Дело № 1-66/2015 (1-900/2014;), первая инстанция

Дело № 1-66/15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 апреля 2015 года г. Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Непомнящей О.В.,

при секретаре Скрипкиной А.Ю.,

с участием: прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ставропольского края Середа А.В.,

подсудимой ФИО5, ее защитника в лице адвоката Игнатьевой Т.А.,

подсудимой [СКРЫТО] Н.И., ее защитника в лице адвоката ФИО35,

представителя потерпевшего ООО АФ «Раздольное» адвоката Першиной Я.Г.,

представителя потерпевшего ООО АФ «Раздольное» ФИО40.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

[СКРЫТО] Т. И., дата года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ,

[СКРЫТО] Н. И., дата года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила умышленные действия, выразившиеся в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с приказом № от дата генерального директора ООО АФ «Раздольное» ФИО41 ФИО5 в период с дата по дата состояла в должности главного бухгалтера ООО АФ «Раздольное», расположенного по адресу: <адрес>. В ее обязанности по должности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчетов, начисление и перечисление страховых взносов и налогов. Также она, в силу своих должностных обязанностей, фактически осуществляла в отношении имущества ООО АФ «Раздольное» правомочия по распоряжению и управлению, а именно исполняла функции по формированию платежных поручений, которые посредством электронного документооборота отправляла в банки для дальнейшего списания денежных средств с расчетных счетов ООО АФ «Раздольное», то есть являлась лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями в ООО АФ «Раздольное».

В июле 2008 года, точные дата и место следствием не установлены, но не позднее дата года, ФИО5, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, решила похитить путем присвоения денежные средства ООО АФ «Раздольное» в особо крупном размере.

Так, реализуя задуманное, ФИО5 в июле 2008 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее дата года, обратилась к своим родственникам ФИО38 ФИО15 и ФИО18 с просьбой предоставить в ее распоряжение имеющиеся у них банковские карты, а ФИО38 также попросила сообщить сведения об открытом на ее имя счете по вкладу «До востребования». ФИО38 ФИО15 и ФИО18 находясь в доверительных отношениях с ФИО5 и не подозревая о ее преступных намерениях, передали последней в пользование принадлежащие им банковские карты и персональные идентификационные номера к ним, необходимые для проведения финансовых операций, а ФИО38 кроме того, сообщила ФИО5 номер своего счета по вкладу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ФИО5, в период с дата по дата года, в рабочее время, находясь в своем служебном кабинете по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея право электронной цифровой подписи и заведомо зная о том, что ФИО38 ФИО38 и ФИО18 не имеют финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО АФ «Раздольное», а также намеренно завышая размер положенной ей к выплате заработной платы, сформировала в программе «1С-Бухгалтерия» и в тот же период времени предоставила в электронном виде в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) - Новоалександровское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, а также в дополнительный офис «Ставропольпромстройбанк-ОАО», в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, платежные поручения, содержащие заведомо для нее фиктивные основания и суммы перечислений денежных средств на свой счет и счета ФИО15 ФИО38 и ФИО18

На основании предоставленных ФИО5 платежных поручений, с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в филиале АК Сберегательного банка Российской федерации (ОАО)- Новоалександровском отделении №, расположенном по адресу: <адрес>, в период с дата по дата года, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО18 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля на основании платежных поручений № от 30.07.2008, № от 20.08.2008, № от 03.12.2008, № от 19.12.2008, № от 28.01.2009, № от 20.05.2009, № от 21.09.2009, № от 20.10.2009; в период с дата по дата года, на лицевой счет № №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО15, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля на основании платежных поручений № от 02.09.2008, № от 10.10.2008, № от 11.11.2008, № от 28.11.2008, № от 03.12.2008, № от 19.12.2008, № от 29.12.2008, № от 28.01.2009, № от 03.03.2009, № от 20.03.2009, № от 15.04.2009, № от 06.05.2009, № от 27.05.2009, № от 08.09.2009, № от 21.09.2009, № от 20.10.2009, № от 21.12.2009, № от 27.01.2010, № от 10.03.2010, № от 20.05.2010, № от 03.06.2010, № от 11.06.2010, № от 14.07.2010, № от 02.09.2010, № от 12.10.2010, № от 01.11.2010, № от 17.12.2010; в период с дата по дата года, на счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений б/н от 04.06.2009, № от 21.12.2009, № от 21.12.2009; в период с дата по дата на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 11.02.2010, № от 10.03.2010, № от 12.04.2010, № от 06.05.2010, № от 03.06.2010, № от 21.06.2010, № от 09.07.2010, № от 14.07.2010, № от 20.07.2010, № от 04.08.2010, № от 02.09.2010, № от 02.09.2010, № от 04.10.2010, № от 20.10.2010, № от 01.11.2010, № от 01.11.2010, № от 17.12.2010, № от 01.04.2011; дата на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5, на основании платежного поручения № от дата были перечислены денежные средства в сумме 40 136 рублей.

Всего в период с дата по дата годас расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) - Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, необоснованно были списаны денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля.

Также, на основании предоставленных ФИО5 платежных поручений, с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) - Новоалександровское отделение №, в период с дата по дата года, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО18 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубль на основании платежных поручений № от 05.06.2009, № от 22.06.2009; в период с дата по 25.02.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО15., были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 02.04.2009, № от 05.06.2009, № от 22.06.2009, № от 20.11.2009, № от 09.12.2009, № от 08.09.2010, № от 23.11.2010, № от 14.01.2011, № от 25.02.2011; в период с дата по 09.12.2009, на счет № открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений б/н от 12.03.2009, б/н от 05.06.2009, № от 23.11.2009, № от 09.12.2009; в период с дата по 04.03.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 28.04.2010, № от 08.09.2010, № от 10.11.2010, № от 23.11.2010, № от 23.11.2010, № от 14.01.2011, № от 25.02.2011, № от 04.03.2011; в период с дата по дата на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 30.12.2010, № от 01.02.2011.

Всего в период с дата по дата с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, необоснованно были списаны денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Кроме того, на основании предоставленных ФИО5 платежных поручений, с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в дополнительном офисе «Ставропольпромстройбанк-ОАО» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в период с дата по 03.11.2009, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> открытый на имя ФИО15, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 17.06.2009, № от 03.11.2009; дата на счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38, на основании платежного поручения б/н были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с дата по дата с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» № №, открытого дата в дополнительном офисе «Ставропольпромстройбанк-ОАО» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, необоснованно были списаны денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

После чего, ФИО5, используя свою банковскую карту, а также имея доступ к банковским картам ФИО15 ФИО38., ФИО18. и персональным идентификационным номерам к данным картам, обналичила перечисленные на указанные выше счета денежные средства. Также, ФИО5 попросила свою сестру ФИО38. снять с принадлежащего последней счета по вкладу перечисленные на данный счет денежные средства и передать их ей, что ФИО38, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО5, и сделала.

Всего, в период с дата по дата ФИО5, действуя с единым прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем присвоения денежные средства ООО АФ «Раздольное» в сумме <данные изъяты> рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО АФ «Раздольное» материальный ущерб в указанной сумме, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. совершили умышленные действия, выразившиеся в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

ФИО5, в период с дата по дата года, в соответствии с приказом № от дата генерального директора ООО АФ «Раздольное» ФИО41 состояла в должности главного бухгалтера ООО АФ «Раздольное», расположенного по адресу: <адрес>. В ее обязанности по должности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчетов, начисление и перечисление страховых взносов и налогов. Также она, в силу своих должностных обязанностей фактически осуществляла в отношении имущества ООО АФ «Раздольное» правомочия по распоряжению и управлению, а именно исполняла функции по формированию платежных поручений, то есть являлась лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями в ООО АФ «Раздольное».

В марте 2011 года, точные дата и место следствием не установлены, ФИО5, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, вступила в предварительный преступный сговор с бухгалтером ООО АФ «Раздольное» [СКРЫТО] Н.И., достигнув устной договоренности о совершении совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств ООО АФ «Раздольное» в форме присвоения в особо крупном размере.

[СКРЫТО] Н.И., в период с дата по дата состояла в должности бухгалтера-учетчика сельскохозяйственного производства в соответствии с приказом № от дата директора ООО «Равенна» (переименованного дата в ООО АФ «Раздольное») ФИО43, и, согласно заключенному с ней трудовому договору от дата находилась в непосредственном подчинении главного бухгалтера ООО АФ «Раздольное». В ее обязанности по должности входило начисление заработной платы, начисление арендной платы, выполнение операций с наличными денежными средствами, то есть, она фактически исполняла обязанности бухгалтера-кассира, бухгалтера расчетного стола и, соответственно, являлась лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями в ООО АФ «Раздольное».

Так, согласно устной договоренности между ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И., в целях хищения имущества ООО АФ «Раздольное», последняя должна была предоставить ФИО5 номера счетов, на которые ФИО5, используя свое служебное положение, имея право электронной цифровой подписи, а также доступ к электронной цифровой подписи генерального директора ООО АФ «Раздольное» ФИО40 являясь лицом, ответственным за формирование и отправку платежных поручений, должна была вносить в них номера счетов, имеющиеся в ее распоряжении, а также предоставленные [СКРЫТО] Н.И. для зачисления на них денежных средств, и, кроме того, взяла на себя обязанность предпринять все меры для того, чтобы данный факт не был выявлен в ходе проводимых в дальнейшем проверок финансово-хозяйственной деятельности.

Реализуя задуманное, действуя согласно заранее разработанному плану, ФИО5, с целью хищения чужого имущества в период с конца марта 2011 года по 12.08.2013, точные даты следствием не установлены, обратилась к своим родственникам ФИО38., ФИО15 ФИО18., ФИО42 ФИО22 ФИО22 ФИО11 с просьбой предоставить в ее распоряжение имеющиеся у них банковские карты, а ФИО42 также попросила предоставить сведения об открытом на ее имя счете по вкладу «Универсальный».

ФИО38 ФИО15 ФИО18 ФИО42., ФИО4 ФИО22 и ФИО22 в указанный период времени, точные даты и время следствием не установлены, находясь в близких родственных и доверительных отношениях с [СКРЫТО] Т.И. и, не подозревая о ее преступных намерениях, передали последней в пользование банковские карты, открытые на их имя, а также персональные идентификационные номера к ним, необходимые для проведения финансовых операций, а ФИО42 кроме того, сообщила [СКРЫТО] Т.И. номер своего счета по вкладу.

В свою очередь, [СКРЫТО] Н.И., действуя согласно заранее разработанному совместно с ФИО5 плану, в целях хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное», в период с конца марта 2011 года по 21.08.2012, точные дата и время следствием не установлены, обратилась к своим родственникам ФИО44 ФИО3 ФИО10., ФИО8 с просьбой сообщить ей сведения о принадлежащих им счетах, для осуществления перечислений денежных средств для ее личных нужд. ФИО44 ФИО3 ФИО10 ФИО8 не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Н.И., сообщили последней номера принадлежащих им счетов, которые она предоставила ФИО5

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ФИО5, по предварительной договоренности с [СКРЫТО] Н.И., в период с 05.04.2011 по 17.12.2013, в рабочее время, находясь в своем служебном кабинете по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, а также сведения о номерах счетов своих родственников и сведения о номерах счетов, предоставленных [СКРЫТО] Н.И., имея право электронной цифровой подписи, заведомо зная о том, что ФИО15., ФИО38 ФИО18 ФИО42 ФИО22 ФИО22 ФИО44, ФИО3 ФИО10 ФИО8 не имеют финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО АФ «Раздольное», а также намеренно завышая размер положенной к выплате ей, [СКРЫТО] Н.И., ФИО45 и ФИО11 заработной платы, сформировала в программе «1С-Бухгалтерия» и в тот же период времени предоставила в электронном виде в филиал АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) - Новоалександровское отделение № расположенное по адресу: <адрес>, а также в дополнительный офис «Ставропольпромстройбанк-ОАО», в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, платежные поручения, содержащие заведомо для нее фиктивные основания и суммы перечислений денежных средств на счета указанных лиц.

На основании предоставленных ФИО5 платежных поручений, с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) - Новоалександровское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО18 в период с дата по 28.12.2011, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 08.09.2011, № от 21.09.2011, № от 18.10.2011, № от 03.11.2011, № от 17.11.2011, № от 28.12.2011; в период с дата по 12.04.2012, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО15, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля на основании платежных поручений № от 10.05.2011, № от 01.06.2011, № от 20.07.2011, № от 02.08.2011, № от 16.08.2011, № от 23.08.2011, № от 29.09.2011, № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 03.11.2011, № от 02.03.2012, № от 12.04.2012; в период с дата по 10.08.2012, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 13.04.2011, № от 29.04.2011, № от 10.05.2011, № от 26.05.2011, № от 01.06.2011, № от 01.06.2011, № от 07.06.2011, № от 07.07.2011, № от 20.07.2011, № от 27.07.2011, № от 02.08.2011, № от 05.08.2011, № от 16.08.2011, № от 22.08.2011, № от 23.08.2011, № от 23.08.2011, № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 03.11.2011, № от 17.11.2011, № от 30.12.2011, № от 12.04.2012, № от 10.05.2012, № от 10.08.2012; в период с дата по 30.10.2013, на лицевой счет № открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО4, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 26.05.2011, № от 31.05.2011, № от 20.07.2011, № от 01.08.2011, № от 02.08.2011, № от 15.08.2011, № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 26.10.2011, № от 02.11.2011, № от 30.11.2011, № от 28.12.2011, № от 31.01.2012, № от 15.02.2012, № от 28.04.2012, № от 15.06.2012, № от 28.09.2012, № от 15.10.2012, № от 02.11.2012, № от 14.11.2012, № от 30.08.2013, № от 30.10.2013; в период с дата по 30.10.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5, были перечислены денежные средства в общей сумме 530201, 35 рублей на основании платежных поручений № от 26.05.2011, № от 31.05.2011, № от 02.08.2011, № от 15.08.2011, № от 04.10.2011, № от 26.10.2011, № от 02.11.2011, № от 28.12.2011, № от 20.01.2012, № от 31.01.2012, № от 15.02.2012, № от 15.03.2012, № от 03.04.2012, № от 06.04.2012, № от 11.04.2012, № от 28.04.2012, № от 15.06.2012, № от 28.09.2012, № от 15.10.2012, № от 02.11.2011, № от 14.11.2012, № от 30.08.2013, № от 30.10.2013; в период с дата по 30.10.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 30.08.2013, № от 30.10.2013; в период с дата по 30.10.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя [СКРЫТО] Н.И., были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 26.05.2011, № от 31.05.2011, № от 20.07.2011, № от 02.08.2011, № от 15.08.2011, № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 26.10.2011, № от 02.11.2011, № от 28.12.2011, № от 20.01.2012, № от 31.01.2012, № от 15.02.2012, № от 29.02.2012, № от 15.03.2012, № от 03.04.2012, № от 06.04.2012, № от 11.04.2012, № от 28.04.2012, № от 15.06.2012, № от 28.09.2012, № от 15.10.2012, № от 02.11.2012, № от 14.11.2012, № от 30.08.2013, № от 30.10.2013, № от 30.10.2013; в период с дата по 30.11.2011, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО7, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 26.05.2011, № от 31.05.2011, № от 20.07.2011, № от 01.08.2011, № от 02.08.2011, № от 15.08.2011, № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 26.10.2011, № от 02.11.2011, № от 30.11.2011; в период с дата по 03.11.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Пятигорского отделения №, расположенном по адресу: <адрес>-а на имя ФИО3 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубль на основании платежных поручений № от 12.09.2011, № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 03.11.2011; дата на счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО10 по платежному поручению № от дата были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; в период с дата по 03.11.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Пятигорского отделения №, расположенном по адресу: <адрес>-а на имя ФИО8 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 04.10.2011, № от 18.10.2011, № от 03.11.2011; в период с дата по 30.10.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО11, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля на основании платежных поручений № от 25.05.2011, № от 04.10.2011, № от 26.10.2011, № от 03.11.2011, № от 30.11.2011, № от 29.12.2011, № от 20.01.2012, № от 31.01.2012, № от 15.02.2012, № от 06.03.2012, № от 06.04.2012, № от 15.06.2012, № от 10.08.2012, № от 28.09.2012, № от 15.10.2012, № от 14.11.2012, № от 30.08.2013, № от 30.10.2013.

Всего в период с дата по дата с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» № необоснованно были списаны денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Также, на основании предоставленных ФИО5 платежных поручений, с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) - Новоалександровском отделении №, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 02.09.2011 по 25.11.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО18 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 02.09.2011, № от 25.11.2011; в период с дата по 16.12.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО15 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 06.04.2011, № от 28.04.2011, № от 20.05.2011, № от 29.06.2011, № от 29.06.2011, № от 01.07.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 25.11.2011, № от 30.11.2011, № от 16.12.2011; в период с дата по 16.12.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 06.04.2011, № от 28.04.2011, № от 18.05.2011, № от 01.07.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 25.11.2011, № от 30.11.2011, № от 16.12.2011; в период с дата по 17.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровского отделения №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО4, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 01.07.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 16.12.2011, № от 15.05.2012, № от 31.05.2012, № от 02.07.2013, № от 13.07.2012, № от 19.07.2012, № от 14.08.2012, № от 30.08.2012, № от 14.09.2012, № от 28.11.2012, № от 14.12.2012, № от 20.12.2012, № от 29.12.2012, № от 31.01.2013, № от 15.02.2013, № от 28.02.2013, № от 14.03.2013, № от 14.03.2013, № от 29.03.2013, № от 15.04.2013, № от 29.04.2013, № от 15.05.2013, № от 30.05.2013, № от 13.06.2013, № от 02.07.2013, № от 12.07.2013, № от 10.07.2013, № от 29.07.2013, № от 14.08.2013, № от 13.09.2013, № от 26.09.2013, № от 14.10.2013, № от 13.12.2013, № от дата № от 17.12.2013; в период с дата по 14.10.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №№, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 05.04.2011, № от 06.04.2011, № от 28.04.2011, № от 01.07.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 16.12.2011, № от 15.05.2012, № от 10.05.2012, № от 31.05.2012, № от 13.07.2012, № от 14.08.2012, № от 02.08.2012, № от 30.08.2012, № от 14.09.2012, № от 28.11.2012, № от 14.12.2012, № от 20.12.2012, № от 29.12.2012, № от 15.02.2013, № от 14.03.2013, № от 29.03.2013, № от 15.04.2013, № от 29.04.2013, № от 15.05.2013, № от 13.06.2013, № от 02.07.2013, № от 12.07.2013, № от 29.07.2013, № от 14.08.2013, № от 13.09.2013, № от 26.09.2013, № от 14.10.2013; в период с дата по дата на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 31.01.2013, № от 15.02.2013, № от 28.02.2013, № от 14.03.2013, № от 29.03.2013, № от 15.04.2013, № от 29.04.2013, № от 30.05.2013, № от 13.06.2013, № от 02.07.2013, № от 10.07.2013, № от 13.09.2013, № от 14.10.2013, № от 13.12.2013, № от 17.12.2013; в период с дата по дата на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя [СКРЫТО] Н.И., были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубль на основании платежных поручений № от 05.04.2011, № от 28.04.2011, № от 01.07.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 16.12.2011, № от 15.05.2012, № от 31.05.2012, № от 02.07.2012, № от 13.07.2012, № от 19.07.2012, № от 14.08.2012, № от 30.08.2012, № от 14.09.2012, № от 28.11.2012, № от 14.12.2012, № от 20.12.2012, № от 29.12.2012, № от 31.01.2013, № от 15.02.2013, № от 28.02.2013, № от 14.03.2013, № от 29.03.2013, № от 15.04.2013, № от 29.04.2013, № от 15.05.2013, № от 30.05.2013, № от 13.06.2013, № от 02.07.2013, № от 12.07.2013, № от 10.07.2013, № от 29.07.2013, № от 14.08.2013, № от 13.09.2013, № от 26.09.2013, № от 14.10.2013, № от 13.12.2013, № от 17.12.2013; в период с дата по 14.09.2011, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО7, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 01.07.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011; в период с дата по 16.12.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО9, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 30.11.2011, № от 05.12.2011, № от 16.12.2011; в период с дата по 16.12.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Пятигорского отделения №, расположенном по адресу: <адрес>-а на имя ФИО3., были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 14.09.2011, № от 25.11.2011, № от 16.12.2011; в период с дата по 25.11.2011, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Пятигорского отделения №№, расположенном по адресу: <адрес>-а на имя ФИО8, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 23.08.2011, № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 25.11.2011; в период с дата по 17.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО11, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 02.09.2011, № от 14.09.2011, № от 25.11.2011, № от 16.12.2011, № от 31.05.2012, № от 13.07.2012, № от 14.08.2012, № от 30.08.2014, № от 14.09.2012, № от 28.11.2012, № от 14.12.2012, № от 20.12.2012, № от 29.12.2012, № от 31.01.2013, № от 15.02.2012, № от 28.02.2013, № от 14.03.2013, № от 29.03.2013, № от 15.04.2013, № от 29.04.2013, № от 30.05.2013, № от 13.06.2013, № от 02.07.2013, № от 14.08.2013, № от 13.09.2013, № от 14.10.2013, № от 13.12.2013, № от 17.12.2013.

Всего в период с дата по дата с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» № необоснованно были списаны денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля.

Кроме того, на основании предоставленных ФИО5 платежных поручений, с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» №, открытого дата в дополнительном офисе «Ставропольпромстройбанк-ОАО» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, 08.10.2013, на счет №, открытый дата дополнительном офисе № филиала ОАО «Сбербанк России» Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО17, на основании платежного поручения № от дата были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; 21.08.2012, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО18, на основании платежного поручения № от дата были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; в период с дата по 08.10.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО18, были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 14.12.2012, № от 08.10.2013; в период с дата по 12.08.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО15, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 23.05.2012, № от 06.07.2012, № от 21.08.2012, № от 04.09.2012, № от 12.11.2012, № от 09.12.2012, № от 14.12.2012, № от 28.12.2012, № от 07.03.2013, № от 03.07.2013, № от 25.07.2013, № от 12.08.2013; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО38, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля на основании платежных поручений № от 23.05.2012, № от 20.07.2012, № от 21.08.2012, № от 17.09.2012, № от 12.11.2012, № от 14.12.2012, № от 24.12.2012, № от 15.03.2013, № от 24.06.2013, № от 03.07.2013, № от 25.07.2013, № от 12.08.2013, № от 27.08.2013, № от 20.09.2013, № от 09.12.2013; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровского отделения №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО4 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 12.08.2013, № от 09.12.2013; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО5, были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 12.11.2012, № от 24.12.2012, № от 12.08.2013, № от 20.09.2013, № от 09.12.2013; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) –Новоалександровское отделение №, расположенном по адресу: <адрес> на имя [СКРЫТО] Н.И., были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубль на основании платежных поручений № от 12.08.2013, № от 09.12.2013; 12.11.2012, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО9, на основании платежного поручения № от дата были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Пятигорского отделения № расположенном по адресу: <адрес>-а на имя ФИО3 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 21.08.2012, № от 12.11.2012, № от 12.08.2013, № от 09.12.2013; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Пятигорского отделения №, расположенном по адресу: <адрес>-а на имя ФИО8 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 21.08.2012, № от 12.11.2012, № от 12.08.2013, № от 09.12.2013; в период с дата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в филиале АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) – Новоалександровское отделение № расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО22 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 26.04.2012, № от 06.07.2012, № от 12.11.2012, № от 14.12.2012, № от 28.12.2012, № от 25.07.2013, № от 12.08.2013, № от 20.09.2013, № от 08.10.2103, № от 09.12.2013; в период сдата по 09.12.2013, на лицевой счет №, открытый дата в дополнительном офисе № филиала АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Северо-Кавказского банка, расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО22 были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на основании платежных поручений № от 12.08.2013, № от 20.09.2013, № от 09.12.2013.

Всего в период с дата по дата с расчетного счета ООО АФ «Раздольное» № необоснованно были списаны денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

После чего, ФИО5, в целях хищения имущества ООО АФ «Раздольное», используя свою банковскую карту, а также имея доступ к банковским картам ФИО15, ФИО38, ФИО18, ФИО4, ФИО11, ФИО11 и персональным идентификационным номерам к данным картам, обналичила перечисленные на указанные выше счета денежные средства. Также, ФИО5, попросила ФИО17 снять с принадлежащего последней счета по вкладу перечисленные на данный счет денежные средства и передать их ей, что ФИО17, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО5, и сделала.

В свою очередь, [СКРЫТО] Н.И., используя свою банковскую карту и банковскую карту своего мужа ФИО7, обналичила перечисленные на счета указанных карт денежные средства, а также попросила ФИО9, ФИО3, ФИО10 и ФИО8 снять с принадлежащих им счетов перечисленные денежные средства и передать их ей, что указанные лица, будучи неосведомленными о преступных намерениях [СКРЫТО] Н.И., и сделали.

Всего, в период с дата по дата ФИО5 совместно с [СКРЫТО] Н.И., действуя с единым прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитили путем присвоения денежные средства ООО АФ «Раздольное» в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО АФ «Раздольное» материальный ущерб в указанной сумме, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимой ФИО5, данные ею входе предварительного расследования в качестве подозреваемой о том, что в ООО Агрофирма «Раздольное» (далее по тексту - Общество) она работала в должности главного бухгалтера с дата года. С ней был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности, с должностными инструкциями она ознакомлена не была. Директором Общества с апреля 2006 года являлся ФИО16 В ее обязанности по должности входило: ведение бухгалтерского учета и контроль за ведением бухгалтерского учета, составление налоговых и бухгалтерских отчетов, перечисление страховых взносов и налогов. До декабря 2011 года, существовали две организации КФХ «ФИО16» и ООО Агрофирма «Раздольное», руководителем обеих организаций являлся ФИО16 Она исполняла обязанности главного бухгалтера в ООО АФ «Раздольное». В декабре 2011 года было принято решение объединить две организации, она осталась в должности главного бухгалтера. До 2008 года в штате бухгалтерии кроме нее состояло два бухгалтера, с 2010 года добавился еще один бухгалтер и с 2011 года, после объединения, в штате бухгалтерии кроме нее работали еще пять бухгалтеров. Начислением заработной платы занималась [СКРЫТО] Н.И., затем начислением заработной платы стала заниматься ФИО20 Заработная плата перечислялась два раза в месяц – аванс к заработной плате и заработная плата. Общество вело расчеты с контрагентами как наличным, так и безналичным путем. Заработная плата с 2011 года зачислялась на банковские пластиковые карты работников, до этого времени частично заработная плата выплачивалась наличным путем по платежным ведомостям, частично на банковские пластиковые карты. Все сотрудники бухгалтерии с 2013 года и по настоящее время находятся в одном помещении, у каждого сотрудника имеется свое рабочее место, на каждом установлен персональный компьютер с программой «1С Бухгалтерия», в которой работали все сотрудники бухгалтерии по своей линии, вход в программу был свободный без пароля. Каждый сотрудник бухгалтерии имел возможность отследить работу другого бухгалтера в программе «1С-Бухгалетрия», а также возможно было редактировать документы текущего года в программе, документы предыдущих лет редактированию не подлежат. В программе «1С-Бухгалетрия» также подготавливаются платежные поручения, которые оформляла только она. В Обществе была установлена банковская программа «Банк-клиент» до июня 2013 года, которую устанавливал Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России». После июня 2013 года Общество стало пользоваться операционной системой «Бизнес-онлайн». Для входа в эти программы требовался пароль, который был известен всем сотрудникам бухгалтерии, однако для отправки документов посредством этих программ требовался ключ доступа – электронная цифровая подпись. В Обществе имелась электронная цифровая подпись (далее по тексту ЭЦП), выданная на имя директора ФИО16 и на ее имя как главного бухгалтера, а также одна на имя администратора банка. При работе в программе «Банк-клиент» данные ЭЦП были записаны на дискетах, а при переходе на работу с программой «Бизнес-онлайн», ЭЦП были записаны на флэш-карты. ЭЦП хранились в ящике ее стола, который закрывался на ключ, однако ключ всегда находился на ее рабочем столе. При отправлении платежных поручений в банк посредством электронного документа оборота, ЭЦП использовала она. В случае, когда она отсутствовала на работе, и срочно необходимо было произвести какой-то платеж, она давала указание кому-нибудь из бухгалтеров отправить платежное поручение, при этом разрешала использовать ЭЦП. При отправке платежного поручения в банк посредством программы «Бизнес-онлайн» всегда использовались обе подписи и главного бухгалтера, то есть ее и директора. В некоторых случаях, когда программа «Бизнес-онлайн» не работала, платежные поручения распечатывались на бумажных носителях, подписывались ею и директором, затем передавались в банк. В остальных случаях не было необходимости их распечатывать, поэтому сшивы платежных поручений в Обществе отсутствуют. На следующий день после отправки платежных поручений, распечатывалась расширенная выписка о движении денежных средств, согласно которой в программу «1С-Бухгалетрия» заносились данные о перечислении. Выписки из банка хранятся в Обществе в отдельных сшивах. Также в начале рабочего дня она предоставляла директору ФИО16 реестр движения денежных средств за предыдущий день, в котором отражался остаток денежных средств на начало дня, приход и расход денежных средств, остаток на конец дня. Реестр она формировала самостоятельно, никакими нормативными актами форма его установлена не была. Кроме того, перед перечислением денежных средств с директором всегда обсуждался вопрос кому и в каком размере производить перечисления. При оформлении платежного поручения, она вносила в него номер расчетного счета, с которого необходимо списать денежные средства, номер расчетного счета, на который денежные средства необходимо перечислить, назначение платежа, сумму платежа. При перечислении налогов, указываются еще дополнительные параметры. У Общества были открыты расчетные счета в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» - отделение в <адрес>, в филиале ОАО «Ставропольпромстройбанк» в <адрес>, в филиале Россельхозбанка» <адрес>. Примерно с 2010-2011 года, когда в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» Обществом был получен кредит, одним из условий банка было следующее - обороты по банку не должны были быть меньше 95 %, в противном случае банк имел право увеличить процентную ставку. Также банку предоставлялись выписки о движении денежных средств по другим счетам, для того, чтобы банк мог отследить обороты Общества. Таким образом, практически все расчетные операции Обществом велись через расчетный счет, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России». Непосредственно по факту подозрения ФИО5 показала: в 2008 году у нее возникли материальные трудности, поэтому она решилась на хищение денежных средств Общества. Так, она попросила свою сестру ФИО38 и ее Муж Н.И. ФИО15 оформить на свое имя банковские пластиковые карты и передать их ей. При этом ее родственники не задавали вопросы для чего ей нужны карты и она им не говорила об этом. Они оформили пластиковые карты в ОАО «Сбербанк России» и передали их ей в конвертах, даже не зная пинн-кода карт. В дальнейшем, она зачисляла на пластиковые карты ФИО38 (ранее ФИО21) и ФИО15 денежные средств с назначением платежа «Арендная плата за земельные участки», якобы Общество арендовало у них земли сельскохозяйственного назначения. В действительности ни ФИО38, ни ФИО15 не сдавали Обществу земельные участки в аренду. В некоторых платежных поручениях ФИО38 указана как ФИО21 Также несколько раз на имя ФИО38 зачислялись денежные средства якобы в качестве алиментов. Перечисления на карты были не ежемесячными, денежные средства она перечисляла на карты по мере возникновения материальных трудностей. Для перечисления денежных средств на имя ФИО38 и ФИО15 она оформляла отдельные платежные поручения, которые составлялись ею в программе «1С-Бухгалетрия» и отправлялись в банк посредством программ «Банк-клиент» и «Бизнес-онлайн» в указанном выше порядке. В расширенных выписках из банка были указаны платежные поручения на имя ФИО38 и ФИО15, однако в программе «1С-Бухгалетрия» она разносила перечисление денежных средств не на их имена, а на имя ФИО16 также с назначением плата «арендная плата за земельные участки». При этом, сами выписки она подшивала в сшивы в том виде, в котором они были распечатаны из программы, изменения в них не вносила. Далее, для того, чтобы не было много перечислений на имя ФИО15 и ФИО38, примерно в 2009-2010 году она попросила свою племянницу ФИО18 оформить на свое имя банковскую пластиковую карту. Последняя также не знала, для чего ей нужна карта и передала ее в запечатанном виде. На имя ФИО18 она зачисляла денежные средства с назначением платежа «арендная плата за земельные участки», хотя в действительности ФИО18 не передавала Обществу в аренду земельные участки. Перечисление денежных средств на ее имя в программе «1С-Бухгалетрия» также разносились на имя ФИО16 ЕЕ Муж Н.И. - ФИО4 работал в Обществе в должности водителя и у нее с ним имелись зарплатные банковские карты ОАО «Сбербанк России», на которые перечислялась заработная плата. Также в 2011 году ее сыном ФИО11 была получена банковская пластиковая карта ОАО «Сбербанк России». С 2011 года она стала производить перечисление денежных средств на свое имя и на имя Муж Н.И. в качестве заработной платы в размере, большем, чем положено к выплате, а также начисляла денежные средства в качестве заработной платы своему сыну ФИО11, который в действительности не работал в Обществе. ФИО11 денежные средства в качестве заработной платы перечислялись не каждый месяц. Расчетные ведомости на выплату заработной платы оформлены правильно и в них заработная плата ей и Муж Н.И. начислена в соответствии с приказами Общества, а в платежных ведомостях она указывала завышенный размер заработной платы. ФИО11 в расчетных ведомостях на выплату заработной платы не указан. В 2013 году несколько раз она перечисляла денежные средства на пластиковую банковскую карту второго сына - ФИО22, с назначением платежа «арендная плата за земельный участок». При этом в действительности он не предоставлял Обществу в аренду земельные участки. В этом же году один раз ею были перечислены денежные средства на пластиковую банковскую карту гражданской жены ее сына - ФИО17, которая также по ее просьбе получила на свое имя пластиковую банковскую карту, которую передала ей. В своих показаниях ФИО5 настаивала, что никто из указанных ею лиц не знал, для каких целей ей необходимы пластиковые банковские карты, денежные средства с них снимала только она, они даже не знали пин-коды карт, карты всегда находились у нее. Суммы денежных средств, перечисляемых ею на пластиковые банковские карты своих родственников, зависели от того, сколько денежных средств было на расчетном счете Общества. Перечисления она делала с таким расчетом, чтобы у Общества не образовывалось задолженностей. Денежные средства перечислялись на пластиковые карты ее родных с расчетного счета, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» и в ОАО «Ставропольпромстройбанк». Кроме того, примерно с 2011 года она стала перечислять денежные средства на счета родственников кассира Общества [СКРЫТО] Н. И.: ФИО3, ФИО8, ФИО10, ФИО7 Назначением платежа на перечисление денежных средств на вышеуказанных лиц указывалась арендная плата за земельные участки, в действительности данные лица не передавали Обществу в аренду землю. ФИО7 она перечисляла денежные средства в качестве заработной платы, при этом он действительно работал в Обществе в должности водителя, она же зачисляла ему завышенную заработную плату. Денежными средствами, которые перечислялись на пластиковые карты [СКРЫТО] Н.И. и ее родственников, пользовалась [СКРЫТО] Н.И., она сама ими не распоряжалась. Для того, чтобы ФИО16 не видел хищения денежных средств и мог свободно пользоваться денежными средствами, она с согласия ФИО16 зачисляла ему в качестве заработной платы денежные средства меньше, чем официально начисленная заработная плата. Это было сделано по его указанию, ему начислялась заработная плата в размере <данные изъяты> рублей, а фактически он получал заработную плату в размере 30000 рублей, оставшаяся сумма денежных средств распределялась на его личные расходы и на неофициальные расходы предприятия, то есть с расчетного счета оставшаяся сумма денежных средств сразу не снималась. Этими денежными средствами она и воспользовалась в своих личных целях. Кроме того, с согласия ФИО16 ему была искусственно завышена арендная плата за земельные участки, этими денежными средствами пользовался сам ФИО16, когда у него возникала необходимость, а также они использовались на неофициальные нужды Общества (например, найм работников на сезонные работы). Денежные средства на эти цели выдавались по расходному кассовому ордеру, либо безналичными перечислениями. Она также использовала данные денежные средства в своих личных целях. Похищенные ею денежные средства были потрачены на собственные нужны, никаких объектов недвижимости не приобретались. Самые крупные покупки, это автомашина, которую впоследствии она передала третьему лицу по указанию ФИО16, также сделала ремонт в квартире. В настоящий момент ею погашен ущерб в сумме около <данные изъяты> рублей. Вину в совершенном преступлении она полностью признала и в содеянном раскаялась, готова возмещать причиненный ущерб по мере возможности (том 8 л.д.120-126).

Также по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО5, данные ею при производстве предварительного расследования в качестве обвиняемой о том, что в заключении специалиста № от дата г., согласно приложению № указано, что на ее счет необоснованно зачислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей в качестве погашения по кредитному договору № от дата года. Однако данный кредит являлся корпоративным и был получен в 2007 году в сумме <данные изъяты> рублей для приобретения квартиры для директора ООО АФ «Раздольное» ФИО16А.А. Получен он был на ее имя по просьбе директора, при этом согласно договоренности ООО АФ «Раздольное» являлось поручителем по кредиту, именно Общество платило кредит как поручитель. Квартира по данному договору была оформлена на имя ФИО16 Она денежные средства по данному кредиту в личное пользование не получала. Таким образом, по кредитному договору №, на ее имя был открыт кредитный счет №, на который поступили кредитные денежные средства и на который Общество перечисляло платежи по кредиту. В связи с этим, сумма похищенных ею денежных средств в заключении специалиста указана неверно, поскольку сумму в размере полученного кредита она не получала, ею распоряжался ФИО16

В заключении специалиста № от дата указано, что на расчетный счет ФИО3 № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, однако, в действительности данные денежные средства в последствии вернулись банком на расчетный счет ООО АФ «Раздольное», поскольку счет принадлежал ФИО18, а указано было, что денежные средства зачисляются на имя ФИО3 Таким образом, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей не были похищены. В ходе допроса обвиняемой была предъявлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по 01.06.2012, ознакомившись с ней, обвиняемая показала, что согласно выписки дата на счет ФИО3 № в качестве заработной платы перечислено <данные изъяты> рублей, далее, дата в данной выписке имеется запись под номером 420, согласно которой на расчетный счет ООО АФ «Раздольное» вернулись денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве основания указано «возврат платежного поручения ФИО не соответствует лицевому счету получателя».

Относительно счета №, открытый якобы на имя ее сына ФИО11, она пояснила, что ею также была допущена ошибка в номере счета при зачислении денежных средств на его имя в сумме <данные изъяты> рублей, поэтому банк вернул денежные средства в указанной сумме на счет ООО АФ «Разольное». В ходе допроса обвиняемой была предъявлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по 01.06.2012, ознакомившись с ней, обвиняемая показала, что согласно выписки дата по платежному поручению № на счета работников ООО АФ «Раздольное» зачислена общая сумма денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля, в числе которых был ФИО11, заработная плата была зачислена в размере <данные изъяты> рублей, однако в связи с тем, что ею был неправильно указан номер лицевого счета, дата денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были возвращены на расчетный счет ООО АФ «Раздольное», о чем свидетельствует запись в выписке под номером № от 28.12.2011, где в последнем столбце указано «возврат не зачисленной суммы по платежному документу № от дата ФИО22 сумма <данные изъяты> руб. – не совпадает ФИО владельца счета».

Денежные средства, перечисленные ее на собственный счет, а также на счета ФИО18, ФИО15, ФИО38, ФИО4, ФИО11 и ФИО Дм.А. она чаще всего переводила со всех пластиковых карт на пластиковые карты, открытые на ее имя, для удобства пользования. Затем, со своей карты она снимала денежные средства наличными денежными средствами, оплачивала покупки в различных магазинах, производила коммунальные платежи за квартиру, оплачивала налоги и иные текущие платежи. Несколько раз она перечисляла денежные средства на пластиковую карту своей матери денежные средства в суммах до <данные изъяты> рублей, а также своему брату делала несколько перечислений в общей сумме до <данные изъяты> рублей. В период с 2005 по 2010 годы ее сын ФИО11 проходил обучение в Ставропольском финансово-экономическом институте по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и она решила помочь ему формально устроиться на работу, чтобы у него шел стаж. В тот период охрану объектов, принадлежащих ООО АФ «Раздольное» осуществляло ЧОП «Рубеж» <адрес> и она попросила ФИО16 устроить сына в ЧОП «Рубеж» на должность бухгалтера. Фактически обязанности бухгалтера в ЧОП «Рубеж» исполняла она, денежные средства в качестве заработной платы поступали на карту, открытую на имя сына, указанную выше, которую он передал ей по ее просьбе. Зачисляемыми на карту денежными средствами пользовалась она. По поводу поступления денежных средств на счет, открытый на имя ее сына ФИО11, от «Ставпрофиль» обвиняемая пояснила, что ФИО11 пару месяцев работал в данной организации, расположенной в г. Ставрополе. Пока организация не открыла на его имя заработную карту, он предоставил в бухгалтерию организации реквизиты имеющейся у него карты, а именно той, которую открыл по ее просьбе. Заработная плата была не более <данные изъяты> рублей, деньгами распоряжалась она.

За период работы в ООО АФ «Раздольное» с 2006 по 2013 годы она находилась в трудовом отпуске фактически от 3 до 5 дней, хотя оформлялся он на положенное количество дней, просто она получала за эти дни компенсацию.

Денежные средства, зачисленные на счета [СКРЫТО] Н.И. и ее родственников, поступали в распоряжение [СКРЫТО] Н.И. и или ее родственников, точно она не может сказать. Она перечисленными на их счета денежными средствами не распоряжалась, их не получала и не тратила.

Ее муж ФИО4, работая в ООО АФ «Раздольное» знал только сумму его оклада, которая составляла <данные изъяты> рублей. Общую сумму положенной ему заработной платы он вообще не знал, в сумму заработной платы входили «натуроплата» - выдавали товар в натуральном выражении, но оплата проходила в денежном выражении, больничные, отпускные и т.п. Кроме того, Муж Н.И. не умеет пользоваться мобильным телефоном, осуществляет только звонки с него, смс-сообщения не читает, не умеет удалять входящие смс-сообщения. На его карту она никогда не зачисляла единовременным платежом более <данные изъяты> рублей, чаще всего по <данные изъяты> рублей. Карта, эмитированная на его имя, находилась у нее в пользовании и денежные средства с нее снимала она сама. Несколько раз Муж Н.И. задавал ей вопросы относительно того, откуда в семье стало больше денег, на что она отвечала ему, что ФИО16 ей выплачивает премию, в том числе, и не официально.

Денежные средства, принадлежащие ООО АФ «Раздольное» она зачисляла не только на пластиковые карты своих родных, но также и на принадлежащие им счета. Так, на банковский счет ФИО17 она единовременно один раз перечисляла крупную денежную сумму, в каком точно размере, не помнит. Затем, она попросила ее снять эти деньги и передать ей, что она и сделала, буквально сразу же после их зачисления. Также, на банковский счет своей сестры ФИО38 она раза три или четыре перечисляла небольшие денежные суммы, которые потом просила снять и передать ей. При этом, она не сразу говорила о перечислении денег, а потом просила снять общую сумму, точные суммы, она не помнит. Раньше она не говорила об этом, поскольку при первом допросе, была в растерянности, а также не сразу смогла вспомнить, кого из родных просила оформить пластиковые карты, а у кого брала номера счетов вкладов. (том 15 л.д.103-107).

В судебном заседании подсудимая [СКРЫТО] Н.И. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО23, данные ею при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой о том, что в ООО Агрофирма «Раздольное» (далее по тексту - Общество) она работала с момента его образования. Изначально это было ООО «Равенна», затем поменялся директор и Общество стало называться ООО АФ «Раздольное», директором стал ФИО16 Сначала она состояла в должности бухгалтера, примерно в 2006 году она была переведена на должность бухгалтера-кассира. С ней был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности, была ли она ознакомлена с должностными инструкциями, она уже не помнит. В ее обязанности как бухгалтера-кассира входило: начисление заработной платы, начисление арендной платы, также она вела нефтебазу, выполняла операции с наличными денежными средствами. В должности главного бухгалтера в Обществе состояла ФИО5. С 2006 года в штате бухгалтерии также состояли ФИО6, примерно с 2011 года в штат бухгалтерии добавилось еще три бухгалтера. До 2013 года главный бухгалтер находилась в отдельном кабинете, а остальные бухгалтеры работали в одном кабинете, отдельного помещения кассы нет. Общество вело расчеты с контрагентами, как наличным, так и безналичным путем. Заработная плата с 2011 года зачислялась на банковские пластиковые карты работников, до этого времени частично заработная плата выплачивалась наличным путем по платежным ведомостям. Все сотрудники бухгалтерии с 2013 года и по настоящее время находятся в одном помещении, у каждого сотрудника имеется свое рабочее место, на каждом установлен персональный компьютер с программой «1С Бухгалтерия», в которой работали все сотрудники бухгалтерии по своей линии, вход в программу был свободный без пароля. Запаролен был доступ только к компьютеру главного бухгалтера. Каждый сотрудник бухгалтерии имел возможность отследить работу другого бухгалтера в программе «1С-Бухгалетрия». Ей неизвестно, есть ли возможность редактировать документы в программе, поскольку она занималась только своей работой, в документы составляемые другими бухгалтерами, она заходила. В программе «1С-Бухгалетрия» также подготавливаются платежные поручения, которые оформляла только главный бухгалтер. Она, как бухгалтер расчетного стола оформляла расчетные ведомости на заработную плату, которые составляла в специальной программе «Гендольф». После подготовки расчетных ведомостей, она распечатывала их на бумажном носителе, ведомости подписывали директор ФИО16 и главный бухгалтер ФИО5 Ведомости она передавала главному бухгалтеру ФИО5, которая сама формировала платежные поручения и отправляла в банк для зачисления денежных средств на пластиковые карты сотрудников Общества. Расчетные ведомости по заработной плате ей не возвращались, они оставались у ФИО5 Каким образом отправлялись платежные поручения в банк, ей неизвестно, поскольку она плохо знает тонкости работы с компьютером. В программе «1С-Бухгалтерия» она подготавливала платежно-расчетные ведомости по начислению арендной платы. В программу уже был внесен список арендодателей, ежегодно только изменялось цена, которую она вносила самостоятельно. Затем программа автоматически производила расчет и распечатывалась ведомость, которую подписывал директор ФИО16 В случае, если арендодатели не хотели получать арендную плату в натуральном виде (зерном), то составлялась ведомость на выдачу арендной платы в денежном выражении, которую подписывали и директор, и главный бухгалтер. По данной ведомости денежные средства выдавались наличными из кассы. Насколько ей известно, у Общества были открыты расчетные счета в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» - отделение в <адрес> и в филиале «Россельхозбанка» в <адрес>. Непосредственно по факту подозрения она пояснила, что в марте 2011 года ФИО5 попросила ее внести своих родственников ФИО15 и ФИО38 в программу «<данные изъяты>», в которой рассчитывается заработная плата. Таким образом, они должны были числиться в Обществе в качестве постоянных работников, им начислялась заработная плата, а также ФИО5 попросила ее оформить на их имя справки 2-НДФЛ для получения кредитов в банке. Изначально она отказалась, но ФИО5 сказала, что у нее уже пенсионный возраст и она плохо знает работу с компьютером, об этом она доложит директору и попросит ее уволить. В тот период времени у нее сильно болел Муж Н.И., и ей нужна была работа, поэтому она согласилась выполнить требование ФИО5 При этом ФИО5 сказала, что часть денежных средств, начисляемых ее родственникам в качестве заработной платы, она будет передавать ей. В программу «Гендольф» ФИО5 самостоятельно внесла данные ФИО15, также сама проставила им должностной оклад. В штатном расписании ФИО15 не было, приказов о приеме их на работу она также не видела. В программе, при выводе расчетных ведомостей на печать, возможно делать выборку сотрудников, таким образом, при распечатывании ведомостей ФИО15 не включались в эти ведомости и в ведомостях на бумажных носителях они не указаны. В программу «Гендольф» они были внесены для того, чтобы после зачисления денежных средств, можно было разнести перечисление денежных средств в программе «1С-Бухгалетрия» и не было бы заметно необоснованных перечислений. ФИО15 выплачивалась заработная плата до ноября 2011 года. Ей ФИО5 зачисляла на банковскую пластиковую карту ежемесячно часть суммы общего оклада ФИО15, точные суммы она не помнит, но их возможно отследить по выписке лицевого счета карты. Заработная плата ФИО15 делилась между ней, ФИО5, ее Муж Н.И. ФИО7 и Муж Н.И. ФИО5 - ФИО4 Какое на самом деле назначение платежа ФИО5 указывала в платежных поручениях, ей неизвестно. После «увольнения» ФИО15 из Общества, ФИО5 сказала, что есть возможность получать денежные средства из средств, которые положены директору ФИО16 в качестве арендной платы за принадлежащие ему земельные участки. Два раза в год арендодателям выплачивается арендная плата, после уборки урожая. Также арендная плата положена и директору, однако ФИО16 получал денежные средства в качестве арендной платы по мере необходимости, они зачислялись ему по его требованию. Таким образом, они могли свободно распоряжаться этими денежными средствами. ФИО5 сама производила зачисления на банковские пластиковые карты, поэтому она не может сказать, что та указывала в платежных поручениях в качестве назначения платежа, а также не знает какую сумму ФИО5 в них указывала. Проводки в программе «1С-Бухгалтерия» также делала сама ФИО5 Ей ежемесячно на карточку поступали денежные средства в фиксированной сумме – в 2012 году по <данные изъяты> рублей, в 2013 – по <данные изъяты> рублей. Какие еще перечисления себе и своим родственникам делала ФИО5, она не знает, поскольку в программе она увидеть этого не могла, а ФИО5 сама ей ничего не рассказывала. Ее Муж Н.И. - ФИО7 работал в 2011 году в КФХ «ФИО16» в должности водителя. Кроме денежных средств, которые перечислялись якобы в качестве заработной платы ФИО15, на его пластиковую карту больше никаких перечислений не производилось, в июле 2011 года, ее муж умер. В Общество он переведен не был. В конце 2011 года они с ФИО5 подумали, что слишком большие суммы зачисляются на одних и тех же людей и поэтому решили зачислять денежные средства на банковские карты своих родственников. Перечислялись денежные средства на следующих лиц: ФИО8 - ее сестра, ФИО3 - ее племянница, ФИО9 - ее невестка и ФИО10 - сестра ее невестки. Кому из своих родственников перечисляла денежные средства ФИО5, она не знает. Относительно своих родственников она пояснила следующее: у них имелись банковские пластиковые карты, в 2012-2013 годах на их карты были зачислены денежные средства по одному - два раза в год. После зачисления денежных средств она звонила им, говорила, что поступившие денежные средства перечислены ею и просила снять денежные средства и передать их ей. По какой причине она перечисляла на их счета денежные средства она им не говорила, они не знали, что это похищенные денежные средства. Кто-то из родственников привозил ей деньги наличными, а кто-то перечислял их на ее пластиковую карту. О том, что она совершала хищение денежных средств вместе с ФИО5 никто из ее родных и близких не знал. Денежные средства она не тратила, часть положила на сберегательную книжку, а часть отложила дома, тратить их она собиралась после выхода на пенсию, поэтому никто из родных не мог заметить, что у нее появились деньги. Суммы, которые перечислялись на карты ей и ее родным, решала сама ФИО5, она только видела их поступление на карте. Лицевой счет по банковской карте ее мужа ФИО7, был открыт 06.04.2011 года в Новоалександровском отделении ОАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. (Том 9, л.д.18-23, Том 16 л.д.41-45, 23-24).

Вина подсудимой ФИО5 по эпизоду хищения имущества ООО АФ «Раздольное» (в период с дата по дата года) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО16, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что он является директором агрофирмы «Раздольное». [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 являются его бывшими подчиненными. ФИО5 работала главным бухгалтером с 2006 года по декабрь 2013 года, а [СКРЫТО] Н. И. бухгалтером-кассиром. Ходили слухи о том, что ФИО не совсем честно работает, в связи с чем, в банке были запрошены сведения, сверены акты, выяснилось, что сведения, которые предоставляла ФИО, и сведения, предоставленные банком, не совпадают. Он сообщил ФИО о выявленной сумме недостачи около <данные изъяты> рублей, она согласилась и сказала, что воровала деньги. Потом выяснилось, что [СКРЫТО] Н. И. тоже участвовала в этом. Согласно аудиторской проверке была выявлена еще более значительная сумма в пределах <данные изъяты> рублей, которая указана в материалах уголовного дела. Ему известен способ хищения денежных средств подсудимыми - путем перечисления денежных средств на карточки своим родственникам, они придумывали, вымышляли, что это благотворительная помощь своим родственникам. ФИО являлась материально-ответственным лицом наряду с ФИО. У ФИО имелся ключ от сейфа, где хранилась его электронная подпись. ФИО подделывала сведения, не показывала ему достоверные данные, но когда стали сопоставлять, обнаружились несоответствия. Хищения были совершены с первого дня работы ФИО5, выяснилось, что она воровала с 2006 года. Недостача выявилась только в 2013 году, потому что ФИО24 стала покупать машины, квартиры, но он этому не верил. Как-то пытался контролировать, ему было неудобно проверять. Аудиторские проверки проводились, когда его жена вышла на работу и начала контролировать наличные денежные средства. ФИО5 показывала ему подделанные документы программы с банка. Аудиторы проверяли уплату ими налогов. По статистике на его предприятии самая лучшая зарплата по всему Ставропольскому краю. Денежный оборот был большой, брали кредиты. [СКРЫТО] Н.И. по предложению ФИО5 вступила с ней в предварительный сговор, поддалась ее влиянию. Он с [СКРЫТО] Н.И. также разговаривал, она сказала, что всё осознала, [СКРЫТО] Н.И. более совестливая, она сказала, что всё погасит. У них были какие-то внутренние договоренности. По документам ФИО погасила всю задолженность. ФИО раскаялась. Хотя, когда их обеих поймали, он предлагал ФИО и ФИО вернуть все украденные ими деньги. Сначала они соглашалась, но потом обнаружилась более серьезная сумма недостачи около <данные изъяты> рублей. ФИО после этого отказалась возмещать, сказала, что она будет защищаться, бороться, а ФИО признала большую сумму, чем выходило у нее по документам, и то, что указано было в документах, возместила. В настоящий момент ФИО погасила свою задолженность перед ним документально. ФИО погасила частично, около <данные изъяты> рублей. Задолженность составляет более <данные изъяты> рублей. Недостача была обнаружена в конце 2013 года. У них идет большой оборот заработной платы, то есть они рассчитывали работников. ФИО попалась сначала на деньгах, которые лежали под проценты в банке. Они подготавливали работникам заработную плату, и для того, чтобы их деньги не обесценивались, примерно около <данные изъяты> рулей положили на короткий депозит. Пришли сведения о депозите в размере <данные изъяты> рублей. ФИО сказала, что пришло <данные изъяты> рублей. На тот момент он уже подозревал ФИО, после того, как она предоставила ему данные сведения, он засомневался и позвонил в банк. В банке ему ответили, что сумма не <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей. После чего он пригласил к себе ФИО, она заюлила, и они поняли, что она подделала программу. После чего сделали запрос в банк, откуда все и стало ясно, оказалось, что она воровала с первого дня работы. Все имущество ФИО было приобретено на протяжении определенного промежутка времени - с 2006 по 2013 года. Из запроса в налоговую инспекцию установлено, что числились квартиры, оформленные на ФИО, и автомобили на ее супруге. Точную сумму возмещенного ущерба ФИО5 не помнит, около <данные изъяты> рублей. В АФ «Раздолье» приходили денежные почтовые переводы, но он считает, что это для ухода от ответственности. ФИО присылала символические суммы - около <данные изъяты> рублей. Переводы приходили от имени ФИО11, на котором огромные суммы денег, и ФИО4 – супруга подсудимой ФИО. Денежные средства приняты им не были в связи с тем, что на тот момент у них были адвокаты и по их совету они не стали их принимать, поскольку это копейки по сравнению с тем, что они похитили. На сегодняшний день по <данные изъяты> рублей он не намерен принимать. Сначала ФИО сказала, что все отдаст, но потом стала уклоняться, и им стало понятно, что она не собирается возмещать ущерб. ФИО предлагали все отдать, но она сказала, что будет бороться. В 2006 году недостача составляла около <данные изъяты> рулей. В обвинительном заключении указано, что период начала преступления начинается с 2008 года, потому что информация в банке с 2006 года не сохранилась, предоставить информацию за 2006 года банк не может. Какие именно сведения предоставил банк, он точно не помнит. Банк, расположенный в <адрес>, не хранит информацию за 2006 год. О хищении денежных средств ФИО узнал, взяв распечатку из программы «1С Бухгалтерия». У них были подозрения на другую женщину. На [СКРЫТО] Н. И. они и подумать не могли, потому что ее взяли работать, когда она уже была на пенсии, у нее супруг умер, они ей как-то помогали. ФИО поймали, но про ФИО он никогда бы не подумал, а потом позвонила супруга и сообщила, что вторая женщина – это ФИО, на которой <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, то есть все суммы были на пластиковых карточках. Материальных претензий к [СКРЫТО] Н.И. нет. Родственники, на которых оформляла денежные средства ФИО, не являлись работниками ООО АФ «Раздольное», только ее супруг. ФИО был водителем в КФХ, но насколько он помнит сотрудниками АФ «Раздольное» ни один из них не являлся, и отношения к Агрофирме не имел. ФИО на похищенные деньги еще начисляла налоги, которые оплачивала его же деньгами. Право распоряжения денежными средствами было у ФИО и у него. ФИО была единственным человеком на предприятии, кто оформляла в банке платежные поручения, распоряжалась денежными средствами, эти обязанности она никому не перепоручала;

- показаниями свидетеля ФИО36, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые ФИО и ФИО ей знакомы, с ними у нее были рабочие отношения, в настоящий момент неприязненных отношений нет. Пояснила, что работает главным бухгалтером ООО АФ «Раздольное» с 19 декабря, ранее работала бухгалтером КФХ «ФИО16», это были две разные организации. Сейчас КФХ «ФИО16» передало основные средства в ООО АФ «Раздольное», с которым и объединилось. По факту хищения денежных средств ФИО и ФИО ей известно от ФИО16. ФИО5 работала главным бухгалтером в ООО АФ «Раздольное», право электронной подписи имелось на тот момент только у нее, два ключа находятся у бухгалтера, у ФИО16 не было. Указала, что в работе использует программу Сбербанк Онлайн, и «1-С Бухгалтерия». По факту хищения денежных средств ей известно только то, что было видно по расчетам. Банк предоставил сведения с 2008 года, перед этим запрашивали банковский архив, делали выборку. Точную информацию о том, что нашли, не помнит, были перечисления по зарплате и просто на физических лиц. Эти перечисления переводили по двум Сбербанковским счетам и один по счету «Ставропольстройпромбанк». Фамилии на чьи счета были осуществлены переводы, не помнит, были перечисления на [СКРЫТО] Н.И., на Муж Н.И. ФИО5, на саму ФИО5, на ФИО11, ФИО22, ФИО18, на ФИО15 и ФИО15 и др. Недостачу выявили на сумму около двадцати миллионов. Перечисления были на сумму до <данные изъяты> рублей. С 2008 года по 2013 год общалась с ФИО и ФИО, их кабинеты были рядом. На то, что их благосостояние как-то изменилось, не обращала внимания, но видела, что у ФИО в доме производился ремонт, слышали, что они купили машину. Но на это внимания не обращали. Пока ФИО работала, она не знала, что происходят хищения. Узнала, когда посмотрели все счета, после этого с ФИО не общалась. ФИО приходила, возвращала деньги, а ФИО - нет. По зарплате платежи осуществлялись два раза в месяц - в аванс и зарплату. ФИО4 работал в ООО «Раздольное» с дата до декабря 2013 года в должности водителя. На сегодняшний день у фирмы два счета. Электронная подпись хранится у нее, распоряжается ею только она. На сегодняшний день в ее распоряжении шесть бухгалтеров, а вместе с учетчиками на токах тринадцать человек, все в ее подчинении. Программой «1-С Бухгалтерия» владеет хорошо, пользуется самостоятельно;

- показаниями свидетеля ФИО37, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые ФИО и ФИО ей знакомы. Личных, дружеских и неприязненных отношений нет. ФИО работала в агрофирме «Раздольное» с 2002 или 2004 года, а ФИО5 с дата года. О претензиях к ним со стороны руководства ей неизвестно. Приказов о наказании и взыскании в отношении них не было. Муж Н.И. подсудимых работали на предприятии с января 2012 года. Муж Н.И. умер в 2011 году. В агрофирме «Раздольное» он не работал, он работал еще в КФХ, не успел поступить на работу в «Раздольное», потому что умер в июле 2011 года, то есть до объединения предприятий. ФИО4 работал с января 2012 года. Согласно штатному расписанию заработная плата периодически повышалась, была в размере <данные изъяты> рублей. Заработную плату в размере <данные изъяты> рублей из них никто не получал. [СКРЫТО] Н.И. была уволена по собственному желанию, ФИО5 уволена в связи с хищением. О хищении ей стало известно дата года. О перечислении денежных средств на счет покойного супруга подсудимой ФИО ей ничего неизвестно. Обо всем ей стало известно уже из последующих допросов, которые были одиннадцатого апреля, что на него как на умершего продолжали перечисляться деньги. В предприятии ФИО15, ФИО15, ФИО11, ФИО22, ФИО18, ФИО17, ФИО8, ФИО9, ФИО3, ФИО10 никогда не работали. По поводу ЧОП «Рубеж» ей ничего неизвестно. У ФИО4 был земельный участок, он его продал агрофирме «Раздольное». Эта земля была у него в аренде с 2012 года. О способах хищения ей известно то, что деньги перечислялись безналичным способом на карточки указанных лиц. Она узнала о них после освещения этих событий. Кем они приходятся [СКРЫТО] Н.И. и являются ли родственниками ей неизвестно;

- показаниями свидетеля ФИО13, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые ФИО и ФИО ей знакомы, неприязненных отношений к ним нет, состояли в рабочих отношениях. С 2012 года работает в этой фирме, до этого она работала в КФХ ФИО16. Программа «Банк-Клиент» установлена у главного бухгалтера, доступ к ней имеет только он. Составлением платежных документов занимается главный бухгалтер. На период работы ФИО5, этими вопросами занималась она. По программе можно просмотреть работу других бухгалтеров. Куда переводятся денежные средства, она не смотрела, у нее есть своя работа. О хищении денежных средств ФИО и ФИО ей стало известно тогда, когда это было обнаружено, до этого она ничего не знала. Хищения денежных средств осуществлялись путем переводов через их расчетный счет. Денежные средства переводились ФИО5, [СКРЫТО] Н. И., ФИО А. и другим. Ей стало известно о хищениях, когда сообщил руководитель. Проверка проводилась после обнаружения. Проверка проводилась в ее присутствии;

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия подсудимых, о том, что в должности бухгалтера в ООО АФ «Раздольное» (далее по тексту Общество) она работает с декабря 2011 года. В ее обязанности входит начисление заработной платы. Она также работает с программой «1С-Бухгалтерия», «Гендольф». В Обществе на данный момент времени одно помещение бухгалтерии, где находятся все сотрудники бухгалтерии: главный бухгалтер ФИО36, она, кассир-бухгалтер ФИО6, бухгалтер по продажам (работа с покупателями) ФИО12, бухгалтера по работе с поставщиками – ФИО13 и ФИО14. В период работы в должности главного бухгалтера ФИО5 в штате бухгалтерии работали те же бухгалтера, что и сейчас, кроме ФИО14, также кассиром была [СКРЫТО] Н.И., которая в настоящее время уволена. У каждого бухгалтера имеется свой компьютер для работы, в каждом компьютере установлена программа «1С-Бухгалтерия», доступ в программу свободный, паролей нет, все сотрудники бухгалтерии работают в программе по сети. В программу «Гендольф» в настоящее время имеется доступ только у нее. Программа «Банк-клиент» установлена только на компьютере главного бухгалтера, по крайней мере у нее на рабочем компьютере такой программы нет. Имеется ли пароль доступа в данную программу она не знает, она никогда в своей работе этой программой не пользовалась. Составлением платежных документов занималась главный бухгалтер ФИО5, платежные поручения формировались в программе «1С-Бухгалтерия». Каждый сотрудник бухгалтерии мог просмотреть в данной программе работу другого бухгалтера, в том числе, можно было просмотреть журнал платежных поручений. Внести изменения в документы программы «1С-Бухгалтерия» возможно и в настоящее время. При этом, все изменения за предыдущий отчетный год вносились только с разрешения главного бухгалтера, если возникала необходимость в таких изменениях. Ей известно, что ФИО5 были похищены денежные средства Общества, путем внесения изменений в ведомости на зачисление денежных средств в качестве заработной платы, то есть она добавляла в эти ведомости своих родственников. Ей ФИО5 возвращала расчетные ведомости в том виде, в котором она их и составляла, поэтому точно сказать каким образом она вносила изменения в платежные ведомости, она не может. Насколько ей известно, к хищению денежных средств причастна и бывший кассир [СКРЫТО] Н.И. (том 7 л.д.228-230);

- показаниями свидетеля ФИО15, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что знает ФИО5, она является родной сестрой его жены, неприязненных отношений между ними нет. Со слов жены ФИО5 просила ее, чтобы он оформил банковскую карту, для чего он не спрашивал, не интересовался. Карту он оформил в Сбербанке, после чего отдал жене. Со слов жены ему известно, что она передала карту ФИО, для чего он не интересовался. В АФ «Раздольное» он и его супруга никогда не работали. Карты банка, которой он пользуется в своих целях, у него нет, на тот период тоже не было. У него в собственности имеется частное домовладение по <адрес> О хищении денежных средств ему неизвестно, на эту тему они никогда не разговаривали, он просто передал банковскую карту и забыл про нее. Каких-либо счетов по просьбе жены не открывал, только карту. Проживает по проезду Уфимский, 2 А, данное домовладение приобретено в 1971 году. По поводу оформления банковской карты у жены не спрашивал, потому что у него не возникло никаких подозрений на этот счет. Раньше с такими просьбами родственники к нему не обращались никогда;

- свидетель ФИО38 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, оглашены показания ФИО38, данные ею в ходе предварительного следствия, о том, что она является родной сестрой ФИО5, ее фамилия в девичестве Боровская, после замужества дата фамилию она поменяла на фамилию Муж Н.И. – ФИО15. ФИО15 является ее Муж Н.И.. Несколько лет назад, точное время она не помнит, даже год, к ней обратилась сестра - ФИО5 с просьбой оформить на себя банковскую пластиковую карту, для каких целей ФИО5 ей не поясняла, просто сказала, что ей нужна пластиковая банковская карта. Она не интересовалась, поскольку ФИО5 является ее сестрой и она ей доверяет. До того, как к ней обратилась сестра с данной просьбой у нее уже имелась пластиковая банковская карта на ее имя, которую она оформляла для личного пользования. После того, как карта была ею получена, она передала сестре ФИО5 данную карту со всеми документами, выданными банком, конверт с документами она не распечатывала, в связи с чем, не знала даже пинн-код карты. Номер банковской карты, номер лицевого счета данной карты она также не знает. Никаких документов на данную карту, как и самой карты у нее не имеется. Таким образом, с момента получения банковской пластиковой карты она ею ни разу сама не пользовалась, никакие денежные средства с нее не снимала, от сестры ФИО5 никаких денежных средств не получала, карта находилась у сестры ФИО5 Она и ее Муж Н.И. - ФИО15 никогда не работали в ООО АФ «Раздольное». Ни у кого из них не имеется на праве собственности или в пользовании земельных участков, никаких земельных участков в аренду они никогда не передавали, в том числе, и ООО АФ «Раздольное». От сестры ей известно, что у нее возникли проблемы на работе, подробности ей не известны. До настоящего времени ей неизвестно, каким образом ФИО5 использовала ее банковскую пластиковую карту, карта находится у сестры. Просила ли сестра оформить пластиковые банковские карты еще кого-либо из родственников, она не знает. Настаиваю на том, что я не знала в каких целях сестра ФИО5 использовала банковскую пластиковую карту, оформленную на мое имя, она мне об этом не говорила, кроме того, данной картой я не пользовалась, ни наличными, ни денежными переводами, ни в качестве оплаты каких-либо услуг и приобретения какого-либо имущества. Кроме того, на ее имя открыт счет по вкладу №, с 2006 года. На данный счет она иногда вносила наличные денежные средства. В тот период времени она вместе с Муж Н.И. занимались ремонтами как физические лица, в связи с чем за произведенную работу, а также на закупку материалов на данный счет клиенты перечисляли денежные средства. В настоящее время на данном счете находится <данные изъяты> рубля. У нее имеется сберегательная книжка по данному счету, открытая дата года, поскольку предыдущая была заполнена полностью. Копию данной книжки на трех листах она приобщила к протоколу допроса. Номер указанного счета был известен ее сестре - ФИО5, который она ей сообщала, когда она с Муж Н.И. примерно в 2009 году делали ремонт в принадлежащей ФИО однокомнатной квартире, расположенной по <адрес>. После этого, на счет поступали денежные средства, о чем она узнавала от своей сестры ФИО5, которая периодически просила ее снимать деньги со счета и передавать ей, она сама называла сумму, которую необходимо снять. В большинстве случаев, она сразу же снимала поступившие денежные средства в сумме, равной той, которая поступала на счет. Иногда деньги накапливались, а потом она снимала их общей суммой. Сумму ей называла сестра, а также говорила, когда необходимо снять денежные средства. В банке сотрудник банка вносил в ее сберегательную книжку данные о поступлениях и списаниях, однако от кого поступали денежные средства, ей не сообщалось, из записей в книжке этого также не видно. У сестры она данным вопросом не интересовалась, поскольку доверяет ей. Суммы были разные в среднем около <данные изъяты> рублей. Она точно не помнит, денежные средства на этот счет поступали примерно до 2010 года (том 7, л.д. 239-241, 245-247);

- показаниями свидетеля ФИО18, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что ей знакома подсудимая ФИО5, она является женой ее родного дяди, неприязненных отношений нет. ФИО5 просила оформить на ее имя банковскую пластиковую карту в 2009 году, для каких целей, не поясняла. Она оформила эту карту и сразу отдала ей с конвертом. Каким образом она в дальнейшем распоряжалась данной картой, ей неизвестно. Она со своим дядей по этому поводу не общалась. Поскольку ФИО является ее родственницей, она выполнила ее просьбу. Ни номера карты, ни номера ее лицевого счета она не знает. Никаких документов у нее на данную карту не осталось. Ей известно о том, что ФИО находится в суде из-за хищения. Об этом ФИО ей не рассказывала, они не общаются, ей стало известно об этом из разговора со своими братьями и дядей. По просьбе ФИО она оформляла только карточку. Когда ФИО попросила оформить ее карту, она не спрашивала в связи с чем, она доверяла ФИО. И сейчас доверяет, не общается с ней, поскольку им запрещено общаться в связи с ее домашним арестом;

- показаниями свидетеля ФИО39, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 ему не знакомы, никогда ранее он их не видел, в личных, родственных отношениях не состоит, неприязненных отношений между ними нет. В период своей работы по обращению следователя проверял перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО18, поскольку ЦСКО отказало ему в выдаче ответа на его запрос. ЦСКО – это центр сопровождения клиентских операций. Следователь увидел по выпискам, что перечисления происходили, попросил уточнить, куда уходили деньги. Так как он работает около четырех лет, также ранее являлся сотрудником ЦСКО, знает, что сберкарта в общей системе не отображается, только на уровне территориальных банков. Данные карточные счета отображаются только у них, соответственно он увидел перечисления по данному счету, увидел, что данный счет принадлежит ФИО18. Следователю потребовалась помощь в связи с тем, что ЦСКО ему ответило, что счета не существует, а перечисления осуществлялись в банк, и было непонятно, куда уходили деньги. Судя по выписке, предоставленной ему следователем, на карту ФИО18 денежные средства перечисляло юридическое лицо. Со счетов ООО АФ «Раздольное» были перечисления. Были ли перечисления только с этого юридического лица, на данный момент затрудняется ответить. На момент осуществления запроса информации, карта уже была закрыта, насколько он помнит, это было в 2007-2008 году. Размер перечисляемых сумм составлял <данные изъяты> рублей. Он порекомендовал следователю также запросить выписки у их специалистов, но увидел, что перечисления происходили со счета юридического лица на счет физического лица, суммы все совпадали.

Вина подсудимой ФИО5 по данному эпизоду также объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств:

заключениями экспертов (специалистов):

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата года, согласно которому всего за период с марта 2006 года по декабрь 2013 года с расчетных счетов ООО АФ «Раздольное» на счета ФИО17, ФИО18, ФИО15, ФИО38, ФИО4, ФИО5, [СКРЫТО] Н.И., ФИО7 перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (том 14 л.д.117-223, том 15 л.д.1-55);

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата года, согласно которому: - в период с января 2008 года по январь 2010 года на счета ФИО5 в качестве погашения по кредитному договору № и процентов по нему, поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей; - сумма необоснованно перечисленных денежных средств на счета ФИО5 со счетов ООО АФ «Раздольное», без учета денежных средств, зачисленных на счета ФИО5, по кредитному договору №, составляет <данные изъяты> рублей; - денежные средства, перечисленные на лицевой счет № в сумме <данные изъяты> рублей на имя ФИО3, дата поступили на счет ООО АФ «Раздольное» № в качестве возврата, т.к. ФИО получателя не соответствует номера счета; - денежные средства, перечисленные на лицевой счет № в сумме <данные изъяты> рублей на имя ФИО11, дата поступили на счет ООО АФ «Раздольное» № в качестве возврата, т.к. ФИО получателя не соответствует номера счета (том 15 л.д.84-87);

вещественными доказательствами:

- банковскими картами, изъятыми дата у ФИО5: «Maеstrо» №, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «<данные изъяты>, сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «<данные изъяты>, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 10/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя И., «<данные изъяты>» №, сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО15, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «<данные изъяты> №, сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО38, которые подтверждают факт хищения денежных средств с использованием банковских карт, а также тот факт, что все карты в момент задержания находились у обвиняемой ФИО5 при себе (том 8 л.д.194, том 10 л.д. 241-245);

- документами и предметами, изъятыми дата в ООО АФ «Раздольное» в следующем наименовании: приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора № от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска № от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска № от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска № от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора № от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска № от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска № от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу № от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора № от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска № от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска №К от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер <данные изъяты>; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер <данные изъяты>; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004, в п.1 которого указано «изменить наименование ООО «Равенна» на ООО Агрофирма «Раздольное»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер <данные изъяты>; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «<данные изъяты>», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка <данные изъяты> карточка счета <данные изъяты> на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» №, открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное» №, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «<данные изъяты>» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи №№, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии <данные изъяты>, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии <данные изъяты>, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии <данные изъяты>, выданное на имя ФИО4, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» путем необоснованного перечисления денежных средств на счета ФИО15, ФИО38, ФИО17, ФИО18, ФИО11, ФИО Дм.А., ФИО9, ФИО5, [СКРЫТО] Н.И., ФИО3, ФИО8, ФИО19, ФИО7 (том 10 л.д. 241-245);

- блокнотом с рукописными записями, изъятым дата в домовладении, принадлежащем ФИО4, который подтверждает тот факт, что ФИО5 тратились денежные средства в суммах больших, чем ее заработная плата (том 10 л.д. 241-245);

- документами и предметами, изъятыми дата в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» в следующем наименовании: СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и №, в двух томах, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» (том 9 л.д.120, Том 10 л.д. 241-245);

- документами, изъятыми дата в «Ставропольпромстройбанк-ОАО» в следующем наименовании: договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», с указанием номера и даты платежного поручения, суммы, основания платежа, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» (том 9 л.д.129-210, том 10 л.д. 241-245);

- документами, изъятыми дата в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» в следующем наименовании: заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по 31.12.2013, которые подтверждают, что денежные средства ООО АФ «Раздольное» похищались только с расчетных счетов, открытых в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» и «Ставропольпромстройбанк –ОАО» (том 9 л.д.219-244, 247-248);

- документами, изъятыми дата в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» в следующем наименовании: заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования-Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, которые подтверждают факт наличия у родственников ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. счетов, а также банковских карт, на которые необоснованно зачислялись похищенные денежные средства ООО АФ «Раздольное» (том 10 л.д.15-226, 241-245);

протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от 22.04.2014, в ходе которой у ФИО5 изъяты банковские карты: «<данные изъяты>, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО5, «Visa» №4276860012239709, сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «Visa» Electron №4276860024153310, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «MasterCard» №5469600011916079, сроком действия до 10/14, эмитированнаяОАО«Сбербанк России» на имя ФИО18, «Maеstrо» №639002609005731121, сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО15, «Maеstrо» №676280609013055021, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «Visa» №4276600012692667, сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «Visa» Electron №4276860017142197, сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО38 (том 8 л.д.191-193);

- протоколом выемки от 14.05.2014, в ходе которой в ООО АФ «Раздольное» изъяты следующие предметы и документы: приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора №17-К от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска №67-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №71-К от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №35-К от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора №144-К от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №72-К от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №139-К от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу №139-К от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора №142-К от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска №90-К от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 003885990; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001097894; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004, в п.1 которого указано «изменить наименование ООО «Равенна» на ООО Агрофирма «Раздольное»;свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001027902; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер 001576783; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «71», «50 касса», «70», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка 51 счет 264», «карточка 51 счет 338», «карточка 51 счет 5911», карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №40702810360260100338, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» №40702810700060005911, открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450022, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450021, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982890, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982938, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982889, выданное на имя ФИО4 (том 9 л.д.46-49);

- протоколом обыска от 06.05.2014, в ходе которого в домовладении, принадлежащем ФИО4 изъят блокнот с рукописными записями (том 9 л.д.98-99);

- протоколом выемки от 27.05.2014, в ходе которой в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» изъяты следующие предметы и документы: СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и №40702810360260100338, в двух томах (том 9 л.д.117-119);

- протоколом выемки от 16.06.2014, в ходе которой в «Ставропольпромстройбанк-ОАО» изъяты следующие и документы: - договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», с указанием номера и даты платежного поручения, суммы, основания платежа (том 9 л.д.126-128);

- протокол выемки от 11.06.2014, в ходе которой в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» изъяты следующие и документы: заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по дата (том 9 л.д.216-218);

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2014, в ходе которого осмотрены следующие документы: заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по дата (том 9 л.д.245-246);

- протоколом выемки от 21.07.2014, в ходе которой в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» изъяты следующие документы: заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования- Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор №42307.810.2.6000.4905328/48 о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18 (том 10 л.д.11-14);

- протоколом осмотра предметов от 20.08.2014, в ходе которого осмотрены следующие документы: заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования - Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор №42307.810.2.6000.4905328/48 о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, банковские карты: «Maеstrо» №676280609021072653, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО5, «Visa» №4276860012239709, сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «Visa» Electron №4276860024153310, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «MasterCard» №5469600011916079, сроком действия до 10/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО18, «Maеstrо» №639002609005731121, сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО15, «Maеstrо» №676280609013055021, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «Visa» №4276600012692667, сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «Visa» Electron №4276860017142197, сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО38, приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора №17-К от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска №67-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №71-К от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №35-К от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора №144-К от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №72-К от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №139-К от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу №139-К от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора №142-К от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска №90-К от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 003885990; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001097894; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004, в п.1 которого указано «изменить наименование ООО «Равенна» на ООО Агрофирма «Раздольное»;свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001027902; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер 001576783; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «71», «50 касса», «70», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка 51 счет 264», «карточка 51 счет 338», «карточка 51 счет 5911», карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №40702810360260100338, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» №40702810700060005911, открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450022, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450021, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982890, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982938, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982889, выданное на имя ФИО4, блокнот с рукописными записями, СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и №, в двух томах, договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», с указанием номера и даты платежного поручения, суммы, основания платежа (том 10 л.д.227-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.11.2014, в ходе которого были осмотрены отчеты о движении денежных средств по лицевым счетам банковских карт ФИО4, ФИО11. ФИО Дм.А., ФИО5, ФИО18. ФИО17, ФИО15, ФИО38, а также отчет о детализации вызовов абонента ФИО5 с привязкой к базовым станциям, осмотр производился выборочно по отдельным датам. Осмотром установлено, что в момент снятия денежных средств с банковских карт указанных лиц, ФИО5 (ее мобильное устройство) территориально находилась в населенном пункте расположения банкомата (том 15 л.д.196-198);

иными документами:

- справкой № от 11.02.2014, выданной ООО АФ «Раздольное», согласно которой ФИО11, ФИО11, ФИО7, ФИО21, ФИО15, ФИО18, ФИО9, ФИО8, ФИО3, ФИО38, ФИО10, ФИО5, ФИО17 никогда не были арендодателями ООО АФ «Раздольное», а также никогда не продавали свои земельные доли ООО АФ «Раздольное», никогда не покупали земельные доли у ООО АФ «Раздольное» (том 5 л.д.23);

- справкой № от 11.02.2014, выданной ООО АФ «Раздольное», согласно которой заработная плата ФИО5 в 2011 году составила <данные изъяты> рублей, в 2012 году – <данные изъяты> рубля, в 2013 году – <данные изъяты> рубля (том 5 л.д.26);

- копия сберегательной книжки по счету №, на имя Боровской (ФИО15) В.И., согласно которой на указанный счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 7 л.д.250-252);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО38, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.209-216, том 14 л.д.15-25, 50);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО5, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.223-239);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО18, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.251-255, том 14 л.д.34-36);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО15, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.256-257);

- выпиской из лицевого счета № (карта <данные изъяты>), открытого на имя ФИО18, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 14 л.д.31-33, 56);

- ответом на запрос из ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России» от 30.04.2014, согласно которому: карта № открыта дата на имя ФИО15, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № (ранее №) открыта дата на имя ФИО11, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО4, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО38, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО5, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО18, дата г.р., в структурном подразделении № Ставрополь­ского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО22, дата г.р., в структурном подразделении № Ставро­польского отделения № ОАО «Сбербанк России»; счет № открыт на имя ФИО17 Яны И., дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России» (дата открытия дата дата закрытия 26.12.2013г. (том 12 л.д.193);

- ответом на запрос из ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России» от 20.06.2014, согласно которому: счет <данные изъяты> (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО15; счет <данные изъяты> (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО18; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО11; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО4; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО38; счет № открыт дата на имя ФИО38; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО5; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО22 (том 13 л.д.1-2);

- выпиской из лицевого счета №, открытого на имя ФИО5, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 13 л.д.127-145);

- ответом на запрос из ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России» от 26.06.2014, согласно которому: счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО9; счет № открыт дата на имя ФИО19; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО3; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО8 (том 13 л.д.148-149);

- выпиской из лицевого счета №, открытого на имя ФИО5, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 15 л.д.113-137);

- CD-диск, содержащий отчет о детализации вызовов абонента ФИО5 с привязкой к базовым станциям (том 15 л.д.195);

- отчетом по результатам аудиторской проверки за 2006-2013 годы ООО АФ «Раздольное» (том 15 л.д.99-102);

- документами, предоставленными дата ООО АФ «Раздольное» по запросу: авансовый отчет № на сумму <данные изъяты> руб., расходный кассовый ордер № от дата на сумму <данные изъяты> руб.; бухгалтерская справка № от 30.11.08, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от дата на сумму <данные изъяты> руб., бухгалтерская справка № от 30.12.10, бухгалтерская справка № от 30.12.10, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 29.08.11; бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от дата на сумму <данные изъяты> руб., бухгалтерская справка № от 15.11.11; бухгалтерская справка № от 16.11.11; бухгалтерская справка № от 21.11.11; бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 13.03.13, бухгалтерская справка № от 31.07.12, бухгалтерская справка № от 24.09.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 28.12.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 29.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 19.12.13, приходный кассовый ордер № от 23.12.13, приходный кассовый ордер № от 24.12.13, бухгалтерская справка № от 13.03.12, авансовый отчет № от 21.05.12, бухгалтерская справка № от 31.07.12, авансовый отчет № от 23.08.12, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от 14.11.12, авансовый отчет № от 25.12.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, выдано из кассы оп-я № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от 14.11.13, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 28.11.13, авансовый отчет № от 29.11.13, с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 19.12.13, приходный кассовый ордер № от 23.12.13, расходный кассовый ордер № от 30.10.08, бухгалтерская справка № от 31.10.08, бухгалтерская справка № от 14.11.08, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от 26.07.10, приходный кассовый ордер № от 30.07.10, авансовый отчет № от 12.08.10, бухгалтерская справка № от 30.09.10, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 27.10.10, приходный кассовый ордер № от 02.12.10, приходный кассовый ордер № от 16.12.10, бухгалтерская справка № от 30.12.10, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 29.08.11; авансовый отчет № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 13.03.13, авансовый отчет № от 29.06.12, авансовый отчет № от дата полевое довольствие на сумму 200,0 руб., бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 13.12.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 28.06.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 31.07.13, авансовый отчет № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 28.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 23.12.13, приходный кассовый ордер № от 24.12.13, приходный кассовый ордер № от дата (том 15 л.д.102);

Вина подсудимых ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. по эпизоду хищения имущества ООО АФ «Раздольное» (в период с дата по дата года) подтверждается следующими доказательствами:

показаниями представителя потерпевшего ФИО16, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что он является директором агрофирмы «Раздольное». [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 являются его бывшими подчиненными. ФИО5 работала главным бухгалтером с 2006 года по декабрь 2013 года, а [СКРЫТО] Н. И. бухгалтером-кассиром. Ходили слухи о том, что ФИО не совсем честно работает, в связи с чем, в банке были запрошены сведения, сверены акты, выяснилось, что сведения, которые предоставляла ФИО, и сведения, предоставленные банком, не совпадают. Он сообщил ФИО о выявленной сумме недостачи около <данные изъяты> рублей, она согласилась и сказала, что воровала деньги. Потом выяснилось, что [СКРЫТО] Н. И. тоже участвовала в этом. Согласно аудиторской проверке была выявлена еще более значительная сумма в пределах <данные изъяты> рублей, которая указана в материалах уголовного дела. Ему известен способ хищения денежных средств подсудимыми - путем перечисления денежных средств на карточки своим родственникам, они придумывали, вымышляли, что это благотворительная помощь своим родственникам. ФИО являлась материально-ответственным лицом наряду с ФИО. У ФИО имелся ключ от сейфа, где хранилась его электронная подпись. ФИО подделывала сведения, не показывала ему достоверные данные, но когда стали сопоставлять, обнаружились несоответствия. Хищения были совершены с первого дня работы ФИО5, выяснилось, что она воровала с 2006 года. Недостача выявилась только в 2013 году, потому что ФИО24 стала покупать машины, квартиры, но он этому не верил. Как-то пытался контролировать, ему было неудобно проверять. Аудиторские проверки проводились, когда его жена вышла на работу и начала контролировать наличные денежные средства. ФИО5 показывала ему подделанные документы программы с банка. Аудиторы проверяли уплату ими налогов. По статистике на его предприятии самая лучшая зарплата по всему Ставропольскому краю. Денежный оборот был большой, брали кредиты. [СКРЫТО] Н.И. по предложению ФИО5 вступила с ней в предварительный сговор, поддалась ее влиянию. Он с [СКРЫТО] Н.И. также разговаривал, она сказала, что всё осознала, [СКРЫТО] Н.И. более совестливая, она сказала, что всё погасит. У них были какие-то внутренние договоренности. По документам ФИО погасила всю задолженность. ФИО раскаялась. Хотя, когда их обеих поймали, он предлагал ФИО и ФИО вернуть все украденные ими деньги. Сначала они соглашалась, но потом обнаружилась более серьезная сумма недостачи около <данные изъяты> рублей. ФИО после этого отказалась возмещать, сказала, что она будет защищаться, бороться, а ФИО признала большую сумму, чем выходило у нее по документам, и то, что указано было в документах, возместила. В настоящий момент ФИО погасила свою задолженность перед ним документально. ФИО погасила частично, около <данные изъяты> рублей. Задолженность составляет более <данные изъяты> рублей. Недостача была обнаружена в конце 2013 года. У них идет большой оборот заработной платы, то есть они рассчитывали работников. ФИО попалась сначала на деньгах, которые лежали под проценты в банке. Они подготавливали работникам заработную плату, и для того, чтобы их деньги не обесценивались, примерно около <данные изъяты> рулей положили на короткий депозит. Пришли сведения о депозите в размере <данные изъяты> рублей. ФИО сказала, что пришло <данные изъяты> рублей. На тот момент он уже подозревал ФИО, после того, как она предоставила ему данные сведения, он засомневался и позвонил в банк. В банке ему ответили, что сумма не <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей. После чего он пригласил к себе ФИО, она заюлила, и они поняли, что она подделала программу. После чего сделали запрос в банк, откуда все и стало ясно, оказалось, что она воровала с первого дня работы. Все имущество ФИО было приобретено на протяжении определенного промежутка времени - с 2006 по 2013 года. Из запроса в налоговую инспекцию установлено, что числились квартиры, оформленные на ФИО, и автомобили на ее супруге. Точную сумму возмещенного ущерба ФИО5 не помнит, около <данные изъяты> рублей. В АФ «Раздолье» приходили денежные почтовые переводы, но он считает, что это для ухода от ответственности. ФИО присылала символические суммы - около <данные изъяты> рублей. Переводы приходили от имени ФИО11, на котором огромные суммы денег, и ФИО4 – супруга подсудимой ФИО. Денежные средства приняты им не были в связи с тем, что на тот момент у них были адвокаты и по их совету они не стали их принимать, поскольку это копейки по сравнению с тем, что они похитили. На сегодняшний день по <данные изъяты> рублей он не намерен принимать. Сначала ФИО сказала, что все отдаст, но потом стала уклоняться, и им стало понятно, что она не собирается возмещать ущерб. ФИО предлагали все отдать, но она сказала, что будет бороться. В 2006 году недостача составляла около <данные изъяты> рулей. В обвинительном заключении указано, что период начала преступления начинается с 2008 года, потому что информация в банке с 2006 года не сохранилась, предоставить информацию за 2006 года банк не может. Какие именно сведения предоставил банк, он точно не помнит. Банк, расположенный в <адрес>, не хранит информацию за 2006 год. О хищении денежных средств ФИО узнал, взяв распечатку из программы «1С Бухгалтерия». У них были подозрения на другую женщину. На [СКРЫТО] Н. И. они и подумать не могли, потому что ее взяли работать, когда она уже была на пенсии, у нее супруг умер, они ей как-то помогали. ФИО поймали, но про ФИО он никогда бы не подумал, а потом позвонила супруга и сообщила, что вторая женщина – это ФИО, на которой <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, то есть все суммы были на пластиковых карточках. Материальных претензий к [СКРЫТО] Н.И. нет. Родственники, на которых оформляла денежные средства ФИО, не являлись работниками ООО АФ «Раздольное», только ее супруг. ФИО был водителем в КФХ, но насколько он помнит сотрудниками АФ «Раздольное» ни один из них не являлся, и отношения к Агрофирме не имел. ФИО на похищенные деньги еще начисляла налоги, которые оплачивала его же деньгами. Право распоряжения денежными средствами было у ФИО и у него. ФИО была единственным человеком на предприятии, кто оформляла в банке платежные поручения, распоряжалась денежными средствами, эти обязанности она никому не перепоручала;

- показаниями свидетеля ФИО36, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые ФИО и ФИО ей знакомы, с ними у нее были рабочие отношения, в настоящий момент неприязненных отношений нет. Пояснила, что работает главным бухгалтером ООО АФ «Раздольное» с 19 декабря, ранее работала бухгалтером КФХ «ФИО16», это были две разные организации. Сейчас КФХ «ФИО16» передало основные средства в ООО АФ «Раздольное», с которым и объединилось. По факту хищения денежных средств ФИО и ФИО ей известно от ФИО16. ФИО5 работала главным бухгалтером в ООО АФ «Раздольное», право электронной подписи имелось на тот момент только у нее, два ключа находятся у бухгалтера, у ФИО16 не было. Указала, что в работе использует программу Сбербанк Онлайн, и «1-С Бухгалтерия». По факту хищения денежных средств ей известно только то, что было видно по расчетам. Банк предоставил сведения с 2008 года, перед этим запрашивали банковский архив, делали выборку. Точную информацию о том, что нашли, не помнит, были перечисления по зарплате и просто на физических лиц. Эти перечисления переводили по двум Сбербанковским счетам и один по счету «Ставропольстройпромбанк». Фамилии на чьи счета были осуществлены переводы, не помнит, были перечисления на [СКРЫТО] Н.И., на Муж Н.И. ФИО5, на саму ФИО5, на ФИО11, ФИО22, ФИО18, на ФИО15 и ФИО15 и др. Недостачу выявили на сумму около двадцати миллионов. Перечисления были на сумму до <данные изъяты> рублей. С 2008 года по 2013 год общалась с ФИО и ФИО, их кабинеты были рядом. На то, что их благосостояние как-то изменилось, не обращала внимания, но видела, что у ФИО в доме производился ремонт, слышали, что они купили машину. Но на это внимания не обращали. Пока ФИО работала, она не знала, что происходят хищения. Узнала, когда посмотрели все счета, после этого с ФИО не общалась. ФИО приходила, возвращала деньги, а ФИО - нет. По зарплате платежи осуществлялись два раза в месяц - в аванс и зарплату. ФИО4 работал в ООО «Раздольное» с дата до декабря 2013 года в должности водителя. На сегодняшний день у фирмы два счета. Электронная подпись хранится у нее, распоряжается ею только она. На сегодняшний день в ее распоряжении шесть бухгалтеров, а вместе с учетчиками на токах тринадцать человек, все в ее подчинении. Программой «1-С Бухгалтерия» владеет хорошо, пользуется самостоятельно;

- показаниями свидетеля ФИО37, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые ФИО и ФИО ей знакомы. Личных, дружеских и неприязненных отношений нет. ФИО работала в агрофирме «Раздольное» с 2002 или 2004 года, а ФИО5 с дата года. О претензиях к ним со стороны руководства ей неизвестно. Приказов о наказании и взыскании в отношении них не было. Мужья подсудимых работали на предприятии с января 2012 года. Муж Н.И. умер в 2011 году. В агрофирме «Раздольное» он не работал, он работал еще в КФХ, не успел поступить на работу в «Раздольное», потому что умер в июле 2011 года, то есть до объединения предприятий. ФИО4 работал с января 2012 года. Согласно штатному расписанию заработная плата периодически повышалась, была в размере <данные изъяты> рублей. Заработную плату в размере <данные изъяты> рублей из них никто не получал. [СКРЫТО] Н.И. была уволена по собственному желанию, ФИО5 уволена в связи с хищением. О хищении ей стало известно дата года. О перечислении денежных средств на счет покойного супруга подсудимой ФИО ей ничего неизвестно. Обо всем ей стало известно уже из последующих допросов, которые были одиннадцатого апреля, что на него как на умершего продолжали перечисляться деньги. В предприятии ФИО15, ФИО15, ФИО11, ФИО22, ФИО18, ФИО17, ФИО8, ФИО9, ФИО3, ФИО10 никогда не работали. По поводу ЧОП «Рубеж» ей ничего неизвестно. У ФИО4 был земельный участок, он его продал агрофирме «Раздольное». Эта земля была у него в аренде с 2012 года. О способах хищения ей известно то, что деньги перечислялись безналичным способом на карточки указанных лиц. Она узнала о них после освещения этих событий. Кем они приходятся [СКРЫТО] Н.И. и являются ли родственниками ей неизвестно;

- показаниями свидетеля ФИО13, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые ФИО и ФИО ей знакомы, неприязненных отношений к ним нет, состояли в рабочих отношениях. С 2012 года работает в этой фирме, до этого она работала в КФХ ФИО16. Программа «Банк-Клиент» установлена у главного бухгалтера, доступ к ней имеет только он. Составлением платежных документов занимается главный бухгалтер. На период работы ФИО5, этими вопросами занималась она. По программе можно просмотреть работу других бухгалтеров. Куда переводятся денежные средства, она не смотрела, у нее есть своя работа. О хищении денежных средств ФИО и ФИО ей стало известно тогда, когда это было обнаружено, до этого она ничего не знала. Хищения денежных средств осуществлялись путем переводов через их расчетный счет. Денежные средства переводились ФИО5, [СКРЫТО] Н. И., ФИО А. и другим. Ей стало известно о хищениях, когда сообщил руководитель. Проверка проводилась после обнаружения. Проверка проводилась в ее присутствии;

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия подсудимых, о том, что в должности бухгалтера в ООО АФ «Раздольное» (далее по тексту Общество) она работает с декабря 2011 года. В ее обязанности входит начисление заработной платы. Она также работает с программой «1С-Бухгалтерия», «Гендольф». В Обществе на данный момент времени одно помещение бухгалтерии, где находятся все сотрудники бухгалтерии: главный бухгалтер ФИО36, она, кассир-бухгалтер ФИО6, бухгалтер по продажам (работа с покупателями) ФИО12, бухгалтера по работе с поставщиками – ФИО13 и ФИО14. В период работы в должности главного бухгалтера ФИО5 в штате бухгалтерии работали те же бухгалтера, что и сейчас, кроме ФИО14, также кассиром была [СКРЫТО] Н.И., которая в настоящее время уволена. У каждого бухгалтера имеется свой компьютер для работы, в каждом компьютере установлена программа «1С-Бухгалтерия», доступ в программу свободный, паролей нет, все сотрудники бухгалтерии работают в программе по сети. В программу «Гендольф» в настоящее время имеется доступ только у нее. Программа «Банк-клиент» установлена только на компьютере главного бухгалтера, по крайней мере у нее на рабочем компьютере такой программы нет. Имеется ли пароль доступа в данную программу она не знает, она никогда в своей работе этой программой не пользовалась. Составлением платежных документов занималась главный бухгалтер ФИО5, платежные поручения формировались в программе «1С-Бухгалтерия». Каждый сотрудник бухгалтерии мог просмотреть в данной программе работу другого бухгалтера, в том числе, можно было просмотреть журнал платежных поручений. Внести изменения в документы программы «1С-Бухгалтерия» возможно и в настоящее время. При этом, все изменения за предыдущий отчетный год вносились только с разрешения главного бухгалтера, если возникала необходимость в таких изменениях. Ей известно, что ФИО5 были похищены денежные средства Общества, путем внесения изменений в ведомости на зачисление денежных средств в качестве заработной платы, то есть она добавляла в эти ведомости своих родственников. Ей ФИО5 возвращала расчетные ведомости в том виде, в котором она их и составляла, поэтому точно сказать каким образом она вносила изменения в платежные ведомости, она не может. Насколько ей известно, к хищению денежных средств причастна и бывший кассир [СКРЫТО] Н.И. (том 7 л.д.228-230);

- показаниями свидетеля ФИО15, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что знает ФИО5, она является родной сестрой его жены, неприязненных отношений между ними нет. Со слов жены ФИО5 просила ее, чтобы он оформил банковскую карту, для чего он не спрашивал, не интересовался. Карту он оформил в Сбербанке, после чего отдал жене. Со слов жены ему известно, что она передала карту ФИО, для чего он не интересовался. В АФ «Раздольное» он и его супруга никогда не работали. Карты банка, которой он пользуется в своих целях, у него нет, на тот период тоже не было. У него в собственности имеется частное домовладение по <адрес> О хищении денежных средств ему неизвестно, на эту тему они никогда не разговаривали, он просто передал банковскую карту и забыл про нее. Каких-либо счетов по просьбе жены не открывал, только карту. Проживает по проезду Уфимский, 2 А, данное домовладение приобретено в 1971 году. По поводу оформления банковской карты у жены не спрашивал, потому что у него не возникло никаких подозрений на этот счет. Раньше с такими просьбами родственники к нему не обращались никогда;

- свидетель ФИО38 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, оглашены показания ФИО38, данные ею в ходе предварительного следствия, о том, что она является родной сестрой ФИО5, ее фамилия в девичестве Боровская, после замужества дата фамилию она поменяла на фамилию мужа – ФИО15. ФИО15 является ее мужем. Несколько лет назад, точное время она не помнит, даже год, к ней обратилась сестра - ФИО5 с просьбой оформить на себя банковскую пластиковую карту, для каких целей ФИО5 ей не поясняла, просто сказала, что ей нужна пластиковая банковская карта. Она не интересовалась, поскольку ФИО5 является ее сестрой и она ей доверяет. До того, как к ней обратилась сестра с данной просьбой у нее уже имелась пластиковая банковская карта на ее имя, которую она оформляла для личного пользования. После того, как карта была ею получена, она передала сестре ФИО5 данную карту со всеми документами, выданными банком, конверт с документами она не распечатывала, в связи с чем, не знала даже пинн-код карты. Номер банковской карты, номер лицевого счета данной карты она также не знает. Никаких документов на данную карту, как и самой карты у нее не имеется. Таким образом, с момента получения банковской пластиковой карты она ею ни разу сама не пользовалась, никакие денежные средства с нее не снимала, от сестры ФИО5 никаких денежных средств не получала, карта находилась у сестры ФИО5 Она и ее муж - ФИО15 никогда не работали в ООО АФ «Раздольное». Ни у кого из них не имеется на праве собственности или в пользовании земельных участков, никаких земельных участков в аренду они никогда не передавали, в том числе, и ООО АФ «Раздольное». От сестры ей известно, что у нее возникли проблемы на работе, подробности ей не известны. До настоящего времени ей неизвестно, каким образом ФИО5 использовала ее банковскую пластиковую карту, карта находится у сестры. Просила ли сестра оформить пластиковые банковские карты еще кого-либо из родственников, она не знает. Настаиваю на том, что я не знала в каких целях сестра ФИО5 использовала банковскую пластиковую карту, оформленную на мое имя, она мне об этом не говорила, кроме того, данной картой я не пользовалась, ни наличными, ни денежными переводами, ни в качестве оплаты каких-либо услуг и приобретения какого-либо имущества. Кроме того, на ее имя открыт счет по вкладу №, с 2006 года. На данный счет она иногда вносила наличные денежные средства. В тот период времени она вместе с мужем занимались ремонтами как физические лица, в связи с чем за произведенную работу, а также на закупку материалов на данный счет клиенты перечисляли денежные средства. В настоящее время на данном счете находится <данные изъяты> рубля. У нее имеется сберегательная книжка по данному счету, открытая дата года, поскольку предыдущая была заполнена полностью. Копию данной книжки на трех листах она приобщила к протоколу допроса. Номер указанного счета был известен ее сестре - ФИО5, который она ей сообщала, когда она с мужем примерно в 2009 году делали ремонт в принадлежащей ФИО однокомнатной квартире, расположенной по <адрес>. После этого, на счет поступали денежные средства, о чем она узнавала от своей сестры ФИО5, которая периодически просила ее снимать деньги со счета и передавать ей, она сама называла сумму, которую необходимо снять. В большинстве случаев, она сразу же снимала поступившие денежные средства в сумме, равной той, которая поступала на счет. Иногда деньги накапливались, а потом она снимала их общей суммой. Сумму ей называла сестра, а также говорила, когда необходимо снять денежные средства. В банке сотрудник банка вносил в ее сберегательную книжку данные о поступлениях и списаниях, однако от кого поступали денежные средства, ей не сообщалось, из записей в книжке этого также не видно. У сестры она данным вопросом не интересовалась, поскольку доверяет ей. Суммы были разные в среднем около <данные изъяты> рублей. Она точно не помнит, денежные средства на этот счет поступали примерно до 2010 года (том 7, л.д. 239-241, 245-247);

- свидетель ФИО11 в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых, были оглашены показания ФИО11, данные им входе предварительного расследования, о том, что он является сыном ФИО5. В настоящий момент времени у него имеется одна пластиковая банковская карта, эмитированная ОАО «Сбербанк России», на которую ему зачисляется заработная плата. Примерно 2-3 года назад его мать ФИО5 попросила оформить его банковскую пластиковую карту, для каких целей она не поясняла, просто сказала, что ей нужна пластиковая банковская карта. Поскольку у них в семье поддерживаются близкие доверительные отношения, он выполнил ее просьбу, при этом его не интересовало для каких целей она ей нужна. Карту он оформлял в Сберегательном банке, в каком именно отделении не помнит. После того, как карта была им получена, он передал данную карту матери со всеми документами, выданными банком, конверт с документами он даже не распечатывал, в связи с чем, не знает пин-код карты. Номер банковской карты, номер лицевого счета данной карты он также не знает. Никаких документов на данную карту, как и самой карты у него не имеется, данной картой он не пользовался, никакие денежные средства с нее не снимал. Таким образом, с момента получения банковской пластиковой карты он ею ни разу не пользовался, она находилась у матери. В ноябре- декабре 2013 года мать рассказала им, что у нее проблемы на работе, какого рода она не говорила. В настоящее время ему известно, что в отношении матери возбуждено уголовное дело и она находится под домашним арестом. По факту перечисления денежных средств на банковскую карту с лицевым счетом № из ООО ЧОП «Рубеж» он пояснил, что в период с 2005 по 2010 годы он проходил обучение в Ставропольском финансово-экономическом институте по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В тот же период охрану объектов, принадлежащих ООО АФ «Раздольное» осуществляло Новоалександровское ЧОП «Рубеж». Его мать ФИО5 попросила ФИО16 устроить его в ЧОП «Рубеж» на должность бухгалтера для того, чтобы у него шел стаж. Фактически обязанности бухгалтера в ЧОП «Рубеж» исполняла его мать, а денежные средства поступали на карту, открытую на его имя. При этом карты у него в пользовании не было, она находилась у матери она же и распоряжалась денежными средствами. С данной должности он был уволен после ликвидации ЧОП «Рубеж», примерно в 2010 году. Копию страниц трудовой книжки, подтверждающих его работу в ЧОП «Рубеж» он приобщил к протоколу допроса (том 8 л.д.2-4, 8-9);

- свидетель ФИО4 в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, согласия подсудимых оглашены показания ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования, о том, что он является Муж Н.И. ФИО5. С 2006 года он работал в должности водителя в КФХ «ФИО16», после объединения КФХ с ООО АФ «Раздольное» (далее по тексту Общество), он перешел работать в Обществе в той же должности, был уволен в конце 2013 года. В период работы в Обществе у него имелась пластиковая банковская карта, на которую ему перечислялась заработная плата. Зарплатную карту оформляло Общество, он самостоятельно никакие документы в банк не предоставлял. Карта все время находилась у его жены, поскольку у них совместный бюджет и денежными средствами распоряжалась жена. Даже, когда заработная плата в Обществе выдавалась наличными по платежным ведомостям, денежные средства за него получала жена. Последние несколько лет, его заработная плата составляла примерно <данные изъяты> рублей. Номер зарплатной банковской карты, номер лицевого счета данной карты, ее пин-код, он не знает. В настоящий момент времени у него в пользовании нет никаких пластиковых банковских карт. На его имя также открыт банковский счет, на котором находится около <данные изъяты> рублей. В ноябре- декабре 2013 года жена рассказала, что их обоих уволили с работы за незаконные действия с денежными средствами. О том, что она совершает какие-то денежные махинации на работе, он не знал. Она приносила иногда денежные средства больше, чем составляла ее заработная плата, но она поясняла это тем, что директор доплачивает неофициально за ее работу (том 8 л.д.17-19);

- показаниями свидетеля ФИО22, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что ФИО5 его родная мать, ФИО работала с ней. В 2012 году по просьбе своей мамы он оформлял пластиковую карту Сбербанка, с какой целью он не знает. Отдал карту матери с пин-кодом, сам этой картой никогда не пользовался, что с картой делала его мама, ему неизвестно. Какое-либо имущество его мать на него не оформляла, недвижимого имущества и автомобилей в его собственности нет. Что на сегодняшний день с пластиковой картой, открытой им для его матери, он не знает. Объяснить открытые депозитные счета на большие суммы на его имя не может. Мама давала ему деньги, он положил их на счет, не сразу всю сумму. Сначала было <данные изъяты> рублей, потом <данные изъяты> рублей, а сколько потом, уже не помнит. Сколько раз вносил деньги на счет, не помнит, счет один. Денежные средства, которые вносил на депозитный счет, получал от мамы, в каком году это было, не помнит. У матери не интересовался откуда эти деньги, также не спрашивал у матери, почему она не могла на себя оформить карту. О причине увольнения его мамы с работы стало известно с ее слов, из-за хищения денег, с мамой по этому поводу не разговаривал, о деньгах, которые поступали на депозитные счета, не спрашивал. До этого большие суммы денег ему не перечисляли, у него это не вызывало вопросов. До этого мать давала ему по <данные изъяты> рублей, такие большие суммы денег впервые. Мать просто просила его положить деньги на книжку, вопросов о том, что это связано с какой-то незаконной деятельностью, у него не возникало. Может охарактеризовать мать как адекватного и доброго человека. Ему известно, что на отца были оформлены машины «Приора» и «Опель» 2012 год выпуска, однокомнатная квартира, в которой ранее жили. Квартира была приобретена в 2007 или 2008 году;

- показаниями свидетеля ФИО17, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что ФИО5 является ее свекровью, отношения нормальные, неприязненных нет. В 2011 году она начала встречаться с сыном ФИО5 и спустя некоторое время у нее состоялось знакомство с ФИО5 По просьбе ФИО она оформила на себя пластиковую карту, с какой целью ей неизвестно, ФИО сказала, что ей это нужно, для чего она не спрашивала. Оформила карту, получила ее с пин-кодом в конверте и передала ФИО. После того, как она отдала карту ФИО, она забыла о ней и не задавала ей больше вопросов, так как доверяла ей. По просьбе Т. И. она не снимала денежные средства со своего счета, либо с этой карты. ФИО позвонила ей и попросила снять деньги, она снимала деньги в Сбербанке. Когда именно она ей позвонила, она не помнит, было это в 2013 году. Деньги она снимала со своего счета, который открыла по собственной инициативе, на данный счет ее бабушка должна была перечислять определенные суммы денег. Она сняла с данного счета около <данные изъяты> рублей и передала ФИО5, ничего не спросив. ФИО не просила открывать этот расчетный счет на себя, этот счет ее и был открыт, когда она приехала сюда учиться. Бабушка на указанный счет деньги ни разу не перечисляла, потому что у нее были ветеранские деньги, и как ей объяснили в Пенсионном фонде, это ее ветеранские, и они должны быть на ее карте. Поэтому она ей их не стала перечислять. Иных платежей на данный расчетный счет не поступало. В каком именно году был открыт расчетный счет, она не помнит. Единственное движение денежных средств по ее счету это <данные изъяты> рублей. Что с картой, которую она передала ФИО, она не знает. Какого-либо вознаграждения от ФИО за то, что она снимала деньги со счета или за то, что она передала ей карту, она не получала, ФИО даже никогда не давала ей деньги. Узнала о поступивших деньгах на счет после того, как ей позвонила ФИО по телефону и сказала об этом. Услуга «мобильный банк» у нее не была подключена. По специальности она «переводчик». С 2010 года по настоящее время не оформляла на себя какое-либо недвижимое имущество и автомобили. Оформлялось ли на ее мужа какое-либо имущество, она не знает;

- показаниями свидетеля ФИО18, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что ей знакома подсудимая ФИО5, она является женой ее родного дяди, неприязненных отношений нет. ФИО5 просила оформить на ее имя банковскую пластиковую карту в 2009 году, для каких целей, не поясняла. Она оформила эту карту и сразу отдала ей с конвертом. Каким образом она в дальнейшем распоряжалась данной картой, ей неизвестно. Она со своим дядей по этому поводу не общалась. Поскольку ФИО является ее родственницей, она выполнила ее просьбу. Ни номера карты, ни номера ее лицевого счета она не знает. Никаких документов у нее на данную карту не осталось. Ей известно о том, что ФИО находится в суде из-за хищения. Об этом ФИО ей не рассказывала, они не общаются, ей стало известно об этом из разговора со своими братьями и дядей. По просьбе ФИО она оформляла только карточку. Когда ФИО попросила оформить ее карту, она не спрашивала в связи с чем, она доверяла ФИО. И сейчас доверяет, не общается с ней, поскольку им запрещено общаться в связи с ее домашним арестом;

- показаниями свидетеля ФИО9, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимая ФИО ей знакома, является ее свекровью, неприязненных отношений между ними нет. У нее имеется карта Сбербанка, с тех пор, когда она училась в институте. На ее карту поступали денежные средства, которые ей не принадлежали. Примерно в 2011 году, на тот период времени она находилась в декрете, ей поступило <данные изъяты> или <данные изъяты> рублей. Откуда поступили деньги, она не знает, эти денежные средства она отвезла [СКРЫТО] Н. И. домой. Она позвонила [СКРЫТО] Н.И. и поинтересовалась насчет денег, потому что на эту карту ей никогда не приходили деньги просто так, приходили от свекрови <данные изъяты> рублей на праздники. ФИО ей сказала, что деньги надо снять и передать ей. Что это за деньги, она не стала спрашивать, просто выполнила ее просьбу и привезла ей эти деньги, когда приезжала к ней в гости с внуком отдыхать в село. Такая ситуация возникала 1-2 раза, но не более того. Второй раз она также передала деньги ФИО. Пояснить, почему она не позвонила в банк и не поинтересовалась, откуда эти деньги, не может. Два раза на ее карту приходили суммы около <данные изъяты> рублей, и каждый раз перечисленные на ее карту денежные средства она отдавала ФИО наличными. Деньги переводились на карту Сбербанка, когда она была открыта, вспомнить не может. На эту карту кроме этих двух платежей поступало детское пособие. Она не расценила эти деньги как детские, потому что знает, в каком размере они поступают. Не помнит, чтобы ФИО предупреждала ее заранее о поступлении этих денежных средств. Снимала все деньги полностью и отвозила их ФИО. Вознаграждения от нее за это она не получала, вопросов по этому поводу ей не задавала. Однажды по просьбе ФИО сообщила номер счета своей родной сестры ФИО10, сейчас она Клепикова, чтобы ФИО могла перевести деньги на ее счет, т.к. не могла сделать это сама, у нее болел ребенок;

- показаниями свидетеля ФИО19, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых о том, что она является сестрой ФИО9. Ее сестра замужем за ФИО1, таким образом, [СКРЫТО] Н. И. является свекровью ФИО9 Примерно два года назад, ее сестра ФИО9 попросила у нее номер банковского счета, для того, чтобы перечислить на него деньги, от кого и для каких целей она не поясняла. Она передала ей номер своего счета, на который поступили денежные средства в сумме примерно около <данные изъяты> или <данные изъяты> рублей, точную сумму она не помнит. Она сняла эти деньги и отдала сестре ФИО9, от кого и для каких целей переводились деньги, она не знала. В настоящее время сберегательная книжка, на которую поступали денежные средства у нее не сохранилась, поскольку ее меняли на новую (том 8 Л.д.51-52);

- показаниями свидетеля ФИО3, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что ФИО ее родная тетя, ФИО она не знает. ФИО не предлагала ей перечислять на ее пластиковую карту какие-либо денежные средства. На ее банковскую карту поступали денежные средства, она думала, что по ошибке, сообщила своей маме, на что мама сказала, что позвонит и узнает у [СКРЫТО] Н. И.. Потом она либо снимала деньги и отдавала их маме, либо переводила их на мамину карту. Пояснила, что не спрашивала маму для чего это нужно делать, но знала, что деньги на карту ей перечисляет ФИО. Зачем она это делает, она не спрашивала, потому что ее это не интересовало. На карту ей приходили суммы в размере <данные изъяты> рублей, примерно пять раз, более точно пояснить не может. Ее мама передавала эти деньги ФИО, почему она не знает. Карта была открыта у нее в Сбербанке. У нее было две карты: одна зарплатная, но по ней ничего не проходило, а вторая социальная, когда она родила ребенка для получения детских, открыла карту в 2010 году. Номер карты знала ее мама и тетя. Тетя дарила ей подарки на дни рождения, перечисляла деньги на карту, примерно по <данные изъяты> рублей. При поступлении денежных средств на карту, она видела, от кого они поступали, ей приходило СМС-оповещение о том, что на ее счет поступили средства. После этого она звонила маме. Затем она либо снимала и отдавала деньги наличными, либо переводила на мамину карту. Переводила суммы полностью, иногда она ей говорила оставить себе тысячу. Сейчас на эту карту никто не перечисляет деньги. При поступлении денежных средств на счет не было указано «заработная плата», так как на тот момент не работала. Точно не помнит, перечисляла ли деньги на карту ФИО. Знает, что делала перечисление онлайн на мамину карту.

В связи с имеющимися существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО3 в части, данные ею в ходе предварительного расследования, о том, что ФИО8 сказала, что эти денежные средства поступили от [СКРЫТО] Н.И. и их необходимо перечислить ей обратно на банковскую карту, что она и сделала 19.09.2011. В дальнейшем, на ее карту еще несколько раз зачислялись денежные средства, которые она либо переводила на счет [СКРЫТО] Н.И., либо, в редких случаях, снимала с карты и передавала маме для передачи [СКРЫТО] Н.И. (том 8 л.д.59-61).

После оглашения показаний свидетель ФИО3 их подтвердила, дополнительно суду пояснила, что денежные средства были переведены изначально на карту ее мамы, а с ее карты непосредственно через Сбербанк онлайн, поскольку ее мама не разбирается, переводила она. Со своей карты она не может сказать, что переводила на карту ФИО. Указала, что переводы были. Подтверждает, что 5 переводов было в 2011 году, по одному переводу в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей в 2012 год и в 2013 году, потому что к следователю они приходили с выпиской по счету;

- показаниями свидетеля ФИО8, данными ею в ходе судебного разбирательства о том, что ФИО является ее родной сестрой, ФИО лично она не знает. ФИО работала у ФИО16 С 2010 года у нее имеется банковская пластиковая карта, которую она оформила, как только вышла на пенсию. На эту банковскую карту поступали переводы, от кого они поступали, не было видно. Потом она узнала, что от ее сестры ФИО. Изначально сестра ей сказала, что это деньги чужие, и что ей их нужно привезти или переслать. У нее к ФИО вопросов не было. Потом еще несколько раз приходили деньги, она об этом сообщала своей сестре, та отвечала, что сообщит, когда нужно вернуть ей деньги. ФИО3 является ее дочерью, на ее банковскую карту также перечислялись денежные средства от ФИО. Деньги на карту она перечисляла безналичным путем, и когда ездила к ней, то сама их привозила. Суммы точно не помнит, с карты дочери <данные изъяты> рублей. В 2011 году по <данные изъяты> рублей приходило, потом по <данные изъяты> рублей, в 2012 году один или два раза приходили деньги, а в 2013 году в декабре пришли <данные изъяты> рублей. Про хищение денежных средств она узнала, когда все открылось. Сестра пояснила, что раскаялась, очень переживала. Они старались, чтобы сразу все деньги были возвращены, благосостояние сестры за это время не улучшилось. Сестра не говорила ей, что деньги, которые она переводила, принадлежат фирме. Карта, на которую осуществлялись переводы, была пенсионной, у сестры был номер ее карты, у нее также есть номер карты сестры, они через них друг друга поздравляли с днем рождения, иногда она пополняла счет ее мобильного телефона. И у нее и у сестры карта Сбербанка. Сестре она перечисляла деньги всегда на одну и ту же карту. Сейчас ее карта продолжает действовать. Когда деньги перечислялись, она видела, приходили смс-сообщения. Было указано, что на счет поступила определенная сумма, от кого, указано не было. ФИО ей сказала, что необходимо обратно перечислить ей эти деньги, потом каждый раз, когда приходили деньги, она ей звонила. Пояснила, что спрашивала у ФИО, в связи с чем, она просит вернуть эти деньги, она говорила, что так надо. Это продолжалось в течение трёх лет, но не каждый день, или каждый месяц приходили деньги. В 2011 и 2012 годах деньги приходили или один или два раза, и в 2013 году. Поэтому, ели бы это было ежемесячно, последняя сумма была большая. Ее ничто не насторожило, и у нее не было никаких подозрений. Вознаграждение за то, что она переводила деньги она не получала, назначение этих денег ей известно не было;

- показаниями свидетеля ФИО39, данными им в ходе судебного разбирательства о том, что подсудимые [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 ему не знакомы, никогда ранее он их не видел, в личных, родственных отношениях не состоит, неприязненных отношений между ними нет. В период своей работы по обращению следователя проверял перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО18, поскольку ЦСКО отказало ему в выдаче ответа на его запрос. ЦСКО – это центр сопровождения клиентских операций. Следователь увидел по выпискам, что перечисления происходили, попросил уточнить, куда уходили деньги. Так как он работает около четырех лет, также ранее являлся сотрудником ЦСКО, знает, что сберкарта в общей системе не отображается, только на уровне территориальных банков. Данные карточные счета отображаются только у них, соответственно он увидел перечисления по данному счету, увидел, что данный счет принадлежит ФИО18. Следователю потребовалась помощь в связи с тем, что ЦСКО ему ответило, что счета не существует, а перечисления осуществлялись в банк, и было непонятно, куда уходили деньги. Судя по выписке, предоставленной ему следователем, на карту ФИО18 денежные средства перечисляло юридическое лицо. Со счетов ООО АФ «Раздольное» были перечисления. Были ли перечисления только с этого юридического лица, на данный момент затрудняется ответить. На момент осуществления запроса информации, карта уже была закрыта, насколько он помнит, это было в 2007-2008 году. Размер перечисляемых сумм составлял <данные изъяты> рублей. Он порекомендовал следователю также запросить выписки у их специалистов, но увидел, что перечисления происходили со счета юридического лица на счет физического лица, суммы все совпадали.

Вина подсудимых ФИО5, [СКРЫТО] Н.И. по данному эпизоду также объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств:

показаниями экспертов, специалистов:

- показаниями специалиста ФИО2 о том, что в приложении № к финансово-экономическому заключению № от 06.08.2014, показатель в колонке по заработной плате с названием "Необоснованно перечисленная" образуется как разница между суммой фактически перечисленных денежных средств (суммой перечисленной на пластиковые карты работников - данные взяты из выписок о движении денежных средств по счетам, открытым для работников предприятия) и суммой обоснованно перечисленных денежных средств (суммой образуемой на основании данных о начисленной заработной платы сотрудникам за вычетом удержаний). Наличие отрицательных значений в приложении № в колонке по заработной плате с названием "Необоснованно перечисленная" обусловлено тем, что сумма обоснованно перечисленных денежных средств в адрес работников ООО АФ "Раздольное" в отдельные периоды больше, чем сумма фактически выплаченная за аналогичные периоды времени. Таким образом, указать конкретные суммы необоснованно перечисленных денежных средств на основании каждого платежного поручения не представляется возможным. Общая сумма необоснованно перечисленных денежных средств в итоговых графах в приложении № сложилась из суммы положительных значений за вычетом отрицательных (том 15 л.д.251-252);

заключениями экспертов (специалистов):

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата года, согласно которому: всего за период с марта 2006 года по декабрь 2013 года с расчетных счетов ООО АФ «Раздольное» на счета ФИО17, ФИО18, ФИО15, ФИО38, ФИО4, ФИО5, [СКРЫТО] Н.И., ФИО7 перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. (Том 14 л.д.117-223, Том 15 л.д.1-55);

- финансово-экономическим заключением специалиста № от 11.08.2014, согласно которому: всего за период с марта 2006 года по декабрь 2013 года с расчетных счетов ООО АФ «Раздольное» на счета ФИО9, ФИО3, ФИО10, ФИО8, ФИО11, ФИО Дм.А. были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (том 15 л.д.66-77);

- финансово-экономическим заключением специалиста № от 05.09.2014, согласно которому: - в период с января 2008 года по январь 2010 года на счета ФИО5 в качестве погашения по кредитному договору № и процентов по нему, поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей; - сумма необоснованно перечисленных денежных средств на счета ФИО5 со счетов ООО АФ «Раздольное», без учета денежных средств, зачисленных на счета ФИО5, по кредитному договору №, составляет 1993841, 36 рублей; - денежные средства, перечисленные на лицевой счет № в сумме <данные изъяты> рублей на имя ФИО3, дата поступили на счет ООО АФ «Раздольное» № в качестве возврата, т.к. ФИО получателя не соответствует номера счета; - денежные средства, перечисленные на лицевой счет № в сумме <данные изъяты> рублей на имя ФИО11, дата поступили на счет ООО АФ «Раздольное» № в качестве возврата, т.к. ФИО получателя не соответствует номера счета (том 15 л.д.84-87);

вещественными доказательствами:

- банковскими картами, изъятыми дата у ФИО5: «Maеstrо» №, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «№, сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «<данные изъяты>» Electron №, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, <данные изъяты>» №, сроком действия до 10/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя И., «<данные изъяты>» №, сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО15, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «<данные изъяты>» Electron №, сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО38, которые подтверждают факт хищения денежных средств с использованием банковских карт, а также тот факт, что все карты в момент задержания находились у обвиняемой ФИО5 при себе (том 8 л.д.194, том 10 л.д. 241-245);

- документами и предметами, изъятыми дата в ООО АФ «Раздольное» в следующем наименовании: приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора № от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска № от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска № от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №35-К от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора № от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска № от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска № от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу № от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора № от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска № от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска № от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии <данные изъяты>; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001097894; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004, в п.1 которого указано «изменить наименование ООО «Равенна» на ООО Агрофирма «Раздольное»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер № свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер 001576783; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «<данные изъяты>», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка 51 счет 264», «карточка <данные изъяты>», «карточка <данные изъяты>», карточка счета <данные изъяты> на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» №, открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное» №, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «<данные изъяты>» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи № котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450021, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии <данные изъяты>, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии <данные изъяты>, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии <данные изъяты>, выданное на имя ФИО4, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» путем необоснованного перечисления денежных средств на счета ФИО15, ФИО38, ФИО17, ФИО18, ФИО11, ФИО Дм.А., ФИО9, ФИО5, [СКРЫТО] Н.И., ФИО3, ФИО8, ФИО19, ФИО7 (том 10 л.д. 241-245);

- блокнотом с рукописными записями, изъятым дата в домовладении, принадлежащем ФИО4, который подтверждает тот факт, что ФИО5 тратились денежные средства в суммах больших, чем ее заработная плата (том 10 л.д. 241-245);

- документами и предметами, изъятыми дата в Северо-Кавказском банке ОАО«Сбербанк России» в следующем наименовании: СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и №, в двух томах, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» (том 9 л.д.120, Том 10 л.д. 241-245);

- документами, изъятыми дата в «Ставропольпромстройбанк-ОАО» в следующем наименовании: договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», с указанием номера и даты платежного поручения, суммы, основания платежа, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» (том 9 л.д.129-210, Том 10 л.д. 241-245);

- документами, изъятыми дата в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» в следующем наименовании: заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по 31.12.2013, которые подтверждают, что денежные средства ООО АФ «Раздольное» похищались только с расчетных счетов, открытых в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» и «Ставропольпромстройбанк – ОАО» (том 9 л.д.219-244, 247-248);

- документами, изъятыми дата в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» в следующем наименовании: заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования- Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, которые подтверждают факт наличия у родственников ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. счетов, а также банковских карт, на которые необоснованно зачислялись похищенные денежные средства ООО АФ «Раздольное» (том 10 л.д.15-226, 241-245);

протоколами следственных действий:

- протоколом очной ставки от дата между обвиняемыми ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И., в ходе которой ФИО5 показала, что она просила [СКРЫТО] Н.И. внести данные ФИО15 в программу на начисления заработной платы «Гендольф», в обмен на это [СКРЫТО] Н.И. передавалась часть заработной платы ФИО15. Также [СКРЫТО] Н.И. предоставила ей данные своих родственников на расчетные счета, которых она должна была делать перечисления за аренду земельных участков, а также она стала направлять платежные поручения в банк на зачисления повышенной заработной платы [СКРЫТО] Н.И. и ее Муж Н.И. ФИО7 [СКРЫТО] Н.И. подтвердила показания ФИО5 в этой части. [СКРЫТО] Н.И, показала, что ФИО5, не говорила ей, что скажет директору, чтобы он уволил ее, если она откажется ей помогать, однако ФИО5 сказала, что они могут «не сработаться» и она побоялась, что ее отправят на пенсию и согласилась внести данные ФИО15 в программу начисления заработной платы. ФИО5 не подтвердила данные показания и пояснила, что [СКРЫТО] Н.И. добровольно согласилась внести данные ФИО15 в программу начисления заработной платы (том 15 л.д.200-202);

- протоколом выемки от 22.04.2014, в ходе которой у ФИО5 изъяты банковские карты: «<данные изъяты>» №, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «Visa» №, сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «<данные изъяты> №, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 10/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО18, «Maеstrо» № сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО15, «<данные изъяты>» №, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «Visa» №, сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «Visa» Electron №№ сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО38 (том 8 л.д.191-193);

- протоколом выемки от 14.05.2014, в ходе которой в ООО АФ «Раздольное» изъяты следующие предметы и документы: приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора №17-К от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска №67-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №71-К от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №35-К от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора №144-К от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №72-К от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №139-К от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу №139-К от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора №142-К от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска №90-К от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 003885990; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001097894; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004, в п.1 которого указано «изменить наименование ООО «Равенна» на ООО Агрофирма «Раздольное»;свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001027902; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер 001576783; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «71», «50 касса», «70», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка 51 счет 264», «карточка 51 счет 338», «карточка 51 счет 5911», карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №40702810360260100338, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» №40702810700060005911, открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450022, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450021, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982890, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982938, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982889, выданное на имя ФИО4 (том 9 л.д.46-49);

- протоколом обыска от 06.05.2014, в ходе которого в домовладении, принадлежащем ФИО4 изъят блокнот с рукописными записями (том 9 л.д.98-99);

- протоколом выемки от 27.05.2014, в ходе которой в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» изъяты следующие предметы и документы: СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и №40702810360260100338, в двух томах (том 9 л.д.117-119);

- протоколом выемки от 16.06.2014, в ходе которой в «Ставропольпромстройбанк-ОАО» изъяты следующие и документы: договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», с указанием номера и даты платежного поручения, суммы, основания платежа (том 9 л.д.126-128);

- протоколом выемки от 11.06.2014, в ходе которой в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» изъяты следующие и документы: заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по дата (том 9 л.д.216-218);

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2014, в ходе которого осмотрены следующие документы: заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по дата (том 9 л.д.245-246);

- протоколом выемки от 21.07.2014, в ходе которой в Северо-Кавказском банке ОАО«Сбербанк России» изъяты следующие документы: заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования- Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор №42307.810.2.6000.4905328/48 о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18 (том 10 л.д.11-14);

- протоколом осмотра предметов от 20.08.2014, в ходе которого осмотрены следующие документы: заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования- Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор №42307.810.2.6000.4905328/48 о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, банковские карты: «Maеstrо» №676280609021072653, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО«Сбербанк России» на имя ФИО5, «Visa» №4276860012239709, сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «Visa» Electron №4276860024153310, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «MasterCard» №5469600011916079, сроком действия до 10/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО18, «Maеstrо» №639002609005731121, сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО15, «Maеstrо» №676280609013055021, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «Visa» №4276600012692667, сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «Visa» Electron №4276860017142197, сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО38, приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора №17-К от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска №67-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №71-К от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №35-К от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора №144-К от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №72-К от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №139-К от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу №139-К от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора №142-К от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска №69-К от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска №90-К от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 003885990; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001097894; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004, в п.1 которого указано «изменить наименование ООО «Равенна» на ООО Агрофирма «Раздольное»;свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер 001027902; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер 001576783; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «71», «50 касса», «70», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка 51 счет 264», «карточка 51 счет 338», «карточка 51 счет 5911», карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета 70 на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №40702810360260100338, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» №40702810700060005911, открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810660260100264, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№40702810360260100338, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450022, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450021, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982890, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982938, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии 26 НПСК №982889, выданное на имя ФИО4, блокнот с рукописными записями, СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и №№, в двух томах, договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», с указанием номера и даты платежного поручения, суммы, основания платежа (том 10 л.д.227-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.11.2014, в ходе которого были осмотрены отчеты о движении денежных средств по лицевым счетам банковских карт ФИО4, ФИО11. ФИО Дм.А., ФИО5, ФИО18. ФИО17, ФИО15, ФИО38, а также отчет о детализации вызовов абонента ФИО5 с привязкой к базовым станциям, осмотр производился выборочно по отдельным датам. Осмотром установлено, что в момент снятия денежных средств с банковских карт указанных лиц, ФИО5 (ее мобильное устройство) территориально находилась в населенном пункте расположения банкомата (том 15 л.д.196-198);

иными документами:

- справкой № от 11.02.2014, выданной ООО АФ «Раздольное», согласно которой ФИО Дм.А., ФИО11, ФИО7, ФИО21, ФИО15, ФИО18, ФИО9, ФИО8, ФИО3, ФИО38, ФИО10, ФИО5, ФИО17 никогда не были арендодателями ООО АФ «Раздольное», а также никогда не продавали свои земельные доли ООО АФ «Раздольное», никогда не покупали земельные доли у ООО АФ «Раздольное» (том 5 л.д.23),

- справкой № от 11.02.2014, выданной ООО АФ «Раздольное», согласно которой заработная плата ФИО5 в 2011 году составила 223733, 59 рублей, в 2012 году – <данные изъяты> рубля, в 2013 году – <данные изъяты> рубля (том 5 л.д.26);

- справкой № от 11.02.2014, выданной ООО АФ «раздольное», согласно которой ФИО4 действительно работал в ООО АФ «Раздольное» в должности водителя в период с дата по 19.12.2013, его заработная плата в 2012 году составила <данные изъяты> рублей, в 2013 году – 134717 рублей (том 5 л.д.27);

- копией сберегательной книжки по счету №, на имя Боровской (ФИО15) В.И., согласно которой на указанный счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 7 л.д.250-252);

- выпиской из лицевого счета № на имя ФИО3, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 8 л.д.66-72, Том 13 л.д.164-171);

- выпиской из лицевого счета № на имя ФИО8, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 8 л.д.83-87, том 13 л.д.150-163);

- выпиской из лицевого счета № на имя ФИО9, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 8 л.д.88-102, Том 13 л.д.172-178);

- выпиской из лицевого счета № на имя ФИО19, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 13 л.д.179-195);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №№, эмитированной на имя ФИО11, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.193-208, том 14 л.д.1-14, 47-49);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО38, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.209-216, том 14 л.д.15-25, 50);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №№, эмитированной на имя ФИО4, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.217-222, том 14 л.д.37-44, 58-59);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО5, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.223-239);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО11, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.240-250, том 14 л.д.26-30, 44-46);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО18, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.251-255, том 14 л.д.34-36);

- выпиской из лицевого счета банковской карты №, эмитированной на имя ФИО15, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.256-257);

- выпиской по счету №, открытого на имя ФИО17, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 12 л.д.258);

- выпиской из лицевого счета № (карта <данные изъяты>), открытого на имя ФИО18, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 14 л.д.31-33, 56);

- ответом на запрос из ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России» от 30.04.2014, согласно которому: карта № открыта дата на имя ФИО15, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № (ранее №) открыта дата на имя ФИО11, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО4, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО38, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО5, дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО18, дата г.р., в структурном подразделении № Ставрополь­ского отделения № ОАО «Сбербанк России»; карта № открыта дата на имя ФИО22, дата г.р., в структурном подразделении № Ставро­польского отделения № ОАО «Сбербанк России»; счет № открыт на имя ФИО17 Яны И., дата г.р., в структурном подразделении № Ставропольского отделения № ОАО «Сбербанк России» (дата открытия дата дата закрытия 26.12.2013г. (том 12 л.д.193);

- ответом на запрос из ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России» от 20.06.2014, согласно которому: счет № (карта №) открыт дата на имя ФИО15; счет № (карта №) открыт дата на имя ФИО18; счет № (карта 4276860012239709) открыт дата на имя ФИО11; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО4; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО38; счет № открыт дата на имя ФИО38; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО5; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО22 (том 13 л.д.1-2);

- выпиской из лицевого счета №, открытого на имя ФИО5, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 13 л.д.127-145);

- ответом на запрос из ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России» от 26.06.2014, согласно которому: счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО9; счет № открыт дата на имя ФИО19; счет № (карта <данные изъяты>) открыт дата на имя ФИО3; счет № (карта №) открыт дата на имя ФИО8 (том 13 л.д.148-149);

- выпиской из лицевого счета №, открыто на имя ФИО5, согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 15 л.д.113-137);

- CD-диск, содержащий отчет о детализации вызовов абонента ФИО5 с привязкой к базовым станциям (том 15 л.д.195);

- выпиской из лицевого счета №, открыто на имя [СКРЫТО] Н.И., согласно которой на счет поступали денежные средства со счета ООО АФ «Раздольное» (том 16 л.д.3-20);

- отчетом по результатам аудиторской проверки за 2006-2013 годы ООО АФ «Раздольное» (том 15 л.д.99-102);

- документами, предоставленными дата ООО АФ «Раздольное» по запросу: авансовый отчет № на сумму <данные изъяты>., расходный кассовый ордер № от дата на сумму 500,0 руб.; бухгалтерская справка № от 30.11.08, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от дата на сумму 13613,76 руб., бухгалтерская справка № от 30.12.10, бухгалтерская справка № от 30.12.10, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 29.08.11; бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от дата на сумму 4229,0 руб., бухгалтерская справка № от 15.11.11; бухгалтерская справка № от 16.11.11; бухгалтерская справка № от 21.11.11; бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 13.03.13, бухгалтерская справка № от 31.07.12, бухгалтерская справка № от 24.09.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 28.12.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 29.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 19.12.13, приходный кассовый ордер № от 23.12.13, приходный кассовый ордер № от 24.12.13, бухгалтерская справка № от 13.03.12, авансовый отчет № от 21.05.12, бухгалтерская справка № от 31.07.12, авансовый отчет № от 23.08.12, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от 14.11.12, авансовый отчет № от 25.12.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, выдано из кассы оп-я № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от 14.11.13, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 28.11.13, авансовый отчет № от 29.11.13, с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 19.12.13, приходный кассовый ордер № от 23.12.13, расходный кассовый ордер № от 30.10.08, бухгалтерская справка № от 31.10.08, бухгалтерская справка № от 14.11.08, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от 30.11.09, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, расходный кассовый ордер № от 26.07.10, приходный кассовый ордер № от 30.07.10, авансовый отчет № от 12.08.10, бухгалтерская справка № от 30.09.10, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 27.10.10, приходный кассовый ордер № от 02.12.10, приходный кассовый ордер № от 16.12.10, бухгалтерская справка № от 30.12.10, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 29.08.11; авансовый отчет № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 13.03.13, авансовый отчет № от 29.06.12, авансовый отчет № от дата полевое довольствие на сумму <данные изъяты> руб., бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от 31.10.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 13.12.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, авансовый отчет № от 28.06.12, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 31.07.13, авансовый отчет № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, бухгалтерская справка № от 28.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от 30.11.13, бухгалтерская справка № от дата с приложением платежных документов, приходный кассовый ордер № от 23.12.13, приходный кассовый ордер № от 24.12.13, приходный кассовый ордер № от дата (том 15 л.д.102).

Выслушав участников процесса, исследовав обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ, оценив в совокупности представленные в судебное заседание доказательства по правилам ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РФ, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. в инкриминируемых им деяниях.

В ходе судебного разбирательства оглашены показания подсудимых, данные ими в качестве подозреваемых и обвиняемых в ходе предварительного расследования, в которых они подробно и последовательно излагали обстоятельства совершенных ими преступлений. Свои показания на следствии подсудимые давали по своему желанию, в присутствии защитников.

Суд, проверив и оценив первоначальные показания ФИО5, [СКРЫТО] Н.И., полагает, что они получены на предварительном следствии в установленном законом порядке, согласуются между собой и соответствуют другим материалам дела, объективно подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, письменными материалами дела, в связи с чем, признает их допустимыми и достоверными, считает необходимым положить в основу приговора.

Показания представителя потерпевшего ФИО16, а также свидетелей ФИО36, ФИО37, ФИО13, ФИО15, ФИО11, ФИО17, ФИО18, ФИО9, ФИО3, ФИО8, ФИО39, данные ими в ходе судебного разбирательства, являются последовательными, правдивыми, сомнений в их достоверности у суда не имеется, они объективно подтверждаются материалами дела, согласуются между собой, не содержат существенных противоречий, в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Показания свидетелей обвинения ФИО25, ФИО38, ФИО11, ФИО4, ФИО19В., данные ими в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного разбирательства, также полностью согласуются с материалами дела и подтверждают обстоятельства совершения преступлений подсудимыми ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И.

Таким образом, доказательства, представленные стороной обвинения, суд кладет в основу приговора, поскольку они полностью подтверждают вину подсудимых в содеянном, соответствуют требованиям ст. 88 УПК РФ.

Собранные стороной обвинения доказательства в их совокупности достаточны для постановления на их основе итогового решения в отношении ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И.

Действия подсудимой ФИО5 (по эпизоду в период с дата по дата года) подлежат квалификации по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия подсудимой ФИО5 (по эпизоду в период с дата по дата года) подлежат квалификации по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия подсудимой [СКРЫТО] Н.И. подлежат квалификации по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в период с дата по дата года) – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО5 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимой, ранее не судимой, не состоящей на учете у нарколога и психиатра, положительно характеризующейся по месту жительства, состояние ее здоровья, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с п. «и, к» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает явку с повинной, частичное возмещение ФИО5 имущественного ущерба, причиненного преступлениями, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Анализируя изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности виновной, в целях предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой ФИО5 невозможно без ее изоляции от общества.

Учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, ее материальное положение, суд полагает возможным не назначать ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа и дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимой [СКРЫТО] Н.И. суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимой, ранее не судимой, не состоящей на учете у нарколога и психиатра, положительно характеризующейся по месту жительства, состояние ее здоровья и возраст, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает частичное возмещение [СКРЫТО] Н.И. имущественного ущерба, причиненного преступлением, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Вместе с тем, при назначении наказания [СКРЫТО] Н.И., суд не может принять во внимание доводы стороны защиты о нахождении у подсудимой на иждивении матери ФИО27, дата года рождения, поскольку ФИО27 не является матерью подсудимой, а является родной сестрой ее умершего Муж Н.И. – ФИО7

Анализируя изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности виновной, в целях предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой [СКРЫТО] Н.И. невозможно без ее изоляции от общества.

Учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, ее материальное положение, суд полагает возможным не назначать [СКРЫТО] Н.И. дополнительное наказание в виде штрафа и дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ суд считает необходимым определить отбывание наказания подсудимым ФИО5, [СКРЫТО] Н.И. в исправительной колонии общего режима.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного подсудимыми, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности содеянного подсудимыми оснований для применения пункта 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ, не имеется.

Разрешая вопрос о заявленном представителем потерпевшего гражданском иске, суд приходит к следующему.

В ходе предварительного расследования представителями потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты> рублей.

В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего ООО АФ «Раздольное» Першина Я.Г. гражданский иск уточнила ввиду частичного добровольного погашения подсудимыми материального ущерба в ходе следствия. Так, ФИО5 возвращены ООО АФ «Раздольное» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, [СКРЫТО] Н.И. - в размере <данные изъяты> рублей, просила взыскать с подсудимой ФИО5 материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, с [СКРЫТО] Н.И. - <данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст. 1064, 1080 Гражданского кодекса РФ заявленный в ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего гражданский иск суд считает обоснованным, подлежащим удовлетворению и считает необходимым взыскать в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями с ФИО5 сумму в размере <данные изъяты> рублей, с [СКРЫТО] Н.И. сумму в размере <данные изъяты> рублей.

С целью обеспечения гражданского иска обратить взыскание на следующее имущество, на которое наложен арест в ходе предварительного расследования на основании постановлений Промышленного районного суда <адрес> от дата года, дата года, дата года, дата года, дата года, а именно:

- принадлежащий на праве собственности ФИО4 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, гаражное общество «<данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рубля;

- принадлежащий на праве собственности ФИО4 гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражное общество «<данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей;

- принадлежащую на праве собственности ФИО29 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- принадлежащий на праве собственности ФИО29 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащий на праве собственности ФИО29 гараж, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- принадлежащую на праве собственности ФИО30 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>

- принадлежащую на праве собственности ФИО31 автомашину «<данные изъяты> рублей; - принадлежащий на праве собственности ФИО32 гараж, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рубля;

- принадлежащую на праве собственности ФИО33 автомашину «<данные изъяты>», номер двигателя №, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- принадлежащую на праве собственности ФИО34 автомашину «<данные изъяты>», номер двигателя <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- принадлежащий на праве собственности [СКРЫТО] Н.И. земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: <адрес>, примерно <данные изъяты> км от направления на юго-запад от ориентира <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рубля,

за исключением, принадлежащих на праве собственности подсудимой [СКРЫТО] Н.И. жилого дома, стоимостью <данные изъяты> рублей и земельного участка, стоимостью <данные изъяты> рублей, расположенных по адресу: <адрес>, поскольку указанное жилое помещение является единственным местом жительства [СКРЫТО] Н.И. и членов ее семьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в период с дата по дата года), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в период с дата по дата года), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО5 назначить в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв ее под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО5 исчислять с дата года, зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору время нахождения ФИО5 под домашним арестом с дата по дата года.

[СКРЫТО] Н. И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в период с дата по дата года), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения [СКРЫТО] Н. И. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Избрать в отношении [СКРЫТО] Н. И. меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ее под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания по настоящему приговору [СКРЫТО] Н. И. исчислять с дата года.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО АФ «Раздольное» удовлетворить, взыскать с ФИО5 в пользу ООО АФ «Раздольное» в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями <данные изъяты> копеек, взыскать с [СКРЫТО] Н. И. в пользу ООО АФ «Раздольное» в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлением <данные изъяты> копеек, обратить взыскание на следующее имущество: - принадлежащий на праве собственности ФИО4 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, гаражное общество <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рубля; - принадлежащий на праве собственности ФИО4 гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражное общество <адрес> стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащую на праве собственности ФИО29 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащий на праве собственности ФИО29 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащий на праве собственности ФИО29 гараж, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащую на праве собственности ФИО30 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рубля; - принадлежащую на праве собственности ФИО31 автомашину «<данные изъяты>», номер двигателя №, стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащий на праве собственности ФИО32 гараж, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рубля; - принадлежащую на праве собственности ФИО33 автомашину «<данные изъяты>», номер двигателя <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащую на праве собственности ФИО34 автомашину «<данные изъяты>», номер двигателя №, стоимостью <данные изъяты> рублей; - принадлежащий на праве собственности [СКРЫТО] Н.И. земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: <адрес>, примерно <данные изъяты> км от направления на юго-запад от ориентира <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рубля.

Снять арест, наложенный постановлением Промышленного районного суда <адрес> от дата с жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер объекта №), площадью <данные изъяты> кв.м., принадлежащего на праве собственности [СКРЫТО] Н. И..

Снять арест, наложенный постановлением Промышленного районного суда <адрес> от дата с земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер объекта №), площадью <данные изъяты> кв.м., принадлежащего на праве собственности [СКРЫТО] Н. И..

Вещественные доказательства по делу:

- приказ о приеме на работу № от дата ФИО5 на должность главного бухгалтера, приказ о прекращении трудового договора №К от дата с ФИО5, приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 28.11.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 02.10.2009, приказ о предоставлении отпуска № от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска № от 09.11.2011, приказ о предоставлении отпуска № от 15.03.2013, приказ о приеме на работу № от дата [СКРЫТО] Н.И. и ФИО7, приказ о прекращении трудового договора № от дата с [СКРЫТО] Н.И., приказ о предоставлении отпуска № от 28.06.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 20.12.2007, приказ о предоставлении отпуска № от 30.09.2008, приказ о предоставлении отпуска № от 19.11.2010, приказ о предоставлении отпуска №72-К от 11.11.2011, приказ о предоставлении отпуска №№К от 03.12.2012, приказ об оказании материальной помощи № от 26.10.2006, приказ о приеме на работу №139-К от 30.12.2011, приказ о прекращении трудового договора № от 19.12.2013, приказ о предоставлении отпуска № от 22.06.2012, приказ о предоставлении отпуска № от 29.07.2013, штатное расписание на 2006-2013 годы, приказы об утверждении штатного расписания, заверенные копии: Устав ООО АФ «Раздольное», утвержденный 01.12.2011; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии <данные изъяты> свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер №; протокол № внеочередного общего собрания ООО «Равенна» от 20.09.2004; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 26 номер №; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 номер №; информационное письмо об учете в ЕГРПО; приказ №20-К от 24.04.2011; решение единственного участника ООО АФ «Раздольное» от 24.04.2011; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, CD-диск, содержащий сведения о физическом лице, размере его заработной платы, его лицевом счете, а также номера расчетного счета ООО АФ «Раздольное», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» <данные изъяты>», флэш-карта, содержащая карточки счетов ООО АФ «Раздольное» «карточка 51 счет <данные изъяты>», «карточка <данные изъяты> на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2013 год в сшиве, карточка счета <данные изъяты> на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2011 год в сшиве, карточка счета <данные изъяты> на ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. за 2006 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2012 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2008 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2007 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2009 год в сшиве, карточки счета 70 на [СКРЫТО] Н.И. и ФИО5 за 2010 год в сшиве, «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц» по банковскому счету ООО АФ «Раздольное» №, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО АФ «Раздольное» № открытом в «Ставропольпромстройбанк–ОАО» за период с дата по 31.12.2013, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№ открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 01.06.2012, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№№ открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№№ открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 31.12.2010, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное»№№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка по операциям на счете ООО АФ «Раздольное» №№, открытом в ОАО «Сбербанк России» за период с дата по 07.04.2014, выписка из ЕГРЮЛ ООО АФ «Раздольное» от 07.05.2014, заверенная ИФНС №11, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 05.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, срок действия ключа с дата по 16.09.2014, заявление на изготовление дополнительного сертификата ключа подписи для использования услуги «E-invoicing» в системе «Сбербанк Бизнес Он-Л@йн» от 26.09.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, срок действия ключа с дата по 08.10.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450022, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО16, генеральный директор, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, сертификат ключа электронной подписи №D3450021, в котором указано: владелец ключа электронной подписи ФИО5, главный бухгалтер, срок действия ключа с дата по 24.09.2014, реестр договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в аренде ООО АФ «Раздольное» по состоянию на 05.05.2014, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 04.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО4, заверенная копия договора аренды земельного участка б/н от 10.02.2013, заключенного между ООО АФ «Раздольное» и ФИО26, ФИО27, ФИО16 и ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии № от дата на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии №, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии 26-АЖ №172376 от 24.02.2010 на имя [СКРЫТО] А.Д., заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии №, выданное на имя ФИО4, заверенная копия свидетельства о праве на наследство по завещанию серии №, выданное на имя ФИО4, которые подтверждают факт хищения денежных средств ООО АФ «Раздольное» путем необоснованного перечисления денежных средств на счета ФИО15, ФИО38, ФИО17, ФИО18, ФИО11, ФИО Дм.А., ФИО9, ФИО5, [СКРЫТО] Н.И., ФИО3, ФИО8, ФИО19, ФИО7, блокнот с рукописными записями, юридическое дело ООО АФ «Раздольное» по счетам № и № СD-диск, содержащий платежные поручения ООО АФ «Раздольное», договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка–ОАО, справка от банка на 1 листе от 10.06.2014, платежные поручения ООО АФ «Раздольное», заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» № от 19.11.2012, платежное поручение № от 15.04.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, платежное поручение № от 09.10.2013, выписка по лицевому счету ООО АФ «Раздольное» № за период с дата по 31.12.2013, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО11 от 02.02.2007, договор № о вкладе «до востребования - Сбербанк России» от 19.05.1998, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО38 от 16.10.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО3 от 13.10.2010, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО8 от 04.02.2011, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания № от 27.01.2012, вкладчиком по которым выступает ФИО17, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО22 от 24.09.2012, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО5 от 02.09.2009, заявление на получение международной дебетовой карты от имени ФИО9 от 18.08.2010, заявление на получение международной карты от имени ФИО18 от 20.10.2011, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО18 от 10.11.2009, договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.11.2005, заявление на получение дебетовой карты от имени ФИО15 от 01.08.2008, копия паспорта ФИО15, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО10, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО3, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО9, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № [СКРЫТО] Н.И., отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО5, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО8, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО11, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО17, отчет о всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО15, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО38, отчет обо всех операциях за период с дата по дата по счету № ФИО18, которые подтверждают факт наличия у родственников ФИО5 и [СКРЫТО] Н.И. счетов, а также банковских карт, на которые необоснованно зачислялись похищенные денежные средства ООО АФ «Раздольное», банковские карты: «Maеstrо» №, сроком действия до 11/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «Visa» № сроком действия до 02/16, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, «Visa» Electron №, сроком действия до 05/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5, «MasterCard» №, сроком действия до 10/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя И. «Maеstrо» №, сроком действия до 08/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО15, «Maеstrо» №, сроком действия до 03/14, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, «Visa» № сроком действия до 09/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО22, «Visa» Electron №, сроком действия до 12/15, эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО38 – после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы или представления через Промышленный районный суд г. Ставрополя.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Непомнящая