Дело № 10-3418/2023, апелляция

Судья Семенова Л.В.                                                               Дело № 10-3418/23

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

г. Москва                                                                                         2 марта 2023 года

 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Лебедевой Г.В.,

судей Гайдара О.Ю., Бекетовой С.Ю.,

при помощнике судьи Жидкове Н.В.,

с участием прокурора отдела управления прокуратуры г. Москвы Якубовской Т.Ю.,

представителей потерпевшего ПАО АКБ «Авангард» - Савина А.А., адвоката Шереметьева Д.И., представившего удостоверение № 11132 и ордер № 0115,

осужденного Абазехова Р.Х. и его защитника - адвоката Ефремова Д.О., представившего удостоверение № 18969 и ордер № 130,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов Титова Н.С., Ефремова Д.О., при возражениях на апелляционные жалобы государственного обвинителя Руднева М.А., представителя потерпевшего ПАО АКБ «Авангард» - Тизенгольта Д.О. на приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 29 августа 2022 года, которым

..., паспортные данные КБАССР, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, проживающий по адресу: адрес, с высшим образованием, не работающий, женатый, имеющий малолетнего ребенка, не судимый,

осужден

по ч. 4 ст. 159 УК РФ к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному Абазехову Р.Х. изменена на заключение под стражу, он взят под стражу в зале суда.

 Срок отбывания наказания Абазехову Р.Х. исчислен со дня вступления приговора в законную силу, в срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей с 29 августа 2022 года по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Приговором суда отказано в удовлетворении гражданского иска, заявленного   представителем  потерпевшего ПАО АКБ «Авангард» Тизенгольт Д.О. 

Приговором решена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Гайдара О.Ю., выслушав выступление осужденного Абазехова Р.Х. и его защитника - адвоката Ефремова Д.О. по доводам апелляционных жалоб, выступление прокурора Якубовской Т.Ю., представителей потерпевшего ПАО АКБ «Авангард» - Савина А.А., адвоката Шереметьева Д.И., возражавших против доводов апелляционных жалоб и полагавших необходимым приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

 

У С Т А Н О В И Л А:

 

Приговором суда Абазехов Р.Х. признан виновным в совершении мошенничества, то есть, хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Согласно приговору, преступление совершено в г. Москве во время и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

Осужденный Абазехов Р.Х. не признал вины в совершении инкриминируемого ему преступления в полном объеме.

В апелляционной жалобе адвокат Титов Н.С., не соглашаясь с приговором суда, ссылаясь на процессуальные основания отмены приговора, указывает, что, вопреки выводам суда, ООО «Прохладненский элеватор» осуществлял деятельность, о чем свидетельствуют исследованные в судебном заседании выписки с расчетного счета Общества, документы из ИФНС России № 4 по КБР, из ИФНС России № 31 по г. Москве, приходит к выводу об отсутствии и доказательств виновности Абазехова Р.Х., просит оправдать его по предъявленному обвинению.

В апелляционной жалобе адвокат Ефремов Д.О., находит приговор суда незаконным и несправедливым, считает, что потерпевшая сторона была осведомлена об истинном предназначении кредита, который был обеспечен недвижимостью, утверждает, что доказательства наличия умысла на хищение денежных средств материалы дела не содержат, полагает, что продление кредитного договора в очередной раз подтверждает осведомленность банка о назначении кредитных средств, обращает внимание, что осужденный регулярно производил оплаты по кредитному договору и это не может свидетельствовать о совершении им действий, направленных на сокрытие преступления, просит учесть, что в собственности Абазехова Р.Х. имеется квартира, стоимость которой превышает размер кредита и которая находилась в качестве залога у того же банка, предполагает, что, в случае наличия умысла на хищение, осужденный мог обналичить деньги со счета и не выполнять условия кредита, находит неверным такое указание судом основания для признания вины в совершении мошенничества как нецелевое использование денег, поскольку состав преступления образует не данное обстоятельство, а наличие умысла не возвращать их, одновременно указывает на несправедливость приговора вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания, обращает внимание на отсутствия отягчающих наказание обстоятельств при наличии смягчающих, просит приговор отменить, осужденного оправдать.

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель Руднев М.А., представитель потерпевшего ПАО АКБ «Авангард» - Тизенгольт Д.О., не соглашаясь с доводами жалоб, находят приговор законным и обоснованным, доводы жалоб – несостоятельными, просят оставить приговор без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах и возражениях на них, судебная коллегия находит приговор в отношении Абазехова Р.Х. законным, обоснованным и подлежащим оставлению без изменения.

Изучение материалов уголовного дела показало, что уголовное дело рассмотрено судом первой инстанции с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, на основании собранных по уголовному делу доказательств, их проверки в судебном заседании путем сопоставления с другими доказательствами, установления их источников, проверки версии осужденного.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, влекущих отмену либо изменение приговора, в ходе производства по делу предварительного расследования и его рассмотрения судом первой инстанции допущено не было.

Выводы суда о виновности осужденного в совершении того преступления, за которое он осужден, основаны на исследованных в судебном заседании материалах уголовного дела, подтверждены изложенными в приговоре доказательствами, которые обоснованно признаны судом первой инстанции допустимыми, поскольку получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, проверены на предмет относимости и достоверности.

Несмотря на отрицание Абазеховым Р.Х. своей вины, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств: 

показаниями представителя потерпевшего Тизенгольта Д.О. об обстоятельствах, при которых Абазехов Р.Х., получив потребительский кредит на 1000000 Евро, не погасил его в установленные договором сроки, не погасил его и после пролонгации, после чего было установлено, что вопреки условиям кредитного договора Абазехов Р.Х. распорядился деньгами не по назначению, конвертировал все денежные средства в рубли, а затем перевел на расчетный счет ООО «Прохладненский элеватор», который фактически не вел деятельности;

показаниями сотрудника ПАО АКБ «Авангард» - свидетеля Сергеенко М.П., в том числе и в ходе очной ставки с Абазеховым Р.Х., об обстоятельствах, при которых она занималась оформлением выдачи Абазехову Р.Х. кредита на потребительские цели в размере 1000000 Евро, после чего занималась документами по пролонгации кредита Абазехову Р.Х., поскольку он не исполнил свои обязательства по кредитному договору, предусматривающему использование кредита на любые потребительские нужды, за исключением финансирования предпринимательской деятельности;

показаниями сотрудника ПАО АКБ «АВАНГАРД» - свидетеля Волис И.В. об обстоятельствах, при которых Абазехову Р.Х. был предоставлен кредит в размере 1000000 Евро;предусмотренные графиком платежи в сентябре – октябре 2019 года не поступили;

показаниями главного специалиста операционного отдела Банка ПАО АКБ «АВАНГАРД» - свидетеля Гулаковой Л.А. об обстоятельствах подготовки платежного поручения на проведение операции по счету Абазехова Р.Х., основанием для проведения которой послужил договор займа, который был передан клиентом Абазеховым Р.Х.;

показаниями начальника отдела потребительского кредитования ПАО АКБ «АВАНГАРД» - свидетеля Кутариной Е.В. об обстоятельствах подготовки кредитных договоров на 1000000 Евро с Абазеховым Р.Х. и Абазеховой И.Х.;

показаниями председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» - свидетеля Торхова В.Л. об обстоятельствах предоставления Банком кредита Абазехову Р.Х. в сумме 1000000 Евро на финансирование потребительских нужд заемщика, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нарушении Абазеховым Р.Х. условий договора конвертировании денег в рубли и перечислении всей суммы на счет ООО «Прохладненский элеватор» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа от 24 августа 2018 г.»;

показаниями главного специалиста отдела потребительского кредитования ПАО АКБ «АВАНГАРД» - свидетеля Шебалковой М.И. об обстоятельствах предоставления Банком кредита Абазехову Р.Х. в сумме 1000000 Евро на финансирование потребительских нужд заемщика, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нарушении Абазеховым Р.Х. условий договора конвертировании денег в рубли и перечислении всей суммы на счет ООО «Прохладненский элеватор» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа от 24 августа 2018 г.», прекращении обслуживания кредита с сентября 2019 года;

показаниями свидетеля Абазехова И.Х. о том, что он является учредителем ООО «Прохладненский элеватор», организация действующая, у Общества имеется расчетный счет, открытый в банке «Сбербанк»;

показаниями свидетеля Абазехова Х.Ч. о том, что ему неизвестно, на какие цели его сын Абазехов Р.Х. получил кредит в ПАО АКБ «Авангард» и почему полученные денежные средства по потребительскому кредиту были направлены на финансирование предпринимательской деятельности ООО «Прохладненский Элеватор»;

показаниями свидетеля Абазеховой И.Х. об обстоятельствах подписания договора поручительства 26 августа 2019 г. с ПАО АКБ «Авангард» по просьбе сына Абазехова Р.Х. ей не было известно, на какие цели сын получил кредит, который ему не удалось полностью погасить;

показаниями генерального директора ООО «Прохладненский Элеватор» - свидетеля Мазлоева А.Л. о том, что Общество, учредителем которого является Абазехов Р.Х., осуществляло деятельность с мая по июль 2020 года, а с июля - августа 2020 года не осуществляет фактической деятельности;

показаниями бывшего члена Кредитной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» - свидетеля Володиной Е.И. об обстоятельствах одобрения комиссией кредита в размере 1000000 Евро Абазехову Р.Х.;

показаниями свидетеля Бетуганова А.Х. об обстоятельствах, при которых он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Прохладненский комбикормовый завод» с 2013 года в должности начальника производства, а с 2018 года генеральным директором, деятельность от имени ООО «Прохладненский элеватор» он фактически не вел, счетами не распоряжался, фактическим генеральным директором ООО «Прохладненского элеватора» являлся Абазехов Р.Х. которой руководил всей деятельностью, собственником завода являлся Абазехов Х.Ч., денежными средствами распоряжался Абазехов Р.Х., который являлся учредителем Общества;

заявлением председателя правления АКБ «Авангард» Торхова В.Л. о преступлении, в результате которого у Банка были похищены денежные средства в особо крупном размере, в том числе  Абазеховым Р.Х.;

копией договора процентного займа от 24 августа 2018 года согласно которому Абазехов Р.Х. передал в займ ООО «Прохладненский элеватор» денежные средства в размере 82000000 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО «Прохладненский элеватор» на срок до 30 июня 2019 г. под 12 %.;

выписками из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Прохладненский элеватор»;

ответом на запрос из ПАО АКБ «Авангард» со сведениями о предоставлении заемщику Абазехову Р.Х. кредиты по договорам № 6168/18-ВПК на сумму 1000000 евро и № 6205/18-ВПК на сумму 128000 евро на финансирование потребительских нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

ответом на запрос из ПАО АКБ «Авангард», содержащим сведения о задолженности по кредитным договорам № 6168/18-ВПК, № 6205/18-ВПК по состоянию на 27 августа 2020 года;

определением Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2019 года о введении в отношении Абазеховой И.Х. процедуры реструктуризации долгов гражданина  по ранее принятому заявлению 27 августа 2019 года банка «ВТБ» о признании Абазеховой И.Х. несостоятельным (банкротом);

определением Арбитражного суда г. Москвы от 17 сентября 2020 года,  согласно которому требования ПАО АКБ «Авангард» включены в реестр требований кредиторов должника Абазеховой И.Х.;

решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 09 июля 2020 года, согласно которому взыскана с Абазехова Р.Х. в пользу ПАО АКБ «Авангард» задолженность по кредитному договору № 6205/18-ВПК в размере 137994,55 Евро;обращено взыскание на имущество, принадлежащее Абазехову Р.Х.;

решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 09 июля 2020 года, согласно которому взыскана с Абазехова Р.Х. в пользу ПАО АКБ «Авангард» задолженность по кредитному договору в размере 1237073,94 Евро; 

документами ПАО АКБ «Авангард», подтверждающими заключение Банком с Абазеховым Р.Х. кредитного договора на сумму 1000000.00 Евро, его пролонгации, перечислении Абазеховым Р.Х. денежных средств ООО «Прохладненский элеватор» по договору процентного займа от 24 августа 2018 года;

протоколом обыска, согласно которому в жилище Абазехова Р.Х. по адресу: адрес,
..., обнаружены и изъяты договор процентного займа от 24 августа 2018 года между ООО «Прохладненский элеватор» и Абазеховым Р.Х., мобильный телефон с перепиской, подтверждающей факта перечисления Абазеховым Р.Х. денежных средств в займ своей компании, иные предметы;

протоколом осмотра участка местности, согласно которому на участке местности по адресу: адрес, документов, связанных с финансовой либо бухгалтерской деятельностью ООО «Прохладненский Элеватор» не обнаружено, капитальные строения на земельном участке отсутствовали;

заключением эксперта, согласно выводам которого подписи от имени Абазехова Р.Х. в кредитном договоре № 6168/18-ВПК между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Абазеховым Р.Х., в Дополнительном соглашении к Кредитному договору выполнены Абазеховым Русланом Хадисовичем;

заключением эксперта, согласно выводам которого сумма денежных средств, выданных кредитором ПАО АКБ «Авангард» в адрес заемщика Абазехова Р.Х. по кредитному договору № 6168/18-ВПК, составила 1000000 Евро 00 центов, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком Абазеховым Р.Х. в адрес кредитора ПАО АКБ «Авангард» по кредитному договору № 6168/18-ВПК в части основного долга за период с 24 августа 2018 года по 20 января 2021 года, составила ноль Евро ноль центов;сумма денежных средств, возвращенных заемщиком Абазеховым Р.Х., в адрес кредитора ПАО АКБ «Авангард» по кредитному договору № 6168/18-ВПК от 24.08.2018 г., составила 30164 Евро 40 центов;разница между суммой денежных средств, выданных кредитором ПАО АКБ «Авангард» в адрес заемщика Абазехова Р.Х. по кредитному договору № 6168/18-ВПК, и суммой денежных средств, возвращенных заемщиком Абазеховым Р.Х. в адрес кредитора ПАО АКБ «Авангард» по кредитному договору 6168/18-ВПК, в части основного долга и процентов, за период с 24 августа 2018 года по 20 января 2021 года, составила 969835 Евро 60 центов;

протоколом выемки, согласно которому в ИФНС России № 2 по адрес, изъяты документы ООО «Прохладненский элеватор»;

ответом на Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР, согласно которому представлены сведения и документы ООО «Прохладненский элеватор», ООО «Концерн РИАЛ»;

протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные из МИФНС России № 4 по Кабардино-Балкарской Республики, содержащие бухгалтерскую отчетность ООО «Прохладненский элеватор», «Концерн Риал»;

протоколами выемок и осмотров, вещественными и иными доказательствами, приведенными в приговоре.

 Как правильно указал суд первой инстанции, собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения являются относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о полной доказанности вины осужденного Абазехова Р.Х. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Положенные в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения обоснованно не вызвали сомнений в их достоверности, поскольку они являются последовательными и согласуются между собой, объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом первой инстанции доказательств, заключениями судебных экспертиз, о чем прямо указано в приговоре.

Показаниям осужденного, выдвинувшего версию об отсутствии у него умысла на совершение хищения и отсутствии состава преступления в его действиях, судом первой инстанции дана верная оценка, они отвергнуты как несостоятельные и опровергнутые доказательствами стороны обвинения. Оснований не согласиться с данными выводами у суда апелляционной инстанции не имеется, поскольку исследованные в судебном заседании доказательства неоспоримо свидетельствовали о получении Абазеховым Р.Х. кредита путем обмана сотрудников банка на осуществление предпринимательской деятельности под предлогом получения потребительского кредита, что не соответствовало действительности.

При этом суд обоснованно указано, что деньги были перечислены на расчетный счет подконтрольного ему и его семье ООО «Прохладненский элеватор», который фактически не осуществлял деятельность, финансово-бухгалтерская документация Общества и строения на занимаемом участке местности отсутствовали.

Судом проверена и возможность погашения кредита за счет обращения взыскания на заложенное имущество. Однако, вопреки доводам стороны защиты, такая возможность отсутствовала ввиду введения процедуры банкротства, а размер общей задолженности значительно превысил размер полученных в виде кредита денежных средств.

В совокупности установленные судом первой инстанции обстоятельства свидетельствовали о совершении Абазеховым Р.Х. хищения полученных в виде кредита денежных средств путем обмана сотрудников банка, поскольку осужденный изначально не намеревался их возвращать и не имел такой возможности.

Размер причиненного ПАО АКБ «Авангард» ущерба подтвержден заключением судебной экспертизы, выводы которой не оспариваются стороной защиты, и, поскольку он превысил один миллион рублей, он обоснованно отнесен судом к особо крупному.

Учитывая изложенное, суд правильно квалифицировал действия Абазехова Р.Х. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено Абазеховым Р.Х. с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. При совершении преступления Абазехов Р.Х. руководствовался корыстным мотивом.

Переходя к вопросу о размере и виде назначенного Абазехову Р.Х. наказания, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Вопреки доводам стороны защиты, наказание виновному назначено с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о его личности, в том числе и тех, на которые обращается внимание в апелляционных жалобах, с соблюдением требований ст. 60 УК РФ, является справедливым и соразмерным содеянному.

При назначении наказания судом первой инстанции в полной мере учтено наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мотивировано отсутствие оснований возможности применения к осужденному Абазехову Р.Х. положений ч. 6 ст. 15, ст.ст. 64, 73 УК РФ, о чем прямо указано в приговоре.

Таким образом, судебная коллегия находит назначенное Абазехову Р.Х. наказание справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного им преступления и личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Гражданский иск потерпевшего рассмотрен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, оснований для принятия иных решений по нему судебная коллегия не находит.

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены либо изменения приговора, смягчения назначенного осужденному наказания, в том числе, по доводам апелляционных жалоб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 38913, 38920, 38928, 38933 УПК РФ, судебная коллегия

 

О П Р Е Д Е Л И Л А:

 

Приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы от 29 августа 2022 года в отношении Абазехова Руслана Хадисовича оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ: кассационная жалоба подается через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, вступившего в законную силу, и апелляционного определения;в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции;осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде кассационной инстанции.

 

 

Председательствующий:

 

 

 

 

 

Судьи: