Дело № 1-214/2017, первая инстанция

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тюмень 03 мая 2017 года

Калининский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Соколовой О.М.,

с участием государственного обвинителя Курпеевой А.Ю.,

представителя потерпевшего – адвоката Мумбер А.В.,

подсудимого [СКРЫТО] Д.В.,

защитника – адвоката Тимофеева Ю.М.,

при секретаре Соловьевой Д.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении:

[СКРЫТО] Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего двух малолетних детей, военнообязанного, работающего руководителем направления по охране здоровья в АО «МессояхаНефтегаз», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

установил:

[СКРЫТО] Д.В. с использованием своего служебного положения, присвоил вверенное ему имущество, в крупном размере.

Преступление совершил в <адрес> при следующих обстоятельствах:

[СКРЫТО] Д.В., являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № общего собрания учредителей ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа «О вступлении в должность директора-главного врача общества» на основании решения общего собрания (протокол № от 24.08.2013г.), директором – главным врачом ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща», который в соответствии с трудовым договором с директором – главным врачом № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором с директором – главным врачом от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» без доверенности действует от имени общества; распоряжается имуществом; выдает доверенности на право представительства Общества, в том числе с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников, их переводе, увольнении, поощрении, наказании; рассматривает текущие перспективные планы; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества; обеспечивает выполнение решение общего собрания участников; открывает расчетный счет, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях; заключает договора и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества; обеспечивает сохранность материальных ценностей, принадлежащих обществу; обеспечивает ведение надлежащего учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности, то есть выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и обладает служебным положением в Обществе, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Институтская, д.1, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил присвоение вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств, принадлежащих ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща», в крупном размере в сумме 252 000 рублей в свою пользу против воли собственника, при следующих обстоятельствах:

Так, [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении служебного кабинета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», посредством сети Интернет в целях удовлетворения личных потребностей осуществил заказ у ООО «Немецкая сантехника», расположенного по адресу: <адрес>:

- модуля для навесного унитаза Viega Eco Plus (Виега Эко Плас), монтажной высотой 1130 мм, модели 8161.2, в количестве 1 штуки, стоимостью 12 500 рублей;

- крепежного набора для элементов Viega Eco (Виега Еко), регулируемой глубиной 75-200 мм, модели 8173, в количестве 1 штуки, стоимостью 550 рублей;

- кнопки смыва Vising for Style 12 (Виега фо Стайл 12), с функцией 2-х объемного смыва, из пластика, в количестве 1 штуки, стоимостью 5 500 рублей;

- модуля навесного биде Viega Eco Plus (Виега Эко Плас), монтажной высотой 1130 мм, в количестве 1 штуки, стоимостью 9 500 рублей;

- крепежного набора для элементов Viega Eco (Виега Эко), регулируемой глубиной 75-200 мм, модели 8173, в количестве 1 штуки, стоимостью 550 рублей;

- прямоугольной ванны Villeroy&Bosh Sguaro EDGE 12 Duo (Вайллероу энд Бош Сгуаро Эдж 12 Дуо), 1600*7500, Quarly (Куали), ножек для ванны, слива-перелива хром, белого цвета, в количестве 1 штуки, стоимостью 65 000 рублей, а всего на общую сумму 93 600 рублей.

После чего, [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, ему не принадлежат, с целью присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств Общества, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» ФИО1 произвести оплату с расчетного счета Общества №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, по счету № № от 13.08.2015г. в сумме 65 000 рублей, на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» №, открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы». В свою очередь, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.В., в тот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 65 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника».

Далее [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, ему не принадлежат, с целью присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств Общества, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» ФИО1 произвести оплату с расчетного счета Общества №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 600 рублей, на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» №, открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы». В свою очередь, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.В., в тот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 28 600 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении служебного кабинета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, посредством сети Интернет в целях удовлетворения личных потребностей осуществил заказ у ООО «Немецкая сантехника»:

- подвесного унитаза Villeroy&Bosh Subway 2.0 (Вайллероу энд Бош Сабвэй 2.0), без кромки, белого цвета, в количестве 1 штуки, стоимостью 18 000 рублей;

- сиденья Villeroy&Bosh Subway 2.0 (Вайллероу энд Бош Сабвэй 2.0) для унитаза, с функцией Soft Closing (Софт Клозин), белого цвета, в количестве 1 штуки, стоимостью 8000 рублей;

- подвесного биде Villeroy&Bosh Subway 2.0 (Вайллероу энд Бош Сабвэй 2.0), белого цвета в количестве 1 штуки, стоимостью 20 000 рублей, а всего на общую сумму 46 000 рублей.

После чего, [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, ему не принадлежат, с целью присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств Общества, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» ФИО1 произвести оплату с расчетного счета Общества №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, по счету № НС1-0076 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 000 рублей на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» №, открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы». В свою очередь, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.В., в тот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 46 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении служебного кабинета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, посредством сети Интернет в целях удовлетворения личных потребностей осуществил заказ у ООО «Немецкая сантехника»:

- раковины Villeroy&Bosh Subway (Вайллероу энд Бош Сабвэй) 600*470 мм, с отверстием под смеситель, белого цвета в количестве 1 штуки, стоимостью 12 400 рублей;

- тумбы под раковину Villeroy&Bosh Subway (Вайллероу энд Бош Сабвэй) 587*590*454, белого глянцевого цвета в количестве 1 штуки, стоимостью 44 000 рублей, а всего на общую сумму 56 400 рублей.

После чего, [СКРЫТО] Д.В., в период времени 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, ему не принадлежат, с целью присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств Общества, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» ФИО1 произвести оплату с расчетного счета Общества №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, по счету № НС1-0087 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 400 рублей, на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» №, открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы». В свою очередь, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.В., в тот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 56 400 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», [СКРЫТО] Д.В. в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении служебного кабинета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, посредством сети Интернет в целях удовлетворения личных потребностей осуществил заказ у ООО «Немецкая сантехника»:

- шкафа Keramag JOOP! (Керамаг Жуп!) 400*1180-150 мм, с зеркальной дверью белого цвета в количестве 1 штуки стоимостью 30 000 рублей.

После чего, [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, ему не принадлежат, с целью присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств Общества, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» ФИО1 произвести оплату с расчетного счета Общества №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» №, открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы». В свою очередь, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.В., в тот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении служебного кабинета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, посредством сети Интернет в целях удовлетворения личных потребностей осуществил заказ у ООО «Немецкая сантехника»:

- зеркала с подсветкой Villeroy&Bosh More to See (Вайллероу энд Бош Мо ту Си), 600*600*30 мм – в количестве 1 штуки, стоимостью 26 000 рублей.

После чего, [СКРЫТО] Д.В., в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, ему не принадлежат, с целью присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств Общества, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» ФИО1 произвести оплату с расчетного счета Общества №, открытом в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 000 рублей на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» №, открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы». В свою очередь, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Д.В., в тот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 26 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника».

Затем [СКРЫТО] Д.В. лично получил заказанную сантехнику у представителей ООО «Немецкая сантехника» и осуществил её установку в принадлежащей ему ([СКРЫТО] Д.В.) квартире, расположенной по адресу: <адрес>.

Таким образом, [СКРЫТО] Д.В. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенном по адресу: <адрес>, будучи директором – главным врачом ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил хищение путем присвоения вверенных ему ([СКРЫТО] Д.В.) денежных средств, принадлежащих ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», в сумме 252 000 рублей, чем причинил ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый [СКРЫТО] Д.В. вину в совершении преступления признал частично, а также пояснил, что сантехника была приобретена на средства санатория, путем безналичного расчета, переводом денег на счет ООО «Немецкая сантехника», сантехника на баланс санатория не ставилась. За время работы в санатории, финансовая деятельность была в его руках, но разговоров о том, что он может пользоваться деньгами санатория, не было, однако другие учредители также пользовались услугами санатория, оплачивая услуги позднее. Считает, что сделка на 252 тыс. руб. одобрения других учредителей не требовала. Увольняться не собирался, но был вынужден, в виду не приемлемых для него условий, поставленных арендодателем -Тюменским аккумуляторным заводом. Через некоторое время после увольнения, решил встретиться с учредителями, писал письма о встрече. На встрече с учредителем ФИО4, осенью 2016 года они решили, что он вернет деньги, перечислив их на счет. Деньги не выплачивал, поскольку находился в конфликтной ситуации с учредителями, выплатил только после возбуждения уголовного дела. Умысла на присвоение денег санатория не было, планировал их вернуть. Считает, что его действия подпадают под ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Исследовав обстоятельства дела, допросив подсудимого, потерпевшего, свидетелей, огласив показания не явившегося свидетеля, изучив материалы уголовного дела, суд считает вину подсудимого в указанном выше преступлении доказанной из анализа следующих доказательств по делу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО2 обратился с заявлениями в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» [СКРЫТО] Д.В., который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем присвоения и растраты, приобрел у ООО «Немецкая сантехника» продукции на общую сумму 252 000 руб. (т.1 л.д. 3-16).

Из показаний представителя потерпевшего Мумбер А.В. данных в судебном заседании следует, что учредителями Санатория-профилактория «Березовая роща» являются ФИО3, ФИО4 и [СКРЫТО] Д.В. По долям: 51% - ФИО4, 25% ФИО3 и 24% [СКРЫТО] Д.В. [СКРЫТО] Д.В. будучи до ДД.ММ.ГГГГг. руководителем санатория, с 2015 по 2016 год с расчетного счета санатория на покупку сантехнического оборудования, с последующей установкой его в своей квартире, перечислил 252 тысячи рублей. Он лично с [СКРЫТО] не общался, поскольку тот на звонки не отвечал, общаться не собираться, говорил, что сами разберутся. До возбуждения уголовного дела о том, что деньги вернет или, что их он занимал, не говорил. От исковых требований отказался в полном объеме, в связи с возмещением [СКРЫТО] ущерба в полном объеме, путем перечисления на расчетный счет ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» денежных средств в размере 252 000 руб.

Согласно приказу № и № от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», [СКРЫТО] Д.В. вступил на должность директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» с ДД.ММ.ГГГГ, а также на него возложены полномочия по ведению бухгалтерского учета. [СКРЫТО] Д.В. назначен лицом, имеющим право первой подписи (т.1 л.д. 228, 229).

Данное обстоятельство также подтверждается трудовым договором с директором – главным врачом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 230-232) и протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 85).

Согласно протоколу № внеочередного общего собрания участников ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ, срок полномочий [СКРЫТО] Д.В. в должности директора – главного врача, был продлен на 3 года с ДД.ММ.ГГГГг. (т.1 л.д. 235).

Данное обстоятельство также подтверждается трудовым договором с директором – главным врачом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 236-238) и приказом директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» [СКРЫТО] Д.В. «О вступлении в должность директора – главного врача общества», Уставом ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 239, т.2 л.д. 162-177).

ДД.ММ.ГГГГ [СКРЫТО] Д.В. обратился с заявлением, в котором просил учредителей освободить его от занимаемой должности директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» с ДД.ММ.ГГГГ по личным обстоятельствам (т.1 л.д. 240).

ДД.ММ.ГГГГ общим собранием участников ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» было принято решение прекратить полномочия директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» [СКРЫТО] Д.В. (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 241-245, 246).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Мумбер А.В. были изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № НС1-0019 от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № НС1-0014 от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № НС1-0064 от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № НС1-0087 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» за ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 183-187), которые были в ходе следствия надлежащим образом осмотрены следователем и было установлено, что с расчетного счета № ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» открытого в ПАО «Запсибкомбанк» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» № открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы» перечислены денежные средства:

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 26 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0019 от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0014 от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 56 400 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0087 от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 46 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0076 от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 65 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0064 от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 28 600 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0065 от ДД.ММ.ГГГГ;

Из копии счета на оплату № НС1-0019 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что поставщиком выступает ООО «Немецкая сантехника», покупателем – ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща». Товаром является Зеркало Villeroy&Bosh More to See, с подсветкой, 600*600*30мм – 1 шт., стоимостью 26 000 рублей (т.1 л.д. 38);

Из копии счета на оплату № НС1-0014 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что поставщиком выступает ООО «Немецкая сантехника», покупателем – ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща». Товаром является шкаф Keramag JOOP!, 400*1180-150 мм, зеркальная дверь открывается влево, цвет белый – 1 шт, стоимостью 30 000 рублей (т.1 л.д. 39);

Из копии счета на оплату № НС1-0064 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что поставщиком выступает ООО «Немецкая сантехника», покупателем – ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща». Товаром является ванна Villeroy&Bosh Sguaro EDGE 12 Duo прямоугольная, 1600*7500, Quarly, ножки для ванны, слив-перелив хром, цвет белый, 1 шт., стоимостью 65 000 рублей (т.1 л.д. 43);

Из копии счета на оплату № НС1-0087 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, следует, что поставщиком выступает ООО «Немецкая сантехника», покупателем – ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща». Товаром является раковина Villeroy&Bosh Subway 600*470 мм, 1 отверстие под смеситель, цвет белый – 1 шт., стоимостью 12 400 рублей, и тумба под раковину Villeroy&Bosh Subway 587*590*454, цвет белый глянцевый, 1 шт., стоимостью 44 000 рублей (т.1 л.д. 40);

Из выписки по расчетному счету ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, следует, что с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» перечислены денежные средства в сумме 46 000 рублей на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» (т.1 л.д. 188-191).

Данные документы были приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательств (т. 1 л.д. 192-193).

Из показаний свидетеля ФИО3 данных в судебном заседании следует, что учредителями ООО «Санаторий «Березовая роща», расположенного по адресу: <адрес>, является она, ФИО4 и [СКРЫТО] Д.В. По долям: 51% - ФИО4, 25% ФИО3 и 24% [СКРЫТО] Д.В. Кроме того, с 2010 года [СКРЫТО] был директором, главным врачом санатория. В обязанности [СКРЫТО] входило заключение договоров, принятие и увольнение работников, ведение бухгалтерского оборота. Взаимоотношения строились на полном доверии. В последствии, при сверке выяснилось, что санаторий должен Тюменскому аккумуляторному заводу более 4 миллионов, это была неоплата за коммунальные платежи, а также имелись долги перед поставщиками, неуплачены налоги. Когда начали проверять, выяснилось что деньги уходят не туда, куда они должны идти, в частности была приобретена немецкая сантехника, которая в санатории не была установлена. [СКРЫТО] было предложено возместить деньги, но он отказался, написал заявление и уволился. Позднее [СКРЫТО] пригласил их на встречу, просил его простить, учитывая его материальное положение. Они договорились, что он внесет на расчетный счет 252 тысяч рублей и будет производить маленькие выплаты в счет долга.

Из показаний свидетеля ФИО4 данных в судебном заседании следует, что учредителями ООО «Санаторий «Березовая роща», расположенного по адресу: <адрес>, является он, ФИО3 и [СКРЫТО] Д.В. По долям: 51% - ФИО4, 25% ФИО3 и 24% [СКРЫТО] Д.В. Взаимоотношения строились на доверии. Кроме того, с 2010 года до мая 2016г. [СКРЫТО] был директором, главным врачом санатория. В его обязанности входила хозяйственная деятельность, заключение договоров. В июне 2016 года, принимая дела, новый директор, сообщил им, что на балансе имеется мебель для ванной комнаты, которой по факту не было. Встретившись на собрании, они спросили у [СКРЫТО] откуда мебель, и где, он ничего не ответил. На предложение вернуть деньги, [СКРЫТО] ответил отказом. Когда уже было возбужденного уголовное дело, [СКРЫТО] позвонил им и пригласил на встречу, сказал что хочет обсудить сложившуюся ситуацию, сказал, что мебель его, и он хочет вернуть деньги, что он и сделал на сегодняшний момент. Во время работы [СКРЫТО] у них возникла очень большая задолженность собственнику здания. Бухгалтером в тот период была ФИО1.

Показания [СКРЫТО], данные в судебном заседании, в части встреч и договоренности по возврату денежных средств, Секисов не подтвердил, и показал, что [СКРЫТО] действительно направлял им письма, однако суть их сводилась к тому, чтобы они не проводили собрания, в его отсутствие. О возврате денег, а также что они брались в счет займа, в письмах речи не было. Осенью 2016 года он с [СКРЫТО] не встречался, и договоренности по возврату денег также не было. О возврате денег [СКРЫТО] заговорил, только в январе 2017 года, после возбуждения уголовного дела.

Из показаний свидетеля ФИО2 данных в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща». На момент подачи им заявления директором был ФИО4, но он был недолго, две или три недели. Это была вынужденная мера, так как собственники санатория отказывались продлять договор аренды с предыдущим директором [СКРЫТО] Д.В. В момент передачи дел он получил доступ к бухгалтерии, и по просьбе руководителей начал проверять сумму задолженности санатория-профилактория. В ходе мониторинга выявилось, что у него существует большая кредитная задолженность и перед собственником санатория и перед поставщиками. В составе поставщиков была такая неспецифическая компания, как поставщик оборудования немецкой сантехники для ванной комнаты на сумму 252 тыс. рублей в общей сумме. С этим вопросом он обратился к бухгалтеру ФИО1, на что она посоветовала обратиться к [СКРЫТО], который в свою очередь ему пояснил, что он является учредителем общества и отчитываться перед ним не обязан. Поставщик сантехники также отказался общаться с ним по данному вопросу. После этого он обратился к учредителям и они собрали внеочередное собрание, где [СКРЫТО] также отказался дать какие-либо пояснения. По итогам собрания ему поручили, в случае невозврата суммы долга, либо имущества, обратиться с заявлением в правоохранительные органы. На настоящий момент сумма 252 тысячи рублей выплачена.

Из показаний свидетеля ФИО5 данных в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась работать в санаторий Березовая Роща. На тот момент директором был уже Козленко. [СКРЫТО] был в отпуске без содержания. Со слов ФИО2 ей известно, что оплата за немецкую сантехнику на сумму 252 тысячи прошла, документов нет и товара нет, а поставка была сантехники домой к [СКРЫТО].

Из исследованных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного бухгалтера АО «Санаторий Профилакторий «Березовая Роща». В ее основные обязанности входит ведение бухгалтерской отчетности, сдача отчетности в фонды. За период ее работы, директором санатория являлся ФИО2, ранее должность директора занимал [СКРЫТО] Д.В. В ходе проверки бухгалтерских документов, она не могла найти отчетные документы за приобретенную сантехнику. Об этом она доложила ФИО2, при этом ФИО2 пояснил, что сантехника в санаторий не поступала. Согласно бухгалтерской отчетности, каких-либо задолженностей перед [СКРЫТО] Д.В. не имеется, каких-либо вычетов (удержаний), кроме налогов, из его заработной платы не производилось. Согласно бухгалтерскому учету, сантехника заказывалась в ООО «Немецкая сантехника» на сумму 252 000 рублей, документация, свидетельствующая о поставке сантехники в санаторий отсутствует. С расчетного счета ООО «Санаторий-Профилакторий «Березовая Роща», на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей по счету №НС1-0064 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 600 рублей по счету №НС1-0065 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей по счету №НС1-0076 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 400 рублей по счету №НС1-0087 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей по счету №НС1-0014 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000 рублей по счету №НС1-0019 от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму 252 000 рублей.

В октябре 2016 года ей на рабочую электронную почту пришло сообщение от транспортной компании «ПЭК», в котором было указано, что груз, доставленный ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» был выдан. Она удивилась данному сообщению, поскольку они через указанную компанию ничего получать не должны были, и доложила об этом ФИО2 В дальнейшем выяснилось, что [СКРЫТО] Д.В. в октябре 2016 лично получил в указанной транспортной компании заказанное ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Немецкая сантехника» стоимостью 26 000 рублей, при этом директором санатория уже не являясь. При получении груза в транспортной компании необходимо обязательно расписаться, и поставить печать санатория. Какую печать при получении зеркала поставил [СКРЫТО] Д.В. в октябре 2016, она не знает. После того как ей для обозрения предъявлен Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому [СКРЫТО] Д.В. получил в транспортной компании заказанное для санатория зеркало, пояснила, что как установленная печать в вышеуказанном акте могла оказаться у [СКРЫТО] Д.В., она не знает, но может сказать, что такой печати у санатория не было (т№).

Из исследованных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1, следует, что в период времени с июня 2011 по август 2016 она работала в ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» в должности главного бухгалтера. Директором и главным врачом в санатории, в период времени с 2010 до июля 2016 являлся [СКРЫТО] Д.В. У санатория был один расчетный счет, открытый в ПАО «Заспибкомбанк». Право распоряжения расчетным счетом имел только директор [СКРЫТО] Д.В. В период времени с 2015 до середины 2016 [СКРЫТО] Д.В. приносил ей в бухгалтерию счета на оплату для ООО «Немецкая Сантехника», где стояли подписи [СКРЫТО] Д.В., в связи с чем, она формировала платежные поручения на указанные в счетах суммы денежных средств, и направляла их посредством программы «Банк Клиент» (через сеть Интернет) в ПАО «Запсибкомбанк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника». Был ли заключен договор на поставку сантехники между ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» и ООО «Немецкая сантехника», ей не известно, потому что [СКРЫТО] Д.В. бухгалтерию об этом в известность не ставил. Она спрашивала у [СКРЫТО] Д.В., где подтверждающие документы на оплаченный товар, так как эти документы были нужны для формирования отчетности, но получила ответ, что документы последним еще не получены от ООО «Немецкая Сантехника». Подтверждающие документы на заказанный товар [СКРЫТО] Д.В. не предоставил вплоть до своего увольнения. За период ее работы, каких-либо удержаний из заработной платы у [СКРЫТО] Д.В. она не делала. Каких-либо разговоров об удержании из заработной платы [СКРЫТО] Д.В. за заказанную сантехнику в ООО «Немецкая сантехника», не было. Заработная плата начислялась и выдавалась [СКРЫТО] Д.В. в полном объеме (т. 2 л.д. 107-110).

Из справки главного бухгалтера ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» и расчетных листов следует, что за период с 2010 по 2016 главному врачу – директору [СКРЫТО] Д.В. заработная плата начислялась и выплачивалась согласно норм действующего трудового законодательства. Никаких удержаний кроме налога на доходы физических лиц, не производилось №

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, было осмотрено место совершения преступления, а именно здание ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», расположенное по адресу: <адрес>, а также служебный кабинет бывшего директора санатория [СКРЫТО] Д.В. (№).

Из ответа на запрос ПАО «Запсибкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что право распоряжения расчетными счетами № и № ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» имел [СКРЫТО] Д.В. (т№).

Из протокола осмотра документов от 17.01.2017г., следует, что был осмотрен: CD диск, представленный ПАО «Запсибкомбанк», содержащий выписку по расчетным счетам ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» № и №.

В ходе осмотра установлено, что на CD диске «Verbatim CD-R» имеется надпись «Березовая роща» и содержится два файла: 1) 40№; 2) 40№.

Файл с названием 40№ информации имеющей значение для уголовного дела не имеет.

Файл с названием 40№ содержит выписку по расчетному счету ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» №, в ходе просмотра которой было установлено, что с расчетного счета № ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», открытого в ПАО «Запсибкомбанк» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника» № открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы»:

- были перечислены денежные средства в сумме 26 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0019 от ДД.ММ.ГГГГ;

- были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0014 от ДД.ММ.ГГГГ;

- были перечислены денежные средства в сумме 56 400 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0087 от ДД.ММ.ГГГГ;

- были перечислены денежные средства в сумме 46 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0076 от ДД.ММ.ГГГГ;

- были перечислены денежные средства в сумме 65 000 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0064 от ДД.ММ.ГГГГ;

- были перечислены денежные средства в сумме 28 600 рублей в счет оплаты по счету № НС1-0065 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 221-223).

CD диск в ходе следствия надлежащим образом осмотрен следователем и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательств (т. 1 224).

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 122-132) в квартире [СКРЫТО] Д.В. по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: зеркало Villeroy&Bosh More to See, с подсветкой, размером 600*600*30мм; Шкаф Keramag JOOP!, размером 400*1180-150 мм, с зеркальной дверью, белого цвета; Раковина Villeroy&Bosh Subway размером 600*470 мм, белого цвета; Тумба под раковину Villeroy&Bosh Subway размером 587*590*454 мм, белого цвета; Унитаз Villeroy&Bosh Subway 2.0 подвесной, белого цвета; Сиденье Villeroy&Bosh Subway 2.0 для унитаза, с функцией Soft Closing, белого цвета; Биде Villeroy&Bosh Subway 2.0 подвесное, белого цвета; Модуль для навесного унитаза Viega Eco Plus, модель 8161.2; Набор крепежный для элементов Viega Eco, модель 8173, 1 шт.; Кнопка смыва Vising for Style 12, с функцией 2-х объемного смыва, пластик, цвет хром; Модуль навесного биде Viega Eco Plus; Набор крепежный для элементов Viega Eco, модель 8173; Ванна Villeroy&Bosh Sguaro EDGE 12 Duo прямоугольная, размером 1600*7500 мм, Quarly, ножки для ванны, слив-перелив хром, белого цвета; письмо участникам ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № «О вступлении в должность директора – главного врача общества» от ДД.ММ.ГГГГ директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» на 1 листе; справка об оплате долей в уставном капитале ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № НС1-046 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к ПКО № ТМПБ1013000023 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № ТМП10130041 от ДД.ММ.ГГГГ оказанных услуг на 1 листе; счет-фактура № ТМП1013000033/98 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бумажный конверт ООО «Первой экспедиционной компании»; печать ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» (ИНН 7202211536) в корпусе зеленого цвета (т.2 л.д. 133-138, 139-140, 142-144), которые в ходе следствия надлежащим образом осмотрены следователем и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательств (т.2 л.д. 145-146).

Из изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире [СКРЫТО] Д.В. документов следует, что:

- письмом участникам ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ, [СКРЫТО] Д.В. уведомляет ФИО4 и ФИО3 о том, что в случае проведения собраний участников санатория и принятии решений без его ([СКРЫТО] Д.В.) участия, принятые решения будут считаться недействительными;

- согласно справке об оплате долей в уставном капитале ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ, доля учредителя [СКРЫТО] Д.В. составляет 24%;

- согласно товарной накладной № НС1-046 и счет – фактуре от ДД.ММ.ГГГГ, поставщиком выступает ООО «Немецкая сантехника», грузополучателем и плательщиком выступает ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» Товаром является - зеркало Villeroy&Bosh More to See, стоимостью 26 000 рублей;

- из квитанции к ПКО № ТМПБ1013000023 от ДД.ММ.ГГГГ и чека от 13.10.2016г. следует, что от ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» принята сумма 600 рублей в счет оплаты за транспортно-экспедиционные услуги по поручению экспедитору;

- согласно акта № ТМП10130041 и счет-фактуре № ТМП1013000033/98 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» в лице [СКРЫТО] Д.В. произвел оплату за транспортные услуги в сумме 600 рублей (т.2 л.д. 142-144).

Согласно ответа ООО «Немецкая сантехника» от 31.08.2016г., ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» приобретает в ООО «Немецкая сантехника» сантехнические товары. Все переговоры о поставках вел [СКРЫТО] Д.В. по электронной почте и по телефону. При заказе он обращался к ним с просьбой выставить счет на покупку сантехнических товаров. На электронную почту покупателю высылали сканированную копию счета на оплату, содержащего все необходимые условия сделки (предмет поставки, количество, цена, общая стоимость, срок поставки и прочие условия). В случае согласия с условиями поставки покупатель оплачивал счет безналичными денежными средствами с расчетного счета ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» на расчетный счет ООО «Немецкая сантехника». Получать товар на склад представители ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» никогда не приезжали, а [СКРЫТО] Д.В. просил оформить доставку товаров в <адрес> транспортной компанией. Поэтому товар и товароматериальные документы на складе получали сотрудники компании грузоперевозчика и доставляли получателю в <адрес>. Также покупатель после получения груза выслал товарные накладные с отметками о приеме товара. Таким образом, за период работы с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» поступило платежей на сумму 252 000 рублей, отгружено товаров на 226 000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Немецкая сантехника» перед ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» составляет 26 000 рублей. На эту сумму будет произведена поставка товара (зеркало с подсветкой) (т.1 л.д. 33-34).

Из актов сверки взаимных расчетов за период 2015 и 2016г. между ООО «Немецкая сантехника» и ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» следует, что обороты за указанный период между указанными Обществами, составили 196 000 рублей и 56 000 рублей соответственно (т.1 л.д. 36, 37).

Согласно счета на оплату № НС1-0065 от ДД.ММ.ГГГГ, продавцом выступает ООО «Немецкая сантехника», покупателем – ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», товаром является Модуль для навесного унитаза Viega Eco Plus - 1 шт., стоимостью 12 500 рублей; набор крепежный для элементов Viega Eco -1 шт., стоимостью 550 рублей; кнопка смыва Vising for Style 12- 1 шт., стоимостью 5 500 рублей; модуль навесного биде Viega Eco Plus- 1 шт., стоимостью 9 500 рублей; набор крепежный для элементов Viega Eco- 1 шт., стоимостью 550 рублей (т.1 л.д. 42).

Согласно счета на оплату № НС1-0076 от ДД.ММ.ГГГГ, продавцом выступает ООО «Немецкая сантехника», покупателем – ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», товаром является Унитаз Villeroy&Bosh Subway 1 шт., стоимостью 18 000 рублей; сиденье Villeroy&Bosh Subway для унитаза, стоимостью 8000 рублей; биде Villeroy&Bosh Subway подвесное, 1 шт., стоимостью 20 000 рублей (т.1 л.д. 41).

Из товарных накладных № НС1-0074, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «Немецкая сантехника» осуществило отгрузку в адрес ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» следующей сантехники: 1) модуль для навесного унитаза Viega Eco Plus, монтажная высота 1130 мм, модель 8161.2, - 1 шт., стоимостью 12 500 рублей; 2) модуль навесного биде Viega Eco Plus, монтажная высота 1130 мм, 1 шт., стоимостью 9 500 рублей; 3) набор крепежный для элементов Viega Eco, регулируемая глубина 75-200 мм, 2 шт., общей стоимостью 1 100 рублей; 4) кнопки смыва Vising for Style 12, с функцией 2-х объемного смыва, пластик, цвет хром, 1 шт., стоимостью 5 500 рублей, Всего на общую сумму 28 600 рублей, по экспедиторской расписке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Возовоз», а ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» в лице [СКРЫТО] Д.В. её получил (т.1 л.д. 45-46, 47, 64).

Согласно товарным накладным № НС1-0001, № НС1-0002, № НС1-0003, счет-фактурам №, 2/2, 3/2 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Немецкая сантехника» выставило счет и осуществило отгрузку в адрес ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» сантехники: 1) Раковина Villeroy&Bosh Subway– 1 шт., стоимостью 12 400 рублей; Тумба под раковину Villeroy&Bosh Subway 1 шт., стоимостью 44 000 рублей,3) Унитаз Villeroy&Bosh Subway, 1 шт., стоимостью 18 000 рублей; 4) Сиденье Villeroy&Bosh Subway, 1 шт., стоимостью 8000 рублей;5) Биде Villeroy&Bosh Subway 1 шт., стоимостью 20 000 рублей,6) Ванна Villeroy&Bosh Sguaro EDGE 12 Duo прямоугольная, 1 шт., стоимостью 65 000 рублей, всего на общую сумму 167 400 рублей, а [СКРЫТО] Д.В. её получил (т.1 л.д. 51-58, 65-67).

Из товарной накладной № НС1-0011 и счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Немецкая сантехника» осуществило отгрузку в адрес ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» по выставленному счету сантехники: Шкафа Keramag JOOP!, 1 шт., стоимостью 30 000 рублей (т.1 л.д. 62, 63, 68)

Положенные судом в основу обвинения подсудимого доказательства достоверны и допустимы, а в совокупности достаточны для бесспорного вывода о виновности [СКРЫТО] Д.В. в присвоении в свою пользу вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща», в крупном размере, в сумме 252 000 рублей.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что [СКРЫТО] совершил преступление с прямым умыслом, корыстной целью, он осознавал неправомерный характер своих действий, и незаконно, будучи директором – главным врачом ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», используя свое служебное положение, поскольку выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», в сумме 252 000 рублей, причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Довод стороны защиты о том, что ущерб преступлением был причинен, в том числе и [СКРЫТО], поскольку он является учредителем, суд не принимает во внимание, поскольку ущерб преступлением был причинен непосредственно ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», а не конкретно учредителям. [СКРЫТО] использовал свое служебное положение вопреки законным интересам именно общества, распорядившись его деньгами, путем перевода их с расчетного счета общества.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как [СКРЫТО], злоупотребив полномочиями, по распоряжению, управлению, пользованию вверенных ему денежных средств, которые были в силу служебного положения вверены ему ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща», и обратил их в свою пользу.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как размер похищенных денежных средств, превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Каких-либо оснований для переквалификации действий [СКРЫТО] на ч. 1 ст. 201 УК РФ, не имеется.

Исходя из установленных судом обстоятельств, суд считает, что умыслом [СКРЫТО] охватывался противоправный, безвозмездный характер своих действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество – денежные средства - в свою пользу. [СКРЫТО] осознавал, что не имеет никаких прав на денежные средства ООО, однако распорядился ими по своему усмотрению. При этом ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща» не имело никаких долговых обязательств перед [СКРЫТО] Д.В., договоренности о возможности распоряжаться денежными средствами в своих интересах, между [СКРЫТО] и Обществом, не было.

О направленности его умысла свидетельствует наличие у [СКРЫТО] реальной возможности возвратить денежные средства ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая Роща», однако это сделано не было, вплоть до поступления уголовного дела в суд.

К показаниям подсудимого о том, что умысла на присвоение денежных средств, а так же корыстного мотива у него не было, а, следовательно, в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, суд относится критически и расценивает их, как способ уйти от уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Действия подсудимого [СКРЫТО] Д.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ при назначении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Учитывая фактические обстоятельства содеянного и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом исследованы данные о личности [СКРЫТО] Д.В., который ранее не судим (т.2 л.д.218), по месту жительства и работы характеризуется в целом положительно (т.2 л.д. 231, 251), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.2 л.д. 148, 149), женат, имеет малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого [СКРЫТО] Д.В., суд признает в соответствии с п. «г, к» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у подсудимого, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии в ч.2 ст. 61 УК РФ - частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание [СКРЫТО] Д.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судьей не установлено.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, суд пришел к убеждению, что исправление [СКРЫТО] Д.В., предупреждение совершения им новых преступлений, возможны без изоляции его от общества, но под надзором специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, возложив на него обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Оснований для назначения штрафа в качестве основного вида наказания не имеется, учитывая материальное положение подсудимого и членов его семьи, поскольку [СКРЫТО] является единственным кормильцем в семье, а на его иждивении находятся двое малолетних детей и неработающая супруга.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не назначает исходя из личности подсудимого, имущественного положения его и его семьи, обстоятельств содеянного, и считает, что основное наказание в полной мере обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Исходя из обстоятельств и общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, оснований для освобождения от уголовной ответственности [СКРЫТО] с учетом правил, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предложенного стороной защиты, также не имеется.

В ходе следствия представителем потерпевшего был заявлен гражданский иск о взыскании с [СКРЫТО] Д.В. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 252 000 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ гражданский истец вправе отказаться от предъявленного им гражданского иска.

Представитель потерпевшего ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» Мумбер А.В. в судебном заседании от исковых требований отказался в полном объеме, в связи с возмещением имущественного вреда [СКРЫТО] Д.В. в полном объеме.

В связи с чем, производство по гражданскому иску подлежит прекращению на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

В целях обеспечения возмещения исковых требований, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от 16.01.2017г., арест на имущество [СКРЫТО] Д.В.:

Зеркало Villeroy&Bosh More to See, с подсветкой, 600*600*30мм – 1 шт.;

- Шкаф Keramag JOOP!, 400*1180-150 мм -1 шт;

- Раковину Villeroy&Bosh Subway 600*470 мм– 1 шт.;

- Тумбу под раковину Villeroy&Bosh Subway 587*590*454, -1 шт.;

- Унитаз Villeroy&Bosh Subway 2.0 подвесной, -1 шт.;

- Сиденье Villeroy&Bosh Subway 2.0 для унитаза, 1 шт.;

- Биде Villeroy&Bosh Subway 2.0 подвесное, 1 шт.;

- Модуль для навесного унитаза Viega Eco Plus, - 1 шт.;

- Набор крепежный для элементов Viega Eco, 1 шт.;

- Кнопку смыва Vising for Style 12, 1 шт.;

- Модуль навесного биде Viega Eco Plus, 1 шт.;

- Набор крепежный для элементов Viega Eco, 1 шт.;

- Ванну Villeroy&Bosh Sguaro EDGE 12 Duo прямоугольная, 1 шт.;

- автомобиль Фольцваген TOURAN, государственный регистрационный знак Н 682 ХК 72, 2011 года выпуска, серебристого цвета, идентификационный номер № – подлежит отмене, в связи с отказом истца от иска.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать [СКРЫТО] Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать [СКРЫТО] Д.В.: встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства и являться один раз в месяц на регистрацию в установленные дни; не менять место жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения [СКРЫТО] Д.В.– подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» - прекратить.

Арест на имущество [СКРЫТО] Д.В., наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – -отменить.

Вещественные доказательства: зеркало Villeroy&Bosh More to See, с подсветкой, шкаф Keramag JOOP!, раковину Villeroy&Bosh Subway; тумбу под раковину Villeroy&Bosh Subway; унитаз Villeroy&Bosh Subway; сиденье Villeroy&Bosh Subway 2.0 для унитаза; Биде Villeroy&Bosh Subway; модуль для навесного унитаза Viega Eco Plus; набор крепежный для элементов Viega Eco,; кнопку смыва Vising for Style 12; модуль навесного биде Viega Eco Plus; набор крепежный для элементов Viega Eco; ванна Villeroy&Bosh Sguaro EDGE 12 Duo прямоугольная, Quarly, ножки для ванны, слив-перелив – оставить у [СКРЫТО] Д.В.

Вещественные доказательства: письмо участникам ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № «О вступлении в должность директора – главного врача общества» от ДД.ММ.ГГГГ директора – главного врача ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» на 1 листе; справку об оплате долей в уставном капитале ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарную накладную № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактуру от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № от ДД.ММ.ГГГГ оказанных услуг на 1 листе; счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бумажный конверт ООО «Первой экспедиционной компании»; CD диск, содержащий выписку по расчетным счетам ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» № и №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета на оплату № НС1-0019 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписку по расчетному счету ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранить в материалах дела.

Вещественное доказательство: печать ООО «Санаторий-профилакторий «Березовая роща» (ИНН 7202211536) в корпусе зеленого цвета – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционных жалобы, представления через Калининский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий судья подпись О.М. Соколова

Апелляционным определением Тюменского областного суда от 20 июня 2017 года приговор изменен: «Приговор Калининского районного суда г.Тюмени от 03 мая 2017 года в отношении [СКРЫТО] Дмитрия [СКРЫТО] изменить: в описательно-мотивировочной части приговора указать на применение при назначении наказания [СКРЫТО] Д.В. положений ч.1 ст.62 УК РФ; снизить назначенное наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы.»

Председательствующий судья подпись О.М. Соколова

О.М./ Соколова