Дело № 5-269/2018, первая инстанция

№ 5-269/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

12 декабря 2018 года г.Омск, ул. 9-я Линия, д.232

Судья Октябрьского районного суда г.Омска Диких О.М., при секретаре судебного заседания Селезневой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении

общества с ограниченной ответственностью «Корекс», ИНН №, ОГРН №, адрес (место нахождения): <адрес>, дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, орган регистрации – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Омской области,

установил:

В прокуратуру Омской области поступило обращение прокуратуры Алтайского края о проведении встречной проверки в отношении ООО «Корекс». В августе 2018 года около 600 000 рублей с отдельного счета АО «Барнаултрансмаш» были перечислены на расчетный счет ООО «Наратай Энерджи» с назначением платежа: оплата за ремонт станков. В августе 2018 года около 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Наратай Энерджи» были перечислены на расчетный счет ООО «Корекс» с назначением платежа: за оборудование, возможно, с последующим «обналичиванием». По сообщению банка финансовые операции, совершенные с участием ООО «Наратай Энерджи», ООО «Корекс» не имеют явного экономического смысла, обладают признаками транзитного движения денежных средств. По информации Росфинмониторинга банк отказывал ООО «Корес» в заключении договора в связи с наличием подозрений о том, что целью его заключения является совершений операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В прокуратуре Октябрьского административного округа города Омска по поручению прокуратуры Омской области от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении проверки в отношении ООО «Корекс» (ИНН №) планировалось проведение проверки в отношении юридического лица на предмет осуществления хозяйственной деятельности с ООО «Наратай Энерджи» (ИНН №).

В целях осуществления эффективного надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека, в том числе работников предприятия, руководствуясь ст.ст. 6 и 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации», в адрес директора ООО «Корекс» на юридический адрес: <адрес>, заказным письмом направлен запрос от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении необходимых для проведения проверки документов и информации со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- основной вид деятельности организации, сведения о количестве работников организации, место регистрации, местонахождение организации (с приложением копий штатного расписания). Информацию об имеющихся лицензиях (с приложением копий подтверждающих документов);

- местоположение производства, основание использование помещений, цехов (с приложением договора аренды, свидетельств о праве собственности и др.),

-наличие производственных мощностей (с приложением подтверждающих документов);

- информация о заключенном с ООО «Наратай Энерджи» (ИНН №) договоре, в рамках которого в августе 2018 года произведена оплата с расчетного счета ООО «Наратай Энерджи» в размере около 500 000 рублей;

- как исполнен указанный договор (с приложением копии договора, счет-фактур, товарных накладных и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также документов подтверждающих качество товара);

- заключался ли договор на банковское сопровождение (с приложением копии такого договора);

- является ли ООО «Корекс» производителем товара. В случае отсутствия собственного производства, указать каким образом организацией исполнен заказ, указать поставщиков товара, материалов, которые затем поставлены в адрес заказчика (с приложением договоров, товарных накладных, счет-фактур);

- сведения о фактических затратах по договору (с указанием прямых затрат, накладных и коммерческих расходов); организован ли раздельный чет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору с ООО «Наратай Энерджи».

Установлено, что согласно программе «Отслеживание почтовых отравлений», размещенной на официальном Интернет-сайте Почты России адресу: www.pochta.ru, вышеуказанный запрос № ООО «Корекс» получен ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, у ООО «Корекс» имелась возможность исполнения запроса, своевременного информирования прокуратуры по вопросам, изложенным в запросе.

Вместе с тем, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Корекс» запрашиваемые документы и информация в адрес прокуратуры округа не ступили, каких-либо информаций и документов о невозможности заполнения требований прокурора о предоставлении запрашиваемых ведений не представлено.

Таким образом своим бездействием ООО «Корекс» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

В судебное заседание законный представитель ООО «Корекс» не явился, извещен надлежащим образом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказной почтовой корреспонденцией. Письмо возвращено в адрес суда за истечением срока хранения.

Старший помощник прокурора Октябрьского административного округа г. Омска Солдатенкова О.С. в судебном заседании поддержала требование о привлечении ООО «Корекс» к административной ответственности, а так же обстоятельства, отраженные в протоколе об административном правонарушении.

Заслушав прокурора, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения ООО «Корекс» к административной ответственности.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона, требовать от руководителей и других должностных лиц необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.Положения ч.ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливают, что требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и влечет для юридических лиц административное наказание в виде наложения административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Наличие в действиях ООО «Корекс» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- постановлением прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. На вынесение постановления о возбуждении дела об административном правонарушении законный представитель юридического лица явился.

- письмом Прокуратуры Омской области о необходимости проведения проверки в отношении ООО «Корекс»;

- требованием прокурора Октябрьского административного округа г. Омска Голубь В.В. к ООО «Корекс» о предоставлении запрошенных сведений;

- сведениями о почтовой пересылке требования прокурора и о получении почтового отправления адресатом;

- справкой ст. УУП ОП № 6 УМВД России по городу Омску ст. лейтенанта полиции Кекина В.В., из которой следует, что им по поручению прокурора ОАО г. Омска осуществлен выход по адресу: г. <адрес> <адрес>. В ходе выхода дверь квартиры открыла ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая пояснила, что проживает по данному адресу с сыном ФИО7, который находится на работе. Далее с ФИО7 по телефону была составлена беседа, который сообщил, что является директором ООО «Корекс», запрос из прокуратуры округа о необходимости явки и предоставлению документов он получил, понимает и готов явиться в прокуратуру округа ДД.ММ.ГГГГ; и иными материалами дела.

Нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, со стороны прокуратуры Октябрьского административного округа г.Омска при производстве по делу об административном правонарушении судом не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о совершении ООО «Корекс» административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Обстоятельством, смягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, суд признает совершение административного правонарушения впервые, признание вины, отраженное в объяснениях.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, суд не усматривает.

Согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ - являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса.

В силу ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Из материалов дела следует, что Общество является микропредприятием, что подтверждается сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, инкриминируемое административное правонарушение совершено впервые. Материалы дела не содержат данных о том, что правонарушением причинен вред жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не наступила.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным назначить наказание в виде предупреждения.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Корекс», ИНН №, ОГРН №, адрес (место нахождения): <адрес>, дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, орган регистрации – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, за что подвергнуть административному наказанию в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано, опротестовано в Омский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, через Октябрьский районный суд г. Омска.

Судья О.М. Диких

Постановление вступило в законную силу 10.01.2019 года.