Дело № 1-27/2018 (1-568/2017;), первая инстанция

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 27 апреля 2018 года

Первомайский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Першукевича Д.В. с участием государственного обвинителя Медведева А.Д., защитников-адвокатов Забуга Е.Е., Попова П.А., Егорова П.А., при секретаре Фоминой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

[СКРЫТО] А. Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, образование высшее, в браке не состоящего, имеющего малолетнюю дочь <данные изъяты> г.р., индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не судимого,

[СКРЫТО] С. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> <адрес>, гражданина РФ, образование среднее специальное, в браке не состоящего, детей не имеющего, работающего менеджером по закупу ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, не судимого,

Белого Е. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, в браке не состоящего, детей не имеющего, работающего в ООО «<данные изъяты>» менеджером по продажам, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. А, Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п. «А» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

[СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. по предварительному сговору, совершили хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, а также продажу указанной продукции в крупном размере. Преступление совершено в г. Омске, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» лицензированию подлежат все виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и розничной продажей спиртосодержащей продукции. Лицензия на вышеуказанные виды деятельности выдается только организациям, имеющим статус юридического лица.

Согласно ст. 12 указанного Федерального закона, алкогольная продукция, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Маркировка иной алкогольной продукции, а также маркировка иными, не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Ввоз в Российскую Федерацию алкогольной и табачной продукции осуществляется организациями в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, алкогольная и табачная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции.

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции (приобретении, реализации), необходимо соблюдать требования приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», а так же приказа Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», которыми устанавливаются как минимальные розничные цены реализации алкогольной продукции на территории Российской Федерации, которые зависят от крепости, так и минимальные закупочные цены, то есть цена, не ниже которой может быть приобретена алкогольная продукция оптом на территории Российской Федерации. В соответствии с указанными приказами минимальная цена на водку и иную алкогольную продукцию крепостью свыше 38 % с ДД.ММ.ГГГГ для розничной продажи не могла быть ниже 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, для закупки не могла быть ниже 162 рублей за 0,5 литра готовой продукции, а с ДД.ММ.ГГГГ для розничной продажи не могла быть ниже 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, для закупки не могла быть ниже 165 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а также, что согласно Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, [СКРЫТО] А.Н., являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя легальную торговлю продуктами питания на территории г. Омска, а также [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., которые фактически состояли в трудовых отношениях с [СКРЫТО] А.Н., вступили в предварительный сговор, направленный незаконные хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, а также сбыт указанной продукции в крупном размере.

[СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А. были достоверно известны приведенные выше положения действующего закона, регулирующего оборот алкогольной и табачной продукции, а также среднерыночная стоимость реализуемых в городе Омске алкогольной продукции и табачных изделий, а также минимальная цена алкогольной продукции, установленная для ее закупки и розничной продажи.

Действуя вопреки приведенным нормам закона, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ года, действуя умышленно и согласованно, осуществили хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий.

Во исполнение разработанного преступного плана [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. совместно и согласованно обеспечили условия для хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, а часть изделий реализовали лицам на территории г. Омска, используя складские помещения, арендованные [СКРЫТО] А.Н., как индивидуальным предпринимателем, а также иные средства и имущество, принадлежащие [СКРЫТО]. При этом, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., реализуя свой преступный умысел, совместно занимались вопросами поставки и реализации продукции и контролировали за неё расчет, распределяя прибыль от указанной преступной деятельности, а также проводили разгрузочно-погрузочные работы указанной продукции, её хранение и необходимый ассортимент.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 23 минут по 15 часов 38 минут [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. реализуя совместный преступный умысел, находясь в складском помещении №, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о проводимом сотрудниками правоохранительных органов оперативном мероприятии «проверочная закупка», реализовали Свидетель №6, действующему под контролем сотрудников правоохранительных органов, из числа ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции, водку «<данные изъяты>» в количестве 12 бутылок, емкостью 0,5 л. каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные марки РФ по цене 125 рублей за
1 бутылку, на общую сумму 1 500 рублей.

После принятия сотрудниками правоохранительных мер, направленных на пресечение незаконной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 07 минут до 16 часов 50 минут в ходе осмотра места происшествия, а именно контейнера №, расположенного на территории, по адресу: <адрес>,
<адрес>, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, хранимая [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А. в целях ее последующего сбыта и извлечения дохода, в количестве 6 611 бутылок, а именно:

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 4 220 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая,

- водка «Русский продукт» производства Российской Федерации, в количестве 14 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>

- водка «<данные изъяты> производства Российской Федерации, в количестве 680 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>» производства Республики Казахстан, в количестве 360 бутылок на которых отсутствуют акцизные марки Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 168 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве
40 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 276 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 240 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 2 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,7 л. каждая.

- коньяк «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 240 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- коньяк «<данные изъяты>» производства Республики Казахстан, в количестве 108 бутылок на которых акцизные марки Российской Федерации отсутствуют, емкостью 0,5 л. каждая.

- коньяк «<данные изъяты>» производства Французской Республики, в количестве 180 бутылок с поддельными акцизными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая.

- виски «<данные изъяты>» производства Республики Ирландия, в количестве 15 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,7 л. каждая.

- текила «<данные изъяты>» производства Мексики, в количестве 12 бутылок с поддельными акцизными марками Российской Федерации, емкостью 1 л. каждая.

- ром «<данные изъяты>» производства Соединенных Штатов Америки, в количестве 36 бутылок с поддельными акцизными марками Российской Федерации, емкостью 1 л. каждая.

Продолжая действия по пресечению преступной деятельности, сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 05 минут до 19 часов 52 минут в ходе осмотра места происшествия, а именно складского помещения №, расположенного на территории, по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, которые хранили [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А. в целях последующего сбыта и извлечения дохода, в количестве не менее 46 997 пачек сигарет, а именно:

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 12 542 пачки без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 4 885 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 3 521 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 3 779 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 882 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации.

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 617 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 8 815 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 190 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 1049 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 585 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 843 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 4 000 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 1 402 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 63 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 748 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 474 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 1 888 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 384 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 330 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации.

Далее, в ходе проведенных сотрудниками органов внутренних дел мероприятий, направленных на пресечение преступной деятельности указанной группы лиц, сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часа 07 минут в ходе осмотра места происшествия, а именно контейнера, представляющего собой гараж, расположенного на территории, по адресу: <адрес>,
<адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, хранимые [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белым Е.А. для последующего сбыта и извлечения дохода, в количестве 1568 бутылок и не менее 223 пачек сигарет, а именно:

- водка «<данные изъяты>» производства Республики Казахстан, в количестве 1524 бутылки на которых отсутствуют акцизные марки Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая;

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 20 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая;

- коньяк «<данные изъяты>» производства Российской Федерации, в количестве 24 бутылки с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 223 пачек с поддельными специальными марками Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 12 минут до 22 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия, а именно складского помещения №, расположенного на территории, по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, которые [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. хранили в целях последующего сбыта, в количестве не менее 9 267 пачек сигарет, а именно:

- сигареты «<данные изъяты>

<данные изъяты> количестве 2 016 пачек без специальных марок Российской Федерации.

Кроме того, в ходе осмотров складских помещений и контейнера, представляющего собой гараж, расположенных на территории, по адресу: <адрес>, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, хранимые [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А. в целях последующего сбыта и извлечения дохода, в количестве не менее 30 400 пачек сигарет «Прима» в количестве 30 400 пачек без специальных марок Российской Федерации.

После изъятия указанных товаров [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., с ДД.ММ.ГГГГ использовали для аналогичных целей хранения немаркированных товаров помещение гаражного бокса № <данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, принадлежащее на праве собственности Свидетель №43, с которым [СКРЫТО] А.Н. заключил договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, не поставив собственника в известность о преступных намерениях членов организованной преступной группы.

С указанного времени [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А. в период преступной деятельности, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. хранили немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещении указанного гаражного бокса № <данные изъяты>».

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками правоохранительных органов были предприняты меры, направленные на пресечение деятельности преступной деятельности указанной группы, при этом, в период времени с 16 часов 10 минут до 17 часов 33 минуты в ходе обыска помещения гаражного бокса № <данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, не менее 25 878 пачек сигарет, а именно:

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 18 070 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 4 308 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 500 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты> в количестве 1 000 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 1 000 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 500 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 500 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации.

После чего, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., несмотря на то, что ДД.ММ.ГГГГ в складских помещениях и контейнерах по адресу: <адрес>,
<адрес> ДД.ММ.ГГГГ в помещении гаражного бокса №
<данные изъяты> по <адрес> в <адрес> сотрудниками правоохранительных органов были произведены изъятия немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, продолжили осуществлять преступную деятельность.

Так, приобретенные [СКРЫТО] А.Н. совместно с [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А. в период преступной деятельности, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия, последние хранили до ДД.ММ.ГГГГ в автомобилях <данные изъяты>
г.н. <данные изъяты>, ГАЗ 2705 г.н. <данные изъяты>, ГАЗ 2752 г.н. <данные изъяты>, в целях последующего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 12 часов 30 минут до 12 часов 55 минут в ходе обыска в автомобиле ГАЗ 2752 г.н. <данные изъяты>, принадлежащем [СКРЫТО] А.Н., были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, предназначенные для сбыта [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., в количестве 540 пачек сигарет на, а именно:

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 430 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты> <данные изъяты>» в количестве 30 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты> <данные изъяты>» в количестве 50 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 10 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 10 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 10 пачек без специальных (акцизных) марок Российской Федерации.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности группы в составе [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., были обнаружены и изъяты в перечисленных местах хранения немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, которые они хранили в целях последующего сбыта, на общую сумму 3 278 442 рубля, а именно:

алкогольная продукция:

- водка «<данные изъяты>», стоимостью 40 руб. за 0,5 литра, в количестве 4 220 бутылок, на сумму 168 800 руб.

водка «<данные изъяты>», стоимостью 40 руб. за 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, на сумму 560 руб.;

- водка «<данные изъяты>» стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 20 бутылок на сумму 1 400 руб.;

- водка «<данные изъяты>» стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 700 бутылок, на сумму 49 000 руб.;

- водка «<данные изъяты>» (<адрес>) стоимостью 55 руб. за 0,5 литра, в количестве 1884 бутылок, на сумму 103 620 руб.;

- водка «<данные изъяты>» (Российская Федерация) стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 168 бутылок, на сумму 11760 руб.;

- водка «<данные изъяты>» стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, на сумму 2 800 руб.;

- водка «<данные изъяты>» стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 276 бутылок, на сумму 19 320 руб.

- водка «<данные изъяты>» стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 240 бутылок, на сумму 16 800 руб.;

- водка «<данные изъяты>» стоимостью 90 руб. за 1 литр, в количестве 2 бутылок емкостью 0, 7 литра, на сумму 126 руб.;

- коньяк «<данные изъяты>» стоимостью 70 руб. за 0,5 литра, в количестве 264 бутылки, на сумму 18 480 руб.;

- коньяк «<данные изъяты>» (<адрес>) стоимостью 95 руб. за 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, на сумму 10 260 руб.;

- коньяк «<данные изъяты>» (Франция) стоимостью 95 руб. за 0,5 литра, в количестве 180 бутылок, на сумму 17 100 руб.;

- виски «<данные изъяты>» (Ирландия) стоимостью 130 руб. за 1 литр, в количестве 25 бутылок, на сумму 3 250 руб.;

- текила «<данные изъяты>» (Мексика) стоимостью 130 руб. за 1 литр, в количестве 12 бутылок, на сумму 1 560 руб.

- ром «<данные изъяты>» (США) стоимостью 130 руб. за 1 литр, в количестве 36 бутылок, на сумму 4 680 руб.;

Табачные изделия:

-сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 12 542 пачки, на сумму 351 176 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 4 885 пачек, на сумму 170 975 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 3521 пачка, на сумму 123 235 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 3 779 пачек, на сумму 132 265 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 882 пачек, на сумму 24 696 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 38 руб. за пачку, в количестве 617 пачек, на сумму 23 446 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 8 815 пачек, на сумму 246 820 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 190 пачек, на сумму 6 650 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 1049 пачек, на сумму 29 372 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 585 пачек, на сумму 16 380 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 843 пачки, на сумму 23 604 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 4000 пачек, на сумму 112 000 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 1402 пачек, на сумму 49 070 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 63 пачки, на сумму 2 205 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 23 руб. за пачку, в количестве 19 248 пачек, на сумму 442 704 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 23 руб. за пачку, в количестве 474 пачки, на сумму 10 902 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 35 руб. за пачку, в количестве 1 888 пачек, на сумму 66 080 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 38 руб. за пачку, в количестве 4 692 пачки, на сумму 178 296 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 43 руб. за пачку, в количестве 330 пачек, на сумму 14 190 руб.;

- сигареты «<данные изъяты> <данные изъяты>» стоимостью 38 руб. за пачку, в количестве 223 пачки, на сумму 8 474 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28-30 руб. за пачку, в количестве 7251 пачка, на сумму 203 028 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 33 руб. за пачку, в количестве 2016 пачек, на сумму 66 528 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 13 руб. за пачку, в количестве 30400 пачек, на сумму 395 200 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 58 руб. за пачку, в количестве 1000 пачек, на сумму 58 000 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 43 руб. за пачку, в количестве 1000 пачек, на сумму 43 000 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 67 руб. за пачку, в количестве 500 пачек, на сумму 33 500 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» 28 руб. стоимостью за пачку, в количестве 500 пачек, на сумму 14 000 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 30 пачек, на сумму 840 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 50 пачек, на сумму 1 400 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 28 руб. за пачку, в количестве 10 пачек, на сумму 280 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 38 руб. за пачку, в количестве 10 пачек, на сумму 380 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» стоимостью 23 руб. за пачку, в количестве 10 пачек, на сумму 230 руб.

Кроме того, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., по предварительному сговору, имея в своем распоряжении немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, осуществили их продажу Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №20, Свидетель №4 и Ахмаджонову А.М., в крупном размере, на территории <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 20 минут по 19 часов 15 минут в ходе обыска складского помещения № по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, которое арендовал Свидетель №2, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - 500 пачек сигарет <данные изъяты>» без специальных (акцизных) марок Российской Федерации, стоимостью 28 рублей за пачку, на сумму 14 000 рублей, которые были доставлены и реализованы по указанному адресу в конце января 2017 года, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 50 минут по 12 часов 30 минут в ходе обыска складского помещения по адресу: г. <адрес> <адрес>, которое арендовала Свидетель №3, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия – 150 пачек сигарет «<данные изъяты>» с поддельными специальными марками Российской Федерации, стоимостью 13 рублей за пачку, на сумму 1950 рублей, которые были доставлены и реализованы по указанному адресу в период ДД.ММ.ГГГГ, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 30 минут по 21 час 45 минут в ходе обыска в контейнерах № и № по адресу: <адрес>, <адрес>, принадлежащих Свидетель №20, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - 120 пачек сигарет «<данные изъяты>» с поддельными специальными марками Российской Федерации, стоимостью 28 рублей за пачку, на сумму 3360 рублей, которые были доставлены и реализованы по указанному адресу в период ДД.ММ.ГГГГ года, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 30 минут по 13 часов 37 минут в ходе обыска в складском помещении № по адресу: <адрес>,
<адрес>, арендуемом Свидетель №4, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, из числа реализованных Свидетель №4 в ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: <адрес>, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., в количестве 392 бутылок и не менее
11 269 пачек сигарет:

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации в количестве 260 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая, стоимостью 40 рублей за 0, 5 л., на сумму 10 400 руб.;

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации в количестве 132 бутылок с поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая, стоимостью 70 руб. за 0, 5 л., на сумму 9 240 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 1 100 пачек с поддельными специальными марками РФ стоимостью 28 рублей пачку, на сумму 30 800 рублей;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 440 пачек с поддельными специальными марками РФ стоимостью 28 рублей пачку, на сумму 12 320 рублей;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 2 470 пачек без специальных (акцизных) маркок РФ стоимостью 23 рублей пачку, на сумму 56 810 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 4 320 пачек на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ стоимостью 28 рублей за пачку, на сумму 120 960 руб.;

- сигареты «<данные изъяты>» в количестве 2 939 пачек с поддельными специальными марками РФ стоимостью 28 рублей за пачку, на общую сумму 82 292 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 07 минут по 14 часов 48 минут в ходе обыска в торговом павильоне по адресу: <адрес> Ахмаджонова А.М. сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, реализованная Ахмаджонову А.М. в ДД.ММ.ГГГГ года, в складском помещении по адресу: <адрес>, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белым Е.А., в количестве 200 бутылок, а именно:

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации в количестве 180 бутылок без федеральных специальных марок Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая, стоимостью 40 рублей за 0, 5 литра, на сумму 7 200 рублей;

- коньяк «<данные изъяты>» производства Российской Федерации в количестве
20 бутылок без федеральных специальных марок Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая, стоимостью 70 рублей за 0, 5 литра, на сумму 1 400 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 32 минуты в ходе обыска в торговом павильоне по адресу: <адрес>,
ул. 20 лет РККА, <адрес> Ахмаджонова А.М. сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, реализованная [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А. Ахмаджонову А.М. в августе 2016 года, в складском помещении по адресу: <адрес> [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. и хранимой им, в количестве 101 бутылки, а именно:

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации в количестве 65 бутылок без федеральных специальных марок Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая, стоимостью 40 рублей за 0, 5 литра, на сумму 2 600 руб.;

- водка «<данные изъяты>» производства Российской Федерации в количестве 36 бутылок без федеральных специальных марок Российской Федерации, емкостью 0,5 л. каждая, стоимостью 70 рублей за 0, 5 литра, на сумму 2 520 руб.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками правоохранительных органов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, были обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, продажа которых произведена [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. Белым Е.А., период с ДД.ММ.ГГГГ, в крупном размере, на общую сумму 355 852 рубля.

Подсудимый [СКРЫТО] А.Н. суду пояснил, что не признает квалифицирующий признак «совершенное организованной группой», поскольку основой его предпринимательской деятельности является торговля продуктами питания, а [СКРЫТО] и [СКРЫТО] работают у него в качестве водителей и грузчиков, что подтвердило и большинство допрошенных по делу свидетелей. Продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции производилась непродолжительное время и не являлась основным доходом. Кроме того, считает, что органом следствия чрезмерно завышена стоимость вменяемого немаркированного товара, необоснованно посчитанного по средним потребительским ценам легальной алкогольной и табачной продукции. Также в объем обвинения включена немаркированная алкогольная и табачная продукция, которая изымалась у лиц, которым он подобную продукцию не реализовывал: Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Ахмаджонову А.М. При этом он не отрицает, что указанные лица приобретали у него продовольственные (легальные) товары. Просит суд назначить наказание не связанное с лишением свободы. Вину в покушении на незаконное предпринимательство не признал, поскольку орган следствия чрезмерно завысил размер дохода, который можно было извлечь от продажи товара, и он не может быть больше 2 250 000 рублей. Признает, что ДД.ММ.ГГГГ изъятая со склада по адресу: Омск, <адрес> продукция хранилась в целях последующего сбыта. Указывает, что указанная продукция была хорошего качества, он лично употреблял и алкогольную и табачную продукцию. Реализацией продукции ненадлежащего качества он никогда не занимался. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции (один из них – Гомолко) закрыли его в отдельно стоящем рядом со складом контейнере, где он находился вместе с Белым продолжительное время. В связи с чем он не видел, как происходила погрузка алкогольной и табачной продукции сотрудниками полиции, не видел, что именно изымалось, как описывалось и был лишен возможности подписывать документы. Немаркированная табачная продукция, изъятая из помещения гаражного бокса № <данные изъяты>» по <адрес> в <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ) и из автомобиля ГАЗ 2752 (ДД.ММ.ГГГГ) являлась частью одной партии товара, который был изъят ДД.ММ.ГГГГ Счел необходимым сообщить стоимость (минимальную и максимальную цену за бутылку и пачку), изъятой немаркированной алкогольной и табачной продукции, по которой она могла быть реализована:

- водка «<данные изъяты>» 40-45 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 40-45 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 70-75 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 70-75 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» (<адрес>) 55-60 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» (Российская Федерация) 70-75 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 70-75 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 70-75 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 70-75 руб. за 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» 90-95 руб. за 1 литр;

- коньяк «<данные изъяты>» 70-75 руб. за 0,5 литра;

- коньяк «<данные изъяты>» (<адрес>) 95-100 руб. за 0,5 литра;

- коньяк «<данные изъяты>» (Франция) 95-100 руб. за 0,5 литра;

- виски «<данные изъяты>» (Ирландия) 130-150 руб. за 1 литр;

- текила «<данные изъяты>» (Мексика) 130-150 руб. за 1 литр;

- ром «<данные изъяты>» (США) 130-150 руб. за 1 литр;

- водка «<данные изъяты>» (Российская Федерация) - отсутствовала в ассортименте.

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 38-40 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 23-25 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 23-25 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 35-37 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>

<данные изъяты>» 43-45 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 38-40 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 33-35 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 13-15 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты> 58-60 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 43-45 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 67-70 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты> 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты> <данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 38-40 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 23-25 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку;

- сигареты «<данные изъяты>» 28-30 руб. за пачку.

Относительно ареста пояснил, что <адрес> № по <адрес> в <адрес> в <адрес> не являлись его личной собственностью, поскольку являлись совместно нажитыми с бывшей супругой Свидетель №1 Основная часть денежных средств вносилась в покупку указанной недвижимости Свидетель №1, которая занималась самостоятельной предпринимательской деятельностью. Вложенные им в покупку указанной недвижимости денежные средства получались от законной предпринимательской деятельности. Полагает, что с учетом предъявленного ему обвинения, подтверждающего, что он не получил доход от продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции, недвижимое имущество, совместно нажитое с Свидетель №1, не может являться предметом конфискации. Просит суд оправдать его по ст. 171 УК РФ, поскольку указанный в обвинении потенциальный доход явно завышен и не соответствует реальности «рынка». В дальнейшем воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый [СКРЫТО] С.А. суду пояснил, что у него есть сводный брат – [СКРЫТО] А. Н., с которым он поддерживает хорошие отношения. В ДД.ММ.ГГГГ г. [СКРЫТО] АН. рассказал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и в связи с тем, что ему было тяжело найти работу, предложил устроиться к нему в качестве водителя-экспедитора. Он согласился. А. объяснил ему его трудовые обязанности, которые заключались в погрузке товара, доставке его до определенного им места и разгрузке. А. согласовал с ним заработную плату в размере 25 000 рублей ежемесячно, которые выплачивал ему в конце каждого месяца. Трудовой договор они не заключали. Летом ДД.ММ.ГГГГ г. он рассказал своему знакомому Белому Е.А., что работает у своего родственника [СКРЫТО] А.Н. водителем-экспедитором и предложил ему устроиться к [СКРЫТО] А.Н. на работу. [СКРЫТО] А.Н. принял Белого Е.А на работу. [СКРЫТО] А.Н. занимался реализацией продуктов питания, жевательных резинок, лапши быстрого приготовления, растворимого кофе, зажигалок, шоколада и других продуктов питания. В его обязанности входило осуществление погрузки, доставки и разгрузки товаров питания по указанным [СКРЫТО] А.Н. адресам. В конце ДД.ММ.ГГГГ года на складе [СКРЫТО] А.Н., расположенном по адресу: <адрес>, стала появляться алкогольная и табачная продукция. А. [СКРЫТО] не рассказывал ему о происхождении данной продукции. Однако цены на нее были очень низкими. Цены на сигареты были около 30 рублей за пачку, цена за бутылку водки около 70 рублей. [СКРЫТО] А.Н. и [СКРЫТО] Е.А брали данную продукцию для личного употребления. Он брал для личного употребления только алкогольную продукцию. Он доставлял продукты питания, а также алкогольную и табачную продукцию на автомобиле «Газель», который предоставлял ему [СКРЫТО] А.Н. Доставка товара осуществлялась по адресам торговых точек клиентов. Адреса и наименование товара сообщал ему [СКРЫТО] А.. Самостоятельно он заказы никогда не принимал, торговлю не осуществлял, расчеты за продукцию с ним не производились. Перечень товара, его цену, адреса доставки всегда определял А.. Когда все заказы были выполнены, он находился на складе и отгружал товары клиентам, которые приезжали на склад лично. Он признает вину в пособничестве [СКРЫТО] А.Н. по ст. 171.1 УК РФ, однако не согласен с квалификацией своих действий, поскольку он не являлся и не является членом организованной преступной группы. Считает, что органом следствия чрезмерно завышена стоимость немаркированного товара, необоснованно посчитанного по средним потребительским ценам легальной алкогольной и табачной продукции. Полагает, что предъявление ему обвинения по факту покушения на незаконное предпринимательство, стало следствием его нежелания сотрудничать с правоохранительными органами. С [СКРЫТО] А. он находился в трудовых отношениях, выполнял свои трудовые обязанности, получал за отработанное время заработную плату. На данный момент он официально трудоустроен, помогает матери, которая страдает сахарным диабетом, и деду, который является инвалидом. От дальнейшей дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый [СКРЫТО] Е.А. суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года от своего знакомого [СКРЫТО] С.А. он узнал, что тот работает у своего родственника водителем - экспедитором, по предложению последнего, он устроился на работу к [СКРЫТО] А.Н., с которым ранее был знаком. [СКРЫТО] ему сообщил, что [СКРЫТО] А.Н. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и ему требуется водитель-экспедитор с функцией: грузчика для доставки продукции и ее разгрузки. После этого, он встретился с [СКРЫТО] А. на территории базы по адресу: <адрес>. А. объяснил ему обязанности, которые необходимо будет выполнять, а так же они согласовали условия оплаты в размере 25 000 рублей ежемесячно, которые он получал в конце каждого месяца непосредственно у [СКРЫТО]. Кроме того, он мог брать для себя продукцию которую реализовывал А. [СКРЫТО] в счет будущей зарплаты по низким ценам. Трудовой договор они не заключали, документы и лицензии А. [СКРЫТО] ему не показывал. А. [СКРЫТО] занимался реализацией бакалейных продуктов, жевательных резинок, лапши быстрого приготовления, растворимого кофе «3вl», зажигалок, шоколада и многого другого. Помимо указанных продуктов на складе по адресу: <адрес> появилась алкогольная и табачная продукция. Лично ему [СКРЫТО] А. не говорил о том, что она без акцизов, он его об этом не спрашивал, однако он все понимал, в виду того, что цена на указанную продукцию была существенно ниже, чем в специализированных магазинах. Он приобретал для себя в счет будущей зарплаты алкогольную и табачную продукцию, и претензий к качеству не было. Цены на табачную продукцию были около 30 рублей за одну пачку, цена за одну бутылку водки около 70 рублей, иную алкогольную продукцию он не брал. Доставлял указанные выше продукты по адресам торговых точек клиентов на автомобиле «ГАЗЕЛЬ», г.р.з. 181, который предоставлял А.. Адреса и наименование товара, который необходимо доставить он узнавал у А.. Сам он заказы никогда не принимал, денежные расчеты с ним никто никогда не производил. Все расчеты производились с А., каким именно способом ему не известно. Кроме этого, когда не нужно было осуществлять доставку товара заказчикам, то он находился на складе и осуществлял отгрузку товара клиентам, которые приезжали на склад лично. Так же он следил за чистотой на территории склада, что также входило в трудовую функцию. Он осознает, что осуществлял пособничество [СКРЫТО] АН. по ст. 171.1 УК РФ, но не согласен с квалифицирующим признаком «организованной преступной группы». В ходе предварительного расследования в его адрес высказывались угрозы сотрудниками полиции. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции его вместе с [СКРЫТО] АН. закрыли в контейнере, который находился за пределами склада, при этом не предложив принять участие в проводимых мероприятиях. Однако, согласно показаниям сотрудников полиции и понятых в ходе предварительного и судебного следствия, они отказались от подписей. Относительно обвинения в незаконном предпринимательстве пояснил, что оно явилось следствием защиты в ходе предварительного расследования и нежелания сотрудничать с правоохранительными органами, и давать показания против [СКРЫТО] АН. В настоящее время он официально трудоустроен, осуществляет помощь своей матери и младшему брату. В дальнейшем от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Свидетель №1 суду пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ года состоит в разводе с [СКРЫТО] А.Н. Она является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». В ходе проведения обысков из банковской ячейки были изъяты денежные средства, которые являются чистой прибылью от работы ее организации. Изъятое хранилось в банке, так как хотела себя обезопасить и сохранить деньги, поскольку при проведении обыска у нее в магазине, сотрудники полиции вели себя некорректно и некомпетентно, сломали видеокамеры, отключили свет. К деятельности [СКРЫТО] А.Н. она не имела отношения, в магазине немаркированной продукции обнаружено не было.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №1, ей неизвестно о том, что [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. реализовывали немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Она не принимала участия в реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции. Источник дохода [СКРЫТО] А.Н. ей неизвестен. Мобильный телефон «<данные изъяты> находились в пользовании в том числе ее мужа [СКРЫТО] А.Н., который имел к ним доступ. Когда, кем, для каких целей были изготовлены прайс-листы с табачной продукцией, обнаруженные на указанных устройствах ей неизвестно. Каким образом они использовались ей неизвестно. Она к этим прайс-листам отношения не имеет. Накладные с рукописным текстом, отдельные листы с рукописными записями, счет-фактуры, изъятые в ходе обыск ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> не имеют отношения ни к ней лично, ни к деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>». Кому принадлежат эти документы, кем они составлены и при каких обстоятельствах, как и где использовались ей неизвестно. Кому принадлежит рукописный текст в этих документах ей неизвестно, но точно не ей. (т. 14 л.д. 129-132, 160-162, 163-166).

Свидетель Свидетель №4 суду пояснил, что знаком с подсудимыми ориентировочно с лета ДД.ММ.ГГГГ, может и раньше, состоят в рабочих отношениях, приобретал у них продукты питания оптом, поскольку его деятельность с этим связана. Алкогольной и табачной продукцией он не занимался, и у [СКРЫТО], [СКРЫТО] и Белого не приобретал. В связи с приобретением продуктов питания познакомился с [СКРЫТО], а [СКРЫТО] и [СКРЫТО] работали у последнего грузчиком и экспедитором, развозили товар, принадлежащий [СКРЫТО], со складов по ул. 4 или 5 Северная в <адрес> по магазинам, в магазине «<данные изъяты>» их видел. С этого же склада и он забирал товар. Не видел, чтобы они перевозили алкогольную и табачную продукцию. С [СКРЫТО] связывался по приобретению продуктов питания по телефону по мере надобности, могли 4 раза в день, а иногда 2 раза в неделю, рассчитывался с [СКРЫТО] на его складе, документы о приобретении товара не составлялись. В случае если [СКРЫТО] не отвечал на звонки, звонил [СКРЫТО] или Белому. Не видел, чтобы на складе хранилась алкогольная и табачная продукция. Периодически спрашивал у [СКРЫТО] появился ли алкоголь и табачная продукция в продаже, однажды тот пояснил, что имеются сигареты по 15-20 рублей, марку не помнит. У [СКРЫТО] была не самая дешевая цена на табачные изделия, на <адрес> была дешевле. Про алкоголь [СКРЫТО] ему ничего не говорил. Алкогольная и табачная продукция, изъятая у него, приобреталась им на <адрес> в <адрес>, средняя цена водки была 50-60 рублей, иногда по 30 рублей, а сигарет с фильтром – 30 рублей, 50-60 рублей. Данные цены значительно отличались от маркированной продукции, были сильно низкие. В отношении него имеется приговор, вступивший в законную силу, где установлена цена на алкоголь и сигареты: сигареты – 28 рублей за пачку, водка – 50-60 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Никогда он при приобретении товара не договаривался с Белым в отсутствие [СКРЫТО].

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с [СКРЫТО] А.Н. он знаком около 2-3 лет, его знакомые рекомендовали последнего как оптового поставщика различной продукции, можно было дешево приобрести шоколад, жевательную резинку, которые он и приобретал у [СКРЫТО] А.Н. в целях продажи. Последний номер [СКРЫТО] А.Н., по которому он связывался с последним – №. Ранее [СКРЫТО] А.Н. использовал другой номер, скорее всего –
№. Он всегда звонил [СКРЫТО] А.Н. со своего номера №, которым пользуется около 7-8 лет. После аренды склада, он начал приобретать у [СКРЫТО] А.Н. больше продукции, в том числе лапшу быстрого приготовления, спички, жевательную резинку, шоколад. Тогда же он узнал, что [СКРЫТО] А.Н. занимается также продажей алкогольной и табачной продукции по заниженным ценам. Полагает, что данная алкогольная и табачная продукция была немаркированной, то есть с поддельными акцизными марками, либо без них. обстоятельства приобретения [СКРЫТО] А.Н. немаркированной алкогольной и табачной продукции ему неизвестно. Он не знал, что оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции запрещен на территории РФ. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, [СКРЫТО] А.Н. арендовал складское помещение по адресу: <адрес>, где хранил и продавал свою продукцию. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по конец ДД.ММ.ГГГГ года, он неоднократно приобретал у [СКРЫТО] А.Н. алкогольную и табачную продукцию для собственного употребления, в том числе табачную продукцию без акцизных марок (сигареты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»). Являлись ли поддельными акцизные марки, которыми была оклеена алкогольная и табачная продукция он не знает. Однако в связи с тем, что стоимость продукции была намного ниже, чем у официальных поставщиков, в магазинах, полагает, что они были поддельными. Совместно с [СКРЫТО] А.Н. работали [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., с которыми он познакомился, когда начал приобретать табачную и алкогольную продукцию у [СКРЫТО] А.Н. [СКРЫТО] А.Н. руководил [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., которые занимались погрузкой продукции, доставкой ее клиентам, продажей продукции, а так же получением денежных средств за продукцию, в отсутствие [СКРЫТО] А.Н. на складе. Всеми финансовыми вопросами занимался [СКРЫТО] А.Н., от которого он узнавал цены на алкогольную и табачную продукцию. Для приобретения алкогольной и табачной продукции он либо сам приезжал на склад, арендуемый [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес>, либо она доставлялась [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белым Е.А. На складе, арендуемом [СКРЫТО] А.Н., находилось много коробок с различной продукцией, в том числе алкогольной и табачной продукции. Витрины с образцами продукции и ценниками, прайс-листы, кассовый аппарат на складе отсутствовал. Он неоднократно на складе видел там вместе с [СКРЫТО] А.Н. Белого Е.А. и [СКРЫТО] С.А., и слышал, что [СКРЫТО] А.Н. давал тем указания, руководил их действиями, говорил кому куда и что продавать. Кроме того, он видел, находясь на складе, как [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. продавали клиентам табачную и алкогольную продукцию. Расчет за приобретенную продукцию он производил наличными, которые передавал обычно [СКРЫТО] А.Н., но если последнего не было, то тому, кто привез товар – [СКРЫТО] С.А. или Белому Е.А. Так же, он получал продукцию у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А с отсрочкой платежа (до 1 недели), которая обязательно согласовывалась с [СКРЫТО] А.Н. При приобретении продукции, в том числе алкогольной и табачной, заполнялся типографский бланк накладной в 1 экземпляре, который передавался ему, с указанием наименования продукции, количества и стоимости, даты отгрузки, без номеров, подписей и печатей, поскольку она носила больше информативный характер, чем подтверждающий. В период с <данные изъяты> года по конец <данные изъяты> года он приобретал у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А.: сигареты «<данные изъяты> «<данные изъяты> водку «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Цены на продукцию постоянно менялись, уточнял у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. по телефону. Стоимость водки составляла до 100 рублей, сигареты тоже были намного дешевле, чем у официальных поставщиков и в магазинах. Алкогольную и табачную продукцию, которая была обнаружена и изъята в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в арендуемом им складском помещении № по адресу: <адрес>, а именно сигареты «<данные изъяты>» в количестве 2900 пачек, сигареты«Credo» в количестве 4320 пачек, сигареты «<данные изъяты>» в количестве 2940 пачек, водку «<данные изъяты>» в количестве 260 бутылок, водку «<данные изъяты>» в количестве 132 бутылки, водку «<данные изъяты>» в количестве 20 бутылок, сигареты «<данные изъяты>» в количестве 1 100 пачек, сигареты «<данные изъяты>» в количестве 440 пачек, он приобрел у [СКРЫТО] А.Н. в ДД.ММ.ГГГГ года, когда точно не помнит, на складе, арендуемым последним по адресу: <адрес>. В связи с чем, он сам приезжал на склад [СКРЫТО] А.Н. на своем автомобиле. Расчет за товар он произвел наличными, передав денежные средства лично [СКРЫТО] А.Н. Были ли тогда на складе [СКРЫТО] Е.А., [СКРЫТО] С.А. не помнит. Никаких документов тогда не оформлялось. Указанную продукцию он приобрел для личного потребления. С целью перепродажи он у [СКРЫТО] А.Н. алкогольную и табачную продукцию не приобретал. К нему иногда обращаются знакомые, родственники с просьбой приобрести недорогую алкогольную и табачную продукцию, которую он и приобретал у [СКРЫТО] А.Н. Приобретенные сигареты были немаркированными, а именно без акцизных марок. Продукцию он приобрел по следующим ценам: сигареты «<данные изъяты>» по
23 рубля за пачку, сигареты «<данные изъяты>» по 28 рублей за пачку, водка «<данные изъяты>» по 48 рублей за 1 бутылку 0,5 литра, водка «<данные изъяты>» по 80 рублей за
1 бутылку 0,5 литра, водка «<данные изъяты>» по 60 рублей за 1 бутылку 0,5 литра. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на аудиозаписях записаны его разговоры с [СКРЫТО] А.Н., когда он делал заявку последнему на поставку табачной продукции, договаривался о доставке. В том числе [СКРЫТО] А.Н. говорит ему, что реализуемая табачная продукция без акцизов. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса, аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] С.А. №, пояснил, что на аудиозаписях записаны его разговоры с [СКРЫТО] С.А. по поводу поставки продукции, в том числе алкогольной и табачной продукции (т. 4 л.д. 81-85, 86-88).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 не подтвердил в полном объеме, поскольку все показания о том, что он приобретал у [СКРЫТО] немаркированную продукцию он давал под давлением сотрудников полиции. 03 числа к нему приехали сотрудники ОБЭП, привезли его на склад, нашли товар, который он приобрел на <адрес> в <адрес>, где сотрудник Гомолко пояснил, что нужно сказать, что данный товар он приобрел у [СКРЫТО], в таком случае ему присвоят статус свидетеля, а если скажет обратное, то возбудят в отношении него уголовное дело, где будет группа лиц вместе с [СКРЫТО]. В результате чего, он дал показания против [СКРЫТО], а на него все равно завели уголовное дело. В ходе расследования он поменял показания. Указывает, что он разговаривал с [СКРЫТО] и [СКРЫТО] относительно того, чтобы просто узнать о наличии и цены товара. Алкогольная или табачная продукция могла храниться у него с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года. Сначала был проведен обыск на складе, а после чего он был допрошен, по факту он не допрашивался, просто прочитал и подписал заранее написанное следователем. У него были изъяты сигареты марки «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», которые на нелегальном рынке стоят 30 рублей за пачку, но не 95 и не 60 рублей за пачку. Кроме того, были изъяты сигареты с акцизами марок «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» стоимостью 30 рублей за пачку. Также была изъята алкогольная продукция: водка «<данные изъяты>» стоимостью 40-50 рублей за 0,5 литра, «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» по 60 рублей. Озвученные цены – цены по которым он приобретал товар.

Свидетель Свидетель №5 суду пояснил, что год назад в ДД.ММ.ГГГГ года ориентировочно с 18 до 03 часов он по приглашению сотрудников полиции принимал участие наряду с другим гражданином в качестве незаинтересованного лица в проверочной закупке на складах. Ему известно, что до проведения обыска производилась контрольная закупка водки, фамилию лица, которое приобретало продукцию не помнит, также как не помнит производился ли досмотр данного лица перед контрольной закупкой. В ходе контрольной закупки участвующему лицу передавались денежные средства в сумме около 2 500 рублей, но не в его присутствии, его пригласили позже, ход мероприятия фиксировался видеосъемкой. В результате закупки был приобретен ящик водки «Белая», после чего стали производить обыски на складе и в двух гаражах, в ходе которых были изъяты алкогольная и табачная продукция, а также денежные средства. Товар был погружен в два больших автомобиля «Газель», он также участвовал в его погрузке. Далее были составлены документы, которые отражали суть происходящего. Какого-либо давления сотрудниками полиции оказано на кого-либо не было. От участвующих лиц замечания не поступали. Ранее с сотрудником полиции, которые его пригласил к участию в качестве понятого он знаком не был. Кроме того, он также приглашался данный полицейским для проведения обыска в квартире. В ходе проведения обыска [СКРЫТО] находился на складе, он постоянно за ним не наблюдал, поскольку они уходили наблюдать как сотрудники открывают другие склады. Помнит, что [СКРЫТО] отказывался подписывать протоколы. Помимо изъятого товара на складе находилась иная продукция – шоколад, который не изымался.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, он находился в районе <адрес>, на ООТ «1<данные изъяты>», когда к нему обратился сотрудник полиции с просьбой об участии в качестве понятого в проверочной закупке по адресу: <адрес>. Он согласился, проследовал к служебному автомобилю, где уже находился ранее ему незнакомый мужчина, выступающий в качестве покупателя - Свидетель №6 и мужчина представившийся сотрудником полиции Гомолко А.С., а так же еще один понятой - Свидетель №7 Сотрудник полиции Гомолко А.С. объяснил ему, Свидетель №7 и Свидетель №6, что в ходе проверочной закупке планируется приобрести партию алкогольной продукции по адресу: <адрес> [СКРЫТО] А.Н., который, согласно имеющейся информации, занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции. Затем сотрудник полиции Гомолко А.С. покупателю Свидетель №6 права и обязанности, пояснив, что тому необходимо будет приобрести алкогольную продукцию по адресу <адрес> у [СКРЫТО] А.Н., после чего Свидетель №6 написал заявление о добровольности участия в оперативно - розыскном мероприятии. После этого, был произведен личный досмотр Свидетель №6, в ходе которого при Свидетель №6 денежных средств и алкогольной продукции обнаружено не было, о чем был составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица. При этом, денежные средства, которые использовались при проведении «Проверочной закупки» принадлежали покупателю Свидетель №6 Эти денежные средства в сумме 1500 рублей Свидетель №6 передал сотруднику полиции до его личного досмотра, в ходе которого при Свидетель №6 ничего обнаружено не было. Затем сотрудник полиции Гомолко А.С. также в присутствии него и Свидетель №7 составил протокол осмотра, пометки и вручении денежных средств (3 денежные купюры по 500 рублей каждая), и отксерокопировал деньги. После этого Свидетель №6, направился в направлении складских помещений, расположенных по адресу <адрес>, для встречи с [СКРЫТО] А.Н. Примерно, через 10-15 минут Свидетель №6 вернулся, при этом в руках у последнего был картонный ящик с бутылками. Далее был произведен личный досмотр Свидетель №6, в ходе которого при нем денежных средств обнаружено не было, но был изъят картонный ящик серого цвета с надписью «водка «<данные изъяты>», с 12 бутылками алкогольной продукции, объемом 0,5 литра крепостью 40% каждая с надписями «<данные изъяты>». Изъятое было упаковано в черный пакет и опечатано, подписано участвующими лицами. По результатам досмотра был составлен протокол, в котором расписались Свидетель №6, он и Свидетель №7 Затем он совместно с Свидетель №7, Свидетель №6 и сотрудником полиции Гомолко А.С. подошли к [СКРЫТО] А.Н., находящемуся в складском помещении по адресу: <адрес>, вместе с последний находился [СКРЫТО] Е.А. Где Гомолко А.С. объявил [СКРЫТО] А.Н. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», составил акт оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», который [СКРЫТО] А.Н., как продавец, отказался подписывать, подписали только Свидетель №6, он и Свидетель №7 Далее сотрудником полиции Мухомеджановым Н.К. в присутствии [СКРЫТО] А.Н., Белого Е.А., Гомолко А.С. был произведен осмотр места происшествия - контейнера №, расположенного на территории базы по адресу: <адрес>, в ходе которого была обнаружена алкогольная продукция различного наименования в большом количестве: водка «<данные изъяты>», объемом 0,5 литра около 4200 бутылок, упакованная в оранжевые картонные коробки по 20 бутылок в коробке, один ящик водки «<данные изъяты>», объемом 0,5 литра в количестве 14 бутылок, водка «<данные изъяты>» в количестве около 680 бутылок. Данные (наименование и количество изъятого) отраженные в протоколе соответствуют тому, что в действительности было обнаружено и изъято. Вся обнаруженная алкогольная продукция была упакована в картонные коробки и опечатана полимерной клейкой лентой. А также в контейнере № были обнаружены 3 денежные купюры достоинством 500 рублей каждая, которые были сверены с ксерокопией денежных купюр, серии и номера купюр совпадали. Деньги в общей сумме 1 500 рублей были изъяты, но они не упаковывались, а были возвращены Свидетель №6 По окончании осмотра места происшествия был составлен протокол, который был предъявлен для ознакомления всем участвующим лицам, и подписан ими. При проведении осмотра участвующие [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] Е.А. ничего не поясняли. Затем, этим же составом было осмотрено складское помещение № по адресу: <адрес>, в ходе которого была обнаружена табачная продукция: «<данные изъяты>». Данные (наименование и количество изъятого), отраженные в протоколе, соответствуют действительности. Затем вся обнаруженная табачная продукция была упакована в картонные коробки, опечатана полимерной клейкой лентой, и подписана участвующими лицами. Также в ходе данного осмотра на столе, расположенном в центре помещения, были обнаружены денежные средства в сумме 24 200 рублей, два мобильных телефона марки «Iphone» белого цвета. Все обнаруженное было изъято и упаковано, скреплено печатью и подписями участвующих лиц. По окончании осмотра места происшествия был составлен протокол. [СКРЫТО] Е.А. от подписи протокола, а так же бирок на изъятом, отказался, причина не известна. [СКРЫТО] Е.А. и [СКРЫТО] А.Н. ничего не поясняли относительно принадлежности обнаруженной табачной продукции и денежных средств. Со слов [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А. изъятые мобильные телефоны принадлежали им. Далее они этим же составом перешли к осмотру еще одного контейнера по адресу: <адрес>, расположенного рядом с контейнером №, в ходе которого была обнаружена и изъята алкогольная продукция: водка «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра в количестве около 100 ящиков, водка «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок в 1 ящике, коньяк «<данные изъяты>» 0,5 литра 2 ящика в количестве 24 бутылок, а также табачная продукция марки «<данные изъяты>» в количестве 500 пачек и «<данные изъяты>» в количестве 500 пачек. Данные (наименование и количество изъятого) отраженные в протоколе соответствуют действительности. После чего вся обнаруженная алкогольная и табачная продукция были упакованы в картонные коробки, опечатаны полимерной клейкой лентой, скреплены печатью и подписями участвующих лиц. По окончании осмотра места происшествия был составлен протокол, после ознакомления с которым в нем расписались он, Свидетель №7 сотрудники полиции Мухомеджанов Н.К., Гомолко А.С. [СКРЫТО] Е.А. от подписи протокола, а так же бирок на изъятом, отказался, причина не известна. При проведении осмотра участвующие [СКРЫТО] Е.А. и [СКРЫТО] А.Н. ничего не поясняли. Далее они этим же составом лиц осмотрели складское помещение № по адресу: <адрес>, в ходе которого была обнаружена табачная продукция: «<данные изъяты>» около 10 000 пачек, «<данные изъяты> около 20 000 пачек, «<данные изъяты>» около 7000 пачек. Данные (наименование и количество изъятого), отраженные в протоколе, соответствуют тому, что в действительности было обнаружено и изъято. Вся обнаруженная табачная продукция была упакована в картонные коробки, опечатана полимерной клейкой лентой, скреплены печатями и подписями всех участвующих лиц. По окончании осмотра места происшествия был составлен протокол, который отказался подписывать [СКРЫТО] А.Н. В ходе осмотра участвующие [СКРЫТО] Е.А., [СКРЫТО] А.Н. ничего не поясняли относительно обнаруженной и изъятой табачной продукции. Замечаний и заявлений от участвующих в ходе осмотра Белого Е.А. и [СКРЫТО] А.Н. не поступило. Указанное сотрудниками полиции в протоколах количество продукции было фактически изъято, упаковано в картонные коробки и по окончании осмотров вывезено с места осмотров. (т. 14 л.д. 1-9)

Относительно оглашенных показаний свидетель Свидетель №5 суду пояснил, что подтверждает их в полном объеме. С подсудимым Белым он не знаком, не знает присутствует ли он в судебном заседании, помнит только подсудимого [СКРЫТО].

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что он работает у ИП Кондратьевой Е.Н., выполняет закупку и перевозку товара от поставщиков по киоскам Кондратьевой Е.Н. С А. [СКРЫТО] знаком около 5 лет, ранее приобретал у него в киосках продукты питания, а также со склада по <адрес> в <адрес> около 2 лет назад приобретал акцизную табачную продукцию марок «<данные изъяты>» по 20-30 блоков, состоят в рабочих отношениях. Алкоголь у [СКРЫТО] не приобретал и на складе его не видел. Цену за которую приобретал табачные изделия не помнит. Приобретал у [СКРЫТО] поскольку было дешевле, тот применял бонусную систему. Ему было известно о факте торговли [СКРЫТО] сигарет без акцизных марок, но сам он таковых не видел. Созванивался только с [СКРЫТО] по телефону <данные изъяты>. Когда он приезжал на склад, видел только [СКРЫТО], который ему самостоятельно отдавал товар, а он его сам погружал. При закупке товара составлялись накладные. Последний раз приобретал у [СКРЫТО] продукцию 2-3 месяца назад. Относительно сигарет «<данные изъяты>» пояснил, что хотел их приобрести, поскольку со слов людей, они у [СКРЫТО] были дешевые, но они отсутствовали в наличии, но слышал, что они у него бывают, его родственник покупал по 45 рублей за пачку. Закупочная стоимость данных сигарет ему не известна. Ему известно, что [СКРЫТО] приобретал табачную продукцию у официальных поставщиков «<данные изъяты>», имелись накладные. Претензий от потребителей, которым они реализовывал табачную продукцию не поступали. Иных подсудимых мог видеть на базе, поскольку лица знакомые, видел как [СКРЫТО] привозил товар <данные изъяты>».

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 в части наличия у [СКРЫТО] А.Н. немаркированной табачной продукции марки «<данные изъяты>», того, что [СКРЫТО] и [СКРЫТО] являлись сотрудниками [СКРЫТО], а также в части общения с [СКРЫТО] относительно сотрудников полиции, следует, что с [СКРЫТО] А.Н. он познакомился более 5 лет назад, когда последний работал у «<данные изъяты>» торговым агентом и занимался продажей кофе и шоколада. Ему известно, что [СКРЫТО] А.Н. продавал сигареты «<данные изъяты>», которые являются немаркированными (без акцизных марок) и которые имелись на складе [СКРЫТО] А.Н. в большом количестве, сколько именно не знает. Данную марку сигарет у [СКРЫТО] А.Н. он ни разу не приобретал, так как знает, что их оборот запрещен. По какой стоимости [СКРЫТО] А.Н. продавал сигареты «<данные изъяты>» ему неизвестно. Алкогольную продукцию он у [СКРЫТО] А.Н. никогда не приобретал и не знает того, что тот таковую продает. На складе [СКРЫТО] А.Н. он не видел коробок с алкогольной продукцией. На складе [СКРЫТО] А.Н. он видел, что на того работают два молодых человека – [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., которые выдавали ему приобретенный товар, загружали товар в автомобили. Знаком с ними мало, почти не общался. Также он на складе видел других людей, но что те там делали не знает, были ли это другие клиенты не знает. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на аудиозаписи записаны его разговоры с [СКРЫТО] А.Н. В предъявленных ему стенограммах разговоров текст в целом соответствует прослушанным аудиозаписям. В разговоре с [СКРЫТО] А.Н. он перечисляет тому сигареты для приобретения. Из перечисленных им сигарет он получил на складе [СКРЫТО] А.Н. не все, так как не все наименования были в наличии, сигареты «<данные изъяты>» он точно не получил. Он хотел приобрести сигареты «<данные изъяты>», чтобы перепродать, но потом передумал. Те сигареты, которые он получил по сделанной заявке были маркированные, насколько ему известно, приобретенные у официального поставщика – <данные изъяты>. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он приезжал на склад [СКРЫТО] А.Н., когда последний ему сказал, что его возможно будут вызывать сотрудники полиции для допроса, так как у того проблемы, какие именно не говорил. [СКРЫТО] А.Н. сказал ему, чтобы он не ходил давать показания, на что он ответил тому, что не намерен скрываться от правоохранительных органов. (т. 4 л.д. 180-183).

Относительно оглашенных показаний свидетель Свидетель №8 пояснил, что не помнит давал ли он именно такие показания, однако подпись в протоколе допроса принадлежит ему. В ходе допроса следователь оказывал на него психологическое давление, общался в жесткой форме, по данному поводу в правоохранительные органы не обращался. О наличии у [СКРЫТО] сигарет без акцизных марок ему сказал об этом сказать следователь. На складе у [СКРЫТО] он не видел в большом количестве сигарет марки «<данные изъяты>».

Свидетель Свидетель №9 суду пояснила, что с [СКРЫТО] знакома более 10 лет, он работал агентом у <данные изъяты>, состоят в рабочих отношениях. Остальных подсудимых тоже знает, поскольку они перевозили товар. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ [СКРЫТО] занимался своим бизнесом, торговал алкогольной, табачной продукцией, а также продуктами питания. Алкогольную и табачную продукцию она у него ранее приобретала для личного употребления, а также для продажи по просьбе Мартынюка Е.А. (ее зятя), за что последний понес уголовное наказание. Приобретала у [СКРЫТО] с 2016 года в связи с давностью знакомства. При приобретении у [СКРЫТО] товара документы не составлялись. Цена продукции была значительно ниже рыночной, поскольку продавалась без документов. На приобретаемой алкогольной продукции имелись российские акцизные марки, на табачных изделиях – выборочно. На табачных изделиях марок <данные изъяты>» и <данные изъяты>» акцизные марки отсутствовали. Возможно также приобретала алкогольную продукцию с акцизными марками <адрес>, при этом ей известно, что оборот алкогольной и табачной продукции без акцизных марок запрещен. Продукцию ей привозили на автомобиле марки «Газель» [СКРЫТО], либо [СКРЫТО] с Белым, рассчитывалась наличными денежными средствами с [СКРЫТО]. Считает, что [СКРЫТО] был руководителем, но она не видела какого-либо общения между подсудимыми, поскольку на складе не была. Заявки на товар она делала только через [СКРЫТО], о стоимости также договаривалась только с ним. Она приобретала алкогольную продукцию: водку марки «<данные изъяты>» и из <адрес> по 40-45 рублей за бутылку, приобретала по несколько коробок. Ориентировочная закупочная стоимость сигарет «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» 20-25 рублей, водки «<данные изъяты>» - 40-45 рублей, водки «<данные изъяты>» - 60-65 рублей, водки «<данные изъяты>» - 60-65 рублей, водка из <адрес> была самой дешевой, стоимость не помнит. Цена товара зависела от того по какой цене закупит его [СКРЫТО]. Для собственного употребления приобретала водку «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», на которых имелись акцизные марки, претензий к качеству не было. В ДД.ММ.ГГГГ года [СКРЫТО] прекратил продажу алкогольной и табачной продукции, поскольку она у него была изъята. Может охарактеризовать [СКРЫТО] как положительного.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №9, точных обстоятельств приобретения у [СКРЫТО] А.Н. алкогольной продукции и табачных изделий она не помнит, но каждый раз это было одинаково – она звонила [СКРЫТО] А.Н. на № и уточняла, какая продукция у него есть в наличии, а так же цены на нее, затем она делала [СКРЫТО] А.Н. заявку. Через некоторое время, как правило на следующий день, либо сам [СКРЫТО] А.Н., либо его брат – [СКРЫТО] С.А. и еще один молодой человек – [СКРЫТО] Е.А., которые работали с [СКРЫТО] А.Н., привозили ей заказанную по телефону продукцию. Доставляли ей продукцию на автомобиле «Газель», с кузовом белого цвета. Приезжали указанные лица в разном составе. Привезенная продукция разгружалась у нее на торговой точке и она производила расчет за нее наличными денежными средствами либо [СКРЫТО] А.Н. (когда тот сам приезжал), либо [СКРЫТО] С.А. Белому Е.А. она никогда денежные средства за товар не передавала. [СКРЫТО] С.А. начал работать с [СКРЫТО] А.Н. с ДД.ММ.ГГГГ года. Когда она познакомилась с [СКРЫТО] С.А., то так же узнала его номер телефона - №. Заявки по телефону на продукцию она делала как [СКРЫТО] А.Н., так и [СКРЫТО] С.А. [СКРЫТО] Е.А. стал работать с [СКРЫТО] А.Н. и [СКРЫТО] С.А. позднее, но так же в ДД.ММ.ГГГГ году. Про взаимоотношения между указанными лицами может сказать, что [СКРЫТО] А.Н. был на равных с [СКРЫТО] С.А., и последние являлись компаньонами, а [СКРЫТО] Е.А. работал на них. При ней указанные лица свои дела не обсуждали и никто никому никаких указаний не давал. Из немаркированной продукции, которую она приобретала у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. в настоящее время помнит следующую: сигареты «<данные изъяты>», которые она приобретала по 25 рублей за одну пачку, сигареты «<данные изъяты>», которые она приобретала по 32-33 рубля за одну пачку. Кроме того, она приобретала у указанных лиц сигареты, на которых имелись акцизные марки, и была указана МРЦ, а именно «<данные изъяты>» и другие. Были ли акцизные марки настоящими не знает, но визуально были похожи на настоящие. Также она приобретала водку «Царская охота» по 50-55 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты> по 80 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты>» по 80 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра. На указанной алкогольной продукции были акцизные марки, но были ли они настоящие не знает. Кроме того, она приобретала водку производства <адрес> с акцизными марками <адрес> по 45-50 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра. Последний раз она приобретала немаркированную алкогольную и табачную продукцию у [СКРЫТО] А.Н. в ДД.ММ.ГГГГ года. После прослушивания, предъявленных ей аудиозаписей телефонных переговоров, используемого ей абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснила, что на аудиозаписи записан ее разговор с [СКРЫТО] А.Н. по поводу заказа продукции, в том числе немаркированной алкогольной – «<данные изъяты> После прослушивания, предъявленных ей в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого ей абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснила, что на аудиозаписи записан ее разговор с [СКРЫТО] А.Н. по поводу заказа продукции, в том числе немаркированной алкогольной – водки «<данные изъяты>». После прослушивания, предъявленных ей в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого ей абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] С.А. №, пояснила, что на аудиозаписи записаны ее разговоры с [СКРЫТО] С.А. по поводу заказа сигарет «Fast». (т. 4 л.д. 119-122, 132-134).

Свидетель Свидетель №9 по оглашенным показаниям пояснила, что ее допрос продолжался на протяжении длительного времени, по истечении которого она не имела сил прочитать написанное следователем, однако подпись в протоколе допроса принадлежит ей. В правоохранительные органы не обращалась. В протоколе допроса указаны завышенные цены изъятого товара, поскольку для предпринимателя не выгодно приобретать водку по указанной цене. Она не говорила следователю, что [СКРЫТО] и [СКРЫТО] компаньоны, она говорила, что те являются братьями.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Пушкова Н.Н., с ДД.ММ.ГГГГ года он по доверенности является управляющим на территории базы по адресу: <адрес>, где расположены складские помещения, гаражные боксы и иные строения, которые принадлежат Назаренко А.П. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года одним из арендаторов являлся [СКРЫТО] А.Н., который до настоящего времени арендует, без оформления договора аренды, два складских помещения №, 3 – гаражные боксы, общей площадью около 120 кв. метров; а так же место под металлический контейнер (40 тонн), площадью около 20 кв. метров и одно место под еще один металлический контейнер, представляющий собой гараж, площадью около 10 кв. метров. Ежемесячно [СКРЫТО] А.Н. оплачивал ему 39 000 рублей наличными: по 15 000 рублей в месяц за складские помещения и 9 000 рублей в месяц за аренду места под контейнеры, которые принадлежат [СКРЫТО] А.Н. [СКРЫТО] А.Н. пояснял ему, что в складских помещениях будет хранить продукты питания. В указанный период времени к помещениям постоянно приезжали грузовые автомобили, которые загружались коробками, либо из которых выгружались коробки. Содержимое коробок ему известно не было. Кроме самого [СКРЫТО] А.Н., в арендуемых последним помещениях постоянно находились [СКРЫТО] Е.А. и [СКРЫТО] С.А. [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. использовали 2 грузовых автомобиля «Газель», один – г.н. Р <данные изъяты>, второго номера не помнит, модели ГАЗ-2752. (т. 14 л.д. 26-28, 29-30).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №10, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает охранником на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. Складские помещения на территории базы сдаются в аренду. С 2016 года, точное время не помнит, по настоящее время, склады №№ <данные изъяты> а так же два места под контейнеры рядом с указанными складами, арендуются [СКРЫТО] А.Н. Совместно с [СКРЫТО] А.Н. так же постоянно находились на складах [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. Как он понял, руководителем у последних был [СКРЫТО] А.Н. Указанные лица ездили на двух автомобилях марки «Газель». Что хранили указанные лица в арендуемых складах и контейнерах ему неизвестно. К складам постоянно приезжали как легковые, так и грузовые автомобили, в том числе с номерами Республики Казахстан. Автомобили загружались, разгружались коробками (т. 14 л.д. 63-65).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что в период марта-апреля 2016 года он работал охранником на территории базы по адресу: <адрес>, где располагаются складские помещения, которые сдаются в аренду. [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. ему не знакомы. Что хранилось в складах №№ ДД.ММ.ГГГГ, а так же в находящихся рядом двух контейнерах, ему неизвестно. Единожды в период его работы, он видел, что в один из указанных контейнеров, разгружались коробки с водкой. Несколько раз в мусорном ведре, расположенном недалеко от складов №№ и двух контейнеров, он видел разбитые бутылки с водкой, у которых были целые горлышки с невскрытыми пробками (т. 14 л.д. 70-71).

Как следует из показаний свидетеля Мухомеджанова Н.К. –оперуполномоченного ОЭБ и ПК полиции УМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, направленных на выявление, фиксацию и пресечение незаконной деятельности [СКРЫТО] А.Н., который арендовал складские помещения и контейнеры на территории базы по адресу: <адрес>, где осуществлял хранение в целях сбыта и продажу немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий. В указанный день он, совместно с оперуполномоченными Гомолко А.С. и Свидетель №37 прибыли по адресу: <адрес>, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении [СКРЫТО] А.Н. Для участия в мероприятии были приглашены понятые – Свидетель №5 и Свидетель №7 Покупателем в ходе «Проверочной закупки» выступал Свидетель №6 В ходе «Проверочной закупки» был зафиксирован факт продажи [СКРЫТО] А.Н. 12 бутылок водки «Талка» покупателю Свидетель №6 за 1500 рублей, по 125 рублей за 1 бутылку водки емкостью 0,5 литра. После чего, им с участием понятых, оперуполномоченного Гомолко А.С., а также [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., был проведен осмотр места происшествия – контейнера, расположенного сбоку слева от складских помещений № и № на территории базы по адресу: <адрес>. Контейнер был без номера, окрашен коричневой краской, в протоколе был указан под №. Контейнер был открыт ключом, полученным от [СКРЫТО] А.Н., где была обнаружена и изъята алкогольная продукция (наименование и количество согласно протоколу). Вся обнаруженная и изъятая алкогольная продукция была упакована в картонные коробки, которые были опечатаны полимерной клейкой лентой, скреплены печатью, и подписями участвующих лиц, кроме Белого Е.А., которого он ошибочно не вписал в протокол. Помимо обнаруженной и изъятой алкогольной продукции в контейнере № были также обнаружены 3 денежные купюры достоинством 500 рублей каждая, которые были сверены с ксерокопией денежных купюр, серии и номера данных купюр совпадали с теми денежными средствами, на которые покупатель Свидетель №6 приобрел водку у [СКРЫТО] А.Н. В дальнейшем денежные средства в общей сумме 1 500 рублей были возвращены Свидетель №6 По окончании осмотра места происшествия все участвующие лица ознакомились с составленным протоколом, и за исключением Белого Е.А. подписали его. Затем, оперуполномоченным Свидетель №37 был проведен осмотр места происшествия – складского помещения № по адресу: <адрес>. Он в этом осмотре места происшествия участия не принимал. В тот же день, позднее, им с участием понятых, оперуполномоченного Гомолко А.С., а также [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., был проведен осмотр места происшествия – контейнера, расположенного сбоку слева от складских помещений № и № на территории базы по адресу: <адрес>. Контейнер был открыт ключом, полученным от [СКРЫТО] А.Н. В указанном контейнере была обнаружена и изъята алкогольная продукция и табачные изделия, а именно 1524 бутылки объемом 0,5 литра с наименованием водка «<данные изъяты>», 20 бутылок объемом 0,5 литра с наименованием водка «<данные изъяты>», 24 бутылки объемом 0,5 литра с наименованием коньяк «<данные изъяты>», 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 500 пачек сигарет «<данные изъяты>». Все обнаруженное было изъято и упаковано в картонные коробки, которые были опечатаны полимерной клейкой лентой, скреплены надписью и печатью, и подписями участвующих лиц, за исключением отказавшихся от подписи [СКРЫТО] А.Н., которого он ошибочно не вписал в протокол, как участвующее лицо, и Белого Е.А. По окончании осмотра места происшествия все участвующие лица ознакомились с составленным протоколом. Затем, в тот же день, им с участием понятых, оперуполномоченного Гомолко А.С., а также [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., был проведен осмотр места происшествия - складского помещения №, расположенного на территории базы по адресу: <адрес>, дверь в которое была открыта [СКРЫТО] А.Н. В данном складском помещении были обнаружены и изъяты табачные изделия, а именно 10 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 7 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 20 000 пачек сигарет «<данные изъяты>». Все обнаруженные и изъятые табачные изделия были упакованы в картонные коробки, которые были опечатаны полимерной клейкой лентой, скреплены надписью и печатью, где все участвующие в осмотре лица, за исключением отказавшихся от подписи [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., поставили свои подписи. По окончании осмотра все участвующие лица ознакомились с составленным протоколом, и за исключением отказавшихся от подписи [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., которого он ошибочно не вписал в протокол, как участвующее лицо, поставили свои подписи (т. 14 л.д. 20-22).

Из показаний свидетеля Свидетель №37 работающего в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК полиции УМВД России по <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, направленных на выявление, фиксацию и пресечение незаконной деятельности [СКРЫТО] А.Н., который арендовал складские помещения и контейнеры на территории базы по адресу: <адрес>, где хранил в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий. Так, в указанный день он, совместно с оперуполномоченными Гомолко А.С. и Мухомеджановым Н.К. прибыли по адресу: <адрес>, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении [СКРЫТО] А.Н. с участием покупателя Свидетель №6 Были приглашены понятые – Свидетель №5 и Свидетель №7 В ходе «Проверочной закупки» был зафиксирован факт продажи [СКРЫТО] А.Н. 12 бутылок водки «<данные изъяты>» покупателю Свидетель №6 за 1500 рублей, по 125 рублей за 1 бутылку водки емкостью 0,5 литра. Осмотр места происшествия – контейнера № по адресу: <адрес> производился без его участия. Затем, им с участием понятых, оперуполномоченного Гомолко А.С., а также [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., был проведен осмотр места происшествия – складского помещения № на территории базы по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты табачные изделия: 30 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 17 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 7 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 12 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 3 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 7 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 63 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 2 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 3 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 2 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 1 500 пачек сигарет <данные изъяты>», 4 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 5 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 2 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 2 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 12 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 7 500 пачек сигарет «<данные изъяты>», 1 000 пачек сигарет «<данные изъяты>», 15 000 пачек сигарет «<данные изъяты>». Все обнаруженное было изъято, упаковано в картонные коробки, которые были опечатаны полимерной клейкой лентой, скреплены надписью, печатью и подписью участвующих лиц, за исключение отказавшихся от подписи [СКРЫТО] А.Н., которого он ошибочно не включил в протокол осмотра, как участвующее лицо, и Белого Е.А. Кроме того, на столе, были также обнаружены денежные средства в сумме 24 200 рублей,
2 мобильных телефона «Iphone», которые были изъяты и упакованы надлежащим образом. По окончании осмотра места происшествия все участвующие лица ознакомились с составленным им протоколом, и за исключением Белого Е.А. и [СКРЫТО] А.Н., подписали его. После чего, оперуполномоченным Мухомеджановым Н.К. с участием понятых, оперуполномоченного Гомолко А.С., а также [СКРЫТО] А.Н. и Белого Е.А., был проведен осмотр места происшествия – второго контейнера, а также складского помещения № по адресу: <адрес>, он участия не принимал. (т. 14 л.д. 23-25).

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №38, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (с перерывами) она наряду со другим гражданином принимала участие в качестве понятой по просьб1е сотрудников полиции в осмотре алкогольной продукции и табачных изделий, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в складских помещениях и контейнерах по адресу: <адрес>, и находились в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Осмотр проводился следователем Свидетель №24 Осматриваемые алкогольная продукция и табачные изделия, были упакованы в картонные коробки, опечатанные печатью ЭКЦ УМВД России по <адрес>. Как она поняла, осматриваемая алкогольная продукция и табачные изделия уже ранее исследовались экспертом. В ходе осмотра каждая коробка с алкогольной продукцией и табачными изделиями вскрывалась следователем, фиксировалось наименование содержимого коробки и наличие акцизной марки, ее номер, а также пересчитывалось количество содержимого коробки. После осмотра коробки она оклеивалась скотч-лентой, опечатывалась печатью, скреплена подписями. В последующем коробки ставились на поддоны и формировались отдельные паллеты, которые следователем были обернуты вокруг упаковочной пленкой. На каждый паллет приклеивалась бирка с перечнем продукции, которая находилась в коробках. Ход осмотра был зафиксирован в протоколе, который был ею подписан, данные, указанные в протоколе, соответствовали фактически тому, что было осмотрено с ее участием и находилось на складе. (т. 18 л.д. 81-82).

Из показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что он по адресу: <адрес> арендуемых у Назаренко А.П. складских помещениях №№ <данные изъяты> хранит продукты питания. С ДД.ММ.ГГГГ года два складских помещения №№ <данные изъяты>, а также два контейнера, расположенных рядом, арендуют несколько молодых людей, примерно 3 человека. В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ года к помещениям, арендуемым молодыми людьми, постоянно приезжали автомобили, как легковые, так и грузовые, которые разгружались и загружались продукцией: сигареты, водка, сок, чипсы, шоколад. Несколько раз в склады, арендуемые молодыми людьми, разгружались грузовые автомобили с номерами <адрес>. Внутри складских помещений молодых людей находились картонные коробки с различной продукцией, в большом количестве. У молодых людей имелся автомобиль «Газель» с цельнометаллическим фургоном, белого цвета, с <данные изъяты> Данный автомобиль молодые люди постоянно загружали продукцией и куда-то отвозили. (т. 14 л.д. 39-40).

Согласно оглашенным показания свидетеля Свидетель №40, он с ДД.ММ.ГГГГ работает грузчиком и разнорабочим у <данные изъяты>, который арендует складские помещения №№ <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Складские помещения №№, 3, а также контейнер и два гаража, расположенные слева от бокса № по адресу: <адрес> арендуют [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., которые хранят и реализуют в них табачную продукцию, которую перевозят на автомобилях «Газель» (т. 14 л.д. 41-43).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года у Назаренко А.П. арендует гаражный бокс № на территории базы по адресу: <адрес>, где занимается ремонтом автомобилей. Когда он начал арендовать указанный гаражный бокс, то складские помещения №№ <данные изъяты> по адресу: <адрес> уже арендовали 3 молодых людей, одного из которых зовут Е.. Данные молодые люди сторонились общения и с другими арендаторами не общались. Что именно хранили молодые люди в арендуемых складах, ему неизвестно. При этом, в течении всего 2016 года, к помещениям, арендуемым молодыми людьми, постоянно приезжали автомобили, как легковые, так и грузовые, которые разгружались, загружались коробками, с какой продукцией не знает. Автомобиль Газель ГАЗ-2752, которым пользовались молодые люди, последние постоянно загружали продукцией и куда-то отвозили (т. 14 л.д. 44-45).

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №11, с <данные изъяты> он у Назаренко А.П. арендует гаражный бокс № на территории базы по адресу: <адрес>, где занимается ремонтом автомобилей. В остальном его показания аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №41 (т. 14 л.д. 46-47).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №42 следует, что они в целом аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №11 (т. 14 л.д. 48-49).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №43, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в собственность гаражный бокс № площадью 19,2 кв.м, расположенный в ГСК <данные изъяты>», который он начиная с ДД.ММ.ГГГГ стал сдавать в аренду [СКРЫТО] А.Н. на основании договора аренды. Сотрудники полиции предлагали ему открыть гараж и предоставить его для осмотра. Но этого он сделать не мог, так как единственный ключ он передал [СКРЫТО] А.Н., а так же на воротах был дополнительный замок. Сотрудниками полиции был вскрыт гараж на основании постановления о проведении обыска в присутствии 2 понятых, при этом Свидетель №1 отказалась присутствовать при обыске. Со слов Свидетель №1 ему известно, что в гаражном боксе хранятся табачные изделия – сигареты и бутылки с лосьоном боярышника. Когда он пришел к гаражу, то замки на его гаражном боксе уже были вскрыты, но внутрь до его прихода, как он понял, никто не заходил. В ходе обыска были обнаружены табачные изделия, бутылки со спиртосодержащей продукцией (спирт, боярышник), которые были изъяты и упакованы. Перечень и количество изъятого, которые указаны в составленном протоколе обыска, соответствуют тому, что было фактически обнаружено и изъято (т. 14 л.д. 72-76).

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель №44 –оперуполномоченного ОЭБ и ПК полиции УМВД России по <адрес>, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, ДД.ММ.ГГГГ им было установлено, что в <данные изъяты> года [СКРЫТО] А.Н. арендовал у Свидетель №43 гаражный бокс № в ГСК <данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, в котором хранит немаркированные табачные изделия с целью их последующего сбыта. По письменному поручению следователя Свидетель №24 о произведении обыска в указанном гаражном боксе, в период времени с 16 часов 10 минут по 17 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ им, в присутствии понятых, собственника гаражного бокса Свидетель №43, был проведен обыск в указанном гаражном боксе (т. 14 л.д. 97-99).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он наряду с другим гражданином принимал участие в качестве понятого при обыске гаражного бокса № в <данные изъяты>» в <адрес>, находящегося в районе <адрес>. В ходе обыска были обнаружены табачные изделия в большом количестве, различных наименований, которые были упакованы в картонные коробки по 500 пачек сигарет в каждой коробке. Все табачные изделия были изъяты сотрудниками полиции, упакованы в картонные коробки, которые были заклеены скотч-лентой, опечатаны, скреплены подписями участвующих лиц. По окончании обыска был составлен протокол, с указанием наименования и количества изъятого, данные соответствовали действительности. С протоколом были ознакомлены, а также подписали его. (т. 14 л.д. 102-103).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13, они аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №12 (т. 14 л.д. 104-105).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что в конце <данные изъяты> года на СТО, где он подрабатывает, обратились ранее ему знакомый Свидетель №14 и незнакомый Свидетель №15, которому было необходимо отремонтировать автомобиль. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №15 забрал свой отремонтированный автомобиль, при этом предложил ему заработать денежные средства 10 000 рублей – выгрузить из гаража коробки с товаром (алкогольной и табачной продукцией) и перевезти их в другое место. Кому принадлежал гараж и находящийся в нем товар Свидетель №15 не говорил. На его предложение последний согласился. ДД.ММ.ГГГГ по звонку Свидетель №15 он и Свидетель №14 на такси проехали домой к Свидетель №15, после чего проехали к ГСК «Омич-39», расположенному по <адрес> в <адрес>. По пути следования Свидетель №15 рассказал ему, что в гараже находится принадлежащая ему (Свидетель №15) алкогольная и табачная продукция, которую закупил вместе с другом по имени А., который с тем не рассчитался или не отдал товар. Свидетель №15 сказал, что необходимо вывезти этот товар на грузовом автомобиле, который должен был подъехать к гаражу. Около 23 часов ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <данные изъяты>», остановились в гаражах. После чего, по указанию Свидетель №15 прошли к гаражному боксу №. Свидетель №15 сказал, что выгружать товар нужно через заднюю стенку, так как доступа через ворота у того нет. Они вместе обошли гараж с задней стороны, увидели с задней части гаража небольшое отверстие, которое Свидетель №15 начал расширять (раздалбливать) ломом, который был у того при себе, для того, чтобы через отверстие можно было вытащить коробки с алкогольной и табачной продукцией. Однако они были задержаны сотрудниками полиции, патрулировавшими местность. Что именно и в каком количестве хранилось в гараже, куда пытался проникнуть Акылбеков Ж.Х., и что они с Овсепяном А.Ж. должны были погрузить, ему неизвестно. Со слов Свидетель №15 это была алкогольная и табачная продукция. Свидетель №15 говорил, что закупил ее вместе с А.. (т. 14 л.д. 109-111).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №14, данные показания аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №45 (т. 14 л.д. 112-114).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №25, примерно ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он работает продавцом у ИП Куриленко О.Ю., которая осуществляет розничную продажу чая, кофе. 8-Пользуется номером телефона 913-624-31-31. До <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года ИП Куриленко О.Ю. также продавала табачную продукцию, но перестала, поскольку невыгодно. Для осуществления своей деятельности Куриленко О.Ю. арендует киоск с местом под ним на территории торговой базы «3-ДД.ММ.ГГГГ» по адресу: <адрес> В его обязанности входит осуществление продажи товаров в киоске, поиск поставщиков по выгодным ценам, осуществление заявок на товар, прием товара, расчет за товар денежными средствами полученными от Куриленко О.Ю., передача последней выручки от продажи товара. С Куриленко О.Ю. он не обсуждает у кого он приобретает товар, поскольку единственное условие – выгода в приобретении дешевого товара. В связи с этим Куриленко О.Ю. не осведомлена о поставщиках товара в киоск, где он работает. В <данные изъяты> году он познакомился с [СКРЫТО] А.Н., когда последний ходил по торговой базе <данные изъяты> <данные изъяты>» и предлагал себя в качестве поставщика чая, кофе, а также других товаров (зажигалки, презервативы). После знакомства с [СКРЫТО] А.Н. он неоднократно заказывал у того указанные товары. В <данные изъяты> году лично от [СКРЫТО] А.Н. он узнал о том, что у того так же появилась возможность поставлять табачную продукцию нормального качества по выгодной цене, цены не помнит, но они были действительно ниже, чем у официальных поставщиков, по какой причине ему неизвестно. Алкогольную продукцию [СКРЫТО] А.Н. ему приобрести не предлагал, но он слышал, что у [СКРЫТО] А.Н. также можно приобрести в том числе алкогольную продукцию. Тогда же в ДД.ММ.ГГГГ году, когда именно не помнит, на [СКРЫТО] А.Н. начали работать брат последнего [СКРЫТО] С.А., а так же [СКРЫТО] Е.А., которые ему ранее знакомы не были. У него остался номер телефона [СКРЫТО] С.А. - №. С Белым Е.А. он практически не общался. [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. работали под руководством [СКРЫТО] А.Н. и выполняли указания последнего – привозили ему товар, в том числе табачную продукцию, получали расчет за нее. Заявки на поставку продукции, в том числе табачной, он передавал по телефону, либо [СКРЫТО] А.Н., либо [СКРЫТО] С.А. При этом он мог позвонить как одному, так и другому, так как знал, что те работают вместе. Но при этом думает, что [СКРЫТО] С.А. именно работал на [СКРЫТО] А.Н. Товар, в том числе табачную продукцию, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А. всегда доставляли к нему в киоск, привозили его на автомобиле «Газель» с кузовом белого цвета. Указанные лица приезжали в разном составе, по одному, либо по двое. Расчет он производил сразу, наличными тому, кто привез товар. Ему передавалась рукописная накладная на типографском бланке, без подписей и печатей, в 1 экземпляре, в которой был указан перечень поставленного товара, его стоимость и количество, и общая сумма. Табачную продукцию он заказывал у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. всего несколько раз с начала 2016 года до сентября-октября 2016 года. Из табачной продукции, которую он приобретал у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. он помнит сигареты <данные изъяты> по 48 рублей за пачку, сигареты <данные изъяты> по 42 рубля за пачку, сигареты <данные изъяты> по 36-38 рублей за пачку, сигареты <данные изъяты> по 18 рублей за пачку. Все сигареты, которые поставляли ему [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А. были с акцизными марками РФ. Были ли акцизные марки подлинными не знает, так как отличать не умеет от поддельных. От покупателей, которым он перепродавал эти сигареты, поступали жалобы на плохое качество сигарет, поэтому он перестал приобретать ее. Один раз, насколько помнит, в ДД.ММ.ГГГГ года, когда точно не помнит, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А., поставили ему сигареты «<данные изъяты>» без акцизных марок. Он сразу не увидел, что сигареты без акцизных марок, но когда увидел, то позвонил [СКРЫТО] А.Н. и попросил забрать сигареты без акцизных марок, что тот и сделал. Последний раз он заказывал сигареты у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. примерно в ДД.ММ.ГГГГ года. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентскими номерами [СКРЫТО] А.Н. № и [СКРЫТО] С.А. №, пояснил, что на аудиозаписях записаны его разговоры с [СКРЫТО] А.Н. и [СКРЫТО] С.А., соответственно, по поводу заказов табачной продукции. Также показал, что в предъявленных ему стенограммах разговоров текст в целом соответствует прослушанным аудиозаписям, где он просит [СКРЫТО] А.Н. забрать сигареты «<данные изъяты>» без акцизных марок, а также он интересовался у [СКРЫТО] А.Н. про сигареты «<данные изъяты>», которые он заказывал у [СКРЫТО] А.Н. один раз по цене 24 рубля за пачку, поскольку эти сигареты были без акцизных марок. Кроме того, в аудиозаписи [СКРЫТО] С.А. говорит о том, что не может доставить товар, потому что на дорогах много сотрудников полиции. Полагает, что тот их боится поскольку на сигареты нет документов и его могут изъять (т. 4 л.д. 137-140).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года последний работает охранником территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, где сдаются в аренду складские помещения. Когда он устроился работать охранником на указанную базу, то помещение склада № уже арендовал Свидетель №4 Что хранил Свидетель №4 в указанном складе ему неизвестно. К данному складу периодически приезжали грузовые автомобили «Газель», в которые загружалась и разгружалась продукция в коробках. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по апреля ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 арендовал склад №, после чего туда периодически приезжали грузовые автомобили «Газель», в которые также загружалась и разгружалась продукция в коробках. Кроме того, он несколько раз заходил внутрь склада №, где видел открытые картонные коробки с водкой «<данные изъяты>» и еще одного наименования, какого не помнит, а также с сигаретами «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время к нему обратился сотрудник полиции, представившийся оперуполномоченным ОБЭП Гомолко А.С., по просьбе которого он принял участие в качестве понятого наряду с другим гражданином в ходе обыска в складе № (т. 18 л.д. 83-85).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №2, примерно ДД.ММ.ГГГГ он занимается предпринимательской деятельностью по продаже продуктов питания (шоколад, кофе, лапша быстрого приготовления) и продовольственных товаров (одноразовая посуда, зажигалки и прочее). Продажей алкогольной и табачной продукции он не занимается. Для осуществления своей деятельности он арендует место под принадлежащий ему киоск на базе «<данные изъяты>» у здания по адресу: г. <адрес>. Кроме того, он арендует помещение склада № в здании по адресу: <адрес>, где хранит товары для продажи. Основными его клиентами являются люди, которые приобретают у него продукцию как для личного использования, так и для перепродажи. От кого-то из своих знакомых ему стало известно, что имеется возможность приобрести табачную продукцию по заниженной стоимости, при этом сообщили номер телефона № для заказа. Позвонив по данному номеру телефона ему ответил мужчина по имени А., впоследствии он узнал, что это [СКРЫТО] А.Н. Последний ему сказал, что он реализует табачную продукцию по низким ценам и он может ее у того закупать, в последующем говорил, что реализуемая им табачная продукция немаркированная (то есть без акцизных марок, либо с марками <адрес>), поэтому на нее низкая цена. Узнав цены у [СКРЫТО] А.Н. и сообщив ее его клиентам, последних цена устроила, поэтому он решил покупать табачную продукцию у [СКРЫТО] А.Н. Сигареты он продавал клиентам по той же цене, что и покупал у [СКРЫТО] А.Н., никакой прибыли не имел, делал это для привлечения клиентов. После того, как клиент заказал у него табачную продукцию, он звонил [СКРЫТО] А.Н. и заказывал необходимый товар, покупал его у [СКРЫТО] А.Н., привозил к себе на торговую точку, затем реализовывал клиентам. В ходе общения с [СКРЫТО] А.Н. он узнал, что кроме продажи табачной продукции, тот так же продавал алкогольную продукцию и продукты питания по заниженной стоимости, которые он стал также приобретать у последнего за исключением алкоголя. Но он видел, что алкогольная продукция находилась на складе [СКРЫТО] А.Н., в то время, когда он к нему приезжал, но момента реализации не видел. Табачную продукцию, а так же продукты, которые он покупал у [СКРЫТО] А.Н., последний ему привозил сам, либо он ездил за товаром к [СКРЫТО] А.Н. Каждый раз о способе доставки они с [СКРЫТО] А.Н. договаривались по телефону, либо при личной встрече на торговой точке. Ему было известно, что склад [СКРЫТО] А.Н. находится по адресу: <адрес>, откуда он неоднократно забирал товар совместно с Свидетель №16 (своим водителем). С какого именно времени [СКРЫТО] А.Н. арендует склад по указанному адресу не помнит. В ходе приобретения продукции у [СКРЫТО] А.Н. он также познакомился с двумя партнерами последнего - [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., которые привозили ему продукцию, принимали заявки, осуществляли торговлю на складе, получали денежные средства за продукцию. [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. являлись одной «командой», которой руководил [СКРЫТО] А.Н., о чем клиентам было известно. Он неоднократно, приезжая в склад [СКРЫТО] А.Н. за товаром, видел там вместе с ним Белого Е.А. и [СКРЫТО] С.А. и слышал, что [СКРЫТО] А.Н. давал указания [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А., руководил их действиями, отдавал указания. Клиентов [СКРЫТО] А.Н. он видел на складе. В ходе общения от [СКРЫТО] А.Н. ему стали известны номера [СКРЫТО] С.А. – №, а так же Белого Е.А. - №. [СКРЫТО] всегда пользовался телефоном №. При приобретении продукции у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. никаких документов не оформлялось и не подписывалось. Приобретение осуществлялось следующим способом: он звонил [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. или Белому Е.А. (чаще всего [СКРЫТО] А.Н.) и делал заявку на ту или иную продукцию. Также по его просьбе заявку мог сделать Свидетель №16 (водитель) со своего номера телефона №. Продукцию по заявке в основном привозили [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. на автомобиле «Газель» в кузове белого цвета, г.р.н. 181. Изредка продукцию привозил сам [СКРЫТО] А.Н. После приема товара и его пересчета он производил расчет наличными денежными средствами, либо бартером на продукцию с лицом, которое привезло продукцию. Последний раз он получал табачную продукцию у [СКРЫТО] А.Н. в конце ДД.ММ.ГГГГ года в качестве расчета за ранее поставленный товар. В настоящее время он помнит следующие цены, по которым [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А. продавали табачную продукцию: «<данные изъяты>» по 22 рубля за пачку, «<данные изъяты> по 17 рублей за пачку, «<данные изъяты>» по 40 рублей за пачку. Данная продукция была с различными акцизными марками, как РФ, так и <адрес>. Иногда табачная продукция была вообще без акцизных марок. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого Свидетель №16 абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на аудиозаписи записан его разговор с [СКРЫТО] А.Н., когда он делал заявку последнему на поставку табачной продукции. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса, аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] С.А. №, пояснил, что на аудиозаписях записаны его разговоры с [СКРЫТО] С.А. по поводу поставки продукции, в том числе табачной («<данные изъяты>»). Кроме того, в ходе прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на аудиозаписи записан его разговор с [СКРЫТО] А.Н. по поводу поставки продукции, в том числе табачной (<данные изъяты>) (т. 4 л.д. 14-18).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он помогает своему знакомому Свидетель №2 в ведении бизнеса по продаже продуктов питания и продовольственных товаров. Примерно с конца ДД.ММ.ГГГГ года, последний приобретал продукцию у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., которые работали вместе и сообща. От Свидетель №2 ему стал известен номер телефона [СКРЫТО] А.Н. – № и [СКРЫТО] С.А. – №, в ходе общения с которыми, он узнал номер Белого Е.А. - №. Указанные молодые люди продавали продукты питания и напитки, а также табачную и алкогольную продукцию, которую хранили и реализовали на складе по адресу: <адрес>. На их складе витрин с продукцией и ценниками, прайс-листов, кассового аппарата не было. Как правило, все заявки на приобретение продукции, в том числе табачной, делались [СКРЫТО] А.Н., а также последний определял цены на продукцию. Когда [СКРЫТО] А.Н. не было в городе, то заявки принимали [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. Когда он приезжал на склад по указанному адресу, то видел и слышал, как [СКРЫТО] А.Н. давал различные указания [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А., а те их выполняли. При этом, [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. также могли принимать денежные средства (либо товар при расчете бартером), но в основном это делал [СКРЫТО] А.Н., который занимался их финансовыми вопросами, а [СКРЫТО] С.А. с Белым Е.А. занимались поставкой и отгрузкой товара. Табачную продукцию Свидетель №2 приобретал у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., поскольку те продавали ее очень дешево, так как она была немаркированной, обстоятельства приобретения которой ему неизвестны. Об отсутствии маркировки [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. говорили ему, и при приобретении товара, сообщали имеется ли маркировка или нет. Из наименований продукции он помнит такую табачную продукцию, как «Прима», «Кресты», «NZ», «Bond», «Fast», «Credo». Заявку на приобретения табачной продукции для клиентов Свидетель №2 делал как последний сам, также он мог это делать по просьбе Свидетель №2, которую он забирал на автомобиле последнего - «<данные изъяты>» г.н. <данные изъяты> со склада [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белого Е.А. Для того, чтобы согласовать время загрузки на складе он, в том числе, созванивался с указанными лицами. Изредка [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А. сами привозили товар к Свидетель №2 на автомобиле «Газель» в кузове белого цвета. Расчет обычно производился с [СКРЫТО] А.Н. наличными, либо по договоренности последнего с Свидетель №2 бартером. Документы о приобретении товара не оформлялись. Последний раз Свидетель №2 приобрел у тех табачную продукцию в ДД.ММ.ГГГГ года, подробностей не помнит. После прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера <данные изъяты> с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на всех аудиозаписях, кроме 20522691.wav, записаны его разговоры с [СКРЫТО] А.Н., в ходе которых он, по просьбе Свидетель №2 уточнял у [СКРЫТО] А.Н. цены на табачную продукцию, наличие определенных наименований, договаривался в какое время можно получить табачную продукцию со склада по адресу: <адрес>. На аудиозаписи <данные изъяты>.wav записан разговор [СКРЫТО] А.Н. с Свидетель №2, когда последний делал заявку на поставку табачной и иной продукции. После прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] С.А. №, пояснил, что на всех аудиозаписях, кроме 20811381.wav, записаны его разговоры с [СКРЫТО] С.А., в ходе которых он, по просьбе Свидетель №2 уточнял у [СКРЫТО] С.А. по поводу времени доставки продукции, о наличии определенных наименований табачной продукции и ценах на нее. В том числе [СКРЫТО] С.А. в ходе разговора говорит о том, что боится перевозить табачную продукцию в праздничный день, так как на дорогах много сотрудников полиции, поскольку продукция являлась немаркированной. Кроме того, они с [СКРЫТО] С.А. обсуждали приобретение табачной продукции без акцизных марок, он уточнял цену на сигареты «Прима» и другие. На аудиозаписи 20811381.wav записан разговор [СКРЫТО] С.А. с Свидетель №2, когда последний делал заявку на поставку табачной продукции, с помощью его телефона. На аудиозаписи 20828064.wav кроме него с [СКРЫТО] С.А. разговаривает также Свидетель №2 и дополнительно заказывает табачную продукцию. (т. 4 л.д. 38-42).

Из показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что примерно в июне 2016 года он по совету знакомых на свадьбу приобрел у [СКРЫТО] А.Н. дешевую водку марки «Талка» в количестве около 80 бутылок по цене 85 рублей за 1 бутылку объемом
0,5 литра. Забирал водку на складе по адресу: <адрес>. Цену на водку ему озвучил [СКРЫТО] А.Н.. В ДД.ММ.ГГГГ он вновь, находясь на вышеуказанном складе, приобрел у [СКРЫТО] А.Н. около 20 бутылок коньяка «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра по 100 рублей за 1 бутылку. Насколько он помнит, на бутылках с коньяком акцизные марки отсутствовали. За приобретенный коньяк он также рассчитался наличными, передав деньги [СКРЫТО] А.Н. Документы не оформлялись, чек ему не был предоставлялся. Коньяк был нормального качества. После прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на аудиозаписях записаны его разговоры с [СКРЫТО] А.Н. по поводу приобретения алкогольной продукции – водки, коньяка «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 205-207).

Из показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что в первой ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №17 назвала ему адрес – <адрес>, <адрес>, откуда попросила забрать несколько коробок с сигаретами, сообщив ему номер телефона [СКРЫТО] А.Н., который арендовал указанный склад и должен был передать ей коробки с сигаретами – №. Он неоднократно, приезжая на склад [СКРЫТО] А.Н. за товаром, видел там вместе с последним двух молодых людей – [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., они работали вместе, но не слышал, чтобы [СКРЫТО] А.Н. давал какие-либо указания [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А. Бывая на складе по <адрес> он видел, что из него выходили люди с коробками, в том числе с табачной продукцией. Денежные средства за сигареты он наличными передавал [СКРЫТО] А.Н. если тот был на складе, в случае отсутствия последнего – передавал [СКРЫТО] С.А. или Белому Е.А. При получении сигарет ему иногда передавалась рукописная накладная с наименованием и стоимостью, которую заполнял [СКРЫТО] А.Н. собственноручно, без подписей и печатей. В ДД.ММ.ГГГГ года он неоднократно, примерно 1 раз в 2 месяца по указанию Свидетель №17 ездил на вышеуказанный склад, где у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., где забирал по 2-3 коробки сигарет различных наименований, из которых помнит <данные изъяты>» для реализации. Цена на сигареты была очень низкой, около
25 рублей за пачку – сигареты<данные изъяты>», в связи с чем, полагает, что сигареты были незаконными – безакцизными (т. 4 л.д. 189-192).

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №18, она является бывшей супругой Белого Е.А. В сентябре 2005 года она зарегистрировала на свое имя абонентский №, но фактически им пользуется [СКРЫТО] Е.А. (т. 14 л.д. 213-214).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №48, последний примерно 5 лет назад познакомился с Плыс И.Ю., а затем с [СКРЫТО] А.Н. Когда это было точно не помнит, несколько лет назад. С [СКРЫТО] А.Н. он отношений не поддерживает. От Свидетель №1 ему известно, что [СКРЫТО] А.Н. занимается предпринимательской деятельностью, а именно чем-то торгует. У [СКРЫТО] А.Н. он никогда ничего не приобретал. ДД.ММ.ГГГГ он по предложению Свидетель №1 приобрел в свою собственность у [СКРЫТО] А.Н. три автомобиля «Газель» за общую стоимость 250 000 рублей. При этом, полный расчет был произведен [СКРЫТО] А.Н. при регистрации транспортных средств в органах ГИБДД, однако примерно ДД.ММ.ГГГГ он обратился к своему другу Дмитрию у которого занял денежные средства в размере 150 000 рублей под залог трех автомобилей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он вновь занял у Дмитрия еще 150 000 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ он вернул Дмитрию, у которого в качестве залога находятся 3 автомобиля ГАЗ, ранее приобретенные им у [СКРЫТО] А.Н., денежные средства в сумме 250 000 рублей. Осталось вернуть еще 50 000 рублей. (т. 14 л.д. 194-197, 204-205, 207-208, 209-210).

Согласно показаниям эксперта Свидетель №50 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею была проведена технико-криминалистическая экспертиза, по результатам которой ею было дано заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Все представленные на экспертизу картонные пачки, стеклянные бутылки находились в опечатанных оперуполномоченными ОЭБ и ПК полиции УМВД по <адрес> коробках. Целостность упаковок и бумажных бирок с пояснительным рукописным и печатным текстом, заверенных надлежащим образом, повреждений не имели. В ходе проведения экспертизы все упаковки были ею вскрыты, а по окончании исследования все картонные пачки и стеклянные бутылки были помещены в первоначальные упаковки, при этом каждая упаковка была опечатана печатью № ЭКЦ полиции УМВД России по <адрес> с пояснительной биркой «к заключению № от 05.10.2016», «к заключению № от 05.10.2016», «к заключению № от 11.10.2016», «к заключению № от 10.10.2016». Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею была проведена технико-криминалистическая экспертиза, по результатам которой ею было дано заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ При проведении экспертизы ею была допущена ошибка, а именно, указано, что на представленных 168 стеклянных бутылках с этикетками «<данные изъяты>» наклеены марки для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Республики Казахстан. На самом деле, наклеенные на данных бутылках марки были марками для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации. Номера данных марок указаны в заключении эксперта верно. В связи с ошибкой она их не исследовала на предмет установления того, выполнены ли они производством ФГУП «Гознак». На остальных представленных на экспертизу стеклянных бутылках с этикетками «Парламент» в количестве 360 штук (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), а также на представленных 1524 стеклянных бутылках с этикетками «<данные изъяты>» (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), были наклеены марки для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Республики Казахстан. (т. 20 л.д. 168-170).

Свидетель Свидетель №19 суду пояснил, что знаком с [СКРЫТО] давно, вместе работали, состоят в дружеских отношениях. С [СКРЫТО] и Белым знаком около 3-4 лет, познакомились, когда те начинали работать с [СКРЫТО], состоят в рабочих отношениях. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что подсудимые приобретают и продают алкогольную и табачную продукцию, до этого периода [СКРЫТО] занимался только продажей продуктов питания. В ДД.ММ.ГГГГ года он у [СКРЫТО] приобретал алкоголь для родственников - водку «<данные изъяты>» 0,5 литра и «чекушку». Приобретал у [СКРЫТО], поскольку алкоголь у него дешевле чем у других поставщиков, по 60-70 рублей за бутылку водки, «чекушка» - до 40 рублей за бутылку. Ему известно, что [СКРЫТО] арендовал склад на <адрес> в <адрес>. Там где осуществлялась продажа указанного алкоголя отсутствовал кассовый аппарат, ценники, прайс-листы. [СКРЫТО] и [СКРЫТО] являются наемными работниками [СКРЫТО], последний давал им распоряжения, если [СКРЫТО] находился в отпуске, то они работали на складе. Расчет за продукцию производил [СКРЫТО], возможно единожды передавал деньги [СКРЫТО] и Белому. Не знает имелись ли на приобретаемой им водке акцизные марки. Качество водки родственников устроило. Ему известно, что у [СКРЫТО] имелись дешевые сигареты, но он их не приобретал у последнего. Перестал приобретать у [СКРЫТО] алкогольную продукцию в конце ДД.ММ.ГГГГ года в связи с уголовным делом, поскольку узнал, что продажа данной водки незаконна. Относительно прослушанной аудиозаписи телефонных переговоров пояснил, что в ходе звонка он интересовался наименованием водки и ценой, а также сигарет. С [СКРЫТО] он разговаривал относительно наличия какой-либо продукции, если не мог дозвониться до [СКРЫТО]. Может положительно охарактеризовать [СКРЫТО], как веселого, активного и целеустремленного человека, хорошего семьянина и работника.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года [СКРЫТО] А.Н. начал продавать алкогольную и табачную продукцию по низкой стоимости, намного ниже чем в магазинах. Чем это было обусловлено ему точно неизвестно, но он полагает, что дело было в акцизных марках, а именно на сигаретах «Fast», которые он приобретал у [СКРЫТО] А.Н., не было акцизных марок. На алкогольной продукции, которую он приобретал – водке «<данные изъяты>», «<данные изъяты> <данные изъяты>», «<данные изъяты>» имелись акцизные марки, не знает были ли они подлинными. Алкогольную и табачную продукцию он приобретал только для себя, своих знакомых и родственников в небольших объемах. Для приобретения алкогольной и табачной продукции он всегда сам приезжал на склад, арендуемый [СКРЫТО] А.Н., по адресу: <адрес>. Водку «<данные изъяты>» он приобретал по цене около 100 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты>» по цене около 70 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты>» по цене около 100 рублей, сигареты «<данные изъяты>» по цене около 30-35 рублей за 1 пачку. (т. 4 л.д. 115-118).

Относительно оглашенных показаний свидетель Свидетель №19 пояснил, что показания подтверждает, протокол подписывал, но подтвердить тот факт, что он говорил также, как записано, не может, поскольку при допросе его инструктировали, что необходимо говорить, и он волновался.

Свидетель Ахмаджонов А.М. суду пояснил, что знаком с подсудимыми с ДД.ММ.ГГГГ года, состоит с ними в рабочих отношениях, приобретал у них кофе, сигареты и алкоголь в гараже по <адрес> в <адрес>. Приобретал у них сигареты маркированные «<данные изъяты>» для себя, а также «<данные изъяты> 1 блок. Блок «<данные изъяты>» стоил примерно 1000 рублей, в блоке 10 пачек, пачка «Прима» стоила около 20 рублей. Алкоголь приобретал на свадьбу, он был дешевый, водка «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и коньяк «<данные изъяты>». Водка «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> по 80-90 рублей, «<данные изъяты>» около 50 рублей, коньяк по 80-90 рублей. Приобретал около 8-9 коробок дешевой водки и 2-3 коробки дорогой. Расчет производился наличными, деньги передавал [СКРЫТО], чеки не выдавались, поскольку они ему не нужны. Кассовый аппарат стоял на столе, прайса не видел. Ранее приобретал товар у [СКРЫТО], позже увидел, что продает сигареты «Парламент», блок которого стоил на 150-200 рублей дешевле чем в магазине. Кроме того, о том, что у [СКРЫТО] можно купить дешевые сигареты говорили сотрудники, работающие у супруги. Общался в гараже только с [СКРЫТО], остальных подсудимых видел на базе «Универсальная», куда они привозили соки. Ему говорили, что они работают вместе. Подсудимых он видел всего 2-3 раза. Кроме того, летом 2016 года примерно до ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе друзей он звонил [СКРЫТО] и спрашивал про сигареты «<данные изъяты>», также сам приобретал данные сигареты по 5-6 блоков, стоимость не помнит. Забирал по указанию [СКРЫТО] в месте, где укажет последний. Видел, что [СКРЫТО] управляет автомобилем «Газель», а Белого вместе с ним видел на базе. Считает, что один из них является водителем, а второй грузчиком. Приобретенный алкоголь он привез к теще в дом, позже перевез в «Газель», располагающейся на базе «Универсальная», часть употребив. Затем приехали сотрудники полиции, который он показал, где хранится водка. С Белым и [СКРЫТО] он не договаривался о приобретении товара.

Из оглашенных показаний свидетеля Ахмаджонова А.М. следует, что когда он приехал на склад [СКРЫТО] А.Н. в ДД.ММ.ГГГГ года года, то приобрел для себя кофе 3 в 1, а так же блок сигарет «<данные изъяты>» по цене за 90 рублей за пачку, блок сигарет «<данные изъяты>» по цене 45 рублей за пачку. При этом на сигаретах имелись акцизные марки, на сигаретах «<данные изъяты>» были точно акцизные марки РФ, на сигаретах «<данные изъяты>» не помнит, возможно, что акцизные марки не РФ. После чего в период июнь-август 2016 года, когда именно не помнит, он два раза приобретал на складе [СКРЫТО] А.Н. дешевые сигареты, для своих знакомых, - сигареты «Fast» в количестве 4 блоков по цене 30 рублей за пачку, сигареты «<данные изъяты>» в количестве 25 блоков по цене 18 рублей за пачку. Сигареты «<данные изъяты>» были без акцизных марок. Были ли акцизные марки на сигаретах «Прима» не помнит. В августе 2016 года он решил приобрести алкогольную продукцию (водку, коньяк) в подарок на свадьбу его сестре. Зная, что [СКРЫТО] А.Н. продает алкогольную продукцию дешево, он позвонил тому и узнал какие водка и коньяк имеются в наличии. В августе 2016 года, он приехал на склад [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес>, где приобрел 13 коробок по 20 бутылок в каждой, водки «<данные изъяты>» по цене 50 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, всего 260 бутылок; 2 коробки по 20 бутылок в каждой коньяка «<данные изъяты>» по цене 75 рублей за 1 бутылку 0,5 литра, всего
40 бутылок; 3 коробки по 12 бутылок водки «<данные изъяты>» по цене 70 рублей за
1 бутылку 0,5 литра, всего 36 бутылок; 1 коробку с 20 бутылками водки <данные изъяты>» по 70 рублей за 1 бутылку, всего 20 бутылок. Вся приобретенная алкогольная продукция, кроме водки «<данные изъяты>», была без каких-либо акцизных марок. Водка «<данные изъяты>» была с акцизными марками респ. Казахстан. Он понимал, что с акцизными марками алкоголь стоил бы дороже, хотел купить подешевле. При этом [СКРЫТО] А.Н. ему сказал, что если его не устроит качество алкоголя, то он может возвратить тому его, а ему будут возращены денежные средства. Когда он передал на пробу 1 коробку водки «<данные изъяты>», то ему сказали, что водка плохого качества, и ее пить не будут, как и водку «<данные изъяты>», которая так же была без акцизных марок. Водка «<данные изъяты>» была выпита вся, как и 1 коробка коньяка «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года, когда он хотел вернуть алкоголь [СКРЫТО] А.Н., то позвонил последнему, но телефон был отключен. В последующем, когда именно не помнит, он приехал на склад [СКРЫТО] А.Н., но склад был закрыт. Именно алкогольная продукция, которую он приобрел у [СКРЫТО] А.Н. в ДД.ММ.ГГГГ года, была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков по адресам: <адрес>,
<адрес>, <адрес>, о чем он и пояснил в ходе обыска. После прослушивания, предъявленных ему в ходе допроса аудиозаписей телефонных переговоров, используемого им абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] А.Н. №, пояснил, что на аудиозаписях записаны его разговоры с [СКРЫТО] А.Н. Кроме того, показал, что в предъявленных ему стенограммах разговоров текст в целом соответствует прослушанным аудиозаписям. В ходе разговоров он спрашивал у [СКРЫТО] А.Н. про наличие сигарет «платина». «<данные изъяты>» – это сигареты «<данные изъяты>». [СКРЫТО] А.Н. предлагал ему их по 24 рубля за пачку. Он их не покупал, так как они были под заказ. Так же в ходе разговоров он спрашивал у [СКРЫТО] А.Н. о наличии сигарет «<данные изъяты>», но кроме 4 блоков этих сигарет, которые он приобретал, он больше сигареты «<данные изъяты>» не покупал у [СКРЫТО] А.Н. Пару коробок сигарет «<данные изъяты>» о которых он спрашивает, просил его приобрести кто-то из знакомых, кто не помнит. В итоге он так 2 коробки не приобрел, так как знакомый передумал их брать. (т. 4 л.д. 161-164).

Оглашенные показания свидетель Ахмаджонов А.М. подтвердил, водка «<данные изъяты>» изымалась в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Свидетель №7 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года принимал участие в качестве понятого в ходе проведения изъятия алкоголя. Обыск производился на складах, в гаражах, где ранее не знакомый ему мужчина делал проверочную закупку, приобрел водку «<данные изъяты>». Изымались сигареты производством Казахстана, Белоруссии и Таджикистана, а также алкогольная продукция. [СКРЫТО] видел на складе, там же видел деньги. Не видел, чтобы имелся кассовый аппарат. Обыск производился около 5 часов, он следил за происходящим, расписывался на коробках. Также много участвовало сотрудников полиции. [СКРЫТО] постоянно находился в поле его зрения. Ранее он не был знаком с сотрудниками полиции. После чего он расписался в протоколе, который прежде был ему зачитан.

Свидетель Свидетель №20 суду пояснил, что с [СКРЫТО] знаком больше 10 лет, познакомился с ним, когда работали вместе в ТД <данные изъяты>», с Белым – 3 года, с [СКРЫТО] 4-5 лет, состоят в рабочих отношениях. Позже [СКРЫТО] стал ИП, и в ДД.ММ.ГГГГ году он продолжал с ним работать, он приобретал у [СКРЫТО] чипсы, жвачку, происходил товарообмен. Также он реализовывал ему алкоголь, на который у него имелась лицензия, и табачные изделия. [СКРЫТО] и [СКРЫТО] работали у [СКРЫТО] водителями и грузчиками, приводили и разгружали товар, сделал такой вывод исходя из их обязанностей. Когда он приезжал на склад на <адрес>, то видел всех подсудимых, они между собой общались. Обычно возили товар [СКРЫТО] и [СКРЫТО] на автомобиле «Соболь» или «Газель». Рассчитывался за товар только с [СКРЫТО], если тот не мог забрать деньги, то привозил их сам. Редко рассчитывался с Белым и [СКРЫТО], только после того как одобрит [СКРЫТО]. Единожды он приобретал у [СКРЫТО] сигареты «<данные изъяты>» две коробки по 500 пачек, на сколько помнит акцизные марки присутствовали на них, стоимость не помнит, примерно по 18-20 рублей за пачку. У [СКРЫТО] приобретал поскольку было дешевле. Единожды видел на складе [СКРЫТО] алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ у него производился обыск, в ходе которого у него была изъята табачная продукция: «<данные изъяты>», 12 блоков, в каждом блоке по 10 пачек, которую он приобретал на <данные изъяты>, чтобы отвезти отцу в деревню. На них имелись акцизные марки. Табачная продукция, приобретенная в августе 2016 года не могла храниться у него до ДД.ММ.ГГГГ Может охарактеризовать [СКРЫТО] с положительной стороны, надежного и ответственного человека. С Белым он не договаривался о наименовании и количестве приобретаемого товара.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что изъятую у него в контейнере в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ табачную продукцию «<данные изъяты>» в количестве 120 пачек он приобрел у [СКРЫТО] А.Н. осенью ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ года. Сколько всего он приобретал указанного наименования сигарет не помнит, но небольшое количество, стоимость также не помнит. Указанные сигареты ему доставили на его торговую точку по адресу: <адрес>. Кто именно осуществлял доставку и на каком автомобиле в настоящее время не помнит, либо сам [СКРЫТО] А.Н., либо [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. Изъятая табачная продукция оклеена акцизными марками, но подлинные ли они, ему неизвестно, так как он не умеет отличать поддельные акцизные марки от настоящих. (т. 4 л.д. 60-62).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №20 не подтвердил, поскольку он был вызван как свидетель, а в итоге у него была изъята указанная продукция. Указал в протоколе допроса, что изъятую продукцию приобретал у [СКРЫТО], поскольку испугался, перепутал у кого приобретал. В действительности приобретал на 3 Разъезде, также как и продукцию, приобретенную в 2013 -2014 гг.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №3, с 2010 года она занимается предпринимательской деятельностью по розничной продаже кондитерских изделий, кофе, чая, табачной продукции. В этих целях она арендует помещение склада площадью 100 кв. м., а так же кабинет рядом со складом, на первом этаже, в здании по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. На складе она хранит товары для продажи. Указала, что она знакома только с [СКРЫТО] С.А., с ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории базы «<данные изъяты>», она увидела, что [СКРЫТО] С.А. разгружает автомобиль Газель, она поинтересовалась по какой тот реализует товар (кофе), тот ответил, цена ее не устроила. [СКРЫТО] С.А. сказал, что привезет ей прайс-лист с ценами на продукцию, которую тот продает. Через некоторое время [СКРЫТО] С.А. привез ей прайс-лист, на котором был указан ИП [СКРЫТО] А., а так же рукописный текст «А.» и номер телефона. От [СКРЫТО] С.А. ей известно, что руководителем последнего является мужчина по имени А.. Полагает, что [СКРЫТО] А. это и есть руководитель [СКРЫТО] С.А. Когда она в последующем звонила на телефон, указанный в прайс-листе, то ей отвечал [СКРЫТО] С.А. В прайс-листе были указаны соки, кофе, газированные напитки, а так же табачная продукция (<данные изъяты>). Была ли в прайс-листе алкогольная продукция не помнит. Цена табачной продукции была низкой. Она тогда сразу поняла, что эта табачная продукция является немаркированной, потому что самым крупным (99 % от рынка) официальным поставщиком табачной продукции в <адрес> является компания «Мегаполис» которая продает табачную продукцию с дисконтом 9 % (с 2016 года) от МРЦ (максимальная розничная цена), и цена с учетом 9 % была выше, чем в прайс-листе ИП [СКРЫТО] А. <данные изъяты> года один из ее клиентов, кто именно не помнит, поинтересовался имеется ли у нее возможность приобрести дешевую табачную продукцию. Тогда она позвонила [СКРЫТО] С.А., и узнала, что тот может поставить табачную продукцию «<данные изъяты>» по низкой стоимости, какой точно не помнит, примерно от 23 до 25 рублей за пачку. У официальных поставщиков продукции с наименованием «<данные изъяты> нет. Являлась ли табачная продукция «<данные изъяты>» немаркированной они не обсуждали. Клиенты несколько раз в течении <данные изъяты> года приобретали через нее табачную продукцию «Fast», которую ей поставлял [СКРЫТО] С.А. Клиент приезжал к ней на торговую точку, говорил ей какая табачная продукция и в каком количестве нужна, она говорила им время, когда можно за ней приехать, после чего клиенты уезжали и приезжали в назначенное ею время к ней в торговую точку. В это время, после того, как клиент заказал табачную продукцию, она звонила [СКРЫТО] С.А., заказывала необходимую продукцию, после чего [СКРЫТО] С.А. привозил необходимую продукцию на автомобиле «Газель» с кузовом белого цвета. Затем она производила расчет с [СКРЫТО] С.А. Всегда осуществляла расчет наличными. Никаких документов при поставках [СКРЫТО] С.А., расчете не оформлялось и не подписывалось. Каждый раз клиенты приобретали табачную продукцию «<данные изъяты>» по 10-15 коробок (500 пачек в каждой), по указанной выше цене, которая менялась. Также ее клиенты через нее заказывали табачную продукцию «Прима» по цене 27 рублей за пачку, которую ей также поставлял [СКРЫТО] С.А. По поводу «<данные изъяты>» ее клиенты, кто конкретно не помнит, ей высказывали претензии относительно качества и сказали, что продукция контрафактная. С последней поставки, осуществленной [СКРЫТО] С.А. в августе-октябре 2016 года, у нее на складе осталась одна неполная коробка табачной продукции «<данные изъяты>», которая со слов клиентов являлась некачественной. При этом на табачной продукции «Прима» имеются акцизные марки РФ, поддельные они или нет ей неизвестно. С самим [СКРЫТО] А. она не общалась. [СКРЫТО] Е.А. ей не знаком, о нем она никогда не слышала. После прослушивания, предъявленных ей в ходе допроса, аудиозаписей телефонных переговоров, используемого ею абонентского номера № с абонентским номером [СКРЫТО] С.А. №, пояснила, что на аудиозаписях записаны ее разговоры с [СКРЫТО] С.А. по поводу поставки табачной продукции – «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» для ее клиентов. Так же уточнила, что не помнит, был ли указан № в прайс-листе, который привез [СКРЫТО] С.А., или нет, так как последний один раз менял номер. В ДД.ММ.ГГГГ года она звонила [СКРЫТО] С.А. на №. Так же уточнила, что когда она в разговоре говорила, что «<данные изъяты>» была без акцизов, то она имела ввиду, что табачная продукция была низкого качества и акцизная марка вероятнее всего поддельная. На табачной продукции «<данные изъяты>», которую поставлял [СКРЫТО] С.А. точно не была указана МРЦ. Она не помнит, была ли акцизная марка на табачной продукции «<данные изъяты>». Табачная продукция «Прима» поставлялась [СКРЫТО] С.А. с акцизными марками РФ. (т. 4 л.д. 25-28).

Свидетель Свидетель №21 суду пояснил, что с [СКРЫТО] знаком с ДД.ММ.ГГГГ, состоят в рабочих отношениях. Со слов [СКРЫТО] в конце ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что последний осуществлял реализацию табачной продукции, в том числе сигарет «Фаст», стоимостью около 20 рублей за пачку. Стоимость табачной продукции была дешевле, поскольку, как он полагает, она была без акцизных марок. Всего приобрел 4 коробки сигарет для личного употребления и для родственников. В последний раз приобретал у [СКРЫТО] в конце <данные изъяты>, прекратил, поскольку закончил бизнес. Он также приобретал у него сигареты на складе по <адрес> в <адрес> в обмен на продукцию, реализуемую им (пакеты), иногда, возможно, добавлял денежные средства. Рассчитывался с А.. [СКРЫТО] и [СКРЫТО] помогали выгружать продукцию. Кассового аппарата, прайс-листов не видел на складе. О наличии у него алкогольной продукции не интересовался у [СКРЫТО]. Относительно записи телефонных переговоров пояснил, что он звонил [СКРЫТО], чтобы узнать имеются ли у него в наличии сигареты «<данные изъяты>» омского производства. Данные сигареты он приобретал у него 2 коробки. Также еще приобретал «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» по 20-21 рубль за пачку. Претензий от клиентов по поводу качеству сигарет ему не поступало. После изъятия у [СКРЫТО] продукции он приезжал около 2 раз, но потом прекратил свой бизнес. [СКРЫТО] может охарактеризовать как порядочного человека. Фамилии других подсудимых он узнал в ходе следствия, расчет никогда с ними не производил. Предполагает, что [СКРЫТО] с остальными подсудимыми находится в рабочих отношениях, поскольку [СКРЫТО] и [СКРЫТО] не имели отношения к торговле, помогали только выгружать товар.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №21, примерно в <данные изъяты> на одной из торговых точек, куда он поставлял товар, он познакомился с [СКРЫТО] А.Н. Примерно весной-ДД.ММ.ГГГГ года [СКРЫТО] А.Н. начал арендовать складские помещения, расположенные по адресу: <адрес>. Также [СКРЫТО] А.Н. ему сообщил, что начал продавать табачные изделия – сигареты, при этом сообщив наименования и цены, которые были низкие. Причину по которой [СКРЫТО] А.Н. продавал сигареты дешево они не обсуждали, но ему и так она была ясна – данные сигареты были без акцизных марок РФ, либо вообще без акцизных марок (сигареты «<данные изъяты>»), либо с акцизными марками <адрес> (сигареты «Bond»). Также он приобретал у [СКРЫТО] А.Н. сигареты «<данные изъяты>», которые были с акцизными марками РФ, но были ли они настоящими ему неизвестно. Так, примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он неоднократно приобретал у [СКРЫТО] А.Н. сигареты. Для приобретения табачной продукции он всегда сам приезжал на вышеуказанный склад. Там было много коробок с различной продукцией, в том числе табачной продукции, различных наименований. Витрины с образцами продукции и ценниками, прайс-листов, кассового аппарата на складе не было. Он видел, что на складе [СКРЫТО] А.Н. так же хранилась алкогольная продукция – водка, но алкогольную продукцию он не приобретал. Когда он начал приезжать на склад [СКРЫТО] А.Н., то там познакомился с [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., которые работали совместно с [СКРЫТО] А.Н. [СКРЫТО] А.Н. руководил [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., которые занимались погрузкой продукции, доставкой ее клиентам, продажей продукции, а так же получением денежных средств за продукцию, когда [СКРЫТО] А.Н. не было на складе. Финансовыми вопросами занимался [СКРЫТО] А.Н., от которого он узнавал цены на табачную продукцию. При этом ему так же стали известны номера [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., по которым он так же созванивался с ними для приобретения табачной продукции со склада, арендуемого [СКРЫТО] А.Н. Он неоднократно, приезжая в склад [СКРЫТО] А.Н. за товаром, видел там вместе с последним Белого Е.А. и [СКРЫТО] С.А. и слышал, что [СКРЫТО] А.Н. давал указания [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А., руководил их действиями, говорил кому, куда и что грузить, продавать. Он видел, что коробки, которые хранились на складе, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. грузили и перевозили на автомобилях «Газель», которые стояли у склада. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он неоднократно приобретал на складе, арендуемом [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес> табачную продукцию, которую он в последующем перепродавал на торговые точки, расположенные в <адрес>. Перед тем, как ехать на склад, арендуемый [СКРЫТО] А.Н., для приобретения продукции, он звонил, как правило, последнему, либо [СКРЫТО] С.А., но реже, для уточнения наличия необходимой ему продукции и ее стоимость, а также есть ли кто-то на складе, кто мог бы ему продать продукцию. Расчет за продукцию он производил либо наличными, которые передавал лицу, которое отпускало ему продукцию, то есть [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. или Белому Е.А. Из той табачной продукции, что он приобретал он помнит, что он приобретал сигареты «Golden Gor» примерно по цене 29,5 рублей за 1 пачку, сигареты «<данные изъяты>» по цене около 24 рублей (цена менялась) за 1 пачку, сигареты «<данные изъяты>» по цене 42 рублей за 1 пачку. Сигареты он приобретал в различном количестве от 2 до 30 коробок по 500 пачек, указанных наименований. Обычно по 5-10 коробок. Последний раз он приобретал сигареты на складе [СКРЫТО] А.Н. в первой половине <данные изъяты> года, когда точно и что приобретал не помнит. (т. 4 л.д. 214-217).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №21 не подтвердил, пояснив, что в них искажены данные в части того, что рассчитывался с Белым и [СКРЫТО] и виделся с ними, приобретал только у [СКРЫТО], а также не подтверждает объем приобретенных сигарет. Протокол подписал не читая. На сигаретах «<данные изъяты>» имелись акцизные марки, на «<данные изъяты>» отсутствовали. На складе у [СКРЫТО] он видел коробки, но их содержимое не знает.

Свидетель Гомолко А.С. суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года поступила оперативная информация в отношении [СКРЫТО], [СКРЫТО] и Белого, о том, что по адресу <адрес> они реализуют немаркированную табачную и алкогольную продукцию. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ДД.ММ.ГГГГ года было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которой в присутствии понятых у [СКРЫТО] была приобретена немаркированная алкогольная продукция, в дальнейшем был осмотр места происшествия, который проводился при участии [СКРЫТО] и Белого, данная продукция была упакована, опечатана и отправлена на исследование и далее было возбуждено уголовное дело. В качестве незаинтересованного лица – покупателя при проведении «проверочной закупки» выступал <данные изъяты> перед которой был произведен личный досмотр последнего, затем выданы денежные средства, которые прежде были отксерокопированы. Далее он проследовал на адрес, где приобрел алкогольную продукцию – 1 ящик (12 бутылок) водки «<данные изъяты>» на 1 500 рублей, после этого был снова проведен его личный досмотр, и данная продукция изъята, а также у [СКРЫТО] изъяты денежные средства, использованные в мероприятии. Имелись ли на приобретенной водке специальные акцизные марки затрудняется ответить. Денежные средства в сумме 1 500 рублей принадлежали <данные изъяты> После чего в присутствии понятых был произведен осмотр складских помещений и контейнера. Контейнер был закрыт, [СКРЫТО] было предложено его открыть, однако в нем алкогольной и табачной продукции не нашли. Изъятая продукция была передана на исследование, после чего в органы следствия. После окончания мероприятия был составлен соответствующий протокол. Замечаний на протокол не поступало. Во всех четырех контейнерах и складах была изъята алкогольная и табачная продукция. Кроме того у [СКРЫТО] проводился обыск по <адрес>, в квартиру они не могли долго попасть, но было слышно, что в ней кто-то есть. Потом было установлено, что через окно квартиры был передан черный пакет мужчине – отцу супруги [СКРЫТО], проследовав за данным мужчиной, он был остановлен в Нефтяниках и доставлен в отдел на <адрес>. Содержимое пакета ему не известно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что <данные изъяты>, являлись покупателями немаркированной алкогольной и табачной продукции у [СКРЫТО]. Объяснить тот факт, что свидетель <данные изъяты> принимал участие в трех следственных действиях в качестве понятого, в том числе и при обыске квартиры, не может. Кто-либо из понятых ему лично не знаком. Пересчет и погрузка изъятой продукции заняли длительное время, погрузка осуществлялась силами сотрудников полиции. Не видел, чтобы понятые принимали участие в погрузке продукции. Ему не известно, что понятым было обещано вознаграждение за погрузку товара. Продукция вывозилась на автомобилях, которые были вызваны по найму, количество машин ему не известно. Указывает, что исходя из цены купленной у [СКРЫТО] алкогольной продукции <данные изъяты> приобрел 1 литр водки «<данные изъяты>» за 250 рублей, цена согласно обвинению – 517 рублей. Цена в обвинении указана с учетом сведений из Росстата на конкретный период времени, однако это цена легальной продукции. [СКРЫТО] и [СКРЫТО] от подписи в протоколе отказались. Изъятую продукцию с <адрес> увозили в складские помещения по <адрес>. Из указанного складского помещения была совершена кража изъятой алкогольной и табачной продукции.

Свидетель Свидетель №22 суду пояснил, что он работает в ТК «<данные изъяты>» торговым представителем, с [СКРЫТО] он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, по рекомендации, поскольку у него низкие цены на продукты питания, [СКРЫТО] и Белого узнал уже в процессе общения с [СКРЫТО], они у того работали. Он приобретал у [СКРЫТО] шоколад, лапшу быстрого приготовления, чипсы. Алкогольную и табачную продукцию приобретал у [СКРЫТО] для личного пользования, которая располагалась в гаражных боксах на <адрес> в <адрес>. В боксы он заходил редко, но знал, что там находятся соки, печенье, все чем торговал [СКРЫТО]. Когда он приобретал продукцию, ее ему выносили. Стоимость продукции зависела от позиции, алкоголь – водка «<данные изъяты> <данные изъяты>» около 40-45 рублей за бутылку, «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» около 70-75 рублей за бутылку, водку «<данные изъяты>» производства <адрес> по 40-45 рублей за бутылку, табачные изделия «<данные изъяты>» – 20-25 рублей за пачку. Цены озвучивал [СКРЫТО]. У [СКРЫТО] было выгоднее приобретать, чем в магазинах. Расчет производил с [СКРЫТО] наличными, все организационные вопросы решал только с ним. [СКРЫТО] и [СКРЫТО] являлись рабочими, которые товар ему не отпускали, деньги им не передавал. С Белым и [СКРЫТО] он созванивался, чтобы только узнать есть ли кто на складе. На складе он не видел прайс-листов, ценников и кассового аппарата. Приобретал продукцию у [СКРЫТО] до осени 2016 года, перестал приобретать, поскольку на них не имелось акцизных марок, а также в СМИ узнал, что имелись смертельные случаи отравления контрафактным алкоголем. Относительно телефонных переговоров с [СКРЫТО] пояснил, что он уточнял у последнего о товаре, цене, о наличии алкогольной продукции в том числе. Белого и [СКРЫТО] видел на складе, они оказывали содействие в погрузке товара. Никто из подсудимых ни разу ему не привозил товар. С Белым и [СКРЫТО] он не договаривался о стоимости и наличии товара.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, через общих знакомых, он познакомился с [СКРЫТО] А.Н., который осуществлял торговлю со склада, расположенного по адресу: <адрес>, а конкретно 2 складских помещения, к которым в последующем добавились 2 контейнера расположенные рядом. На складе у [СКРЫТО] А.Н. он видел коробки с алкогольной и табачной продукцией, различных наименований, в большом количестве. У [СКРЫТО] А.Н. он интересовался о цене на алкогольную и табачную продукцию, которая была намного ниже, чем в магазинах. Чем была обусловлена низкая стоимость алкогольной и табачной продукции, которую продавал [СКРЫТО] А.Н. ему неизвестно, они с тем это не обсуждали, но на сигаретах «<данные изъяты>», которые он приобретал у [СКРЫТО] А.Н. не имелось акцизных марок. На алкогольной продукции, которую он приобретал, а именно водке «<данные изъяты>» имелись акцизные марки РФ, но были ли настоящими не знает. Так же он приобретал алкогольную продукцию Республики Казахстан – водку «<данные изъяты>», которая была без акцизных марок. Алкогольную и табачную продукцию он приобретал только для себя, своих знакомых и родственников, в небольших объемах. Алкогольную продукцию он приобретал по несколько ящиков, табачную продукцию по несколько блоков. Для приобретения алкогольной и табачной продукции он всегда сам приезжал на склад. Витрины с образцами продукции и ценниками, прайс-листов, кассового аппарата на складе не было. Совместно с [СКРЫТО] А.Н. работали [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., с которыми он познакомился, когда начал приобретать продукцию. [СКРЫТО] А.Н. руководил [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., которые занимались погрузкой продукции, доставкой продукции клиентам, продажей продукции, а также получением денежных средств за продукцию, когда [СКРЫТО] А.Н. не было на складе. Финансовыми вопросами занимался [СКРЫТО] А.Н., от которого он узнавал цены на алкогольную и табачную продукцию. При этом ему так же известны номера [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А., по которым он созванивался с ними для приобретения различной продукции, в том числе алкогольной и табачной продукции со склада, а именно номер [СКРЫТО] С.А. – №, Белого Е.А. – №. Он неоднократно, приезжая в склад [СКРЫТО] А.Н. за товаром, видел там вместе с последним Белого Е.А. и [СКРЫТО] С.А. и слышал, что [СКРЫТО] А.Н. давал указания [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А., руководил их действиями, говорил кому, куда и что продавать. Перед тем, как ехать на склад для приобретения продукции, он звонил, как правило, [СКРЫТО], либо [СКРЫТО] С.А. или Белому Е.А., но реже, для того, чтобы уточнить наличие необходимой ему продукции и ее стоимость, а также есть ли кто-то на складе, кто мог бы ему продать продукцию. Цены на алкогольную и табачную продукцию он уточнял либо по телефону, либо когда приезжал на склад. Расчет за продукцию <данные изъяты> по цене около 80-100 рублей, за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты>» по цене около 50 рублей, за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты>» по цене около 80-100 рублей, за 1 бутылку объемом 0,5 литра, водку «<данные изъяты>» по цене около 70 рублей, за 1 бутылку объемом 0,5 литра, сигареты «<данные изъяты> около 25-27 рублей, за пачку. Кроме того, он приобретал у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. следующие наименования алкогольной продукции: виски «<данные изъяты>» по цене 200 рублей за 1 бутылку объемом 0,7 литра, коньяк «<данные изъяты>» по цене 150 рублей за 1 бутылку 0,5 литра, текилу «<данные изъяты>» по цене 250 рублей за
1 бутылку 1 литр, ром <данные изъяты> по цене 300 рублей за 1 бутылку 1 литр. Приобретал в небольших количествах по 2-3 бутылки, для личного потребления. На указанной алкогольной продукции имелись акцизные марки РФ, были ли они подлинными не знает. Коньяк «<данные изъяты>» он у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. не приобретал, но ему было известно, что на конец августа, когда он последний раз приобретал у указанных лиц алкоголь, этот коньяк стоил по 200 рублей за бутылку 0,5 литра. Кроме того, сигареты «<данные изъяты>», водка «<данные изъяты>», которые он приобретал были без акцизных марок. Кроме того, ему известно, что коробки, которые хранились на складе, [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. перевозили на автомобилях «Газель» (т. 4 л.д. 208-211, 212-213).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №22 затруднился подтвердить, пояснил, что элитный алкоголь приобретал только на годовщину свадьбы.

Свидетель Свидетель №23 пояснил, что с [СКРЫТО] познакомился около 10 лет назад, с [СКРЫТО] и Белым познакомился, когда они стали работать у [СКРЫТО] на складе. С лета 2016 года [СКРЫТО] занимался реализацией продуктов питания, алкогольной и табачной продукции. Он приобретал у [СКРЫТО] алкоголь «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и сигареты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» по предложению последнего. Помимо водки, возможно приобретал по бутылке иного алкоголя для личного употребления, в том числе коньяк <адрес>, которого приобретал несколько коробок. На бутылках коньяка имелись акцизные марки <адрес>. Алкоголь стоил примерно 30-50 рублей за бутылку, табачная продукция 20-30 рублей за пачку. Прекратил приобретать у [СКРЫТО] продукцию осенью 2016 года, а после чего [СКРЫТО] прекратил работу. Может охарактеризовать [СКРЫТО] как профессионала в работе, ответственного и семейного человека.

Свидетель Свидетель №24 суду пояснил, что знаком с [СКРЫТО], с [СКРЫТО] и Белым познакомился в ходе расследования уголовного дела. Поступил материал проверки, после изучения которого было возбуждено уголовное дело, затем был произведен осмотр места происшествия, изъята продукция, проведены экспертизы. Когда к нему поступил товар, то целостность коробок нарушена не была, они были опечатаны, присутствовали бирки экспертов. Всего поступило 53 000 пачек сигарет марок «<данные изъяты>», а также алкогольная продукция. В ходе осмотра присутствовали понятые. По итогу осмотра был составлен протокол осмотра предметов. Замечаний не поступило. При передаче уголовного дела в другой отдел в протоколе имелись неточности, насколько он помнит, ошибка с номерами марок, или количеством изъятого. Ему известно о факте хищения вещественных доказательств, на момент хищения они находились по <адрес> складском помещении. При первоначальном осмотре продукции фототаблица не составлялась. Не может пояснить, как изъятая маркированная табачная продукция марки «<данные изъяты>» в количестве 1658 пачек, а в последствии похищенная, была признана вещественными доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №24 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по находящемуся в его производстве уголовному делу № им в присутствии понятых Свидетель №38 и Круцко В.А. был выполнен осмотр, изъятой ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОЭБ и ПК полиции УМВД России по <адрес> в ходе осмотра складских помещений и контейнеров, расположенных по адресу: <адрес>, алкогольной и табачной продукции. При составлении протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ он допустил техническую ошибку и указал в протоколе осмотра, что на осмотренных 168 бутылках водки «Парламент», изъятых в контейнере №, расположенном на территории, по адресу: <адрес>, имелись марки Республики Казахстан. На самом деле на данных бутылках имелись марки Российской Федерации. Все номера данных марок были им верно указаны в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ Вся остальная информация в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ отражена им верно. В том же контейнере были изъяты еще 360 бутылок водки «<данные изъяты>», кроме того, в тот же день в другом, используемом [СКРЫТО] А.Н. контейнере по <адрес>, были изъяты 1524 бутылки водки «<данные изъяты>», но на данных бутылках действительно имелись марки Республики Казахстан. (т. 18 л.д. 224-226).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №24 подтвердил в полном объеме. Когда он осматривал, то в постановлении сигареты «<данные изъяты>» указал как немаркированную продукцию, поскольку акцизных марок на них не было. Как там оказались коробки с маркированной продукцией «Плэй» пояснить затруднился. Однако ошибиться при осмотре он не мог. Бирки на указанных сигаретах ему не представляли на обозрение.

Свидетель Свидетель №17 суду пояснила, что познакомилась с [СКРЫТО] в ДД.ММ.ГГГГ года, когда работала торговым представителем, закупала у того продукты питания. С остальными подсудимыми не знакома. Кроме того она приобретала для реализации в магазин у [СКРЫТО] табачные изделия: «<данные изъяты>. Цена сигарет была примерно такая же как и у официального поставщика «<данные изъяты>», меньше на 10-15 копеек, некоторые позиции были дороже. Однако [СКРЫТО] предоставлял рассрочку платежа, в отличие от «<данные изъяты>». Также в ДД.ММ.ГГГГ года она приобретала у [СКРЫТО] сигареты «<данные изъяты>» по цене 30 рублей за пачку. У официальных поставщиков данные сигареты стоили около 40 рублей. На всех указанных сигаретах имелись акцизные марки. Продукцию она самостоятельно забирала на базе «<данные изъяты>», куда [СКРЫТО] привозил товар для удобства приобретения ею всех товаров в одном месте, поскольку она там закупалась. О наличии склада у [СКРЫТО] ей не известно. У [СКРЫТО] имелся прайс-лист с указанием наименований, имеющихся в наличии, который тот ей давал. У нее не имелось оснований сомневаться в том, что приобретаемая продукция у [СКРЫТО] была контрафактной.

Вина подсудимых [СКРЫТО], [СКРЫТО] и Белого в совершенных преступлениях также подтверждается исследованными письменными доказательствами.

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на 1524 стеклянных бутылках заполненных жидкостью с этикеткой «Parlament», производства Республики Казахстан, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра контейнера, расположенного на территории, по адресу: <адрес>, наклеены марки для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Республики Казахстан. (т. 6 л.д. 9-12)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации, наклеенные на изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> (в складском помещении №) 2 000 картонных пачек с надписями «<данные изъяты> и 12 000 картонных пачек с надписью «<данные изъяты>» изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 6 л.д. 24-52)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ, в выводах которого указано, что федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации; акцизные марки для маркировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресу: <адрес> (в двух контейнерах) бутылках с алкогольной продукцией изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 6 л.д. 63-87)

Из заключения судебной технико-криминалистической экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресу: <адрес> (в складских помещениях №, 3, контейнере) 17 500 картонных пачках с надписями «Saint George», 7 500 картонных пачках с надписями <данные изъяты>», какие-либо марки для маркировки табачной продукции отсутствуют. (т. 5 л.д. 9-248)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, специальные марки «табачная продукция табак» на 143 пачках сигарет «<данные изъяты>», изъятых ДД.ММ.ГГГГ при обыске в складском помещении по адресу: <адрес>, арендуемом ИП Свидетель №3, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», на 7 пачках сигарет «<данные изъяты>» какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют (т. 6 л.д. 174-176)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на 120 картонных пачках с надписями «<данные изъяты>», изъятых ДД.ММ.ГГГГ при обыске в помещении контейнера оптово-розничной базы «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, принадлежащем Свидетель №20, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (т. 7 л.д. 9-11)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, специальные марки на изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в используемом Свидетель №4 складском помещении по адресу: <адрес>, сигаретах «<данные изъяты>» изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (т. 7 л.д. 24-33)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что федеральные специальные марки РФ, наклеенные на бутылках алкогольной продукции с наименованием «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», изъятых в ходе обыска в используемом Свидетель №4 складском помещении по адресу: <адрес>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 7 л.д. 46-48)

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы
№ от 24.08.2017г. из которого следует, что федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на представленные на экспертизу стеклянные бутылки с этикетками «<данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресу: <адрес> (в двух контейнерах), изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации, наклеенные на представленные на экспертизу пачки с сигаретами, с надписями «<данные изъяты> изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресу: <адрес> (двух складов и контейнера), изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 18 л.д. 197-214).

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки для маркировки табачных изделий в количестве 1620 шт. на предоставленной на экспертизу продукции (сигареты «<данные изъяты>» в количестве 607 пачек, сигареты «<данные изъяты> в количестве 180 пачек, сигареты «<данные изъяты>» в количестве 833 пачек), изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 20 л.д. 10-14).

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что федеральные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на представленные: 1392 картонные пачки с надписями «<данные изъяты>», 53 картонные пачки с надписями «<данные изъяты>», 213 картонных пачек с надписями «<данные изъяты>», изготовлены не производством ФГУП «Гознак».(т. 20 л.д. 27-30)

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что специальные марки для маркировки табачных изделий в количестве 3769 шт. на предоставленной на экспертизу продукции (сигареты «Максим» в количестве 3769 пачек), изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 20 л.д. 43-51).

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на представленных 1878 картонных пачках табачных изделий «Оптима» и 374 картонных пачках табачных изделий «Winston», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 20 л.д. 64-70)

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 3511 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на пачках сигарет «Донской табак», представленные на экспертизу, изготовлены не производством ФГУП «Гознак».(т. 20 л.д. 83-90).

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, имеющиеся на 4875 пачках с табачной продукцией «Saint George», изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (т. 20 л.д. 107-120).

Заключением повторной судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки, имеющиеся на 7241 картонной пачке табачных изделий «Кресты», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 20 л.д. 131-164).

Заключением судебной информационно-компьютерной экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что в памяти изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес> ноутбука «HP» <данные изъяты> (с зарядным устройством) были обнаружены файлы, содержащие прайс-листы на продажу табачных изделий. (т. 6 л.д. 140-146).

Заключением судебной информационно-компьютерной экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес>,
<адрес> мобильного телефона <данные изъяты> № были обнаружены файлы, содержащие изображения прайс-листов на продажу табачных изделий.(т. 6 л.д. 158-162).

Из заключения судебной комплексной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представленные на исследование образцы жидкостей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащей жидкостью, содержащей в своем составе этиловый спирт, а так же не соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». (т. 6 л.д. 188-191)

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленные на исследование образцы жидкостей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресу: <адрес>,
<адрес>, являются спиртосодержащей жидкостью, содержащей в своем составе этиловый спирт, а также не соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 31732-201 «Коньяк. Общие технические условия», в ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия», в ГОСТ 33458-2015 «Ром. Технические условия». (т. 6 л.д. 200-204)

Заключением судебной комплексной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что представленные на исследование образцы жидкостей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе «Проверочной закупки» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в торговом помещении используемом Ахмаджоновым А.М. по адресу: <адрес>, содержат в составе этиловый спирт, а также не соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». (т. 7 л.д. 77-81)

Согласно заключению судебной комплексной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные на исследование образцы жидкостей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в торговом помещении используемом Ахмаджоновым А.М. по адресу: <адрес>/а2, содержат в составе этиловый спирт, а также не соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». (т. 7 л.д. 92-95)

Заключением судебной комплексной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленные на исследование образцы жидкостей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в используемом Свидетель №4 складском помещении по адресу: <адрес>, содержат в составе этиловый спирт, а также не соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям. (т. 7 л.д. 106-109)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, рукописные буквенно-цифровые записи расположенные на странице 18: <данные изъяты>, выполнены, вероятно, Белым Е.А. (т. 7 л.д. 149-161)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр контейнера №, расположенного на территории базы по адресу: <адрес>, в ходе которого была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

а также денежные средства в сумме 1500 рублей купюрами достоинством 500 рублей каждая с серийными номерами ЗК9147290, ЗК9408756, ЗО6146446, которые в ходе ОРМ «Проверочная закупка» покупатель Свидетель №6 передал [СКРЫТО] А.Н. (т. 1 л.д. 33-37)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, складского помещения №, расположенного на территории базы по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

21) 15 000 пачек сигарет «<данные изъяты> а также денежные средства в сумме 24 200 рублей, мобильные телефоны iPhone A1429 IMEI №907 c SIM-картой «Tele2» «<данные изъяты>», iPhone A1457 IMEI №619 c SIM-картой «Tele2» «89№ 3G/4G Tele2» (т. 1 л.д. 38-42).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, в ходе осмотра контейнера, расположенного на территории базы по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - складского помещения №, расположенного на территории базы по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 47-50).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ алкогольной продукции и табачных изделий, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в складских помещениях №№,3 и двух контейнерах, расположенных по адресу: <адрес>, которые был осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 1-249, 250-252, т. 21 л.д. 52, 53-87).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в квартире [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес> был обнаружен и изъят мобильный телефон Lenovo Z90a40 IMEI1: № IMEI2: № с SIM-картами «МТС» «<данные изъяты>», который был осмотрен и признан вещественным доказательством (т. 3 л.д. 83-86).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты:

- ноутбук «HP» g7-1179er s/n CNF1250R5Q (с зарядным устройством);

- мобильный телефон Honor FRD-L09 c SIM-картами «Tele2» «89№» и «МТС» «89№»;

- мобильный телефон Micromax X556 IMEI1: №, IMEI2:№» с SIM-картой «МТС» «89№»;

- мобильный телефон HTC PN07100 IMEI №;

- денежные средства в сумме 57 500 рублей;

- накладные с рукописными записями в количестве 7 накладных;

- отдельные листы с рукописными записями в количестве 2 листов;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Альфа-банк» на имя [СКРЫТО] А.Н. №;

- банковская карта «Сбербанк» на имя [СКРЫТО] А.Н. №, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 109-110).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в квартирах [СКРЫТО] А.Н. по адресам: <адрес>Б <адрес>, в дальнейшем признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 247-266, 267-269).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в автомобиле [СКРЫТО] А.Н. ГАЗ 2752 Т 358 ТВ регион 55 были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

а также ежедневник в обложке синего цвета, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 118-119).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был дополнительно осмотрен ежедневник в обложке синего цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска автомобиле ГАЗ 2752 г.н. <данные изъяты>, принадлежащем [СКРЫТО] А.Н., в ходе которого зафиксировано наличие черновых записей о реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, данный ежедневник был признан вещественным доказательством (т. 3 л.д. 201-206, 207).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в доп. офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, в индивидуальном сейфе №, арендуемом Свидетель №1, были обнаружены и изъяты:

- договор аренды нежилого помещения в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №43 и [СКРЫТО] А.Н., в котором [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] Е.А. и [СКРЫТО] С.А. осуществляли хранение немаркированной табачной продукции;

- денежные средства в сумме 3 825 000 рублей, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами

(т. 3 л.д. 146-151, 211-217, 218, 223).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена территория базы по адресу: <адрес>, на которой находятся складские помещения №, 3, а также контейнеры. (т. 3 л.д. 276-283).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в гаражном боксе № <данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, арендуемом [СКРЫТО] А.Н. были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 8-25, 234-235, 236).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №43 изъят договор аренды нежилого помещения в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №43 и [СКРЫТО] А.Н. с копией паспорта [СКРЫТО] А.Н. и актом приема-передачи, изъятое было осмотрено и признано вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 78-79, 80-85, 86).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в складском помещении № по адресу: <адрес>, которое арендует Свидетель №2 были обнаружены и изъяты 500 пачек сигарет «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 22-24).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в складском помещении по адресу: <адрес>, которое арендует ИП Свидетель №3 были обнаружены и изъяты 150 пачек сигарет «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 32-33).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражено, что в контейнере № оптово-розничной базы «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>, принадлежащем Свидетель №20 были обнаружены и изъяты 120 пачек сигарет «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 56-59).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в складском помещении № по адресу: <адрес>, используемом Свидетель №4, где обнаружены и изъяты:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в торговом помещении по адресу: <адрес>, используемом Ахмаджоновым А.М. были обнаружены и изъяты:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в торговом помещении по адресу: <адрес>, используемом Ахмаджоновым А.М. были обнаружены и изъяты:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 4 л.д. 156-157)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены алкогольная продукция и табачные изделия, изъятые в ходе проведения проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, в последствии были признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 222-236, 237).

Протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (копии), согласно которым сотрудниками ОП № УМВД России по <адрес> выполнен осмотр помещения, в котором хранились изъятые по уголовному делу № вещественные доказательства (немаркированной алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия), хранимых в складском помещении по адресу: г. <адрес> (т. 18 л.д. 8-23, 24-52).

Протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых, после выявленного факта хищения, установлен перечень находящейся на месте хранения вещественных доказательств по уголовному делу № в помещении по адресу: г. <адрес>, табачной продукции, в том числе при сверке номеров на специальных марках РФ, имеющихся на пачках табачных изделий. Установлено, что похищены и фактически отсутствуют следующие вещественные доказательства: 60 бутылок водки «<данные изъяты> а всего 158 665 пачек сигарет, в числе которых, обнаруженные на месте хранения вещественных доказательств по уголовному делу № пачки с табачными изделиями не имеющими отношения к уголовному делу, так как номера на специальных марках не совпадали с теми, что были осмотрены в ходе первоначального осмотра, проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следователем Свидетель №24, а также которые были исследованы в ходе проведенных до возбуждения уголовного дела технико-криминалистических судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ экспертом Свидетель №50 (т. 18 л.д. 53-66, 141-152, 153-181, т. 19 л.д. 167-232).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого [СКРЫТО] А.Н. были осмотрены:

- компакт диск DVD-R «VS» с номером вокруг посадочного кольца № на поверхности которого имеется надпись «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4006с от 15.11.16», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- компакт диск DVD-R «VS» с номером вокруг посадочного кольца <данные изъяты> на поверхности которого имеется надпись «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4004с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз 1», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат аудиозаписи телефонных переговоров абонентских номеров <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] А.Н., <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А., 9081014233, используемого Белым Е.А., как между собой, так и с клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий. (т. 17 л.д. 16-17)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого Белого Е.А. которым были осмотрены:

- компакт диск DVD-R «VS» с номером вокруг посадочного кольца № на поверхности которого имеется надпись «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4006с от 15.11.16», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- компакт диск DVD-R «VS» с номером вокруг посадочного кольца MFP <данные изъяты> на поверхности которого имеется надпись «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4004с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз 1», содержащий аудиозаписи телефонных <данные изъяты> <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] А.Н., <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А., <данные изъяты>, используемого Белым Е.А., как между собой, так и с клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий. (т. 17 л.д. 70-74)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого [СКРЫТО] С.А., которым были осмотрены:

- компакт диск DVD-R «VS» с номером вокруг посадочного кольца № на поверхности которого имеется надпись «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4006с от 15.11.16», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- компакт диск DVD-R «VS» с номером вокруг посадочного кольца MFP 316SA280454013 на поверхности которого имеется надпись «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4004с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз 1», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты>33 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат аудиозаписи телефонных переговоров абонентских номеров <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] А.Н., <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А., <данные изъяты>, используемого Белым Е.А., как между собой, так и с клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий. (т. 17 л.д. 121-126)

Протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым был осмотрен компакт диск DVD-R «VS» с надписью «№с от ДД.ММ.ГГГГ. 4006с от 15.11.16», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера 904-584-23-00 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который содержит аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера 9045842300, используемого [СКРЫТО] А.Н. с [СКРЫТО] С.А., Белым Е.А., а также клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, который был признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 1-46, 47-107, 108-145, 230-234).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ которым был осмотрен компакт диск компакт диск DVD-R «VS» с надписью «№с от ДД.ММ.ГГГГ экз 1. 4004с от 15.11.16», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который содержит аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А. с [СКРЫТО] А.Н., Белым Е.А., а также клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, который был признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 146-200, 230-234).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен компакт диск DVD-RW «VS» с надписью «№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4007с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который содержит аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А. с [СКРЫТО] А.Н., Белым Е.А., а также клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, который был признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 201-220, 230-234)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска DVD-RW «VS» с надписью «№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4005с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, который содержит аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] А.Н. с [СКРЫТО] С.А., Белым Е.А., а также клиентами, по поводу приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, данный диск был признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 221-229, 230-234).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска CD-R «Mirex» «<данные изъяты>», содержащего сведения о входящих и исходящих соединениях абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] А.Н., абонентского номера <данные изъяты>, используемого Белым Е.А., абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А., согласно которым в период совершения преступления зафиксированы многократные телефонные соединения, как между указанными номерами, так и с клиентами, приобретавшими у них немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, в числе которых: Свидетель №2 (абонентский №), Свидетель №3 (абонентский №), Свидетель №20 (абонентские номера <данные изъяты>), Свидетель №4 (абонентский №), Ахмаджонов А.М. (абонентский №), Свидетель №9 (абонентский №), Свидетель №25 (абонентский №), Свидетель №8 (абонентский №), Свидетель №16 (абонентский №), Свидетель №23 (абонентский №), Свидетель №26 (абонентский №), Свидетель №19 (абонентский №), Свидетель №27 (абонентский №), Свидетель №17 (абонентский №), Свидетель №22 (абонентский №), Свидетель №28 (абонентский №), Свидетель №21 (абонентский №), Свидетель №29 (абонентский №), данный диск был признан вещественным доказательством (т. 16 л.д. 85-90, 56, 91)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ по факту наличия в действиях [СКРЫТО] А.Н. признаков состава преступления, предусмотренного п. Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 1 л.д. 4).

Рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК полиции УМВД России по <адрес> Гомолко А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении [СКРЫТО] А.Н. (т. 1 л.д. 143)

Постановлением о проведении о оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении [СКРЫТО] А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 144-145)

Заявлением Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» (т. 1 л.д. 146)

Протоколом личного досмотра Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 50 минут по 15 часов 10 минут, в соответствии с которым в руках и карманах Свидетель №6 ничего не обнаружено. (т. 1 л.д. 147-148)

Протоколом осмотра, пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены денежные средства в сумме 1500 рублей, купюрами достоинством по 500 рублей в количестве 3 купюр с серийными номерами <данные изъяты>, которые были отксерокопированы, а номера серий купюр занесены в протокол и переданы гражданину Свидетель №6 (т. 1 л.д. 149-150).

Протоколом личного досмотра Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 38 минут по 15 часов 46 минут, в соответствии с которым в руках Свидетель №6 обнаружен картонный ящик серого цвета с надписью «водка «Талка» с содержащейся в нем алкогольной продукцией в количестве 12 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с пояснительной надписью «водка «Талка», которая была изъята. (т. 1 л.д. 151-152).

Актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, в результате которого [СКРЫТО] А.Н. переданы денежные средства в сумме 1500 рублей, в счет оплаты проданных им Свидетель №6 12 бутылок алкогольной продукции «водка «Талка» по цене 125 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1500 рублей. (т. 1 л.д. 153)

Распиской Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ему возвращены, использованные в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1500 рублей купюрами по 500 рублей с серийными номерами <данные изъяты> (т. 1 л.д. 154).

Ответом на запрос Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат) № ЕШ-57-05/378-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым наибольшая средняя потребительская цена за 1 пачку сигарет с фильтром отечественных по данным Омскстата на 2016 год составила 69 рублей 05 копеек (т. 15 л.д. 22, 23).

Ответом на запрос Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат) № ЕШ-57-05/369-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому средняя потребительская цена за 1 пачку сигарет с фильтром отечественных по данным Омскстата на январь 2017 года в <адрес> составила 70 рублей 51 копейку, на февраль 2017 года в <адрес> составила 70 рублей 35 копеек, средняя потребительская цена за 1 пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по данным Омскстата на январь 2017 года в <адрес> составила 100 рублей 43 копейки, на февраль 2017 года в <адрес> составила 100 рублей 53 копейки. (т. 15 л.д. 32,33).

Ответом на запрос Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат) № ЕШ-57-05/610-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что средняя потребительская цена за 1 пачку сигарет с фильтром отечественных по данным Омскстата на сентябрь 2016 года в <адрес> составила 66 рублей 32 копейки, средняя потребительская цена за 1 пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по данным Омскстата на сентябрь 2016 года в <адрес> составила 95 рублей 01 копейку. (т. 1 л.д. 113, 114).

Ответом на запрос Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат) № ЕШ-57-05/609-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым средняя потребительская цена за 1 литр водки по данным Омскстата на сентябрь 2016 года в <адрес> составила 517 рублей 41 копейку, средняя потребительская цена за 1 литр коньяка ординарного отечественного по данным Омскстата на сентябрь 2016 года в <адрес> составила 1 088 рублей 97 копеек. (т. 1 л.д. 115-116,117).

Ответом на запрос МРУ Росалкогольрегулирования по <адрес> № у6-6573/02 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого, лицензии на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции организациям по адресу: <адрес> не выдавались. ИП [СКРЫТО] А.Н. (ИНН 551901311055) не могли быть выданы и не выдавались лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в связи с тем, что в соответствии с ФЗ №-фз от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции осуществляется организациями, и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции индивидуальным предпринимателям не выдаются (т. 15 л.д. 27-29).

Ответом на запрос Новосибирской таможни № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., [СКРЫТО] Е.А. с целью приобретения акцизных марок в Новосибирскую таможню не обращались. (т. 15 л.д. 35-37).

Ответом на запрос Министерства экономики <адрес> № ИСХ-16/МЭК-8306 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Министерством не выдавались лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А., Белому Е.А. (т. 15 л.д. 44).

Ответом на запрос Министерства экономики <адрес> № ИСХ-17/МЭК-832 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Министерством не выдавались лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции по адресам: <адрес>. (т. 13 л.д. 51).

Ответом на запрос МИФНС № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что [СКРЫТО] А.Н. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 59-76).

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя [СКРЫТО] А.Н. (т. 16 л.д. 35).

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым абонентский № зарегистрирован на имя [СКРЫТО] С.А. (т. 16 л.д. 74)

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым абонентский № зарегистрирован на имя Белой Л.В. ( в 2007 году сменила фамилию на Свидетель №18) (т. 16 л.д. 45)

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск CD-R «Mirex» с номером вокруг посадочного кольца «<данные изъяты>», содержащий сведения о входящих и исходящих соединениях абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] А.Н., абонентского номера <данные изъяты>, используемого Белым Е.А., абонентского номера <данные изъяты>, используемого [СКРЫТО] С.А., согласно которым в период совершения преступления зафиксированы многократные телефонные соединения как между указанными номерами, так и с клиентами, приобретавшими у них немаркированную алкогольную и табачную продукцию. (т. 16 л.д. 55, 56).

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация о номерах IMEI телефонов, в которых использовались номера сим-карт, которыми пользовались [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А., в том числе предоставлена информация о том, что:

- абонентский № зарегистрированный на имя [СКРЫТО] А.Н., использовался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в мобильном телефоне IMEI 89№ (мобильный телефон Honor FRD-L09, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес>);

- абонентский №, зарегистрированный на имя [СКРЫТО] С.А., использовался в период с 26.06.2016 по ДД.ММ.ГГГГ в мобильном телефоне [СКРЫТО] С.А. IMEI: <данные изъяты> (мобильный телефон Lenovo <данные изъяты>, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес>). (т. 16 л.д. 58-61)

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №2 , абонентский номер <данные изъяты> зарегистрирован на имя Козофат Н.С., абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №23, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №9, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №22 (т. 16 л.д. 45-47)

Ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» исх. № от 10.03.2017г., в соответствии с которым абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №29 (т. 16 л.д. 49-51)

Ответом на запрос Филиала ПАО «МТС» в <адрес> исх. № от 21.03.2017г., согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №16 (т. 16 л.д. 63-64)

Ответом на запрос Филиала ПАО «МТС» в <адрес> исх. № от 21.03.2017г., исходя из которого абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №20 (т. 16 л.д. 66-67)

Ответом на запрос ПАО «Вымпелком-Коммуникации» исх. № ВР-04/11281-к от 07.03.2017г., из которого следует, что абонентский № зарегистрирован на имя Ахмаджонова А.М. (т. 16 л.д. 71-72)

Ответом на запрос ПАО «Вымпелком-Коммуникации» исх. № ВР-04/9900-к от 27.02.2017г., согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №8, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №19 (т. 16 л.д. 43).

Оценив совокупность исследованных доказательств, суд считает вину подсудимых в преступлении, при установленных судом обстоятельствах полностью доказанной. Все доказательства, на основании которых суд сделал свои выводы, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения дела.

В судебном заседании установлено, [СКРЫТО], [СКРЫТО] и [СКРЫТО] при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах хранили в особо крупном размере, в целях сбыта, немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными (специальными) марками либо федеральными специальными марками, что подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, результатами оперативно-розыскных мероприятий, осмотра и обыска, в ходе которых были изъяты немаркированные в соответствии с требованиями закона алкогольная продукция и табачные изделия, выводами судебных экспертиз, показаниями оперативных сотрудников полиции, понятых, свидетелей, содержанием телефонных переговоров подсудимых и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые между собой согласуются и сомнений не вызывают.

Сторонами не оспаривается факт хранения указанной продукции в установленном объеме, в складах и иных хранилищах. При этом, сторона защиты ссылается на то, что преступление совершено [СКРЫТО], при пособничестве [СКРЫТО] и [СКРЫТО]. Указанные доводы подсудимых по мнению суда связаны с их позицией защиты, они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных судом. Так, в судебном заседании установлено, что на протяжении всего времени инкриминируемого деяния [СКРЫТО] и [СКРЫТО] работали совместно с [СКРЫТО], и совершили преступление совместно и согласованно. Анализ показаний лиц, закупавших немаркированную продукцию, таких как, Поляковой, Аликберова, Бурмистрова, Степановой и других лиц, показывает, что [СКРЫТО] и [СКРЫТО] непосредственно участвовали в продаже немаркированной продукции совместно с [СКРЫТО], могли принимать и принимали заказы на эту продукцию, отпускали её и производили расчет, кроме того, осуществляли погрузку и доставку этих товаров. Что подтверждается также и содержанием телефонных переговоров подсудимых и покупателей, а также иными доказательствами стороны обвинения, характером их взаимоотношений, основанных на родственных связях между [СКРЫТО] и [СКРЫТО], и дружеских отношениях между [СКРЫТО] и Белым. Действия подсудимых были согласованными, направленными на достижение единого преступного результата, каждый из подсудимых знал и понимал, что продукция, с оборотом которой связана их деятельность, не маркирована, что подтверждалось её ценой, отсутствием соответствующих марок, наличие которых бы подтверждало легальность её оборота, производство соответствующих налоговых отчислений в доход государства. При этом, в местах хранения указанной продукции не имелось кассовой техники, продажа продукции подразумевала наличный расчет, а подсудимые выполняли свои роли, согласно имевшему место предварительному сговору.

О наличии умысла на сбыт изъятой немаркированной алкогольной и табачной продукции также свидетельствуют ее объем и ассортимент, а также содержание телефонных переговоров всех подсудимых. Отсутствие на части изъятой продукции специальных (акцизных) марок, заниженная стоимость алкоголя и табака при их реализации населению, по мнению суда, свидетельствует о том, что подсудимые осознанно действовали в нарушение установленных законом правил оборота и ценообразования на такую продукцию.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что из квалификации действий подсудимых подлежит исключению квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой.

По смыслу закона организованная группа характеризуется, в частности, ее сплоченностью, наличием организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности с распределением ролей. Обязательным признаком организованной преступной группы является устойчивость, о которой может свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, неизменность состава, наличие её явного руководителя, детального планирования и подготовки преступлений. Исходя из фактических действий подсудимых, установленных в судебном заседании, при совершении подсудимые действовали как соучастники преступления, поскольку они заранее договорились о совершении преступных действий, при этом каждый из них выступал в качестве соисполнителя при выполнении объективной стороны преступления, а их совместные действия носили согласованный характер и были направлены на достижение единой для всех цели. В судебном заседании не опровергнут довод стороны защиты о том, что подсудимые изначально объединились не для совершения преступления, а в связи с тем, что [СКРЫТО] являлся индивидуальным предпринимателем и подсудимые [СКРЫТО] и [СКРЫТО] состояли с ним в фактических трудовых отношениях. При этом, деятельность ИП [СКРЫТО], где работали подсудимые, была связана также и с легальным оборотом (торговлей) продуктами питания, что также подразумевает наличие складских помещений, автомобилей и других средств для осуществления этой деятельности. С учетом изложенного, принимая фактические обстоятельства совершенного преступления, наличие в действиях каждого из подсудимых квалифицирующего признака совершенных преступлений в составе "организованной группы", своего подтверждения не нашло.

Из установленных по делу обстоятельств также следует, что стоимость немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, которые хранили подсудимые в целях сбыта в сумме 3 278 442 рубля, превышает особо крупный размер, установленный примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ, и в основу приговора суд полагает необходимым положить стоимость указанных изделий, исходя из расчетов, представленных стороной защиты, которая подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами исследованными судом.

В соответствии положениями ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ, все сомнения которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, и обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии с примечанием 2 к статье 1711 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступления в «крупном» и «особо крупном» размере определяется исходя из стоимости немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, которая должна быть реальной и соответствовать сумме, которую возможно извлечь от реализации изъятой немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Стороной обвинения при определении стоимости алкогольной продукции и табачных изделий в основу положены: для алкогольной продукции производства РФ - сведения из Омскстата, для алкогольных напитков зарубежного производства - по закупочным ценам торговой сети <адрес>, для табачных изделий исходя из средней потребительской цены по данным Омскстата на ДД.ММ.ГГГГ года. В то же время, заключения судебной экспертизы о несоответствии изъятой алкогольной продукции, требованиям ГОСТ, а также отсутствие на бутылках водки и пачках сигарет специальных и акцизных марок или наличие поддельных марок, не позволяет высказаться о том, что реализуемая подсудимыми продукция была «обыкновенного» качества и имеет отношение к цене, указанной в ответах на запросы следователя, а также в справке специалиста-ревизора ОДПиР УЭБиПК УМВД России по <адрес> (т. 20 л.д. 184-205).

Этот же вывод следует из первоначальных показаний свидетелей <данные изъяты> и других свидетелей (которые суд кладет в основу приговора), указавших, что обращались к подсудимым за приобретением именно продукции, которую покупали по цене не выше 60-80 рублей за бутылку водки и 30 рублей за пачку сигарет, что в целом соответствует сведениям о стоимости алкогольной и табачной продукции, указанной в расчете стороны защиты, а также показаниях [СКРЫТО]. На реализацию подсудимыми дешевой алкогольной и табачной продукции также указано органами предварительного следствия и в предъявленном подсудимым обвинении, это соотносится и с тем обстоятельством, что при легальном обороте алкогольной продукции и табачных изделий, в их стоимость включена стоимость соответствующего налога.

Таким образом, выводы стороны обвинения о стоимости немаркированной алкогольной и табачной продукции по данному уголовному делу опровергаются представленными этой же стороной доказательствами, а также противоречат предъявленному подсудимому обвинению. Соответственно, при вынесении приговора, суд считает необходимым исходить из минимальной стоимости алкоголя и табака, изложенной в показаниях подсудимого [СКРЫТО], свидетелей <данные изъяты> и других свидетелей (покупателей), расчет которой представлен стороной защиты и приведен по каждому из наименований товаров выше (в описательной части приговора).

Стороной обвинения суду также представлены достаточные доказательства, подтверждающие виновность подсудимых [СКРЫТО], [СКРЫТО] и Белого в продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенном в крупном размере. Судом установлено, что в период с августа 2016 года по январь 2017 года [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. имея в своем распоряжении немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, осуществили продажу указанной продукции, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №20, Свидетель №4 и Ахмаджонову А.М., в крупном размере, на территории <адрес> на общую сумму 355 852 рубля. Несмотря на отрицание подсудимыми своей причастности к продаже немаркированной продукции, которое по мнению суда обусловлено целями смягчить свою ответственность, их вина подтверждается многочисленными доказательствами обвинения, представленными суду, протоколами осмотра торговых помещений, используемых Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №20, Свидетель №4 и Ахмаджоновым А.М., содержанием фонограмм телефонных переговоров в рассматриваемый период, а также соответствием наименований обнаруженной продукции в магазинах перечисленных лиц (покупателей) – наименованиям продукции, которую хранили в целях сбыта подсудимые.

Давая юридическую оценку содеянного подсудимыми [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А., суд исходит из фактических обстоятельств дела, установленных по итогам судебного следствия и квалифицирует их действия по п.п. А, Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенная в крупном размере.

При этом, суд исключает из объема предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующие признаки – приобретения и перевозки в целях сбыта, немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, поскольку в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не установлены обстоятельства указанных деяний, такие как время, место объем приобретения и перевозки, а также способы их совершения, в предъявленном обвинении они не сформулированы и не приведены.

В части действий подсудимых, связанных с продажей немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, суд квалифицирует их действия как продажа указанной продукции в крупном размере, с учетом установленной судом стоимости продукции, поскольку стоимость проданной продукции составила более 100 000 рублей, но менее 1000 000 рублей, согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ. Соответственно, квалифицирующий признак продажи алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере подлежит исключению.

Относительно обвинения подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. А ч. 2 ст. 171 УК РФ, суд приходит к выводу, что подсудимые в этой части подлежат оправданию, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, поскольку предпринимательская деятельность подсудимых, связанная с оборотом алкогольной продукции, на которую в соответствии с законом требовалась лицензия, в данном случае не сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, так как общая стоимость алкогольной продукции составила 462 876 рублей, что менее размера, установленного примечанием к ст. 170.2 УК РФ.

Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в судебном заседании не установлено. Протоколы допроса свидетелей, оглашенные в судебном заседании, также не являются недопустимыми доказательствами, так как содержанием указанных протоколов, не подтверждается какое-либо воздействие на допрашиваемых лиц, присутствие на данном следственном действии иных лиц, кроме самих допрашиваемых. Протоколы свидетелями подписаны, и убедительных данных о том, что на вопросы следователи они отвечали с посторонней помощью, не имеется. По данному делу не установлено данных, указывающих на наличие у свидетелей обвинения недобросовестности либо личной заинтересованности в исходе дела. В их показаниях не усматривается и противоречий, которые давали бы основания ставить их под сомнение.

Также у суда нет оснований сомневаться в результатах обысков и осмотров, поскольку изложенные в протоколах обстоятельства, связанные с соблюдением процедуры и порядка проведения следственного действия были подтверждены участвовавшими понятыми. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия представлены в соответствии с требованиями закона и являются допустимыми доказательствами.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, его тяжесть, данные о личности подсудимых и влияние назначенного наказания на их исправление, а также роль и действия каждого из подсудимых при совершении группового преступления. [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и [СКРЫТО] Е.А. характеризуются положительно, [СКРЫТО] награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» при прохождении срочной воинской службы, на учетах в ОНД и ОКПБ подсудимые не состоят, ранее не судимы.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит: наличие у [СКРЫТО] малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья матери [СКРЫТО] и [СКРЫТО], а также молодой возраст подсудимых [СКРЫТО] и Белого. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А. наказание в виде лишения свободы со штрафом, в пределах санкции соответствующего уголовного закона, полагая, что оно сможет обеспечить достижение целей наказания.

В то же время, учитывая данные о личности подсудимых, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд полагает, что исправление [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, к основному наказанию применяет положения ст. 73 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 104.1 УК РФ, деньги, ценное и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, в том числе, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ, подлежат безусловной конфискации в доход государства. При этом, не имеет значения, находятся ли они в наличии, либо потрачены виновным лицом, поскольку, согласно положениям ст. 104.2 УК РФ, в этом случае подлежит конфискации денежная сумма, которая соответствует размеру денежных средств, полученных в результате преступления. С учетом изложенного, в отношении [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. подлежат применению указанные положения закона о конфискацию денежных средств в сумме 355 852 рублей (стоимость реализованных немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий).

С учетом назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, а также назначения конфискации денежных средств, суд полагает необходимым сохранить арест на:

- на денежные средства в сумме 3 825 000 рублей, изъятые в банковском сейфе № доп. офиса № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> <адрес> (т. 16 л.д. 94),

- квартиру по адресу: <адрес> (площадью 35,1 кв.м. кадастровый №), примерной стоимостью 1 088 100 рублей, принадлежащую [СКРЫТО] С.А.

Оснований для сохранения ареста, наложенного на транспортные средства, жилые помещения, товары народного потребления, не имеющие отношения к преступлению, не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

[СКРЫТО] А. Н., [СКРЫТО] С. А. и Белого Е. А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного по п.п. А, Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить им наказание:

[СКРЫТО] А.Н. – 3 года лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей;

[СКРЫТО] С.А. – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей;

Белому Е.А. – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 300 рублей;

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком: [СКРЫТО] А.Н. – 2 года 6 месяцев, [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А. - 2 года.

Возложить на [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для отчета о своем поведении.

Дополнительное наказание [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белому Е.А. в виде штрафа – исполнять реально.

[СКРЫТО] А. Н., [СКРЫТО] С. А. и Белого Е. А. по ч. 3 ст. 30 п. А ч. 2 ст. 171 УК РФ – оправдать, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Признать за [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белым Е.А. право на реабилитацию в этой части, в порядке, установленном гл. 18 УПК РФ.

В силу ст. 104.1 УК РФ, конфисковать у [СКРЫТО] А.Н., [СКРЫТО] С.А. и Белого Е.А. 355 852 рубля, полученные ими в результате преступления, в доход государства.

Сохранить арест:

до исполнения приговора в части имущественных взысканий с [СКРЫТО] А.Н. - на денежные средства в сумме 3 825 000 рублей, изъятые в банковском сейфе № доп. офиса № ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Омск, ул. <адрес> (т. 16 л.д. 94);

до исполнения приговора в части имущественных взысканий с [СКРЫТО] С.А. – на квартиру по адресу: <адрес> (площадью 35,1 кв.м. кадастровый №), примерной стоимостью 1 088 100 рублей, принадлежащую [СКРЫТО] С.А.

Снять арест, наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> от 15.03.2017г. на денежные средства в сумме 57 500 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище [СКРЫТО] А.Н. по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 24 200 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> (т. 16 л.д. 97-98), вернув их законному владельцу – [СКРЫТО] А.Н.;

Снять арест, наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на: квартиру по адресу: <адрес>, примерной стоимостью 2 832 000 рублей, квартиру по адресу: <адрес>, примерной стоимостью 4 764 000 рублей, автомобиль ГАЗ-2752 2006 года выпуска VIN № регистрационный номер О <данные изъяты>, примерной стоимостью 100 000 рублей, автомобиль ГАЗ-2752 2008 года выпуска VIN № регистрационный номер <данные изъяты> регион, примерной стоимостью 100 000 рублей, автомобиль ГАЗ-2705 2007 года выпуска VIN № регистрационный номер <данные изъяты>, примерной стоимостью 100 000 рублей, спиртосодержащую продукцию (2760 бутылок объемом 99 мл с наименованием «<данные изъяты>» косметический», 6720 бутылок объемом 100 мл с наименованием «Лосьон косметический «<данные изъяты>» серии «<данные изъяты>», 2340 бутылок объемом 100 мл с наименованием «<данные изъяты>» серии «<данные изъяты>», 1120 бутылок объемом 100 мл с наименованием «<данные изъяты>»), хранящиеся в складском помещении по адресу: <адрес> (т. 16 л.д. 116-117, т. 3 л.д. 237-239).

Вещественные доказательства:

– изъятую немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия – уничтожить;

- решение о судьбе похищенных вещественных доказательств (немаркированной продукции): 5 100 пачек сигарет «<данные изъяты>. (т. 18 л.д. 7, 8-23, 24-52, 53-66, 141-152, 153-181, т. 19 л.д. 167-232, т. 21 л.д. 51-52) - принять в случае установления местонахождения перечисленных предметов, в порядке исполнения приговора.

- компакт-диски DVD-R «VS» с аудиозаписями телефонных переговоров, договор аренды нежилого помещения в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №43 и [СКРЫТО] А.Н.; накладные с рукописными записями в количестве 7 накладных; отдельные листы с рукописными записями в количестве 2 листов; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №43 и [СКРЫТО] А.Н. с копией паспорта [СКРЫТО] А.Н. и актом приема-передачи; компакт-диск CD-R «MIREX» с номером вокруг посадочного кольца № (т. 11 л.д. 230-231, 232-234, т. 3 л.д. 164-186, 218-222, т. 14 л.д. 86-93,т. 16 л.д. 56) – хранить в материалах уголовного дела;

- банковскую карту «Альфабанк» на имя [СКРЫТО] А.Н. №; банковскую карту «Сбербанк» на имя [СКРЫТО] А.Н. № – вернуть по принадлежности законному владельцу;

- мобильный телефон <данные изъяты>: № IMEI2: № с SIM-картами «МТС» «<данные изъяты> и «Теlе2» «<данные изъяты>»; мобильный телефон iPhone A1429 IMEI №907 c SIM-картой «Tele2» «<данные изъяты> 1200010117»; мобильный телефон iPhone A1457 IMEI №619 c SIM-картой «Tele2» «89№ 3G/4G Tele2»; ноутбук «HP» g7-1179er s/n CNF1250R5Q (с зарядным устройством); мобильный телефон Honor FRD-L09 c SIM-картами «Tele2» «89№» и «МТС» «89№»; мобильный телефон Micromax X556 IMEI1: №, IMEI2:№» с SIM-картой «МТС» «89№»; мобильный телефон HTC PN07100 IMEI № - вернуть по принадлежности законным владельцам;

- технический паспорт жилого помещения (квартиры) № в <адрес>, инв. №-А; договор №.8570.0014 банковского вклада «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между вкладчиком [СКРЫТО] А.Н. и АО АКБ «ИТ Банк» в соответствии с которым вкладчику открыт лицевой счет №; платежное поручение АО АКБ «ИТ Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, в соответствии с которым [СКРЫТО] А.Н. со счета №, открытого в АО АКБ «ИТ Банк» перечислил Ковалю О. Н. на счет №, открытый в АО АКБ «ИТ Банк» денежные средства в сумме 2 200 000 рублей в качестве оплаты за квартиру по адресу: <адрес>; заявление [СКРЫТО] А.Н. в АО АКБ «ИТ Банк» на перечисление денежных средств Ковалю О.Н. в сумме 2 200 000 рублей; расписку УФСГРКиК по <адрес> о получении документов по <адрес> в <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ковалем О.Н. и [СКРЫТО] А.Н.; квитанцию на оплату гос. пошлины [СКРЫТО] А.Н. в сумме 2000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ с чеком банкомата «Сбербанк России» на сумму 2 000 рублей; акт приема-передачи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение АО АКБ «ИТ Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, в соответствии с которым [СКРЫТО] А.Н. со счета №, открытого в АО АКБ «ИТ Банк» перечислил Ковалю О. Н. на счет №, открытый в АО АКБ «ИТ Банк» денежные средства в сумме 2 200 000 рублей в качестве оплаты за квартиру по адресу: <адрес>; выписку из ЕГРПН от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на 1 листе, в соответствии с которой квартира по адресу: <адрес> находится в собственности [СКРЫТО] А.Н.; квитанцию на оплату гос. пошлины [СКРЫТО] А.Н. в сумме 350 рублей от ДД.ММ.ГГГГ с чеком банкомата «Сбербанк России» на сумму 350 рублей; копию квитанции «Сбербанк России» плательщика [СКРЫТО] А.Н. на сумму 2 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство формы № № о регистрации по месту жительства на имя [СКРЫТО] Е. А., ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; кадастровый паспорт <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Леруа Мерлен Восток» на сумму 1 005 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, с отчетом; квитанцию на оплату гос. пошлины [СКРЫТО] А.Н. в сумме 2000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ с чеком банкомата «Сбербанк России» на сумму 2000 рублей; квитанция на оплату гос. пошлины [СКРЫТО] А.Н. в сумме 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ с чеком банкомата «Сбербанк России» на сумму 400 рублей; запрос [СКРЫТО] А.Н. в ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН в отношении <адрес> в <адрес>; договор дарения <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в 6 экземплярах, заключенный между дарителем [СКРЫТО] А.Н. и одаряемым [СКРЫТО] Е.А.; технический паспорт жилого помещения (квартиры) № в <адрес>, инв. №-А, составлен ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <адрес> принадлежит на праве собственности [СКРЫТО] А.Н.; договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Комогорцевым Е.Г., Комогорцевой Л.Г., Комогорцевой В.И. и [СКРЫТО] А.Н., с актом приема-передачи квартиры; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – <адрес>. 15 по <адрес> в <адрес>; кадастровый паспорт помещения <адрес>. 15 по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРПН от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на 1 листе, в соответствии с которой квартира по адресу: <адрес> находится в собственности Комогорцева Е.Г., Комогорцевой Л.Г., Комогорцевой В.И.; гарантийное письмо АН «Авеста» от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения (квартиры) № в <адрес> в <адрес>, инв. №, составлен ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <адрес> ключ <адрес> принадлежит на праве собственности [СКРЫТО] А.Н. с 2 копиями; договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Фарисеевой Г.Г. и [СКРЫТО] А.Н., с актом приема-передачи квартиры; квитанцию на оплату гос. пошлины [СКРЫТО] А.Н. в сумме 2000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией банкомата «Сбербанк России» на сумму 2000 рублей; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль ГАЗ 2752 VIN № 2006 года выпуска, собственник - [СКРЫТО] А.Н., дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль ГАЗ 2752 VIN № 2008 года выпуска, собственник - [СКРЫТО] А.Н., дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ - вернуть по принадлежности законным владельцам;

- денежные средства в сумме 57 500 рублей, денежные средства в сумме 24 200 рублей, хранящиеся в ЦФО УМВД России по <адрес>. (т. 3 л.д. 188, 190, 225) – вернуть по принадлежности законному владельцу – [СКРЫТО] А.Н. (в связи со снятием ареста);

- ежедневник в обложке синего цвета; карточку доп. офиса № ПАО «Сбербанк России» на право пользования индивидуальным сейфом № по договору № клиента Свидетель №1 (т. 3 л.д. 164-167, 207, 267-269) – хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные имеют право ходатайствовать о рассмотрении дела с их участием и с участием своих адвокатов в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья