Дело № 1-260/2019, первая инстанция

№1-260/2019

03RS0003-01-2019-004422-33

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа 21 мая 2019 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Шаймухаметова Р.Р.,

при секретаре Баймурзиной А.М.,

с участием государственного обвинителя Галимова Р.Р.,

подсудимого [СКРЫТО] Д.Н.,

защитника Сафаргалеева М.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

[СКРЫТО] Дмитрия [СКРЫТО], ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Республика Башкортостан, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>«А», <адрес>, имеющего неоконченное высшее образование, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, работающего директором ООО «Крымский регистратор», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый [СКРЫТО] Д.Н совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах.

29 марта 2012 года Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 27 декабря 2007 года № 511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», Закона Республики Башкортостан от 5 декабря 2011 г. N 460-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2012 год», принято постановление №84, которым утверждена Республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год (далее по тексту- Программа). В соответствии с п. 5.1 Программы одним из мероприятий является предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования.

На основании ч. 2 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2012 г. N 84 «О Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год», Государственным заказчиком и основным разработчиком Программы являлся Комитет.

2 апреля 2012 года между Комитетом и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту – Фонд) заключен договор № 1, согласно которому в соответствии с п.2.2.1. ч. 2 Фонд обязуется осуществлять прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно пункту 7.1.3. Программы, под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Башкортостан хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям (микропредприятиям) и средним предприятиям.

Согласно пункту 7.1.4. Программы, на получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры, если иное не предусмотрено в конкретном виде финансовой поддержки в соответствующем разделе (подразделе) Программы, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды и соответствующие требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой.

Согласно пункту 7.2.1. Программы, для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры должны представить в Комитет и (или) исполнителю основные документы, а также дополнительные документы в соответствии с перечнями, предусмотренными Программой.

Не позднее июня 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, [СКРЫТО] Д.Н., являющемуся директором и учредителем ООО «РИД» стало известно о действии Программы, после чего у последнего возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, планируемых к направлению на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, путем получения гранта (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования в виде денежных средств.

С этой целью, не позднее июня 2012 года [СКРЫТО] Д.Н., находясь в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан, обратился к ранее знакомой ему ФИО1, зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан в качестве индивидуального предпринимателя с просьбой воспользоваться данными ИП «ФИО1» для участия в Программе. После получения согласия ФИО1, которая не была посвящена в преступный замысел [СКРЫТО] Д.Н., последний намеривался подготовить необходимые документы для участия в Программе, используя данные ИП «ФИО1». ФИО1, не посвященная в преступные планы ФИО6, должна была передать полученный грант (субсидию) [СКРЫТО] Д.Н. в полном объеме. При этом, [СКРЫТО] Д.Н. не ставил ФИО1 в известность о своих преступных намерениях совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств в размере 1 000 000 рублей находящихся в распоряжении Комитета.

Далее, [СКРЫТО] Д.Н., достоверно зная, что одним из оснований предоставления государством финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства является уплата первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, и что для обоснования договора лизинга лизингодателю необходимо предоставить договор купли-продажи оборудования, изготовил несоответствующий действительности договор купли-продажи №19 от 6 июня 2012 года теплицы промышленной «Фермерская 12» с приложением, согласно которому ООО «Тепландия-Урал» якобы обязуется передать в собственность ИП «ФИО1» в лице ФИО1 указанное оборудование. При этом о составлении указанного договора ООО «Тепландия-Урал» и ФИО1 в известность поставлены не были и, соответственно, не имели намерения и возможности исполнять условия договора № 19 от 6 июня 2012 года.

14 июня 2012 года [СКРЫТО] Д.Н., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, изготовил несоответствующий действительности договор № от 14 июня 2012 года с приложением, согласно которому между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ООО «РИД» в лице [СКРЫТО] Д.Н. заключен договор о лизинге оборудования- теплицы промышленной «Фермерская 12», якобы приобретенного ООО «РИД» для ИП «ФИО1» в лице ФИО1, на сумму 2 963 754 рубля, а также изготовил счет № от 14 июня 2012 года на оплату со стороны ИП «ФИО1» в адрес ООО «РИД» первого взноса за указанное оборудование в размере 1 186 501 рубля. При этом, о составлении указанного договора ФИО1 в известность поставлена не была и, соответственно, не имела намерения и возможности исполнять условия договора № от 14 июня 2012 года.

Не позднее 20 июня 2012 года, [СКРЫТО] Д.Н., находясь в г.Стерлитамаке Республики Башкортостан, при неустановленных обстоятельствах, с целью хищения бюджетных средств в крупном размере, изготовил фиктивную доверенность, согласно которой ИП «ФИО1» доверяет ФИО2 предоставить документы на оказание финансовой поддержки в соответствии с требованиями Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, а также расписаться в журнале регистрации приема документов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры в соответствии с видами финансовой поддержки. При этом, ФИО2 не был осведомлен о преступных замыслах [СКРЫТО] Д.Н.

Не позднее 28 июня 2012 года, [СКРЫТО] Д.Н., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Российской Федерации, действуя умышленно из корыстных побуждений, изготовил заявление на получение финансовой поддержки в виде гранта (субсидии), начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора о лизинге (сублизинга) оборудования с приложением фиктивных документов от имени ФИО1, в том числе, в соответствии с п. 7.3.5 Программы заверенные якобы ФИО1 подписью копии договора о лизинге № от 14 июня 2012 года и счета на оплату № от 14 июня 2012 года. Не позднее 28 июня 2012 года ФИО2, не осведомленный о преступных планах [СКРЫТО] Д.Н., действуя по просьбе последнего, предоставил в Фонд, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, корпус 2, заявление на получение финансовой поддержки в виде гранта (субсидии), начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора о лизинге (сублизинга) оборудования с приложением выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от 19.06.2012, копии паспорта на имя ФИО9В., справки налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней №, справки органа социального страхования № от 31.05.2012, налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2011 год, копии документа «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», счета на оплату № от 14 июня 2012 года, договора о лизинге № от 14 июня 2012 года, счета № от 06 июня 2012 года от ООО «Тепландия-Урал», копи договора купли-продажи № от 06 июня 2012 года, копии спецификации к договору № от 06 июня 2012 года.

В соответствии с заключением эксперта ОТО УФСБ России по Республике Башкортостан № от 31 октября 2018 года в договоре купли-продажи № от 06 июня 2012 года теплицы промышленной «Фермерская 12» и приложении к нему, договоре № от 14 июня 2012 года и приложении к нему, заявлении на получение финансовой поддержки в виде гранта, доверенности на ФИО2 подписи от имени ФИО1 исполнены не ФИО1 Возможным исполнителем подписи от имени ФИО1 может являться [СКРЫТО] Д.Н. Рукописные записи от имени ФИО1 исполнены [СКРЫТО] Д.Н.

3 октября 2012 года комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, на основании представленных [СКРЫТО] Д.Н. через Фонд несоответствующих действительности документов, незаконно изготовленных [СКРЫТО] Д.Н., введенная в заблуждение действиями последнего относительно намерений ИП «ФИО1» расходовать грант (субсидию) по целевому назначению, полагая, что выдаваемые ИП «ФИО1» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, будут направлены на погашение несуществующих затрат на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора о лизинге (сублизинга) оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол № от 03 октября 2012 года) о предоставлении ИП «ФИО1» в лице ФИО1 финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) в размере 1 000 000 рублей за счет бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ и Программой.

26 октября 2012 года между Комитетом и ИП «ФИО1» на основании протокола № от 03 октября 2012 года заключен договор № о предоставлении гранта (субсидии) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, в соответствии с которым ИП «ФИО1» в лице ФИО1 за счет средств бюджета Российской Федерации предоставлен грант (субсидия) в размере 1 000 000 рублей.

Далее, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств в размере 1 000 000 рублей, выделяемых в рамках Программы, [СКРЫТО] Д.Н., осознавая фиктивный характер обязательств по договору № от 26 октября 2012 года и не намереваясь исполнять условие Программы, и будучи осведомленным об условиях Договора, согласно которому получатель гранта (субсидии) обязуется предоставить в Комитет справку лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15 %) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга, не позднее 15 ноября 2012 года, при неустановленных обстоятельствах, изготовил несоответствующие действительности справку лизингодателя (ООО «РИД» в лице [СКРЫТО] Д.Н.) исх.№ от 15 ноября 2012 года и платежное поручение № от 14 ноября 2012 года, согласно которому ИП «ФИО1» в лице ФИО1 якобы перечислило на счет ООО «РИД» 186 000 рублей в счет уплаты 15 % от суммы первого (первоначального, авансового) взноса. При этом, фактического перечисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «РИД» № не было.

Кроме того, 15 ноября 2012 года, [СКРЫТО] Д.Н. с целью создания видимости выполнения условий по договору лизинга № от 14 июня 2012 года, не ставя в известность ФИО1 о своих преступных намерениях, и используя ключ активации счета, заранее истребованный в преступных целях [СКРЫТО] Д.Н. у ФИО1, перечислил с расчетного счета ИП «ФИО1» на расчетный счет ООО «РИД» № денежные средства в размере 186 рублей.

16 ноября 2012 года после предоставления в Комитет изготовленных [СКРЫТО] Д.Н. фиктивных документов, во исполнение п. 2.1.1. Договора № от 26 октября 2012 года, на расчетный счет ИП «ФИО1» №, открытом в АО «Альфа-Банк», Комитетом перечислен грант (субсидия) в размере 1 000 000 рублей. При этом, ФИО1, введенная в заблуждение преступными действиями [СКРЫТО] Д.Н, не была поставлена в известность о получении гранта (субсидии) и, соответственно, не могла их использовать по целевому назначению.

После поступления денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО1» №, ФИО1, введенная в заблуждение [СКРЫТО] Д.Н., произвела 16 марта 2013 года перевод полученного гранта (субсидии) на карточный счет №, открытом в АО «Альфа-Банк». Затем ФИО1 произвела в период с 28 марта 2013 года по 05 апреля 2013 года перечисление денежных средств, выделенных в размере 1 000 000 рублей, на личные карточные счета, после чего, находясь в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан, произвела снятие указанных денежных средств в различных суммах с банковских терминалов, и не позднее апреля 2013 года, находясь в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан, передала в полном объеме денежные средства, выделенные в размере 1 000 000 рублей в качестве граната (субсидии) [СКРЫТО] Д.Н., который распорядился похищенными средствами по собственному усмотрению.

Кроме того, в период с 6 декабря 2013 года по 16 января 2014 года, [СКРЫТО] Д.Н. с целью создания видимости выполнения условий Договора № от 26 октября 2012 года, изготовил несоответствующие действительности отчеты об эффективности деятельности ИП «ФИО1» с приложением фиктивных документов, которые были направлены им в Фонд.

В судебном заседании подсудимый [СКРЫТО] Д.Н. по отношению к содеянному показал, что обвинение ему понятно, с обвинением согласен полностью, вину признает, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого – адвокат Сафаргалеев М.И. в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд с учетом показаний подсудимого, мнения государственного обвинителя, защитника, считает, что ходатайство [СКРЫТО] Д.Н. о постановление приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению. С обвинением его в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ подсудимый согласился полностью. Указанное обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами собранными по делу, которые подсудимый, его защитник, государственный обвинитель не оспаривают.

Условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314-316 УПК РФ, полностью соблюдены.

Действия подсудимого [СКРЫТО] Д.Н. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере.

Как личность подсудимый [СКРЫТО] Д.Н. по совокупности имеющихся данных характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает привлечение к уголовной ответственности впервые, признание им вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного [СКРЫТО] Д.Н. преступления, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, и считает возможным применить к нему наказание в виде в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, каких-либо иных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления не имеется, в связи с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309, 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого [СКРЫТО] Дмитрия [СКРЫТО] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения [СКРЫТО] Дмитрию [СКРЫТО] в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

Судья Р.Р. Шаймухаметов