Дело № 1-26/2018 (1-499/2017;), первая инстанция

,Дело № 1-26/2018 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 07 мая 2018 года

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Бикчурина А.Х.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Кировского района г. Уфы Кардопольцевой А.М., Хафизовой Д.Г., Гусельникова Д.В., Галиева Р.Р., Кульчурина Р.Р.,

представителя потерпевшего – ФИО41

подсудимого [СКРЫТО] Игоря [СКРЫТО],

защитника – адвоката Никитина Ю.М., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Шишкиной Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

[СКРЫТО] Игоря [СКРЫТО], ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, образование высшее, не женатого, генерального директора ЗАО «Башкирский инвестиционный дом», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

[СКРЫТО] И.А. совершил злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление [СКРЫТО] И.А. совершил в Кировском районе г. Уфы Республики Башкортостан, при следующих обстоятельствах.

[СКРЫТО] И.А., являясь, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, изданному на основании решения годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества от ДД.ММ.ГГГГ, руководителем организации - генеральным директором закрытого акционерного общества «Башкирский инвестиционный дом» (№), расположенного по адресу: <адрес> период с 01 января 2014 года по 19 декабря 2016 года злостно уклонялся от погашения закрытым акционерным обществом «Башкирский инвестиционный дом» кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов.

[СКРЫТО] И.А. зная о наличии у ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебных актов:

- решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24 февраля 2012 года по арбитражному делу № А07-10947/2011 о взыскании в пользу ФИО45 ФИО42 долга на общую сумму 24 124 905 рублей;

- решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01 марта 2012 года по арбитражному делу № А07-10345/2011 о взыскании в пользу ФИО46 ФИО43 долга на общую сумму 7 830 430 рублей;

- решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31 мая 2012 года по арбитражному делу № А07-10200/2011 о взыскании в пользу ФИО47 ФИО44 долга на общую сумму 26 358 380 рублей,

будучи ознакомленным с постановлениями Кировского РО СП г. Уфы УФССП России по Республике Башкортостан: от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении в отношении ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО1 ФИО48 исполнительного производства № на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Башкортостан по арбитражному делу № А07-10947/2011; от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении в отношении ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО1 ФИО49 исполнительного производства № на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Башкортостан по арбитражному делу № А07-10345/2011; от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении в отношении ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу Администрации Городского ФИО50 исполнительного производства № на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Башкортостан по арбитражному делу № А07-10200/2011,

будучи неоднократно предупрежденным 24 октября 2014 года, 12 сентября 2016 года об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и 12 сентября 2016 года об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в период с 01 января 2014 года по 19 декабря 2016 года и злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности перед ФИО52

Так, [СКРЫТО] И.А. зная о наличии у ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов, с целью злостного уклонения от ее погашения, имея возможность частичного погашения кредиторской задолженности перед ФИО53 в сумме не менее 742 186 рублей (с учетом очередности, установленной ст. 855 ГК РФ и ч. 3 ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве») в период времени с 14 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, проводил финансовые операции ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» по кассовой книге. В результате по расчетно-кассовым операциям в обороте организации прошли денежные средства на общую сумму 8 476 948 рублей 03 копеек, из которых денежные средства в сумме не менее 742 186 рублей были направлены [СКРЫТО] И.А. не на погашение указанной кредиторской задолженности, а на иные цели по своему усмотрению.

Продолжая злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов [СКРЫТО] И.А., с целью обойти запрет на регистрационные действия, ввел в эксплуатацию объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: <адрес>, на регистрационные действия с которым судебным приставом-исполнителем был наложен запрет. Введенный в эксплуатацию завершенный строительством объект — нежилое помещение по адресу: <адрес> (номер объекта №) [СКРЫТО] И.А. продал ФИО15 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенному между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО15

Полученные по договору купли-продажи с ФИО15 денежные средства в сумме 1 028 500 руб. направлены [СКРЫТО] И.А. не на погашение указанной кредиторской задолженности, а на иные цели по своему усмотрению.

Продолжая злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов [СКРЫТО] И.А. после снятия ареста 08 июля 2016 года на принадлежащее ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» транспортное средство "Фольксваген Туарег" VIN №, двигатель № 2007 г.в., государственный регистрационный знак № реализовал автомобиль своему отцу ФИО2 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенному между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО26

Полученные от продажи автомобиля денежные средства в сумме 680 000 руб. направлены [СКРЫТО] И.А. не на погашение указанной кредиторской задолженности, а на иные цели по своему усмотрению.

Продолжая злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов, с целью злостного уклонения от ее погашения, имея возможность частичного погашения кредиторской задолженности перед ФИО55 в сумме не менее 2 458 184 рублей (с учетом очередности, установленной ст. 855 ГК РФ и ч. 3 ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве») в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2016 года проводил финансовые операции ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» по кассовой книге. В результате по расчетно-кассовым операциям в обороте организации прошли денежные средства на общую сумму 6 140 442 руб. 70 коп., из которых денежные средства в сумме не менее 2 458 184 рублей были направлены [СКРЫТО] И.А. не на погашение указанной кредиторской задолженности, а на иные цели по своему усмотрению.

Подсудимый [СКРЫТО] И.А. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал, показал, что в 2014 – 2016 годах ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» производило работу по кассовой книге, так как судебным приставом-исполнителем был наложен арест на все расчетные счета предприятия, поэтому зачисление и снятие денежных средств на данные счета не представлялось возможным. Они вынуждены были проводить денежные операции по кассовой книге, так как необходимо было удовлетворить обязательства 1, 2 и 3 очереди. Если бы он не платил алименты и заработную плату, его могли привлечь к уголовной ответственности за невыплату заработной платы. Если посмотреть расходную часть кассовой книги, то видно, что все поступающие денежные средства уходили на заработную плату, алименты и поддержание жизнедеятельности предприятия. С ФИО15 они заключили предварительный договор купли-продажи помещения от 16 декабря 2014 года. Предварительный договор они заключили потому, что у него не было денег для полной оплаты стоимости нежилого помещения. В декабре 2014 года он оплатил 578 500 рублей по приходно - кассовому ордеру через кассу. Вся указанная сумма пошла на выплату заработной платы работникам предприятия, что отражено в кассовой книге за 2014 год. Затем был заключен основной договор от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО15 выплатил оставшуюся сумму в размере 450 000 рублей. Данная сумма также пошла на выдачу заработной платы. Общество вынуждено было продавать недвижимость для выплаты текущей задолженности по заработной плате и оперативной деятельности предприятия из-за действий ФИО56, которая длительное время с февраля 2015 года по февраль 2016 года не выдавала разрешение на строительство, и предприятие не осуществляло основную деятельность. Расчеты по всем продаваемым объектам недвижимости производились через кассу по приходным кассовым ордерам. Полученные от продажи деньги шли на заработную плату и расходы для поддержания минимально необходимой деятельности предприятия (коммунальные услуги, электроэнергия, тепловая энергия) по расходным кассовым ордерам. Он, как руководитель предприятия, делал все возможное, чтобы не дать предприятию обанкротиться, для оздоровления финансового состояния предприятия, привлечения инвестиций и возможности погасить имеющуюся задолженность перед ФИО57. Каких-либо действий, препятствующих действиям судебных приставов-исполнителей, он не производил, имущество, иные активы не скрывал и не выводил. Он не согласен с выводами судебно-бухгалтерской экспертизы, что у него имелась реальная возможность предпринять меры по оплате задолженности перед ФИО58. Эксперт не учел, что у ЗАО «Башинвестдом» имелась задолженность не только по обязательствам 1, 2 и 3 очереди, но и по обязательствам 4 очереди перед иными кредиторами.

Автомобиль «Фольксваген Туарег» принадлежал ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» В 2010 году на данный автомобиль был наложен арест, в июле 2016 года арест был снят, и этот автомобиль был продан физическому лицу — ФИО2 Опись и арест на имущество: гараж-склад по <адрес>, трансформаторной подстанции по <адрес>, рядом с домом №, распределительного пункта были произведены по исполнительному производству в пользу ФИО16 С ней они полностью рассчитались, и квартиру она получила. Арест и опись недвижимости, указанные в акте о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ на материальный склад, административно-бытовой блок, склад хранения пропана, расположенные в Кумертау, производились уже после возбуждения уголовного дела.

О наличии кредиторской задолженности по решениям арбитражного суда ему известно. По этим кредиторским задолженностям велись переговоры о мирном разрешении вопроса. Велись переговоры о реструктуризации долга путем погашения его предоставлением квадратных метров жилых помещений. ФИО59 не настаивала на погашении долгов именно в денежном выражении, о чем свидетельствует акт приема-передачи нежилого помещения, составленный в марте 2015 года ФИО60 и ЗАО «Башинвестдом».

Он предупреждался об уголовной ответственности по статьям 315 УК РФ и 177 УК РФ, привлекался Кировским районным отделом судебных приставов к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за несвоевременное предоставление документов.

Виновность подсудимого [СКРЫТО] И.А. в злостном уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта установлена следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО63 в судебном заседании показал, что после вынесения Арбитражным судом Республики Башкортостан в 2012 году решений о взыскании в пользу ФИО64 сумм задолженности с ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» каких-либо денежных сумм в погашение долга от ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» не поступало. Ознакомившись с материалами уголовного дела, он считает, что [СКРЫТО] И.А. злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решений Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что ранее она работала в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан на должности судебного пристава — исполнителя, а с 2013 года по март 2016 года работала судебным приставом — исполнителем Кировского районного отдела судебных приставов г. Уфы. На исполнении у нее находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом по Республике Башкортостан о взыскании с ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО65 более 50 000 000 рублей. С постановлением о возбуждении исполнительного производства она ознакомила генерального директора ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» [СКРЫТО] И.А. под роспись. Он был письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Аресты были наложены на счета предприятиях в банках, по которым имелась информация. За время нахождения в ее производстве исполнительных производств в пользу ФИО66 от ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» каких-либо денежных сумм в погашение долга не поступало. После ее перевода в другой отдел исполнительное производство было передано другому судебному приставу-исполнителю.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что он работал в отделе правового обеспечения Управления ФССП России по Республике Башкортостан, до этого был судебным приставом — исполнителем Кировского районного отдела судебных приставов г. Уфы. У него на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Башкортостан о взыскании с ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО67 долга 58 000 000 рублей. Согласно документов, находящихся в исполнительном производстве, генеральный директор ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» [СКРЫТО] И.А. был лично под роспись ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, также [СКРЫТО] И.А. был письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ судебным приставом-исполнителем Свидетель №1, у которой в то время исполнительное производство находилось в производстве. Потом [СКРЫТО] И.А. был им повторно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Он выставлял требование [СКРЫТО] И.А. о предоставлении оригиналов кассовых книг за период с 2014 по 2015 годы, которые [СКРЫТО] И.А были предоставлены. За время нахождения в его производстве указанных исполнительных производств в пользу ФИО68 от ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» каких-либо денежных сумм в погашение долга не поступало. В ходе сводного исполнительного производства на основании выписки из ЕГРП в Росреестр, им были направлены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО «Башинвестдом».

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что она работает в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан в должности судебного пристава — исполнителя. У нее на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Башкортостан о взыскании с ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО69 задолженности. Генеральный директор ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» [СКРЫТО] И.А. был лично под роспись ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ судебным приставом-исполнителем Свидетель №1, у которой в то время исполнительное производство находилось в производстве. Затем [СКРЫТО] И.А. повторно был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ судебным приставом-исполнителем Свидетель №2, у которого исполнительное производство также находилось в производстве. Согласно кассовых книг за 2014 и 2015 годы через кассу ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» прошли денежные средства в сумме 8 466 948 руб. 03 коп. Согласно информации базы данных исполнительного производства со дня возбуждения исполнительного производства от ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО70 каких-либо денежных сумм в погашение долга не поступало, информации об урегулировании вопроса погашения задолженности вне исполнительного производства не имеется. Ею наложен арест на недвижимое имущество указанного ЗАО «Башкирский инвестиционный дом»: материальный склад, административно-бытовой блок, склад хранения пропана, расположенные в <адрес>. Арестованное имущество не оценивалось и на реализацию не передавалось. В связи с введением Арбитражным судом РБ в отношении ЗАО «Башинвестдом» процедуры наблюдения по исполнительным документам в отношении ЗАО «Башинвестдом» исполнительное производство приостановлено. Вынесены постановления о приостановлении исполнительных производств в пользу ФИО71 по решениям арбитражного суда Республики Башкортостан о взыскании с ЗАО «Башинвестдом» задолженности в размере 7 803 430 рублей, 24 124 905 рублей и 26 358 380 рублей. Поскольку сводное исполнительное производство в отношении ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» приостановлено, то предприятие может свободно пользоваться принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, в том числе и счетами в банках.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что она работала в Кировском РО СП г. Уфы судебным приставом-исполнителем с апреля 2015 года по июнь 2016 года. В марте 2016 года ей были переданы исполнительные производства в отношении ЗАО «Башкирский инвестиционный дом», в том числе и исполнительные производства в пользу ФИО72. За время нахождения в ее производстве указанных исполнительных производств в пользу ФИО73 от Закрытого акционерного общества «Башкирский инвестиционный дом» каких-либо денежных сумм в погашение долга не поступало.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что с 2005 года по 2014 год она работала бухгалтером, а с 2014 года по март 2016 года кассиром в ЗАО «Башкирский инвестиционный дом». В 2014, 2015 и до весны 2016 года вела кассовые операции. То есть по кассе принимала по приходным кассовым ордерам денежные средства и готовила расходные документы. В программе, которая распечатывала кассовые документы, везде была указана бухгалтером ФИО23, несмотря на это подпись рядом с этой фамилией ставила свою. Программу никто не менял, а работу надо было делать. Поэтому во всех кассовых документах 2014 года рядом с фамилией Хлебникова стоит ее подпись. Возможно, есть некоторые документы, которая подписывала сама ФИО23, когда она была в отпуске. Работала ФИО23 по договору, вела бухучет по предоставлению бухгалтерской отчетности в разные инстанции, иногда она ФИО23 помогала. В 2015 году по кассовым документам уже указывалась ее фамилия, рядом она и расписывалась. Она же вела на предприятии кассовую книгу. Кассовая книга не была пронумерована и прошнурована, никто ей не делал замечаний, она считала, что достаточно того, что сама осуществляла контроль за очередностью внесения в кассовую книгу документов, т.е. все документы были разложены по хронологии. Обычно в бухгалтерию заходил руководитель [СКРЫТО] И.А. и говорил ей, чтобы она по приходному кассовому ордеру оформила приход денежных средств. При этом с ним или кто-то был, или она принимала лично от него деньги. Выписывала приходный кассовый ордер. Расход происходил только по указанию руководителя [СКРЫТО] И.А. Он говорил, кому сколько и для каких целей, после чего она готовила расходный кассовый ордер. И приходные, и расходные кассовые ордера кроме нее, как кассира, подписывал руководитель [СКРЫТО] И.А. и как руководитель и как главный бухгалтер, так как в штате не было главного бухгалтера. Все операции приходные и расходные она делала только по указанию руководителя, не вникала, от кого именно поступают денежные средства и расходные документы, оформляла тоже только по указанию руководителя. Поэтому даже не может вспомнить фамилии тех, от кого поступали денежные средства в кассу. Были ли договора купли-продажи, займов, указанные в обосновании при оформлении приходных и расходных кассовых ордеров, точно не знает, договора лежали в отдельной папке. По договору у них работала ФИО23, которая вела бухучет по предоставлению бухгалтерской отчетности в разные инстанции, иногда она ФИО23 помогала. По кассе она не проводила денежные средства на какие-либо счета по погашению задолженности по исполнительным листам. Могли поступить денежные средства, на которые она оформляла приходный кассовый ордер, которые вносились на счет в банке. Так было в 2014 году, один раз она сама отнесла в банк денежные средства, к кассе приложила квитанцию банка, и где то раза 2-3 это делал руководитель [СКРЫТО] И.А. Но где то с середине 2014 года деньги в банк не относили, так как все расчетные счета были арестованы службой судебных приставов и проводили их в расход только по кассе. Она знала, что в отношении организации возбуждено много исполнительных производств. Денежные средства выдавались по кассе на выплату заработной платы работникам, на покупку материалов и на другие цели.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показала, что она купила по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, общей площадью 67,0 кв.м. Квартира расположена на 9 этаже кирпичного жилого дома. Расчет производился за наличный расчет. Она по приходно - кассовому ордеру уплатила 3 550 000 рублей. Покупка была осуществлена в связи с тем, что ранее в 2013 году ее муж купил по договору купли-продажи однокомнатную квартиру № в том же доме. Расплачивался он наличными деньгами, а акт приема-передачи подписывался с ЗАО «Башкирский инвестиционный дом».

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ его супруга приобрела нежилое помещение, общей площадью 467,6 кв.м. на цокольном этаже жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Фактически этой сделкой занимался он, а жена лишь подписывала бумаги. Продавцом выступало ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в лице генерального директора [СКРЫТО] И.А. Поскольку у них с женой не было наличных денег, то между его женой и ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» был заключен договор займа, согласно которому она должна был отдать 14 963 200 рублей. Это было сделано для того, чтобы сдать документы в регистрационную палату. 18 декабря 2015 года он полностью рассчитался по сделке внеся в кассу 14 963 200 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. 17 ноября 2016 г. ЗАО «Башинвестдом» обратилось в Кировский районный суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным, признании договора займа ничтожным и признании права собственности на вышеуказанное нежилое помещение. Кировский районный суд г. Уфы ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в иске отказал. Решение суда было обжаловало в Верховный Суд РБ, осталось в силе.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что работает в должности заместителя генерального директора ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» с 2007 года. В ее обязанности входит курирование строительно-монтажных работ. Договоры в основном подписывает генеральный директор [СКРЫТО] И.А., у нее по доверенности также имеется право на подписание договоров в его отсутствие. Относительно задолженности перед ФИО74 их предприятия, у них имеются долги не только перед ФИО75, но и перед контрагентами третьей очереди. В заключении судебно-бухгалтерской экспертизы, эксперт не учел задолженности 1,2, и 3 очереди. В настоящее время у них имеется задолженность перед ИФНС, ПФР и ФСС. В связи с имеющейся задолженностью по налогам и сборам ФНС России в лице МРИ № подала в арбитражный суд РБ иск о несостоятельности (банкротстве) их предприятия. Предприятие само не инициировало процедуру банкротства, потому, что у них есть обязательства перед дольщиками, и они надеются на улучшение ситуации в строительной отрасли. По договорам купли-продажи с Свидетель №6, ФИО15 и ФИО27, оплата прошла по кассе. С ФИО15 изначально был заключен предварительный договор в 2014 году с последующим заключением основного договора. От ФИО27 поступили лишь 710 000 рублей, с ней идет спор.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показал, что с августа 2015 года с момента образования организации он работал руководителем подрядной организации. Их организация занимается фасадными и общестроительными работами. Организация заключает договоры с организациями и выполняет обусловленные договором работами. Руководителя ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» [СКРЫТО] И.А. он знает несколько лет. Ранее когда он работал в аналогичной организации, согласно договоров, производили строительно-монтажные работы.

Где-то в сентябре 2015 года он заключил договор подряда с [СКРЫТО] И.А. по утеплению фасада дома №. На его счет где-то в октябре 2015 года поступила предоплата в сумме 30 000 рублей, она прошла как от физлица, в марте 2016 года сумма предоплаты составила 50 000 рублей. В июле 2016 года сумму 20 000 рублей получил в кассе ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» ФИО29, и эту сумму также зачислил на счет ихо предприятия. На сегодняшний день сумма долга ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» перед их предприятием за выполненные работы составляет около 350 000 рублей. Изначально сумма договора подряда составляла около 4 000 000 рублей.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что в 2016 году он нашел объявление, что продается автомобиль «Газель» по сходной цене. Он съездил к продавцу — ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и с руководителем договорился, что купит. Руководителем был [СКРЫТО] И.А., так как в договоре стояла его фамилия, и он сам расписывался под договором.

30 мая 2016 года он купил автомашину ГАЗ — 3321 белого цвета за 50 000 рублей. Договор был составлен в кабинете, он внес 50 000 рублей в кассу. В кассе выписали квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Свидетель Свидетель №10, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в 2016 году ему необходимо было приобрести Грейфер для личных нужд. Он искал по объявлениям на АВИТО и нашел необходимую установку Грейфер в г. Уфе в ЗАО «Башкирский инвестиционный дом». 25 марта 2016 года он поехал в <адрес> и приобрел Грейфер МБ320.28.00.000 емкостью 0,8 куб.м. заводской номер № за 80 000 рублей, о чем между ним и руководителем ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» [СКРЫТО] И.А. был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и оформлен акт приема-передачи. Расчет за Грейфер им был произведен в сумме 80 000 рублей в кассу ЗАО «Башинвестдом», ему выдали чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру.(т.2 л.д. 198 – 199).

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показал, что с сентября 2016 года по ноябрь 2016 года он работал помощником руководителя в ООО «Авангард». В его обязанности входила работа по выполнению договорных отношений. Их организация продавала пенобетонные блоки различным организациям. С ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» был заключен договор на поставку блоков и он ездил на это предприятие с договором. Он встречался с руководителем этой организации [СКРЫТО] И.А., а также с ФИО26, с которыми обговаривали условия выполнения договора. За время работы он два раза ездил в ЗАО «Башинвестдом» отвозил договор, согласно которому их организация поставляла продукцию и в бухгалтерии ему по расходному кассовому ордеру выдавали деньги. В конце сентября 2016 года по доверенности, выписанной ему в их организации, он получил в бухгалтерии ЗАО «Башинвестдом» один раз 100 000 рублей за поставленную продукцию, во второй раз такую же сумму, которые он сдал у себя в бухгалтерию на работе.

Свидетель Свидетель №12, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в г. <адрес> между ним и ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в лице директора [СКРЫТО] И.А. были заключены договоры № на покупку оборудования стоимостью 90 000 рублей и № на покупку комплектующих для изготовления алюминиевых конструкций стоимостью 28 660 рублей. Оплату производил наличными в кассу ЗАО «Башкирский инвестиционный дом».(т.3 л.д. 243 – 244).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года по данным кассовых документов, в кассу ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» всего поступили денежные средства в размере 8 476 745,77 рублей, в том числе: - по договорам от физических и юридических лиц - 6 396 445,77 руб.; - по договорам займа — 1 419 300 руб.; - получение наличных из банка для выплаты заработной платы — 661 000,00 руб.

За период с 01 января 2016 года по 19 декабря 2016 года по данным кассовых документов, в кассу ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» всего поступили денежные средства в размере 6 140 491,00 рублей, в том числе: - по договорам от физических и юридических лиц — 5 728 871,00 руб.; - по договорам займа — 411 620,00 руб.

За период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года на расчетные счета ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» согласно представленным выпискам банка, всего поступило 62 806 519,53 руб., в том числе: - поступления от аренды - 2 098 505,00 руб.; - сдача наличных в банк — 3 395 000,00 руб.; -заем от учредителя — 600 000,00 руб.; - денежные взносы по агентским договорам — 55 876 000,00 руб.; - прибыль от деятельности в качестве учредителя — 700 000,00 руб.; - прочие поступления — 137014,53 руб.;

Остаток денежных средств ЗАО «башкирский инвестиционный дом» на расчетных счетах предприятия, согласно представленным выпискам банка, на конец дня 31 декабря 2015 года составил 311,34 руб.

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетные счета ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» согласно представленным выпискам банка денежные средства не поступали. Остаток денежных средств на расчетных счетах ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» на конец дня 31 декабря 2016 года составил 311,34 рубля.

За период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года из кассы ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» были израсходованы на основании первичных документов были израсходованы денежные средства в размере 8 476 948,03 рублей, в том числе: - выдано в подотчёт сотрудникам - 81 112,30 рублей; - сдано наличных средств из кассы в банк — 3 395 000,00 рублей; - выдано заработной платы — 4 229 349,73 рублей; - выплата алиментов — 2 930,00 рублей; - расчеты с различными кредиторами и дебиторами - 672 186,00 рублей; - выдано по решению Арбитражного суда РБ от 02 апреля 2015 года по делу № А07-20560/2014 — 70 000 рублей.

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года из кассы ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» были израсходованы денежные средства в размере 6 140 442,70 рублей, в том числе: - выдано в подотчёт сотрудникам — 677 672,00 рублей; - выдано по краткосрочным кредитам и займам — 860 320,00 рублей; - выдано заработной платы — 3 637 258 рублей; - выплата алиментов — 45 000,00 рублей; - расчеты с различными кредиторами и дебиторами - 570 192 рублей; - выдано по решению Арбитражного суда РБ от 02 апреля 2015 года по делу № А07-20560/2014 — 350 000 рублей.

В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года согласно представленным к экспертному исследованию документам ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» какие-либо выплаты по исполнительному листу № А07-10345/2011, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО76 не проводились.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно представленным к экспертному исследованию документам ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» какие-либо выплаты по исполнительному листу № А07-10345/2011, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО77 не проводились.

В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года согласно представленным к экспертному исследованию документам ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» какие-либо выплаты по исполнительному листу № А07-10947/2012, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО78 не проводились.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно представленным к экспертному исследованию документам ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» какие-либо выплаты по исполнительному листу № А07-10947/2012, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО79 не проводились.

В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года при отсутствии других обязательств ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» 1,2,3 очереди требований, организация имела возможность предпринять меры к оплате задолженности по исполнительному листу № А07-10345/2012, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО80 до оплаты требований по платежным документам 5-ой очереди в соответствии со ст. 855 ГК РФ.

В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года при отсутствии других обязательств ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» 1,2,3 очереди требований, организация имела возможность предпринять меры к оплате задолженности по исполнительному листу № А07-10947/2012, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО81 до оплаты требований по платежным документам 5 очереди в соответствии со ст. 855 ГК РФ.(т.2 л.д. 98 –161).

Согласно заключению дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст.855 Гражданского кодекса РФ в период времени с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, при отсутствии других обязательств ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» 1, 2, 3 очереди имела возможность предпринять меры к оплате задолженности о исполнительному листу №, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО82 до оплаты требований одной очереди, но выданным позже исполнительного листа №, а именно: по исполнительному листу АС №, выданному 11 ноября 2014 года Арбитражным судом РБ в пользу МУП «Уфимские тепловые сети» в сумме 14 108,35 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 11 декабря 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО3 в сумме 83100 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 02 декабря 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО4 в сумме 83100 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 29 июля 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО5 в сумме 103200 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 09 октября 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО6 в сумме 1221458 руб.;

В период времени с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, при отсутствии других обязательств 1, 2, 3 очереди требований организация не имела возможность произвести выплаты по исполнительному листу ФС №, выданному 09 марта 2016 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО7 в сумме 196552 руб.

В соответствии со ст.855 Гражданского кодекса РФ в период времени с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, при отсутствии других обязательств ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» 1, 2, 3 очереди имела возможность предпринять меры к оплате задолженности о исполнительному листу №, выданному Арбитражным судом РБ в пользу ФИО83 до оплаты требований одной очереди, но выданным позже исполнительного листа №, а именно: по исполнительному листу АС №, выданному 11 ноября 2014 года Арбитражным судом РБ в пользу МУП «Уфимские тепловые сети» в сумме 14 108,35 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 11 декабря 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО3 в сумме 83100 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 02 декабря 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО4 в сумме 83100 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 29 июля 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО5 в сумме 103200 руб.; по исполнительному листу ФС №, выданному 09 октября 2015 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО6 в сумме 1221458 руб.;

В период времени с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, при отсутствии других обязательств 1, 2, 3 очереди требований организация не имела возможность произвести выплаты по исполнительному листу ФС №, выданному 09 марта 2016 года Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан в пользу ФИО7 в сумме 196552 руб.(т.7 л.д. 118 – 134).

В судебном заседании эксперт ФИО34 показал, что в первичной судебно-бухгалтерской экспертизе №.1 от ДД.ММ.ГГГГ он указал, что ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года имело возможность предпринять меры к оплате задолженности по исполнительному листу №А07-10345/2011 только при отсутствии обязательств 1, 2, 3 очереди требований до оплаты требований по платежным документам 5 очереди в соответствии со ст.855 ГК РФ.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» имело возможность предпринимать меры к оплате задолженности по исполнительному листу №А07-10947/2011 только при отсутствии обязательств 1, 2, 3 очереди требований до оплаты требований по платежным документам 5 очереди в соответствии со ст.855 ГК РФ.

Им были исследованы поступления в расход денежных средств по расчетным счетам, в кассе организации за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года по видам поступлений и видам расходов организаций, в выводах указаны суммы по видам поступлений и расходов.

Согласно статье 885 ГК РФ, погашение задолженности по вышеуказанным исполнительным листам относится к требованиям четвертой очереди. К пятой очереди требований относится задолженность по другим платежным документам в порядке календарной очередности. К требованиям пятой очереди относятся расходы по оплате товаров, работ и услуг поставщикам -оплата комиссионных услуг банку, расходы на ГСМ, материалы, товары, коммунальные услуги, расходы, выданные сотрудникам из кассы в подотчет, расходы по погашению кредита.

В судебном заседании были исследованы: постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ с которым [СКРЫТО] И.А. ознакомлен под роспись 24 октября 2014 года(т.1 л.д. 229); предупреждение [СКРЫТО] И.А. по ст. 315 УК РФ от 24 октября 2014 года, с которым [СКРЫТО] И.А. ознакомлен под роспись 24 октября 2014 года(т. 1 л.д. 230); предупреждение [СКРЫТО] И.А. по ст. 315 УК РФ от 12 сентября 2016 года, с которым [СКРЫТО] И.А. ознакомлен под роспись 12 сентября 2016 года(т. 1 л.д. 231); предупреждение [СКРЫТО] И.А. по ст. 177 УК РФ от 12 сентября 2016 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 12 сентября 2016 года(т. 1 л.д. 232); требование судебного пристава-исполнителя Свидетель №3 о предоставлении документов от 18 апреля 2017 года, по которому затребованы счета-кассы (т. 1 л.д. 234); кассовая книга за 2016 год, согласно которой обществом по приходным и расходным кассовым ордерам принимались и выдавались денежные средства. В счет погашения кредиторской задолженности перед ФИО84 денежные средства не направлялись(т. 5 л.д. 24 – 252); постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 24 октября 2014 года(т. 1 л.д. 235); предупреждение [СКРЫТО] И.А. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 24 октября 2014 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 24 октября 2014 года (т. 1 л.д. 236); предупреждение [СКРЫТО] И.А. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 12 сентября 2016 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 12 сентября 2016 года (т. 1 л.д. 237); предупреждение [СКРЫТО] И.А. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 12 сентября 2016 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 12 сентября 2016 года (т. 1 л.д. 238); требование судебного пристава-исполнителя Свидетель №2 о предоставлении документов от 25 января 2017 года, по которому были затребованы кассовые книги (т. 1 л.д. 240); касса-счет 50 за 2014 год, согласно которой в счет погашения кредиторской задолженности перед ФИО85 денежные средства руководителем не направлялись(т. 6 л.д. 1 – 180); кассовая книга за 2015 год, согласно которой в счет погашения кредиторской задолженности перед ФИО86 денежные средства руководителем не направлялись(т. 4 л.д. 1 – 27); постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 24 октября 2014 года (т. 3 л.д. 113); предупреждение [СКРЫТО] И.А. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 24 октября 2014 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 24 октября 2014 года (т. 3 л.д. 114); предупреждение [СКРЫТО] И.А. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 12 сентября 2016 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 12 сентября 2016 года (т. 3. л.д. 115); предупреждение [СКРЫТО] И.А. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 12 сентября 2016 года, с которым [СКРЫТО] И.А. был ознакомлен под роспись 12 сентября 2016 года (т. 3 л.д. 116); требование судебного пристава-исполнителя Свидетель №3 о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ по которому затребованы касса-счет (т. 2 л.д. 76); касса-счет 50 за 2015 год, согласно которой в кассу предприятия поступали денежные средства, которые в счет погашения долга перед ФИО87 руководителем общества не направлялись (т. 4 л.д. 28-274); касса-счет 50 за 2016 год, согласно которой в счет погашения кредиторской задолженности перед ФИО88 денежные средства руководителем не направлялись(т.5 л.д. 24 – 252); договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО15 за 1 028 500 рублей. (т. 3 л.д. 154 – 155); акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом и ФИО15, согласно которому ФИО15 полностью рассчитался за нежилое помещение в сумме 1 028 500 рублей(т. 3 л.д. 156); договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и Свидетель №6, за 3 350 000 рублей. (т. 3 л.д. 178 – 179); акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом и Свидетель №6, согласно которому Свидетель №6 передала ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» 3 350 000 рублей.(т.3 л.д. 180); договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО27, согласно которому АО «Башкирский инвестиционный дом» продало ФИО27 нежилые помещения за 14 963 200 рублей.(т.3 л.д. 192 – 193); акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом и ФИО27, согласно которому расчет в сумме 14 963 200 рублей полностью произведен согласно договору купли-продажи.(т.3 л.д. 194).

В ходе дознания, как видно из протоколов выемки из ИП №, №, №, а также из Росреестра изъяты документы, имеющие значение дела (т.1 л.д. 226 – 228, т.2 л.д. 27 – 28,т.3 л.д. 104 – 106, т.3 л.д. 150 – 151,т.3 л.д. 174 – 175,т.3 л.д. 187 – 188); впоследствии указанные документы, как следует из соответствующих протоколов, были осмотрены.(т.1 л.д. 241 – 275,т.2 л.д. 29 – 75,т.3 л.д. 107 – 112, т.3 л.д. 152 – 153,т.3 л.д. 176 – 177, т.3 л.д. 189 – 191).

Свидетель ФИО35, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работает в должности ведущего менеджера ЗАО «Башкирский инвестиционный дом». В ее обязанности входило заключение договоров долевого участия в строительстве, дополнительных соглашений к ним, согласование договоров цессии, ведение реестра указанных договоров. Все взаимоотношения с дольщиками проходили через нее. ЖСФ «Башинвестдом» по агентскому договору с ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» заключал от имени и интересах ЗАО «Башинвестдом» договоры долевого участия с физическими и юридическими лицами. Деньги по условиям договоров долевого участия дольщики перечисляли на расчетный счет ЗАО «Башинвестдом», либо в кассу ЖСФ «Башинвестдом». В свою очередь ЖСФ «Башинвестдом» перечислял все деньги на расчетный счет ЗАО «Башинвестдом» после удержания своей комиссии, предусмотренной агентским договором. В конце февраля — начале марта 2015 года у ЗАО «Башинвестдом» закончилось разрешение на строительство и, в соответствии с ФЗ № 214 они (ЖСФ и ЗАО), не имели права привлекать для строительства денежные средства дольщиков. Данное разрешение ЗАО «Башинвестдом» не получало до июня 2016 года. Все это время ЖСФ «Башинвестдом» занимался урегулированием отношений с дольщиками по уже заключенным договорам, в том числе подписанием дополнительных соглашений о переносе сроков строительства или уступке права требования, расторжением договоров. Некоторые дольщики стали подавать иски в суд в связи с задержкой сроков строительства. После вынесения судом решений в их пользу исполнительные листы дольщиками передавались на принудительное исполнение, в рамках которого расчетные счета ЗАО «Башинвестдом» и ЖСФ «Башинвестдом» были арестованы. Кроме того, из-за длительного простоя ЗАО «Башинвестдом» не смогло осуществлять свою основную деятельность по строительству и у него образовались большие долги.(т.6 л.д. 223 – 225).

Из материалов дела следует, что кредиторская задолженность перед потерпевшим составляет: по решению Арбитражного суда РБ А07-10947/2011 от 24 февраля 2012 года – 7 830 430 рублей (т.1 л.д. 7 – 14); по решению Арбитражного суда РБ А07-10345/2011 от 01 марта 2012 года – 24 124 905 рублей(т. 1 л.д. 107 – 108); по решению Арбитражного суда РБ А07-10200/2011 от 31 мая 2012 года – 26 358 380 рублей.(т. 3 л.д. 38 – 39).

Проверив и проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности [СКРЫТО] И.А. в злостном уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Действия подсудимого [СКРЫТО] И.А. следует квалифицировать по ст.177 УК РФ – как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Утверждения стороны защиты об отсутствии злостного уклонения [СКРЫТО] И.А. от погашения кредиторской задолженности, являются необоснованными, опровергаются собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, представителя потерпевшего Потерпевший №1, показавших в судебном заседании, что несмотря на имевшуюся возможность, длительное время каких-либо денежных сумм в погашение долга от ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» в пользу ФИО89 не поступало.

При назначении наказания [СКРЫТО] И.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление [СКРЫТО] И.А.

[СКРЫТО] И.А. ранее не судим, характеризуется положительно.

Психическая полноценность подсудимого сомнений не вызывает. [СКРЫТО] И.А. на учете у врача – психиатра и у врача – нарколога не состоит, должен быть признан вменяемым, и нести ответственность за совершенное преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому [СКРЫТО] И.А. являются состояние здоровья подсудимого, связанное с имеющими тяжкими заболеваниями, а также состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому [СКРЫТО] И.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить [СКРЫТО] И.А. наказание в виде штрафа в доход государства.

Оснований для применения подсудимому [СКРЫТО] И.А. при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

[СКРЫТО] Игоря [СКРЫТО] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, в доход государства.

Меру процессуального принуждения [СКРЫТО] И.А. в виде обязательства о явке – отменить, по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: копии договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО15, договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и Свидетель №6, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и Свидетель №6, договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО27, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года между ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» и ФИО27 – хранить в материалах уголовного дела; подлинники указанных выше документов, хранящиеся в ящике для хранения вещественных доказательств УФССП России по РБ – вернуть по принадлежности; акты о наложении ареста (описи имущества) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный [СКРЫТО] И.А. вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденный [СКРЫТО] И.А. в случае подачи апелляционной жалобы вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.Х. Бикчурин