Дело № 1-24/2017 (1-406/2016;), первая инстанция

Дело № 1-24/2017 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«13» марта 2017 года г. Уфа

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи [СКРЫТО] А.Х.,

с участием государственных обвинителей помощниковпрокурора <адрес>РБ ФИО11,ФИО28, заместителя прокурора Уфимского района РБ ФИО29,

подсудимогоФИО5,

защитника адвоката ФИО12, представившего удостоверение №и ордер №,потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4, их представителя адвоката ФИО13,

при секретаре ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г. Уфа, проживающего по <адрес>63 г. Уфы, гражданина РФ, имеющего среднее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетних детей 2002 и 2011 годов рождения,<данные изъяты> военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил три преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь <данные изъяты>», умышленно, из побуждений, путем обмана, под видом продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Башкортостан Уфимский район Булгаковский сельсовет <адрес> квартал № <адрес>, не имея на вышеуказанную квартиру прав собственности и в соответствии с п. «к» раздела 2.1 договора №3 о совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса от 30.04.2014, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «СтройВертикаль», не имея фактической возможности ею распоряжаться, в нарушении п.п. 1-3 ч.2 ст.1 Федерального закона от 30.12.2014 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», в соответствии с которым привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании: договора участия в долевом строительстве; путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами,ДД.ММ.ГГГГ около 19.00 ч., находясь на Остановке общественного транспорта «Школа МВД» по адресу РБ г.Уфа <адрес>, от введенной в заблуждение ФИО2 относительно реальной возможности регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан на вышеуказанную квартиру получил денежные средства в сумме 1 495 200рублей, а так же для придания мнимой законности своим действиям ФИО1 заключил с ФИО2 договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, фактическая дата выдачи ордера ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства на счете Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Финансовая Корпорация» не оприходовал, свои обязательства перед ФИО2 не исполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же ФИО1, являясь руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Финансовая Корпорация», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом продажи квартир №, 8, 16, 17, расположенных по адресу: Республика Башкортостан Уфимский район Булгаковский сельсовет <адрес> квартал № <адрес>, не имея на вышеуказанные квартиры прав собственности и в соответствии с п. «к» раздела 2.1 договора № о совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «СтройВертикаль», не имея фактической возможности ими распоряжаться, не являясь генподрядчиком по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по строительству 2 жилых 3-х этажных домов с вышеуказанными квартирами, в нарушение п.п. 1-3 ч.2 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», в соответствии с которыми привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании: договора участия в долевом строительстве; путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами, ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 ч., находясь по адресу: г.Уфа, <адрес>, от введенной в заблуждение ФИО3 относительно реальной возможности регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан на вышеуказанные квартиры получил в счет оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, а для придания мнимой законности своим действиям ФИО1 заключил с ФИО3 договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав ФИО3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, так же в счет оплаты <адрес> ФИО1 получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1 270 000 рублей, а для придания мнимой законности своим действиям ФИО1 заключил с ФИО3 договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав ФИО3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 270 000 рублей, так же в счет оплаты <адрес> ФИО1 получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1 270 000 рублей, а для придания мнимой законности своим действиям ФИО1 заключил с ФИО3 договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав ФИО3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 270 000 рублей.

Кроме того, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 ч. ФИО1 получил от ФИО3 денежные средства в сумме 850 000 рублей, а для придания мнимой законности своим действиям ФИО1 заключил с ФИО3 договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав ФИО3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 410 000 рублей, в последующем, согласно устной договоренности с ФИО3 по факту оплаты данной квартиры ФИО1 получил от Свидетель №5 денежные средства в сумме 540 000 рублей, а всего 1390 000 рублей.

Однако полученные денежные средства на счете Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Финансовая Корпорация» ФИО1 не оприходовал, свои обязательства перед ФИО3 не исполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО3 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 030 000 рублей.

Он же ФИО1, являясь руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Финансовая Корпорация», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Башкортостан Уфимский район Булгаковский сельсовет <адрес> квартал № <адрес>, не имея на вышеуказанную квартиру прав собственности и в соответствии с п. «к» раздела 2.1 договора № о совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «СтройВертикаль», не имея фактической возможности ею распоряжаться, в нарушениеп.п. 1-3 ч.2 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», в соответствии с которыми привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании: договора участия в долевом строительстве; путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами, ДД.ММ.ГГГГ около 16.00 ч., находясь в офисе по адресу: РБ, <адрес>.Мингажева 109/1, от введенной в заблуждение ФИО4 относительно реальной возможности регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан на вышеуказанную квартиру получил денежные средства в сумме 1 380 000 рублей, а для придания мнимой законности своим действиям ФИО1 заключил с ФИО4 договор соинвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав ФИО4 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства на счете Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Финансовая Корпорация» не оприходовал, свои обязательства перед ФИО4 не исполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО4 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

ПодсудимыйФИО1 виновным себя в совершении данных преступленийпризнал и суду показал, что в конце 2013 года его пригласили участвовать в инвестиционном проекте по постройке двух трехэтажных домов под номерами 1 и 2 в квартале 13 <адрес>. Директор «Жилкомремсервис» (ЖКРС) Свидетель №6 показал ему договор с ООО «Стройвертикаль» о совместной деятельности и допсоглашение к нему, согласно которому ООО «Стройвертикаль» предоставляет земельный участок и проектную документацию, а «ЖКРС» должен был выполнить строительно-монтажные работы на данном объекте, инвестировать строительство этого объекта. Поскольку у «ЖКРС» не было своих средств, они привлекли его в качестве инвестора, был заключен договор соинвестирования между ним и фирмой «ЖКРС». Заказчик объекта в лице директора ООО «Вертикаль» Небеслера предложил ему создать фирму, получить допуск СРО, заключить субподрядный договор и напрямую с ним заключить договор, минуя фирму «ЖКРС». В марте 2014 он открыл фирму ООО «Строительная финансовая корпорация» (ООО СФК»), заключил договор с ООО «Стройвертикаль», согласно которому он выполнял строительно-монтажные работы, инвестировал строительство путем приобретения строительных материалов и доставки их на площадку. После окончания строительства в собственности ООО «Стройвертикаль» должно было остаться 27% жилых и нежилых помещений дома, в ООО «СФК» 73%. По договору он имел право привлекать третьих лиц для инвестирования данного объекта, поэтому он привлек ФИО32, которая передала по трем договорам деньги в сумме 1 100 000 рублей, 1270 000 рублей и 1 270 000 рублей, по четвертому договору деньги не передавались, ФИО4, которая передала 1 380 000 рублей, и ФИО31, которая передала 1 000 000 рублей. Он выполнил строительно-монтажные работы, затратив все средства потерпевших, примерно 10 миллионов рублей. Строительство домов им не было окончено, поскольку крупные инвесторы, которые планировали вложить деньги в строительство, ввели его в заблуждение, денег не дали, и ООО «Стройвертикаль» не получило разрешение на строительство домов, оно было получено только в августе 2014 года. Потерпевшие просили его вернуть деньги, но он не смог вернуть, так как не было возможности. Он не знал и не понимал, что нельзя приступать к строительству без разрешения на строительство, он был введен в заблуждение руководством ООО «Стройвертикаль». Признает вину в том, что он не уложился в сроки и не предоставил потерпевшим квартиры, причинил им вред, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимого ФИО1в совершении вышеуказанных преступлений установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Доказательства по ч. 4 ст. 159 УК РФ

(потерпевшая ФИО2)

Потерпевшая ФИО2 суду показала, что о ФИО30 ей рассказал ее родной брат Свидетель №8, вместе с братом она встретилась с ФИО30 в <адрес>, где осмотрели объект продажи, строящийся дом в квартале 13 <адрес>, у одного дома построен первый этаж, у второго вырыт котлован. ФИО30 сказал, что у него есть договор с ООО «Стройвертикаль», он является их генподрядчиком, является директором ООО «Строительная финансовая корпорация». Через неделю, ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с ФИО30 на автостоянке кафе Макдональдс по <адрес>, где она в автомобиле ФИО30 заключила с ним договор соинвестирования строительства жилья, передала ФИО30 деньги в сумме 1 495200 рублей. На ее вопрос о том, почему не заключается договор долевого участия в строительстве жилья, ФИО30 ответил, что необходимо сначала построить первый этаж, после чего в августе будет оформлен договор долевого участия и зарегистрирован в регпалате. После этого с ФИО30 было сложно созвониться, он постоянно передвигал сроки сдачи квартиры. Строительство дома не велось. Она стала требовать возврата денег, ФИО30 говорил, что денег нет, что они вложены в строительство. Деньги до сегодняшнего дня не возвращены.

Потерпевшая ФИО2 дала аналогичные показания в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 2 л.д. 167-170).

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что в июне 2014 года он с женой ФИО31 решили приобрести жилье в <адрес> для него. Всеми вопросами занималась его супруга, он только передал ей деньги в сумме 1 495 000 рублей, которые она передала ФИО30. Со слов супруги он знает, что в августе они должны были заключить договор в регпалате, также узнал, что строительство дома не велось, супруга обратилась в полицию. Деньги не возвращены.

Свидетель Свидетель №4 дал аналогичные показания в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 2 л.д. л.д. 178-180).

Свидетель Свидетель №8 суду показал, что его сестре ФИО31 нужна была квартира, он знал, что ФИО30 продает квартиры, в 2014 году он с сестрой ФИО31 смотрели объект в Ново-Булгакого, который строил ФИО30. ФИО30 и его компаньон по имени ФИО8 показали все документы. После этого через несколько дней в июне 2014 года они встретились возле кафе Макдональдс в Зеленой Роще, где в автомашине под управлением ФИО30 сестра подписала договор на приобретение квартиры, передала деньги в сумме 1 495 000 рублей, ФИО30 пересчитал их и выдал ей квитанцию. Затем он несколько раз заезжал на стройку, видел, что строительство дома не ведется, они стали требовать возвращения денег, ФИО30 говорил, что все будет в марте 2015 года, деньги до настоящего времени не возвращены.

Свидетель Свидетель №1, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она является начальником юридического отдела ООО «СтройВертикаль»,которое является застройщиком, осуществляет комплексное освоение территории в целях малоэтажного строительства в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройВертикаль» утвердило проект планировки застройки поселка Новобулгаково и приступило к строительству, стали заключать с клиентами договоры на строительство жилых объектов,привлекли порядка 40 подрядных организаций.

Ориентировочно в 2014 году по рекомендации одного из подрядчиков в ООО «СтройВертикаль» обратился ФИО30, который являлся директором ООО «Строительная Финансовая Корпорация», с целью инвестирования денежных средств в строительство. Таким образом, ООО «СтройВертикаль» заключило ДД.ММ.ГГГГ договор генподряда № на выполнение строительно-монтажных работ для осуществления строительства двух жилых трехэтажных домов: строительные номера 1,2 в квартале №, и договор № о совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса, согласно которому ООО «Строительная Финансовая Корпорация» взяло на себя обязательства инвестировать строительство двух жилых трехэтажных домов строительные номера 1,2 вквартале № 13. Однако, данные обязательства со стороны ООО «Строительная Финансовая Корпорация» не выполнялись, строительство домов согласно графику производства работ не велось, закуп строительных материалов не осуществлялся, было очевидно, что дома не будут достроены в срок, в связи с чем застройщиком были направлены в адрес ООО «СФК» уведомления об одностороннем расторжении договора генподряда №22-14 на выполнение СМР и договора №3 о совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса.

Впоследствии по просьбе ООО «СФК» был заключен еще один договор генподряда № 33-14 от 25.12.2014 с ООО «Строительная Финансовая Корпорация» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов строительные номера 1,2 в квартале № 13, который впоследствии также был расторгнут в одностороннем порядке застройщиком в связи с невыполнением своих обязательств генподрядчиком, т.е. аналогично как и в первый раз строительство домов согласно графику производства работ не велось, закуп строительных материалов не осуществлялся, было очевидно, что дома не будут достроены в срок, указанный в договоре Генподряда.

Прибыль от инвестиционной деятельности ФИО1 в их строительство заключалась в разнице между объемом инвестирования и объемом реализации квартир, которые ему должны были передаваться в счет оплаты выполненных работ и материалов, путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная Финансовая Корпорация», но поскольку инвестиционные обязательства не были выполнены, договоры с ООО «СтроительнаяФинансовая Корпорация» расторгнуты, следовательно, передача прав на квартиры не состоялась.Никаких прав на продажу жилья у ФИО1 не было и не могло быть, так как реализация квартир строящихся домов согласно закону 214 ФЗ может осуществляться застройщиком посредством заключения договора долевого участия с последующей регистрацией в Росреестре по РБ, либо посредством вступления в жилищный кооператив(т. 1 л.д. 44-47).

Свидетель Свидетель №2, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, чтоона через общих знакомых она стала работать с ФИО1, который предложил ей 20 процентов от стройки. Официально в ООО «Строительная финансовая корпорация» она работала заместителем директора и никакую бухгалтерию не вела, в её обязанности входила поставка строительных материалов для строительства домов в Новобулгаково квартал 13. Примерно с марта 2014 по ноябрь 2014 стройка велась хорошо, они никому ничего не были должны за материалы, построили один этаж одного здания. Она знает, что в ОАО «Сбербанк» был открыт счет ООО «СФК», но о движении по нему денег ей ничего не известно.Квартирыпродавать мог только ФИО15 и это даже было в договоре прописано между ООО «СФК» и «Стройвертикаль». О существовании кассы ООО «СФК» ей ничего неизвестно, с поставщиками за материалы они рассчитывались безналичным расчетом, т.е. выписывались счета фактуры, накладные, она отдавала счета ФИО1 и ездила забирать материалы без денег.(т. 1 л.д. 87-89).

Свидетель Свидетель №7, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что ранее он являлся руководителем ООО «СУ-44», которое занималось малоэтажным строительством <адрес> района РБ, где они находились на ген. и суб. подряде.По поводу взаимоотношений с ООО «Строительная Финансовая корпорация» поясняет, что ООО «Стройвертикаль» был заказчиком данных работ. Изначально ООО «СФК» осуществляло небольшое финансирование, но в последующем договор с ООО «СФК» был расторгнут, так как прекратилось финансирование со стороны ООО «СФК». Выполненный объем, т.е. объект незавершенного строительства, был сдан ООО «СФК». Финансирование со стороны ООО «СФК» прекратилось в июле 2014 года. (т. 2 л.д. 191-192).

Свидетель Свидетель №6, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, чторанее у него была своя строительная компания. С 2012 года он вел строительство трехэтажных домов в <адрес> по договорам с ООО «Стройвертикаль». Примерно в середине 2013 г. он познакомился с ФИО1, который пригласил его как специалиста в области строительства к себе в компанию совместно строить дом. В конце 2013 года ФИО1 начал с нуля строить, финансировать строительство домов в <адрес> квартал 13. Затем по указанию заказчика ООО «Стройвертикаль» в лице Небеслера ФИО1 расторг договор с ним и заключил договор напрямую с ООО «Стройвертикаль» и заключил договор подряда с ООО «СУ-44» на выполнение строительно-монтажных работ. В последующем подрядные работы осуществляло ООО «СУ-44» и в феврале-марте 2015 года договор был расторгнут.

В декабре2013 – январе 2014 года был вырыт котлован первого дома, далее он в самой стройке не участвовал, однако может сказать, что согласно акту сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2014 года между ООО «Стройвертикаль» и ООО «Строительная Финансовая Корпорация» работы выполнены на 3 919 685,91, что подтверждают КС-2 и КС-3, а именно: справка о стоимости выполненных работ изатрат от 25.05.2014 за период с 30.04.2014 по 25.05.2014 на сумму 742 479,07 рублей, и акт о приемке выполненных работ к ней; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.06.2014 за периоды: с 02.06.2014 по 25.06.2014 на сумму 1433 320,23 рублей и акт о приемке выполненных работ к ней;справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.07.2014 за периоды: с 01.07.2014 по 25.07.2014 на сумму 1743886,61 рублей и акт о приемке выполненных работ к ней.

По данному акту сверки ООО «Стройвертикаль» согласно акту приема-передачи векселей от 26.08.2014 передало ООО «Строительная Финансовая Корпорация» два простых векселя на общую сумму 3 869 126,00 рублей. Таким образом, согласно формам КС-2 и КС-3 работы были окончены 25.07.2014, а когда эти работы были выполнены фактически, он сказать не может, но точно раньше 25.07.2015. С тех пор работы на строительных объектах ООО «Строительная Финансовая Корпорация» не велись в связи с тем, что ООО «Стройвертикаль» не подписывало ООО «Строительная Финансовая Корпорация» КС-2 и КС-3 на сумму 835533,17 рублей, которые ООО «СФК» приняло у ООО «СУ-44».

Опираясь на документы, он может сказать, что были поставлены строительные материалы в адрес ООО «СУ-44», а именно согласно товарной накладной №2 от 26.05.2014 на сумму 1 515 762,30 рублей и акту №2 от 26.05.2014 по автоуслугам на 236 105,96 рублей, всего на сумму 1 751 868,26 рублей, согласно товарной накладной №3 от 01.07.2014 на сумму 1 134 224,87 рублей. Когда фактически были поставлены и оплачены данные материалы и автоуслуги, он сказать не может, поскольку эти документы (товарные накладные и счета-фактуры) составлялись для налогового учета, то есть дата их подписания может не соответствовать фактической поставке и оплате.

Кто выполнял подрядные работы для ООО «СФК», кроме ООО «СУ-44», ему не известно. (т. 2 л.д. 184-186).

В соответствии с договором соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО2 и ООО «СФК», ФИО2 обязалась осуществлять инвестирование в строительство объекта: жилой <адрес> площадью 35,6 кв.м. по адресу РБ, Уфимский район, <адрес>, квартал 13, сумма инвестирования 1 495 200 рублей, а ООО «СФК» обязуется вложить представленные ФИО2 денежные средства в проектирование и строительство объекта, передать ФИО2 необходимую документацию для дальнейшего оформления права требования на объект к застройщику. Срок исполнения договора 4 квартал 2014 года (т. 2 л.д. 139-141).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 внесла в кассу ООО «СФК» 1 495 200 рублей по договору соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 142).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «СФК» в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк отсутствуют сведения о поступлении денежных средств от потерпевшей ФИО2 (т. 1 л.д. 41-42).

Согласно договору № 3 от 30 апреля 2014 «О совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса», заключенному между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация» право на реализацию объектов жилищного строительства возложено на ООО «СтройВертикаль» (т. 2 л.д.67).

В соответствии с договором генподряда № 22-14 на выполнение строительно-монтажных работ от 30 апреля 2014, заключенным между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация», последнее обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов, строительные номера 1,2 в квартале 13 в с. Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ в срок 4 квартал 2014 года (т. 2 л.д.68-73).

В соответствии с договором генподряда № 33-14 на выполнение строительно-монтажных работ от 25 декабря 2014, заключенным между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация», последнее обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов, строительные номера 1,2 в квартале 13 в с. Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ в срок 1 квартал 2016 года (т. 2 л.д.78-84). Ссылка защиты на экспертное заключение № 090/10/16С о стоимости объектов недостроенных двух домов: первого - 8 076 371, 65 руб., второго- 1 065 628, 99 руб. и стоимости строительных материалов – 1 026 279, 76 руб. не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку из показаний потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4 следует, что на момент заключения ими договоров на объекте строительства у первого дома уже стояли стены без перекрытий, а у второго дома был вырыт котлован и имелись строительные материалы.

Из изложенного усматриваются, что показания потерпевшей, свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, все они подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными судом и изложенными выше.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований УПК РФ и у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств.

Нарушений уголовно-процессуального закона органом следствия при получении доказательств не допущено, оснований для признания какого-либо из них недопустимым не имеется.

С учетом изложенного действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершилмошенничество, то есть хищение чужого имущества потерпевшей ФИО2 путем обмана в особо крупном размере.

Доказательства по ч. 4 ст. 159 УК РФ

(потерпевшая ФИО3)

Потерпевшая ФИО3 суду показала, что в сентябре 2014 года она со своим риэлтором и братом встретились с ФИО30 в <адрес> на объекте строительства квартал 13, осмотрели объект, у одного дома построен первый этаж, стояли стены без плит перекрытия, у второго- вырыт котлован и лежали плиты, ФИО30 рассказал все об объекте, что все будет вовремя сдано. Поэтому она решила купить три квартиры для детей.Затем в ее <адрес> г. Уфы в присутствии риэлтора и брата она заключила с ФИО30 три договора соинвестирования строительства жилья на суммы 1 100 000 рублей, 1 270 000 рублей и 1 270 000 рублей, она передала деньги, а ФИО30 передал ей на указанные суммы квитанции. Через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 приехал к ней с ее братом, привез красивые проспекты этих строящихся объектов. После этого ее муж решил приобрести еще одну квартиру, они передали ФИО30 деньги в сумме 850 000 рублей, оставшуюся сумму ее брат передал бартером в виде строительных материалов. ФИО30 сказал, что в октябре 2014 года построят первый этаж дома, и документы пойдут в регпалату для заключения договора долевого участия в строительстве жилья. До настоящего времени квартир нет, деньги ФИО30 не вернул.

Потерпевшая ФИО3 дала аналогичные показания в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 2 л. д. 162-166).

СвидетельАбдеевР.Р.,показаниякоторогооглашенывсудебномзаседанииссогласиясторон, входепредварительногоследствияпоказал, чтов2014 годуонисженойхотели купить квартиру. Через брата жены Свидетель №5 они познакомились с ФИО1, который предложил приобрести квартиру в мкр.Новобулгаково Уфимского района РБ в доме, который ФИО1 строил и был в нём подрядчиком. Они с женой выезжали на место стройки, там была коробка первого этажа, рядом был котлован под второй дом, ФИО1 обещал, что к новому году, т.е. к 2015 году дом будет окончательно сдан. Цена их устроила, они решили приобрести 4 однокомнатные квартиры, а именно сначала у них дома был составлен договор на три квартиры, а потом они с женой посмотрели и купили у ФИО1 ещё одну строящуюся квартиру. У них в квартире составлялись договоры, расчет с ФИО1 был так же у них в квартире по <адрес>. По первым трем договорам они передали 3 640 000 рублей, о чем ФИО1 выдавал им квитанции, по четвертому договору жена передала ФИО1 850 000 рублей, а остальное добавлял брат супруги Свидетель №5 Так же, находясь у них дома, ФИО1 говорил, что регистрация квартир в регпалате планируется в октябре-ноябре 2014 года, вроде бы после строительства второго этажа.В дальнейшем стройка остановилась, они звонили ФИО1 и тот редко выходил на связь, говорил, что этап строительства не соответствует необходимому уровню для регистрации в Регпалате РБ.(т. 2л.д. 173-174).

Свидетель Свидетель №10, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, чтораньше она была риэлтором. В 2014 году, точного времени не помнит, к ней обратилась ФИО3 с просьбой найти квартиру для покупки. Ничего подходящего не нашли. Немного позже по приглашению АбдеевойО.Р. она подъехала в <адрес>по адресу: г. Уфа, <адрес>, чуть позже приехали ФИО16 и брат ФИО3 – Свидетель №5, который сказал ФИО3, что ФИО1 занимается строительством домов в <адрес>,по окончанию строительства квартиры будут продаваться, учитывая, что в настоящее время они находятся на стадии строительства, то цена квартир намного меньше. Это ФИО3 заинтересовало. В этот же день они съездили на место строительства домов, увидели, что был возведен первый этаж одного дома, рядом имелся котлован для второго дома. Примерно через 2-3 дня они снова встретились с ФИО1 у ФИО3 на квартире по вышеуказанному адресу. У ФИО1 уже с собой находились необходимые документы для заключения договора на квартиры. Она проверила документы и сказала, что необходимо документы заверить у нотариуса. На следующий день они снова встретились с ФИО1 на квартире у ФИО3. ФИО1 показал нотариально заверенные документы, документы ООО «СтройВертикаль» и договоры. После чего ФИО3 подписала три договора соинвестирования на квартиры и передала ФИО1 в её присутствии денежные средства в размере 3 640 000 рублей. ФИО1 пересчитал полученную сумму и уехал. Немного позже ФИО3 решила приобрести еще одну квартиру. Встретились также по вышеуказанному адресу, где ФИО3 подписала договор соинвестирования и передала ФИО1 1 410 000 рублей. ФИО30 после каждого заключенного договора передал ФИО3 квитанцию, справку об оплате и договор. В дальнейшем она лично звонила ФИО1 и интересовалась, когда они пойдут в Регпалату для регистрации, на что ФИО30 отвечал, что скоро, пока еще не построен третий этаж, для того чтобы идти в Регпалату. Периодически она ему звонила и спрашивала, как идут дела. ФИО30 её уверял, что он не будет обманывать их. В очередной раз, когда она снова позвонила ФИО1, тот сказал, чтобы она больше ему не звонила и, попросил, чтобы с ним связывалась ФИО3 Она сообщила об этом ФИО3 На её звонки в дальнейшем ФИО1 не отвечал. Согласно заключенным договорам на покупку квартир между ООО «Строительная Финансовая Корпорация» в лице директора ФИО1 и ФИО3 квартиры так и не были предоставлены в пользование ФИО3 (т. 2 л.д. 26-28).

Свидетель ФИО17, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, чтоего знакомый ФИО1 рассказывал, что занимается строительством квартир в <адрес> вместе с Триппель ФИО8 и мужчиной с фамилией Небеслер, и что ФИО1 ещё и продает квартиры, которые строит, так как тому нужны деньги для строительства. ФИО1 сказал, что сначала заключается договор соинвестирования, а потом оформляютсясвидетельства в регпалате. [СКРЫТО].М. сказал, что как только появятся сваи в котловане второго дома, будет сразу же достраивать второй этаж соседнего дома и тогда будет оформление в регпалате, сроком примерно через полтора месяца.

Его сестра ФИО3 в 2014 году хотела купить квартиру, он рассказал ей про ФИО1, который занимается строительством квартир и рассказал про новостройку в <адрес>.

В сентябре 2014 года он, ФИО3, риэлтор Свидетель №10 и ФИО1 выезжали в <адрес>, где ФИО1 показывал свои строительные объекты, показывал, где будет пруд, где будут расти деревья. Там же Свидетель №10 спрашивала насчет регистрации договора в регпалате, на что ФИО1 ответил, что то ли в течение полутора месяцев, то ли в течение двух месяцев, точно сейчас не помнит, но срок был близкий.

Через несколько дней после этого ФИО1 приехал к ФИО3 домой по адресу г.Уфа, <адрес>, где заключили договоры на 3 квартиры, деньги ФИО3 передавала при нем в полном объеме согласно договоров. Потом через какое-то время ФИО3 решила купить ещё одну квартиру и так же у неё дома был заключен ещё один договор, для этого ФИО3 занимала у кого-то деньги, на тот момент у ФИО3 было 850 000 рублей, он сказал ФИО1, что всей суммы нет, а есть только 850 000 рублей, но он поможет ФИО1 стройматериалами, т.е. ПГС или бетоном, на что ФИО1 согласился. Тогда ФИО3 отдала в его присутствии ФИО1 850 000 рублей и они заключили ещё один договор, указав полную стоимость квартиры.

В последующем, примерно через неделю или дней 10 ФИО1 приехал к нему домой по <адрес>, где во дворе он отдал ФИО1 540 000 рублей, и спросил, устраивает ли того эта сумма, так как изначально ФИО1 говорил, что продаст четвертую квартиру ФИО3 со скидкой, так как тому срочно нужны были деньги, на что ФИО1 сказал, что все нормально. (т. 2 л.д. 175-177).

Свидетель Свидетель №5 дал аналогичные показания в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 3 л.д. 30-32).

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №6 дали показания, изложенные выше по эпизоду с потерпевшей ФИО2

В соответствии с договором соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО3 и ООО «СФК», ФИО3 обязалась осуществлять инвестирование в строительство объекта: жилой <адрес> площадью 35,7 кв.м. по адресу РБ, Уфимский район, <адрес>, квартал 13, дом. 1, сумма инвестирования 1 000 000 рублей, а ООО «СФК» обязуется вложить представленные ФИО3 денежные средства в проектирование и строительство объекта, передать ФИО3 необходимую документацию для дальнейшего оформления права требования на объект к застройщику. Срок исполнения договора 1 квартал 2015 года (т. 2 л.д. 127-128).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 внесла в кассу ООО «СФК» 1 100 000 рублей по договору соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 129).

В соответствии с договором соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО3 и ООО «СФК», ФИО3 обязалась осуществлять инвестирование в строительство объекта: жилой <адрес> площадью 39,5 кв.м. по адресу РБ, Уфимский район, <адрес>, квартал 13, дом. 1, сумма инвестирования 1 270 000 рублей, а ООО «СФК» обязуется вложить представленные ФИО3 денежные средства в проектирование и строительство объекта, передать ФИО3 необходимую документацию для дальнейшего оформления права требования на объект к застройщику. Срок исполнения договора 1 квартал 2015 года (т. 2 л.д. 130-131).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 внесла в кассу ООО «СФК» 1 270 000 рублей по договору соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 132).

В соответствии с договором соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО3 и ООО «СФК», ФИО3 обязалась осуществлять инвестирование в строительство объекта: жилой <адрес> площадью 39,5 кв.м. по адресу РБ, Уфимский район, <адрес>, квартал 13, дом. 1, сумма инвестирования 1 270 000 рублей, а ООО «СФК» обязуется вложить представленные ФИО3 денежные средства в проектирование и строительство объекта, передать ФИО3 необходимую документацию для дальнейшего оформления права требования на объект к застройщику. Срок исполнения договора 1 квартал 2015 года (т. 2 л.д. 133-134).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 внесла в кассу ООО «СФК» 1 270 000 рублей по договору соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 135).

В соответствии с договором соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО3 и ООО «СФК», ФИО3 обязалась осуществлять инвестирование в строительство объекта: жилой <адрес> площадью 40,0 кв.м. по адресу РБ, Уфимский район, <адрес>, квартал 13, дом. 1, сумма инвестирования 1 410 000 рублей, а ООО «СФК» обязуется вложить представленные ФИО3 денежные средства в проектирование и строительство объекта, передать ФИО3 необходимую документацию для дальнейшего оформления права требования на объект к застройщику. Срок исполнения договора 1 квартал 2015 года (т. 2 л.д. 136-137).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 внесла в кассу ООО «СФК» 1 410 000 рублей по договору соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 138).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «СФК» в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк отсутствуют сведения о поступлении денежных средств от потерпевшей ФИО3 (т. 1 л.д. 41-42).

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ «О совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса», заключенному между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация» право на реализацию объектов жилищного строительства возложено на ООО «СтройВертикаль» (т. 2 л.д.67).

В соответствии с договором генподряда № на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация», последнее обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов, строительные номера 1,2 в квартале 13 в <адрес> сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ в срок 4 квартал 2014 года (т. 2 л.д.68-73).

В соответствии с договором генподряда № на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация», последнее обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов, строительные номера 1,2 в квартале 13 в <адрес> сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ в срок 1 квартал 2016 года (т. 2 л.д.78-84).

Ссылка защиты на экспертное заключение №С о стоимости объектов недостроенных двух домов: первого - 8 076 371, 65 руб., второго- 1 065 628, 99 руб. и стоимости строительных материалов – 1 026 279, 76 руб. не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку из показаний потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4 следует, что на момент заключения ими договоров на объекте строительства у первого дома уже стояли стены без перекрытий, а у второго дома был вырыт котлован и имелись строительные материалы.

Из изложенного усматриваются, что показания потерпевшей, свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, все они подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными судом и изложенными выше.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований УПК РФ и у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств.

Нарушений уголовно-процессуального закона органом следствия при получении доказательств не допущено, оснований для признания какого-либо из них недопустимым не имеется.

С учетом изложенного действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершилмошенничество, то есть хищение чужого имущества ФИО3 путем обмана в особо крупном размере.

Доказательства по ч. 4 ст. 159 УК РФ

(потерпевшая ФИО4)

ПотерпевшаяФИО4 суду показала, что в начале февраля 2015 года она продала свою комнату по <адрес>, риэлтор предложила ей вложить деньги от продажи комнаты в недвижимость в <адрес>, познакомила ее с женщиной по имени Ирина, которая сказала, что они работают по Уставу, что у них все в порядке, все быстро построят. Ирина показала ей все документы. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> она в присутствии риэлтора по имени ФИО9, Ирины заключила с ФИО30 договор соинвестирования строительства жилья, она передала ФИО30 деньги в сумме 1 380 000 рублей. После этого она часто ездила на стройку и видела, что строительство дома не ведется, находится на той же стадии, один дом в виде стен первого этажа, второй- только котлован. ФИО30 всякий раз говорил, что то погода плохая, то перекрыты дороги из-за саммита ШОС. Поэтому она обратилась в отдел продаж компании «Стройвертикаль», где ей сказали, что ФИО30 у них не работает и занимается незаконной продажей жилья. ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 написал ей расписку о том, что вернет деньги ДД.ММ.ГГГГ, но не вернул, она обратилась в суд с иском и суд вынес решение в ее пользу.

Свидетель Свидетель №9, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в ходе предварительного следствия показала, чтоона раньше занималась риэлторской деятельностью. Она познакомилась с ФИО4, которая продавала комнату на шк.МВД и параллельно искала себе для приобретения квартиру, в одном из разговоров они озвучили риэлтора КрасноборовуИ.И., которая занималась квартирами в <адрес> района РБ. ФИО4 решила отказаться от своего риэлтора и обратилась к ней, что бы она свела ФИО4 напрямую с ФИО18, на что она согласилась и дала ФИО4 сотовый телефон ФИО18 Продав комнату ФИО4, они вместе направились в офис, расположенный по <адрес> г.Уфа, где ФИО4 осмотрела планировки и документацию. Через какое-то время, когда назначили сделку, ФИО4 позвонила ей и попросила её съездить к ФИО18, офис которой располагался по <адрес>, на 10 этаже. В этом офисе мужчина представился подрядчиком стройки, как его зовут, она не помнит. Все обговорив, ФИО4 передала мужчине деньги за квартиру, а тот ФИО4 выдал заключенный ими договор, который они подписали.

Между ФИО4 и мужчиной, который представился подрядчиком,был разговор об оформлении купли-продажи квартиры с регистрацией в Регпалате РБ, но содержание диалога она сейчас не помнит.(т. 1 л.д. 192-193).

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №6 дали показания, изложенные выше по эпизоду с потерпевшей ФИО2

В соответствии с договором № соинвестирования строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО4 и ООО «СФК», ФИО4 обязалась осуществлять инвестирование в строительство объекта недвижимости путем внесения инвестиционного взноса в размере 1 400 000 рублей из расчета 35 000 рублей за один квадратный метр подлежащей передаче площади объекта недвижимости, а ООО «СФК» обязуется передать ФИО4 объект недвижимости <адрес> площадью 40 кв.м. в жилом <адрес> квартале 13 <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который установлен 1 квартал 2016 года (т. 2 л.д. 122-125).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 внесла в кассу ООО «СФК» 1 380 000 рублей по договору соинвестирования строительства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 126).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «СФК» в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк отсутствуют сведения о поступлении денежных средств от потерпевшей ФИО4 (т. 1 л.д. 41-42).

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ «О совместной деятельности с целью осуществления строительства жилого комплекса», заключенному между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация» право на реализацию объектов жилищного строительства возложено на ООО «СтройВертикаль» (т. 2 л.д.67).

В соответствии с договором генподряда № на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация», последнее обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов, строительные номера 1,2 в квартале 13 в <адрес> сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ в срок 4 квартал 2014 года (т. 2 л.д.68-73).

В соответствии с договором генподряда № на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «СтройВертикаль» и ООО «Строительная финансовая корпорация», последнее обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству двух жилых трехэтажных домов, строительные номера 1,2 в квартале 13 в <адрес> сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ в срок 1 квартал 2016 года (т. 2 л.д.78-84).

Ссылка защиты на экспертное заключение №С о стоимости объектов недостроенных двух домов: первого - 8 076 371, 65 руб., второго- 1 065 628, 99 руб. и стоимости строительных материалов – 1 026 279, 76 руб. не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку из показаний потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4 следует, что на момент заключения ими договоров на объекте строительства у первого дома уже стояли стены без перекрытий, а у второго дома был вырыт котлован и имелись строительные материалы.

Из изложенного усматриваются, что показания потерпевшей, свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, все они подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными судом и изложенными выше.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований УПК РФ и у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств.

Нарушений уголовно-процессуального закона органом следствия при получении доказательств не допущено, оснований для признания какого-либо из них недопустимым не имеется.

С учетом изложенного действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества ФИО4 путем обмана в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает, что он ранее не судим, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, наличие пожилых больных родителей, мнение потерпевших, оставивших определение вида и размера наказания на усмотрение суда.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, на спецучетах не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, совершенныхФИО1, его личности, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в том числе вышеперечисленных обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание ФИО1в виде лишения свободы со штрафом, с применениемдля основного наказания ст. 73 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступлений не имеется.

Гражданские иски потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4, признанные подсудимым ФИО1 в части материального вреда, подлежат удовлетворению, так как в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В то же время суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований потерпевших в части взыскания денежной компенсации морального вреда, поскольку в соответствии со ст. 151 ГК РФ суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации только в тех случаях, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.

В данном случае действиями ФИО1 нарушены имущественные права потерпевших, за нарушение которых законом прямо не предусмотрено возмещение компенсации морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание по:

ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО2) в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере пятьдесят тысяч рублей,

ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО3) в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей,

ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшаяФИО4) в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере пятьдесят тысяч рублей,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ФИО1 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере двести тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок три года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления УИИ по месту жительства, являться на регистрацию в УИИ в установленные дни.

Меру пресеченияФИО1в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального вреда 1 495 200 рублей, в пользу ФИО3- 5 030 000 рублей, в пользу ФИО4- 1 380 000 рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании с ФИО1 денежной компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей в пользу каждой отказать.

Вещественные доказательства: СД диск, копии документов- хранить при уголовном деле, оригиналы документов, возвращенные владельцам, оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ через Кировский районный суд г. Уфы в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья подпись

Копия верна. Судья:А.Х.[СКРЫТО]