Дело № 1-21/2022 (1-483/2021;), первая инстанция

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 января 2022 г. г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда

в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой К.С.,

при секретарях судебного заседания Якушевой А.С., Пантелеевой Е.Д.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинградского района г. Калининграда Терещенко И.Ю., Марусенко Э.Э., подсудимого [СКРЫТО] А.С., его защитника – адвоката Барахоевой Р.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 01 января по 03 февраля 2017 года к [СКРЫТО] А.С. обратилась ранее ему знакомая Л.А.., действующая в интересах лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – лицо), с предложением за денежное вознаграждение обратиться в кредитно-финансовые учреждения, расположенные на территории Калининградской области, для открытия расчетных счетов юридическому лицу, в которых [СКРЫТО] А.С. должен был фиктивно занять должность руководителя с последующим получением электронных средств, электронных носителей информации для дистанционного доступа к указанным расчетным счетам и передачей лицу полученных электронных средств для обеспечения доступа последнего к расчетным счетам данной организации с целью неправомерного перевода денежных средств.

Приняв указанное предложение, реализуя свой преступный умысел, в период с 17 февраля 2017 года по 04 апреля 2018 года [СКРЫТО] А.С., являясь номинальным генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированным по <адрес>, не имея намерения фактически управлять финансово-хозяйственной деятельностью организации и осуществлять какие-либо действия, связанные с ее деятельностью, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, последний сможет самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств по расчетным счетам, из корыстных побуждений, преследуя цель получения денежного вознаграждения, обратился в следующие финансово-кредитные учреждения:

- 17 февраля 2017 года в период примерно с 10.00 до 12.00 часов - в Гурьевский дополнительный офис КБ «Энерготрансбанка» (АО), расположенный по ул. Ленина, 13 в г. Гурьевске Калининградской области, где сотрудники банка, не осведомленные о преступных намерениях [СКРЫТО] А.С., впоследствии 22 февраля 2017 года по его заявлению открыли ООО «<данные изъяты>» расчетный счет №. В целях предоставления лицу возможности осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [СКРЫТО] А.С. подписал в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» доверенность на представление интересов организации в КБ «Энерготрансбанка» (АО), которую передал Л.А.В. результате указанных незаконных действий [СКРЫТО] А.С. лицо через неустановленное лицо в период со 02 марта по 05 апреля 2017 года получило в отделении КБ «Энерготрансбанка» (АО) по указанному адресу электронные носители информации, содержащие электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>»;

- 03 июля 2017 года в период примерно с 10.00 часов до 11.00 часов – в дополнительный офис № 8626/1260 ПАО «Сбербанк», расположенный по ул. А. Невского, 50-52 А в г. Калининграде, где сотрудники банка, не осведомленные о преступных намерениях [СКРЫТО] А.С., по его заявлению в этот же день открыли ООО «<данные изъяты> расчетный счет №. После этого [СКРЫТО] А.С. получил от сотрудников банка электронный носитель информации, содержащий электронное средство платежей, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», который 03 июля 2017 года в период примерно с 10.00 до 14.00 часов у здания дополнительного офиса № 8626/1260 ПАО «Сбербанк» по указанному адресу передал лицу;

- 28 марта 2018 года в период примерно с 10.00 до 11.00 часов – в отделение АО «Россельхозбанк» по ул. Пражская, 7 в г. Калининграде, где сотрудники банка, не осведомленные о преступных намерениях [СКРЫТО] А.С., по его заявлению в этот же день открыли ООО «<данные изъяты> расчетный счет №. После этого 04 апреля 2018 года в период с 09.00 часов до 16 часов 30 минут [СКРЫТО] А.С. в отделении АО «Россельхозбанк» по указанному адресу получил от сотрудников банка электронный носитель информации, содержащий электронное средство платежей, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», который в указанный период времени в данном отделение АО «Россельхозбанк» передал лицу.

За осуществление вышеуказанных незаконных действий в интересах лица по приобретению электронных носителей информации, содержащих электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты> и последующей передачи их лицу [СКРЫТО] А.С. в период с 22 февраля 2017 года по 04 апреля 2018 года получил от лица денежное вознаграждение в общей сумме 10000 рублей.

[СКРЫТО] А.С. в судебном заседании признал себя виновным по обстоятельствам, изложенным в предъявленном ему обвинении в полном объеме. Показал, что в 2017 году познакомился с супругой своего друга П.А. – Л.А. которая предложила ему заработать 30000 рублей, открыв на свое имя фирму. Поскольку он в связи с имеющимися заболеваниями не работал, нуждался в деньгах, согласился с этим предложением. Для регистрации на его имя юридического лица в присутствии П и лица выдал нотариальную доверенность. К деятельности зарегистрированного юридического лица никакого отношения не имел, документы и печать организации не хранил, переводов и других операций по счетам не совершал. В КБ «Энерготрансбанк» для открытия счета он ходил вместе с Л.А. Допускает, что мог подписать в банке доверенность на последующее совершение от его имени действий по расчетному счету юридического лица, в том числе, на выдачу и получение электронного ключа. Поскольку после открытия счета в банке обещанные ему денежные средства он не получил, через некоторое время он закрыл данный счет. После этого Л.А.. обратилась к нему вновь с просьбой о встрече, познакомила его с лицом. После этого для открытия счета он поехал в Сбербанк на ул. Невского, где открыл счет, получив электронный ключ, передал его лицу через Л.. Затем по просьбе лица открыл еще один расчетный счет организации в Россельхозбанке, где впоследствии получил электронный ключ к расчетному счету и передал его лицу. Также показал, что по просьбе лица дважды-трижды осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов организации, которые передавал лицу. До открытия счета в Сбербанке оформлял доверенность у нотариуса на представление интересов от имени организации. За осуществление в интересах лица указанных действий получил денежную сумму не менее 10000 рублей. Добровольно сообщил о преступлении в полицию. Об использование лицом электронных носителей информации в мошеннических целях не знал. В содеянном искренне раскаивается. Преступление совершил в связи с трудным материальным положением.

Помимо признательных показаний подсудимого [СКРЫТО] А.С., его виновность в совершенном преступлении подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниям Л.А.В. от 16 сентября 2021 года, в начале 2017 года к ней обратилось лицо с просьбой оказать помощь в регистрации юридического лица и подыскать человека, который согласится за денежное вознаграждение выступить его учредителем и руководителем без фактического выполнения функций по осуществлению деятельности юридического лица. С предложением о регистрации учредителем и генеральным директором юридического лица за денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей она обратилась к ранее знакомому [СКРЫТО] А.С., зная о его трудном материальном положении. [СКРЫТО] А.С. на данное предложение согласился. После этого лицо подготовило и подало документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» в МИ ФНС № 1. Затем она по просьбе лица вместе с [СКРЫТО] ездила в отделение АО «Энерготрансбанка» в г. Гурьевск, где последний подписал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и выдачу ключа доступа к системе Банк-клиент расчетного счета, и в отделение ПАО «Сбербанк» на ул. А. Невского в г. Калининграде, где [СКРЫТО] был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>», получены электронные средства платежей к системе «Клиент-банк» для управления расчетным счетом, который [СКРЫТО] передал лицу. Также показала, что по просьбе лица [СКРЫТО] осуществлял снятие денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также на имя лица выдавал нотариальную доверенность на управление данной организацией. Сам [СКРЫТО] деятельностью ООО «<данные изъяты>» не руководил. За каждый поход в банк, к нотариусу [СКРЫТО] получал от лица денежное вознаграждение.

Лицо показало, что Л.А.. по его просьбе подыскала номинального директора юридического лица, которое он планировал создать, - [СКРЫТО], которому он пообещал выплатить за эти действия денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей. Впоследствии [СКРЫТО] по его просьбе выдал нотариальную доверенность для регистрации ООО «<данные изъяты>» и открывал счета юридического лица в банках, электронные ключи от которых передавал ему. Первым был открыт счет в Энерготрансбанке, документы для доступа к счету он получил от [СКРЫТО] через Л.. Затем этот счет [СКРЫТО] закрыл, сказав, что Л. не передала ему обещанных денег. После этого [СКРЫТО] по его просьбе открыл счета ООО «<данные изъяты> в Сбербанке и Россельхозбанке, где получил электронные ключи для осуществления финансовой деятельности организации и передал ему. В Сбербанк с [СКРЫТО] также ходила Л., в Россельхбанк с [СКРЫТО] ходил он. [СКРЫТО] при каждой встрече он выплачивал денежное вознаграждение в сумме от 1000 до 5000 рублей. Также по его просьбе [СКРЫТО] снимал со счета ООО «П.» деньги, за что он передал ему 2000 рублей. О том, с какой конкретно целью использовались счета ООО «<данные изъяты>» [СКРЫТО] осведомлен не был.

Как следует из показаний свидетеля Г.Д.Н., директора ООО «<данные изъяты>», возглавляемая им организация оказывает юридические услуги, в том числе по регистрации юридических лиц. Лицо является клиентом ООО «<данные изъяты>», неоднократно обращался за оказанием юридических услуг. [СКРЫТО] А.С. ему не знаком. Из практики работы фирмы для заключения договора на оказание услуг по регистрации юридических лиц обращается учредитель юридического лица.

Согласно показаниям свидетеля Я.К.Н., юриста ООО <данные изъяты>», свидетеля Б., специалиста МИ ФНС № 1 по Калининградской области, в феврале 2017 года ООО «<данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица в МИ ФНС № 1 по обращению Г.К.Н. по нотариальной доверенности от 03 февраля 2017 года, выданной [СКРЫТО] А.С.

Как следует из регистрационного дела ООО <данные изъяты>» (ИНН № 13 февраля 2017 зарегистрировано в МИ ФНС № 1 в качестве юридического лица, единственным учредителем и генеральным директором которого является [СКРЫТО] А.С.

Согласно показаниям свидетеля Г.И.С., являвшейся в 2017 году специалистом Гурьевского дополнительного офиса КБ «Энерготрансбанк» (АО), она принимала документы на открытие расчетного счета ООО «<данные изъяты>» у [СКРЫТО] А.С. Проверка документов банком осуществляется около 3 дней. После открытия расчетного счета по заявлению [СКРЫТО] А.С. выдавала электронный носитель информации для дистанционного управления счетом, с помощью которого можно осуществлять безналичные переводы. Получить такой электронный носитель информации в банке мог также представитель [СКРЫТО] А.С. по доверенности.

В соответствии с протоколами от 17 сентября 2021 года осмотрено изъятое в ходе выемки из КБ «Энерготрансбанк» (АО) юридическое дело ООО «<данные изъяты>». Материалы дела подтверждают заключение [СКРЫТО] А.С. от имени ООО «<данные изъяты>» по заявлению от 17 февраля 2017 года договора банковского счета № от 22 февраля 2017 года. Также юридическое дело содержит подписанные от имени [СКРЫТО] А.С. заявления на подключение клиента к системе электронного документооборота от 02 марта 2017 года, на выдачу и использование сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота, акты приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи на цифровом носители от 10 марта и 05 апреля 2017 года.

Из показаний свидетеля К.А.А., которая в 2017 году работала менеджером в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по ул. А. Невского, 50-52 А в г. Калининграде, следует, что расчетный счет юридического лица открывается по личному обращению генерального директора. При открытии расчетного счета решается вопрос о получении дистанционного управления расчетным счетом с помощью системы Банк-клиент, в том числе выдается электронный ключ доступа, позволяющий осуществлять безналичные переводы.

Как следует из материалов юридического дела ООО <данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», 03 июля 2017 года [СКРЫТО] А.С. в банке на имя юридического лица открыт расчетный счет № и получен электронный носитель информации, предназначенный для дистанционного перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Свидетель С.Е.В., которая в 2018 году работала в АО «Россельхозбанк» в должности <данные изъяты> по ул. Пражская, 7 в г. Калининграде, согласно показаниям от 18 сентября 2021 года подтвердила, что с заявлением от 28 марта 2018 года об открытии расчетного счета ООО <данные изъяты>» в банк обращался лично [СКРЫТО] А.С. Он же после проверки службы безопасности по акту от 04 апреля 2018 года получил электронный носитель информации для дистанционного управления с помощью системы «Интернет-Клиент» расчетным счетом организации, в том числе совершения безналичных переводов.

В соответствии с протоколами осмотра от 17 сентября 2021 года осмотрено изъятое в ходе выемки из АО «Россельхозбанк» юридическое дело ООО «Промстрой». Материалы дела подтверждают открытие [СКРЫТО] А.С. от имени ООО «Промстрой» 28 марта 2018 года банковского счета № и получение им 04 апреля 2018 года электронного носителя информации, содержащего электронное средство платежей через систему «Интернет-Клиент», предназначенный для дистанционного перевода денежных средств.

Свидетель Ф.В.И. показал, что является <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», от имени организации в 2018 году заключил договор на поставку мебели с лицом, который действовал от имени ООО <данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» со своей стороны обязательства по поставке мебели выполнила, но денежных средств от ООО <данные изъяты>» не получила. В связи с этим в настоящее время возбуждено уголовное дело. Лицо при оформлении договорных отношений поясняло, что генеральный директор ООО <данные изъяты>» [СКРЫТО] А.С. находится в г. Москве. Прибыв в 2019 году по адресу регистрации данного юридического лица в г. <адрес> он (Ф.) познакомился с проживающим по данному адресу [СКРЫТО]. [СКРЫТО] пояснил, что к деятельности ООО «<данные изъяты>» он никакого отношения не имеет, данное юридическое лицо зарегистрировано на него формально, после этого он выдал лицу доверенность на управление его деятельностью, за что получил деньги в сумме 10000-15000 рублей. Также свидетель показал, что <данные изъяты>

Как следует из протоколов осмотра выписок по расчетным счетам ООО <данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», в АО «Россельхозбанк», выписки по расчетному счету в КБ «Энерготрансбанк» (АО) в периоды с 03 июля 2017 года по 31 августа 2018 года и со 02 апреля 2018 года по 22 июля 2019 года, с 05 апреля по 07 ноября 2017 года соответственно по расчетным счетам осуществлялись переводы денежных средств, совершенные согласно сведениям ООО «Телекоммуникации и сервис-Диалог» и показаниям подсудимого в судебном заседании не [СКРЫТО] А.С.

Согласно протоколу явки с повинной 13 мая 2021 года [СКРЫТО] А.С. добровольно сообщил в УЭБиПК УМВД России по Калининградской области о совершении им заведомо незаконных действий по регистрации в качестве учредителя и директора ООО <данные изъяты>» и открытии расчетных счетов организации в банках «Энерготрансбанк», «Сбербанк», «Россельхозбанк» с последующим получением и передачей третьим лицам ключей от системы банк-клиент для дистанционного управления расчетными счетами.

При проверке показаний на месте согласно протоколу от 10 сентября 2021 года подозреваемый [СКРЫТО] А.С. рассказал о способе и указал места открытия им расчетных счетов ООО «<данные изъяты> в отделении КБ «Энерготрансбанк» (АО) в г. Гурьевске Калининградской области по ул. Ленина, 13, в отделении ПАО «Сбербанк» по ул. А. Невского, 50-52 А в г. Калининграде, в отделении АО «Россельхозбанк» по ул. Пражская, 7 в г. Калининграде.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что [СКРЫТО] А.С., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени данной организации, открыл в Гурьевском дополнительном офисе КБ «Энерготрансбанка» (АО), дополнительном офисе № 8626/1260 ПАО «Сбербанк», в отделение АО «Россельхозбанк» расчетные счета, получив при этом электронное средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления дистанционного управления операциями по расчетному счету, переводов денежных средств, которые за денежное вознаграждение передал лицу.

С учетом изложенного, показания подсудимого о том, что ему не было известно о конкретной цели последующего использования переданных им лицу электронных ключей от расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» о его невиновности не свидетельствуют и на квалификацию действий не влияют.

[СКРЫТО] А.С. реальную финансово-экономическую деятельность ООО <данные изъяты>» не осуществлял. Передавая электронные ключи от расчетных счетов организации постороннему лицу, осознавал, что с их помощью можно управлять открытыми им расчетными счетами и они могут быть использованы лицом по своему усмотрению для целей, не связанных с осуществлением ООО <данные изъяты>» финансово-хозяйственной деятельности, то есть для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Данные действия [СКРЫТО] А.С. суд расценивает как приобретение и сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и квалифицирует их по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает, что [СКРЫТО] А.С. привлекался ранее к уголовной ответственности впервые. Проживает <данные изъяты>. <данные изъяты> По месту жительства свидетелем А.А.А. характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание [СКРЫТО] А.С. обстоятельств суд учитывает признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном; явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на протяжении всего периода предварительного следствия, в том числе, проверке их на месте, и в суде с указанием способа и места совершения им преступления, а также изобличению и уголовному преследованию другого лица, принимавшего участие в данной незаконной деятельности; <данные изъяты>.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд считает подлежащим назначению [СКРЫТО] А.С. наказание в виде лишения свободы. Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного [СКРЫТО] А.С. преступления, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую не усматривает.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом приведенных данных о личности [СКРЫТО] А.С., смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, поведения [СКРЫТО] А.С. после совершения преступления, добровольно сообщившего о совершенном преступлении в правоохранительные органы, способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого лица, причастного к незаконной деятельности, которое дает суду основание считать, что [СКРЫТО] А.С. встал на путь исправления, суд приходит к выводу о возможности исправления [СКРЫТО] А.С. без реального отбывания наказания, и назначает основное наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ. Приведенные обстоятельства суд признает исключительными, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ, в соответствии с которой освободить [СКРЫТО] А.С. от дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

От процессуальных издержек, связанных с оплатой труда защитника за оказание им юридической помощи [СКРЫТО] А.С. на предварительном следствии в сумме 3000 рублей, с учетом материального положения [СКРЫТО] А.С., <данные изъяты> суд считает возможным его освободить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

[СКРЫТО] А.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное [СКРЫТО] А.С. наказание постановить считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на [СКРЫТО] А.С. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться два раза в месяц в этот орган на регистрацию.

С применением ст. 64 УК РФ от дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа, [СКРЫТО] А.С. освободить.

Вещественные доказательства: юридические дела ООО «<данные изъяты>» из КБ «Энерготрансбанк» (АО), АО «Россельхозбанк» - хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката по защите [СКРЫТО] А.С. на предварительном следствии в сумме 3000 рублей, отнести на счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий по делу К.С. Кузнецова

Дело № 1-21./2022, УИД № 39RS0001-01-2021-008045-42