Дело № 1-12/2019 (1-122/2018;), первая инстанция

Дело № 1-122/18

26057676

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 21 января 2019 года

Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Куник М.Ю.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Красноярска Тимошина А.А., Протасова И.А.,

представителя потерпевшего ООО «СпецКрасСнаб» - Болсуновского А.И.,

подсудимой [СКРЫТО] И.Ф.,

её защитника – адвоката Адвокатского бюро Красноярского края «Глисков и Партнеры» Щербакова И.П., представившего удостоверение № 1849 и ордер № 001493 от 14 августа 2018 года,

при секретарях Фомиченко Ю.И., Малаховой Ю.А., Артаус Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ПРОХОРЕНКО ИРИНЫ ФЁДОРОВНЫ, родившейся 00.00.0000 года в г. Красноярске, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей регистратором в ККПНД №1, в браке не состоящей, зарегистрированной и проживающей по адресу: Х, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

[СКРЫТО] И.Ф. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, и злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. Преступления совершены ею в г. Красноярске при следующих обстоятельствах.

20 мая 2014 года согласно решению № 1 учредителя общества с ограниченной ответственностью «СпецКрасСнаб» создано общество с ограниченной ответственностью «СпецКрасСнаб» (далее - ООО «СпецКрасСнаб», ООО «СКС», Общество), которое зарегистрировано в качестве юридического лица по адресу: Х поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 2463255970. Директором «СпецКрасСнаб» в соответствии п. 5 вышеуказанного решения № 1 учредителя и решения № 2 от 06 июня 2014 года учредителя ООО назначена [СКРЫТО] И.Ф.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года (с изменениями и дополнениями, по тексту Закон об «ООО»), подпункту 8.1, 9.1.-9.7. Устава ООО СпецКрасСнаб» (в редакции от 20 мая 2014 года), утвержденного Решением № 1 учредителя общества с ограниченной ответственностью «СпецКрасСнаб», директор ООО [СКРЫТО] И.Ф. входила в структуру управления обществом, а также являлась единоличным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входило руководство текущей деятельностью Общества, действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов и совершение сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим уставом Общества и действующим законодательством, издание приказов о назначении на должности работников Общества, переводе и увольнении и т.д., принятие решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. В соответствии с положениями п.1.4, п.2.1. Устава ООО «СпецКрасСнаб», Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли. В соответствии с положениями п.9.4. Устава Общества, директор в своей деятельности обязан соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава. В соответствии с положениями п.9.5. Устава Общества, директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, директор ООО «СпецКрасСнаб» [СКРЫТО] И.Ф., наделенная приведенными выше организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, отвечает признакам представителя организации и лицом, обладающим служебными полномочиями.

В период с 28 августа 2014 года по 24 марта 2015 года, у [СКРЫТО] И.Ф., возник преступный умысел на хищение имущества, принадлежащего ООО «СпецКрасСнаб», а именно денежных средств, находящихся на специальном банковском счете ООО У, открытом в дополнительном офисе Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по Х, вверенных ей для осуществления коммерческой деятельности ООО «СпецКрасСнаб». Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф., используя свое служебное положение, имея доступ к ведению дистанционного управления вышеуказанным счетом, и право распоряжаться денежными средствами Общества, вверенными ей в силу служебных обязанностей, 24 марта 2015 года, находясь по месту своего жительства, по Х в Х, сформировала платежное поручение № 17 от 24 марта 2015 года и направила его, используя ресурсы системы дистанционного управления «Клиент-Банк» в «Сбербанк России», указав в основании платежа не соответствующие действительности сведения о возврате займа [СКРЫТО] И.Ф., с целью придать видимость законности своих действий. На основании указанного платежного поручения банком с вышеуказанного счета Общества перечислены денежные средства в сумме 95 000 рублей на расчетный счет У, открытый на имя [СКРЫТО] И.Ф., в дополнительном офисе Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», Х. Осознавая общественную опасность незаконных действий, и желая наступления общественно опасных последствий, [СКРЫТО] И.Ф., используя свое служебное положение, денежными средствами в сумме 95 000 рублей, вверенными ей для осуществления деятельности Общества распорядилась по собственному усмотрению, тем самым похитив их, причинив ООО «СКС» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 24 марта 2015 года по 30 марта 2015 года, у [СКРЫТО] И.Ф., являющейся директором ООО «СпецКрасСнаб» и в силу своих должностных обязанностей исполняющей управленческие функции в Обществе, находящейся в г. Красноярске, более точное место следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «СпецКрасСнаб» в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. Реализуя свой преступный умысел, [СКРЫТО] И.Ф. 30 марта 2015 года, находясь возле помещения ООО Фрешритейл», расположенного по Х, в нарушении положений п.п. 9.4, 9.5 Устава ООО «СпецКрасСнаб», требований ст. 44 Федерального Закона РФ «Об обществах с Ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, Федерального Закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, имея доступ к совершению дистанционного управления специальным банковским счетом ООО «СКС» У платежным поручением № 18 от 30 марта 2015 года осуществила дистанционный перевод со счета ООО «СКС» У, открытого в дополнительном офисе Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по Х денежных средств в сумме 21526672 рубля на счет ООО «Прогрессио» У, открытый в дополнительном офисе «Х» по Х, тем самым лишив ООО «СпецКрасСнаб» возможности надлежащего исполнения обязательств по договору поставки № К 14.2.131.7323, заключенному 21 июля 2014 года между ООО «СпецКрасСнаб» и «Красноярский машиностроительный завод» (далее - АО Красмаш»), так как указанные денежные средства были предназначены приобретения продукции - стали ВНЛ1-ВИ и стали ВНЛ6-ВИ. С целью сокрытия совершаемого преступления, создавая ложное впечатление законности совершенной операции, в качестве основания платежа [СКРЫТО] И.Ф. указала «оплата согласно агентскому договору от 27 февраля 2015 года», осознавая, что агентский договор от 27 февраля 2015 года между директором ООО «СКС» и ООО «Прогрессио» является фиктивным, и ООО «Прогрессио» не оказывает Обществу никаких услуг, необходимых для осуществления законной коммерческой деятельности. Из вышеуказанной суммы 9167287 рублей 27 копеек при неустановленных обстоятельствах перечислено с расчетного счета ООО «Прогрессио» на расчетный счет ООО «СКС» по основанию «возврат излишне уплаченного», а остальные денежные средства в сумме 12359384 рубля 73 копейки (21526 672 рубля – 9167 287, рублей = 12359384, 73 рублей) в ООО «СКС» не возвращены и похищены лицами, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело. Указанные действия директора ООО «СпецКрасСнаб» [СКРЫТО] И.Ф., злоупотребившей своими полномочиями в виде ненадлежащего их выполнения, в нарушение требований положений Устава Общества, Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», вопреки законным интересам Общества, желая осуществления незаконного кассового обслуживания ООО «СКС», а именно получения учредителем Общества БАП наличных денежных средств без участия банковских и расчетных небанковских кредитных организаций, преследуя цель извлечения выгод для последнего в виде получения наличных денежных средств, без налогов и взносов, предусмотренных Федеральным законодательством, повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «СпецКрасСнаб», в виде материального ущерба в 12 359384 рубля 73 копейки, не перечисленных ООО «Прогрессио» в адрес ООО «СКС», а также в виде фактического прекращении деятельности ООО утратившего доверие контрагента АО «Красмаш», в связи с невозможностью исполнения обязательств ООО «СпецКрасСнаб» по договору № К -14.2.131.7323 от 21 июля 2014 года.

В судебном заседании подсудимая [СКРЫТО] И.Ф. вину в совершении инкриминированных ей преступлений не признала, по ч. 3 ст. 160 УК РФ показала, что к концу месяца на счету предприятия оставались денежные средства в размере 95000 рублей, она перечислила их себе, исключительно с разрешения самого БАП в качестве оплаты труда за фактически выполненную работу в должности директора ООО «СКС» за период с февраля 2015 года по май 2105 года, которые не могла перевести себе как заработную плату, поскольку документально было уволена 31 января 2015 года. В связи с чем деньги были перечислены как возврат денежных средств по займу. Кроме того, 29 августа 2014 года она внесла на счет ООО «СКС» 829000 рублей в качестве займа от своего имени, поэтому и посчитала более целесообразным будет основание «возврат займа». После чего она продолжила свою работу в ООО «СКС» и БАП продолжал давать ей свои поручения.

По обвинению по ч. 1 ст. 201 УК РФ [СКРЫТО] И.Ф. показала, что в 2012 году она через своих знакомых познакомилась с БАП, который был учредителем ООО СпецКрасСнаб», последний предложил ей должность бухгалтера в данном обществе, на что она согласилась и стала работать. Директором данного Общества был СЮВ, его она никогда не видела и знала, поскольку выполняла исключительно указания БАП В 2012 года БАП спросил у нее, есть ли у нее коммерсанты, через которых можно было бы достать наличные денежные средства. Тогда она познакомила БАП с ХРС, с которым БАП познакомился и стал общаться без ее участия. В 2013 году БАП поменял учредителя и директора ООО «СКС», которым стала ГВВ, ее она также не знала и не видела, никаких указаний от последней не получала, а продолжала подчиняться исключительно БАП Периодически БАП давал ей указания о получении наличных денежных средств через ХРС, с которым она связывалась, тот сообщал ей реквизиты фирм (среди которых были «Прогрессио», Сатурн-К»), на которые нужно было перечислять деньги, что она и делала, а впоследствии ХРС приносил деньги за вычетом своих процентов, и передавал их лично БАП либо через нее. В 2014 году БАП закрыл ООО «СпецКрасСнаб», и тогда же открыл предприятие с аналогичным названием, будучи его учредителем, где ей предложил работу в должности директора, на что она вновь согласилась. Формат работы во вновь созданном «СКС» остался прежний, она фактически выполняла функции бухгалтера, а всем руководил исключительно БАП, и все операции по расчетному счету осуществлялись строго по его указанию. Расчетный счет по данному Обществу был открыт в августе 2014 года в «Сбербанке», подпись была одна ее и электронный ключ получила в банке также она. В марте 2015 года БАП сообщил о ближайшем поступлении от АО «Красмаш» денежных средств (более 30000000 рублей), из которых необходимо будет перевести 21536672 рубля для ХРС на расчетный счет ООО «Прогрессио». Изначально она отказывалась перечислять деньги на счет ООО «Прогрессио», поскольку опасалась, что на расчетном счету ООО «СКС» не хватит денег для расчета с «ИжСталь», с которым имелся договор по поставке металла. 24 марта 2015 года завод «Красмаш» перечислил на расчетный счет ООО «СКС» 31940950 рубля 73 копейки, из которых 21526672 рубля она по указанию БАП 30 марта 2015 года перечислила в ООО «Прогрессио». Позже БАП сказал, что надо доплатить около 9000000 рублей в ОАО «Ижсталь», которую нужно вернуть от Хабибуллина, имея ввиду ООО «Прогрессио». После того, как указанная сумма была возвращена с расчетного счета ООО «Прогрессио» на счет ООО «СКС» она их перечислила в ОАО «Ижсталь». Для перечисления денежных средств в ООО «Прогрессио» в сумме 21536672 рубля БАП представил ей принадлежащий ему ноутбук, так как ее компьютер сломался. В последствии ей стало известно от БАП, что ХРС денежные средства ему не вернул. Для возврата излишне перечисленных денежных средств ООО «Прогрессио» ею было составлено и отправлено письмо его генеральному директору МАГ от 30 марта 2015 года. Ранее 27 февраля 2015 года ею был подписан от лица ООО «СКС» агентский договор между последним и ООО «Прогрессио».

Несмотря на непризнание [СКРЫТО] И.Ф. своей вины, её виновность по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего БАЮ данными в суде, директором ООО «СпецКрасСнаб» он является с 20 октября 2016 года, согласно решению протокола № 1/16 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ООО «СпецКрасСнаб» от указанной даты. Согласно данному протоколу были прекращены полномочия директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. В сентябре 2016 года к нему за юридической помощью обратился БАП, который рассказал, что является учредителем ООО «СпецКрасСнаб», директором была [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО]. БАП пояснил, что со счета ООО «СпецКрасСнаб» были похищены денежные средства, по данному поводу он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Со слов БАП у него не было никаких документов по данной организации, так как они находились у [СКРЫТО] И.Ф., которая их не вернула. После обращения БАП к нему для оказания юридической помощи, им (БАЮ) были подготовлены соответствующие документы для подачи в налоговый орган, согласно которым [СКРЫТО] И.Ф. была снята с должности директора ООО «СпецКрасСнаб» и полномочия директора ООО «СпецКрасСнаб» были возложены на него (БАЮ). [СКРЫТО] И.Ф. похитила в ООО «СКС» 95000 рублей, переведя их 24 марта 2015 года на свой расчетный счет по фиктивному основанию возврата займа, так как от учредителя БАП ему известно, что деньги, помещенные на счет ООО «СКС», принадлежат БАП;

- показаниями свидетеля БАП, данными на следствии и в суде, о том, что после того, как он уволился с АО «Красмаш», он решил заняться предпринимательской деятельностью, а именно предлагать свои услуги АО «Красмаш» в качестве поставщика металла, для чего он открыл и зарегистрировал организацию Общество с ограниченной ответственностью «СпецКрасСнаб» («СКС»). Учредителем данной организации являлся СЮВ, он же являлся директором организации. Для осуществления хозяйственной деятельности ООО «СКС» был открыт счет в банке «24ру», который ранее располагался по ул. Дубровинского в г. Красноярске. Счет открывался в банке при личном присутствии СЮВ, который собственноручно подписывал необходимые документы. Правом второй подписи от имени ООО «СКС» обладала [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], назначенная по его указанию на должность бухгалтера ООО «СпецКрасСнаб». При открытии счета был выдан ключ электронной цифровой подписи, который сразу же был передан и находился у [СКРЫТО] И.Ф., которая также присутствовала в банке при открытии счета. Она была назначена на должность бухгалтера ООО «СКС» с окладом 25000 рублей. Договор о трудоустройстве [СКРЫТО] И.Ф. на должность бухгалтера не оформлялся, должностная инструкция также не оформлялась. Фактически с [СКРЫТО] И.Ф. на устной основе была достигнута договоренность, что он (БАП) берет на себя фактическое руководство организацией, а она ведет бухгалтерскую документацию по фирме, составляет налоговую отчетность, ведет подготовку и учет документов по сделкам с контрагентами. Кроме того, [СКРЫТО] И.Ф. осуществляла все операции и действия по переводу денежных средств по расчетному счету организации. В 2014 году [СКРЫТО] И.Ф. предложила ему организовать и зарегистрировать новое предприятие и продолжить прежнюю деятельность, в связи с необходимостью сменить Банк обслуживающий расчетный счет ООО «СКС» на Сбербанк России, доверяя [СКРЫТО] И.Ф., он согласился. Новая организация была образована и зарегистрирована с аналогичным наименованием. В дальнейшем [СКРЫТО] И.Ф. представила ему для подписи документы, согласно которым он являлся единственным учредителем организации, по его распоряжению [СКРЫТО] И.Ф. была назначена на должность директора. Вопрос назначения [СКРЫТО] И.Ф. директором нового общества ООО «СпецКрасСнаб» (ООО «СКС»), был решен между ними по обоюдному согласию. После того как [СКРЫТО] И.Ф. была назначена директором ООО «СКС», она, обладая правом подписи, самостоятельно открыла в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России расчетные счета на ООО «СКС». К расчетным счетам [СКРЫТО] И.Ф. банком были выданы электронные ключи к системе «Клиент-Банк» в результате чего она стала единственным распорядителем банковских счетов и в дальнейшем осуществляла переводы денежных средств. Всю бухгалтерскую и налоговую отчетность по предприятию вела и сдавала [СКРЫТО] И.Ф. Документы, связанные с осуществлением сделок: счет–фактуры, товарные накладные также готовила [СКРЫТО] И.Ф., электронный ключ к системе «Клиент-Банк» также находился у нее. Указанный ключ он никогда не брал у [СКРЫТО] И.Ф., так как в этом не было необходимости и данной системой он пользоваться не умеет. Когда [СКРЫТО] И.Ф. открыла счета ООО «СКС» в Сбербанке России, он спросил, имеется ли в данном Банке система отслеживания переводов денежных средств, на что она ответила, что нет, тем самым она лишила его возможности проверять, куда и когда осуществлялись переводы по счетам. У него никогда не было доступа к счетам ООО «СКС», электронно-цифровой подписью всегда пользовалась [СКРЫТО] И.Ф. Ему ничего не известно о внесении [СКРЫТО] И.Ф. в ООО «СКС» своих денежных средств, все денежные средства, поступавшие на счет ООО «СКС», передавались им [СКРЫТО] И.Ф. для внесения на счет. Необходимости займа ООО «СКС» денежных средств у [СКРЫТО] И.Ф. никогда не было. Денежные средства в сумме 829000 рублей он передал [СКРЫТО] И.Ф. для зачисления на счет фирмы для осуществления расчета с ООО ПО «КТМ» за «паковку» по договору поставки № 20/14 от 07 июля 2014 года. [СКРЫТО] И.Ф. никаких своих денежных средств на счет ООО «СКС» не вносила. По вопросу перечисления заработной платы [СКРЫТО] И.Ф. у них существовала договоренность, что она каждый месяц будет перечислять себе денежные средства в сумме 25000 рублей. Последнее перечисление заработной платы было в феврале 2015 года. В марте 2015 года он не разрешал ей перечислять 95000 рублей, которые она перевала себе как возврат займа, об этом он узнал уже в ходе следствия. [СКРЫТО] И.Ф. в января 2015 года он не увольнял и не намеревался, приказ 2К и Решение 3 от 31 января 2015 года являются фиктивными, поскольку их он не подписывал, при этом не исключал, что мог подписать чистый лист бумаги, указав свою фамилию и должность либо подписать приказ выполненный задним числом (т. 2 л.д. 193-200, т.8 л.д. 126, 127);

- протоколом очной ставки между подозреваемой [СКРЫТО] И.Ф. и свидетелем БАП от 30 мая 2017 года, в ходе которой БАП подтвердил свои показания в части того, что не разрешал переводить с расчетного счета ООО «СКС» денежные средства в сумме 95 000 рублей на расчетный счет [СКРЫТО] И.Ф., официально её не увольнял, отметку в трудовой книжке сделал исключительно по просьбе последней, так как она сказала, что ей это нужно для оформлении пенсии (т. 6 л.д. 247-251);

- показаниями свидетеля ГВВ, данными на следствии, о том, что руководство деятельностью ООО «СКС», где она была оформлена директором, и управлением ООО «СКС», где директором была оформлена [СКРЫТО] И.Ф., занимались БАП и [СКРЫТО] И.Ф. Ранее [СКРЫТО] И.Ф. по основанию «возврат займа денежных средств», которого она (ГВВ) фактически не осуществляла, перевела с расчетного счета первого «СКС» на ее (ГВВ) расчетный счет денежные средства в сумме 450 000 рублей (т. 3 л.д. 38-42);

- ответом из ПАО «Сбербанк» № 270-02Н-03-20/35609 от 11 апреля 2017 года, согласно которому место открытия расчетного счета ООО «СпецКрасСнаб» У, ДО № 8646/087 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Х (т.5 л.д.135);

- протоколом выемки от 01 декабря 2016 года, согласно которому в МРИФНС России № 23 по Красноярскому краю изъяты документы, содержащиеся в регистрационных делах ООО «СКС», ООО «СпецКрасСнаб», ООО «Агео», которые осмотрены, признаны в качестве вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 5 л.д.108-130);

- копиями решения № 1 от 20 мая 2014 года и № 2 от 06 июня 2014 года Учредителя ООО «СпецКрасСнаб», выписка из ЕГРЮЛ от 17 июня 2016 года № 2468201601224792 в отношении ООО «СпецКрасСнаб» (т. 1 л.д. 95-99);

- протоколом выемки от 28 марта 2017 года, согласно которому в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Х, изъяты документы в отношении ООО «СпецКрасСнаб»: выписка по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У, электронно-платежные документы ООО «СКС» за период с 24 марта 2015 года по 31 мая 2015 года по р/с У, выписка по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У, заявление о закрытии расчетного счета У, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о закрытии расчетного счета У, карточка с образцами подписи директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф., сертификат ключа электронной подписи, сертификат ключа шифрования, заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ по тарифным планам с приложением к нему заявления о присоединении, информационного листа, описи документов, распечатка из системы информирования банков, заявление о присоединении, информационные сведения Клиента - юридического лица, ПКО № 58 на сумму 4000 рублей, заявление на подключение к услуге СМС-сервис, сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «СКС», дополнительные соглашения – 4 шт., заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России», заявление на получение международной корпоративной карты, копия паспорта [СКРЫТО] И.Ф., копия паспорта на имя БАП, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия свидетельства ОГРН, копия листа записи ЕГРН № 11949А, копия листа записи ЕГРН, копия решения учредителя ООО «СКС» № 2, копия решения учредителя ООО «СКС» № 1 и копия Устава ООО «СКС», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 5 л.д. 6-77);

- ответом из ПЦП МФЦ «Восток-Запад» ПАО Сбербанк № 106-09-20/9954 от 20 октября 2015 года с приложением выписки по операциям на счете ООО «СКС» № 40702810331000095868, а также банковских документов по открытию вышеуказанного расчетного счета И.Ф. [СКРЫТО] (т. 1 л.д.142-158);

- протоколом выемки от 15 августа 2017 года, согласно которому в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк России» изъято заявление на получение международной дебетовой карты Сбербанка России на имя [СКРЫТО] И.Ф., 04.01.1959 года рождения, которое осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 3 л.д. 46-50);

- протоколом выемки от 28 июля 2017 года, согласно которому в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: Х, изъят компакт диск с выпиской по расчетному счету [СКРЫТО] И.Ф. Указанный диск осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 3 л.д. 52-58);

- ответом из ПАО «МТС» от 17 марта 2017 года, согласно которому абонентский номер У зарегистрирован на [СКРЫТО] И.Ф., абонентский номер У зарегистрирован на КМЛ (сына [СКРЫТО] И.Ф.). К ответу приложена детализация телефонных соединений вышеуказанных абонентских номеров на компакт диске. Детализация осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 5 л.д. 94-98);

- протоколом выемки 30 марта 2017 года, согласно которому в ООО «Мэйл.ру» были изъяты входящие и исходящие текстовые электронные письма в электронном почтовом ящике irinaproh@mail.ru, используемом [СКРЫТО] И.Ф. Компакт диск с электронными письмами осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 3 л.д. 72-88);

- протоколом обыска от 08 декабря 2016 года, согласно которому в жилище [СКРЫТО] И.Ф. с ее непосредственным участием по адресу: расположенному в Х обнаружены и изъяты: ежедневник [СКРЫТО] И.Ф.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.04.2015 вх. № 9294А; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СпецКрасСнаб» ОГРН 1142468032046 от 24.04.2015; два экземпляра бланка заявления о выходе из общества от имени БАП на имя директора ООО «СпецКрасСнаб»; два экземпляра расписки от 05.05.2015 от имени БАП; договор № 5044 на абонентское обслуживании узлом передачи данных «Игра-Сервис» от 28.08.2007; памятка по установка ПО и сертификатов, настройка браузера программы «Crypto PRO CSP»; карточка настройки абонента ПК «Онлайн-Спринтер» на ООО «СпецКрасСнаб» ИНН 2463255970; памятка порядка действий для доступа к серверу «Онлайн-Спринтер»; договор (Генеральное соглашение) об оказании услуг № AL-14J 10209 от 22.12.2014; карточка доступа удостоверяющему центру «Такском»; копия доверенности ООО «Такском» № 24/16/01 от 01.03.2014; уведомление ООО «Такском»; уведомление ООО «Такском»; уведомление от 25.12.2014; сублицензионный договор от 25.12.2014; заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; заявление на оказание услуг для юридических лиц от 22.12.2014; визитка «Реноме» Елена Хромова; флэш-накопитель Apacer; договор № 5044 на абонентское обслуживание узлом передачи данных «Игра-Сервис» от 28.08.2007; сотовый телефон Alcatel (Алькатель), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке /т. 3 л.д. 100-104, 106-147);

- заключением компьютерной экспертизы № 10 от 21 марта 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому в памяти представленного на экспертизу флэш - накопителе Apacer, изъятом в жилище [СКРЫТО] И.Ф., обнаружены электронные файлы документов, перезаписанные на компакт-диск (т. 4 л.д.57-61);

- протоколом осмотра предметов от 07 апреля 2017 года – компакт-диска приложения к заключению компьютерной экспертизы № 10, на который экспертом записаны файлы документов, обнаруженные на флэш - накопителе Apacer, изъятом в ходе производства обыска в жилище у [СКРЫТО] И.Ф.: договора займа № 1 от 28 августа 2014 года между [СКРЫТО] И.Ф. (Займодавец) и ООО «СКС» в лице [СКРЫТО] И.Ф. (Заемщик) на сумму 829000 рублей, дата создания которого – 25 ноября 2016 года, решения № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» о снятии полномочий директора с [СКРЫТО] И.Ф., дата создания документа 03 марта 2015 года, а также приказа 2К от 31 января 2015 года, дата создания которого - 03 марта 2015 года, договор аренды рабочего места от 15 апреля 2015 года, дата создания которого – 16 апреля 2015 года, письмо директора ООО «СКС» директору ООО «Прогрессио» МАГ от 30 марта 2015 года, дата создания которого – 28 апреля 2015 года (т. 3 л.д. 161-190);

- заключением дополнительной компьютерной экспертизы № 269 от 11 декабря 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому электронный файл решения № 3 Учредителя ООО «СпеКрасСнаб» от 31 января 2015 года, обнаруженный на флэш-накопителе Apacer, изъятом в ходе производства обыска в жилище [СКРЫТО] И.Ф., распечатан 02 марта 21015 года (т. 8 л.д. 101-104);

- заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 1057 от 12 декабря 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому распечатанные с электронных файлов, обнаруженных на флэш-накопителе Apacer, изъятом в ходе производства обыска в жилище [СКРЫТО] И.Ф., приказ 2 К «ООО» Спец КрасСнаб» от 31 января 2015 года и решение № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года соответствуют приказу 2 К ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решению № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года, предоставленных [СКРЫТО] И.Ф. для приобщения к материалам уголовного дела по содержанию, форматированию, размещению текста и шрифта (т. 8 л.д. 118-122);

- заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 1056 от 11 декабря 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому копии приказа К ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решения № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года, предоставленные [СКРЫТО] И.Ф. для приобщения к материалам уголовного дела, выполнены не с приказа К ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решения № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года, также предоставленных позднее [СКРЫТО] И.Ф. для приобщения к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 59-63);

- протоколом обыска от 08 декабря 2016 года, согласно которому на участке № 137 СНТ «Ветеран» в Емельяновском районе Красноярского края, принадлежащем [СКРЫТО] И.Ф. и с непосредственным участием последней обнаружены и изъяты: папка «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВЕ С 2015г.» со следующими документами: 5 чистых листов бумаги формата А4 с оттисками печати «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»; 49 чистых листов бумаги формата А4 с оттисками печати «СпецКрасСнаб» ИНН 2463255970; папка «ООО «СКС2 2 договоры специф. 2014 г.» со следующими документами: копия письма из АО «Ижсталь» директору И.Ф. [СКРЫТО] исх. № 131/-817 от 05 мая 2015 года; письмо в ОАО «КрасМаш» от директора [СКРЫТО] И.Ф., датированное 20 мая 2015 года; копия свидетельства ФНС на ООО «Прогрессио»; копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогрессио»; письмо директору ООО «Прогрессио» МАГ от директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф., датированное 30 марта 2015 года; копия Устава ООО «Прогрессио»; договор займа № 1, датированный 28 августа 2014 года между директором ООО «СпецКрасСнаб» [СКРЫТО] И.Ф. (Заемщик) и [СКРЫТО] И.Ф. (Займодавец), предмет договора денежная сумма в размере 829000 рублей; письмо в АО «КрасМаш» от 10 апреля 2015 года от директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф.; письмо в ОАО «Ижсталь» от 16 марта 2015 года от директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф.; договоры № 11140226 поставки металлопродукции от 22 июля 2014 года; копия спецификации к договору К-14.2.131.7323 от 21 июля 2014 года; неподписанные акты сверок взаимных расчетов между ООО «СКС» и ОАО «Красмаш»; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Прогрессио»; лист с реквизитами ООО «Прогрессио»; - копии уведомлений от АО «Красмаш» директору «СКС» [СКРЫТО] – 2 шт. от 06 марта 2015 года; копия доверенности № 3 от 31 марта 2015 года на получение водителем в ОАО Ижсталь ВНЛ-1, ВНЛ-6; лист с рукописными записями о данных водителя ШЮВ; спецификации на поковку, подписанные от имени Гаврилова (Красмаш) с приложением договоров поставки; счет на оплату № СКС 1 от 28 июля 2014 года на сумму 63881903 рубля 47 копеек - 2 шт. подписанные от имени [СКРЫТО] И.Ф.; спецификации на поковку 7 шт. на 1 листе каждая, подписанные от имени директора [СКРЫТО] И.Ф; спецификация на сталь ВНЛ-1, ВНЛ-6 на сумму 63881903 рубля 47 копеек с приложением копии сертификата; папка «СКС 2 приход 2014 г. со следующими документами: реестр по счетам, предъявленным за период с 01 января 2015 года по 16 апреля 2015 года; товарная накладная № 6196 от 31 октября 2015 года поставщик АО «Ижсталь», грузополучатель ООО «СпецКрасСнаб» с приложением транспортной накладной; товарная накладная № 100116 от 06 апреля 2015 года поставщик АО «Ижсталь», грузополучатель ООО «СпецКрасСнаб»; транспортные накладные № 38065 – 3 шт.; копия акта о приеме – передаче ТМЦ на хранение № 7716 от 06 апреля 2015 года поставщик ОАО «Ижсталь», получатель ООО «СКС»; конверт из ОАО «Ижсталь» в ООО «СКС» с указанием адреса ООО «СКС» Х - 2 шт.; транспортные накладные из ОАО «Ижсталь» в ОАО «Красмаш» - 5 шт. от 31 марта 2015 года; счет фактура № 6196 от 31 января 2015 года продавец Ижсталь, покупатель ООО «СКС»; товарная накладная № 6196 от 31 января 2015 года; акт о приеме-передаче ТМЦ № 7466 от 31 января 2015 года – 2 шт.; письмо в КрасМаш от 04 февраля 2015 года на 1 листе - копия; счет-фактура № 6090 от 31 января 2015 года; товарная накладная № 6090 – 2 шт.; 2 накладные от 05 ноября 2014 года и 29 сентября 2014 года; акт о приме – передаче ТМЦ на хранение от 31 января 2015 года - 2 шт.; копии счет-фактур № 6090 от 31 января 2015 года, № 10016 от 07 апреля 2015 года, № 9628 от 31 марта 2015 года, № 9637 от 31 марта 2015 года, № 6196 от 31 января 2015 года; товарная накладная № 6196 от 31 января 2015 года; копия товарной накладной № 6196 от 31 января 2015 года, подписанная грузополучателем АО «КрасМаш» от 26 апреля 2015 года; счет-фактура № 9637 от 31 марта 2015 года; товарная накладная № 9637 от 31 марта 2015 года – 2шт.; транспортная накладная от 31 марта 2015 года; счет – фактура № 9628 от 31 марта 2015 года; товарная накладная № 9628 от 31 марта 2015 года – 2шт.; счет-фактура № 6196 от 31 января 2015 года; товарная накладная № 6196 от 31 января 2015 года; счет-фактура № 904294 от 25 сентября 2014 года - 3 шт.; лист бумаги формата А4, содержащий сведения о водителе, производящем отгрузку стали ВНЛ в г. Ижевске с рукописной записью «Доверенность отправлена 24 марта 2015 года»; заверенные от имени директора [СКРЫТО] И.Ф. копии акта о приеме –передачи ТМЦ № 7466 от 31 января 2015 года - 2 шт., акт № 7386 от 31 января 2015 года - 2шт., которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 3 л.д. 198-218);

- документами, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» и предоставленные следователю, которые признаны иными документами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном порядке, а также дисками, содержащими информацию о результатах данных ОРМ (т. 2 л.д.16,-17, 67, л.д. 3-8, 71-78);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 139 от 31 июля 2017 года и № 140 от 03 августа 2017 года, согласно которым реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на дисках № 25с, в папках «ПТП-75-15-2412», «В сводку», «2015.10.21» в звуковом файле «2015.10.21 23.02.52, 46952272» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. и ХРС Кроме того, на фонограмме зафиксированной на диске № 25с в файле по адресу: ПТП-75-15-24-12/ В сводку / 2015.10.26 / 2015.10.26 09.15.52, 47021480 имеется голос и речь [СКРЫТО] И.Ф.В ходе анализа содержания разговоров установлено, что ХРС советует [СКРЫТО] И.Ф. как себя вести в правоохранительных органах при дачи показаний относительно её деятельности ООО «СКС» (т. 4 л.д. 65-71, 75-110);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 137 от 25 июля 2017 года и № 138 от 28 июля 2017 года, согласно которым реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на диске № 29/233с, в папках «ПТП-75-16-1338», «В сводку», «2016.06.29» в звуковом файле «2016.06.29 10.53.58, 50654251» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф., в ходе анализа которых подтверждены показания БАП относительно принадлежности денежных средств ему, а также о фиктивности договора займа № 1 от 28 августа 2014 года, изготовленного [СКРЫТО] И.Ф. (т. 4 л.д. 114-119, 123-147);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 133 от 14 июля 2017 года и № 134 от 14 июля 2017 года, согласно которым реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на диске № 29/233с, в папках «ПТП-75-16-1338», «В сводку», «2016.06.09» в звуковых файлах «2016.06.09 09.17.34, 50335283», «2016.06.09 09.22.22, 50335338» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф., в ходе анализа которых подтверждается придуманный последней способ придания видимости легитимности операции перечисления денежных средств с расчётного счета ООО «СКС» на расчетный счет [СКРЫТО] И.Ф. посредством изготовления ею фиктивного договора займа (т. 4 л.д. 206-212, 216-249);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 129 от 03 июля 2017 года и № 130 от 06 июля 2017 года, согласно которым реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на дисках № 29/233с, в папках «ПТП-75-16-1338», «В сводку», «2016.07.01» в звуковом файле «2016.07.01 18.35.24, 50693682» и №25с в папках «ПТП-75-15-2412», «В сводку», в звуковом файле «2015.10.27 09.32.27, 47039309» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф., в ходе анализа которых прослеживается желание [СКРЫТО] И.Ф. скрыть от правоохранительных органов фактически осуществляемую деятельность в ООО «СКС», а также склонить к таким действиям возможных свидетелей по делу (т. 4 л.д. 302-307, 311-333).

Виновность [СКРЫТО] И.Ф. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего БАЮ, данными в суде, о том, что он является директором ООО «СпецКрасСнаб» с 20 октября 2016 года, согласно решению протокола № 1/16 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ООО «СпецКрасСнаб» от указанной выше даты. Согласно данному протоколу были прекращены полномочия директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. Примерно в сентябре 2016 года к нему за юридической помощью обратился БАП и рассказал, что он является учредителем ООО «СпецКрасСнаб», директором которого является [СКРЫТО] И.Ф. Вид деятельности ООО «СпецКрасСнаб» - поставка металла. Также БАП пояснил, что со счета ООО «СпецКрасСнаб» похищены денежные средства в сумме 12358 384,73 рубля и что он по данному поводу обратился с заявлением в правоохранительные органы. Со слов БАП, у него не было никаких документов по данной организации, так как они находились у [СКРЫТО] И.Ф., которая их не вернула. После обращения БАП к нему для оказания юридической помощи, им (БАЮ) были подготовлены соответствующие документы для подачи в налоговый орган, согласно которым [СКРЫТО] И.Ф. была снята с должности директора ООО «СпецКрасСнаб» и полномочия директора ООО «СпецКрасСнаб» были возложены на него (БАЮ). Вред, причиненный действиями директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. по переводу денежных средств в ООО «Прогрессио» по фиктивному агентскому договору от 27 февраля 2015 года, является существенным, так как составляет почти четверть всей суммы, поступившей за отчетный год от агента ООО «СКС» - АО «КрасМаш». Кроме того, у ООО «СКС» теперь нет средств для оплатить задолженности перед АО «КрасМаш» по решению Арбитражного суда Красноярского края от 15 марта 2016 года, а репутация ООО «СКС» перед единственным агентом АО «Красмаш» испорчена и АО «КрасМаш» не намерена в дальнейшем работать с ООО «СКС»;

- показаниями свидетеля БАП, данными на следствии, о том, что после того, как он уводился с АО «Красмаш», он решил заняться предпринимательской деятельностью, а именно предлагать свои услуги АО «Красмаш» в качестве поставщика металла, для чего он открыл и зарегистрировал организацию Общество с ограниченной ответственностью «СпецКрасСнаб» («СКС»). Учредителем данной организации являлся СЮВ, он же являлся директором организации. Для осуществления хозяйственной деятельности ООО «СКС» был открыт счет в банке «24ру», который ранее располагался по ул. Дубровинского в г. Красноярске. Счет открывался в банке при личном присутствии СЮВ, который собственноручно подписывал необходимые документы. Правом второй подписи от имени ООО «СКС» обладала [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО], назначенная по его указанию на должность бухгалтера ООО «СпецКрасСнаб». При открытии счета был выдан ключ электронной цифровой подписи, который сразу же был передан и находился у [СКРЫТО] И.Ф., которая также присутствовала в банке при открытии счета. Она была назначена на должность бухгалтера ООО «СКС» с окладом 25000 рублей. Договор о трудоустройстве [СКРЫТО] И.Ф. на должность бухгалтера не оформлялся, должностная инструкция также не оформлялась. Фактически с [СКРЫТО] И.Ф. на устной основе была достигнута договоренность, что он (БАП) берет на себя фактическое руководство организацией, а она ведет бухгалтерскую документацию по фирме, составляет налоговую отчетность, ведет подготовку и учет документов по сделкам с контрагентами. Кроме того, [СКРЫТО] И.Ф. осуществляла все операции и действия по переводу денежных средств по расчетному счету организации. В 2014 году [СКРЫТО] И.Ф. предложила ему организовать и зарегистрировать новое предприятие и продолжить прежнюю деятельность, в связи с необходимостью сменить Банк обслуживающий расчетный счет ООО «СКС» на Сбербанк России, доверяя [СКРЫТО] И.Ф., он согласился. Новая организация была образована и зарегистрирована с аналогичным наименованием. В дальнейшем [СКРЫТО] И.Ф. представила ему для подписи документы, согласно которым он являлся единственным учредителем организации, по его распоряжению [СКРЫТО] И.Ф. была назначена на должность директора. Вопрос назначения [СКРЫТО] И.Ф. директором нового общества ООО «СпецКрасСнаб» (ООО «СКС»), был решен между ними по обоюдному согласию. После того как [СКРЫТО] И.Ф. была назначена директором ООО «СКС», она, обладая правом подписи, самостоятельно открыла в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России расчетные счета на ООО «СКС». К расчетным счетам [СКРЫТО] И.Ф. банком были выданы электронные ключи к системе «Клиент-Банк» в результате чего она стала единственным распорядителем банковских счетов и в дальнейшем осуществляла переводы денежных средств. Всю бухгалтерскую и налоговую отчетность по предприятию вела и сдавала [СКРЫТО] И.Ф. Документы, связанные с осуществлением сделок: счет–фактуры, товарные накладные также готовила [СКРЫТО] И.Ф., электронный ключ к системе «Клиент-Банк» также находился у нее. Указанный ключ он никогда не брал у [СКРЫТО] И.Ф., так как в этом не было необходимости и данной системой он пользоваться не умеет. Когда [СКРЫТО] И.Ф. открыла счета ООО «СКС» в Сбербанке России, он спросил, имеется ли в данном Банке система отслеживания переводов денежных средств, на что она ответила, что нет, тем самым она лишила его возможности проверять, куда и когда осуществлялись переводы по счетам. У него никогда не было доступа к счетам ООО «СКС», электронно-цифровой подписью всегда пользовалась [СКРЫТО] И.Ф. 27 июля 2014 года между ООО «СКС» и АО «Красмаш» был заключен договор поставки № К-14.2.131.7323, согласно которому ООО «СКС» обязалось поставить в АО «Красмаш» продукцию производственно-технического назначения, согласно спецификации № К-1, а АО «Красмаш», соответственно, принять и произвести расчет за поставленную продукцию. Фактически ООО «СКС» должно было поставить в АО «Красмаш» металл, который производил завод «Ижсталь», стоимость по договору составляла 63881903,47 рублей. Указанный договор был подписан со стороны директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. 24 марта 2015 года в соответствии с указанным договором АО «Красмаш» перечислило на расчетный счет ООО «СКС» денежные средства на сумму 31 940 951 рубль 73 копейки для покупки металла у ОАО «Ижсталь». Указанная сумма являлась 50% от общей суммы договора, при этом данная сумма была второй частью оплаты по договору, так как до 24 марта 2015 года АО «Красмаш» уже перечислило на расчетный счет ООО «СКС» первую часть суммы в виде 50% предоплаты. После того, как 24 марта 2015 года АО «Красмаш» перечислило в ООО «СКС» денежные средства на сумму 31940951 рубль 73 копейки, [СКРЫТО] И.Ф. сообщила ему об этом. Он дал указание, связаться с заводом «Ижсталь» и выяснить, на какую сумму готов металл, после чего произвести перевод денежных средств со счета ООО «СКС» на счет ОАО «Ижсталь» на сумму готового металла. Таким образом, [СКРЫТО] И.Ф. 30 марта 2015 года перевела денежную сумму в размере 10414279 рублей 13 копеек в ОАО «Ижсталь». Между ООО «СКС» и ОАО «Ижсталь» был заключен договор на поставку металла на общую сумму около 42000000 рублей. Кроме того, 30 марта 2015 года [СКРЫТО] И.Ф. перевела денежные средства на сумму 21526672 рубля на счет ООО «Прогрессио», согласно агентскому договору от 27 февраля 2015 года. Когда он об этом узнал, он возмутился и стал выяснять у [СКРЫТО] И.Ф., зачем она это сделала. В последующем с ним связался представитель ОАО «Ижсталь» и пояснил, что металл готов еще на 9167287 рублей 27 копеек. Он сразу же связался с [СКРЫТО] И.Ф. и указал о решении ею вопроса по возврату денежных средств из ООО «Прогрессио» и их перечислению в ОАО «Ижсталь» в сумме 9167287 рублей 27 копеек, что было сделано. Однако, учитывая, что в АО «Красмаш» не был поставлен металл на 3 000 000 рублей, у ООО «СКС» образовалась задолженность перед АО «Красмаш». Он попытался решить вопрос с [СКРЫТО] И.Ф. по возврату 12000000 рублей из ООО «Прогрессио», однако он так остался не разрешенным и деньги на расчетный счет ООО «СКС» возвращены не были (т. 2 л.д. 193-200);

- показаниями свидетеля АСЮ, данными на следствии, о том, что он работает в ОАО «Ижсталь» в должности начальника бюро продаж. Относительно взаимоотношений ОАО «Ижсталь» с ООО «СКС» он пояснил, что в 2014 году между ОАО «Ижсталь» и ООО «СпецКрасСнаб» заключен договор поставки металлоконструкций. Заявки и коммерческие предложения между организациями направлялись посредством электронной почты. Поставка металла осуществлялась на условиях 50 % предоплаты, после изготовления металла ООО «СКС» осуществлял оплату полностью. Обязательства между собой ООО «СКС» и ОАО «Ижсталь» выполнены в полном объеме. ООО «Прогрессио», ООО «Агео», ООО «ЛПХ», МАГ, Ходыка, Загайнов, Мамонтов не являются контрагентами ОАО «Ижсталь» ему они не знакомы и слышит о них впервые (т. 2 л.д. 256-257);

- показаниями свидетеля ГАВ, данными на следствии, о том, что он работает в должности первого заместителя генерального директора АО «КрасМаш». 21 июля 2014 года между АО «КрасМаш» в его лице и ООО «СпецКрасСнаб» в лице директора [СКРЫТО] И.Ф. заключен договор поставки № 2.131.7323, в соответствии с которым ООО «СКС» должно было поставить продукцию - металл марки ВНЛ-1, ВНЛ-6 на сумму 63 881903 рубля 47 копеек в срок до 01 августа 2015 года. Согласно договору, расчет с ООО «СКС» АО «КрасМаш» производило по уведомлению о готовности металла, так как ее изготовление занимает сравнительно длительный промежуток времени по сравнению с некоторыми другими марками металла. АО «КрасМаш» было известно, что ООО «СКС» приобретало указанный металл у ОАО «ИжСталь». С ноября 2014 года АО «КрасМаш» в соответствии с указанным договором начало перечислять денежные средства на расчетный счет ООО «СКС» траншами. Последним траншем 24 марта 2015 года в рамках вышеуказанного договора поставки АО «КрасМаш» перечислило на расчетный счет ООО «СКС» денежные средства в размере 31940951 рубль 73 копейки. В соответствии с товарными накладными по вышеуказанному договору, ООО «СКС» поставило в АО «КрасМаш» продукцию на общую сумму 60876704 рубля 34 копейки. В настоящее время ООО «СКС» не выполнило свои обязательства перед АО «КрасМаш» по договору на сумму 3005199 рублей 13 копеек, по поводу чего АО неоднократно писало в ООО «СКС» письма. После того, как с ООО «СКС» начались финансовые проблемы, он (Гаврилов) узнал, что собственником ООО «СКС» является бывший сотрудник АО «КрасМаш» - БАП, хотя во всех документах от ООО «СКС» подписывалась директор [СКРЫТО] И.Ф. 15 марта 2016 года решением Арбитражного суда Красноярского края принято решение о взыскании с ООО «СКС» в пользу АО «КрасМаш» 3005199 рублей 13 копеек предварительной оплаты, 1 916 457, 1 рублей неустойки, 33573 рублей расходы по оплате государственной пошлины, 152852,77 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего на сумму 5074509 рублей. В соответствии с указанным решением, судом выписан исполнительный лист от 15 марта 2016 года по делу № А33-27140/2015 (т. 2 л.д. 231-233);

- показаниями свидетеля ГТВ, данными на следствии, о том, что на основании доверенности № 160 от 20 июля 2017 года она представляет интересы на предварительном следствии АО «КрасМаш». 21 июля 2014 года между АО «Красмаш» в лице директора ГАВ и ООО «СпецКрасСнаб» в лице директора [СКРЫТО] И.Ф. был заключен договор поставки № 2.131.7323, согласно которому ООО «СКС» должно было поставить продукцию – металл марки ВНЛ-1, ВНЛ-6 на сумму 63881903 рубля 47 копеек, в срок до 01 августа 2015 года. С ноября 2014 года ОА «Красмаш» согласно названному выше договору начало перечислять траншами денежные средства на расчетный счет ООО «СКС», последним из которым был 24 марта 2015 года на сумму 31940951 рубль 73 копейки. Все переговоры по поставке металла с ООО «СКС» в рамках исполнения данного договора она вела с БАП С [СКРЫТО] И.Ф. вела переговоры непосредственно по перечислению денежных средств и возврате задолженности. После того, как металл не был поставлен, [СКРЫТО] И.Ф. обещала вернуть задолженность. Поскольку в настоящее время ООО «СпецКрасСнаб» не выполнены обязательства по указанному договору перед АО «Красмаш» на сумму 3005199 рублей 13 копеек, она неоднократно писала в ООО «СКС» письма, созванивалась с [СКРЫТО] И.Ф. и БАП, которые обещали вернуть деньги, при этом причин не возврата не сообщали. До настоящего времени не исполнено решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с ООО «СКС» денежных средств за неисполнение указанного договора, в связи с чем позиция АО «КрасМаш» является - избегать заключения сделок с ООО «СпецКрасСнаб», а также с фирмами, имеющим какое-либо отношение к БАП ввиду их ненадежности (т. 2 л.д.223-225, 227-230);

- аналогичными объяснениями ГТВ с приложением копий документов, подтверждающих взаимоотношение АО «КрасМаш» и ООО «СКС» по договору К-14.2.131.7323. (т. 1 л.д. 116-132);

- показаниями свидетеля ГВВ, данными на следствии, о том, что управлением ООО «СКС», где она была директором, и управлением ООО «СКС», где директором была [СКРЫТО] И.Ф., занимались БАП и [СКРЫТО] И.Ф. По поводу денежных отношений между БАП и [СКРЫТО] И.Ф., ей известно, что БАП одолжил [СКРЫТО] И.Ф. 3 000 000 рублей, которая последняя в последствии ему вернула, о чем ей (ГВВ) известно от самой [СКРЫТО] И.Ф. (т. 3 л.д. 38-42);

- показаниями свидетеля ЕНВ, данными на следствии, о том, что сумму ипотечного кредита в размере 2800000 рублей под квартиру [СКРЫТО] И.Ф. по ул. Высотная она взяла для их общей с [СКРЫТО] подруги ВЕЮ ВЕЮ обещала загасить кредит, но этого не сделала, платила полтора года, а потом перестала выполнять свои обязательства. Так как ЗАО «Банк Жилфинанс» обралось в коллекторское агентство, [СКРЫТО] И.Ф. заняла у кого-то 3000000 рублей и они совместно с [СКРЫТО] И.Ф. 30 мая 2014 года внесли на расчетный счет ЗАО «Банк Жилфинанс» деньги в сумме 3365 594, 67 рублей в счет оплаты кредита, из которых только 365 594, 67 рублей ее (Ермоленко) денежные средства. ВЕЮ написала [СКРЫТО] И.Ф. расписку о том, что обязуется ей вернуть долг в размере суммы кредита, но долг не отдала и связь с ними не поддерживает (т. 6 л.д. 210-213);

- показаниями свидетеля МАГ, данными на следствии, о том, что до 10 марта 2015 года он являлся директором ООО «Сатурн-К», переименованный в дальнейшем в ООО «Прогрессио». [СКРЫТО] И.Ф. знакома ему в связи с обстоятельствами заключения договора между ООО «СКС» и ООО «Прогрессио». Агентский договор от 27 февраля 2015 года, заключенный между ООО «СКС» и ООО «Прогрессио», ему на подпись приносил ХРС, который был другом фактического руководителя ООО «Прогрессио», по данному договору он (МАГ) не работал и ничего про его исполнение не знает, после него директором ООО «Прогрессио» был ПВВ (т.3 л.д. 6-9);

- показаниями свидетеля ПВВ, данными на следствии, о том, в марте 2015 года в дневное он находился в г. Бородино, где сидел на лавке, когда к нему подошел ранее ему неизвестный парень, представился Шумановичем и спросил у него (Пралича) о наличии документов – паспорта и страхового свидетельства, после чего предложил оформить фирму на него за вознаграждение, на что он (Пралич) согласился. Они вместе направились в г. Красноярск где оформили акт приема-передачи фирмы с названием ООО «Прогрессио». Он подписал все необходимые документы, а также в дальнейшем на него оформили банковскую карту. Все документы на ООО «Пргорессио» и кредитная карта остались у Шумановича, деятельность в ООО «Прогрессио» он никогда не осуществлял. БАП, МАГ, Хабибулин, [СКРЫТО] ему не известны и про них он никогда не слышал (т.3 л.д. 19-22);

- показаниями свидетеля ВМН, данными на следствии, о том, что работает в должности АйТи-директора ООО «Фрэшритейл». В 2015 году ООО «Орион телеком» предоставляло ООО «Фрэшритейл» услуги по предоставлению связи в сети «Интернет» при этом предоставляло статический IP-адрес. В марте 2015 года подключение к WiFi роутеру, расположенному в торговой точке ООО «Фрэшритейл» по Х осуществлялось без пароля, то есть неограниченному кругу лиц, находящихся в зоне действия WiFi — сети (т. 5 л.д. 82-86)

- протоколом очной ставки между подозреваемой [СКРЫТО] И.Ф. и свидетелем БАП от 30 мая 2017 года, в ходе которой последний подтвердил ранее данные им показания в части того, что не давал указания [СКРЫТО] И.Ф. перечислять с расчетного счета ООО «СКС» денежные средства в сумме 21526672 рубля на расчетный счет ООО «Прогрессио». Об ООО «Прогрессио» он услышал только после того, как деньги ушли на расчетный счет данной фирмы и возражал против обналичивания такой большой суммы и разрешения у него об этом [СКРЫТО] И.Ф. не спрашивала. [СКРЫТО] И.Ф. в январе 2015 года не увольнялась, он не помнит, чтобы подписывал приказ об ее увольнении (т. 6 л.д. 247-251);

- копией решения Арбитражного суда Красноярского края от 15 марта 2016 года по делу № А33-27140/2015, согласно которого АО «Красноярский машиностроительный завод» обратилось к ООО «СпецКрасСнаб» о взыскании задолженности по договору поставки от 21 июля 2014 года № К-14.2.131.7323 в размере 3 005 199 рублей 13 копеек, неустойки в размере 1916457 рублей 10 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами а размере 152852 рубля 77 копеек, и копией исполнительного листа от 15 марта 2016 года по вышеуказанному делу, признанные иными документами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т.2 л.д. 235-243);

- протоколом выемки от 01 декабря 2016 года, согласно которому в МРИФНС России № 23 по Красноярскому делу изъяты документы, содержащиеся в регистрационных делах ООО «СКС», ООО «Агео», ООО «ЛПХ». Указанные документы в регистрационных делах осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т.5 л.д.108-110, 111-130);

- ответом из МРИФНС России № 23 по Красноярскому краю №- 06-09/2/02775 ДСП с приложением копий решения №1 от 20 мая 2014 года и № 2 от 06 июня 2014 года Учредителя ООО «СпецКрасСнаб», а также выписки из ЕГРЮЛ от 17 июня 2016 года №2468201601224792 (т. 1 л.д. 95-99)

- справкой № 165 об исследовании документов Общества с ограниченной ответственностью ООО «СпецКрасСнаб» от 08 июня 2016 года (т. 1 л.д. 102-112);

- ответом из ПЦП МФЦ «Восток-Запад» ПАО Сбербанк № 106-09-20/9954 от 20 октября 2015 года с приложением выписки по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» № 40702810331000095868, сведений об IP-адресах, а также банковских документов по открытию вышеуказанного расчетного счета И.Ф. [СКРЫТО] (т. 1 л.д.142-158);

- протоколом выемки от 28 марта 2017 года, согласно которому в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Х, были изъяты документы в отношении ООО «СпецКрасСнаб»: выписка по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У; электронно-платежные документы ООО «СКС» за период с 24 марта 2015 года по 31 мая 2015 года по р/с У; выписка по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У; заявление о закрытии расчетного счета У; заявление о расторжении договора-конструктора; заявление о закрытии расчетного счета У; карточка с образцами подписи ООО «СКС», сертификат ключа электронной подписи; сертификат ключа шифрования; заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ по тарифным планам с приложением к нему заявления о присоединении, информационного листа, описи документов; распечатка из системы информирования банков; заявление о присоединении; информационные сведения Клиента - юридического лица; ПКО № 58 на сумму 4000 р.; заявление на подключение к услуге СМС-сервис; сведения о бенефициарном владельце клиента ООО СКС; дополнительные соглашения - 4шт, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России»; заявление на получение международной корпоративной карты; копия паспорта [СКРЫТО] И.Ф.; копия паспорта на имя БАП; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия свидетельства ОГРН; копия листа записи ЕГРН № 11949А; копия листа записи ЕГРН; копия решения учредителя ООО СКС № 2; копия решения учредителя ООО СКС № 1; копия устава ООО «СКС». Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 5 л.д. 6-77);

- ответом из ПАО «Сбербанк» № 270-02Н-03-20/35609 от 11 апреля 2017 года, согласно которому место открытия расчетного счета ООО «СпецКрасСнаб» У, ДО № 8646/087 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Х (т.5 л.д.135)

- ответом из АО «КрасМаш» № 03/48 от 21 октября 2016 года, согласно которому направлены копии документов, подтверждающих взаимоотношения АО «КрасМаш» с ООО «СКС» по договору поставки № 2.131.7323 от 21 июля 2014 года (т. 2 л.д. 114-152);

- протоколами выемок от 23 марта 2017 года, согласно которым в ОАО «Ижсталь» изъяли документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «СКС» с ОАО «Ижсталь»: заверенная копия спецификации № 111402261001 от 22 сентября 2014 года; счет –фактура № 6090 от 31 января 2015 года; копия акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 7386 от 31 января 2015 года; счет –фактура № 10016 от 07 апреля 2015 года; копия акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 7716 от 06 апреля 2015 года; счет – фактура № 6196 от 31 января 2015 года; копия 8 листа договора № 11140226 от 22 июля 14 года; товарная накладная 9637 от 31 марта 2015 года; копия доверенности № 1 от [СКРЫТО] И.Ф.; счет –фактура № 9637 от 31 января 2015 года; товарная накладная 9628 от 31 марта 2015 года; копия доверенности № 2 от [СКРЫТО] И.Ф.; счет –фактура № 9628 от 31 марта 2015 года; заверенная копия спецификации № 111402261001 от 22 сентября 2014 года; договор поставки металлопродукции №11140226 от 22 июля 2014 года; копия акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 7466 от 31 марта 2015 года. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 2 л.д. 251-252, 254- 255, 258-291);

- ответом из Альфа Банк № 724.1/34306 от 25 апреля 2017 года, согласно которому место открытия расчетного счета ООО «Прогрессио» № 40702810823260000807, ДО «Предмостная площадь» по адресу: Х (т.5 л.д.133);

- ответом из ПАО «МТС» от 17 марта 2017 года, согласно которому абонентский номер У зарегистрирован на [СКРЫТО] И.Ф., абонентский номер У зарегистрирован на КМЛ (сына [СКРЫТО] И.Ф.), с приложением детализации телефонных соединений вышеуказанных абонентских номеров на компакт диске. Детализация осмотрена, признаны вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 5 л.д. 94-98);

- ответом из Альфа – Банка № 472.1/7617 от 28 декабря 2015 года с приложением выписки по расчетному счету ООО «Прогрессио» за период с 05 марта 2015 года по 05 октября 2015 года, распорядителем которого является генеральный директор Морозов А.Г. (т. 1 л.д. 162-179);

- ответом из Банка Кедр № 379/2КД/420К от 18 марта 2016 года с приложением выписок по расчетному счету ООО «ЛПХ», правом первой подписки обладали МАГ, ЛДВ (т. 1 л.д. 184-217);

- ответом из ПЦП МФЦ «Восток-Запад» ПАО Сбербанк № 106-09-20/17712 от 12 мая 2016 года с приложением выписки по операциям на счете ООО «Агео» (т. 1 л.д. 222-250);

- ответом ООО «Орион телеком» от 21 марта 2017 года, согласно которого IP-адрес 94.73.213.185 принадлежал абоненту ООО «Фрэшритейл». Адрес подключения Х (т. 5 л.д.80);

- протоколом выемки от 30 марта 21017 года, согласно которому в ООО «Мэйл.ру» изъяты входящие и исходящие текстовые электронные письма в электронном почтовом ящике irinaproh@mail.ru, используемом [СКРЫТО] И.Ф. Компакт диск с электронными письмами осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 72-88);

- протоколом обыска от 08 декабря 2016 года, согласно которому в жилище [СКРЫТО] И.Ф., расположенном по адресу: Х, при ее непосредственном участии обнаружены и изъяты: ежедневник [СКРЫТО] И.Ф., расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17 апреля 2015 года вх. № 9294А; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СпецКрасСнаб» ОГРН 1142468032046 от 24 апреля 2015 года; два экземпляра бланка заявления о выходе из общества от имени БАП на имя директора ООО «СпецКрасСнаб»; два экземпляра расписки от 05 мая 2015 года от имени БАП; договор № 5044 на абонентское обслуживании узлом передачи данных «Игра-Сервис» от 28 августа 2007 года; памятка по установке ПО и сертификатов, настройка браузера программы «Crypto PRO CSP»; карточка настройки абонента ПК «Онлайн-Спринтер» на ООО «СпецКрасСнаб» ИНН 2463255970; памятка порядка действий для доступа к серверу «Онлайн-Спринтер»; договор (Генеральное соглашение) об оказании услуг № AL-14J 10209 от 22 декабря 2014 года; карточка доступа к Удостоверяющему центру «Такском»; копия доверенности ООО «Такском» № 24/16/01 от 01 марта 2014 года; уведомление ООО «Такском»; уведомление ООО «Такском»; уведомление от 25 декабря 2014 года; сублицензионный договор от 25 декабря 2014 года; заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; заявление на оказание услуг для юридических лиц от 22 декабря 2014 года; визитка «Реноме» Елена Хромова; флэш - накопитель Apacer; договор № 5044 на абонентское обслуживание узлом передачи данных «Игра-Сервис» от 28 августа 2007 года; сотовый телефон Alcatel (Алькатель); указанные предметы смотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 3 л.д. 100-104, 106-147) ;

- заключением компьютерной экспертизы № 9 от 10 марта 2017 года, согласно которому на телефоне Алькатель, изъятом в жилище [СКРЫТО] И.Ф., обнаружены аудиофайлы, перезаписанных экспертом на компакт-диск DVD-R MAPA23SG19065558 (т. 4 л.д.3-7);

- заключением фоноскопической экспертизы № 143 от 10 августа 2017 года, согласно которому реплики в аудиофайлах, записанных на компакт-диск DVD-R MAPA23SG19065558, принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. и ХРС, из содержания которых следует, что [СКРЫТО] И.Ф. интересуется у ХРС судьбой перечисленных ею на расчетных счет ООО «Прогрессио» 12000000 рублей, при этом последний не отрицает своей причастности к обналичиванию данной суммы (т. 4 л.д. 20-53);

- заключением компьютерной экспертизы № 10 от 21 марта 2017 года с фототаблицей к нему, в ходе которого на флэш - накопителе Apacer, изъятом в жилище [СКРЫТО] И.Ф. обнаружены электронные файлы документов, перезаписанных экспертом на компакт-диск (т. 4 л.д.57-61);

- протоколом осмотра предметов от 07 апреля 2017 года - компакт – диска – приложения к заключению компьютерной экспертизы № 10, на который экспертом записаны файлы документов, обнаруженных на флэш - накопителе Apacer, изъятом в ходе производства обыска у [СКРЫТО] И.Ф.: агентского договора между ООО «СКС» и ООО «Прогрессио» от 27 февраля 2015 года, дата создания которого - 02 апреля 2015 года, решения № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» о снятии полномочий директора с [СКРЫТО] И.Ф., дата создания которого – 03 марта 2015 года, а также приказа 2К от 31 января 2015 года, дата создания которого – 03 марта 2015 года, договора аренды рабочего места от 15 апреля 2015 года, дата создания которого – 16 апреля 2015 года, письмо директора ООО «СКС» директору ООО «Прогрессио» Морозову А.Г. от 30 марта 2015 года, дата создания которого – 28 апреля 2015 года (т. 3 л.д. 161-190);

- заключением компьютерной экспертизы № 269 от 11 декабря 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому электронный файл решения № 3 Учредителя ООО «СпеКрасСнаб» от 31 января 2015 года, обнаруженный на флэш-накопителе Apacer, изъятом в ходе производства обыска в жилище [СКРЫТО] И.Ф., распечатан 02 марта 21015 года (т. 8 л.д. 101-104);

- заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 1057 от 11 декабря 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому распечатанные с электронных файлов, обнаруженных на флэш-накопителе Apacer, изъятом в ходе производства обыска в жилище [СКРЫТО] И.Ф., приказ 2 К ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решение № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года соответствуют приказу 2 К ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решение № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года, предоставленных [СКРЫТО] И.Ф. для приобщения к материалам уголовного дела по содержанию, форматированию, размещению текста и шрифта (т. 8 л.д. 118-122);

-заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 1056 от 11 декабря 2017 года с фототаблицей к нему, согласно которому копии приказа К ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решения № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года, предоставленные [СКРЫТО] И.Ф. для приобщения к материалам уголовного дела выполнены не с приказа К ОООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года и решения № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» от 31 января 2015 года, также предоставленных позднее [СКРЫТО] И.Ф. для приобщения к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 59-63);

- протоколом обыска от 08 декабря 2016 года, согласно которому на участке № 137 СНТ «Ветеран», принадлежащем [СКРЫТО] И.Ф. и при непосредственном участии последней были изъяты: папка «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАОРГОВОМ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВЕ С 2015г.» со следующими документами: 5 чистых листов бумаги формата А 4 с оттисками печати «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»; 49 чистых листов бумаги формата А4 с оттисками печати «СпецКрасСнаб» ИНН 2463255970; папка «ООО «СКС2 2 договоры специф. 2014 г.» со следующими документами: копия письма из АО «Ижсталь» директору И.Ф. [СКРЫТО] исх 131/-817 от 05.05.2015; письмо в ОАО «КрасМаш» от директора [СКРЫТО] И.Ф., датированное 20.05.2015; копия свидетельства ФНС на ООО «Прогрессио»; копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогрессио»; письмо директору ООО «Прогрессио» МАГ от директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф., датированное 30.03.2015; копия устава ООО «Прогрессио»; договор займа № 1, датированный 28.08.2014 года между директором ООО «СпецКрасСнаб» [СКРЫТО] И.Ф. (Заемщик) и [СКРЫТО] И.Ф. (Займодавец) на сумму 829000 рублей. письмо в АО «КрасМаш» от 10.04.2015 от директора [СКРЫТО] И.Ф.; письмо в ОАО «Ижсталь» от 16.03.2015 от директора [СКРЫТО] И.Ф.; договор № 11140226 поставки металлопродукции от 22.07.2014; копия спецификации к договору К-14.2.131.7323 от 21.07.2014; неподписанные акты сверок взаимных расчетов между ООО «СКС» и ОАО «Красмаш»; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Прогрессио» на 1 листе; лист с реквизитами ООО «Прогрессио; копии уведомлений от АО «Красмаш» директору «СКС» [СКРЫТО] – 2 шт. от 06.03.2015; копия доверенности № 3 от 31.03.2015 на получение водителем в ОАО «Ижсталь» ВНЛ-1, ВНЛ-6; лист с рукописными записями о данных водителя ШЮВ; спецификации на поковку, подписанные от имени Гаврилова (Красмаш) с приложением договоров поставки; счет на оплату № СКС 1 от 28.07.2014 на сумму 63881903, 47 рублей - 2 шт., подписанные от имени [СКРЫТО] И.Ф.; спецификации на поковку - 7 шт., спецификации подписаны от имени директора [СКРЫТО] И.Ф; спецификация на сталь ВНЛ-1, ВНЛ-6 на сумму 63881903, 47 рублей с приложением копии сертификата; папка «СКС 2 приход 2014 г. со следующими документами: реестр по счетам, предъявленным за период с 01.01.15 по 16.04.15; товарная накладная № 6196 от 31.10.15. поставщик АО «Ижсталь», грузополучатель ООО «СпецКрасСнаб» с приложением транспортной накладной; товарная накладная № 100116 от 06.04.2015 поставщик АО «Ижсталь», грузополучатель ООО «СпецКрасСнаб»; транспортные накладные № 38065 – 3 шт.; копия акта о приеме – передаче ТМЦ на хранение № 7716 от 06.04.2015 на 1 л. поставщик ОАО «Ижсталь», получатель ООО «СКС»; конверт из ОАО «Ижсталь» в ООО «СКС» на адрес ООО «СКС» по Х - 2 шт.; транспортные накладные из ОАО «Ижсталь» в ОАО «Красмаш» - 5 шт. от 31.03.2015; счет фактура № 6196 от 31.01.2015 продавец «Ижсталь», покупатель ООО «СКС»; товарная накладная № 6196 от 31.01.2015; акт о приеме-передаче ТМЦ № 7466 от 31.01.2015– 2 шт.; письмо в КрасМаш от 04.02.2015 - копия; счет-фактура № 6090 от 31.01.2015; товарная накладная № 6090– 2 шт.; 2 накладные от 05.11.2014 и 29.09.2014; акт о приме – передаче ТМЦ на хранение от 31.01.2015- 2 шт.; копии счет фактур №6090 от 31.01.2015, № 10016 от 07.04.2015, № 9628 от 31.03.2015, № 9637 от 31.03.2015, № 61 96 от 31.01.2015; товарная накладная № 6196 от 31.01.2015; копия товарной накладной № 6196 от 31.01.2015, подписанная грузополучателем АО «КрасМаш» от 26.04.2015; счет-фактура № 9637 от 31.03.2015; товарная накладная № 9637 от 31.03.2015– 2шт.; транспортная накладная от 31.03.2015; счет – фактура № 9628 от 31.03.2015; товарная накладная № 9628 от 31.03.2015– 2шт.; счет-фактура № 6196 от 31.01.2015; товарная накладная № 6196 от 31.01.2015; счет-фактура № 904294 от 25.09.2014 -3 шт.; лист бумаги формата А4, содержащий сведения о водителе, производящем отгрузку стали ВНЛ в г. Ижевске с рукописной записью «Доверенность отправлена 24.03.2015»; заверенные от имени директора [СКРЫТО] И.Ф. копии акта о приеме – передачи ТМЦ № 7466 от 31.01.2015 - 2 шт., акт № 7386 от 31.01.2015 - 2шт., которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т. 3 л.д. 198-218);

- протоколом обыска от 08 декабря 2016 года, согласно которому по адресу: Х, по месту жительства ХРС и с непосредственным участием последнего был изъят ноутбук MSI, который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (т.3 л.д.231-237);

- заключением компьютерной экспертизы № 16 от 16 марта 2017 года, согласно которому на жестких магнитных дисках ноутбука MSI, изъятого у ХРС, обнаружена электронная переписка, содержание которой переписано на компакт-диск. При его осмотре зафиксирована переписка между абонентами Ренатом Салиховичем и [СКРЫТО] [СКРЫТО] по поводу обналичивания денежных средств ООО «СКС» (т. 3 л.д. 241-246,248-252);

- документами, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» и предоставленные следователю, которые признаны иными документами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном порядке, а также дисками, содержащими информацию о результатах данных ОРМ (т. 2 л.д.16,-17, 67, л.д. 3-8, 71-78);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 139 от 31 июля 2017 года и № 140 от 03 августа 2017 года, которыми установлено, что реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на дисках № 25с, в папках «ПТП-75-15-2412», «В сводку», «2015.10.21» в звуковом файле «2015.10.21 23.02.52, 46952272» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. и ХРС Кроме того, на фонограмме зафиксированной на диске № 25с в файле по адресу: ПТП-75-15-24-12/ В сводку / 2015.10.26 / 2015.10.26 09.15.52, 47021480 имеется голос и речь [СКРЫТО] И.Ф., из содержания по смыслу которых следует, что ХРС советует [СКРЫТО] И.Ф. как себя вести при даче показаний в правоохранительных органах относительно ее деятельности в ООО «СКС» (т. 4 л.д. 65-71, 75-110);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 137 от 25 июля 2017 года и № 138 от 28 июля 2017 года, согласно которых установлено, что реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на диске № 29/233с, в папках «ПТП-75-16-1338», «В сводку», «2016.06.29» в звуковом файле «2016.06.29 10.53.58, 50654251» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. и ХРС, из содержания которых следует обсуждение вызова последней в правоохранительные органы относительно перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СКС» (т. 4 л.д. 114-119, 123-147);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 135 от 20 июля 2017 года и № 136 от 24 июля 2017 года, согласно которых установлено, что реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на диске № 29/233с, в звуковых файлах 2016.06.10 18.40.39, 50362524, 2016.06.14 10.33.24, 50412296, 2016.06.15 17.01.37, 50434560 принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. и ГВВ, из содержания которых следует обсуждение вызова в правоохранительные органы и мотив [СКРЫТО] И.Ф. обналичивания денежных средств для БАП.А.П. (т. 4 л.д. 151-161, 165-202);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 133 от 14 июля 2017 года и № 134 от 18 июля 2017 года, согласно которых установлено, что реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на диске № 29/233с, в папках «ПТП-75-16-1338», «В сводку», «2016.06.09» в звуковых файлах «2016.06.09 09.17.34, 50335283», «2016.06.09 09.22.22, 50335338» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф., из содержания которых следует придуманный [СКРЫТО] И.Ф. способ придания видимости легитимности операции перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СКС» посредством изготовления ею фиктивных договоров, а также желание скрыть от правоохранительных органов фактически осуществляемую ею деятельность в ООО «СКС» и склонить к аналогичному поведению возможных свидетелей по уголовному делу (т. 4 л.д. 206-212, 216-249);

- заключениями фоноскопических экспертиз № 129 от 03 июля 2017 года и № 130 от 06 июля 2017 года, согласно которых установлено, что реплики в установленных спорных фонограммах находящихся на дисках № 29/233с, в папках «ПТП-75-16-1338», «В сводку», «2016.07.01» в звуковом файле «2016.07.01 18.35.24, 50693682» и №25с в папках «ПТП-75-15-2412», «В сводку», в звуковом файле «2015.10.27 09.32.27, 47039309» принадлежат [СКРЫТО] И.Ф., из содержания которых следует желание [СКРЫТО] И.Ф. скрыть свою фактически осуществляемую деятельность в ООО «СКС» от правоохранительных органов и склонения возможных свидетелей к таким же действиям (т. 4 л.д. 302-307, 311-333);

- постановлением от 04 сентября 2017 года о выделении уголовного дела У по ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении ХРС и неустановленных лиц (т. 1 л.д. 72-74).

У суда нет оснований сомневаться в изложенных выше показаниях представителя потерпевшего БАЮ, свидетелей БАП, ГТВ, ГАВ, АСЮ, МАГ, ПВВ, ГВВ, ВМН, ЕНВ об обстоятельствах совершения [СКРЫТО] И.Ф. преступлений, которые, будучи предупрежденными за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний, дали подробные, логичные, последовательные и непротиворечивые показания, полностью соответствующие фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой и объективно подтверждаются всей совокупностью добытых предварительным следствием и исследованных судом доказательств, в том числе, протоколами очных ставок, обысков, выемок, осмотра предметов (документов), заключениями компьютерных, фоноскопических, технико-криминалистических экспертиз, материалами оперативно-розыскной деятельности, иных доказательствах, на которых основывает суд свой вывод о виновности подсудимой, каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности, не имеется, они дополняют друг друга и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу – события каждого из инкриминированных подсудимой преступлений, их времени, места способа и других обстоятельств совершения, характера и размера вреда, причиненного преступлениями.

Все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми. В материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Исследовав и проанализировав вышеизложенные доказательства, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела и постановления обвинительного приговора, суд приходит к выводу о доказанности вины [СКРЫТО] И.Ф. в совершении инкриминированных ей преступлений при указанных выше обстоятельствах, и квалифицирует действия подсудимой по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, и по ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Оценка всех собранных по делу доказательств позволяет суду сделать однозначный вывод о совершении [СКРЫТО] И.Ф. инкриминированных ей преступлений. Оснований для иной оценки доказательств и иной квалификации действий подсудимой, а также оснований для постановления оправдательного приговора в отношении последней у суда не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, [СКРЫТО] И.Ф., занимая должность директор ООО «СпецКрасСнаб», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея доступ к совершению дистанционного управления расчётного счета, принадлежащего ООО «СКС», и правом распоряжаться денежными средствами последнего, сформировала платежное поручение и направила его в Сбербанк, на основании которого со счета ООО «СКС» на расчетный счет, открытый на её имя, перечислены денежные средства в размере 95 000 рублей. Тем самым [СКРЫТО] И.Ф. совершила действия по фактическому изъятию денег из средств ООО «СКС» и распоряжению ими по своему усмотрению, как своими собственными. Данное обстоятельство свидетельствует о правильности вывода органов предварительного следствия о том, что [СКРЫТО] И.Ф. путем присвоения денежных средств из средств ООО «СКС» совершила хищение вверенного ей имущества предприятия, с причинением данными действиями Обществу материального ущерба на сумму 95 000 рублей.

Доводы [СКРЫТО] И.Ф. и ее защитника Щербакова И.П. о том, что она с согласия учредителя БАП совершила операцию по перечислению на свой расчетный счет денежных средств на указанную выше сумму, принадлежащих ООО «СКС», полностью опровергаются показаниями свидетеля БАП, который четко пояснял, что своего разрешения на перечисление данной суммы денежных средств, принадлежащих ООО «СКС», он не давал. Никаких своих денежных средств в ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. ранее не вносила, в связи с чем перечисление денежных средств по основанию «возврат займа» не соответствует действительности.

Свои показания в этой части БАП подтвердил в ходе проведенной очной ставки между ним и [СКРЫТО] И.Ф.

Данный факт полностью согласуется с показаниями представителя потерпевшего ООО «СКС» БАЮ

Показания ГВВ свидетельствуют и подтверждают придуманный [СКРЫТО] И.Ф. способ придания видимости легитимности операции перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СКС» на расчетный счет, открытый на имя [СКРЫТО] И.Ф., а именно изготовление [СКРЫТО] И.Ф. фиктивного договора займа.

Из протокола осмотра компакт-диска – приложения к заключению компьютерной экспертизы № 10, на который экспертом записаны файлы документов, обнаруженные на флэш накопителе, изъятом при обыске в жилище [СКРЫТО] И.Ф., следует, что документы: «договор займа № 1 от 18 августа 2014 года между [СКРЫТО] И.Ф. и ООО «СКС» в лице директора [СКРЫТО] И.Ф. на сумму 829000 рублей», создан 25 ноября 2016 года, «решение № 3 Учредителя ООО «СпецКрасСнаб» о снятии полномочий директора с [СКРЫТО] И.Ф.», создан 03 марта 2015 года, и «приказ 2К от 31 января 2015 года» создан 03 марта 2015 года, что бесспорно подтверждает факт придания действиями [СКРЫТО] И.Ф. видимости законности перечисления денег в сумме 95 000 рублей с расчетного счета ООО «СКС» посредством изготовления вышеуказанного фиктивного договора и фиктивности документов об увольнении, созданных с целью избежания ответственности за хищение, используя свое служебное положение.

Из заключения дополнительной компьютерной экспертизы № 269 следует, что электронные файлы решения № 3 Учредителя ООО «СКС» от 31 января 2015 года, обнаруженные на флэш-накопителе, изъятом в ходе обыска в жилище [СКРЫТО] И.Ф., были распечатаны 02 марта 2015 года, что свидетельствует о его фиктивности и создании последней также с целью избежания ответственности за содеянное.

Заключения фоноскопических экспертиз №№ 133, 134, свидетельствуют о том, что реплики и голоса, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. Из их содержания следует однозначный вывод о придуманном [СКРЫТО] И.Ф. способе придания видимости легитимности операции перечисления денег со счета ООО «СКС» на свой расчетный счет посредством изготовления последней фиктивного договора займа, а также ее желание скрыть от правоохранительных органов фактически осуществляемую ею деятельность в ООО «СКС» в должности его директора.

Заключениями фоноскопических экспертиз № №137, 138 установлено текстовое содержание разговоров и принадлежность голоса, реплик [СКРЫТО] И.Ф., из которых следует ее осведомленность о принадлежности денежных средств БАП и фиктивности договора займа № 1 от 28 августа 2014 года, изготовленного последней.

Тот факт, что [СКРЫТО] И.Ф. на момент перечисления вышеуказанных средств действительно являлась директором ООО «СКС», свидетельствует протокол выемки документов из МРИФНС России по Красноярскому краю и их осмотра, согласно которым [СКРЫТО] И.Ф. уволена с должности директора ООО «СКС» лишь 20 октября 2016 года, то есть все действия, связанные с хищением имущества Общества, вверенного ей, она осуществляла будучи директором ООО «СКС», то есть используя свое служебное положение.

Более того, выписка по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» за период с 23 июня 2014 года по 25 мая 2015 года (т. 1 л.д. 145-147), на которую ссылается сторона защиты, не опровергает выводы следствия и суда о том, что [СКРЫТО] И.Ф. действительно была трудоустроена в ООО «СКС» в должности директора, где регулярно получала заработную плату.

Кроме того, судом установлено и подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, что 30 марта 2015 года [СКРЫТО] И.Ф., будучи директором ООО «СКС», используя свои полномочия, вопреки законным интересам Общества и имея доступ к совершению дистанционного управления специальным банковским счетом ООО «СКС», перевела с расчетного счета ООО «СКС» на расчетный счет ООО «Прогрессио» денежные средства в сумме 21526672 рубля, тем самым лишив ООО «СКС» возможности исполнения обязательств по договору поставки № К 14.2.131.7323, заключенного последним с АО «Красмаш», из вышеуказанной суммы 9 1677 287 27 рублей было перечислено было с расчетного счета ООО « Прогрессио» на расчетный счет ООО «СКС», а остальные денежные средства в сумме 12359384 рубля 73 копейки возвращены не были, а были похищены лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. В результате совершенных [СКРЫТО] И.Ф. действий причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «СКС» в виде материального ущерба на указанную сумму, не перечисленных ООО «Прогрессио» в ООО «СКС», а также в виде фактического прекращения деятельности ООО «СКС», утратившего доверие контрагента АО «Красмаш».

Злоупотребляя полномочиями директора ООО «СКС», [СКРЫТО] И.Ф. действовала не в интересах названной организации, а в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. При этом она не могла не осознавать, что оставшиеся на расчетном счете ООО «Прогрессио» денежные средства в сумме 12359384 рубля 73 копейки и не возвращенные последним, безусловно повлекут ухудшение финансового положения ООО «СКС», однако сознательно шла на это.

Свой вывод об этом суд основывает на показаниях свидетеля БАП, который показал, что указанную выше сумму [СКРЫТО] И.Ф. перевела на расчетный счет ООО «Прогрессио» без его разрешения и ведома. Когда он об этом узнал, он указал [СКРЫТО] И.Ф. о возврате денежных средств из ООО «Прогрессио», и сообщил, что ему не нужно было так много обналичивать денежных средств, о том, что [СКРЫТО] И.Ф. будет обналичивать деньги через Хабибулина он также не знал, после чего встречался с Хабибулиным по возврату денежных средств, который обещал их вернуть, но так и не вернул.

Данные показания БАП согласуются с протоколом его очной ставки с [СКРЫТО] И.Ф., в ходе которой он подтвердил, что не давал указаний последней обналичивать денежные средства через ООО «Прогрессио» перечислять последнему такую сумму.

Из показаний представителя потерпевшего БАЮ следует, что директор ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. перевела ООО «Прогрессио» денежные средства на указанную выше сумму по фиктивному агентскому договору, которая ранее была снята с указанной должности до его прихода.

Согласно показаниям свидетеля ГАВ, Арбитражным судом Красноярского края принято решение о взыскании с ООО «СКС» денежных средств в пользу АО «Красмаш», что в этой части согласуется с показаниями свидетеля ГТФ о невыполнении обязательств по договору поставки ООО «СКС» с АО «Красмаш» и самим содержащимся в материалах дела решением Арбитражного суда Красноярского края от 15 марта 2016 года о взыскании денежных средств с ООО «СКС» за неисполнение договора.

Показаниями МАГ свидетельствуют о том, что ранее он являлся директором ООО «Прогрессио» и агентский договор от 27 февраля 2015 года ему приносил на подпись Хабибулин, однако по данному договору он не работал и про исполнение ничего не знает.

Показания свидетеля ПВВ свидетельствуют о том, что деятельность в ООО «Прогрессио» он никогда не осуществлял и она была оформлена на него за вознаграждение.

Заключением фоноскопической экспертизы № 143 установлено, что голоса в репликах в аудиофайлах, записанных на компакт-диск, принадлежат [СКРЫТО] И.Ф. и ХРС, из содержания которых следует, что [СКРЫТО] И.Ф. интересовалась у ХРС судьбой перечисленных ею 12 миллионов рублей, который не отрицал своей причастности к обналичиванию указанных выше денежных средств, а также тот факт, что он не передал их [СКРЫТО] И.Ф. и БАП, и кроме того рекомендации последнего о том, как себя вести при даче показаний в правоохранительных органах, ссылаясь во всех вопросах на БАП

Протокол осмотра компакт диска, содержащего агентский договор между ООО «СКС» и ООО «Прогрессио» от 27 февраля 2015 года, подтверждает его фиктивность и создание для прикрытия незаконных действий [СКРЫТО] И.Ф. по кассовому обслуживанию ООО «СКС» с помощью ООО «Прогрессио», поскольку создан 02 апреля 2015 года.

В ходе проведенной очной ставки между [СКРЫТО] И.Ф. и ХРС, подсудимая подтвердила, что перечисление ею 30 марта 2015 года с расчетного счета ООО «СКС» денежных средств в сумме 21526672 рубля на расчетный счет ООО «Прогрессио» было сделано с целью обналичивания денежных средств, которые ХРС должен ей передать за вычетом процентов за обналичивание.

Названные выше обстоятельства с достаточной полнотой опровергают утверждения подсудимой и её защитника о недоказанности вины в совершении инкриминированного ей преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

При этом суд считает, что письмо Заместителя Начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю СРА о возвращении материала проверки от 11 июля 2016 года (т. 2 л.д. 39-40) и его содержание, на которое ссылается сторона защиты, не является доказательством невиновности [СКРЫТО] И.Ф., поскольку носит процессуальный характер.

Психическое и физическое состояние [СКРЫТО] И.Ф., исходя из логического мышления, её поведения в судебном заседании, исследованных судом медицинских справок, сомнений в ее вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы у суда не вызывает. Суд считает подсудимую вменяемой, в связи с чем последняя подлежит уголовной ответственности на общих условиях, установленных ст. 19 УК РФ.

При назначении наказания [СКРЫТО] И.Ф. суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ - учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории умышленных средней тяжести и тяжкого, данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление [СКРЫТО] И.Ф.

[СКРЫТО] И.Ф. не судима и к уголовной ответственности не привлекалась, на учете в ККНД, КПНД у врачей нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется в целом положительно, работает, где также положительно характеризуется, имеет ряд заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, возраст и состояние её здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание [СКРЫТО] И.Ф. не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется [СКРЫТО] И.Ф., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вышеуказанные обстоятельства, признанные судом в качестве смягчающих, не связаны с целями и мотивами совершенного преступления и не уменьшают степень общественной опасности содеянного, поэтому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания [СКРЫТО] И.Ф. суд не находит.

Учитывая изложенное, а также, принимая во внимание характер и степень повышенной общественной опасности инкриминированных [СКРЫТО] И.Ф. преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, а также данные о личности подсудимой - возраст и состояние здоровья, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого наказания не достигнет целей наказания, но без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением на нее определенных обязанностей, которое будет способствовать последующему её исправлению и предупреждению совершения новых преступлений, при этом, суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы (по ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания [СКРЫТО] И.Ф. суд не находит.

По вышеуказанным основаниям суд полагает целесообразным избрать [СКРЫТО] И.Ф. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу потерпевшим ООО «СпецКрасСнаб» заявлены исковые требования о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на общую сумму 12454 384 рубля 73 копейки, которая состоит из 12 359384 рубля 73 копеек и 95 000 рублей.

Подсудимая [СКРЫТО] И.Ф. исковые требования не признала.

Разрешая вопрос об исковых требованиях потерпевшего ООО «СпецКрасСнаб» на сумму 95000 рублей, суд принимает во внимание, что в судебном заседании установлена виновность подсудимой в совершении преступления в указанной сумме, размер материального ущерба установлен и подтвержден документально, поэтому исковые требования в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в этой части подлежат удовлетворению в полном объеме.

При разрешении гражданского иска потерпевшего ООО «СпецКрасСнаб» на сумму 12 359384 рубля 73 копеек, с учетом фабулы предъявленного обвинения, а также возбуждения в отношении ХРС и неустановленных лиц уголовного дела №11701040001057656 по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере, которое выделено в отдельное производство, суд полагает возможным оставить без рассмотрения, разъяснить ему право на обращение с иском о взыскании данной суммы в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. ст. 296-299,303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПРОХОРЕНКО ИРИНУ ФЁДОРОВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 201 УК РФ, по которым ей назначить наказание в виде лишения свободы:

- По ч. 3 ст. 160 УК РФ сроком на 2 (два) года.

- По ч. 1 ст. 201 УК РФ сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности двух преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ПРОХОРЕНКО ИРИНЕ ФЁДОРОВНЕ окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать [СКРЫТО] И.Ф. не менять постоянного места жительства и работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно в дни, определенные указанным органом, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу избрать [СКРЫТО] И.Ф. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшего ООО «СпецКрасСнаб» частично удовлетворить. Взыскать с [СКРЫТО] [СКРЫТО] Фёдоровны в пользу ООО «СпецКрасСнаб» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 95000 (девяносто пять тысяч) рублей. Исковые требования потерпевшего ООО «СпецКрасСнаб» в размере 12359384 рубля 73 копейки оставить без рассмотрения, разъяснить ему право на обращение с иском о взыскании данной суммы в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- сотовый телефон «Алькатель», принадлежащий [СКРЫТО] И.Ф. - вернуть по принадлежности последней;

- ноутбук MSI - хранить при уголовном деле № 11701040001057656 до принятия решения по выделенному уголовному делу № 11701040001057656;

- заявления на получение международной дебетовой карты Сбербанка России на имя [СКРЫТО] И.Ф. 00.00.0000 года года рождения, заверенную копию спецификации № 111402261001 от 22 сентября 2014 года, счет – фактуру № 6090 от 31 января 2015 года, копию акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 7386 от 31 января 2015 года, счет – фактуру № 10016 от 07 апреля 2015 года, копию акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 7716 от 06 апреля 2015 года, счет – фактуру № 6196 от 31 января 2015 года, копию 8 листа договора № 11140226 от 22 июля 14 года, товарную накладную 9637 от 31 марта 2015 года, копию доверенности № 1 от [СКРЫТО] И.Ф., счет – фактуру № 9637 от 31 марта 2015 года, товарную накладную 9628 от 31 марта 2015 года, копию доверенности № 2 от [СКРЫТО] И.Ф., счет –фактуру № 9628 от 31 марта 2015 года, заверенную копию спецификации № 111402261001 от 22 сентября 2014 года, договор поставки металлопродукции №11140226 от 22 июля 2014 года, копию акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 7466 от 31 марта 2015 года, выписку по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У, электронно-платежные документы ООО «СКС» за период с 24 марта 15 года по 31 мая 15 года по р/с У, выписку по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У, заявление о закрытии расчетного счета У, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о закрытии расчетного счета У, карточку с образцами подписи ООО «СКС», сертификат ключа электронной подписи, сертификат ключа шифрования, заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ по тарифным планам с приложением к нему заявления о присоединении, информационного листа, описи документов, распечатку из системы информирования банков, заявление о присоединении, информационные сведения Клиента - юридического лица, ПКО № 58 на сумму 4000 рублей, заявление на подключение к услуге СМС-сервис, сведения о бенефициарном владельце клиента ООО СКС, дополнительные соглашения в количестве 4 штук, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России», заявление на получение международной корпоративной карты, копию паспорта на имя [СКРЫТО] И.Ф., БАП, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию свидетельства ОГРН, копию листа записи ЕГРН № 11949А, копию листа записи ЕГРН, копию решения учредителя ООО СКС № 2, копию решения учредителя ООО СКС № 1, копию устава ООО «СКС», ответ из ПАО «МТС», компакт диск, изъятый в ООО «Мэйл.ру», ежедневник [СКРЫТО] И.Ф., расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.04.2015 вх. № 9294А, копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СпецКрасСнаб» ОГРН 1142468032046 от 24 апреля 2015 года, два экземпляра бланка заявления о выходе из общества от имени БАП на имя директора ООО «СпецКрасСнаб», два экземпляра расписки от 05 мая 2015 года от имени БАП, договор № 5044 на абонентское обслуживании узлом передачи данных «Игра-Сервис» от 28 августа 2007 года, памятку по установке ПО и сертификатов, настройка браузера программы «Crypto PRO CSP», карточку настройки абонента ПК «Онлайн-Спринтер» на ООО «СпецКрасСнаб» ИНН 2463255970; памятку порядка действий для доступа к серверу «Онлайн-Спринтер», договор (Генеральное соглашение) об оказании услуг № AL-14J 10209 от 22 декабря 2014 года, карточку доступа к Удостоверяющему центру «Такском», копию доверенности ООО «Такском» № 24/16/01 от 01 марта 2014 года, уведомление ООО «Такском», уведомление ООО «Такском», уведомление от 25 декабря 2014 года, сублицензионный договор от 25 декабря 2014 года, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на оказание услуг для юридических лиц от 22 декабря 2014 года, визитка «Реноме» Елена Хромова, флэш - накопитель Apacer, договор № 5044 на абонентское обслуживание узлом передачи данных «Игра-Сервис» от 28 августа 2007 года, 5 чистых листов бумаги формата А 4 с оттисками печати «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ», 49 чистых листов бумаги формата А4 с оттисками печати «СпецКрасСнаб» ИНН 2463255970, копию письма из АО «Ижсталь» директору И.Ф. [СКРЫТО] исх 131/-817 от 05 мая 2015 года, письмо в ОАО «КрасМаш» от директора [СКРЫТО] И.Ф., датированное 20 мая 2015 года, копию свидетельства ФНС на ООО «Прогрессио»; копию сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогрессио»; письмо директору ООО «Прогрессио» МАГ от директора ООО «СКС» [СКРЫТО] И.Ф. датированное 30 марта 2015 года; копию устава ООО «Прогрессио», договор займа № 1 датированный 28 августа 2014 года между директором ООО «СпецКрасСнаб» [СКРЫТО] И.Ф. (Заемщик) и [СКРЫТО] И.Ф. (займодавец). Предмет договора 829000 рублей, письмо в АО «КрасМаш» от 10 апреля 2015 от директора [СКРЫТО] И.Ф., письмо в ОАО «Ижсталь» от 16 марта 2015 года от директора [СКРЫТО] И.Ф., договоры № 11140226 поставки металлопродукции от 22 июля 2014 года, копию спецификации к договору К-14.2.131.7323 от 21 июля 2014 года, неподписанные акты сверок взаимных расчетов между ООО «СКС» и ОАО «Красмаш», копию свидетельства о постановке на учет ООО «Прогрессио» на 1 листе, лист с реквизитами ООО «Прогрессио, копии уведомлений от АО «Красмаш» директору «СКС» [СКРЫТО] – 2 шт. от 06 марта 2015 года, копию доверенности № 3 от 31 марта 2015 года на получение водителем в ОАО «Ижсталь» ВНЛ-1, ВНЛ-6, лист с рукописными записями о данных водителя ШЮВ, спецификации на поковку, подписанные от имени Гаврилова (Красмаш) с приложением договоров поставки, счет на оплату № СКС 1 от 28 июля 2014 года на сумму 63881903, 47 рублей- 2 шт. подписанные от имени [СКРЫТО] И.Ф., спецификации на поковку -7 шт., спецификации подписаны от имени директора [СКРЫТО] И.Ф., спецификацию на сталь ВНЛ-1, ВНЛ-6 на сумму 63 881903 рубля 47 копеек с приложением копии сертификата, реестр по счетам, предъявленным за период с 01 января 15 года по 16 апреля 15 года, товарную накладную 6196 от 31 октября 2015 года поставщик АО «Ижсталь», грузополучатель ООО «СпецКрасСнаб» с приложением транспортной накладной, товарную накладную 100116 от 06 апреля 2015 года поставщик АО «Ижсталь», грузополучатель ООО «СпецКрасСнаб», транспортные накладные № 38065 – 3 шт., копию акта о приеме – передаче ТМЦ на хранение 7716 от 06 апреля 2015 года на 1 л. поставщик ОАО «Ижсталь», получатель ООО «СКС»; конверт из ОАО «Ижсталь» в ООО «СКС». Адрес СКС – Высотная 4А-134-2 шт., транспортные накладные из ОАО «Ижсталь» в ОАО «Красмаш»- 5 шт. от 31 марта 2015 года, счет фактура 6196 от 31 января 2015 года продавец Ижсталь, покупатель ООО «СКС», товарную накладную 6196 от 31 января 2015 года, акт о приеме-передаче ТМЦ 7466 от 31.01.2015– 2 шт., письмо в КрасМаш от 04 февраля 2015 года – копию, счет-фактуру № 6090 от 31 января 2015 года, товарную накладную 6090– 2 шт., 2 накладные от 05.11.2014 и 29 сентября 2014 года, акт о приме – передаче ТМЦ на хранение от 31 января 2015 года - 2 шт.; копии счет фактур №6090 от 31 января 2015 года, № 10016 от 07 апреля 2015 года, № 9628 от 31 марта 2015 года, № 9637 от 31 марта 2015 года, 61 96 от 31 января 2015 года, товарную накладную 6196 от 31 января 2015 года, копию товарной накладной № 6196 от 31 января 2015 года, подписанная грузополучателем АО «КрасМаш» от 26 апреля 2015 года, счет-фактура № 9637 от 31 марта 2015 года, товарную накладную 9637 от 31 марта 2015 года – 2шт., транспортную накладную от 31 марта 2015 года, счет – фактура № 9628 от 31 марта 2015 года, товарная накладная 9628 от 31 марта 2015 года – 2шт., счет-фактура № 6196 от 31 января 2015 года, товарную накладную 6196 от 31 января 2015 года, счет-фактура № 904294 от 25 сентября 2014 года -3 шт., лист бумаги формата А 4, содержащий сведения о водителе, производящем отгрузку стали ВНЛ в г. Ижевске с рукописной записью «Доверенность отправлена 24.03.2015»; заверенные от имени директора [СКРЫТО] копии акта о приеме – передачи ТМЦ № 7466 от 31 января 2015 года -2 шт., акт № 7386 от 31 января 2015 года -2- шт., диск DVD-R per. № 25с от 05 апреля 2016 года, диск DVD-R per. № 29/160с от 15 июня 2016 года, диск DVD-R per. № 29/233с от 20 июля 2016 года, копию решения Арбитражного суда по делу № А33-27140/2015, ответ из АО «КрасМаш» № 03/48 от 21 октября 2016 года, ответ из ПАО «Сбербанк» № 270-02Н-03-20/35609 от 11 апреля 2017 года, ответ из Альфа Банк № 724.1/34306 от 25 апреля 2017 года, ответ из Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому краю №- 06-09/2/02775 ДСП с приложением копий решения №1 от 20 мая 2014 года и № 2 от 06 июня 2014 года Учредителя ООО «СпецКрасСнаб», а так же выписки из ЕГРЮЛ от 17 июня 2016 года У, справку У об исследовании документов Общества с ограниченной ответственностью ООО «СпецКрасСнаб» от 08 июня 2016 года, ответ из ПЦП МФЦ «Восток-Запад» ПАО Сбербанк № 106-09-20/9954 от 20 октября 2015 года с приложением выписки по операциям на счете ООО «СпецКрасСнаб» У, сведений об IP-адресах, а так же банковских документов по открытию вышеуказанного расчетного счета И.Ф. [СКРЫТО], ответ из Альфа – Банка У.1/7617 от 28 декабря 2015 года с приложением выписки по расчетному счету ООО «Прогрессио», ответ из Банка Кедр № 379/2КД/420К от 18 марта 2016 года с приложением выписок по расчетному счету ООО «ЛПХ», ответ из ПЦП МФЦ «Восток-Запад» ПАО Сбербанк № 106-09-20/17712 от 12 мая 2016 года с приложением выписки по операциям на счете ООО «Агео», постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 27 июня 2016 года, постановление о возбуждении перед судом ходатайства на проведение -оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от 19 августа 2015 года № 7293с, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей №22/7-4989, постановление суда Центрального района г. Красноярска о снятии грифа «секретно», постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от 08 сентября 2015 года № 797 судьи Центрального районного суда г. Красноярска, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 19 сентября 2016 года, постановление суда Центрального района г. Красноярска о снятии грифа «секретно» № 1/п/2016/64-502, постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от 06 мая 2016 года № 444 судьи Центрального районного суда г. Красноярска, постановление суда Центрального района г. Красноярска о снятии грифа «секретно» № 1/п/2016/64-501, постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от 06 мая 2016 года № 445 судьи Центрального районного суда г. Красноярска, объяснение ГТВ с приложением копий документов, подтверждающих взаимоотношение АО «КрасМаш» и ООО «СКС» по договору К-14.2.131.7323, ответ из ООО «Орион телеком», хранящиеся в Приложении 1 к уголовному делу – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Октябрьский районный суд г. Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и (или) об участии защитника, в том числе по назначению, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в апелляционной жалобе либо в своем отдельном заявлении, а также в 3-дневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденной, она вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы подать свои возражения в письменном виде.

Председательствующий: М.Ю. Куник