Дело № 1-127/2018, первая инстанция

Дело № 1-127/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 февраля 2018 года г. Владивосток

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Коврижных А.А.,

при секретаре Шарковой М.С.

с участием:

государственного обвинителя Андреева Д.В.,

подсудимого [СКРЫТО] Г.П.,

защитника Пугачёвой Л.Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении [СКРЫТО] ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пгт.<адрес>а <адрес>, временно зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, проживающего <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, работающего в <данные изъяты> в должности генерального директора, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

получившего копию обвинительного заключения – ДД.ММ.ГГГГ,

в порядке ст. 91,92 УПК РФ задержан – ДД.ММ.ГГГГ,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу-ДД.ММ.ГГГГ,

мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест – ДД.ММ.ГГГГ, срок которой неоднократно продлевался и истекает ДД.ММ.ГГГГ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил пособничество в приготовлении к мошенничеству при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между Управлением внутренних дел по Приморскому краю (в настоящее время УМВД России по Приморскому краю, далее - Управление) и Государственным производственно-автотранспортным предприятием Минобороны РФ, заключен договор о долевом участии в строительстве 14-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Владивосток, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между Управлением и ОАО «Дальневосточная Горно-Строительная Компания» (позже - ООО «ДВГСК») заключен договор о совместной деятельности по строительству 14-этажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. <адрес>, согласно которому Управление выполняет функции Заказчика, а ООО «ДВГСК» - Подрядчика.

ДД.ММ.ГГГГ, в связи с окончанием строительства первой очереди жилого дома по Партизанскому проспекту, 52, в <адрес>, между ООО «ДВГСК» и Управлением заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны обязались объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица в целях завершения строительства и сдачи в эксплуатацию второй очереди многоквартирного жилого дома по <адрес>

Согласно договору о долевом участии в строительстве 14-этажного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договору о совместной деятельности по строительству 14-этажного жилого дом от ДД.ММ.ГГГГ и указанному соглашению ООО «ДВГСК» могло привлекать инвестиции третьих лиц для строительства жилого дома. В период с 2008 по 2013 гг. ООО «ДВГСК» заключило договор с <данные изъяты> о праве реализации квартир в строящемся доме по <адрес> в <адрес> (2 очередь), которые после окончания строительства должны были перейти в собственность ООО «ДВГСК».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВГСК» и Управлением заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, которым доли сторон определены по 50 % в общей долевой собственности на жилые помещения вновь создаваемого объекта.

Определением Арбитражного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ДВГСК» введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДВГСК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Приморского края принял решение о применении при процедуре банкротства ООО «ДВГСК» п. 7 «Банкротство застройщиков» гл. 9 «Особенности банкротства отдельных должников - юридических лиц» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В период времени с сентября ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, являющегося единственным участником ООО «ДВГСК» - в лице генерального директора Открытого акционерного общества ДВГСК (ОАО «ДВГСК»), а также двумя лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, находясь в г. Владивостоке Приморского края, достоверно зная об условиях и порядке исполнения вышеуказанных договоров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью незаконного завладения имуществом ООО «ДВГСК», признанной в дальнейшем указанным судом банкротом, а также Управления в долях, согласовали преступный план, выразившийся в предоставлении в Арбитражный суд Приморского края при применении процедуры банкротства документов, содержащих заведомо ложные сведения о долевом участии физических и юридических лиц в строительстве указанного объекта, с целью похищения путем обмана денежных средств, вложенных в строительство от имени ООО «ДВГСК» и Управления, в особо крупном размере.

Согласно преступному плану указанные лица, совместными преступными действиями, путем подачи в. Арбитражный суд Приморского края, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, в рамках арбитражного дела № А51-1386/2014 о банкротстве ООО «ДВГСК», документов от имени фиктивных дольщиков о включении их в реестр требований кредиторов о передаче жилых и нежилых помещений в недостроенном жилом доме по адресу: г. Владивосток Партизанский проспект, д. 52 (2 очередь), должны были быть включены в указанный реестр, вследствие чего при решении вопроса об организации. дальнейшего строительства указанного дома и распределения имущества между собственниками жилых помещений, претендовали бы на имущество в виде квартир. принадлежащих Управлению и ООО «ДВГСК» в долях.

Для реализации своих преступных намерений, ФИО2 создал условия для совершения указанного преступления, а именно приискал информацию в виде анкетных данных ранее знакомых ему ФИО17, ФИО6, ФИО7, не осведомленных о преступном умысле, с целью заключения фиктивных договоров с ООО «ДВГСК» и подачи от их имени заявлений в Арбитражный суд <адрес> в рамках арбитражного дела № А51-1386/2014, и предоставил с целью подготовки документов указанные сведения лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, а также, являясь генеральным директором ООО «СТЕП», с указанной целью уступил ЗАО «Фортуна Групп» право требования к ООО «ДВГСК».

После чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по согласованию с лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, изготовил договоры долевого участия в строительстве, заключенные с ООО «ДВГСК» и квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу организации в соответствии с заключенным договорами, датированные 2012 годом от имени ФИО8, ФИО9,, ФИО17, ФИО6, ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО22, ФИО12, ФИО7, Хам Н.В., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и ЗАО «Фортуна Групп».

Указанные документы по согласованию с лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, направлены почтовым отправлением в адрес лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, являвшимся учредителем ООО «ДВГСК», находившимся в <адрес>.

Указанное лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, будучи осведомленным об указанном преступном умысле, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, включающего организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности в указанной коммерческой организации, желая незаконно получить в собственность жилые помещения в указанном доме, заведомо зная о фиктивности полученных договоров, собственноручно подписал полученные документы, выслав их обратно в адрес лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве.

После чего, с целью реализации преступного плана, направленного на приобретение права на чужое вышеуказанное имущество, путем обмана в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Приморского края в рамках арбитражного дела № Л51-1386/2014 о банкротстве ООО «ДВГСК» лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, лично поданы заявления от имени ФИО8 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО9 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО17 на сумму 10 404 000 рублей, ФИО6 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО10 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО2 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО11 на сумму <данные изъяты> рублей. ФИО22 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО12 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО7 на сумму <данные изъяты> рублей, Хам Н.В. на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО13II. на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО14 на сумму <данные изъяты> 000 рублей, ФИО15 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО16 на сумму <данные изъяты> рублей, ЗАО «Фортуна Групп» на сумму <данные изъяты>. рублей о включении их в реестр требований кредиторов о передачи жилых и нежилых помещений в недостроенном жилом доме по адресу: <адрес>, Партизанский проспект, <адрес> (2 очередь), а также договоры долевого участия в строительстве, заключенные в 2012 году с ООО «ДВГСК», и квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу организации в соответствии с заключенными договорами.

После выполнения указанных действий ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, действуя от имени ФИО8, ФИО9, ФИО17, ФИО6, ФИО10, ФИО2, ФИО11,, ФИО22,, ФИО12, ФИО7, Хам Н.B., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и ЗАО «Фортуна Групп», в рамках арбитражного дела № А51-1386/2014 о банкротстве ООО ~ «ДВГСК» претендовал, согласно преступному плану, па включение вышеуказанных лиц в реестр требований кредиторов о передачи им жилых и нежилых помещений в строящемся жилом доме на общую сумму <данные изъяты> рублей, однако Арбитражным судом Приморского края в удовлетворении требований отказано.

Таким образом, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью незаконного завладения имуществом ООО «ДВГСК», признанной судом банкротом, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью реализации преступного плана, направленного на приобретение права на чужое имущество в виде квартир в указанном объекте строительства в особо крупном размере, содействовал лицам, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, в совершении указанного преступления путем приискания и предоставления информации в виде анкетных данных ФИО17, ФИО6, ФИО7, необходимых для внесения их в реестр кредиторов, а также создания условий для подачи фальсифицированных документов от имени «фиктивных» дольщиков в лице ФИО8, ФИО9, ФИО17, ФИО6, ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО22, ФИО12, ФИО7, Хам Н.В., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ЗАО «Фортуна Групп» в Арбитражный суд <адрес> с целью их включения в реестр требований кредиторов ООО «ДВГСК», которое в дальнейшем давало бы право указанной группы лиц по предварительному сговору от имени фиктивных дольщиков претендовать на имущество в виде квартир, принадлежащих Управлению и ООО «ДВГСК» в долях на общую сумму <данные изъяты> рублей, однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> в удовлетворении заявленных требований отказано.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 подтвердил ходатайство, заявленное им в ходе предварительного расследования о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно при участии защитника. Обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, признает вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном раскаивается.

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Потерпевшие не возражали о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал возможным рассмотреть дело в особом порядке, подтвердив, что ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Приморского края Логвинчуком В.А. в порядке ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ с обвиняемым ФИО2 в присутствии защитника, адвоката Пугачевой Л.Л., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО2 обязался рассказать о совершенном им преступлении, а также содействовать следствию в раскрытии преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, имеющих отношение к совершению данного преступления, а именно:

-дать подробные, правдивые показания об известных ему существенных обстоятельствах относительно совершенного преступления, а именно о времени, месте и обстоятельствах принятия решения о подписании документов, подтверждающих договорные и финансовые отношения с ООО «ДВГСК», и содержащих заведомо ложные сведения;

-в пределах своей осведомленности дать развернутые показания о времени, месте, обстоятельствах принятия решения о покушении на права получения имущества ООО «ДВГСК» обвиняемыми ФИО20 и ФИО22, о роли и действиях ФИО21 в преступной группе при совершении преступления;

-назвать иных лиц, которые могут быть привлечены в качестве свидетелей по настоящему уголовному делу, назвать место их возможного пребывания;

-сообщить местонахождение вещественных доказательств по уголовному делу;

-подтвердить свои показания в ходе проведения проверок показаний на месте и очных ставках;

-сообщить иную известную ему информацию по факту мошеннических действий из числа руководителей <данные изъяты>», которое на основании сфальсифицированных документов, создало видимость задолженности ООО «ДВГСК» перед ООО <данные изъяты>» в 2013 году на сумму <данные изъяты> рублей (на основании данных сфальсифицированных документов ООО <данные изъяты>» направило заявление в арбитражный суд Приморского края с целью включения данной организации в реестр кредиторов ООО «ДВГСК»), а также о роли ФИО20, ФИО22 и ФИО21 в совершении указанного преступления;

-сообщить о местонахождении вещественных доказательств, подтверждающих противоправную деятельность ООО <данные изъяты>»;

-дать правдивые показания при всех следственных действиях, проводимых с его участием.

Выполняя обязательства, взятые на себя в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемый [СКРЫТО] Г.П. выполнил следующее:

-полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, дал подробные показания по существу предъявленного обвинения (т. 7, л.д. 201-206);

-дал подробные показания, изобличающие иных соучастников преступления - ФИО20, ФИО22 и ФИО21 (т. 7, л.д. 201- 206); подтвердил свои показания в ходе проведения очных ставок с обвиняемыми (т.3, л.д. 171-174, л.д. 216-223);

-сообщил информацию о мошеннических действиях руководителей ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>», которое на основании сфальсифицированных документов, создало видимость задолженности ООО «ДВГСК» перед ООО <данные изъяты> в 2013 году на сумму <данные изъяты> рублей (на основании данных сфальсифицированных документов ООО <данные изъяты> направило заявление в арбитражный суд Приморского края с целью включения данной организации в реестр кредиторов ООО «ДВГСК»), а также о роли ФИО20, ФИО22 и ФИО21 в совершении указанного преступления (т.7, л.д. 201-207).

Правдивость показаний [СКРЫТО] Г.П.не вызывает сомнений, так как обстоятельства, указанные обвиняемой, в полном объеме подтверждены.

Таким образом, [СКРЫТО] Г.П. соблюдены условия, а также обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый полностью подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, в которых изобличил соучастников преступления, сообщил о совершенных им преступлении в составе группы лиц по предварительному сговору, пояснив, что ФИО20 является ему тестем, поскольку он проживает гражданским браком с его дочерью ФИО8. ФИО22 знает на протяжении 8 лет, так как тот работает юристом у Филоненко. Примерно в 2015 ФИО22 и ФИО20 предложили ему изготовить предварительные договора купли-продажи между ООО «ДВГСК» и «фиктивными» дольщиками, датированные 2012, после чего подать эти документы в Арбитражный суд Приморского края о включении «фиктивных» дольщиков строительства многоквартирного дома по <адрес> в <адрес>, в реестр требований кредиторов ООО «ДВГСК». За данную услугу ФИО20 обещал ему выделить квартиру в названном доме. Он согласился на данное предложение, составил договора, понимая, что условия договора купли-продажи фиктивные, обязательства не исполнялись и денежные средства не передавались.

С учетом исследованных в судебном заседании материалов о характере и пределах содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, совершивших преступления; значении сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, суд удостоверился, что подсудимым даны признательные показания о совершенном им преступлении в составе группы лиц по предварительному сговору, тем самым [СКРЫТО] Г.П. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия, предусмотренные ст.ст. 317.6-317.7 УПК РФ соблюдены и полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Исходя из установленных органами предварительного следствия фактических обстоятельств, подтвержденных подсудимым, суд квалифицирует действия [СКРЫТО] Г.П. по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ – пособничество в приготовлении к мошенничеству, то есть приискание лицом средств совершения преступления, иное умышленное создание условий для приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания [СКРЫТО] Г.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

[СКРЫТО] Г.П. совершил умышленное неоконченное тяжкое преступления против собственности.

Суд учитывает, что [СКРЫТО] Г.П. положительно характеризуется по месту работы и месту проживания, на протяжении 10 лет состоит в гражданском браке с ФИО8, ранее не судим.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении престарелой бабушки, состояние здоровья его близких родственников и самого подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УПК РФ, судом не установлено.

Суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исходя из обстоятельств совершенного преступления, полагает не возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для освобождения [СКРЫТО] Г.П. от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Назначая наказание, суд учитывает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также требования ст.317.7 УПК РФ и ч.2 ст.62 УК РФ.

В этой связи, учитывая вышеназванные обстоятельства, принимая во внимание личное отношение к деянию, учитывая его желание исправиться, исходя из целей и задач уголовного наказания, руководствуясь принципами социальной справедливости и гуманизма, установленными статьями 6 и 7 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого без изоляции от общества, с назначением ему в соответствии со ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и возложением на него обязанностей.

С учетом совершенного подсудимым преступления впервые, его имущественного положения, судом не установлено оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать [СКРЫТО] ФИО24 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 06 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать [СКРЫТО] Г.П. в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда являться один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, не менять место своего проживания без письменного уведомления инспектора уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде домашнего ареста отметить, освободив из-под ареста в зале суда.

До вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественных доказательств по делу нет.

Судебных издержек по делу нет.

Настоящий приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г.Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А.Коврижных