Дело № 1-324/2020, первая инстанция

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Самара 28 декабря 2020 года

Советский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Труниной М.В.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Советского района г. Самары Исаевой Т.Г., Сафроновой Е.О., Алиева В.Н.,

подсудимых [СКРЫТО] А.К., [СКРЫТО] Р.Т.

защитников - адвокатов: Копьева В.В., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №;

Безугловой Ю.М., действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №;

при секретаре судебного заседания ФИО56

рассмотрев материалы уголовного дела № (№) в отношении:

[СКРЫТО] А.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Куйбышев, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> гражданки <данные изъяты>, имеющей неполное среднее образование, замужней, имеющей 5 малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не официально работающей мастером по маникюру, не военнообязанной, ранее судимой:

1) ДД.ММ.ГГГГ. мировым судьёй судебного участка №55 Советского района Самары по ст. 322.3 УК РФ к штрафу 49 000 рублей;

2) ДД.ММ.ГГГГ. мировым судьёй судебного участка №54 Советского района г. Самары по ст.ст. 322.3, 64, 69 ч. 2, ч.5 ст.69 (приговор от ДД.ММ.ГГГГ.) УК РФ к штрафу 55 000 рублей; постановлением мирового судьи судебного участка №38 Промышленного района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ. наказание в виде штрафа заменено на 70 часов обязательных работ, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ.;

Осужденной:

-ДД.ММ.ГГГГ. мировым судьёй судебного участка №57 Советского района г. Самары по ст.ст. 322.3, 64, 69 ч. 2 УК РФ к штрафу 75 000 рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка №38 Промышленного района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ. наказание в виде штрафа заменено на 160 часов обязательных работ, наказание не отбыто;

-ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом г. Самары по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ к 2 годам 9 месяцам лишения свободы, условно с применением ст.73 УК РФ с испытательным сроком в три года, со штрафом в размере 50 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ. мировым судьёй судебного участка №55 Советского района г. Самары по ст.ст. 322.3 ( 18 эпизодов), 69 ч. 2 УК РФ РФ к 8 месяцам лишения свободы, условно с применением ст.73 УК РФ, с испытательным сроком в один год.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ,

[СКРЫТО] Р.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, работающего в <данные изъяты> военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ

[СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, по предварительному сговору группой лиц, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К., действуя во исполнение своего преступного умысла, осознавая, что для оформления фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами необходимо наличие юридического лица, выступающего в качестве работодателя, приняла решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» (далее – ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», Общество), подготовив решение № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ и возложив на себя, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия директора, а также заключив договор аренды помещения по адресу: <адрес> При этом [СКРЫТО] А.К. осознавала, что создаваемое ею ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» необходимо для оформления фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами и их дальнейшей постановке на миграционный учет на срок свыше 90 суток.

ДД.ММ.ГГГГ. в ИФНС по Красноглинскому району г.Самары зарегистрировано ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» (ИНН <данные изъяты>), юридический и фактический адрес: <адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К. привлекла к планируемой преступной деятельности своего сына [СКРЫТО] Р.Т., с которым они совместно, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью получения постоянного дохода путём систематического, совместного совершения тождественных деяний, направленных на достижение общего преступного результата, организовывали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации, на срок свыше 90 суток и до 1 года.

Согласно распределенным ролям, [СКРЫТО] А.К. исполняла более активную роль и должна была осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, после чего формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов путем: получения от последних национальных паспортов и миграционных карт; подготовки бланков-уведомлениий о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на миграционный учет в место пребывания; оформления и подписания, как директором ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», фиктивных трудовых договоров с подысканными иностранными гражданами, согласно которым последние якобы принимаются на работу в данную организацию сроком свыше 90 суток. Далее [СКРЫТО] А.К., согласно предварительной договоренности с [СКРЫТО] Р.Т., должна была совместно с последним предоставлять подготовленные пакеты документов в ОРВР УВМ с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет, выступая при этом поочередно с [СКРЫТО] Р.Т. в качестве принимающей стороны при постановке иностранных граждан на миграционный учет, достоверно зная при этом, что Общество не будет являться принимающей стороной и иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в вышеуказанной организации.

В свою очередь [СКРЫТО] Р.Т., согласно своей роли в группе с целью реализации совместного преступного умысла, осознавая общественно-опасный характер совершаемых действий, должен был на основании доверенности выступать в органах миграционного контроля в качестве представителя ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и, наряду с [СКРЫТО] А.К., подписывать, как представитель принимающей стороны, и подавать подготовленные пакеты документов в ОРВР УВМ с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет на срок свыше 90 суток и до 1 года, выступая в качестве принимающей стороны от имени ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ».

Примерно ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К., действуя группой лиц по предварительнгому сговору с [СКРЫТО] Р.Т., осознавая, что [СКРЫТО] Р.Т. не является сотрудником ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», как директор Общества, подготовила и подписала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении последнего ответственным за работу с иностранными гражданами и возложении на него обязанности по оформлению всех необходимых документов в связи с постановкой, продлением и снятием с миграционного учета иностранных граждан.

Тогда же, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К., подготовила и выдала на имя последнего доверенность с правом принимать и оформлять от имени ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» документы на постановку иностранных граждан на миграционный учет, устраивать на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с исполнением данного поручения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К. с целью облегчения совершения своей совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «Центр помощи мигрантам» (далее - ООО «ЦПМ»), расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЦПМ» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, согласно которому ООО «ЦПМ» обязалось оказывать содействие ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в участии в вопросах, связанных с принятием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства в период действия соглашения. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, [СКРЫТО] А.К., в целях выполнения данного соглашения предоставилав ООО «ЦПМ» пакет документов, включающий в себя: копию устава ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», копию свидетельства о постановке Общества на учет в налоговом органе, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию решения единственного учредителя о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя полномочий директора Общества, копию паспорта [СКРЫТО] А.К., копию договора аренды рабочего места от ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства на собственность помещения, на адрес которого будет осуществляться постановка иностранных граждан на миграционный учет, а также копию приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении [СКРЫТО] Р.Т. ответственным за работу с иностранными гражданами с копией его паспорта и доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, [СКРЫТО] А.К., действуя во исполнение совместного с [СКРЫТО] Р.Т. преступного умысла, в целях организации представления интересов ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, при неустановленных обстоятельствах подготовила и передала сотруднику ООО «ЦПМ» Свидетель №31, не осведомленной о противоправной деятельности [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., доверенность с правом предоставления интересов вышеуказанного Общества в УВМ ГУ МВД России по <адрес> в постановке на миграционный учет иностранных граждан.

В дальнейшем, в целях осуществления своей противоправной деятельности, [СКРЫТО] А.К., наряду с [СКРЫТО] Р.Т., планировала предоставлять в ООО «ЦПМ» подготовленные пакеты документов иностранных граждан, которые ООО «ЦПМ» в составе других необходимых документов должно было предоставить в

ОРВР УВМ с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет на срок свыше 90 суток и до 1 года.

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Самары, [СКРЫТО] А.К., действуя в группе с целью реализации совместного с [СКРЫТО] Р.Т. преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах подыскала 229 иностранных граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории РФ, а именно:

- 221 гражданина Республики <данные изъяты>: ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО1232, ФИО71, ФИО72, ФИО1233, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО1234, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО1235, ФИО93, ФИО1236, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО1237, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО1238, ФИО102, ФИО103, ФИО714, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО1239, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО1240, ФИО118, ФИО1241, ФИО119, Свидетель №25, ФИО120, ФИО121, ФИО1242, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО1243, ФИО1063, ФИО1244, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО1245, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО1246, ФИО1247, ФИО1248, ФИО138, ФИО139, ФИО1249, ФИО140, ФИО141, ФИО1250, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО1085, ФИО147, ФИО1378 ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО1251, ФИО152, ФИО1252, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО1253, ФИО160, ФИО161, ФИО676, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО49 Б.З., ФИО1254, ФИО165, ФИО166, ФИО1255, ФИО167, Свидетель №3, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО1256, ФИО176, ФИО177,, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО1257, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО1258, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО1259, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, Свидетель №7, ФИО214, ФИО1260, ФИО1261, ФИО1262, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО1263, ФИО218,ФИО219, ФИО1264, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО1013, ФИО226, ФИО1265, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233;

- 3 гражданина Республики <данные изъяты>: ФИО234, ФИО235, ФИО236;

- 5 граждан Республики <данные изъяты>: ФИО237, ФИО238, ФИО1266, ФИО1267, ФИО239;

а также 468 иностранных граждан государств, <данные изъяты>, а именно:

- 368 граждан Республики <данные изъяты>: ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249у., ФИО250, ФИО251, ФИО252у., ФИО253, ФИО254, ФИО255у., ФИО256у., ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263у., ФИО264у., ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО16, ФИО268, ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272у., ФИО273у., ФИО274, ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281у., ФИО282у., ФИО283, ФИО284, ФИО285у., ФИО286, ФИО287у., ФИО288, ФИО289у., ФИО290, ФИО291у., ФИО292у., ФИО293, ФИО294, ФИО1371 ФИО1374 ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301у., ФИО302, ФИО303, ФИО304., ФИО305, ФИО306, ФИО307у., ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314у., ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО319, ФИО320, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324у., ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330у., ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО1268, ФИО336, ФИО337, ФИО338, ФИО339, ФИО1372 ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО347у., ФИО348, ФИО349, ФИО350, ФИО351, ФИО352, ФИО353, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО357, ФИО358у., ФИО359, ФИО360, ФИО361у., ФИО362, ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367у, ФИО368у., ФИО369у., ФИО370у., ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО376, ФИО377, ФИО378у., ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО384у., ФИО385, ФИО386, ФИО387у., ФИО388у., ФИО389у., ФИО390у., ФИО391, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО395, ФИО396, ФИО397у., ФИО398у., ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО403, ФИО404, ФИО405, ФИО406, ФИО407, ФИО408, ФИО409у., ФИО410, ФИО411, ФИО412у., ФИО413, ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417у., ФИО418у., ФИО419, ФИО420, ФИО421у., ФИО422, ФИО423, ФИО424у., ФИО425, ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429, ФИО430у., ФИО431, ФИО432, ФИО433у., ФИО434, ФИО435, ФИО301, ФИО436, ФИО437, ФИО438, ФИО439, ФИО440, ФИО441, ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО445, ФИО446, ФИО447, ФИО448, ФИО449, ФИО450, ФИО451, ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455у., ФИО456, ФИО457, ФИО458, ФИО418у., ФИО459, ФИО460у., ФИО461, ФИО462, ФИО463у., ФИО464у., ФИО465у., ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469у., ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473, ФИО474у., ФИО475у., ФИО476у., ФИО477, ФИО478у., ФИО479, ФИО480, ФИО481, ФИО482у., ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО486у., ФИО487, ФИО488, ФИО489у., ФИО490, ФИО491, ФИО492, ФИО491, ФИО493, ФИО494у., ФИО495у., ФИО496у., ФИО497у., ФИО498у, ФИО499, ФИО500у., ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО504у., ФИО505, ФИО506, ФИО507у., ФИО508у., ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО515, ФИО516, ФИО517, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523у., ФИО524, ФИО525у., ФИО297, ФИО526, ФИО527, ФИО528у, ФИО529, ФИО530у., ФИО531, ФИО532, ФИО533, ФИО534, ФИО535, ФИО536, ФИО537, ФИО538, ФИО539, ФИО540, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО1373 ФИО544, ФИО545у., ФИО546, ФИО547, ФИО548, ФИО549у., ФИО550у., ФИО551у, ФИО552, ФИО553, ФИО1269, ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО557, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО561, ФИО562у., ФИО563, ФИО564, ФИО565у., ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО448, ФИО570, ФИО571у., ФИО572, ФИО573у., ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО579у., ФИО580, ФИО581, ФИО582, ФИО583, ФИО584, ФИО585, ФИО1435 ФИО586, ФИО586у., ФИО587, ФИО588, ФИО589, ФИО590, ФИО591;

- 98 граждан Республики <данные изъяты> ФИО592, ФИО593, ФИО594, ФИО595, ФИО596, ФИО597, ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО603, ФИО604, ФИО605, ФИО606, ФИО607, ФИО608, ФИО609, ФИО610, ФИО611, ФИО612, ФИО613, ФИО614, ФИО1377 ФИО1376 ФИО616, ФИО617, ФИО618, ФИО1270, ФИО619, ФИО620, ФИО621, ФИО622, ФИО623, ФИО624, ФИО625, ФИО626, ФИО627, ФИО628, ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО632, ФИО633, ФИО634, ФИО635, ФИО633, ФИО636, ФИО47 И.Ш., ФИО47 Ф.Ш., ФИО637, ФИО638, ФИО639, ФИО639, ФИО640, ФИО641, ФИО642, ФИО643, ФИО644, ФИО645, ФИО646, ФИО647, ФИО648, ФИО649, ФИО650, ФИО15, ФИО651, Свидетель №2, ФИО652, ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658, ФИО657, ФИО474, ФИО659, ФИО664, ФИО660, ФИО661, ФИО662, ФИО663, ФИО664, ФИО665, ФИО1273, ФИО666, ФИО667, ФИО668, ФИО669, ФИО670, ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677, ФИО678;

- 2 граждан Республики <данные изъяты>: ФИО679, ФИО1436

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г.Самары, более точное место следствием не установлено, [СКРЫТО] А.К., продолжая действовать в совместных с [СКРЫТО] Р.Т. преступных интересах, из корыстных побуждений, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории РФ, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и пребывать по месту регистрации данного Общества, оформила с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также уведомления о постановке на миграционный учет по месту регистрации Общества по адресу: <адрес> При этом, вышеуказанные документы в отношении ФИО681, ФИО1013, ФИО291у., ФИО292у., ФИО306, ФИО480, ФИО307у., ФИО327, ФИО447, ФИО449, ФИО479, ФИО540, ФИО558, ФИО561, ФИО448, ФИО570, ФИО594, ФИО601, ФИО620, Свидетель №2, ФИО666, ФИО682, ФИО674, в указанный период времени были оформлены ФИО19 неоднократно.

Продолжая свою противоправную деятельность, в различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО19 и ФИО20, продолжая действовать в совместных преступных интересах, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории РФ, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и не будут пребывать по адресу регистрации Общества - помещения, расположенного по адресу: <адрес> поочередно предоставили подготовленные 721 пакет документов на вышеуказанных 697 иностранных граждан, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт данных иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров, в ООО «ЦПМ» для дальнейшего направления в ОРВР УВМ, умолчав при этом о том, что вышеуказанные иностранные граждане по оформленным трудовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», и по месту регистрации данного Общества по адресу: г<адрес> пребывать не будут.

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сотрудник ООО«ЦПМ» Свидетель №31, действуя в интересах ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на основании выданной Фазиевой А.К. на имя последней доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о противоправной деятельности [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., предоставила в ОРВР УВМ, расположенный по адресу: <адрес> полученный от последних 721 пакет документов, содержащий копии национальных паспортов и миграционных карт вышеуказанных 697 иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров.

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате рассмотрения предоставленных ООО «ЦПМ» в интересах ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 721 пакета документов, вышеуказанные 697 иностранных граждан были поставлены сотрудниками ОРВР УВМ, не осведомленными о противоправной деятельности [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лица, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также зарегистрированные по месту пребывания по адресу: <адрес> что не соответствовало действительности.

Тогда же, в различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. получили в ОРВР УВМ 721 отрывную часть бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет вышеуказанных 697 иностранных граждан, а также экземпляры оформленных фиктивных трудовых договоров, после чего, в то же время, при неустановленных следствием обстоятельствах передали их данным иностранным гражданам, что позволило последним незаконно находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года.

Получив от [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет, а также экземпляры оформленных с ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» фиктивных трудовых договоров, 697 вышеуказанных иностранных граждан к трудовой деятельности не приступали, и по месту регистрации, расположенному по адресу <адрес>, не пребывали.

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К., продолжая совместную с [СКРЫТО] Р.Т. преступную деятельность группой лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла, получив при неустановленных обстоятельствах установочные данные физических лиц – собственников жилых помещений, оформила и подписала фиктивные договоры аренды жилых помещений, расположенных по адресам: <адрес>

В дальнейшем [СКРЫТО] А.К. при осуществлении совместной с [СКРЫТО] Р.Т. противоправной деятельности, помимо помещения, расположенного по адресу<адрес>, планировала использовать вышеуказанные адреса для регистрации иностранных граждан по месту пребывания на срок, превышающий 90 суток.

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Самары, [СКРЫТО] А.К., продолжая совместную с [СКРЫТО] Р.Т. преступную деятельность и действуя во исполнение совместного с последним преступного умысла, в составе группы, при неустановленных обстоятельствах подыскала 334 иностранных граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории РФ, а именно:

- 328 граждан Республики <данные изъяты>: ФИО684, ФИО685, ФИО1274, ФИО686, ФИО687, ФИО688, ФИО689, ФИО690, ФИО691,, ФИО1345, Свидетель №13, ФИО692, ФИО693, ФИО70, ФИО694, ФИО1275, ФИО695,, ФИО696, ФИО77, ФИО1379 ФИО697, ФИО698,, ФИО699, ФИО700,, ФИО701, ФИО1276, ФИО1277, ФИО1343, ФИО702, ФИО703, ФИО704, ФИО1278, ФИО705, ФИО706, ФИО1254, ФИО707,, ФИО708, ФИО709у., ФИО710, ФИО711, ФИО1279, ФИО712, ФИО713, ФИО1280, ФИО714, ФИО715,, ФИО145, ФИО716, ФИО717, ФИО718, ФИО719, ФИО1281, ФИО192, ФИО7, Свидетель №8, ФИО85, ФИО1282, ФИО720, ФИО721, ФИО1283, ФИО1380 ФИО1284, ФИО8, ФИО1285, ФИО722, ФИО723, ФИО1286, ФИО513, ФИО724, ФИО1287, ФИО725, ФИО1288, ФИО1289. ФИО726, ФИО727, ФИО728, ФИО729, ФИО730, ФИО731, ФИО1243, ФИО732, ФИО733, ФИО67, ФИО734, ФИО735, ФИО736, ФИО737, ФИО738, ФИО1290, ФИО1291, ФИО739, ФИО740, ФИО741, ФИО742,, ФИО743, ФИО744, ФИО745, Свидетель №1, ФИО746, ФИО747, ФИО748, ФИО749, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО753,, ФИО754, ФИО755, ФИО756, ФИО757, ФИО758, ФИО759, ФИО1292, ФИО1293, ФИО1294, ФИО760, ФИО761, ФИО762, ФИО763, ФИО764, ФИО765, ФИО766, ФИО1295, ФИО1296, ФИО767, ФИО768, ФИО1297, ФИО769, ФИО770, ФИО771, ФИО772, ФИО773, ФИО214, ФИО774, ФИО775, ФИО776, ФИО777, ФИО778, ФИО779, ФИО780, ФИО781, ФИО1242, ФИО782, ФИО783, ФИО784, ФИО785, ФИО1298, ФИО118, ФИО786, ФИО787, ФИО57, ФИО788, ФИО789, ФИО790,, ФИО791, ФИО792, ФИО793, ФИО794, ФИО1299, ФИО795, ФИО796, ФИО1381 ФИО797,, ФИО1300, ФИО1301, ФИО193, ФИО798, ФИО799, ФИО1302, ФИО1386 ФИО800, ФИО1385 ФИО1303, ФИО141, ФИО801, ФИО1304, ФИО802, ФИО803, ФИО804, ФИО165, ФИО805, ФИО806, ФИО807у., ФИО808, ФИО809, ФИО810, ФИО811, ФИО812, ФИО813, ФИО814, ФИО815, ФИО816, ФИО1305, ФИО189Ё., ФИО817, ФИО818, ФИО819, ФИО820, ФИО82, ФИО821, ФИО92, ФИО1306, ФИО1307, ФИО1308, ФИО83, ФИО822, ФИО823, ФИО824, ФИО825, ФИО826, ФИО827, ФИО40 ФИО1382 ФИО828, ФИО829, ФИО830, ФИО831, ФИО832, ФИО833, ФИО44 ФИО1387 ФИО834, ФИО835, ФИО836, ФИО837, ФИО838, ФИО839, ФИО840, ФИО841, ФИО842, ФИО86, ФИО843, ФИО1309, ФИО844, ФИО845, ФИО1310, ФИО846, ФИО847, ФИО848, ФИО849, ФИО850, ФИО167, ФИО851, ФИО852,, ФИО853, ФИО854, ФИО1311, ФИО855, ФИО856, ФИО857, ФИО858, ФИО1312, ФИО859, ФИО860, ФИО861, ФИО172, ФИО862, ФИО1313, ФИО863, ФИО864, ФИО865, ФИО866, ФИО867, ФИО868, ФИО869, ФИО870, ФИО871, ФИО872, ФИО873, ФИО874, ФИО875, ФИО1314, ФИО876, ФИО877, ФИО878, ФИО879, ФИО880, ФИО881, ФИО882у., ФИО883, ФИО884, ФИО885, ФИО1315, ФИО886, ФИО887,, ФИО888, ФИО100, ФИО889, ФИО890, ФИО891, ФИО892, ФИО893, ФИО707, ФИО894, ФИО895, ФИО1383 ФИО896, ФИО897,, ФИО1316, ФИО1317, ФИО1318, ФИО1319, ФИО898, ФИО899, ФИО900, Свидетель №24, ФИО901, ФИО902, ФИО1320, ФИО1321, ФИО903, ФИО904, Свидетель №14, ФИО1322, ФИО905, ФИО906, ФИО907, ФИО908, ФИО909, ФИО910, ФИО911, ФИО912, ФИО129, ФИО913, ФИО914, ФИО915, ФИО916;

- 3 гражданина Республики <данные изъяты>: Свидетель №32, Свидетель №16, ФИО917;

- 3 гражданина Республики <данные изъяты>: ФИО918, ФИО1323, ФИО919

а также 356 иностранных граждан государств, <данные изъяты>, а именно:

- 208 граждан Республики <данные изъяты>: ФИО920, ФИО561, ФИО506, ФИО346, ФИО921, ФИО922у., ФИО506, ФИО375, ФИО396, ФИО374, ФИО923у., ФИО924у., ФИО397у., ФИО925, ФИО926, ФИО563, ФИО927у., ФИО928у., ФИО929у., ФИО930, ФИО560, ФИО931, ФИО932, ФИО933у., ФИО934, ФИО543, ФИО1390 ФИО935, ФИО936, ФИО937, ФИО938у., ФИО939, ФИО940, ФИО517, ФИО941, ФИО942у., ФИО943, ФИО944, ФИО485, ФИО945у., ФИО946, ФИО947, ФИО379, ФИО948у., ФИО376, ФИО949, ФИО950, ФИО951, ФИО952, ФИО953, ФИО954у., ФИО955, ФИО956у., ФИО1389у., ФИО1393 ФИО6, ФИО958у., ФИО534, ФИО959, ФИО960, ФИО1391 ФИО961у., ФИО461, ФИО962, ФИО304, ФИО306, ФИО307у., ФИО963у., ФИО964, ФИО965, ФИО966, ФИО967у., ФИО968, ФИО522, ФИО969, ФИО970у., ФИО971, ФИО972, ФИО973, ФИО974, ФИО47 ФИО1395 ФИО975, ФИО976, ФИО1324, ФИО977, ФИО978, ФИО979, ФИО980у., ФИО580, ФИО981, ФИО982, ФИО983у., ФИО984, ФИО985у., ФИО986у., ФИО1325, ФИО987у., ФИО988, ФИО989, ФИО990, ФИО991, ФИО1326, ФИО992у., ФИО993у., ФИО994у., ФИО995, ФИО996, ФИО997, ФИО998, ФИО999, ФИО1000, ФИО1001у., ФИО1002у., ФИО1003у., ФИО1004у., ФИО1005у., ФИО1006, ФИО1007, ФИО1008у., ФИО1009у., ФИО1010, ФИО1011, ФИО1012у., ФИО1013, ФИО1014, ФИО455, ФИО1015, ФИО1016у., ФИО1017, ФИО455, ФИО1018, ФИО1019, ФИО1020у., ФИО1021, ФИО1022, ФИО481, ФИО1023, ФИО1024у., ФИО1025, ФИО1026, ФИО1027у., ФИО1028, ФИО1029, ФИО1030, ФИО1031, ФИО1032у., ФИО1033, ФИО1034, ФИО1035, ФИО1036, ФИО1037, ФИО1038, ФИО1039, ФИО1040, ФИО1041, ФИО1392 ФИО1327, ФИО1042, ФИО445, ФИО1043, ФИО303, ФИО1044, ФИО1045, ФИО1046, ФИО1047, ФИО1048у., ФИО1049у., ФИО1050у., ФИО1051, ФИО1052, ФИО1053, ФИО1054, ФИО1055, ФИО1056, ФИО1057, ФИО1058, ФИО1059, ФИО1060, ФИО1061, ФИО1062у., ФИО1063у., ФИО1064у., ФИО1065у., ФИО1066, ФИО1067у., ФИО1068у., ФИО301, ФИО1069у., ФИО1070у., ФИО554, ФИО13, ФИО1071, ФИО1072, ФИО1073, ФИО1074, ФИО1075, ФИО1076, ФИО585, ФИО1077у., ФИО1394 ФИО1078у., ФИО1079, ФИО1080, ФИО1081у., ФИО16, ФИО1082у., ФИО1083, ФИО1084;

- 147 граждан Республики <данные изъяты>: Свидетель №2, ФИО612, ФИО1085, ФИО627, ФИО673, ФИО1086, ФИО1087, ФИО1088, ФИО1089, ФИО1090, ФИО1091, ФИО630, ФИО1092, ФИО637, ФИО48 ФИО1450 ФИО1093, ФИО1094, ФИО1095, ФИО1096, ФИО1097, ФИО1328, ФИО1098, ФИО1099, ФИО1100, ФИО1101, ФИО1102, Свидетель №2, ФИО1103, ФИО1104, ФИО1329, ФИО5, ФИО1105, ФИО1106, ФИО1107, ФИО1108, ФИО1109, ФИО661, ФИО1110, ФИО1111, ФИО1112, ФИО1113, ФИО1114, ФИО1397 ФИО1115, ФИО1116, ФИО1117, ФИО1330, ФИО1118, ФИО1119, ФИО1120, ФИО1121, ФИО1122, ФИО1123, ФИО1124, ФИО1125, ФИО1126, ФИО1127, ФИО1331, ФИО1128, ФИО1129, ФИО1130, ФИО1131, ФИО1132, ФИО1133, ФИО1134, ФИО1135, ФИО1136, ФИО1332, ФИО1137, ФИО1138, ФИО1396 ФИО1139, ФИО1140, ФИО1141, ФИО15, ФИО1142, ФИО1333, ФИО1143, ФИО1144, ФИО1145, ФИО1146, ФИО1147, ФИО1148, ФИО1149, ФИО1150, ФИО1151, ФИО1152, ФИО1153, ФИО1154, ФИО1155, ФИО1156, ФИО1157, ФИО1158, ФИО1334, ФИО1159, ФИО1160, ФИО1161, ФИО1162, ФИО1335, ФИО1163, ФИО1164, ФИО1336, ФИО1337, ФИО1165, ФИО1166, ФИО48 ФИО1398 ФИО1167, ФИО1168, ФИО1169, ФИО1170, ФИО1338, ФИО1171, ФИО1172, ФИО1339, ФИО9, ФИО10, ФИО47 Ш., ФИО1173, ФИО1174, ФИО11, ФИО12, ФИО1175, ФИО1176, ФИО678, ФИО1177, ФИО1178, ФИО1179, ФИО1180, ФИО1181, ФИО1182, ФИО1183, ФИО1184, ФИО1185, ФИО1186, ФИО1187, ФИО1188, ФИО1189, ФИО1190, ФИО595, ФИО1191, ФИО1340, ФИО1192, ФИО14, ФИО15, ФИО603, ФИО1193, ФИО1194, ФИО1341;

- 1 гражданина Республики <данные изъяты>: ФИО1195

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г.Самары, более точное место не установлено, [СКРЫТО] А.К., продолжая действовать в совместных с ФИО20 преступных интересах, из корыстных побуждений, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории РФ, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и пребывать по месту регистрации данного Общества по адресу<адрес> а также по адресам: <адрес>, оформила с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также уведомления о постановке на миграционный учет по вышеуказанным адресам. При этом, вышеуказанные документы в отношении ФИО781, ФИО785, ФИО805, ФИО806, ФИО919, ФИО346, ФИО506, ФИО375, ФИО396, ФИО374, ФИО935, ФИО397у., ФИО379, ФИО964, ФИО1015, ФИО554, Свидетель №2, ФИО627, ФИО1097, Свидетель №2, ФИО1113, ФИО15, ФИО1180, в указанный период времени были оформлены ФИО19 неоднократно.

Продолжая свою противоправную деятельность, в различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., продолжая действовать в совместных преступных интересах, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории РФ, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и не будут пребывать по адресу регистрации Общества по адресу<адрес>, а также по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, поочередно предоставили подготовленные и подписанные [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. 722 пакета документов на вышеуказанных 690 иностранных граждан, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт данных иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров, в ОРВР УВМ, расположенный по адресу: <адрес> умолчав при этом о том, что вышеуказанные иностранные граждане по оформленным трудовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», и по вышеуказанным адресам пребывать не будут.

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате рассмотрения предоставленных и подписанных [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. 722 пакетов документов, вышеуказанные 690 иностранных граждан были поставлены сотрудниками ОРВР УВМ, не осведомленными о противоправной деятельности [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лица, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также зарегистрированные по месту пребывания по адресам: <адрес>, г.ФИО35, <адрес>, <адрес> что не соответствовало действительности.

Тогда же, в различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, [СКРЫТО].К.и [СКРЫТО] Р.Т. получили в ОРВР УВМ 722 отрывных части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет вышеуказанных 690 иностранных граждан, а также экземпляры оформленных фиктивных трудовых договоров, после чего, в то же время, при неустановленных следствием обстоятельствах передали их данным иностранным гражданам, что позволило последним находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года.

Получив от [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет, а также экземпляры оформленных с ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» фиктивных трудовых договоров, 690 вышеуказанных иностранных граждан к трудовой деятельности не приступали, и по вышеуказанным адресам не пребывали.

Таким образом, [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., действуя в нарушение миграционного законодательства, организовали незаконное пребывание в РФ, то есть нахождение на территории РФ сверх срока, определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, 1387 иностранных граждан, чем создали последним условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов.

Подсудимая [СКРЫТО] А.К. в судебном заседании вину признала полностью и показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с тем, что ей необходимо кормить шестерых детей и она не могла трудоустроиться на постоянную работу, она решила зарабатывать деньги за счет фиктивного трудоустройства и постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. Сначала она открыла в ДД.ММ.ГГГГ ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на сына, так как на себя не могла, иначе бы она лишилась детского пособия, закрыла общество с ДД.ММ.ГГГГ, а затем ДД.ММ.ГГГГ. открыла его вновь, оформила на себя, а также заключила договор аренды помещения, расположенного по адресу: ДД.ММ.ГГГГ данная комната находится в офисном здании и представляет собой маленькое нежилое помещение. Фактически указанное помещение она не использовала ни для проживания иностранных граждан, ни для осуществления ими трудовой деятельности, ни для офиса, ей даже не дали ключи от него. Аренду платила до ДД.ММ.ГГГГ Организация в самом начале открытия заключала 1-2 договора на строительство, которыми занимался муж, но потом она ее использовала только для регистрации иностранцев. Затем вышел новый закон и регистрировать можно было только по месту жительства. Она всех иностранцев стала регистрировать у себя дома на <адрес>, а также на <адрес> в <адрес>, где проживает ее крестная, которая ей разрешила это делать, потом стала находить другие адреса. Многие мигранты сами приносили адреса, где они проживали, а она эти адреса потом использовала, писала сама договора аренды от своего имени, а за владельца ставила подпись сама.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года она решила привлечь к работе своего сына - [СКРЫТО] Р., чтобы он помогал ей и иногда отвозил документы в трудовую инспекцию и УФМС, для этого она ему выписала доверенность. Сын ездил в трудовую инспекцию, а она в миграционную службу, а потом он стал ездить и в УФМС по доверенности. В основном он ездил в январе, августе и в конце октября 18г. 2 недели. Всем руководила она, а сына просила, так как она часто болела и не могла сама отвезти документы, иногда он ее отвозил на машине. Другой работы сын не выполнял, зарплату она ему не платила, так как они жили вместе, у них одна семья, и она его кормила. Сын знал, что данная организация ничем не занимается, знал, что мигранты не будут жить по адресам, указанным в документах, знал, что деятельность не законная. Мигрантов ей подыскивал знакомый, документы она составляла и распечатывала сама. Её доход был от 750 рублей до 1250 рублей с каждого мигранта в зависимости от того, на какой срок нужна была регистрация: на три месяца или год. С ДД.ММ.ГГГГ. она уже никого не регистрировала, так как шел суд. Количество мигрантов она не помнит, более 1000 человек, многие возвращались, и она не один раз делала им регистрацию.

Подсудимый [СКРЫТО] Р.Т. вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ. его мать - ФИО1346 открыла на его имя ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ, но он не вникал тогда чем она занимается и сам тни разу никуда не ездил, а в ДД.ММ.ГГГГ года она зарегистрировала на свое имя ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», и стала просить его иногда помочь ей, съездить на <адрес> и отвезти документы. Он знал, что фирма не осуществляет никакой хозяйственной деятельности и создана лишь для того, чтобы зарабатывать деньги на содержание их семьи (у него пять родных младших сестер) за счет заключения фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами и их последующей постановкой на миграционный учет по месту пребывания, получая деньги от них за данную процедуру. От имени мамы заключались трудовые договора с иностранными гражданами, и договора он отвозил в трудовую инспекцию и в УФМС, для этого мама выписала ему довереноость от фирмы. В ДД.ММ.ГГГГ. он ездил часто и отвозил пакеты документов на мигрантов от 2 до 10 человек. Сначала он ездил в трудовую инспекцию, а потом в УФМС. Весной и летом он ездил мало, всего 1-2 раза, так как у него была учеба. С конца августа, в сентябре и до конца ДД.ММ.ГГГГ. он постоянно возил по просьбе мамы пакеты документов, на основании которых мигрантов ставили на учет по месту нахождения фирмы. Сам он мигрантов не искал, они приходили к маме, та выходила к ним на улицу. Сам он инициативу не проявлял, что просили, то и делал. Он отдавал бланки уведомлений, а ему выдавали справки с печатями, которые он относил в УФМС, а потом матери возвращал. Денег ему за это мама не платила, только оплачивала бензин для машины. Отказать он маме не мог, так как ей требовалась помощь, когда она болела. Сам он трудовые договора не оформлял, договора аренды не составлял, так как это всё делала мама. Период преступной деятельности с января по ДД.ММ.ГГГГ. он не оспаривает. Знает, что мама за заключение трудового договора на год брала с мигранта 2,5-3000 рублей, деньги шли в семью, так как они все проживали вместе. Понимал, что они с мамой занимаются незаконной деятельностью, поскольку мигранты по тем адресам не жили и он незаконно их ставит на учёт, все свои действия согласовывал с мамой.

Кроме полного признания вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также показаниями свидетелей, оглашенными в суде в порядке ст.281 УПК РФ.

Свидетель Свидетель №7 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году вместе со своими родителями переехал в г.Самару на постоянное место жительства. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда ему исполнилось 18 лет, для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток, было необходимо оформить трудовой договор. В связи с этим он, через своих знакомых соотечественников нашел мужчину- посредника, которорому он передал паспорт и миграционную карту. Он съездил на границу РФ, чтобы получить новую миграционную карту, передал данному мужчине свои документы и 5000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года мужчина передал документы, экземпляр трудового договора, заключенного между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и Свидетель №7, а также бланк уведомления, согласно которому он был поставлен на миграционный учет по адресу: <адрес> Согласно данному трудовому договору Свидетель №7 принимался в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на должность подсобного рабочего сроком на год. В данной организации он никогда не работал и не планировал, а данный трудовой договор ему был необходим для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток, по адресу ул.<адрес> он никогда не проживал. В тот период времени он проживал и в настоящее время проживает по адресу: <адрес>.

Свидетель Свидетель №6, показала, что является собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес>, которое она сдает в аренду. Помещение является нежилым и предназначено для ведения офисной работы, имеются офисные столы и стулья для осуществления работы.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора [СКРЫТО] А.К. был заключен договор аренды сроком до 1 года, арендная плата составляла 2000 рублей в месяц. После заключения договора аренды, [СКРЫТО] А.К. ни разу не платила арендную плату, не появлялась и фактически никакую деятельность в нем не вела, поэтому она расторгла договор с ней.

О том, что [СКРЫТО] А.К. заключала трудовые договоры с иностранными гражданами и ставила их на миграционный учет по месту нахождения помещения, ей ничего неизвестно. Она никогда не видела в данном помещении пребывающих и проживающих иностранных граждан, вышеуказанное помещение не предназначено для проживания людей, поскольку является офисным и нежилым.

Свидетель Свидетель №4, показала, что работает инспектором ОРВР УВМ ГУ осуществляет постановку на учет иностранных граждан, прием документов о постановке иностранных граждан, снятие с миграционного учета.

Относительно процедуры постановки на миграционный учет граждан государств Европейско-азиатского экономического союза (ЕАЭС), в частности <данные изъяты>, при заключении ими трудового договора с юридическим лицом, представитель юридического лица предоставляет следующие документы: заполненный бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и прикладывает копии документов на иностранного гражданина: национальный паспорт, миграционная карта, трудовой договор. При необходимости продления регистрации при заключении с юридическим лицом трудового договора, представитель юридического лица представляет те же самые документы, что и в первый раз, а также заявление на имя руководителя ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области о внесении изменений в миграционный учет по месту пребывания в связи с заключением трудового договора или его пролонгации между иностранным гражданином и юридическим лицом.

До ДД.ММ.ГГГГ юридические лица, которые заключали трудовые договоры с иностранными гражданами, ставили их на миграционный учет по месту нахождения юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ вступил в силу Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 163-ФЗ
иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации, в случае, если иностранный гражданин фактически не проживает по месту осуществления им трудовой деятельности, то он должен быть поставлен на учет по фактическому месту проживания.

[СКРЫТО] она знает, та очень часто ставила мигрантов на учет и приносила трудовые договора, заключенные на свою фирму, на что она ее предупреждала об ответственности, но та ответила, что мигранты живут и работают по указанным адресам. [СКРЫТО] тоже приносил документы для постановки на учет, но реже.

Свидетель Свидетель №9, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в собственности его тестя ФИО2 находится однокомнатная квартира площадью 32,7 кв.м, расположенная по адресу: <адрес> в данной квартире проживали только квартиранты. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в данной квартире проживает семья граждан Киргизии – Свидетель №1, его супруга ФИО1451 и их малолетний ребенок. В мае ДД.ММ.ГГГГ года с Свидетель №1 был заключен договор аренды данной квартиры, один экземпляр которого Свидетель №9 передал Свидетель №1

Примерно в конце весны-начале лета ДД.ММ.ГГГГ года, перед чемпионатом мира по футболу, Свидетель №1 обратился к Свидетель №9 с просьбой помочь с регистрацией, чтобы его не депортировали в Киргизию, и попросил его прислать фотографии договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку экземпляр у Свидетель №1 не сохранился. Поскольку и Свидетель №1 и его супруга достаточно долго проживали в данной квартире, оба работали, Свидетель №9 не заметил ничего подозрительного и прислал ему фотографии ранее заключенного договора аренды, в котором указывались установочные данные его тестя – ФИО2, его паспортные данные, а также номер и дата свидетельства о праве собственности на вышеуказанную квартиру.

Больше каких-либо просьб от Свидетель №1 не поступало, какие-либо документы Свидетель №9 не оформлял и не подписывал, ни в какие организации не ходил, кроме Свидетель №1, его супруги и их ребенка в данной квартире больше никто не проживал и не проживает.

Договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ни его тесть, ни он сам не заключали и не подписывали, подпись в нем проставлена не его и не ФИО2. Свидетель №1 ранее он давал копию заключенного с ним договора аренды данной квартиры. ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», ФИО19 ему незнакомы. Никаким сотрудникам ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» квартиру для проживания не предоставляли.

Перечисленные прокурором иностранные граждане ему не знакомы, данные лица никогда не проживали в его квартире.

Свидетель Свидетель №13 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года переехала на постоянное место жительства на территорию РФ к своей матери и сестрам по адресу: <адрес> Данная квартира с ДД.ММ.ГГГГ года находится в собственности ее матери. В ДД.ММ.ГГГГ году ей было необходимо продлить срок пребывания на территории РФ. Они нашли мужчину по имени <данные изъяты>», передали ему копию паспорта и миграционной карты, а также копию паспорта ее матери и свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, в которой они проживают и 2000 рублей. Затем ей отдали трудовой договор, заключенный между ней и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», согласно которому ее принимали на работу в данную организацию сроком на 6 месяцев, бланк уведомления о постановке ее на миграционный учет по адресу: <адрес>. Данная организация, а также ее директор [СКРЫТО] А.К. ей не знакомы, поскольку в данной организации она не работала и работать не собиралась, этот трудовой договор ей был нужен для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток. Перечисленные иностранные граждане ей незнакомы, данные лица в их квартире никогда не проживали.

Свидетель Свидетель №14, показал, что С ДД.ММ.ГГГГ года он переехал вместе со своей семьей – супругой и двумя дочерями в г.Самару на постоянное место жительства. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №14 вместе с супругой и дочерьми совместно проживает по адресу: <адрес> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он узнал, что, поскольку является гражданином Республики <данные изъяты> для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток ему можно заключить трудовой договор и находиться на территории РФ до 1 года. Через своих знакомых соотечественников, он передал свой паспорт, миграционную карту и денежные средства в размере 5500 рублей, которые затем должны были передать «ФИО36» для оформления трудового договора. Примерно через несколько дней от своих соотечественников он получил свои документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между им и директором ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на должность подсобного рабочего, сроком на год. В данной организации он никогда не работал, на ул.<адрес> он никогда не проживал. С [СКРЫТО] лично не знаком, никогда ее не видел, но, когда он получил экземпляр трудового договора, заключенного между ним и директором ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», он догадался, что [СКРЫТО] А.К. и есть та самая «ФИО36», про которую ему говорили соотечественники.

Свидетель Свидетель №17 показала, что в с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает по адресу: <адрес> Также по данному адресу проживают ее родители и дети. Больше в данной квартире никто никогда не проживал и не проживает. Вышеуказанная квартира принадлежит ей, ее родителям и дочери.

В ДД.ММ.ГГГГ года она самостоятельно ставила на миграционный учет на 3 месяца гражданского супруга – Туйчиева, каких-либо просьб как от ФИО1452 и от кого-либо еще, о постановке на миграционный учет других лиц, ей не поступало, какие-либо документы она не оформляла и не подписывала, ни в какие организации не ходила, никому свои персональные данные, в том числе и паспортные, не сообщала, только оставляла копию паспорта в МФЦ, договора аренды не заключала, в предъявленном договоре аренды подпись не её.

Свидетель Свидетель №18 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает совместно со своей семьей, а также с сестрой супруги - ФИО1345 и ее детьми по адресу: <адрес> Вышеуказанная квартира с ДД.ММ.ГГГГ года находится на праве общей совместной собственности с его супругой, которую они приобрели для проживания, кроме него и семьи, а также с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1345 и ее детей, больше никто не проживает и никогда не проживали.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1440 оформляла документы, и она вместе с его супругой ездили куда-то, для оформления этих документов, он предоставил ФИО1345 по ее просьбе копию своего паспорта и копию выписки, содержащей сведения о принадлежащей ему и его супруге квартиры

Договор аренды его квартиры он не заключал и не подписывал, подпись в нем проставлена не им.

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и [СКРЫТО] А.К. ему незнакомы, указанные на следствии и прокурором иностранные граждане ему незнакомы, данные лица в его квартире никогда не проживали.

Свидетель Свидетель №20 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает совместно с дочерями – Свидетель №13 по адресу: <адрес>. Данная квартира с ДД.ММ.ГГГГ года находится в ее собственности. В данной квартире кроме нее и дочерей в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время никто не проживал и не проживает. С ДД.ММ.ГГГГ года является гражданкой РФ.

В ДД.ММ.ГГГГ году ее дочери было необходимо продлить срок пребывания на территории РФ. В связи с этим она начала искать среди своих соотечественников лиц, которые смогут помочь в оформлении трудового договора. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года нашли мужчину по имени «ФИО1439», который за 2000 руб. сделал дочери трудовой договор.

Договора аренды помещения - ее квартиры она не составляла, не заключала и не подписывала, подпись в нем проставлена не ею, а свои установочные данные, в том числе паспортные, а также документы о праве собственности на данную квартиру она давала в ДД.ММ.ГГГГ мужчине для оформления договора для дочери.

Свидетель Свидетель №21 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в его собственности находится двухкомнатная квартира по адресу: <адрес> но он никогда не проживал там.

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в данной квартире проживает семья из <данные изъяты> – ФИО1441, его супруга и двое детей. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он заключает с ФИО1442 договоры аренды, как правило, сроком не более 6 месяцев. В ДД.ММ.ГГГГ он снова заключил с ФИО1342 договор аренды до ДД.ММ.ГГГГ года.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ супруга ФИО1443 сообщила, что ее работодателю для трудоустройства необходим договор аренды квартиры, в которой она проживает. В дальнейшем, каких-либо просьб не поступало, какие-либо документы он не оформлял и не подписывал, ни в какие организации не ходил.

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и ФИО1346 не знает, с ней данный договор он не составлял, не заключал и не подписывал, подпись в нем проставлена не им. Кто именно мог изготовить и подписать от его имени данный договор, неизвестно. Перечисленные иностранные граждане ему не знакомы.

Свидетель Свидетель №22 показала, что проживает совместно со своей дочерью и ее супругом по адресу: <адрес> В вышеуказанной квартире примерно ДД.ММ.ГГГГ года два не русских парня делали ремонт и попросили помочь им в оформлении документов, чтобы их не выдворили за пределы РФ. Для этого им были необходимы ее паспортные данные, она дала им свои паспортные данные, больше каких-либо просьб от этих парней или от кого-либо еще, связанных с постановкой на миграционный учет иностранных граждан, ей не поступало, какие-либо документы она не оформляла и не подписывала, ни в какие организации не ходила.

Договор аренды жилого помещения с «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» она не составляла, не заключала и не подписывала, подпись в нем проставлена не ей.

[СКРЫТО] А.К. ей не знакома, но в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила женщина по имени ФИО36 и попросила прописать ФИО1400. ФИО1401 жил с ее дочерью, и она была согласна с этим, но пописывать его не собиралась. Паспортные данные свои она ФИО1402 давала, но тот сказал, что они нужны для покупки телефона. Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы.

Свидетель ФИО1196, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает совместно со своей семьей по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ году она приобрела однокомнатную квартиру по адресу: г<адрес>, которую сдавала иностранным гражданам из <данные изъяты>, но никого там не регистрировала и никаких арендных соглашений не заключала. В ДД.ММ.ГГГГ года квартирант обратился к ней с просьбой заключить договор аренды с его работодателем, согласно которому ФИО1196, как собственник квартиры, предоставляет ФИО1445» вышеуказанную квартиру для проживания. Также ФИО1444» сказал, что данный договор ему необходим для работы. Поскольку <данные изъяты>» длительное время проживал в принадлежащей ей квартире, официально работал, она не заметила ничего подозрительного и заполнила образец предоставленного им договора, а затем подписала его и отдала «Александру». Больше каких-либо просьб от «<данные изъяты>» не поступало, какие-либо документы ФИО1196 не оформляла и не подписывала, ни в какие организации не ходила, в данной квартире больше никто не проживал. Договор с ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» не заключала и не подписывала, подпись в нем проставлена не ей. Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы.

Свидетель Свидетель №23 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает по адресу: <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ году он приобрел квартиру по адресу: г<адрес> Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ года он сдавал в аренду данную квартиру иностранным гражданам, насколько помнит, гражданам <данные изъяты> Арендная плата составляла 12 000 рублей. При этом никаких арендных соглашений он с иностранцами не заключал. Также Свидетель №23 показал, что проживающие по данному адресу иностранные граждане постоянно менялись, но постоянно проживал молодой человек по имени «<данные изъяты> Как правило, в квартире одновременно проживали 4-5 иностранцев.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, более точно уже не помнит, <данные изъяты>» обратился к Свидетель №23 с просьбой предоставить свои паспортные данные как собственника данной квартиры. Свидетель №23 согласился помочь «ФИО1446» и, не вдаваясь в детали, предоставил ему копию своего паспорта. Больше каких-либо просьб от «<данные изъяты> не поступало, какие-либо документы он не оформлял и не подписывал, ни в какие организации не ходил.

Договор с ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора [СКРЫТО] А.К. он не составлял, не заключал и не подписывал, подпись в нем проставлена не им. Перечисленные иностранные граждане ему не знакомы.

Свидетель ФИО148, показала, что она постоянно приезжает в РФ, ей для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток необходимо оформить трудовой договор. Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ годах она обращалась к [СКРЫТО] А., про которую узнала от своих соотечественников, что она изготавливает трудовые договоры, позволяющие иностранным гражданам находится на территории РФ свыше 90 суток. Затем [СКРЫТО] подготовила и передала ей трудовой договор, согласно которому она якобы осуществляла трудовую деятельность в ООО «Универсалстрой», директором которой выступала [СКРЫТО]. В действительности, трудовые договоры были фиктивными, поскольку никакой трудовой деятельности в данной организации она не осуществляла и не планировала осуществлять, так как трудовые договоры ей были необходимы лишь для законного пребывания в РФ свыше 90 суток. За данные услуги она отдавала [СКРЫТО] А. по 1000 рублей. При этом [СКРЫТО] А. ей также говорила, что работать в этой организации не нужно.

Ей не известно место нахождения данной организации, и по месту регистрации она не жила.

СвидетельФИО710 показала, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года переехала на постоянное место жительства в г.Самару вместе со своим супругом ФИО1404 и детьми. ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время она проживает по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ году ее супруг заключил с собственником данной квартиры Свидетель №21 договор аренды сроком на 6 месяцев, и затем каждые полгода они продолжают заключать с Свидетель №21 договоры аренды.

ФИО1346 знает, та занималась оформлением документов и постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Ей нужен был трудовой договор, позволяющий находиться в РФ свыше 90 суток, и ФИО19 сказала, что эта услуга будет стоить около 1000-1500 рублей, и ей для этого нужен паспорт, миграционная карта, а также копия паспорта собственника квартиры, в которой она проживает, чтобы она смогла оформить договор аренды с ним. Она передала по ее просьбе фотографию паспорта собственника квартиры, в которой проживает – Свидетель №21 Примерно через несколько дней они снова встретились с [СКРЫТО] А. и та передала трудовой договор, заключенный между ней и [СКРЫТО], как директором ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», согласно которому она принималась на работу на должность подсобного рабочего. Также [СКРЫТО] передала бланк уведомления о постановке ее на миграционный учет в другом месте, так как Свидетель №21 отказался и не поехал с [СКРЫТО] в УФМС. В квартире по <адрес> никто кроме ее семьи не жил, они никого туда не регистрировали, перечисленные иностранные граждане ей не знакомы.

СвидетельСвидетель №2 показал, что подсудимая – жена его брата. С ДД.ММ.ГГГГ года он регулярно приезжает на территорию РФ в целях заработка, работал в различных местах, работал в основном в сфере строительства. С того же года он фактически постоянно проживает на территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ он впервые получил разрешение на временное проживание на территории РФ.

В данных целях с ДД.ММ.ГГГГ года его регулярно ставили на миграционный учет в различных квартирах его родственники и знакомые.

В ДД.ММ.ГГГГ года ему необходимо было продлить срок его регистрации, для чего необходимо было заключить трудовой договор. Он обратился с данным вопросом к [СКРЫТО] А., которая согласилась помочь. [СКРЫТО] оформила на него трудовой договор и отнесла документы в УВМ на <адрес> несколько дней она позвонила, Свидетель №2 забрал свой паспорт и трудовой договор, в соответствии с которым он работал в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», и сообщила, что теперь он может находиться на территории РФ на срок до 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Он сначала думал работать с братом по строительству в данной организации, но у них с братом ничего не получилось.

В ДД.ММ.ГГГГ года они повторили данную процедуру с регистрацией. Никаких денежных средств ФИО36 с него не брала, с племянником [СКРЫТО] они никаких вопросов не решали.

Свидетель Свидетель №2 показал, что он является мужем подсудимой. С ДД.ММ.ГГГГ года он регулярно приезжает на территорию РФ в целях заработка, работал в различных местах, занимался ремонтом квартир. ДД.ММ.ГГГГ он получил разрешение на временное проживание на территории РФ на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ему одобрено получение вида на жительство. В ДД.ММ.ГГГГ году он женился на Фпайзиевой А., однако фактически совместно они не проживают с сентября 2018 года. В браке у них родились 4 дочери. Чем занималась жена ему не известно. Он сам в «Унивелсарстрой» не работал и договора не заключал. Дома видел бланки, договора, но не смотрел их и не спрашивал у жены, зачем он отвозил ее на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 впервые получил разрешение на временное проживание, оно действовало до ДД.ММ.ГГГГ. Для того, чтобы заново получить разрешение на временное проживание необходимо подать документы за 6 месяцев до истечения срока РВП, то есть в данной ситуации не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В то время у Свидетель №2 умер отец, который проживал в Таджикистане, поэтому он некоторое время был там и не успел подать документы на РВП в срок.

В ходе допроса свидетель давал иные показания ( т.3, л.д.38-39) о том, что к жене обращались иностранные граждане, которым было нужно сделать регистрацию, и иногда они приходили к ним домой, в квартиру. Она готовила какие-то документы для иностранцев и возила в УВМ на <адрес> он знает, она получала деньги за заполнение бланков для иностранных граждан и направление документов в УВМ для их постановки на миграционный учет.

В ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №2 вернулся в РФ, обратился в УВМ, однако сотрудники ему сообщили, что документы они у него примут, но срок нынешнего РВП заканчивается 05 мая, а следующее РВП будет ему оформлено через 6 месяцев, то есть в августе 2018 года. В связи с этим с мая по ДД.ММ.ГГГГ года у Свидетель №2 не будет права находиться на территории РФ.

Свидетель №2 поделился данной проблемой со своей женой, [СКРЫТО] А.К., и она предложила оформить на его имя трудовой договор, чтобы он мог находиться на территории РФ на срок свыше 90 суток, до 6 месяцев. После этого ФИО19 оформила ему трудовой договор с принадлежащим ей ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», в котором он сам расписался, после чего она отвезла его вместе со своим паспортом в УВМ. Спустя несколько дней Свидетель №2 был таким образом поставлен ей на миграционный учет на срок до 6 месяцев, и у него как раз хватало времени на то, чтобы получить РВП.

Свои показания на следствии свидетель не подтвердил, не мотивируя ничем, однако, его показания на следствии подтверждаются показаниями самой подсудимой, поэтому принимаются судом в качестве доказательства вины подсудимых.

Свидетель Свидетель №29 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает в <адрес>.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ года ее крестница [СКРЫТО] А., с которой они раньше состояли в дружеских отношениях, обратилась к Свидетель №29 с просьбой помочь в регистрации братьев ее мужа ФИО31 – ФИО1408. Поскольку они состояли в дружеских отношениях, она передала ФИО36, не вдаваясь в детали, свой паспорт и свидетельство о регистрации дома и земельного участка, при этом ни ФИО41, ни ФИО31 не проживали по данному адресу. Больше каких-либо просьб от ФИО36 о помощи в постановке на миграционный учет иных иностранных граждан не поступало, какие-либо документы она не оформляла и не подписывала, ни в какие организации не ходила. Впоследствии, в ДД.ММ.ГГГГ году ей стало известно, что по адресу ее проживания ФИО36 зарегистрировала большое количество иностранных граждан, около 50 человек, чем она была возмущена, никаких иностранных граждан у неё никогда не проживало.

Договор с ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» она не составляла, не заключала и не подписывала данный договор, подпись в нем проставлена не ей, данный договор был составлен и подписан от ее имени, скорее всего, ФИО19, поскольку, как она уже показала выше, ДД.ММ.ГГГГ передавала ей свой паспорт и свидетельства на дом и земельный участок, в связи с чем у ФИО36 остались эти сведения. Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы.

Свидетель Свидетель №31, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года примерно по ДД.ММ.ГГГГ года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Центр помощи мигрантам» по адресу: <адрес> В ее должностные обязанности входит общение с клиентами, в качестве которых выступают представители юридических лиц (организаций), которые предоставляют документы на иностранных граждан для осуществления миграционного учета. При первичном обращении в ООО «ЦПМ» директор юридического лица лично предоставляет пакет документов своей фирмы (имеются ввиду учредительные документы), которая привлекает для работы иностранцев и планируют регистрировать их на свой адрес. Между ООО «ЦПМ» и директором обратившегося юридического лица заключается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, кроме того директор оформляет на имя Свидетель №31 доверенность для представления в дальнейшем ее интересов. В конце ДД.ММ.ГГГГ года, обратилась директор ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ФИО1346, было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, ФИО1346 пришла на встречу со своим сыном – ФИО20, которым было разъяснено, что иностранные граждане должны фактически осуществлять трудовую деятельность ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ». ФИО19 предоставила в ООО «ЦПМ» копии учредительных документов в отношении ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», доверенность, выданную ей на ФИО20 на право представления интересов ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в постановке на миграционный учет иностранных граждан.

После заключения соглашения в ООО «ЦПМ» регулярно стали поступать пакеты документов в отношении иностранных граждан, трудоустроенных в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ». У ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» имелся договор аренды части помещения, адреса которогор она не помнит, на основании которого осуществлялась регистрация иностранных граждан. При приеме на работу руководством ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» иностранных граждан государств <данные изъяты> – Республики <данные изъяты> <данные изъяты>, предоставлялись трудовые договора, заключенные между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и данными иностранными гражданами. На основании заключенных трудовых договоров иностранные граждане ставились на миграционный учет по месту их трудовой деятельности, При регистрации иностранцев, работающих на территории РФ по патенту, предоставление трудового договора не нужно, достаточно предоставить патент и квитанцию об оплате авансового платежа за патент.

ДД.ММ.ГГГГ вступил в силу Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 163-ФЗ и после изменений в ООО «ЦПМ» от ФИО19 или ее сына ФИО20 стали поступать пакеты документов в отношении иностранных граждан, трудоустроенных в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», к которым также прилагались договоры аренды жилых помещений, заключенных между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и собственниками жилых помещений, подтверждающие фактическое место проживания иностранных специалистов.

Свидетель Свидетель №1 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время совместно со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года с зятем собственника квартиры по имени «ФИО39» был заключен договор аренды данной квартиры и один экземпляр договора «ФИО39» передал ему, кроме него, супруги и дочери в данной квартире никто не проживал и не проживает. Он нашел женщину по имени «ФИО36», которая оформляет трудовые договоры с иностранцами, позволяющие находиться на территории РФ до 1 года. Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ годы он дважды оформлял у «ФИО36» трудовые договоры, названия организаций он уже не вспомнит, позволяющие находиться ему на территории РФ свыше 90 суток. При этом работать по этим трудовым договорам он не собирался, поскольку неофициально работал строителем-отделочником и такие договоры ему были нужны только для пребывания на территории РФ свыше 90 суток. Затем, имея на руках трудовые договоры, заключенные с ФИО19, он понял, что данное лицо и есть «ФИО36, за услуги по оформлению трудовых договоров он отдавал ФИО36 4500-5000 рублей за договор.

В ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» он не работал и работать не собирался, поскольку данный трудовой договор ему был нужен для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток, по адресу <адрес> он никогда не проживал и не собирался проживать Каких-либо просьб о помощи в постановке на миграционный учет иных иностранных граждан ему ни от кого не поступало, какие-либо документы он не оформлял и не подписывал, ни в какие организации не ходил, с его семьей на квартире более никто не жил. Перечисленные иностранные граждане ему не знакомы.

С согласия сторон оглашены показания не явившихся свидетелей: Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №10, ФИО1197, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО1348 ФИО1409., Свидетель №19, Свидетель №24, Свидетель №25,Свидетель №26, Свидетель №27, ФИО1343Фаёзова К., ФИО1345, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №33

Из показаний свидетеля Свидетель №5 ( т. 2 л.д. 79-84) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года необходимо было вновь продлить регистрацию, так как ей известно, что без заключения трудового договора он может находиться на территории России на срок, не превышающий 90 суток (три месяца). Для того, чтобы продлить регистрацию до полугода, или до года, ей необходимо было заключить с какой-либо организацией трудовой договор. Так как фактически она работать не собиралась, ей нужен был просто фиктивный трудовой договор, который, как ей известно, можно сделать за деньги.

В целях продления регистрации Свидетель №5 отдала свой паспорт и миграционную карту своему мужу ФИО1198 Через кого именно он делал документы, ей неизвестно, однако она знает, что муж заплатил за это 3 500 рублей. После этого он получил от кого-то обратно ее документы, а также трудовой договор, заключенный между Свидетель №5 и ООО «Универсалстрой», а также отрывную часть талона-уведомления о прибытии на территорию РФ, заключенный на полгода. Таким образом срок регистрации Свидетель №5 был продлен до полугода. Адрес регистрации, который был в тот раз, она не помнит. Чем занимается ООО «Универсалстрой» Свидетель №5 неизвестно, фактически она там не работала. По месту регистрации, которое было указано в отрывной части талона-уведомления, она проживать не собиралась, даже не запомнила, какой именно адрес был там записан.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 (т.2 л.д. 100) следует, что до ДД.ММ.ГГГГ года они проживали в <адрес>. Для законного нахождения на территории РФ гражданам Республики <данные изъяты> необходимо оформить трудовой договор, что позволяет находится законно на территории РФ до 1 года. Ранее, проживая в <адрес> и работая таксистом, он заключал с разными организациями трудовые договоры, позволяющие ему находиться на территории РФ 1 год. При этом, такие договоры были фиктивными, поскольку работать в организациях, с которыми заключал трудовые договоры, он не собирался.

В ДД.ММ.ГГГГ, по приезду в г.Самару, сняв квартиру, по месту его фактического проживания оформить регистрацию не получалось. В связи с этим он, через своих знакомых соотечественников узнал, что можно оформить регистрацию за вознаграждение в размере 6000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года, Свидетель №8 встретился с данным мужчиной, и передал ему свой паспорт, миграционную карту и денежные средства в размере 6000 рублей. Примерно через несколько дней они вновь встретились с данным мужчиной около Кировского рынка г.ФИО35, получил свои документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между ФИО1199 и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», согласно которому его принимали на работу в данную организацию сроком на 1 год, а также бланк уведомления о постановке на миграционный учет по адресу: <адрес> В данной организации он никогда не работал и работать не собирался, и ему необходима была только регистрация. [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. ему также неизвестны.

Договор аренды помещения между Свидетель №23 и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора [СКРЫТО] А.К. видит впервые. Кто именно, каким образом подготавливал данные документы, ему неизвестно. Он никакого участия в подготовке и подписании данного договора и приложения к нему участия не принимал, подпись в приложении к данному договору проставлена не им, кем именно ему неизвестно. Проживать по адресу, указанному в договоре, Свидетель №8 не собирался, о чем уже показал ранее.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 (т. 2 л.д. 109-113) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. приехал в г.Самару с целью обучения и поступил в <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ году, примерно весной-летом, он проживал в квартире по адресу: <адрес> которую снимал у Свидетель №33 Также в данной квартире проживал его дядя – ФИО1447 с сыном – ФИО1448, являющиеся гражданами Киргизии, больше никто не проживал. Ему для законного пребывания на территории РФ было необходимо иметь место регистрации. Фактическим местом его регистрации в тот период было общежитие Металлургического колледжа, расположенное по адресу: <адрес>

В период проживания в квартире, Свидетель №33 планировала заключить с ним договор аренды, в связи с чем она передала ему свои паспортные данные, чтобы он подготовил бланк договора и внес в него свои и ее данные. Однако договор аренды они так и не заключили. Свидетель №10 добавил, что каких-либо просьб о помощи в постановке на миграционный учет иных иностранных граждан ему ни от кого не поступало, какие-либо документы он не оформлял и не подписывал, ни в какие организации не ходил.

Также Свидетель №10 добавил, что иностранные граждане: Свидетель №2, ФИО5, ФИО1414, ФИО6, ФИО7, ФИО1410, ФИО1411 ФИО1412, ФИО8, ФИО1413, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ему незнакомы, по адресу: г.ФИО35, <адрес>, данные иностранные граждане никогда не проживали. ФИО20 ему не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 (т.2 л.д. 114-120) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает по адресу: г.ФИО35, <адрес>, квартира в ее собственности с ДД.ММ.ГГГГ года; до ДД.ММ.ГГГГ год данная квартира находилась в собственности ее супруга – ФИО17, который умер в ДД.ММ.ГГГГ года. Свидетель №11 показала, что в данной квартире до ДД.ММ.ГГГГ года никто не проживал. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в данной квартире проживает семья граждан <данные изъяты> – ФИО1415 и его супруга Свидетель №3, а также двое их детей. Больше в вышеуказанной квартире никто не проживал и не проживает.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №3 обратилась к Свидетель №11 с просьбой заключить договор аренды с ее работодателем, согласно которому Свидетель №11 будет сдавать в аренду вышеуказанную квартиру. Поскольку Свидетель №3 действительно проживала у Свидетель №11, она не заметила в ее просьбе ничего подозрительного и передала ей копию своего паспорта. Затем тогда же, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, Свидетель №3 передала Свидетель №11 для подписания договор аренды, заключенный между ней и организацией, какой именно уже не помнит, согласно которому она предоставляет в аренду вышеуказанную квартиру данной фирме для проживания в ней иностранных граждан. В настоящее время данный договор у Свидетель №11 не сохранился.

Больше каких-либо просьб от Свидетель №3 Свидетель №11 не поступало, какие-либо документы она не оформляла и не подписывала, ни в какие организации не ходила. Свидетель №3, насколько ей известно, работает уборщицей в гипермаркете «Лента» в ТЦ «Гудок», ранее она работала также уборщицей, где именно не знает.

Относительно предъявленного договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №11 показала, что в графе, где должна стоять подпись арендодателя, указано неизвестное ей лицо «Свидетель №21», а также проставлена неизвестная ей подпись, данный договор она не составляла, не заключала и не подписывала, подпись в нем проставлена не ею. Кто именно мог изготовить данный договор, ей неизвестно. ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», и ее директор [СКРЫТО] А.К. ей не знакомы. Никаким сотрудникам ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» квартира по адресу: <адрес> для проживания не предоставлялась. Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 (т.2 л.д. 121-125) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он получил гражданство РФ. В настоящее время он со своей семьей проживают по адресу: г.ФИО35, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ его супруга получила разрешение на временное проживание на территории РФ сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку супруга Свидетель №12 не является гражданкой РФ, ему известно, что для законного нахождения на территории РФ необходимо ей в течение месяца с момента приезда встать на миграционный учет по месту пребывания, а для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток необходимо оформить трудовой договор. В ДД.ММ.ГГГГ года у Свидетель №30 истекал предыдущий трудовой договор, с кем он был заключен уже не помнит, и ей, для того, чтобы пребывать на территории РФ свыше 90 суток, было необходимо заключить новый трудовой договор. Поскольку она является домохозяйкой и ей нужно сидеть с детьми, Свидетель №12 оказал ей помощь в получении данного трудового договора. Через своих соотечественников, кого именно уже не помнит, Свидетель №12 узнал о мужчине славянской внешности, иных данных о нем не знает, как зовут уже не помнит, который мог помочь в оформлении трудового договора для его супруги., они встретились с ним в ДД.ММ.ГГГГ года на <данные изъяты>, где данный мужчина сказал Свидетель №12, что за вознаграждение в размере 2000 рублей передаст каким-то людям, кому именно не сказал, документы его супруги – Свидетель №30 и эти люди оформят трудовой договор, чтобы его супруга могла пребывать на территории РФ свыше 90 суток. Затем Свидетель №12 передал данному мужчине паспорт и миграционную карту его супруги, а также денежные средства в размере 2000 рублей. Примерно через несколько дней, также в ДД.ММ.ГГГГ года, на <данные изъяты> они встретились с данным мужчиной, он передал Свидетель №12 документы супруги, а также экземпляр трудового договора, заключенного между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и его супругой, а также бланк уведомления, согласно которому она была поставлена на миграционный учет по адресу: <адрес>. Согласно данному трудовому договору супруга принималась в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на должность подсобного рабочего сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, с указанного времени она получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ в течение 1 года. В свою очередь, в данной организации трудовую деятельность его супруга никогда не осуществляла и не планировала осуществлять, данный трудовой договор ей был необходим для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток. Также Свидетель №12 добавил, что по адресу <адрес> комната 53 она никогда не пребывала и не проживала.

Руководители, сотрудники и основной род деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ни Свидетель №12, ни его супруге неизвестны.

ФИО19 и ФИО20 ему незнакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 (т.2 л.д. 135-139) следует, что он работает в должности заместителя начальника отдела регистрационно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Иностранный гражданин, намеревающийся прибыть в ФИО29 заполняет миграционную карту установленного образца, на которой сотрудниками пограничного контроля проставляется «дата-штамп», четко фиксирующий дату въезда.

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» принимающая сторона, временно пребывающего в Россию иностранного гражданина, по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, обязана уведомить о постановке на миграционный учет иностранца. Для этого принимающей стороной, в случае если это физическое лицо – владелец жилого помещения по месту пребывания иностранного гражданина, в отдел регистрационно-визовой работы направляются копии национального паспорта иностранного гражданина и миграционной карты, оригинал заполненного бланка-уведомления о постановке иностранного гражданина на учет в адресе, предоставленном принимающей стороной.

В соответствии со сложившимся рабочим порядком в Управлении по вопросам миграции при первичной постановке иностранца на миграционный учет в случае, если принимающей стороной выступает его работодатель – юридическое лицо, при первичной постановке иностранца на миграционный учет, представитель организации представляет в отдел регистрационно-визовой работы информацию, включающую в себя: устав организации, ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство на собственность помещения, на адрес которого будет осуществляться постановка иностранца на миграционный учет, либо договор аренды помещения, приказ о назначении директора организации, копия паспорта директора, приказ о назначении ответственного за постановку на миграционный учет иностранцев с копией его паспорта и доверенностью, документы иностранного гражданина – копия национального паспорта, копия миграционной карты, выданной при пересечении Государственной границы РФ, оригинал заполненного бланка-уведомления о постановке иностранца на миграционный учет.

Документом, удостоверяющим пребывание иностранного гражданина на территории РФ в установленные законом сроки, является отрывная часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, содержащая следующие сведения: фамилию, имя и отчество иностранного гражданина, серию и номер национального паспорта, дату начала срока временного пребывания (совпадает с датой пересечения Государственной границы РФ на въезд) и дату окончания срока временного пребывания, адрес помещения в котором иностранец временно пребывает, сведения о принимающей стороне.

Согласно п.3 ст.5 ФЗ №115 от 25.07.2002 что срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в РФ. В соответствии с п.5 ст.5 ФЗ № 115 срок временного пребывания продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу, либо продлении срока действия разрешения на работу, при выдаче иностранному гражданину патента, либо продлении срока действия патента.

В случае, если иностранец, являющийся трудящимся гражданином государства входящего в состав <данные изъяты>, которым не нужно получать патент для осуществления трудовой деятельности на территории России, прибыл на территорию России и заключил трудовой договор с юридическим лицом, он вправе встать на миграционный учет, при этом срок его пребывания будет определен в соответствии со сроком, на который заключен трудовой договор (но не более одного года с даты пересечения им Государственной границы РФ).

При продлении миграционного учета на срок свыше 90 суток в отдел регистрационно-визовой работы дополнительно предоставляются документы подтверждающие основание продления – патент, если иностранец планирует работать у физического лица, патент, если иностранец перерегистрируется по адресу юридического лица, либо трудовой договор (для иностранных граждан государств входящих в состав ЕАЭС) заявление на продление, отрывная часть бланка-уведомления действующего на день подачи документов миграционного учета.

На работодателе при заключении трудового договора с иностранным гражданином лежит обязанность уведомлять об этом в течении трех рабочих дней отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Та же процедура предусмотрена и при расторжении трудового договора. Уведомление, форма которого предусмотрена Приказом МВД России № 11 от ДД.ММ.ГГГГ, подается руководителем организации, либо представителем, действующим на основании доверенности.

Из показаний свидетеля Свидетель №16(т.2 л.д. 140-144) следует, что она проживает по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ она впервые получила разрешение на временное проживание на территории РФ сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Ранее, в период с ДД.ММ.ГГГГ она вставала на миграционный учет, позволяющий ей находиться на территории РФ 90 суток, после чего пересекала границу и вновь вставала на миграционный учет.

Через своих знакомых соотечественников, она узнала о мужчине по имени «<данные изъяты>», который мог помочь в оформлении трудового договора. Она связалась с «<данные изъяты>», на что он ей сказал, что сможет помочь оформить трудовой договор, и эта услуга будет стоить 8000 рублей, на что она согласилась. Затем они встретились с «<данные изъяты>» на улице в районе станции метро «<данные изъяты> где она передала ему свой паспорт, миграционную карту и денежные средства в размере 8000 рублей. Примерно через несколько дней, также в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, они на том же месте встретились с «<данные изъяты>» и он вернул ее документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между ней и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также бланк уведомления о постановке ее на миграционный учет по адресу: <адрес> Согласно данному трудовому договору Свидетель №16 принималась на работу в данную организацию на должность подсобного рабочего сроком на 11 месяцев, то есть до конца ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, с указанного времени она получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ. При этом работать в данной организации она не собиралась, поскольку данный трудовой договор был фиктивным, и ей он был нужен для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток, о чем ей также сообщил <данные изъяты>».

Фактически в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» Свидетель №16 никогда не работала и работать не планировала, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года она неофициально подрабатывала мастером по маникюру по месту своего проживания по адресу: <адрес> Руководители, состав участников и основной род деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ей неизвестны. По месту регистрации по адресу: <адрес> она никогда не проживала и проживать там не собиралась. [СКРЫТО] Р.Т. и [СКРЫТО] А.К. ей не знакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (т.2 л.д. 155-160) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ переехала на постоянное место жительства в г.Самару вместе со своей семьей – супругом ФИО1200, а также детьми и проживает совместно со своим супругом и двумя детьми по адресу: г.<адрес> В данной квартире, кроме их семьи, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время никто не проживал и не проживает. После приезда на территорию РФ Свидетель №3 работала в различных магазинах уборщицей, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время неофициально работает уборщицей в гипермаркете «<данные изъяты>». Ей известно, что гражданам ФИО1453 для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток необходимо оформить трудовой договор, что позволяет находиться законно на территории РФ до 1 года.

В ДД.ММ.ГГГГ года у Свидетель №3 она узнала, что есть женщина по имени «ФИО36», которая занимается оформлением документов и постановкой на миграционный учет иностранных граждан свыше 90 суток. Тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ года, сестра Свидетель №3 связалась с «ФИО36» и сообщила ей, что Свидетель №3 необходим трудовой договор, позволяющий находиться на территории РФ свыше 90 суток. Затем «ФИО36» сказала, что эта услуга будет стоить около 4500-5000 рублей. Затем Свидетель №3 предупредила хозяйку квартиры, в которой проживает – Свидетель №11, что для постановки ее на миграционный учет будет необходим договор аренды и попросила ее передать свои паспортные данные. После этого тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ года, сестра Свидетель №3 встретилась с «ФИО36» у нее дома около <адрес>, где именно ей неизвестно, передала ей паспорт миграционную карту, копию паспорта Свидетель №11, а также денежные средства в размере 4500-5000 рублей. Затем сестра получила от «ФИО36» экземпляр договора аренды квартиры, заключенного между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и Свидетель №11, чтобы она отдала его на подпись хозяйке квартиры. Затем, примерно через несколько дней, ее сестра снова встретились с «ФИО36» и та передала сестре трудовой договор, заключенный между Свидетель №3 и ФИО19 как директором ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», согласно которому она принималась на работу в данную организацию, насколько помнит, на должность подсобного рабочего, сроком на 12 месяцев, то есть ДД.ММ.ГГГГ года. Также «ФИО36» передала ее сестре бланк уведомления о постановке Свидетель №3 на миграционный учет по адресу: <адрес> В дальнейшем Свидетель №3 поняла, что ФИО19, с которой у нее был заключен трудовой договор, и есть та самая «ФИО36», однако лично она с ней не знакома и никогда не видела.

В ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» она не работала и работать не собиралась, поскольку этот трудовой договор ей был нужен для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток. Также Свидетель №3 добавила, что по адресу: <адрес> она никогда не проживала. Основной род деятельности, состав участников и место нахождения ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ей неизвестны. Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №19 (т. 2 л.д 161-169) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в его собственности находится однокомнатная квартира площадью 28 кв.м, расположенная по адресу: <адрес> При этом в данной квартире он и его семья никогда не проживали. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в данной квартире проживает гражданка <данные изъяты> <адрес>, а также ее малолетний сын. Кроме ФИО1344 и ее сына в данной квартире с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время больше никто не проживал и не проживает, никаких арендных соглашений с ФИО1344 он не заключал, арендная плата за проживание составляет около 10 000 рублей. Каких-либо просьб от ФИО1344, связанных с постановкой на миграционный учет иностранных граждан, ему не поступало, какие-либо документы он не оформлял и не подписывал, ни в какие организации не ходил. Свидетель №19 добавил, что возможно когда-то давал ФИО1344 свои паспортные данные, но для каких целей точно уже не помнит.

Относительно предъявленного договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора ФИО19 и Свидетель №19, последний показал, что данный договор он не составлял, не заключал и не подписывал, подпись в нем проставлена не им.

Сотрудники, основной род деятельности, а также местонахождение ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ему не известны. Перечисленные иностранные граждане ему не знакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №24 (т. 2 л.д. 215-219) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года у него возникла необходимость получения регистрации по месту пребывания. Поскольку в тот момент он проживал в снимаемой квартире по адресу: г.ФИО35, <адрес> (где и проживает в настоящее время), хозяева не захотели ставить его на миграционный учет по данному адрес, он через своих знакомых соотечественников, узнал, что можно оформить регистрацию за вознаграждение в размере 2000 рублей. Затем тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ года, он передал кому-то из своих знакомых, кому именно уже не помнит, свой паспорт, миграционную карту и денежные средства в размере 2000 рублей. Примерно через несколько дней ему позвонили, кто именно уже не помнит, и сказали, что нужно подъехать на остановку, расположенную около <данные изъяты>. Затем он приехал на данную остановку, к нему подошла женщина, возрастом около 40 лет, невысокого роста, среднего телосложения, которая передала его документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между им и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», согласно которому Свидетель №24 принимали на работу в данную организацию в качестве штукатура сроком на 1 год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Также данная женщина передала ему бланк уведомления о постановке на миграционный учет по адресу: <адрес> В свою очередь Свидетель №24 показал, что в данной организации он никогда не работал и работать не собирался, поскольку в тот период он работал в ООО «<данные изъяты>» (позднее – ООО «ФОРС-С»), и ему необходима была только регистрация. Также Свидетель №24 добавил, что по вышеуказанному адресу он также никогда не проживал.

Руководители, сотрудники, основной род деятельности и местонахождение ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ему неизвестны. ФИО19 и ФИО20 ему незнакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №25(т. 2 л.д. 220-224) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она совместно со своим супругом, а также двумя малолетними детьми проживают по адресу: <адрес> по вышеуказанному адресу больше никто не проживал и не проживает. На территории РФ она никогда не работала и в настоящее время не работает.

Гражданам Республики Кыргызстан для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток необходимо оформить трудовой договор, что позволяет находиться законно на территории РФ до 1 года. Для этих целей, она решила найти лиц, которые смогут помочь в оформлении трудового договора, позволяющего ей находиться на территории РФ свыше 90 суток. Она передала своему супругу свой паспорт, миграционную карту, и паспортные данные хозяйки квартиры, в которой они проживают – ФИО1201, чтобы поставить Свидетель №25 на миграционный учет по месту пребывания. Примерно через несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ года, супруг Свидетель №25 вернул ей документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между ней и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора ФИО19, согласно которому она принималась в данную организацию сроком на 1 год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Также Свидетель №25 добавила, что работать в данной организации она не собиралась и фактически там не работала, поскольку данный договор ей был необходим только для законного нахождения на территории РФ свыше 90 суток. Данный договор супруг Свидетель №25 делал через каких-то людей, кого именно ей неизвестно, сколько он заплатил за оформление данного трудового договора ей неизвестно. Также Свидетель №25 добавила, что ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ей неизвестно, ее руководители, основной род деятельности, местонахождение, участники ей также не известны. Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы и никогда не проживали по адресу: <адрес>, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в данной квартире проживают только она, ее супруг и двое их малолетних детей.

Свидетель Свидетель №26 (т. 2 л.д. 236-241) в ходе расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает в г.Самара и официально трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» водителем маршрутного такси. Поскольку для законного нахождения на территории РФ его супруге необходимо в течение месяца с момента приезда встать на миграционный учет по месту пребывания, а для пребывания на территории РФ свыше 90 суток еще необходимо оформить трудовой договор, Свидетель №26 неоднократно помогал супруге в оформлении трудовых договоров, позволяющих ей законно пребывать на территории РФ свыше 90 суток. Для этого он ранее, среди своих соотечественников, находил лиц, кого именно уже не помнит, которым отдавал паспорт супруги, а также денежные средства в размере 1000-2000 рублей, после чего ему отдавали трудовой договор, согласно которому его супруга осуществляет якобы трудовую деятельность. При этом, его супруга никогда не осуществляла трудовую деятельность в организациях, в которых она якобы была трудоустроена.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года у супруги Свидетель №26 истекал предыдущий трудовой договор, который был заключен сроком на 6 месяцев с ФИО19, и ей, для того, чтобы пребывать на территории РФ свыше 90 суток, было необходимо заключить новый трудовой договор и получить адрес регистрации. Так, он нашел гражданку РФ ФИО21, в настоящее время ее номер у него не сохранился, которая за вознаграждение в размере 500 рублей поставила его супругу на миграционный учет по месту пребывания по адресу: <адрес> Их встреча с ФИО21 произошла в конце января 2020 года, более точную дату не помнит, около здания МФЦ, расположенного в микрорайоне Крутые Ключи, в ходе которой он передал ей паспорт супруги, после чего егосупруга получила отрывной бланк уведомления о постановке на учет по адресу: <адрес> В настоящее время Свидетель №26 не помнит, как выглядит ФИО21, описать ее при встрече не сможет.

В тот же день, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, Свидетель №26 обратился к ФИО19, которая ранее, в ДД.ММ.ГГГГ года, за вознаграждение в размере 1000 рублей оформляла фиктивный трудовой договор с его супругой, согласно которому она якобы работала в организации ФИО19 При этом, его супруга фактически никакую трудовую деятельность по предыдущему трудовому договору не осуществляла.

После телефонного разговора с ФИО19, они договорились о встрече на площади <адрес>. В тот же день, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, они встретились с ФИО19 и он передал ей паспорт супруги, миграционную карту, отрывную часть бланка – уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и 500 рублей за изготовление трудового договора.

После этого, через несколько дней, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №26 созвонился с [СКРЫТО] А. и узнал, что паспорт, миграционную карту и отрывную часть бланка – уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания его супруги у ФИО19 изъяли сотрудники полиции и данные документы находятся в отделе полиции <адрес>.

Затем, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26 встретился с ФИО19, она передала ему трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между его супругой и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора [СКРЫТО] А., согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она принималась в указанную организацию на работу на должность подсобного рабочего с окладом 11 000 рублей в месяц. При этом, получая данный трудовой договор, Свидетель №26 знал и затем сообщил своей супруге, что он является фиктивным и ей не нужно осуществлять трудовую деятельность в данной организации, поскольку она является домохозяйкой и данный договор нужен ей только для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток.

Затем, на следующий день, в ДД.ММ.ГГГГ года, они вместе с супругой прибыли в отдел полиции Самарского района, расположенного на <адрес>, где ей отдали ее паспорт, миграционную карту и копию отрывной части бланка уведомления.

Свидетель №26 добавил, что местонахождение, основной род деятельности, список сотрудников ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ни ему, ни его супруге неизвестны, поскольку его супруга никогда не работала и не работает в вышеуказанной организации.

Свидетель Свидетель №27 (т. 3 л.д. 6-9), в ходе расследования пояснила, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года постоянно приезжает на территорию РФ к своему супругу.

Поскольку она недостаточно владеет русским языком, в оформлении необходимых документов для ее законного пребывания на территории РФ помогал супруг – Свидетель №26, который передавал каким-то лицам ее паспорт, а они уже непосредственно изготавливали необходимые документы, в частности, трудовые договоры. При этом, ее супруг отдавал за эти услуги денежные средства в размере около 1000-2000 рублей, кому именно она не знает, никогда этим не интересовалась. Также Свидетель №27 добавила, что трудовые договоры, заключенные между ней и организациями, были фиктивными, поскольку она никогда в них не работала и не проживала по месту их нахождения.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ у нее истекал предыдущий трудовой договор, который был заключен сроком на 6 месяцев с ФИО19, и ей, для того, чтобы пребывать на территории РФ свыше 90 суток, было необходимо заключить новый трудовой договор и получить адрес регистрации. Так, она узнала от своего супруга, что он нашел гражданку РФ ФИО21, которая за вознаграждение в размере 500 рублей поставила Свидетель №27 на миграционный учет по месту пребывания по адресу: <адрес> При этом, Свидетель №27 никогда по вышеуказанному адресу не проживала и не проживает.

Затем, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, ее супруг обратился к [СКРЫТО] А., которая ранее, в ДД.ММ.ГГГГ года, за вознаграждение в размере 1000 рублей оформляла фиктивный трудовой договор, согласно которому Свидетель №27 якобы работала в организации [СКРЫТО] А. При этом, Свидетель №27, как он уже показала, фактически никакую трудовую деятельность по предыдущему трудовому договору не осуществляла.

Затем ее супруг встретился с [СКРЫТО] А. и передал ей паспорт Свидетель №27 и иные документы, а также денежные средства в размере 500 рублей. Затем, примерно через несколько дней, Свидетель №27 узнала от супруга, что он созвонился с [СКРЫТО] А. и узнал, что ее документы, в числе которых был паспорт, изъяли сотрудники полиции и данные документы находятся в отделе полиции <адрес>.

Затем, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ее супруг встретился с [СКРЫТО] А., она передала ему трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №27 и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора [СКРЫТО] А., согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она принималась в указанную организацию на работу на должность подсобного рабочего с окладом 11 000 рублей в месяц. Получив данный договор, Свидетель №27 понимала, что он является фиктивным и ей не нужно осуществлять трудовую деятельность в данной организации, поскольку данный договор нужен ей только для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток.

Свидетель ФИО1343 (т. 3 л.д. 14-19) в ходе расследования показал, что он вместе с супругой и детьми совместно проживают по адресу: <адрес> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года его супруга с детьми уехала на родину в <данные изъяты> и по данному адресу в настоящее время он проживает один. В настоящее время официально, на основании трудового договора, он трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» на должности подсобного рабочего. Фактически в данной организации он является грузчиком на продовольственном складе, расположенном по адресу: <адрес> Ранее, с ДД.ММ.ГГГГ года, он также работал на данном складе неофициально.

В ДД.ММ.ГГГГ году собственником вышеуказанной квартиры, в которой он проживает вместе со своей семьей, стала ФИО1418 В ДД.ММ.ГГГГ года у него заканчивалась регистрация и ему было необходимо оформить новые документы для законного нахождения на территории РФ.

Тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к ФИО1417 просьбой заключить договор аренды с его работодателем ООО <данные изъяты>», согласно которому она, как собственник квартиры, предоставляет ему вышеуказанную квартиру для проживания. Данный договор аренды ФИО1343 попросили заключить на его работе, чтобы поставить его на миграционный учет. После оформления данного договора ФИО1343 показал его своему начальству на работе, однако на миграционный учет его так и не поставили, по какой причине точно уже не помнит.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, чтобы находиться на территории РФ свыше 90 суток, ФИО1343 решил оформить трудовой договор с какой-нибудь организацией, поскольку на складе по <адрес> он работал неофициально и регистрацию ему так и не сделали. Через своих знакомых соотечественников, кого именно уже не помнит, он узнал, что есть какая-то женщина, которая может помочь в оформлении такого трудового договора и работать ему по этому трудовому договору не нужно. Тогда же, примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1343 встретился с данной женщиной около площади <адрес>, передал ей паспорт, миграционную карту, экземпляр договора аренды квартиры, в которой он проживает, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО1419, а также денежные средства в размере 3500 рублей. Примерно через несколько дней они встретились с данной женщиной также около площади <данные изъяты>, она вернула ФИО1343 его документы, договор аренды, а также передала экземпляр трудового договора, заключенного между ним и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в лице директора [СКРЫТО] А.К., согласно которому он принимался в данную организацию на должность подсобного рабочего, сроком на 1 год, то есть до <адрес>. Также данная женщина передала ФИО1343 бланк уведомления о постановке его на миграционный учет по адресу: <адрес>. Таким образом, с <адрес> ФИО1343 получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. При этом ФИО1343 показал, что в данной организации трудовую деятельность он никогда не осуществлял и не планировал осуществлять, поскольку этот трудовой договор ему был необходим для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток, а также для регистрации по вышеуказанному адресу. Руководители, сотрудники, основной род деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также местонахождение данной организации ему неизвестны. Перечисленные иностранные граждане ему не знакомы.

Свидетель Фаёзов К. (т.3 л.д. 25-31) в ходе расследования показал, что весной ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление в УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью получения разрешения на временное проживание. Процедура получения данного разрешения очень длительная, и заняла у него около 6 месяцев. При этом отсутствует возможность узнать у сотрудников УВМ о том, дадут ли ему разрешение на временное проживание. В связи с тем, что в ДД.ММ.ГГГГ года у ФИО1449 заканчивался срок регистрации, ему нужно было его продлить. Для этого в начале октября Фаёзов К. выехал за границу автомобильным транспортом, после чего вернулся обратно. Поскольку ФИО1437. не знал, дадут ли ему разрешение на временную регистрацию, но ему известно, что без заключения трудового договора он может находиться на территории России на срок, не превышающий 90 суток (три месяца), Фаёзову К. понадобился трудовой договор, с которым он мог бы встать на регистрационный учет на срок до 1 года.

Для этого ФИО1420 пришел к УВМ ГУ МВД по <адрес>), где рядом со входом в здание находился человек азиатской внешности, как его зовут не помнит. Фаёзов К. сообщил данному человку, что ему необходимо продлить регистрацию, для чего необходимо заключить трудовой договор.

Указанный человек сообщил Фаёзову К., что это будет стоить 1 500 рублей, он согласился на это, после чего отдал ему свой паспорт и иные документы, а также деньги. Спустя несколько дней указанный человек позвонил ФИО1421 и сообщил, что документы готовы, регистрация продлена. Они встретились там же, на <адрес>, около УВМ, где вышеуказанный человек отдал ФИО1454. паспорт и иные документы, а также трудовой договор, заключенный между ним и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ». В соответствии с указанными документами Фаёзову К. был поставлен на миграционный учет в <адрес>, номер дома и комнаты не помнит.

Фаёзов К. отметил, что фактически в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» он не работал и не собирался, поскольку он занимался ремонтом квартир. Чем занимается ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ФИО1438. неизвестно. По месту регистрации на ул.<адрес>, он никогда не был, и проживать там не собирался.

Фвйзиева А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. ему не знакомы.

Свидетель ФИО1345 (т. 3 л.д. 45-49)., в ходе расследования показала, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ постоянно приезжает на территорию РФ, а именно в г.Самару к своей семье – родителям и сестрам, которые являются гражданами РФ около 15 лет. В настоящее время ФИО1345 проживает вместе со своей сестрой – ФИО1426, а также детьми – ФИО1424, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО1425, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу: <адрес> ФИО1345 показала, что за весь период нахождения на территории РФ официально нигде трудоустроена не была, трудовую деятельность не осуществляла и в настоящее время также нигде трудовую деятельность не осуществляет. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1345 получила разрешение на временное проживание на территории РФ сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ года, для того, чтобы пребывать на территории РФ свыше 90 суток, было необходимо заключить новый трудовой договор. Тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1345 приехала в офис ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», расположенный по вышеуказанному адресу, где ее встретила представитель данной организации – женщина возрастом около 35-37 лет. Далее ФИО1345 сообщила этой женщине, что ей необходимо оформить трудовой договор для того, чтобы пребывать на территории РФ свыше 90 суток. При этом трудовую деятельность она осуществлять не планировала. Затем данная женщина сообщила ФИО1345, что сможет оформить ей такой трудовой договор. После этого ФИО1345 передала этой женщине свой паспорт, миграционную карту, а также бланк уведомления о постановке ее на учет по месту проживания по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступала сестра ФИО1345 Также ФИО1345 передала данной женщине денежные средства в размере 1500 рублей за оформление трудового договора. Примерно через несколько дней ФИО1345 приехала опять в данный офис, где ей эта же женщина вернула документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между ФИО1345 и ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», сроком на 1 год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому она принималась на работу в качестве подсобного рабочего. Таким образом, с указанного времени она получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ в течение 1 года.

Свидетель Свидетель №30 (т. 3 л.д. 56-60) в ходе расследования показала, что в

ДД.ММ.ГГГГ года у неё истекал предыдущий трудовой договор, от супруга она узнала, что он обратился к каким-то лицам, которые за вознаграждение в размере 2000 рублей сказали, что помогут в оформлении трудового договора. Затем тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ, ее супруг Свидетель №12 передал кому-то (кому не знает) ее документы и денежные средства в размере 2000 рублей, после чего, через несколько дней, супруг получил экземпляр трудового договора, заключенного между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и Свидетель №30, а также бланк уведомления, согласно которому она была поставлена на миграционный учет по адресу: <адрес> Согласно данному трудовому договору Свидетель №30 принималась в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на должность подсобного рабочего сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, с указанного времени она получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ в течение 1 года. В свою очередь, в данной организации трудовую деятельность она никогда не осуществляла и не планировала осуществлять, данный трудовой договор ей был необходим для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток, по адресу <адрес> она никогда не пребывала и не проживала. Руководители, сотрудники и основной род деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» Свидетель №30 неизвестны. [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т. ей не знакомы.

Свидетель Свидетель №32(т. 3 л.д. 66-69), в ходе расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток ему нужно было заключить трудовой договор и находиться на территории РФ до 1 года. Через своих знакомых он узнал о ФИО19, которая может оформить такой трудовой договор. Свидетель №32 показал, что трудовой договор ему был необходим лишь для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток. Затем тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ года, Свидетель №32 созвонился с ФИО19, которая сообщила, что данная услуга будет стоить 6000 рублей. Затем тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ, он передал ей свой паспорт, миграционную карту и денежные средства в размере 6000 рублей. Примерно через несколько дней они вновь встретились с ФИО19, и он получил от нее свои документы, а также экземпляр трудового договора, заключенного между ним и директором ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ФИО19 Согласно данному трудовому договору Свидетель №32 принимался в ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на должность, насколько помнит, подсобного рабочего, сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ он получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В свою очередь, в данной организации трудовую деятельность он никогда не осуществлял и не планировал осуществлять, данный трудовой договор ему был необходим для законного пребывания на территории РФ свыше 90 суток. Также Свидетель №32 добавил, что по адресу: <адрес>, он никогда не пребывал и не проживал.

Свидетель №32 добавил, что сотрудники, основной род деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также местонахождение данной организации ему неизвестны. ФИО20 ему не знаком.

Свидетель Свидетель №33 (т.3 л.д. 75-84)в ходе расследования показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время проживает по адресу <адрес>. Также по данному адресу проживает ее сын – ФИО22, который в настоящее время проходит срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

С ДД.ММ.ГГГГ года в собственности ее сына находилась двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, которая была передана ему по праву наследства. В ДД.ММ.ГГГГ года данная квартира была продана. В вышеуказанной квартире ни Свидетель №33, ни ее сын никогда не проживали. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года данная квартира сдавалась квартиранту по имени Свидетель №10 (иных сведений о нем не имеет, телефон в настоящее время не сохранился). Поскольку ее сын в тот период был несовершеннолетним, всеми вопросами, связанными с проживанием Свидетель №10 в данной квартире, занималась Свидетель №33 Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №33 планировала заключить с Свидетель №10 договор аренды, в связи с чем передала ему свои паспортные данные, чтобы он подготовил бланк договора и внес в него свои и ее данные. Однако договор аренды с Свидетель №10 они так и не заключили. С ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №10 больше в данной квартире не проживал.

Свидетель №33 добавила, что каких-либо просьб как от Свидетель №10, так и от кого-либо еще, в том числе с оказанием помощи в постановке на миграционный учет, ей не поступало, какие-либо документы она не оформляла и не подписывала, ни в какие организации не ходила.

Относительно предъявленного договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №33 показала, что данный договор она не составляла, не заключала и не подписывала, подпись в нем проставлена не ею. ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», указанное в предъявленном договоре, и ее директор ФИО19 ей не знакомы, сотрудники, основной род деятельности, а также местонахождение ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ей неизвестны.

Перечисленные иностранные граждане ей не знакомы, поскольку в данной квартире с ДД.ММ.ГГГГ проживал только Свидетель №10

Вина подсудимых подтверждается материалами дела, исследованными в суде по ходатайству стороны обвинения:

Протоколом обследования жилого помещения по адресу: <адрес> в ходе производства которого ДД.ММ.ГГГГ обнаружены и изъяты: 1)Механическое устройство, выполненное из пластика черного цвета, для проставления печати с соответствующим оттиском «Индивидуальный предприниматель переверзев Р.Т., ИНН <данные изъяты>». 2) Механическое устройство, выполненное из пластика черного цвета, для проставления печати с соответствующим оттиском «Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Строй», ОГРН <данные изъяты>». 3) Механическое устройство, выполненное из пластика черного цвета, для проставления печати с соответствующим оттиском «Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», ОГРН <данные изъяты>». 4)Механическое устройство, выполненное из пластика черного цвета, для проставления печати с пустым оттиском. (т.1 л.д.22-27)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны предметы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования жилого помещения по адресу: <адрес>т.4 л.д.13-14)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны документы, поступившие в следственный отдел на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.1-6)

Протоколом выемки у Свидетель №31 в служебном кабинете УФСБ России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой изъяты оригиналы и копии учредительных и иных документов, касающихся деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», а также копии и оригиналы договоров аренды жилых помещений, заключенных между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и собственниками жилых помещений, предоставленных в ДД.ММ.ГГГГ года и с ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 в ООО <данные изъяты>» (т.3 л.д. 92-95)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у Свидетель №31 (т.3 л.д. 96-101)

Протоколом выемки в служебном помещении ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого изъяты 1443 пакета документов на иностранных граждан, включающих в себя фиктивные трудовые договоры, заключенные между ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» и иностранными гражданами, уведомления о постановке на миграционный учет по месту нахождения, копий миграционных карт и национальных паспортов иностранных граждан, предоставленные для постановки на миграционный учет и для продления срока пребывания на территории РФ. (т.3 л.д. 109-142). Фамилии данных иностранных граждан, их гражданство и период постановки на учёт указаны в описательной части приговора.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> на всех иностранных граждан, которые были поставлены на учёт [СКРЫТО] либо [СКРЫТО] по доверенности. (т.3 л.д. 150-233)

Протоколом осмотра помещения по адресу: ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», о регистрации и пребывании иностранных граждан, не обнаружено. (т.3 л.д. 85-90)

Рапортом об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жители г. Самары [СКРЫТО] А.К. и [СКРЫТО] Р.Т., используя документы общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 840 иностранных граждан. (т.1 л.д. 16-17)

Явкой с повинной [СКРЫТО] А.К. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она в ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрировала на свое имя ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» с целью использовать печать и документы данной организации для заключения фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, которые хотят встать на миграционный учет на срок свыше 90 суток в УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Данных иностранных граждан она подыскивала сама, поскольку многие знали, что она оформляет трудовые договоры для постановки иностранцев на миграционный учет. Также [СКРЫТО] А.К. выписала на имя [СКРЫТО] Р.Т. доверенность, по которой он должен был выступать принимающей стороной при подаче документов от имени ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ». [СКРЫТО] А.К. должна была заключать от своего имени, как директора ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», фиктивные трудовые договоры с иностранцами, получать от них деньги, готовить пакеты документов, а также сама носить пакеты документов в УВМ, если у [СКРЫТО] Р.Т. не получается по времени или учебе. (т.1 л.д. 10-11)

Явкой с повинной [СКРЫТО] Р.Т. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ДД.ММ.ГГГГ года его мать – [СКРЫТО] А.К. зарегистрировала на свое имя ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» с целью использовать печать и документы данной организации для заключения фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, которые хотят встать на миграционный учет на срок свыше 90 суток в УВМ ГУ МВД России по Самарской области. (т.1 л.д. 12-13).

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» ( т.4 л.д. 135-142)

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (т.4 л.д.143-152)

Давая в совокупности оценку изложенным выше доказательствам, суд приходит к убеждению, что вина подсудимых доказана полностью и подтверждается исследованными судом доказательствами. Подсудимые [СКРЫТО] А.К. И [СКРЫТО] Р.Т. вину признали в полном объеме.

Их вина также подтверждается последовательными и логичными показаниями свидетелей, и эти показания согласуются между собой, объективно подтверждаются результатами ОРМ, результатами осмотра места происшествия, изъятыми по делу вещественными доказательствами. Из показаний свидетелей установлено, что они в ООО «Универсалстрой» не работали, по указанному месту регистрации никогда не проживали, знали о фиктивности этих документов, но с их помощью они могли находиться на территории РФ до года. То есть, оформляя фиктивные трудовые договора от имени общества, которое не вело никогда хозяйственной деятельности, [СКРЫТО] и [СКРЫТО] понимали, что создают для мигрантов условия по их незаконному нахождению в РФ, поскольку иностранные граждане не имели оснований для нахождения в РФ свыше трех месяцев.

Результаты оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на организацию незаконной миграции, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов. Оперативные мероприятия были проведены в рамках полномочий, предоставленных сотрудникам названным Федеральным законом, в целях выполнения задач, предусмотренных законом. Каких-либо процессуальных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение исследованные судом доказательства, по делу не установлено. Вышеизложенные доказательства со стороны обвинения получены законным путём, согласуются между собой, дополняют друг друга, а поэтому являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в содеянном.

Из обвинения подсудимым суд исключает квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой, поскольку данный признак не нашёл подтверждения. Суд считает, что подсудимые действовали в группе по предварительному сговору между собой. Суд не установил основных признаков организованной группы.

Установлена руководящая роль [СКРЫТО] А.К., которая ранее без участия [СКРЫТО] занималась подобной незаконной деятельностью, за что была впоследствии осуждена, а также была осуждена по ст.322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Как установлено из показаний подсудимых, [СКРЫТО] выполнял поручения матери, когда последняя болела и не могла сама отвезти документы в ОРВР УВД, поэтому вывод следствия, что [СКРЫТО], таким образом, создала устойчивую организованную группу и вовлекла в неё сына, не верен. Не установлено устойчивости и сплоченности группы. Одна лишь продолжительность совместной преступной деятельности, распределение ролей сами по себе не могут указывать на создание организованной группы, поскольку эти признаки также присущи и совершению преступлений по предварительному сговору группой лиц.

[СКРЫТО] без участия [СКРЫТО] подыскивала мигрантов, открывала ООО «УниверсалСтрой». Не было единого заранее разработанного плана, до начала совместной деятельности, то есть до января 2018 года. Не установлено, что преступный доход аккумулировался в группе, а затем распределялся [СКРЫТО] А.К., не было общего фонда и распределения доходов каждому. [СКРЫТО] сама получала от мигранта установленную сумму, которую оставляла в семье, не выделяя отдельно какого- либо денежного вознаграждения сыну.

На квалификацию преступления исключение данного признака не влияет.

Действия подсудимых суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции, то есть незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, по предварительному сговору группой лиц.

Квалифицирующий признак совершения преступления по предварительному сговору группой лиц нашел своё подтверждение.

Вина [СКРЫТО] нашла своё подтверждение.

Подсудимая [СКРЫТО] А.К., выступая принимающей стороной от юридического лица, обязана была предоставить работу иностранному гражданину согласно трудового договора. Однако, как установлено, работу мигрантам [СКРЫТО] не предоставляла, а договора носили фиктивный характер. На основании фиктивного договора мигранты оформляли патент на работу, а также получали право на пребывание в РФ на более длительный срок (до года).

Совместные и согласованные действия, распределение ролей в группе нашло своё подтверждение. Группа действовала на протяжении длительного времени. Подсудимые выполняли объективную сторону преступления согласно своей роли в группе, передавали документы друг другу. При этом [СКРЫТО] был полностью осведомлен, чем занимается его мать, знал, что регистрация мигрантов является фиктивной, знал, что ООО «<данные изъяты>» никогда не вело никакой деятельности. Кроме того, [СКРЫТО] не мог не знать о фиктивности оформляемых договоров и отсутствии хозяйственной деятельности общества, поскольку ранее данное общество было зарегистрировано [СКРЫТО] на его имя, и он являлся руководителем.

Доводы [СКРЫТО] А.К., что [СКРЫТО] Р.Т. лишь выполнял ее поручения, как сын, а также доводы [СКРЫТО], что он был молод и не мог ослушаться мать, не могут быть приняты, как обстоятельства, оправдывающие [СКРЫТО]. В действительности, руководящая роль принадлежала [СКРЫТО], однако, и [СКРЫТО] также отвозил документы на мигрантов в ОРВР УВД, выступал по доверенности принимающей стороной, ставил иностранцев на учет и тем самым, также организовывал их незаконное пребывание в РФ. [СКРЫТО] Р.Т. знал, что его мать занимается именно фиктивной регистрацией мигрантов. Кроме того, данные поручения не были одноразовыми, а носили систематический характер на протяжении длительного времени, в течение которого сын помогал матери в совершении преступления. [СКРЫТО] Р.Т. мог лично не получать деньги от мигрантов, поскольку это делала [СКРЫТО], но доход от данной деятельности поступал в семью, в том числе и на [СКРЫТО], поскольку они проживали вместе.

Таким образом, вина [СКРЫТО] Р.Т. также полностью нашла своё подтверждение,

[СКРЫТО] в группе с [СКРЫТО] Р.Т. по предварительному сговору организовывали мигрантам незаконное пребывание в РФ.

Вина подсудимых подтверждается их признательными показаниями в ходе расследования и в суде. Подсудимые в ходе расследования, будучи допрошенными в качестве подозреваемых и обвиняемых, вину признали полностью и дали подробные показания относительно своей роли в группе. Данные показания подсудимыми не оспаривались и приняты судом в качестве доказательства вины подсудимых.

Также вина подтверждается показаниями свидетелей, в том числе и иностранных граждан, чьи показания были оглашены, поскольку местонахождение иностранных граждан, их адреса в РФ и на родине установить не представилось возможным. Часть иностранных граждан, чьё незаконное пребывание было организовано подсудимыми, выехала из РФ, поэтому в ходе расследования их допросить не удалось.

Суд не усматривает оснований для переквалификации действий подсудимых на ст.322.3 УК РФ. Доводы адвокатов, что подсудимые занимались лишь фиктивной регистрацией и никаких действий по организации незаконной миграции не предпринимали, не убедительны. Кроме постановки на учет по месту пребывания, подсудимые организовывали мигрантам незаконное нахождение на территории РФ свыше 90 суток, для чего [СКРЫТО] изготавливала фиктивные договора, а для придания договорам законного вида открыла ООО <данные изъяты>». То есть, умысел подсудимых был направлен на организацию незаконного нахождения мигранта на срок до года, поскольку стоимость такой услуги была выше, чем просто постановка на учёт на три месяца, чего не отрицали и сами подсудимые. Ссылка адвоката на новое Постановление № Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ « о судебной практике по делам о преступлениях, связанных незаконной миграцией», не уместна, поскольку п. 8 данного постановления указывает на необходимость дополнительной квалификации действий подсудимых еще и по ст. 322.3 УК РФ, что ухудшает положение подсудимых. Объективная сторона ст.322.1 УК РФ выражалась в создании подсудимыми условий для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ свыше 90 суток.

Не убедительны доводы адвоката, что подсудимый [СКРЫТО] не организовывал незаконного пребывания, поскольку сам не заключал трудовые договора и договора аренды помещения, а также адвокат высказал сомнения по поводу объёма обвинения, поскольку не указано, кого именно поставил на учет [СКРЫТО]. Со слов адвоката, подсудимый указал о постановке на учет примерно 200 человек, тогда, как в обвинении указано больше. Однако, подсудимые действовали по предварительному сговору, сообща, в группе лиц и поэтому им в вину вменяется совершение совместных действий, независимо от того, что чаще передавал документы контролирующим органам, при этом судом не оспаривается более активная роль [СКРЫТО]. Количество переданных [СКРЫТО] пакетов документов и соответственно количество лиц, чьё пребывание было организовано непосредственно им, но в группе с [СКРЫТО], установлено, исходя из представленной при передаче документов доверенности на имя [СКРЫТО], и его подписями при сдаче данных документов. При этом сам подсудимый точное количестиво выездов в УФМС и точное количество пакетов документов назвать не мог, указал лишь, что ездил он часто и документы в каждый выезд были не на одного человека, также подсудимый назвал период работы с матерью, который совпадает с предъявленным обвинением.

Таким образом, вина подсудимых установлена и полностью нашла своё подтверждение.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимых, влияние наказания на их исправление, условия жизни семьи, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

[СКРЫТО] А.К. на период совершения преступления была судима за совершение преступлений не большой тяжести к наказанию не связанному с лишением свободы (том 1 л.д.127-130), на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.4л.д. 39-41), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, соседями положительно (Т № л.д. 43,44)

Наличие у подсудимой 5 малолетних детей: ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ расценивается судом, как смягчающее наказание обстоятельство.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт: признание вины, чистосердечное раскаяние на следствии и в суде, наличие на иждивении совершеннолетнего сына, в то время являющегося студентом очного отделения учебного заведения; состояние здоровья подсудимой и наличие у неё хронических заболеваний, а также суд учитывает тяжёлое материальное положение в семье, так как подсудимая воспитывает детей одна, отец детей является гражданином иностранного государства и иных родственников у подсудимой нет.

Явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ расценивается, как смягчающее наказание обстоятельство. [СКРЫТО] добровольно выдала из гаража интересующие следствие документы, о наличии гаража и документов не было известно сотрудникам полиции.

Отягчающих обстоятельств судом по делу не установлено.

[СКРЫТО] Р.Т. ранее не судим (т. 2 л.д. 1-2), на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.4 л.д.129,130), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (Т № л.д. 131,132), с ДД.ММ.ГГГГ. имеет постоянную работу.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт: признание вины, чистосердечное раскаяние на следствии и в суде, помощь матери в воспитании пятерых малолетних сестер.

Явка с повинной на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ расценивается, как смягчающее наказание обстоятельство.

Отягчающих обстоятельств судом по делу не установлено.

Оснований для применения ст.64 УК РФ и назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи в виде лишения свободы, в отношении обоих подсудимых, судом не усмотрено.

Наказание подсудимым назначается с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ. При назначении наказания суд учитывает более активную роль подсудимой [СКРЫТО] в группе.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики личности, семейное положение и наличие малолетних детей у [СКРЫТО] А.К., менее активную роль [СКРЫТО], суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества при осуществлении за их поведением контроля со стороны специализированного государственного органа в соответствии со ст. 73 УК РФ при условном осуждении.

[СКРЫТО] совершила длящееся преступление в период не отбытого наказания по приговорам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, однако правила ст.70 УК РФ не применяются, поскольку наказание по ним было назначено виде штрафа, который исполняется самостоятельно, и в дальнейшем данное наказание было отбыто.

С учётом положительной характеристики личности подсудимых суд считает возможным не назначать им дополнительного наказания в виде ограничения свободы, полагая, что наказание в виде лишения свободы является достаточным для достижения целей наказания. С учётом роли подсудимого [СКРЫТО] суд считает возможным не назначать ему также дополнительного наказания в виде штрафа. Суд считает целесообразным назначение подсудимой [СКРЫТО] дополнительного наказания в виде штрафа в сумме 50 000 рублей в доход государства.

Совершённое преступление относится к категории тяжких преступлений, и с учётом характера содеянного, способа совершения преступления, мотива, цели совершения деяния, суд не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, полагая, что исключительных обстоятельств по делу не установлено, а указанная тяжесть преступления соответствует степени его общественной опасности.

Поскольку по данному приговору наказание [СКРЫТО] назначается условное, то правила ч.5 ст.69 УК РФ в отношении неисполненного приговора мирового судьи судебного участка №57 Советского района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ. (штраф 75 000 рублей) и приговора Советского районного суда г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ (условное наказание) не применяются, так как данные приговора исполняются самостоятельно. По данному делу преступление было совершено до вынесения приговоров в ДД.ММ.ГГГГ году. В настоящее время [СКРЫТО] от исполнения приговора от ДД.ММ.ГГГГ. не уклоняется, принимает все меры к скорейшему отбытию обязательных работ (по согласованию работает и в выходные дни). Также суд учитывает, что все преступления [СКРЫТО] были совершены в один период ДД.ММ.ГГГГ

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

файзмеву А.Н. и [СКРЫТО] Р.Т. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить наказание:

[СКРЫТО] А.К. в виде двух лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в сумме 50 000 ( пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

[СКРЫТО] Р.Т. в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать обоим подсудимым условным с испытательным сроком: [СКРЫТО] А.К. в три года, [СКРЫТО] Р.Т. в два года.

Возложить на [СКРЫТО] Р.Т. и [СКРЫТО] А.К. обязанности: в течение назначенного судом испытательного срока систематически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные ими дни и часы; не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Приговор Советского районного суда г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ и приговор мирового судьи судебного участка №57 Советского района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении [СКРЫТО] А.К. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения [СКРЫТО] Р.Т. и [СКРЫТО] А.К. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- находящиеся в материалах уголовного дела материалы ОРМ, хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения;

- механическое устройство для проставления печати с соответствующим оттиском «Индивидуальный предприниматель [СКРЫТО] Р.Т., ИНН <данные изъяты>» вернуть [СКРЫТО] Р.Т.;

- механическое устройство для проставления печати с соответствующим оттиском «Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Строй», ОГРН <данные изъяты>»; механическое устройство для проставления печати с соответствующим оттиском «Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», ОГРН <данные изъяты>»; механическое устройство для проставления печати с пустым оттиском – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Советский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья <данные изъяты> М.В.Трунина