Дело № 1-294/2018, первая инстанция

Дело № 1-294/2018 (11801330025000139)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Киров 16 октября 2018 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе: председательствующего судьи Скоробогатого С.В., при секретаре Шишкиной И.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Русских Н.Ю., представителя потерпевших К.А.А., подсудимого [СКРЫТО] А.В., защитника – адвоката Кулько В.В., представившего удостоверение № 846 и ордер № 129, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

[СКРЫТО] А.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

[СКРЫТО] А.В. совершил пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

По инициативе С. и К., уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовавших в составе структурированной организованной группы, входящей в состав созданного С. преступного сообщества (преступной организации) с целью осуществления на территории Кировской области незаконной банковской деятельности, заключающейся в кассовом обслуживании юридических лиц, инкассации денежных средств без государственной регистрации кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), то есть с целью «обналичивания» и «транзита» денежных средств, 25.11.2014 создано Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее по тексту ООО «Альянс») на основании решения учредителя о создании ООО «Альянс» Ш.А.В. и зарегистрировано 03.12.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области (далее по тексту МРИФНС № 14 по Кировской области) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. ООО «Альянс» присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. Местонахождение ООО «Альянс»: <адрес>. На основании решения учредителя ООО «Альянс» от 25.11.2014 директором ООО «Альянс» назначен Ш.А.В., который с момента создания ООО «Альянс» был полностью подконтролен С. и К. и не был осведомлен о преступной деятельности последних в составе структурированной организованной группы, входящей в состав созданного С. преступного сообщества (преступной организации).

29.12.2014 Ш.А.В., не подозревавшим о преступных намерениях С. и К., по указанию последних с целью совершения ими незаконной банковской деятельности в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет ООО «Альянс» №.

В период с 29.12.2014 по 21.05.2015 расчетным счетом ООО «Альянс» № распоряжался С. из офиса, расположенного по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк», которая позволяла посредством сети «Интернет» получать информацию о совершенных по счетам операциях, а также доводить до банка от имени владельца счета указания по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

Согласно сведениям ИФНС России по г. Кирову от 16.03.2018 исх.№ ООО «Альянс» подпадает под определение фирмы «однодневки» (отсутствовали трудовые и материальные ресурсы, номинальный директор, ненахождение по юридическому адресу), не обладало фактической самостоятельностью для совершения финансово-хозяйственных сделок, то есть не осуществляло реальную предпринимательскую деятельность и зарегистрировано только лишь для оформления искусственного документооборота и «обналичивания» денежных средств.

По инициативе С. и К., действовавших в составе структурированной организованной группы, входящей в состав созданного С. преступного сообщества (преступной организации), с целью осуществления на территории Кировской области незаконной банковской деятельности, заключающейся в кассовом обслуживании юридических лиц, инкассации денежных средств без государственной регистрации кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), то есть с целью «обналичивания» и «транзита» денежных средств 23.12.2014 создано Общество с ограниченной ответственностью «Вега» (далее по тексту ООО «Вега») на основании решения учредителя о создании ООО «Вега» С.П.А. и зарегистрировано 29.12.2014 в МРИФНС № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. ООО «Вега» присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. Местонахождение ООО «Вега»: <адрес>. На основании решения учредителя ООО «Вега» от 23.12.2014 директором ООО «Вега» назначен С.П.А., который с момента создания ООО «Вега» был полностью подконтролен С. и К. и не был осведомлен о преступной деятельности последних в составе структурированной организованной группы, входящей в состав созданного С. преступного сообщества (преступной организации).

12.03.2015 С.П.А., не подозревавшим о преступных намерениях С. и К., по указанию последних с целью совершения ими незаконной банковской деятельности в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 12.03.2015 по 24.04.2015 расчетным счетом ООО «Вега» № распоряжался С. из офиса, расположенного по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк», которая позволяла посредством сети «Интернет» получать информацию о совершенных по счетам операциях, а также доводить до банка от имени владельца счета указания по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

Согласно сведениям ИФНС России по г. Кирову от 16.03.2018 исх.№ ООО «Вега» подпадает под определение фирмы «однодневки» (отсутствовали трудовые и материальные ресурсы, номинальный директор, ненахождение по юридическому адресу), не обладало фактической самостоятельностью для совершения финансово-хозяйственных сделок, то есть не осуществляло реальную предпринимательскую деятельность и зарегистрировано только лишь для оформления искусственного документооборота и «обналичивания» денежных средств.

В период с 29.12.2014 по 08.06.2015 С., являясь руководителем созданного им преступного сообщества (преступной организации), и К., являясь участником созданного С. преступного сообщества (преступной организации), совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в виде кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведения и обслуживания банковских счетов, инкассации денежных средств в составе структурированной организованной группы, входившей в состав созданного С. преступного сообщества (преступной организации), получив доход в крупном размере, посредством перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им ООО «Альянс» (ИНН №) и ООО «Вега» (ИНН №).

В один из дней января 2015 года, точная дата следствием не установлена, у руководителей ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» возникла необходимость в получении наличных денежных средств в сумме более 80 000 000 рублей с расчетных счетов указанных Обществ. С этой целью неустановленный следствием представитель ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» обратился к П.О.Л., у которого на территории Кировской области имелись знакомые, готовые предоставить реквизиты юридических лиц, через расчетные счета которых была возможность осуществить незаконные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств и возвратить их собственникам - ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек».

В период с 01.02.2015 по 24.02.2015, точная дата следствием не установлена, П.О.Л.., достоверно зная о том, что у [СКРЫТО] А.В. имеются знакомые, которые за определенное денежное вознаграждение готовы совершить «обналичивание» денежных средств в крупной сумме, находясь возле здания по адресу: <адрес>, обратился к последнему с просьбой помочь в «обналичивании» денежных средств в крупной сумме для юридических лиц из <адрес> («заказчики обналичивания»). [СКРЫТО] А.В. на просьбу П.О.Л. согласился.

В период с 01.02.2015 по 24.02.2015 [СКРЫТО] А.В., достоверно зная о том, что С. и К. осуществляют на территории Кировской области незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в кассовом обслуживании юридических лиц, инкассации денежных средств, без государственной регистрации кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), в связи с чем С. и К. подконтрольны несколько юридических лиц, находясь в офисе по адресу: <адрес>, обратился к К. с предложением о предоставлении реквизитов подконтрольных ему и С. юридических лиц, на расчетные счета которых можно было бы перечислить денежные средства с расчетных счетов юридических лиц из <адрес> для дальнейшего их «обналичивания», возврата наличных денежных средств их собственникам - «заказчикам обналичивания» за вычетом вознаграждения за оказанную услугу.

В период с 01.02.2015 по 24.02.2015 К., находясь в неустановленном следствием месте, сообщил С. о предложении [СКРЫТО] А.В. о совершении «обналичивания» денежных средств в крупной сумме от «заказчиков» из другого региона Российской Федерации.

В период с 01.02.2015 по 24.02.2015 С. и К. согласились на предложение [СКРЫТО] А.В., после чего 25.02.2015 К. со своей электронной почты, находясь в неустановленном следствием месте, направил на электронную почту [СКРЫТО] А.В. <данные изъяты> реквизиты ООО «Альянс», расчетным счетом которого распоряжались он и С., а номинальный директор Ш.А.В. был им подконтролен.

В период с 12.03.2015 по 19.04.2015 К., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом предоставил [СКРЫТО] А.В. реквизиты ООО «Вега», расчетным счетом которого распоряжались он и С., а номинальный директор С.П.А. был им подконтролен.

В период с 25.02.2015 по 19.04.2015, точная дата следствием не установлена, [СКРЫТО] А.В., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Кирова, неустановленным способом передал П.О.Л. реквизиты ООО «Альянс» и ООО «Вега», которые ранее ему предоставили С. и К.

В период с 25.02.2015 по 19.04.2015 П.О.Л., получив реквизиты ООО «Альянс» и ООО «Вега», неустановленным способом предоставил их неустановленному следствием представителю ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» с целью дальнейшего перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Альянс» и ООО «Вега» для их «обналичивания».

В период с 25.02.2015 по 19.04.2015, точная дата следствием не установлена, неустановленный следствием представитель ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» передал полученные от П.О.Л. реквизиты ООО «Альянс» и ООО «Вега» руководителям ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» («заказчики обналичивания») с целью осуществления перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Альянс» и ООО «Вега» для «обналичивания».

В период с 09 до 19 часов 20.04.2015 генеральный директор ООО «Технотек» П.А.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществил перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 8 175615 рублей с расчетного счета ООО «Технотек» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 21.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 8 794 120 рублей с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 21.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 9 452 256 рублей с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 21.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 6 784 120 рублей с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 21.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 5 969 504 рубля с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 22.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 7021 586 рублей с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 22.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 6985 682 рубля с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 22.04.2015 генеральный директор ООО «Блеквуд» П.А.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 6992 732 рубля с расчетного счета ООО «Блеквуд» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 22.04.2015 генеральный директор ООО «Эстинор» М.В.В., находясь в офисе по адрес: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 9 987 531 рубль с расчетного счета ООО «Эстинор» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вега» №, обслуживаемый в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 23.04.2015 генеральный директор ООО «Эстинор» М.В.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 4 941 251 рубль с расчетного счета ООО «Эстинор» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>.

В период с 09 до 19 часов 23.04.2015 генеральный директор ООО «Эстинор» М.В.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» на основании платежного поручения № осуществила перечисление денежных средств с целью их «обналичивания» и возвращения в наличной форме в сумме 4 903 109 рублей с расчетного счета ООО «Эстинор» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале «ТрансКапиталБанк» ПАО по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» но адресу: <адрес>.

Таким образом, в период с 20.04.2015 по 22.04.2015 на расчетный счет ООО «Вега» поступили денежные средства в общей сумме 49 163 146 рублей с целью их дальнейшего «обналичивания» и возвращения собственникам - ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» в течение двух недель, то есть в срок не позднее 12.05.2015, в период с 22.04.2015 по 23.04.2015 на расчетный счет ООО «Альянс» поступили денежные средства в общей сумме 30 844 360 рублей с целью их дальнейшего «обналичивания» и возвращения собственникам - ООО «Эстинор» и ООО «Блеквуд» в течение двух недель, то есть в срок не позднее 13.05.2015, а всего на расчетные счета ООО «Вега» и ООО «Альянс» поступили денежные средства в общей сумме 80 007 506 рублей, то есть указанные денежные средства были вверены распоряжавшимся расчетными счетами ООО «Альянс» и ООО «Вега» С. и К.

В период с 20.04.2015 по 23.04.2015 в неустановленное следствием время К. и С., узнав о перечисленных денежных средствах в общей сумме 80 007 506 рублей на расчетные счета подконтрольных им ООО «Альянс» и ООО «Вега» от юридических лиц из <адрес> с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений, решили денежные средства собственникам: ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» не возвращать, похитить их, поделив между собой и [СКРЫТО] А.В.

Для реализации задуманного в период с 20.04.2015 по 23.04.2015 в неустановленное следствием время [СКРЫТО] А.В., К. и С., находясь в офисе С. по адресу: <адрес>, разработали план совершения хищения денежных средств ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек», распределив между собой преступные роли, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере.

Согласно преступному плану, часть денежных средств в сумме не менее 10 000 000 рублей [СКРЫТО] А.В., К. и С. по указанию последнего планировали снять наличными в офисах обслуживания Банков и перечислить на счета подконтрольных им номинальных руководителей ООО «Вега» и ООО «Альянс» С.П.А. и Ш.А.В. соответственно, после чего снять наличными и поделить между собой в равных долях. Оставшуюся часть денежных средств в сумме не менее 69 000 000 рублей [СКРЫТО] А.В., К. и С. решили перечислить на расчетный счет ООО «ОТНА», руководителем которого являлся родственник [СКРЫТО] А.В. – К.Е.Г., которого в преступные намерения [СКРЫТО] А.В., С. и К. посвящать не намеревались.

Согласно распределению ролей С. должен был организовать снятие части денежных средств в сумме не менее 10 000 000 рублей с расчетных счетов подконтрольных ему ООО «Альянс» и ООО «Вега», которые в дальнейшем [СКРЫТО] А.В., С. и К. планировали поделить между собой, а также организовать перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ОТНА», руководителем которого являлся К.Е.Г., не подозревавший о преступных намерениях [СКРЫТО] А.В., С. и К.

К. должен был обеспечить снятие номинальными директорами ООО «Альянс» и ООО «Вега» Ш.А.В. и С.П.А. соответственно наличных денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ и со счетов физических лиц, после чего забрать снятые денежные средства у Ш.А.В. и С.П.А. и передать С.

[СКРЫТО] А.В. должен был содействовать совершению преступления путем непосредственного общения с П.О.Л., предоставляя последнему недостоверную информацию о задержке в «обналичивании» денежных средств с целью максимального сокрытия следов преступления, а также путем предоставления информации о реквизитах расчетного счета ООО «ОТНА», руководителем которого являлся К.Е.Г., не посвященный в преступные намерения С., К. и [СКРЫТО] А.В., на который планировалось перечислить не менее 69000 000 рублей из похищенных у ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» денежных средств.

В период с 20.04.2015 по 23.04.2015 в неустановленное следствием время [СКРЫТО] А.В., исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, содействуя его исполнению, действуя по указанию С.и К., в составе группы лиц по предварительному сговору, договорился со своим родственником К.Е.Г., которого не посвящал в свои, С. и К. преступные намерения, о предоставлении реквизитов расчетного счета ООО «ОТНА», директором которого являлся К.Е.Г., с целью перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных С. и К. фирм –ООО «Альянс» и ООО «Вега». В указанный период времени [СКРЫТО] А.В., получив от К.Е.Г. реквизиты расчетного счета ООО «ОТНА», находясь в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время при неустановленных обстоятельствах передал С. и К. полученную им у К.Е.Г. информацию, тем самым способствовал совершению совместно с С. и К. хищения денежных средств у ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» в особо крупном размере.

В период с 08 до 19 часов 23.04.2015 С., реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В. и К., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Вега» №, обслуживаемого в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, на счета номинального директора ООО «Вега» С.П.А.:

- №, открытый в Кировском филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, в сумме 400 000 рублей;

- №, открытый в АО КБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, в сумме 1 100 000 рублей.

В период с 08 до 19 часов 23.04.2015 С., продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В. и К., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 47 112 000 рублей с расчетного счета ООО «Вега» №, обслуживаемого в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОТНА» №, открытый в филиале КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в <адрес>, руководителем которого являлся К.Е.Г., не подозревавший о преступных намерениях С., [СКРЫТО] А.В. и К.

В период с 08 до 19 часов 24.04.2015 К., продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В. и С., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, сопроводил номинального директора ООО «Вега» С.П.А. в офис ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, где С.П.А., действуя по указанию С. и К., не подозревая о преступных намерениях последних, снял с расчетного счета ООО «Вега» №, обслуживаемого в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 546 114 рублей 29 копеек, которые в этот же день передал С. и К.

При этом с расчетного счета ООО «Вега» №, обслуживаемого в основном офисе ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, согласно тарифам Банка списывались различные комиссии, в том числе, 22.04.2015 в сумме 1 000 рублей за открытие текущего валютного счета; 24.04.2015 в сумме 120 рублей за перечисление средств по документам за апрель 2015 года; 24.04.2015 в сумме 4 691 рубль 71 копейка за выдачу наличных денежных средств, а всего в общей сумме 5 811 рублей 71 копейка.

В период с 23.04.2015 по 24.04.2015 [СКРЫТО] А.В., исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, содействуя его исполнению, действуя по указанию С., в телефонных переговорах с П.О.Л. сообщал последнему недостоверную информацию о блокировании расчетных счетов ООО «Альянс», ООО «Вега» и ООО «ОТНА» и невозможности в связи с этим произвести «обналичивание» вверенных С. и К. денежных средств, принадлежащих ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек».

Таким образом, в период с 23.04.2015 по 24.04.2015 С., [СКРЫТО] А.В. и К., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение вверенных С. и К. денежных средств, принадлежащих ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» в общей сумме 49 163 146 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства по их «обналичиванию» и возвращению в наличной форме представителю ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» в срок до 13.05.2015.

В период с 23.04.2015 по 24.04.2015 С., продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В. и К., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 4 867 000 рублей с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, на счета номинального директора ООО «Альянс» Ш.А.В.:

- №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, в сумме 1 367 000 рублей;

- №, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в общей сумме 1 000 000 рублей;

- №, открытого в ПАО «АК БАРС БАНК» по адресу: <адрес>, в сумме 500 000 рублей;

- №, открытого в АО КБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, в общей сумме 1 500 000 рублей;

- №, открытого в Кировском филиале ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, в сумме 500 000 рублей.

В период с 23.04.2015 по 24.04.2015 С., продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В. и К., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 22 642 000 рублей с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОТНА» №, открытый в филиале КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в <адрес>, руководителем которого являлся К.Е.Г., не подозревавший о преступных намерениях С., [СКРЫТО] А.В. и К.

В период с 08 до 19 часов 23.04.2015 С., продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В. и К., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь в офисе по адресу: <адрес>, посредством использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» через сеть «Интернет» осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 3 030 000 рублей с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «Вега» №, открытые в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: <адрес>, и №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, которые являлись подконтрольными С. и К.

В период с 08 до 19 часов 23.04.2015 С. и К., продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенные им роли в совершении преступления, сопроводили номинального директора ООО «Альянс» Ш.А.В. в офис Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, где последний, действуя по указанию С. и К., не подозревая об их преступных намерениях, снял с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме не менее 150 000 рублей, которые в этот же день передал С. и К.

23.04.2015 С. и К., реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с [СКРЫТО] А.В., группой лиц по предварительному сговору, исполняя отведенные им роли в совершении преступления, сопроводили номинального директора ООО «Альянс» Ш.А.В. к банкомату по адресу: <адрес>, где последний, действуя по указанию С. и К., не подозревая об их преступных намерениях, снял с банковской карты денежные средства в общей сумме не менее 290 000 рублей, которые в этот же день передал С. и К.

При этом с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, согласно тарифам Банка списывались различные комиссии, в том числе, 23.04.2015 в сумме 2 000 рублей за снятие наличных денежных средств; 23.04.2015 в сумме 1 500 рублей за снятие наличных по чеку; 23.04.2015 в сумме 900 рублей за снятие наличных денежных средств, а всего в общей сумме не менее 4 400 рублей.

В период с 23.04.2015 по 24.04.2015 [СКРЫТО] А.В., исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, содействуя его исполнению, действуя по указанию С., в телефонных переговорах с П.О.Л. сообщал последнему недостоверную информацию о блокировании расчетных счетов ООО «Альянс», ООО «Вега» и ООО «ОТНА» и невозможности в связи с этим произвести «обналичивание» вверенных С. и К. денежных средств, принадлежащих ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек».

Таким образом, в период с 23.04.2015 по 24.04.2015 С., [СКРЫТО] А.В. и К., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение вверенных С. и К. денежных средств, принадлежащих ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек» в общей сумме 30 844 360 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства по их «обналичиванию» и возвращению в наличной форме представителю ООО «Эстинор» и ООО «Блеквуд» в срок до 13.05.2015.

Таким образом, в период с 21.04.2015 по 24.04.2015 [СКРЫТО] А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с С. и К., совершил пособничество в присвоении вверенных С. и К. с целью «обналичивания» денежных средств, принадлежащих ООО «Эстинор» в сумме 19 831 891 рубль, ООО «Блеквуд» в сумме 52000 000 рублей и ООО «Технотек» в сумме 8 175 615 рублей, а всего в общей сумме 80 007 506 рублей, то есть в особо крупном размере, не исполнив обязательства по их возвращению в срок до 13.05.2015.

В ходе предварительного расследования подозреваемым [СКРЫТО] А.В. в присутствии защитника было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое на основании постановления первого заместителя прокурора Кировской области Окатьева А.Л. было удовлетворено, и по делу с подозреваемым [СКРЫТО] А.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В связи с соблюдениемЗаборских А.В. условий и выполнением обязательств по заключённому с ним досудебному соглашению о сотрудничестве заместитель прокурора Кировской области Гаврилов А.Ю. обратился в суд с представлением, в котором предлагает применить в отношении [СКРЫТО] А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, особый порядок судебного заседания и вынесения по настоящему уголовному делу судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый [СКРЫТО] А.В. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину в полном объёме.

Кроме того, подсудимый [СКРЫТО] А.В. и защитник Кулько В.В. выразили согласие с представлением заместителя прокурора Кировской области Гаврилова А.Ю. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношенииЗаборских А.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поддержали данное представление.

В судебном заседании подсудимый [СКРЫТО] А.В. подтвердил, что в период предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно, с участием защитника, при этом правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства и пределы обжалования судебного решения ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Русских Н.Ю. поддержала представление о рассмотрении дела в особом порядке принятия решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и подтвердила активное содействие [СКРЫТО] А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

В судебном заседании установлено, что 20.12.2017 в ходе предварительного следствия по уголовному делу первым заместителем прокурора Кировской области с подозреваемым [СКРЫТО] А.В. на основании ходатайства последнего от 19.12.2017, согласованного с защитником Кулько В.В. (т. 54 л.д. 227), заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотренном ст. 317.3 УПК РФ (т. 54 л.д. 238).

В результате исследования обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, установлено, что в период предварительного расследования все условия и обстоятельства досудебного соглашения [СКРЫТО] А.В. выполнены в полном объеме, он активно сотрудничал со следствием, дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершенного им в соучастии с иными лицами преступления.

[СКРЫТО] А.В., будучи допрошенным в качестве обвиняемого, давал полные и правдивые показания, пояснив, что совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые распоряжались расчетными счетами подконтрольных ООО «Вега» и ООО «Альянс», совершил хищение денежных средств в сумме 80 007 506 рублей, принадлежащих ООО «Эстинор», ООО «Блеквуд» и ООО «Технотек», поступивших на счета подконтрольных С. и К. ООО «Вега» и ООО «Альянс» с целью их обналичивания и возвращения собственникам. Свои показания [СКРЫТО] А.В. подтвердил, будучи неоднократно допрошенным в качестве обвиняемого.

Кроме того, [СКРЫТО] А.В. выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в части частичного возмещения причиненного им ущерба – добровольно передал представителям потерпевших денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве [СКРЫТО] А.В. добровольно принял участие во всех необходимых следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ. При выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, [СКРЫТО] А.В. сообщил полные, правдивые и достоверные сведения об участниках организованной преступной группы и совершенных ими фактах преступной деятельности, в том числе ранее неизвестных следствию. Исполнение [СКРЫТО] А.В. условий досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало выявлению органами предварительного расследования новых, ранее не известных преступлений, совершенных С. и К.

Таким образом, содействие обвиняемого [СКРЫТО] А.В. следствию заключалось не только в сообщении им сведений о его собственном участии в преступной деятельности, но и преступной деятельности иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Сообщенные [СКРЫТО] А.В. сведения в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве нашли свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела и существенно повлияли на раскрытие и расследование преступления, установление обстоятельств его совершения, имеют существенное значение для уголовного дела.

Какой-либо угрозы личной безопасности подсудимого, его близких родственников, родственников и близких лиц в результате сотрудничества [СКРЫТО] А.В. со стороной обвинения не установлено.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, чтоЗаборских А.В. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением, в связи с чем постановляет приговор без исследования и оценки доказательств в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ.

Суд находит обвинение, с которым в полном объеме согласился подсудимый [СКРЫТО] А.В., обоснованным, оно подтверждается собранными по делу доказательствами. Подсудимый [СКРЫТО] А.В. понимает существо предъявленного ему обвинения. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого [СКРЫТО] А.В. по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ как пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия [СКРЫТО] А.В. квалифицируются как совершенные группой лиц по предварительному сговору, поскольку [СКРЫТО] А.В. и иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, заранее договорились о совершении преступления, разработали его план, распределили роли, при совершении хищения имущества действовали совместно и согласованно, преследуя единый преступный результат.

Действия [СКРЫТО] А.В. квалифицируются как совершенные в особо крупном размере, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ размер похищенного при пособничестве [СКРЫТО] А.В. имущества превышает один миллион рублей.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного судом наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

[СКРЫТО] А.В. совершил тяжкое преступление против собственности, ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 51 л.д. 10-12, 14, 15), по месту жительства характеризуется удовлетворительно и положительно (т. 51 л.д. 18, 19, т. 55 л.д. 23), по месту работы и учебы – положительно (т. 55 л.д. 24, 25).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому [СКРЫТО] А.В., суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в даче показаний по обстоятельствам содеянного в ходе предварительного следствия, заключению досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнению его условий, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 2 л.д. 65, т. 55 л.д. 36, 37), наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется.

На основании изложенного, с учетом обстоятельств дела, тяжести совершенного преступления, суд назначает [СКРЫТО] А.В. наказание в виде лишения свободы и полагает, что исправление подсудимого возможно только при реальном отбытии назначенного ему наказания, поскольку оснований для применения ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно не имеется. Именно такое наказание является справедливым, соразмерным содеянному и будет способствовать достижению цели исправления [СКРЫТО] А.В. и предупреждению совершения им новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить к [СКРЫТО] А.В. положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, характер и степень фактического участия [СКРЫТО] А.В. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причинённого вреда.

Суд также учитывает мнения представителей потерпевших К.А.А. и П.А.В. о проявлении максимального снисхождения к подсудимому при назначении ему наказания.

Решая вопрос о применении к подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд с учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, его имущественного положения, наличия гражданских исков, считает возможным не назначать [СКРЫТО] А.В. данные виды дополнительного наказания.

Наказание в виде лишения свободы в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подлежит отбытию [СКРЫТО] А.В. в исправительной колонии общего режима в связи с совершением им, ранее не отбывавшим лишение свободы, тяжкого преступления.

Время задержания [СКРЫТО] А.В. по подозрению в совершении преступления, а также содержания под стражей до вступления в силу приговора суд засчитывает в срок лишения свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения подсудимому [СКРЫТО] А.В. на период до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданские иски ООО «Эстинор» на сумму 19831891 рубль (т. 52 л.д. 225), ООО «Блеквуд» на сумму 52000000 рублей (т. 52 л.д. 231) и ООО «Технотек» на сумму 8175615 рублей (т. 52 л.д. 237), поддержанные в судебном заседании их представителем К.А.А., подлежат удовлетворению с учетом частичного возмещения [СКРЫТО] А.В. представителям указанных потерпевших причиненного ущерба в сумме 1000000 рублей.

Аресты, наложенные на имущество в ходе предварительного следствия, подлежат сохранению до разрешения вопроса по ним в рамках уголовного дела № 30045.

Вещественных доказательств не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

[СКРЫТО] А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения [СКРЫТО] А.В. на период до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания [СКРЫТО] А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть [СКРЫТО] А.В. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ с 23.08.2015 по 25.08.2015 и в качестве меры пресечения с 16.10.2018 по вступлению приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски ООО «Эстинор» на сумму 19831891 рубль и ООО «Технотек» на сумму 8175615 рублей удовлетворить в полном объеме. Гражданский иск ООО «Блеквуд» на сумму 52000000 рублей удовлетворить частично на сумму 51000000 рублей.

Взыскать с [СКРЫТО] А.В. в пользу: ООО «Эстинор» - 19831891 рубль, ООО «Технотек» - 8175615 рублей, ООО «Блеквуд» - 51000000 рублей.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий-

судья С.В. Скоробогатый