Дело № 1-217/2019, первая инстанция

1-217/2019

(27RS0№-15)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 30 апреля 2019 г.

Центральный районный суд <адрес>, в составе:

председательствующего судьи Киселева С.А.,

при секретаре ФИО15,

с участием: государственного обвинителя –ст. помощника прокурора <адрес> ФИО16,

подсудимого Исмайылова С.З.о.,

защитника - адвоката ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Исмайылова Саймура Закир оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Азербайджан, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, проживающего по адресу <адрес> гражданина Республики Азербайджан, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей, работающего водителем такси «Везет», не судимого, военнообязанного, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч.2 п.п. «а,б», 173.1 ч.2 п. «б», 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

установил:

1) Исмайылов С.З.о., действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с ФИО21, ФИО253 ФИО254 ФИО19, ФИО66, ФИО18, ФИО20, ФИО22 (в отношении которых приговоры вступилы в законную силу) и неустановленными лицами, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, незаконно занимался осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, что было сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме не менее № рубля 67 копеек, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО19, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, с целью личного незаконного обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, решил создать организованную преступную группу для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности, а также их представителям, так называемым «клиентам», желающим за определенное комиссионное вознаграждение в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной суммы денежных средств, уклониться от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации и обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства. С этой целью, ФИО19, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, организовал и возглавил организованную преступную группу, противоправной целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, в состав которой вовлек ФИО257 ФИО66, Исмайылова С.З.о., ФИО20, ФИО18, ФИО21, ФИО22 и неустановленных лиц.

Основным направлением организованной преступной группы являлось извлечение незаконного дохода в особо крупном размере путем создания преступной сети коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, то есть предприятий, банковские счета которых члены организованной преступной группы планировали использовать для оказания услуг контрагентам по транзиту и обналичиванию денежных средств, в процессе чего непосредственно ФИО19, изготавливал в целях сбыта и сбывал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами.

При этом, ФИО19, в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступления, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли, реализация которой предполагалась по следующим направлениям:

а) создание коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности, то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций);

б) реорганизация и последующая регистрация на подконтрольных подставных лиц, коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций);

в) создание Индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН № ИП ФИО25 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО28 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП ФИО261 ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО35 ИНН №, ИП ФИО36 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО39 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО43 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО46 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП Цой В.Ю. ИНН №, ИП ФИО61 ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН 271308239700, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций);

г) приискание клиентов – представителей (либо непосредственно руководителей) различных организаций, желающих за определенное комиссионное вознаграждение обналичить имеющиеся на их счетах денежные средства, либо желающих за вознаграждение с целью сокрытия от уплаты налогов перевести денежные средства с расчетных счетов своих предприятий, на расчетные счета других предприятий через расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы (то есть осуществить «транзит» денежных средств);

д) изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами – платежных поручений;

е) распределение между членами организованной преступной группы преступных доходов, полученных в виде комиссионного вознаграждения за оказанные услуги в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной суммы денежных средств и в последующем обналиченной, либо «транзитом» перечисленные на расчетные счета других организаций.

Так, ФИО19, реализуя свой преступный умысел, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, в разное время к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), указанной организованной преступной группы, привлек ФИО317 ФИО66, Исмайылова С.З.о., ФИО20, ФИО18, ФИО21, ФИО22 и неустановленных лиц.

В процессе своей преступной деятельности члены организованной преступной группы под руководством ФИО19 использовали расчетные счета юридических лиц и ИП, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО25 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО28 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП Кан М.Ю. ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО35 ИНН №, ИП ФИО36 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО39 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО43 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО46 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП ФИО262 ИНН № ИП ФИО61 ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №, которые были зарегистрированы на подконтрольных (подставных) лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной группы.

Все уставные, регистрационные и иные документы вышеуказанных юридических лиц и ИП, в том числе печати, ключи к программе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» хранились у ФИО19 (по месту его жительства по адресу: <адрес>), к которым последний имел доступ, лично выполняя обязанности бухгалтера, а также осуществляя перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных выше юридических лиц и ИП.

Таким образом, ФИО19, будучи руководителем преступной группы, имел возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступающими на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, ИП и к банковской системе безналичных расчетов Российской Федерации для получения дохода в результате незаконного использования ее возможностей.

ФИО19, действуя совместно и согласовано с участниками организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (действующих в момент совершения преступления), не имея обязательной для осуществления банковских операций лицензии Центрального банка Российской Федерации и без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации в уполномоченном регистрирующем органе, используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и ИП, совершил от их имени с рядом юридических лиц («клиентами»), фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете. Фиктивность проводимых финансово-хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов.

Таким образом, ФИО19, действуя совместно и согласовано с участниками организованной преступной группы, в целях незаконного обогащения, предоставлял юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволяющих заказчику незаконной банковской деятельности (банковских операций) избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 1 ст. 851 ГК РФ.

Перевод безналичных денежных средств в наличные проводился путем перечисления денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных организатору и руководителю преступной группы ФИО19, на расчетные счета ИП, также подконтрольных ФИО19, а после поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ИП, осуществлялось перечисление денежных средств на расчетные счета физических лиц (банковские карты), также подконтрольных членам организованной группы, с целью последующего получения наличных денежных средств с указанных расчетных счетов в кассах кредитных учреждений г. Хабаровска Хабаровского края, а также в банкоматах по пластиковым банковским картам, оформленных на различных лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов указанной организованной группы. Кроме этого, перевод безналичных денежных средств в наличные проводился путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП, подконтрольных ФИО19, на расчетные счета физических лиц, с целью последующего получения наличных денежных средств с указанных расчетных счетов в кассах кредитных учреждений г. Хабаровска Хабаровского края, а также в банкоматах по пластиковым банковским картам, оформленных на различных лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов указанной организованной группы.

В последствии данные наличные денежные средства передавались руководителям (представителям) «организаций-клиентов», с удержанием «комиссионного вознаграждения», то есть своего вознаграждения в размере не менее 2,5% от каждой обналиченной суммы, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Перечисление денежных средств «транзитом» (с использованием одного или нескольких расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц) на расчетный счет юридического лица, указываемый заказчиком («клиентом») незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли и пр.), является по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, за что участники организованной группы взымали комиссию в размере не менее 2,5% от суммы операции.

Вышеуказанные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

- в нарушение п. 5.2. Положения Центрального банка Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям без предоставления денежных чеков;

- в нарушение п. 7.1. Положения Центрального банка Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», перевозка и инкассация наличных денег осуществлялась не инкассаторскими работниками;

ФИО19 и иные участники организованной группы, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций) за проведение банковской операции, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, действовали совместно и согласовано в соответствии с определенными ФИО19 ролями.

Так, ФИО19, являясь организатором, руководителем и активным участником организованной группы:

- создал организованную преступную группу, привлек для участия в ней в качестве исполнителей и активных участников ФИО263 ФИО66, Исмайылова С.З.о., ФИО20, ФИО18, ФИО21, ФИО22 и неустановленных лиц, а также лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной группы, распределил роли между всеми участниками преступной группы;

- разработал схему и наладил работу участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, с целью извлечения имущественной выгоды посредством незаконного осуществления банковской деятельности (банковских операций);

- привлек лиц, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации и приобретения юридических лиц, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- привлек лиц, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации ИП, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- привлек членов организованной группы, а также иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности, для оформления банковских карт в различных кредитных учреждениях <адрес> края, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- использовал расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, посредством которых члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции);

- использовал расчетные счета ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО25 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО28 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП ФИО264 ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО35 ИНН №, ИП ФИО36 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО39 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО43 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО46 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО266 ИНН №, ИП ФИО267 ИНН №, ИП ФИО269 ИНН №, ИП ФИО270 ИНН №, ИП ФИО271 ИНН №, ИП ФИО274 ИНН №, ИП ФИО273 ИНН №, ИП ФИО272 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №, посредством которых члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции);

- изготавливал документы первичной бухгалтерской отчетности, содержащие не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, подтверждающие законность осуществления банковских операций при использовании фиктивных юридических лиц и ИП, в целях прикрытия незаконной банковской деятельности (банковских операций) и создания видимости осуществления финансово-хозяйственных операций;

- непосредственно руководил действиями всех членов организованной преступной группы;

- изготавливал на бумажных носителях и в электронном виде (для программы «<данные изъяты>») платежные поручения, и вносил заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам, подконтрольных ему юридических лиц и ИП;

- подыскивал «клиентов» для осуществления незаконных банковских операций, а также совместно и согласованно с членами организованной преступной группы вел с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 2,5% от суммы перечисленных денежных средств «транзитом» на счета третьих лиц и вознаграждения в виде процента в размере не менее 2,5% от суммы обналиченных денежных средств;

- хранил программное оборудование программы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, а также совершения банковских операций путем предоставления в кредитные учреждения распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) по указанным каналам связи;

- предоставил участникам организованной преступной группы реквизиты юридических лиц и ИП, на расчетные счета которых должны были поступать денежные средства с расчетных счетов «организаций-клиентов», с целью их последующего обналичивания, а также получал реквизиты организаций, на расчетные счета которых следует перечислять денежные средства с целью их «транзита»;

- давал указания членам организованной преступной группы («инкассаторам») - ФИО66 и другим членам организованной преступной группы, а так же ФИО231, ФИО232, ФИО233, неосведомленным о преступной деятельности организованной преступной группы, обналичивать денежные средства, а также лично снимал наличные деньги, перечисленные для их незаконного обналичивания на подконтрольные расчётные счета организаций, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности;

- распределял между членами организованной преступной группы доход, полученный от незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, осуществлял изготовление платежных поручений, содержащих не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом ФИО19 непосредственно контролировал и вел ежедневный учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных членам организованной преступной группы следующих юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ИП ФИО277 ИНН №, ИП ФИО276 ИНН №, ИП ФИО278 ИНН №, ИП ФИО285 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО28 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП ФИО295 ИНН №, ИП ФИО292 ИНН №, ИП ФИО293 ИНН №, ИП ФИО297 ИНН №, ИП ФИО296 ИНН №, ИП ФИО294 ИНН №, ИП ФИО290 ИНН №, ИП ФИО291 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО43 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО46 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО284 ИНН №, ИП ФИО279. ИНН №, ИП ФИО280 ИНН №, ИП ФИО281.ФИО282 ИНН №, ИП ФИО283 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП ФИО286 ИНН №, ИП ФИО61 ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №;

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы, а именно: приобретение сотовых телефонов и регистрация сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения между членами организованной группы и лицами не осведомленными о преступной деятельности; общение между членами организованной группы по средствам приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как «WhatsApp»; использование при общении участниками организованной группы условных обозначений.

Шах-ФИО65, ФИО20, Исмайылов С.З.о., являясь активными участниками организованной группы:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, подыскали сторонних лиц (в том числе из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица, ИП, а также банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые в последующем должны были использоваться при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) указанной организованной преступной группой под руководством ФИО19;

- сопровождали указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц и ИП;

- сопровождали указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, получения доступа к программам «<данные изъяты>», а также оформления на их имена банковских карт, необходимых с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- передавали для подписания указанным выше лицам (ранее подысканных) различные документы, подготовленные с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций, зарегистрированными на их имена юридическими лицами и ИП;

- передавали в качестве оплаты денежные средства лицам, которые оформили на свои имена юридические лица, ИП, а также открыли в различных кредитных учреждениях <адрес> края расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также банковские карты, которые использовались организованной группой ФИО19 при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- взаимодействовали по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с другими членами организованной преступной группы под руководством ФИО19;

- соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной группы ФИО19;

- выполняли иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО19, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО66, являясь активным участником организованной группы:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, по мере перечисления последним денежных средств, через банкоматы в разных кредитных учреждениях, расположенных в <адрес> края, снимал наличные денежные средства с помощью различных пластиковых банковских карт, которые использовались для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, подыскал сторонних лиц (в том числе из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые в последующем должны были использоваться при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) указанной организованной преступной группой под руководством ФИО19;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, подготавливал документы для последующей регистрации ООО и ИП в уполномоченных государственных органах ИНФС России по <адрес>, с целью последующего их использования при обналичивании денежных средств;

- сопровождал указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц и ИП;

- сопровождал указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, получения доступа к программам «<данные изъяты>», а также оформления на их имена банковских карт, необходимых с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- передавал в качестве оплаты денежные средства лицам, которые оформили на свои имена банковские карты, которые использовались организованной группой ФИО19 при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с другими членами организованной преступной группы под руководством ФИО19;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором преступной группы ФИО19;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО19, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО18 и ФИО21, являясь активными участниками организованной группы:

- подыскали руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также иные неустановленные организации, желающие обналичить денежные средства со своих расчетных счетов;

- договорились с руководителями (представителями) «организаций – клиентов» об условиях обналичивания денежных средств;

- получали самостоятельно доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 1-2% от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5%, определенный организатором преступной группы ФИО19;

- от ФИО19 (организатора и руководителя преступной группы) получали наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

- от организатора и руководителя организованной группы ФИО19 получали реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН 2723192160, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также вышеуказанных ИП, через которые в последующем обналичивались денежные средства;

- соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной группы ФИО19

ФИО22, являясь участником организованной группы:

- подыскала руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, желающие обналичить денежные средства со своих расчетных счетов;

- договаривалась с руководителями (представителями) «организаций – клиентов» об условиях обналичивания денежных средств;

- получала совместно с ФИО19 доход в виде комиссионного вознаграждения от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств в размере не менее 2,5%, определенный организатором преступной группы ФИО19;

- от ФИО19 (организатора и руководителя преступной группы) получала наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

- от организатора и руководителя организованной группы ФИО19 получала реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, через которые в последующем обналичивались денежные средства;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором преступной группы ФИО19

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО19 по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) выразилась в следующем:

ФИО19, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано со всеми участниками указанной преступной группы, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, договорился как лично, так и через ФИО18, ФИО21, ФИО22 и других неустановленных лиц с руководителями (представителями) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «АК ФИО6» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> 14» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>+» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ПАО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты><данные изъяты> компания «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОАО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОП «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №, ФИО67 (<адрес>), ИП ФИО68 ИНН №, ИП ЛИ В.М. ИНН №, ИП ФИО69 ИНН №, о том, что данные организации и ИП (физическое лицо) по фиктивным основаниям будут перечислять денежные средства на расчётные счета подконтрольных членам организованной преступной группы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП ФИО299 ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП ФИО298. ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №, которые он сам (ФИО19) совместно с членами организованной группы в последующем обналичит и передаст им обратно или перечислит, поступившие денежные средства, используя счета подконтрольных им организаций, на счета организаций, указанных руководителям (представителями) «организаций – клиентов» («транзит»), без соблюдения требований банковского законодательства Российской Федерации, за комиссионное вознаграждение в размере не менее 2,5% от обналиченной суммы или суммы перечисленной «транзитом».

С целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) организатор и руководитель организованной группы ФИО19 и другие члены организованной преступной группы использовали следующие расчетные счета:

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> пр-д <адрес>

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале «<данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиал <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>, по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в филиал <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в АО «<данные изъяты>, по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО23 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Хабаровском региональном филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале № <данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП ФИО24 ИНН № расчетный счет №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО ФИО14 «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО26 ИНН № расчетный счет №, открытый в Дальневосточном ФИО14 ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО27 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Хабаровском региональном <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО29 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО30 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в филиал <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Хабаровском региональном филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале № <данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО31 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в филиале № <данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиал <данные изъяты>-Банк», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>» филиал <данные изъяты>, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП ФИО32 ИНН № расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО33 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

- №, открытый в филиале «<данные изъяты>), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО309. ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО34 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО37 ИНН № расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО38 ИНН № расчетные счета:

- №, открытого в <данные изъяты>», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО40 ИНН № расчетный счет №, открытый в Дальневосточном ФИО14 ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО41 ИНН № расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО42 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиал <данные изъяты>, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО44 ИНН № расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП ФИО45 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном ФИО14 ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО47 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО48 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО49 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

ИП ФИО50 ИНН № расчетный счет №, открытый в Дальневосточном ФИО14 ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО51 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес>

ИП ФИО55 ИНН № расчетный счет №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО56 ИНН № расчетный счет №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО52 ИНН № расчетный счет №, открытый в Дальневосточный ФИО14 ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО53 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО54 ИНН № расчетный счет №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО57 ИНН № расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО58 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО59 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО60 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО62 ИНН № расчетный счет №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО63 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО310. ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес>

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО64 ИНН № расчетные счета:

- №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес>

- №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

- №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётные счета подконтрольных членам организованной преступной группы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП Кан М.Ю. ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП ФИО311. ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №, от «<данные изъяты>»: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «АК ФИО6» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> 14» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ПАО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОАО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОП «<данные изъяты>» ИНН №, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ФИО67 (<адрес>), ИП ФИО68 ИНН №, ИП ФИО318 ИНН №, ИП ФИО69 ИНН №, поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 № рублей 73 копейки, за якобы произведенные работы, оказанные услуги и поставку товара, с целью их обналичивания и «транзита».

После чего, ФИО19, действуя совместно и согласовано с членами организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с расчетных счетов подконтрольных ему (ФИО19) юридических лиц, через расчетные счета ИП, а также расчетные счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе, получили наличные денежные средства по пластиковым банковским картам в банкоматах в г. Хабаровске Хабаровского края, а также получили наличные денежные средства в кассах кредитных учреждений г. Хабаровска Хабаровского края.

ФИО19, действуя совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, из суммы № рублей 73 копейки (без учета поступлений с расчетных счетов подконтрольных последнему юридических и физических лиц (ИП) удержал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной группы в размере не менее 2,5% от каждой обналиченной суммы, а также не менее 2,5% от суммы «транзита», а всего в сумме не менее № рубля 67 копеек. Указанные денежные средства ФИО19 распределил между членами организованной преступной группы, а также направил их на дальнейшее развитие преступной деятельности.

После этого, организатор и руководитель организованной группы ФИО19 действуя совместно и согласовано с членами преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, передавал представителям указанных «организаций-клиентов» наличные денежные средства, полученные в кассах кредитных учреждений и снятые с помощью пластиковых банковских карт в банкоматах.

Таким образом, ФИО19, являясь руководителем и организатором организованной группы, действуя умышленно, незаконно совместно и согласовано в составе организованной группы с Шах-ФИО65, ФИО66, Исмайыловым С.З.о., ФИО20, ФИО18, ФИО21, ФИО22 и неустановленным лицам, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в вышеуказанный период времени, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, непосредственно давал указания всем членам организованной группы, а также иным лицам.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), организатор и руководитель организованной группы ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, осуществляющий обязанности бухгалтера, получил доступ к программам «<данные изъяты>» и флеш-картам с электронно-цифровой подписью (далее по тексту – «ЭЦП») по расчетным счетам, подконтрольных ему организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также расчетным счетам подконтрольных ИП, а именно: ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО25 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО28 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП Кан М.Ю. ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО35 ИНН №, ИП ФИО36 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО39 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО43 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО46 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП ФИО319 ИНН №, ИП ФИО61 ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 находясь на территории <адрес> края, лично отслеживал поступления денежных средств от «организаций – клиентов» на расчетные счета: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН 2720042833, а также расчетным счетам подконтрольных ИП. При поступлении денежных средств на расчетные счета указанных организаций и ИП, ФИО19 в обязательном порядке вносил сведения в таблицу, содержащуюся на электронном носителе информации в файле формата. doc, который имеет название «Организация», а именно сведения о суммах поступивших денежных средств на счета, а также наименование лица, от которого поступали денежные средства с целью их последующего обналичивания.

После чего, ФИО19, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной группы, с целью незаконного обналичивания денежных средств, имея доступ к программам «ФИО14-Клиент» и флеш-картам с «ЭЦП» по расчетным счетам, подконтрольных организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО25 ИНН №, ФИО324 ИНН №, ИП ФИО325. ИНН №, ИП ФИО326 ИНН №, ИП ФИО327 ИНН №, ИП ФИО328 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП Кан М.Ю. ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ФИО323 ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №, по средствам указанных программ с данных расчетных счетов осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств на расчетные счета, также подконтрольные ФИО19

После поступления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц ИП, ФИО19, с целью незаконного обналичивания денежных средств, имея доступ к программам «ФИО14-клиент» и ключам шифрования для указанной программы подконтрольных с электронно-цифровыми подписями, по средствам указанных программ осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных физических лиц, в том числе ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО231, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО26, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО29, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО30, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО31, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО66, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО33, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО320., ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО34, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО236, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО35, ФИО136, ФИО137, ФИО36, ФИО138, ФИО38, ФИО139, ФИО237, ФИО140, ФИО40, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО42, ФИО43, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО44, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО47, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО233, ФИО48, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО49, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО241, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО242, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО55, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО57, ФИО203, ФИО204, ФИО232, ФИО205, ФИО60, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО321 ФИО1, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО64, ФИО220, ФИО322 ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229 и иных лиц, с целью их последующего снятия участниками организованной преступной группы в наличной форме через банкоматы (а также кассы кредитных учреждений), расположенные в г. Хабаровске Хабаровского края, а также перечисления на расчетные счета, которые указывали представители «организаций-клиентов», с целью «транзита» денежных средств через расчетные счета подконтрольных ФИО19 организаций.

После чего, ФИО19, действуя в интересах всех участников организованной группы, с целью незаконного обналичивания денежных средств, имея доступ к программам «ФИО14-клиент» и флеш-картам с ЭЦП, по средствам указанных программ осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, ИП и различных физических лиц, для последующего их снятия через банкоматы в наличной форме, а также осуществлял перечисления на расчетные счета, которые указывали руководители (представители) «организаций-клиентов», с целью «транзита» денежных средств через расчетные счета организаций подконтрольных ему как организатору организованной преступной группы. Кроме этого, ФИО19, являясь организатором и руководителем организованной группы, давал указания «инкассаторам» организованной группы: ФИО231, ФИО232, ФИО233 (неосведомленным о преступной деятельности указанной организованной группы), а также ФИО66 информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства, с целью их обналичивания и дальнейшей передачи непосредственно наличных денежных средств ФИО19, который в свою очередь согласно отведенной ему роли, передавал обналиченные денежные средства (за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении) ФИО18, ФИО21, ФИО22, которые в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций), передали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения оставляемого ими также в своем распоряжении.

Кроме того, ФИО230, неосведомленный о преступной деятельности указанной выше организованной группы, действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливал необходимые документы с целью создания, регистрации (перерегистрации) в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через которые в последующем незаконно обналичивались денежные средства, а также подготавливал документы (в том числе уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей), а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ИП ФИО26 ИНН №, ИП Кан М.Ю. ИНН №, ИП ФИО329. ИНН №, ИП ФИО330 ИНН №, ИП ФИО331 ИНН №, ИП ФИО332 ИНН №, ИП ФИО333. ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО60 и других.

Самостоятельно ФИО19, как организатор и руководитель организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, а также выполняющий обязанности бухгалтера, подготавливал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую ведение финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных последнему: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ИП ФИО23 ИНН №, ИП ФИО24 ИНН №, ИП ФИО25 ИНН №, ИП ФИО26 ИНН №, ИП ФИО27 ИНН №, ИП ФИО28 ИНН №, ИП ФИО29 ИНН №, ИП ФИО30 ИНН №, ИП ФИО31 ИНН №, ИП ФИО32 ИНН №, ИП ФИО33 ИНН №, ИП Кан М.Ю. ИНН №, ИП ФИО34 ИНН №, ИП ФИО35 ИНН №, ИП ФИО36 ИНН №, ИП ФИО37 ИНН №, ИП ФИО38 ИНН №, ИП ФИО39 ИНН №, ИП ФИО40 ИНН №, ИП ФИО41 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО43 ИНН №, ИП ФИО44 ИНН №, ИП ФИО45 ИНН №, ИП ФИО46 ИНН №, ИП ФИО47 ИНН №, ИП ФИО48 ИНН №, ИП ФИО49 ИНН №, ИП ФИО50 ИНН №, ИП ФИО51 ИНН №, ИП ФИО52 ИНН №, ИП ФИО53 ИНН №, ИП ФИО54 ИНН №, ИП ФИО55 ИНН №, ИП ФИО56 ИНН №, ИП ФИО57 ИНН №, ИП ФИО58 ИНН №, ИП ФИО59 ИНН №, ИП ФИО60 ИНН №, ИП ФИО334 ИНН №, ИП ФИО61 ИНН №, ИП ФИО62 ИНН №, ИП ФИО63 ИНН №, ИП ФИО64 ИНН №; подготавливал ответы на запросы, поступающие из кредитных учреждений г. Хабаровска Хабаровского края о предоставлении документов, подтверждающих законность перечисления денежных средств по расчетным счетам юридических и физических лиц, подконтрольных последнему (а именно: договора, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы).

Также, ФИО18, ФИО21, ФИО22 действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали руководителей (представителей) «организаций – клиентов», желающих обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. Кроме этого, организатор и руководитель организованной группы ФИО19 предоставил ФИО18, ФИО21, ФИО22 реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также вышеуказанных ИП, для перечисления на расчетные счета указанных организаций и ИП денежных средств с целью их последующего обналичивания.

После того, как денежные средства с расчетных счетов «организаций-клиентов», поступали на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также вышеуказанных ИП и обналичивались через подконтрольные организатору преступной группы расчетные счета, ФИО19 удерживал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной группы в размере не менее 2,5% от каждой обналиченной суммы. Далее, ФИО19 самостоятельно передавал наличные денежные средства за вычетом указанного «комиссионного» вознаграждения в размере не менее 2,5%, ФИО18, ФИО21, ФИО22 В свою очередь, ФИО18, ФИО21, ФИО22 дополнительно извлекали доход из сумм в виде комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 0,5% от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5% (определенного организатором преступной группы ФИО19). После чего, ФИО18, ФИО21, ФИО22 передавали указанные наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной группы, руководителям (представителям) «организаций – клиентов» (либо использовали иным образом по своему усмотрению).

Также, ФИО231, ФИО232, ФИО233 (неосведомленные о преступной деятельности организованной группы), а также ФИО66 («инкассаторы» организованной группы), действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя различные пластиковые банковские карты через банкоматы в <адрес> края, осуществляли снятие наличных денежных средств, с целью их обналичивания и дальнейшей передачи непосредственно ему (ФИО19) как руководителю преступной группы.

Кроме того, Шах-ФИО65, Исмайылов С.З.о., ФИО20, ФИО66, действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскивали сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под руководством ФИО19 А также ФИО19 самостоятельно подыскивал сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под его (ФИО19) руководством. Кроме этого, Шах-ФИО65, Исмайылов С.З.о., ФИО20, ФИО66, действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО19, сопроводили указанных лиц в контролирующие налоговые органы, с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП, и в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «ФИО14-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО234 и ФИО21, являясь участниками организованной группы, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы под руководством ФИО19, согласно отведенным им ролям при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, подыскали руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также иные неустановленные организации, которые желали обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. При этом, ФИО234 и ФИО21 объясняли указанным руководителям (представителям) «организаций – клиентов» все условия, при которых будет происходить обналичивание денежных средств с расчетных счетов данных организаций (а именно: сроки обналичивания денежных средств, процент - «комиссионное» вознаграждение, удерживаемое от каждой обналичиваемой суммы денежных средств).

После того, как руководители (представители) «организаций – клиентов», привлеченные ФИО234 и ФИО21 для обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН 2723158040, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ФИО6 <данные изъяты>» ИНН №, ООО «№» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также иные неустановленные организации, сообщали ФИО234 и ФИО21 о том, что условия, при которых будут обналичиваться денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последние согласно отведенным им ролям в совершении преступления получали от организатора указанной организованной группы ФИО19, реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему юридических лиц, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также вышеуказанных ИП для перечисления на расчетные счета указанных юридических лиц и ИП денежных средств с целью их последующего обналичивания.

После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных ФИО19 юридических лиц и ИП, ФИО234 и ФИО21, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной группы, согласно отведенным им ролям в совершении указанного преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, передали реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось обналичивание денежных средств руководителям (представителям) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ФИО6 Прогресс» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета, по различным фиктивным основаниям платежа.

Далее, организатор преступной группы ФИО19, действуя в интересах участников организованной группы, обналичивал денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций, при этом ФИО19 удерживал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов преступной группы в размере не менее 2,5% от каждой обналиченной суммы.

После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН 2721185753, ООО «ТД Инсемакс трейд» ИНН 7604039211, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № были обналичены, и ФИО19 удержал комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной преступной группы в размере не менее 2,5 % от каждой обналиченной суммы, в дальнейшем самостоятельно передавал наличные денежные средства ФИО18 и ФИО21

После чего, ФИО18 и ФИО21 получали наличные денежные средства, обналиченные с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, из сумм которых дополнительно извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения составляющего не менее 0,5% от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5% (определенного организатором преступной группы ФИО19). Далее, ФИО18 и ФИО21 передавали указанные наличные денежные средства, полученные от ФИО19, руководителям (представителям) «организаций – клиентов».

ФИО22, действуя совместно и согласовано с участниками указанной организованной группы, согласно отведенной ей роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскала руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которые желали обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. При этом, ФИО22 объясняла указанным руководителям (представителям) «организаций – клиентов» все условия, при которых будет происходить обналичивание денежных средств с расчетных счетов данных организаций (а именно: сроки обналичивания денежных средств, процент - «комиссионное» вознаграждение, удерживаемое от каждой обналичиваемой суммы денежных средств).

После того, как руководители (представители) «организаций – клиентов», привлеченные ФИО22 для обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сообщали ФИО22 о том, что условия, при которых будут обналичиваться денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последняя, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, получала от организатора указанной организованной группы ФИО19, реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего обналичивания.

После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных ФИО19 организаций, ФИО22 действуя с участниками организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли в совершении указанного преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, передала реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось обналичивание денежных средств руководителям (представителям) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета, по различным фиктивным основаниям платежа.

Далее, организатор преступной группы ФИО19, действуя в интересах участников организованной группы, обналичивал денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций, при этом ФИО19 удерживал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов преступной группы в размере не менее 2,5% от каждой обналиченной суммы.

После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО «Регионсервис» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № были обналичены, и ФИО19 удержал комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной преступной группы в размере не менее 2,5% от каждой обналиченной суммы, самостоятельно передавал в дальнейшем наличные денежные средства лично ФИО22 (либо через ФИО18 и ФИО21).

После чего, ФИО22 получала наличные денежные средства, обналиченные с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, из сумм которых дополнительно извлекала доход в виде комиссионного вознаграждения (либо иным образом распоряжалась полученными от ФИО19 наличными денежными средствами) от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включала к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5% (определенного организатором преступной группы ФИО19). Далее, ФИО22 передавала указанные наличные денежные средства, полученные от ФИО19, руководителям (представителям) «организаций – клиентов».

Исмайылов С.З.о., являясь активным участником организованной группы, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО19, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО2, ФИО235, ФИО1, ФИО27, ФИО32, ФИО316., ФИО34, ФИО36, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО47, ФИО60, ФИО61, ФИО63, ФИО26, ФИО57, ФИО30, ФИО38, ФИО52, ФИО236, ФИО211 и иных лиц, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под руководством ФИО19 После этого, Исмайылов С.З.о. (либо иные участники организованной группы), действуя по указанию ФИО19, сопроводил указанных лиц, либо лиц, приисканных иными участниками организованной группы в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого, Исмайылов С.З.о. в дальнейшем сопроводил указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «<данные изъяты>» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО66, являясь участником организованной группы, а также осуществляя обязанности «инкассатора», действуя в составе организованной группы под руководством ФИО19, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по мере перечисления ФИО19 денежных средств, выполняющим в составе организованной группы также обязанности бухгалтера, получал от последнего информацию с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства, с целью их обналичивания и дальнейшей передачи непосредственно организатору преступной группы ФИО19, который в свою очередь, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, передавал наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов», а также ФИО18, ФИО21, ФИО22, за вычетом «комиссионного» вознаграждения оставленного в своем распоряжении.

Кроме этого, ФИО66, действуя по указанию ФИО19, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, подыскал сторонних лиц (в том числе из своих знакомых, таких как ФИО101, ФИО139, ФИО237, ФИО169, ФИО208, ФИО238, ФИО143, ФИО164, ФИО185), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена банковские карты в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края. Также, ФИО66, действуя по указанию ФИО19, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, открыл на свое имя банковские карты в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, в указанный период времени ФИО66 согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), за денежное вознаграждение в сумме не менее 1% от каждой снятой в наличной форме денежных средств, по указанию ФИО19, осуществлял снятие наличных денежных средств с банковских карт, открытых в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края, зарегистрированных на имена: ФИО101, ФИО139, ФИО237, ФИО169, ФИО208, ФИО238, ФИО143, ФИО164, ФИО185 и иных лиц, а также самого ФИО66

Также, ФИО66 действуя по указанию организатора преступной группы ФИО19, в указанный выше период времени, подготавливал необходимые документы с целью создания, регистрации (перерегистрации) в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через которые в последующем незаконно обналичивались денежные средства, а также подготовить документы (в том числе уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей). После этого, ФИО66 (либо иные участники организованной группы), действуя по указанию ФИО19, сопроводил указанных лиц, либо лиц, приисканных иными участниками организованной группы в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого, ФИО66 в дальнейшем сопроводил указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «<данные изъяты>» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО315 и ФИО20, являясь участниками организованной группы, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО19, согласно отведенной им роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО25, ФИО239, ФИО240, ФИО217, ФИО179, ФИО122, ФИО103, ФИО178, ФИО189, ФИО104, ФИО241, ФИО242, ФИО112, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под руководством ФИО19 После этого, ФИО313ФИО65 совместно и согласовано с ФИО20 (либо иные участники организованной группы), по указанию ФИО19, сопроводил указанных лиц в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена ИП. Кроме этого, ФИО312 действуя совместно и согласовано с ФИО20, в дальнейшем сопроводил указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «<данные изъяты>» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сумма дохода, полученного ФИО19 совместно и согласовано с участниками организованной преступной группы: ФИО21, Шах-ФИО65, Исмайыловым С.З.о., ФИО66, ФИО18, ФИО20, ФИО22 и неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате осуществления ими незаконной банковской деятельности (банковских операций), составила не менее № рубля 67 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, Исмайылов С.З.о., действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с ФИО21, Шах-ФИО65, ФИО19, ФИО66, ФИО18, ФИО20, ФИО22 и неустановленными лицами, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, умышленно, незаконно занимался осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме не менее № копеек.

2) Он же Исмайылов С.З.о., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО19 (в отношении которого приговор вступил в законную силу), в период не позднее 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, организовал подачу документов в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей – инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, то есть совершил незаконное образование (создание) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») ИНН № через подставное лицо, путем представления в указанную инспекцию данных о подставном лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося органом управления (единственный учредитель и директор) ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесены сведения об указанном подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, при следующих обстоятельствах.

ФИО19, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, достоверно знал о том, что согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем, у ФИО19, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в указанной выше преступной деятельности.

Так, ФИО19 для реализации задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, вступил в преступный сговор с Исмайыловым С.З.о., с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Исмайыловым С.З.о., должен осуществлять контроль за деятельностью подставного лица, а также давать последнему указания;

Исмайылов С.З.о., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО19, должен, подыскать сторонних лиц (в том числе из числа своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций); сопроводить указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные органы для государственной регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения г. Хабаровска Хабаровского края, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «<данные изъяты>», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

Так, Исмайылов С.З.о., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, сообщил ФИО19 о том, что приискал подставное лицо (ФИО1), с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

С целью реализации задуманного, Исмайылов С.З.о., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО19, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО19, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, обратился к своему знакомому ФИО1 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО1 согласился на предложение Исмайылова С.З.о. После чего, Исмайылов С.З.о. познакомил ФИО1 с ФИО19, который в ходе разговора с ФИО1 также предложил последнему образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на имя ФИО1 юридического лица.

Далее, ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Исмайыловым С.З.о., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализовывать общий преступный умысел с соучастниками преступления, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, получил от ФИО1 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО230, неосведомленному о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о.

После этого, ФИО230, неосведомленный о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о., по указанию ФИО19, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, подготовил от имени ФИО1 пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» гарантирует предоставление в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес> офис 9, необходимый для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, с целью создания юридического лица (ООО «<данные изъяты>») через подставное лицо – ФИО1

Затем, ФИО230, неосведомленный о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о., по указанию ФИО19, продолжавшего реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «<данные изъяты>») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществил сопровождение ФИО1 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передал на подпись ФИО1 пакет вышеуказанных подготовленных документов. В свою очередь, ФИО1, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Хабаровск Ньюс» гарантирует предоставление в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес>

При этом, ФИО19 и Исмайылов С.З.о., достоверно знали о том, что ФИО1 является подставным лицом, который не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> - государственный налоговый инспектор ФИО243, не осведомленный о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о., принял у ФИО1 указанный пакет документов. Далее, ФИО243 установил данные ФИО1, указанные в представленном заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании по форме Р11001, сверив их с документом, удостоверяющим личность – паспортом гражданина РФ на имя ФИО1, а также последний выполнил подпись в его присутствии. После чего, ФИО243 подготовил и выдал ФИО1 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании представленных подставным лицом ФИО1 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО1 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Исмайылов С.З.о., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительного сговору с ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо – ФИО1, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН 2722067671, с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

3) Он же Исмайылов С.З.о., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО19 (в отношении которого приговор вступил в законную силу), в период не позднее 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, организовал подачу документов в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей – инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, то есть совершил незаконное образование (создание) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») ИНН 2723192160 через подставное лицо, путем представления в указанную инспекцию данных о подставном лице – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося органом управления (единственный учредитель и директор) ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесены сведения об указанном подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, при следующих обстоятельствах:

ФИО19, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, достоверно знал о том, что согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем, у ФИО19, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в указанной выше преступной деятельности.

Так, ФИО19 для реализации задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, вступил в преступный сговор с Исмайыловым С.З.о., с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Исмайыловым С.З.о., должен осуществлять контроль за деятельностью подставного лица, а также давать последнему указания;

Исмайылов С.З.о., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО19, должен, подыскать сторонних лиц (в том числе из числа своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций); сопроводить указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные органы для государственной регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «<данные изъяты>», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

Так, Исмайылов С.З.о., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, сообщил ФИО19 о том, что приискал подставное лицо (ФИО2), с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

С целью реализации задуманного, Исмайылов С.З.о., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО19, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО19, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, обратился к своему знакомому ФИО2 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО2 согласился на предложение Исмайылова С.З.о. После чего, Исмайылов С.З.о. познакомил ФИО2 с ФИО19, который в ходе разговора с ФИО2 также предложил последнему образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на имя ФИО2 юридического лица.

Далее, ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Исмайыловым С.З.о., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализовывать общий преступный умысел с соучастниками преступления, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, получил от ФИО2 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО230, неосведомленному о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о.

После этого, ФИО230, неосведомленный о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о., по указанию ФИО19, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени ФИО2 пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «<данные изъяты>») через подставное лицо – ФИО2

Затем, ФИО230, неосведомленный о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о., по указанию ФИО19, продолжавшего реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «<данные изъяты>») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществил сопровождение ФИО2 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передал на подпись ФИО2 пакет вышеуказанных подготовленных документов. В свою очередь, ФИО2, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица.

При этом, ФИО19 и Исмайылов С.З.о., достоверно знали о том, что ФИО2 является подставным лицом, который не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска - специалист 1 разряда ФИО244, не осведомленная о преступных намерениях ФИО19 и Исмайылова С.З.о., приняла у ФИО2 указанный пакет документов. Далее, ФИО244 установила данные ФИО2, указанные в представленном заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании по форме Р11001, сверив их с документом, удостоверяющим личность – паспортом гражданина РФ на имя ФИО2, а также последний выполнил подпись в ее присутствии. После чего, ФИО244 подготовила и выдала ФИО2 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании представленных подставным лицом ФИО2 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, присвоено ОГРН №, о чем ФИО2 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Исмайылов С.З.о., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительного сговору с ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо – ФИО2, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН 2723192160, с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – инспекцию Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: <адрес>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый Исмайылов С.З.о. в судебном заседании пояснил, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч.2 п.п. «а,б», 173.1 ч.2 п. «б», 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ он признает полностью, понимает существо обвинения, согласен с ним в полном объеме, поддержал свое ходатайство, заявленное добровольно, в период, установленный ст.315 УПК РФ, после консультации с защитником и в его присутствии, о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства, а именно то, что приговор будет постановлен без исследования и оценки доказательств, собранных по делу, и что при обжаловании приговора, он не сможет ссылаться на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

С учетом того, что Исмайылов С.З.о. осознает характер и последствия, заявленного им добровольно и после проведения консультаций с защитником, ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, учитывая согласие государственного обвинителя и то, что санкции статей 172 ч.2 п.п. «а,б», 173.1 ч.2 п. «б», 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ УК РФ не превышают 10 лет лишения свободы, и оснований для прекращения уголовного дела нет, суд считает, что имеются все основания для постановления обвинительного приговора с применением положений гл.40 УПК РФ.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Исмайылов С.З.о., является обоснованным и подтверждается в полном объеме собранными по делу доказательствами.

Действия Исмайылова С.З.о, суд квалифицирует:

-по ст. 172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

-по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (незаконное образование (создание) ООО «<данные изъяты>») как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

-по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (незаконное образование (создание) ООО «<данные изъяты>») как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая поведение подсудимого Исмайылова С.З.о. в зале судебного заседания, данные о его личности, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемых деяний.

При решении вопроса о назначении наказания, суд учитывает, что Исмайылов С.З.о., ранее не судим, характеризуется в целом отрицательно, в т.ч. как лицо употребляющее наркотические средства, в браке не состоит, суд учитывает возраст Исмайылова, его род занятий, состояние здоровья, в т.ч. и то, что он на учете у врача психиатра и нарколога не состоит. Также, суд учитывает, что совершенные преступления относятся к категории тяжких и средней тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: полное признание вины Исмайылова С.З.о., раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Исмайылова С.З.о., судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, о характере и степени общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, необходимости достижения целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения Исмайылову С.З.о. основного наказания в виде лишения свободы, поскольку считает, что менее строгий вид наказания не обеспечит достижения целей наказания.

Помимо основного вида наказания в виде лишения свободы, за совершение преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ, суд считает необходимым в целях восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, назначить Исмайылову С.З.о. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого подлежит определению с учетом ст.46 ч.3 УК РФ, а именно с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положение осужденного и его семьи, возможности получения им заработной платы.

Определяя размер основного наказания, суд руководствуется положениями ст. 62 ч.1 и ч.5 УК РФ.

Вместе с тем, характер и степень общественной опасности совершенных Исмайыловым С.З.о. преступлений, наличие указанной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, данные о его личности, свидетельствуют о том, что его исправление возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и в отношении него, возможно применить ст.73 УК РФ - условное осуждение.

Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступлений, суд принимает во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности и с учетом этого и оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую не находит.

Вещественные доказательства в рамках уголовного дела № отсутствуют.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 316 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО5 Закир оглы признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б», 173.1 ч. 2 п. «б», 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание

- по ст. 172 ч. 2 п.п «а,б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 200 000 руб.;

- по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Исмайылову С.З.о. окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 руб.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, назначенное Исмайылову С.З.о., считать условным, с испытательным сроком 5 года.

В соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ, обязать Исмайылова С.З.о. не менять постоянного места жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию с периодичностью установленной указанным органом, но не реже одного раза в месяц, проходить в порядке и сроки, установленные указанным органом, обследования на предмет употребления наркотических средств, а в случае необходимости, соответствующее лечение, трудиться.

Меру пресечения в отношении Исмайылова С.З.о. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В соответствии со ст.389.2-389.4 УПК РФ приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд в течение десяти суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционных представления или жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Киселев С.А.