Дело № 1-49/2016, первая инстанция

Дело № 1-49/2016 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«28» января 2016 года г. Уфа

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Рамазановой А.Х.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Кировского района г. Уфы ФИО9

подсудимого ФИО1,

защитника ФИО10, представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО2, а также потерпевшего ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> района <адрес>, проживающего по <адрес> <адрес> Республики Башкортостан, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, вступив в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем злоупотребления доверием ФИО8, совершили хищение, принадлежащих последнему денежных средств в размере 20 402 243 рубля 21 копейка.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленном месте, в период с конца февраля до начала марта 2014 года, более точно время следствием не установлено, предложил ФИО1 совместно похитить денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ФИО8, распределив при этом роли между собой, согласно которым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен убедить ранее знакомого ФИО8 заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО СК «РегионСтрой» с ФИО1, а ФИО1, получив доступ к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, при помощи лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, завладеет дебиторской задолженностью и имуществом ООО СК «РегионСтрой» (ИНН №, ОГРН: №). Таким образом, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств и имущества, принадлежащего ФИО8

Далее, действуя, согласно разработанному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, плану, в конце февраля начале марта 2014 года, пользуясь знакомством с ФИО8, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вошли в доверие к ФИО8 под предлогом осуществления помощи компании ООО СК «РегионСтрой», то есть предоставлении на предприятие объемов работ, за выполнение которых предприятие ООО СК «РегионСтрой» получит прибыль, которую лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8 смогут извлечь в равных долях, поставив при этом условие, что директором ООО СК «РегионСтрой» будет ФИО1, якобы обладающий качествами руководителя и организатора работ, но в действительности у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 намерений исполнить обязательства не имелось, а имелся умысел на хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей предприятия из корыстных побуждений.

Для реализации своего преступного умысла и завуалирования своих преступных намерений для беспрепятственного осуществления сделки купли-продажи общества ДД.ММ.ГГГГ по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 заключил с ФИО8 «Соглашение о намерениях», согласно которому стороны пришли к договоренности, что субъектом сделки является продажа указанного общества, а не продажа бизнеса ООО СК «РегионСтрой». Кроме того в п. 3 данного соглашения указано, что переход права собственности на 100% доли уставного капитала ООО СК «РегионСтрой» не означает переход права собственности на активы ООО СК «РегионСтрой», а именно: на дебиторскую задолженность, образовавшуюся до момента перехода права собственности по муниципальным, государственным и другим договорам. ФИО8, являясь единственным учредителем и собственником ООО СК «РегионСтрой», не подозревая о преступном умысле ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ вынес решение №, в соответствии с которым сложил с себя полномочия Генерального директора Общества, назначил директором Общества ФИО1, о чем МРИФНС № по РБ вынесено решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь по адресу: г. Уфа, <адрес> <адрес>, подписал договор купли-продажи, в соответствии с которым ФИО1 покупает, а ФИО8 продает ООО СК «РегионСтрой» за 10 000 рублей, о чем МРИФНС № по РБ вынесено решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А.

Таким образом, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем злоупотребления доверием ФИО8 получили возможность пользоваться и распоряжаться имуществом предприятия, его активами, в том числе и всей документацией финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «РегионСтрой».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь генеральным директором ООО СК «РегионСтрой» обладая организационно-распорядительными функциями, и возможностью управления расчетным счетом ООО СК «РегионСтрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время следствием не установлено), действуя согласно разработанному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, плану, группой лиц по предварительному сговору находясь в офисе предприятия по адресу: г. Уфа. ул. Октябрьской Революции д. 34 через систему «Банк-клиент», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществил перевод денежных средств в сумме 15 000 000 рублей с расчетного счета ООО СК «РегионСтрой» №, открытом в ОАО банк «Открытие», на расчетный счет №, открытом в ОАО «Альфа-банк» на имя ФИО1 тем самым совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили денежные средства, принадлежащие гр. ФИО8 под предлогом предоставления процентного займа под 14% годовых, который фактически не предоставлялся.

Далее, продолжая свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 аналогичным образом осуществил перевод денежных средств в сумме 4 000 000 рублей с расчетного счета ООО СК «РегионСтрой» № открытом в ОАО банк «Открытие» на расчетный счет №, открытом в ОАО «Альфа-банк» на имя ФИО1, тем самым, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили денежные средства принадлежащие гр. ФИО8 под предлогом оплаты по договору предварительной купли-продажи склада, который фактически не заключался.

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя в преступном сговоре с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним, с целью обналичивания ранее похищенных денежных средств в сумме 19 000 000 рублей выехали из г. Уфы Республики Башкортостан в направлении г. Москва на а/м «Рено Логан» г.р.з. №, 102 регион под управлением ФИО3, не подозревающего о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, попросил сделать ФИО3 остановку в <адрес>, где в офисе ОАО «Альфа-банка» по адресу: <адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обналичил с расчетного счета №, принадлежащего ему, открытом в ОАО «Альфа-банк» денежные средства в размере 300 000 рублей (15 000 рублей составила комиссия за предоставленные банком услуги), которыми ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились совместно по своему усмотрению. После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на том же автомобиле приехали в г. Москва, район Северное Бутово, где в офисе ОАО «Альфа-банк» по адресу: <адрес>, попытались обналичить денежные средства в размере 18 685 000 рублей, но были задержаны сотрудниками полиции.

Он же, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя в преступном сговоре с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием ФИО8 завладели денежными средствами в сумме 1 402 243, 21 рублей поступившими на открытый расчетный счет в ОАО «Социнвестбанк» по адресу г. Уфа, <адрес>, в счет оплаты за выполненные строительно – монтажные работы по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие на основании «соглашения о намерениях» от ДД.ММ.ГГГГ бывшему директору ООО СК «РегионСтрой» гр. ФИО8 при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь генеральным директором ООО СК «РегионСтрой» осуществляя руководство в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными функциями, согласно разработанного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, плана, группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО8, злоупотребив его доверием, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, с использованием служебного положения, направил в Администрацию Муниципального района Бирский район РБ претензию на оплату задолженности в размере 1 402 243,21 рублей по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее гр. ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая преступные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, выехали с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на а/м марки «Кадилак» г.р.з. Р 028 РМ, 102 регион под управлением ФИО4, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Администрацию Муниципального района Бирский район РБ по адресу: <адрес>, куда ФИО1 лично предоставил документы, подтверждающие задолженность перед ООО СК «РегионСтрой», не сообщив при этом о существующем «Соглашении о намерениях» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дебиторская задолженность предприятия ООО СК «РегионСтрой» принадлежит ФИО8

Далее ФИО1 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого денежные средства размере 1 402 243,21 рублей были перечислены Администрацией Муниципального района Бирского района РБ на расчетный счет ООО СК «РегионСтрой» №, открытый в ОАО «Социнвестбанке».

С целью придания своим действиям правомерного характера и обременения расчетного счета предприятия несуществующей задолженностью, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в конце ноября 2014 года, точное время следствием не установлено, подписал трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с гр. ФИО5, составил справку от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО СК «РегионСтрой» имеет задолженность перед ФИО5 по заработной плате в общем размере 1 312 368 рублей, за период времени с июля 2014 года по ноябрь 2014 года, которая фактически отсутствовала. ФИО5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал указанный договор и заявление о вынесении судебного приказа о взыскании заработной платы, которые были представлены мировому судье судебного участка № судебного района Советского района г. Уфы.

На основании подложных документов, судьей судебного участка № судебного района Советского района г. Уфы вынесен судебный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, который, после вступления его в законную силу, ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направлен почтовой связью в ОАО «Социнвестбанк» по адресу: г. Уфа, <адрес> для перечисления денежных средств в счет погашения несуществующей задолженности ООО СК «РегионСтрой» перед ФИО5, в счет выплаты ему заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ на основании судебного приказа ФИО5 на расчетный счет № поступили денежные средства в размере 1 312 692 рубля 40 копеек, после чего ФИО5, введенный в заблуждение ФИО1 обналичил их и передал ФИО1

Похищенные таким образом денежные средства ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению.

Указанными преступными действиями ФИО8 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 20 402 243 рубля 21 копейка.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что предъявленное ему обвинение понятно, с изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами он согласен, полностью признает себя виновным по предъявленному ему обвинению, с квалификацией содеянного согласен. Так же ФИО1 указал, что досудебное соглашение о сотрудничестве он заключил добровольно, при участии своего адвоката, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство им было заявлено добровольно и после консультации со своим адвокатом, при этом он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимым ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, установлении, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, выполнение всех условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и о вынесении приговора в отношении ФИО1 без судебного разбирательства.

Потерпевший ФИО8 не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

С учетом изложенного, исследованных в судебном заседании данных о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, вследствие чего были привлечены к уголовной ответственности другие лица, суд находит, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением, и связи с тем, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 обосновано и подтверждается собранными доказательствами по делу, суд считает возможным постановление приговора в соответствии с требованиями ст.317.7 УПК РФ и в особом порядке, установленном ст.316 УПК РФ.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает, что он ранее не судим, вину признал полностью, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, на спецучетах не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не усматривается.

Поэтому наказание ему назначается с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, его личности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, в том числе вышеперечисленных обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание ФИО1 без реального лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. Оснований для применения п. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствием отягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ это наказание считать условным, установить испытательный срок два года.

Зачесть в срок отбытия наказания содержание ФИО1 под стражей и под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Отменить арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в кредитно-кассовом офисе «Агидель» ОАО «Альфа-Банк» по адресу г. Уфа, <адрес>

Вещественные доказательства: копии документов, изъятых из ОАО Банк «Открытие» (копии документов юридического дела ООО СК «РегионСтрой» на 86 листах), выписка по р/с 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, регистрационного дела ООО СК «РегионСтрой» ОГРН: №, ответ с Арбитражного суда, документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, документы, изъятые в Администрации муниципального района Бирский район РБ, движение по р/с 40№, изъятые в ходе выемки у ФИО6, оригинал Соглашения о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету 40№ ОАО «Альфа-банк», копии гражданского дела № по заявлению ФИО5 к ООО СК «РегионСтрой» о взыскании заработной платы – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ через Кировский районный суд г. Уфы в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья подпись

Копия верна. Судья: А.Х.Рамазанова