Дело № 2-680/2017 (2-7612/2016;) ~ Материалы дела, первая инстанция

Дело № 2-680/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе

председательствующего судьи Игнатьичева Д.В.,

с участием представителя ответчика по доверенности Баландина В.А.,

при секретаре Шарковой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Нерюнгринского транспортного [СКРЫТО] в интересах Российской Федерации к «Газпромбанк» (Акционерное общество) о признании незаконным отказа в предоставлении запрашиваемой информации о счетах и вкладах денежных средств и драгоценных металлов в отношении государственных служащих, о возложении обязанности представить запрашиваемую информацию, установлении срока исполнения решения суда,

У С Т А Н О В И Л:

[СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] обратился в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к Филиалу акционерного общества «Газпромбанк» в г. Якутске, в обоснование заявленных требований указав, что Нерюнгринской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции и соблюдении государственными служащими запретов и ограничений. В целях проверки достоверности представленных государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 12.09.2016 руководителю филиала акционерного общества «Газпромбанк» в г. Якутске № 05-01-2016 от 12.09.2016 о предоставлении сведений о счетах и вкладах денежных средств и драгоценных металлов, в отношении государственных служащих Нерюнгринского таможенного поста Благовещенской таможни, Нерюнгринского ЛОП Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, их супругов и несовершеннолетних детей. Заместителем управляющего филиалом АО «Газпромбанк» в г. Якутске в предоставлении данных документов и сведений было отказано (письмо филиала акционерного общества «Газпромбанк» в г. Якутске от 21.09.2016 № ДА-03-05/3023).

Просил отказ в предоставлении запрашиваемой информации признать незаконным, возложить на ответчика обязанность представить запрашиваемую информацию, установить срок исполнения решения суда - в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Определением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 31.10.2016 удовлетворено ходатайство представителя ответчика: дело передано на рассмотрение Ленинского районного суда г. Владивостока в связи с переводом статуса филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Якутске в операционный офис № 042/2010 филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Владивостоке.

Прокурор в судебное заседание не явился, о дне и времени рассмотрения гражданского дела извещен надлежащим образом. Суд не располагает сведениями о неявке представителя истца по уважительной причине, каких-либо ходатайств до начала судебного заседания в суд не поступало.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие истца или его представителя.

Представитель ответчика просил суд иск отклонить по доводам и основаниям, изложенным в отзыве на исковые требования.

Выслушав позицию представителя ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, проанализировав действующее законодательство, регулирующее данные правоотношения, суд считает, что исковые требования заявлены к ответчику необоснованно и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно представленным материалам свои требования [СКРЫТО] основывает на положениях ст.ст. 1, 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» (далее Федерального закона № 2202-1), ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее Федерального закона № 395-1), ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федерального закона № 273-ФЗ), положениях Перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные и иные организации при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции».

Ссылаясь на проведение [СКРЫТО] проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции и соблюдении государственными служащими запретов и ограничений, в целях проверки достоверности представленных государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, истцом ответчику направлено требование о предоставлении сведений о счетах и вкладах денежных средств и драгоценных металлов в отношении государственных служащих Нерюнгринского таможенного поста Благовещенской таможни, Нерюнгринского ЛОП Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, их супругов и несовершеннолетних детей.

Заместителем управляющего – начальником Отдела клиентских отношений филиала АО «Газпромбанк» в <адрес> в предоставлении данных документов и сведений отказано (л.д. 9-11). Ответчик указал, что положения норм законодательства, на которые ссылался в требованиях [СКРЫТО], не предоставляют ему полномочия по истребованию сведений, составляющих банковскую тайну.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 2202-1 прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры (ст. 11 Федерального закона № 2202-1).

В соответствии с приказом Генпрокуратуры РФ от 11.05.2007 № 80 «Об образовании Дальневосточной транспортной прокуратуры», она образована с 01.06.2007 с полномочиями прокуратуры субъекта Российской Федерации. Нерюнгринская транспортная прокуратура передана в состав созданной Дальневосточной транспортной прокуратуры, т.е. является ее структурным подразделением.

Статьями 6, 21, 22 Федерального закона № 2202-1 предусмотрено, что требования [СКРЫТО], вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Основные функции органов прокуратуры в целях обеспечения противодействия коррупции определены статьями 8 и 9.1 Федерального закона № 2202-1, ч. 6 ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ.

Согласно п. 2.1 ст. 4 Федерального закона № 2202-1 предусмотрено, что органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим Федеральным законом [СКРЫТО] надзора вправе получать доступ к необходимой им для осуществления [СКРЫТО] надзора информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных.

Частью 6 статьи 5 Федерального закона № 273-ФЗ, кроме координирующей роли Генерального [СКРЫТО] Российской Федерации и подчиненных ему [СКРЫТО] в борьбе с коррупцией, предусмотрена реализация органами прокуратуры иных полномочий в области противодействия коррупции, которые установлены федеральными законами.

Статьей 857 ГК РФ предусмотрено, что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ) настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами, в том числе, лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Пунктом 2 ч. 1 ст. 2 данного Федерального закона установлен контроль за расходами супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 настоящей части.

В п. 2 ст. 12 Федерального закона № 230-ФЗ указано, что контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется Генеральным [СКРЫТО] Российской Федерации и подчиненными ему [СКРЫТО] в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона № 395-1, кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) лица, замещающие должности государственной или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (в МВД РФ утвержден приказом от 31.08.2009 № 680, в АФТС РФ – приказом от 13.09.2011 № 1867).

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых указанными лицами, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного.

В перечень руководителей (должностных лиц) федеральных государственных органов, которым выдаются справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц (ст. 26 ФЗ № 395-1), утвержденный Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309, входят руководители федеральных государственных органов.

Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности государственной службы (в том числе в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), предусмотренный ст. 26 Федерального закона № 395-1 и ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ, осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».

Данным Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 федеральными государственными служащими (далее - государственные служащие) по состоянию на конец отчетного периода.

Из системного толкования приведенных правовых норм, которые принимаются судом во внимание при рассмотрении настоящего гражданского дела, действительно следует, что органы прокуратуры наделены полномочиями по надзору за исполнением Федерального закона № 273-ФЗ, соблюдением должностными лицами установленных законодательством ограничений и запретов. Суд принимает также во внимание и цель, которую преследует [СКРЫТО], запрашивая информацию о счетах и вкладах денежных средств и драгоценных металлов – выявление и пресечение коррупционных правонарушений.

Однако решение суда об отказе в удовлетворении заявленных требований основано на убеждении, что конкретное выражение противокоррупционной деятельности [СКРЫТО] - направление требования в банковскую организацию о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, - не может быть основано на системном толковании норм права, осуществленным в обход конкретных требований федерального закона об основаниях и порядке истребования охраняемой законом информации. При этом истцом не представлено, а судом не добыто доказательств соблюдения [СКРЫТО] данных требований.

Положения процитированной выше ст. 26 Федерального закона № 395-1 содержат исчерпывающий перечень государственных органов, которым банки предоставляют сведения, содержащие банковскую тайну. Прокурор, как руководитель федерального государственного органа, в данном перечне не указан. Специальный федеральный закон, регламентирующий деятельность органов прокуратуры – Федеральный закон № 2202-1, не содержит норм, предоставляющих органам прокуратуры РФ и их должностным лицам право получать от банков информацию, относящуюся к банковской тайне, в случаях, не предусмотренных федеральным законом.

Требование [СКРЫТО] о представлении сведений и документов о наличии у перечисленных в требовании лиц открытых счетов с указанием остатка денежных средств на счете не согласуется с положениями об основаниях и порядке истребования данных сведений, предусмотренными Федеральным законом № 273-ФЗ, а также Федерального закона № 230-ФЗ (на нормы последнего [СКРЫТО] не ссылался).

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Отступления от банковской тайны – в силу ст. 55 (ч.3) Конституции РФ – могут допускаться только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, и лишь на основе федерального закона.

В пункте 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2003 № 8-П указано, что институт банковской тайны по своей природе и назначению имеет публично-частный характер и направлен на обеспечение условий для эффективного функционирования банковской системы и гражданского оборота, основанного на свободе его участников; одновременно данный институт гарантирует основные права граждан и защищаемые Конституцией Российской Федерации интересы физических и юридических лиц. Этим должны предопределяться устанавливаемые федеральным законодателем объем и содержание правомочий органов государственной власти и их должностных лиц, являющихся носителями публичных функций, в их отношениях с банками, иными кредитными организациями и их клиентами, а также объем и содержание прав и обязанностей клиентов в их отношениях как с банками, иными кредитными организациями, являющимися носителями финансовой информации, так и с органами государственной власти и их должностными лицами, могущими лишь в целях реализации указанных функций пользоваться банковской тайной, затрагивая тем самым частную жизнь и личную тайну граждан (в том числе замещающих государственные должности).

Таким образом, направление Нерюнгринским транспортным [СКРЫТО] требования № 05-01-2016 от 12.09.2016 не соответствует положениям Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ», Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309, Указа Президента РФ от 21.09.2009 № 1065, Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 559, устанавливающих порядок отступления от банковской тайны, и, следовательно, отказ заместителя управляющего филиалом АО «Газпромбанк» в г. Якутске в предоставлении [СКРЫТО] документов и сведений о счетах и вкладах денежных средств и драгоценных металлов государственных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, составляющих банковскую тайну, выраженный письмом от 21.09.2016, является правомерным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований Нерюнгринского транспортного [СКРЫТО] в интересах Российской Федерации к «Газпромбанк» (Акционерное общество) о признании незаконным отказа в предоставлении запрашиваемой информации о счетах и вкладах денежных средств и драгоценных металлов в отношении государственных служащих, о возложении обязанности представить запрашиваемую информацию, установлении срока исполнения решения суда, – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в месячный срок с момента изготовления мотивированного решения суда.

Вводная и резолютивная части решения оглашены 10.02.2017.

Мотивированное решение изготовлено 15.02.2017.