Дело № 1-208/2014, первая инстанция

дело № 1-208/14

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

29 октября 2014 года город Ставрополь

Промышленный районный суд города Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Кущ А.А.,

при секретарях судебного заседания Микаелян Э.Р., Васильевой Т.Ю.,

с участием:

подсудимого Мазур Н.И.,

защитника подсудимого Мазур Н.И. – адвоката Шатырко Е.А.,

государственного обвинителя – Малахова М.В.,

потерпевших Боровикова Ю.М., Болоцких В.М., Выбловой М.А., Волкова С.В., Власюк Г.Н., Жук Т.В., Гончаренко Ю.А., Гончаренко А.Ю., Конгурцевой Л.А., Макаровой В.Е., Сборчиной Л.С., Тарханова А.А., Тарханова Г.А., Толочки- ной (Каменновой) Д.Д., Шевченко В.Г., Овсянко С.А.,

представителей потерпевших - Архипенко А.А., Каданцевой Т.Я., Китаева М.В., Саркисян Б.М.,

рассмотрев в судебном заседании в помещении Промышленного районного суда города Ставрополя уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ:

Мазур Н. И., дата года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

УСТАНОВИЛ:

Мазур Н.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Мазур Н.И., будучи в соответствии с решением № от дата ООО «ТАНИМ-Инвест» директором ООО «ТАНИМ-Инвест», имеющим полномочия на основании Устава ООО «ТАНИМ-Инвест» выполнять функции единоличного исполнительного органа ООО «ТАНИМ-Инвест», а именно: руководство текущей деятельностью общества, по распоряжению имуществом общества и заключению сделок от имени общества, в целях получения обществом прибыли, будучи обязанным в соответствии со статьями 10, 309, 422 ГК РФ исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, достоверно зная о том, что он, как директор ООО «ТАНИМ-Инвест», в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства до получения в установленном законом порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с законом и государственной регистрации права на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес>», в период времени с дата по дата года, действуя из корыстных побуждений с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лицам, которые будут привлечены им для участия в долевом строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома на территории <адрес>, при этом не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства, действуя вопреки законным интересам общества, а также установленному законом порядку получения необходимых документов для организации долевого строительства, дата в городе Ставрополе, более точные время и место следствием не установлены, заключил с Гапоновым В.И. и Колотуха Л.А., интересы которой фактически представлял Петриевский Я.В., договор о совместной деятельности, согласно которому стороны обязались осуществлять совместную деятельность по строительству и введению в эксплуатацию многоквартирного жилого комплекса на земельном участке под нежилыми зданиями, площадью 12740 кв.м., предназначенном для строительства производственной базы, расположенном по адресу: <адрес>, находящемся во временном владении и пользовании, то есть в аренде у Колотуха Л.А. на основании постановления главы администрации города Ставрополя № от дата и договора аренды земельного участка в границах земель города Ставрополя с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя № от дата года. При этом, согласно условиям договора, Колотуха Л.А. обязалась предоставить для строительства указанный выше земельный участок, копии документов на право аренды земельного участка, дать согласие на изменение существующего разрешенного использования земельного участка под нежилыми зданиями на многоквартирную многоэтажную застройку, Гапонов В.И. обязался предоставить проектно-сметную документацию для экспертизы, получить технические условия, осуществить рекламную деятельность, продажу жилья, сдачу жилого комплекса в эксплуатацию, а Мазур Н.И. от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» обязался выполнить функции генподрядчика и стройзаказчика, оплатить аренду земельного участка и изменение его назначения, внести Колотуха Л.А. залог в размере <данные изъяты>, осуществить за счет ООО «ТАНИМ-Инвест» строительство жилого комплекса и сдать его в эксплуатацию до дата года, при этом заранее не собираясь и не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, дата в городе Ставрополе, более точные время и место след-ствием не установлены, в связи с неисполнением Гапоновым В.И. своих обязательств, между ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазур Н.И., и физическим лицом Колотуха Л.А., интересы которой представлял Петриевский Я.В., был заключен договор о совместной деятельности, согласно которому стороны договорились осуществить сов-местную деятельность по строительству и введению в эксплуатацию многоквартирного жилого комплекса по адресу: <адрес>. При этом, Ко-лотуха Л.А. обязалась предоставить право застройки указанного выше земельного участ-ка, копии документов на право аренды земельного участка, дать согласие на изменение существующего разрешенного использования земельного участка и признать за ООО «ТАНИМ-Инвест» право собственности на постройку, а Мазур Н.И. от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» обязался разработать Генеральный план застройки многоквартирными домами, согласованный градостроительным Советом <адрес>, разработать про-ектно-сметную документацию жилых домов с прохождением экспертизы и получением разрешения на строительство, внести Колотуха Л.А. залог в размере <данные изъяты>, привлечь для осуществления строительства подрядную организацию ООО «ТАНИМ», осуществить за свой счет строительство жилого комплекса и сдачу его в эксплуатацию до ноября 2009 года – января 2010 года, при этом заранее не собираясь и не имея возмож-ности и намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Невозможность исполнения взятых на себя обязательств установлена тем, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, был предназначен для строительства производственной базы, на нем не мог быть возведен многоквартирный жилой дом без проведения публичных слушаний и, соответственно, изменения разрешенного вида использования и назначения земельного участка, кроме того, у Мазур Н.И. как руководителя ООО «ТАНИМ-Инвест», отсутствовали собственные денежные средства, в то время, как в соответствии с условиями договора о совместной деятельности от дата Мазур Н.И. от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» обязался осуществить за свой счет строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>, что подтверждает невозможность исполнения взятых на себя обязательств Мазур Н.И.

Перевод земельного участка в иную категорию не мог быть гарантированно осуществлен, и Мазур Н.И. не мог давать гарантии участникам долевого строительства в том, что многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, мог быть своевременно построен и сдан в эксплуатацию.

Кроме того, Мазур Н.И., в нарушение статьи 8 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которой перевод земель из одной категории в другую представляет собой процедуру, результатом осуществления которой является изменение целевого назначения земельного участка вследствие изменения его принадлежности к соответствующей категории земель, в нарушение статьи 14 Федерального закона № 172-ФЗ от дата «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которой отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к одной из установленных Земельным кодексом РФ категорий земель является обязательным, в нарушение статьи 5 Федерального закона № 172-ФЗ от дата «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которой перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в нарушение статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которой вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, заведомо зная о том, что ООО «ТАНИМ-Инвест» в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства до получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, не достигнув при этом разумного баланса частных и публичных интересов при реализации вышеуказанных государственных полномочий, реализуя свой преступный замысел, в нарушение требований статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 172-ФЗ от дата «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», фактически вступив в правоотношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, заключил договоры: инвестиционный договор, договор беспроцентного займа, предварительный договор участия в долевом строительстве, тем самым привлек к долевому строительству многоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, следующих лиц: Жук Т.В., Гончаренко Ю.А., Гончаренко А.Ю., Волкова С.В., Каменнову Д.Д., Боровико-ва Ю.М., Конгурцеву Л.А., Тарханова А.А., Тарханова Г.А., Болоцких В.М., Хуторно- ва С.Н., Петренко Д.В., Власюк Г.Н., Выблову М.А., Ображиеву В.В., Макарову В.Е., Сборчину Л.С., Каданцеву И.Е., Шевченко В.Г., Косякину Т.Ф., Рябухина В.И., Овсян- ко С.А., при следующих обстоятельствах.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес>, предложил Жук Т.В. приобрести в собственность <адрес> на 5 этаже во втором подъезде, общей площадью 85,93 кв.м. в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем заключения предварительного договора участия в долевом строительстве между ООО «ТАНИМ-Инвест» и Жук Т.В. о заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, а также договора беспроцентного займа на передачу ООО «ТАНИМ-Инвест» от Жук Т.В. наличных денежных средств в сумме <данные изъяты>, вводя тем самым Жук Т.В. в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнять обязательства по передаче ей в собственность квартиры.

После этого, в тот же день, точное время не установлено, в указанном помещении ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазур Н.И., реализуя свой преступный умысел, от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Жук Т.В. следующие договоры: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата о заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, по которому ООО «ТАНИМ-Инвест» (Застройщик) обязуется построить и передать вышеуказанный объект долевого строительства до четвертого квартала 2008 года, а Жук Т.В. (Дольщик) – внести свои личные денежные средства в размере <данные изъяты> на строительство одной двухкомнатной <адрес> на 5 этаже во втором подъезде, общей площадью 85,93 кв.м. и принять законченную по окончанию строительства объекта квартиру, а также договор беспроцентного займа от дата года, согласно которому Жук Т.В. передает ООО «ТАНИМ-Инвест» заем в размере <данные изъяты>.

Жук Т.В., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> и договора № беспроцентного займа, находясь по адресу: <адрес>, разновременно внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Гончаренко Ю.А. инвестиционный договор № 3, согласно которому Гончаренко Ю.А. обязался внести денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Гончаренко Ю.А. и передать объект до четвертого квартала 2007 года.

Гончаренко Ю.А., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 3, дата года, находясь по адресу: <адрес> внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру № от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Гончаренко А.Ю. инвестиционный договор № 4, согласно которому Гончаренко А.Ю. обязался внести денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Гончаренко А.Ю. и передать объект до четвертого квартала 2007 года.

Гончаренко А.Ю., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 4, дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру № от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Волковым С.В. инвестиционный договор № 6, согласно которому Волков С.В. обязался внести денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Волкова С.В. и передать объект до первого квартала 2008 года.

Волков С.В., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 6, разновременно, находясь по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>, № от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Каменновой Д.Д. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договоры об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Каменновой Д.Д. <адрес>, а Каменнова Д.Д. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Каменнова Д.Д., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а», внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Боровиковым Ю.М. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Боровикову Ю.М. <адрес>, а Боровиков Ю.М. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Боровиков Ю.М., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, находясь по адресу: <адрес>, разновременно внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Конгурцевой Л.А. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Конгурцевой Л.А. <адрес>, а Конгурцева Л.А. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Конгурцева Л.А., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, разновременно внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

дата года, находясь в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенного по адресу: <адрес>, Конгурцева Л.А. со своего расчетного счета, открытого в 138 дополнительном офисе, перечислила на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» № денежные средства в размере <данные изъяты>, дата года, находясь по адресу: <адрес> в офисном помещении агентства недвижимости «Новый город», передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» денежные средства в размере <данные изъяты>, дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, и согласно квитанции об оплате от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Тархановым А.А. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Тарханову А.А. <адрес>, а Тарханов А.А. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Тарханов А.А., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», перечислил со своего расчетного счета №, открытого в Ставропольском регионально филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а» на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>, то есть уплатил платежным поручением № от дата ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Тархановым Г.А. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Тарханову Г.А. <адрес>, а Тарханов Г.А. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Тарханов Г.А., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», перечислил со своего расчетного счета №, открытого в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а» на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>, то есть уплатил платежным поручением № от дата ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Болоцких В.М. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Болоцких В.М. <адрес>, а Болоцких В.М. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>, а также договор № беспроцентного займа, согласно которому Болоцких В.М. обязался передать ООО «ТАНИМ-Инвест» заем в размере <данные изъяты>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществить возврат всей суммы займа не позднее дата года.

Болоцких В.М., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> и договора № беспроцентного займа, находясь по адресу: <адрес> «а», разновременно внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Новый город», расположенном по адресу: <адрес>, от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Петренко Д.В. предварительный договор № об инвестировании строительства многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому Петренко Д.В. обязался внести свои личные денежные средства в качестве задатка в размере <данные изъяты>, на момент заключения договора, на проектирование и строительство жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, а оставшуюся сумму в размере <данные изъяты>, составляющую вместе с задатком 70% Петренко Д.В. обязался внести до дата года, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Петренко Д.В.

дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», Мазур Н.И. от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Петренко Д.В., предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Петренко Д.В. <адрес>, а Петренко Д.В. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>, а также договор № беспроцентного займа, согласно которому Петренко Д.В., обязался передать ООО «ТАНИМ-Инвест» заем в размере <данные изъяты>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществить возврат всей суммы займа не позднее дата года.

Петренко Д.В., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № об инвестировании строительства многоэтажного жилого дома <адрес>, предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, договора № беспроцентного займа, находясь по адресу: <адрес> «а», разновременно внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, и квитанции об оплате от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Хуторновым С.Н. инвестиционный договор № 13, согласно которому Хуторнов С.Н. обязался внести свои личные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство <адрес> по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Хуторнова С.Н. и передать объект до третьего-четвертого квартала 2008 года.

Хуторнов С.Н., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 13, находясь по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру б/н от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Власюк Г.Н. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Власюк Г.Н. <адрес>, а Власюк Г.Н. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>, а также дата договор № беспроцентного займа, согласно которому Власюк Г.Н. обязалась передать ООО «ТАНИМ-Инвест» заем в размере <данные изъяты>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществить возврат всей суммы займа не позднее дата года.

Власюк Г.Н., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> и договора № беспроцентного займа, находясь по адресу: <адрес> «а», разновременно внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имя возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Выбловой М.А. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Выбловой М.А. <адрес>, а Выблова М.А. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>, а также договор № беспроцентного займа, согласно которому Выблова М.А. обязалась передать ООО «ТАНИМ-Инвест» заем в размере <данные изъяты>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществить возврат всей суммы займа не позднее дата года.

Выблова М.А., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> и договора № беспроцентного займа, разновременно внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, находясь по адресу: <адрес> в дополнительном офисе № филиала «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО) в городе Ставрополе, перечислила на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, платежному поручению № от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Ображиевой В.В. инвестиционный договор № 17, согласно которому Ображиева В.В. обязалась внести свои личные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство <адрес> по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Ображиевой В.В. и передать объект до четвертого квартала 2008 года.

Ображиева В.В., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 17, находясь по адресу: <адрес> «а», внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру б/н от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имя возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Макаровой В.Е. инвестиционный договор № 18, согласно которому Макарова В.Е. обязалась внести свои личные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство <адрес> по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Макаровой В.Е. и передать объект до четвертого квартала 2008 года.

Макарова В.Е., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 18, находясь по адресу: <адрес> «а», внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру б/н от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Сборчиной Л.С. предварительный договор № и предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Сборчиной Л.С. <адрес>, а Сборчина Л.С. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Сборчина Л.С., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № и предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а», разновременно внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Каданцевой И.Е. инвестиционный договор № 21, согласно которому Каданцева И.Е. обязалась внести денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство <адрес> по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Каданцевой И.Е. и передать объект до четвертого квартала 2008 года.

Каданцева И.Е., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № 21, находясь по адресу: <адрес> «а», внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходному кассовому ордеру б/н от дата года.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Шевченко В.Г. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Шевченко В.Г. <адрес>, а Шевченко В.Г. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>, а также инвестиционный договор № 22, согласно которому Шевченко В.Г. обязалась внести денежные средства в общей сумме <данные изъяты> на проектирование и строительство <адрес> по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось осуществить строительство объекта за счет привлеченных сил и средств Шевченко В.Г. и передать объект до четвертого квартала 2008 года.

Шевченко В.Г., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, и инвестиционного договора № 22, находясь по адресу: <адрес> «а», разновременно внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Косякиной Т.Ф. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Косякиной Т.Ф. <адрес>, а Косякина Т.Ф. обязалась внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Косякина Т.Ф., будучи введенная Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, разновременно, находясь по адресу: <адрес> «а», внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3. Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Рябухиным В.И. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Рябухину В.И. <адрес>, а Рябухин В.И. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>.

Рябухин В.И., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а», разновременно внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Мазур Н.И., заведомо зная, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не имеет права заключать договоры долевого участия, так как не имел на это никакой разрешительной документации, действуя из корыстных побуждений, не собираясь и не имея возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства по строительству и дальнейшему вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, дата года, точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «а», от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» заключил с Овсянко С.А. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома, и ООО «ТАНИМ-Инвест» обязалось построить до четвертого квартала 2008 года многоэтажный жилой дом по <адрес> и передать Овсянко С.А. <адрес>, а Овсянко С.А. обязался внести денежные средства в размере <данные изъяты>, а также договор № беспроцентного займа, согласно которому Овсянко С.А. обязался передать ООО «ТАНИМ-Инвест» заем в размере <данные изъяты>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществить возврат всей суммы займа не позднее дата года.

Овсянко С.А., будучи введенный Мазуром Н.И. в заблуждение относительно его возможности выполнить взятые на себя обязательства, действуя во исполнение условий предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> и договора № беспроцентного займа, разновременно внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

дата года, находясь в Изобильненском отделении Северо-Кавказского банка Сберегательного банка России №, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>, дата и дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в сумме <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>, б/н от дата на сумму <данные изъяты>.

Таким образом, на основании заключенных договоров ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазур Н.И., в нарушение требований статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ от дата «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 172-ФЗ от дата «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», были привлечены на незаконное проектирование и строительство жилого дома по адресу: <адрес>, денежные средства Жук Т.В. в сумме <данные изъяты>, Гончаренко Ю.А. в сумме <данные изъяты>, Гончаренко А.Ю. в сумме <данные изъяты>, Волкова С.В. в сумме <данные изъяты>, Каменновой Д.Д. в сумме <данные изъяты>, Боровикова Ю.М. в сумме <данные изъяты>, Конгурцевой Л.А. в сумме <данные изъяты>, Тарханова А.А. в сумме <данные изъяты>, Тарханова Г.А. в сумме <данные изъяты>, Болоцких В.М. в сумме <данные изъяты>, Хуторнова С.Н. в сумме <данные изъяты>, Петренко Д.В. в сумме <данные изъяты>, Власюк Г.Н. в сумме <данные изъяты>, Выбловой М.А. в сумме <данные изъяты>, Ображиевой В.В. в сумме <данные изъяты>, Макаровой В.Е. в сумме <данные изъяты>, Сборчиной Л.С. в сумме <данные изъяты>, Каданцевой И.Е. в сумме <данные изъяты>, Шевченко В.Г. в сумме <данные изъяты>, Косякиной Т.Ф. в сумме <данные изъяты>, Рябухина В.И. в сумме <данные изъяты>, Овсянко С.А. в сумме <данные изъяты>, а всего в общей сумме <данные изъяты>.

Однако, Мазур Н.И., действуя с единым прямым умыслом и корыстной целью, в нарушение установленного действующим законодательством порядка строительства многоэтажных домов, путем обмана с использованием своего служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства Жук Т.В. в сумме <данные изъяты>, Гончаренко Ю.А. в сумме <данные изъяты>, Гончаренко А.Ю. в сумме <данные изъяты>, Волкова С.В. в сумме <данные изъяты>, Каменновой Д.Д. в сумме <данные изъяты>, Боровикова Ю.М. в сумме <данные изъяты>, Конгурцевой Л.А. в сумме <данные изъяты>, Тарханова А.А. в сумме <данные изъяты>, Тарханова Г.А. в сумме <данные изъяты>, Болоцких В.М. в сумме <данные изъяты>, Хуторнова С.Н. в сумме <данные изъяты>, Петренко Д.В. в сумме <данные изъяты>, Власюк Г.Н. в сумме <данные изъяты>, Выбловой М.А. в сумме <данные изъяты>, Ображиевой В.В. в сумме <данные изъяты>, Макаровой В.Е. в сумме <данные изъяты>, Сборчиной Л.С. в сумме <данные изъяты>, Каданцевой И.Е. в сумме <данные изъяты>, Шевченко В.Г. в сумме <данные изъяты>, Косякиной Т.Ф. в сумме <данные изъяты>, Рябухина В.И. в сумме <данные изъяты>, Овсянко С.А. в сумме <данные изъяты>, причинив указанным лицам материальный ущерб в общей сумме <данные изъяты>, являю-щийся особо крупным размером, так как указанная сумма превышает <данные изъяты>.

Подсудимый Мазур Н.И. в судебном заседании свою вину не признал, просил его оправдать и сообщил, что с 2006 года он являлся руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест». В конце января 2007 года к нему в офис приехал Гапонов В.И. и предложил заняться строительством, поскольку у него имелся земельный участок. Затем он и Гапонов В.И. поехали на указанный земельный участок, чтобы посмотреть его, познакомились там с Петриевским Я.В., после чего был подготовлен предварительный договор о совместной деятельности и эскизный проект многоквартирного жилого комплекса «<данные изъяты>». Петриевский Я.В. поставил условие Мазур Н.И. - ему необходимо было отдать 22 квартиры в указанном жилом комплексе, а также денежные средства в сумме <данные изъяты> за земельный участок. Договор о совместной деятельности был заключен между ним, Колотуха Л.А. и Гапоновым В.И. Колотуха Л.А. была ему не знакома, она должна была заниматься оформлением документов. Затем Мазур Н.И. подготовил указанный договор и передал его Петриевскому Я.В., который должен был отвезти его Колотуха Л.А. для подписания. Впоследствии выяснилось, что она его не подписывала.

Затем Мазур Н.И. стал заниматься строительством. Начал с того, что пробурили землю, чтобы посмотреть качество грунта. Изначально планировалось строительство пятиэтажных домов, но, поскольку грунт был отличного качества, решили строить высотные дома. В обязанности Мазур Н.И. входило получение заключений по всем сетям: в водоканале, горгазе и т.п. Поскольку получение всех этих заключение стоило очень дорого, он обратился в проектный институт, где был изменен изначальные проект, 5-этажные дома заменены на 12-этажные с мансардой. После этого был вырыт котлован, он пригласил геодезистов, и началось строительство.

Помимо этого, в его обязанности входило оформление проектно-сметной документации, изменение целевого назначения участка.

Также в его обязанности входило привлечение дольщиков, одними из которых были отец и сын Гончаренко. Первым дольщиком была Жук Т.В., с которой был заключен договор дата года. Сразу же после привлечения первых дольщиков, Петриевс- кий Я.В. потребовал от него денежные средства в сумме <данные изъяты>, в противном случае он бы запретил ему строительство. В связи с этим, Мазур Н.И. был вынужден отдать ему указанные денежные средства. А на остальные <данные изъяты> он сделал в доме у Петриевского Я.В. пандус.

Затем они начали возведение первого этажа. Петриевский Я.В. отдал Мазуру Н.И. 2 кабинета на первом этаже, чтобы было место для приема людей.

В августе 2007 года Мазур Н.И. приехал на работу и обнаружил, что мебель и вещи, находящиеся в его кабинете, вынесли. Петриевский Я.В. сказал, что ему нужен этот кабинет. Также в августе 2007 года он увидел, что в гаражах, расположенных рядом с их стройкой, открыта станция технического обслуживания автомобилей. Оказалось, что Петриевский Я.В. продал эти объекты, пояснив, что Мазур Н.И. строит очень медленно. Все лица, выкупившие гаражи, получили на них свидетельства о праве собственности и выкупили землю под ними, за исключением одного человека. Вышеуказанными действиями был нарушен кадастр.

В результате, дата Мазур Н.И. получил все необходимые документы для проведения публичных слушаний, кроме кадастра. В то время главой администрации города Ставрополя был Луценко Е.Г., который пояснил, что поскольку не оформлена земля, публичные слушания не могут быть проведены. Архитектурно-строительный надзор вынес им предписание о приостановлении строительства примерно в августе-сентябре 2008 года. В то время он уже залил стены, но перекрытия возвести не успел. После запрета на строительство он не заключал договоров с дольщиками, не продолжал строительство. Строительство было прекращено в июне 2008 года.

Мазур Н.И. хотел вывезти со стройки уже закупленные строительные материалы на общую сумму <данные изъяты>, однако, их ему не отдали. Также он искал инвесторов для продолжения строительства, однако, в связи с кризисом, не нашел. Кризис выражался в резком сокращении дольщиков в 2008 году. Если бы этого не случилось, он бы оформил все документы надлежащим образом.

Затем к нему пришел Попов В.А. и сказал, что он назначен внешним управляющим ООО «ТАНИМ-Инвест», поскольку Жук Т.В. написала заявление о банкротстве указанной организации. Как впоследствии пояснила Жук Т.В., она это сделала, в связи с тем, что Мазур Н.И. затягивал строительство.

Из средств дольщиков он передал денежные средства в сумме <данные изъяты> за землю. Также он оплачивал проект и всю документацию. Проект жилого комплекса был дорогостоящий, поскольку там была еще подземная парковка, детский сад. Проект был очень перспективный. Также Мазур Н.И. вкладывал туда еще и свои собственные средства в сумме <данные изъяты>.

До строительства на земельном участке, расположенном по <адрес> он с советских времен занимался строительством, как субподрядчик. Также он занимался всей документацией, необходимой для строительства. Для строительства на участке по <адрес>, необходимо было заплатить за аренду земли, за санитарно-эпидемиологическое заключение, за генеральный план. Для получения разрешения на строительство необходимо было заключение государственной экспертизы. О том, что перед привлечением средств дольщиков необходимо было получить разрешение на строительство, ему было известно. Также ему было известно о том, что Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не предусмотрено понятие «предварительный договор участия в долевом строительстве».

Однако, с дольщиками он заключал сначала предварительные договоры долевого участия в строительстве, поскольку это ему советовали юристы «ЮгСтройИнвест». Затем необходимо было поменять только первый лист договора. Договоры беспроцентных займов он заключал, поскольку не были готовы документы. Затем эти договоры были переделаны, чтобы люди знали, что это их квартиры.

Также, примерно в июне-июле 2007 года им было отрыто ООО «ТАНИМ-Инвест», которое должно было заниматься только документацией, а ООО «ТАНИМ» должно было заниматься только строительством. По договору о совместной деятельности указанные организации не должны были вносить свои денежные средства в строительство.

За аренду земельного участка в казну <адрес> было внесено <данные изъяты>. Также <данные изъяты> было передано им Петриевскому Я.В. Всего было потрачено <данные изъяты> дольщиков.

О том, что категория земельного участка будет изменена, он знал наверняка, поскольку этот адрес – <адрес> был включен в генеральный план, как жилой дом. Кроме того, не было никаких нарушений документации.

Он начал строительство до получения на него разрешения, поскольку ждать оформления всех документов необходимо надо было долго - около двух лет. Он понимал, что действует незаконно.

Договором о совместной деятельности были предусмотрены полномочия ООО «ТАНИМ» на обращение в администрацию города Ставрополя, однако, договор о совместной деятельности не был зарегистрирован в регистрационной службе. Мазур Н.И. понимал, что до его регистрации он не имел права начинать строительство, однако, не регистрировал его, поскольку ждал публичных слушаний. Он его демонстрировал дольщикам, поскольку был уверен, что все будет в порядке и он его зарегистрирует.

Строительство должно было осуществляться, как за счет средств дольщиков, так и за счет кредитных средств, которые он должен был получить.

Первоначально сторонами договора о совместной деятельности являлся Мазур Н.И., как должностное лицо ООО «ТАНИМ», Гапонов В.И. и Колотуха Л.А. Перед подписанием текст данного договора неоднократно редактировался, поскольку были разногласия с Петриевским Я.В. по поводу оплаты. Гапонов В.И. подписывал только окончательную редакцию договора. Всего было подписано три экземпляра договора, текст которого готовил Мазур Н.И. Перед регистрацией данного договора Мазур Н.И. хотел получить санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный участок, поскольку ранее на нем была расположена свалка. Однако, несмотря на это, можно было бы произвести рекультивацию почвы и получить положительное заключение санитарно-эпидемиологической службы. Свою копию трехстороннего договора он получил, однако, не помнит, где она находится. Передавал ли он ее Попову В.А., Мазур Н.И. не помнит. Ранее он предоставлял ее в санитарно-эпидемиологическую станцию. Он согласился на то, что Петриевский Я.В. отвезет данный договор на подпись Колотухе Л.А., поскольку был уверен в том, что он так и сделает и не пойдет на данную аферу. Петриевский В.Я. не участвовал в строительстве, денежные средства в него не вкладывал. У матери Петриевского Я.В. был кабинет по адресу: <адрес>, они там один раз виделись, примерно за один год до смерти Петриевского Я.В.

Затем был заключен двухсторонний договор о совместно деятельности между ООО «ТАНИМ-Инвест» и Колотуха Л.А., поскольку Гапонов В.И. не принимал участия в строительстве, и Петриевский Я.В. предложил исключить его из договора. Также по новому договору, Петриевскому Я.В. выделялось еще 11 квартир.

Лицензия на проведение строительных работ была только у ООО «ТАНИМ». ООО «ТАНИМ-Инвест» строительством не занималось, и лицензии не имело.

В договорах с дольщиками он указывал, что лицензия имелась у ООО «ТАНИМ-Инвест», поскольку эти нарушения не влияют на строительство. Он никого не вводил в заблуждение, всем дольщикам все разъяснял. Он не имел права на привлечение денежных средств дольщиков. В текст договоров он включил текст Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», поскольку так было в образце договоров авторитетной строительной компании «ЮгСтройИнвест». В договорах с дольщиками есть ссылка на договор аренды, заключенный между Колотуха Л.А. и администрацией города Ставрополя, но о том, что данный договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке, ему стало известно только в суде. Оригинал данного договора он не видел, видел только копию. Обращение в администрацию города Ставрополя по поводу проведения публичных слушаний он не может подтвердить документально, поскольку только был на личном приеме у Еличева В.В.

Бухгалтерский учет в ООО «ТАНИМ» и ООО «ТАНИМ-Инвест» велся через кассовый аппарат, сдавалась статистическая отчетность, а налоги он должен был заплатить после окончания строительства. Имелся ли нулевой баланс, он не помнит. Также он не помнит, отчитывался ли в Министерство строительства о поступлении денежных средств от граждан. Кассовый аппарат был зарегистрирован в налоговой инспекции, когда именно, он не помнит. Все чеки он пробивал на одном кассовом аппарате. Попову В.А. он кассовый аппарат не передавал, он находится у Мазур Н.И. дома. Номер договора с каждым дольщиком соответствует номеру приобретаемой квартиры.

В настоящее время ООО «ТАНИМ» остается открыто, однако с 2009 года оно не работает, о чем Мазур Н.И. сообщил в налоговую инспекцию. Создано ООО «ТАНИМ» было в 1996 году. С 2009 года у ООО «ТАНИМ» нет расчетного счета, он был закрыт, так как два года им не пользовались. В настоящее время учредителем ООО «ТАНИМ» является Боровских В.Д. - с августа 2014 года. Учредитель поменялся, поскольку ему позвонили из Москвы и предложили крупный объект. Боровских В.Д. является проектировщиком, он им и занимается. У Боровских В.Д. есть своя проектная организация. До Боровских В.Д. учредителем ООО «ТАНИМ» являлся Мазур Н.И., а до него – супруга Мазур Н.И., однако, когда она заболела, фирму переоформили на него.

Визуально различить две подписи Колотуха Л.А. на договорах он не может. По договорам было всего 22 дольщика. Также 22 квартиры должны были быть переданы Петриевскому Я.В. После смерти Петриевского Я.В., все документы забрали сотрудники МВД России по городу Ставрополю. Мазур Н.И. денежных средств в кассу не вносил. С Петриевским Я.В. никаких договоров не заключал.

Окна «Люкс» он заказывал для туалета и бытовки, которые принадлежали ООО «ТАНИМ». Также на стройке был задействован автомобиль «Газон», принадлежащий ИП «Мазур Т.А.». На запасные части и бензин для данного «Газона» он тратил деньги дольщиков, однако, это являлось расходами на строительство. Куда делась вся орг-техника и вещи из кабинета, он не помнит. Желтым кирпичом они отгородились от участка Петриевского Я.В.

Потерпевшему Волкову С.В. он возместил причиненный материальный ущерб. С Колотуха Л.А. в августе 2009 года он не консультировался. Денежные средства от дольщиков он получал лично. Никому из дольщиков денежные средства не возвращены, жилье не предоставлено.

С дольщиками он заключал следующие виды договоров: инвестиционные и предварительные, а также договоры беспроцентных займов. Договоры долевого участия в строительстве он не заключал ни с кем. О том, что разрешение на строительство еще не оформлено, он говорил дольщикам, ничего ни от кого не скрывал.

Жилой комплекс он не достроил, в связи с кризисом, а также в связи с отсутствием разрешения на строительство. Сейчас указанный дом находится на стадии готовности 10%, залит монолит, возведен технический этаж и первый подъезд. Право собственности ни на данный объект недвижимости, ни на земельный участок ни за кем не зарегистрировано. Изначально планировалось 9 этажей, 11 квартир на этаже, а затем 12 этажей и мансарда. Все это было реально построить. Всего на строительство было потрачено <данные изъяты> и <данные изъяты> личных денежных средств Мазур Н.И. Площадь застройки он не помнит. Стоимость одного этажа без отделки (в двух подъездах) составляет около <данные изъяты>. От строительства данного жилого дома он не получал прибыли. Его прибыль была бы с другого дома, расположенного на данном земельном участке. На строительство всего дома необходимо было примерно <данные изъяты>.

Попову В.А. он передал документы только ООО «ТАНИМ». Документы ООО «ТАНИМ-Инвест» у него не изымались.

Вину в инкриминируемом деянии он не признает, поскольку из денежных средств дольщиков он не взял себе ни копейки. Все их деньги пошли на строительство, на землю, на документацию. Его вина лишь в том, что он начал строить без разрешения на стро-ительство.

Несмотря на непризнание подсудимым Мазур Н.И. своей вины, его виновность в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств по делу.

Показаниями потерпевшей Жук Т.В., согласно которым с Мазур Н.И. она ранее не была знакома, неприязненных отношений к нему не испытывает. С Мазур Н.И. она познакомилась, поскольку у её супруга была фирма на одном этаже с фирмой Мазур Н.И. Они узнали, что Мазур Н.И. начинает строительство дома и решили принять участие в этом. Их устроила цена - <данные изъяты> за один квадратный метр. Они приехали в офис, заключили инвестиционный договор, увидели макеты, картины. Общая сумма была <данные изъяты>, сумма вносилась по частям в течение 2007 года. Они с супругом 6-8 раз приходили в кабинет к Мазуру Н.И., передавали ему деньги, а он выписывал приходные ордера. Мазур Н.И. показывал им проектно-техническую документацию. Также, насколь-ко ей известно со слов супруга, разрешение на строительство было недооформленным. Кому принадлежит земельный участок, на котором будет вестись строительство, Ма- зур Н.И. не говорил. Также он не говорил и о публичных слушаниях. Второй договор они заключили в 2008 году, как пояснил Мазур Н.И., это было юридически правильно. Про-екты договоров готовил Мазур Н.И. Фамилия Колотуха Л.А. на тот момент ей не была из-вестна. Впоследствии она обращалась к Мазур Н.И. с исковым заявлением о взыскании денежных средств, затем обращалась в службу судебных приставов. Прекращено ли в нас-тоящее время исполнительное производство, ей не известно. Ей было известно о том, что земельный участок был в аренде у Колотуха Л.А. Мазур Н.И. говорил, что данный вопрос находится на стадии решения. Договор о совместной деятельности Мазур Н.И. ей не показывал. Преступными действиями Мазур Н.И. ей причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>. Договор заключался между нею и директором ООО «ТАНИМ-Инвест». Также она обращалась в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о банкротстве по просьбе Попова В.А. На собрании в 2008 году она не присутствовала. О том, что имеются еще потенциальные дольщики, она знала. Она предварительно пыталась вернуть уплаченные Мазур Н.И. деньги, однако, он нарушил обещание, деньги не вернул.

Показаниями потерпевшего Гончаренко Ю.А., согласно которым с подсудимым Мазур Н.И. он давно знаком, неприязненных отношений не испытывает. С Мазур Н.И. его познакомила его супруга семь лет назад в августе. Тогда Мазур Н.И. предложил ему поу-частвовать в долевом строительстве дома по <адрес>. Он приехал в офис на <адрес>, где находился Мазур Н.И. и кассир. Они посмотрели бизнес план, их все устроило и они согласились. Стоимость квартиры составляла <данные изъяты>. Указанные денежные средства он внес в кассу, ему был выдан кассовый чек. Ими приоб-реталось две двухкомнатные квартиры на 4 этаже. До того, как оплатить за квартиры, Мазур Н.И. показывал техническую документацию – проект. Также он говорил, что име-ются еще нерешенные вопросы, которые нужно решить. О публичных слушаниях Мазур Н.И. тогда не говорил, а сказал о них позже. О том, кому принадлежит земельный участок, на котором будет вестись строительство, Мазур Н.И. не говорил и он тоже не придавал этому значения. Изначально между ним и Мазур Н.И. заключался инвестиционный до-говор, в котором не было указано номера квартиры. Затем, примерно через год, его испра-вили на другой, какой именно, он не помнит, но в нем четко были обозначены квартиры. Как пояснил Мазур Н.И., инвестиционный договор заключался для того, чтобы завершить строительство. Окончание строительства планировалось в 4 квартале 2008 года, однако, этого не произошло. Денежные средства ему не возвращены. Действиями Мазур Н.И. ему причинен существенный вред. Также он обращался к Мазур Н.И. с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства. К судебным приставам он не обращался. По-мимо этого, он обращался в группу обманутых дольщиков, однако, его не поставили там на учет, а сказали, что он не дольщик. На первом этапе он контролировал ход строитель-ства и может сказать, что денежные средства действительно шли на строительство, одна-ко, в каком объеме, сказать не может. То, что строительство прекращено, он понял тогда, когда его не пустили на объект. По этому поводу он разговаривал с Мазур Н.И. и тот пояснил, что возникли проблемы с землей, но он их решает. В случае признания Ма- зур Н.И. виновным в совершении инкриминируемого деяния, настаивает на строгом наказании.

Показаниями потерпевшего Гончаренко А.Ю., согласно которым с Мазур Н.И. он знаком много лет, неприязненных отношений нет. Летом 2007 года он с ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице Мазур Н.И., заключил инвестиционный договор о приобретении квартиры по <адрес>. В офисе, расположенном по <адрес>, он внес с кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» наличные денежные средства в сумме 967650 рублей, после чего ему был выдан приходный кассовый ордер. В договоре было указано, что сдача дома планируется во втором квартале 2008 года, однако, строительство остановилось до настоящего времени. От ООО «ТАНИМ-Инвест» квартиры он так и не получил, хотя оплатил денежные средства по договору, получив приходный кассовый ордер. Как он узнал от Мазур Н.И., строительство остановилось в связи с возникшими проблемами. Мазур Н.И. говорил, что он их решает, что должны пройти публичные слушания. Его отец Гончаренко Ю.А. также обращался в ООО «ТАНИМ-Инвест» с целью покупки квартиры летом 2007 года, заключал договор о покупке квартиры, о том, что вносит деньги, затем получат квартиру. В настоящее время дом не построен, в связи с тем, что не оформлены документы на земельный участок. Он был на стройке и видел, в каком состоянии находится объект. По его мнению, туда могли быть вложены денежные средства в сумме <данные изъяты>. Ему известна фамилия Колотуха, поскольку земельный участок и строение были оформлены на неё. Между Мазур Н.И. и Колоту- ха Л.А. заключен договор о совместной деятельности. Также ему известно о том, что Петриевский Я.В. и Колотуха Л.А. являются родственниками. Он не помнит, подписывал ли он еще какие-либо договоры. Документы ООО «ТАНИМ-Инвест» он не проверял, поскольку доверял Мазур Н.И. Он не обращался в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением к Мазур Н.И. Заявленный им гражданский иск в рамках настоящего уголовного дела на сумму <данные изъяты> поддерживает.

Показаниями потерпевшего Волкова С.В., согласно которым до заключения инвестиционного договора он не был знаком с Мазур Н.И., неприязненных отношений нет. В 2007 году он занимался поиском квартиры, и он отсвоего дяди узнал, что Ма- зур Н.И. строит дом по <адрес>. Они проехали в офис, чтобы обсудить условия, почитали инвестиционный договор, был план застройки и план дома, иных документов он не видел. Они обсудили сумму в размере <данные изъяты>. Денежные средства он вносил по частям, согласно графику, один платеж - в <данные изъяты>, на все платежи имеются корешки ордера. Все деньги вносились в ООО «ТАНИМ-Инвест». Стоимость квартиры он уплатил в полном объеме. Перед первой оплатой он ездил на стройку, где Мазур Н.И. ему все показал. Затем между ним и ООО «ТАНИМ-Инвест» был заключен предварительный договор долевого участия в строительстве, после чего ввели процедуру банкротства. Дата ранее заключенного инвестиционного договора и дата предварительного договора долевого участия в строительстве совпадали. Мазур Н.И. объяснил это тем, что второй договор юридически правильный. То, что строительство прекращено, он понял в 2008 году. На его вопрос о том, как обстоят дела, Мазур Н.И. пояснил, что нужны инвесторы для строительства. Также Мазур Н.И. говорил, что земельный участок, на котором ведется строительство, принадлежит третьему лицу. Данный земельный участок предназначен под промышленное строительство, и данное назначение Мазур Н.И. будет переделывать. Преступными действиями Мазур Н.И. ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, который для него является значительным. Он считает, что внесенные им деньги были потрачены на строительство.

Показаниями потерпевшей Толочкиной (Каменновой) Д.Д., согласно которым до заключения инвестиционного договора она не была знакома с Мазур Н.И., неприязненных отношений нет. В 2007 году она увидела объявление о строительстве, приехала посмотрела и ее устроила цена. Мазур Н.И. пояснил, что будут квартиры с теплыми полами, на <адрес>. Также он показывал ей проекты, планы. Показывал ли он разрешение на строительство, она не помнит. Затем был заключен инвестиционный договор на сумму <данные изъяты>. Указанные денежные средства она вносила в офисе по <адрес>, получив подтверждение приходный ордер. Почему был заключен именно инвестиционный договор, она не может пояснить. В последующем был заключен предварительный договор, по инициативе Мазур Н.И., который его и подготовил. Преступными действиями Мазур Н.И. ей причинен ущерб в сумме <данные изъяты>, который для нее является значительным. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены. Она неоднократно обращалась к Мазур Н.И., но он говорил, что все наладится. После заключения договора ей стало известно, что арендатором земельного участка, на котором велось строительство, является Колотуха Л.А. До заключения договора ей не было известно о назначении указанного земельного участка. Впоследствии она обращалась в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением к Мазур Н.И. Обращалась ли она к судебным приставам, пояснить не может.

Показаниями потерпевшего Боровикова Ю.М., согласно которым до заключения инвестиционного договора он не был знаком с Мазур Н.И., неприязненных отношений нет. В 2007 году он купил газету, в которой увидел объявление о том, что на <адрес> будет построен дом. Он приехал на <адрес> в район нового города, где Мазур находившейся там Оксане сказал, чтобы она показала, где будет строиться дом. Затем они поехали на территорию, где уже был вырыт котлован. Мазур Н.И. говорил, что он может внести сумму, какую сначала сможет, а затем он составит график платежей. Всего стоимость квартиры составляла <данные изъяты>. Он взял деньги, поехал на <адрес>, внес <данные изъяты>, договорившись с Мазур Н.И. о том, что остальное внесет после. Денежные средства он передавал Мазуру Н.И. и бухгалтеру. Затем они составили договор о том, что Мазур Н.И. предоставит квартиру в течение года. В марте-апреле 2007 года он уже внес всю сумму. В первое время строительство хорошо шло, однако, затем остановилось, достроили до одного подъезда и все. Мазур Н.И. собирал всех дольщиков, говорил, что возникли проблемы с санитарно-эпидемиологической станцией. Мазур Н.И. возил их на несколько других земельных участков. Изначально Мазур Н.И. не говорил о том, кому принадлежит земельный участок, на котором должно вестись строительство. Также он не говорил о том, что необходимо проведение публичных слушаний. Впоследствии он обращался в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением, к кому именно – не помнит. Были вынесено решение суда о взыскании суммы по договору, а также процентов. К судебным приставам он не обращался. Перед заклю-чением договора он не проверял документацию на строительство, поскольку Мазур Н.И. говорил, что у него все есть. Преступными действиями Мазур Н.И. ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, который является для него значительным. Указанные денежные средства ему не возвращены. В настоящее время строительство дома не осуществляется.

Показаниями потерпевшей Конгурцевой Л.А., согласно которым до имевших место событий она не была знакома с Мазур Н.И., неприязненных чувств к нему не испытывает. После продажи в 2007 году своей старой малогабаритной квартиры, она решила приобрести другое жилье большей площади. Из газеты «Все Для Вас» она узнала о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному телефону, она проехала в агентство «Новый город» по адресу: <адрес>, где ей показали красочный макет микрорайона «<данные изъяты>», повезли на место будущей стройки, познакомили с Мазур Н.И. – директором ООО «ТАНИМ-Инвест», тем, кто будет строить.

В регистрационной палате она заказала выписку о принадлежности земельного участка, и, получив, ее, обнаружила, что он в аренде до дата у некой Колоту- ха Л.А. На ее вопрос об этом, Мазур Н.И. показал договор с Колотуха Л.А. о субаренде, где стояли их подписи. Это ее успокоило. Он с таким напором убеждал ее, что с документами будет все в порядке, что она поверила. дата она заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест» предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, однокомнатная, площадью 40,23 кв.м., общая стоимость <данные изъяты>.

В этот же день через Сбербанк она перечислила на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» 70% стоимости квартиры, то есть <данные изъяты>. На оставшуюся сумму был составлен график погашения, который она неукоснительно выполняла: дата в «<данные изъяты>» наличными отдала лично Мазур Н.И. <данные изъяты>, дата в офисе на <адрес> «А» наличными отдала Мазур Н.И. 75000 рублей; дата в офисе на <адрес> «А» наличными отдала Мазур Н.И. остаток – <данные изъяты>. Все квитанции выписывала его помощник Оксана. При последних двух передачах денег присутствовал ее знакомый Дятлов Д.А., с которым они постоянно контролировали ход начала строительства.

К середине 2008 года стройка остановилась. Они забили тревогу, начали теребить Мазур Н.И. Он начал изворачиваться, врать, ссылаясь на кризис в стране, смену власти в городе, семейство Петриевских. Стало ясно, что он их обманывает. Через суд они попы-тались вернуть свои деньги и дата суд удовлетворил их требования по вопросу взыскания денежных средств, а в удовлетворении требования о признании права собствен-ности на недостроенный объект им было отказано, поскольку они были ненадлежащими лицами, а с подобными требованиями в качестве истца должен выступить ООО «ТАНИМ-Инвест». Поскольку деньги отдавать Мазур Н.И. не собирался, они начали уговаривать его оформить право собственности на фирму, чтобы после оформления прав на данное са-мовольное строение и реализацию данного объекта недвижимости, он мог свободно пога-сить требования кредиторов, то есть их, или найти инвесторов и завершить строительство. Добровольно он это делать не захотел и они попытались через суд понудить его это сделать, но определением от дата им было отказано в принятии иска, но разъяснено, что они имеют право обратиться в суд заявлением об изменении порядка и способа исполнения решения суда от дата года, которым они и воспользовались.

дата состоялось судебное заседание у судьи Шевелева Л.А.), где Ма- зур Н.И. их требования посчитал незаконными и необоснованными и просил в удовлет-ворении отказать. Онт сообщил, что, якобы, он предпринимает действия для оплаты, что он встречался с Колотуха Л.А. и проводил переговоры по совместной деятельности, что после оформления нового договора аренды они зарегистрируют в УФРС объект, найдут инвесторов и продолжат строительство. И суд им отказал. На тот момент у Колотуха Л.А. уже закончился срок аренды земли, Петриевского Ярослава убили в мае 2009 года и Мазур Н.И. мог сам, уже без семейства Петриевских, оформить самовольную постройку, но не сделал это ни добровольно, ни по принуждению. Пока они дальше искали пути спасения, Колотуха Л.А. у них за спиной через суд дата оформила право собственности на себя, не имея никаких документов своего участия в строительстве, не имея договора аренды и через 6 дней продала его за очень смешную цену. Так у них похитили и деньги и объект. Она считала и считает, что это преступление, совершенное группой лиц по сговору и в суде они должны сидеть рядом, а не по отдельности, как сейчас. Уголовное дело в отношении Мазур Н.И. было возбуждено дата года. В ходе следствия вскрылись факты, подтверждающие, что Мазур Н.И. заведомо знал о незаконности привлечения денежных средств граждан, о чем свидетельствуют факты внесения в предварительные договоры заведомо ложной информации.

Так, в предварительных договорах указано, что ООО «ТАНИМ-Инвест», именуемый застройщик, действует на основании лицензии <адрес> от дата года, однако, дан-ная лицензия выдана ООО «ТАНИМ», и не имеет никакого отношения к ООО «ТАНИМ-Инвест».

В предварительных договорах имеется ссылка, где договор реализуется на основании Федерального закона № «О долевом строительстве», хотя по этому закону такой формы, как «предварительный договор долевого участия» нет, а есть только «договор долевого участия», иначе его не зарегистрируют в УФРС РФ.

Также Мазур Н.И. указал договор аренды № от дата года, по которому право на землю принадлежало Колотуха Л.А., но никак не ООО «ТАНИМ-Инвест». К тому же, данный договор аренды не прошел государственную регистрацию, следовательно, в предварительном договоре долевого участия Мазур Н.И. сделал ссылку на недействительный документ.

На момент привлечения денежных средств у Мазур Н.И. отсутствовала проектно-сметная документация, не было разрешения на строительство, не было собственных денежных средств, не было лицензии. Он знал, что договоры, заключенные на таких условиях ни при каких обстоятельствах не пройдут государственную регистрацию. Помимо всего, он заплатил за Колотуха Л.А. арендную плату в размере 2786400 рублей и даже не попытался потом вернуть эту сумму, не боролся вместе с ними за украденный объект, не предъявлял претензии к Колотуха Л.А. ни в гражданском, ни в уголовном разбирательстве, не обращался в органы исполнительной власти о сложившейся ситуации. Он просто тихо исчез из их поля зрения, менял номера телефонов, не отвечал на звонки.

Преступная группа совершила то, что планировала. Мазур Н.И., введя их в заблуждение, путем обмана похитил их деньги, а Колотуха Л.А., используя распространенную схему, через суд похитила сам объект, путем оформления права собственности на себя, а затем продала ООО «Компас», директор которого тоже является очередным подставным лицом в этой афере и знакомым Петриевских. Сейчас они пытаются и его привлечь к уголовной ответственности за пособничество.

Изучая материалы уголовного дела, она натолкнулась еще на очень серьезные факты мошенничества.

В Т.10 на листах 102-113 по заключению эксперта № от дата стоимость выполненных работ по акту № от дата составила <данные изъяты>, а при выезде специалистов на место для осмотра дата и установления выполненных работ выяснилось, что «объемы фактически выполненных работ на объекте по адресу: <адрес> не соответствуют объемам работ, указанных в акте № от дата года». То есть объемы работ завышены и приписаны.

В томе 11 на листах 232-238 по заключению эксперта № от дата судебно-бухгалтерской экспертизы Мазур Н.И. было выдано подотчет <данные изъяты>. Куда он дел эти деньги - неизвестно, так как нет никаких бухгалтерских докумен-тов, подтверждающих фактический расход этой суммы. Получается, что Мазур Н.И. похитил эти деньги. Следствие почему-то не дало должную оценку данным фактам.

Также, находясь под следствием по настоящему делу, Мазур Н.И. совершил такие же действия и в отношении других обманутых дольщиков. Этот объект расположен по адресу: <адрес>. Там Мазур Н.И. через фирму-однодневку «<данные изъяты>», войдя в сговор с председателем ТСЖ Колычевой, заключил договор на достройку этого тоже многострадального дома, получил деньги в размере <данные изъяты> вперед, а работы не выполнил. В органах предварительного следствия находятся неоднократные обращения дольщицы Бессарабенко Л.Н., которая лично возила в 2012 году в Генпрокуратуру <адрес> ее обращение и обращение Бессарабен- ко Л.Н.

То есть, человек целенаправленно втирается в доверие и путем обмана похищает деньги, а не является жертвой обстоятельств, как он пытался убедить всех. На его совести смерть дольщицы Косякиной Т.Ф., которая в течение трех лет билась за спасение их объекта и умерла, сидя за компьютером и писав очередную жалобу, а ведь она по состоянию здоровья могла еще жить и жить. На его совести украденные у нее не только деньги, но и 7 лет жизни. 2,5 года назад она вынуждена была бросить работу, чтобы заниматься этим делом. Он лишил ее с дочерью единственного жилья. Конгурцева Л.А. предпенсионного возраста и ни один банк не даст ей ипотеку. До 2007 года у нее не было карточки в поликлинике, она была здоровым человеком, а за эти годы резко ухудшилось самочувствие, и в этом виноват только Мазур Н.И., ведь на протяжении стольких лет она испытывает сильнейший стресс. Он нанес ей колоссальный ущерб – как материальный, так и моральный. Все это время, когда она столько времени тратит на суды, прокуратуру, городские власти, теряет нервы, здоровье, заработок и будущую пенсию, а он без зазрения совести занимается предпринимательской деятельностью. В суде он врет, что только шабашит, поскольку в доме, где он проживает в женой, с которой формально развелся, чтобы увести имущество, в <адрес> у него находится цех по производству окон и по городу он их развозит на грузовике, приспособленном для этих целей.

Самое циничное, что Мазур Н.И. обладает большими финансовыми возможностями, чтобы расплатиться. Все его семейство обеспечено, жена работает в администрации села Татарка, имеет несколько земельных участков, дочь - квартиру, дом, земельные участки, сын - дом по <адрес>, имущество, транспорт. Даже несовершенно-летний внук, и тот обеспечен материально. Все это красноречиво говорит о том, что чело-век сознательно шел на мошенничество, раскидав все свое имущество на родственников.

Конгурцева Л.А. уверена, что Мазур Н.И. был против того, чтобы узаконить возведенный объект недвижимости, поскольку он вместе с дольщиками не обращался за разрешением на строительство. Выводы заключения государственной инспекции ей известны. Сколько денег потрачено на строительство, она не знает, так как нет документов, которые подтверждают данные расходы. Преступными действиями Мазур Н.И. ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты>. Она передала данные денежные средства Мазур Н.И., не проверив проектно-сметную документацию, поскольку не обладала глубокими познаниями в строительстве.

В случае признания Мазур Н.И. виновным в совершении инкриминируемого преступления, настаивает на строгом наказании в виде 7 лет лишения свободы, чтобы этот человек не смог и дальше обманывать людей, крадя у них деньги, лишая здоровья, жилья, будущего и веры в других людей.

Показаниями потерпевшего Тарханова А.А. о том, что потерпевший Тарха- нов Г.А. приходится ему родным братом. С Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий они не были знакомы. В 2007 году он увидел объявление в газете о строительстве дома, его устроила цена. Он приехал на <адрес> в офис, поговорил с Мазур Н.И. Также при их разговоре присутствовала девушка. На эту встречу он ездил вместе с братом Тархановым Г.А. Девушка показала им картину дома и чертеж. Он спросил, с какого этажа видно водохранилище, на что она ответила, что с шестого. Затем они поехали на участок, там был фундамент. На следующий день он внес денежные средства и подписал договор займа. Денежные средства в сумме <данные изъяты> он перечислил единовременно через банк со своего счета на счет Мазур Н.И. При заключении договора он не интересовался, кому принадлежит земельный участок, на котором ведется строительство. Мазур Н.И. говорил, что все в порядке. Если бы в ходе разговора Мазур Н.И. говорил о публичных слушаниях, о регистрации договора на землю, это повлияло бы на его решение.

Летом 2008 года они с Тархановым Г.А. приехали на стройку и увидели, что построено от первоначального – на метр или полтора, залит бетон и все. Когда они при-ехали, на стройке был только охранник, он их не пускал. Затем они позвонили Ма- зур Н.И., встречались с ним и он пояснял, что скоро все наладится. Денежные средства Мазур Н.И. ему не возвратил. Гражданский иск он не заявлял. По договору он приобретал квартиру на 6 этаже. Также по инициативе Мазур Н.И. был подписан новый договор. Документов, подтверждающих полномочия Мазур Н.И., он не просил. Он видел, что у Мазур Н.И. была печать фирмы. Фамилии Колотуха и Петриевские ему не знакомы. Он слышал, что участок, на котором велось строительство, принадлежит другим людям.

Показаниями потерпевшего Тарханова Г.А. о том, что потерпевший Тарха- нов А.А. приходится ему родным братом. С Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий они не были знакомы. В 2007 году с Севера приехал его брат Тарханов А.А., который хотел купить квартиру. Они посмотрели в объявлениях однокомнатную квартиру по <данные изъяты> за квадратный метр и решили позвонить. По телефону девушка по имени Оксана их пригласила на <адрес>. Они туда поехали, она показала проекты, пришел Мазур Н.И., который также рассказал о строительстве и предложил поехать его посмотреть. Они поехали и увидели, что уже сделан цокольный этаж и решили, что этот вариант им подходит, после чего заключили договор о долевом строительстве на сумму <данные изъяты>. Их квартира должна была быть расположена на 6 этаже. Мазур Н.И. изначально показывал им документы на фирму, разрешение на строительство, поскольку они об этом спрашивали. О проблемах, связанных с проведением публичных слушаний, он не говорил. Если бы они узнали, что земельный участок не принадлежит ООО «ТАНИМ-Инвест», это бы повлияло на их решение. Мазур Н.И. обещал, что к концу 2008 года они уже будут жить в квартире. Поэтому они на следующий день и перевели на счет Мазур Н.И. денежные средства в сумме <данные изъяты>. Через некоторое время им позвонил либо Мазур Н.И., либо Оксана, и сказали, что появились какие-то нюансы и нужно переделать договор долевого участия в инвестиционный договор. Когда именно это было, он не помнит. Он часто приезжал на стройку и видел, что с начала там ничего не было, затем привезли вагончики, а затем до половины залили бетон и все. На стройке он видел субподрядчиков и рабочих. Он звонил Мазур Н.И., однако, тот все время говорил и успокаивал, что все наладится. Изначально дом должен был быть девятитажным, а затем Мазур Н.И. сказал, что, поскольку возникли дополнительные расходы, дом будет десятиэтажным. Гражданский иск он не заявлял.

Показаниями потерпевшего Болоцких В.М. о том, что до имевших место событий он не был знаком ни с Мазур Н.И., ни с остальными потерпевшими. В газете «Все Для Вас» он увидел объявление о строительстве дома по <адрес>. Он приехал в офис по указанному адресу, где находился Мазур Н.И. и бухгалтер, которые ему показали проект. На вопрос о том, оформлены ли документы, Мазур Н.И. сказал, что все готово, единственное что осталось, это с санитарно-эпидемиологической станцией решить вопрос. На следующий день он пришел с денежными средствами в сумме <данные изъяты>, так как хотел приобрести квартиру на 4 этаже. На вопрос о том, кому принадлежит земельный участок, где ведется строительство, Мазур Н.И. ответил, что земля в собственности у Колотуха Л.А. После этого был заключен договор. В 2007 году в ноябре еще можно было зайти и смотреть на стройку, а в январе 2008 года уже поставили забор. Затем начали заливать бетон. Он приехал в начале 2009 года к Мазур Н.И. и тот ему пояснил, что были проблемы с документами, но все решается. Затем Мазур Н.И. на собрании говорил, что за аренду передал Колотуха Л.А. <данные изъяты>, а остальное вложено в строительство. Первую сумму в размере <данные изъяты> он передал кассиру в присутствии Мазур Н.И., в подтверждение чего ему был выписан ордер. Вторую сумму передал через 10 дней бухгалтеру в присутствии Мазур Н.И. Суть договора заключалась в том, что Мазур Н.И. в начале 2009 года передаст квартиру. В январе-феврале 2008 года строительство еще велось, а после прекратилось. Он пытался найти Мазур Н.И., однако, его телефон был выключен. На момент подписания договоров Мазур Н.И. не предупреждал его о том, что нужно провести публичные слушания. Он говорил только о том, что Колотуха Л.А. – человек Петриевского Я.В. Всего он подписывал два договора: о предоставлении денег и долевого участия. Преступными действиями Мазур Н.И. ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>.

В связи с существенными противоречиями в показаниях потерпевшего Болоц- ких В.М., данными им в ходе предварительного следствия с показаниями в суде, по ходатайству стороны обвинения, с согласия участвующих в деле лиц, оглашены показания потерпевшего Болоцких В.М., из которых следует, что в конце 2007 года, точной даты не помнит, он из газетного объявления «ВДВ» узнал о том, что по адресу: <адрес>, ООО «ТАНИМ-Инвест», директором которого является Ма- зур Н.И., осуществляется строительство многоквартирного жилого 10-ти этажного жилого дома. Созвонившись по указанному в газетном объявлении номеру телефона, он договорился о встрече. Приехав по адресу: <адрес> «а» дата года, Болоцких В.М. в присутствии Мазура Н.И., Оксаны Владимировны, точных данных и фамилии ее он не помнит, так как прошло достаточно много времени и своей супруги заключил договор № участия в долевом строительстве по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазур Н.И., должно было предоставить Болоцких В.М. квартиру до дата, а он по графику оплаты внести денежные средства за квартиру в размере <данные изъяты>. Мазур Н.И. в свою очередь должен был построить мно-гоквартирный жилой дом и сдать его в эксплуатацию, а также предоставить Болоц- ких В.М. квартиру.

Действуя во исполнение условий договора, Болоцких В.М. перечислял денежные средства в размере <данные изъяты> разновременно, а именно: дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» (со слов Мазур Н.И. это помещение являлось офисом ООО «ТАНИМ-Инвест»), Болоцких В.М. передал Мазур Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>. При этом Мазур Н.И. передал ему квитанцию на указанную сумму, согласно которой Болоцких В.М. внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, а именно: оплату за квартиру. Квитанцию подписывал Мазур Н.И. При передаче Болоцких В.М. денежных средств Мазуру Н.И. присутствовали Оксана, о которой он говорил ранее и его супруга, то есть согласно условиям договора Болоц- ких В.М. необходимо было внести 70% от общей стоимости квартиры, так как со слов Мазура Н.И., при оплате 70% стоимости квартиры окончательная сумма взаиморасчетов не изменится.

В начале декабря 2007 года, точного времени и даты не помнит, находясь по адресу: <адрес> «а», он передал Мазуру Н.И. оставшиеся <данные изъяты>. При этом Мазур Н.И. передал Болоцких В.М. квитанцию на указанную сумму, согласно которой он внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, а именно: очередной взнос за однокомнатную квартиру. Квитанцию подписывал Мазур Н.И. При передаче Болоцких В.М. денежных средств Мазуру Н.И. присутствовала Оксана и его супруга. Таким образом, условия договора со стороны Болоцких В.М. были выполнены полностью и он, согласно графику, прилагаемому к договору передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>.

На момент заключения договора по адресу: <адрес> имелся котлован с элементами фундамента, а по состоянию на конец 2008 года имелось незаконченное строение первого этажа, без перекрытия. Болоцких В.М. это знает, так как неоднократно сам лично выезжал на строящийся объект по вышеуказан-ному адресу. У него возникли сомнения по поводу того, что строение по вышеуказан-ному адресу должно быть многоквартирным домом, в связи с чем, Болоцких В.М. и остальные дольщики стали устанавливать принадлежность земельного участка через регистрационную палату Ставропольского края.

Было установлено, что земельный участок, на котором был заложен фундамент, находился в аренде у гражданки Колотуха Л.А. Она Болоцких В.М. не знакома, никогда ее не видел. У Мазур Н.И. никакого разрешения на строительство не имелось, он говорил неоднократно о том, что ему необходимо получить санитарно-эпидемиалогическое заключение и вместе с тем само разрешение на строительство объекта.

Болоцких В.М. неоднократно обращался к Мазур Н.И. по поводу возврата ему де-нежных средств, однако, он до настоящего времени ему их не вернул. Болоцких В.М. об-ращался в суд по поводу признания договора с Мазуром Н.И. недействительным и взыскания вложенных им денежных средств с процентами, а также с обращением взыс-кания на незавершенный строительный объект. Решением суда первое и второе требо-вание были удовлетворены, а третье требование не удовлетворено по той причине, что Мазур Н.И. не имеет право собственности на недостроенный объект и земельный участок, что подтверждается комитетом градостроительства администрации города Ставрополя.

Мазур Н.И. только обещал предоставить квартиры и ничего не делал, он требовал вернуть деньги или приобрести им равнозначное жилье, Мазур Н.И. обещал, но ни чего по сей день не сделал, то есть не вернул ни денег и не предоставил жилье. Ущерб в размере <данные изъяты> является для Болоцких В.М. значительным, так как он до сих пор погашает кредиторскую задолженность, взятую в ноябре 2007 года в Северо-Кавказском банке Сбербанке России с целью последующего приобретения квартиры.

Денежные средства в размере <данные изъяты> Болоцких В.М. внес в качестве оплаты за квартиру по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года. Но им также заключался еще и договор № беспроцентного займа от дата года. Этот договор был заключен Болоцких В.М. с ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Ма- зур Н.И. также, как и предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, дата в офисе ООО «ТАНИМ-Инвест» по адресу: <адрес> «а». Согласно условиям договора, Болоцких В.М. обязан был передать ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазур Н.И., денежные средства в размере 744255 рублей, а он их возвратить Болоцких В.М. не позднее дата года.

По мнению Болоцких В.М., он заключал этот договор для того, чтобы у Мазур Н.И. были какие-то гарантии, что Болоцких В.М. будет внесена вся полностью сумма за приобретаемую квартиру, согласно предварительного договора № от дата года, тем более, что сумма в договоре беспроцентного займа полностью соответствовала сумме за квартиру по предварительному договору № от дата в размере <данные изъяты>, а также, со слов Мазура Н.И. это было гарантией того, что если вдруг у него в срок не получится предоставить квартиры, Болоцких В.М. по договору беспроцентного займа получает обратно денежные средства, внесенные в качестве оплаты за квартиру согласно предварительному договору № от дата года.

Кроме того, Мазур Н.И. говорил о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, ему не принадлежит, что земельный участок он взял в аренду у Петриевского (кто это Болоцких В.М. не знает, никогда его не видел), что идет оформление документов, что в январе 2008 года, он должен будет получить разрешение на строительство, и что земельный участок принадлежит некой Колотуха Л.А. Договор между Колотуха Л.А. и Мазур Н.И. о совместной деятельности Болоцких В.М. никогда не видел. Мазур Н.И. только говорил, что земельный участок при-надлежит ей, что он этот земельный участок берет в аренду. Также Мазур Н.И. говорил о том, что основной договор с Болоцких В.М. они заключат тогда, когда Мазур Н.И. по-лучит разрешение на строительство, оформит санитарно-эпидемиалогическое заключение, и документацию на строительство (проектно-сметную документацию), затем они под-пишут основной договор и Болоцких В.М. зарегистрируют его в регистрационной палате <адрес> в январе 2008 года (том 5, л.д. 94-96; том 11, л.д. 100-102).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, потерпевший Болоцких В.М. подтвердил их в полном объеме, объяснив противоречия давностью имевших место событий. Также сообщил, что он не обращался в суд с исковыми заявлениями к ООО «ТАНИМ» или к ООО «ТАНИМ-Инвест» о взыскании денежных средств. В случае, если Мазур Н.И. будет признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, настаивает на строгом наказании.

Показаниями потерпевшей Власюк Г.Н., согласно которым с Мазур Н.И. и с ос-тальными потерпевшими до имевших место событий она не была знакома. Неприязнен-ных чувств к Мазур Н.И. не испытывает. В конце 2007 – начале 2008 года она искала квартиру и увидела объявление в газете, согласно которому, у Мазур Н.И. были самые дешевые квадратные метры. Созвонились, она пришла к Мазур Н.И. и он показал ей дом. Затем был подписан временный договор о том, что ей предоставляют квартиру, и она внесла <данные изъяты>. Общая стоимость квартиры составляла <данные изъяты>. Ма- зур Н.И. говорил, что участок, на котором ведется строительство, принадлежит ему. Через некоторое время был подписан другой договор, поскольку, как пояснил Мазур Н.И., так было нужно. В подробности она не вдавалась, так как доверяла Мазур Н.И. Кроме того, у него были какие-то документы на строительство, но какие именно, она не помнит. О необ-ходимости проведения публичных слушаний он не говорил. Денежные средства она пере-давала Мазур Н.И. в два этапа, в офисе по <адрес>, он пробивал чек и отдавал ей его, а также приходный ордер. Власюк Г.Н. вместе с сыном ездила на объект и видела, что сначала был только котлован, затем был возведен первый этаж, после чего строитель-ство было прекращено. Мазур Н.И. пояснял, что он ищет инвесторов, что должны пройти публичные слушания, после чего все наладится. Подписывала ли она договор беспроцент-ного займа, она не помнит. Она обращалась в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением к Мазур Н.И., однако, какое было принято решение, не помнит. Причиненный ущерб в сумме <данные изъяты> ей не возмещен. Заявленный в ходе предварительного следствия гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями потерпевшей Выбловой М.А., согласно которым с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий она не была знакома. Неприязненных чувств к Мазур Н.И. не испытывает. В 2007 году ее мать узнала о том, что Мазур Н.И. строит дом и продает в нем квартиры. Они приехали к нему в офис, познакомились с ним. Сначала был подписан договор беспроцентного займа, а затем, примерно через год предварительный договор. Были ли данные договоры зарегист-рированы надлежащим образом, она не знает. В первом договоре указывались денежные средства, во втором договоре номер квартиры. Ее это не смутило. На этапе заключения первого договора Мазур Н.И. говорил, что земля находится в аренде у Колотуха Л.А., что есть соглашение о совместной деятельности между ним и Колотуха Л.А. Правоустанав-ливающих документов она не видела. Заключение второго договора состоялось по инициативе Мазур Н.И. Перед заключением первого договора Мазур Н.И. показывал ей документы на строительство, схему. О том, что имеются какие-то трудности, он не говорил. Изначально планировалась сдача дома в 4 квартале 2008 года. Денежные средства Выблова М.А. вносила частями, сначала предоплату, а затем оставшуюся часть перечислила на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест». Всего она уплатила <данные изъяты> с лишним за <адрес>, расположенную на 9 этаже. То, что строительство прекращено, она поняла в 2009 году. Мазур Н.И. ей пояснил, что возникли затруднения, слушания еще не прошли, но все будет в порядке. До настоящего времени квартира ей не передана, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб является для нее существенным, значительным. Она обращалась в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением в Промышленный районный суд города Ставрополя к Мазур Н.И. Также она обращалась к судебным приставам, однако, результат ей не известен. В случае признания Мазур Н.И. виновным, настаивает на строгом наказании.

Показаниями потерпевшей Макаровой В.Е., согласно которым с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий она не была знакома. Неприязненных чувств к Мазур Н.И. не испытывает. В декабре 2007 года она прочитала объявление в газете, обратилась к риелтору, пришла в офис ООО «ТАНИМ-Инвест», просмотрела проект, ее все устроило и она заключила инвестиционный договор. В данном договоре был указан номер квартиры, однако, его она не помнит. На следующий день была назначена встреча, куда она пришла с супругом с деньгами и познакомилась с Ма-зур Н.И., он представился руководителем. Перед заключением договора ей показывали документы на строительство, и у нее сложилось благоприятное впечатление, что все законно. О том, что земельный участок, на котором должно вестись строительство, в аренде и что должны произойти публичные слушания, Мазур Н.И. не говорил. Если бы он сказал об этом, она бы изменила свое решение. Оплату по договору она передавала лично Мазур Н.И., а он выдал ей чек от ООО «ТАНИМ-Инвест». По условиям договора Макарова В.Е. должна была получить квартиру в декабре 2008 года, однако, в мае 2009 года ей позвонила девушка и пригласила на собрание, где Мазур Н.И. сообщил о том, что возникла проблема с земельным участком по поводу аренды, поэтому строительство не может быть продолжено. Мазур Н.И. говорил, что участок в субаренде, нет соответству-ющих документов. Говорил ли он о разрешении на строительство, она не помнит. В нас-тоящее время квартира ей не предоставлена. Она обращалась с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства к Мазур Н.И., у судебных приставов имеется исполнительный лист.

Показаниями потерпевшей Сборчиной Л.С., согласно которым с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий она не была знакома. Неприязненных чувств к Мазуру Н.И. не испытывает. У нее была квартира, которую она решила продать в декабре 2007 года и купить новую. Когда она продала свою квартиру, она увидела объявление, позвонив по которому, ей предложили приехать в офис фирмы ООО «ТАНИМ-Инвест». В основном, Сборчина Л.С. общалась с девушкой по имени Оксана. Она решила купить две квартиры. Стоимость одной квартиры составляла <данные изъяты>, другой – <данные изъяты>. Она подписывала два договора долевого участия. Договор займа она не подписывала. Денежные средства передавала Мазур Н.И. через Оксану в три этапа. Мазур Н.И. показал ей пакет документов и сказал, что в нем имеется вся необходимая документация. О том, что земельный участок, на котором будет вестись строительство, ему не принадлежит, он не говорил. Также он не говорил о необходимости проведения публичных слушаний. После заключения договора, она приходила на стройку и видела, что строительство прекращено. Впоследствии Мазур Н.И. написал ей расписку в том, что обязуется возвратить полученные денежные средства. Причиненный ущерб является для нее значительным.

Показаниями потерпевшей Шевченко В.Г., из которых следует, что с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий она не была знакома. Неприязненных чувств к Мазуру Н.И. не испытывает. В декабре 2007 года она прочитала объявление в газете о строящемся доме и продаже в нем квартир. Она приехала в <адрес>, и в тот же день заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест» инвестиционный договор для получения квартиры в доме на <адрес>. Первоначально она внесла денежные средства в сумме <данные изъяты>, затем еще около трех раз приезжала и вносила деньги. В подтверждение платежей ей выдавались чеки. Мазур Н.И. показывал проекты, чертежи, говорил, что земля в аренде, что он аренду оплачивает, также показывал техническую документацию. Стоимость приобретаемой ею квартиры составила <данные изъяты>. Всю сумму она выплатила. Затем, через некоторое время, уже в 2008 году, по инициативе Мазур Н.И., она заключила договор долевого строительства. Сначала она контролировала ход строительства, а в июле 2008 года поняла, что строительство не ведется. Как пояснил Мазур Н.И., у него были временные трудности, связанные с кризисом. Она просила его возвратить ее денежные средства, но он их не вернул, квартиру не передал. Оба договора подготавливались ООО «ТАНИМ-Инвест», она их только подписывала. С гражданским иском к Мазур Н.И. она не обращалась, поскольку ее сын сказал, что это неправильно. Причиненный ущерб в сумме <данные изъяты> является для нее значительным. Заключенный с Мазур Н.И. договор долевого участия она не регистрировали в УФРС РФ по Ставропольскому краю, поскольку, как по-яснил Мазур Н.И., необходимо было сначала провести публичные слушания. Мазур Н.И. говорил, что как только пройдут публичные слушания, он получил разрешение на строительство. Также он говорил, что земельный участок, на котором велось строительство, находится в аренде у Колотуха Л.А., а арендную плату вносит он.

Показаниями потерпевшего Овсянко С.А. о том, что с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий он не был знаком. Неприязненных чувств к Мазур Н.И. не испытывает. Обращался ли он с исковым заявлением к Мазуру Н.И. в порядке гражданского судопроизводства, он не помнит. В 2007 году в газете он увидел объявление о продаже квартир в строящемся доме, где цены были дешевле, чем везде. Он поехал на <адрес> в офис ООО «ТАНИМ-Инвест», где разговаривал с женщи-ной и его заверили, что будет вестись строительство многоэтажного жилого дома. Ему по-казали проект дома. Документы на землю и разрешительные документы ему не показы-вали, однако, фирма ООО «ТАНИМ-Инвест» внушала ему доверие и он согласился заклю-чить с ними договор. О том, что разрешение на строительство не получено, ему не гово-рили. Он заключил предварительный договор, по условиям которого он приобретает 2-х комнатную <адрес>, стоимостью <данные изъяты>, сумму оплатил в полном объе-ме, в два платежа. Также он заключал договор беспроцентного займа. Квартиру Мазур Н.И. обещал построить в 2008 году. После того, как он отдал первую часть суммы, он ездил на стройку, видел, что стройка ведется, только рабочих не видел. Ездил всего два раза, второй раз, когда приехал в середине или в конце мая, увидел, что стройка не сдви-нулась, поэтому подумал, что что-то случилось. Затем проводилось собрание, на нем он хотел забрать деньги, но Мазур Н.И. сказал, что все деньги дольщиков вложены в стро-ительство. Лично он к Мазуру Н.И. о возврате денег не обращался. В марте 2008 года Ма-зур Н.И. говорил, что собирается расширить строительство за счет сноса гаражей, затем говорил, что нужно разрешение экологов, поэтому строительство затягивается. Причи-ненный ущерб в сумме <данные изъяты>, являющийся для него значительным, ему не возмещен.

Показаниями потерпевшей Косякиной Т.Ф., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2008 году, точной даты не помнит, она узнала из газетного объявления «ВДВ» о том, что продается квартира в незавершенном строительством объекте по адресу: <адрес>. Созвонившись по указанному в газетном объявлении номеру телефона, она договорилась о встрече. По телефону Косякина Т.Ф. разговорила с девушкой по имени Оксана, точных данных она ее не помнит и она ей сказала, что необходимо приехать по адресу: <адрес> «а».

Приехав в начале января 2008 года, точной даты не помнит, по указанному адресу: <адрес> «а», Косякину Т.Ф. встретил мужчина, который представился Мазуром Н.И., пояснив при этом, что он является руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», и что его общество осуществляет строительство по адресу: <адрес>. Мазуру Н.И. Косякина Т.Ф. объяснила, что ей необходимо было приобрести жилье. На что Мазур показал ей план объекта и макет объекта. Название объекта было «<данные изъяты>». На ее вопрос о том, кто будет инвестировать строительство, Мазур Н.И. ответил, что у него средств достаточно, чтобы построить первую очередь комплекса, а при необходимости вложения дополнительных денежных средств он обратится в Северо-Кавказский банк Сбербанка России. После пояснил, что прежде необходимо Косякиной Т.Ф. заключить договор. Он ей предоставил форму этого договора, она с ней ознакомилась. После чего эта же самая девушка по имени Оксана, с которой Косякина Т.Ф. разговаривала по телефону, вбила все данные в договор, а с Мазуром Н.И. Косякина Т.Ф. договорилась о том, что приедет к нему в офис дата для того, чтобы подписать предварительный договор участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>. При этом, Мазур Н.И. обозначил ей стоимость квартиры в размере <данные изъяты>. Условия предоставления квартиры Мазуром Н.И. ее устроили, так как объект располагался в центре города и по сравнению с другими квартирами, цены, которые называл Мазур Н.И. были наиболее приемлемыми для Косякиной Т.Ф.

Так, согласно устной договоренности, Косякина Т.Ф. дата приехала по адресу: <адрес> «а» для подписания договора, где она подписала предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны (она, как «Дольщик» и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. как «Застройщик») договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями (при этом Мазур Н.И. пояснял, что основной договор будет заключен только тогда, когда он получит разрешение на строительство), а также о том, что Косякина Т.Ф. вносит свои личные денежные средства (общая сумма вложений в строительство объекта на момент заключения составляла <данные изъяты>, что составляет 70% от общей стоимости квартиры, а полная стоимость квартиры составляет <данные изъяты>) на строительство однокомнатной <адрес> на 5 этаже в первом подъезде, общей площадью 50,61 кв.м., а ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице руководителя Мазура Н.И., обязано предоставить ей квартиру до четвертого квартала 2008 года.

Договор Косякина Т.Ф. подписывала в присутствии девушки Оксаны, Мазура Н.И., Архипенко А.А., ее дочери, и Архипенко (Кобцевой) С.А., ее внучки, которые вместе с ней приехали подписывать договор. После подписания договора Мазур Н.И. составил график внесения денежных средств, согласно которому Косякина Т.Ф. в день подписания договора должна была внести в строительство объекта <данные изъяты>.

Косякина Т.Ф. дата года, действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» на третьем этаже (так как офис располагался там и на двери висела табличка с надписью ООО «ТАНИМ-Инвест») в присутствии Архипенко А.А., и Архипенко (Кобцевой) С.А., передала Мазу- ру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитан-цию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Косяки- на Т.Ф. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного дого-вора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Косякиной Т.Ф.

дата года, действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» на третьем этаже (так как офис располагался там и на двери висела табличка с надписью ООО «ТАНИМ-Инвест») в присутствии дочки и внучки, передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что Косякиной Т.Ф. Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Косякиной Т.Ф.

дата года, действуя, согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии дочки и внучки, передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что Косяки- ной Т.Ф. Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты на основании договора строительства внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Косякиной Т.Ф. дата года, действуя, согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии дочки и внучки передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что Косякиной Т.Ф. Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Косякиной Т.Ф.

Косякина Т.Ф. постоянно созванивалась с Мазуром Н.И., однако, он говорил, что строительство «идет», что стройка не заморожена. Что в срок она получит квартиру. После он начал говорить, что к нему постоянно приходят инвесторы, однако, когда они выезжали на объект, строительство не велось. В августе месяце 2008 года, Косякина Т.Ф. поняла, что ее обманули. В августе месяце 2008 года, точной даты не помнит, она попросила Мазура Н.И. расторгнуть договор и выплатить ей денежные средства, он обещал, что денежные средства выплатит, однако, ни денег, ни какого-либо равнозначно-го жилья он ей не предоставил. До сих пор она Мазура Н.И. не видела уже более полугода. До настоящего времени он не предоставил ни квартиры, ни вернул денежных средств.

Действиями Мазура Н.И. Косякиной Т.Ф. причинен значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты>.

Также поясняет, что проект предварительного договора № составлял Мазур Н.И., так как она подписывала уже готовый проект договора. Мазур Н.И. говорил о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором он осуществляет строительство находится в субаренде у Колотуха Л.А. Он говорил о том, что оформляет документы для получения разрешения на строительство. Договор о совместной деятельности, заключенный между ним и Колотуха Л.А., Ма- зур Н.И. показывал. Он Косякиной Т.Ф. даже дал копию этого договора. Это договор от дата года, согласно которому Мазур Н.И. обязался построить и сдать в эксплуата-цию дом по адресу: <адрес> и выдать Колотуха Л.А., у которой в аренде находился земельный участок, а точнее предоставить после возведения объекта Колотуха Л.А. какое-то количество квартир, также в договоре было указано, что арендную плату вносит ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазур Н.И.

Поскольку договор заключался на срок до введения дома в эксплуатацию, а ввод в эксплуатацию планировался на конец года, то этот договор по нормам права не подлежал государственной регистрации. Саму Колотуха Л.А. она видела всего один раз в судебном заседании.

Мазур Н.И. говорил о том, что основной договор они заключат тогда, когда Ма- зур Н.И. получит разрешение на строительство, оформит санитарно-эпидемиологическое заключение, а документация на строительство (проектно-сметная документация) у него уже была готова, затем они подпишут основной договор и Косякина Т.Ф. зарегистрирует его в регистрационной палате <адрес> (том 5, л.д. 160-164, том 12, л.д. 19-21).

Показаниями потерпевшего Рябухина В.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он желает, чтобы на основании доверенности от дата его интересы представлял внук Китаев М.В., а именно: участвовал в проведении следственных действий по данному уголовному делу, а также представлял его интересы в суде. Он человек пожилой, и проживает не в городе Ставрополе, поэтому ему очень тяжело добираться и что-либо говорить. В конце 2007 года, точной даты не помнит, его внук в газетном объявлении «ВДВ» узнал о том, что возможно принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Связавшись по телефону, указанному в объявлении, его внук договорился о встрече с женщиной, точного имени он ее не помнит, так как прошло достаточно много времени, которая объяснила, что ему необходимо подъехать по адресу: <адрес> «а» для того, чтобы уточнить все вопросы строительства по вышеуказанному объекту, а именно: <адрес>.

Также поясняет, что договор подписывал лично Рябухин В.И. и квартира должна была быть оформлена на Рябухина В.И. дата его внук вместе с ним приехал по адресу: <адрес> «а» для того, чтобы поговорить с застройщиком. Их по вышеуказанному адресу встретил Мазур Н.И. и представился руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», что именно он будет являться застройщиком по <адрес>, при этом пояснил, что ему необходимо заключить предварительный договор участия в долевом строительстве и сказал, что при подписании договора необходимо внести денежные средства в размере 70% от общей стоимости квартиры.

Так как цена их устраивала, он согласился на условия, которые ему предоставил Мазур Н.И. и дата года, точного времени он не помнит, Рябухин В.И., в присутствии своего внука, его супруги Китаевой (Верченко) Светланы Викторовны, находясь по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, согласно которому стороны (он, как «Дольщик» и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. как «Застройщик») договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями (при этом Мазур Н.И. пояснял, что основной договор будет заключен только тогда, когда он получит разрешение на строительство), а также о том, что Рябухин В.И. вносит денежные средства (общая сумма вложений в строительство объекта на момент заключения составляла 726253 рублей, что составляет 70% от общей стоимости квартиры, а полная стоимость квартиры составляет 1037505 рублей) на строительство однокомнатной <адрес> на 7 этаже в первом подъезде, общей площадью 50,61 кв.м., а ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице руководителя Мазура Н.И. обязано предоставить Рябухину В.И. квартиру до четвертого квартала 2008 года.

Его внук Китаев М.В. дата года, действуя, согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» на третьем этаже (так как офис располагался там и на двери висела табличка с надписью ООО «ТАНИМ-Инвест») в присутствии Рябухина В.И. и супруги передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ему Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой он в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договору № внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее внуку.

дата года, действуя, согласно условиям договора и графика к нему, его внук, находясь по адресу: <адрес> «а» на третьем этаже передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ему Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Рябухин В.И. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее внуку. дата года, действуя, согласно условиям договора и графика к нему, его внук, находясь по адресу: <адрес> «а», передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ему Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Рябухин В.И. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее внуку.

дата его внук, действуя, согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ему Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Рябухин В.И. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее внуку. дата действуя, согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а», передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ему Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Рябухин В.И. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее внуку.

В конце 2008 года, точной даты не помнит, он понял, что его и его внука обманули, так как дом не ввели в эксплуатацию, а строительство не велось: не было строителей на объекте, не было строительной техники, инертного материала. Его внук постоянно созванивался с Мазуром Н.И., однако, он говорил, что строительство «идет», что стройка не заморожена. Что в срок они получат квартиры. После он начал говорить, что к нему постоянно приходят инвесторы, однако, когда Рябухин В.И. с внуком выезжали на объект, строительство не велось. С чего вдруг он начал говорить о каких-то инвесторах, ему неизвестно, но он говорил, что инвесторами являются москвичи. Рябухин В.И. считает, что это было мотивом его преступления.

В январе 2009 года, точной даты не помнит, со слов внука он узнал о том, что он попросил Мазура Н.И. расторгнуть договор и выплатить ему денежные средства, на что Мазур Н.И. сказал, что денежные средства ему не вернет, что все эти денежные средства вложены в строительство, что в настоящий момент времени он ждет инвесторов.

До сих пор он Мазура Н.И. не видел уже более полугода. До настоящего времени он не предоставил ни квартиры, не вернул денежных средств, в связи с чем, ему причинен значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты>.

Также Рябухин В.И. предполагает, что проект договора составлял Мазур Н.И., так как они подписывали уже готовый проект договора. Мазур Н.И. не говорил Рябухину В.И. о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором осуществляется строительство, ему не принадлежит. Он говорил о том, что оформляет документы на земельный участок. Договора между Мазуром Н.И. и Колотуха Л.А. он никогда ранее не видел, кроме того, кто такая Колоту-ха Л.А. ему неизвестно вообще.

Мазур Н.И. говорил о том, что основной договор они заключат тогда, когда Ма- зур Н.И. получит разрешение на строительство, оформит санитарно-эпидемиологическое заключение, и документацию на строительство (проектно-сметную документацию), затем они подпишут основной договор и он, а точнее его внук, представляющий интересы Рябухина В.И. зарегистрирует его в регистрационной палате Ставропольского края в январе 2008 года (том 12, л.д. 81-85).

Показаниями потерпевшего Хуторного С.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2007 года, точной даты не помнит, он с его супругой Хуторновой Н.Л. решили приобрести жилье в городе Ставрополе. Они звонили в разные риэлтерские агентства и агентства недвижимости. Созвонившись по одному из телефонов, по какому не помнит, так как прошло достаточно много времени, ему пояснили, что ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществляет строительство многоэтажного жилого дома, расположен-ного по адресу: <адрес>. С кем они с супругой разговаривали по телефону, он также не помнит, так как прошло достаточно много времени. Они остановились именно на выборе этого объекта, так как, по сравнению с другими, цена на квартиры по адресу: <адрес>, была значительно ниже тех, которые им предложили, а именно: <данные изъяты> за квадратный метр жилья.

Приехав по обозначенному в телефонном разговоре адресу: <адрес> «а», Хуторнова С.Н. с супругой встретил мужчина, который представился Мазуром Н. И., что именно он является руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», что его общество занимается строительством и возведением объекта по адресу: <адрес>, при этом он показал объект и макет здания, а также пояснил, что этот объект будет состоять из 10 этажей, а потом, уже после получения денежных средств, в 2009 году, точной даты Хуторнов С.Н. не помнит, начал говорить о том, что он переговорит с администрацией <адрес> и сотрудниками МЧС, что по возможности это будет 16 этажное строение, что будет увеличено количество этажей, что он ищет инвесторов. Он показывал документы, разрешающие строительство. Единственное, что он не показал – это документы на землю. Он сказал, что вопрос с землей решится до 2008 года, либо в начале 2009 года.

Также Мазур Н.И. пояснил, что прежде необходимо заключить инвестиционный договор. Хуторнов С.Н. согласился на эти условия и дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» в офисе ООО «ТАНИМ-Инвест», в присутствии Мазура Н.И. заключил с ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазу- ра Н.И. инвестиционный договор № от дата года, согласно которому Хутор- нов С.Н., как «Инвестор» вкладывает свои денежные средства на строительство одной однокомнатной <адрес> на 4 этаже общей площадью 49,5 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., - «Застройщик» обязуется обеспечить строительство объекта за счет привлеченных средств (в том числе, и средств инвестора) собственными силами или с привлечением Подрядчиков. Запланированный срок окончания строительства 3-4 квартал 2008 года. Общая сумма инвестиций в строительство объекта на момент заключения договора составляет <данные изъяты>, что составляет 100% от общей стоимости квартиры.

Действуя во исполнение условий договора, Хуторнов С.Н., дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии своей супруги передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>. При этом Мазур Н.И. передал Хуторнову С.Н. квитанцию на указанную сумму, согласно которой Хуторнов С.Н. внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, а именно: оплату за квартиру. Квитанцию подписывал Мазур Н.И.

Таким образом, условия договора со стороны Хуторнова С.Н. были выполнены полностью, он передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, что составляет 100% об общей стоимости квартиры. На момент заключения договора по адресу: <адрес>, имелся котлован с элементами фундамента, а по состоянию на конец 2008 года, имелось незаконченное строение первого этажа, без перекрытия. Хуторнов С.Н. это знает, так как неоднократно сам лично выезжал на строящийся объект по вышеуказанному адресу.

Хуторнов С.Н. неоднократно обращалась к Мазуру Н.И. по поводу возврата ему денежных средств, однако, он до настоящего времени деньги ему не вернул. Мазур Н.И. только обещал предоставить квартиры и ничего не делал, он требовал вернуть деньги или приобрести равнозначное жилье, Мазур Н.И. обещал, но ни чего по сей день не сделал, то есть не вернул ни денег и не предоставил жилье. Ущерб в размере <данные изъяты> для него является значительным (том 8, л.д. 119-121).

Показаниями представителя потерпевшей Каданцевой И.Е. – Каданцевой Т.Я., согласно которым ее дочь хотела приобрести жилье. В 2007 году она с супругом приехала к Мазур Н.И. и заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест» инвестиционный договор на сумму <данные изъяты>, внесла деньги, ей выдали квитанцию. Она хотела внести часть суммы, но Мазур Н.И. отказался принять, поэтому, дата ей пришлось внести сразу всю сумму. Денежные средства передавались Мазуру Н.И. в офисе по <адрес>, в подтверждение ей была выдана квитанция. При заключении договора у Мазур Н.И. не было разрешения на строительство, но он говорил, что все устроит. Мазур Н.И. рассказал им о договоре с Колотуха Л.А., сказал, что все уладит. Запланированный срок сдачи дома – 4 квартал 2008 года. Они ездили на стройку, работа не велась. дата адвокат составил претензию по просьбе дочери о возвращении денег. Сначала на звонки отвечали, затем уже не брали трубку. После того, как написали письмо, дольщики объединились и пытались вернуть деньги. Судья Шевелев Л.А. удовлетворил в части их исковые требова-ния и выписал исполнительный лист. Мазур Н.И. денежные средства не отдал, хотя его семья финансами обладает. Затем начались суды, Мазур Н.И. ввел их в заблуждение, говорил, что Колотуха Л.А. похитила объект. Каданцева И.Е. заключала и подписывала только один договор. Всего преступными действиями Мазура Н.И. Каданцевой И.Е. причинен ущерб на сумму <данные изъяты>. К судебным приставам Каданцева И.Е. не обращалась.

Показаниями представителя потерпевшей Косякиной Т.Ф. – Архипенко А.А. в судебном заседании, согласно которым с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий она не была знакома. Неприязненных чувств к Мазуру Н.И. не испытывает. В 2008 году она узнала из газетного объявления «ВДВ» о том, что продаются квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>.

Ее семья хотела приобрести жилье для дочери, ее мать - Косякина Т.Ф. созвонилась по указанному в газетном объявлении номеру телефона и договорилась о встрече. По телефону она разговорила с девушкой по имени Оксана, которая ей сказала, что необхо-димо приехать по адресу: <адрес> «а». Архипенко А.А., ее мать Косякина Т.Ф. и дочь приехали в начале января 2008 года по указанному адресу: <адрес> «а». Их встретил мужчина, который предста-вился Мазуром Н.И., пояснив при этом, что он является руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест» и что его общество осуществляет строительство по адресу: <адрес>.

Мазуру Н.И. ее мать объяснила, что им необходимо было приобрести жилье, на что Мазур Н.И. показал план объекта и макет объекта. На вопрос о том, кто будет инвести-ровать строительство, Мазур Н.И. ответил, что у него средств достаточно, чтобы постро-ить первую очередь комплекса, а при необходимости вложения дополнительных денеж-ных средств он обратится в Северо-Кавказский банк Сбербанка России. После пояснил, что прежде необходимо заключить договор. Он ее матери предоставил форму этого договора, так как именно она должна была оформить квартиру на себя. После чего эта же самая девушка по имени Оксана, с которой мать разговаривала по телефону вбила все данные в договор, а с Мазуром Н.И. она договорилась о том, что мать приедет к нему в офис дата для того, чтобы подписать предварительный договор участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>. При этом, Мазур Н.И. обозначил стоимость квартиры в размере <данные изъяты>. Условия предоставления квартиры Мазуром Н.И. всех устроили, так как объект располагался в центре города и по сравнению с другими квартирами, цены, которые называл Мазур Н.И., были наиболее приемлемыми для них.

Так, согласно устной договоренности, Архипенкео А.А., ее мать и ее дочь дата приехали по адресу: <адрес> «а» для подписания договора. Косячкина Т.Ф. в присутствии них подписала предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями (при этом Мазур Н.И. пояснял, что основной договор будет заключен только тогда, когда он получит разрешение на строительство), а также о том, что Косякина Т.Ф. вносит свои личные денежные средства (общая сумма вложений в строительство объекта на момент заключения составляла <данные изъяты>, что составляет 70% от общей стоимости квартиры, а полная стоимость квартиры составляет <данные изъяты>) на строительство однокомнатной <адрес> на 5 этаже в первом подъезде, общей площадью 50,61 кв.м., а ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице руководителя Мазура Н.И. обязано предоставить ей квартиру до четвертого квартала 2008 года.

Договор ее мать подписывала в присутствии девушки Оксаны, Мазура Н.И., ее и ее дочери. После подписания договора Мазур Н.И. составил график внесения денежных средств, согласно которому ее мать в день подписания договора должна была внести в строительство объекта <данные изъяты>.

Так, дата действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» на третьем этаже в присутствии нее и ее дочери, ее мать передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительному договору № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косякиной Т.Ф.

дата года, действуя согласно условиям договора и графика к нему, в присутствии нее и ее дочери Косякина Т.Ф. передала Мазур Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой её мать в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительному договору № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал Косякиной Т.Ф.

дата действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» в присутствии неё и её дочери, Косякина Т.Ф. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты на основании договора строительства внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косяки- ной Т.Ф.

дата года, действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» в присутствии неё и её дочери, Косякина Т.Ф. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительному договору № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косякиной Т.Ф. Впоследствии Косякина Т.Ф. постоянно созванивалась с Мазуром Н.И., однако он говорил, что строительство «идет», что стройка не заморожена, что в срок она получит квартиру. После он начал говорить, что к нему постоянно приходят инвесторы, однако когда они выезжали на объект строительство не велось.

В августе 2008 года, Косякина Т.Ф. и она поняли, что их обманули. В августе 2008 года, точной даты не помнит, Косякина Т.Ф. попросила Мазура Н.И. расторгнуть договор и выплатить ей денежные средства, он ей обещал, что денежные средства выплатит, однако ни денег, ни какого-либо равнозначного жилья он не предоставил. До настоящего времени он не предоставил ни квартиры, ни вернул денежных средств. Мазур Н.И. показывал проект комплекса и сказал, что два этажа он будет строить в счет оплаты по договору совместной деятельности Колотуха Л.А., которой на праве аренды принадлежал земельный участок по адресу: <адрес>. Кроме того, постоянно он ссылался на Колотуха Л.А., на Петриевского Я.В., что они смогут помочь, а именно в получении разрешения на строительство, в наиболее скором получении квартир. Со слов Мазура Н.И. (об этом он говорил неоднократно) Петриевский Я.В. и Колотуха Л.А. являются родственниками.

Когда они в первый раз пришли на встречу с Мазур Н.И., он не говорил о том, что земельный участок ему не принадлежит. Он предоставил только договор о совместной деятельности с Колотуха Л.А. О том, что целевое назначение земельного участка не под многоквартирный дом, он не говорил. Косякина Т.Ф. в конце 2008 года обращалась в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением к Мазур Н.И., было вынесено решение, выдан исполнительный лист, однако, они ничего не получили.

Показаниями представителя потерпевшего Рябухина В.И. – Китаева М.В., из которых следует, что с Мазур Н.И. и с остальными потерпевшими до имевших место событий он не был знаком. Неприязненных чувств к Мазуру Н.И. не испытывает. В декабре 2007 года его дед обратился с просьбой о приобретении квартиры в Ставрополе, продал дом и просил ему помочь. Он по объявлению нашел ООО «ТАНИМ-Инвест», ему понравилась цена, которую он в настоящее время не помнит. Он созвонился с дедом, привез его в Ставрополь, и они встретились с Мазур Н.И. на <адрес>. Документы он смотрел, видел разрешение, проекты. Они общались с Мазур Н.И., который говорил, что будет строить целый микрорайон, что все для этого имеется, но единственная проблема сосмтоит в том, что он не получил еще заключение санитарно-эпидемио-логической станции. Он понял, что дом будет построен без проблем, после этого заклю-чили договор, по условиям которого его дед вносил денежные средства четырьмя частями, общей суммой <данные изъяты>. Заключили договор долевого участия по оплате суммы в 4 этапа, а также в нем были оговорены сроки строительства. Квартира была общей площадью 55 кв.м. После того, как денежные средства передали, далее всеми вопросами занимался он. Оставшуюся сумму он передал лично Мазур Н.И. по расписке, а тот дал ему кассовый чек. Деньги вносились в ООО «ТАНИМ-Инвест». Договор был заключен между Рябухиным В.И. и ООО «ТАНИМ-Инвест». Затем он звонил Мазуру Н.И., чтобы узнать, когда приехать. Когда Китаев М.В. приехал, то увидел фундамент и торчащую арматуру. Затем он увидел, что полтора этажа построено, а впоследствии строительство прекра-тилось. Он созванивался с другими дольщиками. Мазур Н.И. собирал их по своей иници-ативе в офисе, говорил, что проблемы решаемые и волноваться не нужно. Он просил Мазур Н.И. вернуть деньги, но тот говорил, что все будет нормально. Затем он говорил, что вместо квартир по <адрес> он раздаст квартиры в другом доме. Од-нако, в это время Китаев М.В. уже понял, что деньги Мазур Н.И. им не вернет. Причи-ненный Рябухину В.И. ущерб на сумму <данные изъяты> для него является значительным. Они обращались в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением к Мазуру Н.И. с требованиями о расторжении договора и возврате денежных средств.

Показаниями представителя потерпевшей Фоминой О.Н. – Петренко Д.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в настоящий момент времени Фомина О.Н. проживает в городе Воронеже. Она ему приходится тещей. В ноябре-декабре, точной даты не помнит, Петренко Д.В. из газетного объявления «ВДВ» узнал о том, что возможно принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Связавшись по телефону, указанному в объявлении, Петренко Д.В. договорился о встрече с женщиной, точного имени он ее не помнит, так как прошло достаточно много времени, которая ему сказала, что если Петренко Д.В. заинтересует предложение, то ему необходимо будет встретиться с директором организации, которая непосредственно занимается строительством. Приехав по названному по телефону адресу: <адрес>, Петренко Д.В. встретила женщина, которая пояснила, что сейчас приедет руководитель организации, который является застройщиком. Также она рассказала Петренко Д.В., что руководителем является Мазур Н.И.

После этого Петренко Д.В. лично с Мазуром Н.И. встретился дата года, точного времени не помнит, по тому же адресу: <адрес>, который ему рассказал, что он является руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», что будет осуществлять строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а ему для этого необходимо, чтобы Петренко Д.В. внес задаток в размере <данные изъяты>. Сумму задатка он объяснил тем, что Петренко Д.В. вносит за-даток, для гарантии того, чтобы его квартиру никто не забрал и не купил. Денежные сред-ства в размере <данные изъяты> Петренко Д.В. передал лично Мазуру Н.И., который передал ему квитанцию, в которой расписался сам Мазур Н.И. В этот же день, после передачи Петренко Д.В. денежных средств, между ним и Мазуром Н.И. был заключен предвари-тельный договор № 1, согласно которому Петренко Д.В. должен внести денежные средства на проектирование и строительство жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>. при этом, никаких документов, подтверждающих его право на земельный участок он Петренко Д.В. не предоставил. Также он Петренко Д.В. не предоставил документов, согласно которым он имеет право осуществлять строительство по вышеуказанному объекту.

При передаче Мазуру Н.И. <данные изъяты>, последний пояснил, что Петренко Д.В. необходимо будет передать 70% суммы от общей стоимости квартиры, то есть <данные изъяты>. С учетом того, что окончательная стоимость квартиры составляла <данные изъяты>. После того, как Петренко Д.В. ему передаст или перечислит на счет его организации 70% от общей стоимости квартиры, будет заключен между Петренко Д.В. и Мазуром Н.И. инвестиционный договор. Так, дата года, действуя во исполнение условий предварительного договора № 1, согласно которому Петренко Д.В. обязан 70% внести до дата года, Петренко Д.В. в отделении сберегательного банка Сбербанка России, в дополнительном офисе № 137, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>.

С этой квитанцией Петренко Д.В. пошел в ООО «ТАНИМ-Инвест», директором ко-торого является Мазур Н.И., расположенному по адресу: <адрес> и показал ему квитанцию, согласно которой Петренко Д.В. перечислил <данные изъяты> на расчетный счет ООО «ТАНИМ-Инвест». После этого, в тот же день, дата по тому же адресу: <адрес>, <данные изъяты> заключил два договора. Один предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, а второй договор № беспроцентного займа между Мазур Н.И. и Фоминой О.Н. Ему пояснил Мазур Н.И., что договоры Петренко Д.В. необходимо заключить, так как если будет разрешение на землю, будет другой договор.

Далее, действуя во исполнение условий договора предварительного договора № и согласно графику, Петренко Д.В. приносил по адресу: <адрес> «а» и передавал лично Мазуру Н.И. денежные средства, а именно: дата Петренко Д.В. передал ему по адресу: <адрес> «а» денежные средства в размере <данные изъяты>; дата Петренко Д.В. передал ему по адресу: <адрес> «а» денежные средства в размере <данные изъяты>; дата Петренко Д.В. передал ему по адресу: <адрес> «а» денежные средства в размере <данные изъяты>.

До настоящего времени Мазур Н.И. квартиру не предоставил и денежные средства не вернул, тогда как, согласно условиям договора он должен был предоставить квартиру до 3-дата. Мазур Н.И. только обещал предоставить квартиры и ничего не делал, Петренко Д.В. требовал вернуть деньги или приобрести ему равнозначное жилье, Мазур Н.И. обещал, но ни чего по сей день не сделал, то есть не вернул ни денег и не предоставил жилье, чем причинил значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> (том 6, л.д. 146-148).

Показаниями представителя потерпевшей Ображиевой В.В. – Разумова П.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он представляет интересы его зна-комой Ображиевой В.В. на основании доверенности от дата года. Со слов Ображи-евой В.В. он узнал о том, что в конце 2007 года, точной даты не помнит, она в газетном объявлении «ВДВ» узнала о том, что возможно принять участие в строительстве многок-вартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Связавшись по телефону, указанному в объявлении, Ображиева В.В. договори-лась о встрече с женщиной, точного имени она не помнит, так как прошло достаточно много времени, которая объяснила, что ей необходимо подъехать по адресу: <адрес> для того, чтобы уточнить все вопросы строительства по вышеуказанному объекту, а именно: <адрес>. Так как Ображиевой В.В. необходимо было жилье, она в конце 2007 года, точной даты не помнит, приехала по адресу: <адрес>

дата Ображиева В.В. приехала по адресу: <адрес> для того, чтобы поговорить с застройщиком. Ее по вышеуказанному адресу встретил Мазур Н.И. и представился ей руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», сообщил, что именно он будет являться застройщиком по <адрес>, при этом пояснил, что ему необходимо заключить предварительный договор участия в долевом строительстве и сказал, что при подписании договора необходимо внести денежные средства в размере 70% от общей стоимости квартиры.

Так как цена Ображиеву В.В. действительно устраивала, она согласилась на условия, которые предоставил Мазур Н.И. и дата года, точного времени не помнит, Ображиева В.В., находясь по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., инвестиционный договор № от дата года, согласно которому Ображиева В.В., как «Инвестор» вносит свои личные денежные средства на строительство одной однокомнатной <адрес> на 7 этаже во 2 подъезде, общей площадью 40,95 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., как «Застройщик» обязуется обеспечить строительство объекта за счет привлеченных средств (в том числе и средств Инвестора) собственными силами или с привлечением подрядчиков, запланированный срок окончания строительства 4 квартал 2008 года. Общая сумма инвестиций в строительство объекта на момент заключения договора <данные изъяты>, что составляет 100% от общей стоимости квартиры.

В этот же день, дата года, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № от дата Ображиева В.В., находясь по адресу: <адрес> «а» на третьем этаже (так как офис располагался там и на двери висела табличка с надписью ООО «ТАНИМ-Инвест») передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Ображиева В.В. в ка-честве оплаты за квартиру, согласно инвестиционного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Ображиевой В.В. Таким образом, всего Ображиева В.В. вып-латила за квартиру денежные средства в размере <данные изъяты>

До настоящего времени Мазур Н.И., как руководитель ООО «ТАНИМ-Инвест» не предоставил квартиру или равнозначное с ней жилье, а также не вернули денежные сред-ства. Действиями Мазура Н.И. Ображиевой В.В. причинен значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты>.

Разумов П.В. пояснил, что процедура банкротства была инициирована Жук Т.В., ко-торая является одной из дольщиц, с целью введения в заблуждение других дольщиков, а равно «завуалировать» правовую природу получения денежных средства остальными дольщиками. Если бы дольщики обратились в суд о признании за ними права собственности на объект, то они или бы добились признания права на долю в этом имуществе, или же в рамках мирового соглашения могли бы получить денежные средства с ООО «ТАНИМ-Инвест».

В настоящий момент времени земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> Колотуха Л.А. не принадлежит, поскольку постановлением главы города Ставрополя от дата № были признаны утратившими силу п.п. 1-4 постановления Главы города Ставрополя от дата № «О предоставлении Колотуха Любови Александровне земельного участка под нежилыми зданиями по <адрес>». Более того, договор аренды № от дата года, Колотуха Л.А. зарегистрирован не был в Управлении «Росреестра» по Ставропольскому краю, что влечет его недействительность.

Обо всех обстоятельствах заключения договоров Ображиевой В.В. и передачи ею денежных средств Мазуру Н.И. Разумову П.В. стало известно со слов самой Ображие- вой В.В., которая в настоящий момент времени постоянно проживает в Дагестане и участвовать в проведении следственных действий не имеет возможности, выехать за пределы Республики ей также не представится возможным в ближайшее время, кроме того, как пояснила Разумову П.В. сама Ображиева В.В., она не желает давать какие-либо показания, а также участвовать в проведении следственных действий с ее участием. Она желает, чтобы ее интересы представлял Разумов П.В. В ходе телефонного разговора с ее сыном - Ображиевым К.В., который также постоянно проживает в городе Москве и вы-ехать за пределы города не имеет возможности, последний пояснил, что категорически отказывается участвовать в проведении следственных действий с его участием, что он также желает, чтобы во всех следственных действиях по уголовному делу участвовал Ра-зумов П.В. и представлял интересы Ображиевой В.В.

Все денежные средства за приобретаемую квартиру в размере <данные изъяты> Обра-жиева В.В. вносила согласно условиям инвестиционного договора № от дата года. Как предполагает Разумов П.В., проект договора составлял Мазур Н.И., так как Ображиева В.В. подписывали уже готовые проекты договоров. Мазур Н.И. говорил Ображиевой В.В. о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> находится у него на праве субаренды, что участок будет оформлен либо в аренду либо в собственность, что на земельный участок оформляются документы. Договор о совместной деятельности, заключенный между Колотуха Л.А. и Мазуром Н.И. последний показывал Ображиевой В.В.

По поводу заключения основного договора и дальнейшей его регистрации в регистрационной палате Ставропольского края Мазур Н.И. говорил Ображиевой В.В., что такой договор будет заключен между ним и Ображиевой В.В. тогда, когда он получит раз-решение на строительство, оформит санитарно-эпидемиологическое заключение, и доку-ментацию на строительство (проектно-сметную документацию), затем Ображиева В.В. подпишет основной договор и зарегистрирует его в регистрационной палате Ставрополь-ского края не позднее января 2009 года.

Также Разумов П.В. поясняет, что все сделки по оформлению договора и передаче денежных средств Мазуру Н.И. в счет последующего приобретения квартиры, о чем он знает со слов Ображиевой В.В., совершала сама Ображиева В.В., денежные средства при-надлежали именно ей, следовательно, именно она являлась бы собственником квартиры, которую ей должен был предоставить Мазур Н.И. (том 8 л.д. 198-201, том 11 л.д. 114-115, том 12, л.д. 78-79).

Показаниями свидетеля Жук С.Г., оглашенными в судебном заседании о том, что около пяти лет назад, точной даты не помнит, он познакомился с Мазуром Н.И., так как они вместе занимались долевым участием в строительстве офисных помещений, расположенных по адресу: <адрес> «а». Как раз рядом с его офисным помещением, на одном этаже, Мазур Н.И. организовал ООО «ТАНИМ-Инвест» и предложил ему вступить в долевое строительство объекта, это было приблизительно в 2007 году, точной даты не помнит. Объект он строил по адресу: <адрес>. Он согласился на вступление в долевое строительство. Мазур Н.И. показывал ему проекты: по первому проекту дом должен был состоять из 10 этажей, по второму из 12, однако, Мазур Н.И. изменял проекты и усиливал фундаменты, чтобы построить более высокий дом. Кроме того, он не раз видел, что к нему приходили дольщики для того, чтобы вступить в долевое строительство. Так как цена, предлагаемая Мазуром Н.И., Жук С.Г. и его семью устраивала, он решил купить квартиру и оформить ее на супругу. Мазур Н.И. пояснил, что прежде чем вносить денежные средства за приобретаемое ими жилье необходимо заключить договор.

дата его супруга Жук Т.В. приехала по адресу: <адрес> «а» и Жук С.Г. с ней зашли в офис ООО «ТАНИМ-Инвест», где его супруга заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., два договора: договор № участия в долевом строительстве по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. должно было предоставить его супруге квартиру до дата, а супруга внести денежные средства за квартиру в размере <данные изъяты>. Мазур Н.И. в свою очередь должен был построить многоквартирный жилой дом и сдать его в эксплу-атацию, а также предоставить супруге квартиру, и договор № беспроцентного займа, согласно которому супруга обязана передать ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>, а ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., возвратить указанные денежные средства не позднее дата года.

Так, в период времени с дата по дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» Жук Т.В. в присутствии Жук С.Г., действуя согласно условиям договор № участия в долевом строительстве по адресу: <адрес>, вносила в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» разновременно денежные средства в размере <данные изъяты>.

дата его супруга, действуя, согласно условиям договора № участия в долевом строительстве по адресу: <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии бухгалтера Черны-шовой Татьяны Николаевны передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Жук Т.В. внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» де-нежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписалась Чернышова Т.Н. и передала ее Жук Т.В. дата Жук Т.В., действуя согласно условиям договора № участия в долевом строительстве по адресу: <адрес>, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии бухгал-тера Чернышовой Т.Н. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что супруге Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписалась Чернышова Т.Н. и передала ее Жук Т.В.

дата года, Жук Т.В., действуя согласно условиям того же договора, находясь по адресу: <адрес> «а» в присутствии бухгалтера Чернышовой Т.Н. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что супруге Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Жук Т.В. внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписалась Чернышова Т.Н. и передала ее Жук Т.В. дата Жук Т.В., действуя согласно условиям договора, находясь по адресу: <адрес> «а» в присутствии бухгалтера Чернышовой Т.Н. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Жук Т.В. внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписалась Чернышова Т.Н. и передала ее Жук Т.В. дата действуя согласно условиям договора, находясь по адресу: <адрес> «а» в присутствии бухгалтера Чернышовой Т.Н. Жук Т.В. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Жук Т.В. внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписалась Чернышова Т.Н. и передала ее Жук Т.В. дата действуя согласно условиям договора, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии бухгалтера Чернышовой Т.Н. его супруга передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что Жук Т.В. Мазур Н.И. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой его супруга внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписалась Чернышова Т.Н. и передала ее Жук Т.В. дата Жук Т.В., действуя согласно условиям договора, находясь по адресу: <адрес> «а» передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Жук Т.В. внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции расписался Мазур Н.И. и передал ее Жук Т.В.

Таким образом, его супругой была внесена вся сумма за квартиру, но в конце 2008 года Жук Т.В. понял, что строительства не будет, что стройка «стала». Жук С.Г. с супругой неоднократно обращались к Мазуру Н.И. по поводу возврата им денежных средств, однако он до настоящего времени их не вернул. Мазур Н.И. обещал, что строительство будет продолжено, что это просто временные трудности, что он ждет из Москвы инвесторов, и как только он их дождется, все будет хорошо, он достроит объект и предоставит квартиры.

Жук С.Г. была инициирована процедура банкротства ООО «ТАНИМ-Инвест» для того, чтобы внешний управляющий отсудил землю, нашел подрядчиков и достроил объект, а также так как была введена процедура банкротства в ООО «ТАНИМ-Инвест» у дольщиков было бы больше возможностей получить квартиру или денежные средства (том 8, л.д. 187-191).

Показаниями свидетеля Гончаренко О.П., согласно которым потерпевший Гончаренко Ю.А. приходится ей супругом. Она знакома с подсудимым Мазур Н.И., неприязненных чувств к нему не испытывает. Гончаренко Ю.А. заключил с Мазур Н.И. договор, внес деньги за одну двухкомнатную квартиру. Стоимость квартиры составляла около <данные изъяты>. Перед заключением договора Мазур Н.И. показывал ее супругу документы на строительство. По какому адресу располагался офис Мазура Н.И., ей неизвестно. Где должен был строиться дом, она точно не знает, где-то в <адрес>. До настоящего времени квартира Гончаренко Ю.А. не пе-редана, денежные средства не возвращены. Ущерб, причиненный ее супругу, является для их семьи значительным. Обращался ли ее супруг к Мазуру Н.И. с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства, ей не известно. О том, что ее сын Гончарен- ко А.Ю. также вкладывал денежные средства в строительство, ей ничего не известно. Ма-зур Н.И. приходится ей родственником, ее родная сестра замужем за братом его супруги.

Показаниями свидетеля Гончаренко Е.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она проживает вместе с супругом Гончаренко А.Ю. Как ей стало известно, у ее свекра Гончаренко Ю.А. имеется знакомый Мазур Н.И., который является директором ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенном по адресу: <адрес> «а».

В начале июля 2007 года, точной даты не помнит, со слов супруга ей стало известно о том, что ее свекру Гончаренко Ю.А. на домашний телефон позвонил Мазур Н.И. и сообщил, что его фирма собирается осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в районе Психиатрической больницы № 1, и что по вышеуказанному адресу возможно приобрести жилье с хорошей планировкой. Данное предложение ее свекра устроило, и они вместе сразу же съездили по указанному адресу и действительно убедились в том, что по адресу: <адрес>, идет подготовка к строительству многоквартирного жилого дома, то есть на строительной площадке имелась строительная техника вместе с рабочими, и уже был вырыт котлован. Гончаренко А.Ю., также как и его отца Гончаренко Ю.А. предложение директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. также заинтриговало, и он также решил приобрести в собственность квартиру. В июле 2007 года, точной даты не помнит, в одном из отделений Сберегательного банка Сбербанка России города Ставрополя, ее свекор снял с его личного счета денежные средства в размере <данные изъяты> на покупку квартиры по адресу: <адрес>.

В этот же день, ее супруг вместе с ее свекром приехали в офис ООО «ТАНИМ-Инвест» по адресу: <адрес> «а», где непосредственно находился сам Мазур Н.И. и между ними и директором ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазуром Н.И. были заключены инвестиционные договоры, согласно которым ее супруг и свекор внесли в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, полностью стоимости двух двухкомнатных квартир. При этом бухгалтером ООО «ТАНИМ-Инвест» были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру.

Свои обязательства по предоставлению квартиры Мазур Н.И. не выполнил. Дом в эксплуатацию в первом квартале 2008 года он не сдал. Денежные средства не вернул, на телефонные звонки не отвечает и пытается избежать встреч (том 4, л.д. 61-63).

Показаниями свидетеля Волкова А.И., оглашенными в судебном заседании о том, что он действительно посоветовал его племяннику Волкову С.В. приобрести квартиру в ООО «ТАНИМ-Инвест», директором которого являлся Мазур Н.И. Он Мазура Н.И. знает достаточно давно, с 1975 года. Он в курсе того, что Мазур Н.И. собирался возводить объект по адресу: <адрес>. Волков А.И. видел, что Мазур Н.И. возводил, причем очень качественно, объект. Кроме того, он был наслышан о том, что Мазур Н.И. делал очень много объектов для города, причем также их делал очень качественно. Знал его, как грамотного и очень добросовестного работника и также слы-шал эту информацию и от других. Поэтому, когда возникла необходимость в приоб-ретении жилья его племяннику, Волков А.И. посоветовал ему обратиться к Мазуру Н.И.

Волков А.И. слышал от племянника о том, что он заключил договор и выплатил де-нежные средства Мазуру Н.И. на строительство. Волков А.И. знает о том, что Мазур Н.И. приостановил строительство, а о том, возвращены его племяннику деньги Мазуром Н.И. или нет ему неизвестно. В подробности передачи денежных средств и заключения сделок между его племянником и Мазуром Н.И. он не вникал (том 11, л.д. 161-162).

Показаниями свидетеля Дятлова Д.А. в судебном заседании, согласно которым он является супругом потерпевшей Конгурцевой Л.А. В 2007 году Конгурцева Л.А. увидела объявление в газете о строительстве дома и продаже в нем квартир. Она решила при-обрести там квартиру, пришла в ООО «ТАНИМ-Инвест», заключила предварительный до-говор долевого участия, оплатила через Сбербанк <данные изъяты> Изначально она пере-числила на счет ООО «ТАНИМ-Инвест» 70% стоимости квартиры, а остальные денежные средства перечисляла по частям. Со слов Конгурцевой Л.А. ему известно, что Мазур Н.И. ей говорил о том, что земельный участок, на котором велось строительство, находится в аренде. У него сложилось впечатление, что Мазур Н.И. серьезный застройщик. В 2008 году он и Конгурцева Л.А. ездили на стройку и увидели, что строительство прекращено, однако, Мазур Н.И. говорил им, что все хорошо. Они с Конгурцевой Л.А. неоднократно обращались к Мазур Н.И. по поводу возврата денежных средств, он постоянно что-то обещал им, а в конечном итоге сказал, что ничего не должен. По его мнению, на <данные изъяты> рублей можно построить 3-4 этажа, а Мазур Н.И. построил всего один.

Показаниями свидетеля Болоцких О.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2007 года, точной даты не помнит, из газетного объявления «ВДВ» ее супруг Болоцких В.М. узнал о том, что по адресу: <адрес>, ООО «ТАНИМ-Инвест», директором которого является Мазур Н.И., осуществляется строительство многоквартирного жилого 10-ти этажного дома. Созвонившись по указанному в газетном объявлении номеру телефона, ее супруг договорился о встрече. Приехав по адресу: <адрес> «а» дата года, ее супруг в присутствии Болоцких О.В., Мазура Н.И., Несыновой О.В. (которая представилась либо бухгалтером, либо экономистом, точно она не помнит), заключил договор № участия в долевом строительстве по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. должно было предоставить ее супругу квартиру до дата, а супруг по графику оплаты внести денежные средства за квартиру в размере <данные изъяты>. Мазур Н.И. в свою очередь должен был построить многоквартирный жилой дом и сдать его в эксплуатацию, а также предоставить квартиру.

Действуя во исполнение условий договора ее супруг, в ее присутствии, перечислял денежные средства в размере <данные изъяты> разновременно. дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», он передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>. При этом Мазур Н.И. передал ему квитанцию на указанную сумму, согласно которой ее супруг внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, а именно оплату за квартиру. Квитанцию подписывал Мазур Н.И. При передаче ее супругом денежных средств Мазуру Н.И. присутствовали Оксана, о которой она говорила ранее, то есть согласно условиям договора ее супругу необходимо было внести 70% от общей стоимости квартиры, так как со слов Мазура Н.И., при оплате 70% стоимости квартиры окончательная сумма взаиморасчетов не изменится.

В начале декабря 2007 года, а именно дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», ее супруг передал Мазуру Н.И. оставшиеся <данные изъяты>. При этом Мазур Н.И. передал ему квитанцию на указанную сумму, согласно которой ее супруг внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, а именно очередной взнос за однокомнатную квартиру. Квитанцию подписывал Мазур Н.И.

Таким образом, условия договора со стороны ее супруга были выполнены полностью, и ее супруг согласно графику, прилагаемому к договору передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>. На момент заключения договора по адресу: <адрес>, имелся котлован с элементами фундамента, а по состоянию на конец 2008 года имелось незаконченное строение первого этажа, без перекрытия. Болоцких О.В. это знает, так как неоднократно она с супругом выезжала на строящийся объект по вышеуказанному адресу. У нее возникли сомнения по поводу того, что строение по вышеуказанному адресу должно быть многоквартирным домом, в связи с чем, ее супруг и остальные дольщики стали устанавливать принадлежность земельного участка через регистрационную палату Ставропольского края.

Было установлено, что земельный участок, на котором был заложен фундамент, находился в аренде у гражданки Колотуха Л.А. Она Болоцких О.В. не знакома, никогда ее не видела. У Мазура Н.И. никакого разрешения на строительство не имелось, он говорил неоднократно о том, что ему необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и вместе с тем само разрешение на строительство объекта.

Ее супруг неоднократно обращался к Мазуру Н.И. по поводу возврата ему денежных средств, однако до настоящего времени ее супругу Мазур Н.И. денежные средства не вернул. Болоцких В.М. обращался в суд по поводу признания договора с Мазуром Н.И. недействительным и взыскания вложенных им денежных средств с процентами, а также с обращением взыскания на незавершенный строительный объект. Решением суда первое и второе требование были удовлетворены, а третье требование не удовлетворено по той причине, что Мазур Н.И. не имеет право собственности на недостроенный объект и земельный участок, что подтверждается комитетом градостроительства Администрации г. Ставрополя. Болоцких О.В. считает, что дольщики строительства многоэтажного жилого дома стали жертвами мошеннических действий со стороны директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. Мазур Н.И. только обещал предоставить квартиры и ничего не делал, они требовали вернуть деньги или приобрести равнозначное жиль, Мазур Н.И. обещал, но ни чего не сделал, то есть не вернул ни денег и не предоставил жиль (том 7, л.д. 112-114).

Показаниями свидетеля Хуторновой Н.Л., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2007 года, точной даты не помнит, они с супругом Хуторно-вым С.Н. решили приобрести жилье в городе Ставрополе. Они звонили в разные ри-элтерские агентства и агентства недвижимости. Созвонившись по одному из телефонов, по какому не помнит, так как прошло достаточно много времени, им пояснили, что ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществляет строительство многоэтажного жилого дома, расположен-ного по адресу: <адрес>. С кем ее супруг разгова-ривал по телефону, она также не помнит, так как прошло достаточно много времени. Она с супругом остановилась именно на выборе этого объекта, так как по сравнению с дру-гими цена на квартиры по адресу: <адрес>, была зна-чительно ниже тех, которые им предложили, а именно <данные изъяты> за квадратный метр.

Приехав по обозначенному в телефонном разговоре адресу: <адрес> «а», их встретил мужчина, который представился Мазуром Н.И., сообщил, что именно он является руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», что его общество занимается строительством и возведением объекта по адресу: <адрес>, при этом он показал объект и макет здания, а также пояснил, что этот объект будет состоять из 10 этажей, а потом, уже после получения от них денежных средств, в 2009 году, точной даты не помнит, начал говорить о том, что он переговорит с администрацией города Ставрополя и сотрудниками МЧС, что по возможности это будет 16 этажное строение, что будет увеличено количество этажей, что он ищет инвесторов.

Он показывал документы, разрешающие строительство. Единственное, что он не показал – это документы на землю. Мазур Н.И. сказал, что вопрос с землей решится до 2008 года, либо в начале 2009 года. Он говорил, что на данный момент времени он пере-оформляет землю, предназначенную для размещения на ней производственных помеще-ний под жилую застройку. Чья была земля, разговоров не было. Он говорил, что все доку-менты по оформлению земельного участка находятся в администрации города Ставро-поля. Вся остальная проектно-сметная документация готова, и показывал проекты на объект, так как он собирался строить не один объект, а несколько.

Также Мазур Н.И. пояснил, что прежде необходимо заключить инвестиционный договор. Они с супругом согласились на эти условия, и дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» в офисе ООО «ТАНИМ-Инвест», в присутствии Мазура Н.И. ее супруг заключил с ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. инвестиционный договор № от дата года, согласно которому Хуторнов С.Н., как «Инвестор» вкладывает свои денежные средства на строительство одной однокомнатной <адрес> на 4 этаже общей площадью 49,5 кв.м., распо-ложенной по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. «Застройщик» обязуется обеспечить строительство объекта за счет привлеченных средств (в том числе и средств инвестора) собственными силами или с привлечением Подрядчиков. Запланированный срок окончания строитель-ства 3-4 квартал 2008 года. Общая сумма инвестиций в строительство объекта на момент заключения договора составляла <данные изъяты>, то есть 100% от общей стоимости квартиры. Действуя во исполнение условий договора ее супруг, дата года, находясь по адресу: <адрес> «а», в присутствии Хуторновой Н.Л. передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>. При этом Мазур Н.И. передал ее супругу квитанцию на указанную сумму, согласно которой супруг внес в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства, а именно оплату за квартиру. Квитанцию подписывал Мазур Н.И.

Таким образом, условия договора со стороны супруга были выполнены полностью, и Хуторнов С.Н. передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, что составляет 100% об общей стоимости квартиры.

На момент заключения договора по адресу: <адрес>, имелся котлован с элементами фундамента, а по состоянию на конец 2008 года имелось незаконченное строение первого этажа, без перекрытия. Поняв то, что стро-ительство прекратилось, они неоднократно обращались к Мазуру Н.И. по поводу возврата им денежных средств, однако он до настоящего времени деньги не вернул.

Мазур Н.И. только обещал предоставить квартиры и ничего не делал, они требовали вернуть деньги или приобрести равнозначное жильё, Мазур Н.И. обещал, но ни чего по сей день не сделал, то есть не вернул ни денег и не предоставил жилье. Он всегда что-то говорил: что не может до сих пор оформить земельный участок и при этом всегда обещал, что объект будет достроен и что обязательно будут предоставлены квартиры (том 8, л.д. 224-226).

Показаниями свидетеля Власюк Д.Р., оглашенными в судебном заседании, соглас-но которым в 2007 году, точной даты не помнит, его мать Власюк Г.Н. узнала из газетного объявления «ВДВ» о том, что продается квартира по <адрес>. Власюк Г.Н. позвонила по указанному в газетном объявлении телефону. По телефону она, с ее слов разговаривала с девушкой, точной фамилии и имени она не помнит. Девушка ей объяснила, что необходимо подъехать по адресу: <адрес> «а», что именно по вышеуказанному адресу расположен офис ООО «ТАНИМ-Инвест».

Приехав в конце 2007 года, точной даты не помнит, по указанному выше адресу, его с мамой встретил мужчина и представился Мазуром Н.И., который пояснил, что строительством объекта, расположенного по адресу: <адрес>, занимается ООО «ТАНИМ-Инвест», и что именно Мазур Н.И. является его руководителем, при этом показав Власюк Г.Н. и ее сыну объекты на ватмане. На их вопрос кто будет инвестировать строительство, Мазур Н.И. ответил, что будут инвесторы. После того, как Мазур Н.И. ему с мамой показал объект и обозначил стоимость квартиры, которая составляла <данные изъяты>, его мама договорилась с ним о том, что приедет заключать договор. Так, согласно устной договоренности с Мазуром Н.И. Власюк Г.Н. в присутствии сына дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» подписала предварительный договор участия в долевом строительстве, и действуя согласно условиям договора, передала в этот же день по вышеуказанному адресу денежные средства Мазуру Н.И. в размере <данные изъяты>, о чем в подтверждении Мазур Н.И. выдал квитанции, согласно которой Власюк Г.Н. передала в качестве оплаты за однокомнатную квартиру денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался.

дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» Власюк Г.Н. в присутствии Власюка Д.Р. передала денежные средства Мазуру Н.И. в размере <данные изъяты>, о чем в подтверждении Мазур Н.И. выдал квитанции, согласно которой Власюк Г.Н. передала в качестве оплаты за однокомнатную квартиру денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался. До сегодняшнего дня Мазур Н.И. квартиры не предоставил, денежные средства его матери не вернул (том 7, л.д. 151-152).

Показаниями свидетеля Выблова А.А., согласно которым потерпевшая Выбло- ва М.А. является его дочерью. В 2007 году либо по объявлению, либо от кого они узнали о строительтстве дома на <адрес>. Они с женой и дочерью поехали пос-мотреть, им показали проект дома, документы. Строительством должно было заниматься ООО «ТАНИМ-Инвест», директором которого был Мазур Н.И. Поскольку у них не было всей суммы, им необходимо было взять документы для оформления кредита, а именно: разрешение на строительство и план. Когда он сказал об этом Мазуру Н.И., тот ответил, что предоставит все необходимые документы. После этого они заключили договор на имя дочери Выбловой М.А., по условиям которого, она вносит предварительную оплату, а остальную сумму внесет позже. Стоимость квартиры составляла <данные изъяты>, размер предоплаты – <данные изъяты>. Через некоторое время после предоплаты, они внесли еще <данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств на счет ООО «ТАНИМ-Инвест» у них имеются квитанции. Они остались должны <данные изъяты>, но больше денег не вносили, поскольку Мазур Н.И. не предоставил им необходимых документов. Также Мазур Н.И. пояснил, что возникли какие-то трудности на стройке. О том, требовали ли они возвратить внесенные денежные средства, он не в курсе. Фамилию Колотуха он видел на чертежах. Его дочери причинен ущерб на сумму <данные изъяты>. Подписывала ли она дополнительное соглашение, он не помнит.

Показаниями свидетеля Выбловой Е.Ф., согласно которым потерпевшая Выбло- ва М.А. является ее дочерью, однако, идея приобрести квартиру была ее.

Они нашли объявление в газете, созвонились и супругом и дочерью и приехали на <адрес>, познакомились с представителем фирмы, с бухгалтером, кото-рая сказала, что фирма построила не одно здание. Затем они познакомились с Мазур Н.И., он рассказал все об объекте. Их заинтересовала квартира на 7-ом этаже, стоимостью <данные изъяты>, общей площадью 54 кв.м. Сначала они внесли предоплату лично Ма- зур Н.И. в сумме <данные изъяты>, а он дал им квитанцию.

Затем они обратилась в Газпромбанк, внесли еще часть суммы внесли, а часть оста-лись должны. В банке им сказали, что для оформления кредита нужны документы на стро-ительство. Мазур Н.И. пояснил, что они пока не оформлены, но скоро все будет. У него имелся только технический паспорт. Они решили, что внесут оставшиеся деньги после то-го, как будут оформлены документы. Они неоднократно приезжали на стройку, наблюю-дали за ходом строительства, однако, через некоторое время строительство остановилось. Мазур Н.И. объяснял это погодными условиями. Ущерб причинен ее дочери, поскольку квартиру покупали для нее. Они неоднократно обращались к Мазур Н.И. с просьбами вернуть деньги, но он обещал все достроить. Ущерб, причиненный дочери, является значительным, поскольку на тот момент она не работала, была студенткой.

Показаниями свидетеля Колоевой Н.Г., оглашенными в судебном заседании, согласно которым летом 2007 года она со своей матерью Сборчиной Л.С. узнали из газет-ного объявления «ВДВ» о том, что по адресу: <адрес> в строящемся объекте продается квартиры. Созвонившись по указанному в газете объявлению, Сборчина Л.С. договорилась о встрече с руководителем организации ООО «ТАНИМ-Инвест», которая является застройщиком по указанному адресу. Руководителем данной организации являлся Мазур Н.И. Все это Колоева Н.Г. знает только со слов мамы, так как ни при передаче денежных средств, ни при заключении договора ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., и ее мамой она не присутствовала.

В августе 2007 года они решили приобрести квартиру именно в ООО «ТАНИМ-Инвест», так как их устраивала цена квартиры, по сравнению с другими застройщиками цена в ООО «ТАНИМ-Инвест» на квартиры была ниже, а также устраивало расположение и проект квартиры. Для этого они начали продажу квартир оформленных одну на Колое-ву Н.Г. по адресу: <адрес>, и вторую - <адрес>, приобретенных с помощью заемных денежных средств.

После продажи квартиры по проспекту К. Маркса, в конце декабря 2007 года, оформленной на Колоеву Н.Г., точной даты не помнит, ее мама внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В подтверждение передачи ее мамой денежных средств Мазур Н.И. выписывал ей квитанции и кассовые чеки к ним. Квартиру Мазур Н.И. должен был предоставить в марте месяце 2008 года.

Летом 2008 года, точной даты не помнит, когда она выезжала на объект по адресу: <адрес>, строительство велось: на объекте находились прорабы, располагались вагончики, имелась строительная техника и инертный материал.

В феврале 2008 года, точной даты не помнит, на собрании, на котором присутствовали около 15 человек - участники долевого строительства, проходившем в офисе ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенном по адресу: <адрес> «а», Мазур Н.И. пояснил, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором он хочет возвести объект ему не принадлежит, что он заключил договор с хозяином земли, которому он должен был предоставить квартиры взамен земельного участка. О чем этот договор Колоева Н.Г. не знает, также не знает, что, так как земля предназначена для размещения производственных баз, ему необходимо было оформить санитарно-эпидемиологическое заключение и документы на землю и на строительство.

До дата Мазур Н.И. начал говорить о том, что им необходимо окончательно произвести расчет за квартиру, так как будет инфляция, а стоимость квадратного метра увеличиться в связи с тем, что у всех строительных фирм цена за 1 кв.м. также увеличивалась. В марте 2008 года, они продали 1/2 доли квартиры по <адрес>, купленную с помощью кредитных денежных средств в банке и оформленную на Колоеву Н.Г. и ее мама внесла остаток задолженности в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» по договору в размере <данные изъяты>. После дата они с мамой поняли, что строительство прекратилось. Имелось строение на указанный период времени: цокольный этаж и первый этаж, когда как со слов мамы это должен был быть многоквартирный жилой дом, состоящий из 10 этажей, а потом, как ее маме рассказывал Мазур Н.И., он хотел увеличить количество этаже до 12.

Когда они начали Мазура Н.И. спрашивать о том, почему приостановилось строительство, он говорил, что ему необходимо найти и привлечь инвесторов. Действиями Мазура Н.И. ее матери причинен имущественный ущерб в размере <данные изъяты>, который для нее является значительным. Мазур Н.И. уверял и убеждал их в том, что он предоставит квартиру и не обманет и что построит окончательно дом, но для этого ему необходимы были денежные средства, которые он мог получить только с помощью привлечения инвесторов (том 10, л.д. 141-143).

Показаниями свидетеля Кобцевой (Архипенко) С.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2008 году, точной даты не помнит, она с семьей узнала из газетного объявления «ВДВ» о том, что продаются квартиры во вновь строящемся доме по адресу: <адрес>. Так как ее семья хотела приобрести жилье ей, ее бабушка Косякина Т.Ф. созвонилась по указанному в газетном объявлении номеру телефона и договорилась о встрече. По телефону она разговорила с девушкой по имени Оксана, которая ей сказала, что необходимо приехать по адресу: <адрес> «а». Кобцева (Архипенко) С.А., ее мама Архипенко А.А., ее бабушка Косякина Т.Ф., приехали в начале января 2008 года, точной даты не помнит, по указанному адресу: <адрес> «а», где их встретил мужчина, который представился Мазуром Н.И., пояснив при этом, что он является руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», и что его Общество осуществляет строительство по адресу: <адрес>. Мазуру Н.И. бабушка объяснила, что им необходимо было приобрести жилье. На что Мазур показал план объекта и макет объекта. Название объекта было «Радуга». На вопрос о том, кто будет инвестировать строительство, Мазур Н.И. ответил, что у него средств достаточно, чтобы построить первую очередь комплекса, а при необходимости вложения дополнительных денежные средств он обратится в Северо-Кавказский банк Сбербанка России. После пояснил, что прежде необходимо заключить договор. Он бабушке предоставил форму этого договора, так как именно бабушка должна была оформить квартиру на себя. После чего эта же самая девушка по имени Оксана, с которой бабушка разговаривала по телефону (так как прошло достаточно много времени, опознать не сможет) вбила все данные в договор, а с Мазуром Н.И. бабушка договорилась о том, что она приедет к нему в офис дата для того, чтобы подписать предварительный договор участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>. При этом, Мазур Н.И. обозначил стоимость квартиры в размере <данные изъяты>. Условия предоставления квартиры Мазуром Н.И. их устроили, так как объект располагался в центре города и по сравнению с другими квартирами, цены, которые называл Мазур Н.И., были наиболее приемлемыми для них.

Так, согласно устной договоренности, она, ее мама Архипенко А.А., ее бабушка Ко-сякина Т.Ф. дата приехали по адресу: <адрес> «а» для подписания договора. Косякина Т.Ф. в присутствии всех подписала предваритель-ный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которому стороны (Косякина Т.Ф., как «Дольщик» и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. как «Застройщик») договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями (при этом Мазур Н.И. пояснял, что основной договор будет заключен только тогда, когда он получит разрешение на строительство), а также о том, что Косякина Т.Ф. вносит свои личные денежные средства (общая сумма вложений в строительство объекта на момент заключения составляла <данные изъяты>, что составляет 70% от общей стоимости квартиры, а полная стоимость квартиры составляет <данные изъяты>) на строительство однокомнатной <адрес> на 5 этаже в первом подъезде, общей площадью 50,61 кв.м., а ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице руководителя Мазура Н.И. обязано предоставить Косякиной Т.Ф. квартиру до четвертого квартала 2008 года. Договор Косякина Т.Ф. подписывала в присутствии девушки Оксаны, Мазура Н.И., ее, мамы. После подписания договора Мазур Н.И. составил график внесения денежных средств, согласно которому Косякина Т.Ф. в день подписания договора должна была внести в строительство объекта <данные изъяты>.

Так, дата действуя согласно условиям договора и графика к нему, нахо-дясь по адресу: <адрес> «а» в присутствии Кобце- ой (Архипенко) С.А., ее мамы, Косякина Т.Ф. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кас-совому ордеру от дата года, согласно которой Косякина Т.Ф. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере 615000 рублей. В квитанции Ма-зур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косякиной Т.Ф.

дата года, действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» Косякина Т.Ф. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Косякина Т.Ф. в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косякиной Т.Ф. дата действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адресу: <адрес> «а» Косякина Т.Ф. передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Ко-сякина Т.Ф. в качестве оплаты на основании договора строительства внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере 207502 рубля. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косякиной Т.Ф. дата действуя согласно условиям договора и графика к нему, находясь по адре-су: <адрес> «а» передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что Косякиной Т.Ф. Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за однокомнатную квартиру, согласно предварительного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-ИНвест» денежные средства в размере <данные изъяты>. В квитанции Мазур Н.И. расписался, поставил печать ООО «ТАНИМ-Инвест» и передал ее Косякиной Т.Ф.

Косякина Т.Ф. постоянно созванивалась с Мазуром Н.И., однако, он говорил, что строительство «идет», что стройка не заморожена. Что в срок она получит квартиру. В ав-густе 2008 года, они поняли, что их обманули и Косякина Т.Ф. попросила Мазура Н.И. расторгнуть договор и выплатить ей денежные средства, он ей обещал, что денежные средства выплатит, однако ни денег, ни какого-либо равнозначного жилья он не предос-тавил. До сих пор они Мазура Н.И. не видели уже более полугода. До настоящего времени он не предоставил ни квартиры, а также не возвратил денежные средства (том 6, л.д. 186-189).

Показаниями свидетеля Шевченко О.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2007 года, точной даты не помнит, его мама Шевченко В.Г. в газетном объявлении «ВДВ» узнала о том, что возможно принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Связавшись по телефону, указанному в объявлении, его мама договорилась о встрече с женщиной, это все он знает только со слов его мамы, которая объяснила ей, что необходимо подъехать по адресу: <адрес> «а» для того, чтобы уточнить все вопросы строительства по вышеуказанному объекту, а именно: <адрес>. Так как Шевченко В.Г. необходимо было жилье, она в конце 2007 года, точной даты не помнит, приехала по адресу: <адрес> «а». В начале декабря 2007 года, точной даты не помнит, Шевченко О.В. приехал один по адресу: <адрес> «а» в офис ООО «ТАНИМ-Инвест». Его встретил застройщик, который представился Мазуром Н.И. и пояснил, что возможно по адресу: <адрес>, приобрести квартиру, но прежде необходимо заключить договор инвестирования и внести залог в размере <данные изъяты> в счет последующего приоб-ретения квартиры. Так он и сделал, и в этот же день, в начале декабря 2007 года, точной даты и времени не помнит, так как прошло достаточно много времени, он подписал в офисе ООО «ТАНИМ-Инвест», расположенном по адресу: <адрес> «А» инвестиционный договор и передал Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты> в счет последующего приобретения квартиры его мамой. Номер договора и дату подписания договора он не помнит, так как договор в последующем должен был быть расторгнут, ввиду того, что квартира оформлялась на его маму.

Со слов его мамы он узнал о том, что дата по адресу: <адрес> «а» Шевченко В.Г. поехала для того, чтобы поговорить с застройщиком. Ее по вышеуказанному адресу встретил Мазур Н.И. и представился ей руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест», что именно он будет являться застройщиком по <адрес>, при этом пояснил, что ему необходимо заключить предварительный договор участия в долевом строительстве и сказал, что при подписании договора необходимо внести денежные средства в размере 70% от общей стоимости квартиры. Так как цена его маму действительно устраивала, она согласилась на условия, которые предоставил Мазур Н.И. и дата года, она, находясь по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, согласно которому стороны (она, как «Дольщик» и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И. как «Застройщик») договорились о подготовке и заключении в последующем договора об участии в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями (при этом Мазур Н.И. пояснял, что основной договор будет заключен толь-ко тогда, когда он получит разрешение на строительство), а также о том, что Шевчен- ко В.Г. вносит свои личные денежные средства (общая сумма вложений в строительство объекта на момент заключения составляла <данные изъяты>, что составляет 70% от общей стоимости квартиры, а полная стоимость квартиры составляет <данные изъяты>) на стр-ительство <адрес> на 8 этаже во втором подъезде, общей площадью 40,95 кв.м., а ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице руководителя Мазура Н.И. обязано предоставить ей квартиру до четвертого квартала 2008 года.

В этот же день, Шевченко В.Г. дата года, находясь по адресу: <адрес> «а» в офисе ООО «ТАНИМ-Инвест» заключила с ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., инвестиционный договор № от дата года, согласно которому Шевченко В.Г., как Инвестор, вносит свои личные денежные средства в размере <данные изъяты>, что составляет 70% от общей стоимости квартиры, а полная стоимость квартиры составляет <данные изъяты> на строительство одной однокомнатной <адрес> на 8 этаже во втором подъезде общей площадью 40,95 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, а ООО «ТАНИМ-Инвест» обязуется обеспечить строительство объекта за счет привлеченных средств (в том числе и средств Инвестора) и передать законченную строительством квартиру до четвертого квартала 2008 года. В этот же день, дата года, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № от дата Шевченко В.Г., находясь по адресу: <адрес> «а» передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой Шевченко В.Г. в качестве оплаты за квартиру, согласно инвестиционного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты> и кассовый чек к ней. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Шевченко В.Г.

дата года, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № от дата Шевченко В.Г., находясь по адресу: <адрес> «а», передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за квартиру, согласно инвестиционного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты> и кассовый чек к ней. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Шевченко В.Г. дата года, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № от дата Шевченко В.Г., находясь по адресу: <адрес> «а», передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за квартиру, согласно инвестиционного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты> и кассовый чек к ней. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Шевченко В.Г. дата года, действуя во исполнение условий инвестиционного договора № от дата Шевченко В.Г., находясь по адресу: <адрес> «а», передала Мазуру Н.И. денежные средства в размере <данные изъяты>, на что ей Мазур Н.И. выдал квитанцию б/н к приходному кассовому ордеру от дата года, согласно которой она в качестве оплаты за квартиру, согласно инвестиционного договора № внесла в кассу ООО «ТАНИМ-Инвест» денежные средства в размере <данные изъяты> и кассовый чек к ней. В квитанции Мазур Н.И. расписался и передал ее Шевченко В.Г.

Таким образом, всего Шевченко В.Г. выплатила за квартиру денежные средства в размере <данные изъяты>, это включая ту сумму, которую он внес в качестве задатка в размере <данные изъяты>.

При заключении договора, Шевченко В.Г. на объект не выезжала. Летом 2008 года она неоднократно выезжала на объект, в связи с тем, что по условиям договора она уже должна была получить квартиру и ей было интересно, идет строительство объекта или нет. Приехав на объект по адресу: <адрес> она увидела, что строительство идет. Имелся цокольный этаж. Стоял кран на строительной площадке. В указанный по договору срок Шевченко В.Г. Мазур Н.И. так квартиру и не предоставил. При очередном посещении объекта весной 2009 года она увидела, что строительство прекратилось. Она начала Мазура Н.И. требовать вернуть деньги за квартиру, на что он ей сказал, что в данный момент времени денежных средств у него нет, но он обещал найти инвесторов и продолжить строительство.

До настоящего времени Мазур Н.И., как руководитель ООО «ТАНИМ-Инвест» не предоставил Шевченко В.Г. квартиру или равнозначное с ней жилье, а также не вернули денежные средства.

Кроме того, ему Мазур Н.И. говорил, что земельный участок находится у него на праве субаренды, что участок будет оформлен либо в аренду, либо в собственность, что оформит документы на земельный участок.

Мазур Н.И. говорил о том, что основной договор они заключат тогда, когда Ма- зур Н.И. получит разрешение на строительство, оформит санитарно-эпидемиологическое заключение, и документацию на строительство (проектно-сметную документацию), затем Шевченко В.Г. подписывает основной договор и регистрирует его в регистрационной палате <адрес> не позднее января 2009 года (том 11, л.д.181-186).

Показаниями свидетеля Гапонова В.И., согласно которым он знаком с потерпевшими и с подсудимым Мазур Н.И. В 2007 году он увидел объявление о продаже земельного участка площадью 1,2 га, который продавал Петриевский Ярослав, которого впоследствии убили, но документы были на Колотуха Л.А.

Он сказал Мазур Н.И. о том, что есть земля, на которой можно построить дом. Они с Мазур Н.И. и Петриевским Я.В. встретились, составили договор о том, что планируется строительство дома. Договор остался у Петриевского Я.В. По условиям данного договора, Петриевский Я.В., который представлял интересы Колотуха Л.А., предоставлял землю Мазуру Н.И., который был подрядчиком, а он оказывал помощь в строительстве. Собственником земельного участка являлась Колотуха Л.А. Соглашения о передаче прав на данный земельный участок от Колотуха Л.А. к Петриевскому Я.В. он не видел, такого соглашения не было. Петриевский Я.В. сказал, что нужно заплатить 1500000 рублей, и он до подписания договора внес залог в сумме <данные изъяты>, а Колотуха Л.А. дала расписку в получении данных денежных средств. Обязательства Колотуха Л.А. заключались в предоставлении земельного участка для строительства.

В договоре указано, что в конце часть денежных средств ООО «ТАНИМ» отдаст деньгами, а часть квадратными метрами. Он помогал получать технические условия, вел проектные работы, осуществлял поиск дольщиков. Ему было известно о том, что назна-чение земельного участка была для промышленного производства, но Петривеский Я.В. говорил, что берет на себя обязательство по изменению назначения земельного участка, однако, после подписания договора его никто не приглашал, хотя строительство уже началось. Когда он спрашивал у Мазура Н.И., когда его привлекут к строительству, Ма-зур Н.И. говорил, что в этом нет необходимости. Сторонами договора были ООО «ТАНИМ», Колотуха Л.А. и он. Колотуха Л.А. написала расписку в его присутствии, а также в присутствии Мазур Н.И. Денежные средства в сумме <данные изъяты> ему не вер-нули. Когда он обращался за ними к Петриевскому Я.В., то говорил, чтобы он обратился к Мазур Н.И., а тот, в свою очередь, просил подождать. У Колотуха Л.А. он деньги не тре-бовал. При нем Петриевский Я.В. за Колотуха Л.А. нигде не расписывался. Он говорил, что отвезет договор ей, а распишется она сама. На момент подписания договора разре-шения на строительство не было. Петриевский Я.В. говорил, что Колотуха Л.А. участвует в договоре формально, что решать все вопросы будет он. Строительство должно было осу-ществлять ООО «ТАНИМ». Изначально планировалось получить разрешение на стро-ительство, а затем строить. С Мазур Т.А. он договоров не заключал.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Гапонова В.И., данными им в ходе предварительного следствия с показаниями в суде, по ходатайству стороны обвинения, с согласия участвующих в деле лиц, оглашены показания свидетеля Гапонова В.И., из которых следует, что в 2007 году, точной даты не помнит, он прочитал в газетном объявлении о том, что продается земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который продает <данные изъяты>. Так как он решил на тот момент времени приобрести где-нибудь земельный участок для осуществления строительства, указанное объявление его заинтересовало.

Созвонившись по указанному в газетном объявлении номеру телефону, он договорился о встрече. Приехав по адресу: <адрес>, именно по этому адресу располагалось офисное помещение, его встретил молодой человек и представился Петриевским Ярославом. В ходе разговора ему Ярослав пояснил, что собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, является его родственница Колотуха Л.А. Так как он самостоятельно осуществлять строительство не мог, ему посоветовали (не помнит кто, так как прошло достаточно много времени) обратиться к Мазуру Н.И.

Так он и сделал, и в начале 2007 года, точной даты не помнит, так как прошло достаточно много времени, он обратился к Мазуру Н.И. с предложением организовать строительство жилого дома по вышеуказанному адресу на земельном участке, который принадлежит Петриевскому Я.В. При встрече с Петриевским Я.В. последний пояснил, что данный участок фактически принадлежит ему, однако, оформлен на Колотуху Л.В., которая является его доверенным лицом. В подтверждение прав на земельный участок Петриевский Я.В. предоставил соглашение о передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № 3786. Данное соглашение было датировано дата и устанавливало срок договора аренды до дата и было зарегистрировано в УФРС по Ставропольскому краю, как это предполагал закон. Данный земельный участок был предназначен под строения и сооружения производственной базы, площадь участка составляла 14764 кв.м.

По результатам проведенных переговоров между ООО «ТАНИМ», в лице Ма- зур Т.А., Колотухой Л.В. и им был подписан договор о совместной деятельности от дата года. При этом интересы ООО «ТАНИМ» представлял Мазур Н.И. по гене-ральной доверенности, оформленной надлежащим образом. Интересы Колотуха Л.В. соот-ветственно представлял Петриевский Я.В., который ввиду отсутствия доверенности, заб-рал подписанные им и Мазуром Н.И. договоры и отвез их на подпись Колотуха Л.А.

Из договора о совместной деятельности следовало, что ООО «ТАНИМ» помимо выполнения строительных работ вносит правообладателю земельного участка залог в размере <данные изъяты>, оплачивает арендные платежи, а также несет все расходы по переоформлению целевого назначения земельного участка. Он в свою очередь обязался предоставить для экспертизы проектно-сметную документацию, получать технические условия, заниматься продажей жилья и иные функции определенные договором. Площадь земельного участка, на котором планировалось строительство и благоустройство, составляла 14764 кв.м., правоустанавливающие документы на землю, являлись неотъемлемой частью договора о совместной деятельности.

Он знает о том, что работы Мазур Н.И. выполнял и что условия договора о совместной деятельности он также выполнял. О том, что он привлекал дольщиков ему неизвестно, так как он не вникал в деятельность организации ООО «ТАНИМ-Инвест», которой руководил Мазур Н.И. Также поясняет обстоятельства заключения договора, дата года, находясь по адресу: <адрес>, в офисе Петриевского Ярослава, в присутствии Мазура Н.И. и Петриевского Я.В. они подписали тройственный договор о совместной деятельности.

Так, согласно условиям договора он должен был получить технические условия, осуществлять рекламную деятельность, заниматься продажей жилья, осуществлять сдачу жилого комплекса в эксплуатацию в регистрационную палату и Земельный комитет, предоставить проектно-сметную документацию для экспертизы. Также он в свою очередь обязался предоставить для экспертизы проектно-сметную документацию, получать тех. условия, заниматься продажей жилья и иные функции определенные договором.

Площадь земельного участка, на котором планировалось строительство и благо-устройство, составляла 14764 кв.м., правоустанавливающие документы на землю, явля-лись неотъемлемой частью договора о совместной деятельности.

Однако, трехсторонний договор о совместной деятельности от дата в дальнейшем был расторгнут по причине того, что Петриевский Я.В. продал часть земельного участка, примерной площадью 2000 кв.м., а Гапонов В.И. так и не преступил к выполнению возложенный на него обязанностей по договору. Условия договора он не выполнял потому, что ему постоянно говорил Мазур Н.И. о том, что пока его помощь не нужна. Он считает, что ни Петриевскому Я.В., ни Мазуру Н.И. он просто был не нужен (том 10, л.д. 134-136, том 11, л.д. 125-126).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Гапонов В.И. подтвердил их в полном объеме, объяснив противоречия давностью имев-ших место событий.

Показаниями свидетеля Гусаинова М., согласно которым он знаком с Мазур Н.И. по работе, они оба занимаются строительством. Они познакомились в 2007 году в ООО «МАБ Интернационал». Прораб Мазур Н.И. рассказал, что начал строительство и попросил поехать на объект.

Они направились на <адрес>, где был готов котлован. Сначала ему предложили возвести фундамент. Они заключили договор между МАБ «Интерна-ционал» и ООО «ТАНИМ-Инвест». За работу ему были перечислены денежные средства, однако, в какой сумме, он точно сказать не может. Он свои обязательства исполнил в полном объеме, полностью залил фундамент согласно чертежу, возвел конструкцию монолитной части здания. За работу по залитию фундамента ему заплатили <данные изъяты>. Они работали до мая 2008 года, а когда финансирование закончилось, они остановили работы. В связи с чем было приостановлено строительство, он не знает, не интересовался этим. В итоге Мазур Н.И. остался должен ему денежные средства в сумме <данные изъяты>. Мазур Н.И. говорил, что вернет эти деньги обязательно. Перед началом работ он не интересовался у Мазур Н.И. о наличии разрешения на строительство. Ему были предоставлены чертежи и он начал строить. Всего строилось два объекта по 12 этажей и один 4-х этажный малогабаритный дом. У него с ООО «ТАНИМ» был договор по 4-х этажному дому. Заказчиком данного объекта был Мазур Н.И., оплачивало все ООО «ТАНИМ». По второму объекту в 2008 году ему было оплачено ООО «ТАНИМ» <данные изъяты> путем безналичного расчета, о чем имеются бухгалтерские документы.

Ему известно, что дом строили на вклады населения города Ставрополя. Кто финансировал строительство он не интересовался. Мазур Н.И. заказывал плиты, отдавал ему <данные изъяты>. Также Мазур Н.И. привозил клипсы – металлический зажимный механизм, чтобы при заливке бетона его не разорвало. Без них невозможно было строить, но их было в те годы очень сложно найти в городе Ставрополе. Мазур Н.И. привез 2000 штук клипс. Впоследствии он их вернул Мазуру Н.И. Петриевские Илья и Ярослав при-езжали на стройку, смотрели, как возводится дом. С ними его ничего не связывало. Все расчеты с Мазур Н.И. оформлялись актами. Мазур Н.И. всего передал ему <данные изъяты>, а <данные изъяты> остался должен. Также по просьбе Мазур Н.И. он выполнял строительные работы дома у Петриевского Я.В.

Показаниями свидетеля Коротковой С.Н., согласно которым она не знакома ни с Мазур Н.И., ни с потерпевшими по делу. Колотуха Л.А. приходится ей племянницей. Они вместе покупали земельные участки по <адрес>. Петриевский Ярослав помогал с оформлением данных земельных участков, а сам их не приобретал. Он работал со многими индивидуальными предпринимателями. Колоту- ха Л.А. работала вместе с Петриевским Я.В., но чем конкретно она занималась, Короткова С.Н. не знает, но она получала большие денежные средства. Когда Колотуха Л.А. получила статус индивидуального предпринимателя, она не знает. Сколько лет ей было в 2006 году, она не знает. Также она не знает, на какие денежные средства приобретали земельный участок по <адрес>, но знает, что его приобретала Колотух- ха Л.А.

Строение на <адрес> она приобретала совместно с Колотуха Л.А. Фи-нансового участия в данных сделках Петриевский Я.В. не принимал. Она не помнит, да-вала ли она, либо Петриевский Я.В. в 2008 году взаймы Колотуха Л.А. денежные сред-ства. В те годы они купил недостроенный дом по <адрес>, она занималась продажей, денежные средства Колотуха Л.А. передавала лично в руки. Петриевскому Я.В. она также могла передавать денежные средства для передачи Колотуха Л.А. Для каких целей Колотуха Л.А. приобретала земельный участок по <адрес>, она не знает.

Петриевский Ярослав родился в 1977 году, у него два высших образования: эко-номические и юридическое. До того, как Колотуха Л.А. стала заниматься предприни-мательской деятельностью, у нее не было никаких доходов.

Показаниями свидетеля Мовила Т.А., согласно которым она является директором агентства недвижимости «<данные изъяты>». Потерпевших по делу она не знает, фамилия Мазур ей знакома. Мазур Н.И. приходил к ней в агентство с презентацией своего проекта в 2006-2007 году. Он принес проектный план квартир, сказал, что начинает строительство на <адрес>, предложил организовать рекламу. Он говорил, что будет два 10-ти этажных многоквартирных дома. Они выезжали на стройку, было построено до второго этажа. Насколько она помнит, Мазур Н.И. говорил, что у него имеется разрешение на строительство, а земельный участок на оформлении. Затем они организовали рекламу, но когда увидели, что строительство не активно идет, прекратили рекламу. Она слышала о том, что Мазур Н.И. заключал договоры с дольщиками. Девушка по имени Оксана стажировалась у нее, а затем ушла к Мазур Н.И., чтобы его консультировать. Она получала компенсацию за рекламу в виде 200 рублей за каждый проданный квадратный метр. Какой процент получала Оксана, она не знает. Сколько именно квартир было продано с помощью ее агентства, она не может точно сказать.

Показаниями свидетеля Несыновой О.В., согласно которым она работала у Ма-зур Н.И. С потерпевшими по делу она не знакома. До знакомства с Мазур Н.И. она работала в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» свободным агентом. Директор агентства сказала ей, что нужно консультировать по поводу строительства людей, который будут приходить. Она согласилась, ей предоставили необходимую информацию. Зимой, после нового года, когда точно, она не помнит, ее привезли в офис по <адрес>, дали ей паспорт объекта. Мазур Н.И. показывал ей, где будет строиться объект, и говорил, что и как нужно говорить, какие квартиры, пла-нировки и т.д. Фактически она у Мазур Н.И. не работала, а только консультировала. Заработную плату ей не платили, в связи с чем, она ушла. Как называлась организация, где работал Мазур Н.И., она не помнит. Ей звонили люди по рекламе, они ездили на объект, затем возвращались в кабинет, где она показывала им документы. Были ли разрешительные документы на строительство, она не помнит. В периоды работы с Ма- зур Н.И., она также работала с другими организациями. Она не помнит, интересовались ли у нее люди по поводу земельного участка. Платежные документы она не составляла.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Несыновой О.В., данными ею в ходе предварительного следствия с показаниями в суде, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участвующих в деле лиц, оглашены показания свидетеля Несыновой О.В. в части составления кассовых ордеров и устройства на работу к Мазур Н.И., согласно которым с ноября 2006 года, точной даты не помнит, она стала работать в качестве консультанта у Мазура Н.И., который являлся руководителем ООО «ТАНИМ-Инвест». Ее он сам лично пригласил на работу, так как, наверное, слышал о ней как о специалисте. Она занималась новостройками, а именно: ей выдавались материалы (альбомы, чертежи), отвечала на телефонные звонки, то есть являлась консультантом. Иногда она заполняла по просьбе Мазура Н.И. квитанции к приходным кассовым ордерам, которые в последующем передавал Мазур Н.И. дольщикам, как факт подтверждения ими оплаты (том 7, л.д. 153-154).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Несынова О.В. подтвердила их в полном объеме, объяснив противоречия давностью имевших место событий.

Также она пояснила, что Мазур Н.И. оставлял ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, а она передала их в фирму, каким образом – не помнит. Какой процент от сделки полагался фирме, а также когда была заключена первая сделка, она не может по-яснить. Всего у Мазур Н.И. она проработала 4 месяца. Она не помнит, говорила ли лицам, заинтересовавшимся строившимся объектом недвижимости, о том, что имеется разреше-ние на строительство. Она видела проекты и планировки. Как назывался жилой комплекс, она не помнит. Колотуха Л.А. и Петриевского Я.В. она не знает. Когда она пришла работать к Мазуру Н.И., на стройке был вырыт котлован. В агентстве недвижимости она не была официально трудоустроена. В ООО «ТАНИМ-Инвест» она работала также неофициально. Заработную плату ей выплатили лишь тогда, когда она ушла с работы. Процентов от продаж с объекта по <адрес> ей не платили.

Показаниями свидетеля Петриевской Л.А., согласно которым она знакома с Мазур Н.И. по работе, неприязненных чувств к нему не испытывает. Потерпевшие по делу ей не знакомы. В 2006-2007 году ее сын Петриевский Я.В. планировал строительство офиса на <адрес>.

К нему приходил Мазур Н.И., так она его и узнала. Строительство планировалось на земельном участке, который приобрел Петриевский Я.В., а оформлен он был на дочь ее брата - Колотуха Л.А., фамилия которой в настоящее время Чернышова. Она занималась бухгалтерскими документами сына. Он говорил, сколько нужно денег и она их готовила. Когда она приносила сыну деньги, в этот момент присутствовал Мазур Н.И. Сначала она думала, что Петриевский Я.В. сотрудничает с Мазур Н.И., как с физическим лицом, а позже узнала, что, как с фирмой ООО «ТАНИМ-Инвест». Она видела, как Петриевс- кий Я.В. в кабинете передавал Мазуру Н.И. денежные средства в сумме около <данные изъяты>. Расписок она от Мазур Н.И. не брала. Стоимость аренды земельного участка составляла <данные изъяты>. Договора, заключенного между Мазур Н.И. и Петриевс- ким Я.В., она не видела. О строительстве жилого дома ее сын не говорил, он говорил про офис. Лично она с Мазуром Н.И. разговоров не вела. Также она и ее племянница при-обретали недвижимость по <адрес>, а именно: не-достроенное административное здание, гаражи и участок. Когда сын ей показывал здание, там было построено два этажа. Петриевский Я.В. нанял охрану для указанного объекта. Затем сын вложил деньги в административное здание, привел его в соответствующий вид и предложил ей там кабинет. В указанном кабинете она начала работать с начала 2007 года. О судьбе гаражей ей ничего не известно. Мазур Н.И. также пользовался офисом в указанном административном здании, у него там была комната для переодеваний.

На каком основании он ею пользовался, ей не известно. Она пользуется своим кабинетом в указанном здании на основании договора аренды с ООО «Атлантида», собственником которого является Семенович А.А. - ее племянница со стороны супруга. Сколько строений собирались построить Мазур Н.И. и Петриевский Я.В., она не знает. Административное здание и гаражи приобретены на денежные средства Колотуха Л.А. Откуда она из взяла, ей не известно. Колотуха Л.А. занималась предпринимательством и на тот момент ей было около 20 лет. О договорных отношениях между Колотуха Л.А. и Гапоновым В.И. ей ничего не известно. Аренду за земельный участок по <адрес>, вместо Колотуха Л.А. оплачивало ООО «ТАНИМ-Инвест».

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Петриевс- кой Л.А., данными ею в ходе предварительного следствия с показаниями в суде, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участвующих в деле лиц, оглашены в части показания свидетеля Петриевской Л.А. о том, планировалось ли строительство жилого дома или офиса, а также в части финансирования строительства, из которых следует, что ее сын начал заниматься строительством в 2006-2007 годах, точной даты не помнит по адресу: <адрес>. Земельный участок в настоящий момент времени находится в аренде у ее племянницы Колотуха Л.А., а на праве собственности земельный участок принадлежал ее сыну. Начав строительство по вышеуказанному адресу, он возвел двухэтажное строение под свой офис.

После этого, подробностей она не знает, Ярослав пригласил Мазура Н.И., как ру-ководителя ООО «ТАНИМ-Инвест» для осуществления строительства жилого дома по адресу: <адрес>. Строительство по адресу: <адрес> ей известно, ее сын вложил в строительство около <данные изъяты>. Еще <данные изъяты> было выплачено только за аренду земли: из общей суммы или дополнительно ей не-известно. Она думала, что ее сын вкладывал денежные средства в строительства объекта в счет последующего предоставления квартиры ему по вышеуказанному адресу. При этом составлялись ли между ее сыном и Мазуром Н.И. какие-либо договоры, ей неизвестно (т. 6, л.д. 101-102, т. 12, л.д. 17-18).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Петриевская Л.А. подтвердила их в полном объеме.

Также пояснила, что право собственности на административное здание раньше было зарегистрировано за Колотуха Л.А., но в настоящее время оно уже ей не принадлежит. Ей известно, что к строительству объекта по <адрес> привлекались дольщики, однако, строительство не было окончено.

С Колотуха Л.А. у нее нормальные отношения. Земельный участок по <адрес>, принадлежит Колотуха Л.А., однако, пользовался им Петриевский Я.В., он занимался строительством. В настоящее время на данный земельный участок наложен арест. Ей известно, что в 2008 году Петриевский Я.В. продал гаражи. Также ей при-надлежит недостроенный объект недвижимости по <адрес>, площадью 840 кв.м., который перешел к ней по наследству от Петриевского Я.В. Когда он его приобрел, она затрудняется ответить. Колотуха Л.А. приобрела объект недвижимости на <адрес>, а Петриевская Л.А. ей в этом помогала. На <адрес> у нее нет в собственности помещения. О том, что на <адрес> будет строиться жилой дом, ей говорил ее сын – Петриевский Я.В. Заключал ли он с Мазур Н.И. договор, она не знает. У ее сына было много проектов, он строил во многих местах. На объект по <адрес> была документация.

Показаниями свидетеля Петриевского В.Н. в судебном заседании о том, что 10 лет назад он развелся со своей супругой. Ему известно, что его сын Петриевский Я.В. занимался строительством, создавал платежные системы. В 2007 году его сын приобретал земельный участок, но на кого он был оформлен, ему не известно. Также ему неизвестно, на чьи денежные средства приобретался данный земельный участок. Он собирался на нем что-то строить. Ранее, в 2006-2007 году к нему обращался Гончаренко с предложением строить на его территории, но он отправил его к сыну. Лично он занимался производством окон, поэтому с Мазур Н.И. общих дел у него не было.

Со слов сына ему известно, что у Мазура Н.И. есть объекты, строительство которых начато, но не окончено. Петриевский Я.В. периодически занимал у него деньги, суммы точно не помнит, примерно до <данные изъяты>. Все что брал, он возвращал. Он говорил, что будет строить многоэтажный жилой дом. Он предложил сыну возвести дом до половины, а затем привлечь дольщиков, однако впоследствии он в дела сына не вникал. Принимала ли участие в строительстве указанного дома Колотуха Л.А., ему не известно. О договорных отношениях между Мазур Н.И. и Колотуха Л.А. он узнал после смерти сына. Он позвонил Мазуру Н.И. и попросил копию договора об их совместной деятель-ности, однако, Мазур Н.И. его так и не предоставил. Он говорил, что ведется арбитражное управление, арбитражный управляющий его друг, он предложил встретиться. При встрече присутствовала супруга Мазур Н.И., Попов А.В., и сам Мазур Н.И. Он рассказал, что есть дольщики и предлагал ему строить. Мазур Н.И. предлагал обанкротить предприятие, затем объект перепродать и строиться, однако, он отказался. Затем арбитражный управляющий сказал, что заберет объект. После этого Мазур Н.И. приезжал на завод, он спрашивал, на основе чего он занимается строительством, на что он сказал, что есть проект. По поводу разрешительных документов он не спрашивал. Впоследствии ему стало известно о том, что существуют две организации – ООО «ТАНИМ» и ООО «ТАНИМ-Инвест».

Также ему известно со слов Колотуха Л.А., что она не подписывала никаких документов. В период приобретения земельного участка по <адрес>, Колотуха Л.А. училась на экономическом факультете. Откуда у нее были денежные средства на приобретение земельного участка, ему не известно. Стоимость данного участка ему не известна. Финансовую документацию о вложении денег Колотуха Л.А. он не видел. На <адрес> имеется объект, состоящий из двух домов, одним из которых занималась Колотуха Л.А., а другим - Короткова С.Н. Об ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно. В 2009-2010 годах он являлся заместителем директора «<данные изъяты>». С 2002 года по 2004 года он работал первым заместителем главы города Ставрополя, с 2004 года по 2006 год работал первым заместителем регистрационной службы. Фирма по защите прав акционеров находится на <адрес> офисов нет. Лично он в долг Колотуха Л.А. денег не давал, возможно, ей давала его бывшая супруга. Был ли Петриевский Я.В. учредителем фирмы, он не может сказать. Работала ли Петриевская Л.А. бухгалтером у Петриевского Я.В., ему не известно. Также ему ничего не известно о расписке, которую Колотуха Л.А. давала Гапонову В.И. По какой причине приостановлено строительство на <адрес>, он не знает, так как он им не занимался.

В 2009 году погиб его сын, он занимался поиском того, кто убил сына и ему было некогда вникать в другие дела. В 2010 году они начали с Мазуром Н.И. решать вопросы по проекту.

Ему также известно, что Петриевский Я.В. приобретал земельный участок, пло-щадью 8 га на Кравцовом озере. Сколько там было дольщиков, ему не известно. В «<данные изъяты>» он работал вместе с Коротковой С.Н., их кабинеты находились рядом, на <адрес>. Также он знаком с Резниковым, они около 10-15 лет на-зад познакомились на рыбалке или на охоте. Об обстоятельствах дарения Петриевс- ким И.В. ООО «<данные изъяты>», ему ничего не известно. О том, имелось ли у Петриевского Я.В. разрешение на строительство объекта по <адрес>, он не интересовался. Мазур Н.И. был подрядчиком по данному объекту. Оформлялись ли каким-либо образом отношения Мазур Н.И. и Петриевского Я.В., ему не известно. У Петриевского Я.В. было два высших образования: экономическое и юридическое. У Колотуха Л.А. – экономическое.

Показаниями свидетеля Петриевского И.В. в судебном заседании, согласно которым он знаком с подсудимым Мазур Н.И., ни в каких отношениях с ним не состоит. В 2007 году его брат Петриевский Я.В. занимался строительством, строил офисные помещения, дома.

Земельный участок по улице Индустриальной, 50 принадлежит его сестре Колоту- ха Л.А. На данному участке Петриевский Я.В. планировал строительство многоэтажного дома с офисами и квартирами. Мазур Н.И. ему известен, как прораб. Ему известно, что Мазуру Н.И. передавались денежные средства в сумме около <данные изъяты>, но на что именно и какими купюрами, он не помнит. Он присутствовал при передаче денег по просьбе брата. Ему известно, что деньги были переданы Мазур Н.И., а строительство не шло, в связи с чем, Петриевский Я.В. по телефону высказывал ему недовольство. Об отношениях между Петриевским Я.В. и Колотуха Л.А. ему ничего не известно. В то время он помогал брату. По его мнению, все строительство по <адрес> финансировал его брат. Также Петриевский Я.В. принимал все решения по данному строительству. Колотуха Л.А. родилась в 1987 году, в 2006 году ей было 19-20 лет. Чем она в то время занималась и какие у нее были доходы, ему не известно. Также ему не известно, кто вкладывал деньги в строительство. Лично он занимался предпри-нимательской деятельностью в ООО «<данные изъяты>».

Затем он продал данную организацию, за какую сумму – не помнит. На <адрес> было возведено двухэтажное офисное здание. Разрешительной документации он не видел. Кто привлекал рабочих ему не известно. Также на данном участке были гаражи. Кто изначально инициировал приобретение данного участка, ему не известно. До 2008 года он не занимал Колотуха Л.А. денежных средств. Занимал ли его брат, он не знает. Вкладывала ли Колотуха Л.А. денежные средства в строительство, он не знает. Также он не знает, занимался ли его брат другими стройками. На стройке по <адрес> он бывал примерно 2-3 раза в месяц и видел, что имущество, находящееся там, никем не охранялось. Там были только строители. Впоследствии за Колотуха Л.А. было зарегистрировано право собственности на административное здание по <адрес>.

Показаниями свидетеля Попова В.А. в судебном заседании, согласно которым он с 2010 года является внешним управляющим ООО «ТАНИМ-Инвест» и по роду своей деятельности познакомился с потерпевшими и с Мазуром Н.И.

Ранее, в 2009 году в отношении ООО «ТАНИМ-Инвест» была введена процедура наблюдения. Им был сделан финансово-экономический анализ, в ходе которого он указал, что предприятие работало, были выполнены определенные виды работ в сумме около 22 миллионов рублей. Деньги были получены от дольщиков и вложены в строительство. Заключался договор о совместной деятельности между дольщиками и Мазур Н.И. Деньги использовались для строительства дома, что подтверждается актами работ, произведенной независимой оценкой строения. Он подтверждает, что Мазуром Н.И. были выполнены работы, что это имущество в настоящее время создано ООО «ТАНИМ-Инвест». Ма- зур Н.И. занимался строительством на <адрес> на основании договора, заключенного между Колотуха Л.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест», хотя в процессе подписи Колотуха Л.А. поставлены под сомнение. Все действия для получения разрешения на строительство Мазур Н.И. производил. Он совместно с Колотуха Л.А. производил действия по переходу от промышленного строительства, в строительство жилого дома, были написаны заявления, было заключение, что есть возможность перевести, есть дополнительное заключение санитарно-эпидемиологической станции, что возможно перевести, были работы по геологии. Данные работы проводились также и во время строительства, однако, разрешение не было получено, но Мазур Н.И. предпринял попытки.

Также указал, что объект без разрешения строить нельзя, это нарушение. Договор субаренды заключался на время действия договора аренды. Договор субаренды не требует государственной регистрации. При переводе из одной категории в другую пришлось бы перерегистрировать. Также ему известно о расторжении договора аренды Колотуха Л.А. с администрацией, так как в 2008 году закончился срок аренды. В настоящее время земельный участок по <адрес> принадлежит муниципалитету. ООО «ТАНИМ-Инвест» находилось на <адрес>, а сейчас находится по проспекту Кулакова, 13д, по месту его нахождения. О том, получал ли Мазур Н.И. заработную плату, ему сведений не представлено. Им было установлено, что ООО «ТАНИМ-Инвест» несло расходы на строительство, на закупку материалов, механизмов, оплату проектировщикам, оплату по земельным работам, все затраты для производства работ. На земельном участке по <адрес> должен был быть построен 17-18-ти этажный жилой дом, в котором оплачено было 22 квартиры.

В результате анализа было установлено, что возможно было покрыть расходы, если установить право собственности на землю. Им производилась работа с определенными кредиторами, которые могли взять дом. Были фирмы, которые хотели купить недостроенный объект недвижимости.

Без проведения публичных слушаний заключать договоры с дольщиками незаконно. В настоящее время ведется процедура банкротства ООО «ТАНИМ-Инвест». Признаков преднамеренного банкротства не выявлено., при этом, в настоящее время имеются заинтересованные посторонние организации на незавершенный объект. Если бы не было процедуры банкротства, дольщики все равно бы ничего не получили. Если бы город ликвидировал предприятие, то вопрос дольщиков возможно не стоял бы. В ходе анализа документов ему стало известно, что ООО «ТАНИМ-Инвест» является заказчиком, а ООО «ТАНИМ» исполнителем. На балансе ООО «ТАНИМ-Инвест» не было строительной техники. Документов, подтверждающих аренду техники ООО «ТАНИМ-Инвест», у него не имеется. Всего на участке по <адрес> возведен цокольный этаж и первый этаж. Планировалось строить два подъезда, во всем <адрес> квартиры. Заявка на экспертизу подавалась, поскольку в ходе следствия возникла необходимость установить рыночную стоимость возведенного строения. По его мнению, данный дом еще возможно достроить, однако, этому препятствует отсутствие собственника на земельный участок.

Показаниями свидетеля Чернышевой (Колотуха) Л.А., согласно которым ранее ее фамилия была Колотуха, однако, в 2012 году она вышла замуж, в связи с чем, изменила фамилию. Мазур Н.И. ей знаком, неприязненных чувств к нему не испытывает.

В 2006 году к ней обратился Петриевский Я.В. с предложением внести денежные средства в строительство. Поскольку в тот момент у нее были деньги от продажи квартир по <адрес>, она согласилась, и он начал искать землю. Через некоторое время он предложил построить офисное помещение, склады или многоквартирный дом на <адрес>, показал все документы. Она одобрила эту идею, подписала докумен-ты, и он стал заниматься всеми вопросами. Она подписала договор, согласно которому она приобретает в аренду указанный земельный участок у ООО «<данные изъяты>». Какова была стоимость данного земельного участка, она не помнит. Всего в данное строительство она вложила около <данные изъяты>. Оформлением земельного участка по <адрес> они занимались вместе с Петриевским Я.В. Со слов Петриевского Я.В. ей известно, что они начали строительство офисных помещений, а в дальнейшем решили строить многоквартирные дома. Строительством занимался Петриевский Я.В. Она работает с 17 лет, участвует в бизнесе Петриевских. Когда Петриевский Я.В. открывал бизнес по терминалам, она ему помогала, он ей за это платил проценты.

Мазур Н.И. ранее она никогда не видела, познакомились с ним во время судебных разбирательств. Тогда же она и узнала о ООО «ТАНИМ-Инвест». Договор о совместной деятельности она не подписывала. Кому в настоящее время принадлежит объект недвижимости, возведенный на <адрес>, ей не известно. Доверенность на имя Петриевского Я.В. она не выдавала.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Чернышевой (Колотуха) Л.А., данными ранее ею в ходе предварительного следствия с показаниями в суде, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участвующих в деле лиц, оглашены показания свидетеля Колотуха (Чернышевой) Л.А., из которых следует, что дата между нею и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора, Чагай Г.Г. был заключен договор продажи недвижимости от дата года, согласно которому ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Чагай Г.Г., продает и обязано передать Колотуха Л.А., так как она покупает и принимает от ООО «<данные изъяты>» право собственности на недвижимость, а именно: административное здание, проходную, гараж. Вместе с этой недвижимостью, согласно пункту 6 договора продажи недвижимости, вместе с отчуждением недвижимости, Колотуха Л.А., как покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью, общая площадь земельного участка составляла 14 764 кв.м.,. Земельный участок был фактически оформлен на Коло-туха Л.А., но все сделки совершал ее брат Ярослав, который погиб в мае месяце 2009 года. Ярослав приносил ей домой документы, которые она подписывала.

По обстоятельствам заключения дата между нею и ООО «Надежда», в лице генерального директора Чагай Г.Г., соглашения о передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № от дата года, согласно которому ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Чагай Г.Г., (Арендатор) безвозмездно передает, а Колотуха Л.А. (Новый Арендатор) принимает на себя права и обязанности по договору аренды земельного участка в границах земель г. Ставрополя, пояснить ничего не смогла. Всеми этими вопросами занимался Петриевский Ярослав, который погиб. Он Колотуха Л.А. принес на подпись это соглашение, которое она подписала. Обстоятельства заключения и подписания этого соглашения ей неизвестны.

дата Колотуха Л.А. на имя главы города Ставрополя Кузьмина Д.С. было написано по просьбе Ярослава заявление о том, чтобы были переоформлены правоуста-навливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в связи с куплей-продажей недвижимого имущества, располо-женного на данном участке. В заявлении стоит также ее подпись. Ей ничего неизвестно о том, что, в соответствии с постановлением главы города Ставрополя № от дата ей сроком на 5 лет был предоставлен в аренду земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Ярослав ей ничего по этому поводу не говорил. В его дела она никогда не вмешивалась. Для чего был предназначен данный участок ей также неизвестно, она никогда не интересовалась этим.

Колотуха Л.А. не знала о том, что постановлением главы города Ставрополя № от дата пункты 1-4 постановления главы <адрес> от дата № «О предоставлении Колотуха Любови Александровне земельного участка под нежилыми зданиями по <адрес>, в квартале 551» утратили силу, то есть то, что в настоящий момент времени данный земельный участок у нее во временном владении и пользовании, то есть в аренде не находится, кроме того, кому сейчас принадлежит земельный участок ей также неизвестно.

Она не знала ничего о том, что по адресу: <адрес> осуществляется директором ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазуром Н.И. строительство многоэтажного жилого дома.

По представленным ей на обозрение договоре от дата и копии договора от дата пояснила следующее, что во всех представленных ей на обозрение доку-ментах стоит не ее подпись. Кто расписался за нее, ей неизвестно. Но она может добавить, что все сделки от её имени всегда заключал Ярослав. Об обстоятельствах заключенных сделок ей также ничего неизвестно. Все сделки заключал Ярослав, и, как правило, прино-сил ей на подпись документы. Эти договоры он на подпись ей не приносил. При этом она не помнит, была ли какая-либо доверенность от ее имени на Петриевского Я.В., так как прошло достаточно много времени. Как правило, если Ярославу что-то было нужно, он приходил к ней домой, и они подписывали эти документы. Она с ним встречалась, как правило, в его автомобиле. Ей ничего неизвестно о том, что финансировал ли её брат Илья или Ярослав, или дядя Петриевский В.Н. строительство объекта по адресу: <адрес>, документов, аудио и видео записей, подтверждающих это соответственно тоже нет.

Ей известно, что имущество, которое было оформлено на Петриевского Ярослава, в настоящий момент времени принадлежит Петриевской Людмиле, его матери, а по поводу земельного участка по адресу: <адрес>, а точнее кому он принадлежит, она сказать не может, так как не знает (том 11, л.д. 218 -221).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Чернышева (Колотуха) Л.А. подтвердила их в полном объеме, объяснив противоречия давностью имевших место событий. Также сообщила, что она говорила следователю, что это ее зе-мельный участок, однако в протоколе допроса это не отражено. Замечаний на протокол допроса она не подавала.

Показаниями свидетеля Лапченко И.П., согласно которым он знаком с Ма- зур Н.И. по работе. С потерпевшими он не знаком. С Мазур Н.И. он познакомился в 2008 году, когда тот пришел к нему с просьбой запроектировать один 10-ти этажный дом, строительным объемом 300000 кубометров. На первом эиаже должны были располагаться офисы, а остальные девять этажей и мансарда – жилые. Он сказал, что работа стоит <данные изъяты>, Мазур Н.И. оплатил <данные изъяты>. Про разрешительные документы он не говорил. Без геологии сделать проект невозможно, поэтому Мазур Н.И. ее предоставил. Для подготовки проекта нужно следующее: схема земельного участка, технические условия, подключение инженерных сетей, акт инженерной геологии, паспорт. Все документы были представлены. Для него не имело значение, что земельный участок находится в аренде. По земле Мазур Н.И. вообще никаких документов не предоставлял, однако, поскольку на том участке уже был подвал, он составил проект. Для подготовки проекта не важно, кому принадлежит земельный участок.

Показаниями свидетеля Чепуровой Л.А., согласно которым она работает в долж-ности ведущего инженера. Ни с подсудимым Мазур Н.И., ни с потерпевшими она не зна-кома. Ею проводилась экспертиза в отношении ООО «ТАНИМ-Инвест». Возможно, Ма-зур Н.И. к ней обращался. Она не помнит, приостанавливалась ли экспертиза. Основанием для приостановления являются либо плохие копии, либо отсутствие документов. Срок проведения экспертизы – два месяца. Какое было дано заключение, она не помнит. Фа-милий Петриевский и Колотуха она не помнит. Она лично выезжала на стройку, смотрела отвод земельного участка на соответствие его данным к представленной карте, поскольку это необходимо для подготовки экспертного заключения. Для экспертизы не обязательны подлинники документов, приемлемы и заверенные надлежащим образом копии.

Если заключение написано и оно положительное, значит, перечень необходимых до-кументов предоставлен. В ходе экспертизы они не проверяют, кто правообладатель зе-мельного участка, это не их вопрос. Их вопрос – чтобы после строительства были соблю-дены санитарные нормы. Разрешение на строительство – это множество разрешительных документов, в том числе и их, но они не основные и не они дают разрешение на стро-ительство. На тот момент было невозможно получить разрешение на строительство без их экспертного заключения. Сметную документацию они не рассматривают, а проектная документация могла быть разработана во время и после получения их заключения.

Показаниями свидетеля Шелухина А.С., согласно которым он знаком с подсуди-мым Мазур Н.И. и потерпевшими по работе. Он работал на фирме у Мазура Н.И. – ООО «ТАНИМ-Инвест» немногим больше года, занимался строительством монолитного 9-ти этажного жилого дома на <адрес>. Его работу оплачивало ООО «ТАНИМ-Инвест», он получал заработную плату в размере <данные изъяты> в месяц у бухгалтера, расписывался в ведомостях. Кто был бухгалтером ООО «ТАНИМ-Инвест», он не помни. Также Мазур Н.И. давал ему деньги на покупку кислорода. Кому принадлежал земельный участок, на котором велось строительство, он не знает. Разрешительной доку-ментацией он не интересовался, для него имеет значение лишь проект. Также ему извест-но, что были получены необходимые согласования на строительство. Окончание строи-тельства планировалось через 2-3 года после его начала. Иногда на стройку приходили дольщики.

Работы осуществлялись следующим образом: он подавал Мазур Н.И. заявку на не-обходимые материалы, и тот их ему привозил. Строительную технику и рабочих прив-лекал Мазур Н.И. Кто платил рабочим, ему не известно. Когда они возвели подвал и на-чали строить первый этаж, строительство остановилось, поскольку Мазур Н.И. сказал, что нет денег. Затем он проработал у Мазура Н.И. еще два месяца. Объект находился под охраной, которую нанимал Мазур Н.И. Охранялись строительные материалы, приспособ-ления. Всего на указанном земельном участке строилось два объекта: жилой дом и об-щежития. Строительство общежития заказывал Ярослав, фамилии которого он не знает, так как сталкивался с ним всего несколько раз, когда тот приходил на объект – обще-житие, решал там какие-то вопросы по воде. Указаний по строительству Ярослав ему не давал. Изначально строился жилой дом, а затем уже общежитие. Общежитие должны были строить те же рабочие, однако, поскольку не было материалов для строительства жилого дома, рабочие перешли на строительство общежития. Кто финансировал стро-ительство первого и второго объекта, ему не известно. Петриевского Илью он не знает, фамилия Колотуха ему также не известна. Рядом с их стройкой были гаражи и адми-нистративное здание, но данные объекты не имели отношения к стройке. Также на строй-ке был инженер производственно-технического отдела, он с ней контактировал по чер-тежам. Всего было 5 инженерно-технических работников. Какие суммы ему выдавались под отчет, он не помнит. Он вел 5 журналов строительных работ, в том числе, журнал завоза материалов. В данных журналах он лично расписывался. Также он работал в ООО «ТАНИМ», однако, данная фирма не вела строительных работ по <адрес>.

Показаниями свидетеля Белоусова С.К., согласно которым он работает дирек-тором «<данные изъяты>». Ни с подсудимым Мазур Н.И., ни с потерпевшими он не знаком. В 2008 году от ООО «ТАНИМ» ему поступило предложение на выполнение подрядных работ по электромонтажу – выносу кабельной линии. Был подготовлен проект, они составили смету и выполнили работу на <адрес> работ составляла около <данные изъяты>, расчет производился путем безналичного перечисления в полном объеме. Колотуха Л.А. на тот момент не была ему знакома. Для проведения электромонтажных работ, возможно, требовалось разрешение ГАИ. Разрешительные до-кументы для проведения электромонтажных работ при наличии проекта или его отсут-ствии не требуются.

Показаниями свидетеля Еличева В.А., согласно которым он является замести-телем директора ГосПроектСтроя. В 2005-2008 годах он являлся заместителем главы го-рода Ставрополя. Мазур Н.И. знаком ему как строитель, потерпевшие – не знакомы. Фа-милия Колотуха ему известна, так как на нее выделен земельный участок в аренду. Он был связан с выдачей разрешения на строительство. Для строительства дома необходимы следующие документы: постановление главы города Ставрополя о предоставления земельного участка и заключение Министерства строительства.

О судьбе земельного участка по <адрес> ему ничего не известно. В 2007 году он принадлежал Колотуха Л.А., кому он принадлежит в настоящее время – ему не известно. На основании одного лишь договора о совместной деятельности Ма- зур Н.И. не мог обращаться в администрацию города Ставрополя за получением разреши-тельных документов, поскольку еще должны были быть внесены изменения в постанов-ление о предоставлении земельного участка. Обращался ли Мазур Н.И. в администрацию города Ставрополя, он не помнит. Для изменения назначения земельного участка с про-мышленной базы на ИЖС необходимо проведение публичных слушаний для изменения вида разрешенного пользования. Для проведения публичных слушаний необходимо заключение санитарно-эпидемиологической станции. Права арендатора подтверждаются договором аренды, который подлежит обязательной государственной регистрации. Без получения разрешения на строительство невозможно начать строительные работы. Без заключения санитарно-эпидемиологической станции стоить можно. По его мнению, без проведения публичных слушаний, без разрешения на строительство застройщик не может давать никаких гарантий. Возможно получение разрешения на строительство уже во вре-мя строительства, однако, это незаконно. Петриевский Виктор ему знаком, он являлся заместителем главы города Ставрополя. Входили ли в его компетенцию вопросы по земле, он сказать не может. Также он не может сказать, необходима ли оплата арены для под-готовки документов для публичных слушаний.

Показаниями свидетеля Водяник И.В., согласно которым она является руководи-телем правового управления комитета градостроительства администрации города Ставро-поля. Порядок изменения назначения вида разрешенного использования земельного участка следующий: если земля находится в аренде, то меняется назначение земли на ос-новании постановления главы города Ставрополя.

До 2010 года изменение вида разрешенного пользования осуществлялось только на публичных слушаниях, которые проводится комиссией. Заинтересованное лицо (собствен-ник или арендатор) обращается в комиссию с пакетом документов, на слушаниях комис-сия голосует, в итоге комиссия пишет рекомендации главе города, который, учитывая ре-комендации комиссии, выносит постановление, подлежащее государственной регист-рации. Публичные слушания проводятся открыто, для обеспечения интересов населения. На публичных слушаниях имеется четкий перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены. По ее мнению, заинтересованное лицо не может гарантировать результаты публичных слушаний, поскольку они зависят только он заключении комиссии, рекомен-дации которой учитываются при принятии решения. Обращался ли Мазур Н.И. с пакетом документов для публичных слушаний, она не помнит.

Период проведения публичных слушаний – 60 дней. Строительство без изменения назначения земельного участка является нарушением земельного законодательства. Если назначение земельного участка – промышленное, то и возводимый объект должен быть промышленным. В случае, если получено разрешение на строительство девятиэтажного дома и необходимо увеличить этажность, необходимо получить дополнительные разре-шительные документы, должна быть корректировка проекта, не только новое разрешение, но и разрешение на отклонение от разрешенных параметров. Сколько уходит времени на получение экспертизы и на изменение назначения земельного участка, не может сказать. Для изменения назначения земельного участка необходимы правоустанавливающие документы, согласие смежных землепользователей, выписки из кадастра. В случае, если обращается лицо, у которого нет правоустанавливающих документов, его заявление при-нимается, однако это может быть основанием для отказа. Также пояснила, что существует генеральный план города Ставрополья, который контролирует прокуратура. В генераль-ном плане указан функционал, в карте город Ставрополь разделен на зоны, для конкрет-ной зоны существует градостроительный регламент. Ни один застройщик не может га-рантировать дольщикам получение разрешения на строительство.

Кроме того, вина Мазур Н.И. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, подтверждается следующими заключениями экспертиз:

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от дата, согласно которому подписи от имени Мазура Н.И. в: предварительном договоре № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и три приложения к нему; договоре № беспроцентного займа (<адрес>) от 20.12.2007; предварительном договоре № об инвестировании строительства многоэтажного жилого дома (<адрес>) от дата и приложение к нему; дополнительном соглашении № от дата; кви-танции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитан-ции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предва-рительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии справки о взаи-морасчетах от дата; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предварительного договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму 200 000 рублей; копии предварительного до-говора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копии договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии справки о взаиморасчетах от дата; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии предварительного договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копии протокола соглашения на 1 листе; копии квитанции к при-ходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предвари-тельного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложение к нему; копии квитанции к приход-ному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии кви-танции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; ко-пии предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии кви-танции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве мно-гоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитан-ции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве много-этажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии справки о взаиморасчетах от дата; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; предварительном договоре № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; инвестиционном договоре № от дата и приложения к нему; дополнительном соглашении № к инвестиционному договору № от дата; предварительном договоре № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; инвестиционном договоре № от дата и приложения к нему; дополнительном соглашении № к инвестиционному договору № от дата; квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; инвестиционном договоре № от дата и приложения к нему; дополнительном соглашении № к инвестиционному договору № от дата; квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; копии инвестиционного договора № от дата; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии инвестиционного договора № от дата; копии предварительного договора № от дата участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>; копии квитанции б/н к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней; копии квитанции б/н к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней; копии квитанции б/н к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней; копии кви-танции б/н к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней; копии инвестиционного договора № от дата и приложения к нему; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве мно-гоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии инвестиционного договора № от дата и приложения к нему; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему; копии договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копии кви-танции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сум-му <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии инвестиционного договора № от дата и приложения к нему; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> выполнены одним лицом, Мазуром Н.И. (том 10, л.д. 28 - 42);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от дата, согласно которому рукописный текст в: квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кас-совому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приход-ному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии кви-танции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции б/н к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, выполнен одним лицом, Несыновой О.В. (том 10, л.д. 28 - 42);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от дата, согласно которому изображение подписи от имени Колотуха Л.А. в копии договора о совместной деятельности от дата, вероятно, выполнено не Колотуха Л.А., а другим лицом, изображение подписи от имени Колотуха Л.А. в копии договора о совместной деятельности от 27.12.2007, вероятно, выполнено не Колотуха Л.А., а другим лицом (том 11, л.д. 90 - 95);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от дата, согласно которому подпись от имени Мазур Т.А. в договоре о совместной деятельности от дата выполнена Мазур Н.И. Подпись от имени Мазур Н.И., изображение которой имеется в копии договора о совместной деятельности от дата, вероятно, выполнена Мазур Н.И. Подпись от имени Колотуха Л.А. в договоре о совместной деятельности от дата и подпись от имени Колотуха Л.А., изображение которой имеется в копии договора о совместной деятельности от дата, вероятно, выполнены не <данные изъяты>., а другим лицом (лицами) (том 11, л.д. 232 - 238);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от дата, согласно которому за период с дата по дата в ООО «ТАНИМ-Инвест» всего поступило денежных средств от дольщиков в сумме <данные изъяты>. Ответить на вопрос: «в полном ли объеме отражены в бухгалтерском учете ООО «ТАНИМ-Инвест» суммы поступивших денежных средств от дольщиков в период времени с дата по дата?» экспертам не представилось возможным ввиду отсутствия соответствующих документов. Денежные средства выданы из кассы ООО «ТАНИМ-Инвест» в подотчет Мазуру Н.И., всего в сумме <данные изъяты>. Определить, в какой сумме израсхо-дованы денежные средства, поступившие от дольщиков и куда конкретно потрачены денежные средства, полученные Мазуром Н.И. под отчет, не представилось возможным ввиду отсутствия авансовых отчетов и первичных учетных документов, подтверждающих фактический расход денежных средств.

Определить, какова общая сумма денежных средств, затраченных на приобретение строительных материалов и ведения строительных работ ООО «ТАНИМ» не пред-ставилось возможным (том 10, л.д. 102 - 113);

- заключением судебной строительно-технической экспертизы № от дата, согласно которому стоимость фактически выполненных работ по перечню работ из акта № от дата в ценах II квартала 2008 года составила <данные изъяты>. Общая стоимость фактически выполненных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 21 742 001 рублей. На дату проведения осмотра, то есть на дата на объекте выполнены следующие виды работ: земельные работы, работы по возведению фундамента, а именно: устройство подстилающего слоя из гравия толщиной 100 мм, бетонная подготовка толщиной 100 мм., фундаментная монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. Монолитные стены подвала выполнены на высоту 3 м. толщиной 0,25 м. с использованием несъемной пенопалистерольной опалубки. Выполнено монолитное железобетонное перекрытие цокольного этажа в осях 3-20, А-И. Колоны цокольного этажа сечением 0,54 на 0,6 м. высотой 3м. -2 шт.; сечением 0,5 на 0,4 высотой 3м. – 8 шт.; колонны первого этажа сечением 0,54 на 0,6 м. высотой 3,6 – 1 шт.; сечением 0,5 на 0,4 высотой 3,6 – 4 шт.

Балки в осях 9-10 сечением 0,4 на 0,3 м. длиной 2,95 м. – 2 шт. на отметке – 0,5 м. и + 3,3 м.; в осях 13-14 сечением 0,4 на 0,3 длиной 2,95 м. -1 шт. на отметке – 0,5 м.; в осях Е-Д 2 балки сечением 0,4 на 0,3 м., длиной 1,9 м. на отметке – 0,5 м. и 1 балка на отметке +3,3 м.; по оси Д – 2 балки сечением 0,4 на 0,3 м. на отметке - 0,5 м. и 1 балка на отметке 3,3 м. длиной 3,9 м.; в осях В-Д по лосям 10 и 13 – 2 балки сечением 0,4 на 0,3 м., длиной 3,4 м. на отметке – 0,5 м. и 1 балка на отметке 3,3 м. по оси 10; в осях 3-5; 18-20 по оси А сечением 0,8 на 0,6 длиной 6,8 кв.м. 2 шт.; в осях Е-Д балки сечением 0,3 на 0,3 м. на отметке – 0,5 м. по осям 4,7,16,19-6 шт.; на отметке +3,3 м. -2 шт. в осях 4 и 7. Монолитные стены 1 этажа с отметкой 0,00 м. до отметки 3,6 м. выполнены в первом подъезде в осях 3-11; А-И. Стены первого этажа утеплены с наружной стороны пенополистеролом.

Не выполнены работы по засыпке траншей и котлованов, работы по уплотнению грунта пневматическими трамбовками и работы по засыпке траншей, пазух котлована вручную, а также не выполнены работы по боковой гидроизоляции фундаментов и стен подвала.

Объемы фактически выполненных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, в части не соответствуют объемам работ, указанным в акте № от дата. Рыночная стоимость объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: <адрес>, определенная в ценах IV квартала 2008 года, составляет <данные изъяты>.

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: <адрес>, определенная в ценах IV квартала 2010 года, составляет <данные изъяты> (том 10, л.д. 56 - 89).

Помимо этого, вина Мазур Н.И. в совершении преступления, предусмотренного час-тью 4 статьи 159 УК РФ подтверждается следующими вещественными доказатель-ствами, исследованными в судебном заседании:

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и двумя приложениями к нему, договором № беспроцентного займа (<адрес>) от дата, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Жук Т.В. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Жук Т.В., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (том 8, л.д. 181 - 182);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от 11.07.2007, инвестиционным договором № от дата и приложениями к нему, квитанциями к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Гончаренко Ю.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Гончаренко Ю.А., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 1, л.д. 126 - 127);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от 17.07.2007, инвестиционным договором № от дата и приложениями к нему, квитанциями к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Гончаренко А.Ю. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Гончаренко А.Ю., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 4, л.д. 53);

- инвестиционным договором № от дата; квитанцией к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанцией к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанцией к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанцией к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Волковым С.В. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Волковым С.В., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том, 4 л.д. 134);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложениями к нему, кви-танцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Каменовой Д.Д. и ООО «ТА-НИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Каменовой Д.Д., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 8, л.д. 111 – 112);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Боровиковым Ю.М. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Боровиковым Ю.М., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 6, л.д. 135 – 136);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и двумя приложениями к нему, квитанциями к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанциями к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанциями к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанциями Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата на сумму <данные изъяты>, справками о взаиморасчетах от дата года, которыми подтверждается факт заключения договора между Конгурцевой Л.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Конгурцевой Л.А., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 5, л.д. 21 – 39);

- предварительным договором № от дата года, платежным поручением № от дата года, которыми подтверждается факт заключения договора между Тархановым А.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Тархановым А.А., как участником долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 7, л.д. 46);

- предварительным договором № от дата года, платежным поручением № от дата года, которыми подтверждается факт заключения договора между Тархановым Г.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Тархановым Г.А., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 7, л.д. 21 – 22);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, договором № беспроцент-ного займа (<адрес>) от дата года, квитанцией к приходному кас-совому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к при-ходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Болоцких В.М. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Болоцких В.М., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 5, л.д. 114 – 115);

- инвестиционным договором № от дата года, квитанциями к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтвер-ждается факт заключения договора между Хуторновым С.Н. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Хуторновым С.Н., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 8, л.д. 138 – 139);

- предварительным договором № от дата года, договором № от дата года, предварительным договором № от дата года, планом типового этажа, кви-танцией об оплате от дата года, квитанцией от дата года, квитанцией от дата года, квитанцией от дата года, квитанцией об оплате от дата года, которыми подтверждается факт заключения договора между Петренко Д.В. и ООО «ТА-НИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Петренко Д.В., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 6, л.д. 176 – 177);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и двумя приложениями к нему, справкой о взаиморасчетах от дата года, договором № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Власюк Г.Н. и ООО «ТАНИМ-Инвест», в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Власюк Г.Н., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 7, л.д. 145 – 146);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и двумя приложения к нему, договором № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, кви-танцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, платежным поручением № от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Выбловой М.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Выб-ловой М.А., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 5, л.д. 152 – 153);

- инвестиционным договором № от дата и приложениями к нему, кви-танцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Ображиевой В.В. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Ображиевой В.В., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 8, л.д. 218 – 219);

- инвестиционным договором № от дата года, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму 798525 рублей, которыми подтвер-ждается факт заключения договора между Макаровой В.Е. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Макаровой В.Е., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 7, л.д. 207 – 208);

- инвестиционным договором № от дата и приложениями к нему, кви-танцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Каданцевой И.Е. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Каданцевой И.Е., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 8, л.д. 74 – 75);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанцией к приходному кас-совому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приход-ному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к при-ходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Косякиной Т.Ф. и ООО «ТАНИМ-Ин-вест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Косяки- ной Т.Ф., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 5, л.д. 187 – 188);

- предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложениями к нему, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, которыми подтверждается факт заключения договора между Рябухиным В.И. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Рябухиным В.И., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 7, л.д. 85 – 86);

- квитанцией формы № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, чеком от дата на сумму <данные изъяты>, договором № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, предварительным договором № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, которыми подтверждается факт заключения договора между Овсянко С.А. и ООО «ТАНИМ-Инвест» в лице директора Мазура Н.И., а также факт передачи денежных средств Овсянко С.А., как участника долевого строительства Мазуру Н.И. (Том 5, л.д. 85 – 86);

- кадастровым делом объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, содержащимся в одном томе, прошитом и пронумерованном на 96 листах, кадастровый номер №, подтверждающим факт передачи во временное владение и пользование земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Колотуха Л.А. (Том 10, л.д.124-125, приложение к уголовому делу);

- кадастровым делом объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, содержащимся в одном томе, прошитом и пронумерованном на 47 листах, кадастровый номер №, подтверждающим факт передачи во временное владение и пользование земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Колотуха Л.А. (том 11, л.д. 62 – 63, приложение к угловому делу);

- копией договора о совместной деятельности от дата; копией санитарно-эпидемиологического заключения № от дата; копией экспертного заключения № по отводу земельного участка под строительство от 09.04.2008; копией ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о приостановлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес>, в связи с доработкой документации от дата; копией ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о возобновлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес> от дата; копией протокола № измерений инфразвука от дата; копией эскизов застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес> на 6 листах; копией градостроительного заключения № от дата; копией протокола микробиологических испытаний почвы; копией протокола № радиационного обследования территории, отводимой под застройку объектами гражданского строительства; копией протокола исследования почвы № от дата; копией протокола № измерений уровней электромагнитного излучения радиочастотного диапазона; копией протокола № исследования воздуха населенных мест; копия протокола № санитарно-гельминтологического исследования почвы; копией устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия акта о выполненных работах, подтверждающие факт обращения директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» с целью получения санитарно-эпидемиалогического заключения для осуществления в последующем возведения комплекса жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по адресу: <адрес> (Том 11, л.д. 51 - 53);

- приказ № от дата; приказ № от дата; должностная инструкция производителя работ от 01.01.2007; копия договора подряда от дата; копия акта сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; договор о предоставлении услуг технического надзора от дата; акт выполненных работ от дата; журнал проводок; пять писем ООО «ТАНИМ-Инвест»; акт сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копия счета-фактуры от дата; копия справки о стоимости выполненных работ от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копя акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия справки о стоимости выполненных работ от дата; копия счета-фактуры от дата; копия акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от <данные изъяты>; счет № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия расчета арендной платы к договору №; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата (2); копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия лицензии от дата; копия эскиза застройки жилого дома по адресу: <адрес> на двух листах; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и Булыгиным Г.А.; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копия акта сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО АО «Авангерд» и ООО «Таним»; копия карточки счета 60.1 за дата; копия краткой пояснительной записки на эскизный проект застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>; акты и отчеты о проделанной работе ООО АО «Авангард»; соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг № от дата; копия договора подряда № от дата; копия локальной сметы № от дата; копия акта о приемке выполненных работ № от дата; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от 24дата; договор на выполнение проектно-сметной документации на проектирование 18-ти этажного жилого дома в <адрес>, от дата; копия договора о совместной деятельности от дата; договор № на выполнение функции «Заказчика-Застройщика» и Генерального подрядчика от дата; копия договора подряда № от дата; копия акта сверки взаимных расчетов на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; расчет арендной платы на двух листах; акт выверки взаимных расчетов за 3 квартал 2008 года; проектная документации в трех скоросшивателях, акт выполненных работ по договору № от января 2008 года на разработку сметной документации для строительства 12-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> от дата (Том 9 л.д. 241 – 246, приложение к уголовному делу);

- платежное поручение № от дата; платежное поручение №2 от дата; платежное поручение №3 от дата; платежное поручение №4 от дата платежное поручение №5 от дата платежное поручение №6 от дата; платежное поручение №7 от дата; платежное поручение №8 от дата; платежное поручение №11 от дата; платежное поручение №12 от дата; платежное поручение №9 от дата; платежное поручение №10 от дата; платежное поручение №13 от дата; платежное поручение №14 от дата; платежное поручение №15 от дата; платежное поручение №16 от дата; платежное поручение №17 от дата; платежное поручение №18 от дата; платежное поручение №19 от дата; платежное поручение №20 от дата; платежное поручение №21 от дата; платежное поручение №22 от дата; платежное поручение №23 от дата; денежный чек БФ 4212232 от дата; денежный чек БФ 4212233 от дата; денежный чек БФ 4212231 от дата; денежный чек БФ 4212230 от дата; денежный чек БФ 4212228 от дата; денежный чек БФ 4212226 от дата; объявление №1 на взнос наличными от дата; объявление №2 на взнос наличными от дата; объявление №3 на взнос наличными от дата; объявление №4 на взнос наличными от дата, объявление №5 на взнос наличными от дата; выписка операций по лицевому счету № ООО «ТАНИМ-Инвест» за период с дата по дата, подтверждающие факт совершения операций директором ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазуром Н.И. по лицевому счету (Том 10, л.д. 215 - 217);

- межевым делом № ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, межевое дело № ООО «Строительная компания «Югнефтегазстрой», дело № Колотуха Л.А. по <адрес>, подтверждающим факт предоставления в аренду Колотуха Л.А. земельного участка (Том 6 л.д. 15 – 16, приложение к уголовному делу);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от дата, актом о приемке выполненных работ № от дата (том 7, л.д. 106 - 107).

Помимо этого, вина Мазур Н.И. в совершении мошенничества, то есть хищении чу-жого имущемства путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения в сообо крупном размере подтверждается следующими протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от дата, фототаблицей к нему, согласно которому с участием специалиста Ефимова В.А. осмотрен земельный участок, площадью 12 784 кв.м. с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, представляющий собой монолитное строение, состоящее из цокольного этажа и первого этажа без перекрытия. Во внешние стены объекта залит пенопласт. Здание рассчитывалось под вентилируемый фасад, с одной из сторон примыкает котлован под строительство второго блока. По планировке, со слов специалиста, здание должно было быть многоэтажным строением. На осматриваемом объекте также имеется котлован приблизительно размером 250 на 50 погонных метров. Площадь осматриваемого объекта составляет приблизительно 600-700 кв.м. Высота незавершенного строительством объекта составляет от нулевой отметки около 6-7 метров. Ширина незавершенного строительством объекта приблизительно 50-70 метров, длина цокольного этажа приблизительно 150 м.

На момент проведения осмотра прилегающая территория к нему не облагорожена. Строительная техника, в том числе строительные и инертные материалы на осматриваемом объекте отсутствуют. В ходе осмотра также обнаружено, что лиц, осуществляющих строительство объекта, на самом объекте не обнаружено, что позволяет сделать вывод о том, что строительство объекта на момент проведения осмотра не ведется (Том 11, л.д. 191 – 197);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от дата, проведенного с участием эксперта Гайдуковой Г.В. согласно которому объектом осмотра являлись работы, выполненные на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра с участием эксперта установлено, что размеры возводимого строения в плане соответствуют данным проектной документации. На дату проведения осмотра на объекте выполнены следующие виды работ: земельные работы, работы по возведению фундамента, а именно: устройство подстилающего слоя из гравия толщиной 100 мм, бетонная подготовка толщиной 100 мм., фундаментная монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. Монолитные стены подвала выполнены на высоту 3 м. толщиной 0,25 м. с использованием несъемной пенопалистерольной опалубки. Выполнено монолитное железобетонное перекрытие цокольного этажа в осях 3-20, А-И. Колоны цокольного этажа сечением 0,54 на 0,6 м. высотой 3м. -2 шт.; сечением 0,5 на 0,4 высотой 3м. – 8 шт.; колонны первого этажа сечением 0,54 на 0,6 м. высотой 3,6 – 1 шт.; сечением 0,5 на 0,4 высотой 3,6 – 4 шт.

Балки в осях 9-10 сечением 0,4 на 0,3 м. длиной 2,95 м. – 2 шт. на отметке – 0,5 м. и + 3,3 м.; в осях 13-14 сечением 0,4 на 0,3 длиной 2,95 м. -1 шт. на отметке – 0,5 м.; в осях Е-Д 2 балки сечением 0,4 на 0,3 м., длиной 1,9 м. на отметке – 0,5 м. и 1 балка на отметке +3,3 м.; по оси Д – 2 балки сечением 0,4 на 0,3 м. на отметке - 0,5 м. и 1 балка на отметке 3,3 м. длиной 3,9 м.; в осях В-Д по лосям 10 и 13 – 2 балки сечением 0,4 на 0,3 м., длиной 3,4 м. на отметке – 0,5 м. и 1 балка на отметке 3,3 м. по оси 10; в осях 3-5; 18-20 по оси А сечением 0,8 на 0,6 длиной 6,8 кв.м. 2 шт.; в осях Е-Д балки сечением 0,3 на 0,3 м. на отметке – 0,5 м. по осям 4,7,16,19-6 шт.; на отметке +3,3 м. -2 шт. в осях 4 и 7.

Монолитные стены 1 этажа с отметкой 0,00 м. до отметки 3,6 м. выполнены в первом подъезде в осях 3-11; А-И.

Стены первого этажа утеплены с наружной стороны пенополистеролом.

Не выполнены работы по засыпке траншей и котлованов, работы по уплотнению грунта пневматическими трамбовками и работы по засыпке траншей, пазух котлована вручную, а также не выполнены работы по боковой гидроизоляции фундаментов и стен подвала (Том 11, л.д. 200 – 202);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю у потерпевшей Жук Т.В. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 8 л.д. 156 – 158);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № СУ при УВД по г. Ставрополю у потерпевшего Гончаренко Ю.А. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата, инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты> (Том 1, л.д. 106 – 109);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № УВД по г. Ставрополю, расположенного по адресу: <адрес>, у потерпевшего Гончаренко А.Ю. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата, инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты> (Том 4, л.д. 35 – 38);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № УВД по г. Ставрополю, расположенного по адресу: <адрес>, у Волкова С.В. изъяты инвестиционный договор № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты> (Том 4, л.д. 119);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Толочкина Д.В., представляющего интересы Каменовой Д.Д. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму 798 578 рублей (Том 8, л.д. 98 – 99);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Боровикова Ю.М. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 6, л.д. 120 – 121);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Конгурцевой Л.А. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата на сумму <данные изъяты>, справка о взаиморасчетах от дата (Том 5, л.д. 20 – 21);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Тарханова А.А. изъяты предварительный договор № от дата года, платежное поручение № от дата (Том 7, л.д. 34 – 35);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Тарханова Г.А. изъяты предварительный договор № от дата года, платежное поручение № от дата (Том 7, л.д. 9 – 10);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Болоцких В.М. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 5, л.д. 99 – 100);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Хуторнова С.Н. изъяты инвестиционный договор № от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 8, л.д. 124 – 125);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у представителя потерпевшего Петренко Д.В. изъяты предвари-тельный договор № от дата года, договор № от дата года, предваритель-ный договор № от дата года, план типового этажа, квитанция об оплате от дата года, квитанция от дата года, квитанция от дата года, квитанция от дата года, квитанция об оплате от дата (Том 6, л.д. 152 – 153);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у потерпевшей Власюк Г.Н. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, справка о взаиморасчетах от дата года, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 7, л.д. 129 – 130);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у потерпевшей Выбловой М.А. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, протокол соглашения, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, платежное поручения № от дата на сумму <данные изъяты> (Том 5 л.д. 132 – 133);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Разумова П.В., представляющего интересы Ображиевой В.В. изъяты инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 8, л.д. 204 – 205);

- протоколом выемки, согласно которому 0дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у потерпевшего Макаровой В.Е. изъяты инвестиционный договор № от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 7, л.д. 192 – 193);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Каданцевой Т.Я., представляющей интересы Каданцевой И.Е. изъ-яты инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 8, л.д. 58 – 59);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у потерпевшего Косякиной Т.Ф. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 5, л.д. 173 – 174);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Китаева М.В., представляющего интересы Рябухина В.И. изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> (Том 7, л.д. 66 – 67);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Рыбальченко Л.А., представляющей интересы Овсянко С.А. изъяты квитанция формы № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, чек от дата на сумму <данные изъяты>, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата (Том 5, л.д. 67 – 68);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у конкурсного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» Попова Виктора Александровича изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТАНИМ-Инвест»: касса за дата, отчет кассира; расходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия платежного поручения № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия платежного поручения № от дата; копия предварительного договора № об инвестировании строительства многоэтажного жилого дома (<адрес>) от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции формы № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия чека от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия протокола соглашения, копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия платежного поручения № от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; информационное письмо об учете в статрегистре Росстата от дата года; реестр движения денежных средств по кассе «ТАНИМ-Инвест» 2007 год; реестр движения денежных средств по кассе «ТАНИМ-Инвест» 2008 год; копия решения суда от дата; копия решения суда от дата; два устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; экспертное заключение № от дата; копия градостроительного заключения № от дата; копия постановления главы г. Ставрополя № от дата; копия соглашения от дата о передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № от дата; санитарно-эпидемиалогическое заключение № от дата; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ТАНИМ-Инвест» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТАНИМ-Инвест»; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; две копии акта № о приемке выполненных работ от дата; две копии акта № о приемке выполненных работ от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от <адрес>; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от <адрес>; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от <адрес>; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от <адрес>;сведения о дольщиках (Том 6, л.д. 19 – 28);

- протоколом выемки, согласно которому дата в ИФНС по Промышленному району г. Ставрополя, расположенной по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «ТАНИМ-Инвест» №, налоговая отчетность ООО «ТАНИМ-Инвест» за 2007-2008 годы (Том 6, л.д. 212 – 214);

- протоколом выемки, согласно которому дата в Управлении Федеральной слу-жбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по Ставропольскому краю) изъято дело правоустанавливающих документов по объекту недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый номер № в квартале 551 (Том 10, л.д. 117 – 119);

- протоколом выемки, согласно которому дата в Федеральном Государственном учреждении Земельной кадастровой палате Ставропольского края, расположенной по адресу: <адрес>, изъято кадастровое дело объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, содержащееся в одном томе, прошитое и пронумерованное на 47 листах, кадастровый номер № (Том 11, л.д. 56 – 58);

- протоколом выемки, согласно которому дата в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», расположенной по адресу: <адрес>, изъяты копия договора о совместной деятельности от дата; копия санитарно-эпидемиалогического заключения № от дата; копия экспертного заключения № по отводу земельного участка под строительство от дата; копия ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о приостановлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес>, в связи с доработкой документации от дата; копия ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о возобновлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес> от дата; копия протокола № измерений инфразвука от дата; копии эскизов застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес> на 6 листах; копия градостроительного заключения № от дата; копия протокола микробиологических испытаний почвы; копия протокола № радиационного обследования территории, отводимой под застройку объектами гражданского строительства; копия протокола исследования почвы № от дата; копия протокола № измерений уровней электромагнитного излучения радиочастотного диапазона; копия протокола № исследования воздуха населенных мест; копия протокола № санитарно-гельминтологического исследования почвы; копия устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия акта о выполненных работах (Том 11, л.д. 17 – 19);

- протоколом выемки, согласно которому дата в комитете градостроительства г. Ставрополя, расположенном по адресу: <адрес> «а», изъяты межевое дело № ООО «Надежда» по <адрес>, межевое дело № ООО «Строительная компания «Югнефтегазстрой», дело № Колотуха Л.А. по <адрес> (Том 6, л.д. 9 – 11);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, у Попова Виктора Александровича, арбитражного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» изъяты документы: справка № о стоимости выполненных работ и затрат от дата года, акт о приемке выполненных работ от дата унифицированной формы КС-2 (Том 7, л.д. 96 – 97);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Попова Виктора Александровича, арбитражного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» изъяты результаты анализа финансового состояния ООО «ТАНИМ-Инвест» (Том 11, л.д. 131 – 132);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у Попова Виктора Александровича, арбитражного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» изъят договор о совместной деятельности от дата (Том 11, л.д. 210 – 211);

- протоколом выемки, согласно которому дата в Северо-Кавказском банке Сбербанке России расположенном по адресу: <адрес>, у заместителя главного бухгалтера Северо-Кавказского банка Сбербанка России Пановой Ольги Николаевны изъяты документы: платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата платежное поручение № от дата платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; денежный чек БФ 4212232 от дата; денежный чек БФ 4212233 от дата; денежный чек БФ 4212231 от дата; денежный чек БФ 4212230 от дата; денежный чек БФ 4212228 от дата; денежный чек БФ 4212226 от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата, объявление № на взнос наличными от дата; выписка операций по лицевому счету № ООО «ТАНИМ-Инвест» за период с дата по дата (Том 10, л.д. 160 – 162);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», у подозреваемого Мазура Н. И. изъяты проектная документация на объект, расположенный по адресу: <адрес>, а также документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «ТАНИМ», а именно: приказ № от дата; приказ № от дата; должностная инструкция производителя работ от дата; копия договора подряда от дата; копия акта сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; договор о предоставлении услуг технического надзора от дата; акт выполненных работ от дата; журнал проводок; пять писем ООО «ТАНИМ-Инвест»; акт сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копия счета-фактуры от дата; копия справки о стоимости выполненных работ от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копя акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия справки о стоимости выполненных работ от дата; копия счета-фактуры от дата; копия акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; счет № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия расчета арендной платы к договору №; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата (2); копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия лицензии от дата; копия эскиза застройки жилого дома по адресу: <адрес> на двух листах; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и Булыгиным Г.А.; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копия акта сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО АО «Авангерд» и ООО «Таним»; копия карточки счета 60.1 за дата; копия краткой пояснительной записки на эскизный проект застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>; акты и отчеты о проделанной работе ООО АО «Авангард»; соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг № от дата; копия договора подряда № от дата; копия локальной сметы № от дата; копия акта о приемке выполненных работ № от дата; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от дата; договор на выполнение проектно-сметной документации на проектирование 18-ти этажного жилого дома в <адрес>, от дата; копия договора о совместной деятельности от дата; договор № на выполнение функции «Заказчика-Застройщика» и Генерального подрядчика от дата; копия договора подряда № от дата; копия акта сверки взаимных расчетов на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; расчет арендной платы на двух листах; акт выверки взаимных расчетов за 3 квартал 2008 года; проектная документации в трех скоросшивателях, акт выполненных работ по договору № от января 2008 года на разработку сметной документации для строительства 12-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> от дата (Том 9, л.д. 7 – 11);

- протоколом выемки, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, у Попова Виктора Александровича, арбитражного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» изъяты документы: кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: <адрес>, копия решения Промышленного районного суда г. Ставрополя от дата (Том 12, л.д. 37 – 38);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты> изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшей Жук Т.В. (Том 8, л.д. 177 – 180);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № СУ при УВД по <адрес> были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата, инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Гончаренко Ю.А. (Том 1, л.д. 110 – 113);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № УВД по г. Ставрополю, расположенного по адресу: <адрес> были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата, инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Гончаренко А.Ю. (Том 4, л.д. 51 – 52);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № УВД по г. Ставрополю, расположенного по адресу: <адрес> были осмотрены документы: инвестиционный договор № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Волкова С.В. (Том 4, л.д. 132 – 133);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки у Толочкина Д.В., представляющего интересы Каменовой Д.Д. (Том 8, л.д. 108 – 110);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у Боровикова Ю.М. (Том 6, л.д. 132 – 134);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата на сумму <данные изъяты>, справка о взаиморасчетах от дата года, изъятые в ходе проведения выемки дата у Конгурцевой Л.А. (Том 5, л.д. 35 – 37);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № от дата года, платежное поручение № от дата года, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Тарханова А.А. (Том 7, л.д. 44 – 45);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № от дата года, платежное поручение № от дата года, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Тарханова Г.А. (Том 7 л.д. 19 – 20);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Болоцких В.М. (Том 5, л.д. 111 – 113);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: инвестиционный договор № от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Хуторнова С.Н. (Том 8, л.д. 136 – 137);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № от дата года, договор № беспроцентного займа от дата года, предварительный договор № от дата года, квитанция об оплате от дата года, квитанция от дата года, квитанция от дата года, квитанция от дата года, квитанция об оплате от дата года, изъятые в ходе проведения выемки дата у представителя потерпевшего Петренко Д.В. (Том 6, л.д. 171 – 175);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, справка о взаиморасчетах от дата года, договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятых в ходе проведения выемки дата год у потерпевшего Власюк Г.Н. (Том 7, л.д. 141 – 144);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, протокол соглашения, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, платежное поручение № от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Выбловой М.А. (Том 5, л.д. 148 – 151);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном каби-нете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, были осмотрены документы: инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятых в ходе проведения выемки дата у представителя потерпевшего Разумова П.В. (Том 8, л.д. 216 – 217);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: инвестиционный договор № от дата года, квитанция б/н к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у потерпевшей Макаровой В.Е. (Том 7, л.д. 204 – 206);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения выемки дата у Каданцевой Т.Я. (Том 8, л.д. 71 – 73);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятых в ходе проведения выемки дата у потерпевшего Косякиной Т.Ф. (Том 5, л.д. 184 – 186);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, изъятых в ходе проведения выемки дата у представителя потерпевшего Китаева М.В. (Том 7, л.д. 81 – 84);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: квитанция формы № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от дата и три чека к ней на сумму <данные изъяты>, чек от дата на сумму <данные изъяты>, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, изъятых в ходе проведения выемки дата у представителя потерпевшего Рыбальченко Л.А. (Том 5, л.д. 82 – 84);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, было осмотрено кадастровое дело объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: <адрес>, содержащееся в одном томе, прошитое и пронумерованное на 96 листах, кадастровый номер 26:12:010402:0243, изъятое в ходе проведения выемки дата в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по Ставропольскому краю), расположенной по адресу: <адрес> (Том 10, л.д. 120 – 123);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», было осмотрено кадастровое дело объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, содержащееся в одном томе, прошитое и пронумерованное на 47 листах, кадастровый номер №, изъятое в ходе проведения выемки дата в Федеральном Государственном учреждении Земельной кадастровой палате Ставропольского края, расположенной по адресу: <адрес> (Том 11, л.д. 59 – 61);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: копия договора о совместной деятельности от дата; копия санитарно-эпидемиалогического заключения № от дата; копия экспертного заключения № по отводу земельного участка под строительство от дата; копия ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о приостановлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес>, в связи с доработкой документации от дата; копия ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о возобновлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес> от дата; копия протокола № измерений инфразвука от дата; копии эскизов застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес> на 6 листах; копия градостроительного заключения № от дата; копия протокола микробиологических испытаний почвы; копия протокола № радиационного обследования территории, отводимой под застройку объектами гражданского строительства; копия протокола исследования почвы № от дата; копия протокола № измерений уровней электромагнитного излучения радиочастотного диапазона; копия протокола № исследования воздуха населенных мест; копия протокола № санитарно-гельминтологического исследования почвы; копия устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия акта о выполненных работах, изъятые в ходе проведения выемки дата в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», расположенной по адресу: <адрес> (Том 11, л.д. 48 – 50);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: межевое дело № ООО «Надежда» по <адрес>, межевое дело № ООО «Строительная компания «Югнефтегазстрой», дело № Колотуха Л.А. по <адрес>, изъятые в ходе проведения выемки дата в комитете градостроительства г. Ставрополя, расположенном по адресу: <адрес> «а» (Том 6, л.д. 12 – 14);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», осмотрен договор о совместной деятельности от дата, изъятый в ходе проведения выемки дата у конкурсного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» Попова В.А. (Том 11, л.д. 215 – 216);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата платежное поручение № от дата платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; денежный чек БФ 4212232 от дата; денежный чек БФ 4212233 от дата; денежный чек БФ 4212231 от дата; денежный чек БФ 4212230 от дата; денежный чек БФ 4212228 от дата; денежный чек БФ 4212226 от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата, объявление № на взнос наличными от дата; выписка операций по лицевому счету № ООО «ТАНИМ-Инвест» за период с дата по дата, изъятые в ходе проведения выемки дата в Северо-Кавказском банке Сбербанке России, расположенном по адресу: <адрес> (Том 10, л.д. 203 – 214);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, были осмотрены документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТАНИМ-Инвест»: касса за дата, отчет кассира; расходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия платежного поручения № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия платежного поручения № от дата; копия предварительного договора № об инвестировании строительства многоэтажного жилого дома (<адрес>) от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции формы № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия чека от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия протокола соглашения, копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия платежного поручения № от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия инвестиционного договора № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; информационное письмо об учете в статрегистре Росстата от дата года; реестр движения денежных средств по кассе «ТАНИМ-Инвест» 2007 год; реестр движения денежных средств по кассе «ТАНИМ-Инвест» 2008 год; копия решения суда от дата; копия решения суда от дата; два устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; экспертное заключение № от дата; копия градостроительного заключения № от дата; копия постановления главы <адрес> № от дата; копия соглашения от дата о передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № от дата; санитарно-эпидемиалогическое заключение № от дата; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ТАНИМ-Инвест» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТАНИМ-Инвест»; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; две копии акта № о приемке выполненных работ от дата; две копии акта № о приемке выполненных работ от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата;сведения о дольщиках, изъятые в ходе проведения выемки дата у конкурсного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» Попова В.А. (Том 6, л.д. 29-84);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: приказ № от дата; приказ № от дата; должностная инструкция производителя работ от дата; копия договора подряда от дата; копия акта сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; договор о предоставлении услуг технического надзора от дата; акт выполненных работ от дата; журнал проводок; пять писем ООО «ТАНИМ-Инвест»; акт сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копия счета-фактуры от дата; копия справки о стоимости выполненных работ от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копя акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копия справки о стоимости выполненных работ от дата; копия счета-фактуры от дата; копия акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; счет № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия расчета арендной платы к договору №; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата (2); копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копия лицензии от дата; копия эскиза застройки жилого дома по адресу: <адрес> на двух листах; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и Булыгиным Г.А.; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копия акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копия акта сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО АО «Авангерд» и ООО «Таним»; копия карточки счета 60.1 за дата; копия краткой пояснительной записки на эскизный проект застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>; акты и отчеты о проделанной работе ООО АО «Авангард»; соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг № от дата; копия договора подряда № от дата; копия локальной сметы № от дата; копия акта о приемке выполненных работ № от дата; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от дата; договор на выполнение проектно-сметной документации на проектирование 18-ти этажного жилого дома в <адрес>, от дата; копия договора о совместной деятельности от дата; договор № на выполнение функции «Заказчика-Застройщика» и Генерального подрядчика от дата; копия договора подряда № от дата; копия акта сверки взаимных расчетов на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; расчет арендной платы на двух листах; акт выверки взаимных расчетов за 3 квартал 2008 года; проектная документации в трех скоросшивателях, акт выполненных работ по договору № от января 2008 года на разработку сметной документации для строительства 12-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> от дата, изъятые в ходе проведения выемки дата у подозреваемого Мазура Н.И. (Том 9 л.д. 228-240);

- протоколом осмотра документов, согласно которому дата в служебном кабинете № ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес> «б», были осмотрены документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от дата, акт о приемке выполненных работ № от 25.04.2008, изъятые в ходе проведения выемки дата у конкурсного управляющего ООО «ТАНИМ-Инвест» Попова В.А. (Том 7, л.д. 104-105).

Кроме того, вина Мазур Н.И. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, подтверждается иными документами, имеющимися в материалах дела:

- анализом финансового состояния должника за период с дата по дата, согласно которому конкурсным управляющим ООО «ТАНИМ-Инвест» Поповым В.А. проводился анализ финансового состояния должника в ходе процедуры наблюдения в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и сроки, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В ходе проведенного анализа было установлено, что учредителем ООО «ТАНИМ-Инвест» является физическое лицо Мазур Н. И.. Одним из видов деятельности, осуществляемой должником, является строительство зданий и сооружений. ООО «ТАНИМ-Инвест» обладает Лицензией на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности. Срок действия лицензии по 24.12.2012.

По результатам анализа внутренних условий деятельности ООО «ТАНИМ-Инвест» выявлено, что на момент проведения анализа хозяйственная деятельность должником не осуществляется, производственные объекты, принадлежащие должнику не выявлены, объекты социальной сферы, принадлежащие должнику не выявлены. Было установлено, что при осуществлении хозяйственной деятельности должником осуществлялись работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. На момент проведения анализа велась работа по установлению права собственности на объект. Степень готовности объекта составляла 10 %, проведены работы по строительству подвала и части 1 этажа.

Дочерних и зависимых обществ должник не имеет. На момент проведения анализа установлено, что должник вел производственную деятельность по строительству многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Постановление главы г. Ставрополя от дата № земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, был выделен в аренду на 5 лет гражданке Колотуха Л.А. ООО «ТАНИМ-Инвест» и гражданка Колотуха Л.А. заключили договор о совместной деятельности от дата, согласно условиям которого стороны договорились осуществлять совместную деятельность по строительству и ведению в эксплуатацию многоквартирного жилого комплекса. По условиям договора ООО «ТАНИМ-Инвест» осуществляло функции заказчика-застройщика и за свой счет несло все расходы.

В бухгалтерии должника имеются документы, подтверждающие, что ООО «ТАНИМ-Инвест» несло затраты по строительству данного объекта, в том числе, оплачивало строительные материалы, услуги подрядных организаций, аренду специализированной строительной техники, оформление разрешительной документации, оформление проектной документации. Также должник нес расходы по оплате налога на землю за земельный участок, на котором велось строительство.

По предварительной договоренности с Администрацией г. Ставрополя имеется заинтересованность сторонних организаций для продолжения строительства указанного жилого дома силами должника при соответствующих инвестиционных вложениях заинтересованных лиц. В ходе проведения анализа также было установлено, что безубыточная деятельность предприятия возможна при продолжении ведения строительства жилого дома. Признаки фиктивного банкротства отсутствуют. Признаков преднамеренного банкротства не усматривается (Том 11, л.д. 133 – 147);

- ответом на запрос комитета градостроительства администрации города Ставрополя от дата, согласно которому разрешения на строительство объектов капитального строительства по адресу: <адрес>, комитетом градостроительства администрации г. Ставрополя не выдавались (Том 1, л.д. 20);

- ответом на запрос комитета градостроительства Администрации г. Ставрополя от дата, согласно которому заявления от Мазура Н.И. об изменении вида разрешенного использования земельного участка по адресу: <адрес>, в адрес администрации г. Ставрополя не поступали (Том 13, л.д. 139);

- ответом на запрос комитета градостроительства администрации города Ставрополя от дата, согласно которому сведений об обращении ООО «ТАНИМ-Инвест» или Мазура Н.И. с заявлениями о выдаче каких-либо разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории г. Ставрополя в комитете градостроительства администрации г.Ставрополя не имеется (Том 13, л.д. 141);

- ответом на запрос Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от дата, согласно которому в период с дата по дата ежеквартальная отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства застройщиком, в соответствии с Правилами предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от дата № ООО «ТАНИМ-Инвест» в министерство не предоставлялось (Том 13, л.д. 163).

- копией договора аренды от дата №, из которого усматривается, что ООО «Надежда», в лице генерального директора Чагай Г.Г., предоставлен в аренду сроком на 5 лет (то есть до дата года) земельный участок по <адрес> (Том 3, л.д. 104-108);

- копией договора аренды от дата №, из которого усматривается, что Колотуха Л.А. предоставлен в аренду сроком на 5 лет (с дата по дата года) земельный участок по <адрес> (Том 3, л.д. 117-121);

- соглашением о расторжении договора аренды земельного участка от дата № 3786, согласно которому дата расторгнут договор аренды земельного участка от дата №, заключенный между администрацией города Ставрополя и ООО «<данные изъяты>» (Том 3, л.д. 123);

- ответом комитета градостроительства администрации города Ставрополя № от дата года, из которого следует, что, в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от дата № функции по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе, земельными ресурсами, по заключению договоров аренды или купли-продажи земельных участков, относятся к компетенции комитета по управлению муниципальным имуществом <адрес>). В соответствии с Федеральным законом от дата № 122-ФЗ, функции по государственной регистрации прав на объекты недвижимости осуществляет Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (улица Комсомольская, 58).

Сведений об обращении ООО «ТАНИМ-Инвест» или Мазур Н.И. с заявлениями о выдаче каких-либо разрешений на строительство объектов капитального строительства па территории города Ставрополя в комитете градостроительства администрации города Ставрополя не имеется (Том 12, л.д. 232).

Стороной защиты в качестве невиновности подсудимого Мазур Н.И. к совершению инкриминируемого деяния представлены следующие доказательства:

Показания свидетеля Курилова С.А., согласно которым он с 2006 года на протя-жении двух лет сотрудничал с ООО «ТАНИМ», поставлял ООО бетон на общую сумму более <данные изъяты>. Сначала ООО «ТАНИМ» заказывало бетон, оплачивало его путем безналичного расчета, а затем он его поставлял. В настоящее время ООО «ТАНИМ» имеет перед ним задолженность в сумме <данные изъяты>. Также он предоставлял по заявке ООО «ТАНИМ» транспорт, выписывал накладную, направлял машины. Накладные составлялись в двух экземплярах, один для его организации, второй – принимающей стороне. Бывали разовые сделки, либо просто договоры продлевались. Ему известно, что ООО «ТАНИМ» работало на <адрес>. По каким адресам фирма отправ-ляла заказы, он не помнит. Обращался ли он в порядке гражданского судопроизводства к Мазур Н.И. с исковым заявлением о взыскании указанной задолженности, он не помнит.

Показания свидетеля Боровских В.П., согласно которым он состоит с Мазур Н.И. в деловых отношениях. Осенью или зимой 2007 года, точное время он не помнит, ООО «ТАНИМ», в лице Мазур Н.И., с ним заключало договор на технический надзор и на проектирование подземных гаражей. По объекту на <адрес> они делали корректировку, но договор не заключали. Проект был на 5-ти этажный жилой дом. Стои-мость проекта на подземную парковку составляла <данные изъяты>. В рамках исполнения договора по техническому надзору он приходил на стройку, претензий по поводу строительства у него не было. Он подписывал платежные документы, однако, какие именно, не помнит. Впоследствии он по просьбе Мазур Н.И. приобрел фирму ООО «ТАНИМ», согласился быть ее директором, но счет так и не открыл, при этом. Мазур Н.И. говорил, что фирма в хорошем финансовом состоянии, задолженностей ни перед кем не имеет.

Показания свидетелей Бойко А.В., согласно которым он знаком с Мазур Н.И. с 2007 года, у них сложились хорошие, деловые отношения. дата они заключили договор на охрану объекта по <адрес> и до дата осуществлялась его охрана. Объектов было около 20-ти, платежи осуществлялись вовремя через банк. На момент расторжения договора задолженность Мазура Н.И. в пользу его организации составляла 281714 рублей, то есть оплата не производилась 9-10 месяцев. Всего было оплачено <данные изъяты>. Договор на предоставление охранных услуг он зак-лючал с ООО «ТАНИМ», в лице Мазур Н.И. В счет погашения долга он забрал у Ма- зур Н.И. автомобиль «ГАЗ 53» и три вагончика. Он полагает, что данное имущество принадлежало ООО «ТАНИМ». Мазур Т.А. он не видел, автомобиль «ГАЗ 53» был оформлен на Мазур Н.И. Строительство на <адрес> прекратилось в октябре-ноябре 2008 года. Строился один дом с левой стороны, также был котлован. По какой причине было прекращено строительство, ему не известно. Строительные матери-алы оставались, при нем их никто не вывозил. Когда им перестали платить, они снялись с охраны. Никаких актов передачи он не подписывал, поскольку ничего и не принимал. Когда Мазур Н.И. передавал ему автомобиль «ГАЗ 53», составлялась расписка.

Показаниями свидетеля Голуб М.А., согласно которым с Мазур Н.И. она знакома по работе. В 2007 году она делала эскиз застройки жилого комплекса на <адрес> для Мазур Н.И. по просьбе главного архитектора Ставропольского края. Он попросил ее сделать предвыарительный проект на 9-12 этажный дом с магазинами, детским садом. Свою работу она делала бесплатно. Мазур Н.И. предоставил ей топографическую съемку. На изготовление проекта ей передавались денежные средства в пределах <данные изъяты>, наличными – на материалы. Всего она сотрудничала с Мазур Н.И. около двух месяцев. Для того, чтобы территорию включили в генеральный план, необходим эскизный проект, без него нельзя.

Показаниями свидетеля Попова В.А., согласно которым дата им было подано ходатайство в Арбитражный суд Ставропольского края о применении при банк-ротстве правила параграфа 7, который устанавливает возможность признания застройщи-ками дольщиков. Ходатайство удовлетворено, то есть при определенных условиях, доль-щики могут стать собственниками тех помещений, которые выстроены за их счет.

Производство по банкротству приостановлено, в связи с тем, что договор между Колотуха Л.А. и ООО «<данные изъяты>» признан ничтожным и в настоящее время недостроенный объект ничьей собственностью не является. Земельный участок под данным объектом недвижимости принадлежит городу. Им предприняты действия для признания права соб-ственности на данный объект недвижимости за ООО «ТАНИМ-Инвест». Далее он плани-рует продать с аукциона либо достраивать его, заключив договор с фирмой, поскольку дом многоквартирный. Для этого нужно устанавливать право собственности. В связи с этим, он подал заявление о возобновлении производства по делу о банкротстве, и поскольку производство возобновлено, он будет подавать иск о признании права соб-ственности. Дольщики получают право собственности на оплаченные ими квартиры в случае их полной оплаты, а также на основании решения суда, если смогут доказать, что указанный дом построен на их денежные средства.

Также он планирует обратиться в суд с исковым заявлением о признании стро-ительства жилых помещений, и в случае, если администрация их переведет, есть основа-ния, так как в генеральном плане указано, что земля попадает под жилищное строитель-ство. Если право собственности признано, то земля выдается автоматически.

Изменения в параграф 7 внесены в июне 2011 года. На момент подписания договора с ООО «ТАНИМ-Инвест» данное положение не действовало, но оно имеет обратную силу. Все документы ООО «ТАНИМ-Инвест» были изъяты правоохранительными органами, у него их нет. В настоящее время Мазур Н.И. собирает все документы, какие у него имеются,и передаст их ему. Мазур Н.И. передал ему свою печать. При анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАНИМ-Инвест» он установил, что признаки преднамеренного банкротства отсутствуют, денежные средства, которые проходили по кассе, проверены по банку - они проходили через банк. Финансово-экономический анализ проводился фирмой, имеющей лицензию.

Кроме того, стороной защиты представлено суду иное доказательство – копия определения Арбитражного суда Ставропольского края от дата года, в соответствии с которым были удовлтерены ходатайства конкурного управляющего и Конгурцевой Л.А. о применении при банкротстве ООО «Таним-Инвест» правил параграпфа 7 Закона о банк-ротстве.

Оценивая в совокупности представленные доказательства по делу, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к выводу о доказанности материалами уголовного дела вины подсудимого Мазур Н.И. в совершении мошенничества в отношении Жук Т.В., Гончаренко Ю.А., Гончаренко А.Ю., Волко- ва С.В., Каменновой (Толочкиной) Д.Д., Боровикова Ю.М., Конгурцевой Л.А., Тархано- ва А.А., Тарханова Г.А., Болоцких В.М., Хуторнова С.Н., Фоминой О.Н., Власюк Г.Н., Выбловой М.А., Ображиевой В.В., Макаровой В.Е., Сборчиной Л.С., Каданцевой И.Е., Шевченко В.Г., Косякиной Т.Ф., Рябухина В.И., Овсянко С.А.

При установленных в судебном заседании обстоятельствах, суд считает, что у свидетелей обвинения и потерпевших никаких причин для оговора подсудимого не име-ется, их показания являются объективными, они подтверждаются другими доказатель-ствами по делу и сомнений в достоверности у суда не вызывают.

Показания всех потерпевших и свидетелей обвинения являются последовательными, они согласуются с другими собранными и проверенными доказательствами, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять этим показаниям. Имеющиеся несущественные противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей, не влияют на квалификацию действий Мазур Н.И. и принятие решения по делу.

Представленные потерпевшими и их представителями фотографии дома Мазур Н.И. и самого Мазур Н.И. на фоне строящегося дома, копия обращения на имя Генерального прокурора РФ, подписанного председателем инициативной группы Бессарабенко Л.Н., копия определения Промышленного районного суда города Ставрополя от дата от отказе в принятии иска Косякиной Т.Ф., Тарханова Г.А., Тарханова А.А., Выбло- вой М.А., Сборчиной Л.С., Фоминой О.Н., Боровикова Ю.М., Конгурцевой Л.А. и других к ООО «Таним-Инвест» о понуждении зарегистрировать право собственности, копия определения Промышленного районного суда города Ставрополя от дата об от-казе в удовлетворении иска Тархановых, Выбловой М.А., Каменновой (Толочкиной) Д.Д. и других об изменении способа и порядка исполнения судебного постановления, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от дата на ООО «Таним», по мнению суда, не являются доказательствами виновности Мазур Н.И. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Все другие доказательства стороны обвинения суд считает достоверными, признает их относимыми и допустимыми, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, надлежащими лицами, ввиду чего кладет в основу приговора, поскольку они полностью подтверждают вину Мазур Н.И. в совершении инкриминируемого деяния, соответствуют требованиям статьи 88 УПК РФ, являются в совокупности достаточными для постановления приговора в отношении Мазур Н.И.

Анализ доказательств стороны обвинения позволят сделать вывод о виновности Мазур Н.И. в совершении инкриминируемого ему деяния.

Признавая показания подсудимого Мазур Н.И. в судебном заседании допустимым доказательством по делу, суд исходит из того, что они в части объективно согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, показани-ями потерпевших, свидетелей, и подтверждаются установленными судом обстоятель-ствами.

Несмотря на непризнание Мазур Н.И. своей вины в совершении инкриминируемого ему мошенничества в отношении Жук Т.В., Гончаренко Ю.А., Гончаренко А.Ю., Волко- ва С.В., Каменновой Д.Д., Боровикова Ю.М., Конгурцевой Л.А., Тарханова А.А., Тархано-ва Г.А., Болоцких В.М., Хуторнова С.Н., Фоминой О.Н., Власюк Г.Н., Выбловой М.А., Ображиевой В.В., Макаровой В.Е., Сборчиной Л.С., Каданцевой И.Е., Шевченко В.Г., Косякиной Т.Ф., Рябухина В.И., Овсянко С.А., в судебном заседании установлено и им самим подтверждено, что деньги за квартиры Мазур Н.И. получил у потерпевших, однако, не смог достоить дом из-за наступившего в стране кризиса, отсуствия инвесторов, смены руководства в администрации города Ставрополя, а также по причине незаконных действий Колотуха (Чернышовой) Л.А.

Доводы стороны защиты об отсуствии в действиях подсудимого Мазур Н.И. состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ввиду отсуствия корыстной цели и умысла, недоказанности стороной обвинения наличия у Мазур Н.И., при подписании договоров с потерпевшими, умысла и намерений на их обман, завладения их денежными средствами и обращения их в свою пользу, суд находит несостоятельными и опровергнутыми вышеприведенными доводами.

Доводы стороны защиты об отсуствии в действиях Мазур Н.И. состава преступления, предусмотренногочастью 4 статьи 159 УК РФ и наличии составов административных правонарушений, предусмотренных статьями 9.5. и 14.28 КоАП РФ, а именно: нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию и нарушение требований законодательства об участии в долевом строительтстве многоквратирынх домов и (или) иных объектов недвижимости, являются необоснованными.

Доводы стороны защиты о том, что показания свидетелей обвинения Гапонова В.И., Гусаинова М., Коротковой С.Н., Мовилы Т.А., Несыновой О.В., Лапченко И.П.,Чепуро- вой Л.А., Шелухина А.С., Белоусова С.К., Еличева В.А., Водяник И.В., Попова В.А., а также Колотуха Л.А. (Чернышевой Л.А.), Петриевской Л.А., Петриевского В.Н., Пет-риевского И.В. не являются доказательствами виновности подсудимого Мазур Н.И. в совершении преступления, также необоснованные.

В ходе судебного следствия стороной защиты заявлялось ходатайство о возвра-щении дела прокурору, в связи с необходимостью переквалификации его действий с части 4 статьи 159 УК РФ на статью 159.4 УК РФ, в удовлетворении которого было отказано, поскольку на момент заявления ходатайства судом не исследовались ни доказательства стороны защиты, ни доказательтства стороны обвинения.

В настоящее время, суд, оценив доказательства стороны обвинения и защиты, не находит оснований для переквалификации действий подсудимого Мазур Н.И. с части 4 статьи 159 УК РФ на часть 3 статьи 159.4 УК РФ, поскольку материалами дела установлено, что умысел Мазур Н.И. был направлен на совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Уголовным законом в статье 159.4 УК РФ предусмотрена ответственность за моше-нничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В силу статьи 2 ГК РФ, под предпринимательской деятельностью понимается самос-тоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, предпринимательская деятельность должна осуществляться посто-янно, а получаемая прибыль должна быть на систематической основе, однако, строитель-ство дома на <адрес> было запланировано разово, однократно и было предусмотрено сначала только договором от дата года, заклю-ченным между ООО «Таним-Инвест», в лице директора Мазур Н.И., Гапоновым В.И. и Колотуха Л.А., а затем договором от дата года, заключенным между ООО «Таним-Инвест», в лице директора Мазур Н.И. и физическим лицом Колотуха Л.А., соответ-ственно, получение предполагаемой Мазур Н.И. прибыли от продажи квартир потерпев-шим не может, по мнению суда, считаться полученной на систематической основе.

Помимо этого, несмотря на то, что, согласно уставу ООО «Таним-Инвест» от 2006 года целью деятельности общества является получение прибыли, в перечне основных видов деятельности ООО «Таним-Инвест» отсуствует указание на деятельность по строительтству, в том числе, жилых домов.

Мазур Н.И. на момент совершения преступления являлся директором ООО «Таним-Инвест», однако, строительство дома осуществлял на основании указанного договора от дата с Колотуха Л.А., согласно которому они, без образования юридического лица, обязались осуществлять совместную деятельность по строительству многоквартирного дома по адресу: <адрес>, при этом Колотуха Л.А. обязалась предоставить право застройки земельного участка, копии документов на право его аренды, дать согласие на изменение существующего разрешенного использования земельного участка и признать за ООО «Таним-Инвест» право собственности на постройку, а Мазур Н.И. обязался разработать проектно-сметную документацию жилых домов, с прохожденим экспертизы и получением разрешения на строительство, привлечь для строительства подрядную организацию, а также осуществить за свой счет строительство жилого комплекса и сдать его в эксплуатацию до ноября 2009 года – января 2010 года.

Заключение Мазур Н.И. договоров с потерпевшими, было, по мнению суда, изначально фиктивным, ввиду того, что у Мазур Н.И. отсутствовало разрешение на строительство, земельный участок, на котором предполагалось строительство жилого дома не находился ни у Мазур Н.И. ни у ООО «Таним-Инвест» в собственности, либо пользовании, Мазур Н.И. не вправе был привлекать денежные средства дольщиков до получения в установленном порядке разрешения на строительство, при этом, согласно заключениям экспертиз № от дата и № от дата года, подписи от имени Колотуха Л.А. в договорах о совместной деятельности от дата и от дата выполнены не Колотуха Л.А., а другим лицом, поэтому действия подсудимого Мазур Н.И. нельзя рассматривать, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В ходе судебного следствия установлено, что Мазур Н.И., достоверно зная о том, что он, как директор ООО «ТАНИМ-Инвест», в соответствии Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства до получения в установленном законом порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации, в соответствии с законом и государственной регистрации права на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, действовал из корыстных побуждений с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лицам, которые будут привлечены им для участия в долевом строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома на территории <адрес>, при этом не имел возможности надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства, поскольку земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, был предназначен для строительства производственной базы и на нем не мог быть возведен многоквартирный жилой дом без проведения публичных слушаний и, соответственно, изменения разрешенного вида использования и назначения земельного участка.

Кроме того, у Мазур Н.И. как руководителя ООО «ТАНИМ-Инвест», отсутствовали собственные денежные средства, в то время, как, в соответствии с условиями договора о совместной деятельности от дата Мазур Н.И. от имени ООО «ТАНИМ-Инвест» обязался осуществить за свой счет строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>, что также подтверждает невозможность исполнения взятых на себя обязательств Мазур Н.И.

Допрошенные в судебном заседании потерпевшие Гончаренко Ю.А., Гончарен- ко А.Ю., Толочкина (Каменнова) Д.Д., Боровиков Ю.М., Тарханов А.А., Тарханов Г.А., Власюк Г.Н., Выблова М.А., Макарова В.Е., Сборчина Л.С., Овсянко С.А., представитель потерпевшего Рябухина В.И. – Китаев М.В. сообщили, что не знали об отсуствии у Ма- зур Н.И. разрешения на строительство и других документов, оформленных в установлен-ном законом порядке, он им об этом ничего не говорил, в противном случае они бы не стали рисковать и вкладывать деньги в строительство.

Доводы подсудимого Мазур Н.И. о том, что он в то время действовал также, как и все другие строители, в том числе, крупные строительные компании, когда привлекал средства дольщиков, не имея разрешения на строительтство, что так было принято, когда уже в ходе строительства можно было дооформить всю документацию и получить разрешение на строительство, не свидетельствуют о его невиновности в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Также несостоятельными являются доводы стороны защиты, со ссылкой на кассационное определение Ставропольского краевого суда от дата о том, что по итогам неоднократного возвращения судом дела по обвинению Мазур Н.И. прокурору и его прекращения, Мазур Н.И. снова незаконно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, а процессуальные нарушения, на которые указала краевой суд, не были устранены.

Об умысле Мазур Н.И. на совершение инкриминируемого ему деяния, указывают не только обстоятельства совершенных преступлений, но и его действия после их совер-шения.

Доказательства, представленные стороной защиты – свидетельские показания Курилова С.А., Боровских В.П., Бойко А.В., Голуб М.А., Попова В.А., а также копия определения Арбитражного суда Ставропольского края от дата года, не свидетельствуют, по мнению суда, о непричастности Мазур Н.И. к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Позиция стороны защиты противоречит установленным судом обстоятельствам, по-казаниям свидетелей, другим доказательствам, в связи с чем, суд расценивает ее, попытку избежать наказания подсудимым Мазур Н.И. за совершенные им преступления и реализацию его права на защиту.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, решая вопросы квалификации содеянного им, суд исходит из признанных доказанными фактических обстоятельств уголовного дела, а также объема предъявленного и поддержанного государственным обвинителем обвинения подсудимому.

Анализ исследованной совокупности доказательств позволяет суду исключить из объема предъявленного следствием обвинения, как излишне вмененное, указание на совершение Мазур Н.И. преступления с причинением значительного ущерба гражданину и квалифицировать действия Мазур Н.И. по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в редакции ФЗ от дата № 26-ФЗ).

Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что Мазур Н.И. виновен в совершении инкриминируемого ему преступления и подлежит наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им тяжкого преступления против собственности, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме этого, суд учитывает имущественное положение подсудимого, возраст и его здоровья.

Суд принимает во внимание все данные о личности подсудимого Мазур Н.И., который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является совершение преступления впервые.

Назначая Мазур Н.И. наказание, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, его поведение после совершения преступления, отношение к содеянному, невозмещение уще-рба потерпевшим, мнение потерпевших Волкова С.В., Власюк Г.Н., Гончаренко А.Ю., Жук Т.В., Тарханова А.А., Тарханова Г.А., Шевченко В.Г., просивших назначить Ма- зур Н.И. наказание на усмотрение суда, в соответствии с законом, и потерпевших Боровикова Ю.М., Выбловой М.А., Болоцких В.М., Гончаренко Ю.А., Конгурцевой Л.А., Макаровой В.Е., Сборчиной Л.С., Толочкиной (Каменновой) Д.Д., Хуторного С.Н., Овсян-ко С.А., а также представителей потерпевших Архипенко А.А., Китаева М.В., Сарки- сян Б.М., просивших суд назначть Мазур Н.И. строгое наказание.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, личность подсудимого Мазур Н.И., в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного, соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что его исправление невозможно без изоляции от общества и полагает справедливым назначить ему наказание в виде лишения свободы с реальным его отбыванием.

Ввиду тяжести содеянного, личности подсудимого и конкретных обстоятелств дела, суд полагает нецелесообразным применение, при назначении наказания Мазур Н.И., положений статьи 73 УК РФ об условном осуждении.

Кроме того, учитывая личность Мазур Н.И., его имущественное положение, условия жизни, конкретные обстоятельства дела, совершение тяжкого преступления против собственности, суд считает возможным назначать подсудимому Мазур Н.И. в качестве дополнительного наказания штраф.

Обсуждая возможность исполнения наказания в виде штрафа, с учетом положений части 3 статьи 46 УК РФ, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, данные о его личности, учитывая возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода, суд полагает возможным рассрочить выплату штрафа Мазур Н.И. на 3 года.

Предусмотренное санкцией части 4 статьи 159 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд считает необходимым не применять при назначении наказания Мазур Н.И., в силу положений части 1 статьи 10 УК РФ, поскольку на момент совершения им в 2007-2008 годах преступления указанное наказание не было предусмотрено санкцией части 4 статьи 159 УК РФ.

В соответствии с требованиями статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или до-говором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно части 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возме-щению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе предварительного следствия и суде потерпевшими Косякиной Т.Ф., Волковым С.В., Власюк Г.Н., Гончаренко А.Ю., Гончаренко Ю.А., Конгурцевой Л.А., Сборчиной Л.С. заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого Мазур Н.И. в их пользу денежных сумм за причинение вреда преступлением: Косякина Т.Ф. – в размере <данные изъяты> за причинение преступлением материального вреда; Вол- ков С.В. – в размере <данные изъяты> за причинение преступлением материального вреда; Власюк Г.Н. - в размере <данные изъяты> за причинение преступлением материального вреда; Гончаренко А.Ю. – в размере <данные изъяты> за причинение преступлением материального вреда; Гончаренко Ю.А. – в размере <данные изъяты> за причинение преступлением материального вреда; Конгурцева Л.А. – в размере <данные изъяты> (из которых <данные изъяты> – денежные средства по договору, <данные изъяты> и <данные изъяты> – проценты за пользование чужими денежными средствами, <данные изъяты> – в качестве компенсации морального вреда) и в размере <данные изъяты> – в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением; Сборчина Л.С. – в размере <данные изъяты> в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением, которые подсудимый Мазур Н.И. не признал.

Впоследствии представитель умершей потерпевшей Косякиной Т.Ф. – Архипен- ко А.А. просила суд не рассматривать иск Косякиной Т.Ф. к Мазур Н.И. о взыскании в ее пользу <данные изъяты> и не прекращать производство по делу, а передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшая Конгурцева Л.А. также просила суд не рассматривать заявленный ею гражданский иск к подсудимому Мазур Н.И. о взыскании с него <данные изъяты> в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлением, а передать вопрос о размере возмещения гражданского иска также для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с указанными обстоятельствами, суд считает необходимым признать, в соответствии с частью 2 статьи 309 УК РФ, за гражданскими истцами Конгурцевой Л.А. и представителем потерпевшей Косякиной Т.Ф. – Архипенко А.А. право на удовлетворение исков, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Выслушав мнение государственного обвинителя, потерпевших, представителей потерпевших, позицию стороны защиты о необоснованности заявленных требований, ввиду наличия решений Промышленного районного суда города Ставрополя от дата и от дата года, которыми в пользу потерпевших взысканы суммы денежных средств, значащиеся в обвинительном заключении, как суммы материального ущерба, изу-чив материалы дела, учитывая показания потерпевшего Гончаренко Ю.А. о том, что он ранее обращался к Мазур Н.И. с иском, показания потерпевшей Власюк Г.Н. о том, что она ранее обращалася с иском к Мазур Н.И., но не помнит, какое было принято решение по делу, показания подсудимого Мазур Н.И. о возмещении им ущерба, причиненного Волкову С.В., суд приходит к выводу о необходимости признать, в соответствии с частью 2 статьи 309 УК РФ, за гражданскими истцами Волковым С.В., Власюк Г.Н., Гончарен- ко Ю.А., Гончаренко А.Ю. право на удовлетворение их исков, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроиз-водства.

Кроме того, суд считает необходимым оставить без рассмотрения исковое заявление Конгурцевой Л.А. о взыскании в ее пользу с Мазур Н.И. <данные изъяты> в качестве ком-пенсации морального вреда, причиненного преступлением и Сборчиной Л.С. о взыкании в ее пользу с Мазур Н.И. <данные изъяты> в качестве компенсации морального вреда, причиненного переступлением, признав, в соответствии с частью 2 статьи 309 УК РФ, за гражданскими истцами Конгурцевой Л.А. и Сборчиной Л.С. право на удовлетворение их исков, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Мазур Н. И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (в редакции ФЗ от дата № 26-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере <данные изъяты>, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Мазур Н. И. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на зак-лючение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания Мазур Н.И. исчислять со дня вынесения приговора – с дата года.

В соответствии с частью 3 статьи 46 УК РФ, рассрочить выплату штрафа Мазур Н.И. на 3 года, определив суммы выплат в размере <данные изъяты> ежемесячно.

Гражданские иски потерпевших Косякиной Т.Ф., Волкова С.В., Власюк Г.Н., Гончаренко А.Ю., Гончаренко Ю.А., Конгурцевой Л.А. и Сборчиной Л.С. оставить без рассмотрения, признать, в соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ, за гражданскими истцами право на удовлетворение их исков, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата, инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата, инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- инвестиционный договор № от дата; квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>; квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанция Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата на сумму <данные изъяты>, справку о взаиморасчетах от дата года, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № от дата года, платежное поручение № от дата года, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № от дата года, платежное поручение № от дата года, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- инвестиционный договор № от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № от дата года, договор № от дата года, предварительный договор № от дата года, план типового этажа, квитанцию об оплате от дата года, квитанцию от дата года, квитанцию от дата года, квитанция от дата года, квитанцию об оплате от дата года, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, справку о взаиморасчетах от дата года, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и два приложения к нему, протокол соглашения, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, платежное поручение № от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- инвестиционный договор № от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- инвестиционный договор № от дата и приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата и приложения к нему, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- квитанцию формы № от дата на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата на сумму <данные изъяты>, чек от дата на сумму <данные изъяты>, договор № беспроцентного займа (<адрес>) от дата года, предварительный договор № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата года, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- кассу за дата, отчет кассира; расходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, отчет кассира; приходный кассовый ордер № от дата; расходный кассовый ордер № от дата; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; кассу за дата, вкладной лист кассовой книги; касса за дата, вкладной лист кассовой книги; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции Северо-Кавказского банка Сбербанка России о безналичном расчете от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия платежного поручения № от дата; копию предвари-тельного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию платежного поручения № от дата; копию предварительного договора № об инвестировании строительства многоэтажного жилого дома (<адрес>) от дата; копию предваритель-ного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 29.03.2008; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копию квитанции формы № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия чека от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия протокола соглашения, копию договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия платежного поручения № от дата; копию инвестицион-ного договора № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копия договора № беспроцентного займа (<адрес>) от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>-дустриальной, 50 от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию предварительного договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> от дата; копию инвестиционного договора № от дата; копию квитанции к при-ходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; копию квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от дата; информа-ционное письмо об учете в статрегистре Росстата от дата года; реестр движения денежных средств по кассе «ТАНИМ-Инвест» 2007 год; реестр движения денежных средств по кассе «ТАНИМ-Инвест» 2008 год; копию решения суда от дата; копию решения суда от дата; два устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; экспертное заключение № от дата; копию градостроительного заключения № от дата; копию постановления главы <адрес> № от дата; копию соглашения от дата о передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № от дата; санитарно-эпидемиалогическое заключение №

№ от дата; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ТАНИМ-Инвест» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТАНИМ-Инвест»; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предваритель-ных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; два предварительных договора № участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, от дата; две копии акта № о приемке выполненных работ от дата; две копии акта № о приемке выполненных работ от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; акт № освидетельст-вования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; акт № освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве от дата; сведения о дольщиках, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- кадастровое дело объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: <адрес>, содержащееся в одном томе, прошитое и пронумерованное на 96 листах., кадастровый номер №, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- кадастровое дело объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>-поль, <адрес>, содержащееся в одном томе, прошитое и пронумерованное на 47 листах, кадастровый номер №, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- копию договора о совместной деятельности от дата; копию санитарно-эпидемиологического заключения № от дата; копию экспертного заключения № по отводу земельного участка под строительство от дата; копию ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о приостановлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес>, в связи с доработкой документации от дата; копию ходатайства директора ООО «ТАНИМ-Инвест» Мазура Н.И. главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» Земцову Е.В. о возобновлении проведения экспертизы по отводу земельного участка по <адрес> от дата; копию протокола № измерений инфразвука от дата; копию эскизов застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес> на 6 листах; копию градостроительного заключения № от дата; копию протокола микробиологических испытаний почвы; копию протокола № радиационного обследования территории, отводимой под застройку объектами гражданского строительства; копию протокола исследования почвы № от дата; копию протокола № измерений уровней электромагнитного излучения радиочастотного диапазона; копию протокола № исследования воздуха населенных мест; копия протокола № санитарно-гельминтологического исследования почвы; копию устава ООО «ТАНИМ-Инвест»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копию акта о выполненных работах, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- договор о совместной деятельности от дата, находящийся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- приказ № от дата; приказ № от дата; должностную инструкцию производителя работ от дата; копия договора подряда от дата; копию акта сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; договор о предоставлении услуг технического надзора от дата; акт выполненных работ от дата; журнал проводок; пять писем ООО «ТАНИМ-Инвест»; акт сверки взаимных рассветов между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копию счета-фактуры от дата; копию справки о стоимости выполненных работ от дата; копию счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копию счета-фактуры от дата; копя акта от дата; копия счета-фактуры от дата; копия товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной № от дата; копия счета-фактуры от дата; копию справки о стоимости выполненных работ от дата; копию счета-фактуры от дата; копию акта от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию счета-фактуры от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; счет № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; копию платежного поручения № от дата; копию платежного поручения № от дата; копию платежного поручения № от дата; копию расчета арендной платы к договору №; копия счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копия счета-фактуры от дата; копию счета-фактуры от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата (2); копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию товарной накладной от дата; копию счета-фактуры от дата; копию лицензии от дата; копию эскиза застройки жилого дома по адресу: <адрес> на двух листах; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и Булыгиным Г.А.; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; акт сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «Стройресурс»; акт сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копия акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копию акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копию акта сверки на дата между ООО «Трубокомплект» и ООО «Таним»; копию акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ-Инвест» и ООО «Стройресурс»; копию акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копию акта сверки на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «ЮгСтройСервис»; копию акта сверки на дата между ООО ПФ «Стром» и ООО «Таним»; копию акта сверки на дата между ООО АО «Авангерд» и ООО «Таним»; копию карточки счета 60.1 за дата; копию краткой пояснительной записки на эскизный проект застройки жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>; акты и отчеты о проделанной работе ООО АО «Авангард»; соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг № от дата; копию договора подряда № от дата; копия локальной сметы № от дата; копию акта о приемке выполненных работ № от дата; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № от дата; договор на выполнение проектно-сметной документации на проектирование 18-ти этажного жилого дома в <адрес>, от дата; копия договора о совместной деятельности от дата; договор № на выполнение функции «Заказчика-Застройщика» и Генерального подрядчика от дата; копию договора подряда № от дата; копию акта сверки взаимных расчетов на дата между ООО «ТАНИМ» и ООО «МАБ Интернационал»; расчет арендной платы на двух листах; акт выверки взаимных расчетов за 3 квартал 2008 года; проектная документации в трех скоросшивателях, акт выполненных работ по договору № от января 2008 года на разработку сметной документации для строительства 12-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> от дата, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата платежное поручение № от дата платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; денежный чек № от дата; денежный чек № от дата; денежный чек № от дата; денежный чек № от дата; денежный чек № от дата; денежный чек № от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата; объявление № на взнос наличными от дата, объявление № на взнос наличными от дата; выписка операций по лицевому счету № ООО «ТАНИМ-Инвест» за период с дата по дата, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- межевое дело № ООО «Надежда» по <адрес>, межевое дело № ООО «Строительная компания «Югнефтегазстрой», дело № Колотуха Л.А. по <адрес>, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № от дата, акт о приемке выполненных работ № от дата, находящую в уголовном деле – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд города Ставрополя в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденный Мазур Н.И. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апел-ляционной инстанции.

Судья А.А. Кущ