны лицами, неприязненных отношений с ФИО67 не имеющими, что подтверждено подсудимым ФИО67, оснований для оговора подсудимого ФИО67 свидетелями, а также представителем потерпевшего, судом не установлено.

Показания свидетелей объективного подтверждаются заключением экспертов, вещественными доказательствами и иными документами, протоколами следственных действий, являются непротиворечивыми по существу своего содержания.

Совершение указанных действий ФИО67 подтверждается как показаниями подсудимого, не отрицавшего факта совершения указанных действий, подтверждающимися в указанной части иными документами и вещественными доказательствами, показаниями и заключениями экспертов.

Показания подсудимого ФИО67, о принятии ФИО19 ФИО22 продать указанные помещения по данной цене, в связи с наличием у ФИО19 денежных затруднений, и передаче ФИО22 ФИО67 непосредственно ФИО19, своего объективного подтверждении не нашли, и опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе и показаниями обвиняемого ФИО67, отказавшегося, при предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, отвечать на вопрос об обстоятельствах получения указанных ФИО22, а также распиской о получении в указанный период времени ФИО67 от ФИО19 более 5 000 000 рублей за продажу иного помещения, иными доказательствами, установившими наличие в компьютере ФИО67 текста ФИО22 по ООО « Антик».

Доводы подсудимого ФИО67 и защитников – адвокатов ФИО10 и ФИО11, в части отсутствия в действиях подсудимого ФИО67 признаков состава преступления, суд признает несостоятельными, учитывая доказанность наличия факта злоупотребления полномочиями причинной связи между действиями подсудимого ФИО67 и наступившими последствиями.

В соответствии с ч.2 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров, вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных ГК РФ.

Подсудимый ФИО67 действовал незаконно, поскольку Уставом указанных обществ предусмотрено осуществление предпринимательской деятельности, с целью извлечения прибыли, в соответствии с предметом и целями деятельности, в пределах, предусмотренных законодательством, и ответственность общества по своим обязательствам своим имуществом. Злоупотребляя своими полномочиями, подсудимый ФИО67 действовал вопреки законным интересам ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик», и в целях извлечения выгоды для себя.

Причинная связь между действиями подсудимого ФИО67 и наступившими последствиями, установлена и подтверждена объективно исследованными доказательствами, поскольку указанный вред наступил от того, что подсудимый ФИО67, злоупотребив своими полномочиями, лишил указанные организации их активов.

Доводы стороны защиты в части недопустимости заключений эксперта и протокола допроса эксперта, судом признаны необоснованными, поскольку постановление о назначении экспертизы вынесено в установленном законом порядке, надлежащим процессуальным лицом, обвиняемый и защитники были ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы, права и ответственность эксперту были разъяснены, заключение эксперта соответствует требованиям, установленным ст.204 УПК РФ, обвиняемый и защитники были ознакомлены с заключением эксперта. Эксперт был допрошен в порядке, установленном ст.80 УПК РФ, надлежащим процессуальным лицом.

Судом не установлено наличие нарушений требований, предусмотренных ст.ст.80, 195,198, 199, 202,204, 206 УПК РФ.

Доводы стороны защиты о незаконности возбуждения уголовного дела суд признает несостоятельными, поскольку нарушений требований закона, предусмотренных ст.ст. 140,144, 145,146, 152, 156 УПК РФ не имеется.

Доводы стороны защиты в части необходимости вынесения постановления о прекращении уголовного дела при переквалификации не основаны на требованиях Уголовно-процессуального закона РФ.

Показания свидетеля ФИО75 суд оценивает, как не нашедшие своего объективного подтверждения, поскольку они опровергаются показаниями допрошенные свидетелей ФИО76, ФИО37, ФИО77, в части управления ФИО19 автомобилем лично, не имевшего никогда и никакой личной охраны или водителя.

Представленные стороной защиты документы, подтверждающие покупку компьютера, не содержащие в себе сведений о серийном номере, а также осмотра Интернет -портала, оценки стоимости указанных помещений, а также показания эксперта ФИО78 в части обозначения в серийном номере моноблока, не подтверждают невиновность подсудимого ФИО67, допустившего злоупотребление своими полномочиями генерального директора указанных организаций, действовавшего вопреки их законным интересам.

О наличии у подсудимого ФИО67 умысла на совершение злоупотребления полномочиями свидетельствуют все обстоятельства содеянного, поскольку подсудимый ФИО67, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», общества с ограниченной ответственностью «Антик», единственной деятельностью которых, являлась сдача в аренду недвижимого имущества, в силу своего служебного положения, имея доступ ко всем правоустанавливающим документам на указанные организации, уполномоченный, в соответствии с Уставом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим управленческие функции в указанных коммерческих организациях, действуя вопреки законным интересам ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», по извлечению прибыли от уставной деятельности, а именно от аренды единственного имущества указанных организаций, и, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, достоверно зная об исчезновении, и не установлении фактического местонахождения ФИО19 с **.**.****, приискав на территории <адрес> и <адрес> указанные ФИО22, путем незаконного использования имущества управляемых им организаций, осуществив продажу вышеуказанных помещений на свое подконтрольное юридическое лицо - ООО «Психолого-Логопедический центр», получив возможность фактически распоряжаться указанным имуществом, общей рыночной стоимостью не менее 55 620 000 рублей, по своему усмотрению, то есть, вопреки законным интересам управления организацией, причинив ущерб на общую сумму не менее 39 886 897,94 рублей, а также имущественный вред, выразившийся в невозможности ООО «Антик», ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман» продолжать свою деятельность, то есть существенный вред правам и законным интересам ООО «ФЭМБИЗ», ООО «Тиоман», ООО «Антик», осознавал общественную опасность использования своих полномочий вопреки законным интересам организации, предвидел возможность причинения существенного вреда указанным организациям, и желал этого.

При таких обстоятельствах, суд полагает виновность подсудимого ФИО67 установленной и доказанной.

Действия подсудимого ФИО67 квалифицированы правильно, поскольку злоупотребление полномочиями выразилось в продаже указанных помещений генеральным директором ФИО67, обладавшим достоверной информацией об отсутствии сведений о местонахождении единственного учредителя указанных организаций ФИО19, чье разрешение на продажу обязательно в силу закона. Представленные подсудимым ФИО67 разрешения от имени ФИО19, согласно заключению эксперта, подписаны не ФИО19, а иным лицом. Выгода подсудимого ФИО67, полученная им для себя, состояла в приобретении в собственность юридическим лицом, номинальным учредителем которого является родной отец подсудимого ФИО67, трех нежилых помещений, часть которых в дальнейшем стала предметом залога для получения подсудимым ФИО67 потребительского кредита на сумму в 30 000 000 рублей. При этом суд исключает из предъявленного обвинения обман и введение в заблуждение, как необоснованно вмененные обстоятельства.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО67 по ч.1 ст.201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод, и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам, и законным интересам организации.

При таких обстоятельствах, суд полагает виновность подсудимого ФИО67 установленной и доказанной.

Суд исследовал доказательства, характеризующие личность подсудимого ФИО67, и доказательства, имеющие значения при назначения наказания (т. 5, л.д. 68-72; т. 7, л.д. 1,2; т. 17, л.д.125).

ФИО17 является гражданином Российской Федерации; имеет высшее образование; женат, на своем иждивении имеет двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка; состоит в должности генерального директора ООО «Модена»;не судим; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит ;не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности ; по месту жительства и месту работы характеризуется исключительно положительно.

У суда не имеется оснований сомневаться в способности подсудимого ФИО67 осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, сведений о наличии у подсудимого каких-либо хронических, временных психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики не имеется. При таких обстоятельствах, суд, учитывая отсутствие оснований, предусмотренных ст.21 УК РФ, признает подсудимого ФИО67 вменяемым.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд, в соответствии с пунктом «г» части 1, и ч.2 ст.61 УК РФ, признает наличие малолетних детей у виновного; отсутствие судимости, наличие официального трудоустройства, положительную характеристику личности.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.6, ст.43, ст.46, ст. 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, личность виновного ФИО67, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного ФИО67 и на условия жизни его семьи.

Учитывая данные обстоятельства, суд полагает справедливым назначить подсудимому ФИО67 наказание в виде штрафа, и не в максимальном размере, предусмотренном ч. 1 ст.201 УК РФ, не усматривая оснований для назначения иных видов наказаний, поскольку, указанное наказание будет способствовать исправлению ФИО67 и пресечению возможности совершения ФИО79 преступлений вновь.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку наличие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Мера пресечения подсудимому ФИО67 в виде подписки о невыезде надлежащем поведении подлежит отмене.

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Государственной Думы от **.**.**** №*** ГД <адрес> « Об объявлении амнистии в связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на основании пункта 9, учитывая отсутствие ограничений, установленных п. 13, подсудимый ФИО67, как осужденный, совершивший преступление до вступления в силу постановления об амнистии, и, которому, судом назначено наказание, не связанное с лишением свободы, подлежит освобождению от наказания, учитывая п. 22 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от **.**.**** №*** ГД « О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

На основании п. 12 акта об амнистии суд полагает необходимым снять с ФИО67 судимость.

Преступление совершено ФИО67 до дня вступления Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от **.**.**** №*** ГД <адрес> в силу.

За иные преступления ФИО67 не осуждался, сведения, о возбуждении в отношении ФИО67 иных уголовных дел отсутствуют.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства:

- СD-R диск с надписью «TDK CD-R80 700MB 80MIN UP TO 52x SPEED», номер «N1№***», являющийся приложением к заключению эксперта №э117-16 от **.**.**** (т.15 л.д. 13);

- лист белой бумаги с рукописным текстом ФИО19; агентский договор №*** от **.**.**** между ООО «Навигатор» и ФИО19 с приложениями на 4 листах (договор, отчет, кассовый чек и памятка); договор купли- продажи от **.**.**** 14/64 долей квартиры СПб, Торики, <адрес> между представителем несовершеннолетних ФИО58 и гр. ФИО19 номер регистрации 78-78-35/162/2011-241 от **.**.**** (всего на 3 листах); договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Тиоман» от **.**.**** между ФИО17 и ФИО19 на бланке <адрес>6, зарегистрировано в реестре за № РО-4339 Врио нотариуса ФИО59 (на 1 листе); договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Тиоман» от **.**.**** между ФИО17 и ФИО19 на бланке <адрес>5, зарегистрировано в реестре за № РО-1453 Врио нотариуса ФИО59 (на 1 листе); договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Россиянка» от **.**.**** между ФИО60 и ФИО19 на бланке <адрес>6, зарегистрировано в реестре за № Р0-6607 Врио нотариуса ФИО61 (на 1 листе); договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Россиянка» от **.**.**** между ФИО62 оглы и ФИО19 на бланке <адрес>7, зарегистрировано в реестре за № РО- 6603 Врио нотариуса ФИО61 (на 1 листе); договор купли-продажи от **.**.**** квартиры в СПб, <адрес> между ФИО63 и гр.ФИО64 на бланке <адрес>, зарегистрировано в реестре за №***М-5118 нотариус ФИО65 номер регистрации 78-78-01/0800/2009-327 от **.**.**** (всего на 2 листах);

- ФИО22 №*** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19, датированное **.**.****, ФИО22 №*** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО19, датированное **.**.****, ФИО22 №*** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, датированное **.**.****, изъятые **.**.**** в ходе выемок в отделе ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и **.**.**** в отделе по <адрес> Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «ФЭМБИЗ» ФИО19; ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19; ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Тиоман» ФИО19, изъятые **.**.**** в ходе выемок в АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»;

- ФИО22 №*** от **.**.**** единственного участника ООО «Антик» ФИО19, расходные кассовые ордера №*** от **.**.****, расписка от имени ФИО17 от **.**.****;

- комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, изъятый **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>;

- комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, изъятый **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>;

- комплект документов по согласованию вопроса продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, изъятый **.**.**** в помещении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

- дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н, изъятое **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2-Н, изъятое **.**.**** в помещении отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н, изъятое **.**.**** в помещении Центрального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>.

- государственное регистрационное дело ООО «ФЭМБИЗ», государственное регистрационное дело ООО «Тиоман» государственное регистрационное дело ООО «Антик»;

- компакт-диск CD-R SmartTrack 52x 700MB 80min», на внутреннем ободе которого имеется маркировка «CD-R 80 CWL HT-2030 B705», НЖМД имеющий серийный номер WCC2ECT47101;

- заявление на имя начальника Гостехнадзора Санкт-Петербурга ФИО66 от ФИО17 на 1 листе; договор №*** аренды индивидуального сейфа от **.**.**** на 6 листах; дополнительное соглашение №*** от **.**.**** к договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для физических лиц) от **.**.**** №*** на 1 листе; договор №***_72/2012/22 аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки) от **.**.**** на 2 листах; индивидуальная карточка от **.**.**** на 1 листе; согласие <адрес>7 от **.**.**** на 1 листе; согласие <адрес>8 от **.**.**** на 1 листе;

- протоколы соединений абонентского номера №***, которым пользовался ФИО17;

которые хранятся при уголовном деле (т. 8, л.д. 26-28; т. 10, л.д. 122-124; т. 11, л.д. 31-33, 204-206; т. 12, л.д. 243-246; т. 14, л.д. 65-66; т. 15, л.д. 40-42; т. 16, л.д. 151-152; т. 17, л.д. 225-227);, подлежат хранению при уголовном деле.

Арест на имущество, наложенный :

- на основании постановления <адрес> от **.**.****, на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2-Н (кадастровый номер объекта 78:06:0002078:3636), состоящего в запрете правообладателю или владельцу имущества распоряжаться им, находящееся в собственности ООО «Психолого-Логопедический центр» (т. 8, л.д. 32-33);

- на основании постановления <адрес> от **.**.****, на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н (кадастровый номер объекта 78:31:0001049:2484), состоящего в запрете правообладателю или владельцу имущества распоряжаться им, находящееся в собственности ООО «Психолого-Логопедический центр» (т. 8, л.д. 43-44);

- на основании постановления <адрес> от **.**.****, на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н (кадастровый номер объекта 78:07:0003100:1208), состоящего в запрете правообладателю или владельцу имущества распоряжаться им, находящееся в собственности ООО «Психолого-Логопедический центр» (т. 8, л.д. 54-55);

подлежит отмене со снятием всех ограничений.

Гражданские иски по уголовному делу, заявленные представителем потерпевшего ФИО21 ( т. 20, л.д.146-157 ), подлежат оставлению без рассмотрения в соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ и на основании п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

подсудимого ФИО17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), и назначить ФИО17 наказание по ч.1 ст.201 УК РФ, в соответствии с санкцией и в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч ) рублей.

Меру пресечения ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Освободить осужденного ФИО17 от назначенного наказания по ч.1 ст.201 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч ) рублей, на основании п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ и в соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы от **.**.**** №*** ГД <адрес> « Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», учитывая п. 22 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от **.**.**** №*** ГД

« О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», и в соответствии с п.12 акта об амнистии снять с ФИО17 судимость.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Гражданские иски по уголовному делу, заявленные представителем потерпевшего ФИО21 оставить без рассмотрения в соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ и на основании п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ.

Арест на имущество, наложенный :

- на основании постановления <адрес> суда Санкт-Петербурга от **.**.****, на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, В.О., <адрес>, лит.А, помещение 2-Н (кадастровый номер объекта 78:06:0002078:3636), состоящего в запрете правообладателю или владельцу имущества распоряжаться им, находящееся в собственности ООО «Психолого-Логопедический центр»; отменить со снятием всех ограничений;

- на основании постановления <адрес> суда Санкт-Петербурга от **.**.****, на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 2Н (кадастровый номер объекта 78:31:0001049:2484), состоящего в запрете правообладателю или владельцу имущества распоряжаться им, находящееся в собственности ООО «Психолого-Логопедический центр»; отменить со снятием всех ограничений;

- на основании постановления <адрес> суда Санкт-Петербурга от **.**.****, на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, помещение 1Н (кадастровый номер объекта 78:07:0003100:1208), состоящего в запрете правообладателю или владельцу имущества распоряжаться им, находящееся в собственности ООО «Психолого-Логопедический центр» отменить со снятием всех ограничений.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Дзержинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный ФИО67 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, сообщив в жалобе о желании участвовать в ее рассмотрении, в том числе, с участием защитника, приглашенного им, либо назначенного судом по его просьбе.

В случае принесения апелляционного представления, жалобы, затрагивающих интересы осужденного ФИО67, он имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении представления, жалобы судом апелляционной инстанции, указав в отдельном ходатайстве или возражениях на представление, жалобу в течение 10 суток со дня вручения ему соответствующей копии, о своем желании участвовать в рассмотрении, в том числе, с участием защитника, приглашенного им, либо назначенного судом по его просьбе, вправе подавать свои возражения в письменной форме, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Дополнительные апелляционные жалобы, апелляционное представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

В соответствии со ст. 389.5 УПК РФ, в случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подавать апелляционные жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, о восстановлении пропущенного срока.

Председательствующий ФИО80