Дело № 1-90/2018, первая инстанция

Дело №1-90/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 октября 2018 года г. Уфа

Кировский районный суд г. Уфы в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственных обвинителей Кировской прокуратуры г. Уфы – пом. прокурора Гусельникова Д.В., Галиева Р., Ситдикова Р.Н., Кардопольцевой А.М.

подсудимого [СКРЫТО] Валерия [СКРЫТО]

защитников Деньгуб Е.М., Янгировой Е.Р., представивших удостоверения №№2451, 151 и ордера №№084850, 070078

при секретаре Мустаевой А.Р.

а также потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №11, ФИО2, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №2, Потерпевший №19, ФИО4, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО7, ФИО8, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №5, Потерпевший №31, ФИО10, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №39, Нургалиевой ФИО114, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №6, Потерпевший №47, Потерпевший №49, Потерпевший №50, ФИО12, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, ФИО13, ФИО14, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №65, Потерпевший №67, Потерпевший №68, ФИО15, Потерпевший №70, ФИО16, Потерпевший №72, ФИО17, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №7, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №8, Потерпевший №85, Потерпевший №86, ФИО20, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №92, Потерпевший №94, Потерпевший №96, представителей потерпевшего Потерпевший №38 – ФИО207, потерпевшего Потерпевший №64 – ФИО218, потерпевшего Потерпевший №69 – Потерпевший №69 ФИО159 Р., потерпевшей Потерпевший №77 – ФИО208, потерпевшего Потерпевший №84 – ФИО223, потерпевшего Потерпевший №93 – ФИО216, потерпевшего Потерпевший №96 – ФИО213

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ДЕНИСОВА ВАЛЕРИЯ ДЕНИСОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ключи Курильского района <адрес>, с высшим образованием, невоеннообязанного, разведенного, пенсионера, ранее не судимого, проживающего по адресу: <адрес>А,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

[СКРЫТО] В.Д. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

[СКРЫТО] В.Д., в период с 01.01.2009 по 21.02.2015, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, являясь председателем правления Жилищно-строительного кооператива (далее по тексту ЖСК) «Дуслык-Строй» ИНН 0274142381, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: 450077, РБ, г. Уфа, <адрес>, из корыстных побуждений, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, осознавая преступность своих действий, незаконно, в нарушение требований Федерального закона РФ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона РФ от 30.12.2004 №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», умышленно совершил хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Так, [СКРЫТО] В.Д., совместно с ФИО43 и ФИО181 Р.Р., осужденными по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, а также с лицом, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 года отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вступили между собой в предварительный сговор, руководствуясь при этом единым умыслом, распределив обязанности, создали видимость строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в Кировском районе г. Уфы по <адрес> в квартале 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, при помощи подконтрольной ФИО43, осужденному по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 г., организации ООО «ЭнергоТехСервис», вводили в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и парковочные места в доме по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, относительно наличия у ООО «ЭнергоТехСервис» и жилищно-строительного кооператива (далее по тексту ЖСК) «Дуслык-Строй» всей необходимой разрешительной и проектной документации на строительство 99 квартир, незаконно перепланированных в указанном доме, а также о своевременном завершении окончания строительства данного дома, мотивируя тем, что окончание строительства находится на контроле Администрации городского округа город Уфа, совершили хищение денежных средств путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере у физических лиц – «участников долевого строительства» ООО «ЭнергоТехСервис» и членов ЖСК «Дуслык-Строй», являющихся «членами Кооператива» при строительстве 99 квартир в многоквартирном жилом доме на земельном участке (кадастровый номер 02:55:01 01 03:0166), по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, якобы, осуществляемом ООО «ЭнергоТехСервис».

В преступной схеме хищения денежных средств были использованы следующие организации:

- ООО «ЭнергоТехСервис» (ОГРН 1060275017670, ИНН 0275056086), фактически расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>, директором которого являлся ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года;

- ЖСК «Дуслык-Строй» (ОГРН 1060280034074, ИНН 0274142381), расположенный по юридическому и фактическому адресу: г. Уфа, <адрес>, ФИО26 которого в период с 30.09.2009 по 24.03.2011 являлся [СКРЫТО] В.Д., а в период с 25.03.2011 по 14.11.2013 являлся ФИО181 Р.Р., осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года.

Кроме того, указанная выше группа лиц, с целью вуалирования хищения денежных средств, принадлежащих «участникам долевого строительства», использовала для их обмана векселя организации-генподрядчика ООО «ЭнергоТехСервис» для перевода «участников долевого строительства» в состав «членов Кооператива», при этом фактически денежные средства «участников долевого строительства» между организациями ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» не переводились.

Указанная выше группа лиц, действуя совместно и согласованно, в период с 01.01.2009 по 03.03.2014, находясь в г. Уфе, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств у 99 граждан – «участников долевого строительства», заключивших договоры с ООО «ЭнергоТехСервис» и «членов Кооператива», заключивших договоры с ЖСК «Дуслык-Строй» на строительство 99 квартир и 12 парковочных мест в жилом доме по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, на общую сумму 155604025,8 рублей, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 20.10.2009 ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, являясь директором ООО «ЭнергоТехСервис», заключил с исполнительным директором Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Республики Башкортостан» (далее по тексту «Фонд») Свидетель №12, не осведомленным о преступном умысле членов группы, договор на передачу функций заказчика, в соответствии с которым ООО «ЭнергоТехСервис» получило право выполнять функции заказчика строительства по ведению технического надзора и право на привлечение денежных средств инвесторов многоэтажного дома со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Земельного участка общей площадью 8 824 кв.метров (кадастровый номер 02:55:01 01 03:0166), расположенному по адресу: Кировский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, <адрес>, в квартале 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского.

Далее, в период с 20.10.2009 по 30.10.2009, ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, продолжая осуществлять преступный умысел группы, под видом строительства жилого дома по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, выдал [СКРЫТО] С.В., не осведомленному о преступной деятельности указанной группы лиц, доверенность б/н от 19.08.2009 на представление интересов директора ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43, убедив его в необходимости оформления договорных отношений с «Фондом», в целях качественного оформления необходимых документов, попросил принять участие в подготовке и подписании 30.10.2009 от имени ООО «ЭнергоТехСервис» договора инвестирования между ООО «ЭнергоТехСервис», «Фондом» и ЖСК «Дуслык-Строй».

30.10.2009 [СКРЫТО] С.В., не осведомленный о преступной деятельности указанной группы, действуя по просьбе ФИО349 осужденного по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 г., от имени последнего заключил с исполнительным директором «Фонда» Свидетель №12, не осведомленным о преступной деятельности указанной группы, а также с участием члена группы - председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. между ООО «ЭнергоТехСервис» - «Заказчик», «Фондом» - «Застройщик» и ЖСК «Дуслык-Строй» - «Инвестор», договор инвестирования б/н от 30.10.2009 на инвестирование строительства жилого дома по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, на 6 211 кв. метров жилых помещений и 28 парковочных мест в подземной автостоянке с общей суммой инвестиций 262 440 000 руб., определив в нем стоимость одного квадратного метра жилых помещений 40 000 руб. в черновой отделке и 500 000 руб. за каждое парковочное место, определив в пункте 4.3.3 данного договора условие, согласно которому ООО «ЭнергоТехСервис» обязано осуществлять контроль за порядком и объемом направления инвестиций ЖСК «Дуслык-Строй» в соответствии с условиями данного договора и использовать средства, получаемые от ЖСК «Дуслык-Строй», по целевому назначению – для создания результата инвестиционной деятельности. При этом, ООО «ЭнергоТехСервис» обязано заключить договор на строительство с генподрядной организацией с согласованием указанного договора с ЖСК «Дуслык-Строй», прежде всего в части финансирования строительства жилого дома по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского.

Далее, ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 г., реализуя совместный преступный умысел, не согласовывая условия договоров с «Фондом», начал заключать договоры «участия в долевом строительстве многоквартирного дома» с физическими лицами на финансирование строительства квартир в якобы строящемся ООО «ЭнергоТехСервис» доме по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, действуя от имени ООО «ЭнергоТехСервис», принимал от «участников долевого строительства» ООО «ЭнергоТехСервис» в оплату стоимости квартир денежные средства.

В декабре 2009 года [СКРЫТО] В.Д. совместно с ФИО43 и ФИО181 Р.Р., осужденными по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, а также лицом, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения чужого имущества в особо крупном размере, достоверно зная о невозможности государственной регистрации в органах Росреестра договоров «участия в долевом строительстве» многоквартирного дома по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, приняли решение о заключении членских договоров от имени ЖСК «Дуслык-Строй», являющемуся якобы инвестором строительства указанного жилого дома.

[СКРЫТО] В.Д., являющийся председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй» в период с 30.09.2009 по 24.03.2011, реализуя совместный преступный умысел указанной группы, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих членам кооператива ЖСК «Дуслык-Строй», в нарушение требований Федерального закона РФ от 30.12.2004 №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», заключил членские договоры с физическими лицами, принимая от них для оплаты паев наличные денежные средства и векселя ООО «ЭнергоТехСервис», умышленно сообщая им ложную информацию о том, что на строительство дома по строительному адресу: РБ, г.Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, имеется вся разрешительная и проектная документация, что все собранные денежные средства будут направлены на строительство указанного жилого дома, заведомо зная, что указанная группа лиц имеет намерение похитить денежные средства, предназначенные для строительства указанного выше жилого дома.

Позднее, ФИО181 Р.Р., осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 г., представляясь ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» в период с 25.03.2011 по 14.11.2013, реализуя совместный преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств обманутых граждан, вступивших в члены кооператива ЖСК «Дуслык-Строй», в нарушение требований Федерального закона РФ от 30.12.2004

№215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», заключил членские договоры с физическими лицами, принимая от них для оплаты паев наличные денежные средства и векселя ООО «ЭнергоТехСервис», умышленно сообщая им ложную информацию о том, что на строительство дома по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, имеется вся разрешительная и проектная документация, что все собранные денежные средства будут направлены на строительство указанного жилого дома, заведомо зная, что указанная группа лиц имеет намерение похитить денежные средства, предназначенные для строительства указанного выше жилого дома.

ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, являясь руководителем ООО «ЭнергоТехСервис», реализуя совместный преступный умысел указанной группы, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих «участникам долевого строительства» ООО «ЭнергоТехСервис» и «членам Кооператива» ЖСК «Дуслык-Строй», в период с декабря 2009 года по октябрь 2013 года создал видимость начала строительства указанного жилого дома, построив частично многоэтажный дом со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Земельного участка общей площадью 8 824 кв.метров (кадастровый номер 02:55:01 01 03:0166), расположенный по адресу: Кировский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, <адрес>, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, затратив при этом на его строительство 151908350,0 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, указанная группа лиц в декабре 2009 года, с целью увеличения количества реализуемых квартир и получения дополнительных денежных средств, не оформив должным образом разрешительную и проектно-сметную документацию, приняла совместное решение о перепланировке четырехкомнатных квартир указанного дома на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также трехкомнатных квартир указанного дома на две однокомнатные квартиры, таким образом, незаконно увеличив количество реализуемых квартир с 65 до 99, что являлось незаконным и было необходимо для более быстрой реализации преступного плана, поскольку квартиры с малой площадью продавались быстрее и денежные средства обманутых физических лиц поступили бы в распоряжение членов организованной группы в кратчайший срок.

[СКРЫТО] В.Д., а также ФИО181 Р.Р., осужденный по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, а также лицо, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, реализуя совместный преступный умысел, при личном обращении к ним граждан, желающих приобрести квартиры в указанном выше доме, вводя их в заблуждение, информировали о наличии у ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» всей необходимой разрешительной и проектной документации на строительство перепланированных 99 квартир в указанном жилом доме, о своевременном завершении окончания строительства указанного жилого дома, мотивируя тем, что окончание строительства находится на контроле Администрации городского округа город Уфа, а также о целесообразности вложения денежных средств именно для приобретения данных квартир, поскольку часть квартир реализовывалась по стоимости ниже рыночной.

Далее, [СКРЫТО] В.Д., совместно с ФИО43 и ФИО181 Р.Р., осужденных по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, и лицо, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, умышленно, с корыстной целью, заключили от лица директора ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43, осужденного по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 года, договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а также от лица ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» членские договоры на финансирование строительства квартир и парковочных мест по указанному строительному адресу с физическими лицами, не подозревающими о преступных намерениях данной группы, после чего последние внесли наличные денежные средства в кассу ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» или перечисляли их на расчетные счета ЖСК «Дуслык-Строй», либо приобретали в подрядных организациях векселя ООО «ЭнергоТехСервис», которыми производили расчет за приобретенные ими квартиры в ЖСК «Дуслык-Строй» на общую сумму 307512375,80 руб.

В результате преступной деятельности в период с 20.10.2009 по 03.03.2014 на территории г. Уфы похищены денежные средства 99 граждан – «участников долевого строительства», заключивших договоры с ООО «ЭнергоТехСервис» и «членов Кооператива» ЖСК «Дуслык-Строй» на строительство 99 квартир и 12 парковочных мест в жилом доме по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в Кировском районе, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, на сумму 155 604 025,8 рублей, то есть в особо крупном размере, а именно:

1. Потерпевший №81, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО351. и ФИО350., а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1300000 руб.;

2. Потерпевший №46, заключившей договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 171 000 руб.;

3. ФИО36, заключившей договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 508 986,85 руб.;

4. ФИО30, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 378 240 руб.;

5. Потерпевший №54, заключившей договор на финансирование строительства двух однокомнатных квартир, и заплатившей за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 082 241,50 руб.;

6. ФИО8, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО352. и ФИО353., а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 993 600 руб.;

7. ФИО2, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 804 305 руб.;

8. Потерпевший №92, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 804 305 руб.;

9. Потерпевший №89, заключившему договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 762 270 руб.;

10. Потерпевший №62, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 497 986 руб.;

11. Потерпевший №35, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 657 544 руб.;

12. Потерпевший №83, заключившему договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 243 906,44 руб.;

13. ФИО20, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО354 Р.Р. и ФИО355., а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 500 000 руб.;

14. ФИО16, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 896 833 руб.;

15. Потерпевший №24, заключившей договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 581 066 руб.;

16. Потерпевший №50, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 950 600 руб.;

17. Потерпевший №64, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 896 858,63 руб.;

18. Потерпевший №41, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 316 076 руб.;

19. Потерпевший №68, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 710 518,98 руб.;

20. Потерпевший №55, заключившей договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 222 065 руб.;

21. Потерпевший №9, заключившему договор на финансирование строительства четырёхкомнатной квартиры и двух парковочных мест, и заплатившему за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 6 212 066,77 руб.;

22. ФИО123 А.А., заключившему договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 223 512 руб.;

23. Потерпевший №29, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной и однокомнатной квартиры, а также трех парковочных мест, и заплатившему за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 7 977 463,43 руб.;

24. Потерпевший №65, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 896 258,63 руб.;

25. Потерпевший №69, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 772 108 руб.;

26. ФИО4, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 334 162,60 руб.;

27. ФИО209, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 066 400 руб.;

28. ФИО125 Р.Р., заключившему договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО356 Р.Р. и ФИО357., а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 818 812 руб.;

29. Потерпевший №80, заключившему договор на финансирование строительства двух двухкомнатных и однокомнатной квартир, и заплатившему за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 9 162 930 руб.;

30. Потерпевший №42, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 341 979 руб.;

31. Потерпевший №34, заключившему договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 726 500 руб.;

32. ФИО358., заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 121 440 руб.;

33. Потерпевший №56, заключившей договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры и парковочного места, и заплатившей за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 923 717,30 руб.;

34. Потерпевший №67, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 700 000 руб.;

35. Потерпевший №79, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 900 168,75 руб.;

36. Потерпевший №96, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 200 447,20 руб.;

37. Потерпевший №21, заключившему договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО359., а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 261 600 руб.;

38. Потерпевший №43, заключившей договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 950 896 руб.;

39. Потерпевший №60 (в девичестве ФИО341) Г.Г., заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 082 565 руб.;

40. Потерпевший №61, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 082 565 руб.;

41. Потерпевший №75, заключившему договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 581 109,40 руб.;

42. ФИО13, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 834 869,57 руб.;

43. ФИО123 А.А., заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 556 812 руб.;

44. Потерпевший №28, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 603 500 руб.;

45. Потерпевший №94, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 171 761,60 руб.;

46. Потерпевший №74, заключившей договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 036 156 руб.;

47. ФИО15, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 401 864 руб.;

48. Потерпевший №66, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 556 812 руб.;

49. ФИО7, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 353 824 руб.;

50. ФИО17, заключившей договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме двухкомнатной квартиры в сумме 3 734 477,60 руб.;

51. Потерпевший №95 (в девичестве Седлова) А.Е., заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 137 087,50 руб.;

52. Потерпевший №59, заключившей договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 581 068 руб.;

53. Потерпевший №38, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 931 387,60 руб.;

54. Потерпевший №45, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 101 896 руб.;

55. Потерпевший №44, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 129 139,60 руб.;

56. Потерпевший №52, заключившему договор на финансирование строительства трехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 357 850 руб.;

57. Потерпевший №70, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 217 502 руб.;

58. Потерпевший №90, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 319 162 руб.;

59. Потерпевший №5, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 475 693,40 руб.;

60. Потерпевший №2, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 163 710 руб.;

61. Потерпевший №30, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 490 250 руб.;

62. ФИО10, заключившему договор на финансирование строительства ? доли четырехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 449 545,40 руб.;

63. Потерпевший №33, заключившему договор на финансирование строительства ? доли четырехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 449 545,40 руб.;

64. Потерпевший №84, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 251 560,90 руб.;

65. Потерпевший №86, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 112 648 руб.;

66. Потерпевший №14, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 429 431,20 руб.;

67. Потерпевший №11, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 231 069,75 руб.;

68. Потерпевший №85, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры и парковочного места, и заплатившей за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 688,024,60 руб.;

69. ФИО14, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 176 024,60 руб.;

70. Потерпевший №31, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной и однокомнатной квартиры, заплатившей за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 6 728 484 руб.;

71. Потерпевший №19, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 120 000 руб.;

72. Потерпевший №82, заключившей договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 581 068 руб.;

73. Потерпевший №77, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 855 851,30 руб.;

74. Потерпевший №17, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 865 313 руб.;

75. Потерпевший №49, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 759 640 руб.;

76. Потерпевший №15, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 009 850 руб.;

77. [СКРЫТО] А.И., заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 150 834 руб.;

78. Потерпевший №51, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 267 475 руб.;

79. Потерпевший №78, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 072 736 руб.;

80. Потерпевший №22, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 266 544 руб.;

81. ФИО211, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 208 892 руб.;

82. Потерпевший №16, заключившей договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 441 640 руб.;

83. Потерпевший №93, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 431 704,8 руб.;

84. Потерпевший №88, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 431 704,8 руб.;

85. Потерпевший №47, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 751 330 руб.;

86. Потерпевший №3, заключившему договор на финансирование строительства парковочного места, и заплатившему за которое [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 460 250 руб.;

87. Потерпевший №63, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 000 976 руб.;

88. Потерпевший №1, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры и парковочного места, заплатившему за которые [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 603 240 руб.;

89. Потерпевший №36, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 775 240 руб.;

90. ФИО12, заключившей договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившей за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 3 511 739,20 руб.;

91. Потерпевший №91, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 979 683 руб.;

92. Потерпевший №7, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО360., а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 2 250 710 руб.;

93. Потерпевший №37, заключившему договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 5 562 025,70 руб.;

94. Потерпевший №10, заключившему договор на финансирование строительства парковочного места, и заплатившему за которое [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 815 500 руб.;

95. Потерпевший №12, заключившему договор на финансирование строительства парковочного места, и заплатившему за которое [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 815 500 руб.;

96. Потерпевший №72, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 737 932 руб.;

97. Потерпевший №39, заключившему договор на финансирование строительства однокомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 1 983 359 руб.;

98. Потерпевший №4, заключившему договор на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 4 137 087,50 руб.;

99. Потерпевший №53, заключившему договор на финансирование строительства четырехкомнатной квартиры, и заплатившему за которую [СКРЫТО] В.Д., осужденным по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018 ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а также лицу, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, денежные средства в сумме 5 671 553,30 руб.

Завладев, принадлежащими 99 гражданам денежными средствами в общей сумме 307 512 375,8 руб., из которых затратив на строительство указанного <адрес> 908 350,0 руб., группа лиц в составе [СКРЫТО] В.Д., ФИО43 и ФИО181 Р.Р., обоих осужденных по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018, а также лица, в отношении которого 22.11.2012 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, реализовывая свой преступный умысел, условия договоров, заключенных с ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» по предоставлению 99 квартир и 12 парковочных мест в многоэтажном доме со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Земельного участка общей площадью 8 824 кв.метров (кадастровый номер 02:55:01 01 03:0166), расположенном по адресу: Кировский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, <адрес>, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, не выполнила, а денежные средства в особо крупном размере в сумме 155 604 025,8 руб. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий [СКРЫТО] В.Д., ФИО43 и ФИО181 Р.Р., обоих осужденных по ранее вынесенному приговору от 26.03.2018, а также лица, в отношении которого 22.11.2012 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 99 гражданам (ФИО4, Потерпевший №67, Потерпевший №39, Потерпевший №14, Потерпевший №68, Потерпевший №21, ФИО8, Потерпевший №2, Потерпевший №75, Потерпевший №56, Потерпевший №84, Потерпевший №30, Потерпевший №77, ФИО16, Потерпевший №50, Потерпевший №29, Потерпевший №70, ФИО210, Потерпевший №62, Потерпевший №35, Потерпевший №64, ФИО10, Потерпевший №37, Потерпевший №46, Потерпевший №19, Потерпевший №66, Потерпевший №28, [СКРЫТО] А.И, ФИО12, Потерпевший №86, Потерпевший №82, Потерпевший №31, Потерпевший №49, ФИО13, Потерпевший №7, Потерпевший №90, Потерпевший №55, Потерпевший №3, Потерпевший №18, ФИО15, Потерпевший №88, ФИО123 А.А., ФИО123 А.А., Потерпевший №79, Потерпевший №83, Потерпевший №10, Потерпевший №74, Потерпевший №65, Потерпевший №47, Потерпевший №78, ФИО2, Потерпевший №63, Потерпевший №12, ФИО7, Потерпевший №69, ФИО36, Потерпевший №17, Потерпевший №92, Потерпевший №11, Потерпевший №59, Потерпевший №94, Нургалиева З.А., Потерпевший №51, Потерпевший №1, Потерпевший №80, Потерпевший №95, Потерпевший №4, Потерпевший №81, Потерпевший №34, ФИО125 Р.Р., ФИО125 Р.Ф., Потерпевший №53, Потерпевший №9, Потерпевший №38, Потерпевший №16, Потерпевший №60, Потерпевший №42, ФИО14, Потерпевший №24, Потерпевший №33, Потерпевший №41, Потерпевший №36, Потерпевший №89, Потерпевший №93, ФИО211, Потерпевший №54, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №5, Потерпевший №72, Потерпевший №96, Потерпевший №61, Потерпевший №15, Потерпевший №45, Потерпевший №85, Потерпевший №73, Потерпевший №52, Потерпевший №91, Потерпевший №87) – «участникам долевого строительства» и «членам Кооператива» по финансированию строительства 99 квартир и 12 парковочных мест в многоэтажном доме со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Земельного участка общей площадью 8 824 кв.метров (кадастровый номер 02:55:01 01 03:0166), расположенном по адресу: Кировский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, <адрес>, квартал 290-292, ограниченном <адрес>, Кирова, Цюрупы и Достоевского, причинен имущественный ущерб.

Подсудимый [СКРЫТО] В.Д. виновным себя не признал, показав суду, что в сентябре 2009 года он узнал, что пытаются начать строительство в квартале 290-292. Он занимался инвестированием строительства по <адрес>. Он проявил интерес к строительству в квартале 290-292. Его познакомили с Свидетель №12 – руководителем объединения «Луч», он же заказчик и застройщик. Также он провел переговоры с генподрядчиком ЭнергоТехСервис в лице ФИО336. Он посмотрел все документы, которые были представлены РОФ «Луч». Зная, что он строит подобный объект, ему на совещании, на котором присутствовали Свидетель №12, он сам, ФИО336, были ли при этом ФИО181 и ФИО345, он не помнит, предложили быть инвестором. Это было связано с тем, что частично проектная документация не была оформлена заказчиком, как это требуется, чтобы в последующем передавать документы в регпалату. У ЭнергоТехСервис возникли сложности при регистрации договоров долевого строительства в регпалате. А ЖСК позволял принимать в члены ЖСК граждан, собирать у них деньги, аккумулировать и передавать их генподрядчику. До этого, ЭнергоТехСервис был заключен договор на передачу части функций заказчика, чтобы появилась возможность регистрации в регпалате. После устных переговоров юристы подготовили договор инвестирования от 30.10.2009 года, который разделял функции трех организаций. Функции РОФ Луч в лице Свидетель №12 состояли в подготовке всех технических документов, функции генподрядчика приняло ООО ЭнергоТехСеровис в лице ФИО336 и функции инвестора ЖСК Дуслык Строй в его лице. ЖСК было зарегистрировано в налоговой инспекции. С декабря 2009 года до середины 2010 года ООО ЭнергоТехСервис в лице ФИО336, при том, что был организован ЖСК, были заключены 25 договоров долевого строительства. Бухгалтерию ООО ЭнергоТехСервис ему не показывали. Строительство дома началось подготовкой фундамента, для этого был заключен договор с Полипласт Уфа в лице Симонова. С ноября 2009 года по декабрь 2009 года Полипласт Уфа поставлял сваи для производства фундаментных работ. Все строительные материалы, в том числе, Полипласт Уфа, поставляли в ООО ЭнергоТехСервис. Дом должен был быть 10-тиэтажный, одноподъездный, на 65 квартир. Им была составлена шахматка на 65 квартир, которая находилась у менеджеров. После апреля 2010 года он перестал проверять шахматку. Решение о перепланировке было принято ими совместно, поскольку квартиры меньшей площадью легче продавались, однако документы по перепланировке им не утвердили. Вступительные взносы в ЖСК собирались для внутренних нужд и целей правления кооператива, в т.ч. на аренду помещения, на рекламную деятельность, на приобретение оргтехники, на выплату заработной платы менеджерам, бухгалтерам, председателю, на хозяйственные нужды. Членский взнос собирался в размере 1,5% от паевого взноса. Такое решение было принято им. ЖСК Дуслык-Строй арендовал помещение по <адрес> у ООО Альбион, директором которого был [СКРЫТО] С.В. – его старший сын. ООО ЭнергоТехСервис также располагалось в этом же здании, они также арендовали помещение у ООО Альбион. В бухгалтерии ЖСК работала Антипина (Свидетель №15), но по приказу она не была у них оформлена и в штате ЖСК не состояла. Главным бухгалтером по приказу в ЖСК был он. ФИО345, которая также не являлась сотрудником ЖСК, попросила Антипину вести бухгалтерию у него в ЖСК. ФИО345 была директором ТД БТСК, которая поставляла строительные материалы на все строительные объекты ООО ЭнергоТехСервис. ФИО345 также арендовала помещение по <адрес>, она всегда находилась на 1 этаже. Она же делала рекламу строительству, выпускала буклеты. По договоренности с ФИО345, он передавал последней вступительные и членские взносы, поступавшие в ЖСК, хоть ФИО345 в ЖСК никем и не числилась. Она работала у него на общественных началах. ФИО345 была знакомой ФИО336. С образованием ЖСК он стал приглашать своих знакомых и предлагать им квартиры в квартале 290-292, также для приобретения квартир приходили люди по объявлениям, размещенным ФИО345. Денежные средства, принятые от членов ЖСК, он хранил в сейфе на 2 этаже, никуда их не вывозил, впоследствии деньги передавал в ООО ЭнергоТехСервис,

согласно актов приема-передачи. В тот период, когда он выезжал за границу, денежные средства он не принимал и договора не заключал. Им была оформлена доверенность на имя Щербакова, который в период его отсутствия исполнял обязанности председателя. Общая сумма переданных им денежных средств ФИО336 составила 139268377 руб., а также векселями на 48082352 руб. Чтобы работа на стройке шла, он вкладывал в нее свои заемные средства, планируя потом забрать их от новых членов ЖСК. 24 марта 2011 года он перестал быть председателем ЖСК Дуслык Строй, поскольку ему необходимо было срочно закончить строительство по <адрес>, и у него возник конфликт с ФИО336 на почве того, что он дважды требовал у ФИО336 акты выполненных работ за переданные деньги, что не было сделано последним, на оперативки его не приглашали. ФИО336 ему не показал ни одного документа за весь период работы. На должность председателя ЖСК он порекомендовал ФИО181, последний показался ему нормальным, но потом, считает, что его испортили. ФИО181 был председателем ЖСК до конца 2013 года. С ФИО338, последующим председателем ЖСК, он не знаком. Одним из учредителей ЖСК Дуслык Строй был его сын – [СКРЫТО] С., последний деньги от членов ЖСК не принимал. Он был номинальным учредителем. С начала 2010 года ФИО345, ФИО181 и ФИО336 стали «шиковать», он это видел, приезжая в офис, поскольку там стояли новые машины. Его это возмущало. Однако членам ЖСК он не говорил об этом. ФИО345 за его спиной похищала деньги членов ЖСК, заключая сама договора. Он никому не разрешал от его имени заключать договора. 15.10.2013 года он завершил стройку по <адрес>. Все договора долевого строительства в квартале 290-292 заключались без него.

Однако вина подсудимого подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

Так, потерпевшая Потерпевший №92 суду показала, что в газете «Из рук в руки» она увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры на 7 и 5 этажах при долевом строительстве и с регистрацией договора в рег.палате. Придя по адресу, она оказалась в риэлторской конторе, где ей показали документы, сообщили, кто продает квартиру и предложили свое сопровождение. Как она узнала, квартиру продавало ООО ЭнергоТехСервис, оно же заключало договора по <адрес>. Ей дали номер телефона организации. Придя по адресу, ей показали документы, разрешение на строительство, тройственный договор между «Луч», ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО ЭнергоТехСервис. Последний был заказчиком и генподрядчиком. Ей показали план однокомнатной квартиры, объяснили, какая ее площадь, куда выходят окна и стоимость. Квартира находилась на 5 этаже. Стоимость квадратного метра была 34 тыс. руб., площадь <адрес>,796 кв.метров, общая стоимость квартиры – 1658010 руб. Она поинтересовалась, почему регистрация договора в рег.палате должна быть через 40 дней, на что ей объяснили, что регистрация будет произведена после оплаты, также ей сказали, что оплачивать можно поэтапно. 29.12.2009 года она произвела первый платеж в сумме 500 тыс.руб. С ней был заключен договор долевого строительства. При этом с ней работала девушка по имени Ксения, которая и составила текст договора. В это время к ним подошел ФИО336 и первым подписал договор, после него договор подписала она сама. ФИО336 также подписал кассовый ордер, пояснив, что только сам все подписывает. Второй платеж она произвела 15.01.2010 г., на что ей была выдана квитанция, которую также подписал ФИО336. Деньги лично ФИО336 не брал. Последний, третий платеж, она произвела 05.02.2010 г., после чего стала ждать 40 дней, когда договор зарегистрируют в рег.палате. Поскольку регистрации не было, она позвонила ФИО336, последний ей сказал, что «Луч» оформляет документы. Это было 26.03.2010 г. Она стала еще ждать 40 дней, после чего вновь позвонила ФИО336, последний подписал ей гарантийное письмо о том, что 01.04.2010 г. договор будет зарегистрирован. Но этого не произошло. 14.05.2010 г. она пошла в офис на <адрес>, где ФИО336 ей сказал, что регистрации договора не будет, чтобы она переходила в кооператив или ей вернут деньги. На ее вопрос, когда вернут деньги, ФИО336 сказал, что денег у них нет. В это время пришел [СКРЫТО] В.Д., провел ее на 2-й этаж, где стал убеждать вступить в кооператив, обещая не брать с нее вступительного взноса, и она согласилась. Больше [СКРЫТО] В.Д. она не видела. Квартиру до настоящего времени она не получила, деньги ей не вернули. В 2011 г. [СКРЫТО] В.Д. ушел из кооператива, вместо него председателем стал ФИО181, офис переехал на <адрес>. ФИО181 ей сказал, что она в шахматке есть и, чтобы не переживала. По поводу строительства дома проходили собрания, на одном из которых сообщили, что их деньги привлечены на другое строительство и после того, как оттуда пойдет выручка, их деньги вернут на строительство их дома. Впоследствии, в 2014 г., ФИО336 им сообщил, что [СКРЫТО] В.Д. уехал за границу и увез деньги и, чтобы деньги спрашивали именно с него.

Потерпевшая Потерпевший №50 суду показала, что в 2009 году они с мужем решили купить однокомнатную квартиру. В офисе бартерной недвижимости ей предложили квартиру по 30 тыс. руб. за квадратный метр. Застройщиком выступал «Луч», располагались они по <адрес>, куда она и пришла, офис находился в представительном здании и внушал доверие. Ее пригласили в кабинет, где сидели 2 девушки. Она сообщила, что ей нужно заключить договор долевого строительства с последующей его регистрацией в рег.палате, ей все рассказали и она попросила 1-комнатную квартиру за 1,5 млн. руб., на что ей предложили квадратный метр за 40 тыс. руб. Поскольку денег у нее не хватало, сын пообещал ей помочь. Когда она в очередной раз, до 10.02.2010 г., пришла в офис по <адрес>, ей еще раз сообщили, что у них долевое строительство, о ЖСК тогда и речи не было. Ей предложили квартиру на 3 этаже, и она попросила показать квартиру на проекте, где она увидела, что застройщиком является «Луч», в связи с чем она сказала, что договор будет заключать только с ним. Ей дали номер телефона застройщика, она встретилась с Свидетель №12, последний ей сказал, что они – общественная организация и у них заключен договор с ООО ЭнергоТехСервис. Она посоветовалась с юристом, последний ей сказал, что возможно и так заключить договор, что она и сделала 17.02.2010 г., заключив договор на сына. На ее предложение дать номер счета для перечисления денег, ФИО336 ей сказал, что нужны наличные деньги, что они на них приобретут кирпич, и стройка быстрее пойдет. Она передала наличные денежные средства ФИО345, которая взяла их и пересчитала. 05.03.2010 г. она доплатила остаток суммы за квартиру, заплатив всего за нее 1950600 руб. На ее вопрос, почему договор не регистрируется сразу в рег. палате, ей объяснили, что документы находятся в Администрации города по продлению договора аренды на землю, и дали гарантийное письмо, в котором обещали зарегистрировать договор в рег. палате. В мае 2010 года в офисе на Н.Мостовой ей предложили вступить в кооператив, на что она отказалась. В июне 2010 года ее вновь пригласили туда же, где ФИО345 и [СКРЫТО] уговаривали ее вступить в ЖСК, но она отказалась. В связи с тем, что стройка затягивалась, на стройке проходили собрания. До настоящего времени дом не сдан.

Потерпевшая Потерпевший №2 суду показала, что в июле 2010 года они решили в г. Уфе купить квартиру, поскольку у них сын поступил здесь учиться. Они видели, что стройка по <адрес> хорошо идет, им сообщили, где находится офис, и они пришли туда, где им сообщили, что квартир нет. В это же время [СКРЫТО] сказал им, что будет строиться 2-й подъезд, где планировка квартир будет еще лучше, при этом представил документы и сообщил, что деньги нужны сразу и наличными. Квадратный метр стоил 45 тыс. руб. Они заплатили 2127000 руб. В офисе находились ФИО345, ФИО361 и [СКРЫТО]. Последний взял деньги и передал их ФИО345, она их пересчитала, им дали приходный кассовый ордер и сказали, что оба подъезда будут сдаваться одновременно, и они уехали. Дом должен был сдаваться в конце 2010 года. Приезжая в г. Уфу, они видели, что 2-й подъезд не строится. В марте 2011 года они позвонили в ЖСК и им сообщили, что на строительство 2-го подъезда город им не дает разрешения и, чтобы они приехали, им предоставят квартиру в 1-м подъезде. По приезду под диктовку [СКРЫТО] они написали заявление на переоформление квартиры со 2-го подъезда на 1-й подъезд. Квартира их должна была быть на 9-м этаже. На ее просьбу дать квартиру этажом ниже, ей сказали, чтобы она связывалась со Светой. Они уже соглашались на любой этаж. Потом [СКРЫТО] им сказал, что он дела сдал, т.к. у него другая стройка, и он переходит на более важные объекты, что у них теперь другой председатель - ФИО181, но последний находится в больнице. Они вновь приехали в офис недели через 2 и им переделали договор 2011 годом, при этом оригинал договора Юля вырвала у нее из рук и разорвала. Они ФИО181 сказали, что им нужен другой этаж, на что последний сказал, что есть возможность предоставить им квартиру на 5 этаже и чтобы они оплатили взносы. Потом строительство остановилось. ФИО181, Свидетель №12 на собраниях выступали, последний говорил, что дом достроят. Впоследствии они узнали, что у квартиры на 5 этаже был другой хозяин и получается, что им квартиру продали повторно. Ими также был уплачен вступительный взнос. Договор ими был заключен с ЖСК Дуслык Строй, где председателем был сначала [СКРЫТО], он же подписал договор.

Потерпевший Потерпевший №34 суду показал, что в 2010 году они с сыном решили купить квартиру в г. Уфе, которую стали искать по стройкам, и им понравилась одна из строек, они узнали адрес застройщика, нашли его, заключили с ним договор на приобретение 2-х комнатной квартиры на

6 этаже. Представителем застройщика был [СКРЫТО]. Они сразу заключили договор, внесли деньги в кассу. Когда приехали в очередной раз, им сказали, что надо достраиваться, и нужны деньги. Они заплатили еще порядка 350 тысяч руб. Он приезжал всего 2 раза, больше приезжал его сын. Впоследствии сын сказал, что все разграблено.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №34, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №34 показывал, что примерно в феврале 2010 года он с целью приобретения квартиры, в Интернете обнаружил объявление о продаже квартир в ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы. По указанному в объявлении номеру телефона позвонил в ЖСК «Дуслык-Строй» и поинтересовался наличием квартир. Девушка из ЖСК «Дуслык-Строй» пригласила его в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по адресу: г. Уфа, <адрес>. После чего,

он вместе с сыном приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где их встретила ФИО345 ФИО141, которая представилась менеджером по продажам ЖСК «Дуслык-Строй», рассказала про строительство дома, показала разрешение на строительство дома, документы на землю, планировку квартир и общий вид дома. В это же время в офисе находился директор

ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43, который убедил их, что дом будет построен десятиэтажный, строительство дома будет окончено и дом будет введен в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2010 года. По планировке квартир им понравилась трехкомнатная квартира на 6 этаже данного дома площадью 90,6 кв.м. ФИО43 назвал стоимость квартиры, равную 2 723 000 руб. После чего они поехали на стройку. Приехав на стройку, они увидели, что установлен фундамент в котловане, велось активное строительство, была охрана. Через несколько дней они с сыном приехали в ЖСК «Дуслык-Строй», где их встретили ФИО214, ФИО43 и ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д., оформили по его паспортным данным документы о приобретении квартиры. ФИО43 сказал, чтобы оформили внесение наличных денежных средств через покупку векселей ООО «ЭнергоТехСервис». Далее ФИО43 в их присутствии подписал от имени ООО «ЭнергоТехСервис» все документы (договор участия в долевом строительстве и акты приема-передачи векселей ООО «ЭнергоТехСервис»). Ознакомившись с предоставленными документами, он подписал их, после чего передал в руки ФИО214 в присутствии ФИО43 и [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 2 723 000 руб. в качестве уплаты за квартиру. ФИО214 при них в присутствии ФИО43 и [СКРЫТО] В.Д. пересчитала денежные средства. В начале июня 2010 года ему позвонила ФИО214, чтобы он пришел переоформить документы, которые, якобы, ошибочно составлены. 02.06.2010 они с сыном пришли в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где их встретили ФИО214, ФИО43 и ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. ФИО43 сказал, что ранее неправильно оформлены документы и необходимо их оформить через ЖСК «Дуслык-Строй», при этом он пояснил, что дополнительно платить ничего не нужно. [СКРЫТО] В.Д. сказал, что необходимо внести 41 000 руб. в качестве уплаты вступительного и членского взносов, на что ФИО43 сказал, что необходимо в документах снизить стоимость квартиры таким образом, чтобы 41 000 руб. уже входила в общую стоимость. ФИО214 по указанию [СКРЫТО] В.Д. и ФИО43 оформила документы о вступлении его в ЖСК «Дуслык-Строй» (членский договор, решение ФИО128 и протокол внеочередного собрания членов кооператива, актов приема-передачи векселей ООО «ЭнергоТехСервис»). При этом фактически в этот день никакого внеочередного собрания членов кооператива «Дуслык-Строй» в офисе ЖСК «Дуслык-Строй» не проводилось. Также не было никакой передачи векселей ООО «ЭнергоТехСервис». [СКРЫТО] В.Д. в их присутствии подписал все документы о вступлении его в ЖСК «Дуслык-Строй», оплате всех взносов и передал ему на подпись все документы. После того как они подписали документы, они ушли. В дальнейшем их о собраниях никто не оповещал. На их звонки в офис ЖСК «Дуслык-Строй» никто не отвечал, в офисе они никого не могли найти. Примерно летом 2014 года на собрание на стройку прибыл [СКРЫТО] С.В., который заявил, что если собрание изберет новый состав ФИО128, которые не будут ему подконтрольны, то он не будет достраивать дом. Одновременно, в ходе разговора [СКРЫТО] С.В. заявил на собрании, что более 100 млн. руб. из денежных средств членов ЖСК, якобы, по указанию мэрии, были выведены на строительство дома по <адрес>. В итоге необходимых организационных решений принято не было. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан и квартира ему не предоставлена. Денежные средства ему не возвращены (т.28, л.д.-177-181).

Потерпевший Потерпевший №34 подтвердил данные показания.

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что в конце 2012 года они решили купить квартиру в районе улиц Кирова-Пархоменко. В январе 2013 года он встретился с ФИО181 – председателем ЖСК, заплатил за двух комнатную квартиру на 5 этаже 3716000 руб. наличными в офисе по <адрес>, также заплатил членские взносы за вступление в кооператив, куда его приняли, заключил договор с ЖСК Дуслык Строй и ему дали все документы. В марте 2013 года он встречался с ФИО181,

10 этажей у дома уже было отстроено, работы на стройке шли. Кроме этого он приобрел парковочное место, заплатив еще 800000 руб. и еще раз уплатив членские взносы. С [СКРЫТО] он не встречался.

Потерпевшая ФИО212 суду показала, что в декабре 2009 года она заключила договор на долевое строительство с ООО ЭнергоТехСервис в лице ФИО336 на 2-х комнатную квартиру на 7 этаже. Все переговоры были с ФИО345. При подписании договора присутствовали также ФИО336 и ФИО345. Стоимость квартиры была 2378240 руб. Оплату она производила двумя частями в ЭнергоТехСервис, деньги передавала кассиру, на что последняя ей выписала приходный кассовый ордер. Они пытались зарегистрировать договор долевого строительства в рег. палате, но его не регистрировали, в связи с чем она обращались в ЭнергоТехСервис. Через некоторое время им сообщили, что имеются проблемы, а в 2010 году сказали, что надо вступать в кооператив «Дуслык Строй». ФИО345 показала ей документы, говоря при этом, что все в порядке. Она же предлагала расторгнуть договор и получить обратно деньги. ЭнергоТехСервис ей деньги вернул и 28.07.2010 г. она заключила договор с ЖСК Дуслык Строй, договор при ней подписал [СКРЫТО]. Тогда ФИО345 сказала ей, что стоимость квартиры будет меньше и что она больше ничего не должна. Членские взносы она не платила. Документы были переоформлены и в конце 2010 года ей должны были предоставить квартиру, но она ее так и не получила, хотя постоянно обещали дом достроить, впоследствии, когда офис переехал на <адрес>, с ней вообще перестали разговаривать. В 2014 году она была на собрании, где присутствовали ФИО336, ФИО181. О том, что последний – председатель ЖСК, она узнала уже потом.

Потерпевшая Потерпевший №11 суду показала, что в конце 2011 года она приобрела квартиру через агентство недвижимости в квартале 290-292. Квартира была ОАО СтройПланета, которое выполняло какие-то работы и ЖСК рассчиталось ими квартирой. С риэлтором и представителем ОАО СтройПланета она приобрела вексель по договору купли-продажи, после чего приехали в офис ЖСК, где она произвела расчет, риэлтор все документы проверила, на тот момент строился 9-й этаж, кроме этого она заплатила взнос в ЖСК 36 тыс. руб. и оплатила услуги риэлтора в размере 47 тыс. руб. Квадратный метр квартиры стоил 45 тыс. руб., квартиру она приобрела за 2195000 руб. Договор был подписан ФИО181 от имени ЖСК Дуслык Строй. Однокомнатная ее квартира должна была быть на 1 этаже, она несколько раз приходила, смотрела ее, при этом стройка шла, на стройке была охрана. Летом 2012 года ее пригласили на собрание, где сообщили, что стройка приостановлена, что сдали документы на 11 и 12-й этажи, после утверждения стройка продолжится. На одном из очередных собраний им сообщили, что деньги ушли на другую стройку и прибыль уже с той площадки направят на их стройку. Впоследствии стройка остановилась, кран разобрали.

Потерпевшая Потерпевший №86 суду показала, что осенью 2014 года она заключила договор с ЖСК Дуслык Строй, который находился по <адрес>, на покупку двухкомнатной квартиры по ул. <адрес>ю 85,5 кв. метров на 6 этаже стоимостью 3042000 руб. Квартиру ей уступало физическое лицо Текферд. Последний написал заявление о выходе из ЖСК, она, в свою очередь, написала заявление о вступлении в члены ЖСК и уплатила вступительный взнос в ЖСК в размере 50 тыс. руб. Председателем ЖСК был ФИО181. Они подписали акты о приеме векселей, что деньги засчитываются в счет квартиры. [СКРЫТО] она не видела. На собраниях обещали сдать дом в эксплуатацию, однако до настоящего времени дом не сдан.

В связи с противоречиями показания потерпевшей Потерпевший №86, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевшая Потерпевший №86 показывала, что в присутствии ФИО181 она передала Текферду наличные денежные средства в сумме 3063200 руб., а ФИО181, в свою очередь, предоставил ей простой вексель ООО ЭнергоТехСервис» на эту же сумму (т.35, л.д.-48-52).

Потерпевшая Потерпевший №86 подтвердила данные показания, пояснив, что тогда она не задумывалась, почему вексель другой организации.

Потерпевшая Потерпевший №73 суду показала, что 15.12.2010 г. она приобрела квартиру недалеко от места жительства сына, чтобы последний мог помогать ей ухаживать за больным мужем, <данные изъяты>. Стоимость квартиры была 3675640 руб. Она предлагала перечислить денежные средства на расчетный счет, однако ей сказали, что лучше рассчитаться векселем. Они приобрели вексель в Сбербанке и передали его. Ими же был уплачен членский взнос в ЖСК «Дуслык-Строй» в сумме 58637 руб. Договор был подписан [СКРЫТО]. На тот период самого [СКРЫТО] она не видела. Они с подругой сидели в зале офиса, и договор ей вынесли подписанным. В связи с тем, что дом стал медленно строиться, она обратилась к застройщику в лице Свидетель №12, последний обещал, что дом достроится. Она присутствовала на всех собраниях, на которых выступал [СКРЫТО] и обещал дом достроить, что также подтверждали ФИО181, ФИО336, говорили, что для этого в понедельник поступит кирпич. Однако после этого прошел не один понедельник, им все обещали, что дом построят, после чего в офисе перестали брать трубку. В 2010 году было отстроено

4 этажа дома и далее строили по 1 этажу в год. Дом должны были достроить в 2011 году. Она ходила потом на стройку, где было всего 2 рабочих, которые ей сказали, что они банкротятся. Она искала [СКРЫТО], который подписал договор. Ей охранник на стройке сказал, что он на <адрес>, однако она его там не нашла, телефон [СКРЫТО] также не отвечал.

В связи с противоречиями показания потерпевшей ФИО17, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевшая Потерпевший №73 показывала, что на строительном объекте она познакомилась с [СКРЫТО] В.Д., который ей представился застройщиком и стал ей рассказывать о строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы. Также он сообщил, что объект полностью обеспечен строительными материалами, строительство дома будет окончено и дом будет введен в эксплуатацию до истечения 2-го квартала 2011 года. Также он сказал ей, что цена 42 000 за кв.м. Таким образом, [СКРЫТО] В.Д. убедил ее приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся жилом доме по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы, вступив в члены ЖСК «Дуслык-Строй», ФИО26 которого являлся [СКРЫТО] В.Д. Он же назвал ей сумму паевого, членского и вступительного взносов. Также сообщил, что ей нужно обратиться в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>. 15.12.2010 она приехала в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где ее встретила сотрудница - девушка. В процессе беседы девушка составила договор и все необходимые документы, после чего была оформлена сделка, в процессе которой был заключен членский договор о строительстве квартиры и был произведен расчёт простым именным векселем. Все документы и приложения к нему, после того как она подписала документы, сотрудница забрала их и прошла в другой кабинет, после чего принесла ей уже подписанные документы (т.33, л.д.-106).

Потерпевшая Потерпевший №73 подтвердила данные показания, пояснив, что она думала, что это и есть подсудимый [СКРЫТО]. Получается, что тогда был сын [СКРЫТО], он был молодым. Ее двухкомнатная квартира должны была быть на 7 этаже, стоимость квадратного метра – 42 тыс. руб.

Потерпевшая Потерпевший №82 суду показала, что 19.12.2011 г. она заключила договор с ЖСК Дуслык Строй на приобретение 4-хкомнатной квартиры. Ей предложили квартиру на 2 этаже. Она посмотрела квартиру на самой стройке, где ей объяснили, что надо ехать в офис на <адрес>, где она встретила ФИО181, попросила у него Устав ЖСК, прочитала его и спросила, почему не заключают договор долевого строительства, на что ей объяснили, что кооператив не может заключить такой договор. За квартиру она оплатила 4509918 руб. ФИО181 предложил ей оплату произвести векселем, что она и сделала, купив вексель в Сбербанке. В день заключения договора ей выписали все документы, там же подписали акт приема-передачи векселя. Все документы подписывал ФИО181. Она тут же внесла членский взнос в размере 71150 руб. Дом должны были достроить в третьем квартале 2012 года, она посчитала, что срок реальный, поскольку, когда она смотрела, строительство велось, было отстроено 7-8 этажей. В летнее время строительство особо не шло. Первое собрание было в 2012 году, на котором присутствовали ФИО336, ФИО181. [СКРЫТО] в лицо она не знала и не знает, поэтому не может сказать, был ли он на этом собрании. На собрании объявили, что стройка к назначенному времени не завершится, т.к. администрация города взяла деньги на строительство «треугольника» по <адрес>. Завершение стройки отложили на полгода. Каждые полгода проходили собрания, и каждые полгода окончание стройки откладывалось еще на полгода. Когда достроили почти 9-й этаж, ФИО336 и ФИО181 сообщили, что дают разрешение на строительство еще 11 и 12 этажей. Однако, оказалось, что такого разрешения нет. О том, что в доме будут два подъезда, речи не было. О двойной продаже своей квартиры она не слышала.

Потерпевший ФИО2 суду показал, что в марте 2010 года по объявлению о продаже квартиры он нашел Чукалина, последний показал ему паспорт, договор долевого строительства с ООО СтройЭксперт-Поставка. С Чукалиным он заключил предварительный договор. В договоре, заключенного с Чукалиным, было указано, что последний может переуступить свое право. И ему Чукалин переуступил свое право на однокомнатную квартиру площадью 48,7 кв.метров на 4 этаже стоимостью 1804305 руб. У Чукалина был заключен договор долевого строительства с ООО ЭнергоТехСервис. Деньги он отдал Чукалину, последний передал ему приходный кассовый ордер от ООО СтройЭксперт-Поставка. Он неоднократно пытался пойти в офис ЖСК Дуслык Строй на <адрес>, чтобы получить документ, подтверждающий, что он участник долевого строительства. В сентябре 2010 года у него получилось встретиться с [СКРЫТО]. Ему выписали карточку, что он член ЖСК Дуслык Строй, а не участник долевого строительства. Карточку передал ему [СКРЫТО]. Когда работа на стройке замедлилась, были собрания, на которых присутствовали представители заказчика и говорили, что дом достроится. В 2015 году, когда собрание проходило в Речном порту, он узнал, что он не является ни членом ЖСК, ни участником долевого строительства. Деньги ему не вернули, квартиру не предоставили. С [СКРЫТО] по поводу строительства он не разговаривал.

Потерпевшая Потерпевший №35 суду показала, что 30.12.2009 г. они с мужем приобрели две однокомнатные квартиры в строящемся доме в квартале 290-292. Оформлением документов занимался ее муж, он же ходил в ЖСК Дуслык Строй. Были заключены 2 договора, один – с ней, другой – с ее мужем. С ней был заключен договор на приобретение квартиры на 8 этаже площадью 54,32 кв.метра, строительный номер квартиры – 10, стоимостью 1629600 руб. Также были уплачены членские взносы в сумме 24444 руб. и вступительный взнос 3500 руб. Оплату производил также муж, поскольку она тогда болела. Все документы были за подписью [СКРЫТО]. С [СКРЫТО] она не встречалась, на собрания ходил ее муж.

Потерпевшая Потерпевший №19 суду показала, что в конце ноября 2011 года она заключила договор на приобретение двухкомнатной квартиры стоимостью 3200000 руб., где сторонами были: она, ООО ЭнергоТехСервис в лице ФИО336, и ЖСК Дуслык Строй в лице ФИО181. В день подписания договора она передала деньги ФИО336 700000 руб., через

2 недели – остаток суммы, на что ей выдали квитанцию. Это происходило возле сбербанка в машине, она тогда в банке сняла деньги. ФИО336 ей дал квитанцию за подписью ФИО181. Договор также был подписан в машине. На ее требование перечислить деньги на расчетный счет, ФИО336 ей сказал, что необходима наличная оплата, чтобы не платить налоги и, чтобы деньги пошли сразу на строительство дома. Срок сдачи дома планировался на третий квартал 2012 года. Через полтора года ей назвали номер <адрес>, на 7 этаже, площадью 74,44 кв.метра. Также ей был оплачен членский взнос в размере 53800 руб. В 2013 году, когда стройка остановилась, она стала беспокоиться. Тогда же проходили собрания, на которых присутствовали сын [СКРЫТО], ФИО336, ФИО181. До передачи 700000 руб., в 2011 году, в офисе на <адрес> она видела [СКРЫТО], ФИО336 представил его как бывшего председателя кооператива. Она стала искать [СКРЫТО], для чего поехала за ним на <адрес> Через несколько дней [СКРЫТО] арестовали.

Потерпевший Потерпевший №15 суду показал, что 09.02.2012 года в офисе по <адрес> он внес деньги в сумме 2961920 руб. за одно комнатную квартиру площадью 60 кв.метров и 47930 руб. – членский и вступительный взносы, на что ему дали карточку, что он член кооператива. Как председатель кооператива ФИО181 подписал договор, при этом была ФИО345. Квитанции к приходному кассовому ордеру также были подписаны ФИО181. Весной 2012 года в этом же офисе он видел [СКРЫТО], которого ему показал ФИО181, пояснив, что это бывший председатель кооператива. Срок сдачи дома планировался в 3 квартале 2012 года, но до настоящего времени стройка не завершена. Он был на всех собраниях, где обещали дом достроить. На одном из собраний, когда они стали выдвигать своего председателя ЖСК, им было сказано, что стройка тогда вообще остановится, тем не менее они избрали председателем кооператива Потерпевший №56.

Потерпевшая ФИО36 суду показала, что в сентябре 2009 года на <адрес> она увидела рекламу о продаже квартир по <адрес>, она сходила на стройку, где увидела, что строительство идет, и решила приобрести там квартиру. В офисе на <адрес> был заключен договор долевого строительства, который должен был пройти регистрацию в рег. палате, однако прошло 40 дней и ей сообщили, что регистрации не будет, в связи с чем она начала сомневаться, и стала просить вернуть ей деньги. [СКРЫТО] рассказывал ей о стройке, о планировке, сроках строительства, говорил, что <адрес>-этажный, он же предложил рассрочку в уплате. Весной 2010 года она стала членом ЖСК, в качестве оплаты ей были переданы векселя ООО ЭнергоТехСервис на 1600000 руб. за одну квартиру и 2700000 руб. за другую, поскольку она приобретала 2 квартиры. Договор от имени ЖСК был подписан [СКРЫТО] в ее присутствии. В квитанциях к приходному кассовому ордеру также расписывался [СКРЫТО].

В связи с противоречиями показания потерпевшей ФИО36, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевшая ФИО36 показывала, что в офисе по <адрес> её встретили [СКРЫТО] В.Д. и ФИО43, которые показали ей картинки будущего строящегося дома и рассказали, что дом будет строиться из кирпича и у них есть все разрешения на стройку. Также они показали ей фотографии домов, которые они, якобы уже построили и сдали в эксплуатацию. Они называли недорогую цену 31000 руб. за квадратный метр и обещали построить дом до конца 4 квартала 2010 года и сдать в эксплуатацию. Кроме того, [СКРЫТО] В.Д. и ФИО43 сказали, что расчёт необходимо произвести с ними наличными, поскольку им так удобнее. Также [СКРЫТО] В.Д. и ФИО43 сказали, что будет заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, который будет зарегистрирован в Регпалате. Эти слова ее убедили. Они ей показали планировки квартир, из которых ей понравилась планировка однокомнатной и четырехкомнатных квартир. [СКРЫТО] В.Д. и ФИО43 назвали стоимость данных квартир 1 683 920 руб. за однокомнатную и 3 328 749 руб. за четырёхкомнатную квартиру. Поскольку у неё сразу не было необходимой суммы, она попросила рассрочку в платежах до окончания строительства дома, т.е. конца 2010 года, однако [СКРЫТО] В.Д. и ФИО43 отказались предоставлять такую рассрочку, заявив, что платежи необходимо внести сразу, поскольку квартиры подорожают, и цена квартир вырастет (т.27, л.д.-76-83)

Потерпевшая ФИО36 подтвердила данные показания, пояснив, что вначале ей предлагали 4-хкомнатную квартиру, и была возможность ее посмотреть.

Потерпевший Потерпевший №21 суду показал, что в 2010 году его отец приобретал 3-х комнатную квартиру площадью 90,6 кв.метров на 7 этаже в квартале 290-292. Отец был преклонного возраста и хотел жить поближе к РКБ им. Куватова. Все дела за отца вел он. 25.08.2010 года он приехал в офис на Н.Мостовую, где его встретила ФИО345, офис был большой, 2-х этажный, внушал доверие. ФИО345 ему все объяснила, в офисе также находились [СКРЫТО] и темноволосая девушка. Он решил приобрести квартиру, для чего заключил договор с ЖСК Дуслык Строй. Деньги за квартиру в сумме 3209000 руб., а также членские взносы в сумме 48000 руб. и вступительный взнос 3500 руб. он передал ФИО345. При нем и [СКРЫТО] деньги пересчитали. На его вопрос, кто будет подписывать договор, ему ответили, что [СКРЫТО]. Он вышел покурить, когда зашел, ему передали подписанные документы: договор и квитанции к приходному кассовому ордеру, также дали справку о полной выплате суммы. Он эти документы отвез отцу, последний также их подписал. Он от отца получил доверенность. Подписанные отцом документы он привез в этот же офис ФИО345. Срок сдачи дома по договору был конец 2010 года. При [СКРЫТО] стройка шла быстро. На момент заключения им договора были построены 2-3 этажа. Потом строительство остановилось. [СКРЫТО] и ФИО181 обещали ему, что дом построится. ФИО336 говорил, что

100 млн. руб. передали на другую стройку и когда деньги возвратят, стройка возобновится. После смерти отца он стал членом ЖСК. Как ФИО181 стал председателем ЖСК, он не знает, но про [СКРЫТО] ФИО181 сказал, что [СКРЫТО] с ними.

Потерпевшая ФИО4 суду показала, что 23.04.2010 года она вступила в члены ЖСК, где председателем был [СКРЫТО]. Она выплатила первый взнос за однокомнатную квартиру на 6 этаже в сумме 770 тыс. руб. Деньги передавала в офисе на <адрес>, где был составлен договор, оформляла его ФИО345 в присутствии [СКРЫТО]. ФИО345 также показывала ей документы на стройку, и она же при [СКРЫТО] пересчитала переданные ей деньги. Ей, ФИО330, был выдан приходный кассовый ордер, подписанный [СКРЫТО]. Последний говорил, что дом будет сдан в конце 2010 года. В течение 2010 года она полностью оплатила паевой взнос, при этом деньги отдавала кассиру или бухгалтеру в офисе, ей при этом давали квитанции, подписанные [СКРЫТО]. В течение 2011-2012 годов стройка как-то продвигалась. В 2012 году офис ЖСК уже находился по <адрес>, и председателем ЖСК тогда уже стал ФИО181. При ФИО181 она решила увеличить площадь приобретаемой квартиры и доплатила уже за двухкомнатную квартиру еще 1 млн. руб., документы тогда подписывал ФИО181, также в офисе находилась ФИО141. В 2013 году стройка замедлилась, после чего встала окончательно. На одном из собраний на строительной площадке ФИО336 сообщил, что 100 млн. руб. отдали на другую стройку.

Представитель потерпевшего Потерпевший №38 – Петренко суду показал, что 27.12.2010 года между Потерпевший №38 и ЖСК Дуслык Строй был заключен договор на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 74,42 кв. метра на 5 этаже, строительный №, оплата была произведена векселем на 3219840 руб. и 28.12.2010 года был оплачен членский взнос. Документы были подписаны [СКРЫТО], но с самими [СКРЫТО] ФИО340 не встречался. В 2013 года ФИО340 был доплачен паевой взнос: 03.10.2013 года в сумме 58047,60 руб. и 01.03.2013 г. оставшуюся сумму векселем номиналом 650000 руб. Документы в 2013 году подписывались уже ФИО181. Сдача дома планировалась во втором квартале 2011 года.

Потерпевший Потерпевший №38 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что примерно в начале декабря 2010 года от знакомого он узнал, что продаются квартиры в строящемся доме в квартале 290-292 по <адрес> в г. Уфе. Он съездил на стройку, где увидел, что стены дома построены примерно до седьмого-восьмого этажей, заложен фундамент реабилитационного центра. На информационном щите стройки он увидел адрес нахождения офиса ЖСК «Дуслык-Строй»: г. Уфа, <адрес>. 27 декабря 2010 года он поехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где его встретил [СКРЫТО] В.Д., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». В ходе беседы [СКРЫТО] В.Д. убеждал его, что дом будет достроен им до конца 2 квартала 2011 года, говорил, что дом будет кирпичный, построен вместе с реабилитационным центром для инвалидов по зрению, в связи с чем строительство находится на особом контроле властей, показал при этом разрешительные документы на стройку и планировки свободных квартир. [СКРЫТО] В.Д. сообщил ему, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй», уплатив вступительный, членский и паевой взносы. Кроме того, он сообщил ему, что расчет необходимо будет произвести в наличной форме без обсуждения иных форм оплаты, поскольку ему так удобнее, а оформлено это будет по вексельной схеме, т.е. через прием-передачу векселей ООО «ЭнергоТехСервис» - генерального подрядчика стройки. Поскольку у него

с собою были только 3 220 000 руб., [СКРЫТО] В.Д. предложил ему уплатить сначала эту сумму, а оставшиеся 650000 руб. уплатить до 01.02.2011 г. Он приобретал двухкомнатную квартиру на 5 этаже площадью 74,42 кв.м. по цене 52 000 руб., общей стоимостью 3 869 840 руб. Таким образом, [СКРЫТО] убедил его приобрести квартиру в ЖСК «Дуслык-Строй». После получения его согласия, [СКРЫТО] В.Д. оформил документы по приобретению им квартиры, подписав их в его присутствии, ознакомившись с которыми, он также подписал их и передал [СКРЫТО] В.Д. его экземпляр. После этого он передал [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 3 219 840 руб., которые он пересчитал и забрал себе. [СКРЫТО] В.Д. сказал ему, что необходимо как можно скорее уплатить вступительный взнос в сумме 3 500 руб. и членский взнос 58 047,60 руб. На следующий день 28 декабря 2010 года он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй» и передал [СКРЫТО] В.<адрес> руб. в качестве уплаты вступительного взноса. [СКРЫТО] В.Д. забрал их себе, оформив квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую подписал в его присутствии. В конце сентября 2013 года ему позвонил ФИО181 Р.Р., представившийся новым председателем ЖСК «Дуслык-Строй» и потребовал внести остаток паевого взноса в сумме 650 000 руб. и членский взнос в сумме 58 047,60 руб., пригрозив, что исключит его из ЖСК и он не получит свою квартиру. ФИО181 Р.Р. сообщил ему, что офис ЖСК «Дуслык-Строй» находится по <адрес>. 03 октября 2013 года он приехал в офис ЖСК, где его встретил ФИО181 Р.Р., и он передал ему наличными

650 000 руб. в качестве уплаты паевого взноса и 58 047,60 руб. в качестве уплаты членского взноса. ФИО181 Р.Р. пересчитал деньги, и оформил акт приема-передачи векселей ООО «ЭнергоТехСервис» номиналом 650 000 руб. от 03.10.2013 и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 58 047,60 руб., которые подписал в его присутствии. На его вопрос, когда будет выдана справка о выплате им полностью паевого взноса, ФИО181 Р.Р. пообещал, что позвонит ему, и пообещал, что скоро дом будет достроен. После чего он ушел. 03.12.2013 ему позвонили из ЖСК «Дуслык-Строй», по приезду куда, ему выдали справку о выплате полностью паевого взноса. Денежные средства ему не возвращены, квартира не предоставлена. Он неоднократно звонил в офис ЖСК «Дуслык-Строй», с целью прояснить ситуацию об окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию, однако на его телефонные звонки никто не отвечал. На собрании в 2014 году присутствовал ФИО43, который сообщил, что если будет избран новый ФИО26, неподконтрольный ему, то стройка прекратится, кроме того, он сообщил, что примерно 100 миллионов руб., которые внесли члены ЖСК «Дуслык-Строй» отвлечены им на строительство дома в «треугольнике». С того момента ситуация на объекте строительства не изменилась (т.32, л.д.-6-10).

Представитель потерпевшего Потерпевший №96 - ФИО213 суду показал, что 05.08.2010 года в офисе ЖСК Дуслык Строй по <адрес> между ФИО341 и ЖСК был заключен членский договор на покупку однокомнатной квартиры на 11 этаже 12-ти этажного дома в квартале 290-292 по <адрес>, площадью 56,96 кв.метров, стоимостью 2654480 руб. Договор был подписан [СКРЫТО]. 05.08.2010 года ФИО341 внес паевой взнос в размере 2164180 руб., членский взнос в сумме 32367,20 руб. и вступительный взнос – 3500 руб. Срок сдачи дома планировался

в 4-м квартале 2010 года. После чего ФИО341 уехал на Север. 20.11.2013 года он узнал, что дом будет 10-ти этажным, после чего ему предложили поменять квартиру также на однокомнатную, но на 6 этаже площадью

49,2 кв.метра стоимостью 1869600 руб., для чего был заключен новый договор № уже за подписью ФИО181. Разницу 420800 руб. гарантийным письмом за подписью ФИО181 обязались выплатить наличными. В сентябре 2015 года Потерпевший №96 был на собрании, где руководством ЖСК было дано обещание о возврате ему денежных средств или заключения договора долевого строительства в «треугольнике» на <адрес>. В итоге ФИО341 отказался и попросил вернуть ему деньги. На протяжении с 2012 по 2016 годы ФИО341 встречался с ФИО181, [СКРЫТО] и ФИО336, последние обещали ему вернуть деньги. Им было подано исковое заявление к [СКРЫТО], ФИО336, ФИО181 о взыскании денежных средств в солидарном порядке. Когда в 2013 году ФИО341 оформлял квартиру на 6 этаже, он узнал, что эта квартира была уже оформлена на Потерпевший №80, т.е. имела место двойная продажа квартиры.

Потерпевший Потерпевший №96 суду показал, что в 2010 году он обратился в Агентство недвижимости Эксперт по вопросу поиска квартиры в строящемся доме и с условием, чтобы стоимость была недорогой. Свидетель №11 созвонилась со знакомым риэлтором. Они съездили, посмотрели строящийся объект по <адрес> был построен на уровне 8-9 этажа. Ему понравилась однокомнатная квартира на 9 этаже 10-тиэтажного дома площадью около 57 кв.метров, стоимостью кв.метра 38 тыс. руб., и они поехали в офис по <адрес>. С ними была Свидетель №11, представитель Агентства. Последний, посмотрев документы, сказал, что

с документами все нормально. Документы им оформляла ФИО345, а [СКРЫТО] вышел и подписал их. Обговорили оплату. У него был сертификат и они поехали в Сбербанк по <адрес>, где он обналичил 2 млн. руб. и там же передал деньги ФИО156 при Свидетель №11 и ФИО345, на что ему там же передали пакет документов. Всего он оплатил с паевыми и членскими взносами 2200000 руб. Приехав в офис, он забрал там карточку члена кооператива. Срок сдачи дома планировался на 2011 год. В мае 2011 года он узнал, что дом не строится, и позвонил ФИО345, которая сказала ему, что все идет нормально. Тогда он поехал и сам посмотрел на стройку, но там были всего 2 работника, в связи с чем он поехал в офис, где ему сказали, что есть какие-то проблемы. Когда посмотрели шахматку, ему сказали, что дом будет 12-тиэтажным и его квартира будет на 11 этаже. Он согласился на это. Вышел сам [СКРЫТО], показал ему чертежи, сказал, что этажность согласована и ему дали документы на квартиру уже на 11 этаже, взяв при этом от него заявление о перезачете стоимости квартиры на 11 этаже. [СКРЫТО] ему вручил пакет документов. На тот период телефона [СКРЫТО] у него не было. Он в 2014 году только узнал его номер телефона, но на тот период [СКРЫТО] уже перестал быть председателем ЖСК, председателем стал ФИО181. На собраниях он узнал, что 11 этажа у дома не будет и, что ему дадут другую квартиру, хотя ФИО336 на собраниях говорил, что через 2 недели изменения этажности будут согласованы. Он периодически звонил ФИО336, но последний сбрасывал телефон. Впоследствии ФИО336 ему сказал, что в течение полугода на него оформят чью-то другую квартиру, потом стали предлагать квартиру меньшей площадью. В итоге он ничего не получил. Потом узнал, что ФИО181 в розыске, ФИО336 стал игнорировать его звонки. Потом, получается, что уже в 3-й раз, ему оформили квартиру меньшей площадью, а именно, 49,2 кв.метра на 6 этаже

с возвратом в июле 2014 года денег в сумме 426 тыс. руб. Оказалась, что это квартира Потерпевший №80, которую последний приобрел раньше его. Поскольку [СКРЫТО] внушал ему доверие, он не спрашивал у последнего, почему без согласования продают квартиру на 11 этаже. Ему говорили, что если он не хочет, то может оставаться на 9 этаже, но поскольку дом планировался 12-тиэтажным, он хотел, чтобы его квартира была повыше.

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что к нему обратился Потерпевший №96 по вопросу оказания ему юридической помощи в возврате денежных средств от ЖСК Дуслык Строй или закреплении за ним права на приобретенную им квартиру. На оказание помощи им была выдана нотариальная доверенность. В соответствии с условиями договора Потерпевший №96 свои обязательства выполнил. По условиям договора им была приобретена квартира на 11 этаже. В 2013 году, когда Потерпевший №96 узнал, что 11 этаж не предусмотрен, ФИО181 Р.Р. предложил ему перезаключить договор на квартиру на 6 этаже, но меньшей площадью, в результате чего образовалась разница в стоимости квартиры в размере 426800 руб., которая до настоящего времени не возвращена. Также было установлено, что квартира на 6 этаже ранее была продана Потерпевший №80, т.е. произошла двойная продажа. С сентября 2014 года он принимал участие на собраниях, лично пытался встретиться с ФИО336, но последний избегал встреч (т.40, л.д.-76-79).

Потерпевшая Потерпевший №67 суду показала, что 29.07.2010 года в офисе ЖСК Дуслык Строй по <адрес> она заключила договор на приобретение однокомнатной квартиры по <адрес>, квартал 290-292 на 8 этаже стоимостью 1679000 руб. Находившаяся в офисе ФИО141 предоставила ей распечатанный договор, она его подписала и ФИО141 унесла его, после чего, вынесла уже подписанный председателем ЖСК договор. [СКРЫТО] при этом она не видела. ФИО141 показала ей все документы на стройку. В офисе также находился ФИО336. При этом она принесла наличными 1500000 руб., ей ФИО336 было предложено оплату произвести векселем ООО Энерготехсервис, на остаток суммы была предоставлена рассрочка. Кроме этого она также оплатила членский взнос более 100 тыс. руб. Впоследствии она пыталась встретиться с [СКРЫТО], но это было проблемно.

Потерпевший Потерпевший №5 суду показал, что о строительстве дома в квартале 290-292 он узнал от друзей, которые также купили квартиру в этом доме. Лично он все переговоры вел с [СКРЫТО] в офисе по <адрес>. Каких-либо сомнений у него не возникало. В марте 2011 года он решил купить двухкомнатную квартиру на 1 этаже площадью около 85 кв. метров стоимостью квадратного метра 40 тыс. руб., для чего вступил в кооператив и сразу оплатил стоимость квартиры в размере 3420880 руб. и членский взнос 54813 руб. Деньги он передавал в офисе на <адрес> ФИО141, кроме нее там еще находилась девушка. Его деньги пересчитали. Он подписал договор. Там также находился [СКРЫТО] и ему, Потерпевший №5, передали договор, уже подписанный [СКРЫТО], последний говорил, что дом достроят. Дом должен был быть сдан в 4 квартале. Потом он узнал о смене руководства в ЖСК. [СКРЫТО] на стройке он уже не видел. ФИО336 и ФИО181 говорили, что деньги на завершение строительства есть. Он знал, что ФИО336 и ФИО181 строили еще дом на <адрес>, а также строили «треугольник».

Потерпевшая Потерпевший №42 суду показала, что в 2010 году за 2800000 руб. они приобрели двухкомнатную квартиру на 7 этаже по <адрес> передавали в офисе по <адрес>, где сидела бухгалтер. Им выдали все квитанции. Они являлись членами кооператива. На тот момент, когда они решили приобрести квартиру, на стройке рылся котлован. Потом стройка встала. По поводу остановки стройки она лично никуда не ходила и не выясняла причину.

В связи с противоречиями показания потерпевшей Потерпевший №42, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевшая Потерпевший №42 показывала, что 18.05.2010 в дневное время она приехала с мужем в офис по <адрес>, где их встретила женщина, которая представилась сотрудником ЖСК «Дуслык-Строй». Она провела их в кабинет к [СКРЫТО] В.Д., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». [СКРЫТО] В.Д. показал им разрешительные и проектные документы на стройку, планировки квартир и сообщил, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. Ей понравилась двухкомнатная квартира на девятом этаже площадью 74,32 кв.м. [СКРЫТО] В.Д. назвал цену на квартиру 2303920 руб. по 31000 руб. за кв.м., убедив её, что жилой дом будет достроен и сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2011 года. Они сообщили, что всей суммы сразу у них нет, на что [СКРЫТО] В.Д. сказал, что предоставит ей рассрочку до конца 2010 года. При этом он пояснил, что внести денежные средства необходимо в полном объеме наличными, поскольку ему так удобнее. Она согласилась и сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» по указанию [СКРЫТО] В.Д. оформила документы по приобретению ей двухкомнатной квартиры. Сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» в присутствии [СКРЫТО] В.Д. за своим рабочим местом составила членский договор с приложениями, Решение правления кооператива, членскую карточку, которые были подписаны ей и [СКРЫТО], после чего, ей передали ее пакет документов. При этом, никакое ФИО128 ЖСК «Дуслык-Строй» в её присутствии не собиралось, был просто распечатан заранее подготовленный бланк. 13.11.2010 они привезли денежные средства в сумме 2341979 руб. для оплаты всех взносов, которые передали [СКРЫТО] В.Д., последний приготовил квитанции и подписал их, забрав себе деньги. Денежные средства ей не возвращены, квартира не предоставлена. Они с мужем периодически звонили в офис ЖСК «Дуслык-Строй», но [СКРЫТО] В.Д. никогда не могли найти, после чего офис вообще закрылся. Также они участвовали на собраниях членов ЖСК «Дуслык-Строй», в которых принимали участие [СКРЫТО] С.В., ФИО181 Р.Р., который представлялся новым ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» и ФИО43, который представлялся директором ООО «ЭнергоТехСервис» генподрядчик строительства. Они обещали, что скоро, буквально на следующий день, стройка будет закончена, и они получат свои квартиры. Кроме того, в 2014 году на собрании членов ЖСК [СКРЫТО] С.В. и ФИО43 всем убедительно сказали, что если они будут обращаться в органы полиции с заявлениями и не изберут подконтрольного им председателя ЖСК «Дуслык-Строй», то стройку они остановят и прекратят достраивать дом. Также [СКРЫТО] С.В. и ФИО43 неоднократно объясняли затягивание сроков строительства дома, тем, что идут судебные заседания, а в дальнейшем они объяснили, что денежные средства ЖСК «Дуслык-Строй» отвлечены на строительство дома в «треугольнике» (т.32, л.д.-129-133).

Потерпевшая Потерпевший №42 подтвердила данные показания, также пояснив, что о каких-то угрозах в адрес [СКРЫТО] она не слышала.

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дал показания, подобные показаниям потерпевшей Потерпевший №42, также показав, что осенью 2015 года ему позвонил [СКРЫТО] В.Д. и предложил встретиться для обсуждения ситуации с документами ЖСК «Дуслык-Строй». Он созвонился со своим знакомым Потерпевший №5, и они вместе поехали на встречу в фойе кинотеатра «Родина». К ним подошел [СКРЫТО] В.Д. и сказал, что если они напишут заявления в органы полиции, экспертиза покажет, что договора он не подписывал. В связи с этим он предлагал не писать заявления о привлечении его к уголовной ответственности в органы полиции, а взамен он заново переподпишет все документы. С того момента ситуация на объекте строительства не изменилась. Дом по настоящее время не достроен, таким образом [СКРЫТО] В.Д., [СКРЫТО] С.В., ФИО181 Р.Р. и ФИО43 ввели их с женою в заблуждение, договорные обязательства не исполнили, чем причинили ущерб в особо крупном размере в сумме 2 341 979 руб. (т.32, л.д.-140-144).

Потерпевшая Потерпевший №87 суду показала, что в 2009 году из газеты «Из рук в руки» она узнала о стройке в квартале 290-292 и решила купить двухкомнатную квартиру. Она нашла объединение «Луч», где Свидетель №12 ей сказал, что у них даже банкиры покупают квартиру. [СКРЫТО] показал ей все документы, сказал, что дом не большой, и они его быстро построят. Фундамент был заложен, строительство велось. В январе 2010 года она заключила договор на приобретение квартиры, для оплаты сняла с книжки 900 тыс. руб. и в офисе по <адрес> передала их [СКРЫТО], последний выписал ей квитанцию, не пересчитывая деньги. Другую сумму она должна была передать после продажи своей квартиры. Впоследствии она узнала, что можно рассчитаться квартирой, для чего принесла документы на свою квартиру, ей нашли риэлтора, и ее квартира быстро была продана. Оплата была произведена векселем. В акте приема-передачи векселя стоит подпись [СКРЫТО]. В итоге она оплатила с учетом векселей 2400000 руб. Оплатила она полностью за квартиру в феврале 2010 года. Впоследствии председателем кооператива стал ФИО181, [СКРЫТО] позже объяснял, что ему не разрешили быть председателем и, что даже не дают зарплату.

Потерпевшая Потерпевший №54 суду показала, что она увидела объявление о продаже квартир на <адрес> и в 2009 года приобрела по договорам долевого строительства с ООО ЭнергоТехСервис две квартиры, оплату за которые в размере около 3200000 руб. она внесла сразу. Договор ей передал ФИО336, обещая зарегистрировать его в рег. палате. Договора были подписаны ФИО336. Деньги за квартиры она передавала брату, который, в свою очередь, передал их ФИО336. Потом брат передал ей квитанции к приходному кассовому ордеру, подписанные ФИО336 и бухгалтером. Договора она подписывала на работе, куда их привозил ее брат. Она приобретала 2 квартиры на 6 этаже, между которыми не было дверей. Ей нужна была трехкомнатная квартира и она хотела сделать перепланировку. До апреля 2009 года договор должен был быть зарегистрирован в рег.палате и дом должен был сдаться в 2010 году. Когда пыталась узнать все о строительстве дома, ответа не было. На собрания она не ходила, ходил ее брат. Договор с ЖСК она не заключала. Ее брат и отец говорили ей, что ей предлагают вступить в кооператив, при этом с ними грубо разговаривали, но она не видела в этом смысла, поскольку оплату произвела полностью. С [СКРЫТО] и ФИО181 она не общалась.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в декабре 2009 года он активно искал трехкомнатную квартиру в центре Уфы для своей сестры Потерпевший №54 К нему поступила информация о продаже квартир в районе Кирова-Пархоменко в Кировском районе г. Уфы. Он съездил на строительную площадку, где на тот момент стройплощадка была огорожена и вырыт котлован. На щите стройплощадки он увидел номера телефонов и адрес застройщиков. Он проехал в ООО «ЭнергоТехСервис» по адресу: г. Уфа, <адрес>. В указанном офисе его встретила сотрудник по имени ФИО141, которая представилась реализатором, она же показала разрешение на строительство нулевого этапа, планировку квартир, схему размещения объекта. Также ФИО141 сообщила, что будет заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Сестре необходима была трехкомнатная квартира, а из предлагаемых ФИО141, наиболее подходящей планировкой обладали две однокомнатные квартиры на 6 этаже, которые можно было переделать в трехкомнатную квартиру. С указанными вариантами планировок квартир он поехал к сестре Потерпевший №54, которая согласилась на ее покупку. После чего он отвез данные сестры в ООО «ЭнергоТехСервис» для составления договора участия в долевом строительстве. 24.12.2009 в дневное время ФИО141 подготовила договор участия в долевом строительстве, два экземпляра которого передала ему для подписания у Потерпевший №54 В тот же день он привез договора своей сестре, которая, изучив, подписала их, и передала ему наличными денежные средства в сумме 3082241 руб. Присутствующий при этом ФИО43 пояснил ему, что если они хотят купить квартиру по цене 29900 руб. за квадратный метр, то необходимо сейчас внести денежные средства. На его вопрос о форме оплаты ФИО43 утвердительно сказал, что наличными. В тот же день, 24.12.2009, он приехал в офис ООО «ЭнергоТехСервис», где передал ФИО43 договора для подписи и наличные денежные средства в сумме 3082241 руб. После чего, ФИО43 выдал ему квитанции и акты о приеме денежных средств. ФИО43 убедил его, что договор участия в долевом строительстве будет зарегистрирован в Регпалате. Кроме того, ФИО43 убедил его, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в срок, указанный в договоре, а именно до конца 4 квартала 2010 года. Позднее, примерно в феврале 2010 года, они получили по почте письмо от ООО «ЭнергоТехСервис» за подписью ФИО43, гарантирующее регистрацию договора долевого участия в апреле 2010 года. Однако регистрация в указанные сроки не была произведена. Примерно в то же время по телефону ФИО141 предложила перейти в ЖСК «Дуслык-Строй», поскольку они не могут согласовать проектную документацию, необходимую для регистрации договоров долевого участия в Регпалате (т.30, л.д.-101-104).

ФИО24 Р.Ф. суду показал, что в июне 2010 года родители подарили ему квартиру, которую они приобрели в офисе у [СКРЫТО] по <адрес>.революции, передав ему лично векселя Сбербанка, с ним и ЖСК Дуслык Строй был заключен договор, в котором расписался [СКРЫТО]. Стоимость двухкомнатной квартиры на 4 этаже площадью около 70-80 кв. метров в размере 3060000 руб. была полностью им выплачена, также им был оплачен членский взнос около 50-60 тыс. руб. [СКРЫТО] сказал, что проблем нет, что дом будет сдан вовремя в 3-4 квартале 2010 года. На тот момент было построено 7 этажей. Как потом выяснилось, его не включили в ведомость оплаты, и ему пришлось повторно оплатить членский взнос в офисе по <адрес>, о чем ему сказал ФИО181. В 2011-2012 году стройка прекратила работу, до сегодняшнего дня дом не достроен. Он участвовал на собраниях. В 2014-2015 году ФИО336 предлагал избрать председателем кооператива Свидетель №17, пояснив при этом, что если его изберут, то строительство продолжится, что средства пойдут с другого объекта. Также он сообщил, что их деньги пошли на другую стройку и он вернет их, однако у них это вызвало сомнения и они избрали председателем кооператива Потерпевший №56. Переизбрание председателя ЖСК [СКРЫТО] проходило без их участия и без их ведома.

В связи с противоречиями показания ФИО24 Р.Ф., данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

ФИО24 Р.Ф. показывал, что 15.06.2010 он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по адресу: г. Уфа, <адрес>, где его встретил [СКРЫТО] В.Д., который представился председателем ЖСК «Дуслык-Строй». [СКРЫТО] В.Д. лично ему рассказал про строительство дома, показал разрешение на строительство дома, документы на землю, планировку квартир и общий вид дома. Также [СКРЫТО] В.Д. сообщил ему, что к дому будет пристроен реабилитационный центр инвалидов, строительство которого находится на контроле у властей. [СКРЫТО] В.Д. убедил его, что строительство дома будет окончено и дом будет введен в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2010 года. [СКРЫТО] В.Д. сказал, что расчет надо производить только наличными, поскольку так ему удобнее, но сделка будет оформлена по вексельной схеме, т.е. через прием-передачу простых векселей ООО «ЭнергоТехСервис». Также [СКРЫТО] В.Д. пояснил, что для приобретения квартиры необходимо вступить в члены ЖСК, уплатив паевой взнос, равный стоимости квартиры, членский и вступительный взносы. По планировке квартир ему понравилась двухкомнатная квартира на

4 этаже. Таким образом, [СКРЫТО] В.Д. убедил его приобрести двухкомнатную квартиру площадью 74,32 кв.м. в жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы. [СКРЫТО] В.Д. сказал передать ему денежные средства наличными в полном объеме, без обсуждения иных вариантов оплаты. [СКРЫТО] В.Д. назвал стоимость квадратного метра 42000 руб. и общую стоимость 3121440 руб., указанную сумму он ему и передал. После чего, [СКРЫТО] В.Д. подготовил документы о приобретении им квартиры в указанном доме и о вступлении его в ЖСК «Дуслык-Строй», и в его присутствии подписал от имени ЖСК все документы, в том числе акт приема-передачи векселей между ним, ФИО125 Р.Ф., и ООО «БашСтройКомплект» от 15.06.2010 на сумму

3 121 440 руб. (т.27, л.д.-230-234).

ФИО24 Р.Ф. подтвердил данные показания, пояснив, что вексель был ООО БашСтройКомплект, членский договор ему выдали, но ФИО181 сказал, что членский взнос не заплачен, в связи с чем он его оплатил повторно.

Потерпевшая ФИО7 суду показала, что из средств массовой информации они с сыном узнали о стройке по <адрес> жила рядом в панельном доме и решила купить квартиру в кирпичном доме. Она продала свою квартиру и в декабре 2010 года заключила договор в офисе ЖСК Дуслык Строй по <адрес> на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 74 кв. метра по 48 тыс. руб. за квадратный метр, всего за 3358000 руб. [СКРЫТО] в офисе она не видела. Оплату произвела векселями, которые купила в офисе на <адрес>. Ей дважды пришлось заплатить членский взнос. Срок сдачи объекта по договору должен был быть во втором квартале 2011 года, однако до настоящего времени дом не сдан. По инициативе дольщиков проходили собрания, на которых присутствовали ФИО181 и ФИО336, последних они просили закрыть хотя бы крышу, поскольку все лилось по стенам. Их квартира располагалась на 10 этаже. Сын ей также говорил, что к нему приезжал [СКРЫТО] и просил документы для переоформления, но он ему не дал.

В связи с противоречиями показания потерпевшей ФИО7, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевшая ФИО7 показывала, что в офисе ЖСК Дуслык Строй их встретила ФИО214, которая представилась сотрудником ЖСК, и [СКРЫТО] В.Д., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО214 показала планировки квартир и сообщила, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. Ей понравилась двухкомнатная квартира на десятом этаже площадью 74,42 кв.м. [СКРЫТО] В.Д. предложил ей квартиру на втором этаже, но ей не понравился этаж, и она настояла на квартире на 10 этаже. [СКРЫТО] В.Д., чтобы не потерять клиента согласился и сказал, что сможет продать ей квартиру на

10 этаже. Он же назвал цену на квартиру - 3348900 руб. по 45000 руб. за кв.м. и сказал, что вступительный взнос составит 3500 руб., членский взнос составит 50324 руб., а паевой взнос можно внести в сумме 3300000 руб. [СКРЫТО] В.Д. убедил её, что жилой дом с реабилитационным центром,

будут достроены и сданы в эксплуатацию во 2 квартале 2011 года. Кроме того, [СКРЫТО] В.Д. сказал, что расчет необходимо произвести наличными, но внесение паевого взноса будет оформлено через прием-передачу простых векселей ООО «ЭнергоТехСервис». При этом уплатить паевой взнос можно только после соответствующего выпуска векселей организацией ООО «ЭнергоТехСервис». Она согласилась и ФИО214 по указанию [СКРЫТО] В.Д. оформила документы по приобретению ей двухкомнатной квартиры. ФИО214 в присутствии ФИО181 Р.Р. составила членский договор, решение правления кооператива, членскую карточку, квитанции к приходным кассовым ордерам, акт приема-передачи векселей на 1000000 руб. Предоставленные ей вышеуказанные документы она подписала и передала на подпись [СКРЫТО] В.Д. После чего она передала ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 1000000 руб. в качестве уплаты паевого взноса за квартиру, 3500 руб. - вступительный взнос и 50324 руб. - членский взнос. Сотрудница ЖСК «Дуслык-Строй» в присутствии [СКРЫТО] В.Д. оформила документы и передала [СКРЫТО] В.Д., который подписал в их присутствии документы, и передал их ей (т.27, л.д.-166-170).

Потерпевшая ФИО7 пояснила, что изначально квартира была

на 2 этаже. Они покупали ее. Но сын не хотел на таком этаже покупать квартиру, поэтому они поменяли этаж на 10. [СКРЫТО] лично она не видела.

ФИО21 А. суду показал, что [СКРЫТО] В.Д. знает на протяжении 30 лет, с последним они вместе работали в нефтяном университете, и он ему безоговорочно доверял. В 2009 году он обратился к [СКРЫТО] В.Д. за советом, где можно приобрести квартиру, зная, что последний занимается строительством, на что [СКРЫТО] В.Д. ему сказал, что начинается строительство дома на <адрес> сначала попросил у [СКРЫТО] В.Д. квартиру на 2 этаже. Сам он с 2008 по 2012 годы работал в С.Петербурге. [СКРЫТО] позвонил ему и спросил, не пойдет ли он на 10 этаж, на что он согласился и оформил заявление. Оплату за квартиру он произвел. Он тогда сыну покупал трехкомнатную квартиру, по ходу решил купить и себе двухкомнатную квартиру в этом же доме площадью 89 кв.метров по 40 тыс.руб. за квадратный метр. Оплату производил поэтапно. Оплатив полностью за квартиры, они с сыном получили членские книжки, но квартир так и не дождались. Он периодически звонил [СКРЫТО] и видел его. Последний сообщал причины задержки в строительстве, и он ему доверял. Когда стали говорить, что [СКРЫТО] не все верно говорит, он стал участвовать на собраниях. Деньги за квартиры он передавал лично из рук в руки [СКРЫТО] В.Д. в офисе на <адрес>, и даже тогда, когда председателем кооператива числился уже ФИО181. [СКРЫТО] тогда говорил, что он не председатель ЖСК, но участвует в его работе. Девушка в офисе оформляла приходные кассовые ордера, подписывал их [СКРЫТО]. Он знал, что всем руководит именно [СКРЫТО]. Последний говорил, что у него другие проекты, и он не успевает, поэтому переложил работу на другого человека.

ФИО22 А. суду показал, что по договору с ЖСК Дуслык Строй он приобрел трехкомнатную квартиру на 3 этаже площадью 86 кв. метров, впоследствии этаж поменяли на 10. При составлении договора присутствовали [СКРЫТО], секретарь была. Поскольку его отец знал [СКРЫТО], он полностью доверял им и сам только подписывал документы. Когда возникли проблемы со стройкой, он посещал собрания, на одном из которых говорили, что деньги ушли на строительство «треугольника», обещали, что стройка возобновит работу.

Потерпевшая Потерпевший №24 суду показала, что они решили купить четырехкомнатную квартиру в строящемся доме по ул. <адрес>ю 107 кв.метров по 42 тыс. руб. за квадратный метр, общей стоимостью 4500000 руб. и в начале 2010 года пришли в офис на <адрес>, где находились [СКРЫТО] и девушки. Они передали наличными деньги за свою квартиру в полном объеме, при этом [СКРЫТО] находился там. Им выдали договор. Она также оплатила членский взнос в размере 70 тыс. руб. В договоре и в членской книжке подпись стоит [СКРЫТО]. Рядом с ними потом двухкомнатную квартиру купили и ее родители, но когда пошли перебои в строительстве, родители продали свою квартиру. ФИО181 нашел им тогда покупателя в лице Дмитриева. Дом должен был быть 10-ти этажный, ее квартира была на 10 этаже. Когда она созванивалась с [СКРЫТО] по вопросу окончания строительства дома, последний ей сказал, что он уже не является председателем кооператива.

Потерпевшая Потерпевший №17 суду показала, что в конце января 2012 года она приобрела однокомнатную квартиру на 5 этаже площадью 57 кв.метров в квартале 290-292. Помогала ей в приобретении квартиры риэлтор Гульназ. Последняя узнала, имеются ли квартиры в доме, который строился недалеко от ее работы и, узнав, что имеются, она, Потерпевший №17, выбрала себе квартиру. Договор смотрела ее риэлтор в офисе по <адрес>. После чего она внесла наличные 2819520 руб. за квартиру, а также вступительный взнос около 45 тыс. руб., о чем у нее имеются квитанции. Деньги передавала в офисе девушке. В 2012 году дом не строился, а с 2013 года работы на стройке прекратились. С этого времени она посещала собрания, на которых присутствовали члены кооператива, из руководства были ФИО336, а также председатель ЖСК ФИО181, последние обязались достроить дом, говорили, что перекинут деньги с другого объекта, поскольку они параллельно строили еще дом по <адрес>, потом последняя приобрела квартиру по <адрес> и ЖСК ей деньги вернул, после чего, данную квартиру купила уже она, и с ней был заключен договор, который подписал от имени ЖСК ФИО181.

Потерпевшая Потерпевший №31 суду показала, что они приобрели двухкомнатную квартиру в квартале 290-292 в офисе ЖСК по <адрес>. Оплату стали производить в ноябре 2011 года. Впоследствии квартиру попросил приобрести и брат, ему купили там же однокомнатную квартиру на 3 этаже. Сначала за его квартиру внесли 2500000 руб., потом 260 тыс. руб., внесли также членские взносы. Всего за двухкомнатную квартиру внесли 4 млн. руб., за однокомнатную – 2800000 руб., при этом членские взносы оплатили за двухкомнатную квартиру около 60 тыс. руб., за однокомнатную – около 40 тыс. руб. При приобретении квартир по доверенности выступала ее дочь. Последняя говорила, что при заключении договора и передаче денег присутствовали секретарь Ксения и ФИО181. Строительство дома должно было завершиться в 2012 году. Когда они приобретали квартиры, дом был достаточно построен: каркас был, окна были, но не на всех этажах. В конце лета 2013 года она присутствовала на одном из собраний, на котором также присутствовали ФИО336 и ФИО338, последний объяснял, что доставят кран с <адрес> и завершат строительство их дома. До настоящего времени строительство дома не завершено, деньги не возвращены. Застройщиком дома был ООО ЭнергоТехСервис. Впоследствии, на собрании, проходящем в речном порту, председателем кооператива был избран Потерпевший №56.

Потерпевший Потерпевший №53 суду показал, что они с женой решили купить квартиру поближе к школе №, он созвонился с Свидетель №12, которого знал ранее, последний на встречу пришел с Свидетель №33. В ходе разговора Свидетель №33 сказал, что необходимо сдать деньги, дом будет сдан. Он собрал около 6 млн. руб. и приехал в офис на «треугольнике» по <адрес>, где находились ФИО336, [СКРЫТО], Свидетель №12 и ФИО348, который переуступал ему квартиру. Свои деньги за четырехкомнатную квартиру на 9 этаже площадью 108 кв.метров в сумме 5700000 руб. он передал в ЖСК, при этом ФИО348 вышел из членов ЖСК. Кроме оплаты за квартиру он заплатил членский и вступительные взносы

230 тыс. руб., передав их ФИО336, который деньги положил себе в карман. Ему выдали 2 приходных кассовых ордера. Также ему дали подписанные документы. Он предполагал, что подписывает договор на долевое строительство, об этом ему говорил также и Свидетель №33. Когда же он прочитал договор и увидел, что в нем фигурирует ЖСК, он созвонился с Свидетель №12, последний сказал ему, что все будет хорошо. Свидетель №12 обещал, что в декабре 2014 года дом достроится. Но так квартиру ему и не дали.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №53, данные в ходе судебного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №53 показывал, что 03.03.2014, предварительно созвонившись с ФИО215, он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй», куда также приехал и ФИО215, с целью подписания документов на приобретение квартиры. На момент приезда в офисе находились [СКРЫТО] С.В. и ФИО43 Последний передал ему два экземпляра уже распечатанного членского договора, согласно которому за ним, как за членом ЖСК «Дуслык-Строй», закрепляется право на приобретение 4-хкомнатной квартиры, расположенной на 9 этаже 10-этажного дома в квартале 290-292

по <адрес> г. Уфы, общей площадью 107,38 кв.м., по цене 51000 руб. за 1 кв. м., общей стоимостью 5476380 руб. На указанных документах уже имелись подписи, выполненные от имени председателя ЖСК – Свидетель №39, а также имелись оттиски печати ЖСК «Дуслык-Строй». Также ФИО43 пояснил, что для того, чтобы он мог стать членом ЖСК, он должен внести в кассу ЖСК «Дуслык-Строй» членский и вступительный взносы в сумме 195173 руб. 30 коп. Он передал эту сумму ФИО336 (т.30, л.д.-70-74).

Потерпевший Потерпевший №53 подтвердил данные показания, пояснив, что действительно подписи в договоре были ФИО338.

Потерпевшая Потерпевший №46 суду показала, что они решили приобрести квартиру для дочери, для чего приехали в офис ЖСК Дуслык Строй на <адрес>, где их встретили ФИО336 и ФИО345. Офис был презентабельный. ФИО336 и ФИО345 говорили, что строительство курирует президент, что внушало им доверие. Они и сами ходили на стройку, где работа шла, забивали сваи. Они взяли в офисе пакет документов, проконсультировались с юристом, и в декабре 2009 года заключили договор участия в долевом строительстве дома по <адрес> с ООО «ЭнергоТехСервис», по которому они приобрели трехкомнатную квартиру на 5 этаже площадью около 96 кв. метров стоимостью 3171000 руб., срок окончания строительства по договору был

4 квартал 2010 года. Они полностью внесли сумму за квартиру, деньги взяла ФИО345, после чего ФИО336 положил их в стол. Через месяц договор должны были зарегистрировать в рег.палате, однако этого не произошло. Потом стали говорить, что все перешли в ЖСК, однако она не хотела переходить в ЖСК, тогда ей сказали, что ее квартиру продадут и только после продажи вернут деньги. Юрист посоветовала ей перейти в ЖСК, при этом ФИО181 сказал, что она не будет платить взносы. Когда она заключала договор с ЖСК, председателем был [СКРЫТО]. Номера телефона последнего у нее не было. На сегодня дом стоит без крыши. Впоследствии они на деньги членов ЖСК провели коммуникации. На ее вопрос, почему долго строится дом, ФИО345 говорила, что соседи из близлежащих домов жалуются на их стройку. Она считает, что была имитация стройки.

Потерпевший Потерпевший №62 суду показал, что с [СКРЫТО] В.Д. знаком с ноября 2009 года. В это же время его коллега по работе сообщил ему информацию о продаже квартир по <адрес> поехали на встречу в офис по <адрес>, где находились [СКРЫТО] и еще две девушки. Им показали схемы, чертежи. Переговорив дома, он решил купить в этом доме две квартиры, на свое имя и на имя жены. 30.12.2009 года они с коллегами подъехали в офис, там также находились [СКРЫТО] и две девушки. Он с женой заключил договоры на приобретение квартир с ЖСК Дуслык Строй, который подписал сам [СКРЫТО]. У него также был бланк договора, уже подписанный его женой. [СКРЫТО] при нем также подписал и этот договор. Денежные средства за свою однокомнатную квартиру на 8 этаже площадью 49 кв.метров в сумме 1402400 руб., а также членские и вступительные взносы в сумме 25586 руб., и за однокомнатную квартиру жены на 7 этаже в сумме 1626600 руб., а также вступительные взносы в сумме 24444 руб. и членские взносы в сумме 3500 руб., всего за квартиру жены 1657544 руб., он передал лично [СКРЫТО], последний положил деньги в сейф. Ему выдали 6 квитанций к приходному кассовому ордеру, после чего он уехал. По договору срок сдачи дома был запланирован на 4 квартал 2010 года. До настоящего времени дом не сдан, квартиры им не получены. Они дважды встречались с [СКРЫТО] по вопросу ускорения получения квартир, при этом последний объяснял, что жильцы из близлежащих домов возражают их стройке. Тем не менее, [СКРЫТО] говорил, что в любом случае он будет отвечать за объект, что ответственности с себя он не снимает. Тогда [СКРЫТО] был с ФИО181. Собрания членов ЖСК проходили, но он их мало посещал. На одном из собраний летом присутствовали Свидетель №12, юрист общества «Луч», сам [СКРЫТО], тогда им и представили нового руководителя кооператива.

Потерпевшая Потерпевший №43 суду показала, что в январе 2010 года она решила приобрести квартиру, продав свою квартиру. Увидев объявление о продаже квартир в квартале 290-292, она обратилась в агентство недвижимости. На стройке она увидела, что установлен фундамент дома. Ей все понравилось, и она пошла в офис ООО «ЭнергоТехСервис», где ее встретила ФИО345 ФИО141 и Ксения. ФИО214 сказала, что оплату необходимо производить только наличными денежными средствами. 04.02.2010 она приехала в офис, ее встретила ФИО214, она же подготовила документы по участию ее в долевом строительстве, денежные средства в сумме 1500000 руб. она передала Новизинцевой, последняя пересчитала их и пошла с ними и договором к ФИО43, вернулась уже с подписанным договором. Узнав, что у ООО ЭнергоТехСервис изъяты документы, она решила расторгнуть договор, о чем было подписано соглашение, в котором было указано, что денежные средства ей будут возвращены не позднее 30.06.2010. До истечения этого срока ей вернули только 400000 руб. Впоследствии договора она заключала с ЖСК «Дуслык-Строй». Увидев, что строительство идет, она приехала снова в офис, где ее встретили ФИО214 и [СКРЫТО] В.Д., последний сказал, что будет построен второй подъезд дома, в котором есть трехкомнатные квартиры, что дом будет достроен до конца 4 квартала 2010 года, при этом [СКРЫТО] В.Д. сказал, что ту сумму, которую ей не вернули, он примет в качестве частичной оплаты за квартиру, при этом был оформлен акт приема-передачи векселей. Позднее стало известно, что второй подъезд строиться не будет, и [СКРЫТО] В.Д. предложил квартиру уже меньшей площадью 90,6 кв.м. в первом подъезде на 9 этаже дома. Она согласилась, и заключила договор. Новый председатель ФИО181 Р.Р. обязался вернуть ей переплаченную сумму,

до настоящего времени денежные средства ей не возвращены, квартира не предоставлена. Она участвовала на собраниях, на которых принимали участие ФИО181 Р.Р. и ФИО43, которые обещали, что скоро стройка будет закончена. Позднее, в 2014 году, на собрании членов ЖСК ФИО43 и ФИО181 Р.Р. сказали, что 100 млн. руб. отвлечены на другую стройку в «треугольнике». Дом по настоящее время не достроен.

Потерпевшая Потерпевший №45 суду показала, что она захотела приобрести квартиру в центре, для чего продала свою квартиру, при этом заключила договор с риэлтором. Последним был предложен вариант в строящемся доме квартала 290-292. Застройщиком являлось объединение «Луч». Строительство велось по государственной программе, что у нее вызвало доверие. 21.01.2011 года она заключила договор с ЖСК Дуслык Строй на приобретение однокомнатной квартиры на 7 этаже площадью

49 кв.метров стоимостью 2066400 руб. Переговоры с ней вела ФИО345, которая передала ей договор на подпись, после того, как она его подписала, ФИО345 поднялась на 2-й этаж и вернулась оттуда уже с подписанным [СКРЫТО] договором. Приобретаемая ей квартира ранее приобреталась другим человеком, последний выходил из кооператива, а она вместо него вступала в кооператив. Оплата ей производилась часть векселем Сбербанка, остаток суммы денежными средствами. Ей был уплачен также членский взнос в размере 35496 руб. На момент приобретения ей квартиры 7-й этаж дома был уже отстроен. Срок сдачи дома по договору был 2-й квартал 2011 года, однако до настоящего времени дом не сдан. На стихийных собраниях им объясняли причины, почему дом не строится, а именно, что на строительство 11 и 12 этажей согласуются документы, что жильцы близлежащих домов возражают против стройки. На собраниях она видела ФИО336, Свидетель №12. О смене руководства ЖСК ее в известность не ставили.

Потерпевший Потерпевший №44 суду показал, что в 2011 году с целью расширения жилплощади они стали искать варианты квартир. Нашли на <адрес>, посмотрели, как дом строится, на тот период дом особо не строился, но потом работа на стройке активизировалась. Они созвонились с агентством недвижимости, после чего с юристами приехали в офис на <адрес>, где находился [СКРЫТО]. После того, как юрист поговорил с [СКРЫТО], ему, Потерпевший №44, предложили подойти на следующий день, чтобы заплатить паевой взнос, поскольку в этот день в офисе не было ФИО345 и документы не были готовы. Когда они приехали на следующий день, ему дали документы, подписанные [СКРЫТО]. Сделка по приобретению квартиры на 3 этаже площадью 74,47 кв.метров им была совершена 31.01.2011 г. Срок сдачи дома по договору был 2-3 квартал 2011 года. В феврале 2011 года он познакомился с ФИО345, последняя занималась перепродажей квартир и на этом зарабатывала деньги, также работала в кооперативе. Она же говорила ему, что все вопросы координировал [СКРЫТО] В.Д., даже не будучи председателем ЖСК. Он обращался к [СКРЫТО] В.Д. по вопросу перепланировки квартиры, на что последний сказал ему, что это возможно, через месяц он подъехал в офис, где написал заявление о перепланировке, после чего с этим заявлением поехал к проектировщикам. Через месяц проект был готов, при получении которого ему сказали, чтобы проект отдали строителям, а не в ЖСК, т.к. последний должен был им деньги. Придя в ЖСК, он сообщил, что у него увеличилась площадь, [СКРЫТО] В.Д. на месте не было, ему сообщили, что председателем стал ФИО181, хотя до этого о смене руководителя ЖСК ему не сообщали. Обратившись с этим вопросом к ФИО181, последний сказал ему, чтобы он подошел позже. В 2012-2013 году он встречался с [СКРЫТО] В.Д., последний сказал, что его «отодвигают», власть меняется и чтобы делали «крайним» ФИО336, что у последнего большие связи. Он понял тогда, что между ними произошел раскол.

Представитель потерпевшего Потерпевший №93 - ФИО216, суду показала, что в сентябре 2012 года ее отец Потерпевший №93 приобрел квартиру по <адрес>, продавал квартиру риэлтор по имени ФИО175. Они квартиру перекупали у Потерпевший №16, последняя являлась членом ЖСК. Сделка была оформлена в офисе на <адрес>. Председателем ЖСК на тот период был ФИО181. Последний сказал, что дом будет сдан в декабре 2012 года. Стоимость квартиры составляла 2800000 руб. Потерпевший №16 они отдали 300 тыс. руб., т.к. последняя перепродавала квартиры и от этого получала прибыль. Впоследствии ФИО181 обращался в ее туристическую фирму по вопросу приобретения путевки.

Потерпевший Потерпевший №93 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в августе 2012 года у него возникла необходимость в приобретении однокомнатной квартиры для проживания его дочери. В конце августа 2012 года его дочь увидела объявление в Интернете на сайте «Из рук в руки» о продаже квартиры в районе Кирова-Пархоменко. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она сказала, что это риэлтор ФИО175, что они могут встретиться и посмотреть квартиру в доме. Через пару дней он с женой и дочерью поехали смотреть квартиру, которую показывал риэлтор ФИО175, с ними также была риэлтор ФИО217 На стройке велись строительные работы, была охрана, стоял подъемный кран, рабочие ходили. На момент просмотра в конце августа 2012 года дом был построен до 10 этажа включительно, поэтому они зашли в дом и посмотрели однокомнатную квартиру на восьмом этаже, которая им понравилась. Посмотрев квартиру, они обдумали, обсудили сумму, и решили купить. Продающей стороной было названо условие расчета только наличными. Поскольку цена была недешевая 2700000 руб. и у них не хватило своих денежных средств, его родители обратились в банк «УБРИР» с целью получения кредита наличными. Через несколько дней, в начале сентября 2012 года, после получения кредита, они поехали все вместе в офис ЖСК «Дуслык-Строй»

по <адрес>. В офисе находился ФИО181 Р.Р., который представился ФИО26 ЖСК. Он сообщил ему, что строительство ведется из кирпича, по очень привлекательным ценам, что объект полностью обеспечен строительными материалами, строительство дома будет окончено и дом будет введен в эксплуатацию до истечения 4-го квартала 2012 года, тем самым, убедив его приобрести квартиру, вступив в члены ЖСК, ФИО26 которого он являлся. ФИО181 Р.Р. назвал ему стоимость квартиры, сумму паевого взноса, членского и вступительного взносов, также сказал о необходимости внесения всех платежей наличными денежными средствами. 14.09.2012 он с женой и дочерью приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где их встретил ФИО181 Р.Р., там же присутствовали со стороны продавцов риэлтор – директор ООО «Башриэлком» ФИО325, а также девушка-менеджер ЖСК, которая составила все документы. ФИО181 Р.Р. сказал, что дом будет сдан в декабре 2012 года. Он пошел на уступки по сроку уплаты членского взноса в ЖСК «Дуслык-Строй». После чего была оформлена сделка, в процессе которой был заключен членский договор и был произведен расчёт наличными. Членский договор и приложения к нему, Решение правления кооператива ФИО181 Р.Р. подписал в его присутствии. После чего он подписал данные документы и передал ФИО181 Р.Р. денежные средства в сумме 2392320 руб. в качестве уплаты паевого взноса. ФИО181 Р.Р., пересчитав в его присутствии его денежные средства, подписал в его присутствии квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую передал ему. Позднее 24.01.2013 в дневное время в офисе ЖСК «Дуслык-Строй» он передал ФИО181 в руки наличными 39384,8 руб. в качестве уплаты членского и паевого взносов. ФИО181 Р.Р. также пересчитал в его присутствии денежные средства и подписал в его присутствии квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую передал ему. После того, как он увидел, что строительство дома затягивается, он обращался к ФИО181 Р.Р., на что последний говорил, что стройка будет завершена, все проблемы будут улажены и идет согласование проектно-сметной документации. С того момента ситуация на объекте строительства изменилась незначительно. Дом по настоящее время не достроен. Позднее на собраниях членов ЖСК ФИО181 Р.Р. и ФИО43 говорили, что если изберут другого председателя ЖСК, не из числа представителей ФИО43, [СКРЫТО] В.Д. и ФИО181 Р.Р., то стройка дома будет прекращена. ФИО43 также утверждал, что все разрешения получены. На всех собраниях присутствовал ФИО43, который всегда обещал, что дом будет достроен, при этом он пояснял, что 100 миллионов рублей по просьбе администрации города направлены им на окончание строительство дома в «треугольнике» и после его окончания городская администрация вернёт деньги и дом будет достроен (т.36, л.д.-13-17).

Представитель потерпевшего Потерпевший №64 - ФИО218, суду показала, что ее отец работал с [СКРЫТО] В.Д. в УГНТУ и поскольку последний был знакомым ее отца, они ему доверяли. 25.03.2010 года они приехали в офис на <адрес>, где заключили договор на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 81,5 кв.метров и произвели оплату в общей сумме 2896000 руб., также они оплатили членский и паевой взносы. Квартиру покупали для нее, ее мужа и ее отца. Договор был заключен с ее мужем. [СКРЫТО] подписал этот договор при них. Денежные средства они передавали лично [СКРЫТО], кроме последней суммы. [СКРЫТО] пересчитывал суммы при них на машинке, он же подписывал квитанции к приходному кассовому ордеру. С [СКРЫТО] в офисе всегда были Света, а также Антипина. Свои обязательства по договору они выполнили. Срок сдачи дома был в конце 2010 года. В связи с тем, что в 2011 году дом перестал строиться, они обращались к [СКРЫТО], последний объяснял тем, что соседи из близлежащих домов судятся с ними, после чего сказал, что ушел из ЖСК. С <адрес> ЖСК потом переехал на <адрес>. Она посещала собрания, на которых говорили, что должны достроить еще

11 и 12 этажи, хотя [СКРЫТО] говорил, что <адрес>-ти этажный, о реабилитационном центре они ничего не знали. В ходе следствия они узнали, что [СКРЫТО] уехал за границу. О том, что [СКРЫТО] В.Д. угрожают, она не слышала.

Потерпевший Потерпевший №64 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что 25.02.2010 в дневное время они с тестем приехали в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>, где их встретил [СКРЫТО] В.Д., представившийся председателем ЖСК «Дуслык-Строй» и ФИО345 ФИО141, которая представилась менеджером ЖСК «Дуслык-Строй». [СКРЫТО] В.Д. лично ему рассказал про строительство дома, показал разрешение на строительство дома, документы на землю, планировку квартир и общий вид дома. [СКРЫТО] В.Д. убедил его в том, что дом будет построен десятиэтажный и строительство дома будет окончено и дом введен в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2010 года. [СКРЫТО] В.Д. сказал, что расчет надо производить только наличными, поскольку так ему удобнее. Также [СКРЫТО] В.Д. пояснил, что для приобретения квартиры необходимо вступить в члены ЖСК, уплатив паевой, членский и вступительный взносы. По планировке ему понравилась двухкомнатная квартира на 8 этаже данного дома. Кроме того, [СКРЫТО] В.Д. убедил его, что строительство дома из-за строительства спортивно-реабилитационного центра находится на контроле у властей города и республики. Они приобрели двухкомнатную квартиру площадью 81,445 кв.м. в жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы, передав [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 2896858,63 руб., которая уже включала в себя вступительный, членский и паевой взносы. [СКРЫТО] В.Д. потребовал передать ему денежные средства наличными в полном объеме, без обсуждения иных вариантов оплаты. [СКРЫТО] В.Д. назвал стоимость квадратного метра 35000 руб. и общую стоимость 2850575 руб. Поскольку у него с собой было только 900 000 руб. наличными, [СКРЫТО] В.Д. предложил остальную сумму уплатить ему до конца 2010 года, тем самым забронировать квартиру за ним. Его это устроило, и он согласился на его условия. После чего [СКРЫТО] В.Д. дал указание менеджеру ФИО345 ФИО141 подготовить документы о приобретении им квартиры в указанном доме и о вступлении его в ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО345 ФИО141 оформила по его паспортным данным членский договор с приложениями, решение ФИО128 ЖСК «Дуслык-Строй», членскую карточку и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 900 000 руб., которые он подписал после ознакомления, передав экземпляр ЖСК «Дуслык-Строй» в руки [СКРЫТО] В.Д., после чего он передал [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 900000 руб. в качестве уплаты паевого взноса. [СКРЫТО] В.Д., пересчитав денежные средства в его присутствии, подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, а деньги забрал себе. В этот же день по требованию [СКРЫТО] В.Д. он перечислил на расчетный счет ЖСК «Дуслык-Строй» 42768,63 руб. в качестве уплаты членского взноса и 3 500 руб. в качестве уплаты вступительного взноса в ЖСК «Дуслык-Строй». 18.03.2010, 12.04.2010, 23.06.2010, 22.07.2010, 23.08.2010, 22.09.2010, 27.10.2010, 29.11.2010, 17.03.2011 он оплачивал в офисе ЖСК 490 000 руб., 510 000 руб., 80 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 670 600 руб., соответственно. [СКРЫТО] принимал денежные средства и выдавал ему квитанции к приходному ордеру, каждый раз говоря, что стройка ведется активно и скоро завершится. Впоследствии [СКРЫТО] В.Д. сообщил ему, что произошла некоторая заминка, но скоро строительство дома будет окончено, и его сдадут в эксплуатацию в середине 2011 года. Справку о полной выплате паевого взноса он обещал выдать позднее. Денежные средства ему не возвращены, квартира не предоставлена. Он постоянно посещал собрания членов ЖСК «Дуслык-Строй», которые проводились на стройках. На указанные собрания постоянно приезжали ФИО181 Р.Р., ФИО43, который представлялся директором ООО «ЭнергоТехСервис», которое является генподрядчиком строительства дома. ФИО43 вместе с ФИО181 Р.Р. обещали всем членам ЖСК «Дуслык-Строй», что дом скоро достроят и всем предоставят квартиры. Затягивание строительства они объяснили тем, что им не подписывают разрешение на достройку еще двух этажей, также ссылались на жалобы жителей соседних домов, на невозможность проводить строительные работы в зимний период и т.д. Также на собраниях членов ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р.

и ФИО43 говорили, что в случае обращения членов ЖСК «Дуслык-Строй» в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к ответственности руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис», а также в случае избрания председателем кооператива лица, не подконтрольного им, строительство дома будет полностью прекращено. Кроме того, они заявляли, что деньги членов ЖСК «Дуслык-Строй» в сумме порядка 100 миллионов рублей отвлечены, якобы, по указанию администрации города Уфы на строительство дома в «треугольнике» (т.31, л.д.-56-63).

Потерпевшая Потерпевший №56 суду показала, что в июне 2010 года они с мужем решили приобрести квартиру возле школы №39, для чего обратились к риэлтору ФИО144. Последняя подобрала им квартиру на <адрес> в квартале 290-292. 12.06.2010 года ФИО144 привела их в офис по С.Перовской 50, где им предложили заключить договор. За услуги риэлтора они заплатили 148510 руб. После чего, в этот же день риэлторы ФИО144 и Анна привели их в офис на <адрес>, где они познакомились с [СКРЫТО]. Им предложили 3-хкомнатную квартиру площадью 99,2 кв. метров на 4 этаже семиэтажного дома в секции №, <адрес>, также предложили купить парковочное место. Им сказали, что будет также строиться реабилитационный центр. Они подумали, и заключили договор, который подписали в офисе на <адрес>, передав лично [СКРЫТО] 1 млн. руб. Все это происходило в присутствии ее мужа, двух риэлторов и ее сестры. [СКРЫТО] предложил оформить оплату куплей-продажей векселей, на что риэлторы ей сказали, что так можно. Они передали деньги, а [СКРЫТО] им передал акт приема-передачи векселей. После чего, они стали платить платежи, строительство велось. 24.06.2010 года они передали еще 2800000 руб. наличными, которые также были переданы по акту приема-передачи векселей. 13.07.2010 года по тому же адресу в присутствии мужа и риэлтора она заплатила наличными 259820 руб., на что ей дали квитанцию к приходному кассовому ордеру. В этот же день она заплатила 800 тыс. руб. за парковочное место по квитанции. 18.07.2010 года она оплатила наличными вступительный взнос в размере 3500 руб. и членский взнос в размере 60397 руб. Всего она передала [СКРЫТО] В.<адрес> руб. Осенью 2010 года она ходила на стройку, строительство не велось. Судились соседи из близлежащих домов. Свидетель №12 тогда приезжал, просил дать на его имя доверенность с целью уладить судебные тяжбы. Они стали понимать, что стройка затягивается и тогда обратились к [СКРЫТО] В.Д., последний говорил, что вопросы решаются и возможно стройка закончится в начале 2011 года. Далее они узнали, что вторая секция строиться не будет, т.е. их квартиры нет. Тогда они позвонили [СКРЫТО] и встретились с ним, последний подтвердил, что действительно второй секции не будет, и предложил трехкомнатную квартиру в другой секции. Они решили забрать деньги, но деньги им не могли вернуть. [СКРЫТО] предложил квартиру на 11 этаже, но поскольку ребенок их не хотел такой высокий этаж, [СКРЫТО] им нашел квартиру на 3 этаже и между ними был заключен договор от той же даты уже на новую квартиру. Однако площадь другой трехкомнатной квартиры оказалась меньше прежней. Разница в стоимости была 421 тыс. руб., которую [СКРЫТО] обязался вернуть, но предупредил, что в ближайшее время он снимает с себя полномочия руководителя и возлагает их на ФИО181. Они неоднократно обращались уже к новому председателю ФИО181 по вопросу возврата разницы в стоимости квартиры. В апреле 2011 года ФИО181 дал им гарантийное письмо, что до 30.12.2011 года переплата будет возвращена, но после многочисленных жалоб, обращений им вернули только 141 тыс. руб. До настоящего времени ни денег, ни квартиры они не получили. Они с [СКРЫТО] выходили на связь даже тогда, когда председателем ЖСК был ФИО338. [СКРЫТО] тогда говорил, что строит дом в другом месте. Об угрозах в адрес [СКРЫТО] она не слышала.

Потерпевшая Потерпевший №60 суду показала, что 20.09.2010 года она приехала в офис на <адрес> с целью приобрести квартиру. В офисе находились [СКРЫТО] В.Д., девушка по имени ФИО141 и еще одна молодая девушка. Ей показали варианты квартир, после чего оформили договор. Она внесла за однокомнатную <адрес> на 9 этаже в квартале 290-292 по <адрес> полную сумму в размере 2048340 руб., кроме этого внесла членский и вступительный взносы. В кабинете при этом были [СКРЫТО] и ФИО141, которые пересчитали деньги. Все документы при ней подписал [СКРЫТО], сказав, что дом строится и, что есть покупатели «покруче» ее, уверил ее, что стройка завершится в срок. Ей выдали членский договор, график внесения взносов, ведомость отделки, решение о вступлении ее в кооператив, справку о полной выплате, членскую карту и квитанции к приходному кассовому ордеру. Она видела, что строительство идет. Срок сдачи дома был 1 квартал 2011 года. Последний раз [СКРЫТО] она видела в ноябре 2010 года. Она периодически встречалась со ФИО141, выясняла по поводу стройки, на что последняя ей говорила, что все будет хорошо. Потом они перестали отвечать на телефонные звонки. О смене председателя кооператива она не слышала. Кроме этого, она по доверенности приобрела еще квартиру и своей сестре Потерпевший №61, поскольку они хотели жить рядом, быть соседями.

Потерпевшая Потерпевший №61 суду показала, что в тот период она жила в <адрес> и ей сестра позвонила и сказала, что есть хороший дом и не хочет ли она купить себе квартиру в этом доме, на что она согласилась и оформила на сестру доверенность. Сестра выбрала ей квартиру на 10 этаже, т.е. этажом выше, площадью 48,77 кв.метров, и купила ее. Им говорили, что дом будет 12-тиэтажным. Денежные средства она передала своей сестре, последняя контактировала с [СКРЫТО]. Денежные средства за квартиру были внесены сразу. В 2013 году она вернулась в <адрес>, в это время строительство уже не велось. О переизбрании председателя кооператива их не уведомляли.

Представитель потерпевшего Потерпевший №77 - ФИО208 суду показала, что в 2012 году к ним в Агентство недвижимости обратилась Потерпевший №77 по вопросу приобретения квартиры, и они нашли ей квартиру по <адрес>, квартал 290-292, узнав всю информацию о стройке. На тот период дом строился. Договор оформляли по <адрес>, председателем ЖСК на тот период был ФИО181. Они взяли у него всю разрешительную документацию на строительство. 28.01.2012 года по доверенности она приехала в офис, где внесла деньги за двухкомнатную квартиру на 9 этаже площадью 74,42 кв.метра в полном объеме в сумме 3855851,30 руб., ей выдали квитанцию и членский договор. Приехав через несколько месяцев на стройку, она обнаружила, что строительство не идет. Она позвонила ФИО141, последняя сказала, что решается вопрос об этажности, что они заказывают дополнительные элементы. После чего, стройка встала окончательно. Приехав однажды на стройку, она встретила там Свидетель №12 – директора Центра «Луч», последний сказал, что проворовались и не знают, на что строить, имея ввиду предшественников. [СКРЫТО] она не видела.

Потерпевшая Потерпевший №77 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она выдала доверенность на имя ФИО208 для приобретения ей квартиры с правом подписи и передачи денежных средств от ее имени (т.33, л.д.209-213).

Потерпевший Потерпевший №36 суду показал, что в марте 2013 года он по объявлению подъехал в офис ЖСК Дуслык Строй на <адрес>. Председателем тогда был ФИО181, последний сказал, что в конце 2013 года стройка по <адрес> завершится. В свою очередь, он видел на стройке кран. Он внес деньги за двухкомнатную квартиру на 10 этаже десятиэтажного дома по 45 тыс. руб за кв.метр, при этом заключил договор, который подписал ФИО181, и он стал членом ЖСК. Ему выдали договор, подписанный ФИО181, и квитанции к приходному кассовому ордеру. Периодически он звонил, выяснял по поводу строительства, на что ему говорили, что строительство идет. Однако, когда он проезжал, строительство не велось, в 2014 году пропал со стройки кран. Офис на <адрес> был закрыт.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №36, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №36 показывал, что ФИО181 Р.Р.

назвал стоимость интересующей его 2-х комнатной квартиры общей площадью 74,32 кв. м., расположенной на 10-м этаже строящегося дома,

из расчета стоимости за один квадратный метр 50000 руб., общей стоимостью 3716 000 руб., а также сумму вступительного и членского взносов 59240 руб. Кроме того, ФИО181 Р.Р. убедил его, что строительство дома будет окончено и дом введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2013 года. Он передал ФИО181 Р.Р. наличными денежные средства в сумме 3716000 руб. в качестве уплаты паевого взноса и 59240 руб. в качестве уплаты вступительного и членского взноса. После чего, ФИО181 Р.Р. пересчитал его денежные средства в общей сумме 3775240 руб. и забрал их себе (т.28, л.д.-219-223).

Потерпевший Потерпевший №36 подтвердил данные показания.

Потерпевшая ФИО12 суду показала, что ей для дочери нужна была однокомнатная квартира, ее подруга в 2012 году купила квартиру в доме по <адрес>, и она тоже решила там купить. Ей предложили однокомнатную квартиру на 11 этаже, пояснив, что разрешение на строительство 11 и 12 этажей получено. ФИО181 предложил ей с доплатой в 1300000 руб. двухкомнатную квартиру, на что она согласилась и в 2013 году заключила договор. Ей предоставили рассрочку на год. Она вносила платежи ФИО181, однако впоследствии он скрылся. После ФИО181 председателем кооператива стал ФИО338, последнего она не видела. Деньги уже стал получать ФИО336, квитанции подписывал ФИО338. После полной оплаты ей дали справку о полной выплате пая. До настоящего времени дом не сдан. Она ходила на собрания, где обещали, что стройка завершится. В период заключения договора ФИО181 ей говорил, что жители близлежащих домов судятся с ними, поэтому стройка не шла, потом она возобновилась и через некоторое время вновь остановилась.

Потерпевшая Потерпевший №51 суду показала, что она искала квартиру для приобретения, смотрела планировки, и ей понравились квартиры на ул. Кирова-Пархоменко. Она нашла риэлтора и с ней поехала на встречу в офис на <адрес>, где видела [СКРЫТО], последний говорил, что он ранее был председателем ЖСК Дуслык Строй и передает свои полномочия ФИО181, т.к. сам уходит на другую стройку. Здесь же в офисе находился Свидетель №12. Когда ее муж приехал с деньгами, они произвели оплату за квартиру на 3 этаже площадью около 90 кв.метров в размере

4-х миллионов руб., переданные ими деньги тут же убрали под тумбочку. [СКРЫТО] сказал, что из этих денег 2 млн. руб. пойдут на кран. Он же говорил, что стройка затянулась, что идут согласования на 11 и 12 этаж. Передача денег происходила на 1 этаже офиса, а на 2 этаже ФИО181 подписал договор.

Потерпевший Потерпевший №75 суду показал, что в августе 2010 года он решил приобрести квартиру, в сентябре 2010 года он приехал по адресу, указанному на баннере, где встретился с [СКРЫТО], ФИО345, они ему все рассказали о стройке и он купил 4-х комнатную квартиру №52 на 6 этаже площадью 107,38 кв.метров по 42 тыс. руб. за квадратный метр, общей стоимостью квартиры 4509960 руб., кроме этого он уплатил членский взнос 67649 руб. и вступительный взнос 3500 руб. Оплату он производил в рассрочку по 320 тыс. руб. через каждые два месяца. Ему выдали членский договор, который при нем подписал сам [СКРЫТО]. Денежные средства принимала ФИО345 или [СКРЫТО], тут же ему выдавали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Когда стройка остановилась, [СКРЫТО] объяснял это тем, что из-за этажности их дома жильцы близлежащих домов подали на них в суд и что их счета арестованы. Когда он ездил в офис по <адрес>, ему сказали, что председателем кооператива является ФИО181. При встрече последний ему сказал, что [СКРЫТО] устранился от обязанностей и возложил их на него, что все будет нормально. О каких-либо угрозах в адрес [СКРЫТО] он не слышал. Последний всегда был одет идеально, и какого-либо страха у него не было.

Потерпевший Потерпевший №63 суду показал, что 20.12.2012 года он приехал в офис напротив призывного пункта, где на 2 этаже встретился с ФИО181 и обговорили с ним условия приобретения двухкомнатной квартиры по 45 тыс. руб. за кв. метр площадью 87,52 кв.метра. Обговорив, он передал ФИО181 паспорт и остался ждать. Через некоторое время ФИО181 вынес ему решение № Правления кооператива от 20.12.2012 г., членский договор № от 20.12.2012 г., квитанции об оплате паевого взноса в сумме 3938400 руб., членского и вступительного взносов в размере 62576 руб., всего им было оплачено более 4 млн. руб. Денежные средства он отдавал наличными. Срок сдачи дома был лето или 3 квартал 2013 года. Он сам жил рядом со строящимся домом, и каждый день видел, как идет строительство, на одном из этапов оно шло быстро, стоял башенный кран, люди работали, а потом остановилось. [СКРЫТО] В.Д. он не видел.

Потерпевшая Потерпевший №85 суду показала, что в 2012 года они решили разделиться с детьми, и им понравился вариант дома, где коробка была достроена. Они встретились с ФИО181, председателем ЖСК, в офисе по <адрес>, где оформили договор на приобретение двухкомнатной квартиры на 2 этаже площадью около 70 кв.метров, оплату производили частями и передавали денежные средства лично ФИО181, последний с деньгами уходил и приносил им квитанции к приходному кассовому ордеру, он же подписал членский договор. Всего они уплатили с членскими взносами 3200000 руб., а также за парковочное место 500 тыс. руб., которое им предложил приобрести ФИО181. Они быстро рассчитались за квартиру, поскольку им сказали, что дом готовится к сдаче. После чего, они стали ждать конца стройки. Однако стройка остановилась. На собраниях объясняли это изменением проекта, потом говорили, что решается вопрос с реабилитационным центром. Они просили вернуть деньги, но их уверяли, что вот-вот стройка завершится. С [СКРЫТО] они не встречались.

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия,

чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в октябре 2011 года они с женой с целью приобретения квартиры и смены места жительства, в Интернете нашли объявление о продаже квартир в ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы. По указанному в объявлении номеру телефона позвонили в ЖСК «Дуслык-Строй» и поинтересовались наличием квартир. Девушка из ЖСК «Дуслык-Строй» пригласила их в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по адресу: г. Уфа, <адрес>. Примерно

20 октября 2011 года они с женой приехали в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где их встретила ФИО214, которая представилась менеджером по продажам ЖСК «Дуслык-Строй», рассказала про строительство дома, показала разрешение на строительство дома, документы на землю, планировку квартир и общий вид дома. В это же время в офисе находился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р., который убедил их, что дом будет построен двенадцатиэтажный, что осталось достроить всего два этажа, что были небольшие проблемы с жильцами близлежащих домов, которые препятствовали строительству дома. ФИО181 Р.Р. убедительно сказал, что строительство дома будет окончено и дом будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2012 года. Им понравилась двухкомнатная квартира на 2 этаже, и они поехали с ФИО214 смотреть данную квартиру на стройку. Приехав на стройку, они увидели, что дом построен до десятого этажа, окна застеклены до 7-8 этажей, была охрана, установлена входная дверь в дом и входные двери в квартиры. Посмотрев понравившуюся им квартиру, они решили приобрести ее, о чем договорились с ФИО214, что 28.10.2011 г. приедут покупать квартиру. ФИО181 Р.Р. сказал, что расчет надо будет производить только наличными, поскольку так ему удобнее. 28.10.2011 они с женой приехали в офис ЖСК, где их встретили ФИО214 и ФИО181 Р.Р., оформили по паспортным данным документы о вступлении в члены ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р. в их присутствии подписал от имени ЖСК «Дуслык-Строй» все документы, после чего его жена передала в руки ФИО181 Р.Р. денежные средства в сумме 1000000 руб.

в качестве паевого взноса и 3500 руб. в качестве вступительного взноса. ФИО181 Р.Р., пересчитав денежные средства в их присутствии, подписал квитанции к приходно-кассовым ордерам и передал их жене. 08.11.2011 в дневное время они пришли в ЖСК, где его жена передала ФИО181 Р.Р. 46 884,6 руб. в качестве членского взноса. ФИО181 Р.Р. пересчитал деньги в их присутствии, подписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру и передал его жене. 01.12.2011 года они передали ФИО181 Р.Р. в том же офисе 500 тыс. руб. и 625640 руб., 20.12.2011 также в офисе передали 500 000 руб., 19.01.2012 г. в том же офисе передали ФИО181 Р.Р. 500 000 руб. 23.03.2012 в офисе ЖСК они получили от ФИО181 Р.Р. справку о выплате паевого взноса полностью. В тот же день ФИО181 Р.Р. предложил Потерпевший №85 приобрести парковочное место в указанном доме за 800 000 руб. При этом, ФИО181 Р.Р. пояснил, что парковку отдает очень дешево, дом будет скоро достроен, при этом созвонившись с [СКРЫТО] С.В., согласовал возможность продажи ей данного парковочного места. Таким образом, ФИО181 Р.Р. убедил жену приобрести парковочное место в указанном доме за 800 000 руб. 26.03.2012

он с женой приехали в офис ЖСК, где ФИО181 Р.Р. оформил по паспортным данным жены документы о продаже ей парковочного места в ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р. в их присутствии подписал от имени ЖСК «Дуслык-Строй» все документы. 27.03.2012 они приехали в ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>., где его жена передала ФИО181 Р.Р. денежные средства в сумме 200000 руб. в качестве паевого взноса и 12000 руб. в качестве членского взноса. 23.05.2012 они передали ФИО181 Р.Р. 100 000 руб. в качестве паевого взноса, 25.06.2012 в том же офисе они передали ФИО181 Р.Р. 200000 руб. На принятые денежные средства ФИО181 передавал квитанции к приходному кассовому ордеру, подписанные ими. В следующий раз они увидели ФИО181 Р.Р. в декабре 2012 года, когда с женой пришли вместе с другими членами ЖСК «Дуслык-Строй» на площадку около строящегося дома на встречу с руководством кооператива. На этой встрече ФИО181 Р.Р. заявил, что он уходит с поста председателя ЖСК, и новым председателем будет некто Свидетель №39, который организует окончание строительства дома. ФИО181 Р.Р. был задан вопрос в отношении денег, собранных на строительство дома, на что он ответил, что более 100 млн. руб. по указанию мэрии г. Уфы было выведено на строительство дома по <адрес>, которое ведет также ООО «ЭнергоТехСервис» (директор ФИО43). Однако, до настоящего времени квартира и парковочное место им не предоставлены, денежные средства не возвращены. 17.09.2014 на собрание прибыл директор ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 и директор ООО «ПХК «Меркурий» ФИО219 ФИО43 заявил, что если собрание изберет новый состав ФИО128, которые не будут ему подконтрольны, то он не будет достраивать дом. Одновременно, в ходе разговора ФИО43 завил на собрании, что более 100 млн. руб. из денежных средств членов ЖСК, якобы, по указанию мэрии были выведены на строительство дома по <адрес>. Кроме того, ФИО43 пояснил, что устное распоряжение об этом дал бывший мэр Уфы ФИО220 В итоге необходимых организационных решений принято не было. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан и квартира его жене не предоставлена (т.35, л.д.-28-32).

Потерпевшая ФИО13 суду показала, что она купила однокомнатную квартиру на вторичном рынке, объявление нашла в газете «Из рук в руки». Квартиру продавала женщина, которая ей пояснила, что получила квартиру за поставленный материал. За квадратный метр женщина просила 42 тыс. руб., на что она ей сказала, что сможет приобрести только по

37 тыс. руб., и женщина согласилась, и они в офисе по <адрес> оформили сделку, она заключила договор с ЖСК на приобретение однокомнатной квартиры на 6 этаже, все документы у нее забрала женщина-блондинка, занесла их [СКРЫТО], после чего вынесла их от него и сказала, что во втором полугодии дом будет сдан. Паевой взнос она передала женщине, которая продавала квартиру, членские взносы она уплатила в ЖСК, передав их девушке-блондинке, и получила приходные кассовые ордера, подписанные [СКРЫТО]. До настоящего времени дом не сдан. Осенью 2012 года они встречались с [СКРЫТО], последний говорил, что его вины в этом нет.

Потерпевший Потерпевший №49 суду показал, что они решили приобрести квартиру дочери. Буклеты показывала ФИО141. Оплату производили наличными деньгами. Однокомнатная квартира находилась на

7 этаже, площадью 54,32 кв.метра, стоимостью квадратного метра по 50 тыс. руб. В то время, когда они приобретали квартиру, кирпич на стройке был, кран работал, люди работали, окна стояли, в его квартиру была даже поставлена дверь. Членский взнос в размере 48 тыс. руб. они оплатили через год. Тогда позвонил ФИО181 и жестко сказал, что если он не оплатит взнос, то не получит квартиру. Квитанцию об оплате членского взноса подписал ФИО181. Срок сдачи дома был 4-й квартал 2012 года.

Потерпевшая Потерпевший №55 суду показала, что [СКРЫТО] В.Д. она знала ранее, как клиента Сбербанка, где она работает. [СКРЫТО] В.Д. обслуживался у нее, покупал векселя. В ходе одного из общений, в феврале 2010 года, [СКРЫТО] В.Д. сообщил ей о стройке на <адрес> и каждый раз приходя, уговаривал ее приобрести там квартиру. Она поддалась уговорам, продала свою квартиру, и заключила договор с ЖСК Дуслык Строй на приобретение трехкомнатной квартиры на 2 этаже площадью 96 кв.метров, стоимостью 1 кв.метра – 46 тыс. руб., подписанный [СКРЫТО]. Договор

на работу ей привез сам [СКРЫТО]. Он передала [СКРЫТО] денежные средства в сумме около 3 млн. руб., кроме этого, она передала ему членский и вступительный взносы, вступительный взнос в размере около 156 тыс. руб., всего она передала [СКРЫТО] 3200000 руб., приходный кассовый ордер при этом [СКРЫТО] подписал при ней сам. Ей также была выдана членская книжка. Справку о полной выплате пая ей не выдавали. [СКРЫТО] сказал, что дом будет сдан в конце 2010 года. Однако дом перестали строить. Она стала звонить [СКРЫТО], последний обещал, что дом достроится. В течение 2010-2011 годов она звонила [СКРЫТО], в итоге он ей сказал, что из-за таких как она, он заболел. На одном из собраний она узнала, что председателем кооператива стал ФИО181, который также обещал, что дом достроится. Свидетель №12 говорил, что со стройки по <адрес> переведут деньги на их стройку. [СКРЫТО] на собраниях она не видела, он не приходил. Работая в филиале Сбербанка №, расположенного по <адрес>, она прослеживала изменения банковских документов, однако по карточке с образцами подписей право подписи оставалось за [СКРЫТО], т.е. он являлся председателем ЖСК. Об угрозах в свой адрес [СКРЫТО] ей не говорил.

Потерпевший Потерпевший №70 суду показал, что они хотели, чтобы сын получил отдельную квартиру и по объявлению в газете они позвонили в офис на <адрес>, где им сказали, что есть однокомнатные квартиры, их немного и, что через неделю ожидается повышение цен на квартиры. Они продали трехкомнатную квартиру и 09.03.2011 года с женой приехали в офис с паспортами, где их встретил [СКРЫТО], последний показал им схему. До этого они съездили на объект, там шла кладка кирпичей на уровне 3 этажа. [СКРЫТО] им сказал, что в третьем, начале четвертого квартала 2011 года дом будет достроен. Он заключил договор № от 09.03.2011 г. с ЖСК в лице [СКРЫТО] на приобретение квартиры на 9 этаже площадью 49,2 кв.метра, здесь же в офисе ими [СКРЫТО] были переданы деньги наличными в сумме 2181000 руб., [СКРЫТО] с бухгалтером пересчитали деньги и бухгалтер передала их [СКРЫТО]. Бухгалтер выдала им приходный кассовый ордер от 09.03.2011 г., они также оплатили вступительный взнос в размере 32000 руб., на что им также был выдан приходный кассовый ордер. Оплату они произвели в полном объеме. Квитанции к приходному кассовому ордеру были подписаны [СКРЫТО], который расписался и за себя, и за бухгалтера. За лето он 2-4 раза ездил на стройку, обращался к [СКРЫТО] с вопросом: почему строительство то идет, то останавливается, на что [СКРЫТО] сказал, что рассматривается проектная документация, чтобы добавить еще 2 этажа, в связи с чем идут такие накладки. В ноябре 2011 года работа на стройке остановилась. Он снова обратился к [СКРЫТО], последний опять сказал, что идет согласование проектной документации. Он попросил показать сальдовую ведомость, чтобы проследить движение его денег, на что ему дали выписку по контрагенту Потерпевший №70, где он увидел, что 25.05.2011 г., т.е. спустя 2,5 месяца, его деньги были оприходованы за минусом 53100 руб., после чего он стал сомневаться. На его вопрос по 53100 руб., бухгалтер ЖСК сказала, что им надо было рассчитаться с подрядчиком. Летом 2012 года работа на стройке не возобновилась. Он дважды обращался в администрацию г.Уфы, откуда получил ответ, что в ноябре 2012 года дом достроят. Всего им было направлено 14 обращений. Начиная с 2012 года, он указывал, что деньги выведены за границу, дом не строится. На его просьбу к [СКРЫТО] провести собрание, ответа не было. В январе 2013 года он нашел адрес ЖСК, там находился ФИО181, последнего он также просил провести собрание на предмет: где деньги и окончание строительства. Все также осталось без ответа. Он был почти на всех проводимых собраниях, которые проходили и с участием представителей Госстроя, и представителя администрации города Свидетель №35. Их неоднократно заверяли, что дом достроится, до настоящего времени дом не достроен.

Потерпевшая Потерпевший №30 суду показала, что в мае 2011 года она с мужем для сына решили приобрести квартиру в г. Уфе, для чего изучали объявления и нашли объект. Позвонили, договорились о встрече. На стройку по <адрес> подошла девушка, стройка была огорожена и охранялась, но строительства не было. Они выбрали себе квартиру и с девушкой поехали в офис на <адрес>, где их встретила ФИО345, последняя стала звонить ФИО181, который находился в этом же здании на 2 этаже. Им показали документацию. Выбранная ими квартира находилась на 10 этаже 12-тиэтажного дома. Они оплатили 2450000 руб. за однокомнатную квартиру площадью 54,1 кв.метров, тут же заплатили членский взнос 36750 руб., на что им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Деньги передавали ФИО141, последняя их пересчитала и передала ФИО181. 3500 руб. были оплачены ими через Сбербанк. На следующий день они доплатили 250 тыс. руб. и ФИО141 выдала им пакет документов: членский договор на имя их сына ФИО42, подписанный по доверенности ее мужем, членский билет. ФИО181 тогда она не видела. Срок сдачи дома был в 3-4 квартале 2011 года. Узнав, что дом 10-ти этажный, они пришли к ФИО181 и сообщили, что не хотят жить на последнем этаже, на что последний отмахнулся от них, сказав, что дом все-равно будет 12-тиэтажным и в 3 квартале достроится и, чтобы они никого не слушали. В 2013 году ЖСК они нашли уже на <адрес> и опять им пообещали, что дом достроится в 3 квартале. В 2014 году появился ФИО336, который просил их не обращаться в правоохранительные органы, говоря, что иначе дом не достроят, а так он должен достроиться в 3 квартале 2014 года.

Потерпевший ФИО14 суду показал, что риэлтор им нашла квартиру по объявлению и 02.11.2011 года они приобрели двухкомнатную квартиру на 4 этаже 12-тиэтажного дома у ЖСК Дуслык Строй в лице ФИО181, сделка состоялась в офисе по <адрес>. Оплату в сумме 3125640 руб. произвели векселем Сбербанка и передали его ФИО181, ему же передали наличными вступительный взнос в размере 50384 руб. Срок сдачи дома был во 2-м квартале 2012 года. О каких-то проблемах у стройки им не говорили. Стройка велась, было отстроено 7-8 этажей. В 2012-2013 годах они встречались с ФИО181, ФИО336, Свидетель №12 на собраниях. [СКРЫТО] он не видел. Впоследствии узнал, что он был первым председателем ЖСК. До настоящего времени дом не достроен.

Потерпевший Потерпевший №89 суду показал, что [СКРЫТО] знает с середины 90-х годов, знал отца последнего. [СКРЫТО] неоднократно предлагал ему квартиру, когда строил еще на <адрес>. Но тогда у него не было денег. Когда [СКРЫТО] предложил квартиру по <адрес>, он тоже не сразу согласился, согласился, когда отстроены были 3 этажа. 31.12.2009 года он заключил договор на приобретение трехкомнатной квартиры на 4 этаже площадью 96 кв.метров, стоимостью квадратного метра по 30 тыс. руб. и передал деньги [СКРЫТО] наличными около 3 млн. руб. Срок сдачи дома был 4 квартал 2010 года. [СКРЫТО] говорил, что объект полностью обеспечен материалом. Он показывал ему документы на 10-тиэтажный дом с планами квартир. Стройкой он не интересовался, поскольку знал [СКРЫТО], а когда интересовался, последний говорил, что жильцы из близлежащих домов судятся и что стройку приостановили. Так было несколько раз. В 2013 или 2014 годах [СКРЫТО] сам предложил созвать собрание, выбрать председателя, ФИО128, инициативную группу. В итоге [СКРЫТО] отошел от дел, вместо него председателем стал ФИО181, впоследствии ФИО338. С [СКРЫТО] он продолжал общаться. [СКРЫТО] приезжал к нему с ФИО181, однако, чтобы последнего представили ему как председателя кооператива, такого он не помнит. Они не раз встречались с [СКРЫТО] у него на работе, при этом он интересовался у [СКРЫТО] ходом строительства, спрашивал, хватит ли денег. О каких-то угрозах в его адрес, [СКРЫТО] не жаловался.

Потерпевшая Потерпевший №81 суду показала, что в ноябре 2009 года она заключила договор долевого строительства с ООО ЭнергоТехСервис в лице ФИО336, по которому ей должны были предоставить однокомнатную квартиру площадью 48,765 кв.метров по 26658 руб. за квадратный метр на

9 этаже в квартале 290-292 по <адрес> был подписан ФИО336. По условиям договора она свои обязательства выполнила, в день подписания договора произвела оплату в размере 1300000 руб. В основном ее общение происходило с ФИО345, ей же она передала деньги. Самого ФИО336 она не видела. Дом должны были сдать в 4 квартале 2010 года. Однако к указанному сроку дом не сдали. Далее сроки сдачи менялись по разным причинам. До настоящего времени ни квартиру, ни деньги она не получила. В ЖСК, который образовался позже, ей предлагали вступить, но она отказалась. Несвоевременность сдачи дома ФИО345 объясняла изменением документации, также говорила, что меняется этажность дома. Она на протяжении 2-х лет общалась с ФИО345, потом узнала, что последняя ее квартиру продала второй раз.

Потерпевший Потерпевший №52 суду показал, что в 2010 году он заключил договор с ЖСК Дуслык Строй на приобретение 3-хкомнатной квартиры на

1 этаже площадью около 90 кв. метров общей стоимостью 4250000 руб. Оплату производил частями в течение полугода, потом ему выдали приходный кассовый ордер и договор с ЖСК Дуслык Строй, а также справку о выплате пая. Им также были оплачены членский и вступительный взносы. Деньги наличными у него принимал ФИО336 в офисе по <адрес>, пересчитывал их, после чего уходил с ними в другую комнату и приносил квитанции, уже за подписью [СКРЫТО] В.Д. Последний был председателем ЖСК. О том, что квитанции подписаны [СКРЫТО] В.Д., ему говорил ФИО336. Срок сдачи дома планировался в 3 или 4 квартале 2011 года. До настоящего времени квартира ему не предоставлена, деньги не возвращены. О том, что произошла смена председателя ЖСК, его в известность не ставили.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №52, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №52 показывал, что 12.07.2011, 14.07.2011, 08.08.2011, 09.09.2011 он передавал ФИО43 денежные средства

в качестве паевого взноса, последний, пересчитав их при помощи купюро-счетной машины, заходил в один из кабинетов офиса, и по возвращении передавал ему заполненные квитанции к приходно-кассовому ордеру, в которой уже имелись подписи, выполненные от имени главного бухгалтера и кассира – ФИО181 Р.Р., а также печать ЖСК «Дуслык-Строй». При этом он не поинтересовался, почему подписи были от имени ФИО181 Р.Р. (т.30, л.д.-46-52).

Потерпевший Потерпевший №52 подтвердил данные показания.

Потерпевшая Потерпевший №79 суду показала, что с [СКРЫТО] В.Д. она познакомилась в 2007 году, когда работала в ГУП НИИ БЖД РБ. [СКРЫТО] В.Д. тогда предлагал сотрудникам института приобрести квартиры по <адрес>. В январе 2007 года она заключила договор долевого участия на однокомнатную квартиру по <адрес>. В течение года она полностью произвела оплату за квартиру, на что получила все необходимые документы: чеки, приходные кассовые ордера, справку о полной оплате стоимости квартиры. Деньги она передавала лично [СКРЫТО] В.Д. В 2010 году дом по <адрес> не был построен, хотя должен был сдаться еще в 2008 году, тогда [СКРЫТО] В.Д. позвонил и предложил ей перейти в дом по <адрес>, пояснив при этом, что дом по <адрес> долго еще не построится, а по <адрес> построится быстрее. Ей нужна была двухкомнатная квартира и [СКРЫТО] В.Д. предложил ей расширить площадь. Она заключила договор с ЖСК Дуслык Строй на двухкомнатную квартиру площадью 74,42 кв. метра стоимостью квадратного метра 32476,75 руб. 04.08.2010 года она подъехала в офис на <адрес>, где была совершена сделка по переходу квартиры из одного дома в другой. За квартиру по Бр.Кадомцевых стоимостью 1661250 руб. ей вернули вексель на 1600000 руб., при этом перед ней оставался долг в сумме 61250 руб., ей это объяснили отсутствием векселей на маленькую сумму и, чтобы она подошла позже. Только в 2013 году [СКРЫТО] В.Д. вернул ей этот долг в виде необеспеченного векселя от ООО Строительная компания. Этот вексель [СКРЫТО] В.Д. передал ФИО181, чтобы последний зачислил его в счет квартиры по <адрес> оплате квартиры по <адрес> стоимостью 2416250 руб. [СКРЫТО] В.Д. ей была предоставлена рассрочка, по условиям которой оставшуюся сумму она должна была оплатить в течение месяца после сдачи дома в эксплуатацию. После чего с [СКРЫТО] В.Д. она больше не общалась. Далее она узнала, что последний не является председателем ЖСК. Председателем ЖСК стал ФИО181, все последующие переговоры она вела уже с ним. ФИО181, увидев, что она внесла не все деньги, сказал ей, чтобы она произвела оплату и только наличными. Как раз в это время пришел [СКРЫТО] В.Д. и передал вексель на 61250 руб. Она выплатила ФИО181 200000 руб. Последний принял деньги, при этом находились ФИО345 и еще одна женщина - бухгалтер. Все это происходило в офисе по Х.Давлетшиной. Кроме этого ФИО181 сказал ей, что еще надо оплатить вступительный и членский взносы. Вступительный взнос в размере 3500 руб. она оплатила через банк. Впоследствии ФИО181 и ФИО336 обещали достроить дом, но оттягивали это по разным причинам. В 2016 году она полностью произвела оплату за квартиру, хотя должна была оплатить после сдачи объекта, но ФИО181 разговаривал с ней таким тоном, что ей пришлось доплатить раньше. По этому поводу она звонила [СКРЫТО], последний говорил ей, что она может и не платить.

Потерпевший ФИО16 суду показал, что с [СКРЫТО] он познакомился в январе 2010 года в офисе по <адрес>. 28.01.2010 года он заключил членский договор с ЖСК на приобретение 2-хкомнатной квартиры площадью 81,4 кв.метра стоимостью квадратного метра 35 тыс. руб., подписал его, как председатель ЖСК, [СКРЫТО]. Квартира располагалась на 7 этаже. Он оплатил часть паевого взноса и вступительный взнос. 20.02.2010 года он оплатил оставшуюся сумму. Деньги он передавал лично [СКРЫТО], последний уходил в другую комнату и оттуда выносил подписанные документы, после чего лично передавал ему их. Всего он оплатил 2850575 руб. Срок сдачи дома планировался в 4-м квартале 2010 года. Он неоднократно встречался с [СКРЫТО], последний уверял, что дом сдастся, что есть временные трудности, что жильцы соседних домов судятся, потом говорил, что деньги ушли на строительство треугольника, но как только залог снимется, деньги пойдут на их объект и дом достроится. В 2013 году им представили нового председателя ЖСК ФИО181, хотя они его не избирали. Они вновь стали разговаривать с [СКРЫТО], последний говорил, что он ведет общее руководство, что у него есть еще другие объекты. ФИО181 каждый раз срок сдачи дома продлевался.

Потерпевшая Потерпевший №74 суду показала, что в офисе на <адрес> в 2009 году она заключила договор с ЖСК Дуслык Строй на приобретение 4-хкомнатной квартиры площадью 108 кв.метра на 8 этаже по <адрес> произвели путем перечисления денежных средств в сумме около 4 млн. руб., сняв при этом с мужем деньги в банке. [СКРЫТО] при этом говорил, что если они оплату произведут наличными, то им сделают скидку. Они взяли кредит и рассчитались. После чего приехали в офис и там подписали договор. Договор подписала она лично, кто подписал от имени ЖСК, не помнит. Также они оплатили членский и вступительный взносы. Окончание строительства планировалось на конец 2010 или 2011 года. Когда они покупали квартиру, отстроен был уже 8-й этаж, ставили окна. Дом должен был быть 10-тиэтажным. Когда строительство дома остановилось, они стали искать [СКРЫТО]. Им тогда друзья стали говорить, что на стройке ходят бомжи. Впоследствии проходили собрания во дворе строящегося дома, на которых каждый раз обещали достроить дом. На одном из собраний они узнали, что дом будет 11 или 12-ти этажным.

Потерпевший Потерпевший №9 суду показал, что в начале 2010 года он узнал от знакомых, что в центре города строится дом. Так как с этим строящимся домом рядом находится гимназия, они решили приобрести там квартиру. В феврале 2010 года они приехали в офис по <адрес>. Его подвели к ФИО345, с ней он и общался. Его заинтересовала 4-х комнатная квартира на 3 этаже площадью около 107 кв.метров по 42 тыс. руб. за кв.метр. На вопрос о рассрочке, ему объяснили, что она возможна до конца строительства. В марте 2010 года он заключил договор, подписанный от имени ЖСК Дуслык Строй [СКРЫТО], и передал 500 тыс. руб. ФИО345. [СКРЫТО] он не видел, при нем последний договор не подписывал. Каждый раз он передавал деньги ФИО345, на что она давала ему квитанции, впоследствии подписанные уже ФИО181. Окончание строительства планировалось на конец 2010 года или 2011 года. Кроме договора на приобретение квартиры, он заключил 2 договора на парковочные места по 800 тыс. руб. каждый, за которые также производил оплату. Ездил тогда уже он в офис на <адрес>, где общался с девушками-бухгалтерами, которым также передавал деньги. Квитанции к приходному кассовому ордеру ему передавали за подписью ФИО181. В 2012 или 2013 году он полностью рассчитался. Оплату производил только наличными денежными средствами. О полной оплате ему справку не давали. Кроме этого он также оплатил вступительный взнос. В связи с тем, что строительство дома не завершалось, проходили многочисленные собрания, на которых объясняли, что жители соседних домов судятся с объединением Луч, который является арендатором земли. На собрании также выступал ФИО336.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №9, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №9 показывал, что всего, в период с 04.03.2010 по 10.07.2013 он уплатил наличными, передав деньги в руки ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д., и ФИО181 Р.Р. и часть безналичным способом, путем перечисления на расчётный счет ЖСК «Дуслык-Строй», на общую сумму 6212066,77 руб.

Потерпевший Потерпевший №9 подтвердил данные показания, пояснив, что по безналичному расчету была произведена оплата вступительного и членского взносов. В то время, когда он общался с ФИО345, [СКРЫТО] находился в офисе.

Потерпевшая Потерпевший №7 суду показала, что покупкой квартиры для нее занимались ее родители, поскольку она сама в это время находилась на стационарном лечении. Для нее приобретали однокомнатную квартиру на 10 этаже на углу улиц Пархоменко-Кирова, рядом с РКБ. Ей самой дом понравился, она хотела жить в центре города. Договор заключался в офисе

по <адрес> с ЖСК Дуслык Строй. Она на такси из больницы приезжала в офис, чтобы подписать договор. Это было весной 2013 года. Договор был тогда уже подписан ФИО181. Она сама подписала договор и уехала. Со слов родителей знает, что они передали деньги наличными ФИО181 где-то 2215000 руб. по 45 тыс. руб. за кв.метр квартиры. Как она видела сама, коробка дома уже была отстроена. Срок сдачи дома планировался в 4 квартале 2013 года. На собрания ходили ее родители. С их слов она знает, что на собраниях были ФИО181 и ФИО336. Про [СКРЫТО] она не слышала.

Потерпевший Потерпевший №37 суду показал, что в 2013 году они с женой решили приобрести квартиру, поскольку у них 3 сына. Смотрели объявления в газете «Из рук в руки» и нашли, что продают квартиру на углу улиц Пархоменко-Кирова. Они созвонились с парнем по имени ФИО150, который был собственником, и продавал квартиру. Он им показал 4-хкомнатную квартиру площадью 107 кв.метров на 4 этаже, пояснив при этом, что сам решил сменить район. На тот период работа на стройке шла полным ходом и каких-то сомнений она у них не вызывала. Они договорились на цене кв.метра по 51 тыс. руб. и поехали в офис по <адрес>, где ФИО150 написал заявление о выходе из кооператива, а он, в свою очередь, о вступлении. На тот период в офисе был ФИО181, который и подписал договор. Он передал деньги ФИО181, последний передал их ФИО150, который выходил из кооператива, после чего ему дали пакет документов. При передаче денег ФИО181 присутствовал. Он периодически сам наблюдал за стройкой, последняя стала «затухать». Первое время на стройке был сторож, потом там все стали растаскивать. Офис уже переехал. ФИО181 после подписания договора он не видел. Создалась инициативная группа. До настоящего времени дом не сдан, он живет в квартире матери.

Потерпевшая Потерпевший №18 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она вместе с супругом решили приобрести квартиру. Находясь на строительном объекте, они посмотрели расположение квартир, после чего решили проехать в офис для заключения договора купли-продажи. 19.04.2010 в дневное время она вместе с супругом приехали в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>, где их встретила сотрудница девушка.

В процессе беседы девушка-сотрудница составила договор и все необходимые документы, после чего была оформлена сделка, в процессе которой был заключен членский договор о строительстве квартиры и был произведен расчёт наличными денежными средства, но по просьбе руководства документы были оформлены так, как будто они рассчитались простым именным векселем (на ООО «ЭнергоТехСервис» серии №), при этом был подписан акт приема-передачи векселей от имени ООО «БашСтройКомплект» в лице директора ФИО221 Все документы, а именно членский договор № от 19.04.2010 и приложения к нему, ведомости отделки и оборудования, решения № Правления кооператива, акта приема-передачи векселей 19.04.2010 от имени [СКРЫТО] В.Д. были подписаны в ее присутствии, насколько она помнит. Как продвигалось строительство дома, они не видели, т.к. проживали в другом городе, все происходящее узнавали только от родственника мужа Юнусова, который им по телефону периодически говорил, что все нормально и что стройка идет. В дальнейшем, когда подошло время сдачи дома в эксплуатацию, Юнусов сообщил, что стройка заморожена, а именно строительство дома не идет. Из числа руководства она никому не звонила и не спрашивала по поводу сложившейся ситуации, всю связь держали только через родственника.

В августе 2012 году она вместе с супругом переехали жить в Ханты-Мансийск. Она сама один раз, когда находилась в г.Уфа, присутствовала на собрании, где происходили выборы членов ЖСК «Дуслык-Строй», больше сама ни на каких собраниях не присутствовала. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартира ей не предоставлена (т.13, л.д.-48-51).

Потерпевший Потерпевший №66 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что примерно в ноябре 2010 года у него возникла необходимость в приобретении двухкомнатной квартиры в г.Уфа. Он обратился в агентство недвижимости «Эксперт», где ему предложили вариант приобретения квартиры в квартале 290-292 по <адрес> сходил на стройку, на тот момент было построено примерно 6-7 этажей, стоял башенный кран, имелась охрана объекта, велись строительные работы. Риэлтор ему сказал, что дом строит ЖСК «Дуслык-Строй», который расположен по <адрес>. В конце ноября 2010 года он пришел в ЖСК «Дуслык-Строй», где его встретил [СКРЫТО] В.Д., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». Он его убедил, что дом будет построен из красного кирпича, назвал срок сдачи в эксплуатацию - 2 квартал 2011 года, назвал стоимость квадратного метра - 40000 руб., а также стоимость <адрес> руб. [СКРЫТО] В.Д. также сообщил, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй», уплатив вступительный взнос в сумме 3500 руб., членский взнос - 52512 руб. и паевой взнос - 3500800 руб. 30.11.2010 он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где его встретили [СКРЫТО] В.Д. и ФИО214, которая представилась менеджером ЖСК «Дуслык-Строй». В ходе беседы ФИО214 и [СКРЫТО] В.Д. убедили его, что дом будет кирпичный, построен с реабилитационным центром для инвалидов по зрению, в связи с чем строительство находится на особом контроле властей. Они согласовали, что деньги уплатят до конца 2010 года. Он передал свои документы ФИО214 и [СКРЫТО] В.Д. для оформления договора и других необходимых документов. ФИО214 оформила все документы, которые [СКРЫТО] подписал в его присутствии. 31.12.2010 он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй» и передал ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 3556812 руб. наличными, согласно договоренности с [СКРЫТО] В.Д., на что ФИО214 оформила ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Позднее он приехал в данный офис и забрал справку от 10.07.2014, подписанную ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» Свидетель №39 Там же он встретил ФИО43, который представился директором ООО «ЭнергоТехСервис», пообещав убедительно, что дом скоро он достроит и предоставит ему квартиру. Денежные средства ему не возращены, квартира не предоставлена. Периодически он звонил в офис ЖСК «Дуслык-Строй», номера которого стали недоступными, а также ФИО345 ФИО141, которая всегда обещала, что дом скоро достроят. С того момента ситуация на объекте строительства не изменилась. Дом по настоящее время не достроен (т.31, л.д.-105-109).

Потерпевшая Потерпевший №28 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в ноябре 2010 года у нее возникла необходимость в приобретении квартиры. Её отцу ФИО222 его знакомый [СКРЫТО] В.Д. предложил купить квартиру в жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы, которое возводил ЖСК «Дуслык-Строй», председателем которого являлся [СКРЫТО] В.Д. Она с отцом и [СКРЫТО] В.Д. 10.11.2010 поехали по предложению [СКРЫТО] В.Д. посмотреть стройку. На стройке они увидели, что дом построен до 8–го этажа, а квартира, которую ей предлагал [СКРЫТО] В.Д., располагается на третьем этаже. Также на стройке стоял башенный кран, активно работали рабочие. [СКРЫТО] В.Д. показал им проектные и разрешительные документы на стройку, убедив их, что дом строится в соответствии с требованиями законодательства и срок сдачи дома определен на 2 квартал 2011 года. До истечения указанного срока [СКРЫТО] В.Д. обещал достроить дом, сдать его в эксплуатацию госкомиссии и передать ей для проживания. Интересующая её двухкомнатная квартира располагалась на третьем этаже площадью 81,45 кв.м., планировка ей понравилась. [СКРЫТО] В.Д. сказал, что для приобретения квартиры необходимо приехать в офис кооператива, по адресу: г. Уфа, <адрес>. Также [СКРЫТО] В.Д. сообщил ей, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. После чего, [СКРЫТО] В.Д. назвал цену на <адрес> руб., по 42000 руб. за квадратный метр. Стоимость квартиры была названа [СКРЫТО] В.Д. больше чем стоимость по 42000 руб. за кв.м., поскольку [СКРЫТО] В.Д. пояснил, что окончательная площадь квартиры будет известна после окончания строительства дома и обмера квартиры. И если сумма, уплаченная ей, будет лишней, то он ей вернет переплату. Кроме того, [СКРЫТО] В.Д. убедил её, что строительство дома из-за строительства спортивно-реабилитационного центра находится на контроле у властей города и республики. Таким образом, [СКРЫТО] В.Д. убедил её приобрести двухкомнатную квартиру. [СКРЫТО] В.Д. потребовал передать ему денежные средства наличными в полном объеме, без обсуждения иных вариантов оплаты. Она передала [СКРЫТО] В.Д. свои паспортные данные для оформления документов по приобретению квартиры. 12.11.2010 она приехала с отцом в офис ЖСК, где их встретила ФИО214, которая представилась менеджером по продажам ЖСК «Дуслык-Строй», и [СКРЫТО] В.Д. После чего ФИО214 предоставила ей документы по приобретению ей двухкомнатной квартиры, она подписала их и передала на подпись [СКРЫТО] В.Д., который в её присутствии подписал все вышеуказанные документы. После чего она передала ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. денежные средства наличными в сумме 3600000 руб. в качестве уплаты паевого взноса и 3500 руб. в качестве уплаты вступительного взноса. ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. пересчитала деньги и передала их [СКРЫТО] В.Д. После чего ФИО214, по указанию [СКРЫТО] В.Д., оформила квитанции к приходным кассовым ордерам, которые в ее присутствии подписал [СКРЫТО] В.Д. Впоследствии к назначенному сроку в эксплуатацию вышеуказанный дом введен не был, до настоящего времени обязательства ЖСК «Дуслык-Строй» перед ней не выполнены. Денежные средства ей не возвращены, квартира не предоставлена. На собраниях членов ЖСК в 2011 году участвовал [СКРЫТО] В.Д., который обещал, что скоро дом сдадут в эксплуатацию и всем объяснил, что аренда стоит очень дорого, какие-то разрешения, якобы не подписаны и т.д. Летом в июне 2013 года на собрание членов ЖСК «Дуслык-Строй» пришел Свидетель №39, который пообещал, что скоро дом будет достроен, в ноябре 2013 года возобновятся работы и окончено строительство. Также примерно в 2013-2014 годах на собраниях членов ЖСК «Дуслык-Строй» присутствовали [СКРЫТО] С.В., ФИО181 Р.Р. и ФИО43 С того момента ситуация на объекте строительства не изменилась (т.28, л.д.-6-10).

Представитель потерпевшего Потерпевший №84 - ФИО223 суду показала, что ее сын приобретал у ЖСК Дуслык Строй двухкомнатную квартиру на 8 этаже 10-тиэтажного дома площадью 72 кв.метра. Оплату за квартиру производила она в сумме около 3200000 руб. наличными, т.к. у сына денег не было. ФИО181 выдал ей приходный кассовый ордер. О безналичной оплате речи не было. Договор был заключен в 2012 году. Сдача дома планировалась в конце 2012 года. На момент заключения договора стояла 10-тиэтажная коробка, крыши не было, но кран стоял, движение на стройке было, охрана была, стоял забор. Создавалось впечатление, что работа идет, им сказали, что осталось покрыть крышу и произвести внутреннюю отделку. Когда стройка остановилась, кран убрали. В настоящее время сыну 32 года, он снимает квартиру. [СКРЫТО] они не видели. На собрания ЖСК их не приглашали.

Потерпевший Потерпевший №84 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в июле 2011 года он занимался поиском квартиры в г. Уфе для приобретения. При просмотре квартир в Интернете, он нашел объявление о реализации квартиры в строящемся доме по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, он договорился с риэлтором о просмотре квартиры и вообще стройки. Примерно через пару дней он осмотрел строящийся дом по <адрес> в квартале 290-292 и его всё устроило, поскольку стройка велась. Риэлтор объяснила, что квартира принадлежит поставщику стройматериалов на данный объект, с которым ЖСК «Дуслык-Строй» рассчиталось за поставленные материалы квартирой. На момент его просмотра было построено уже восемь этажей дома. Квартира ему предлагалась на 11 этаже строящегося дома, поэтому он смотрел квартиру на 8 этаже аналогичной планировки в этом же стояке. Спустя неделю после просмотра квартиры, 11.07.2011 в дневное время он пришел в офис ЖСК для заключения сделки, его встретила девушка по имени ФИО141, которая представилась сотрудником отдела продаж ЖСК «Дуслык-Строй». Он передал ей свои документы для оформления договора, а далее он с собственником квартиры ФИО224 и риэлтором прошли в кабинет председателя ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р., который убедил его, что до конца 2012 года дом будет достроен и квартира будет передана ему. Кроме того, ФИО181 Р.Р. убедил его, что по фундаменту есть запас прочности и в настоящее время решен вопрос о получении разрешения на достройку 11 и 12 этажей и скоро он получит соответствующие документы. Кроме того, условием заключения членского договора были названы оплата паевых, членских и вступительных взносов только наличными. Он подписал все документы, а со стороны ЖСК «Дуслык-Строй» их подписал ФИО181 Р.Р. в его присутствии. Денежные средства в сумме 3251560,90 руб. он передал в руки ФИО181 Р.Р., который в свою очередь, передал их ФИО224 В начале 2013 года он узнал, что разрешения на 11 этаж нет. При разговоре по телефону с ФИО181 Р.Р., последний подтвердил, что разрешение не выдано, поскольку фундамент не рассчитан на нагрузку 11 и 12 этажей, и предложил встретиться. 18.03.2013 года при встрече, ФИО181 Р.Р. предложил переоформить документы на аналогичную квартиру на 8 этаже, аналогичной площадью, пояснив, что данная квартира была оформлена на его человека, который от нее в настоящее время отказался, и он готов оформить эту квартиру на его имя, при этом он предоставил ему копию заявления ФИО225 о расторжении членского договора. ФИО181 Р.Р. убедил его, что квартира на 8 этаже будет закреплена на его имя, и попросил подписать дополнительное соглашение к членскому договору. При этом он сказал, что необходимо сдать документы на квартиру по 11 этажу ему, а он в свою очередь составил документы на квартиру на 8 этаже на его имя. Данные документы были им подписаны в его присутствии, а также подписаны им. При заключении договора ФИО181 Р.Р. показывал ему разрешение на строительство, документы на земельный участок, правоустанавливающие документы. Позднее, после заключения договора ФИО181 Р.Р. постоянно и неоднократно убеждал его и всех членов кооператива, что строительство дома ведется полным ходом, что дом будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2012 года, что все разрешения на строительство двенадцати этажей получены. Позднее он также говорил, что дом будет введен в эксплуатацию в 4 квартале 2013 года. Кроме него еще генподрядчик ФИО43 на всех собраниях всегда обещал, что дом будет достроен, строительство будет ускорено. Кроме того, перед каждым собранием он создавал видимость строительства тем, что нанимал троих человек, которые носили песок из угла в угол, тем самым ФИО336 пытался убедить их, что ведется активное строительство, и дом будет скоро достроен. Кроме того, в сентябре 2013 года, на общем собрании членов кооператива ФИО181 Р.Р. заявил, что он отказывается дальше быть председателем кооператива и назначает председателем ФИО226 На его вопрос о легитимности принятого решения, ФИО181 Р.Р. в резкой форме отреагировал, запретив мешать ему доносить информацию до остальных членов ЖСК «Дуслык-Строй». Далее, все последующие его попытки дозвониться до ФИО181 Р.Р. были безрезультатными, он не брал трубку. Позднее он узнал, что ФИО181 Р.Р. объявлен в федеральный розыск. ФИО338 также трубку не брал. В начале 2014 года он узнал, что ЖСК переехал в другой офис. Найти он никого не мог. В итоге он нашел офис на <адрес> с дробью, где ему главный бухгалтер ФИО227 пояснила, что ФИО43 и ФИО181 Р.Р. за границей. После приезда стройка будет возобновлена. Однако, до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартира ему не предоставлена (т.34, л.д.-212-217).

Потерпевшая Потерпевший №14 суду показала, что они жили в Когалыме и решили поменять место жительства. В Когалыме они продали трехкомнатную квартиру и 25.10.2011 года заключили договор с ЖСК Дуслык Строй на приобретение однокомнатной квартиры площадью 60 кв.метров. Деньги в сумме 2390080 руб., а также членский взнос 39351,20 руб. передали лично ФИО181 в офисе по <адрес>. ФИО181 настаивал на наличной оплате, объяснив это окончанием строительства. Они сами съездили на объект, строительство тогда велось, кроме того, ФИО181 успокоил их, что дом построится, и они уехали на Север. По приезду, по <адрес> офиса ЖСК уже не было, и они стали его искать. Членом ЖСК является ее муж. До настоящего времени дом не сдан.

Потерпевший ФИО10 суду показал, что он знаком с ФИО336 на протяжении 15 лет, последний работал с ним в ООО Интербезопасность охранником, жена работала в банке. Он встретился в один день с ФИО336, последний сказал, что скоро сдает дом. До этого он строил дом возле Витаминного завода. ФИО336 свозил его по адресу стройки. ФИО181 он видел, но с ним не общался, с [СКРЫТО] вообще не общался. В мае 2011 года им был заключен договор с ЖСК на приобретение 4-хкомнатной квартиры площадью 107 кв.метров, стоимостью кв.метра 44 тыс. руб., общей стоимостью квартиры около 4 млн. руб. Договор был подписан ФИО181 в офисе на <адрес>, ФИО336 был подрядчиком, он же приезжал к нему в офис по <адрес> за деньгами, при этом они предварительного созванивались, при себе у ФИО336 были приходные кассовые ордера. Часть денежных средств он передавал наличными, часть – перечислением. Приобретали квартиру они в рассрочку. Срок сдачи дома планировался до конца 2011 года. Он постоянно общался с ФИО336, последний говорил, что должны надстроить еще 2 этажа у дома, потом говорил, что 80 млн. руб. у них попросил город на окончание строительства другого объекта и не вернули их, в итоге он понял, что дом не сдастся, т.к. у дома сняли охрану, демонтировали кран.

Потерпевший Потерпевший №33 дал суду показания, подобные показаниям потерпевшего ФИО10, также показав, что он с последним на двоих по ? доле приобретали у ФИО336 четырехкомнатную квартиру, ежемесячно перечисляли за квартиру по 100 тыс. руб., также ими были перечислены деньги за кран. Им была предоставлена рассрочка до окончания строительства. Договор был заключен в мае 2011 года, в нем было указано о приобретении ими <адрес> на 1 этаже 12-тиэтажного дома. Последний платеж ими был произведен в 2012 году, им была выдана справка за подписью ФИО181 о полной выплате. ФИО181 им представили как председателя ЖСК. Строительством дома занимался ФИО336 – директор ООО ЭнергоТехСервис. [СКРЫТО] он видел 1 раз в офисе на <адрес>, когда они смотрели планировку.

ФИО24 Р. суду показал, что весной 2011 года они решили приобрести 4-хкомнатную квартиру, для чего заключили договор с риэлторской компанией «Эксперт», которые нашли на их прежнюю квартиру покупателя и также нашли для них трехкомнатную квартиру на 5 этаже площадью 104 кв.метра на углу улиц Пархоменко-Кирова. Квартиру им предложили купить через Абызова, который поставлял бетон на объект и мог продать квартиру по 35 тыс. руб. за квадратный метр, всего за 3650000 руб. С Абызовым был заключен договор уступки права, он последнему передал денежные средства, а Абызов ему передал вексель, они подписали необходимые документы, с которыми он приехал в офис по <адрес>, где с [СКРЫТО] В.Д. был заключен членский договор. Членский взнос он заплатил наличными, оплату за квартиру произвел векселем, на что ему дали квитанцию. При нем [СКРЫТО] В.Д. подписал договор и квитанции к приходному кассовому ордеру. Дом должен был быть сдан в конце 2011 года. Пока дом строился, они переехали в общежитие, но дом так и не достроили. К осени 2012 года стройка прекратилась. Они ходили на стройку, там были ФИО336 и Свидетель №12, которые остановку строительства объясняли тем, что жители близлежащих домов подавали на них в суд, что деньги с их стройки вывели на строительство «треугольника» и обещают вернуть, что дом в итоге достроится, и все на контроле.

Потерпевший Потерпевший №83 суду показал, что в январе 2010 года он заключил договор долевого строительства с ООО ЭнергоТехСервис в лице ФИО336 на приобретение 3-хкомнатной квартиры площадью 90 кв.метров на 8 этаже 10-тиэтажного дома за 3400000 руб. Платежи производил по графику, ему была предоставлена рассрочка до конца строительства. Первый платеж около 1 млн. руб. он передал ФИО336. В октябре 2010 года он решил приобрести еще парковочное место, в это же время он познакомился с [СКРЫТО] В.Д., председателем ЖСК, который пояснил, что образован кооператив и, что необходимо вступить в него, в том числе и для приобретения квартиры, объясняя это тем, что договор долевого строительства не регистрируют в Регпалате, что на это есть трудности, а если он вступит в ЖСК, то это ускорит сдачу дома и уменьшит налоги. К тому времени он оплатил 80% стоимости квартиры и спросил, что будет с теми денежными средствами, которые он уже внес, на что [СКРЫТО] ответил, что они перейдут в кооператив. В декабре 2010 года он заключил с ЖСК в лице [СКРЫТО] В.Д. членский договор, заплатил вступительный и членский взносы. Оплату производил лично [СКРЫТО], предварительно созвонившись с ним. Договор и квитанции к приходному кассовому ордеру при нем лично подписывал [СКРЫТО]. На парковочное место у него был заключен отдельный договор, который также был подписан [СКРЫТО], также для оплаты ему была предоставлена рассрочка. Все деньги за парковочное место, около 600 тыс. руб., он передал [СКРЫТО]. Строительство дома должно было завершиться во 2-м квартале 2011 года. Когда стройка остановилась, он звонил [СКРЫТО], но его на месте не было, тогда он перестал платить. Ему оставалось заплатить 130 тыс. руб. Связь с [СКРЫТО] пропала. Через некоторое время ему позвонил ФИО181, сказал, что необходимо внести деньги и, что стройка пойдет быстрее, как он понял, тогда должны были покрыть крышу, и остаток суммы он отдал уже ФИО181. На одном из собраний он узнал, что ФИО181 – председатель ЖСК. Когда он стал просить справку о полной выплате суммы, ФИО181 сказал, что справку выдаст новый председатель ФИО338. С ФИО181 он встретился на строительстве треугольника, где ему дали справку о выплате всех сумм уже за подписью ФИО338. Оплату он производил только наличными, поскольку другие варианты не рассматривались. На проходивших собраниях присутствовали ФИО336 с ФИО181, которые просили потерпеть, говоря, что 70 млн. руб. перевели на строительство «треугольника» и когда деньги вернут, строительство продолжится. Также ходили разговоры об изменениях в проектную документацию, что должна пройти экспертиза. Когда достроили 10 этажей дома, убрали кран. Из офиса сказали, что для внутренней отделки кран не нужен.

Потерпевший Потерпевший №65 суду показал, что в марте 2010 года он приобрел двухкомнатную квартиру площадью около 80 кв.метров стоимостью квадратного метра около 35 тыс.руб. на 5 этаже 10-тиэтажного дома в квартале 290-292, деньги на квартиру около 3 млн. руб. внес его отец наличными. Договор подписал [СКРЫТО]. Им выдали несколько квитанций: на паевой взнос, вступительный и членский взносы, выдали книжку. Он со своей стороны также все документы подписал. Строительство велось. Дом должны были сдать в конце 2010 года. Однако к этому времени дом не был сдан, в 2011 года строительство стало останавливаться. Он хотел выяснить причину, однако горячий телефон не отвечал, с <адрес> офис куда-то переехал. Когда дозвонился, ему сказали, что стройка приостановлена временно, успокаивали, что дом будет достроен. На телефоне отвечала девушка, номера телефона председателя ЖСК ему не давали, говорили, что он очень занят. О смене руководства он узнал через Интернет и других членов ЖСК, его письменно об этом не извещали. На собрании он был один раз, на нем он видел ФИО336, других лиц он не знал, в том числе и ФИО181. Это было осенью 2011 года. Тогда говорили о трудностях, но особого ответа не было. Об остальных собраниях его не оповещали.

Потерпевший Потерпевший №90 суду показал, что от знакомых узнал о строительстве дома в центре города и 10.03.2011 года поехал в офис, где заключил договор на приобретение однокомнатной квартиры на 9 этаже площадью 54 кв.метра стоимостью кв.метра 42 тыс. руб. В офисе находилась ФИО345, ей же он передал деньги. [СКРЫТО] он видел мельком, ему сказали, что это [СКРЫТО] – председатель ЖСК. Он лично с [СКРЫТО] не общался. ФИО345 ушла в комнату, в которую прошел [СКРЫТО], и вернулась уже с подписанными документами. Справку о полной выплате пая, подписанную [СКРЫТО], ему выдала ФИО345. Срок сдачи дома планировался на конец 2011 года, однако он все откладывался. Были спонтанные собрания, люди приезжали на стройку. Он также присутствовал на двух собраниях, на один из них приехали ФИО336 и ФИО181, которые успокаивали всех, обещали, что дом достроится. Когда встал вопрос о переизбрании председателя ЖСК, приехал ФИО336 и стал угрожать, что если переизберут, то дом вообще не достроится. Когда он заезжал в офис на <адрес>, там никого не было, вывески о том, что они съехали, и их нового адреса не было.

Потерпевшая Потерпевший №88 суду показала, что в 2011 году она нашла объявление в газете о продаже однокомнатной квартиры площадью 60 кв.метров, стоимостью кв.метра от 50 до 53 тыс. руб. Квартиру продавал Потерпевший №80. В офисе по <адрес> зашли к ФИО181 и договорились, что деньги она передает Потерпевший №80, последний выходит из членов ЖСК, а она вступает в члены ЖСК. Потерпевший №80 получил около 3 млн. руб. Когда Потерпевший №80 покупал квартиру, ее стоимость была где-то 2 млн. руб. Она приобрела квартиру по большей стоимости, поскольку стоимость кв.метра увеличилась. Ей сказали, что дом будет сдан через год. Членский договор был подписан председателем ЖСК ФИО181. [СКРЫТО] она не знает.

Потерпевшая Потерпевший №22 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в апреле 2012 года у нее возникла необходимость в приобретении квартиры для сына. В сети Интернет она увидела объявление о продаже квартир в строящемся жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы. Она позвонила в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где менеджер ей сообщил, что для приобретения квартиры необходимо приехать в офис по <адрес>. 06.04.2012 она приехала в офис, где на втором этаже в кабинете руководителей находились представившийся председателем кооператива – ЖСК «Дуслык-Строй» - ФИО181 Р.Р. и ФИО43, представившийся директором ООО «ЭнергоТехСервис», а также [СКРЫТО] С.В., представившийся руководителем холдинга, в который входит ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис». [СКРЫТО] С.В. располагался во главе стола, а по бокам стола сидели ФИО43 и ФИО181 Р.Р. ФИО43 сообщил ей, что его организация ООО «ЭнергоТехСервис» является генподрядчиком при строительстве жилого дома в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы, при этом он показывал договор с фондом инвалидов, а также устав ЖСК «Дуслык-Строй» и выписку из ЕГРЮЛ по ЖСК «Дуслык-Строй». Также ФИО43 и [СКРЫТО] С.В. сообщили ей, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. Ей понравилась двухкомнатная квартира на первом этаже. [СКРЫТО] С.В. сообщил, что цена за квартиру будет зависеть от формы расчета и при условии внесения наличными денежными средствами, цена будет ниже. Она сообщила, что расчет возможен наличными, тогда [СКРЫТО] С.В. назвал стоимость двухкомнатной квартиры по цене 30000 руб. за квадратный метр, всего на сумму 2229600 руб., а также он назвал сумму вступительного и членского взносов равного 36944 руб. [СКРЫТО] С.В. убедил её, что холдинг предприятий, которым он руководит, работает для консолидации денежных средств в одном месте. Кроме того, [СКРЫТО] С.В. с ФИО43 убедили её, что жилой дом с реабилитационным центром, будут достроены и сданы в эксплуатацию во 2 квартале 2012 года. При этом [СКРЫТО] С.В. убедил её, что организации, которыми он руководит, вовремя сдают в эксплуатацию дома. Все утверждения [СКРЫТО] С.В. и ФИО43 подтверждал своим согласием ФИО181 Р.Р. Она согласилась, после чего [СКРЫТО] С.В. вызвал в кабинет менеджера, которой он дал указание оформить документы по приобретению ей двухкомнатной квартиры. Она с менеджером спустилась на первый этаж, где она за своим рабочим местом составила членский договор с приложениями, Решение правления кооператива, а также членскую карточку. Предоставленные ей вышеуказанные документы она подписала, и передала на подпись ФИО181 Р.Р. В свою очередь, ФИО181 Р.Р. в её присутствии и в присутствии ФИО43 подписал составленные от имени ЖСК «Дуслык-Строй» документы и передал один экземпляр ей. Получив документы, она передала 2266244 руб. в руки менеджера в присутствии ФИО181 Р.Р. и ФИО43, которая пересчитала их. После чего, ФИО181 Р.Р. в её присутствии подписал квитанции к приходным кассовым ордерам. До настоящего времени обязательства ЖСК «Дуслык-Строй» перед ней не выполнены, денежные средства не возвращены, квартира не предоставлена. Она периодически звонила в ЖСК «Дуслык-Строй», но на звонки никто не отвечал. С того момента ситуация на объекте строительства не изменилась (т.27, л.д.-6-10).

Потерпевший Потерпевший №10 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в 2013 году у него возникла необходимость в приобретении парковочного места в центре города. Он нашел объявление о продаже парковочных мест по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы. На информационном щите он увидел информацию о том, что инвестором строительства является ЖСК «Дуслык-Строй» и контактные данные кооператива. 26.08.2013 в дневное время он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>, где его встретил ФИО181 Р.Р., который представился председателем ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р. лично ему рассказал про строительство дома, показал разрешение на строительство дома, документы на землю, планировку парковочных мест и общий вид дома. ФИО181 Р.Р. убедил его в том, что парковочные места будут построены и строительство дома будет окончено и дом введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2014 года. ФИО181 Р.Р. сказал, что расчет надо было производить только наличными, поскольку так ему удобнее. Также ФИО181 Р.Р. пояснил, что для приобретения парковочного места необходимо вступить в члены ЖСК, уплатив паевой, членский и вступительный взносы. По планировке парковок ему понравилось парковочное место №. Он передал ФИО181 Р.Р. наличными денежные средства в сумме 815500 руб., без обсуждения иных вариантов оплаты. После чего, ФИО181 Р.Р. в его присутствии подписал от имени ЖСК «Дуслык-Строй» все документы. Денежные средства ему не возвращены, парковочное место не предоставлено. Он неоднократно звонил ФИО181 Р.Р., но его номер был недоступен. После чего он съездил в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>, но там находилась уже другая организация, в которой ему пояснили, что они закрылись и съехали уже давно. До настоящего времени парковочное место ему не предоставлено (т.12, л.д.-84-88).

Потерпевший ФИО8 суду показал, что в 2009 году по договору долевого строительства он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 57 кв.метров стоимостью кв.метра около 35 тыс. руб. Договор заключался в офисе на Н.Мостовой, этот договор девушка занесла в кабинет и вынесла его подписанным ФИО336. Деньги он внес сразу, когда он передавал их, в офисе находились мужчина и женщина, он передал деньги наличными девушке со светлыми волосами. Договор должен был быть зарегистрирован в регпалате, но когда пришел срок регистрации, ему пришло гарантийное письмо от ООО ЭнергоТехСервис. В ЖСК он не вступал. Срок сдачи должен был быть в конце 2010 года.

В связи с противоречиями показания потерпевшего ФИО8, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший ФИО8 показывал, что ФИО214 в присутствии ФИО43 сказала, что расчет надо производить только наличными, поскольку так удобнее. Но сделка будет оформлена по вексельной схеме, т.е. через прием-передачу простых векселей ООО «ЭнергоТехСервис». Также ФИО214 в присутствии ФИО43 пояснила, что для приобретения квартиры будет заключен договор участия в долевом строительстве, который в последующем в течение 40 дней будет зарегистрирован в Регпалате (т.27, л.д.-191-195).

Потерпевший ФИО8 подтвердил данные показания.

Потерпевшая Потерпевший №94 суду показала, что в ноябре 2010 года с мужем приехали в Уфу и приобрели двухкомнатную квартиру на 2 этаже в строящемся доме по <адрес> взяли в кредит. Оплату произвели наличными в офисе по <адрес> в сумме 3171000 руб. Деньги передали лично [СКРЫТО], составили договор с ЖСК Дуслык Строй, заполнили документы, заплатили членский взнос, на что им выписали и выдали квитанции. Дом до настоящего времени не достроен, на собраниях постоянно были ФИО336 и ФИО181, которые обещали достроить его.

Потерпевший Потерпевший №68 суду показал, что с [СКРЫТО] в двухтысячные годы вместе работали. В 2010 году [СКРЫТО] предложил ему приобрести квартиру по <адрес>, они съездили на стройку и посмотрели. Кран на тот период не работал. [СКРЫТО] сказал, что по крану у них долг и его надо оплатить. Они договорились, что оплату он будет производить частями. Он заключил членский договор с ЖСК на приобретение однокомнатной квартиры на 4 этаже стоимостью около 1600000 руб., подписали договор в офисе на <адрес>, он передал [СКРЫТО] деньги в сумме 200 тыс. руб., после чего, через неделю увидел, что кран на стройке заработал. Потом он заплатил 614 тыс. руб., которые также передал [СКРЫТО]. Строительство дома почти завершалось. Последние 700 тыс. руб. он внес в декабре 2010 года, которые предназначались для производства работ башенного крана. Кран на стройке работал, начали вставлять стекла. В феврале или марте 2011 года почему-то поменялся председатель ЖСК, им стал ФИО181, и строительство стало угасать. Причину ухода [СКРЫТО] с должности председателя ЖСК, он не знает. Когда стройка остановилась, он звонил [СКРЫТО], последний говорил, что все будет нормально. Всего он заплатил 1694700 руб., куда входят членский и вступительный взносы. Деньги передавал только [СКРЫТО] и только наличными, других вариантов не было. На одном из собраний ФИО181 и ФИО336 говорили, что деньги будут, и они достроят дом.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №68, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №68 показывал, что [СКРЫТО] В.Д. убедил его приобрести однокомнатную квартиру площадью 56,49 кв.м. в жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы. [СКРЫТО] В.Д. потребовал передать ему денежные средства наличными в полном объеме, без обсуждения иных вариантов оплаты. [СКРЫТО] В.Д. назвал стоимость квадратного метра 30000 руб. и общую стоимость 1710518,98 руб. (т.31, л.д.-160).

Потерпевший Потерпевший №68 подтвердил данные показания.

Потерпевший Потерпевший №4 суду показал, что с ЖСК Дуслык Строй им был заключен договор на приобретение двухкомнатной квартиры на 9 этаже 10-тиэтажного дома стоимостью около 4 млн. руб. Оплату произвел векселем организации. Им также были оплачены вступительный и членский взносы, на что выданы квитанции. Деньги передавал бухгалтеру в офисе на <адрес>. [СКРЫТО] он не знает, деньги ему не передавал. В связи с тем, что дом не достраивался, проходили собрания, на которых говорили, что в ближайшее время дом достроится.

В связи с противоречиями показания потерпевшего Потерпевший №4, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевший Потерпевший №4 показывал, что он передал бухгалтеру ЖСК «Дуслык-Строй» наличными денежные средства в сумме 4072500 руб. в качестве уплаты паевого взноса. Позднее 27.12.2013 он приехал в офис ЖСК для уплаты вступительного и членского взносов и получения своих экземпляров документов. Денежные средства в сумме 64587,50 руб. он передал бухгалтеру ЖСК «Дуслык-Строй», а она в свою очередь передала его экземпляры документов и квитанцию к приходному кассовому ордеру, подписанные Свидетель №39 (т.27, л.д.-48).

Потерпевший Потерпевший №4 подтвердил данные показания.

Потерпевшая [СКРЫТО] А.И. в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в конце 2011 года у нее возникла необходимость в приобретении квартиры. В январе 2012 года из Интернета ей стало известно о строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы. По телефону, указанному в объявлении, она позвонила и поинтересовалась, какие имеются свободные квартиры. Девушка сообщила ей номера квартир, которые находятся в состоянии продажи, сообщив при этом, что дом очень скоро будет достроен,

и введен в эксплуатацию. 21.02.2012 она съездила на стройку и увидела, что построено 9 этажей, оставалось построить только 10-й этаж. Окна были застеклены до 8-го этажа, внутренние перегородки были построены, штукатурка отсутствовала. Её заинтересовала однокомнатная квартира

на 1 этаже. После чего она поехала в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по адресу: г. Уфа, <адрес>, где их встретила девушка, которая представилась сотрудником ЖСК. Она же представила им председателя ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р. После чего им были предоставлены копии договора инвестирования, договор аренды земельного участка, приказ о назначении ФИО181 Р.Р. председателем ЖСК «Дуслык-Строй», разрешение на строительство и копия поэтажного плана, на котором была указана интересующая её квартира. ФИО181 Р.Р. убедил её, что к июню 2012 года дом будет достроен и введен в эксплуатацию. Она была уверена, что дом будет достроен именно в этот в срок. Она подписала договор, после чего ФИО181 Р.Р. передал ей подписанные им документы. Позднее ФИО181 Р.Р. неоднократно убеждал её, что строительство дома ведется полным ходом, все разрешения на строительство двенадцати этажей получены. Кроме него еще генподрядчик ФИО43 также утверждал, что экспертизу фундамента провели, проект на строительство двенадцати этажей находится на согласовании и все разрешения получены. На всех собраниях присутствовал ФИО43, который всегда обещал, что дом будет достроен, при этом он пояснял, что 100 миллионов рублей по просьбе администрации города направлены им на окончание строительство дома в «треугольнике» и после окончании строительства данного дома в «треугольнике» городская администрация вернёт деньги и дом будет достроен и введен в эксплуатацию. Однако, до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартира ей не предоставлена (т.29, л.д.-162-165).

Свидетель [СКРЫТО] В.А. в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дал показания, подобные показаниям потерпевшей [СКРЫТО] А.И. (т.29, л.д.-178-180).

Потерпевшая ФИО15 суду показала, что они искали квартиру, нашли ее, позвонили и им сказали адрес, куда подойти, встретила их по адресу ФИО141, которая сказала, что за наличные деньги им будет предоставлена однокомнатная квартира. Они собрали деньги. В ноябре 2010 года в офисе по <адрес> был заключен договор на приобретение однокомнатной квартиры площадью около 49 или 50 кв.метров на 2 этаже 10-тиэтажного дома с ООО ЭнергоТехСервис, застройщик был ЖСК ДуслыкСтрой. Печати в договоре были ЖСК, подписи [СКРЫТО]. Кем был последний, она не обратила внимания. Деньги в сумме 2362000 руб. она передала ФИО141. Последняя с договором и деньгами ушла подписать документы, вернулась с подписанными документами, после чего, документы подписали они. [СКРЫТО] в офисе она не видела. Разрешительные документы на дом смотрел ее муж. Сначала дом строился, когда перестал строиться, они звонили ФИО141, последняя говорила, что жильцы соседних домов жалуются на их стройку. До сих пор дом не достроен. По этому повода проходили собрания, [СКРЫТО] на них не приходил. Сначала на собраниях была ФИО141 ФИО345, ФИО336 был, которые обещали достроить дом. Также говорили, что дом поднимут на 1-2 этажа и на эти деньги его достроят. На собрания приезжал также ФИО181, который представлялся председателем ЖСК. Однако, когда его переизбирали, собрания не было. ФИО181 давал свой номер телефона, но он у него не отвечал.

В связи с противоречиями показания потерпевшей ФИО15, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Потерпевшая ФИО15 показывала, что 19.11.2010 в дневное время она приехала с мужем в офис по <адрес>, где их встретила ФИО345 ФИО141, которая представилась менеджером по продажам ЖСК «Дуслык-Строй», и [СКРЫТО] В.Д., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. показала им проектные и разрешительные документы на стройку, убедив их, что дом сроится в соответствии с требованиями законодательства и срок сдачи дома определен на 1 квартал 2011 года. До истечения указанного срока [СКРЫТО] В.Д. обещал достроить дом, сдать его в эксплуатацию госкомиссии и передать ей для проживания. ФИО214 показала планировки имеющихся к продаже квартир. Она в присутствии [СКРЫТО] В.Д. предложила ей однокомнатную квартиру на втором этаже площадью 54,32 кв.м., планировка которой ей понравилась. ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. сказала, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. После чего, ФИО214 назвала цену на квартиру 2362920 руб., по 43500 руб. за квадратный метр. При этом ФИО214 сказала, что оплату необходимо внести немедленно и именно наличными, чтобы ее квартиру не продали другим (т.31, л.д.-225-229).

Потерпевшая ФИО15 подтвердила данные показания.

Потерпевший Потерпевший №39 суду показал, что в 2013 или 2014 году они через риэлтора решили приобрести квартиру. Риэлтор показал им однокомнатную квартиру на 7 этаже по <адрес> на стройке работал кран, стояла коробка. Они поехали в офис по <адрес>, председателем ЖСК был ФИО181, и при нем происходила сделка с предыдущими собственниками квартиры. Им сказали, что через 4 месяца дом будет достроен. Их попросили уплатить членские взносы, т.к. они были новыми членами ЖСК. Они уплатили за однокомнатную квартиру площадью 48 или 49 кв.метров стоимостью кв.метра около 58 тыс. руб. – 60 тыс. руб. 2630000 руб. прежнему собственнику, в том числе членский взнос 30 тыс. руб. Им дали справку, подписанную ФИО181, что задолженностей за ними нет. ФИО181 предложил приобрести им еще и гараж, но он отказался. На следующий год, в марте, он увидел, что дом не достроен, кран разобран. Он позвонил ФИО181, но последний не отвечал. Он несколько раз ездил в офис на <адрес>, но там находились уже другие люди. О смене местонахождения кооператива им не сообщали. Дом должен был быть 10-тиэтажный.

Потерпевший Потерпевший №91 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в начале апреля 2013 года, просматривая объявления в сети Интернет, увидел объявление о продаже квартир по адресу: г. Уфа, <адрес>, квартал 290-292 Кировского района г. Уфы. Он выехал на место строительства жилого дома. На тот момент строительство велось, работала строительная техника и рабочие. Увидев это, он решил приобрести квартиру в данном строящемся доме. Примерно 7-8 апреля 2013 года он связался по телефону с менеджером ЖСК «Дуслык-Строй», которая объяснила, что есть две квартиры к продаже, что дом будет достроен в 2013 году, они обговорили сумму договора примерно 3700000 руб., менеджер сказала, что лучше заплатить наличными и предложила приехать в офис по <адрес>, для заключения договора и принятия его в члены ЖСК. 09.04.2013 в офисе его встретил ФИО181 Р.Р., который пояснил, что интересующая его двухкомнатная квартира площадью 81,45 кв.м. на 1 этаже строящегося дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы ранее продана ФИО228, который готов её переуступить. Подумав немного, ознакомившись с разрешительными и учредительными документами ЖСК «Дуслык-Строй», он спросил, почему в членском договоре указана сумма 2932200 руб., а он должен уплатить за <адрес> руб. и откуда взялась такая разница, на что ФИО181 Р.Р. пояснил, что 2932200 руб. - это стоимость квартиры, согласно членскому договору, и ее необходимо уплатить в ЖСК «Дуслык-Строй», а 740 000 руб. - это сумма удорожания квартиры, приближенная к рыночной стоимости квартиры и ее необходимо передать ФИО228 В свою очередь, он попросил написать ему расписку от ФИО228, и передал свои документы на оформление договоров. В процессе подписания членского договора, подъехал ФИО137 К.А., и написал соответствующую расписку о получении денежных средств за квартиру, после чего между ним и на тот момент председателем ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р. был заключен членский договор, в соответствии с которым им были переданы ФИО181 Р.Р. денежные средства наличными в сумме 2932200 руб. и членский взнос в сумме 47483 руб., что было ранее оговорено. ФИО181 Р.Р. заверил его, что в 4 квартале 2013 года дом будет сдан в эксплуатацию и ему будет предоставлена оплаченная им квартира. ФИО228 он передал 638084 руб. как прибыль от подорожания квартиры за период ее строительства. Кроме того, ФИО181 Р.Р. уговаривал его приобрести парковочное место в ЖСК «Дуслык-Строй» стоимостью примерно 800000-850000 руб., говоря, что сейчас это очень дёшево, рыночная цена 1500000 руб., но он отказался за ненадобностью. При заключении договора, ФИО181 Р.Р. показывал ему разрешение на строительство, документы на земельный участок, правоустанавливающие документы. Позднее, после заключения договора ФИО181 Р.Р. постоянно и неоднократно убеждал его и всех членов кооператива, что строительство дома ведется полным ходом, дом будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2013 года. Но ни одного приглашения либо уведомления о проведении общего собрания членов ЖСК он не получал. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартира ему не предоставлена (т.35, л.д.-201-205).

Потерпевший Потерпевший №72 суду показал, что он выкупил квартиру у Потерпевший №69, впоследствии он понял, что дом проблемный. Договор он заключал с ЖСК, от его имени подписал договор ФИО181, последний говорил, что все идет хорошо. Документы при оформлении у него смотрел юрист, который сказал, что с документами все тоже нормально. Однокомнатную квартиру на 3 этаже площадью 56,96 кв.метров стоимостью кв.метра 30 тыс. руб., он приобрел за 1700000 руб., деньги передал Потерпевший №69. Также он оплатил членский взнос в размере 29132 руб. У него были сомнения по поводу низкой цены квадратного метра, но, зная, что Потерпевший №69 знаком с ФИО181, он понял, что Потерпевший №69 приобрел несколько квартир. Дом должен был быть 10-тиэтажный, срок его сдачи был в 4-м квартале 2013 года. Когда подошел срок сдачи, дом не сдался. После чего члены ЖСК стали собираться на собраниях. [СКРЫТО] он не знает, и не видел. На собрания ходил его сын, где говорили, что дом достроят. Потом ФИО181 пропал. ФИО336 пытался наладить контакт с людьми, говорил, что надо добрать деньги на крышу. В 2013 году он сам ездил на стройку, там стоял башенный кран, были рабочие. Но у него все равно было недоверие. Он сначала купил квартиру, и только потом пошел на стройку.

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с Потерпевший №72 он знаком с 2009-2010 г.г. В день приобретения квартиры Потерпевший №72 ему позвонил и попросил съездить на оформление приобретения квартиры в ЖСК «Дуслык-Строй» с целью проведения правовой экспертизы членского договора. Они вместе приехали в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>. В кооперативе их встретил председатель ЖСК ФИО181 Р.Р. и двое мужчин, один из которых представился коммерческим партнёром ФИО343, а второй гражданин представился человеком, который выходил из членов кооператива, то есть лишался прав на квартиру, которая впоследствии передавалась Потерпевший №72 Они прошли в кабинет председателя ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р., где ему передали на изучение проекты документов по вступлению Потерпевший №72 в члены кооператива. Изучив членский договор и иные документы, он сказал, что документы в порядке и соответствуют действующему законодательству. После чего, Потерпевший №72 подписал членский договор и приложения к нему и прошел в кассу ЖСК «Дуслык-Строй» с денежными средствами. Вернувшись из кассы с двумя квитанциями к приходно-кассовым ордерам, Потерпевший №72 показал ему их. Удостоверившись, что в квитанциях заполнены все графы, стоит печать и подпись председателя, он вернул их Потерпевший №72, сказав, что все соответствует требованиям закона. Впоследствии Потерпевший №72 неоднократно ему жаловался на то, что дом не достраивается, и получал от него консультации юридического характера по судебной перспективе иска. По имеющейся у него информации Потерпевший №72 иск о расторжении членского договора и о взыскании уплаченных денежных средств в отношении ЖСК «Дуслык-Строй» не подавал (т.33, л.д.-89-91).

Представитель потерпевшего Потерпевший №69 Р. - Потерпевший №69 ФИО159 Р., суду показал, что в 2010 году они передали ФИО345 1780000 руб. за однокомнатную квартиру площадью около 57 кв.метров стоимостью квадратного метра 30 тыс. руб. Они работали с Свидетель №33 на поставке, фирма называлась Альбион. У Альбиона образовалась задолженность, и они предложили забрать квартиру. Альбион и ЖСК Дуслык Строй располагались по одному адресу, на <адрес>. Они заключили членский договор на приобретение квартиры на 3 этаже, оплатили взносы. Срок сдачи дома планировался на 2010 год. У него были две однокомнатные квартиры. Одну из квартир они продали другу Хрыкину. ФИО343 он продал другую квартиру, тоже однокомнатную. О том, что дом проблемный, он узнал в 2015 году. Ему стал звонить Хрыкин. Поскольку он был его другом, они вернули ему деньги. Он общался только с Свидетель №33, все было на доверии, с ФИО181 и ФИО336 личного контакта не было, несколько раз при встрече только здоровались. Впоследствии ЖСК с <адрес> переехали, он через друзей нашел их на <адрес>, где строился «треугольник», от имени ЖСК переговоры вела Антипина, которая ранее работала с ФИО345.

Потерпевший Потерпевший №41 суду показал, что в феврале 2010 года он хотел приобрести квартиру и нашел объявление на Авито. На его звонок трубку взял риэлтор и они вместе с ним поехали в строительную компанию, которая реализовывала квартиры по <адрес>. На 27.02.2010 года он заключил договор № на приобретение квартиры на 13 этаже стоимостью 1972000 руб. по 40 тыс. руб. кв.метр. Первый взнос он оплатил в размере 500000 руб., был составлен график платежей. Оставшуюся сумму 1472000 руб. он должен был внести в течение месяца. Договор был подписан [СКРЫТО]. Сдача объекта планировалась в конце 2010 года, но потом она была отсрочена. Когда он захотел зарегистрировать право собственности в регпалате, выяснилось, что на его квартиру имеется еще один собственник, хотя его об этом никто не извещал. В связи с чем он обратился к [СКРЫТО], ему объяснили, что по этому дому нет согласования этажей, что дом будет 12-тиэтажным. Это он все знал со слов [СКРЫТО]. Последний тогда ему предложил квартиру по <адрес>, на что он согласился. Квартира была также однокомнатная на 9 этаже, но большей площадью,

56 кв.метров. 01.06.2011 года с ЖСК Дуслык Строй был заключен договор № на приобретение квартиры стоимостью 2278000 руб., по 40 тыс. руб. кв. метр. При этом присутствовали [СКРЫТО], ФИО181, их менеджеры и его адвокат. Оплата прошла взаимозачетом простым векселем. Ему выдали письмо, что задолженности нет. Строительство на тот период шло медленно. [СКРЫТО] и ФИО181 его уверяли, что строительство задержится, но не надолго. Договор от ЖСК Дуслык Строй был подписан ФИО181. Срок сдачи дома был конец 2011 года. До настоящего времени дом не сдан и квартира им не получена.

Потерпевший Потерпевший №12 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в августе 2013 года у него возникла необходимость в приобретении парковочного места в центре города. 26.08.2013 он приехал в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по адресу: г. Уфа, <адрес>, где его встретил ФИО181 Р.Р., представившийся председателем ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р. лично ему рассказал про строительство дома, показал разрешение на строительство дома, документы на землю, планировку парковочных мест и общий вид дома. ФИО181 Р.Р. убедил его, что парковочные места будут построены и строительство дома будет окончено и дом введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2014 года. ФИО181 Р.Р. сказал, что расчет надо будет производить только наличными, поскольку так ему удобнее. Также ФИО181 Р.Р. пояснил, что для приобретения парковочного места необходимо вступить в члены ЖСК, уплатив паевой, членский и вступительный взносы. По планировке парковок ему понравилось парковочное место №. ФИО181 Р.Р. убедил его, что строительство дома из-за строительства спортивно-реабилитационного центра находится на контроле у властей города и республики. Таким образом, ФИО181 Р.Р. убедил его приобрести парковочное место площадью 18 кв.м. в жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы. ФИО181 Р.Р. подготовил документы

о приобретении им парковочного места в указанном доме и о вступлении

его в ЖСК «Дуслык-Строй», ознакомившись с которыми, он подписал их,

и передал экземпляр ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО181 Р.Р., после чего он передал ФИО181 Р.Р., в соответствии с договоренностью, денежные средства в сумме 815500 руб. в качестве уплаты паевого, вступительного и членского взносов. ФИО181 Р.Р., пересчитав денежные средства в его присутствии, подписал квитанции к приходным кассовым ордерам и передал ему их, а деньги забрал себе. Денежные средства ему не возвращены, парковочное место не предоставлено. Он неоднократно звонил ФИО181 Р.Р., но его номер был недоступен. После чего он съездил в офис ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>, но там находилась уже другая организация, в которой ему пояснили, что они закрылись и съехали уже давно. Таким образом, ФИО181 Р.Р. ввел его в заблуждение, договорные обязательства не исполнил, чем причинили ему ущерб в особо крупном размере в сумме 815500 руб. (т.12, л.д.-143-147).

Потерпевшая Потерпевший №16 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в ноябре 2012 года у неё возникла необходимость в приобретении квартиры для проживания. Она узнала о продаже квартир в строящемся жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы, съездила в офис ЖСК «Дуслык-Строй», расположенный по ул. ХДавлетшиной, 23. В офисе её встретил ФИО181 Р.Р., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р. сообщил ей, что к продаже имеются две двухкомнатные квартиры, и показал планировки квартир. Из предоставленных ей вариантов она выбрала вариант двухкомнатной квартиры площадью 87,52 кв.м. на втором этаже. ФИО181 Р.Р. назвал цену квартиры в сумме 4376000 руб. по 50000 руб. за квадратный метр, и сообщил, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. 14.06.2012 она приехала в офис, где её встретил ФИО181 Р.Р., показал разрешительные и проектные документы на стройку, планировку квартиры. ФИО181 Р.Р. убедил её, что жилой дом с реабилитационным центром будут достроены и сданы в эксплуатацию во 2 квартале 2013 года. Она согласилась, и ФИО181 Р.Р. оформил документы по приобретению ей двухкомнатной квартиры, которые она подписала и передала на подпись ФИО181 Р.Р. После чего она передала ФИО181 Р.Р. денежные средства в сумме 4376000 руб. в качестве уплаты паевого взноса за квартиру и 65640 руб. в качестве уплаты членского взноса. ФИО181 Р.Р., пересчитав деньги и подписав в её присутствии документы, передал подписанные им документы ей. Однако к назначенному сроку в эксплуатацию вышеуказанный дом введен не был, свои обязательства ЖСК «Дуслык-Строй» перед ней не выполнил. Денежные средства ей не возвращены, квартира не предоставлена. Она периодически звонила в офис ЖСК «Дуслык-Строй» и ФИО181 Р.Р., но телефоны были недоступны, после чего офис вообще закрылся. Также она участвовала на собраниях членов ЖСК «Дуслык-Строй», на которых принимал участие ФИО43, который представлялся директором ООО «ЭнергоТехСервис» генподрядчик строительства, который обещал, что скоро, буквально на следующий день, стройка будет закончена и они получат свои квартиры (т.12, л.д.-242-246).

Потерпевший Потерпевший №3 суду показал, что более 3 лет тому назад он приобрел парковочное место в ЖСК Дуслык Строй в лице ФИО181 и у ФИО336, директора ООО ЭнергоТехСервис». Деньги в сумме 500 тыс. руб., а также членский взнос в их присутствии в офисе по <адрес> он передал девушке-бухгалтеру. Ему были выданы договор, который при нем подписал ФИО181, и квитанции к приходному кассовому ордеру. Срок сдачи планировался через год. Когда подошел срок сдачи, ему стали говорить, что не все сдали деньги, потом стройка остановилась. На собраниях он был, приезжал ФИО336, обещал достроить, потом вроде, как стройка возобновила работу, но потом все снова прекратилось. Квартиру в ЖСК он не приобретал, приобретала его бывшая супруга.

Потерпевшая ФИО211 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в мае 2012 года у нее возникла необходимость приобретения квартиры для проживания мамы. От знакомого ФИО326 узнала о продаже квартир в строящемся жилом доме в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы и адрес офиса ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>. Они с мужем приехали на стройку и увидели, что дом построен до восьмого-девятого этажа, стоял башенный кран, рабочие отсутствовали, имелась охрана. Местоположение дома им понравилось. 14.06.2012 она приехала с мужем в офис, где их встретила женщина, которая представилась сотрудником ЖСК «Дуслык-Строй». Также подошел ФИО181 Р.Р., который представился ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». Сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» показала разрешительные и проектные документы на стройку, планировки квартир и сообщила, что для приобретения квартиры необходимо вступить в ЖСК «Дуслык-Строй» и внести паевой, членский и вступительные взносы. Ей понравилась однокомнатная квартира на первом этаже площадью 54,32 кв.м. Сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» назвала цену на <адрес> руб. по 40000 руб. за кв.м., которую она согласовала с ФИО181 Р.Р. Сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» в присутствии ФИО181 Р.Р. убедила ее, что жилой дом с реабилитационным центром будут достроены и сданы в эксплуатацию в 4 квартале 2012 года. Она согласилась и сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» по указанию ФИО181 Р.Р. оформила документы по приобретению ей однокомнатной квартиры, которые она подписала и передала на подпись ФИО181 Р.Р., который также их подписал. После чего она передала сотруднику ЖСК «Дуслык-Строй» в присутствии ФИО181 Р.Р. денежные средства в сумме 2172800 руб. в качестве уплаты паевого взноса за квартиру и 36092 руб. в качестве уплаты членского взноса. Сотрудник ЖСК «Дуслык-Строй» пересчитав деньги, передала их ФИО181 Р.Р. Однако к назначенному сроку вышеуказанный дом в эксплуатацию введен не был, до настоящего времени обязательства ЖСК «Дуслык-Строй» по членскому договору перед ней не выполнены. Денежные средства ей не возвращены, квартира не предоставлена. Ей причинён очень крупный ущерб. Она периодически приезжала в офис ЖСК «Дуслык-Строй», но ФИО181 Р.Р. никогда не могли найти, после чего офис вообще закрылся. Также она участвовала на собраниях членов ЖСК «Дуслык-Строй», на которых принимал участие ФИО43, который представлялся директором ООО «ЭнергоТехСервис» - генподрядчик строительства, который обещал, что скоро, буквально на следующий день, стройка будет закончена и они получат свои квартиры. Позднее, в 2014 году на собрании членов ЖСК ФИО43 всем убедительно сказал, что если они будут обращаться в органы полиции с заявлениями и не изберут подконтрольного ему председателя ЖСК «Дуслык-Строй», то стройку он остановит и прекратит достраивать дом (т.27, л.д.-103-107).

Потерпевший Потерпевший №29 суду показал, что в 2009 году у них встал вопрос о приобретении квартиры. Его познакомили с [СКРЫТО] В.Д., последний сказал, что они строят дом. Он поверил и в 2010 году приобрел двухкомнатную квартиру площадью 80 кв. метров. Тут же сын приобрел квартиру на 10 этаже, площадью 60 кв. метров. Кроме этого, решили приобрести еще 3 парковочных места. Договор заключали с [СКРЫТО] В.Д., в основном документы [СКРЫТО] В.Д. подписывал при нем в офисе на <адрес>. Им были переданы наличными денежные средства в размере около 8 млн. руб. за 2 квартиры и 3 парковочных места. Когда работа на стройке пошла медленно, он звонил [СКРЫТО], последний сказал ему, что доверился молодым ребятам. О том, что председателем ЖСК стал ФИО181, он не знал, ему об этом не сообщали.

Потерпевший Потерпевший №47 суду показал, что в декабре 2009 года для него приобретали квартиру, это был подарок его родителей. Он сам на сайте нашел стройку, неоднократно был там сам, работа на стройке велась. Он позвонил в ООО ЭнергоТехСервис, ему предложили заключить договор долевого строительства. Он приехал в офис по <адрес>, ознакомился с документами, и решил купить квартиру стоимостью 1722000 руб. площадью 49 кв. метров на 3 этаже по 35 тыс. руб. за квадратный метр. Деньги за квартиру он передал ФИО336, там же находилась ФИО345, в офисе был подписан договор долевого строительства, который обещали в течение месяца зарегистрировать в регпалате. Он регулярно ездил в офис. ФИО336 потом выслал ему гарантийное письмо о том, что в течение полугода договор будет зарегистрирован. О существовании ЖСК Дуслык Строй он не знал. Осенью 2012 года ему позвонили из ЖСК и предложили подъехать в офис на <адрес>. Там находились ФИО336, ФИО181, последний представился председателем ЖСК, объяснив, что договор не регистрируют в регпалате, и предложил вступить в ЖСК. Он ознакомился с договором, дал согласие и вступил в ЖСК. Договор от имени ЖСК был подписан ФИО181. Ему выдали членский договор, членскую книжку и справку об отсутствии задолженности. Впоследствии проводились собрания, на которых были ФИО336, Свидетель №12, ФИО181, которые обещали достроить дом, говорили, что часть денег перевели на другую стройку. С [СКРЫТО] В.Д. он не знаком и на собраниях его не видел.

Потерпевшая Потерпевший №59 суду показала, что 20.12.2010 года они, как многодетная семья, приобрели квартиру в квартале 290-292 на 7 этаже площадью 107 кв.метров на материнский капитал и заемные средства, им уступал свое право на приобретение квартиры Рыжиков, оплату они произвели по вексельной схеме, на котором настаивали [СКРЫТО] В.Д. и ФИО336, хотя она хотела оплатить наличными, на что ей сказали, что будут сложности со счетами и единственный выход – вексель ООО ЭнергоТехСервис на 4500000 руб., который она купила у Рыжикова и передала последнему деньги, а вексель передала [СКРЫТО], членский взнос в размере 71 тыс. руб. перечислили на расчетный счет. Акт приема-передачи векселя подписал лично [СКРЫТО]. Все документы, как председателем ЖСК, были подписаны [СКРЫТО]. Срок сдачи дома должен был быть в 4 квартале 2011 года. Когда подошел этот срок, дом перестал строиться. Когда стали выяснять причину, оказалось, что председателем ЖСК стал ФИО181, хотя они его не избирали. По поводу стройки проходили собрания, на которых присутствовали ФИО336, ФИО181, [СКРЫТО], Свидетель №12, которые говорили о временных трудностях, что жильцы соседних близлежащих домов жалуются на их стройку и другие причины. Потом стал меняться адрес ЖСК, о чем их не уведомляли. В декабре 2012 года ей позвонил ФИО181 и предложил подписать документы в Октябрьском районном суде о том, что квартиру она приобрела, якобы в 2012 году. Оказалось, что [СКРЫТО] продал им заложенную еще в августе 2010 года в банке УралКапитал квартиру. [СКРЫТО], зная об этом, умолчал, тем самым обманул их. В январе 2013 года в Администрации города они встретили [СКРЫТО], последний им сказал, что он отстранен от дел, что мошенники заняли место председателя, и обещал достроить дом, говорил, что у него серьезная поддержка в МВД и других структурах. После этого [СКРЫТО] она не видела. Дом должен был быть 10-ти этажный, она сама видела документы ЖСК, по которым продавались квартиры на 11 и 12 этажах. О каких-либо угрозах в адрес [СКРЫТО], она не слышала.

Потерпевшая Потерпевший №78 суду показала, что в 2012 году она через Агенство «Пальмира» приобретала однокомнатную квартиру на 2 этаже по 41-42 тыс. руб. за квадратный метр. Квартиру ей продавала субподрядная организация, которая на стройке выполняла определенные работы. Договор она заключала с ФИО181, ему же передавала деньги около 2200000 руб., однако настояли на оплате векселем, и она приобрела вексель в Сбербанке и передала его ФИО181. Оплату она произвела в полном объеме. Договор и все квитанции были подписаны ФИО181 в офисе по <адрес>. Срок сдачи дома планировался на конец 2012 года. Она потом участвовала на собраниях, на которых были ФИО181, сын [СКРЫТО], последний говорил, что его отец болеет, и все обязанности он берет на себя.

Потерпевший Потерпевший №80 суду показал, что в мае 2010 года ФИО336 уговорил его приобрести квартиру. Последнего он знал, как клиента банка, в котором он работал, и ФИО336 знал о наличии у него денежных средств. Он не раз был с ним на стройке. [СКРЫТО] он узнал позже. Он планировал приобрести квартиру для детей. Ему показали все документы, застройщиком дома было объединение «Луч». Он приобрел две однокомнатные и одну двухкомнатную квартиры, стоимостью квадратного метра по 42 тыс. руб. Денежные средства он вносил наличными, договор и квитанции подписывал [СКРЫТО], который был председателем ЖСК. В конце 2011 года - начале 2012 года работа на стройке остановилась, офис стал переезжать. Активно с [СКРЫТО] он не общался, но последний обещал дом достроить. В 2015 году они переизбрали нового председателя ЖСК, им стал Потерпевший №56.

Потерпевшая Потерпевший №95 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в конце 2010 года у нее возникла необходимость в приобретении квартиры для проживания. Она увидела строительство жилого дома по адресу: г.Уфа, <адрес>, квартал 290-292 Кировского района, ей понравился дом, его расположение. После чего она стала искать в газетах предложения о продаже квартир в данном строящемся доме, найдя объявление в газете «Из рук в руки» и сведения о застройщике, она позвонила по номеру телефона ЖСК «Дуслык-Строй», ей ответила девушка, которая предложила ей подъехать по адресу: г.Уфа <адрес> в офис ЖСК «Дуслык-Строй». Подъехав в офис ЖСК «Дуслык-Строй», примерно в начале декабря 2010 года, ее встретила девушка, представившаяся сотрудником ЖСК «Дуслык-Строй». Она спросила, какие есть квартиры к продаже, на что она ей показала планировку квартир. Устав ЖСК «Дуслык-Строй» и разрешительную документацию она не изучала. Данная девушка сообщила, что дом будет скоро достроен, на момент покупки было построено примерно 3-4 этажа, велись активные строительные работы. Она выбрала двухкомнатную квартиру площадью 81,45 кв.м. на 10 этаже. В течении нескольких дней, в целях личной безопасности, при последующих расчетах, она приобрела за наличные денежные средства банковский вексель ОАО «Сбербанк России» номиналом 4072500 руб. 15.12.2015 года она приехала в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где ее встретила та же самая девушка, которая взяла у нее паспорт и вексель для оформления документов. В ее присутствии она оформила документы, и они с ней пошли их подписывать к председателю ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. После чего она подписала также документы со своей стороны. По оплате членских и вступительных взносов, они договорились, что она их оплатит позднее.

В начале 2013 года из ЖСК «Дуслык-Строй» ей сообщили, что необходимо заплатить членский и вступительный взносы, и она заплатила их наличными в сумме 64587,50 руб., передав ФИО181 Р.Р. Ее и остальных членов ЖСК в дальнейшем после заключения договора неоднократно на общих собраниях ФИО181 Р.Р. и ФИО43 убеждали, что строительство дома ведется полным ходом, дом будет сдан в эксплуатацию в конце 2012 года, 2013 и 2014 г.<адрес>, до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартира ей не предоставлена (т.36, л.д.-96-100).

Свидетель Свидетель №15 суду показала, что она работала бухгалтером в торговой организации и ООО ЭнергоТехСервис. В ЖСК Дуслык Строй бухгалтером она не работала. ООО ЭнергоТехСервис занималось строительством, а ЖСК продавали квартиры. По просьбе ФИО345 она вела бухгалтерию в ЖСК Дуслык Строй, начиная с 2009 года по 2013 годы. Зарплату она получала в ООО ЭнергоТехСервис. Сначала руководителем ЖСК был [СКРЫТО], впоследствии – ФИО181. Офис их располагался сначала по <адрес>, потом они переехали на <адрес> и потом, в 2013-2014 году, они переехали на <адрес>, но там они находились недолго. С покупателями квартир общались девушки-менеджеры, они же составляли договора, хотя официально они не были трудоустроены в ЖСК. Когда [СКРЫТО] был на месте, он общался с покупателями, показывал им документы. Но чаще с покупателями общались ФИО345 и девушки-менеджеры. [СКРЫТО] не всегда сам подписывал договора, ФИО181 их подписывал всегда сам. Договора также подписывала ФИО345. Ей, Свидетель №15, приносили уже готовый членский договор. Приходный кассовый ордер подписывало то лицо, которое заключало договор, это же лицо принимало деньги. Она сама при заключении договора и принятии денежных средств не присутствовала и подписи не сравнивала. Договор подписывался в день его заключения, заранее документы не подписывались. Ей приносили договор и приложения к нему, где указывались вступительный, членский и паевой взносы, по которым она выписывала приходный кассовый ордер, после чего, отдавала его на подпись, вторую половину квитанций ей возвращали, она вела подшивку. Когда [СКРЫТО] не было, документы подписывали другие лица. Как таковой кассы у ЖСК не было. Часть суммы от покупателей поступала на расчетный счет, иногда расчет производился векселями ООО ЭнергоТехСервис. Эти векселя выпускались с целью расчета с подрядчиками. При этом велся реестр векселей, также был журнал гашения векселей. Она разговаривала с [СКРЫТО] по поступившим денежным средствам, говорила ему, что они должны быть оприходованы и переведены на расчетный счет организации, на что [СКРЫТО] говорил ей, что расчеты идут напрямую с подрядными организациями. Она говорила, что так нельзя делать, но [СКРЫТО] говорил, что так лучше для строительства, что это быстрее, чем деньги идут через расчетный счет. Так как деньги на расчетный счет не поступали, она не могла проследить за их движением. Ей банк предоставлял документы, из которых она видела, что деньги от покупателей на расчетный счет не поступают. Права подписи на финансовых документах ЖСК она не имела. У ЖСК Дуслык Строй право подписи имел только руководитель. Иногда в документах покупателей расписывалась ФИО345, о чем [СКРЫТО] был в курсе, поскольку ему об этом сообщали. При ней такого не было, чтобы [СКРЫТО] запрещал ФИО345 заключать договора и принимать денежные средства от его имени. Куда направлялись денежные средства ЖСК, она не знает. Собрания членов ЖСК проводились формально, при этом составлялись только протоколы собрания. Почему [СКРЫТО] перестал быть руководителем ЖСК, она не знает. [СКРЫТО] был председателем нескольких ЖСК, и когда уходил с ЖСК Дуслык Строй, одновременно он ушел и с других ЖСК. Помимо стройки по <адрес>, строили еще дома по <адрес>, Ст.Кувыкина, по Бакалинской, на каждую стройку был образован свой ЖСК и именно с этих ЖСК и ушел [СКРЫТО]. Это было в 2011 году. После ухода [СКРЫТО] с должности председателя ЖСК, председателем ЖСК Дуслык Строй стал ФИО181. Все это происходило с подачи сына [СКРЫТО] – Свидетель №33. Последний также говорил, что деньги с объекта по <адрес> перекинул на другой объект, однако при этом как продолжить строительство по <адрес> не оговаривалось. Проектная документация по строительству дома по <адрес> менялась, в итоге, сколько этажей должно было быть там, она не знает. Об изменении документации говорили ФИО336 и ФИО345. [СКРЫТО] передал всю документацию ФИО181, куда она впоследствии делась, она не знает, но ФИО181 продолжал работать на том же компьютере. Впоследствии ФИО336 говорил, что всю базу с процессора он утопит. При передаче денежных средств от [СКРЫТО] ФИО181 в период передачи полномочий, она не присутствовала. На балансе ЖСК ни мебели, ни оборудования не числилось. ЖСК Дуслык Строй и ООО ЭнергоТехСервис находились в одном офисе, и вся документация как ЖСК Дуслык Строй, так и ООО ЭнергоТехСервис велась на одном компьютере. Все решения принимал Свидетель №33. Для нее был один директор Торгового дома - ФИО345, остальные руководители были номинальными.

В связи с противоречиями показания свидетеля Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Свидетель Свидетель №15 показывала, что на тот момент, когда [СКРЫТО] В.Д. уволился с должности ФИО26 ЖСК «Дуслык Строй» никаких денежных средств он ФИО181 Р.Р. не передавал, она этого не видела, также не видела передачу какой-либо документации, в том числе и бухгалтерской. ФИО181 Р.Р. никаких вопросов [СКРЫТО] В.Д. по этому поводу не задавал. Считает, что [СКРЫТО] В.Д. и ФИО181 Р.Р. заранее договорились между собой и оба знали, что денежных средств у ЖСК «Дуслык Строй» нет (т.55, л.д.-117-128).

Свидетель Свидетель №15 подтвердила данные показания, пояснив, что на период допроса она лучше помнила события.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что она купила квартиру по договору долевого строительства, однако стройка приостановилась, и с ней рассчитались бетоном. Этот бетон она поставляла на стройку по <адрес> больше общалась с ФИО345, которая занималась поставкой материалов, работала с дольщиками. [СКРЫТО], ФИО336, ФИО181 она видела редко. Это был управленческий состав. Ей предоставили однокомнатную квартиру. Часть денег ей ФИО345 вернула, а на оставшуюся сумму оформили договор долевого строительства, который подписал [СКРЫТО], он представлял кооператив. Увидев, что этот дом проблемный, были отстроены только 2 - 3 этажи, она продала квартиру. Она знала, что у них проблемы со строительством в микрорайоне Солнечный, поэтому сделала вывод, что дом проблемный.

В связи с противоречиями показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Свидетель Свидетель №3 показывала, что 16.09.2008 она заключила предварительный договор купли-продажи с ООО «ТИМ» в лице директора ФИО229, согласно которому ООО «ТИМ» обязалось предоставить ей нежилые помещения по <адрес> стоимостью 4000000 руб. Согласно условиям данного договора, 19.09.2008 она внесла в кассу ООО «ТИМ» денежные средства в сумме 2000000 руб. Однако, в связи с неисполнением обязательств со стороны ООО «ТИМ», которое не предоставило ей помещение, договор с ООО «ТИМ» был расторгнут. В счёт погашения обязательств 04.05.2009 между ней и ООО «ЖБЗ-3 Промтехстрой», которое являлось учредителем ООО «ТИМ», был заключен договор уступки права требования №, согласно которому ООО «ЖБЗ-3 Промтехстрой» приняло на себя обязательства ООО «ТИМ» о выплате ей 2000000 руб. В тот день она заключила договор уступки права требования б/н от 04.05.2009 с ООО «Башкирская Торгово-Строительная Компания» в лице ФИО214, согласно которому она передала в ООО «БТСК» в лице ФИО214 право требования с ООО «ЖБЗ-3 Промтехстрой» 2000000 руб. ФИО214 в соответствии с п. 2.2 договора, в свою очередь, обязалась передать ей в течение 30 дней денежные средства в сумме 2000000 руб. Поскольку ООО «ЖБЗ-3 Промтехстрой» осуществляло поставки бетона на строительные объекты Уфы, 04.09.2009 между ООО «БТСК» в лице ФИО214 и ООО «ЖБЗ-3 Промтехстрой» был заключен договор поставки б/н от 04.05.2009, согласно которому ООО «ЖБЗ-«Промтехстрой» поставило бетон на сумму 1999200 руб. в адрес ООО «БТСК» (ФИО214) на следующие строительные объекты: ЖСК «Дуслык-Строй», расположенный в квартале 290-292 по <адрес>, Кировского района г. Уфы; жилой комплекс «Солнечный» и секция «Л» в строящемся жилом комплексе, ограниченном <адрес>, Бакалинская, Кувыкина. В свою очередь ФИО214 продолжительное время до 16.02.2010 не погашала задолженность перед ней, ссылаясь на отсутствие денег. 16.02.2010 ФИО214 предложила ей в счет расчетов долга однокомнатную квартиру площадью 49,08 кв.м. в строящемся доме по <адрес> (строительный квартал 290-292). Данное предложение было изложено в письме (исх. № от 16.02.2010). Предложенная ей квартира была оценена ФИО214 в 2268000 руб. из расчёта цены за квадратный метр в сумме 42000 руб. ФИО214 сказала ей, чтобы она внесла наличными доплату за квартиру в сумме 268000 руб. Она съездила, посмотрела данный дом, который был построен до уровня 2-3-го этажа. Кроме того, ФИО214 сказала, что данный дом быстро строится, и будет сдан в эксплуатацию до конца 4 квартала 2010 года. 16.02.2010 в дневное время она приехала в офис ООО «БТСК» по адресу: г. Уфа, <адрес>. В данном здании также располагался офис ЖСК «Дуслык-Строй», который был инвестором строительства данного дома. В офисе ее встретила ФИО214, которая представила ей ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. Кроме того, в офисе присутствовал ФИО181 Р.Р. [СКРЫТО] В.Д. и ФИО214 вдвоем показали ей разрешительные, проектные документы на строительство дома, показали общий вид дома и планировку квартир. [СКРЫТО] В.Д. и ФИО214 убедили ее, что дом будет достроен не позднее конца 4 квартала 2010 года и сдан в эксплуатацию. Учитывая, что ФИО214 долг перед ней в сумме 2000000 руб. не погасила, она согласилась на квартиру в счёт списания долга, доплатив денежные средства в сумме

268000 руб. Она передала наличными денежные средства в указанной сумме ФИО214 в присутствии [СКРЫТО] В.Д. Полученные денежные средства ФИО214 пересчитала и забрала себе, после чего выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 04.06.2009 на сумму 268000 руб. После чего, ФИО214 сказала, что как только она приведет к ним покупателя, то сможет получить свои деньги в сумме, за которую сама договорится с покупателем. Она разместила в газете «Из рук в руки» объявление о продаже квартиры в ЖСК «Дуслык-Строй». На ее объявление откликнулась ФИО13, с которой она договорилась о цене квартиры в сумме 1804305 руб. из расчета 37000 руб. за кв.м., поскольку ей очень нужны были в тот момент деньги. 19.10.2010 года в дневное время она приехала в офис ЖСК «Дуслык-Строй», где находилась ФИО13 Ее встретили ФИО214 с [СКРЫТО] В.Д., которые оформили документы о вступлении в члены ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО13, после чего ФИО13 передала ей 1804305 руб. Получив указанную сумму денежных средств от ФИО13, она по требованию ФИО214 написала ей расписку о том, что долг ей возвращен, и она не имеет к ней претензий. В те дни, когда она посещала офис ЖСК «Дуслык-Строй», видела там ФИО214, [СКРЫТО] В.Д., ФИО181 Р.Р. и директора ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 Ей знакомо название организации ООО «ЭнергоТехСервис», директором которой являлся ФИО43, поскольку офис данной организации располагался в одном здании с ЖСК «Дуслык-Строй» по <адрес>. Кроме того, ФИО43 всегда очень тесно общался с [СКРЫТО] В.Д., ФИО214, ФИО181 Р.Р. и [СКРЫТО] С.В. ООО СК «Альбион», руководителем которой являлся [СКРЫТО] С.В., ей также знакомо, поскольку офис данной организации располагался в одном здании с ЖСК «Дуслык-Строй», по <адрес>. Кроме того, ФИО214 относилась к нему как к руководителю, с которым согласовывала все свои решения (т.30, л.д.-169-172).

Свидетель Свидетель №3 подтвердила данные показания, пояснив, что договор был заключен с ней и подписал его [СКРЫТО] В.Д., которого она хорошо помнит.

Свидетель Свидетель №10 суду показала, что она работает риэлтором. Ей был заключен договор долевого строительства с ООО Строитель на приобретение офиса по <адрес>. Однако срок сдачи дома задерживался и у ООО Строитель появился другой покупатель на ее офис. Ей предложили квартиры в квартале 290-292, она согласилась и взяла однокомнатную и двухкомнатную квартиры на 5 и 11 этажах, вступив в кооператив, оформив это договором, который за ФИО181 подписала ФИО345. Увидев, что дом проблемный, она эти 2 квартиры продала, ей передали денежные средства граждан.

Свидетель Свидетель №11 суду показала, что в 2011-2012 году она сопровождала сделку как риэлтор. Ей позвонила ФИО341 и сказала, что строится дом, есть ли там квартира. Она созвонилась с продавцом Свидетель №10 и они вместе поехали в офис по <адрес>. Помнит, что там сидели девушки, писали заявления. При расчете за квартиру она уже не присутствовала. [СКРЫТО] она не знает, с ним не встречалась.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что в 1992 году был создан спортивный реабилитационный центр, а в 1993 году «Луч» получил земельный участок под строительство. Общество средств не имело, и они стали искать инвестора. В 2007 году аренду земельного участка им продлили. Проект выполнил Башкиргражданпроект, все было готово. Организация, которая ранее выступила инвестором, из-за дефолта отказалась от строительства. ООО ЭнергоТехСервис был генподрядчиком на многих стройках. Так, они познакомились с Свидетель №33, последний познакомил его с ФИО336. В 2009 году был подписан договор о передаче функций заказчика. Объект – многоэтажный жилой дом с реабилитационным центром. ООО ЭнергоТехСервис обязалось построить жилую часть объекта, стоянку, реабилитационный центр за счет прибыли и своих средств. Со стороны ООО ЭнергоТехСервис договор подписал ФИО336, от застройщика – он. Свидетель №33 познакомил его с [СКРЫТО] Валерием, который предложил стать инвестором при строительстве жилого дома. Свидетель №33 предложил подписать договор с ЖСК Дуслык Строй. 30.10.2009 года был подписан договор инвестирования. Это был трехсторонний договор. От застройщика договор подписал он, от инвестора [СКРЫТО] В.Д., от ООО ЭнергоТехСервис по доверенности Свидетель №33. Каких-либо сомнений у него не было. Объект был социального значения. Свидетель №33 числился на хорошем счету, как строитель, как бизнесмен. Они проверили те объекты, которые они строили. А строили они треугольник, также на <адрес>. В 2013 году строительство дома в квартале 290-292 было вялотекущим. Со стороны Свидетель №33, ЖСК, ФИО336 было высказано, что часть денег вложили в треугольник. Он обратился в МВД, было возбуждено уголовное дело.

Свидетель Свидетель №16 суду показал, что с 2009 года он работал начальником капитального строительства в объединении Луч. Руководителем был Свидетель №12. Луч являлся заказчиком при строительстве дома по <адрес> проектно-сметная документация была в его распоряжении. Он должен был вести контроль за ходом строительства, однако был заключен договор о передаче части функций генподрядчику, тогда как он был против этого. Он прочитал этот договор и отказался его визировать. ООО ЭнергоТехСервис должны были, как генподрядчик, отчитываться перед ними, но они не отчитывались, в связи с чем он до сих пор не знает, сколько денег израсходовано. По правилам о капитальном строительстве, генподрядчик должен был подписывать акт на скрытые работы и отчитываться перед ними, ежемесячно с генподрядчиком они должны были производить обмер выполненных работ, но у него не было таких функций, он был от всего этого отстранен. Ни одной процентовки и акта на скрытые работы он не подписывал. По проекту дом должен был быть на 65 квартир, однако изменили количество квартир на 99, на которые документации не было, и до сих пор нет. Сам генподрядчик строительством не занимался, он привлекал субподрядные организации. Он видел, что дом строится с большими нарушениями, технадзор не велся, о чем он предупреждал.

Свидетель ФИО181 Р.Р. суду показал, что в 2009 году был создан ЖСК Дуслык Строй, его председателем в период с 2009 по 2011 годы был [СКРЫТО] В.Д. Он в этот период руководил стройплощадкой, работая в СК Альбион под руководством [СКРЫТО] С.В. Офисы СК «Альбион», где директором был [СКРЫТО] С.В., ООО ЭнергоТехСервис, где директором был ФИО336, ТД БТСК, руководителем которого была ФИО345, располагались по <адрес>, там же находились СтройИнвест, проектная организация и была компания юристов. Он, ФИО336 и [СКРЫТО] С.В. сидели в одном кабинете, это был кабинет [СКРЫТО] С.В. Кабинет [СКРЫТО] В.Д. был на 1 этаже, он сидел в отдела продаж, там же находился ТД БТСК. [СКРЫТО] В.Д., как председатель ЖСК, привлекал клиентов, заключал договора, принимал денежные средства, куда он потом девал денежные средства, он не знает. В 2011 году [СКРЫТО] С.В. предложил ему заменить его отца общим собранием, пояснив, что его отец болеет и ему необходимо лечиться, пообещав при этом своевременную заработную плату, которая будет зависеть от объема продаж квартир. [СКРЫТО] С.В. говорил, что проблем со строительством нет, что он будет сам контролировать, и объект будет достроен. У них было общее собрание в 2011 году на объекте по <адрес>, на котором он стал членом кооператива, приобретя парковочное место. Решение было принято единогласно. Со дня приобретения парковочного места и избрания его председателем ЖСК, прошло несколько дней. Парковочное место он приобрел за 800 тыс. руб., оплату произвел наличными, впоследствии хотел выкупить квартиру. При передаче денег за парковочное место присутствовали [СКРЫТО] В.Д., ФИО336 и ФИО345. Последняя их пересчитала и положила бухгалтеру ЖСК. Квитанцию к приходному кассовому ордеру подписал [СКРЫТО] В.Д. Его деньги пошли на приобретение стройматериалов. ФИО345 в ЖСК занималась рекламой продажи. Никакую документацию по ЖСК Дуслык Строй и никаких денежных средств от [СКРЫТО] В.Д. он не принимал, расчетный счет был пустой, он потом сверялся с дольщиками и восстанавливал документацию, [СКРЫТО] В.Д. также при этом присутствовал. Каких-то вопросов [СКРЫТО] В.Д. он не задавал, поскольку всем руководил его сын [СКРЫТО] С.В. Заказчиком объекта было объединение «Луч», руководителем которого был Свидетель №12. Строительство объекта велось, но не так, как им хотелось. Строительство приостанавливалось, проходили проверки по жалобам жильцов близлежащих домов. По поводу чего были неоднократные собрания, на которых присутствовали Свидетель №12, генподрядчик ФИО336, [СКРЫТО] С., были представители мэрии. У [СКРЫТО] С.В. требовали деньги, которые он обещал вернуть. Оговаривалась сумма в 100 млн. руб., которые [СКРЫТО] С.В. до того, как он, ФИО181, стал председателем ЖСК, вывел на стройку по <адрес>, и он этого не отрицал. [СКРЫТО] С.В. неоднократно говорил, что на эти деньги купил дома на Кипре, в Праге, куда он их приглашал в гости, и они в 2010 году к нему туда ездили. Лично он бухгалтерию вел исправно. Все деньги, которые он собирал с членов кооператива, он актом приема-передачи передавал ФИО336, при этом составлялись расходные кассовые ордера. Денежные средства от членов ЖСК большей частью принимались наличными, на что дольщики сами не возражали. Бухгалтерию в ЖСК на период его руководства вела Свидетель №15, хотя официально она у них не была трудоустроена. Дом по <адрес> должен был быть 10-тиэтажным, проект пересматривали, но в период его работы было принято решение о том, что невозможно достроить 11 и 12 этажи. Приобретенная в период работы [СКРЫТО] В.Д. квартира ФИО341 на 12 этаже впоследствии была переоформлена на квартиру этажом ниже. Тогда [СКРЫТО] С.В. договорился с Потерпевший №80, чтобы последний уступил квартиру ФИО341. В 2013 году его переизбрали, т.к. у него пошел конфликт с [СКРЫТО] С.В., и председателем ЖСК стал ФИО338.

В связи с противоречиями показания свидетеля ФИО181, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Свидетель ФИО181 Р.Р. показывал, что [СКРЫТО] С.В. не выполнял никакой роли при строительстве жилого дома с пристроенным реабилитационным центром в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы (т.47, л.д.-1-3). Членский договор № от 20.11.2013 с Потерпевший №96 заключил он (ФИО181), подпись в графе «ФИО26 ЖСК» выполнена им. За ФИО230 ранее до его председательствования была закреплена предыдущим ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. квартира на двенадцатом этаже строящегося дома в квартале 290-292. Фактически он являлся членом ЖСК «Дуслык-Строй» еще со времени руководства [СКРЫТО] В.Д. После того как выяснилось, что разрешение на строительство этажей дома выше десятого не будет предоставлено, Потерпевший №96 обратился к нему с просьбой закрепить за ним другую жилплощадь в этом же доме, написав заявление. Он, просмотрев сведения о наличии свободных квартир в строящемся доме ЖСК «Дуслык-Строй», сообщил ему, что имеется свободная <адрес> на шестом этаже площадью 49,2 кв.м. Потерпевший №96 согласился на предложенный им вариант квартиры. В связи с этим, по его указанию, сотрудником ЖСК «Дуслык-Строй» был подготовлен членский договор № от 20.11.2013. В данном договоре расписался он, как ФИО26 ЖСК, и Потерпевший №96 Денежные средства сумме 1869600 руб. от Потерпевший №96 им не получались, поскольку ранее Потерпевший №96 внес денежные средства в ЖСК «Дуслык-Строй», когда ФИО26 был [СКРЫТО] В.Д. Как ему стало известно, ранее данная квартира была закреплена за Потерпевший №80, согласно членскому договору, однако до его председательствования в ЖСК «Дуслык-Строй» предыдущим ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. данный членский договор с Потерпевший №80 был расторгнут, денежные средства Потерпевший №80 были возвращены в полном объеме и Потерпевший №80 в период его руководства в ЖСК «Дуслык-Строй» претензии к ЖСК «Дуслык-Строй» не предъявлял. На основании данных сведений он сделал вывод, что <адрес> на шестом этаже является свободной от обязательств, и предложена им Потерпевший №96 Членский договор № от 22.04.2011 с гражданкой Потерпевший №2 заключил он (ФИО181), подпись в графе «ФИО26 ЖСК» выполнена им. Денежные средства в сумме 2214000 руб. от Потерпевший №2 получил он (ФИО181), которые передал ФИО43 О том, что данная квартира ранее была закреплена за ФИО28, ему не известно. Сведений о том, что предыдущим ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» [СКРЫТО] В.Д. данная квартира якобы продана ФИО28 у него не было, и нет. На момент продажи квартиры Потерпевший №2, данное помещение было свободно от обязательств (т.47, л.д.-8-10).

Свидетель ФИО181 Р.Р. подтвердил данные показания, пояснив, что с расчетным счетом в банке он не работал.

Свидетель ФИО43 суду показал, что с [СКРЫТО] В.Д. он знаком по работе, последний с 2009 года был председателем ЖСК. Идея создания ЖСК принадлежала [СКРЫТО] С.В., поскольку договора долевого строительства с ЭнергоТехСервис не регистрировались в Регпалате. [СКРЫТО] С.В. его пригласил на работу в ЭнергоТехСервис, он же и познакомил его с отцом – [СКРЫТО] В.Д. Последний в то время строил дом по <адрес>, который также вовремя не сдал. По предложению [СКРЫТО] С.В. в члены ФИО128 ЖСК Дуслык Строй вошли ФИО347, Свидетель №26. [СКРЫТО] С.В. был руководителем почти всех организаций. Офис располагался по <адрес>, где находились ТД БТСК, руководителем была ФИО345, СК Альбион – руководитель [СКРЫТО] С.В., ООО ЭнергоТехСервис, ООО Омран. ЖСК Дуслык Строй, ТД БТСК располагались на 1 этаже, на 2 этаже находились – ООО ЭнергоТехСервис, СК Альбион. У него был общий кабинет с [СКРЫТО] С.В. Он, в свою очередь, был руководителем генподрядной организации, которая выполняла работы в квартале 290-292. Он был поставленным директором. Все распоряжения исходили от [СКРЫТО] С.В. Был составлен трехсторонний договор инвестирования. Составил его по просьбе [СКРЫТО] С.В. - юрист Свидетель №30 Договор был подписан Свидетель №12 – руководителем объединения Луч, а также им, и [СКРЫТО] В.Д. Кроме того Свидетель №12 и [СКРЫТО] С.В. был подписан договор на передачу функций, о котором он узнал впоследствии. [СКРЫТО] С.В. не работал в ООО ЭнергоТехСервис, однако от имени руководителя ООО ЭнергоТехСервис подписал этот договор, хотя доверенности на это у него не было. Он такую доверенность на [СКРЫТО] С.В. не выдавал. Он, ФИО336, лично заключил 6 договоров долевого строительства на квартиры в квартале 290-292. Полученные денежные средства на расчетный счет им не перечислялись, они пошли на приобретение стройматериалов. Между ТД БТСК и ООО ЭнергоТехСервис был заключен договор на поставку стройматериалов. Поставщиком стройматериалов была ФИО345, он оплачивал стройматериалы. Свидетель №15 являлась бухгалтером ТД БТСК. Работы в квартале 290-292 стали проводиться в 2009 году, они рыли котлован. В течение 2-х лет он от ЖСК Дуслык Строй не получал денежных средств, с подрядчиками он рассчитывался из собственных средств, своими машинами. Свидетель №27 им делал кирпичную кладку до уровня 7 этажа. ЖСК ему деньги не платил. Он с ФИО181 заплатили Свидетель №27, хотя ФИО181 на тот период не был председателем ЖСК, он был директором ООО Омран. Договора долевого строительства заключались параллельно с членскими договорами, о чем [СКРЫТО] В.Д. был в курсе. В ЖСК вели общую шахматку, офисы ООО ЭнергоТехСервис и ЖСК Дуслык Строй находились в одном здании, Свидетель №15 была бухгалтером и в ООО ЭнергоТехСервис и в ЖСК. Фактически она была оформлена в ООО ЭнергоТехСервис, а как она была оформлена в ЖСК, он не знает. Право первой подписи в ООО ЭнергоТехСервис имел только он. В период работы [СКРЫТО] В.Д. в должности руководителя ЖСК на расчетный счет ООО ЭнергоТехСервис поступили 14 млн. руб. ЖСК Дуслык Строй рассчитывался с ними только по расчетному счету. Передачи наличных денежных средств от ЖСК Дуслык Строй в ООО ЭнергоТехСервис не было. Когда председателем ЖСК Дуслык Строй стал ФИО181, у ЖСК было много долгов, привлеченные деньги пошли на стройку и ими же покрывали долги. ФИО181 документы ЖСК, в том числе бухгалтерские, не передавались. Они своими силами закончили коробку дома. ФИО181 Р.Р., будучи председателем ЖСК, передавал ему денежные средства наличными. У него возникали разногласия с [СКРЫТО] С.В., поскольку последний распоряжался денежными средствами, собранными его отцом – [СКРЫТО] В.Д. Денежные средства уходили на покупку жилья за границей, куда они ездили в гости. Когда [СКРЫТО] В.Д. ушел с поста руководителя ЖСК, ситуация усугубилась. [СКРЫТО] С.В. стал говорить, что 100 млн. руб. с этой стройки отвлечены на другую стройку и, что они будут возвращены после продажи там офисов. Однако денег он не дождался. ООО ЭнергоТехСервис вложил в стройку своих 40 млн. руб. Смена руководства ЖСК Дуслык Строй произошла, якобы, в связи с болезнью [СКРЫТО] В.Д., однако по факту, [СКРЫТО] С.В.

не хотел возвращать денежные средства 100-120 млн. руб. Потерпевший №80 работал в банке и подошел к нему с предложением вложить деньги в квартиры. В это время [СКРЫТО] В.Д. подошел к нему с просьбой дать деньги в долг, на что он ему сказал, что Потерпевший №80 покупает квартиры. Последний покупал тогда

11 квартир, членские договора были подписаны [СКРЫТО] В.Д., но денежные средства от этих 11 квартир на строительство квартала 290-292 не пошли. 24 млн. руб. [СКРЫТО] С.В. взял у Потерпевший №80 и улетел в Прагу. Все договора Потерпевший №80 были переданы [СКРЫТО] С.В. 7-8 квартир Потерпевший №80 впоследствии перепродал путем расторжения заключенных с ним договоров. ФИО345 и [СКРЫТО] С.В. было подписано много договоров, также ЖСК были проданы квартиры, которые ранее продала ФИО345 и деньги забрала себе. Были поддельные векселя ООО ЭнергоТехСервис. Он также является членом ЖСК, в 2010 году он приобрел парковочное место, заплатив при этом 800 тыс. руб. Квитанцию к приходному кассовому ордеру подписал тогда [СКРЫТО] В.Д. Впоследствии он намеревался купить квартиру в строящемся доме.

В связи с противоречиями показания свидетеля ФИО43, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Свидетель ФИО43 показывал, что в период, когда председателем правления кооператива был [СКРЫТО] В.Д. в адрес ООО «ЭнергоТехСервис» от ЖСК «Дуслык-Строй» поступило примерно 5-6 миллионов рублей на расчётный счетный счет ООО «ЭнергоТехСервис» в Газпромбанке и Сбербанке (т.47, л.д.-42-48). Примерно 28-31 декабря 2009 года в офисе ЖСК «Дуслык-Строй», расположенном по адресу: г. Уфа, <адрес> реализовано было не менее 15 квартир. В тот период он (ФИО336) находился в офисе ООО «ЭнергоТехСервис», который расположен по одному адресу с ЖСК «Дуслык-Строй», и видел как покупатели стояли «в очереди» и отдавали наличные за квартиры ФИО214 Поскольку 30.12.2009 [СКРЫТО] С.В. улетел за границу РФ и по телефону отдавал указания ФИО214 куда и каким образом отправить денежные средства за границу РФ. Обязательным условием при покупке квартир был расчёт за квартиру наличными. С указанной целью назывались скидки и иные формы убеждения расчёта за квартиры наличными (т.47, л.д.-89-92). [СКРЫТО] С.В. распоряжался всеми денежными средствами, поступающими от членов ЖСК «Дуслык-Строй» и «дольщиков» ООО «ЭнергоТехСервис». 02.07.2010 и 05.07.2010 [СКРЫТО] С.В. сказал ему, что на счет ООО «ЭнергоТехСервис» поступят денежные средства членов ЖСК «Дуслык-Строй» в сумме 6000000 руб., которые ему необходимо перечислить на его счет в ООО «ЦентрКомБанк» с назначением платежа «предоставление финансовой помощи по договору беспроцентного займа», что он и сделал. Данные денежные средства в сумме 6000000 рублей [СКРЫТО] С.В. использовал на личные нужды и не вернул их ни в ООО «ЭнергоТехСервис», ни членам ЖСК «Дуслык-Строй» (т.47, л.д.-93-95). От ФИО181 Р.Р. он получал наличные денежные средства в сумме 2214000 руб., 2450000 руб., 4899090 руб., 2278400 руб., 3251560 руб., 7710370 руб., 9745600 руб., 4509918 руб., 2819520 руб., 2716000 руб., 9278480 руб., 9719800 руб., 2229600 руб., 9719800 руб., 2392320 руб., 2392320 руб., 460250 руб., 4000976 руб., 3716000 руб., 3716000 руб., 3716000 руб., 7690380 руб., 1600000 руб., 1900000 руб. (т.47, л.д.-102-108). [СКРЫТО] В.Д., после того как ушел с должности председателя кооператива ЖСК «Дуслык Строй», периодически приходил в офис ЖСК и продолжал заниматься привлечением и получением от граждан денежных средств за строительство квартир на объекте в квартале 290-292. Примерно в 2010 году он присутствовал на одном из оперативных совещаний, где присутствовали он, ФИО181 Р.Р., [СКРЫТО] В.Д., [СКРЫТО] С.В, Свидетель №12 На данном совещании [СКРЫТО] С.В. пояснил, что 100 млн. рублей, которые были получены [СКРЫТО] В.Д. от граждан за строительство квартир в жилом доме в квартале 290-292, они перевели на строительство бизнес центра, ограниченного <адрес> – Кувыкина – Бакалинская г. Уфа, строительством которого занимался ПХК «Меркурий». При этом [СКРЫТО] В.Д. данную информацию полностью подтвердил и пояснил, что эти 100 млн. руб. будут возвращены после того, как бизнес центр будет сдан в эксплуатацию. Также ФИО181 Р.Р. и он высказывали недовольство по данному поводу и требовали от [СКРЫТО] В.Д. возврата данных денежных средств, на что [СКРЫТО] В.Д. пояснял, что денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки, но до настоящего времени [СКРЫТО] В.Д. денежные средства в сумме 100 млн. руб., полученные им от граждан за строительство квартир в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфа не вернул (т.55, л.д.-2-10).

Свидетель ФИО43 подтвердил данные показания.

Будучи допрошенным в ходе очной ставки с потерпевшей Потерпевший №92, ФИО43 подтвердил факт получения от Потерпевший №92 денежных средств за квартиру (т.47, л.д.-110-118).

Будучи допрошенным в ходе очной ставки с потерпевшей Потерпевший №50, ФИО43 подтвердил факт получения от Потерпевший №50 денежных средств за квартиру (т.47, л.д.-120-133).

Будучи допрошенным в ходе очной ставки с [СКРЫТО] В.Д., ФИО43 подтвердил, что в период с 2009 по 24.03.2011 г, [СКРЫТО] В.Д. находился в должности ФИО26 ЖСК «Дуслык Строй» и занимался привлечением денежных средств и покупателей квартир строящего дома и реабилитационного центра в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы. Все вопросы по привлечению денежных средств решались на оперативных совещаниях, на которых присутствовали [СКРЫТО] В.Д., ФИО181 Р.Р., он, ФИО214, Свидетель №12 [СКРЫТО] В.Д. подтвердил показания ФИО43 (т.55, л.д.-212-255).

Свидетель Свидетель №30 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что ему знакома организация ООО «ЭнергоТехСервис» в лице директора ФИО43, а также сотрудника данной организации [СКРЫТО] С.В. С ООО «ЭнергоТехСервис» он познакомился в 2009 году в офисе, расположенном по адресу: г. Уфа, <адрес>. Работник ООО «ЭнергоТехСервис» [СКРЫТО] С.В., с которым он был знаком с 2008 года, попросил его помочь в оформлении нескольких сделок для ООО «ЭнергоТехСервис». Директор ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 принимал участие в переговорах по заключению договора на передачу функций заказчика от 20.10.2009 между РОФ СРЦИЗ «Луч» РБ и ООО «ЭнергоТехСервис». Первоначально ООО «ЭнергоТехСервис» в лице директора ФИО43 предлагал забрать права и обязанности аренды земельного участка. Однако, РОФ СРЦИЗ «Луч» РБ в лице Свидетель №12 отказался в категорической форме от данных условий, поскольку он хотел оставить контроль за земельным участком за собой. В связи с изложенным, ФИО43 от имени ООО «ЭнергоТехСервис» было предложено заключить договор на передачу функций заказчика. После продолжительных согласований и замечаний со стороны обеих сторон, договор был подписан 20.10.2009. Подписан данный договор был ФИО43 и Свидетель №12 По условиям данного договора предполагалось, что РОФ «Луч» передает строительную площадку (земельный участок) размером 8 824 кв.м. в ООО «ЭнергоТехСервис», которое за счёт как собственных, так и привлеченных денежных средств построит жилой дом и встроено-пристроенное помещение спортивно-реабилитационного центра. Далее Реабилитационный центр подлежал передаче РОФ «Луч», прибыль от реализации остальных помещений подлежали распределению в пользу ООО «ЭнергоТехСервис». При этом на ООО «ЭнергоТехСервис» возлагались все затраты по погашению долгов за земельный участок, затраты на проектирование строительства и ввод его в эксплуатацию. Также по условиям данного договора ООО «ЭнергоТехСервис» имело право по своему усмотрению привлечь «Инвестора», но с обязательным условием согласования договора инвестирования. Размер затрат на строительство Реабилитационного центра составлял 57500000 руб. На момент заключения договора был только эскизный проект и не было проекта строительства, согласованного во всех разрешительных инстанциях, а также отсутствовало разрешение на строительство жилого дома и реабилитационного центра. РОФ «Луч» согласился на заключение данного договора с ООО «ЭнергоТехСервис», поскольку согласно уставу, как общественная организация, он не мог привлекать денежные средства граждан от продажи квартир. После заключения данного на передачу функций заказчика от 20.10.2009, ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 сообщил ему, что найден инвестор в лице ЖСК «Дуслык-Строй», с которым необходимо подготовить и заключить договор инвестирования между РОФ «Луч», ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй». Соответственно им был подготовлен договор инвестирования между РОФ «Луч» в лице Свидетель №12, ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 и ЖСК «Дуслык-Строй» в лице [СКРЫТО] В.Д. от 30.10.2009. Согласно условиям данного договора, единственными инвестором, имевшим право привлекать денежные средства граждан, являлся ЖСК «Дуслык-Строй» в лице председателя правления [СКРЫТО] В.Д. Общая сумма инвестиций за 6211 кв.м. жилья и

28 парковочных мест составила 262440000 руб. На указанные денежные средства должны были быть построены 6200 кв.м. жилья, 28 парковочных мест и реабилитационный центр. Прибыль со всего проекта оставалась ООО «ЭнергоТехСервис» в качестве вознаграждения за реализацию данного проекта. По условиям договора инвестирования от 30.10.2009 ЖСК «Дуслык-Строй» является стопроцентным владельцем жилой части дома и подземной автостоянки. РОФ «Луч» мог получить только реабилитационный центр для собственных нужд. Участвовать в распределении прибыли от реализации проекта РОФ «Луч» не мог. [СКРЫТО] В.Д. ему стал знаком в конце 2009-начале 2010 года. Познакомились в офисном здании по <адрес>, где он находился. ФИО181 Р.Р. ему знаком с конца 2008 года как представитель ООО «СК «Альбион». ФИО43 не имел право заключать договора участия в долевом строительстве дома в квартале 290-292 по ул. Пархоменко в Кировском районе г. Уфы, в связи с ограничениями ФЗ-214 от 01.04.2009. Ему достаточно было работать по договору инвестирования и (или) с ЖСК. Согласно условиям договора инвестирования от 30.10.2009 единственным инвестором, правомочным привлекать денежные средства граждан, являлся только ЖСК «Дуслык-Строй» (т.41, л.д.-47-50).

Свидетель Свидетель №27 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работал на строительстве объекта по <адрес>, в квартале 290-292 Кировского района г.Уфы с осени 2009 года до конца 2011 года. Его пригласил на работу на указанный объект ранее ему знакомый Байбазаров ФИО147, который работал в производственно-техническом отделе ООО «ЭнергоТехСервис». В его обязанности на стройке входил контроль за использованием строительного оборудования, он давал советы молодым мастерам при выполнении строительных работ, контролимровал качество выполняемых работ, и вел общий контроль порядка складирования строительных материалов. Руководителем ООО «ЭнергоТехСервис» являлся ФИО43, который очень редко появлялся на стройке. Кроме него, в ООО «ЭнергоТехСервис» работал мастер Потерпевший №39 ФИО362. Больше он никого не помнит. В ноябре 2009 года, когда приехали на данную стройку, там был вырыт котлован, в который была уже вдавлена часть свай. Далее, до конца 2009 года были вдавлены все сваи и смонтирован фундамент дома. До конца лета 2010 года было построено примерно пять этажей из кирпича (внешние стены и внутренние перегородки). До конца 2011 года были построены десять этажей данного дома, но не перекрыли крышу. Кроме того, до конца 2011 года был построен реабилитационный центр до 1 этажа частично. Инженерные сети в период его работы на стройке не были проложены. Однако в период его работы была построена сборная из металлоконструкций электрощитовая ТП, к которой был протянут силовой кабель. За весь период его присутствия на стройке приходило много покупателей квартир, которые интересовались темпами строительства и, видя активные темпы строительства, в 2010 году приобретали квартиры в данном доме. Ему не знакомы [СКРЫТО] В.Д. и ЖСК «Дуслык-Строй». Ему знаком ФИО181 Р.Р., который еженедельно приезжал на стройку в период с ноября 2009 года и до его увольнения со стройки в конце 2011 года и участвовал на оперативках по строительству дома. В указанных оперативках принимали участие мастер от ООО «ЭнергоТехСервис», он присутствовал, иногда принимал участие ФИО43, а также представители центра инвалидов «Луч» Свидетель №12 и Свидетель №16 Часто между Свидетель №12

и ФИО181 Р.Р. возникали споры по срокам выполнения строительных работ, поскольку Свидетель №12 требовал ускорения их сроков от ФИО181 Р.Р. и ФИО43, а ФИО181 Р.Р. пояснял, что денег нет, поэтому надо подождать. [СКРЫТО] С.В., за весь период, 2-3 раза приезжал на стройку. Когда он приезжал, то по стройке все говорили, что он приехал с фирмы «Альбион». Ему известно, что работы на стройке выполняло ООО «ЭнергоТехСервис». Про выполнение работ силами ООО «Альбион», ему ничего не известно. В период его работы на данном объекте работы выполняло только ООО «ЭнергоТехСервис». Про выполнение работ силами иных организаций ему ничего не известно. Какие организации поставляли строительные материалы и строительную технику на этот объект, он не знает, поскольку в его обязанности это не входило (т.41, л.д.-20-23).

Свидетель Свидетель №35 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с августа 2010 года он работает в должности начальника управления капитального строительства городского округа г.Уфы. ФИО43 ему знаком с 2013-2014 года. Познакомились в связи с возникшей проблемой строительства дома ПХК «Меркурий» в районе улиц Кувыкина, Менделеева и Бакалинская, дома по <адрес> и дома по <адрес>, где ООО «ЭнергоТехСервис» является генподрядчиком. Отношения были рабочие, связанные с решением проблем в связи с затягиванием сроков строительства и введением в эксплуатацию указанных домов. По его мнению, данные проекты домов были рентабельные, при условии, если бы лица, ответственные за строительство, ответственно подходили к расходованию собранных денежных средств граждан. Охарактеризовать ФИО43 может как непрофессионального строителя. ФИО181 Р.Р. ему знаком с 2007 года. Познакомились через ФИО219 в связи со строительной деятельностью. Организация ФИО181 Р.Р. занималась строительством жилых домов в <адрес>. Отношения между ними были рабочие. Охарактеризовать ФИО181 Р.Р. может как непрофессионального строителя. [СКРЫТО] В.Д. ему знаком примерно с 2011-2012 года по строительству жилого дома по <адрес> между ними были рабочие. Охарактеризовать [СКРЫТО] В.Д. может как непрофессионального строителя. [СКРЫТО] С.В. ему знаком с 2007 года. Познакомились через ФИО219 в связи со строительной деятельностью. Отношения между ними были рабочие. [СКРЫТО] С.В. совместно ФИО43 и ФИО181 Р.Р. до конца 2015 года присутствовали на совещаниях по проблемам ПХК «Меркурий», ЖСК «Дуслык-Строй» и дому по <адрес>. На данных совещаниях обсуждались сроки реализации данных проектов, финансирование данных проектов и исполнители. Охарактеризовать [СКРЫТО] С.В. может как образованного, умного, восприимчивого к учебе человека. Ни от кого он не слышал о просьбах Администрации городского округа г. Уфа к представителям ЖСК «Дуслык-Строй» ([СКРЫТО] В.Д., ФИО181 Р.Р., Свидетель №39 и иным лицам) и ООО «ЭнергоТехСервис» (ФИО43) с предложением, просьбой, о финансировании строительства жилых домов, расположенных в квартале, ограниченном <адрес>, Менделеева и Кувыкина. Никаких указаний о направлении денежных средств ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на финансирование строительства жилых домов, расположенных в квартале, ограниченном <адрес>, Менделеева и Кувыкина, не давались. При нем ни ФИО181 Р.Р., ни ФИО43 не говорили о том, что денежные средства в сумме примерно 100 млн. руб., полученные от членов ЖСК «Дуслык-Строй», направлены на строительство жилых домов, расположенных в этом квартале, и ему об этом неизвестно. По вопросу согласования увеличения этажности при строительстве дома в квартале 290-292 в установленном законом порядке никто не обращался. Затягивание сроков строительства произошло по причине непрофессионализма участников строительства. Особых рычагов воздействия у Администрации городского округа г.Уфы нет. Ими проводились совещания по стимулированию ЖСК «Дуслык-Строй» ([СКРЫТО] В.Д., ФИО181 Р.Р.) и ООО «ЭнергоТехСервис» (ФИО43) к окончанию строительства, однако это не возымело никакого эффекта на указанных лиц. На собрание членов ЖСК «Дуслык-Строй» в 2014 году его пригласил Свидетель №12, которому он ранее неоднократно доводил о том, чтобы он обязательно пригласил его на общее собрание членов ЖСК «Дуслык-Строй», чтобы он смог довести до всех членов ЖСК позицию Администрации города Уфы (т.41, л.д.-90-94).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 2007 года он работал директором ООО «СтройКомплектПоставка-2007», с 2011 года работает в должности директора ООО «СтройКомплектПоставка». С октября 2010 года по 2012 год ООО «СтройКомплектПоставка-2007» поставляло в ООО «ЭнергоТехСервис» железобетонные изделия (плиты перекрытия, блоки, лестничные блоки) производства ЖБЗ № <адрес>. С руководителем ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 он познакомился ранее в офисе ООО «СК «Альбион» по <адрес> вместе [СКРЫТО] С.В. и ФИО181 Р, которые вместе работали в одном офисе. 08.10.2010 между ООО «СтройКомплектПоставка-2007» в его лице и ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 был заключен договор поставки №, согласно которому их организация поставляла железобетонные изделия. Данные железобетонные изделия на сумму 4105779,1 руб. поставлялись в адрес строительства жилого дома по <адрес>. Все расчёты от ООО «ЭнергоТехСервис» за железобетонные изделия в указанный период в адрес ООО «СтройКомплектПоставка-2007» производились по расчётному счету. В их адрес поступило от ООО «ЭнергоТехСервис» 4105779,1 руб. Кроме того, ООО «СтройКомплектПоставка» в ООО ЭнергоТехСервис с 2011 года по 2013 год поставляло железобетонные изделия (плиты перекрытия, блоки, лестничные блоки) производства ЖБЗ № <адрес>. Так, 01 августа 2011 года между ООО «СтройКомплектПоставка» и ООО «ЭнергоТехСервис» был заключен договор поставки №. Данные железобетонные изделия поставлялись как в адрес строительства жилого дома по <адрес>, так и в адрес строительства жилого дома по <адрес> квартал 290-292 Кировского района г. Уфы. Поставка в адрес строительства жилого дома по <адрес> квартал 290-292 Кировского района г. Уфы началась с 30.07.2013 года и продолжалась до 01.10.2013. В счет расчётов по данному договору со стороны ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 ему было предложено получить право на строящуюся квартиру в ЖСК на Худайбердина,11. Он согласился, и на его имя была забронирована четырехкомнатная квартира в ЖСК на Худайбердина,11. Расчёты производились следующим образом: 26.09.2012 с ним был заключен членский договор № на квартиру по Худайбердина,11, общей площадью 130,75 кв.м. Во исполнение договора он, как физическое лицо Свидетель №8, передал в счёт оплаты векселя Сбербанка и УралСиба на сумму 7089155 руб. Также он внес в кассу ЖСК по Худайбердина, 11, наличными 940000 руб. После чего, ЖСК рассчитался с ООО «ЭнергоТехСервис» векселями на сумму 7089155 руб., а уже ООО «ЭнергоТехСервис» рассчиталось с ООО «СтройКомплектПоставка» данными векселями за поставленные железобетонные изделия. 29.07.2013, в связи с необходимостью для него квартиры большей площади, по взаимной договоренности был расторгнут вышеуказанный членский договор. 29.07.2013 был заключен договор уступки права требования (цессии) между ООО «Лео», в лице директора [СКРЫТО] В.Д., и им, согласно которому ему переходило право требования на квартиру общей площадью 158,09 кв.м. на сумму 11856750, с последующей регистрацией в Регпалате. Во исполнение данного договора, он передал в ООО «Лео» в лице [СКРЫТО] В.Д. векселя Сбербанка, АФ-банка и УралСиба двумя актами приема-передачи векселей, из них: на сумму 8029155 руб. и на сумму 3826835 руб. Также он внес в кассу ООО «Лео» наличными 915 руб. После чего, в тот же день ЖСК «Жилой <адрес>» рассчитался с ним по расторгнутому договору данными векселями на сумму 8029155 руб. Кроме того, в тот же день ООО «ЭнергоТехСервис» рассчиталось с ООО «СтройКомплектПоставка» данными векселями на сумму 3826835 руб. за поставленные железобетонные изделия. В результате чего, по состоянию на 29.07.2013 образовалась задолженность ООО «СтройКомплектПоставка» перед ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 2122956,92 руб. Впоследствии на указанную сумму ООО «СтройКомплектПоставка» в период с 30.07.2013 по 01.10.2013 осуществила поставку железобетонных изделий в адрес ООО «ЭнергоТехСервис». В августе-сентябре 2013 года при встрече ФИО43 попросил его в счет оставшегося долга на сумму примерно 700-900 тыс. руб. поставить плиты перекрытия на строительство спортивно-реабилитационного центра в квартале 290-292 по <адрес> Кировского района г. Уфы в присутствии руководителя центра «Луч» Свидетель №12 Поскольку у ООО «СтройКомплектПоставка» имелась задолженность перед ООО «ЭнергоТехСервис», он согласился поставить плиты перекрытия в счёт погашения задолженности. В августе-сентябре 2013 года ООО «СтройКомплектПоставка» выполнило поставку плит перекрытия на указанный объект на сумму примерно 700-900 тыс. руб. Поставка продукции осуществлялась автотранспортом ООО «ЖБЗ-1» и частично привлечённым автотранспортом (т.40, л.д.-1-5).

Свидетель ФИО231 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работает в должности внешнего управляющего ООО ПХК «Меркурий» по решению Арбитражного суда РБ с 27.05.2011. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью и в соответствии с законом «О несостоятельности» работа с кредиторами. Основными кредиторами ООО ПХК «Меркурий» являются, в том числе ООО «ЭнергоТехСервис» на 72 млн. руб., а также свыше сорока дольщиков, купивших квартиры в строящемся жилом доме Литер 5 по <адрес> в секциях Д и Л. ООО ПХК «Меркурий» является застройщиком и заказчиком в строящемся жилом комплексе, ограниченном <адрес>, Менделеева и Кувыкина. ООО «ЭнергоТехСервис» подали заявление о включении их в реестр кредиторов ООО ПХК «Меркурий» в 2011 году и решением Арбитражного суда РБ в 2011 году была признана задолженность ООО ПХК «Меркурий» перед ООО «ЭнергоТехСервис» на общую сумму более 72 млн. руб. В связи с отсутствием денежных средств у ПХК «Меркурий» на погашение мораторной задолженности перед кредиторами, задолженность перед ООО «ЭнергоТехСервис» с 2011 года не погашалась. На момент его прихода в ООО ПХК «Меркурий», ООО «ЭнергоТехСервис» являлось генподрядчиком одних из секций, возводимых в указанном квартале застройщиком ООО ПХК «Меркурий». В период с 27.05.2011 по настоящее время ООО «ЭнергоТехСервис» выполнял и выполняет генподрядные работы практически на всех секциях. 06.04.2015 между ООО ПХК «Меркурий» и ООО «ЭнергоТехСервис» заключен договор №-М/04-15 на выполнение генподрядных работ в доме Литер 7, расположенном в этом же квартале, ограниченном <адрес>, Менделеева и Кувыкина. За указанный период, с 06.04.2015 по 31.12.2015, ООО ПХК «Меркурий» перечислено в адрес ООО «ЭнергоТехСервис» 33596289,47 руб. Поскольку расчётные счета организаций заблокированы инкассовыми поручениями по уплате платежей, ООО ПХК «Меркурий» писал письма «инвестору» ЖСК «Жилой <адрес>» с просьбой оплатить материалы или работы для строительства дома Литер 7. ООО «ЭнергоТехСервис» в указанный период отчиталось о выполненных работах, представив справки по форме КС-2 и КС-3 на общую сумму 9891455,30 руб. В период его руководства, т.е. с 27.05.2011 по настоящее время, ООО «ЭнергоТехСервис» не осуществляло финансирование выполнения строительных работ в жилом комплексе, ограниченном улицами Менделеева, Бакалинская, Кувыкина. Ему также не известно, было ли финансирование со стороны ООО «ЭнергоТехСервис» выполнение строительных работ в жилом комплексе, ограниченном <адрес>, Бакалинская, Кувыкина, до его прихода в ООО ПХК «Меркурий» т.е. до 27.05.2011. Взаимоотношений между ООО ПХК «Меркурий» и ЖСК «Дуслык-Строй» не было (т.40, л.д.-187-190).

Свидетель Свидетель №14 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в марте 2012 года через знакомую она решила трудоустроиться в один из ЖСК, располагавшихся по <адрес>, а именно: ЖСК «Дуслык-Строй», ЖСК «Жилой <адрес>», ЖСК «Жилой <адрес>» по <адрес>, ЖСК «Жилой дом» по <адрес> и ЖСК «Центр», ФИО26 которых являлся ФИО181 Р.Р. По указанному адресу также располагался офис ООО «ЭнергоТехСервис», руководителем которого являлся ФИО43 Ее встретила ФИО214, которая представилась начальником отдела продаж всех вышеуказанных ЖСК, и предложила ей выполнять обязанности менеджера по оформлению членских договоров, в том числе в ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО214 ей сказала, что официально она не будет оформлена, но получать будет денежные средства за работу в районе 15000 – 25000 руб. в месяц, на что она согласилась. Вначале денежные средства в виде зарплаты ей выдавала ФИО214, а после ее гибели, через бухгалтера Свидетель №15, деньги ей передавал ФИО181 Р.Р. Она проработала до середины февраля 2014 года. В ЖСК она исполняла свои обязанности вместо ушедшей в декретный отпуск ФИО232 В период ее работы в указанных организациях работали: главный бухгалтер Свидетель №15 (Антипина) Н.А., руководитель отдела продаж всех ЖСК ФИО214, ФИО26 всех ЖСК ФИО181 Р.Р., руководитель ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43, руководил процессом завершения оформления документов по ЖСК «Жилой дом по <адрес>» [СКРЫТО] В.Д., возможно руководитель ООО СК «Альбион» [СКРЫТО] С.В. Позднее, примерно в августе 2013 года, офис всех вышеуказанных ЖСК и ООО «ЭнергоТехСервис» одновременно переехал в новый офис, расположенный по адресу: г. Уфа, <адрес>. При этом никого из членов ЖСК не оповещали о переезде офиса. В ее обязанности входило оформление членских договоров в ЖСК «Дуслык-Строй», ЖСК «Жилой <адрес>», ЖСК «Жилой <адрес>» по <адрес>, ЖСК «Жилой дом» по <адрес> и ЖСК «Центр», переоформление членских договоров при выходе членов из ЖСК, продаже и переуступке квартир членами ЖСК, ведение шахматки с целью учёта проданных квартир, баз данных на членов ЖСК, а также консультирование всех желающих приобрести квартиры в ЖСК, в том числе в ЖСК «Дуслык-Строй». При оформлении членских договоров сначала ФИО214 объясняла покупателю условия приобретения квартиры, сроки строительства и сдачи в эксплуатацию дома, в том числе, расположенного в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы; если покупатель был от [СКРЫТО] С.В. или ФИО181 Р.Р., то ФИО214 в большинстве случаев работала с покупателем, однако были случаи, когда ФИО214 совместно с ФИО181 Р.Р. разговаривали с покупателем квартиры. Покупатель, желающий приобрести квартиру в одном из домов, которые строили вышеперечисленные ЖСК, при обращении в офис по <адрес>, а позднее на <адрес>, передавал ей свои паспортные данные, которые она использовала при оформлении членского договора с приложениями. Она печатала членский договор с приложениями, решение правления Кооператива, которые передавала ФИО181 Р.Р., к которому приглашала и покупателя. ФИО181 Р.Р. единолично общался с покупателем в своем кабинете, подписывал все экземпляры документов по продаже квартир и принимал денежные средства наличными от покупателя. После чего, ФИО181 Р.Р. говорил ей о необходимости оформления квитанции к приходному кассовому ордеру, которые оформляла бухгалтер Свидетель №15 и передавала ему на подпись. В случае полной оплаты суммы паевого взноса, по указанию ФИО181 Р.Р. она оформляла справку о полной выплате пая. Данные документы он после подписания передавал покупателю. Решение Правления Кооператива составлялось в отсутствии всех членов ФИО128 ЖСК, присутствие всех членов Правления Кооператива было отражено в данном Решении формально. Данное Решение составлено ей по образцу, который был предоставлен ей при устройстве на работу ФИО181 Р.Р. Свидетель №15 вела бухгалтерский учет во всех ЖСК, а также в ООО «ЭнергоТехСервис». У неё не было права подписи в документах и не было права получения и распоряжения денежными средствами всех ЖСК, в том числе ЖСК «Дуслык-Строй». Она исполняла указания ФИО181 Р.Р., ФИО43 и [СКРЫТО] С.В. ФИО214 занималась поиском клиентов, желающих приобрести квартиры, рекламой и продвижением продаж квартир во всех вышеуказанных ЖСК, в том числе и ЖСК «Дуслык-Строй». Правом подписи документов и распоряжения денежными средствами она не обладала. ФИО181 Р.Р. исполнял функции ФИО26 всех вышеуказанных ЖСК, в том числе ЖСК «Дуслык-Строй». Он распоряжался денежными средствами членов ЖСК, в том числе ЖСК «Дуслык-Строй» по согласованию с [СКРЫТО] С.В. ФИО181 Р.Р. обладал правом единоличной подписи в документах всех ЖСК (т.40, л.д.-194-198).

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что до 2009 года он проживал в частном деревянном доме по <адрес> в г. Уфе. В 2009 году к нему обратилось ООО «СтройЗаказчик» в лице учредителя ФИО43 с предложением построить на его участке многоэтажный жилой дом, компенсировав ему утрату жилья предоставлением жилых и нежилых помещений в строящемся доме на данном же участке. Переговоры с ним вел [СКРЫТО] С.В., который консультировал ФИО43 по вопросам строительства. Строительство дома по <адрес> затягивалось, в связи с чем он обратился к ФИО43, на что ФИО43 ответил ему в грубой нецензурной форме и направил его к [СКРЫТО] С.В. для ведения переговоров. Последний предложил ему в счет гарантии окончания строительства передать ему на время земельный участок его тещи в д. Федоровка Уфимского района и 28.05.2015 был заключен договор купли-продажи данного земельного участка. Поскольку участок фактически принадлежал теще [СКРЫТО] С.В., в договор был включен пункт о преимущественном праве выкупа [СКРЫТО] С.В. данного участка. ФИО43, узнав, что ему стал принадлежать данный участок, стал с угрозами требовать уступить его, поскольку участок примыкал к участку его дома. Не желая затягивания сроков окончания строительства дома ЖСК «Жилой <адрес>», и опасаясь за своё здоровье, он уступил ФИО43 данный земельный участок. Последний оформил сделку по купле-продаже данного участка на имя своей жены ФИО235 В договоре купли-продажи была указана формальная стоимость участка 100000 руб., хотя рыночная стоимость данного участка составляет 4000000 руб. 100000 руб. фактически ни от ФИО235, ни от ФИО43 он не получил (т.45, л.д.-78-81). С 25.11.2013 по настоящее время по доверенности он представлял интересы председателя ЖСК «Жилой <адрес>» ФИО181 Р.Р. Вся его работа проводилась исключительно по вопросам правомерности членства в ЖСК «Жилой <адрес>». От имени ЖСК, он не взаимодействовал ни с какими строительными фирмами и поставщиками товаров и услуг, расчётным счетом ЖСК «Жилой <адрес>» он не распоряжался и не имел отношения к расчётному счету и финансовым средствам данного ЖСК. Поступали ли в ЖСК «Жилой дом

№ по <адрес>» денежные средства из ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис», ему не известно. Какие организации выполняли подрядные работы при строительстве жилого дома по адресу: г. Уфа <адрес>, сказать не может. 25.11.2013 при выписке доверенности на его имя, ФИО181 Р.Р. заявил, что документы по финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Жилой <адрес>» утрачены, в связи с изъятием и переездом. Примерно в 2013-2014 году он познакомился с [СКРЫТО] В.Д., который до ФИО181 Р.Р. являлся ФИО26 ЖСК «Жилой <адрес>» (т.40, л.д.-240-244).

Свидетель Свидетель №18 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 28.04.2016 Определением Арбитражного суда РБ он назначен временным управляющим ООО «ЭнергоТехСервис» по заявлению Свидетель №19 о признании ООО «ЭнергоТехСервис» банкротом на сумму основного долга 24700000 руб. Направленный им 19.07.2016 по юридическому адресу: г. Уфа, ул. М.Свидетель №20 <адрес>, на имя директора ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 запрос о предоставлении документов о финансово-хозяйственной деятельности данной организации, вернулся без исполнения. После чего он обратился в Арбитражный суд РБ с заявлением об истребовании документов у руководителя ООО «ЭнергоТехСервис». Решение суда по данному заявлению еще не получено. С директором ООО «ЭнергоТехСервис» он не встречался. Интересы ООО «ЭнергоТехСервис» в судах представляли Свидетель №31 и ФИО233 Из ГИБДД МВД по РБ им получены сведения о наличии в собственности ООО «ЭнергоТехСервис» двух автомобилей Лексус, г/н № и О №, которые были приобретены ООО «ЭнергоТехСервис», согласно договорам купли-продажи от 30.03.2016. Интересы ООО «ЭнергоТехСервис» при заключении данных договоров представлял ФИО234 Ранее, данные автомобили были приобретены 20.02.2013 согласно договорам лизинга в ООО «Лизинговая компания «Альфа-Лизинг» от имени ООО «ЭнергоТехСервис» в лице директора ФИО43 Сроки лизинга в договорах указаны три года или 36 месяцев. Поставщиком Предмета лизинга являлось ООО «Альфа-Сервис». Кроме того, им были направлены запросы в Регпалату, ИФНС, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, БТИ, УФССП. Согласно полученным сведениям, какое-либо имущество за ООО «ЭнергоТехСервис» не зарегистрировано. ФИО43 не предоставил ему информацию о местонахождении автомобилей Лексус, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭнергоТехСервис» (т.45, л.д.-1-3).

Свидетель Свидетель №19 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он обладал 100 % доли в ООО «Лео», которые 30.12.2010 он продал [СКРЫТО] И.В. по договору купли-продажи. При заключении данного договора присутствовал директор ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43, который подтвердил оплату по договору купли-продажи векселями ООО «ЭнергоТехСервис» на общую сумму 49588800 руб. Расчет по данному договору был произведен ФИО181 Р.Р., который действовал по доверенности, выданной ФИО43, в тот же день у нотариуса. ФИО181 Р.Р. передал ему простые векселя ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 49588800 руб., из которых 25000000 руб. должны были быть оплачены по сроку предъявления в ООО «ЭнергоТехСервис». На сумму 24588800 руб. он передал векселя в ЖСК «Жилой <адрес>» ФИО181 Р.Р., вступив в члены данного ЖСК, за две квартиры. Векселя ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 25000000 руб. он передал в течении года по датам предъявления к оплате в ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 Расчет с ним ФИО43 не производил, объясняя проблемами по кредитованию с банком. 12.01.2012 по инициативе ФИО43 было заключено Соглашение, согласно которому ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 обязалось оплатить ему неустойку в размере 10 % годовых на всю сумму просрочки. Однако данные обязательства ФИО43 не исполнены по настоящее время, в связи с чем он обратился в Ленинский районный суд г. Уфы с иском к ООО «ЭнергоТехСервис». Согласно решению данного суда его исковые требования были удовлетворены. В результате было возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «ЭнергоТехСервис» задолженности в сумме 32394497 руб. В ходе исполнительного производства не представилось возможным взыскать с ООО «ЭнергоТехСервис» ничего. ФИО43 на контакт не выходил, скрывался, ущерб не возмещал. После чего, он вынужден был обратиться в Арбитражный суд РБ о признании банкротом ООО «ЭнергоТехСервис». Его исковые требования судом удовлетворены и 28.04.2016 ООО «ЭнергоТехСервис» признано банкротом. Позднее 11.05.2016 в Ленинский районный суд г. Уфы обратилась представитель ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО233 с требованием отменить заочное решение Ленинского районного суда г. Уфы о взыскании с ООО «ЭнергоТехСервис» задолженности в его пользу. 03.08.2012 ООО «Омран» приобрело в лизинг в ООО «Лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг» автомобиль Тойота Хайлендер стоимостью 1987000 руб. Данный автомобиль он получал в автосалоне «Тойота», расположенном в г. Уфа, на <адрес>, по доверенности, выданной ему ООО «Омран». Данный автомобиль был передан ему в счет расчетов по оплате долга по предъявленным векселям ООО «ЭнергоТехСервис». Данным автомобилем он пользовался до 13.06.2013 года, после чего лизинговая компания ООО «ВЭБ-Лизинг» забрала за неуплату просроченных платежей. Для урегулирования с ООО «Лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг» ФИО43, ФИО181 Р.Р. и [СКРЫТО] уговорили его взять взаймы денежные средства в сумме 320000 руб. под 15 % годовых. Данная сумма была им найдена и внесена в ООО «ЭнергоТехСервис», однако ФИО43 данную сумму в ООО «Лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг» не перечислил и автомобиль Тойота Хайлендер был обращен ООО «Лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг» в его пользу. Примерно 15 декабря 2013 года ФИО181 Р.Р. передал ему автомобиль Лексус № № стоимостью 2200000 руб., принадлежащий ООО «ЭнергоТехСервис», и на котором ездила жена ФИО181 Р.Р., данным автомобилем он пользовался до 25 апреля 2015 года. После чего ФИО43 отобрал данный автомобиль у него и больше он его не видел. Кроме того, 03.03.2013 года ФИО43 от имени ООО «ЭнергоТехСервис» приобретен автомобиль Лексус № № стоимостью 2200000 руб., на котором ездит по настоящее время его жена ФИО235 (т.45, л.д.57-60).

Свидетель Свидетель №31 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она представляла интересы ООО «ЭнергоТехСервис»

в Ленинском районном суде г. Уфы РБ и представляет интересы данной организации в Арбитражном суде РБ по доверенности, подписанной ФИО43 Лично с ФИО43 она не знакома. У ООО «ЭнергоТехСервис» только один кредитор, включенный в реестр кредиторов, – это налоговая инспекция. С ФИО181 Р.Р., [СКРЫТО] В.Д., ФИО214, [СКРЫТО] С.В., Свидетель №39 она не знакома. Ей знакома организация ЖСК «Дуслык-Строй», которая подала в Арбитражный суд РБ заявление о включении в реестр кредиторов. Название ООО «Лео» ей знакомо от Свидетель №19, который в судах заявлял, что он ранее владел данной организацией. Остальные организации ей не знакомы. Какие-либо действий в интересах ФИО43, ФИО181 Р.Р., [СКРЫТО] В.Д., ФИО214, [СКРЫТО] С.В., Свидетель №39, а также ЖСК «Дуслык-Строй», ООО «Омран», ООО СК «Альбион», ООО «СтройЗаказчик», ООО «Меридиан», ООО «Лео», она не выполняла (т.41, л.д.-51-54).

Свидетель Свидетель №25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она являлась членом ЖСК «Дуслык-Строй», а работала в ООО СК «Альбион». С предложением стать членом ЖСК к ней обратился [СКРЫТО] С.В., который являлся директором ООО СК «Альбион». Данная организация находилась на 2 этаже в здании по адресу: г. Уфа, <адрес>. Когда ей [СКРЫТО] С.В. предлагал стать членом ЖСК «Дуслык-Строй», он обещал, что если она вступит в члены кооператива, то сможет приобрести квартиру по себестоимости. В ООО СК «Альбион» она работала в должности секретаря с лета 2008 года по осень 2010 года, т.е. до ее увольнения. После чего сразу она устроилась в ООО «Омран», где директором был ФИО181 Р.Р., на должность помощника сметчика до 2012 года. ООО «Омран» выполняло строительно-монтажные работы на различных объектах. Право подписи в финансово-хозяйственных документах ООО СК «Альбион» было только у [СКРЫТО] С.В., а в ООО «Омран» у ФИО181 Р.Р. В период ее работы ООО СК «Альбион» и ООО «Омран» в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы СК «Альбион» строительно-монтажные работы не выполняло. ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» являлся [СКРЫТО] В.Д.

Она принимала участие в собрании членов ЖСК «Дуслык-Строй» только когда ее принимали в члены ЖСК, при принятии в члены ЖСК новых членов она участия не принимала и не подписывала какие-либо документы. Она не знает, кто являлся распорядителем денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй». При создании ЖСК «Дуслык-Строй» она подписала какие-то документы, но какие, не помнит. В последующем она никаких функций в ЖСК «Дуслык-Строй» не выполняла. Какую деятельность вело ЖСК «Дуслык-Строй» она не знает. Она не вносила никаких взносов в ЖСК «Дуслык-Строй». Кроме того, осенью 2010 года, при ее увольнении, она написала заявление о выходе из состава членов кооператива ЖСК «Дуслык-Строй», поскольку не могла вносить какие-либо взносы в кооператив. Были ли иные поступления денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй», кроме поступлений от членов кооператива, ей неизвестно. Перечислял ли какие-либо денежные средства ЖСК «Дуслык-Строй» в ООО «ЭнергТехСервис», она не знает. Какие организации выполняли подрядные работы при строительстве жилого дома по адресу: квартал 290-292 Кировского района г. Уфы, какая организация являлась Генподрядчиком, какое участие ООО «ЭнергоТехСервис» принимало в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы, каким образом ООО «ЭнергоТехСервис» получало от ЖСК «Дуслык-Строй» денежные средства, собранные в виде оплаты квартир многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы, сколько этажей в жилом доме и сколько квартир предполагалось построить, когда планировалось окончить строительство, она не знает. Сам проект она не видела. Но со слов [СКРЫТО] С.В., когда он ей предлагал стать членом кооператива, предполагалось построить многоэтажный жилой дом. По каким причинам строительство этого многоэтажного жилого дома не завершено по настоящее время, где находились и находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Дуслык-Строй», ООО СК «Альбион» и ООО «ЭнергоТехСервис», она не знает. [СКРЫТО] В.Д. ей знаком. С ним ее познакомил его сын [СКРЫТО] С.В. Обстоятельства знакомства она не помнит. Они с ним виделись, когда он приезжал в офис ООО СК «Альбион». С какой целью он приезжал, ей не известно. Ей не известно, что входило в его обязанности и каковы были его функции в период работы ЖСК «Дуслык-Строй». Какова роль [СКРЫТО] С.В. в деятельности ЖСК «Дуслык-Строй», какую он занимал должность, и что входило в его функциональные обязанности, она не знает. Свидетель №39 ей не знаком. ФИО181 Р.Р. знаком, познакомились в офисе ООО СК «Альбион» примерно в 2010 г. когда устроилась на работу в ООО «Омран». Ей не известно, что входило в его обязанности, и каковы были его функции в период работы ЖСК «Дуслык-Строй». Член кооператива ФИО363. ей не знакома. 15.12.2010 года она не могла принимать участие во внеочередном общем собрании членов ЖСК Дуслык Строй, поскольку она уже уволилась из Альбиона и написала заявление о выходе из членов ЖСК «Дуслык-Строй» (т.41, л.д.-2-8).

Свидетель Свидетель №26 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дала показания, подобные показаниям свидетеля Свидетель №25, также, показав, что она являлась учредителем и членом ЖСК «Дуслык-Строй» на момент создания данной организации осенью 2009 года. На тот момент она работала в ООО СК «Альбион» в должности бухгалтера. С предложением стать членом данного кооператива к ней обратился [СКРЫТО] В.Д., который являлся ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». Данная организация находилась на 1 этаже в здании по адресу: г. Уфа, <адрес>. Когда [СКРЫТО] В.Д. ей предлагал стать учредителем и членом ЖСК «Дуслык-Строй», он обещал, что если она вступит в члены кооператива, то сможет приобрести квартиру по себестоимости. После чего она написала заявление о вступлении в ЖСК «Дуслык-Строй». В ООО СК «Альбион» она работала в должности бухгалтера с 20 сентября 2004 года до 30 сентября 2009 года, т.е. до ее увольнения. После чего сразу она устроилась бухгалтером в ООО «Омран», где проработала бухгалтером до ноября 2011 года, а с ноября 2011 года по июнь 2015 года она работала директором ООО «Омран». Директором ее назначил учредитель ООО «Омран» ФИО237 С Свидетель №29 они состоят в дружеских отношениях. ООО «Омран» в 2011 году приобрело, согласно договору лизинга Мерседес-Бенц G 500 цвет черный, гос. номер №, VIN № в лизинговой компании Мерседес. Кем именно принималось решение о приобретении автомобиля Мерседес-Бенц G 500, ей это не известно. Лизинговые платежи и первоначальный взнос за автомобиль Мерседес-Бенц G 500 вносило ООО «Омран» из средств, полученных от финансовой деятельности. Первоначальное техническое обслуживание автомобиля Мерседес-Бенц G 500 оплачивало также ООО «Омран». В дальнейшем кто оплачивал техническое обслуживание автомобиля Мерседес-Бенц G 500 и его содержание, ей неизвестно. Данный автомобиль был приобретен в период, когда учредителем организации был ФИО237, а директором Габдулбасыров. С момента приобретения в лизинг, т.е. с 2011 года, данным автомобилем управляли ФИО43 и ФИО181 Р.Р. Поскольку данный автомобиль в ноябре 2014 года вышел из договора лизинга в связи с окончанием срока его действия и лица, управляющие данным автомобилем – ФИО43 и ФИО181 Р.Р., не приобрели его согласно ранее достигнутой устной договоренности с бывшим учредителем, она решила продать данный автомобиль. Узнав об этом, ФИО238 изъявила желание приобрести его за 4500000 руб. После чего между ООО «Омран» в ее лице и Свидетель №29 был заключен договор купли-продажи, совершенный в простой письменной форме. Свидетель №29 рассчиталась с ООО «Омран» в полном объеме. ФИО336 членом ЖСК «Дуслык-Строй» не являлся, он был директором ООО «ЭнергоТехСервис», которое выполняло работы на объекте ЖСК «Дуслык-Строй». [СКРЫТО] В.Д. был ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». Иных сведений ей не известно, поскольку она не имеет отношения к деятельности ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р был ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» после [СКРЫТО] В.Д. [СКРЫТО] С.В. был членом ЖСК «Дуслык-Строй». Ей не известна роль ФИО214 в привлечении денежных средств членов ЖСК «Дуслык-Строй» и их дальнейшем распоряжении, поскольку она не имеет отношения к деятельности ЖСК «Дуслык-Строй» (т.41, л.д.-11-17, 77-81).

Свидетель Свидетель №29 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, подтвердила факт приобретения ей в декабре 2014 года у директора ООО «Омран» Свидетель №26 автомобиля Мерседес-Бенц G 500, также показав, что данный автомобиль не поступал в ее распоряжение вплоть до 15.06.2016. После того, как автомобиль поступил в ее распоряжение, она поставила его на учет в органах ГИБДД МВД по РБ. С 2007 года по февраль 2010 года она работала в ООО СК «Альбион» главным бухгалтером. Офис располагался по <адрес>. Руководителем ООО СК «Альбион» был [СКРЫТО] С.В. ООО СК «Альбион» занималось выполнением строительно-монтажных работ на различных объектах г. Уфы. Годовой финансовый оборот ООО СК «Альбион» составлял менее 400 миллионов руб. С февраля 2010 года она ушла в декретный отпуск из ООО СК «Альбион». Позднее ООО СК «Альбин» начал процедуру банкротства. ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» сначала был [СКРЫТО] В.Д. Она на собраниях членов ЖСК «Дуслык-Строй» не присутствовала. Она подписала протоколы внеочередных собраний членов ЖСК «Дуслык-Строй», которые ей были предоставлены без дат [СКРЫТО] С.В. Она не знает, кто являлся распорядителем денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй». При создании ЖСК «Дуслык-Строй» она подписала решение о создании ЖСК «Дуслык-Строй» и еще какие-то документы. В последующем она никаких функций в ЖСК «Дуслык-Строй» не выполняла. Какую деятельность вело ЖСК «Дуслык-Строй» она не знает, никаких взносов в ЖСК Дуслык Строй она не вносила. В начале 2010 года она написала заявление о выходе из состава членов кооператива ЖСК «Дуслык-Строй», поскольку уходила в декретный отпуск. Были ли иные поступления денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй», кроме поступлений от членов кооператива, какова роль [СКРЫТО] С.В., [СКРЫТО] В.Д., ФИО43, ФИО214, ФИО181 Р.Р. в деятельности ЖСК «Дуслык-Строй», она не знает. Свидетель №39 ей не знаком (т.41, л.д.-42-46).

Свидетель Свидетель №38 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в ЖСК «Дуслык-Строй» она никогда не работала, но она была членом кооператива по предложению [СКРЫТО] С.В. в конце 2009 года. [СКРЫТО] С.В. был директором ООО СК «Альбион», где она работала бухгалтером в период с 2006 года по апрель 2010 года. Офис ООО СК «Альбион» располагался по адресу: г. Уфа, <адрес>. Здание офиса принадлежало ООО СК «Альбион». Все два этажа занимал офис ООО СК «Альбион». [СКРЫТО] С.В., когда предлагал вступить в ЖСК «Дуслык-Строй», обещал, что она сможет получить квартиру в ЖСК «Дуслык-Строй» по себестоимости и взносы сможет вносить постепенно, пока дом строится. Она по предложению [СКРЫТО] С.В. написала заявление о вступление в ЖСК «Дуслык-Строй». Кроме нее, по предложению [СКРЫТО] С.В., в ЖСК «Дуслык-Строй» вступили Свидетель №29, Исангулова (Свидетель №25) Е.Р., Свидетель №26 Взносы в ЖСК «Дуслык-Строй» она не уплачивала, т.к. через месяц после вступления в кооператив она написала заявление о выходе из ЖСК «Дуслык-Строй», поскольку вышла замуж и они с мужем решили не покупать квартиру. Свое заявление о выходе из ЖСК «Дуслык- Строй» она написала примерно в ноябре 2009 года и передала его в руки [СКРЫТО] В.Д., который являлся ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». Она никогда не участвовала ни в каких заседаниях ФИО128 ЖСК «Дуслык-Строй», никаких прав и никаких обязанностей в ЖСК «Дуслык-Строй» у нее не было. Фактически она формально являлась членом ЖСК «Дуслык-Строй» не более одного месяца. В здании по адресу: г. Уфа, <адрес> располагались офисы ООО СК «Альбион», ЖСК «Дуслык-Строй», ООО «БТСК» директор ФИО214, ООО «ЭнергоТехСервис» директор ФИО43 ООО «БТСК» занимались оптовой торговлей строительными материалами. [СКРЫТО] В.Д. она знает как отца [СКРЫТО] С.В. и как ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». ФИО181 Р.Р. ей известен как заместитель директора ООО СК «Альбион», поскольку он давал распоряжения сотрудникам ООО СК «Альбион» и выполнял поручения [СКРЫТО] С.В. ФИО181 Р.Р. ежедневно на работе находился в кабинете [СКРЫТО] С.В. ЖСК «Дуслык-Строй» располагалось на первом этаже в здании по <адрес>. [СКРЫТО] В.Д. периодически приходил в кабинет [СКРЫТО] С.В. по рабочим вопросам. ООО «ЭнергоТехСервис» располагалось на первом этаже в здании по <адрес>. ФИО43 ежедневно приходил в кабинет [СКРЫТО] С.В. по рабочим вопросам. ООО «БТСК» располагалось на первом этаже в здании по <адрес>. ФИО214 периодически приходила в кабинет [СКРЫТО] С.В. Она лично никогда не принимала участия в деятельности ЖСК «Дуслык-Строй». Присутствие всех членов Правления Кооператива отражалось в Протоколе формально, ей ничего не известно о составлении каких-либо документов в ЖСК «Дуслык-Строй». Фактически члены ФИО128 ЖСК в полном составе отсутствовали. Она не вносила наличными денежные средства на счета ЖСК «Дуслык-Строй», ООО «ЭнергоТехСервис», ООО СК «Альбион», ООО «Меридиан». Она являлась учредителем и директором ООО «Меридиан» с начала 2009 года по начало 2010 года по просьбе [СКРЫТО] С.В., однако денежными средствами она не распоряжалась, поскольку все документы и электронный ключ ФИО128 банковским счетом передала [СКРЫТО] С.В. Ей известны только ООО «Омран», где директором был ФИО181 Р.Р. и ООО «Строительная компания», где директором был [СКРЫТО] В.Д. Остальные организации и ФИО239 ей не знакомы. Она не перечисляла и не получала денежные средства от ООО «Омран», ООО ТД «Стройцентр», ООО НПЦ «Знание», ООО Строительная компания», ООО «Плаза», ООО «Наиком», ООО «Ресурс» ЗАО «Тюменский комбинат строительных материалов», а также ФИО239, поскольку не распоряжалась денежным средствами ООО «Меридиан». Примерно в феврале – марте 2010 года, когда она собралась в декретный отпуск, она вышла из состава учредителей ООО «Меридиан» и перестала быть директором, подписав все необходимые заявления и передав их [СКРЫТО] С.В. (т.41, л.д.-115-119).

Свидетель [СКРЫТО] И.В. в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что при создании ЖСК «Дуслык-Строй» войти в состав членов ФИО128 ЖСК «Дуслык-Строй» его попросил его отец [СКРЫТО] В.Д. Его паспортные данные были включены им в состав учредительных документов ЖСК «Дуслык-Строй». Он только формально числился в составе учредителей ЖСК «Дуслык-Строй», фактически никаких дел не выполнял в данном ЖСК. Уплачивал ли он вступительный взнос, он не помнит. Подписывал ли какие-то документы ЖСК «Дуслык-Строй», также не помнит, но не исключает, что мог подписать учредительные документы. С ФИО181 Р.Р. познакомился примерно лет пять назад, никаких отношений с ФИО181 Р.Р. у него нет. С ФИО43 познакомился примерно в 2010 году, никаких отношений с ФИО43 у него нет. С ФИО214 он не знаком. Никакого отношения к строительству дома в квартале 290-292 и привлечению денежных средств, он не имеет. Никакого отношения к деятельности ЖСК «Дуслык-Строй» и никаких должностных обязанностей в данной организации он не имел, поскольку был лишь одним из соучредителей кооператива. С какой целью было создано ЖСК «Дуслык-Строй, он не знает, он никогда не предлагал к продаже квартиры. Отношений с отцом не поддерживает, последний ушел из семьи. Ему известно, что какое-то время отец был председателем ЖСК «Дуслык-Строй» (т.45, л.д.-119-123).

Свидетель Свидетель №23 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что ее дочь ФИО214 в 2008 году переехала жить в

<адрес>. Со слов дочери она знает, что она занималась строительством жилых домов. С ФИО181 Р.Р., ФИО43, [СКРЫТО] В.Д. она лично не знакома. Дочь в г. Уфе ездила на автомобиле Ауди Q7, купленную ФИО181 Р.Р., и которую ей дали на пользование. Квартира в г. Уфе приобретена на деньги от продажи квартиры в <адрес> и на ее личные сбережения. 22.11.2012 года ее дочь пропала (т.45, л.д.152).

Свидетель Свидетель №37 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 2006 года он работает в должности директора ООО СК «Тайзерстрой». Основным видом деятельности организации являются погружение железобетонных свай методом вдавливания. Ему знакомо ООО «ЭнергоТехСервис», директором которого является ФИО43 Они познакомились примерно осенью 2009 года, когда ему позвонили [СКРЫТО] С.В. и ФИО43, и пригласили в офис ООО «ЭнергоТехСервис», расположенный по <адрес>, для обсуждения вопроса вдавливания свай на объекте, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы. В данном офисе его встретили [СКРЫТО] С.В. и ФИО43 и они провели переговоры. [СКРЫТО] С.В. представился директором ООО СК «Альбион», а ФИО43 - директором ООО «ЭнергоТехСервис». По результатам переговоров между ООО «ЭнергоТехСервис» и ООО СК «Тайзерстрой» был заключен договор на выполнение погружения свай на объекте, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы. Тогда же, осенью 2009 года, его организацией было погружено свай по жилым домам, всего на общую сумму порядка 1,5-2 миллиона руб. Позднее, под реабилитационным центром было погружено свай ещё примерно на 4 миллиона руб. Всего ООО СК «Тайзерстрой» в период с 2009 года по начало 2012 года выполнило работ на объекте, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы, на общую сумму примерно 5550000 руб. За выполненные работы ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 рассчиталось с ООО СК «Тайзерстрой» в его лице автомобилями примерно на сумму 3900000 руб., а именно: Ниссан Патфайндер 2004 г.в. стоимостью примерно 700000 руб., Форд Фиеста стоимостью примерно 300000 руб., ФИО25 2009 г.в., стоимостью примерно 1800000 руб. и Ленд Ровер Дискавери 3, 2004 г.в., стоимостью примерно 1100000 руб., перечислением на счет ООО «СК «Тайзерстрой» примерно 500000 руб., и 350000 руб. ФИО43 передал ему наличными. Далее расчеты прекратились и ООО «ЭнергоТехСервис» осталось должно ООО СК «Тайзерстрой» примерно 850000 руб., которые не погашены по настоящее время. На этом их взаимоотношения закончились. ФИО181 Р. он часто видел и в офисе на <адрес>, и на стройке жилого дома. ФИО181 Р.Р. всегда был вместе с ФИО43 на стройках и вместе с [СКРЫТО] С.В. в офисе. ФИО214 работала в офисе на <адрес> насколько ему известно в бухгалтерии. Он часто ее видел в офисе ООО «ЭнергоТехСервис». [СКРЫТО] В.Д. ему не знаком, его никогда не видел (т.41, л.д.-111-114).

Свидетель [СКРЫТО] С.В. в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что осенью 2009 года ООО «ЭнергоТехСервис» в лице директора ФИО43 наняло его, [СКРЫТО] С.В., на работу в качестве заместителя директора. В его должностные обязанности входило заключение договоров с РОФ «Луч», касающихся строительства жилого дома с пристроенным спортивно-реабилитационным центром на пересечении <адрес> квартал 290-292 Кировского района г. Уфы. После выполнения своих должностных обязанностей, до конца 2009 года, он уволился из ООО «ЭнергоТехСервис». Со стороны «ЭнергоТехСервиса» по доверенности он подписывал договор инвестирования от 30.10.2009 между ООО «ЭнергоТехСервис», РОФ «Луч» и ЖСК «Дуслык-Строй» по строительству указанного выше жилого дома. На его имя директором ООО «ЭнергоТехСервис» Чеботарёвым А.Ю. была выписана доверенность с правом подписи договоров со стороны ООО «ЭнергоТехСервис». Подписание данного договора происходило в офисе ООО «ЭнергоТехСервис» по адресу: г. Уфа, <адрес>. ООО СК «Альбион» была создана им в 2002 году и обанкротилась в 2011 году. Офис ООО СК «Альбион» в г. Уфе располагался по адресу: Уфа, <адрес>. ООО СК «Альбион» выполняло строительно-монтажные работы на объекте строительства жилого дома на пересечении <адрес> в 2010 году. Договор на выполнение работ был заключен с Генподрядчиком ООО «ЭнергоТехСервис». Какие именно работы и на какую сумму выполняло работы ООО СК «Альбион», он не помнит. Он не имеет никакого отношения к деятельности ЖСК «Дуслык-Строй», он был одним из учредителей ЖСК «Дуслык-Строй». Учредить ЖСК «Дуслык-Строй» ему предложил Чеботарёв А.Ю., с целью инвестировать строительство жилого дома на пересечении <адрес>. В числе учредителей ЖСК «Дуслык-Строй» были также его отец [СКРЫТО] В.Д., Исангулова (Свидетель №25) Е.Р., ФИО240, Свидетель №29 и Свидетель №26 Генподрядчиком было ООО «ЭнергоТехСервис», про другие организации ничего пояснить не может. Во время работы ООО СК «Альбион» документы находились в офисе по <адрес>. При наступлении процедуры банкротства, были переданы управляющему Салихову. [СКРЫТО] В.Д. в период своей работы в ЖСК «Дуслык-Строй» руководил деятельностью ЖСК (т.7, л.д.-150-156). Отношения к строительству жилого дома на пересечении <адрес> квартал 290-292 и к деятельности ЖСК «Дуслык-Строй» он не имеет, никакими полномочиями в ЖСК он никогда не обладал. Он согласился на просьбу ФИО43 и Свидетель №12 быть одним из учредителей данного кооператива, так как для создания кооператива требовалось не менее пяти человек. В дальнейшем в деятельности кооператива никакого участия не принимал. [СКРЫТО] В.Д. денежные средства, полученные от членов ЖСК Дуслык Строй, ему не передавал. Никаких решений им по продаже, строительству, привлечению средств, и каких-либо других вопросов, связанных со стройкой этого дома, никогда не принималось, и принимать данные решения он не мог, так как никакого отношения к строительству данного дома никогда не имел. От ФИО214 денежные средства членов ЖСК «Дуслык-Строй» и участников долевого строительства ООО «ЭнергоТехСервис» он никогда не получал. Единственный раз, по просьбе ФИО43, он пришел на территорию строящегося дома, где стал свидетелем, как граждане, которые, как он понял, вероятно, являются покупателями квартир в указанном строящемся доме, предъявляли претензии ФИО43 по поводу того, что им не соблюдаются сроки строительства указанного строящегося дома (т.56, л.д.-161-168). Осенью 2010 года к нему обращалась ФИО241 за советом по поводу приобретения квартиры в центральной части города. Он рассказал ей, все, что знал на тот момент о рынке недвижимости г. Уфы, в том числе насчет дома по <адрес> – Пархоменко, но не убеждал ее приобрести квартиру в ЖСК «Дуслык-Строй», а также вступить в ЖСК «Дслык-Строй». Обстоятельства вступления ФИО242 в ЖСК «Дуслык-Строй» и заключения им членского договора, ему неизвестны. Насколько ему известно, ФИО242 продал квартиру Павловым по адресу: г. Уфа, <адрес>, за наличные денежные средства. Павлова ФИО133 примерно в 2010-2011 г.г. работала в ООО «Омран», где руководителем на тот момент был ФИО181 Р.Р. Насколько ему известно, ФИО181 Р.Р. по просьбе ФИО241, предложил приобрести квартиру ФИО242 своему работнику Павловой ФИО133, которая в тот момент искала для приобретения квартиру. Он никогда не привозил ФИО241 документы о вступлении в члены ЖСК «Дуслык-Строй», он ей неоднократно объяснял, что необходимо обращаться к руководству ЖСК «Дуслык-Строй». Он никогда не предлагал и не мог предложить ФИО241 и ФИО242 обменять документы ФИО242 на право требования квартиры в ЖСК «Дуслык-Строй» взамен на квартиру по адресу: г. Уфа, <адрес>, поскольку не имеет отношения к ЖСК «Дуслык-Строй» и, тем более, к квартире по адресу: г. Уфа, <адрес>. Ему известно, что данная квартира принадлежит ФИО181 Р.Р., а до него принадлежала ФИО43 Кроме того, какой-то период в данной квартире проживала ФИО214 На каких условиях и по какой причине в данной квартире стала проживать ФИО241, ему не известно. Вексель ООО «ЭнергоТехСервис» номинальной стоимостью 3121440 руб. и акт приема-передачи данного векселя от 03.09.2012 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ФИО242 он никогда не передавал ни ФИО242, ни ФИО241 Он не знал цен на квартиры в ЖСК «Дуслык-Строй» и вообще не мог ничего гарантировать за ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» (т.41, л.д.-146-150).

Свидетель Свидетель №39 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 15 ноября 2013 года он стал ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй» по предложению ФИО181 Р.Р. С последним он знаком с детства, так как проживали в одном поселке Авдон. В октябре 2013 года он обратился к ФИО181 Р.Р. с вопросом о предоставлении ему объемов строительных работ на объектах, поскольку у него имелся небольшой частный опыт строительства и ремонта индивидуальных частных домов, и ему необходима была работа. В одном из состоявшихся разговоров в октябре 2013 года ФИО181 Р.Р. предложил ему стать ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй», при этом он предложил заработную плату в размере 30000 руб. ФИО181 Р.Р. сказал, что у него много работы, и он не успевает работать на данном объекте, фактически дом строится и все нормально, что ему необходимо будет заниматься строительством дома и контролировать стройку. При этом, ФИО181 Р.Р. сказал, что он тоже будет контролировать стройку и помогать ему в руководстве кооператива. ФИО181 Р.Р. самостоятельно оформил все документы о вступлении его в должность ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». При этом он, ФИО338, ничего не платил в ЖСК «Дуслык-Строй», поскольку он не приобретал в ЖСК «Дуслык-Строй» никакого имущества, не вступал в члены ЖСК «Дуслык-Строй» и не уплачивал ни вступительный, ни членский и ни паевой взносы соответственно. Кроме того, примерно в ноябре 2013 года он находился на стационарном лечении в больнице и не помнит, чтобы он подписывал членские договора и квитанции к приходным кассовым ордерам. В первых числах декабря 2013 года он приходил на работу в офис ЖСК по <адрес>, где подписал несколько квитанций к приходным кассовым ордерам на небольшие суммы, которые ему передал ФИО181 Р.Р. уже подготовленными. При этом ФИО181 Р.Р. пояснил ему, что это должники – члены ЖСК «Дуслык-Строй» внесли долги по взносам. Кем данные взносы получены от членов ЖСК «Дуслык-Строй», ему неизвестно. Но сам он данные взносы от граждан не получал. Он также не подписывал членские договора с гражданами, пожелавшими приобрести квартиры в ЖСК «Дуслык-Строй». Один раз примерно в середине ноября 2013 года он вместе с ФИО181 Р.Р. и ФИО43 присутствовал на общем собрании членов ЖСК «Дуслык-Строй», где ФИО181 Р.Р. представил его в качестве нового ФИО26 ЖСК «Дуслык-Строй». Кроме того, ФИО181 Р.Р. и ФИО43 пообещали членам ЖСК, что дом будет обязательно достроен. ФИО181 Р.Р. передал ему для изучения несколько папок с членскими договорами ЖСК. На работу в офис ЖСК «Дуслык-Строй» он выходил до 11.12.2013, после чего он находился под действием программы защиты свидетелей по уголовному делу по факту убийства ФИО214, и не мог видеться ни с ФИО181 Р.Р., ни с ФИО43 В период до 12 февраля 2014 года и после он вообще ни с кем не контактировал и не подписывал никакие документы. Формально правом единоличной подписи в финансово-хозяйственных документах ЖСК «Дуслык-Строй» в период его деятельности в должности ФИО26 ЖСК обладал он, а фактически денег он не видел, и ФИО181 Р.Р. ему не заплатил ничего за весь период его работы в ЖСК. Каким образом осуществлялась передача денежных средств ЖСК «Дуслык-Строй» в ООО «ЭнергоТехСервис», ему не известно. Ему известно только, что должен был быть построен кирпичный жилой дом и реабилитационный центр «Луч». Он ни с кем не заключал от имени ЖСК «Дуслык-Строй» членские договора. Он не помнит, сколько квартир было предусмотрено проектом при строительстве данного многоэтажного жилого дома. Когда планировалось окончить строительство, по каким причинам строительство не завершено по настоящее время, где находились и находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Дуслык-Строй», ему не известно. [СКРЫТО] В.Д. ему не знаком, но он о нем слышал (т.41, л.д.-151-156). С ФИО43 он познакомился в ноябре 2013 года. Их познакомил ФИО181 Р.Р., представив ФИО43 как генподрядчика стройки дома ЖСК «Дуслык-Строй». У него с ФИО43 никаких отношений нет. Он с ним и не общался, поскольку все общение происходило только с ФИО181 Р.Р. по вопросам работы в ЖСК. Ему не знаком Потерпевший №83 и он не помнит, чтобы подписывал справку о выплате им паевого взноса в ЖСК и квитанцию к приходному кассовому ордеру, но подписи в представленных ему документах очень похожи на его подпись. Он точно не получал в руки денежные средства Потерпевший №83 в сумме 109563 руб. Справка о выплате паевого взноса, если и была подписана им, то только по указанию ФИО181 Р.Р. Ему не знаком Потерпевший №4 и он не помнит, чтобы подписывал его членскую карточку, членский договор, решение правления кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» от 09.12.2013, график внесения паевых взносов, график внесения членских взносов, ведомость отделки и оборудования, акт приема-передачи векселей от 09.12.2013 на

4072500 руб. Также он не подписывал членские договора. Он точно не получал в руки векселя от Потерпевший №4 на сумму 4072500 руб. Ему не знакомы ФИО243 и Потерпевший №69 В 2014 году он вообще не ставил никаких подписей в документах ЖСК «Дуслык-Строй». Ему не знаком Потерпевший №53 С ФИО214 он не знаком (т.41, л.д.-162-165).

Свидетель Свидетель №36 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 2003 года он работает в должности генерального директора ООО Инвестиционно-строительная компания «Агидель-ИнвестСтрой». Основным видом деятельности организации является выполнение строительно-монтажных работ и генподрядных работ. Ему знакомо название организации ООО «ЭнергоТехСервис», директором которого является ФИО43 Они познакомились примерно осенью 2010 года на аукционе по двум лотам по продаже права заключения Договоров №№-РТ и14-РТ о развитии застроенной территории квартала, ограниченного <адрес>, Обской, Менделеева и Акназарова в Советском районе городского округа город Уфа РБ, на которых ФИО43 предложил более высокую цену лоты, и выиграл торги. Для участия в торгах ФИО43 согласно условиям договоров должен был уплатить в качестве Задатка по 500000 руб. за каждый лот. Через несколько лет лот по Договору №-РТ был им (Свидетель №36) выкуплен, в связи с неисполнением ООО «ЭнергоТехСервис» своих обязательств и он оплатил в Администрации г. Уфы все платежи, согласно договору РТ. ЖСК «Дуслык-Строй» ему не знакомо. Договор №-РТ от 13.01.2011 действует по настоящее время и право развития застроенной территории квартала, ограниченного <адрес>, Красноводской, Обской и Акназарова в Советском районе городского округа г. Уфа РБ по настоящее время закреплено за ООО «ЭнергоТехСервис», поскольку данный договор не расторгнут. [СКРЫТО] В.Д., ФИО181 Р.Р. и ФИО214 ему не знакомы (т.41, л.д.-95-97).

Свидетель ФИО181 Е.Б. в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что они состоят в браке с ФИО181 Р.Р. с 20.08.2005. У них двое малолетних детей. Охарактеризовать ФИО181 Р.Р. может как заботливого, доброго и положительного человека. Он зарабатывает в их семье деньги, поскольку после рождения первого ребенка в 2006 году она не работала вообще. Насколько ей известно, в период с 2009 года по 2015 год ее супруг ФИО181 Р.Р. занимался строительством домов в районе «треугольника», ограниченном <адрес>, Бакалинская, Кувыкина, а также дома по <адрес> в Кировском районе г. Уфы. 27.08.2015 она осуществила первичную регистрацию на свое имя автомобиля Тойота Лэнд Крузер Прадо, цвет черный, 2015 года выпуска, гос.номер №, VIN №. Данный автомобиль она приобрела на денежные средства, которые ей одолжили родители частично, а также оформила кредит в Тойота банке. Приобрела она автомобиль по цене не менее 2200000 руб. Данным автомобилем пользовалась она, ее супруг ФИО181 Р.Р. и ее родители. Примерно месяц назад она вернула Ленд Крузер Прадо в автосалон Тойота по причине отсутствия возможности уплачивать кредит. Тогда она сняла с учета данный автомобиль. Где находится в настоящее время данный автомобиль ей не известно. Она не проверяла, на каких автомобилях передвигался ее супруг, но на его имя не было приобретено ни одного автомобиля. Какие-то автомобили он брал у друзей для передвижения, какие, она не помнит. В период с 2009 года по настоящее время она передвигалась на автомобиле отца Пежо 3008, а также она передвигалась на Ленд Крузере Прадо. У их семьи никогда не было недвижимости, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Они с ФИО181 Р.Р. всегда проживали у ее родителей. Дом по месту их регистрации принадлежит ее отцу Свидетель №34 Дом, где они проживают, также принадлежит ее отцу. ФИО43 и ее супруг вместе работают в строительстве более пяти лет, ежедневно общаются по работе. С [СКРЫТО] С.В. ее супруг общались по работе. Она в их дела не вникала (т.41, л.д.-35-39).

Свидетель Свидетель №34 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что ФИО181 Р.Р. является мужем его дочери с 20.08.2005. Охарактеризовать может ФИО181 Р.Р. как положительного человека, хороший семьянин, заботливый отец. Насколько ему известно, ФИО181 Р.Р. занимается строительством жилых домов. Ни он, ни его супруга, не давали их дочери ФИО181 Е.Б. взаймы денежные средства в сумме 1500000 руб. в августе 2015 года для приобретения на её имя автомобиля Тойота Лэнд Крузер Прадо. Ему только известно, что данный автомобиль они приобрели в 2015 году в автосалоне Тойота, управляли данным автомобилем как ФИО181 Р.Р. так и его дочь. Ни он, ни его супруга, не управляли данным автомобилем. Примерно месяца два назад ФИО181 Р.Р. и его дочь вернули Ленд Крузер Прадо в автосалон Тойота по причине отсутствия возможности уплачивать кредит. Где находится в настоящее время данный автомобиль, ему не известно. Ни он, ни его супруга, также не давали их дочери ФИО181 Е.Б. взаймы денежные средства в сумме 2783015 руб. в апреле-мае 2013 года для приобретения на её имя автомобиля БМВ X5 xDrive 35i, поскольку он не мог дать такие крупные суммы. Ему не известно, на какие средства ФИО181 Е.Б. приобрела данный автомобиль, только известно, что приобрели они его в 2013 году в автосалоне БМВ, управлял данным автомобилем только ФИО181 Р.Р. Ни он, ни его супруга, ни его дочь ФИО181 Е.Б. не управляли данным автомобилем. Примерно года два назад ФИО181 Р.Р. продал данный автомобиль и где он находится в настоящее время, ему не известно. В период с 2009 года по настоящее время ФИО181 Р.Р. передвигался на автомобиле Фольскваген Туарег, кроме того, в 2010 году он приобрел для дочери автомобиль Пежо 308, которым управляла его дочь ФИО181 Е.Б. Также в 2013 году ФИО181 Р.Р. передал в управление его дочери автомобиль Лексус RX 270, О499МА 102, которым она управляла примерно год. Лексус был оформлен, насколько ему известно, на какую-то фирму. Также несколько раз ФИО181 Р.Р. приезжал на автомобиле Мерседес Бенц Гелендваген, в основном данным автомобилем управлял ФИО43 На приобретение данных автомобилей ни он, ни его супруга ФИО181 Р.Р. денежных средств не давали. Где находятся данные автомобили в настоящее время, ему не известно. ФИО43 является партнером ФИО181 Р.Р., они вместе строят дома. Ему неизвестно имеется ли у ФИО181 Р.Р. недвижимость на территории Российской Федерации и за ее пределами (т.41, л.д.-82-86).

Свидетель Свидетель №22 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в июле 2016 года он решил приобрести автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо и на сайте Авито нашел такой автомобиль, 2015 г.в., стоимостью 2,4 млн.руб. На встречу с ним приехал мужчина, который представился гражданским супругом ФИО181 Е.Б., собственника автомобиля. В результате торга цена за автомобиль была снижена продавцом на 100000 руб. и составила 2,3 млн. руб. Для оформления договора купли-продажи подъехала собственник автомобиля ФИО181 Е.Б., которая в автосалоне Тойота подписала подготовленные ими документы и уехала. По условиям купли-продажи, автосалон Тойота выкупил у ФИО181 Е.Б. автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо за 2300000 руб., после чего, он, Свидетель №22, внес в кассу автосалона Тойота 1500000 руб. наличными и Тойота банк перечислил в автосалон 800000 руб., оформленных им в кредит. Сделка по купле-продаже автомобиля была оформлена 15.07.2016. ФИО43, [СКРЫТО] С.В., [СКРЫТО] В.Д., ФИО244, ФИО214, ему не знакомы (т.45, л.д.-126-129).

Свидетель Свидетель №24 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она работает в отделе кредитования и страхования Тойота Центр Уфа ИП Кузнецова. Согласно заявления анкеты заемщика, ФИО235 обратилась 29.03.2016 в Тойота Центр Уфа с целью подачи заявки на автокредит на автомобиль Тойота Камри 2016 г. стоимостью 1556000 руб. VIN №. Ей был указан доход семьи в сумме 200000 руб. ежемесячно. Согласно документам, первоначальный взнос, внесенный ФИО235, составил 828000 руб. Её заявка была одобрена. Общая сумма кредита, выданная АО «Тойота банк», составила 841522 руб., с ежемесячным платежом 29546,97 руб. сроком на три года, т.е. до 15.04.2019 года. Место работы ФИО235 указано ООО Уфимский филиал «ЦентрКомБанк» в должности начальник операционного отдела с ежемесячным дохо<адрес> руб. После одобрения заявки ФИО235 был внесен первоначальный взнос в сумме 828000 руб. в кассу дилера ООО «Альфа-Сервис». После чего, был заключен договор купли-продажи автомобиля Тойота Камри, и данный автомобиль был выдан в руки ФИО235 Согласно заявления анкеты заемщика, ФИО181 Е.Б. обратилась 12.08.2015 в Тойота Центр Уфа с целью подачи заявки на автокредит на автомобиль Тойота Ленд Крузер 150 Прадо 2015 г. стоимостью 2749409 руб. VIN №. Ей был указан доход семьи в сумме 280000 руб. ежемесячно. Согласно документам, первоначальный взнос, внесенный ФИО235, составил 1100000 руб. Её заявка была одобрена. Общая сумма кредита, выданная АО «Тойота банк», составила

1249409 руб., с ежемесячным платежом 32421,88 руб. сроком на пять лет, т.е. до 26.08.2020 года. Место работы ФИО181 Е.Б. указано ООО «Бизнес Центр Парк ЮГ» и указана должность – начальник отдела продаж с ежемесячным дохо<адрес> руб. После одобрения заявки на кредит, ФИО181 Е.Б. был внесен первоначальный взнос в сумме 1500000 руб. в кассу дилера ООО «Альфа-Сервис». На остаток 1249409 руб. был заключен кредитный договор. После чего, был заключен договор купли-продажи автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо и данный автомобиль был выдан в руки ФИО181 Е.Б. В июле 2016 года кредит с учетом начисленных процентов в сумме 1455584,42 руб. ФИО181 Е.Б. уплачен полностью. И залог с автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо, принадлежащего ФИО181 Е.Б., банком снят. Если ФИО181 Е.Б. досрочно уплатила кредит, то и забирать автомобиль у неё не имеет смысла (т.45, л.д.-158-161).

Свидетель ФИО245 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работает в ООО «Альфа-Сервис» в должности продавца-консультанта. 20.02.2013 между «Альфа-Сервис» и ООО «Альфа-Лизинг» был заключен договор купли-продажи транспортного средства №-КП/УФА – 2013, где Лизингополучателем выступил директор ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 По условиям данного договора ФИО43 получал, согласно договору лизинга, автомобиль Лексус RX 270 в комплектации «Комфорт», стоимостью 2175000 руб. Автомобиль был выдан 28.02.2013, после получения оплаты в полном объеме, согласно платежному поручению № от 25.02.2013 на сумму 2175000 руб. Также, 20.02.2013 года между «Альфа-Сервис» и ООО «Альфа-Лизинг» был заключен договор купли-продажи транспортного средства №-КП/УФА – 2013, где Лизингополучателем также выступил директор ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43 По условиям данного договора ФИО43 получал, согласно договору лизинга, автомобиль Лексус № в комплектации «Комфорт», стоимостью 2175000 руб. Автомобиль был выдан 28.02.2013, после получения оплаты в полном объеме, согласно платежному поручению № от 26.02.2013 на сумму 2175000 руб. Все договора и приложения к ним были подписаны от ООО «ЭнергоТехСервис» директором ФИО43 и приобретались для ООО «ЭнергоТехСервис». В последующем данные автомобили обслуживались в сервисе «Лексус». Так, на автомобиле Лексус № г/н № неоднократно приезжала на обслуживание ФИО181 Е.Б. На автомобиле Лексус RX 270 г/н № неоднократно приезжала на обслуживание ФИО235 (т.41, л.д.-61-63).

Свидетель Свидетель №20 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работает в службе безопасности «Банк ПТБ» (ООО). Согласно валютному платежному поручению № от 28.12.2009 на сумму 15 200 евро, [СКРЫТО] В.Д. с открытого им в банке «ПромТрансБанк» текущего валютного расчетного счета в евро № перечислено на его же личный расчётный счет в BANK of CYPRUS №, открытый им на свое имя, денежные средства в сумме 15200 евро по курсу банка на 28.12.2009 равного 42,75 руб., всего в рублевом эквиваленте на сумму 649800 руб. Денежные средства в сумме 649800 руб. были предварительно перечислены с открытого [СКРЫТО] В.Д. рублевого расчетного счета № в банке «ПромТрансБанк» на открытый им в банке «ПромТрансБанк» текущий валютный расчетный счет в евро № в соответствии с заявлением [СКРЫТО] В.Д., как физического лица, на конвертацию от 28.12.2009. Кроме того, своей подписью в данном валютном платежном поручении [СКРЫТО] В.Д. подтвердил, что настоящий платеж не связан с осуществлением расчетов и переводов при предоставлении нерезиденту займа в иностранной валюте и получении нерезидента кредита и займа в иностранной валюте. Также [СКРЫТО] В.Д. подтвердил, что он не является публичным должностным лицом и связанным с ним лицами. Согласно Валютному платежному поручению № от 05.08.2010 на сумму 142000 евро, [СКРЫТО] В.Д. с открытого им в банке «ПромТрансБанк» текущего валютного расчетного счета в евро № перечислено на его же личный расчётный счет в BANK of CYPRUS №, открытый им на свое имя, денежные средства в сумме 142000 евро, по курсу банка на 05.08.2010 равного 39,45 руб., всего в рублевом эквиваленте на сумму

5601900 руб. Денежные средства в сумме 5601900 руб. были предварительно перечислены с открытого [СКРЫТО] В.Д. рублевого расчетного счета

№ в банке «ПромТрансБанк» на открытый им в банке «ПромТрансБанк» текущий валютный расчетный счет в евро

№ в соответствии с заявлением [СКРЫТО] В.Д. как физического лица на конвертацию от 05.08.2010. Кроме того, своей подписью в данном валютном платежном поручении [СКРЫТО] В.Д. подтвердил, что настоящий платеж не связан с осуществлением расчетов и переводов при предоставлении нерезиденту займа в иностранной валюте и получении нерезидента кредита и займа в иностранной валюте. Также [СКРЫТО] В.Д. подтвердил, что он не является публичным должностным лицом и связанным с ним лицами. Всего [СКРЫТО] В.Д. согласно данным платежным поручениям были перечислены со своего расчетного счета в ПромТрансБанке на его же расчетный счет в банке Кипра денежные средства на общую сумму 157200 евро, что в рублевом эквиваленте на день осуществления операции составляет 6251700 руб. (т.45, л.д.-91-94).

Согласно протоколу выемки от 10.05.2016, у Потерпевший №1 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык Строй» (т.12, л.д.-23-25), которые осмотрены (т.37, л.д.-89-91) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-106-108).

Согласно протоколу выемки от 06.06.2016, у Потерпевший №9 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-44-47), которые осмотрены (т.12, л.д.-48-51) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.12, л.д.-74-75).

Согласно протоколу выемки от 03.06.2016, у Потерпевший №10 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-97-99), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 19.05.2016, у Потерпевший №11 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-119-121), которые осмотрены (т.12, л.д.-122-124) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.12, л.д.-133-134).

Согласно протоколу выемки от 03.06.2016, у Потерпевший №12 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-156-158), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016, у ФИО2 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-179-181), которые осмотрены (т.12, л.д.-182-183) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.12, л.д.-185-186).

Согласно протоколу выемки от 25.05.2016, у Потерпевший №14 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-211-213), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.8-17).

Согласно протоколу выемки от 25.05.2016, у Потерпевший №15 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-234-236), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 25.05.2016, у Потерпевший №16 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.12, л.д.-255-257), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 27.04.2016, у Потерпевший №17 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.13, л.д.-23-25), которые осмотрены (т.13, л.д.-26-28) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.13, л.д.-36-37).

Согласно протоколу выемки от 04.05.2016, у ФИО209 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.13, л.д.-60-62), которые осмотрены (т.13, л.д.-63-65) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.13, л.д.-73-74).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016, у ФИО246 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.13, л.д.-108-110), которые осмотрены (т.13, л.д.-111-113) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.13, л.д.-120-121).

Согласно протоколу выемки от 08.04.2016, у Потерпевший №19 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.13, л.д.-158-160), которые осмотрены (т.13, л.д.-161-163) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.13, л.д.-175-176).

Согласно протоколу выемки от 04.04.2016, у ФИО4 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.13, л.д.-200-203), которые осмотрены (т.13, л.д.-204-207) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.13, л.д.-221-223).

Согласно протоколу выемки от 23.03.2016, у Потерпевший №21 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.13, л.д.-254-257), которые осмотрены (т.13, л.д.-258-260) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.13, л.д.-270-271).

Согласно протоколов выемки от 25.05.2016, у Потерпевший №3 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-17-19, 38-40), которые осмотрены (т.37, л.д.-70-72) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-84-85).

Согласно протоколу выемки от 24.05.2016, у Потерпевший №4 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-59-61), которые осмотрены (т.36, л.д.-237-239) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-248-249).

Согласно протоколу выемки от 23.05.2016, у ФИО36 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-92-96), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 23.05.2016, у ФИО211 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-117-119), которые осмотрены (т.52, л.д.-51-53) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-60-61).

Согласно протоколу выемки от 24.05.2016, у Потерпевший №24 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-140-142), которые осмотрены (т.27, л.д.-143-145) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.27, л.д.-154-155).

Согласно протоколу выемки от 27.05.2016, у ФИО7 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-180-182), которые осмотрены (т.38, л.д.-203-205) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-220-221).

Согласно протоколу выемки от 28.05.2016, у ФИО8 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-203-205), которые осмотрены (т.27, л.д.-206-208) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.27, л.д.-217-218).

Согласно протоколу выемки от 26.05.2016, у ФИО125 Р.Ф. изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.27, л.д.-243-245), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 20.05.2016, у Потерпевший №28 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-19-21), которые осмотрены (т.37, л.д.174-176) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-183-184).

Согласно протоколу выемки от 19.05.2016, у Потерпевший №29 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-47-50), которые осмотрены (т.38, л.д.-43-47) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-85-88).

Согласно протоколу выемки от 18.05.2016, у Потерпевший №30 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-71-73), которые осмотрены (т.28, л.д.-74-76) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.28, л.д.-84-85).

Согласно протоколу выемки от 17.05.2016, у Потерпевший №5 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-107-109), которые осмотрены (т.38, л.д.29-30) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-38-39).

Согласно протоколу выемки от 16.05.2016, у Потерпевший №33 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-167-170), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 13.05.2016, у ФИО247 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-188-190), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-9-17).

Согласно протоколу выемки от 12.05.2016, у Потерпевший №36 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-232-234), которые осмотрены (т.37, л.д.-145-146) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-154-155).

Согласно протоколу выемки от 12.05.2016, у Потерпевший №37 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.28, л.д.-256-258), которые осмотрены (т.37, л.д.-159-161) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-169-170).

Согласно протоколу выемки от 06.02.2016, у Потерпевший №45 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-27-31), которые осмотрены (т.29, л.д.-32-34) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.29, л.д.-43-44).

Согласно протоколу выемки от 11.02.2016, у Потерпевший №46 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-82-85), которые осмотрены (т.29, л.д.-86-88) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.29, л.д.-97-98).

Согласно протоколу выемки от 21.03.2016, у Потерпевший №6 А. изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-127-129), которые осмотрены (т.39, л.д.-17-19).

Согласно протоколу выемки от 14.03.2016, у Потерпевший №47 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-150-153), которые осмотрены (т.37, л.д.20-21) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-33-34).

Согласно протоколу выемки от 18.03.2016, у [СКРЫТО] В.А. изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-186-188), которые осмотрены (т.37, л.д.-38-40) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-48-49).

Согласно протоколу выемки от 14.03.2016, у Потерпевший №49 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-212-215), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 19.01.2016, у Потерпевший №50 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.29, л.д.-246-249), которые осмотрены (т.29, л.д.-250-252) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.29, л.д.-266-267).

Согласно протоколу выемки от 14.10.2016, у Потерпевший №52 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.30, л.д.-63-66), которые осмотрены (т.37, л.д.-1-4) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-14-16).

Согласно протоколу выемки от 23.12.2015, у Потерпевший №62 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-22-24), которые осмотрены (т.38, л.д.-187-189) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-198-199).

Согласно протоколу выемки от 22.12.2015, у Потерпевший №63 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-44-46), которые осмотрены (т.38, л.д.-241-243) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-252-253).

Согласно протоколу выемки от 21.05.2016, у Потерпевший №64 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-72-74), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 20.05.2016, у Потерпевший №65 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-95-97), которые осмотрены (т.37, л.д.-112-115) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-125-126).

Согласно протоколу выемки от 18.06.2016, у Потерпевший №66 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-118-120), которые осмотрены (т.31, л.д.-121-123) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.31, л.д.-132-133).

Согласно протоколу выемки от 04.06.2016, у Потерпевший №67 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-146-147), которые осмотрены (т.39, л.д.-1-3) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.39, л.д.-12-13).

Согласно протоколу выемки от 15.06.2016, у Потерпевший №68 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-174-176), которые осмотрены (т.31, л.д.-177-179) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.31, л.д.-191-192).

Согласно протоколу выемки от 09.06.2016, у Потерпевший №69 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-214-216), которые осмотрены (т.38, л.д.-157-158) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-165-166).

Согласно протоколу выемки от 14.10.2016, у ФИО15 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.31, л.д.-239-241), которые осмотрены (т.31, л.д.-242-244) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.31, л.д.-254-255).

Согласно протоколу выемки от 09.06.2016, у представителя Потерпевший №38 – ФИО207 изъяты документы, свидетельствующие внесение денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-20-22), которые осмотрены (т.36, л.д.-219-221) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-232-233).

Согласно протоколу выемки от 10.06.2016, у Потерпевший №39 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-42-44), которые осмотрены (т.32, л.д.-45-47) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.-56-57).

Согласно протоколу выемки от 15.02.2016, у представителя Нургалиевой З.А. – адвоката ФИО293 изъяты документы, свидетельствующие внесение денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-87-90), которые осмотрены (т.32, л.д.-91-93) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.-95-96).

Согласно протоколу выемки от 01.06.2016, у Потерпевший №41 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-119-121), которые осмотрены (т.36, л.д.-155-158) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-177-178).

Согласно протоколу выемки от 31.05.2016, у Потерпевший №42 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-149-151), которые осмотрены (т.32, л.д.- 152-154) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.-163-164).

Согласно протоколу выемки от 27.05.2016, у Потерпевший №43 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-202-204), которые осмотрены (т.32, л.д.- 205-207) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.-221-222).

Согласно протоколу выемки от 27.05.2016, у Потерпевший №44 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.32, л.д.-246-248), которые осмотрены (т.38, л.д.-93-95) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-112-113).

Согласно протоколу выемки от 06.04.2016, у Потерпевший №70 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-28-30), которые осмотрены (т.38, л.д.170-172) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-182-183).

Согласно протоколу выемки от 11.12.2015, у ФИО16 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-68-71), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 07.12.2015, у Потерпевший №72 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-96-99), которые осмотрены (т.37, л.д.-219-220) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-227-229).

Согласно протоколу выемки от 28.04.2016, у ФИО17 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-120-122), которые осмотрены (т.37, л.д.-53-55) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-65-66).

Согласно протоколу выемки от 29.04.2016, у Потерпевший №74 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-148-150), которые осмотрены (т.37, л.д.-188-189) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-196-197).

Согласно протоколу выемки от 04.05.2016, у Потерпевший №75 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-171-174), которые осмотрены (т.36, л.д.-130-132) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-148-150).

Согласно протоколу выемки от 29.04. 2016, у ФИО125 Р.Р. изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-198-200), которые осмотрены (т.37, л.д.-201-202) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-214-215).

Согласно протоколу выемки от 28.04.2016, у Потерпевший №77 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-221-223), которые осмотрены (т.52, л.д.-35-37) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-46-47).

Согласно протоколу выемки от 29.04.2016, у адвоката ФИО293 изъяты документы, свидетельствующие внесение денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.33, л.д.-279-282)

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016, у Потерпевший №80 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-18-21), которые осмотрены (т.34, л.д.- 22-25) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.34, л.д.-51-52).

Согласно протоколу выемки от 11.04.2016, у Потерпевший №7 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-76-78), которые осмотрены (т.37, л.д.-130-131) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-140-141).

Согласно протоколу выемки от 13.10.2016, у Потерпевший №81 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-94-96), которые осмотрены (т.38, л.д.-17-18) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-24-25).

Согласно протоколу выемки от 21.12.2015, у Потерпевший №82 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-116-119), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.34, л.д.-129-130).

Согласно протоколу выемки от 22.12.2015, у Потерпевший №83 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-158-163), которые осмотрены (т.51, л.д.69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколу выемки от 21.03.2016, у Потерпевший №8 А. изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-188-190), которые осмотрены (т.34, л.д.-191-193) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.34, л.д.-201-202).

Согласно протоколу выемки от 25.12.2015, у Потерпевший №84 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.34, л.д.-227-230), которые осмотрены (т.34, л.д.-231-233) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.34, л.д.-240-241).

Согласно протоколу выемки от 25.03.2016, у Свидетель №6 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-35-38), которые осмотрены (т.37, л.д.-233-235) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.37, л.д.-250-252).

Согласно протоколу выемки от 24.03.2016, у Потерпевший №86 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-64-67), которые осмотрены (т.35, л.д.-68-70) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.35, л.д.-80-81).

Согласно протоколу выемки от 22.03.2016, у ФИО20 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-112-115), которые осмотрены (т.36, л.д.-201-203) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-214-215).

Согласно протоколу выемки от 04.04.2016, у Потерпевший №88 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-137-140), которые осмотрены (36, л.д.-184-186) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-196-197).

Согласно протоколу выемки от 05.04.2016, у Потерпевший №89 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-163-165), которые осмотрены (т.38, л.д.-225-227) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-236-237).

Согласно протоколу выемки от 12.01.2016, у Потерпевший №90 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-190-193), которые осмотрены (т.38, л.д.-1-2) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.38, л.д.-12-13).

Согласно протоколу выемки от 25.12.2015, у Потерпевший №91 изъяты документы, свидетельствующие внесение им денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-212-215), которые осмотрены (т.35, л.д.-216-218) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.35, л.д.-227 -228).

Согласно протоколу выемки от 21.01.2016, у Потерпевший №92 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.35, л.д.-267-270), которые осмотрены (т.35, л.д.-271-273) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.35, л.д.-289 -290).

Согласно протоколу выемки от 18.12.2015, у Свидетель №7 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.36, л.д.-33-36), которые осмотрены (т.36, л.д.-37-39) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-41-42).

Согласно протоколу выемки от 11.02.2016, у Потерпевший №94 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.36, л.д.-70-73), которые осмотрены (т.36, л.д.-74-76) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-85-86).

Согласно протоколу выемки от 12.01.2016, у Потерпевший №95 изъяты документы, свидетельствующие внесение ей денежных средств в ЖСК «Дуслык-Строй» (т.36, л.д.-109-112), которые осмотрены (т.36, л.д.-113-115) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.36, л.д.-125-126).

Согласно протоколу выемки от 08.10.2015, в Уфимском филиале «ЦентрКомБанк» изъяты выписка по счету № ООО «ЭнергоТехСервис», договоры банковского счета, договор о банковском обслуживании с приложением перечня счетов, заявление на открытие счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати (т.8, л.д.-50-54).

Согласно протоколу выемки от 19.10.2015, в филиале ПАО «Уралсиб» изъяты выписка по счету № ООО «ЭнергоТехСервис», договоры банковского счета, документы по счету (т.8, л.д.-62-67).

Согласно протоколу выемки от 14.10.2015, в филиале ПАО «АкБарсБанк» изъяты выписка по счету № ЖСК «Дуслык-Строй», договоры банковского счета, документы по счету (т.8, л.д.-71-75).

Согласно протоколу выемки от 29.09.2015, в офисе РОФ СРЦИЗ «Луч» РБ изъяты документы, послужившие основанием разработки проекта строительства многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы (т.8, л.д.-108-112).

Согласно протоколу выемки от 26.10.2015 г. у Свидетель №12 произведена выемка договора инвестирования от 30.09.2009 г., договора на передачу функций заказчика от 20.10.2009, дополнительного соглашения от 25.12.2014 к договору инвестирования от 30.10.2009, дополнительного соглашения от 01.12.2010 к договору инвестирования от 30.10.2009 (т.44, л.д.-200-202), которые осмотрены (т.44, л.д.-203-205) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.44, л.д.-224-225).

Согласно протоколу обыска от 06.10.2015, в жилище [СКРЫТО] В.Д. по адресу: г. Уфа, <адрес>, изъяты документы, свидетельствующие о причастности [СКРЫТО] В.Д. к совершению хищения имущества членов ЖСК «Дуслык-Строй», в том числе членский договор и его ксерокопия № от 10.10.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице Председателя Правления ФИО346 А.Р. и ФИО248; членский договор и его ксерокопия № от 10.10.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива ФИО248; ксерокопия членского договора № от 26.08.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива Потерпевший №12; ксерокопия членского договора № от 26.08.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива Потерпевший №10; ксерокопия членского договора № от 28.03.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива ФИО249; ксерокопия членского договора № от 28.08.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива ФИО250; ксерокопия членского договора № от 17.06.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива Потерпевший №56; ксерокопия членского договора № от 26.03.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива Потерпевший №1; ксерокопия членского договора № от 23.01.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива Потерпевший №9; ксерокопия членского договора № от 26.03.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива Потерпевший №85; ксерокопия членского договора № от 28.05.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и членом кооператива Потерпевший №9; ксерокопия членского договора № от 31.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива Потерпевший №29; ксерокопия членского договора № от 31.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива Потерпевший №29.; ксерокопия членского договора № от 04.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива ФИО251; ксерокопия членского договора № от 01.10.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива Потерпевший №83; ксерокопия членского договора № от 10.09.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д.. и членом кооператива ФИО272; ксерокопия членского договора № от 15.07.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива ФИО252; ксерокопия членского договора № от 08.07.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и членом кооператива ФИО253; ксерокопия членского договора № от 08.04.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» и ФИО254; членский договор № от 24.03.2014 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице Свидетель №39 и ФИО243; членский договор № от 24.03.2014 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице Свидетель №39 и Потерпевший №53; членский договор № от 20.11.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО181 Р.Р. и Потерпевший №96; членский договор № от 05.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д.. и Потерпевший №96; ксерокопия членского договора № от 09.04.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №91; ксерокопия членского договора № от 04.03.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №52; ксерокопия членского договора № от 06.04.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №22; ксерокопия членского договора № от 28.03.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №5; ксерокопия членского договора № от 21.02.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и [СКРЫТО] А.И.; ксерокопия членского договора № от 09.02.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №15; ксерокопия членского договора № от 26.10.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №11; ксерокопия членского договора № от 14.06.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО211; ксерокопия членского договора № от 04.09.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО255; ксерокопия членского договора № от 27.02.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №55; ксерокопия членского договора № от 12.12.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №82; ксерокопия членского договора № от 12.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №94; ксерокопия членского договора № от 28.10.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №85; ксерокопия членского договора № от 14.06.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №85; ксерокопия членского договора № от 12.03.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №78; ксерокопия членского договора № от 08.04.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №69; ксерокопия членского договора № от 19.10.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО13; ксерокопия членского договора № от 19.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО256; ксерокопия членского договора № от 10.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д.. и Потерпевший №28; ксерокопия членского договора № от 17.06.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №56; ксерокопия членского договора № от 04.03.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №9; ксерокопия членского договора № от 27.01.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО20; ксерокопия членского договора № от 27.01.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО276; ксерокопия членского договора № от 24.02.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №51; ксерокопия членского договора № от 29.10.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №47; ксерокопия членского договора № от 10.09.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №72; ксерокопия членского договора № от 23.11.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №31; ксерокопия членского договора № от 10.11.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №31; ксерокопия членского договора № от 30.12.2009 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №89; ксерокопия членского договора № от 13.05.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №37; ксерокопия членского договора № от 15.06.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО125 Р.Ф.; ксерокопия членского договора № от 02.11.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО14; ксерокопия членского договора № от 16.06.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО257; ксерокопия членского договора № от 19.04.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО209; ксерокопия членского договора № от 26.02.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО258; ксерокопия членского договора № от 26.02.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №68; ксерокопия членского договора № от 17.09.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО2; ксерокопия членского договора № от 25.10.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО274; ксерокопия членского договора № от 19.06.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №65; ксерокопия членского договора № от 19.06.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №46; ксерокопия членского договора № от 28.04.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО125 Р.Р.; ксерокопия членского договора № от 22.01.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №1; ксерокопия членского договора № от 27.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО259; ксерокопия членского договора № от 04.05.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №80; ксерокопия членского договора № от 22.04.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №2; ксерокопия членского договора № от 24.01.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №17; ксерокопия членского договора № от 16.06.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО36; ксерокопия членского договора № от 29.03.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №29; ксерокопия членского договора № от 02.06.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №34; ксерокопия членского договора № от 22.09.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №75; ксерокопия членского договора № от 08.02.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО4; ксерокопия членского договора № от 04.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО260, Потерпевший №79; ксерокопия членского договора № от 23.09.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №86; ксерокопия членского договора № от 04.05.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №80; ксерокопия членского договора № от 02.10.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №88; ксерокопия членского договора № от 28.01.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО261; ксерокопия членского договора № от 25.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО277; ксерокопия членского договора № от 20.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №59; ксерокопия членского договора № от 28.07.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО30; ксерокопия членского договора № от 21.11.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №19; ксерокопия членского договора № от 15.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО17; ксерокопия членского договора № от 21.01.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №45; ксерокопия членского договора № от 02.10.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №39; ксерокопия членского договора № от 08.02.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №49; ксерокопия членского договора № от 25.02.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №64; ксерокопия членского договора № от 16.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №83; ксерокопия членского договора № от 19.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №74; ксерокопия членского договора № от 28.03.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО12; ксерокопия членского договора № от 11.07.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №84; ксерокопия членского договора № от 20.12.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №63; ксерокопия членского договора № от 30.12.2009 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО262; ксерокопия членского договора № от 14.09.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №93; ксерокопия членского договора № от 29.07.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №67; ксерокопия членского договора № от 30.12.2009 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №35; ксерокопия членского договора № от 08.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №43; ксерокопия членского договора № от 08.08.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО215; ксерокопия членского договора № от 18.05.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №42; ксерокопия членского договора № от 19.01.2012 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО263; ксерокопия членского договора № от 30.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №66; ксерокопия членского договора № от 09.03.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №70; ксерокопия членского договора № от 01.06.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №41; ксерокопия членского договора № от 20.09.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО264; ксерокопия членского договора № от 10.03.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №90; ксерокопия членского договора № от 15.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО265; ксерокопия членского договора № от 10.03.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО123 А.А.; ксерокопия членского договора № от 29.01.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №24; ксерокопия членского договора № от 27.03.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №36; ксерокопия членского договора № от 03.12.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО7; ксерокопия членского договора № от 08.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО123 А.А.; ксерокопия членского договора № от 13.05.2013 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и Потерпевший №7; ксерокопия членского договора № от 30.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО272; ксерокопия членского договора № от 29.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и Потерпевший №61; ксерокопия членского договора № от 13.05.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО42; ксерокопия членского договора № от 21.12.2009 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО266; ксерокопия членского договора № от 25.11.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО267; ксерокопия членского договора № от 05.08.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО268; ксерокопия членского договора № от 29.03.2010 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО27 В.Д. и ФИО269; ксерокопия членского договора № от 23.12.2011 г. между ЖСК «Дуслык-Строй» в лице ФИО26 А.Р. и ФИО270 (т.8, л.д.-125-130), которые осмотрены (т.10, л.д.-123-169) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.10, л.д.-170-192).

Согласно протоколу выемки от 09.10.2015, у ФИО271 изъяты документы по взаимоотношениям между ООО «РЕНТА.РУ», ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» по строительству многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы (т.8, л.д.-208-215).

Согласно протоколу обыска от 06.10.2015, по адресу: г.Уфа, <адрес> бульвар <адрес>, изъяты документы по взаимоотношениям между ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» по строительству многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы, в том числе сводные сметные расчеты объекта «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянки по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы (т.8, л.д.-222-229), которые осмотрены (т.10, л.д.-123-169) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.10, л.д.-170-192).

Согласно протоколов выемки от 09.10.2015, 19.10.2015 в ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» изъяты документы, послужившие основанием разработки проекта строительства многоэтажного жилого дома по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы (т.9, л.д.-15-19, 35-39).

Согласно протоколу выемки от 07.10.2015, в филиале Банка «Газпромбанк» изъяты выписка по счету № ООО «ЭнергоТехСервис», договоры банковского счета, выписки по счету (т.9, л.д.-75-76).

Согласно протоколу выемки от 26.10.2015, в Башкирском отделении

№ ПАО «Сбербанк» изъята выписка по счету № ООО «ЭнергоТехСервис» (т.9, л.д.-81-85).

Согласно протоколу выемки от 29.01.2016, в Башкирском отделении

№ ПАО «Сбербанк» изъято дело № ООО «ЭнергоТехСервис» (т.9, л.д.-87-89).

Согласно протоколу выемки от 29.01.2016, в Башкирском отделении

№ ПАО «Сбербанк» изъяты CD-R диск и юридическое дело № ЖСК «Дуслык Строй» (т.9, л.д.-93-95).

Согласно протоколу выемки от 28.12.2015 г. у зам. директора ДООО СПК ОАО «Строительный трест №3» изъяты документы, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «ЭнергоТехСервис» (т.39, л.д.-89-91).

Согласно протоколу выемки от 31.12.2015 г. у гл. бухгалтера ООО НПП «Буринтех» изъяты документы, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «ЭнергоТехСервис» (т.39, л.д.-179-181).

Согласно протоколу выемки от 01.03.2016 г. у директора ООО «Элмонт+» изъяты документы, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «ЭнергоТехСервис» (т.39, л.д.-220-223).

Согласно протоколу выемки от 10.02.2016 г. у директора ООО «СтройКомплектПоставка» изъяты документы, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «ЭнергоТехСервис» (т.40, л.д.-31-34, 38-44).

Согласно протоколу выемки от 16.12.2015 г. в офисе по адресу: г.Уфа, <адрес> бульвар <адрес>, изъяты документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ЖСК «Дуслык Строй», ООО «ЭнергоТехСервис», ООО ПХК «Меркурий», ЖСК «Жилой <адрес>» (т.40, л.д.-116-122).

Согласно протоколу выемки от 19.07.2016, у [СКРЫТО] В.Д. изъяты Акт приема-передачи денежных средств от 31.12.2009 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 20417800 руб.; Акт приема- передачи денежных средств от 30.04.2010 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 31713559 руб.; Акт приема-передачи денежных средств от 30.09.2010 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 25621559 руб.; Акт приема-передачи денежных средств от 31.12.2010 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 42515419 руб.; Акт приема-передачи денежных средств от 21.03.2011 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 19000000 руб.; Справка от 24.03.2011 между ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 139268377 руб. и векселями на сумму 48082352 руб. (т.47, л.д.-183-185), которые осмотрены (т.51, л.д.-69-79) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.-8-17).

Согласно протоколов выемки от 19.08.2016 г., 24.08.2016, в автосалоне ООО «ТрансТехСервис-Уфа» изъяты документы, свидетельствующие о приобретении, обслуживании и ремонте ФИО181 Р.Р. автомобиля БМВ X5 xDrive 35i, цвет белый, 2012 года выпуска, гос.номер №, VIN №, 30.04.2013 оформленного на имя ФИО181 Е.Б. (т.42, л.д.-3-4, т.43, л.д.-136-137), которые осмотрены (т.42, л.д.-7-8, т.43, л.д.-156-158) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.42, л.д.-11-12, т.43, л.д.-178-179).

Согласно протоколу выемки от 23.08.2016 года в ООО «Альфа-Сервис» изъяты договор купли-продажи № от 28.04.2016 автомобиля Тойота Камри, 2016 года выпуска (т.42, л.д.-15-16), которые осмотрены (т.42, л.д.-40-42) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.42, л.д.-64-65).

Согласно протоколу выемки от 23.08.2016, в автосалоне Фольксваген ООО «АвтоПремьер-М» изъяты документы, свидетельствующие о приобретении, обслуживании и ремонте ФИО43 и ФИО181 Р.Р. следующих автомобилей: Фольксваген TOUAREG, цвет черный, 2010 года выпуска, гос.номер № VIN №, приобретенного 18.02.2010 ФИО43 и автомобиля Фольксваген TOUAREG, цвет черный, 2008 года выпуска, гос.номер №, VIN №, приобретенного 10.06.2010 ФИО181 Р.Р. (т.42, л.д.-98-99), которые осмотрены (т.42, л.д.-109-111).

Согласно протоколу выемки от 18.08.2016 г. в ООО «Арт-Моторс МБ» изъяты документы, свидетельствующие о купле-продаже, обслуживании и ремонте автомобилей Мерседес-Бенц, а также документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Омран» и ООО «ЭнергоТехСервис» (т.42, л.д.-129-131), которые осмотрены (т.43, л.д.-1-6) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.43, л.д.-129-130).

Согласно протоколу выемки от 15.08.2016 г. в ООО «Альфа-Сервис» изъяты документы, свидетельствующие о купле-продаже автомобилей Лексус, г/н №, О502МА, Тойота Лэнд Крузер Прадо (т.43, л.д.-182-184),

Согласно протоколу выемки от 15.08.2016 г. в ООО «Исток-Плюс» изъяты документы, свидетельствующие о техническом обслуживании автомобилей Лексус, г/н №, №, Тойота Лэнд Крузер Прадо (т.44, л.д.-3-5),

Согласно протоколу выемки от 21.09.2016 г. в ООО «Лизинговая компания «Альфа-Лизинг» изъяты документы, свидетельствующие о купле-продаже автомобилей Лексус, г/н №, № (т.44, л.д.-63-65)

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 14.11.2016 оплата в адрес ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» от граждан в количестве 26 человек в счет приобретения объектов недвижимости (квартиры, парковочного места) в строящемся многоквартирном доме, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г.Уфа в период с 20.10.2009 по 21.02.2015 составляет 88295308,85 руб. (итоговая стр.№ гр.№ приложения №), в том числе от Потерпевший №28 в сумме 3603500,00 руб.; Потерпевший №29 в сумме 4527258,63 руб.; ФИО272 в сумме 3450204,80 руб.; Потерпевший №11 в сумме 2231069,75 руб.; ФИО42 в сумме 2490250,00 руб.; Потерпевший №5 в сумме 3475693,40 руб.; Потерпевший №31 в сумме 6728484,00 руб.; ФИО10 в сумме 2449545,40 руб.; Потерпевший №33 в сумме 2449545,40 руб.; Потерпевший №34 в сумме 2726500,00 руб.; Потерпевший №35 в сумме 1657544,00 руб.; Потерпевший №36 в сумме 3775240,00 руб.; Потерпевший №37 в сумме 5562025,70 руб.; Потерпевший №1 в сумме 4603240,00 руб.; Потерпевший №61 в сумме 2082565,00 руб.; ФИО264 в сумме 2082565,00 руб.; ФИО14 в сумме 3176024,60 руб.; Потерпевший №59 в сумме 4581068,00 руб.; ФИО13 в сумме 1834869,57 руб.; Потерпевший №55 в сумме 3222065,00 руб.; ФИО209 в сумме 2066400,00 руб.; ФИО17 в сумме 3734477,60 руб.; Потерпевший №54 в сумме 3082241,50 руб.; ФИО12 в сумме 3511739,20 руб.; Потерпевший №56 в сумме 4923717,30 руб.; Потерпевший №51 в сумме 4267475,00 руб., при этом Потерпевший №56 по заключенным членским договорам ЖСК «Дуслык-Строй» были возвращены денежные средства в сумме 141 000,00 руб. (т.18, л.д.-13-80).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 14.11.2016, оплата в адрес ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» от граждан в количестве 23 человек, в счет приобретения объектов недвижимости (квартиры, парковочного места) в строящемся многоквартирном доме, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г.Уфа в период с 20.10.2009 по 21.02.2015 составляет 66283154,66 руб. (итоговая стр.№ гр.№ приложения №), в том числе от Потерпевший №2 в сумме 2163710,00 руб.; Потерпевший №70 в сумме 2217502,00 руб.; ФИО16 в сумме 2896833,00 руб.; Потерпевший №7 в сумме 2250710,00 руб.; Потерпевший №80 в сумме 9162930,00 руб.; Потерпевший №79 в сумме 1900168,75 руб.; Потерпевший №78 в сумме 2072736,00 руб.; Потерпевший №17 в сумме 2865313,00 руб.; Потерпевший №77 в сумме 3855851,30 руб.; Потерпевший №75 в сумме 4581109,40 руб.; Потерпевший №74 З. в сумме 4036156,00 руб.; Потерпевший №74 ФИО142 З. в сумме 4581066,00 руб.; Потерпевший №42 в сумме 2341979,00 руб.; Потерпевший №41 в сумме 2316076,00 руб.; ФИО30 в сумме 2378240,00 руб.; ФИО273 в сумме 1772108,00 руб.; Потерпевший №38 в сумме 3931387,60 руб.; Потерпевший №39 в сумме 1983359,00 руб.; Потерпевший №68 в сумме 1710518,98 руб.; Потерпевший №65 в сумме 2896258,63 руб.; Потерпевший №67 в сумме 1700000,00 руб.; ФИО211 в сумме 2208892,00 руб.; Потерпевший №3 в сумме 460250,00 руб. (т.18, л.д.-94-118).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 14.11.2016, оплата в адрес ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» от граждан в количестве 26 человек в счет приобретения объектов недвижимости (квартиры, парковочного места) в строящемся многоквартирном доме, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г.Уфа, в период с 20.10.2009 по 21.02.2015 составляет 76852228,95 руб. (итоговая стр.№ гр.№ приложения №), в том числе от ФИО125 Р.Р. в сумме 3818139,00 руб.; Потерпевший №66 в сумме 3556812,00 руб.; Потерпевший №64 в сумме 2896858,63 руб.; Потерпевший №4 в сумме 4137087,50 руб.; ФИО36 в сумме 4508986,85 руб.; Потерпевший №9 в сумме 6212066,77 руб.; Потерпевший №16 в сумме 4441640,00 руб.; Потерпевший №15 в сумме 3009850,00 руб.; Потерпевший №22 в сумме 2266544,00 руб.; ФИО274 в сумме 2429431,20 руб.; Потерпевший №12 в сумме 815500,00 руб.; Потерпевший №10 в сумме 815500,00 руб.; ФИО125 Р.Ф. в сумме 3121440,00 руб.; ФИО275 в сумме 1993600,00 руб.; ФИО7 в сумме 3353824,00 руб.; Потерпевший №44 (ФИО276) в сумме 3129139,60 руб.; Потерпевший №43 в сумме 3950896,00 руб., возвращены денежные средства в размере 100 000,00 руб.; Потерпевший №81 в сумме 1300000,00 руб.; ФИО4 в сумме 3334162,60 руб.; Потерпевший №63 в сумме 4000976,00 руб.; Потерпевший №62 в сумме 1497986,00 руб.; ФИО277 в сумме 3261600,00 руб.; Потерпевший №49 в сумме 2759640,00 руб.; Потерпевший №93 в сумме 2431704,80 руб.; [СКРЫТО] А.И. в сумме 2150834,00 руб.; ФИО2 (ФИО278) в сумме 1658010,00 руб. (т.18, л.д.-130-156).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 14.11.2016, оплата в адрес ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» от граждан в количестве 26 человек в счет приобретения объектов недвижимости (квартиры, парковочного места) в строящемся многоквартирном доме, расположенном в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г.Уфа, в период с 20.10.2009 по 21.02.2015 составляет 76081683,34 руб. (итоговая стр.№ гр.№ приложения №), в том числе от Потерпевший №47 в сумме 1751330,00 руб.; Потерпевший №6 А. в сумме 3223512,00 руб.; Потерпевший №94 в сумме 3171761,60 руб.; Потерпевший №45 в сумме 2101896,00 руб.; ФИО265 в сумме 4137087,50 руб.; Потерпевший №92 в сумме 1658010,00 руб.; Потерпевший №46 в сумме 3171000,00 руб.; Потерпевший №91 в сумме 2979693,00 руб.; Потерпевший №89 в сумме 2762270,00 руб.; Потерпевший №88 в сумме 2431704,80 руб.; Потерпевший №90 в сумме 2319162,00 руб.; Потерпевший №85 в сумме 3688024,60 руб.; Потерпевший №86 в сумме 3112678,00 руб.; ФИО20 в сумме 2500000,00 руб.; Потерпевший №84 в сумме 3251560,90 руб.; Потерпевший №82 в сумме 4581068,00 руб.; Потерпевший №8 А. в сумме 3556812,00 руб.; Потерпевший №96 в сумме 2200447,20 руб.; Потерпевший №83 в сумме 4243906,44 руб.; Потерпевший №50 в сумме 1950600,00 руб.; ФИО15 в сумме 2401864,00 руб.; Потерпевший №72 в сумме 1737932,00 руб.; Потерпевший №19 в сумме 3120000,00 руб.; Потерпевший №52 в сумме 4357850,00 руб.; Потерпевший №53 в сумме 5671533,30 руб.;

по клиенту ФИО28 имеется членский договор на сумму 2090130 руб. (т.18, л.д.-167-190).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 30.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» в выписке из реестра членов жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» от 13.05.2013;

в строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» в справке от 13.05.2013; в строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» в справке от 14.05.2013; в строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» в выписке из реестра членов жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» от 14.05.2013 выполнены ФИО181 Р.Р. (т.17, л.д.-6-8)

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 03.10.2016, подпись от имени ФИО43, расположенная в строке «Директор ООО «ЭнергоТехСервис» в акте приема передачи денежных средств б/н от 05.10.2010, выполнена ФИО43 (т.17, л.д.17-18).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертиз № от 28.10.2016, подпись от имени ФИО43, расположенная в графе «Главный бухгалтер», в квитанции № от 12.11.2009, в графе «Заказчик» в договоре № от 12.11.2009, заключенным между ООО «ЭнергоТехСервис» в лице директора ФИО43 и Потерпевший №81, рядом с оттиском круглой печати ООО «ЭнергоТехСервис» в план-схеме (план 9 этажа на отм.+22.400), выполнена ФИО43 (т.17, л.д.-31-33).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертиз № от 25.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в разделах «Вексель принял» в актах приема-передачи векселей от 04.04.2011 и 27.04.2011, выполнены ФИО365 (т.17, л.д.-43-46).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 25.10.2016, подписи от имени Свидетель №39, расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 17.06.2014; № от 17.06.2014; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» №, заключенным ФИО243 от 24.03.2014; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 24.03.2014), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 24.03.2014), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 24.03.2014), выполнены не Свидетель №39, а другим лицом (лицами) (т.17, л.д.-55-56).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 25.10.2016, подписи от имени Свидетель №39, расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» №, выданной на имя Потерпевший №4 от 09.12.2013; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 27.12.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» №, заключенном с Потерпевший №4 от 09.12.2013; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 09.12.2013), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 09.12.2013), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 09.12.2013), решении № Правления кооператива от 09.12.2013, акте приема-передачи векселей от 09.12.2013 выполнены Свидетель №39 (т.17, л.д.-65-67).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 26.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 21.07.2011, № от 08.08.2011, № от 09.08.2011 выполнены ФИО181 Р.Р. (т.17, л.д.-89-92).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 19.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 02.10.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 02.10.2013; № от 02.10.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй»

№ от 02.10.2013; решении № Правления кооператива от 02.10.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 02.10.2013), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 02.10.2013), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 02.10.2013), выполнены ФИО181 Р.Р.

В сообщении о проведении внеочередного общего собрания членов ЖСК «Дуслык-Строй» от 28.01.2015 подпись от имени Свидетель №39, расположенная в строке «Председатель правления Жилищно-строительного «Дуслык-Строй», выполнена не Свидетель №39, а другим лицом (т.17, л.д.-115-119).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 26.10.2016, подписи в квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2013, акте приема-передачи векселей от 03.10.2013, выполнены ФИО181 Р.Р.; подписи в справке ЖСК «Дуслык-Строй» выполнены Свидетель №39 (т.17, л.д.-154-158).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 24.10.2016, подпись в справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 05.03.2013 выполнена ФИО181 Р.Р. (т.17, л.д.-218-223).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 15.03.2016, подписи от имени [СКРЫТО] В.Д., расположенные в строке «ФИО26 ЖСК» на оборотной стороне членского договора № от 28.07.2010, в строке «ФИО26 ЖСК» в приложении № к членскому договору № от 28.07.2010 «График внесения паевых взносов», в строке «ФИО26 ЖСК» в приложении № к членскому договору № от 28.07.2010 «График внесения паевых взносов», в строке «ФИО26 ЖСК» в приложении № к членскому договору № от 28.07.2010 «Ведомость отделки и оборудования», в строке «ФИО26 ЖСК» в решении № Правления Кооператива «Дуслык-Строй» от 28.07.2010, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.07.2010, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.07.2010, в строке «Председатель Правления Кооператива» в членской карточке № на имя ФИО30, в строке «Председатель ЖСК «Дуслык-Строй» в справке на имя ФИО30 от 28.07.2010, выполнены, вероятно, [СКРЫТО] В.Д. (т.17, л.д.-236-239).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 31.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.03.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 26.03.2013, № от 26.03.2013, № от 22.01.2013; членских договорах ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.03.2013, № от 26.03.2013; решении № Правления кооператива от 26.03.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.03.2013), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.03.2013), протоколе ЖСК «Дуслык-Строй» № внеочередного собрания членов кооператива от 26.03.2013, членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 22.01.2013; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 22.01.2013), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 22.01.2013), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 22.01.2013), решении № Правления кооператива от 22.01.2013, протоколе ЖСК «Дуслык-Строй» № внеочередного собрания членов кооператива от 22.01.2013, акте приема-передачи векселей от 22.01.2013, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-8-11).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 26.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р. расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» №; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 13.05.2011, № от 13.05.2011, членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 13.05.2011; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 13.05.2011), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 13.05.2011), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 13.05.2011), решении № Правления кооператива от 13.05.2011, справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 13.05.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-21-23).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 30.08.2016, подписи от имени ФИО43, расположенные после слов «Директор ООО «ЭнергоТехСервис» в актах приема передачи денежных средств ООО «ЭнергоТехСервис» от 31.12.2009; от 30.04.2010; от 30.09.2010; от 31.12.2010; от 21.03.2011; справке ООО «ЭнергоТехСервис» о передаче денежных средств и векселей от 24.03.2011, выполнены ФИО43 (т.16, л.д.-39-41).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 30.09.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 25.10.2011; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 25.10.2011; № от 25.10.2011; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 25.10.2011; решении № Правления кооператива от 25.10.2011, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 25.10.2011), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 25.10.2011), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 25.10.2011), справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 25.10.2011; гарантийном письме ЖСК «Дуслык-Строй» от 25.10.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.71-73).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 05.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р. расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 09.02.2012; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 09.02.2012; решении № Правления кооператива от 09.02.2012, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 09.02.2012), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 09.02.2012), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 09.02.2012), акте приема-передачи векселей от 09.02.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-83-85).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 04.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 14.06.2012; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 14.06.2012, № от 14.06.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 14.06.2012; решении № Правления кооператива от 14.06.2012, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 14.06.2012), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 14.06.2012), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 14.06.2012), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-95-97).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 01.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.08.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 26.08.2013, № от 26.08.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.08.2013; решении № Правления кооператива от 26.08.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.08.2013), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.08.2013), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-107-109).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 04.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р. расположенные в членских карточках ЖСК «Дуслык-Строй» № от 28.05.2012, № от 23.01.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 19.07.2013, № от 19.05.2012, № от 05.12.2011, б/н от 10.12.2010, № от 05.03.2013, № от 23.01.2013, № от 23.01.2013, № от 10.12.2012; членских договорах ЖСК «Дуслык-Строй» № от 23.01.2013, № от 28.05.2012; решениях № Правления кооператива от 28.05.2012, от 23.01.2013; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 28.05.2012), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 28.05.2012), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 23.01.2013), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 23.01.2013), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-120-123).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 05.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р. расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 26.11.2012, № от 26.11.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй»

№ от 26.11.2012; решении № Правления кооператива от 26.11.2012, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.11.2012), протоколе ЖСК «Дуслык-Строй» № внеочередного собрания членов кооператива от 26.11.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-133-135).

Согласно заключению судебно- почерковедческой экспертизы № от 29.09.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 14.06.2012; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 14.06.2012, № от 14.06.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 14.06.2012; решении № Правления кооператива от 14.06.2012, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 14.06.2012), графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 14.06.2012), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 14.06.2012), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-145-147).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 03.10.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.08.2013; квитанциям ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 26.08.2013, № от 26.08.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.08.2013; решении № Правления кооператива от 26.08.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.08.2013), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 26.08.2013), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-181-183).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 30.09.2016, подпись от имени ФИО181 Р.Р., расположенная в строке «ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО26 Р.Р. ФИО181», выполнена ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-192-193).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 01.09.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 26.01.2012, № от 26.01.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй»

№ от 24.01.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 24.01.2012), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 24.01.2012), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 24.01.2012), решении № Правления кооператива от 24.01.2012, справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 26.01.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-229-231).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 02.09.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 19.01.2012, № от 19.01.2012, № от 19.01.2012, № от 28.02.2012, № от 28.02.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 19.01.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 19.01.2012), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 19.01.2012), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 19.01.2012), решении № Правления кооператива от 19.01.2012, справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 28.01.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.16, л.д.-241-243).

Согласно заключению судебно-почерковедческой судебной экспертизы № от 15.04.2016, подписи от имени ФИО43, расположенные в нижнем левом углу на 1,3 странице договора и в строке «Заказчик» на 5 странице договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 30.10.2009; в строке «Заказчик ФИО43» приложения № к договору № от 30.12.2009; в строках «Застройщик» актов приема-передачи денежных средств от 30.12.2009, от 05.02.2009, от 15.01.2010; в строке «Главный бухгалтер ФИО43», в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от 30.12.2009, № от 15.10.2010; в строках «Главный бухгалтер ФИО43», «Кассир ФИО43», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.02.2010; в строке «Заказчик ООО «ЭнергоТехСервис» Директор ФИО43» приложения № к договору долевого участия № от 30.12.2009; в строке «Директор ООО «ЭнергоТехСервис» ФИО43» письма исх. № 26.02.2010; в строке «Директор ФИО43» гарантийного письма исх. № 10.03.2010, выполнены ФИО43 (т.15, л.д.-7-9).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 14.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строке «ФИО26 ЖСК Р.Р. ФИО181» оборотной стороны членского договора № от 09.04.2013; в строке «ФИО26 ЖСК Р.Р. ФИО181» приложения № к членскому договору № от 09.04.2013 «График внесения паевых взносов»; в строке «ФИО26 ЖСК Р.Р. ФИО181» приложения № к членскому договору № от 09.04.2013 «График внесения членских взносов»; в строке «ФИО26 ЖСК Р.Р. ФИО181» приложения № к членскому договору № от 09.04.2013 «Ведомость отделки и оборудования»; в строке «ФИО26 ЖСК Р.Р. ФИО181» в решении № Правления Кооператива «Дуслык-Строй» от 09.04.2013; в строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» Р.Р. ФИО181» в справке на имя Потерпевший №91 от 09.04.2013; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от 09.04.2013, № от 09.04.2013, выполнены ФИО279 (т.15, л.д.-55-57).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 04.04.2016, подписи от имени ФИО366., расположенные в строке «Председатель правления ЖСК» в членском договоре №139-7/10 от 08.02.2012; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.02.2012; в строке «ФИО26 ЖСК» в Решении № Правления Кооператива от 08.02.2012; в строке «ФИО26 ЖСК» в Графике внесения паевых взносов (приложении № к членскому договору № от 08.02.2012); в строке «ФИО26 ЖСК» в Графике внесения членских взносов (приложении № к членскому договору № от 08.02.2012); в строке «ФИО26 ЖСК» в Ведомости отделки и оборудования (приложении № к членскому договору № от 08.02.2012); в строке «ФИО26 ЖСК» в справке от 08.02.2012; в строке «Председатель Правления кооператива» в членской карточке № от 08.02.2012, выполнены ФИО181 Р.Р.

Подписи от имени Свидетель №39, расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2013, выполнены Свидетель №39 (т.15, л.д.-70-73).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 14.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строке «ФИО26 ЖСК» в Членском договоре № от 11.07.2011; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 1.07.2011; в строке «ФИО26 ЖСК» в Решении № Правления Кооператива от 11.07.2011; в строке «ФИО26 ЖСК» в Графике внесения паевых взносов (приложении № к членскому договору № от 11.07.2011); в строке «ФИО26 ЖСК» в Ведомости отделки и оборудования (приложении № к членскому договору № от 11.07.2011); в строке «ФИО26 ЖСК» в дополнительном соглашении к членскому договору № от 11.07.2011, от 28.03.2013; в строке «Председатель ЖСК «Дуслык-Строй» в справке от 11.07.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-83-85).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 13.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строке «ФИО26 ЖСК» в Членском договоре № от 02.10.2012; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 02.10.2012; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 02.10.2012; в строке «ФИО26 ЖСК» в Решении № Правления Кооператива от 02.10.2012; в строке «ФИО26 ЖСК» в Графике внесения паевых взносов (приложении № к членскому договору № от 02.10.2012); в строке «ФИО26 ЖСК» в Графике внесения членских взносов (приложении № к членскому договору № от 02.10.2012); в строке «ФИО26 ЖСК» в Ведомости отделки и оборудования (приложении № к членскому договору № от 02.10.2012); в строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» в справке от 02.10.2012; в строке «Председатель Правления Кооператива» в Членской карточке №159 от 02.10.2012, выполнены ФИО367 Р.Р. (т.15, л.д.-95-97).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 20.04.2016, подпись от имени ФИО181 Р.Р., расположенная в строке ЖСК «Дуслык-Строй» в справке от 13.04.2010 выполнена ФИО181 Р.Р.

Подпись от имени Свидетель №39, выполненная красящим веществом синего цвета, расположенная в строке «Председатель Правления Жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» в сообщении о проведении внеочередного общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» от 28.01.2015, нанесена способом цветной электрофотографии (т.15, л.д.-107-110).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 15.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 30.12.2011; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 14.07.2011; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 30.12.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-120-123).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 26.10.2016, подписи от имени ФИО43, расположенные в Договоре № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенный между ООО «ЭнергоТехСервис» в лице ФИО43 и ФИО275 от 24.12.2009; Графике платежей. Приложение № к договору № от 24.12.2009; Акте приема-передачи векселей от 24.12.2009; Гарантийном письме ООО «ЭнергоТехСервис» исх. № от 10.03.2010, выполнены ФИО43 (т.15, л.д.133-134).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 02.11.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строке «ФИО26 ЖСК» в справке от 03.04.2012; строке «Председатель кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» в справке от 26.04.2011, выполнены ФИО181 Р.Р.

Подпись от имени ФИО43, расположенная в строке «Директор» в акте приема-передачи векселей от 15.09.2010, выполнена ФИО43 (т.15, л.д.-144-148).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №23036 от 24.11.2015, подпись в строке «Председатель Правления ЖСК» в Членском договоре №173-6/7 от 20.11.2013 и подписи, расположенные в строках «Свидетель» и после слов «Ответ ФИО181 Р.Р…» в протоколе допроса свидетеля ФИО181 Р.Р. от 14.09.2015, выполнены одним лицом (т.15, л.д.-180-181).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 30.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 13.05.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 13.05.2013, № от 13.05.2013; справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 13.05.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 13.05.2013; решении № Правления кооператива от 13.05.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 13.05.2013), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 13.05.2013), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 13.05.2013), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-192-194).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 05.09.2016, в графике внесения паевых взносов, (приложение № к членскому договору № от 04.08.2010), подпись от имени ФИО181 Р.Р., расположенная в строке «ФИО26 ЖСК», выполнена самим ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-203-204).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 30.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 27.03.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 27.03.2013, № от 27.03.2013; решении № Правления кооператива от 27.03.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 27.03.2013), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 27.03.2013), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 27.03.2013), справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 27.03.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 13.05.2013, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-214-216).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 29.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» №; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2011; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.10.2011; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.10.2011), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 26.10.2011), ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 26.10.2011), решении № Правления кооператива от 26.10.2011, справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 26.10.2011, акте приема-передачи векселей от 26.10.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-226-228).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 29.08.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» №; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 19.05.2011; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 19.05.2011), графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 19.05.2011), справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 21.11.2013; протоколе № внеочередного собрания членов кооператива ЖСК «Дуслык-Строй» от 19.05.2011; решении № Правления кооператива от 19.05.2011, квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 12.07.2011; № от 12.07.2011; от 08.08.2012; № от 23.08.2011; № от 24.08.2011; № от 03.10.2011; № от 03.10.2011; № от 06.12.2011; от 11.12.2012; № от 25.01.2012; № от 15.03.2012; № от 16.10.2012; № от 02.04.2013; № от 27.08.2013; № от 12.03.2013; № от 24.05.2011; № от 23.05.2013; письмах ЖСК «Дуслык-Строй» исх. № от 23.05.2013; исх. № от 27.08.2013; исх. №б/н от 12.03.2013; исх. №б/н от 25.02.2013; исх. №б/н от 07.12.2012; исх. № от 17.08.2012; исх. № от 01.02.2012; исх. № от 08.11.2011 выполнены ФИО181 Р.Р. (т.15, л.д.-241-247).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 19.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции № от 27.02.2013; в строке «ФИО26 ЖСК» в Графике внесения членских взносов (приложении № к членскому договору № от 15.12.2010); в строке ЖСК «Дуслык-Строй» ФИО26» в справке от 25.02.2013, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-7-10).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 06.09.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 11.05.2011; № от 14.07.2011; № от 25.10.2011; № от 22.11.2011; № от 22.11.2011; № от 19.01.2012; № от 19.03.2012; № от 18.04.2012; справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 15.08.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-20-22).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 18.10.2016, подписи от имени Абдрашитова Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 01.06.2011; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 02.06.2011; № от 20.03.2013; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 01.06.2011; решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 01.06.2011; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 01.06.2011); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 01.06.2011); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 01.06.2011); справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 15.08.2012, акте приема-передачи векселей от 02.06.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-33-37).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 07.04.2016, подписи от имени ФИО43, расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 17.02.2010; № от 05.03.2010; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 17.02.2010; приложении № к договору долевого участия № от 17.02.2010; приложении № к договору долевого участия № от 17.02.2010; акте приема-передачи денежных средств от 05.03.2010, акте приема-передачи денежных средств от 17.03.2010, письме с исх. № от 05.03.2010, гарантийном письме от 05.03.2010, выполнены ФИО43 (т.14, л.д.-48-50).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 05.04.2016, согласно которому подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 21.02.2012; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 21.02.2012; № от 21.02.2012; решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 21.02.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 21.02.2012); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 21.02.2012); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 21.02.2012), выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-73-75).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 12.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 29.10.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 29.10.2012); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 29.10.2012); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 29.10.2012), решении № Правления Кооператива«Дуслык-Строй» от 29.10.2012; справке от 29.10.2012; членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 30.10.2012; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2012 выполнены ФИО181 Р.Р.

Подпись от имени ФИО43 в гарантийном письме исх. № от 10.03.2010 выполнена ФИО43 (т.14, л.д.-85-88).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 12.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 08.02.2012; решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 08.02.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 08.02.2012); графике внесения членских взносов (приложение №2 к членскому договору № от 08.02.2012); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 08.02.2012), справке от 08.02.2012; членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 08.02.2012; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 08.02.2012; № от 08.02.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.99-103).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 11.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 19.06.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 19.06.2012); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 19.06.2012); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 19.06.2012), решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 19.06.2012; справке от 29.06.2012; членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» №№ от 19.06.2012; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 08.02.2012; № от 19.06.2012, № от 19.06.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-113-115).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 11.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 20.12.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 20.12.2012); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 20.12.2012); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 20.12.2012), решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 20.12.2012; членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 20.12.2012; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 62576 руб. от 20.12.2012, квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 3938400 руб. от 20.12.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-137-139).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 06.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 14.09.2012; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 24.01.2013, квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру б/н от 14.09.2012, решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 14.09.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 14.09.2012); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 14.09.2012); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 14.09.2012), членской карточке ЖСК «Дуслык-Строй» № от 14.09.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-185-187).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 11.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 12.12.2011; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 12.12.2011, решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 12.12.2011;

графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 12.12.2011); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 12.12.2011); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 12.12.2011), справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 12.12.2011; членской карточке № от 12.12.2011; акте приема-передачи векселей от 12.12.2011, письме на имя Потерпевший №82 выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-198-201).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 13.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 23.09.2011; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 23.09.2011); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 23.09.2011); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 23.09.2011), решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 23.09.2011; справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 23.06.2011; акте приема-передачи векселей от 23.09.2011, членской карточке № от 23.09.2011; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 23.09.2011, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-211-213).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 18.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 26.03.2012; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 23.05.2012,

№ от 25.06.2012, № от 27.03.2012, № от 27.03.2012, решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 26.03.2012; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 26.03.2012); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 26.03.2012); членской карточке № от 26.03.2012; членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 28.10.2011; квитанций ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерами № от 08.11.2011, № от 28.10.2011, № от 19.01.2012, № от 20.12.2011, № от 01.12.2011, № от 01.12.2011, № от 28.10.2011, решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 28.10.2011;

графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 28.10.2011); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 28.10.2011); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 28.10.2011), справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 23.03.2012; членской карточке № от 28.10.2012, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-223-226).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 14.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 10.09.2013; графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 10.09.2013); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 10.09.2013); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 10.09.2013), решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 10.09.2013; членской карточке № от 10.09.2013; квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 10.09.2013, № от 10.09.2013, выполнены ФИО181 Р.Р. (т.14, л.д.-236-238).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 18.11.2016, подписи от имени ФИО43, расположенные в актах приема-передачи денежных средств ООО «Энерготехсервис» от 31.12.2009; от 30.04.2010; от 30.09.2010; от 31.12.2010; от 21.03.2010; справке ООО «Энерготехсервис» о передаче денежных средств и векселей от 24.03.2011, выполнены ФИО43 (т.25, л.д.-39-42).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 18.11.2016, подпись от имени ФИО43, расположенная после слов «Директор ООО «ЭнергоТехСервис» в Акте приема-передачи денежных средств, составленном между ООО «ЭнергоТехСервис» и [СКРЫТО] С.В. от 05.10.2010, выполнена ФИО43 (т.25, л.д.-57-59).

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № от 23.03.2016, стоимость фактически выполненных работ (включая стоимость материалов, энергозатрат, доставки, подъема и иных затрат, связанных со строительством) на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянки по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района города Уфы» по состоянию на 21.02.2015 составляет 98072790 рублей; стоимость фактически выполненных работ не соответствует стоимости работ, заложенных в проектно-сметную документацию; стоимость работ, фактически не выполненных, но заложенных в проектно-сметную документацию, составляет 42724,64 тыс. рублей на уровне цен по состоянию на 2001 год.

Фактически себестоимость квадратного метра на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянки по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района города Уфы» составляет 11797 рублей (т.25, л.д.-87-174).

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № от 30.03.2016., работы, выполненные с отклонениями от требований строительных норма и правил проектной документации, указаны в исследовательской части Заключения эксперта. Указанные в исследовательской части Заключения эксперта дефекты и отступления от проектной документации являются неустранимыми (т.25, л.д.-202-208).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 08.04.2016, подписи от имени Свидетель №39, расположенные в квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 06.12.2013, выполнены Свидетель №39;

подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 31.03.2013 выполнены ФИО181 Р.Р.;

подпись от имени Свидетель №39, расположенная в справке ЖСК «Дуслык-Строй» от 06.12.2013, выполнена Свидетель №39;

подписи от имени ФИО43 расположенные в графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 12.01.2010); в гарантийном письме исх. № от 10.03.2010, выполнены ФИО43 (т.24, л.д.-59-69).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 26.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 22.04.2011; квитанциям ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 26.04.2011, № от 02.04.2013, № от 16.10.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 22.04.2011); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 22.04.2011); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 22.04.2011), членской карточке № от 22.04.2011; выполнены ФИО181 Р.Р. (т.24, л.д.-83-85).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 05.05.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членских договорах ЖСК «Дуслык-Строй» № от 21.11.2011; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2011, решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 21.11.2011; справке ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 10.09.2013; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» от 29.12.2011, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 21.11.2011); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 21.11.2011); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 21.11.2011), членской карточке № от 21.11.2011, выполнены ФИО181 Р.Р.

Подпись от имени ФИО43, расположенная в расписке от имени ФИО43 о получении денежных средств на сумму 700000 руб., выполнена ФИО43 (т.24, л.д.-95-98).

Согласно заключению судебно- почерковедческой экспертизы № от 28.04.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в членском договоре ЖСК «Дуслык-Строй» № от 13.05.2013; решении ЖСК «Дуслык-Строй» № Правления Кооператива от 13.05.2013; квитанции ЖСК «Дуслык-Строй» к приходному кассовому ордеру № от 13.05.2013, графике внесения паевых взносов (приложение № к членскому договору № от 13.05.2013); графике внесения членских взносов (приложение № к членскому договору № от 13.05.2013); ведомости отделки и оборудования (приложение № к членскому договору № от 13.05.2013), членской карточке № от 13.05.2013 выполнены ФИО181 Р.Р. (т.24, л.д.-108-110).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 10.05.2016, подписи от имени ФИО181 Р.Р., расположенные в квитанциях ЖСК «Дуслык-Строй» к приходным кассовым ордерам № от 15.03.2013, № от 15.03.2013, акте приема-передачи векселей от 15.03.2013 выполнены ФИО181 Р.Р. (т.24, л.д.-120-123).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № от 10.10.2016, оттиск печати от имени ООО «ЭнергоТехСервис», расположенный в акте приема-передачи денежных средств б/н от 05.10.2010 нанесен печатью ООО «ЭнергоТехСервис» (т.24, л.д.-132-133).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № от 25.04.2016, подписи от имени ФИО43, расположенные слева внизу каждого листа, а также в строке «Заказчик» договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.12.2009; в строке «Заказчик» в графике платежей приложения 1 к договору № от 24.12.2009 выполнены ФИО43 (т.24, л.д.-224-225).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 03.03.2016, по платежным поручениям, в адрес ООО «РЕНТА.РУ» за выполнение строительно-монтажных работ на строительном объекте: «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянки по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы РБ» поступили денежные средства в общей сумме 13502166, 66 руб., а именно: 303000 руб. – от ЖСК «Дуслык-Строй»; 6248500 руб. – от Свидетель №15; 500000 руб. – от ООО «Астро-Лифт»; 400000 руб. – от ООО «ОМРАН»; 435000 руб. – от ООО «Расстрой»; 210666, 66 руб. – от ООО «Строительная группа АНИ»; 500000 руб. – от ООО «СтройЗаказчик»; 4292000 руб. – от ООО «ЭнергоТехСервис»; 100000 руб. – от ООО ЧОП «Сабина»; 513000 руб. – от Свидетель №14

За период времени с 01.12.2009 по 30.09.2013 ООО «РЕНТА.РУ» выставлены счета-фактуры в адрес ООО «ЭнергоТехСервис» на общую сумму 20364157, 42 руб.; составлены акты ООО «РЕНТА.РУ» за период времени с 28.02.2010 по 30.09.2013 на общую сумму 18201941,24 руб.; справки для расчетов за выполненные работы (услуги) за период времени с 31.03.2010 по 30.06.2013 на общую сумму 14210024,45 руб. (т.26, л.д.-19-34).

Согласно заключению специалиста ЭКЦ МВД по РБ № от 25.05.2016, рыночная стоимость объектов незавершенного строительства «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянки по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы РБ» по состоянию на 21.04.2016 составляет 239200000 руб. (т.26, л.д.-58-74).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 12.11.2015, за период с 20.12.2009 по 16.08.2011 на расчетный счет ООО «ЭнергоТехСервис» № (открытый в ПАО «Уралсиб» в г. Уфе) поступили денежные средства на общую сумму 123281428,45 руб., в том числе от следующих контрагентов: ООО НПП «БУРИНТЕХ» - 18341087,06 руб.; ООО «ПромТрансБанк» - 2350 руб.; Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа – 23097000 руб.; УФК по РБ (<адрес> отдел судебных приставов г. Уфы УФССП России по РБ» - 5068,39 руб.; Жилищно-строительный кооператив «Жилой <адрес>» - 850000 руб.; Жилищно-Строительный кооператив «Дуслык-Строй» - 3200000 руб.; Уфимский филиал № Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РБ – 221,60 руб.; ООО «ЭнергоТехСервис» - 5405100 руб.; ООО НПЦ «Знание» - 4665000 руб.; ООО «Строительная компания» - 64000 руб.; Жилищно-строительный кооператив «Жилой <адрес>» - 100000 руб.; ООО «Строй Заказчик» - 35119500 руб.; ООО «Меридиан» - 8038200 руб.; ООО «Алькор» - 22055871,89 руб.; ООО «Росгосстрах» - 24779,51 руб.; Приволжский Региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» - 257000 руб.; Башкирское отделение № – 1554000 РУБ.; Уфимский филиал ОАО «Русь-Банк» - 1350 руб.; ООО «Бриз Х» - 500000 руб.; Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Уфе – 900 руб.

За период с 20.12.2009 по 16.08.2011 с расчетного счета ООО «Энерготехсервис» № (открытого в ПАО «Уралсиб» в г. Уфа) были перечислены денежные средства на общую сумму 123294605, 39 руб. (т.26, л.д.-86-135).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 30.10.2015, на расчетный счет № ООО «ЭнергоТехСервис» поступили денежные средства на общую сумму 47073147,52 руб. (с учетом НДС), в т.ч. со следующим назначением: возврат задатка по торгам согласно отчета по торгам от 26.11.2010 на сумму 100000 руб.; возврат денежных средств согласно письма № от 25.10.2010 в связи с непоставкой товара на сумму 4077,49 руб.; возврат переплаты согласно акта сверки от 31.05.2011 на сумму 400000 руб.; за строительный материал на сумму 448000 руб.; возврат ошибочно перечисленных средств по письму № от 24.11.2010 на сумму 234402,51 руб.; за СМР по договору Генподряда № от 22.06.2010 на сумму 14199500 руб.; за услуги на сумму 158506,41 руб.; за работы по дог.2 от 01.03.2011 на сумму 1208528,98 руб.;

за работы по дог.2 от 01.03.2011 ДС 2 В на сумму 13686,87 руб.; за работы по дог.2 от 01.03.2011 ДС 1 В на сумму 113563,53 руб.; прочие поступления на сумму 50 руб.; поступления по договору беспроцентного займа № от 28.02.2011 на сумму 1650000 руб.; поступления по договору беспроцентного займа № от 31.05.2011 на сумму 390000 руб.; временная финансовая помощь от учредителя ФИО43 по договору 16 от 05.07.2011 на сумму 1256000 руб.; временная финансовая помощь от учредителя ФИО43, согласно договора займа № от 29.10.2010 на сумму 383000 руб.; временная финансовая помощь от учредителя ФИО43, согласно договора займа № от 01.12.2010 на сумму 101000 руб.; временная финансовая помощь от учредителя ФИО43 по договору на сумму 628930 руб.; предоставление кредита на пополнение оборотных средств по к.<адрес>-К от 30.07.2010 на сумму 25000000 руб.; РКО п.1.7. - Проценты за среднемесячный остаток на сумму 8901,73 руб.; временная финансовая помощь учредителя, согласно заявления ФИО368 от 01.07.11 на сумму 372000 руб.; временная финансовая помощь учредителя, согласно заявления ФИО43 от 29.07.11 на сумму 383000 руб.; возврат средств по платежному поручению от 29/10/2010 № (наименование и ИНН получателя не соответствуют уставным документам клиента) на сумму 20000 руб.,

которые были израсходованы на общую сумму 47073147,52 руб. (с учетом НДС), в том числе на следующие цели: задаток за участие в торгах 26 ноября 2010 г. по лоту 2 на сумму 100000 руб.; за обучение на сумму

5800 руб.; вознаграждение за кассовое обслуживание на сумму 10365,20 руб.; за услуги погрузчика на сумму 35200 руб.; за раствор на сумму 200000 руб.; вознаграждение за обслуживание по системе Клиент-Банк на сумму 200 руб.; за спец. одежду на сумму 74060,33 руб.; по доп. соглашению №,4 на создание проектной документации от 18.04.2010 на сумму 54000 руб.; по доп. соглашению №,5 на создание проектной документации от 09.04.2010 на сумму 54000 руб.; за услуги бетононасоса на сумму 70000 руб.; за автоуслуги на сумму 126000 руб.; за стройматериалы на сумму 14941852,51 руб.; по договору оказания услуг механизмами и а/транспортом на сумму 20000 руб.; лизинговый платеж по договору лизинга на сумму 251037,28 руб.; пени по договору лизинга на сумму 4135,73 руб.; по договорам лизинга на сумму 2001609,97 руб.; за услуги телефонной связи (за ООО «СК «Альбион», согласно письма 453 от 27.10.2010) на сумму 700 руб.; оплата по договору RK 14082-03 от 08.10.09 за ЖСК «Жилой дом в поселке Авдон» по письму 2 от 27.10.10 в счет договора займа от 27.10.2010 на сумму 1988,70 руб.; за услуги связи по сети на сумму 1800 руб.; за запчасти на сумму 24165 руб.; по договору оказания услуг электропрогрева бетона на сумму 30000 руб.; за маршрутизатор на сумму 2832,50 руб.; за материалы на сумму 1866095,16 руб.; за баллоны с кислородом на сумму 10000 руб.; за кирпич полнотелый М-125 на сумму 7374000,65 руб.; за СМР на сумму 255000 руб.; заправка картриджа на сумму 1290 руб.; по договору 27/2009 от 30.11.2009 на выполнение механиз. работ башенным краном <адрес> на сумму 200000 руб.; по договору 27/2009 от 30.11.2009 на выполнение механиз. работ башенным краном на сумму 850000 руб.; возврат по договору ген.подряда № от 22.06.2010 (за СМР) на сумму 1725000 руб.; оплата по договору подряда №/Э от 01.07.2010 на сумму 2000000 руб.; за воздухонагреватели электр. на сумму 25578 руб.; за транспортные расходы на сумму 18500 руб.; за баллоны пропана на сумму 10000 руб.; за услуги по электроснабжению строящегося объекта на сумму 30000 руб.; для пополнения оборотных средств на расчетном счете (для расчетов с поставщиками) на сумму 885000 руб.; для пополнения оборотных средств на расчетном счете (по договорам купли-продажи) на сумму 5300000 руб.; пополнение расчетного счета для расчетов с поставщиками на сумму 800000 руб.; пополнение расчетного счета на сумму 1540000 руб.; РКО п. 1.3. - Вознаграждение за перечисление денежных средств в пользу клиентов других банков по системе Клиент-Банк на сумму 10 руб.; РКО п. 1.5 - Вознаграждение за ведение счета от дебетового оборота на сумму 100 руб.; РКО п. 18.1.2 - Вознаграждение за обслуживание по системе Клиент-Банк на сумму 200 руб.; выдача по чеку 576 от 18.08.2011 на сумму 584000 руб.; проценты по КД №-К от 30.07.2010 на сумму 382191,77 руб.; возмещение госпошлины за регистрацию договора ипотеки № от 30.07.2010 на сумму 2 000 руб.; пени по просроченным процентам по кредитному договору 300710/01-к от 30.07.2010 на сумму 2348,63 руб.; просроченные проценты по кредитному договору 300710/01-к от 30.07.2010 на сумму 469726,03 руб.; проценты по кредитному договору 300710/01-К от 30.07.2010 на сумму 1691780,82 руб.; РКО п. 1.11 - Вознаграждение за ведение счета: за оформление новой чековой книжки на сумму 25 руб.; РКО п. 1.16. - % Вознаграждение за кассовое обслуживание (прием и пересчет денежной наличности) на сумму 4292,76 руб.; РКО п. 1.28 - Вознаграждение за ведение счета на сумму 150 руб.; PKO п. 1.3. - Вознаграждение за перечисление денежных средств в пользу клиентов других банков на сумму 740 руб.; РКО п. 1.4. - Вознаграждение за перечисление денежных средств в пользу клиентов других банков через систему БЭСП (срочные платежи) по системе Клиент-Банк на сумму 30 руб.; РКО п. 1.5 - Вознаграждение за ведение счета от дебетового оборота на сумму 2900 руб.; РКО п. 1.9 - НДС с суммы вознаграждения за свидетельствование подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати на сумму 7,63 руб.; РКО п. 1.9 - Вознаграждение за ведение счета: за свидетельствование подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати на сумму 42,37 руб.; РКО п. 18.1.2 - Вознаграждение за обслуживание по системе Клиент-Банк на сумму 200 руб.; РКО п. 18.1.2 - Вознаграждение за обслуживание по системе Клиент-Банк на сумму 1000 руб.; взыскание денежных средств в ПФР на сумму 339,16 руб.; налог на имущество на сумму 37029 руб.; НДФЛ на сумму 4420 руб.; пени на сумму 6,91 руб.; страховые взносы на сумму 22098,29 руб.; транспортный налог на сумму 25919 руб.; взыскание задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на сумму 69,73 руб., взносы на сумму 1222,42 руб., согласно Постановлению о списании денежных средств от 08.09.2011 Ленинским РОСП УФССП России по РБ задолженность в пользу ООО БАШСТРОЙСНАБ на сумму 1319887,16 руб., согласно Постановлению о наложении ареста и списания денежных средств № от 19.06.2012 Ленинский РОСП УФССП России по РБ госпошлина в пользу Межрайонной ИФНС № по РБ на сумму 3280,81 руб.; госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на сумму 15000 руб.; в бюджет субъекта Российской Федерации авансовые платежи на сумму 24398 руб.; в бюджет субъекта Российской Федерации налог на прибыль на сумму 4856 руб.; госпошлина на сумму 1600 руб.; налог на имущество на сумму 44400 руб.; транспортный налог на сумму 40000 руб.; уплата штрафа по транспортному налогу на сумму 1000 руб.; федеральный бюджет авансовые платежи на сумму 2625 руб.; федеральный бюджет налог на прибыль на сумму 540 руб.; перевод на счет 40№ сотрудника ОАО «УралСиб» (г.Уфа, <адрес>) ФИО32; Оплата по договору купли-продажи от 04.08.2010 за квартиру по адресу: Б.Ибрагимова <адрес> на сумму 1482500 руб. (т.26, л.д.-146-164).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 05.11.2015, на расчетный счет ООО «ЭнергоТехСервис» № (открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк) за период времени с 03.08.2010 по 13.01.2015 поступили денежные средства на общую сумму 17516000 руб., в том числе от следующих контрагентов: Отделение № Сбербанка России - 1993000 руб.; ООО "ЭнергоТехСервис" - 5300000 руб.; Жилищно-Строительный кооператив "Дуслык-Строй" - 4223000 руб.; ООО НПЦ "Знание" - 6000000 руб.

За период с 03.08.2010 по 13.01.2015 с расчетного счета ООО «Энерготехсервис» № (открытого в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк) были перечислены денежные средства на общую сумму 17 516 000 руб., в том числе в адрес следующих контрагентов: ООО "СтройКомплектПоставка-2007" - 2250000 руб.; ЗАО "Сатурн-Уфа" - 400000 руб.; ООО "БашСтройСнаб" - 1000000 руб.; ООО "ЭнергоТехСервис" - 2180100 руб.; ОАО "Уфанет" - 1800 руб.; ОАО "ВЭБ-Лизинг" - 236041,51 руб.; Уфимский филиал Центркомбанк ООО - 70000 руб.; "Приволжско-Уральский" филиал ООО "Лизинговая компания - 355276,75 руб.; ООО "БПЗ" - 4500000 руб.; ООО "Принт Мастер" - 5058 руб.; ООО "Южуралстрой" - 61660 руб.; ООО " Всероссийское Добровольное Пожарное Общество " - 7399 руб.; Администрация ГО г. Уфа РБ "МУ ДО УПЦ НПО г. Уфа - 9600 руб.; ООО "УралТрансКапитал" - 270000 руб.; ИП ФИО33 - 533 руб.; УФК по Республике Башкортостан (ФГУ "ЦСМ Республики Башкортостан" л/с 03011299770 - 2579,78 руб.; ООО "Уфабумторг" - 3093,55 руб.; ООО "Нисан-Сервис" - 22864 руб.; ООО "Мика" - 30000 руб.; УФК РФ по Республике Башкортостан(МРИ ФНС России N 40 по Республике Башкортостан) - 180518, 93 руб.; ООО "РЕНТА.РУ" - 292000 руб.; УФК по Республике Башкортостан (Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Башкортостан - 6045 руб.; Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Башкортостан) - 98,48 руб.; ФИО34 - 3535000 руб.; ООО Строй Заказчик - 205000 руб.; ООО "Лео" - 100000 руб.; ФИО35 - 1550000 руб.; ООО "ТД РД-Уфа" - 206217 руб.; Некоммерческое образовательное учреждение "Институт промышленной автоматизации" - 19000 руб.; Башкирское отделение N8598 - 16115 руб. (т.26, л.д.-174-192).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 06.11.2015, на расчетный счет № ЖСК «Дуслык-Строй» поступили денежные средства на общую сумму 9066505,85руб. (с учетом НДС), в т.ч. со следующим назначением: вступительный взнос ФИО36 по договору № от 16/06/10 на сумму 191258,35 руб.; вступительный взнос ФИО36 по договору № от 16/06/10 на сумму 28979,50 руб.; вступительный взнос Потерпевший №55 по договору № от 27/02/2010 на сумму 3500 руб.; вступительный взнос Потерпевший №9 по договору № от 04/03/10 на сумму 3500 руб.; членский взнос Потерпевший №9 по договору № от 04.03.10 на сумму 67648,77 руб.; вступительный взнос ФИО37 по договору № от 26/10/10 на сумму 3500 руб.; членский взнос ФИО37 по договору № от 26/10/10 на сумму 29259 руб.; вступительный взнос Потерпевший №70 по договору № от 09/03/2011. на сумму 3500 руб.; вступительный взнос Потерпевший №59 по договору № от 20/12/2010 на сумму 71150 руб.; членский взнос ФИО38 по договор № от 19/11/2010 на сумму 102515 руб.; членский взнос Потерпевший №74 по договору № от 19/11/2010 на сумму 4036156 руб.; вступительный взнос согласно членскому договору № от 4 августа Потерпевший №79-Болдырев; ФИО122-ФИО170; ФИО188-Игор. на сумму 3500 руб.; вступительный взнос по договору № от 19.07.10. Плательщик Потерпевший №2 на сумму 3500 руб.; временная финансовая помощь по договору займа № от 31.05.2010г. на сумму 2000 руб.; оплата по договору займа № от 12.05.2011 на сумму 53000 руб.; возврат ошибочно перечисленных средств ООО НГШ "ГеоС" согласно письму № от 08.02.2011 на сумму 9000 руб.; оплата вступительного взноса ООО Холдинговая компания «Башбетон» в ЖСК «Дуслык-Строй» по членскому договору № от 27.12.2010 на сумму 3500 руб.; оплата членского взноса ООО Холдинговая компания «Башбетон» в ЖСК «Дуслык-Строй» по членскому договору № от 27.12.2010 на сумму 46884,60 руб.; за паевые взносы ООО ЧОП "Сабина" за Потерпевший №33, согласно членского договора № от 19.05.11г. на сумму 750000 руб.; за паевые взносы ООО ЧОП "Сабина" за ФИО39, согласно членского на сумму договора № от 19.05.11 на сумму 750000 руб.; паевой, вступительный, членские взносы от ФИО40, согласно договора № от 15.09.10, за квартиру по адресу: квартал 290-292 по <адрес> г.Уфа на сумму 2850896 руб.; оплата за вступительный взнос по договору № от 25.02.2010 от Потерпевший №64 на сумму 3500 руб.; оплата за членский взнос по договору № от 25.02 2010 за Потерпевший №64 на сумму 42758,63 руб.; платежи населения за вступительный взнос по договору № от 16.03.2010. Плательщик ФИО41 на сумму 3500 руб.; платежи населения за вступительный взнос по договору № от 13.05.2011. Плательщик ФИО42 на сумму 3500 руб.,

которые были израсходованы на общую сумму 9068505,85 руб. (с учетом НДС и с учетом остатка денежных средств по состоянию на 25.02.2010 на сумму 2000 руб.), в том числе на следующие цели: на выдачи на заработную плату на сумму 208 000 руб.; за выдачу оформленной чековой книжки на сумму 100 руб.; на заверение карточки образцов подписей и оттиска печати на сумму 300 руб.; комиссия за выдачу наличных по чеку на сумму 2580 руб.; комиссия за переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело) на сумму 300 руб.; комиссия за перечисление средств в коммерческие банки на сумму 534 руб.; Организация расчетно-кассового обслуживания с использованием системы "Клиент-Сбербанк" на сумму 3500 руб.; комиссия за снятие ксерокопий с документов клиента на сумму 90 руб.; плата за ведение счета на сумму 3900 руб.; плата за использование систем дистанционного банковского обслуживания на сумму 13279,91 руб.; плата за использование системы "Клиент-Банк" на сумму 14500 руб.; хоз. расходы на сумму 20000 руб.; оплата по договору займа № от 25.05.2011 ЖСК "Жилой <адрес>" на сумму 90000 руб.; оплата по договору займа № от 25.05.2011г. ЖСК "Жилой дом Литер 7 по <адрес>" на сумму 90000 руб.; оплата счетов за ООО "ЭнегроТехСервис" по договору инвестирования б/н от 30.09.2009 на сумму 12600 руб.; оплата за рекламу в газете "Вечерняя Уфа" на сумму 25000 руб.; за ГСМ (за ЖСК "Жилой дом в поселке Авдон" по договору займа № от 23.09.2010) на сумму 50000 руб.; оплата за информац. услуги (за ЖСК "Жилой дом в поселке Авдон" по дог. займа 31 от 16.12.10) на сумму 1500 руб.; оплата за орг. технику на сумму 62970,08 руб.; за работу башенного крана по договору № от 30.11.2009 (за ООО "ЭнергоТехСервис") на сумму 303000 руб.; за работу башенного крана по договору № от 02.07.10 (за ООО "СтройЗаказчик") на сумму 295360,82 руб.; оплата за ламинатор пакетный на сумму 3478 руб.; оплата по договору инвестирования от 30.09.2009 на сумму 7423000 руб.; за информационные услуги по Договору №-С от 02.06.2011 (по письму ООО "ЭТС" № от 18.02.12) на сумму 7000 руб.; оплата счета (за ООО "ЭнегроТехСервис" по договору инвестирования б/н от 30.09.2009) на сумму 9000 руб.; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний с ФОТ на сумму 3034 руб.;

страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии и на обязательное пенсионное страхование на сумму 42718,96 руб.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование на сумму 2295 руб.; взыскание денежных средств в ПФР по Решению ГУ УПФР в Кировском районе г.Уфы РБ на сумму 871,27 руб.; пени на недоимку по страховым взносам на сумму 215,75 руб.; НДФЛ на сумму 34082 руб.; УСНО и пени по УСНО на сумму 26829,76 руб.; госпошлина за предоставление срочной выписки из ЕГРЮЛ на сумму 400 руб.; по решению о взыскании на основании ст.46 НК РФ на сумму 31664,73 руб.; вып. по требованию. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на сумму 26059,64 руб.; постановление от 04.12.12 спи. ФИО280 Исполнительное пр-во №/сд в пользу разных взыскателей на сумму 258767,39 руб.; взыскание задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на сумму 104,77 руб.; взносы от несчастных случаев на сумму 164,77 руб.; страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму 1305 руб. (т.26, л.д.-202-216).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 27.10.2015, на расчетный счет № ООО «ЭнергоТехСервис» поступили денежные средства на общую сумму 102600 руб. (с учетом НДС), в т.ч. со следующим назначением: прочие поступления от ФИО43 на сумму 2600 руб.; за ЖСК «Дуслык-Строй», согласно письма без номера от 12.03.13 (за Потерпевший №33, согласно членского договора 122-1/3 от 19.05.11) на сумму 50000 руб.; за ЖСК «Дуслык-Строй», согласно письма без номера от 12.03.13 (за ФИО10, согласно членского договора 122-1/3 от 19.05.11г.) на сумму 50000 руб., которые были израсходованы на общую сумму 102000 руб. (с учетом НДС), в том числе на следующие цели: возврат по договору займа (ФИО43) на сумму 98000 руб.; за выдачу чековой книжки на сумму 59 руб.; комиссия за кассовое обслуживание на сумму 1080 руб.; комиссия за открытие банковского счета в валюте РФ на сумму 2500 руб.; перечисление денежных средств согласно Постановления об обращении взыскания на денежные средства должника от 17.01.2014 в рамках исполнительного производства от 04.02.13 № в пользу ООО на сумму 961 руб. (т.26, л.д.-227-232).

Согласно заключению повторной строительно-технической экспертизы ФГБО УФО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» от 08.02.2018 года стоимость фактически выполненных работ (включая стоимость работ материалов, энергозатрат, доставки, подъема и иных затрат, связанных со строительством) на объекте «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянкой по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы» по состоянию на 21.02.2015, с учетом периодов выполненных работ, составляет 151908350,00 руб.

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого [СКРЫТО] В.Д. в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности нашла свое полное подтверждение.

Доводы подсудимого в той части, что с 24.03.2011 года он перестал быть председателем ЖСК и все полномочия передал ФИО181, что за его спиной похищались денежные средства и, что все денежные средства им были переданы по акту ФИО336, суд считает как способ защиты и желание уйти от должной ответственности и наказания.

Данные его доводы опровергаются показаниями самого подсудимого, показавшего, что он продавал квартиры на несуществующих 11 и 12 этажах и несуществующем 2 подъезде, что шахматка была только на 65 квартир, тогда как ими продавались 99 квартир, а также показаниями потерпевших, а именно: Потерпевший №92, показавшей, что после того как договор долевого строительства не был зарегистрирован в регпалате, именно [СКРЫТО] В.Д. убедил ее вступить в кооператив; Потерпевший №50, показавшей, что ФИО345 и [СКРЫТО] уговаривали ее вступить в кооператив, при том, что сам [СКРЫТО] показывал, что частично проектная документация не была оформлена заказчиком, как этого трубуется, чтобы впоследующем передавать документы в регпалату; Потерпевший №34, показавшего, что в ЖСК их встретили ФИО345, ФИО336 и [СКРЫТО]. В присутствии ФИО336 и [СКРЫТО] ФИО345 пересчитала денежные средства. О вступлении его в ЖСК никакого внеочередного собрания членов кооператива не проводилось. О проводимых впоследствии собраниях его никто не оповещал. На звонки в ЖСК никто не отвечал; Нургалеевой З.А., показавшей, что в связи с тем, что договор долевого строительства не регистрировали в регпалате, она вступила в ЖСК, договор подписал [СКРЫТО]. Квартиру она не получила. Когда офис переехал на <адрес>, с ней вообще перестали разговаривать. О том, что председателем ЖСК стал ФИО181, она узнала уже потом; ФИО2, показавшего, что в сентябре 2020 года он встретился с [СКРЫТО] В.Д. и последний передал ему карточку члена ЖСК. В 2015 году он узнал, что не является ни членом ЖСК, ни участником долевого строительства; Потерпевший №35, показавшей, что членский договор и все документы на приобретение ей квартиры были подписаны [СКРЫТО] В.Д.;

Потерпевший №19, показавшей, что договор она заключила в ноябре 2011 года, который подписал ФИО181. Но там же в офисе на Н.Мостовой она видела [СКРЫТО] В.Д., которого ей представили бывшим председателем ЖСК; Потерпевший №15, показавшего, что в феврале 2012 г. в офисе по <адрес> был подписан договор ФИО181. Весной 2012 года он видел в этом же офисе [СКРЫТО] В.Д., которого ФИО181 представил как бывшего председателя ЖСК; ФИО36, показавшей, что договор, заключенный весной 2010 года был подписан [СКРЫТО] В.Д. В офисе ее встретили ФИО336 и [СКРЫТО] В.Д., при этом пояснили, что все разрешения на стройку имеются, показав фотографии домов, которые они якобы уже построили и сдали в эксплуатацию. Квадратный метр стоил 31 тыс. руб. Дом обещали построить до конца 4 квартала 2010 года. [СКРЫТО] В.Д. и ФИО336 сказали об оплате только наличными; Потерпевший №21, показавшего, что при заключении им договора в офисе находились [СКРЫТО] В.Д. и ФИО345, которая при [СКРЫТО] В.Д. пересчитала деньги. Как ФИО181 стал председателем ЖСК, он не знает, но про [СКРЫТО] В.Д. ФИО181 сказал, что [СКРЫТО] В.Д. с ними; ФИО4, показавшей, что 23.04.2010 г. при оформлении договора и пересчете денег ФИО345 присутствовал [СКРЫТО] В.Д. Последний говорил, что дом будет сдан в конце 2010 года. В течение года ей давали квитанции, подписанные [СКРЫТО]. В 2012 г. офис ЖСК находился по <адрес> и председателем ЖСК уже стал ФИО181. ФИО336 на одном из собраний говорил, что 100 млн. руб. отдали на другую стройку; представителя потерпевшего Потерпевший №38 – ФИО207, показавшего, что 27.12.2010 был заключен договор с ЖСК, документы были подписаны [СКРЫТО] В.Д.; Потерпевший №38, показавшего, что [СКРЫТО] В.Д. убеждал его, что дом будет достроен до конца 2 квартала 2011 года, что оплату необходимо произвести наличными, а оформлено это будет по вексельной схеме. Денежные средства он передал [СКРЫТО] В.Д.; Потерпевший №96, показавшего, что [СКРЫТО] В.Д. показал ему чертежи и сказал, что его квартира будет на 11 этаже 12-тиэтажного дома, что этажность согласована, хотя он приобретал изначально квартиру на 9 этаже 10-тиэтажного дома. На собраниях он узнал, что 11 этажа у дома не будет, впоследствии на него оформили квартиру на 6 этаже, оказалось, что это квартира Потерпевший №80; Потерпевший №67, показавшей, что 29.07.2010 ФИО141 представила распечатанный договор, в офисе также находился ФИО336; Потерпевший №5, показавшего, что все переговоры он вел с [СКРЫТО] В.Д., деньги передал ФИО141, там же находился [СКРЫТО] В.Д.; Потерпевший №42, показавшей, что [СКРЫТО] В.Д. назвал цену за квадратный метр 31 тыс. руб. и что деньги необходимо внести наличными. Договор был подписан [СКРЫТО] В.Д.. Никакое ФИО128 ЖСК не собиралось, заранее подготовленный бланк был распечатан. 13.11.2010 года денежные средства [СКРЫТО] В.Д. забрал себе. Они с мужем периодически звонили в офис ЖСК, но [СКРЫТО] В.Д. никогда не могли найти. На собрании ФИО181 представили новым председателем ЖСК; свидетеля Свидетель №5, показавшего, что осенью 2015 г. ему позвонил [СКРЫТО] В.Д. и при встрече сказал, что если они напишет заявление в органы полиции, экспертиза покажет, что договора он не подписывал, предлагал не писать заявление о привлечении его к уголовной ответственности, что взамен он переподпишет все документы; потерпевшей ФИО20, показавшей, что денежные средства она передала [СКРЫТО] В.Д. Впоследствии председателем ЖСК стал ФИО181, [СКРЫТО] В.Д. позже объяснял, что ему не разрешили быть председателем и что даже не дают зарплату; ФИО24 Р.Ф., показавшего, что договор был подписан [СКРЫТО] В.Д., деньги он передал ему же, [СКРЫТО] В.Д. говорил, что дом будет сдан в 3-4 квартале 2010 года. Как потом выяснилось, его не включили в ведомость оплаты, и ему пришлось повторно оплатить членский взнос. Переизбрание председателя ЖСК проходило без его участия и без его ведома; ФИО21 А., показавшего, что денежные средства за квартиры он передавал лично [СКРЫТО] В.Д., тогда как председателем ЖСК числился уже ФИО181. [СКРЫТО] В.Д. тогда говорил, что он не председатель ЖСК, но участвует в его работе, что у него другие проекты и он не успевает, а поэтому работу переложил на другого человека; потерпевшей Потерпевший №24, показавшей, что в начале 2010 года она передала наличные денежные средства за свою квартиру, при этом в офисе находился [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшего Потерпевший №62, показавшего, что денежные средства 30.12.2009 г. он передал лично [СКРЫТО] В.Д. Последний по вопросу ускорения получениия квартир, объяснял, что жильцы близлежащих домов возражают их стройке, и говорил, что в любом случае будет отвечать за объект, при этом он был с ФИО181; потерпевшей Потерпевший №43, показавшей, что [СКРЫТО] В.Д. ей сказал, что будет построен 2-й подъезд, в котором есть 3-хкомнатные квартиры. Когда стало известно, что 2-го подъезда не будет, [СКРЫТО] В.Д. предложил квартиру на 9 этаже в 1 подъезде; потерпевшей Потерпевший №45, показавшей, что 21.01.2011 она заключила договор с ЖСК, переговоры с ней вела ФИО345, она же принесла ей договор, подписанный [СКРЫТО] В.Д. На стихийных собраниях им объясняли, почему не строится дом, а именно, что согласуются документы на строительство 11 и 12 этажей. О смене председателя ЖСК руководство ЖСК ее в известность не ставило; потерпевшего Потерпевший №44, показавшего, что ему для оплаты паевого взноса предложили подойти в другой день, поскольку ФИО345 не было в офисе. Когда они приехали в офис, ему передали документы, подписанные [СКРЫТО]. В феврале 2011 года он познакомился с ФИО345, которая впоследствии говорила ему, что все вопросы координировал [СКРЫТО] В.Д., даже не будучи председателем ЖСК. В 2012-2013 г. он встречался с [СКРЫТО] В.Д., последний говорил, что его «отодвигают», власть меняется и чтобы делали крайним ФИО336, что у последнего большие связи; представителя потерпевшего Потерпевший №64 – ФИО218, показавшей, что договор при них был подписан [СКРЫТО] В.Д., денежные средства также были переданы ему лично; потерпевшего Потерпевший №64, показавшего, что 25.02.2010 их в офисе встретил [СКРЫТО], представился председателем ЖСК и ФИО345, которая представилась менеджером ЖСК. [СКРЫТО] сказал, что оплату надо производить наличными. Денежные средства они передали [СКРЫТО]. Впоследствии [СКРЫТО] говорил, чо дом сдадут в эксплуатацию в середине 2011 г.; потерпевшей Потерпевший №56, показавшей, что в июне 2010 г. в офисе им предложили квартиру в секции №. Денежные средства передали [СКРЫТО] В.Д. Последний говорил, что возможно стрительство закончится в начале 2011 <адрес> они узнали, что 2-я секция строиться не будет, тогда [СКРЫТО] предложил им квартиру на 11 этаже, потом он же нашел им квартиру на 3 этаже; потерпевшей Потерпевший №60, показавшей, что она оформила договор, при этом в кабинете были [СКРЫТО] В.Д. и ФИО141, последняя пересчитала денежные средства. Все документы при ней подписал [СКРЫТО] В.Д. О смене председателя ЖСК она не слышала; потерпевшей Потерпевший №51, показавшей, что в офисе по <адрес> она видела [СКРЫТО], последний говорил, что ранее был председателем ЖСК и передает свои полномочия ФИО181, т.к. сам уходит на другую стройку. Про деньги, выплаченные ей, [СКРЫТО] В.Д. сказал, что из этих денег 2 млн. руб. пойдут на кран, он же говорил, что стройка затянулась, что идут согласования на 11 и 12 этажи; потерпевшего Потерпевший №75, показавшего, что денежные средства у него принимала ФИО345 или [СКРЫТО]. Когда стройка остановилась, [СКРЫТО] объяснял это тем, что из-за этажности их дома жильцы близлежащих домов подали на них в суд и счета арестованы; потерпевшей Потерпевший №55, показавшей, что денежные средства за квартиру она передала [СКРЫТО]. На одном из собраний она узнала, что председателем ЖСК стал ФИО181. Однако, будучи работником Сбербанка, она прослеживала изменения в банковских документах, и по карточке с образцами подписей право подписи оставалось за [СКРЫТО], т.е. он оставался председателем ЖСК; потерпевшего Потерпевший №70, показавшего, что денежные средства за квартиру он передал [СКРЫТО] В.Д. На его вопрос: почему не идет строительство, [СКРЫТО] говорил, что рассматривается проектная документация, чтобы добавить еще 2 этажа. В ноябре 2011 года на его обращение [СКРЫТО] вновь сказал, что идет согласование проектной документации; потерпевшего Потерпевший №89, показавшего, что денежные средства за квартиру 31.12.2009 г. он передал [СКРЫТО]; потерпевшей ФИО369 показавшей, что по предложению [СКРЫТО] она при обрела квартиру по ул. <адрес> году, который должен былбыть построен в 2008 году. В 2010 году дом по Бр.Кадомцевых не был еще достроен и по предложению [СКРЫТО] В.Д. она приобрела квартиру по <адрес> и перед ней оставался долг 61250 руб. и, когда председателем ЖСК стал ФИО181, [СКРЫТО] В.Д. передел вексель на эту сумму; потерпевшего ФИО16, показавшего, что денежные средства за квартиру он передавал лично [СКРЫТО] В.Д. В 2013 году им представили нового председателя ЖСК – ФИО181. Пр и разговоре с [СКРЫТО] В.Д., последний говорил, что ведет общее руководство; потерпевшего Потерпевший №9, показывшего, что в присутствии [СКРЫТО] В.Д. передавал денежные средства ФИО345; потерпевшего Потерпевший №66, показавшего, что денежные средства передавал ФИО345 в присутствии [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшей Потерпевший №28, показавшей, что денежные средства 12.11.2010 г. она передала ФИО345 в присутствии [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшего Потерпевший №83, показавшего, что все деньги зап парковочное место и часть за квартиру он передал [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшего Потерпевший №90, показавшего, что 10.03.2011 г. деньги за квартиру он передал ФИО345, последняя ушла в комнату, в которую прошел [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшей Потерпевший №94, показавшей, что денежные средства за квартиру она передала [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшего Потерпевший №68, показавшего, что денежные средства за квартиру он передавал [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшего Потерпевший №41, показавшего, что в феврале 2010 г. он заключил договор на приобретение квартиры на 13 этаже по <адрес>, который был подписан [СКРЫТО] В.Д., однако сдача объекта была отсрочена. Когда он захотел зарегистрировать право собственности, оказалочь, что на его квартиру имеется еще один собственник. Тогда со слов [СКРЫТО] он узнал, что до будет 12-тиэтажным и он же предложил квартиру по <адрес> заключении договора 01.06.2011 г. присутствовали [СКРЫТО] В.Д., ФИО181, которые его уверяли, что строительство задержится, но не надолго. Договор от ЖСК был тогда подписан ФИО181; потерпевшего Потерпевший №29, показавшего, что ва 2010 году он приобрел квартиры для себя и сына, а также 3 парковочных места, в основном документы подписывал [СКРЫТО] В.Д.; потерпевшей Потерпевший №59, показавшей, что приобретенная ей 20.12.2010 г. еще в августе 2010 года была заложена в банке УралКапитал, о чем им [СКРЫТО] В.Д. умолчал; свидетеля Свидетель №30, показавшего, что ФИО43 не имел право заключать договора участия в долевом строительстве дома в квартале 290-292 по <адрес> в Кировском районе г. Уфы, в связи с ограничениями ФЗ-214 от 01.04.2009. Ему достаточно было работать по договору инвестирования и (или) с ЖСК. Согласно условиям договора инвестирования от 30.10.2009 единственным инвестором, правомочным привлекать денежные средства граждан, являлся только ЖСК «Дуслык-Строй»; свидетеля Свидетель №35, начальника управления капитального строительства городского округа г.Уфы, показавшего, что ни от кого он не слышал о просьбах Администрации городского округа г. Уфа к представителям ЖСК «Дуслык-Строй» ([СКРЫТО] В.Д., ФИО181 Р.Р., Свидетель №39 и иным лицам) и ООО «ЭнергоТехСервис» (ФИО43) с предложением, просьбой, о финансировании строительства жилых домов, расположенных в квартале, ограниченном <адрес>, Менделеева и Кувыкина. Никаких указаний о направлении денежных средств ЖСК «Дуслык-Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис» на финансирование строительства жилых домов, расположенных в квартале, ограниченном <адрес>, Менделеева и Кувыкина, не давались. При нем ни ФИО181 Р.Р., ни ФИО43 не говорили о том, что денежные средства в сумме примерно 100 млн. руб., полученные от членов ЖСК «Дуслык-Строй», направлены на строительство жилых домов, расположенных в этом квартале, и ему об этом неизвестно. По вопросу согласования увеличения этажности при строительстве дома в квартале 290-292 в установленном законом порядке никто не обращался, свидетеля Свидетель №15, показавшей, что ЖСК Дуслык Строй и ООО ЭнергоТехСервис находились в одном офисе, и вся документация как ЖСК Дуслык Строй, так и ООО ЭнергоТехСервис велась на одном компьютере.

Из показаний подсудимого [СКРЫТО] В.Д. также следует, что ФИО181 и ФИО336 в мае 2010 года стали «шиковать», тем не менее он передает денежные средства ФИО336 и полномочия по всем созданным им ЖСК – ФИО181.

Тот факт, что [СКРЫТО] В.Д. с 3.11.2009 по 20.11.2009, 06.02.2010 по 19.02.2010, 26.04.2010 по 14.05.2010, 14.07.2010 по 23.07.2010, 09.08.2010 по 07.09.2010, 11.10.2010 по 30.10.2010, 03.01.2011 по 11.01.2011, 29.01.2011 по 12.02.2011 находился за границей свидетельствует о том, что [СКРЫТО] В.Д., создавая ЖСК, совместно с ФИО181 и ФИО336, осужденными по ранее вынесенному приговору, не имел намерения довести строительство до конца. Тем более, что после апреля 2010 года он перестал проверять шахматку. Решение же о перепланировках квартир ими было принято совместно.

Более того, денежные средства подсудимым [СКРЫТО] В.Д. не могли быть переданы 30.04.2010 г. ФИО336, поскольку в период с 26.04.2010 по 14.05.2010 он находился за границей, а поэтому доводы подсудимого [СКРЫТО] в этой части суд считает несостоятельными.

Доводы подсудимого, появившиеся в ходе судебного следствия, что в период его отсутствия обязанности председателя ЖСК исполнял некий Щербаков, суд также считает надуманными и несостоятельными, как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Согласно ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Преднамеренность неисполнения договорных обязательств означает, что лицо, являющееся руководителем (выступающее представителем организации) или являющееся предпринимателем, до момента заключения договора либо до его исполнения не намерено выполнять принятое на себя (организацию) обязательство по совершению работ, оказанию услуг, иных действий в пользу контрагента, а также по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Таким образом, уголовная ответственность по ст. 159.4 УК РФ наступает не во всех случаях мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, а только если она сопряжена с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Подсудимый [СКРЫТО] В.Д., являясь председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй», в период с 01.01.2009 по 03.03.2014, из корыстных побуждений, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, осознавая преступность своих действий, незаконно, в нарушение требований Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», умышленно совершили хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый [СКРЫТО] В.Д., осужденные по ранее вынесенному приговору ФИО43 и ФИО181 Р.Р., а также лицо, в отношении которого постановлением от 22.11.2012 г. отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вступив в предварительный сговор, руководствуясь единым умыслом, распределив обязанности, создавали видимость строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в Кировском районе г. Уфы по <адрес> в квартале 290-292, ограниченном улицами Пархоменко, Кирова, Цюрупы и Достоевского, при помощи подконтрольной ФИО43 организации ООО «ЭнергоТехСервис»; вводили в заблуждение граждан, которые желали приобрести квартиры и парковочные места в указанном доме, относительно наличия у ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» всей необходимой разрешительной и проектной документации на строительство 99 квартир, незаконно перепланированных, в указанном доме, а также о своевременном завершении окончания строительства данного дома, мотивируя тем, что окончание строительства находится на контроле администрации городского округа город Уфа; похищали денежные средства путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере у физических лиц – «участников долевого строительства» ООО «ЭнергоТехСервис» и членов ЖСК «Дуслык-Строй», являющихся «членами Кооператива» при строительстве 99 квартир в многоквартирном жилом доме на земельном участке (кадастровый номер 02:55:01 01 03:0166), по данному адресу, якобы, осуществляемом ООО «ЭнергоТехСервис».

Суд считает, что фактически денежные средства по указанным договорам от потерпевших были умышленно получены указанными лицами в обход действующего законодательства, что свидетельствует об умысле в том числе, подсудимого [СКРЫТО] В.Д. на хищение полученных от потерпевших денежных средств.

Таким образом, судом установлено, что совершенные [СКРЫТО] В.Д., а также ФИО43 и ФИО181 Р.Р., осужденных по ранее вынесенному приговору, факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением ими, как руководителями юридического лица и, соответственно, субъектами предпринимательской деятельности, договорных обязательств в предпринимательской деятельности.

Между тем, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, предусмотренного в настоящее время разными статьями Уголовного кодекса РФ в новой редакции, и совершается путем обмана или злоупотребления доверием, характеризующих преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. Таким образом, виновные, заключая обязательство или гражданско-правовой договор, уже предполагали, что не будут их выполнять в полном объеме, а завладеют соответствующими денежными средствами, иным имуществом либо правом на имущество с корыстной целью, что и было установлено судом по настоящему делу.

При этом по смыслу закона для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Кроме того, согласно материалам дела ООО «ЭнергоТехСервис», которым руководил ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору, было создано до вышеуказанных событий, осуществляло реальную хозяйственную деятельность, в том числе, в сфере строительства. ФИО43, осужденный по ранее вынесенному приговору, занимая в нем руководящую должность, уже являлся субъектом предпринимательской деятельности.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 года N 32-П положения ст. 159.4 УК РФ признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период до 29.11.2012 года и до момента признания его противоречащим Конституции РФ уголовный закон в соответствии со ст. 10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение осужденного.

Поскольку [СКРЫТО] В.Д. совершено деяние, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, и совершено им в период с 01.01.2009 по 03.03.2014, т.е. до 12.06.2015, с которого данная статья утратила силу в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014, оно не является декриминализированным, то действия [СКРЫТО] В.Д. не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание. Такие деяния в соответствии со ст. 9 УК РФ следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ, так как эта статья является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ.

При таких обстоятельствах действия подсудимого [СКРЫТО] В.Д. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года N 207-ФЗ).

По смыслу закона мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Судом установлено, что подсудимым [СКРЫТО] В.Д. и осужденными по ранее вынесенному приговору ФИО181 Р.Р. и ФИО281, 03.03.2014 г. похищены денежные средства потерпевшего Потерпевший №53, что является последним эпизодом совершения указанного преступления, в связи с чем суд считает, что периодом совершения данного преступления является период с 01.01.2009 по 03.03.2014.

В силу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Установлено, что вышеуказанная сумма денежных средств похищена подсудимым при изложенных выше обстоятельствах, что подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, исследованными судом материалами уголовного дела, которые согласуются между собой и дополняют друг друга.

Согласно материалам уголовного дела, показаниям потерпевших, подсудимого [СКРЫТО] В.Д., лицо, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью принимало активное участие в получении денежных средств от потерпевших и оформлении соответствующих документов.

Из показаний потерпевших, материалов дела следует, что они исполнили принятые на себя обязательства, своевременно произвели оплату стоимости квартиры, до настоящего времени ни один договор не исполнен, денежные средства им не возвращены.

Судом установлено, что подсудимый [СКРЫТО] В.Д., ФИО181, ФИО336, осужденные по ранее вынесенному приговору, а также лицо, в отношении которого постановлением отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вступив в предварительный сговор, преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, получив от участников долевого строительства, членов ЖСК денежные средства, имея право на распоряжение данными финансовыми средствами на общую сумму 307512375,80 рублей, не имея намерения довести строительство вышеуказанного объекта до сдачи его в эксплуатацию, лишь частично выполнили работы по строительству.

Факт получения подсудимыми денежных средств в указанном размере кроме показаний потерпевших, свидетелей подтверждается исследованными судом материалами дела, экспертными заключениями, из которых следует, что документы подписаны, в том числе приходно-кассовые ордера, самими подсудимыми.

Полученная от потерпевших сумма денежных средств позволила бы построить указанный объект и ввести его в эксплуатацию.

Об умысле на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества свидетельствуют: характер и способ совершенного преступления; умышленное несообщение потерпевшим при заключении договоров долевого участия сведений об отсутствии соответствующих прав для этого; фактическое последующее распоряжение полученными от потерпевших денежными средствами по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед ними, в том числе на приобретение дорогостоящих автомобилей, использование порядка 100 млн. рублей для строительства другого объекта, не связанного с обязательствами перед потерпевшими; использование способа получения наличных денежных средств от потерпевших, которые не сдавались в кассу, не зачислялись на счет ЖСК, а также банковских векселей, векселей ООО «ЭнергоТехСсервис»; факты двойных продаж; факты продаж квартир на несуществующих 11 и 12 этажах и во 2 подъезде, несогласованного в установленном законом порядке, перепланирования уже проданных потерпевшим квартир, без согласования с ними, с целью привлечения дополнительных покупателей, с последующем хищением их денежных средств; отсутствие надлежащего документального и бухгалтерского учета; назначение председателей ЖСК по своему усмотрению, без учета мнения его членов, строительство дома с дефектами, которые являются неустранимыми.

Кроме того, условия реализации квартир, в том числе стоимость квадратного метра, принятые подсудимыми изначально, свидетельствовали об их умысле на совершение хищения денежных средств потерпевших.

Из показаний потерпевших, указанных свидетелей, материалов уголовного дела следует, что ФИО43, ФИО181 Р.Р., лицо, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, работали совместно продолжительное время, осуществляли строительство нескольких объектов, до совершения указанного преступления.

Указанные лица, зная друг друга, имея доверительные отношения, руководствуясь единым умыслом, вступили в предварительный сговор, распределив обязанности, согласно которым каждый из них: создавал видимость строительства указанного многоквартирного жилого дома; вводил в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и парковочные места в указанном доме, относительно наличия у ООО «ЭнергоТехСервис» и ЖСК «Дуслык-Строй» всей необходимой разрешительной и проектной документации на строительство 99 квартир, незаконно перепланированных, в указанном доме, а также о своевременном завершении окончания строительства данного дома, мотивируя тем, что окончание строительства находится на контроле администрации городского округа город Уфа; похитили денежные средства путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере у физических лиц – «участников долевого строительства» ООО «ЭнергоТехСервис» и членов ЖСК «Дуслык-Строй».

Все действия подсудимые согласовывали между собой, о чем свидетельствует тот факт, что заключение договоров с потерпевшими, получение от них денежных средств, происходило в большинстве случаях в присутствии всех участников данной группы в одном месте. Деньги мог принять любой участник группы, при этом другие участники убеждали покупателей в выгодности заключения договора.

Как следует из показаний потерпевших и свидетелей, причины, по которым указанный дом не достроен, назывались одни и те же.

Тот факт, что у подсудимого [СКРЫТО] В.Д. при обыске обнаружили договора, заключенные не только им, а также ФИО181 после 24.03.2011 года, свидетельствуют о совершении преступления по предварительному сговору.

Таким образом, подсудимый [СКРЫТО] В.Д., ФИО181 и ФИО336, осужденные по ранее вынесенному приговору, а также лицо, в отношении которого постановление отказано в возбуждении уголовнеого дела в связи со смертью, совершили данное преступление группой лиц по предварительному сговору.

В этой связи доводы стороны защиты о том, что подсудимый [СКРЫТО] В.Д. не виновен в совершении преступления являются необоснованными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

В соответствии со ст. 35 ч. 3 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей; организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности и т.д.

Квалифицируя действия [СКРЫТО] В.Д. как мошенничества по признаку совершения организованной группой, свои выводы сторона обвинения мотивировала тем, что группа существовала довольно продолжительное время, отвечала признакам устойчивости и стабильности ее состава, организатором и руководителем группы являлся ФИО43, им был разработан план совершения преступления, распределены роли.

Каких-либо иных признаков организованной группы в материалах уголовного дела не приведено.

Установленные судом фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что [СКРЫТО] В.Д., а также ФИО43 и ФИО181 Р.Р., осужденные по ранее вынесенному приговору, совершили хищение денежных средств потерпевших с распределением ролей, по предварительному сговору группой лиц.

Так, из показаний потерпевших, свидетелей следует, что лидера в указанной группе не было, все решения участники группы принимали совместно, в том числе финансовые, выполняли фактически одни и те же действия с целью привлечения покупателей квартир, парковочных мест и хищения их денежных средств.

Проведенные работы по строительству жилого дома частично, не свидетельствуют об отсутствии в действиях [СКРЫТО] В.Д. состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись им не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, парковочных мест, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, судом не установлено.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению.

Доводы потерпевших о том, что преступление [СКРЫТО] В.Д. совершено в соучастии с другими лицами, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности, в связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору, являются необоснованными.

Гос. обвинитель отказался от обвинения [СКРЫТО] В.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, о чем судом вынесено отдельное постановление.

При назначении наказания подсудимому [СКРЫТО] В.Д. суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает совершение им преступления впервые, его возраст (66 лет), состояние здоровья, а именно наличие тяжкого заболевания.

Отягчающим наказание обстоятельством суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, с учетом смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего наказание обстоятельства, суд считаепт, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества.

С учетом тяжести наступивших последствий, количества потерпевших, поведение подсудимого до и после совершения преступления, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 58 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

Учитывая совершение подсудимым оконченного преступления, с целью наживы, принимая во внимание совокупность и последовательность приемов и действий, осущественных для реализации преступного замысла, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ.

Разрешая вопрос о гражданских исках, заявленных потерпевшими, суд считает, что они подлежат оставлению без рассмотрения, с разъяснением их права обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства с уточнением размера исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

[СКРЫТО] Валерия [СКРЫТО] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, срок отбывания наказания исчисляя с 08 октября 2018 года.

Зачесть осужденному [СКРЫТО] В.Д. в срок отбытия наказания время предварительного содержания под стражей с 27 сентября 2016 года по 08 октября 2018 года.

На основании п. «в» ч.3.1 ст. 72 УК РФ(в ред.Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время содержания под стражей [СКРЫТО] В.Д. с 27 сентября 2016 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших оставить без рассмотрения, разъяснив их право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение гражданских исков, оставить без изменения, арест не отменять до рассмотрения вопроса о возмещени ущерба потерпевшим, кроме объекта незавершенного строительства «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной автостоянкой по <адрес> в квартале 290-292 Кировского района г. Уфы, по которому Апелляционным определением Верховного Суда РБ от 19 июля 2018 года арест отменен.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий – подпись

Копия верна.

Судья: Р.А.Булатова