Дело № 1-135/2021, первая инстанция

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 мая 2021 года г.Тула

Центральный районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего судьи Климовой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ульяновым М.В.,

с участием

государственного обвинителя – прокурора Центрального района г.Тулы Тимакова О.Н.,

подсудимой [СКРЫТО] И.В.,

защитника адвоката Большакова В.И., представившего суду ордер <данные изъяты> от 17 мая 2021 года, удостоверение <данные изъяты> от 29 сентября 2004 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

[СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,

у с т а н о в и л:

[СКРЫТО] И.В. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено, при следующих обстоятельствах.

Согласно Приказу (распоряжения) о приеме работника на работу №АР200626010 от 26.06.2020 директора обособленного подразделения ООО Микрокредитная компания «Арифметика» (далее по тексту ООО МКК «Арифметика»), трудового договора № 200626010 от 26.06.2020 (заключенного между ООО МКК «Арифметика» и [СКРЫТО] И.В.) [СКРЫТО] И.В. принята на должность администратора ООО МКК «Арифметика» с 26.06.2020 в обособленное подразделение г. Тула.

Согласно Устава ООО МКК «Арифметика», основным видом деятельности данной организации является микрофинансовая деятельность, предоставление займов и прочих видов кредитов.

ООО МКК «Арифметика» обособленное подразделение г. Тула располагается по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (кадастровый № здания – 71:30:050208:1497).

Согласно должностной инструкции администратора ООО МКК «Арифметика» - [СКРЫТО] И.В., утвержденной 27.08.2020 Приказом директора по персоналу ООО МКК «Арифметика» за № 46, с которой [СКРЫТО] И.В. ознакомлена 27.08.2020, в соответствии с п.2 настоящая инструкция применяется в обособленном подразделении Коммерческой службы ООО МКК «Арифметика» (в дальнейшем, Компании).

В соответствии с п.4.2 указанной должностной инструкции, администратор подчиняется непосредственно директору обособленного подразделения Компании.

В соответствии с п.4.3. указанной должностной инструкции, администратор назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Компании или лица, уполномоченного им в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с п.4.6. указанной должностной инструкции, администратор должен знать: основы управления персоналом; правила и методы организации обслуживания клиентов (проходит корпоративное обучение); основы мерчендайзинга, порядок оформления помещений и витрин; порядок инкассации денежных средств; правила и порядок предоставления микрозайма; устройство и правила эксплуатации торгово-технического оборудования и контрольно-кассового аппарата; кассовую дисциплину (формы кассовых документов, правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств, ведения кассовой отчетности, порядок заполнения кассовых документов); характеристику и регламенты работы программы лояльности «Арифметика» и др.; программное обеспечение, необходимое для осуществления учетной деятельности, ведения установленной отчетности, предоставления микрозайма, почтовые программы Internet, MS Offise; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

В соответствии с п.4.7. указанной должностной инструкции, администратор в своей деятельности должен руководствоваться: законодательством РФ; Правилами внутреннего трудового распорядка Компании; организационными документами, касающимися трудовой деятельности работника; указанной должностной инструкцией; иными внутренними локальными нормативными актами Компании;

В соответствии с п.5 указанной должностной инструкции, на администратора возложены функции и должностные обязанности:

п.5.1 Организация работы пункта выдачи микрозаймов;

п.5.1.2 Осуществляет или назначает ответственных за открытие/закрытие пункта выдачи микрозаймов, снятие/постановку на охрану в начале/конце рабочего дня;

п.5.1.3 Составляет график работы персонала пункта выдачи микрозаймов на следующий месяц, доводит его до сведения персонала, контролирует его соблюдение;

п.5.1.7. Оформляет кассовые документы на выдачу и получение денежных средств;

п. 5.1.8. Контролирует инкассацию денежных средств в банк;

п.5.2. Организация работы персонала пункта выдачи микрозаймов.

П. 5.2.3. Производит расстановку персонала в пункте выдачи микрозаймов.

п.5.2.5 Контролирует выполнение персоналом пункта выдачи микрозайма своих должностных обязанностей и установленных стандартов в работе (в том числе стандартов обслуживания клиентов).

п.5.2.6 Проверяет качество работы финансовых консультантов и кассового оборудования, обеспечивает отсутствие доступа к кассовому оборудованию и сейфу посторонних лиц и лиц без материальной ответственности за ее ведение;

п.5.3 Обслуживание клиентов;

п. 5.3.2. Оформляет и подписывает договоры микрозайма в пунктах выдачи микрозаймов Компании;

п.5.4. Осуществление мерчендайзинга пункта выдачи микрозаймов;

п. 5.5. Ведение и контроль документооборота;

п.5.5.7 Контролирует процесс переподписания договоров с ошибками;

п.6.10 Имеет право давать распоряжения, указания и контролировать их исполнение подчиненными работниками Компании в пределах своих функций, закрепленных в организационных документах.

В соответствии с п.7.1 указанной должностной инструкции, администратор несет ответственность за совершенные в процессе осуществления своих обязанностей нарушения действующего законодательства, - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

Между ООО МКК «Арифметика» (Работодатель) и [СКРЫТО] И.В. (Работник), являющейся администратором, заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности № 200626010 от 26.06.2020 года, согласно условиям которого:

П.1.Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иными лицам, и в связи с изложенным обязуется:

А) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

Б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;

В) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;

Г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

В соответствии с п.3 настоящего договора о полной материальной ответственности, определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.

С условиями, предусмотренным настоящим договором [СКРЫТО] И.В. ознакомлена 26.06.2020.

25.08.2020 между ООО МКК «Арифметика» и Небанковской кредитной организацией «ИНКАХРАН» (акционерное общество) заключен договор инкассаторского обслуживания клиентов – юридических лиц (не кредитных организаций) в НКО «ИНКАХРАН» (АО) №04-01/1695, согласно которому ИНКАХРАН в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами инкассаторского обслуживания клиентов – юридических лиц (не кредитных организаций) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенными на сайте ИНКАХРАН в сети Интернет www.inkakhran.ru, оказывает Клиенту следующие услуги:

1.1. Сбор наличных денег, полученных Клиентом:

А) от основной деятельности – продажи товаров, услуг, работ на объектах Клиента по адресам, указанным в Графике инкассации объектов Клиентов, их доставку в кассу подразделения ИНКАХРАН, пересчета и последующего их зачисления на расчетный счет Клиента, открытый в ИНКАХРАН; перевода для зачисления на расчетный счет Клиента, открытый в другой кредитной организации по реквизитам, указанным в Графике инкассации Объектов Клиента.

Б)от деятельности Клиента в качестве платежного агента/банковского платежного агента на объектах Клиента по адресам, указанным в Графике инкассации объектов Клиентов, их доставку в кассу подразделения ИНКАХРАН, пересчета и последующего их зачисления на специальный банковский счет Клиента, открытый в ИНКАХРАН.

1.3. Доставку наличных денег от Клиента, полученных о имени Клиента уполномоченным представителем ИНКАХРАН по чеку:

А) с расчетного счета Клиента, открытого в ИНКАХРАН;

Б) с расчетного счета Клиента, открытого в иной кредитной организации, на основании Заявки на доставку наличных денег, полученных по чеку, с последующей их доставкой по адресу Клиента, указанному в заявке на доставку наличных денег, полученных по чеку.

Таким образом, [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], являясь администратором ООО МКК «Арифметика» обособленное подразделение г. Тула, выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и являлась распорядителем денежных средств и имущества указанной организации в обособленном подразделении г. Тула по указанному выше адресу, в том числе обеспечивала учет, хранение денежных средств организации по месту работы, их сохранность, оформляла необходимые документы по выдаче и получению денежных средств, контролировала инкассацию денежных средств в банк, организовывала работу пункта выдачи микрозаймов.

02.12.2020, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (в помещении магазина № 9 ООО «Обувь России» и ООО МКК «Арифметика»), у [СКРЫТО] И.В., являющейся администратором ООО МКК «Арифметика» возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение вверенных ей денежных средств в сумме 151 800 рублей (их безвозмездное, с корыстной целью, противоправное обращение в свою пользу против воли собственника, с использованием своего служебного положения), принадлежащих ООО МКК «Арифметика» с использованием своего служебного положения администратора ООО МКК «Арифметика», то есть денежных средств, которые она должна была сдать через НКО «ИНКАХРАН» в банк, согласно условиям и положениям Договора инкассаторского обслуживания клиентов – юридических лиц от 25.08.2020.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения с использованием своего служебного положения в сумме 151 800 рублей, 02.12.2020 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Тула, пр.Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (в помещении занимаемым магазином №9 ООО «Обувь России» и ООО МКК «Арифметика»), [СКРЫТО] И.В., используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО МКК «Арифметика» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, стремясь извлечь для себя выгоду имущественного характера, с целью сокрытия своих преступных действий на персональном компьютере изготовила два поддельных расходных кассовых ордера:

- №ТлАР09М2002 от 02.12.2020, подтверждающих факт сдачи в банк денег в сумме 100 000 рублей, через инкассаторов;

- №ТлАР09М2003 от 02.12.2020 подтверждающих факт сдачи в банк денег в сумме 51 800 рублей через инкассаторов и Отчет кассира от 02.12.2020 на сумму 151 800 рублей о сдаче их в банк, в которых выполнила свои личные подписи от имени администратора ООО МКК «Арифметика» и главного бухгалтера указанной организации, после чего передала их на подпись неосведомленной о преступных действиях [СКРЫТО] И.В. кассиру ФИО1, которая также поставила в них свои подписи от имени кассира.

После чего находясь в указанную дату, время и месте, [СКРЫТО] И.В., продолжая реализовывать свой вышеуказанный корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств используя служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного ущерба ООО МКК «Арифметика», и желая этого, действуя из корыстных побуждений, стремясь извлечь для себя выгоду имущественного характера, при помощи имеющегося у нее ключа открыла сейф ООО МКК «Арифметика» и взяла оттуда вверенные ей денежные средства в сумме 151 800 рублей, принадлежащие ООО МКК «Арифметика», тем самым похитив их путем присвоения, обратила их в свою собственность, а затем распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО МКК «Арифметика» имущественный вред на указанную сумму.

Она же ([СКРЫТО] И.В.) совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено, при следующих обстоятельствах.

Согласно Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № ОР200626043 от 26.06.2020 директора обособленного подразделения г. Тула ООО «Обувь России», и трудового договора от 26.06.2020 № 200626043 (заключенного между [СКРЫТО] И.В. и ООО «Обувь России») [СКРЫТО] И.В. с 26.06.2020 принята на должность директора магазина в обособленное подразделение г. Тула ООО «Обувь России» по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д.83б, второй этаж часть комнаты №2, занимающееся розничной торговлей предметами обуви.

Согласно Уставу ООО «Обувь России» основным видом деятельности данной организации является торговля розничная обувью в специализированных магазинах.

Магазин №9 ООО «Обувь России» обособленное подразделение г. Тула, располагается по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д.83б, второй этаж часть комнаты №2 (кадастровый № здания – 71:30:050208:1497).

Согласно должностной инструкции директора магазина ООО «Обувь России» - [СКРЫТО] И.В., утвержденной 19.08.2020 Приказом директора по персоналу ООО «Обувь России» №119, с которой [СКРЫТО] И.В. ознакомлена 19.08.2020, в соответствии с п. 2 настоящей должностной инструкции директора магазина «Обувь России», настоящая инструкция применяется в обособленном подразделении Коммерческой службы Компании.

В соответствии с п.4.2. настоящей должностной инструкции директора магазина ООО «Обувь России» -Бушиной И.В., утвержденной приказом директора по персоналу ООО «Обувь России» №119 от 19.08.2020 директор магазина непосредственно подчиняется директору обособленного подразделения Компании.

В соответствии с п. 4.3. указанной должностной инструкции, директор магазина назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Компании или лица, уполномоченного им в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии п. 4.6. указанной должностной инструкции, директор магазина должен знать: основы управления персоналом; правила и методы организации обслуживания покупателей (проходит корпоративное обучение); основы мерчендайзинга, порядок оформления помещений и витрин; товароведение, стандарты и технические условия на товары, основные их свойства, качественные характеристики; ассортимент, классификацию, характеристики товаров; характеристику и порядок предоставления дополнительных услуг (платежи на кассе магазинов поставщикам услуг/реализация страховых продуктов); характеристику и регламенты работы по направлению «Программа Партнерства» и программы лояльности «Арифметика» и др.; розничные цены, правила и сроки проведения акций, системы предоставления скидок; приемы подбора, шкалы размеров изделий и правила их определения; основные виды сырья и материалов, идущих на изготовление товаров и способы их определения; основных поставщиков товаров и особенности ассортимента и качества их продукции; основные требования стандартов, предъявляемые к качеству товаров, таре и их маркировке, виды дефектов и правила обмена товаров, закон о защите потребителей; порядок приема, обмена и возврата товаров, порядок составления и оформления товарной и кассовой отчетности, приемосдаточных актов, актов на брак и недостачу, пересортицу, порядок проведения инвентаризации; порядок инкассации денежных средств; правила и порядок оформления продажи товаров в кредит и в рассрочку; устройство и правила эксплуатации торгово-технического оборудования и контрольно-кассового аппарата; кассовую дисциплину (формы кассовых документов, правила приема, выдачи, учета и хранения денежные средств, ведения кассовой отчетности, порядок заполнения кассовых документов; программное обеспечение, необходимое для осуществления учетной деятельности, ведения установленной отчетности, оформления продажи товаров в кредит и рассрочку, отчетов со счетчиков посетителей, в том числе компьютерные программы 1С:Розница, 1С: Рассрочка, почтовые программы, программы Internet, MS Office, специализированные банковские программы; правила делового общения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

В соответствии с п. 4.7. указанной должностной инструкции, директор магазина в своей деятельности должен руководствоваться: законодательством РФ; Правилами внутреннего трудового распорядка Компании; организационными документами, касающимися трудовой деятельности работника; указанной должностной инструкцией; иными внутренними локальными нормативными актами Компании;

В соответствии с п. 5.1. указанной должностной инструкции на директора магазина возложены функции и должностные обязанности по организации работы магазина;

В соответствии с п. 5.1.2. указанной должностной инструкции, директор магазина осуществляет или назначает ответственных за открытие/закрытие магазина, снятие/постановку на охрану в начале/конце рабочего дня;

В соответствии с п. 5.1.4. указанной должностной инструкции, директор магазина составляет график работы на следующий месяц, доводит его до сведения персонала магазина, контролирует его соблюдение;

В соответствии с п. 5.1.8. указанной должностной инструкции, директор магазина оформляет кассовые документы на выдачу и получение денежных средств;

В соответствии с п. 5.1.9. указанной должностной инструкции, директор магазина контролирует инкассацию денежных средств в банк;

В соответствии с п. 5.1.10. указанной должностной инструкции, директор магазина обеспечивает соблюдение в магазине правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил внутреннего трудового распорядка;

В соответствии с п. 5.1.11. указанной должностной инструкции директор магазина контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил внутреннего трудового распорядка;

В соответствии с п. 5.2. указанной должностной инструкции, директор магазина организует и контролирует выполнение должностных обязанностей персоналом магазина;

В соответствии с п. 5.2.3. указанной должностной инструкции, директор магазина производит расстановку персонала в торговом зале, на кассе и на складе;

В соответствии с п. 5.2.4. указанной должностной инструкции, директор магазина обеспечивает ежедневное ведение табеля учета рабочего времени;

В соответствии с п. 5.2.5. указанной должностной инструкции директор магазина контролирует выполнение персоналом магазина своих должностных обязанностей и установленных стандартов в работе (в том числе стандартов обслуживания покупателей).

Между ООО «Обувь России» (Работодатель) и [СКРЫТО] И.В. (Работник), являющейся директором магазина, заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности № 200626043 от 26.06.2020, согласно условиям которого:

П. 1 Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения имя ущерба иным шлицам, и в связи с изложенным обязуется:

А) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

Б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;

В) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;

Г)участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

В соответствии с п.3 настоящего договора о полной материальной ответственности, определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.

С условиями, предусмотренным настоящим договором [СКРЫТО] И.В. ознакомлена 26.06.2020.

Таким образом, [СКРЫТО] И.В., являясь директором магазина обособленного подразделения г. Тула ООО «Обувь России», выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и являлась распорядителем денежных средств и имущества указанного магазина ООО «Обувь России», в том числе организовывала работу магазина, обеспечивала учет, хранение денежных средств магазина, их сохранность, оформляла необходимые документы по выдаче и получению денежных средств, контролировала инкассацию денежных средств в банк.

30.12.2020, в период с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: г.Тула, пр.Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (кадастровый № здания – 71:30:050208:1497), в помещении магазина №9 обособленного подразделения г. Тула ООО «Обувь России», у [СКРЫТО] И.В., возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств в сумме 31 000 рублей, принадлежащих ООО «Обувь России», с использованием своего служебного положения, которые находились в сейфе указанной организации в указанном месте.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств в сумме 31 000 рублей, 30.12.2020 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: г.Тула, пр. Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (кадастровый № здания – 71:30:050208:1497), в помещении магазина №9 обособленного подразделения г. Тула ООО «Обувь России», [СКРЫТО] И.В., используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Обувь России» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, стремясь извлечь для себя выгоду имущественного характера, с целью сокрытия своих преступных действий изготовила на персональном компьютере один поддельный расходный кассовый ордер:

- №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей о сдаче их в банк и Отчет кассира от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей о сдаче их в банк, в которых выполнила свои личные подписи от имени директора указанного магазина и главного бухгалтера, а также передала их на подпись неосведомленному о ее преступных действиях кассиру ФИО2, который также расписался в указанных документах.

30.12.2020, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Тула, пр.Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (кадастровый № здания – 71:30:050208:1497), в помещении магазина №9 обособленного подразделения г. Тула ООО «Обувь России», [СКРЫТО] И.В., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, используя служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Обувь России», и желая этого, действуя из корыстных побуждений, стремясь извлечь для себя выгоду имущественного характера, при помощи имеющегося у нее ключа открыла сейф указанного магазина и взяла оттуда вверенные ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие ООО «Обувь России», тем самым похитив их путем присвоения, обратила их в свою собственность, а затем распорядилась ими по своему усмотрению, намереваясь оставшуюся часть суммы в размере 11000 рублей похитить путем присвоения в последующие дни.

09.01.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Тула, пр.Ленина, д.83б, второй этаж, часть комнаты №2 (кадастровый № здания – 71:30:050208:1497), в помещении магазина №9 обособленного подразделения г. Тула ООО «Обувь России», [СКРЫТО] И.В., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый корыстный преступный умысел, используя служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Обувь России», и желая этого, действуя из корыстных побуждений, стремясь извлечь для себя выгоду имущественного характера, при помощи имеющегося у нее ключа открыла сейф указанного магазина и взяла оттуда вверенные ей денежные средства в сумме 11 000 рублей, принадлежащие ООО «Обувь России», тем самым похитив их путем присвоения, обратила их в свою собственность, а затем распорядилась ими по своему усмотрению. Своими вышеуказанными преступными действиями, [СКРЫТО] И.В. используя служебное положение, действуя с единым преступным умыслом совершила хищение путем присвоения, вверенных ей денежных средств на сумму 31000 рублей, которые обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Обувь России» имущественный вред на сумму 31000 рублей.

Подсудимая [СКРЫТО] И.В. в судебном заседании признала себя виновной в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, по каждому преступлению, указала, что раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании оглашены показания данные [СКРЫТО] И.В. на предварительном следствии, в которых она указала, что 26 июня 2020 года она официально трудоустроилась на должность директора магазина ООО «Обувь России», товарный знак «Westfalika», расположенного по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, и по совместительству на должность администратора ООО МКК «Арифметика» в указанном же магазине. Указанный магазин занимается розничной реализацией предметами обуви населению. Основной офис расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.58, кабинет 205. Ее ежемесячный заработок администратора ООО МКК «Арифметика» составлял сумму в размере 3200 рублей, без учета премий. У нее также имеются кредитные обязательства с АО «Трансбанк» в размере 123 тысячи рулей. При установлении лимита в размере 150 000 рублей ею, наличность сдавалась в инкассацию, о чем она лично сообщала по телефону. И готовились данные средства к сдаче в инкассацию только ею лично. 02.12.2020 в качестве кассира работала – ФИО1, 30.12.2020 в качестве кассира работал ФИО2 А вообще в ее подчинении находилось три человека: продавец-кассир ФИО2, продавец-кассир ФИО1, и продавец- консультант ФИО3, но она в этот день не работала.

2 декабря 2020 года магазин ООО «Обувь России», расположенный по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, второй этаж, работал в обычном режиме, она находилась на рабочем месте и выполняла возложенные на нее должностные обязанности. В это время у нее возникли непредвиденные семейные проблемы, а именно, ее родная сестра страдала онкологическим заболеванием, в декабре 2020 года сестры состояние здоровья резко ухудшилось, и последняя скончалась 06.01.2021. У сестры в семье было тяжелое материальное положение, помочь сестре было не кому. Так как все наличные денежные средства ООО МКК «Арифметика» хранились у нее в сейфе в ее рабочем кабинете, ключи от сейфа имелись только у нее и доступ к сейфу также был только у нее 02 декабря 2020 года, а это была среда, в дневное время, в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в магазине ООО «Обувь России», расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 83б, второй этаж, в кабинете директора и она решила похитить денежные средства ООО МККК «Арифметика». Ей было достоверно известно по служебной деятельности, что в сейфе указанной организации находятся деньги в сумме 151 800 рублей. Она решила похитить всю указанную сумму. Деньги она решила похитить, чтобы помочь сестре, дать той денег на лечение, то есть на свои личные нужны. В своем рабочем кабинете она была одна. Другие работники организации не видели, что она делает. Чтобы никто из должностных лиц не заметил, что она похитила деньги, на персональном компьютере она оформила расходный кассовый ордер №ТлАР09М2002 от 02.12.2020 от имени ООО МКК «Арифметика» в специальной программе. Доступ к указанной программе имеет только она. У нее имелись свой логин и пароль. После введения указанных логина и пароля на персональном компьютере, она подтвердила факт якобы внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежных средств в сумме 100 000 рублей (сто тысяч рублей). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – были выполнены ею (в графе с указанием фамилии [СКРЫТО] И.В.), а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена самой ФИО1, но не осведомленной о том, что данный расходный кассовый ордер является поддельным, а денежные средства она присвоила себе. ФИО1 работала с ней в этот день, но ни о чем не знала и даже не подозревала, так же ФИО1 не могла знать о действительном размере наличных денежных средств в кассе. Она просто сказала ФИО1 расписаться в данном документе. Также в этот же день, сразу после оформления первого расходного кассового ордера №ТлАР09М2002 от 02.12.2020 ею при помощи персонального компьютера в рабочем кабинете был оформлен расходный кассовый ордер №ТлАР09М2003 от 02.12.2020 от имени ООО МКК «Арифметика», подтверждающий факт якобы внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежные средства в сумме 51 800 рублей (пятьдесят одна тысяча восемьсот). И также подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены ею (в графе с указанием фамилии [СКРЫТО] И.В.), а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена самой ФИО1, но не осведомленной о том, что данный расходный кассовый ордер является поддельным, а денежные средства по нему она присвоила себе. ФИО1 работала с ней в этот день, но ни о чем не знала и даже не подозревала, так же ФИО1 не могла знать о действительном размере наличных денежных средств в кассе. Она попросила ФИО1 расписаться в указанном бухгалтерском документе. Реально денежные средства на сумму 151 800 рублей на расчетный счет ИНКАХРАН от ООО МКК «Арифметика» не поступили. В качестве Приложения к РКО №ТлАР09М2002 от 02.12.2020, РКО №ТлАР09М2003 от 02.12.2020 она самостоятельно указала сумку №40122913, в которой якобы сдавала в ИНКАХРАН денежную сумму в размере 151 800 рублей, но это было не так. Сразу же ею был оформлен Отчет кассира за 02.12.2020, согласно которому ею в указанном отчете указаны заведомо ложные сведения, а именно, что согласно расходного кассового ордера №ТлАР09М2002 от 02.12.2020 на сумму 100 000 рублей – сдано в банк 02.12.2020; согласно расходного кассового ордера №ТлАР09М2002 от 02.12.2020 на сумму 51 800 рублей – сдано в банка 02.12.2020; итого за день якобы ею сдана в ИНКАХРАН денежная сумма в размере 151 800 рублей. В указанном Отчете в графе Кассир – расписалась ФИО1, в графе Бухгалтер – расписалась – она. После этого 02 декабря 2020 года, в дневное время, в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в магазине ООО «Обувь России», расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, второй этаж, в кабинете директора она при помощи имеющегося у нее при себе ключа открыла сейф ООО МКК «Арифметика» и достала из него денежные средства в сумме 151800 рублей. Данные денежные средства она взяла своей правой рукой, и сразу же убрала в свою личную дамскую сумку черного цвета, которая была в кабинете, а затем она распорядилась данными деньгами по своему усмотрению. В указанный день, то есть 02.12.2020 она присвоила себе, то есть похитила из кассы ООО МКК «Арифметика» денежные средства на сумму 151 800 рублей. Оригиналы вышеуказанных бухгалтерских документов она сожгла, а оставила их копии для приобщения к отчету. Руководством ООО МКК «Арифметика» проводила сверку с организацией, осуществляющей инкассацию, в результате был обнаружен факт хищения ею денег. После чего 30 декабря 2020 года она вернула в кассу денежную сумму в размере 21 800 рублей из числа полученной заработной платы, внеся в кассу ООО МКК «Арифметика», но это было после того, как указанная недостача обнаружена руководством ООО МКК «Арифметика». Впоследствии причиненный ею ООО МКК «Арифметика» имущественный вред в размере 151 800 рублей, возмещен в полном объеме (т.1 л.д.134-144, т.2 л.д.23-31).

По второму инкриминируемому ей преступлению показала, что 30 декабря 2020 года, в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте - в магазине ООО «Обувь России», расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, второй этаж, в кабинете директора, будучи одна, решила похитить денежные средства ООО «Обувь России». Ей достоверно было известно по служебной деятельности, что в сейфе указанной организации находятся денежные средства в сумме 31 000 рублей, и она решила похитить всю указанную сумму, принадлежащую ООО «Обувь России». Указанные деньги она решила похитить, чтобы помочь сестре, дать той денег на лечение, то есть на свои личные нужды. В своем рабочем кабинете она была одна, другие работники организации не видели, что она делает. Чтобы никто из должностных лиц не заметил, что она похитила деньги, на персональном компьютере оформила расходный кассовый ордер №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 от имени ООО «Обувь России» в специальной программе. Доступ к указанной программе имеет только она. У нее имелись свой логин и пароль. После введения указанных логина и пароля на персональном компьютере, она подтвердила факт якобы внесения в банк («то есть инкассация в банк») денежных средств в сумме 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – были выполнены ею (в графе с указанием фамилии [СКРЫТО] И.В.), а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена самим кассиром ФИО2, но не осведомленным о том, что данный расходный кассовый ордер является поддельным, а денежные средства она присвоила себе. ФИО2 работал с ней в этот день, но ни о чем не знал и даже не подозревал, так же ФИО2 не мог знать о действительном размере наличных денежных средств, имеющих в тот день в кассе. Она просто сказала ФИО2 расписаться в данном документе. Она смогла похитить в этот день только 20 000 рублей, так как если бы она похитила оставшиеся 11 000 рублей, ее действия были бы замечены другими сотрудниками при отсутствии всей наличности в кассе. Денежные средства на сумму 20 000 рублей на расчетный счет ИНКАХРАН ООО «Обувь России» не поступили. В качестве Приложения к РКО №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020, она самостоятельно указала сумку №40122910, в которой якобы сдавала в ИНКАХРАН денежную сумму в размере 20 000 рублей, но это было не так, так как указанные денежные средства были ею присвоены, то есть похищены, а не сданы в банк. Затем сразу же ею был оформлен Отчет кассира за 30.12.2020, согласно которому ею в указанном отчете указаны заведомо ложные сведения, чтобы ее действия не были сразу замечены, а именно: согласно расходного кассового ордера №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей – выдано в банк 30.12.2020; итого за день якобы ею была сдана в ИНКАХРАН денежная сумма в размере 24 283 рублей. В указанном Отчете в графе Кассир – расписался ФИО2, в графе Бухгалтер – расписалась – она сама.

Отсутствие указанной суммы, не сданной по Отчету в ИНКАХРАН, никто не заметил вплоть до 19.01.2021, когда проведена инвентаризация, имевшая место 19.01.2021. Но так как данных денежных средств (20 000 рублей) ей было недостаточно, она еще до проведенной инвентаризации, а точнее 09.01.2021, по мере накопления хоть какой-то достаточной для нее наличности, в дневное время, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, когда рядом с ней никого не было и никто не смог бы ей помешать, действуя все также как задумала еще 30.12.2020, не отказываясь от своих намерений, также взяла из кассы ООО «Обувь России» наличными денежными средствами - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, присвоив их себе, похитив из кассы ООО «Обувь России».

Таким образом, в период с 30 декабря 2020 года по 09 января 2021 года она завладела денежными средствами, принадлежащими ООО «Обувь России» на общую сумму 31 000 рублей, присвоив их себе.

19 января 2020 года ее пригласили в магазин ООО «Обувь России» по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д.83Б, второй этаж, где она была ознакомлена с Актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 19 января 2021 года, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в кассе ООО «Обувь России» на сумму 11 000 рублей, которые она похитила из кассы наличными денежными средствами на сумму 11 000 рублей, недостача в размере 20 000 рублей не была выявлена тогда, так как еще не было установлено, что она изготовила поддельный расходный кассовый ордер №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на указанную сумму. Она согласилась с суммой недостачи, указанной в Акте инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 19 января 2021 года, подписав данный акт собственноручно (т.1 л.д.241-251).

Показания подсудимой [СКРЫТО] И.В. суд признает достоверными, соответствующими установленным фактическим обстоятельствам дела и представленным стороной обвинения доказательствам, которые являются относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности в полном объеме подтверждают причастность [СКРЫТО] И.В. к указанным выше преступлениям.

Доказательства, подтверждающие вину [СКРЫТО] И.В. по эпизоду преступной деятельности, по факту присвоения денежных средств ООО МКК «Арифметика», будучи в должности администратора.

Показаниями потерпевшей ФИО5 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым она состоит в должности бухгалтера обособленного подразделения г. Тула «Обувь России» по адресу: г. Тула, Красноармейский, проспект, д.11/ ул. Лейтейзена, д.3. В ее должностные обязанности входит представление интересов организации, сбор и начисление первичной документации, проверка кассовых документов и проведение инвентаризаций денежных средств на ОП «Тула». Согласно представленной доверенности. №Д/А-22/210128 от 28 января 2021 года она представляет интересы ООО МКК «Арифметика» по настоящему уголовному делу. Доверенность действительна до 31 декабря 2021 года. ООО МКК «Арифметика» является организацией выдачи микрокредитов населения среди покупателей магазина №9 «Обувь России» с товарным знаком «Westfalika», расположенным по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83б.

26 июня 2020 года на должность директора вышеуказанного магазина №9 ООО «Обувь России», товарный знак «Westfalika», расположенного по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б и по совместительству на должность администратора ООО МКК «Арифметика» была трудоустроена [СКРЫТО] И.В., 11.07.1972 г.р. Указанный магазин занимается розничной реализацией предметами обуви населению. Основной офис расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.58, кабинет 205. Ежемесячный заработок администратора ООО МКК «Арифметика» составлял денежную сумму в размере 3200 рублей, без учета премий. График работы магазина: с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ежедневно, в самом магазине никакой охраны не осуществляется, тревожной кнопкой торговый павильон не оборудован, при входе в магазин имеются антикражные рамки, видеонаблюдения в указанном торговом павильоне не велось. Сам торговый павильон расположен на втором этаже торгового центра «Spar», расположенного по вышеуказанному адресу, сразу с левой стороны при поднятии на эскалаторе на второй этаж вышеуказанного торгового центра. График работы [СКРЫТО] И.В. был: с 10 часов 00 минут о 18 часов 00 минут в будни, суббота и воскресенье – выходные дни. При установлении лимита в размере 150 000 рублей [СКРЫТО] И.В. вся наличность сдавалась в инкассацию, о чем последняя сама сообщала по телефону и готовились данные средства к сдаче в инкассацию только самой [СКРЫТО] И.В. 02.12.2020 в качестве кассира работала – ФИО1, 30.12.2020 в качестве кассира работал ФИО2 В подчинении [СКРЫТО] И.В. вообще находилось три человека: продавец-кассир ФИО2, продавец-кассир ФИО1, и продавец- консультант ФИО3, но последняя только была оформлена на стажировку и сразу же была уволена по собственному желанию. [СКРЫТО] была ознакомлена с должностной инструкцией администратора, и ей лично подписана 27 августа 2020 года.

Также между ООО МКК «Арифметика» (Работодатель) и [СКРЫТО] И.В. (Работник), являющейся администратором подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности № 200626010 от 26 июня 2020 года.

В декабре 2020 года магазин ООО «Обувь России», расположенный по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, работал в обычном режиме, никаких сбоев в работе указанного торгового павильона не было. Всю отчетность по ООО МКК «Арифметика» всегда сдавала сама [СКРЫТО] И.В. и никаких проблем по данному поводу не возникало, пока 19.01.2021 не было установлено, что [СКРЫТО] И.В. не сдала в инкассацию денежные средства на сумму 151 800 рублей, а присвоила указанную сумму себе лично на собственные нужды, оформив два поддельных расходных кассовых ордера, а именно:

-№ТлАР09М2002 от 02.12.2020, подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В., а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ФИО1;

-№ТлАР09М2002 от 02.12.2020, подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 51 800 рублей (пятьдесят одна тысяча восемьсот). И также подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В. в графе бухгалтер, а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ФИО1 И никто о данном хищении денежных средств [СКРЫТО] И.В., ничего не знал и даже не догадывался вплоть до 19.01.2021, когда было это установлено. И, конечно же, ни один из расходных кассовых ордеров в оригинале не сохранился, так как [СКРЫТО] И.В. намеренно их уничтожила. Никто из работающего в указанном магазине персонала, к совершенному [СКРЫТО] И.В., хищении не причастен. Впоследствии сама [СКРЫТО] И.В. во всем призналась, по данному поводу дали объяснения и все кассиры, работающие с последней. Таким образом, в этот день [СКРЫТО] И.В. завладела денежными средствами на общую сумму 151 800 рублей, присвоив их себе. Купюрами, какого именно достоинства были указанные похищенные [СКРЫТО] И.В. денежные средства, она сообщить не может. Затем [СКРЫТО] И.В., как, оказалось, также был оформлен поддельный Отчет кассира за 02.12.2020, согласно которому [СКРЫТО] И.В. в указанном отчете были указаны заведомо ложные сведения, чтобы ее действия не были сразу замечены, а именно:

- согласно расходного кассового ордера №ТлАР09М2002 от 02.12.2020 на сумму 100 000 рублей – выдано в банк 02.12.2020;

- согласно расходного кассового ордера №ТлАР09М2002 от 02.12.2020 на сумму 51 800 рублей – выдано в банка 02.12.2020; итого за день якобы мной была сдана в ИНКАХРАН денежная сумма в размере 151 800 рублей.

В указанном Отчете в графе Кассир – расписалась ФИО1, в графе Бухгалтер – расписалась – сама [СКРЫТО] И.В.

Таким образом, в результате преступных действий [СКРЫТО] И.В. ООО МКК «Арифметика» причинен имущественный ущерб на сумму 151 800 рублей. 30 декабря 2020 года, как оказалось позже, [СКРЫТО] И.В. вернула в кассу денежную сумму в размере 21 800 рублей из числа полученной ею заработной платы, внеся в кассу ООО МКК «Арифметика», но это было после того, как указанная недостача была обнаружена руководством ООО МКК «Арифметика». Таким образом, преступными действиями [СКРЫТО] И.В., ООО МКК «Арифметика» причинен имущественный вред на сумму 130 000 рублей. Позже [СКРЫТО] И.В. имущественный ущерб ООО МКК «Арифметика» на сумму 130 000 рублей возмещен в полном объеме (т.1 л.д.72-81, т.1 л.д.208-212).

Показаниями свидетеля ФИО1 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым, 30 июня 2020 года она устроилась на должность продавца-кассира магазина №9 ООО «Обувь России», расположенного по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д.83Б, а также по совместительству продавцом-кассиром ООО МКК «Арифметика», также расположенного по указанному адресу.

Указанный магазин занимается розничной реализацией предметами обуви населению, является обособленным подразделением ООО «Обувь России», основной офис, которого расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.58, кабинет 205. ООО МКК «Арифметика» осуществляет выдачу микрозаймов под проценты. В настоящее время она в указанной должности не состоит, так как решила уволиться по собственному желанию. Но на тот момент в ее обязанности входило: осуществление работы с клиентами, проведение кассовых операций, проведение ревизии в случае необходимости. Ее непосредственным руководителем в указанном магазине являлась – директор магазина №9 ООО «Обувь России» [СКРЫТО] И.В., которая также по совместительству одновременно являлась администратором ООО МКК «Арифметика». Именно [СКРЫТО] И.В. являлась материально-ответственным лицом и по магазину №9 ООО «Обувь России» и по ООО МКК «Арифметика» и доступ к денежным средствам – выручке и наличности для инкассации, а также к сейфу, где хранились указанные денежные средства в кабинете директора магазина ООО «Обувь России» имела только [СКРЫТО] И.В., у которой и были ключи от указанного сейфа. График работы магазина: с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, ежедневно, без выходных дней. Она помнит, что работала в декабре 2020 года посменно, два через два, с 10 часов 00 минут и до 21 часа 00 минут, иногда с ней в смене работали и другие кассиры. Она помнит, что 02 декабря 2021 года она работала на смене в указанном магазине, в этот день было достаточно много покупателей, как из числа покупателей ООО «Обувь России», так и из числа ООО МКК «Арифметика». Она находилась на кассе и обслуживала клиентов, когда в сразу после обеда, около 14 часов 00 минут, к ней подошла директор магазина [СКРЫТО] И.В., которая была на рабочем месте в этот день и попросила ее подписать два расходных кассовых ордера: №ТлАР09М2002 от 02.12.2020, подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В., а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ею - ФИО1; №ТлАР09М2002 от 02.12.2020, подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 51 800 рублей (пятьдесят одна тысяча восемьсот). И также подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В. в графе бухгалтер, а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ею лицо. Ничего подозрительного в этом она тогда не заметила, в формировании инкассаторской сумки и Отчета она не участвовала, сами денежные средства она не видела. И лишь когда была проведена инвентаризация, имевшая место 19.01.2021, на момент отсутствия самой [СКРЫТО] И.В. по причине нахождения последней на больничном (с ее собственных слов), ей стало известно, что денежные средства на сумму 151 800 рублей присвоены в тот же день самой [СКРЫТО] И.В., о своих намерениях последняя никому не сообщала и о том, что данные средства так и не были сданы в ИНКАХРАН, никто не знал, пока не была проведена инвентаризация. Только [СКРЫТО] И.В. имела доступ к указанным денежным средствам, так как только у последней имелись ключи от сейфа, и они были в единственном экземпляре, только [СКРЫТО] И.В. формировала расходные кассовые ордера для инкассации и сумки инкассации, никто другой из персонала этим никогда не занимался (т.1 л.д.111-115).

Показаниями свидетеля ФИО2 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым, он 02 июля 2020 года он устроился на должность продавца-кассира магазина №9 ООО «Обувь России», расположенного по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83Б, а также по совместительству продавцом-кассиром ООО МКК «Арифметика», также расположенного по указанному адресу. Указанный магазин занимается розничной реализацией предметами обуви населению, является обособленным подразделением ООО «Обувь России», основной офис, которого расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.58, кабинет 205. ООО МКК «Арифметика» осуществляет выдачу микрозаймов под проценты. В настоящее время он в указанной должности не состоит, так как решил уволиться по собственному желанию и занимается вопросом трудоустройства. Но на тот момент в его обязанности входило: осуществление работы с клиентами, проведение кассовых операций, проведение ревизии в случае необходимости. Его непосредственным руководителем в указанном магазине являлась – директор магазина №9 ООО «Обувь России» [СКРЫТО] И.В., которая также по совместительству одновременно являлась администратором ООО МКК «Арифметика». Именно [СКРЫТО] И.В. являлась материально-ответственным лицом и по магазину №9 ООО «Обувь России» и по ООО МКК «Арифметика» и доступ к денежным средствам – выручке и наличности для инкассации, а также к сейфу, где хранились указанные денежные средства в кабинете директора магазина ООО «Обувь России» имела только [СКРЫТО] И.В., у которой и были ключи от указанного сейфа. График работы магазина: с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, ежедневно, без выходных дней. Он помнит, что работал в декабре 2020 года посменно, два через два, с 10 часов 00 минут и до 21 часа 00 минут, иногда с ним в смене работали и другие кассиры. Помнит, что 02 декабря 2021 года он не работал в смене, в этот день работал продавец-кассир ФИО1 Но после проведенной инвентаризации, имевшей место 19.01.2021, ему стало известно, что 02.12.2021, [СКРЫТО] И.В., находясь на своем рабочем месте в кабинете директора ООО «Обувь России» по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83Б, оформила два поддельных расходных кассовых ордера.

И лишь когда проведена инвентаризация, имевшая место 19.01.2021, на момент отсутствия самой [СКРЫТО] И.В. по причине нахождения ее на больничном, ему стало известно, что денежные средства на сумму 151 800 рублей были присвоены в тот же день самой [СКРЫТО] И.В., о своих намерениях последняя никому не сообщала и о том, что данные средства так и не были сданы в ИНКАХРАН, никто не знал, пока не была проведена вышеуказанная инвентаризация ( т.1 л.д.106-110).

Показаниями свидетеля ФИО4 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности старшего специалиста по безопасности Тульского операционного офиса НК «Инкахран» АО и сообщает, что 25 августа 2020 года между ООО МКК «Арифметика» и Небанковской кредитной организацией «ИНКАХРАН» (акционерное общество) заключен договор инкассаторского обслуживания клиентов – юридических лиц (не кредитных организаций) в НКО «ИНКАХРАН» (АО) №04-01/1695.

При условии имеющихся наличных денежных средств, сдача наличности осуществляется в ИНКАХРАН, об этом должны свидетельствовать: наличие РКО (расчетный кассовый ордер), в качестве Приложения - квитанция к сумке и отчет.

В декабре 2020 года магазин ООО «Обувь России», расположенный по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, согласно расходных кассовых ордеров:

-№ТлАР09М2002 от 02.12.2020, подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) от имени ООО МКК «Арифметика», никто не сдавал; соответственно инкассаторские сумки сформированы не были.

-№ТлАР09М2003 от 02.12.2020, подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») от имени ООО МКК «Арифметика» денежную сумму в размере 51 800 рублей (пятьдесят одна тысяча восемьсот), также никто не сдавал, соответственно инкассаторские сумки сформированы не были.

И также согласно расходного кассового ордера №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей и общая денежная наличность за 30.12.2020, в ИНКАХРАН в размере 24 283 рублей – от имени ООО «Обувь России», не поступала и сдавалась.

Впоследствии, при проведении проверки представителями обеих организаций ему стало известно, что данные денежные средства на сумму 151 800 рублей, принадлежащих ООО МКК «Арифметика» были присвоены [СКРЫТО] И.В., работающей в указанной организации в должности администратора (т.1 л.д.116-120).

Вина подсудимой [СКРЫТО] И.В. подтверждается также письменными материалами уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2021, согласно которому осмотрено помещение магазина ООО МКК «Арифметика» по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83, где с 26.06.2020 в должности администратора работала [СКРЫТО] И.В.,11.07.1972 г.р. (т.1 л.д.37-44).

Иными документами:

Расходным кассовым ордером №ТлАР09М2002 от 02.12.2020, являющимся поддельным и оформленным [СКРЫТО] И.В., как подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В., а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ФИО1 (т.1 л.д.90).

Расходным кассовым ордером №ТлАР09М2003 от 02.12.2020, являющимся поддельным и оформленным [СКРЫТО] И.В., как подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 51 800 рублей (пятьдесят одна тысяча восемьсот). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В. в графе бухгалтер, а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ФИО1 (т.1 л.д. 91).

Кассовым отчетом за 02.12.2020, являющимся поддельным и оформленным [СКРЫТО] И.В., как подтверждающий факт сдачи в банк (ИНКАХРАН) денежной наличности в размере 151 800 рублей. Подписи в указанном отчете от имени кассира и бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В..

Доказательства, подтверждающие вину [СКРЫТО] И.В. по эпизоду преступной деятельности, по факту присвоения денежных средств ООО «Обувь России», будучи в должности директора магазина.

Показаниями потерпевшей ФИО5 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым, 19.01.2021 в ходе инвентаризации не было установлено, что [СКРЫТО] И.В. не сдала в инкассацию денежные средства на сумму 31 000 рублей, а присвоила указанную сумму себе лично на собственные нужды.

Уже после проведенной инвентаризации, от самой [СКРЫТО] И.В. ей стало известно, что 30 декабря 2020 года, а это была среда, в дневное время, точно после 12 часов 00 минут, [СКРЫТО] И.В., находясь на своем рабочем месте - в магазине ООО «Обувь России», расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, в кабинете директора, будучи одна в своем кабинете, доступ к которому имела только она, на персональном компьютере оформила подложный расходный кассовый ордер №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 от имени ООО «Обувь России», подтверждающий факт якобы внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежной суммы в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей), присвоив указанную сумму себе. [СКРЫТО] И.В. пояснила, что у нее возникли тяжелые семейные проблемы и ей срочно нужны были деньги.

Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены были самой [СКРЫТО] И.В. (в графе с указанием фамилии [СКРЫТО] И.В.), а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена самим кассиром ФИО2, но не осведомленным о том, что данный расходный кассовый ордер является поддельным, а денежные средства она присвоила себе. ФИО2 работал [СКРЫТО] И.В. в этот день, но ни о чем не знал и даже не подозревал, так же ФИО2 не мог знать о действительном размере наличных денежных средств, имеющих в тот день в кассе. Денежные средства на сумму 20 000 рублей в ИНКАХРАН от ООО «Обувь России» не поступили. В качестве Приложения к РКО №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020, [СКРЫТО] И.В. самостоятельно указала сумку №40122910, в которой якобы сдавала в ИНКАХРАН денежную сумму в размере 20 000 рублей, но это было не так, так как указанные денежные средства были [СКРЫТО] И.В. присвоены, то есть похищены, а не сданы в банк. Отсутствие указанной суммы, не сданной по Отчету в ИНКАХРАН, никто не заметил вплоть до 19.01.2021, когда была проведена инвентаризация, имевшая место 19.01.2021. И к тому же, [СКРЫТО] И.В. 09.01.2021, также находясь на рабочем месте – в кабинете директора магазина, в дневное время, с ее собственных слов, взяла из кассы ООО «Обувь России» наличными денежными средствами - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, и купюрами какого именно достоинства, указать не может. Со слов [СКРЫТО] И.В., действовала и в первый, и во второй раз с единым умыслом, и никто о ее намерениях не знал и не догадывался.

Затем, [СКРЫТО] И.В., с целью сокрытия своих преступных действий был оформлен подложный Отчет кассира за 30.12.2020, согласно которому ею в указанном отчете указаны заведомо ложные сведения, чтобы ее действия не были сразу замечены, а именно:

- согласно расходного кассового ордера №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей – выдано в банк 30.12.2020, итого за день якобы ею была сдана в ИНКАХРАН денежная сумма в размере 24 283 рублей, чего на самом деле сделано не было.

В указанном Отчете в графе Кассир – расписался ФИО2, в графе Бухгалтер – расписалась – сама [СКРЫТО] И.В.

Таким образом, в период с 30 декабря 2020 года по 09 января 2021 года [СКРЫТО] И.В., являясь директором магазина №9 ООО «Обувь России» завладела денежными средствами, принадлежащими ООО «Обувь России» на общую сумму 31 000 рублей, присвоив их себе. Купюрами какого именно достоинства были похищенные [СКРЫТО] И.В. денежные средства, ей не известно.

Таким образом, в результате преступных действий [СКРЫТО] И.В. ООО «Обувь России» причинен имущественный ущерб на сумму 31 000 рублей.

19 января 2020 года [СКРЫТО] И.В. пригласили в магазин ООО «Обувь России» по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д.83Б, где она ознакомлена с Актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 19 января 2021 года, в ходе которой выявлена недостача денежных средств в кассе ООО «Обувь России» на сумму 11 000 рублей, которые [СКРЫТО] И.В. похитила из кассы наличными денежными средствами на сумму 11 000 рублей, недостача в размере 20 000 рублей не была вывялена тогда, так как еще не было установлено, что [СКРЫТО] И.В. изготовила поддельный расходный кассовый ордер №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на указанную сумму. [СКРЫТО] И.В. согласилась с суммой недостачи, указанной в Акте инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 19 января 2021 года, подписав данный акт собственноручно и дав объяснение по данному поводу. [СКРЫТО] И.В. имущественный ущерб ООО «ОР» на сумму 31 000 рублей возмещен в полном объеме (т.1 л.д. 194-204).

Показаниями свидетеля ФИО1 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон,, согласно которым, 30 июня 2020 года она устроилась на должность продавца-кассира магазина №9 ООО «Обувь России», расположенного по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83Б, а также по совместительству продавцом-кассиром ООО МКК «Арифметика», также расположенного по указанному адресу.

Указанный магазин занимается розничной реализацией предметами обуви населению, является обособленным подразделением ООО «Обувь России», основной офис которого расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.58, кабинет 205. ООО МКК «Арифметика» осуществляет выдачу микрозаймов под проценты. В настоящее время она в указанной должности не состоит, так как решила уволиться по собственному желанию. Но на тот момент в ее обязанности входило: осуществление работы с клиентами, проведение кассовых операций, проведение ревизии в случае необходимости. Ее непосредственным руководителем в указанном магазине являлась – директор магазина №9 ООО «Обувь России» [СКРЫТО] И.В., которая также по совместительству одновременно являлась администратором ООО МКК «Арифметика». Именно [СКРЫТО] И.В. являлась материально-ответственным лицом и по магазину №9 ООО «Обувь России» и по ООО МКК «Арифметика» и доступ к денежным средствам – выручке и наличности для инкассации, а также к сейфу, где хранились указанные денежные средства в кабинете директора магазина ООО «Обувь России» имела только [СКРЫТО] И.В., у которой и были ключи от указанного сейфа. График работы магазина: с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, ежедневно, без выходных дней. Она помнит, что работала в декабре 2020 года посменно, два через два, с 10 часов 00 минут и до 21 часа 00 минут, иногда с ней в смене работали и другие кассиры. Помнит, что 30 декабря 2021 года она не работала в смене в указанном магазине, но после проведенной инвентаризации, имевшей место 19.01.2021, на момент отсутствия самой [СКРЫТО] И.В. по причине нахождения последней на больничном (с ее собственных слов), ей стало известно, что 30 декабря 2020 года, а это была среда, в дневное время, точно после 12 часов 00 минут, [СКРЫТО] И.В., находясь на своем рабочем месте - в магазине ООО «Обувь России», расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, в кабинете директора, будучи одна, доступ к которому имела только [СКРЫТО] И.В., на персональном компьютере оформила поддельный расходный кассовый ордер №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 от имени ООО «Обувь России», подтверждающий факт якобы внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежной суммы в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей), присвоив указанную сумму себе. Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены (в графе с указанием фамилии [СКРЫТО] И.В.) – самой [СКРЫТО] И.В., а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ФИО2, который работал в указанный день. Но о том, что расходный кассовый ордер является поддельным, а данные денежные средства [СКРЫТО] И.В. присвоила себе, никто из персонала не знал. Денежные средства на сумму 20 000 рублей на расчетный счет ООО «Обувь России» не поступили. В качестве Приложения к РКО №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020, [СКРЫТО] И.В. также самостоятельно указала сумку №40122910, в которой якобы сдавала в ИНКАХРАН денежную сумму в размере 20 000 рублей, но это было не так, так как указанные денежные средства были ею присвоены, то есть похищены, а не сданы в банк. Отсутствие указанной суммы, не сданной по Отчету в ИНКАХРАН, никто не заметил вплоть до 19.01.2021, когда была проведена инвентаризация, имевшая место 19.01.2021.

А уже 09.01.2021, после 14 часов 0 минут, [СКРЫТО] И.В. самостоятельно взяла из кассы ООО «Обувь России» наличными денежными средствами - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, присвоив их себе, пояснив, что это будет в счет авансовой заработной платы, которая была бы только 15.01.2021, так как со слов самой [СКРЫТО] И.В., у последней скончалась ее родная сестра и деньги были необходимы на похороны. Затем [СКРЫТО] И.В. также был оформлен поддельный Отчет кассира за 30.12.2020, согласно которому в указанном отчете [СКРЫТО] И.В. указаны заведомо ложные сведения, чтобы ее действия не были сразу замечены, а именно:

- согласно расходного кассового ордера №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей – выдано в банк 30.12.2020; итого за день якобы [СКРЫТО] И.В. была сдана в ИНКАХРАН денежная сумма в размере 24 283 рублей, что не соответствовало, как оказалось, действительности. В указанном Отчете в графе Кассир – расписался ФИО2, в графе Бухгалтер – расписалась [СКРЫТО] И.В. лично. Таким образом, в период с 30 декабря 2020 года по 09 января 2021 года [СКРЫТО] И.В. завладела денежными средствами, принадлежащими ООО «Обувь России» на общую сумму 31 000 рублей, присвоив их себе. Таким образом, в результате в результате преступных действий [СКРЫТО] И.В. - ООО «Обувь России» причинен имущественный ущерб на сумму 31 000 рублей (т.1 л.д.216-220).

Показаниями свидетеля ФИО2 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым, 02 июля 2020 года он устроился на должность продавца-кассира магазина №9 ООО «Обувь России», расположенного по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83Б, а также по совместительству продавцом-кассиром ООО МКК «Арифметика», также расположенного по указанному адресу. Указанный магазин занимается розничной реализацией предметами обуви населению, является обособленным подразделением ООО «Обувь России», основной офис, которого расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.58, кабинет 205. ООО МКК «Арифметика» осуществляет выдачу микрозаймов под проценты. В настоящее время он в указанной должности не состоит, так как решил уволиться по собственному желанию и занимается вопросом трудоустройства. Но на тот момент в его обязанности входило: осуществление работы с клиентами, проведение кассовых операций, проведение ревизии в случае необходимости. Его непосредственным руководителем в указанном магазине являлась – директор магазина №9 ООО «Обувь России» [СКРЫТО] И.В., которая также по совместительству одновременно являлась администратором ООО МКК «Арифметика». Именно [СКРЫТО] И.В. являлась материально-ответственным лицом и по магазину №9 ООО «Обувь России» и по ООО МКК «Арифметика» и доступ к денежным средствам – выручке и наличности для инкассации, а также к сейфу, где хранились указанные денежные средства в кабинете директора магазина ООО «Обувь России» имела только [СКРЫТО] И.В., у которой и были ключи от указанного сейфа. График работы магазина: с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, ежедневно, без выходных дней. Он помнит, что работал в декабре 2020 года посменно, два через два, с 10 часов 00 минут и до 21 часа 00 минут, иногда с ним в смене работали и другие кассиры. 30 декабря 2021 года он работал в смене в указанном магазине, и помнит, что 30 декабря 2020 года, а это была среда, в дневное время, точно после 12 часов 00 минут, [СКРЫТО] И.В., находясь на своем рабочем месте - в магазине ООО «Обувь России», расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, в кабинете директора, будучи одна, доступ к которому имела только она, на персональном компьютере оформила поддельный расходный кассовый ордер №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 от имени ООО «Обувь России», подтверждающий факт якобы внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежной суммы в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей), присвоив указанную сумму себе. Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены (в графе с указанием фамилии [СКРЫТО] И.В.) – самой [СКРЫТО] И.В., а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена им лично. Но о том, что расходный кассовый ордер является поддельным, а данные денежные средства [СКРЫТО] И.В. присвоила себе, никто из персонала не знал. Денежные средства на сумму 20 000 рублей на расчетный счет ООО «Обувь России» не поступили. В качестве Приложения к РКО №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020, [СКРЫТО] И.В. также самостоятельно указала сумку №40122910, в которой якобы сдавала в ИНКАХРАН денежную сумму в размере 20 000 рублей, но это было не так, так как указанные денежные средства были ею присвоены, то есть, похищены, а не сданы в банк. Отсутствие указанной суммы, не сданной по Отчету в ИНКАХРАН, никто не заметил вплоть до 19.01.2021, когда была проведена инвентаризация, имевшая место 19.01.2021. А уже 09.01.2021, после 14 часов 00 минут, [СКРЫТО] И.В. самостоятельно взяла из кассы ООО «Обувь России» наличными денежными средствами - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, присвоив их себе, пояснив, что это будет в счет авансовой заработной платы, которая была бы только 15.01.2021, так как со слов самой [СКРЫТО] И.В., у нее скончалась ее родная сестра и деньги были необходимы на похороны. Затем [СКРЫТО] И.В. также был оформлен поддельный Отчет кассира за 30.12.2020, согласно которому в указанном отчете [СКРЫТО] И.В. были указаны заведомо ложные сведения, чтобы ее действия не были сразу замечены, а именно: согласно расходного кассового ордера №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей – выдано в банк 30.12.2020; итого за день якобы [СКРЫТО] И.В. была сдана в ИНКАХРАН денежная сумма в размере 24 283 рублей, что не соответствовало, как оказалось, действительности. В указанном Отчете в графе Кассир – расписался он, в графе Бухгалтер – расписалась [СКРЫТО] И.В. лично.

Таким образом, в период с 30 декабря 2020 года по 09 января 2021 года [СКРЫТО] И.В. завладела денежными средствами, принадлежащими ООО «Обувь России» на общую сумму 31 000 рублей, присвоив их себе.

Таким образом, в результате в результате преступных действий [СКРЫТО] И.В. - ООО «Обувь России» причинен имущественный ущерб на сумму 31 000 рублей (т.1 л.д.221-225).

Показаниями свидетеля ФИО4 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности старшего специалиста по безопасности Тульского операционного офиса НК «Инкахран» АО и сообщает, что 25 августа 2020 года между ООО МКК «Арифметика» и Небанковской кредитной организацией «ИНКАХРАН» (акционерное общество) заключен договор инкассаторского обслуживания клиентов – юридических лиц (не кредитных организаций) в НКО «ИНКАХРАН» (АО) №04-01/1695, согласно которому ИНКАХРАН в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами инкассаторского обслуживания клиентов – юридических лиц не кредитных организаций) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенными на сайте ИНКАХРАН в сети Интернет www.inkakhran.ru, оказывает Клиенту следующие услуги:

f. Сбор наличных денег, полученных Клиентом:

А) от основной деятельности – продажи товаров, услуг, работ на объектах Клиента по адресам, указанным в Графике инкассации объектов Клиентов, их доставку в кассу подразделения ИНКАХРАН, пересчета и последующего их зачисления на расчетный счет Клиента, открытый в ИНКАХРАН; перевода для зачисления на расчетный счет Клиента, открытый в другой кредитной организации по реквизитам, указанным в Графике инкассации Объектов Клиента.

Б) от деятельности Клиента в качестве платежного агента/банковского платежного агента на объектах Клиента по адресам, указанным в Графике инкассации Клиентов (приложении к Правилам), их доставку в кассу подразделения ИНКАХРАН, пересчета и последующего их зачисления на специальный банковский счет Клиента, открытый и ИНКАХРАН.

1.3. Доставку наличных денег от Клиента, полученных от имени Клиента уполномоченным представителем ИНКАХРАН по чеку:

А) с расчетного счета Клиента, открытого в ИНКАХРАН;

Б) с расчетного счета Клиента, открытого в иной кредитной организации, на основании Заявки на доставку наличных денег, полученных по чеку, с последующей их доставкой по адресу Клиента, указанному в заявке на доставку наличных денег, полученных по чеку.

Это означало, что при условии имеющихся наличных денежных средств, сдача указанной наличности осуществляется в ИНКАХРАН, об этом должны свидетельствовать: наличие РКО (расчетный кассовый ордер), в качестве Приложения - квитанция к сумке и отчет.

В декабре 2020 года магазин ООО «Обувь России», расположенный по адресу: г. Тула, пр-т Ленина д. 83б, согласно расходного кассового ордера №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020 на сумму 20 000 рублей и общая денежная наличность за 30.12.2020, в ИНКАХРАН в размере 24 283 рублей – от имени ООО «Обувь России», не поступала и сдавалась.

Впоследствии, при проведении проверки представителями обеих организаций стало известно, что данные денежные средства на сумму на сумму 31 000 рублей, принадлежащих ООО «Обувь России» были присвоены [СКРЫТО] И.В,, работающей в указанных организациях на различных должностях (т.1 л.д.116-120).

Вина подсудимой [СКРЫТО] И.В. по данному эпизоду подтверждается также письменными материалами уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2021, согласно которому осмотрено помещение магазина ООО «Обувь России» по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.83, где с 26.06.2020 в должности директора магазина №9 работала [СКРЫТО] И.В.,11.07.1972 г.р. (т.1 л.д.37-44).

Иными документами:

Актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 19.01.2021, согласно которому выявлена недостача в размере 11 000 рублей (т.1 л.д.205).

Расходным кассовым ордером №ТлОР09МХ002 от 30.12.2020, являющимся поддельным и оформленным [СКРЫТО] И.В., как подтверждающий факт внесения в банк (то есть инкассация в банк») денежную сумму в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей). Подписи в указанном расходном кассовом ордере от имени администратора магазина и главного бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В., а подпись от имени кассира (в графе «Выдал кассир»), выполнена ФИО2 (т.1 л.д.206)

Касса отчетом за 30.12.2020, являющийся поддельным и оформленный [СКРЫТО] И.В., как подтверждающий факт сдач в банк (ИНКАХРАН) денежной наличности в размере 20 000 рублей. Подписи в указанном отчет от имени кассира – ФИО2, от имени бухгалтера – выполнены [СКРЫТО] И.В. (т. 1 л.д.207).

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей по правилам ст.ст.17, 88 УПК РФ, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, поскольку они подробны, последовательны, стабильны, логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются как между собой в части значимых по делу обстоятельств и позволяют суду объективно установить обстоятельства совершенных [СКРЫТО] И.В. деяний.

Оснований для оговора подсудимой [СКРЫТО] И.В. указанными свидетелями, судом не установлено. Личной заинтересованности в исходе дела они также не имеют.

Протоколы осмотра места происшествия, документы, подделанные [СКРЫТО] И.В., в подтверждение внесения наличных денежных средств, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами.

Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий – осмотра места происшествия, не установлено.

Представленные доказательства свидетельствуют, что [СКРЫТО] И.В., используя свое служебное положение, совершила присвоение вверенного ей имущества.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность - достаточной для вывода о виновности подсудимой [СКРЫТО] И.В..

Суд принимает во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, которое соответствует происходящей юридической ситуации, сведения, что на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, в связи с чем, приходит к выводу, что подсудимая [СКРЫТО] И.В. является вменяемой, а потому подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

Действия подсудимой с учетом требований ст. 9 УК РФ и ст. 252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а также – с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (по факту присвоения денежных средств ООО МКК «Арифметика»); по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (по факту присвоения денежных средств ООО «Обувь России»).

При назначении наказания подсудимой [СКРЫТО] И.В. в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося по категории к тяжким, обстоятельства смягчающие наказание, личность виновной, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой [СКРЫТО] И.В. по каждому преступлению суд признает в соответствии с п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание [СКРЫТО] И.В. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает также данные о личности подсудимой [СКРЫТО] И.В. ранее несудимой (л.д.42,43), к административной ответственности не привлекавшейся, имеющей постоянное место жительства, работающей, положительно характеризующейся по месту работу в ООО «Сфера» (л.д.53), удовлетворительно характеризующейся по месту жительства (л.д.52), сведения о ее трудовой деятельности (л.д.45-49), не состоящей на учетах у врачей нарколога и психиатра (л.д.50,51).

С учетом всех данных о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, работает, положительно характеризуется по месту работы, влияния наказания на исправление осужденной и на условия жизни ей семьи, суд приходит к выводу, что цели наказания, согласно ч.2 ст.43 УК РФ, в частности, восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты без изоляции ее от общества, при назначении подсудимой наказания в соответствии со ст.46 УК РФ по каждому преступлению в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимой, а также ее возраста, трудоспособности, наличия имущества, отсутствия иждивенцев, и считает, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

При назначении окончательного наказания, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.69 УК РФ, и считает необходимым назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания [СКРЫТО] И.В. ст. 64 УК РФ, а также ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности виновной.

Каких-либо обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных [СКРЫТО] И.В. преступлений, поведением во время и после совершенного преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает.

При решении вопроса о мере пресечения, суд полагает необходимым [СКРЫТО] И.В. до вступления приговора оставить без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту присвоения денежных средств ООО МКК «Арифметика») в виде штрафа в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту присвоения денежных средств ООО «Обувь России») в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Штраф подлежит перечислению по реквизитам администратора доходов - следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, ИНН 7106517112, КПП 710601001, получатель платежа УФК по Тульской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области), наименование банка получателя платежа – Отделение Тула, г. Тула, л/с 04661А59420, р/с 40101810700000010107, БИК 047003001, ОКТМО 70701000, КБК 417 1 16 21010 01 6000 140. Назначение платежа - «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет».

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционных жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий судья /подпись/

Копия верна

Судья О.А.Климова