Дело № 1-55/2022 (1-453/2021;), первая инстанция

bДело № 1-55/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 30 мая 2022 года

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Фоминой К.А.

при секретаре Романенко Д.А.

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Тимохина А.С., Бойко И.И., старшего помощника прокурора <адрес> Ломакиной М.С.,

потерпевшего Ж.А.Е.,

подсудимой [СКРЫТО] Д.Р.,

защитников – адвокатов Филатова И.Н., Яковлевой И.О., Хисамова Р.М., Тараканова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

[СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г.<адрес> Казахской ССР, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, незамужней, детей не имеющей, индивидуального предпринимателя, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

[СКРЫТО] Д.Р. совершила хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного материального ущерба гражданину, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, у [СКРЫТО] Д.Р. в 2020 году в период до 27.01.2020 г. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Ж.А.Е. Реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, [СКРЫТО] Д.Р. в указанный период времени под предлогом ведения совместной предпринимательской деятельности обратилась к ранее знакомому Ж.А.Е., которому предложила предоставить ей денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на ведение совместного бизнеса, а именно <адрес> магазина в ТРЦ «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, реализацию в нем женской одежды, обещая рентабельность данного бизнеса и получение совместной прибыли, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по открытию указанного магазина и ведению предпринимательской деятельности, желая похитить денежные средства Ж.А.Е.

С целью придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений и облегчения хищения денежных средств Ж.А.Е., осознавая, что между ней и Ж.А.Е. сложились хорошие отношения, вводя его в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, злоупотребляя доверием Ж.А.Е., [СКРЫТО] Д.Р. предложила ему заключить соглашение о ведении совместной предпринимательской деятельности, согласно которому она должна принять на себя обязательства по поиску помещения для магазина, проведению его ремонтных работ, заключению договора аренды торгового помещения и приобретению оборудования, необходимого для ведения предпринимательской деятельности, закупу женской одежды, контролю за непрерывной поставкой товарно-материальных ценностей. Ж.А.Е. при этом должен принять на себя обязательства по инвестированию предпринимательской деятельности, передав [СКРЫТО] Д.Р. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Ж.А.Е., не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.Р., полагая, что она выполнит обязательства по ведению совместной предпринимательской деятельности, согласился с предложением [СКРЫТО] Д.Р.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, с целью придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, облегчения хищения имущества Ж.А.Е., [СКРЫТО] Д.Р. 27.01.2020 г., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес> в <адрес>, обратилась к ранее знакомой П.С.В. с просьбой составления бланка указанного выше соглашения для последующего подписания его со Ж.А.Е. и получения от него денежных средств.

П.С.В., не осведомленная о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.Р., полагая, что указанное соглашение необходимо для ведения совместной предпринимательской деятельности, по просьбе [СКРЫТО] Д.Р. 27.01.2020 г. изготовила бланк соглашения и со слов [СКРЫТО] Д.Р. внесла в него сведения о том, что [СКРЫТО] Д.Р. приняла на себя обязательства по поиску помещения для магазина, проведению его ремонтных работ, заключению договора аренды торгового помещения и приобретению оборудования, необходимого для ведения предпринимательской деятельности, закупу женской одежды, контролю за непрерывной поставкой товарно-материальных ценностей, а также обязалась в срок до 10.02.2020 г. организовать и обеспечить поставку женской одежды на территорию магазина в ТРЦ «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, организовать и осуществить контроль мероприятий, направленных на <адрес> магазина не позднее 10.02.2020 г. Ж.А.Е. при этом принял на себя обязательства по инвестированию предпринимательской деятельности, а именно о передаче [СКРЫТО] Д.Р. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей.

27.01.2020 г. [СКРЫТО] Д.Р., находясь в офисном помещении <адрес> в <адрес>, получив от П.С.В. бланк подготовленного при указанных обстоятельствах соглашения, находясь в том же месте, в то же время передала его Ж.А.Е. для ознакомления и подписи. При этом [СКРЫТО] Д.Р. достоверно знала, что не намерена исполнять обязательства, принятые ей, желая похитить денежные средства Ж.А.Е.

27.01.2020 г. Ж.А.Е., находясь в офисном помещении <адрес> в <адрес>, доверяя [СКРЫТО] Д.Р. в силу ранее сложившихся между ними доверительных отношений, не подозревая о ее преступных намерениях, подписал вышеуказанное предоставленное ему соглашение о совместном ведении предпринимательской деятельности, после чего передал [СКРЫТО] Д.Р. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

[СКРЫТО] Д.Р., с целью придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, 27.01.2020 г., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес> в <адрес>, после получения денежных средств от Ж.А.Е. в сумме 1 500 000 рублей, собственноручно написала расписку о получении от Ж.А.Е. денежных средств в указанной сумме, указав срок исполнения обязательств по соглашению от 27.01.2020 г. до 10.02.2020 г., заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по ведению совместной предпринимательской деятельности, желая похитить денежные средства Ж.А.Е.

С целью скрыть преступный характер своих действий, а также свою причастность к хищению денежных средств Ж.А.Е., [СКРЫТО] Д.Р. в период с 19.06.2020 г. по 06.08.2020 г. вернула Ж.А.Е. часть похищенных при указанных обстоятельствах денежных средств в сумме 112 000 рублей.

Денежные средства в сумме 1 388 000 рублей [СКРЫТО] Д.Р. Ж.А.Е. не вернула, принятые на себя обязательства по ведению совместной предпринимательской деятельности не исполнила, с похищенными денежными средствами с места преступления скрылась, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Ж.А.Е. значительный материальный ущерб в сумме 1 388 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая [СКРЫТО] Д.Р. вину в совершении хищения имущества Ж.А.Е. путем обмана и злоупотребления доверием, полностью признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст.51 Конституции РФ, пояснив, что в обвинительном заключении все обстоятельства изложены верно, время, место, способ и сумму похищенного она не оспаривает, с квалификацией своих действий согласна. Также [СКРЫТО] Д.Р. пояснила, что частично возместила Ж.А.Е. причиненный материальный ущерб и планирует полностью его возместить в течение 1 года. Исковые требования потерпевшего также полностью признает.

Виновность [СКРЫТО] Д.Р. в совершении деяния, указанного в описательной части настоящего приговора, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств:

- показаниями потерпевшего Ж.А.Е., пояснившего в судебном заседании и в ходе предварительного следствия о том, что примерно осенью 2019 года он познакомился с [СКРЫТО] Д.Р., их познакомила его гражданская супруга – П.С.В., которая ранее сотрудничала с [СКРЫТО] Д.Р., а также оказывала последней юридические услуги, отзываясь о ней исключительно положительно. [СКРЫТО] Д.Р. произвела на него впечатление успешного, состоятельного и целеустремленного человека, у которого много воплощенных в жизнь бизнес-идей. Примерно в начале января 2020 года [СКРЫТО] Д.Р. при встрече поделилась с ним своими идеями, а именно тем, что у нее имеется бизнес-проект по продаже женской одежды и большой опыт продаж, так как [СКРЫТО] Д.Р. работала в известном импортере одежды «<адрес>» в <адрес>. Также [СКРЫТО] Д.Р. сообщила, что в настоящее время вложила свои личные денежные средства на ремонт помещения, предназначенного для магазина, и закупила необходимое торговое оборудование, при этом понесла личные затраты порядка 3 500 000 рублей, и что в ближайшее время планирует открывать отдел в известном ТРК «<адрес>», расположенном в <адрес>, однако, в настоящее время не имеет свободных денежных средств для закупа одежды и находится в поисках инвестора – партнера, с которым разделила бы прибыль 50/50. [СКРЫТО] Д.Р. нередко делилась с ним своими бизнес проектами и задумками, он также расспрашивал [СКРЫТО] Д.Р. о некоторых нюансах, и производило это все впечатление фактически готового бизнес проекта, в который имеет смысл вложиться. Также [СКРЫТО] Д.Р. ему поясняла, что окупятся все вложения быстро, буквально за год, оборот будет порядка 3 500 000 рублей, стабильный доход, так как указанный ТРК пользуется спросом и проходимость покупателей значительная. [СКРЫТО] Д.Р. заверила его, что имеет хорошие связи с руководством указанного ТРК, что в случае его положительного решения руководство пойдет на встречу, и у них будут арендные каникулы, сроком на 1 месяц, что также показалось ему интересным. Ему известно, что [СКРЫТО] Д.Р. зарегистрировала товарную марку «Aisuru», как и предполагала назвать магазин одежды. Кроме того, ему было известно, что [СКРЫТО] Д.Р. долгое время работала управляющей в сети магазинов «<адрес>», в связи с чем имеет опыт продажи женской одежды, таким образом [СКРЫТО] Д.Р. заверила его в том, что это стоящее вложение. Также пояснила, что у нее имеется проверенный поставщик женской одежды из Кореи, что показалось ему интересным, так как качество одежды подразумевается лучше, чем в Китае. На тот период времени начиналась в мире пандемия, и было уже известно о скором закрытии границ Китая, соответственно, какие-либо поставки не могли бы осуществляется из указанной страны. Он проанализировав свои накопления и доходы, а также его хорошую кредитную историю и решил взять кредит в ПАО «Сбербанк» на указанную [СКРЫТО] Д.Р. сумму – 1 500 000 рублей, так как свободными денежными средствами в необходимой сумме не располагал. После чего он с [СКРЫТО] Д.Р. обсудил все моменты, а именно обговорил спектр обязанностей с каждой стороны. Согласно общей договоренности, он инвестирует 1 500 000 рублей для закупа товара, осуществляет бухгалтерскую отчетность и юридическое сопровождение, несет иные дополнительные расходы, связанные с торговой деятельностью, предоставляет свое ИП со внесением изменений в налоговом органе, открывает банковский счет, приобретает и устанавливает программу «1С бухгалтерия». [СКРЫТО] Д.Р. в свою очередь обязалась предоставить торговое оборудование, произведенный ремонт арендуемого помещения, обеспечить организацию закупа товара, непрерывность последующих поставок (каждые 10 дней), набор персонала, подбор баеров, осуществлять мероприятия, направленные и обеспечивающие высокий уровень объема реализации продукции (не менее 3 500 000 рублей товарооборота в календарный месяц), предоставить все необходимое торговое оборудование, заключить договор аренды торговой площади, на срок не менее 11 месяцев. Также [СКРЫТО] Д.Р. обязалась в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения от него денежных средств в сумме 1 500 000 рублей произвести заказ необходимой для продажи продукции и предоставить на обозрение подтверждающие документы, организовать и обеспечить поставку продукции на территорию ТРК «<адрес>» в срок не позднее 10.02.2020 г., о чем между ним и [СКРЫТО] Д.Р. было составлено и подписано соглашение от 27.01.2020 г. с указанием данных пунктов в разделе «обязанности сторон». Указанное соглашение подписывалось в его рабочем офисе, расположенном по адресу: <адрес> присутствии П.С.В., после чего он передал наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей [СКРЫТО] Д.Р. также в присутствии его гражданской супруги. Далее он проследовал с [СКРЫТО] Д.Р. в располагающееся по одноименному адресу отделение банка ПАО «<адрес>» с целью сопровождения для безопасности, так как [СКРЫТО] Д.Р. хотела внести переданные им денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на свой банковский счет, открытый в указанном банке. После чего их встреча была окончена. На следующий день он уехал в отпуск с семьей в <адрес>, где он сломал ногу, в связи с чем был несколько озадачен своим здоровьем и не вникал в предпринимательскую деятельность с [СКРЫТО] Д.Р. При этом каких-либо документов в установленный срок [СКРЫТО] Д.Р. ему на обозрение не предоставила, однако вела активную переписку, убеждая в том, что предпринимает меры для закупа и запуска их совместной предпринимательской деятельности, отправила ему на электронную почту файл, содержащий перечень одежды, предназначенной для закупа, с целью его утверждения, на что он ответил, что в данном вопросе ей доверяет. При этом он заметил, что стоимость всей продукции составила 1 644 520 рублей, спросил [СКРЫТО] Д.Р., почему стоимость выше оговоренной, на что [СКРЫТО] Д.Р. ответила, что разницу добавит самостоятельно, он не возражал.

12.02.2020 г. он вернулся в <адрес>, однако к этому времени каких-либо поставок одежды не было осуществлено, [СКРЫТО] Д.Р. указывала ему какие-то непонятные причины, которые он в настоящее время указать не может, так как не помнит. [СКРЫТО] Д.Р. каждый раз меняла версии происходящего. Он, в свою очередь, выполнял взятые на себя обязательства, а именно купил лицензированную программу «1С - бухгалтерия» в базовой версии, стоимостью порядка 3 500 рублей, подключил «Эйкваринг», предназначенный для оплаты покупок онлайн по безналичному расчету, также у него было зарегистрировано ИП «Ж.А.Е.», открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк», о чем он сообщил [СКРЫТО] Д.Р., таким образом, [СКРЫТО] Д.Р. было известно, что он исполнил все возложенные на него указанным соглашением обязательства. Однако, каких-либо подтверждающих сведений о выполнении обязательств [СКРЫТО] Д.Р. ему не предоставила, после чего он неоднократно звонил [СКРЫТО] Д.Р. с целью выяснения ситуации и причин несвоевременной поставки продукции. [СКРЫТО] Д.Р. ему скинула фотокопию платежного документа от 17.02.2020 г. об осуществлении банковского перевода в сумме 1 500 000 рублей, в котором карта получателя указана 4276 **** **** 7091, в подтверждение того, что она произвела оплату заказа продукции. Однако, его со временем насторожило, что сумма указана 1 500 000 рублей, в то время как [СКРЫТО] Д.Р. ему указывала сумму закупа по выбранным позициям 1 644 520 рублей, каких-либо вопросов по данному факту он [СКРЫТО] Д.Р. не задавал, так как подозревать о том, что данный документ недействителен, он стал позже. Также [СКРЫТО] Д.Р. ему указала, что транзакция прошла успешно и ожидается поставка товара на 27-29 февраля 2020 года. На следующий день он запросил у [СКРЫТО] Д.Р. трек-номер, по которому он мог отслеживать поставку товара, на что [СКРЫТО] Д.Р. ему указала, что номер в настоящее время еще не присвоен, и она пришлет его в ближайшее время. Однако до настоящего времени трек-номер для отслеживания поставки ему предоставлен не был, каждый раз [СКРЫТО] Д.Р. придумывала какие-то причины неосуществленной поставки продукции. При этом он осознавал, что закуплена одежда зимнего сезона и что ее необходимо запускать в продажу в ближайшее время, еще настойчивее связывался с [СКРЫТО] Д.Р., которая, в свою очередь, уверяла его, что поставка будет осуществлена, что груз находится уже в <адрес> на таможне, однако каких-либо документов в подтверждение своих слов [СКРЫТО] Д.Р. ему так и не смогла предоставить.

11.03.2020 г. [СКРЫТО] Д.Р. предложила ему встретиться в <адрес> неподалёку от ТРК «Куба», где в его автомобиле у них состоялся разговор, который он записал на диктофон своего мобильного телефона, о чем [СКРЫТО] Д.Р. не знала. В ходе указанного разговора [СКРЫТО] Д.Р. сообщила ему, что товар находится на таможне в <адрес> и она не ожидала, что задержка поставки будет настолько долгой, что в настоящее время [СКРЫТО] Д.Р. связалась со своим поставщиком «Ахметом», так как поставщик не может указать какие – либо сроки поставки, в связи с чем, [СКРЫТО] Д.Р. требует возврата денежных средств за недоставленный товар. [СКРЫТО] Д.Р. предложила ему с полученных за непоставку денежных средств вернуть ему вложенные денежные средства, и на этом их совместная предпринимательская деятельность прекратится, так как продавать весной зимнюю одежду нерационально и неприбыльно, на что он согласился, так как считает, что с его стороны были предприняты все необходимые меры и исполнены обязательства по запуску совместной предпринимательской деятельности. Также [СКРЫТО] Д.Р. сообщила, что вернет до 25.03.2020 г. затраченные им денежные средства. При этом иных каких-либо мер по возврату долга [СКРЫТО] Д.Р. ему не предлагала. При этом он также понес затраты по подключению программы «1С Бухгалтерия», по оплате процентов по кредиту и другие, однако они возврата этих денежных средств не обговаривали, так как он подразумевал, что это его потери при ведении бизнеса, на которые он был изначально согласен при заключении их соглашения.

25.03.2020 г. он связывался с [СКРЫТО] Д.Р., на его сообщения она не отвечала, свои долговые обязательства перед ним не исполнила.

31.03.2020 г. [СКРЫТО] Д.Р. ему написала сообщение, что ожидает платеж до 05.04.2020 г., в связи с чем, сможет рассчитаться с ним. Однако и в указанный срок денежные средства ему не поступили, он стал понимать, что [СКРЫТО] Д.Р. неплатежеспособна и путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства. Он стал нервничать, чаще звонить [СКРЫТО] Д.Р. В каком-то из разговоров, когда он уже устал слушать ее очередные оправдания и несуществующие истории, [СКРЫТО] Д.Р. ему пообещала перевести денежные средства в сумме 300 000 рублей, однако 19.06.2020 г. перевела денежные средства на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая привязана к его абонентскому номеру, в сумме 30 000 рублей, поясняя это очередными проблемами. После чего 30.06.2020 г. ему после еще одного звонка [СКРЫТО] Д.Р. поступили на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 32 000 рублей. В августе 2020 года он вновь позвонил [СКРЫТО] Д.Р. с требованием возврата принадлежащих ему денежных средств, также на эмоциях он ей сообщил, что намеревается обратиться в правоохранительные органы, так как устал от обмана [СКРЫТО] Д.Р. Он неоднократно в порыве эмоций называл [СКРЫТО] Д.Р. мошенницей, говорил, что [СКРЫТО] Д.Р. ему не оставляет какого-либо выбора, кроме как обращения за помощью в полицию, на что [СКРЫТО] Д.Р. для его успокоения, как он полагает, отправила еще денежные средства на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» в сумме 50 000 рублей. Он полагает, что [СКРЫТО] Д.Р. путем обмана и злоупотребления доверия похитила принадлежащие ему денежные средства, заверив его в своей финансовой благонадежности и успешном ведении предпринимательской деятельности, при этом он уверен, что [СКРЫТО] Д.Р. изначально не намеревалась исполнять взятые на себя согласно их соглашению обязательства, в связи с чем он решил обратится за помощью в полицию. Так как на его телефонные звонки [СКРЫТО] Д.Р. перестала отвечать, каких-либо гарантий возврата принадлежащих ему денежных средств ему не предоставила. До настоящего времени [СКРЫТО] Д.Р. взятые у него денежные средства ему не возвратила, иных мер по возмещению не предложила, какого-либо документального подтверждения своих слов и исполненных обязательств не предоставила, причинив тем самым ему материальный ущерб общей суммой 1 388 000 рублей, который является для него значительным и влечет материальные трудности. При проведении очной ставки с [СКРЫТО] Д.Р. и ее защитником ДД.ММ.ГГГГ он был взволнован, так как был не согласен с позицией [СКРЫТО] Д.Р., и не смог правильно в каких-то высказываниях сформулировать мысль. В настоящее время и на момент обращения в правоохранительные органы он уверен в том, что [СКРЫТО] Д.Р. именно мошенническим способом завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, из которых [СКРЫТО] Д.Р. ему возвратила только денежные средства в сумме 112 000 рублей. Полагает, что частичные возвраты денежных средств связаны напрямую с тем, что он в ходе разговоров и обмена текстовыми сообщениями в мессенджере сотовой связи «Ватсапп», скриншоты которых он прилагал к протоколам следственных действий, указывал о своих намерениях обращения в правоохранительные органы, так как уверен, что в отношении него [СКРЫТО] Д.Р. совершила именно мошеннические действия. В ходе общения с [СКРЫТО] Д.Р. он в каких-то моментах мог повысить на последнюю голос, однако каких-либо угроз в адрес [СКРЫТО] Д.Р. с его стороны не высказывалось, он является сознательным гражданином и привык решать вопросы в рамках правового поля. Также в настоящее время он осознает, что [СКРЫТО] Д.Р. с целью завладения его денежными средствами выставляла в его восприятии себя как более обеспеченного человека, нежели которым она является. Так как [СКРЫТО] Д.Р. неоднократно ссылалась на свои многочисленные проекты и вложения, одним из которых указывала кафе «Просыпайся, Соня», куда приглашала его и указывала, что имеет финансовые вложения, что также подтверждается текстовыми сообщениями в мессенджере сотовой связи «Ватсапп», скриншоты которых он ранее прилагал к протоколам следственных действий. Полагает, что тем самым [СКРЫТО] Д.Р. заведомо ложно пыталась выставить себя в лучшем свете перед ним, тем самым манипулируя им, склонить к инвестированию денежных средств в якобы совместный бизнес проект.

12.02.2021 г. он участвовал в проведении осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение магазина «<адрес>», расположенное в ТРЦ «<адрес>» <адрес>, указанное помещение ранее он видел и посещал, как и указывал ранее в допросах и объяснениях, в январе 2020 года совместно с гражданской супругой П.С.В. и [СКРЫТО] Д.Р. Именно [СКРЫТО] Д.Р. демонстрировала указанное помещение, при этом открыла роль-ставни ключом, находящимся при ней, предлагая его для ведения совместной предпринимательской деятельности и открытия магазина женской одежды. В ходе осмотра в феврале 2021 года он сделал для себя вывод о том, что каких-либо других ремонтных работ с января 2020 года не проводилось в указанном помещении, так как напольная плитка, стены, потолок и примерочная зона остались неизменными в его восприятии. В настоящее время он понимает, что его доверием завладели, он был неосмотрителен, доверился [СКРЫТО] Д.Р., которой передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, по которым он имеет кредитные обязательства, которые ежемесячно исполняет в сумме примерно 32 700 рублей. Его воспитание не позволяет не исполнять договорные и иные обязательства как перед физическими лицами, так и юридическими лицами. Аналогичные показания потерпевший Ж.А.Е. дал при проведении очной ставки с [СКРЫТО] Д.Р. (т.1 л.д.40-45, 106-108, 109-114);

- показаниями свидетеля П.С.В., оглашенными с согласия сторон, пояснявшей о том, что она является гражданской женой Ж.А.Е., проживает совместно с 2015 года. Примерно с 2008 года она знакома с [СКРЫТО] Д.Р., так как они были коллегами по работе в центре торговли «Молния», далее, после увольнения они временно прекратили общение, так как круг их интересов и рабочих моментов не совпадал. Вообще какого-либо близкого общения с [СКРЫТО] Д.Р. отметить не может. После чего примерно в мае 2019 года они возобновили общение, и так как она является по специальности юристом, [СКРЫТО] Д.Р. прибегала к ее помощи в рамках представления интересов в судебных процессах, о чем составлялись соответствующие договоры об оказании услуг. Таким образом, они возобновили деловое общение, [СКРЫТО] Д.Р. неоднократно делилась своими проектами и идеями, обращалась за советами и своего рода консультациями, приглашала ее в различные кафе для обсуждения каких-либо моментов. Таким образом, характер общения из делового перешел в товарищеский. Примерно в ноябре 2019 года [СКРЫТО] Д.Р. ей рассказала, что планирует <адрес> магазина одежды в ТРЦ «<адрес>» <адрес>, специализирующегося на продаже женской одежды производства Корея. Также [СКРЫТО] Д.Р. просила поговорить с ее знакомыми, в том числе, с ее гражданским супругом Ж.А.Е., так как [СКРЫТО] Д.Р. находилась в поисках бизнес-партнера, мотивируя это тем, что желает открыть свою марку одежды и реализовывать ее через отделы торговых центров по стране, поэтому прибыль одного отдела [СКРЫТО] Д.Р. интересна на короткий период времени, с целью дальнейшего развития и открытия торговых точек своей марки по стране. При этом [СКРЫТО] Д.Р. ссылалась на свой опыт работы в открытии магазинов и успешной работе магазинов, специализирующихся на данном направлении, а также, что имеет опыт продаж в данном ТРЦ «<адрес>», что идея открытия магазина «<адрес>» в ТРЦ «<адрес>» принадлежала [СКРЫТО] Д.Р. и его работой руководила сама [СКРЫТО] Д.Р. Денежные средства на реализацию проекта «<адрес>» [СКРЫТО] Д.Р. также давали физические лица, данные которых ей неизвестны. Впоследствии ей стало известно, что физические лица – инвесторы решили выйти из указанного бизнеса, в связи с чем ей неизвестно. Однако, [СКРЫТО] Д.Р. ей также указывала, что не заинтересована в продолжении указанного бизнеса, а стремится именно открыть свою линию одежды и развивать ее, в связи с чем каких-либо оснований не доверять [СКРЫТО] Д.Р. у нее не возникало. [СКРЫТО] Д.Р. проявила себя в ее восприятии как успешный, состоятельный человек, разбирающийся в основах бизнеса.

Так, в период времени с ноября 2019 года по январь 2020 года [СКРЫТО] Д.Р. ей активно рассказывала о своих планах и о том, что находится в поисках инвестора, неоднократно просила ее поспрашивать знакомых и работодателей, которые также являются успешными и состоятельными людьми в <адрес>, о том, заинтересованы ли они в инвестировании данного проекта, при этом она сказала [СКРЫТО] Д.Р., что она лично свободных денежных средств не имеет, также у своих работодателей интересоваться по данному вопросу не будет, так как не считает это этичным. Однако, [СКРЫТО] Д.Р. не успокаивалась и продолжала ей рассказывать все свои идеи по реализации данного проекта, тем самым торопила ее помочь себе, указывая на необходимость скорейшего принятия решения, так как со слов [СКРЫТО] Д.Р. все готово, а именно имеется уже необходимое помещение, оборудование и соглашение об аренде в ТРЦ «<адрес>» <адрес>, на что она сказала, что единственный, с кем она может это обсудить, это ее гражданский супруг Ж.А.Е., на что [СКРЫТО] Д.Р. отреагировала очень положительно, однако она указала, что она только расскажет о предложении [СКРЫТО] Д.Р., все моменты пусть обсуждают лично, и Ж.А.Е. будет принимать решение самостоятельно. Примерно в конце декабря 2019 года она сообщила о предложении по открытию магазина женской одежды Ж.А.Е., об оговоренных [СКРЫТО] Д.Р. перспективах развития и необходимости вложения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, на что Ж.А.Е. отреагировал как-то неактивно, пояснил, что для вложения денежных средств необходимо понимать структуру бизнеса, и ему нужна конкретика, о чем она сообщила [СКРЫТО] Д.Р. Впоследствии [СКРЫТО] Д.Р. пригласила ее и Ж.А.Е. на деловую встречу в кафе «Просыпайся Соня», расположенное по адресу: <адрес>, которое, со слов [СКРЫТО] Д.Р., также было ее проектом, в котором она выступала инвестором, опять же со слов [СКРЫТО] Д.Р. В указанном разговоре [СКРЫТО] Д.Р. всячески аргументировала выгодную перспективу вложений, предоставила на обозрение отчеты от продаж в магазине «<адрес>», который находился в ее ведении, также показала указанное кафе, тем самым в очередной раз заверяя ее и Ж.А.Е. в своей финансовой состоятельности и благополучии как успешного и предприимчивого человека, у которого все «идет в гору». Также [СКРЫТО] Д.Р. обосновывала необходимость вложения в указанный проект по продаже одежды, что готова показать арендуемое помещение в ТРЦ «<адрес>», где она уже произвела ремонтные работы, и у нее есть оборудование, оставшееся после продажи отдела «<адрес>». [СКРЫТО] Д.Р. сказала, что имеет необходимые контакты – девочку, которая проживает в Корее и сможет в короткие сроки предоставить продаваемый товар. Также [СКРЫТО] Д.Р. указывала, что уже давно работает с девочкой-баером из Кореи, которая осведомлена в трендах и всех модных тенденциях, что также влияет на продажи и рост доходов. Поясняла, что в Корее закуп товара лучше, так как вещи качественнее, чем от поставщиков Китая, стоимость ниже и сроки поставки меньше. При этом в декабре-январе в Китае уже была выявлена новая короновирусная инфекция, в связи с чем, ею был задан вопрос [СКРЫТО] Д.Р., о том, не будет ли каких-либо трудностей с поставкой товара, как с Китаем, в связи с данной ситуацией, на что [СКРЫТО] Д.Р. в очередной раз заверила ее, что указанные проблемы выявлены в Китае, а она намеревается делать заказ непосредственно в Корее, кроме того уже выбран перечень необходимой для закупа одежды, в связи с чем сроки поставки будут короткие. По окончанию данного разговора Ж.А.Е. сказал, что звучит все это красиво, однако ему нужно все подсчитать и подумать. Буквально через два дня [СКРЫТО] Д.Р. активно звала их на завтраки в кафе «Просыпайся, Соня», довольно часто звонила и всячески искала с ними встречи. На сегодняшний момент она осознает, что [СКРЫТО] Д.Р. это делала непосредственно для того, чтобы получить от Ж.А.Е. денежные средства, заверив Ж.А.Е. в успешности вложений. Впоследствии [СКРЫТО] Д.Р. связывалась непосредственно с Ж.А.Е. и пыталась его уговорить стать ее партнером по бизнесу. После чего, примерно после январских праздников [СКРЫТО] Д.Р. приехала к ней в офис, расположенный по адресу: <адрес> оф. 314, где в ходе разговора вновь указала на необходимость принятия решения в ближайшие дни, аргументируя это тем, что ей необходимо дать ответ представителю ТРЦ «<адрес>», который готов ждать только до февраля, не насчитывая арендную плату, в случае, если они согласны вступать в бизнес, то нужно заключать договор, также указывала на необходимость закупа товара, так как позиции [СКРЫТО] Д.Р. уже выбраны, и утвержден перечень одежды, подлежащей закупу. Кроме того, [СКРЫТО] Д.Р. указала, что в случае, если Ж.А.Е. не согласится быть бизнес партнером и не вложит свою долю денежных средств в размере 1 500 000 рублей, она также будет выходить из указанного бизнеса, и идея прогорит. После чего [СКРЫТО] Д.Р. пригласила ее и Ж.А.Е. в ТРЦ «<адрес>» <адрес> для просмотра помещения, предназначенного под магазин одежды и наглядности вложений денежных средств. Приехав в ТРЦ «<адрес>», [СКРЫТО] Д.Р. показала им помещение магазина «<адрес>», которое ранее находилось в ведении «<адрес>» и которое на момент их приезда уже было продано какой-то компании из <адрес>. Кроме того, [СКРЫТО] Д.Р. провела их в помещение, которое находилось по соседству, буквально через стенку от указанного магазина, которое непосредственно предназначалось для открытия совместного магазина женской одежды Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р. При этом какого-либо оборудования в данном помещении не было, [СКРЫТО] Д.Р. аргументировала это тем, что оно находится на складе, и сейчас нет возможности его просмотреть. Также она заметила, что стилистика помещения, а именно цветовая гамма стен, пола, потолка, идентичные ниши вдоль стен, примерочные, как в магазине «<адрес>» по соседству, каких-либо стилистических отличий она для себя не выявила, в связи с чем она сделала вывод, что ремонт в данном помещении осуществлялся одномоментно и одними и теми же рабочими, что и в магазине «<адрес>». В период общения в период лета 2019 года, на момент продажи магазина «<адрес>» [СКРЫТО] Д.Р. ей указывала, что в ТРЦ «<адрес>» осуществлялся ремонт строительными подрядчиками для запуска указанного магазина, ремонт согласно договору франчайзинга должен был быть произведен в определенной стилистике компании за счет денежных средств «<адрес>». Однако, за период их общения о проведении ремонтных работ в другом ее помещении в 200 кв. метров, в котором предполагалось <адрес> торговой точки с Ж.А.Е., [СКРЫТО] Д.Р. ей ни разу не говорила. После просмотра указанного помещения [СКРЫТО] Д.Р. продолжала всячески аргументировать необходимость вложения денежных средств, также указывала сроки подключения касс, что у нее уже есть необходимый персонал, ожидающий работу, и прочее. После чего они встретились в ее офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, где обсуждали соглашение о совместной работе, [СКРЫТО] Д.Р. сама указала сроки поставки товара – 10.02.2020 г. непосредственно уже на торговую точку, поскольку на эту дату было назначено <адрес> магазина, в случае, если денежные средства [СКРЫТО] Д.Р. отправит 27.01.2020 г., при этом указала, что денежные средства ей необходимо предоставить именно в наличной форме, что она ручается за свою «девочку-баера», которая производит огромный объем закупок, однако с ней невозможно заключить договор, так как она работает по какой-то определённой схеме, якобы эта «девочка-баер» не афиширует свои доходы, данные условия есть только у нее и они выгодны, и срок поставки товара будет произведен до конца недели. После чего она, так как имеет юридическое образование, составила соглашение между [СКРЫТО] Д.Р. и Ж.А.Е., которое было утверждено обеими сторонами и было подписано ими. Они согласились предоставить [СКРЫТО] Д.Р. необходимую сумму при условии предоставления им подтверждающего документа, на что [СКРЫТО] Д.Р. согласилась. После чего Ж.А.Е. в ее присутствии передал наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей [СКРЫТО] Д.Р., которая попросила проводить ее до отделения банка для внесения их на расчетный счет ПАО «<адрес>» [СКРЫТО] Д.Р., что и сделал Ж.А.Е. Впоследствии [СКРЫТО] Д.Р. свои обязательства не исполнила, каких-либо подтверждающих и платежных документов не предоставила, неоднократно связывалась с ними, как и Ж.А.Е. с [СКРЫТО] Д.Р. После чего [СКРЫТО] Д.Р. отправила фотокопию платежа от 17.02.2020 г. с ПАО «Открытия» на расчетный счет, предположительно ПАО «Сбербанк», суммой 1 500 000 рублей, где получатель не был указан. Иных документов, подтверждающих покупку товара, трек номер отслеживания, какой-либо договор, хоть что-то им предоставлено не было. В марте 2020 года она и Ж.А.Е. поняли, что [СКРЫТО] Д.Р. не намеревается исполнять свои обязательства, в то время как Ж.А.Е. предложил [СКРЫТО] Д.Р. помощь в получении со слов [СКРЫТО] Д.Р. уплаченного товара, спрашивал, на какой таможне застрял данный товар, контакты поставщиков, однако какой-либо информации [СКРЫТО] Д.Р. не дала. После чего [СКРЫТО] Д.Р. указала, что попросит «Ахмеда» вернуть деньги, чтобы вернуть их Ж.А.Е., что также показалось им странным, ведь речь была о «девочке-баере». После чего Ж.А.Е. сообщил [СКРЫТО] Д.Р., что либо он забирает товар, либо [СКРЫТО] Д.Р. возвращает ему деньги, на что [СКРЫТО] Д.Р. сказала, что будет возвращать деньгами, товар возвращать не будет с учетом пандемии, так как рациональнее забрать долг денежными средствами. Однако, какой-либо внятной причины, почему не исполнила свои обязательства, последняя не указала, до настоящего времени денежные средства [СКРЫТО] Д.Р. Ж.А.Е. возвращены частично, иных мер возмещения [СКРЫТО] Д.Р. ни ей, ни Ж.А.Е. не предлагала. Возврат денежных средств [СКРЫТО] Д.Р. был осуществлен опять же не в установленные сроки, насколько ей известно, с июня по август 2020 года [СКРЫТО] Д.Р. осуществила три перевода денежных средств Ж.А.Е., общей суммой порядка 120 000 рублей. Более она с [СКРЫТО] Д.Р. связь не поддерживала, считает, что [СКРЫТО] Д.Р. умышленно завладела денежными средствами Ж.А.Е. без намерения их возвратить, тем самым обманула его, завладев их доверием (т.1 л.д.115-120). Свои показания свидетель П.С.В. полностью подтвердила при проведении очной ставки с [СКРЫТО] Д.Р.(т.1 л.д.123-127);

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.О.А., согласно которым с 2017 года он знаком с [СКРЫТО] Д.Р., так как последняя работала на предприятии, расположенном в районе «Станкомаш», а также занималась продажей железобетонных изделий, арматуры, чего-то подобного, таким образом у них завязались деловые взаимоотношения. После чего у них был совместный проект по ведению бизнеса в торговых центрах, так как [СКРЫТО] Д.Р. предлагала совместно открыть магазин одежды в <адрес>, пригласила его в качестве заинтересованного лица, которое могло бы [СКРЫТО] Д.Р. посодействовать в вопросах аренды и ведения переговоров с представителями ТРЦ «<адрес>» с возможным денежным вознаграждением. Так, примерно в 2018 году [СКРЫТО] Д.Р. в лице учредителя и директора ООО «<адрес>» открыла торговую точку в указанном ТРЦ по продаже женской одежды. Однако указанный бизнес проект функционировал не более двух лет, так как сказались два фактора: недостаток в административно- управленческой сфере и кризис в стране. Ему известны учредители данной организации, среди них была непосредственно [СКРЫТО] Д.Р., ее мать, которая в его понимании также выступала как инвестор, его мать – Т.Л.А., которая выступала как инвестор, при этом всеми рабочими моментами руководила [СКРЫТО] Д.Р., И.Л.И., полные данные которой он указать не может, так как не помнит, которая также выступала как инвестор, кто-то еще, данные которых он не может указать, так как не помнит. На вопрос о том, что ему известно о личных вложениях [СКРЫТО] Д.Р. в развитие ООО «<адрес>», пояснил, что, насколько ему известно, [СКРЫТО] Д.Р. занималась вопросом заключения договоров франчайзинга. Документально [СКРЫТО] Д.Р. являлась инвестором, вкладывала также свои личные денежные средства на <адрес> магазина. Торговое оборудование и торговая продукция закупались на совместные денежные средства инвесторов, однако, в каком процентном соотношении и каких суммах указать не может, так как не занимался финансовыми вопросами данной организации. Ремонтные работы также производились за счет совместных денежных средств инвесторов, однако в каком процентном соотношении и каких суммах указать не может, так как не занимался финансовыми вопросами данной организации. О неисполненных финансовых обязательствах ООО «<адрес>» ему неизвестно. На вопрос о том, известно ли ему, что ООО «<адрес>» признано банкротом, и в отношении данной организации поданы иски о взыскании задолженности от строительных подрядчиков, ответил, что ему это известно это со слов [СКРЫТО] Д.Р. [СКРЫТО] Д.Р. не может более вести предпринимательскую деятельность ООО «<адрес>» в связи с невозможностью оплаты долговых обязательств перед подрядчиками, налоговой. На вопрос, о том, что ему известно о произведенном за личные денежные средства [СКРЫТО] Д.Р. ремонте помещения в указанном ТРЦ «<адрес>», которое предназначалось изначально для открытия двух магазинов одежды, женской и мужской бренда «<адрес>», ответил, что насколько ему известно ремонтные работы были изначально произведены в обоих помещениях, так как изначально оно было единым и производилось за счет всех вложений инвесторов, однако впоследствии указанные помещения были разграничены перегородкой для разделения указанных магазинов, насколько ему известно, указанная перегородка не была произведена за счет инвесторов, полагает, что она была произведена за счет [СКРЫТО] Д.Р. С ним связывались представители каких-то организаций, перед которыми у ООО «<адрес>» имелись долговые обязательства, он интересовался у [СКРЫТО] Д.Р. о сроках исполнения обязательств, на что [СКРЫТО] Д.Р. поясняла, что как откроется магазин и начнутся продажи [СКРЫТО] Д.Р. финансово сможет исполнять долговые обязательства. Насколько ему известно, [СКРЫТО] Д.Р. по мере своей возможности выплачивала свои долговые обязательства, также некоторые организации обращались в суд о взыскании задолженности, считает это рабочими моментами. На вопрос о том, что он как инвестор сколько вложил своих денежных средств для открытия данной торговой точки, ответил, что инвестором официально выступала его мать, которой он предоставил денежные средства в размере около 6 000 000 рублей, предназначенные для инвестирования данного проекта. На вопрос о том, что имеются ли какие-либо претензии у инвесторов по ведению бизнеса под руководством [СКРЫТО] Д.Р. в их совместном ведении предпринимательской деятельности в ООО «<адрес>», ответил, что все финансовые вопросы [СКРЫТО] Д.Р. решает непосредственно лично с инвесторами. В связи с чем, ему неизвестно, имеются ли у других инвесторов претензии к [СКРЫТО] Д.Р. Непосредственно между ними финансовый вопрос не совсем урегулирован, однако, он не может указать точных сумм, так как [СКРЫТО] Д.Р. в качестве взаимозачета также оказывала ему услуги и помощь в ведении другого проекта. В конце 2019 года он единолично открыл кафе «Просыпайся, Соня», расположенное по адресу: <адрес>. [СКРЫТО] Д.Р. являлась проектным менеджером, в обязанности которой входили поиск специалистов в области дизайна, технологий оборудования и полный запуск открытия кафе. Изначально между ними был разговор о предоставлении [СКРЫТО] Д.Р. за ее помощь денежного вознаграждения в процентном соотношении от прибыли на период запуска, так как услуги [СКРЫТО] Д.Р. в период ведения предпринимательской деятельности данного кафе не требуются, договоренность была устная, конкретной суммы в качестве вознаграждения оговорено между ними не было. По рекомендациям [СКРЫТО] Д.Р. в итоге была собрана команда проектировщиков, дизайнеров, которые успешно выполнили свою работу, которая его полностью устроила, за что он благодарен [СКРЫТО] Д.Р., при этом какого-либо вознаграждения [СКРЫТО] Д.Р. произведено не было, однако [СКРЫТО] Д.Р. всегда могла прийти в кафе «Просыпайся, Соня», где могла покушать, оплата ее заказов производилась за его счет в качестве его благодарности [СКРЫТО] Д.Р. На вопрос о том, вкладывала ли какие-либо личные денежные средства или иные вложения для открытия кафе «Просыпайся, Соня» - [СКРЫТО] Д.Р., имелась ли доля у [СКРЫТО] Д.Р. в данном бизнес проекте и что ему известно о том, что [СКРЫТО] Д.Р. указывает на партнерство в ведении предпринимательской деятельности данного кафе, а также на то, что имеет свои финансовые вложения в данном проекте, ответил, что [СКРЫТО] Д.Р. не являлась инвестором, у нее нет и не было доли в данном проекте, это его единоличный проект. О том, что [СКРЫТО] Д.Р. указывает на партнерство и иные финансовые вложения он ранее не слышал. Ж.А.Е. и его взаимоотношения с [СКРЫТО] Д.Р. ему неизвестны. Однако, ему известно, что у [СКРЫТО] Д.Р. имеются неисполненные обязательства перед ее бизнес партнером, данные которого ему неизвестны. [СКРЫТО] Д.Р. – человек бизнеса, в ведении бизнеса всегда есть обстоятельства по задолженностям с обоих сторон, но каких-либо конкретных сумм, граждан, организаций [СКРЫТО] Д.Р. ему не указывала. В настоящее время он общается с ней крайне редко и не имеет с [СКРЫТО] Д.Р. общих интересов (т.1 л.д.128-132);

- показаниями свидетеля Б.Е.А., оглашенными с согласия сторон, пояснявшей о том, что с 2017 года она знакома с [СКРЫТО] Д.Р. На общем собрании учредителей ООО «<адрес>», которое организовал Т.О.А., было предложено инвестировать денежные средства в ООО «<адрес>» для ведения совместного бизнес-проекта в ТРЦ «<адрес>» <адрес>. Ей неизвестно о вкладах других инвесторов, какие-то рабочие моменты ей также неизвестны, всем занималась директор – [СКРЫТО] Д.Р., которой помогал в рабочих вопросах Т.О.А. Она выступала инвестором, ее вклад денежных средств в учреждение организации составил порядка 23 000 000 рублей. О вкладах иных учредителей ей неизвестно. В какие-то управленческие вопросы она не вникала. Ей известно, что ООО «<адрес>» прибегало к услугам подрядчиков для производства строительных работ, направленных на <адрес> магазина «<адрес>» в указанном ТРЦ, одним из которых был ООО «<адрес>-1», представителю которого в ноябре 2017 года она предоставила денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты по актам выполненным работ, так как к ней обратился представитель указанной организации с просьбой оплаты выполненных работ. Ей известно в настоящее время, что услуги подрядчиков, осуществлявших строительные работы на объекте – магазине «<адрес>» в ТРЦ «<адрес>», оплачены не в полном объеме. Все ремонтные работы производились одномоментно, в период с 2017 по 2018 год, за счет денежных средств инвесторов. За период функционирования ООО «<адрес>» какого-либо дохода как инвестор она не получала. В настоящее время между ней и [СКРЫТО] Д.Р. действует соглашение о возврате принадлежащих ей денежных средствах в сумме примерно 17 000 000 рублей, каких-либо претензий в настоящее время к [СКРЫТО] Д.Р. она не имеет, соглашение действует примерно до июля 2021 года. Впоследствии ООО «<адрес>» продало ООО «<адрес>» указанное помещение магазина «<адрес>» со всем оборудованием, в связи с чем ей были частично компенсированы понесенные затраты. Ей известны другие учредители ООО «<адрес>», среди них была мать [СКРЫТО] Д.Р., Т.Л.А., М.Н.А., И.Л.И., которые выступали как инвесторы, всеми рабочими моментами руководила [СКРЫТО] Д.Р. О личных вложениях [СКРЫТО] Д.Р. в деятельность ООО «<адрес>» ей ничего неизвестно. Торговое оборудование закупалось на совместные денежные средства инвесторов, однако в каком процентном соотношении и каких суммах она указать не может. Ж.А.Е. ей не знаком, от [СКРЫТО] Д.Р. она также о данном гражданине ничего не слышала. В настоящее время она не поддерживает общение с [СКРЫТО] Д.Р., о ее финансовых обязательствах ей также неизвестно (т.1 л.д.170-173);

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П.М.С., согласно которым с 2016 года он учредил ООО «<адрес> - 1», деятельность которого направлена на оказание услуг по производству строительных работ. Примерно в конце сентября 2017 года ООО «<адрес>» разместили заявку на ремонтные работы посредством интернет ресурса – сайта «divandi.ru» специализируемого на различных объявлениях, специализирующихся на предложениях о строительных работах. Контактное лицо было указано – Т.О.А. с указанием контактного номера. Впоследствии он связался с Т.О.А. для обсуждения их заказа. Так в конце сентября 2017 года он встретился с Т.О.А. в ТРЦ «<адрес>» <адрес>, где Т.О.А. показал помещение, общей площадью 833 квадратных метра, в котором предполагался ремонт для открытия магазина одежды «<адрес>». После обсуждения всех рабочих моментов они приняли совместное решение о заключении договора подряда на выполнение строительно-отделочных работ. После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном помещении – объекте строительства – между ООО «<адрес> - 1» в его лице и ООО «<адрес>» в лице [СКРЫТО] Д.Р. был заключен и подписан соответствующий договор, согласно которому его организация обязалась выполнить ряд строительных работ, указанных в договоре, в срок до ДД.ММ.ГГГГ С их стороны указанные работы были исполнены в установленный договором срок, они были приняты без каких-либо нареканий со стороны [СКРЫТО] Д.Р., о чем был составлен соответствующий акт о приемке выполненных работ. Единственное, что не было исполнено в срок, – это примерочные перегородки, которые по независящим от них причинам невозможно было исполнить в связи с невыполненными своевременно работами по установлению противопожарной безопасности, о чем с их стороны под роспись была уведомлена учредитель – [СКРЫТО] Д.Р. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ их организация в полном объеме выполнила свои обязательства без каких-либо нареканий со стороны заказчика. При этом оплата должна была быть произведена с учетом выполненных работ помесячно. За октябрь 2017 года оплата их услуг составила 471 807 рублей 49 копеек, при этом должна была быть произведена оплата в течение 7 дней с даты подписания актов приемки. Оплата от ООО «<адрес>» в срок произведена не была о чем они неоднократно сообщали [СКРЫТО] Д.Р. В начале ноября 2017 года на объект приехала Б.Е.А., которая представилась как учредитель ООО «<адрес>» и сообщила, что при возникновении каких-либо вопросов они могут обратиться к ней. Он сообщил Б.Е.А. о имеющейся у ООО «<адрес>» задолженности, Б.Е.А. предоставила наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей ООО «<адрес> - 1» в качестве аванса за выполненные работы по договору, о чем был составлен соответствующий документ. Также в ноябре 2017 года должна была быть произведена последующая оплата в сумме 171 807 рублей 49 копеек в качестве оплаты долга, которая произведена не была. В декабре 2017 года ООО «<адрес>» должна была произвести оплату за выполненные работы за ноябрь 2017 года в сумме 230 951 рублей 41 копеек, которая также произведена не была. Таким образом, общая сумма долга на настоящее время составила 402 758 рублей 90 копеек по договору №–1А. Кроме того, составлялись дополнительные соглашения, так как ООО «<адрес>» требовались дополнительные работы, не входящие в договор №–1А. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<адрес>» в лице [СКРЫТО] Д.Р. и ООО «<адрес> - 1» в его лице был заключен новый договор, так как заканчивался отчетный период для сдачи сведений в налоговую, согласно которого был также указан необходимый перечень работ для выполнения в срок до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с их стороны начались строительные работы согласно указанного договора, все работы были произведены в срок без каких-либо нареканий, сумма оплаты оказанных работ по данному договору составила 744 397 рублей 54 копеек, которая ООО «<адрес>» произведена не была. ДД.ММ.ГГГГ [СКРЫТО] Д.Р. под роспись была вручена претензия об оплате задолженности по договору подряда. [СКРЫТО] Д.Р. ДД.ММ.ГГГГ вручила ему лично гарантийное письмо с указанием сроков платежей. Однако, в установленный [СКРЫТО] Д.Р. даты платежи не поступили. При этом он пытался связаться с [СКРЫТО] Д.Р., о чем у него имеется соответствующая переписка – обмен сообщениями посредством мессенджера сотовой связи «Вайбер». В связи с чем ООО «<адрес> - 1» решило обратится в Арбитражный суд <адрес>. После чего он обратился в ПАО «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о взыскании задолженности по исполнительному листу, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<адрес> - 1» поступили денежные средства в сумме 744 397 рублей 54 копеек. После чего, спустя пару дней с ним связалась [СКРЫТО] Д.Р., которая была крайне недовольна списанием денежных средств с расчетного счета ООО «<адрес>», заявив, что «мы находимся на разных ступенях эволюции бизнеса», что он подло поступил в получении честно заработанных ООО «<адрес> - 1» денежных средств. За период сотрудничества с [СКРЫТО] Д.Р. он отметил, что она не является честным человеком, ни одного своего обязательства как-либо подкрепить не смогла. С момента, как ООО «<адрес> - 1» произвело ремонтные работы в указанном помещении, они до настоящего времени не изменены, то есть он как покупатель регулярно приходил в указанный магазин «<адрес>» и магазин одежды «<адрес>» и отметил для себя, что какой-либо ремонт с 2018 года произведен не был, напольное покрытие, примерочные перегородки, потолок в примерочных комнатах остались неизменными на всем помещении общей квадратурой в 833 квадратных метра (т.1 л.д.186-191);

- показаниями свидетеля Ф.А.А., оглашенными с согласия сторон, пояснявшего о том, что в 2014 году он учредил ООО «<адрес>», деятельность которого направлена на осуществление ремонтных и строительный работ. Летом 2017 года он разместил объявление о рекламе – предложении услуги по отделке, ремонту помещений на интернет платформе объявлений «divandi.ru», посредством которого с ним связался ранее ему неизвестный «Олег», который предложил провести ему отделочные работы в ТРЦ «<адрес>» в помещении, предполагаемом под <адрес> магазина одежды «<адрес>». Они встретились непосредственно на объекте для обсуждения всех рабочих моментов. В августе 2017 года он заключил от лица ООО «<адрес>» с ООО «<адрес>» в лице [СКРЫТО] Д.Р. договор подряда, согласно которому ООО «<адрес>» должно было произвести отделочные работы в срок установленный в договоре, за что была предусмотрена оплата в размере примерно 270 000 рублей. Впоследствии он выполнил все свои обязательства согласно данного договора в срок, при этом каких-либо нареканий от ООО «<адрес>» в лице [СКРЫТО] Д.Р., Олега ему не поступало, о чем были подписаны акты приема выполненных работ. Оплата со стороны ООО «<адрес>» была произведена частично в сумме примерно 60 000 рублей, при этом не в установленные договором сроки и только потому, как он полагает, что он активно осуществлял звонки [СКРЫТО] Д.Р. и Олегу и требовал оплаты принадлежащих ему денежных средств, указывая на то, что обратится в случае неоплаты в суд для защиты своих прав и получения принадлежащих ему денежных средств. В настоящее время указанное помещение, где он производил ремонтные работы, общей площадью около 832,5 квадратных метра, разделено перегородкой, в связи с чем фактически имеется два разных магазина - «<адрес>» и «<адрес>», в которых ремонтные работы, по его мнению, с 2017 года не производились, так как он уверенно узнает выполненные им строительные объекты (т.2 л.д.88-91);

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля И.А.В., согласно которым с 2008 года она работает в ООО «<адрес>» в должности юриста. В ее должностные обязанности входит заключение договоров аренды с арендаторами и их полное сопровождение. ДД.ММ.ГГГГ был заключен предварительный договор аренды между ООО «<адрес>» и ООО «<адрес> Урал» в лице представителя [СКРЫТО] Д.Р. о предоставлении в аренду помещения, предназначенного для магазина одежды с названием «<адрес>», общей квадратурой 832, 5 квадратных метра, с ежемесячной арендной платой в сумме 1 600 000 рублей без учета коммунальных платежей, со сроком открытия магазина ДД.ММ.ГГГГ Однако, <адрес> указанного магазина в срок произведено не было за неимением денежных средств ООО «<адрес> Урал», так как ремонтные работы произведены не были, товара для продажи не имелось, со слов [СКРЫТО] Д.Р., а также все этапы открытия магазина находились на контроле ТРЦ «<адрес>». В мае 2017 года в ТРЦ «<адрес>» от [СКРЫТО] Д.Р. как от директора поступило уведомление о смене наименования организации с ООО «<адрес> Урал» на ООО «<адрес>», в связи с чем, ей неизвестно. Только ДД.ММ.ГГГГ ООО «<адрес>» открыло магазин женской одежды «<адрес>» в указанном торговом помещении, однако не вся квадратура арендуемого помещения использовалась под женскую одежду торговой марки «<адрес>», 269, 09 квадратных метра предполагались под <адрес> мужского магазина одежды торговой марки «<адрес>» изначально, однако, оно так и не было открыто, насколько ей известно, это связано с тем, что у [СКРЫТО] Д.Р. не имелось денежных средств для закупа необходимого торгового оборудования и закупа товара, каких-либо инвесторов, способных обеспечить данный вопрос. Однако, арендная плата за использование данного помещения, общей квадратурой 832, 5 квадратных метра, начислялась в полном объеме с ДД.ММ.ГГГГ, долг составляет в настоящее время в размере 1 300 000 долларов США, так как арендная плата составляется в долларовом эквиваленте. Общая сумма уплаченной арендной платы составила 4 000 000 рублей. Таким образом, помещение, квадратурой 269, 09 квадратных метров, не использовалось. При этом ремонтные работы в обоих помещениях проводились одномоментно, однако торговое оборудование закупалось, насколько ей известно, и находилось на торговой точке только в помещении квадратурой 558, 2 квадратных метра. В марте 2019 года магазин женской одежды «<адрес>» под руководством [СКРЫТО] Д.Р. был закрыт за отсутствием товара. Как потребитель она также отметила, что рейлы с одеждой и стеллажи были пусты, торговать было нечем в ее понимании. В августе 2019 года ООО «<адрес>» в лице [СКРЫТО] Д.Р. заключило договор с ТРЦ «<адрес>» в лице ООО «<адрес>» о перенайме, согласно которого новым арендатором выступало ООО «<адрес>». При этом ТРЦ «<адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ каких-либо взаимоотношений не имело, занесло [СКРЫТО] Д.Р. в неофициальный черный список непорядочных арендаторов. На вопрос в период времени с января по март 2020 года обращалась ли [СКРЫТО] Д.Р. в ТРЦ «<адрес>» с целью заключения каких-либо договоров аренды, заключения иных соглашений, подключения кассового оборудования, ответила, что с [СКРЫТО] Д.Р. ТРЦ «<адрес>» каких-либо договоров, соглашений, иных документов не подписывало и не обсуждало, подключение кассового оборудования, соответственно, не производилось. С марта 2020 года указанное помещение было сдано в аренду АО «БТК Групп» ИНН №. На вопрос о том, приезжала ли в январе 2020 года в указанное помещение на просмотр [СКРЫТО] Д.Р. с мужчиной и женщиной – предполагаемыми инвесторами, ответила, что ключи для просмотра помещения [СКРЫТО] Д.Р. не выдавались. Если [СКРЫТО] Д.Р. даже и была в указанное время и в данном помещении, то это было несанкционированно (т.2 л.д.111-115);

- показаниями свидетеля К.В.А., оглашенными с согласия сторон, пояснявшего о том, что с 2009 года он работает в АО «<адрес>» в должности начальника охраны, в его должностные обязанности входит охрана территории, обеспечении безопасности объекта и товарно-материальных ценностей, находящихся на территории организации. АО «<адрес>» ИНН <адрес> учреждено примерно 1992 года, деятельность направлена на предоставление складских помещений, офисных помещений в аренду. Располагается указанная организация по адресу: <адрес>. Также на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ он представляет интересы организации в суде и предварительном расследовании. За весь период осуществления трудовой деятельности и до настоящего времени АО «<адрес>» ИНН <адрес>, не заключала договорные взаимоотношения с ИП «Авторханова Д.Р.», физическим лицом [СКРЫТО] Д.Р. Какие-либо помещения в аренду указанному лицу и ИП не предоставлялись. [СКРЫТО] Д.Р. по данному вопросу также не обращалась. На вопрос обращалась ли в АО «<адрес>» ИНН <адрес> [СКРЫТО] Д.Р. или иное лицо в интересах ИП «Авторханова Д.Р.» с целью предоставления под сохранность торгового оборудования или иных объектов, предметов, ответил, что нет, [СКРЫТО] Д.Р. или лицо, действующее в интересах указанного ИП не обращались в АО «<адрес>» по данным вопросам, с момента учреждения и по настоящее время. Примерно с 2015 года он лично знаком с [СКРЫТО] Д.Р., так как последняя работала менеджером по продажам в организации, название которой указать в настоящее время не может, так как не помнит, но деятельность указанной организации была направлена на торговлю автомобильного транспорта, указанная организация арендовала помещение в АО «<адрес>». Примерно в 2017 году АО «<адрес>» прекратило договорные взаимоотношения с указанной организацией, в связи с чем, с указанного периода времени [СКРЫТО] Д.Р. более не имела какого-либо отношения к АО «<адрес>». В настоящее время он не поддерживает какое-либо общение с [СКРЫТО] Д.Р. (т.2 л.д.166-169);

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Н.И.В., согласно которым с 2007 года он является генеральным директором АО «<адрес>», в его должностные обязанности входит управление предприятием. АО «<адрес>» ИНН <адрес> учреждено примерно 1992 года, его деятельность направлена на предоставление складских помещений, офисных помещений в аренду. Располагается указанная организация по адресу: <адрес>. Въезд на территорию оборудован пропускным режимом, вход в офисные помещения свободный, где расположен 309 офис, офисные помещения на 3 этаже оборудованы домофонами, вход осуществляется с разрешением охраны и секретаря. Также сам складской и офисный объект оборудован видеокамерами, срок хранения видеозаписи 2 месяца. На вопрос о том, заключало ли АО «<адрес>» ИНН <адрес> договор аренды помещений с ИП «Авторханова Д.Р.», физическим лицом [СКРЫТО] Д.Р., если да, то указать обстоятельства заключения указанного договора, ответил, что указанная организация не заключала договоров с ИП «Авторханова Д.Р.», физическим лицом [СКРЫТО] Д.Р., какие-либо помещения в аренду указанному лицу и ИП не предоставлялись. [СКРЫТО] Д.Р. по данному вопросу также не обращалась. На вопрос, обращалась ли в АО «<адрес>» ИНН <адрес> [СКРЫТО] Д.Р. или иное лицо в интересах ИП «Авторханова Д.Р.» с целью предоставления под сохранность торгового оборудования или иных объектов, предметов, ответил, что нет. На вопрос, должен ли он согласовывать с другими учредителями АО «<адрес>» предоставление части офисного помещения в пользование [СКРЫТО] Д.Р., ответил, что нет, не должен, так как это прописано в уставе АО «<адрес>» и не является крупной сделкой. Примерно весной 2020 года [СКРЫТО] Д.Р. обратилась к нему лично с просьбой о предоставлении какого-либо места для хранения нескольких коробок, также [СКРЫТО] Д.Р. пояснила, что в настоящее время имеет финансовое затруднение, и ей нечем рассчитываться за предоставленное помещение, он согласился и предоставил часть офисного помещения под №, расположенного на 3 этаже. У [СКРЫТО] Д.Р. доступа к данному помещению не имеется, ключи хранятся в коммерческом отделе. После чего [СКРЫТО] Д.Р. в феврале 2021 года приезжала на место его работы по рабочим вопросам, но в офисное помещение, где расположены коробки [СКРЫТО] Д.Р., не заходила. На вопрос, почему его пояснения разнятся с пояснением К.В.А., ответил, что пояснения не разнятся, так как К.В.А. пояснял от имени АО «<адрес>», а он поясняет от своего имени как физического лица. На вопрос о том, кто еще знал о коробках, принадлежащих [СКРЫТО] Д.Р., и о том, что они хранятся в 309 офисе, кроме него, пояснил, что, по его мнению, никто не знал и в настоящее время он не готов ответить на данный вопрос с точностью. На вопрос, почему [СКРЫТО] Д.Р. поясняет, что заключила именно с АО «<адрес>» договорные отношения о предоставлении места для хранения какого-то имущества, принадлежащего [СКРЫТО] Д.Р., пояснил, что он не знает, с АО «<адрес>» и ИП [СКРЫТО] Д.Р. также, как и с физическим лицом, никаких взаимоотношении не имеется. На вопрос, с какого периода времени он знаком с [СКРЫТО] Д.Р., пояснил, что примерно с 2014 – 2015 года он лично знаком с [СКРЫТО] Д.Р., так как последняя работала маркетологом по продаже техники, в АО «<адрес>» [СКРЫТО] Д.Р. никогда не работала. [СКРЫТО] Д.Р. сотрудничала с ООО «Территорией качественной техники», где он являлся генеральным директором (т.2 л.д.176-179);

- показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенными с согласия сторон, пояснявшего о том, что он работает в должности управляющего АО «<адрес>» с 2007 года. В его должностные обязанности входит управление Бизнес Центром, располагающимся по адресу: <адрес>. 13.10.2020 г. между АО «<адрес>» в лице генерального директора Е.В.И. и ООО «<адрес>» в лице генерального директора Х,В.Г. был заключен договор аренды помещения №/ ар – 2, согласно которого ООО «<адрес>» арендует помещение 1 часть комнаты №, общей площадью 19,5 квадратных метра, расположенное на втором этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>. Представителем при заключении указанного договора со стороны АО «<адрес>» выступал он, а со стороны ООО «<адрес>» представителем выступал Г.Г.Х.. После заключения указанного договора между ними был подписан акт приема-передачи, также Г.Г.Х. были переданы ключи от арендуемого помещения и пропуск в бизнес центр. В декабре 2020 года по просьбе Г.Г.Х. был выдан пропуск в бизнес центр на имя [СКРЫТО] Д.Р. Кем была трудоустроена [СКРЫТО] Д.Р. в ООО «<адрес>» ему неизвестно, указанную гражданку он сам лично не видел, появлялась ли [СКРЫТО] Д.Р. в бизнес центре ему неизвестно. По согласованию с ним, Г.Г.Х. сдал часть арендуемого ООО «<адрес>» помещения в субаренду [СКРЫТО] Д.Р., но договора субаренды у него нет. Сдавать в субаренду помещение Г.Г.Х. имел право согласно условиям договора. Внести какие-либо товарно-материальные ценности арендаторы могут без согласования, однако, вывоз товарно-материальных ценностей осуществляется на основании служебной записки согласованной с ним. За период аренды ООО «<адрес>» вывоз товарно-материальных ценностей не осуществлялся, соответствующих служебных записок не поступало и не согласовывалось (т.2 л.д.200-203);

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч.Е.С., пояснявшей о том, что с 23.08.2019 г. она работает в ПАО БАНК «ФК <адрес>» в должности директора центрального офиса, в ее должностные обязанности входит контроль подчиненных сотрудников, постановка задач на работу с менеджерами, клиентами банка, обучение персонала. Согласно специализированным программам банка ПАО «<адрес>» она располагает сведениями о клиентах банка, одним из которых является [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], у которой за период времени с 02.10.2018 г. по 27.01.2020 г. открыто 5 банковских счетов, выпущено 3 банковских карты, все счета [СКРЫТО] Д.Р. в настоящее время арестованы по постановлениям судебных приставов. В ходе допроса ей на обозрение предоставлена копия платежного документа от 17.02.2020 г. об осуществленном переводе денежных средств в сумме 1 500 000 рублей с комиссией в размере 750 рублей. Указанная финансовая операция не значится в специализированной программе банка. Кроме того, существует лимит перевода денежных средств для осуществления одномоментного перевода, у [СКРЫТО] Д.Р. лимит составляет при переводах денежных средств посредством онлайн банка в мобильном приложении – 300 000 рублей в день, при входе в мобильный банк посредством ПК лимит перевода денежных средств в день составляет 800 000 рублей в день. Таким образом, [СКРЫТО] Д.Р. не могла одномоментно осуществить перевод денежных средств на указанную сумму. Комиссия за переводы денежных средств взимается в случаях перевода денежных средств клиентам сторонних банков, и утверждена соответствующая от сумм переводов процентная ставка, в случае если перевод денежных средств суммой до 100 000 рублей комиссия не взимается, свыше 100 000 рублей комиссия от перевода денежных средств составляет 1,5 % от суммы перевода, но не менее 50 рублей. Так в данном случае, при переводе денежных средств в сумме 1 500 000 рублей клиенту стороннего банка комиссия должна составить 22 500 рублей. Таким образом, полагает, что предоставленный ей на обозрение документ является недействительным. 27.01.2020 г. на банковский счет [СКРЫТО] Д.Р. внесены наличные денежные средства двумя транзакциями в суммах 900 000 рублей и 300 000 рублей (т.3 л.д.13-15).

Также вина [СКРЫТО] Д.Р. подтверждается исследованными судом письменными материалами уголовного дела:

- рапортами об обнаружении признаков преступления, согласно которым в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что Ж.А.Е. в январе 2020 года совместно с [СКРЫТО] Д.Р. принял решение об открытии совместного торгового отдела в ТК «<адрес>» <адрес>. [СКРЫТО] Д.Р., являясь управляющей магазина «<адрес>» в ТЦ «<адрес>», поясняла, что торговая площадь мужского отдела данного магазина не занята, в связи с чем предложила Ж.А.Е. начать совместный бизнес по реализации одежды на вышеуказанной торговой площади. Ж.А.Е. передал [СКРЫТО] Д.Р. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для закупа товара в Корее для последующей его реализации в магазине. [СКРЫТО] Д.Р. обязательства по соглашению от 27.01.2020 г. не исполнила, денежные средства не возвратила (т.1 л.д.13, л.д.16);

- заявлением о преступлении, поступившим от потерпевшего Ж.А.Е., с просьбой привлечь к уголовной ответственности [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], которая путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно, не собираясь исполнять условия соглашения по ведению совместного бизнеса, завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, чем причинила значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.1 л.д.32);

- справками по операциям ПАО «Сбербанк» о переводе [СКРЫТО] Д.Р. денежных средств Ж.А.Е. 19.06.2020 г. в сумме 30 000 рублей, 30.06.2020 г. в сумме 32 000 рублей, 06.08.2020 г. в сумме 50 000 рублей (т.1 л.д.47-49);

- справкой по операции ПАО «Сбербанк» о зачислении Ж.А.Е. кредитных денежных средств 25.01.2020 г. в сумме 1 519 000 рублей (т.1 л.д.50);

- копией кредитного договора Ж.А.Е. с ПАО «Сбербанк» на сумму 1 519 000 рублей (т.1 л.д.51);

- протоколом выемки у потерпевшего Ж.А.Е. оригинала расписки о предоставлении Ж.А.Е. денежных средств в сумме 1500000 рублей 27.01.2020 г. [СКРЫТО] Д.Р., оригинала соглашения между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р. от 27.01.2020 г., флеш-карты USB, содержащей аудиозапись разговора между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р., архивной выписки мессенджера сотовой связи «Ватсапп», содержащей текстовые сообщения между Ж.Е.А. и [СКРЫТО] Д.Р. (т.1 л.д.57-59);

- протоколом осмотра, в ходе проведения которого была осмотрена архивная выписка мессенджера сотовой связи «Ватсапп», содержащая текстовые сообщения между Ж.Е.А. и [СКРЫТО] Д.Р., которая после осмотра приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.71-73, 74, 60-70);

- протоколом осмотра, которым осмотрены оригинал расписки о предоставлении Ж.А.Е. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей 27.01.2020 г. [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], оригинал соглашения между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р. от 27.01.2020 г. (т.1 л.д.75-80);

- оригиналом расписки о предоставлении Ж.А.Е. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей 27.01.2020 г. [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], оригиналом соглашения между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р. от 27.01.2020 г. (т.1 л.д.81, 103);

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрена флеш-карта USB, содержащая аудиозапись разговора между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р., после осмотра приобщенная к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.82-85, 86-87);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого 12.02.2021г. с участием потерпевшего Ж.А.Е. осмотрено помещение магазина «Urbantiger», расположенное в ТРЦ «<адрес>» - <адрес>, которое предлагалось [СКРЫТО] Д.Р. Ж.А.Е. для ведения совместной предпринимательской деятельности, направленной на продажу женской одежды по соглашению от 27.01.2020 г. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка, ремонтные работы указанного помещения (т.2 л.д.31-37);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи и подпись от имени [СКРЫТО] Д.Р. в расписке о предоставлении Ж.А.Е. денежных средств в сумме 1500000 рублей 27.01.2020 г. [СКРЫТО] Д.Р., выполнены [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО]. Рукописные записи и подпись от имени [СКРЫТО] Д.Р. в оригинале соглашения между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р. от 27.01.2020 г. выполнены [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] (т.1 л.д.95-102);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой учредителями ООО «<адрес>» (ИНН №) являются Т.Л.А., [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], И.Л.И., А.З.К., Б.Т.А., Б.Е.А., М.Н.А. (т.1 л.д.157-169);

- документами, приобщенными свидетелем П.М.С. к протоколу его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, среди которых имеются:

- Договор №А подряда на выполнение строительно-отделочных работ,

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- Дополнительное соглашение № датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору подряда №А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<адрес>» и ООО СРК «<адрес> - 1»,

- Дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору подряда №А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<адрес>» и ООО СРК «<адрес> - 1»,

- Дополнительное соглашение № датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору подряда №А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<адрес>» и ООО СРК «<адрес> - 1»,

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- Гарантийное письмо об оплате по договору подряда с указанием сроков платежей,

- Претензия об оплате задолженности по договору подряда,

- Отзыв на исковое заявление по делу № А60-25932/2018,

- Исполнительный лист по делу № А60-22078/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании неустойки в размере 208 332, 25 рублей с ООО «<адрес>» в пользу ООО СРК «<адрес>-1»,

- Сведения от ПАО Банк «ФК <адрес>»,

- Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ,

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Письмо о продлении сроков выполнения работ, в связи с отсутствием материалов и согласования с руководством ТРЦ «<адрес>» заявки на ввоз материалов от ДД.ММ.ГГГГ,

- Письмо о продлении сроков выполнения работ, в связи с задержкой материала, от ДД.ММ.ГГГГ,

- Письмо о продлении сроков выполнения работ, в связи с решением руководства ТРЦ «<адрес>» о закрытии доступа для выполнения ремонтных работ, от ДД.ММ.ГГГГ,

- Письмо о продлении сроков выполнения работ, в связи с несогласованностью действий смежных подрядных работ, от ДД.ММ.ГГГГ,

- Календарный график производства работ,

- Договор №А подряда на выполнение строительно-отделочных работ,

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Фотокопии скриншотов, содержащих текстовые сообщения мессенджера сотовой связи «Ватсапп»,

- Фотокопии помещения, где производились ремонтные работы ООО СРК «<адрес>-1» согласно заключенному договору подряда с ООО «<адрес>» (т.1 л.д.192-245, т.2 л.д.1-18);

- протоколом осмотра вышеуказанных документов (т.2 л.д.19-24);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого с участием свидетеля П.М.С. ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение магазина «<адрес>», расположенное в ТРЦ «<адрес>» - <адрес>, где в период времени с 2017 по 2018 год производились одномоментные ремонтные работы ООО СРК «<адрес>-1», которые в настоящее время со слов свидетеля П.М.С., сохранены, находятся в неизменном виде. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка, ремонтные работы указанного помещения (т.2 л.д.25-30);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<адрес>» ИНН №, согласно которой учредителем указанной организации является Л.А.А. (т.2 л.д.38-45);

- решением от 25.06.2020 г. по делу № № Арбитражного суда <адрес> о признании ООО «<адрес>» ИНН № несостоятельным банкротом, включении в реестр требований должника задолженность в размере 1 640 871,49 рублей (т.2 л.д. 46-49);

- сведениями ООО «<адрес>» ИНН № о заключенном договоре подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<адрес>» ИНН № в лице М.А.А, и ООО «<адрес>» ИНН № в лице [СКРЫТО] Д.Р., решением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражного суда <адрес> об удовлетворении исковых требований ООО «<адрес>» ИНН № о взыскании с ООО «<адрес>» ИНН № неустойки в размере 725 016,46 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в размере 27 105 рублей (т.2 л.д.50-72);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<адрес>» ИНН №, согласно которой учредителем указанной организации является Ф.А.А. (т.2 л.д.73-85);

- решением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражного суда <адрес> об удовлетворении исковых требований ООО «<адрес>» ИНН № о взыскании с ООО «<адрес>» ИНН № долга в размере 233 610 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 20 493 рублей 68 копеек, возмещения расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в размере 8 082 рублей (т.2 л.д. 86-87);

- документами, приобщенными свидетелем Ф.А.А. к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, среди которых имеются:

- Договор № подряда на выполнение строительно-монтажных работ,

- Дополнительное соглашение № к договору подряда № на выполнение строительно-монтажных работ,

- Досудебная претензия об оплате задолженности по договору подряда (т.2 л.д. 92-107);

- протоколом осмотра вышеуказанных документов, которыми подтверждается выполнение строительных работ на строительном объекте в 2017 году за счет денежных средств ООО «<адрес>» и понесенные убытки ООО «<адрес>» в связи с неоплатой произведенных ими строительных работ (т.2 л.д. 108-110);

- предоставленными ТРЦ «<адрес>» в лице представителя ООО «<адрес>» сведениями о том, что между ООО «<адрес>» и ООО «<адрес>» договоры субаренды не заключались. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «<адрес>» заключило дополнительное соглашение, согласно которого ООО «<адрес>» подтвердило, что отказалось от намерений по передаче части арендуемого помещения общей площадью 269,09 квадратных метра в субаренду третьему лицу, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ указанная часть помещения была передана в аренду ООО «<адрес>» (т.2 л.д.151-165);

- протоколом выемки у свидетеля К.В.А. – представителя АО «<адрес>» торгового оборудования, принадлежащего [СКРЫТО] Д.Р., находящегося в АО «<адрес>» по адресу: <адрес>, офисное помещение № (т.2 л.д.185-191);

- протоколом осмотра, которым осмотрено торговое оборудование, принадлежащее [СКРЫТО] Д.Р., находящееся в АО «<адрес>» по адресу: <адрес>, офисное помещение №, среди которого имеется следующее имущество: сидячий пуфик зеленого цвета, пластиковая тумба белого цвета в количестве, плечики белого цвета в количестве 7 коробок, брючные плечики белого цвета в количестве 1 коробки, декоративная плитка коричневого цвета в количестве 2 шт., 1 столешница керамо-гранитная коричневого цвета, 1 тумба из нержавеющей стали, покрытая пленкой с эффектом мрамора голубого цвета 50х70, 1 тумба из нержавеющей стали, покрытая пленкой с эффектом мрамора зеленого цвета 50х70, 5 подиумов из дерева серебряного цвета, 9 подиумов из дерева окрашенного цветом мрамора, 5 подставок металлических для стойки стального цвета, 36 соединительных элементов стального цвета, 15 соединительных элементов стального цвета, 14 соединительных элементов стального цвета, 1 стол в разобранном виде серого цвета (т.2 л.д.192-197);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого с участием свидетеля Д.А.В. осмотрено помещение 1 часть комнаты №, общей площадью 19,5 квадратных метра, расположенное на втором этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>, которое предоставлено в аренду ООО «<адрес>», которые в свою очередь предоставили часть помещения в субаренду [СКРЫТО] Д.Р. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка, находящиеся коробки с трикотажными костюмами в количестве 7 штук, которые со слов свидетеля Д.А.В. принадлежат [СКРЫТО] Д.Р. (т.2 л.д.231-237);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<адрес>» ИНН №, согласно которой одним из учредителей указанной организации является Г.Г.Х. (т.2 л.д.239-262);

- сведениями, поступившими по запросу от ООО «<адрес>» ИНН №, согласно которым 15.10.2020 г. между ООО «<адрес>» и ИП «Авторханова Д.Р.» заключен договор субаренды нежилого помещения. Находящиеся в указанном помещении коробки в количестве 7 штук с одеждой, принадлежащие [СКРЫТО] Д.Р., являются залогом за последний месяц аренды, оценены на 11 000 рублей (т.3 л.д.2-10);

- выпиской из ЕГРИП на ИП «Б.Т.С.» ИНН №, согласно которой учредителем указанной организации является Б.Т.С. (т.3 л.д.40-44);

- предоставленными по запросу следователя сведениями от ИП «Б.Т.С.» ИНН №, согласно которым между ИП «Б.Т.С.» и ИП «Авторханова Д.Р.» договорных отношений по ведению бухгалтерских услуг нет и никакие оплаты не производились (т.3 л.д.46);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<адрес>» ИНН №, согласно которой учредителем указанной организации является Т.Ю,Н. (т.3 л.д.147-153);

- предоставленными ООО «<адрес>» ИНН № сведениями, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<адрес>» и ООО «<адрес>» заключен предварительный договор субаренды, согласно которому стороны в срок не позднее 30.06.2020 г. они обязуются заключить основной договор субаренды нежилого помещения общей площадью 269,09 квадратных метра в ТРЦ «<адрес>» <адрес>. Для заключения основного договора субаренды [СКРЫТО] Д.Р. в адрес ООО «<адрес>» не обращалась. С просьбами о предоставлении разрешения на подключение касс [СКРЫТО] Д.Р. не обращалась. Какого-либо оборудования, иных ТМЦ, принадлежащих [СКРЫТО] Д.Р. не ввозилось и не вывозилось в указанное помещение. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<адрес>» и ТРЦ «<адрес>» в лице ООО «<адрес>» было заключено дополнительное соглашение об отказе ООО «<адрес>» в намерениях об аренде помещения квадратурой площадью 269,09 квадратных метра и предоставления его третьим лицам, организациям, находящимся в ведении [СКРЫТО] Д.Р. (т.3 л.д. 144-145);

- справкой об исследовании документов в отношении [СКРЫТО] Д.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, которой исследованы расчетные счета [СКРЫТО] Д.Р., открытые в ПАО Банк «ФК <адрес>» за период времени с 27.01.2020 г. по ДД.ММ.ГГГГ, банковская выписка по счету №, принадлежащему [СКРЫТО] Д.Р., представленная на CD-R–диске. Банковские выписки по счетам №№,№,№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, принадлежащим [СКРЫТО] Д.Р., представленные на CD-R – диске (т.3 л.д. 230-249, т.4 л.д.1-250, т. 5 л.д.1-126).

Вышеизложенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности не вызывают, относятся к настоящему делу и достаточны для его разрешения.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлен факт хищения [СКРЫТО] Д.Р. путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих Ж.А.Е. денежных средств в сумме 1 388 000 рублей, с причинением ему значительного ущерба, в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.

Виновность [СКРЫТО] Д.Р. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, которые суд находит последовательными и непротиворечивыми, они согласуются между собой и с иными исследованными судом доказательствами, дополняют друг друга и объективно подтверждаются письменными материалами дела. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, ставить их под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны суд не усматривает, оснований для оговора потерпевшим и свидетелями подсудимой судом не установлено. Указанные выше доказательства суд считает возможным положить в основу обвинительного приговора.

Действия подсудимой [СКРЫТО] Д.Р., которая завладела денежными средствами Ж.А.Е., верно квалифицированы как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием. В судебном заседании достоверно установлено, что при совершении хищения денежных средств [СКРЫТО] Д.Р. злоупотребила доверием Ж.А.Е. и ввела его в заблуждение относительно своих реальных намерений по возврату денежных средств.

По смыслу уголовного закона, при квалификации действий лица по признаку причинения гражданину значительного ущерба необходимо учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и другие обстоятельства. С учетом материального положения потерпевшего, его ежемесячного и совокупного семейного дохода, суммы причиненного материального ущерба суд приходит к выводу о том, что действия [СКРЫТО] Д.Р. обоснованно квалифицированы по признаку причинения значительного ущерба гражданину.

В соответствии с примечаниями к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей. Поскольку размер причиненного потерпевшим Ж.А.Е. ущерба превышает 1 000 000 рублей, то есть минимальный размер, установленный законодателем для признания ущерба особо крупным, суд считает, что такой квалифицирующий признак мошенничества как совершение хищения в особо крупном размере также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Суд квалифицирует действия [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению подсудимой, суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

[СКРЫТО] Д.Р. на учетах у нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, не судима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, добровольное принятие мер к частичному возмещению потерпевшему причиненного имущественного ущерба, а также состояние ее здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, личность [СКРЫТО] Д.Р., совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет отвечать наказание в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу о возможности исправления [СКРЫТО] Д.Р. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и назначения ей наказания с применением положений ст.73 УК РФ.

Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст.64 УК РФ не имеется, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением [СКРЫТО] Д.Р. во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления судом не установлены.

Исковые требования потерпевшего Ж.А.Е. подлежат удовлетворению в силу положений ст.1064 ГК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 302-304, ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное [СКРЫТО] Д.Р. наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную [СКРЫТО] Д.Р. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, периодически являться в этот орган на регистрацию, в течение 1 (одного) года со дня вступления приговора в законную силу полностью возместить причиненный потерпевшему Ж.А.Е. материальный ущерб.

Меру пресечения [СКРЫТО] Д.Р. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Исковые требования потерпевшего Ж.А.Е. удовлетворить.

Взыскать с [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] в счет возмещения материального ущерба от хищения в пользу Ж.А.Е. 1 248 000 (один миллион двести сорок восемь тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: архивную выписку мессенджера сотовой связи «Ватсапп», содержащую текстовые сообщения между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р., оригинал расписки о предоставлении Ж.А.Е. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей 27.01.2020 г. [СКРЫТО] Д.Р., оригинал соглашения между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р. от 27.01.2020 г., флеш-карту USB, на которой содержится аудиозапись разговора между Ж.А.Е. и [СКРЫТО] Д.Р., – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня вручения его копии через Советский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденной, она вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.А. Фомина