Дело № 1-19/2015 (1-381/2014;), первая инстанция

№ 1-19/2015 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 1 июня 2015 года

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Бикчурина А.Х.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Кировского района г. Уфы – ФИО67, ФИО68, ФИО69,

подсудимой ФИО4,

защитников: адвокатов ФИО70, представившего удостоверение № и ордер серии 014 №100898, ФИО71, представившей удостоверение № 1208, ордер серии 014 № 010478, ФИО72, представившего удостоверение № 2457, ордер серии 014 №125848,

потерпевших ФИО12, ФИО38, ФИО42, ФИО40, ФИО36, ФИО13,

при секретаре ФИО73,

рассмотрев в открытом ФИО45 заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Уфа, Республика Башкортостан, зарегистрированной по адресу: г.Уфа, <адрес>, проживающей: г. Уфа, <адрес> ком. 504, образование среднее, не замужней, имеющей сына ФИО64 А.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочь ФИО64 А.Р. ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочь ФИО64 М.Р, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО64 А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере в отношении ФИО12

Она же, ФИО64 А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере в отношении ФИО38

Она же, ФИО64 А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере в отношении ФИО36

Также ФИО64 А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере в отношении ФИО42

Кроме того, ФИО64 А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину в отношении ФИО40

Она же, ФИО64 А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере в отношении ФИО13

Преступления ФИО64 А.В. совершила в городе Уфе при следующих обстоятельствах.

В январе 2013 года ФИО64 А.В. имея умысел на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, путем обмана, под предлогом реализации арестованных квартир в городе Уфе через Федеральную ФИО1 по Республике Башкортостан, стоимостью значительно ниже рыночной, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо не имея никакой возможности обеспечить обещанное, совершила мошеннические действия в крупном и особо крупном размерах, при следующих обстоятельствах.

Так, с целью реализации преступного плана, ФИО64 А.В. в конце апреля-начале мая 2013 года (точное время не установлено), но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ранее знакомому ФИО12, заведомо ложные сведения о том, что у неё имеются знакомые в Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан, которые могут обеспечить реализацию арестованных квартир, по стоимости значительно ниже рыночной. ФИО64 А.В. сообщила ФИО12 адреса нескольких квартир, и предложила ему просмотреть их, для последующего приобретения.

В точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 со своими знакомыми ФИО38, ФИО76, ФИО42, неосведомленными о совершаемом преступлении, подъехали к указанному ФИО74 дому, по адресу: город Уфа, <адрес>, где ФИО64 А.В. предложила ФИО12 пройти с ней в <адрес> указанного дома, для просмотра якобы арестованной Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан квартиры, которую в свою очередь предоставил на просмотр для продажи потенциальным покупателям, неосведомленный о совершаемом преступлении, законный владелец данной квартиры - ФИО75 ФИО12 осмотрев предложенную ФИО74 четырёх комнатную квартиру общею площадью 148,2 квадратных метра, посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 900 000 рублей, стоимость которой ФИО12 должен был внести путем перечисления на счёт банковской карты №4276806017939975, принадлежащей со слов ФИО64 А.В., ФИО1 исполнителю ФИО2, оформлявшей документы по приобретаемой ФИО12 <адрес> города Уфы.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО12 находясь под воздействием обмана, вместе с ФИО64 А.В. приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировский район города Уфы, Загира Исмагилова, 8, где в 19 часов 58 минут внёс на указанную ФИО64 А.В. карту №4276806017939975, в качестве оплаты за <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 900 000 рублей. При этом, вышеуказанная карта принадлежала знакомой ФИО64 А.В. - ФИО2, которая не была осведомлена о совершаемом преступлении, и передала свою банковскую карту с пин-кодом ФИО64 А.В. Получив денежные средства ФИО12 на карту ФИО2, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное – обеспечить оформление на имя ФИО12 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению, не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей этих денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, в конце августа 2013 года ФИО64 А.В. сообщила по телефону ФИО12, что необходимо довнести за квартиру денежные средства в сумме 215 000 рублей, так как квартира Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан переоценена, и ее стоимость возросла. ФИО12 не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО64 А.В., находясь вне пределов города Уфы, попросил своих знакомых - ФИО77 и ФИО76 передать ФИО64 А.В., за себя, недостающие денежные средства в сумме 215 000 рублей. Так, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передал в руки ФИО64 А.В. за ФИО12 денежные средства в сумме 150 000 рублей, а ФИО76 находясь там же, в неустановленный день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала в руки ФИО64 А.В., за ФИО12 денежные средства в сумме 65 000 рублей. Получив вышеуказанные денежные средства ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО12 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ему этих денежных средств.

Далее, ФИО64 А.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ФИО12, что квартиру по адресу: город Уфа, Карла Маркса, 5/1-21 выкупили, и она срочно подбирает ФИО12 другой вариант.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленных о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у ФИО82, квартиру по адресу: город Уфа, Карла Маркса, 51/2-33, заключив договор найма жилого помещения №2. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО12 через ФИО76, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее. Находясь под воздействием обмана, ФИО12 переехал в данную квартиру с семьей, где прожил до ноября 2013 года. В вышеуказанный период времени ФИО64 А.В. неоднократно сообщала ФИО12 лично, а так же в ходе телефонных переговоров, и СМС переписок, не соответствующие действительности сведения о том, что правоустанавливающие документы готовятся, и в скором времени квартира будет оформлена в собственность ФИО12

Создавая видимость правомерности своих действий, в один из дней ноября 2013 года, ФИО64 А.В. имитируя встречу с ФИО1, якобы занимающимся оформлением документов на приобретаемую ФИО12 квартиру пригласила ФИО12 в здание Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан по адресу: город Уфа Цюрупы, 95. При этом, встреча не состоялась и не могла состояться, поскольку квартира принадлежащая ФИО82 не реализовывалась и к Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан никакого отношения не имела.

Таким образом, денежные средства ФИО12 в общей сумме 1 115 000 рублей, в особо крупном размере, перешли в неправомерное владение ФИО64 А.В., то есть она получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Взятых на себя обязательств перед ФИО12 по предоставлению жилья ФИО64 А.В. не выполнила, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению не установленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей указанных денежных средств.

В результате хищения ФИО64 А.В. денежных средств ФИО12 в общей сумме 1 115 000 рублей, в особо крупном размере, как превышающем один миллион рублей, гражданину ФИО12 причинен значительный ущерб в размере 1 115 000 рублей.

Кроме того, ФИО64 А.В., действуя из корыстной заинтересованности, в целях привлечения дополнительных денежных средств граждан, в мае 2013 года сообщила ФИО12 заведомо ложные сведения о том, что в наличии имеется еще несколько квартир стоимостью значительно ниже рыночной, которые возможно приобрести аналогичным способом, через Управление ФИО1 по Республике Башкортостан, и его знакомым. ФИО12 введённый в заблуждение ФИО64 А.В., в период с мая по сентябрь 2013 года, распространил среди своих знакомых - ФИО38, ФИО42, ФИО76, ФИО40, ФИО36 и ФИО13, сведения о реализации арестованных квартир через Федеральную ФИО1 по Республике Башкортостан.

Так, ФИО64 А.В., в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> г.Уфы, подтвердила ФИО38 заведомо ложные сведения о том, что у неё имеются знакомые в Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан, которые могут обеспечить реализацию арестованных квартир, по стоимости значительно ниже рыночной. При этом ФИО64 А.В. сообщила ФИО38 адреса нескольких квартир, и предложила ему просмотреть их, для последующего приобретения.

В тот же день, ФИО38 со своими знакомыми ФИО12, ФИО76, ФИО42, неосведомленными о совершаемом преступлении, подъехали к указанному ФИО74 дому, по адресу: город Уфа, <адрес>, где ФИО64 А.В. предложила ФИО38 пройти с ней, для просмотра якобы арестованной Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан <адрес>, которую в свою очередь предоставил на просмотр для продажи потенциальным покупателям, неосведомленный о совершаемом преступлении, законный владелец данной квартиры – ФИО78 ФИО38 осмотрев предложенную ФИО74 квартиру, посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 1 000 000 рублей, часть стоимости которой ФИО38 должен был внести путем перечисления на счёт №40817810606004968100, принадлежащей со слов ФИО64 А.В., ФИО1 исполнителю ФИО15, оформлявшей документы по приобретаемой ФИО38 <адрес> города Уфы.

Кроме того, по требованию ФИО64 А.В., ФИО38 должен был передать копии личных документов на себя, и членов своей семьи, так как, по словам ФИО64 А.В., данные документы необходимы для оформления документов в Управлении ФИО1 по Республике Башкортостан, и открытия счета для внесения денежных средств за квартиру. В неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 в неустановленном следствии месте передал ФИО64 А.В. копии личных документов: паспорт гражданина РФ, идентификационный номер налогоплательщика, свидетельство о рождении, а так же свидетельство о рождении жены- ФИО26 и дочери ФИО27

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО38 находясь под воздействием обмана, приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Октябрьский район города Уфы, Юрия Гагарина, 37/1, где внес на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810606004968100, в качестве оплаты за <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО38 находясь под воздействием обмана, приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Октябрьский район города Уфы, Юрия Гагарина, 37/1, где внёс на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810606004968100, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, денежные средства в сумме 35 000 рублей. При этом, вышеуказанный счет принадлежал знакомой ФИО64 А.В. – ФИО15, которая не была осведомлена о совершаемом преступлении, и передала свою банковскую карту с пин-кодом ФИО64 А.В. через гражданского мужа последней – ФИО6 Получив денежные средства ФИО38 на карту ФИО15, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное – обеспечить оформление на имя ФИО38 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению, не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей этих денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передал в руки ФИО64 А.В. денежные средства в сумме 150 000 рублей за <адрес> города Уфы. Получив вышеуказанные денежные средства ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО38 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ему этих денежных средств.

Далее, ФИО64 А.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ФИО38, что <адрес> города Уфы, выкупили, и она срочно подбирает ФИО38 другой вариант.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленных о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у ФИО120, квартиру по адресу: город Уфа, Менделеева, 140/1-22, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО38, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее. Находясь под воздействием обмана, ФИО38 переехал в данную квартиру с семьей, где прожил до ноября 2013 года. В вышеуказанный период времени ФИО64 А.В. неоднократно сообщала ФИО38 лично, а так же в ходе телефонных переговоров, не соответствующие действительности сведения о том, что правоустанавливающие документы готовятся, и в скором времени квартира будет оформлена в собственность ФИО38

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передал в руки ФИО64 А.В. денежные средства в сумме 465 000 рублей. Получив вышеуказанные денежные средства ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО38 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ему этих денежных средств.

Таким образом, денежные средства ФИО38 в общей сумме 1 050 000 рублей, в особо крупном размере, перешли в неправомерное владение ФИО64 А.В., то есть она получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Взятых на себя обязательств перед ФИО38 по предоставлению жилья ФИО64 А.В. не выполнила, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению не установленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей указанных денежных средств.

В результате хищения ФИО64 А.В. денежных средств ФИО38 в общей сумме 1 050 000 рублей, в особо крупном размере, как превышающем один миллион рублей, гражданину ФИО38 причинен значительный ущерб в размере 1 050 000 рублей.

Так же, ФИО64 А.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> г.Уфы, подтвердила ФИО76 заведомо ложные сведения о том, что у неё имеются знакомые в Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан, которые могут обеспечить реализацию арестованных квартир, по стоимости значительно ниже рыночной. При этом ФИО64 А.В. сообщила ФИО76 адреса нескольких квартир, и предложила ей просмотреть их, для последующего приобретения. Данные сведения ФИО76 передала своей дочери – ФИО36, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В неустановленный день в конце мая 2013 года, ФИО36, ее мать ФИО76, отчим ФИО42, неосведомленные о совершаемом преступлении, подъехали к указанному ФИО74 дому, по адресу: город Уфа, <адрес>, где ФИО64 А.В. предложила ФИО36 пройти с ней в <адрес> указанного дома, для просмотра якобы арестованной Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан квартиры, которую в свою очередь предоставил на просмотр для продажи потенциальным покупателям, неосведомленный о совершаемом преступлении риэлтор ФИО79, который был наделен этим правом владельцем квартиры – ФИО80 ФИО36 осмотрев предложенную ФИО74 четырех- комнатную квартиру общей площадью 170,4 квадратных метра, посчитала данный вариант для себя выгодным, и согласилась приобрести её в собственность.

Далее, ФИО64 А.В., создавая видимость правомерности своих действий, в один из дней после ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, передала ФИО36, через ее мать – ФИО76, копии правоустанавливающих документов на <адрес> г. Уфы.

По требованию ФИО64 А.В., ФИО36 должна была передать копии личных документов на себя, и членов своей семьи, так как, по словам ФИО64 А.В., данные документы необходимы были для оформления документов в Управлении ФИО1 по Республике Башкортостан и открытия счета для внесения денег за квартиру. В неустановленный день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 в неустановленном следствии месте передала ФИО64 А.В. копию паспорта гражданина РФ на свое имя, а так же копию паспорта гражданина РФ своего мужа-ФИО40 и копии свидетельств о рождении детей.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 1 800 000 рублей, стоимость которой ФИО36 должна была внести путем перечисления на счёт №40817810706004653454, принадлежащей со слов ФИО64 А.В., ФИО1 исполнителю ФИО2, оформлявшей документы по приобретаемой ФИО36 <адрес> города Уфы.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО36. находясь под воздействием обмана, вместе с ФИО64 А.В. и своей матерью ФИО76 приехала в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова, 46, где внесла на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810706004653454, в качестве оплаты за <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО36, находясь под воздействием обмана, приехала в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировский район города Уфы, Софьи Перовской, 15, где внесла на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810706004653454, в качестве оплаты за квартиру, денежные средства в сумме 200 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО36. находясь под воздействием обмана, приехала в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировский район города Уфы, Софьи Перовской, 15, где внесла на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810706004653454, в качестве оплаты за квартиру, денежные средства в сумме 200 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО36. находясь под воздействием обмана, приехала в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировский район города Уфы, Степана Кувыкина, 23, где внесла на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810706004653454, в качестве оплаты за квартиру, денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом, вышеуказанный счет принадлежал знакомой ФИО64 А.В. - ФИО2, которая не была осведомлена о совершаемом преступлении, и передала свою банковскую карту с пин-кодом ФИО64 А.В. Получив денежные средства ФИО36 на счет ФИО2, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное – обеспечить оформление на имя ФИО36 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению, не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей этих денежных средств.

Создавая видимость правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В. имитируя встречу с ФИО1, якобы занимающимся оформлением документов на приобретаемую ФИО36 квартиру пригласила ФИО36, ее мужа-ФИО40, мать ФИО76 и отчима ФИО42 в здание Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан по адресу: город Уфа Цюрупы, 95. При этом, встреча не состоялась и не могла состояться, поскольку квартира принадлежащая ФИО80 не реализовывалась и к Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан никакого отношения не имела.

Далее, ФИО64 А.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ФИО36, что квартиру по адресу: город Уфа, Рихарда Зорге, 70-86, выкупили, и она срочно подбирает ФИО36 другой вариант.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленных о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у ФИО123, квартиру по адресу: город Уфа, Чернышевского, 84-33, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО36, сказав, что квартира принадлежит ей, и она может заселяться в нее. Находясь под воздействием обмана, ФИО36 переехала в данную квартиру с семьей, где прожила до ноября 2013 года. В вышеуказанный период времени ФИО64 А.В. неоднократно сообщала ФИО36 лично, а так же в ходе телефонных переговоров, и СМС переписок, не соответствующие действительности сведения о том, что правоустанавливающие документы готовятся, и в скором времени квартира будет оформлена в собственность ФИО36

Продолжая свои преступные действия, в сентябре 2013 года ФИО64 А.В. сообщила ФИО36, что необходимо довнести за квартиру денежные средства в сумме 337 000 рублей. ФИО36 не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО64 А.В., попросила свою мать ФИО76 передать ФИО64 А.В., за себя, недостающие денежные средства в сумме 337 000 рублей. Так, в неустановленный день в сентябре 2013 ФИО76 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передала в руки ФИО64 А.В. за ФИО36 денежные средства в сумме 337 000 рублей. Получив вышеуказанные денежные средства ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО36 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей этих денежных средств.

Таким образом, денежные средства ФИО36 в общей сумме 2 037 000 рублей, в особо крупном размере, перешли в неправомерное владение ФИО64 А.В., то есть она получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Взятых на себя обязательств перед ФИО36 по предоставлению жилья ФИО64 А.В. не выполнила, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению не установленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей указанных денежных средств.

В результате хищения ФИО64 А.В. денежных средств ФИО36 в общей сумме 2 037 000 рублей, в особо крупном размере, как превышающем один миллион рублей, гражданке ФИО36 причинен значительный ущерб в размере 2 037 000 рублей.

Так же, ФИО64 А.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> г.Уфы, подтвердила ФИО42, заведомо ложные сведения о том, что у неё имеются знакомые в Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан, которые могут обеспечить реализацию арестованных квартир, по стоимости значительно ниже рыночной. При этом ФИО64 А.В. сообщила ФИО42 адреса нескольких квартир, и предложила ему просмотреть их, для последующего приобретения.

В неустановленный день, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, и его жена- ФИО76, неосведомленные о совершаемом преступлении, подъехали к указанному ФИО74 дому, по адресу: город Уфа, <адрес>, где ФИО64 А.В. предложила ФИО42 квартиру в вышеуказанном доме, номер квартиры не назывался, сказав что данная квартира арестована Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. ФИО42 посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 1 200 000 рублей, стоимость которой ФИО42 должен был внести путем перечисления на счёт №40817810206000297330, принадлежащий со слов ФИО64 А.В., ФИО1 исполнителю ФИО14, оформлявшему документы по приобретаемой ФИО42 квартире <адрес> города Уфы.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО42 находясь под воздействием обмана, приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировский район города Уфы, <адрес>, где внес на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810206000297330, в качестве оплаты за квартиру в <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 400 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО42, находясь под воздействием обмана, приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Советский район города Уфы, <адрес>, где внес на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810206000297330, в качестве оплаты за квартиру в <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 250 000 рублей. При этом, вышеуказанный счет принадлежал ФИО14, являющемуся знакомым гражданского мужа ФИО64 А.В. – ФИО6, который не был осведомлен о совершаемом преступлении, и передал свою банковскую карту с пин-кодом ФИО64 А.В. через ФИО6 Получив денежные средства ФИО42 на счет ФИО14, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное – обеспечить оформление на имя ФИО42 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению, не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей этих денежных средств.

Создавая видимость правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В. имитируя встречу с ФИО1, якобы занимающимся оформлением документов на приобретаемую ФИО42 квартиру пригласила ФИО42, его жену ФИО76, падчерицу ФИО36, и ее мужа-ФИО40, в здание Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан по адресу: город Уфа Цюрупы, 95. При этом, встреча не состоялась и не могла состояться, поскольку квартира, расположенная в <адрес> г.Уфы не реализовывалась и к Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан никакого отношения не имела.

Далее, ФИО64 А.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ФИО42, что квартиру по адресу: город Уфа, Гафури, 19, выкупили, и она срочно подбирает ФИО42 другой вариант.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленную о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у представителя владельца квартиры ФИО81- ФИО126, квартиру по адресу: город Уфа, Карла Маркса, 49/1-5, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО42, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее. Находясь под воздействием обмана, ФИО42 переехал в данную квартиру с семьей, где прожил до ноября 2013 года. В вышеуказанный период времени ФИО64 А.В. неоднократно сообщала ФИО42 лично, а так же через его жену - ФИО76, не соответствующие действительности сведения о том, что правоустанавливающие документы готовятся, и в скором времени квартира будет оформлена в собственность ФИО42

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО42 находясь под воздействием обмана, приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Ленинский район города Уфы, Чернышевского, 82, где внес на указанный ФИО64 А.В. счёт № ФИО1 исполнителя ФИО14, в качестве оплаты за <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 290 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передал в руки ФИО64 А.В. через свою жену ФИО76 денежные средства в сумме 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 в своей автомашине «Хонда» г.н. М 986 УУ по пути следования от <адрес> г.Уфы до здания Управления ФИО1 по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, передал в руки ФИО64 А.В. через свою жену ФИО76 денежные средства в сумме 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 в своей автомашине «Хонда» г.н. М 986 УУ находящейся у здания Управления ФИО1 по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, передал в руки ФИО64 А.В. через свою жену ФИО76 денежные средства в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передал в руки ФИО64 А.В. через свою жену ФИО76 денежные средства в сумме 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передал в руки ФИО64 А.В. через свою жену ФИО76 денежные средства в сумме 150 000 рублей. Получив вышеуказанные денежные средства ФИО42, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное – обеспечить оформление на имя ФИО42 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению, не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей этих денежных средств.

Таким образом, денежные средства ФИО42 в общей сумме 1 525 000 рублей, в особо крупном размере, перешли в неправомерное владение ФИО64 А.В., то есть она получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Взятых на себя обязательств перед ФИО42 по предоставлению жилья ФИО64 А.В. не выполнила, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению не установленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей указанных денежных средств.

В результате хищения ФИО64 А.В. денежных средств ФИО42 в общей сумме 1 525 000 рублей, в особо крупном размере, как превышающем один миллион рублей, гражданину ФИО42 причинен значительный ущерб в размере 1 525 000 рублей.

Так же, ФИО64 А.В., в один из дней в мае 2013 года, подтвердила ФИО76, заведомо ложные сведения о том, что у неё имеются знакомые в Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан, которые могут обеспечить реализацию арестованных квартир, по стоимости значительно ниже рыночной. Данные сведения ФИО76 передала своему зятю – ФИО40, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Так, в неустановленный день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В. предложила ФИО40, через ФИО76, квартиру (номер не назывался) в <адрес> города Уфы, сказав что данная квартира арестована Федеральной ФИО1 по <адрес>. ФИО40 посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 1 700 000 рублей, стоимость которой ФИО40 должен был внести путем перечисления на счёт №40817810206000456883, принадлежащей со слов ФИО64 А.В., ФИО1 исполнителю ФИО16, оформлявшему документы по приобретаемой ФИО40 квартире в <адрес> города Уфы.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО40 находясь под воздействием обмана, приехал в отделение ОАО «Сбербанк России» по адресу: Октябрьский район города Уфы, Жукова, 37, где внес на указанный ФИО64 А.В. счёт №40817810206000456883, в качестве оплаты за квартиру в <адрес> города Уфы, денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом, вышеуказанный счет принадлежал ФИО16, знакомому гражданского мужа ФИО64 А.В. – ФИО6, который не был осведомлен о совершаемом преступлении, и передал свою банковскую карту с пин-кодом ФИО64 А.В. через ФИО6 Кроме того, ФИО40 в неустановленный день в конце августа 2013 года, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО64 А.В., попросил свою тещу ФИО76 передать ФИО64 А.В., за себя, денежные средства в сумме 50 000 рублей. Так, в один из дней в период времени с конца августа по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передала в руки ФИО64 А.В. за ФИО40 денежные средства в сумме 50 000 рублей. Получив вышеуказанные денежные средства, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО40 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению неустановленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ему этих денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленную о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у представителя владельца квартиры ФИО131- ФИО130, квартиру по адресу: город Уфа, Чернышевского, 84-20, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО40 через ФИО76, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее.

Кроме того, в один из дней в начале октября 2013 года, ФИО64 А.В. продолжая осуществлять свой преступный план, предложила ФИО40 приобрести <адрес> города Уфы, сказав, что данная квартира так же арестована Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. ФИО40 посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

До этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленную о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у владельца квартиры ФИО129, квартиру по адресу: город Уфа, Чернышевского, 97-48, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО40, через ФИО76, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее. ФИО64 А.В. неоднократно сообщала ФИО40, через ФИО76, не соответствующие действительности сведения о том, что правоустанавливающие документы готовятся, и в скором времени квартиры будут оформлены в собственность ФИО40

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 1 500 000 рублей, стоимость которой ФИО40 должен был внести наличными денежными средствами ФИО64 А.В.

ФИО40, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО64 А.В., попросила свою тещу ФИО76, передать ФИО64 А.В., за себя, денежные средства в сумме 150 000 рублей. Так, в один из дней октября 2013 года, ФИО76 в квартире по адресу: Кировский район города Уфы, Кирова 31-58, передала в руки ФИО64 А.В. за ФИО40 денежные средства в сумме 150 000 рублей. Получив вышеуказанные денежные средства, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО40 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ему этих денежных средств.

Таким образом, денежные средства ФИО40 в общей сумме 700 000 рублей, в крупном размере, перешли в неправомерное владение ФИО64 А.В., то есть она получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Взятых на себя обязательств перед ФИО40 по предоставлению жилья ФИО64 А.В. не выполнила, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению не установленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей указанных денежных средств.

В результате хищения ФИО64 А.В. денежных средств ФИО40 в общей сумме 700 000 рублей, в крупном размере, как превышающем двести пятьдесят тысяч рублей, гражданину ФИО40 причинен значительный ущерб в размере 700 000 рублей.

Так же, ФИО64 А.В., в один из дней сентября 2013 г., находясь в <адрес> города Уфы, сообщила ФИО13, заведомо ложные сведения о том, что у неё имеются знакомые в Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан, которые могут обеспечить реализацию арестованных квартир, по стоимости значительно ниже рыночной. При этом ФИО64 А.В. предложила приобрести ФИО13 <адрес> города Уфы, сказав что данная квартира арестована Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. ФИО13 посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленную о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у представителя ООО «Лейсан-Инвест» ФИО33, квартиру по адресу: город Уфа, Пушкина, 117-38, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО13, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 4 100 000 рублей, стоимость которой ФИО13 должен был передать в руки ФИО64 А.В.

ФИО13 не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО64 А.В., в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в своей автомашине «Тайота Камри» г.н. Н 892 МР у <адрес> Кировского района города Уфы, передал в руки ФИО64 А.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, ФИО13 в октябре 2013 года, в три приема в своей автомашине «Тайота Камри» г.н. Н 892 МР у <адрес> Кировского района города Уфы, передал в руки ФИО64 А.В. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

Далее, ФИО64 А.В., в один из дней октября 2013 года, продолжая осуществлять свой преступный умысел, предложила ФИО13 приобрести <адрес> города Уфы, сказав что данная квартира так же арестована Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. ФИО13 посчитал данный вариант для себя выгодным, и согласился приобрести её в собственность.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В., арендовала через неосведомленную о совершаемом преступлении риэлтора ФИО3, у владельца квартиры ФИО135, квартиру по адресу: город Уфа, Энгельса, 13-23, заключив договор найма жилого помещения. Получив ключи от вышеуказанной квартиры, ФИО64 А.В. передала их ФИО13, сказав, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее.

По условиям, предложенным ФИО64 А.В., цена квартиры составляла 3 200 000 рублей, стоимость которой ФИО13 должен был передать в руки ФИО64 А.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, ФИО13 не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО64 А.В., в своей автомашине «Тайота Камри» г.н. Н 892 МР у <адрес> Кировского района города Уфы, передал в руки ФИО64 А.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО13 находясь под воздействием обмана, у здания Республиканской Клинической Больницы, расположенной по адресу: г.Уфа, Достоевского, <адрес> корпус 1, передал ФИО76 для внесения по указанию ФИО64 А.В., за него, на счет банковской карты №5469060010728589, принадлежащей со слов ФИО64 А.В., ФИО1 исполнителю Фуатову Искандеру, оформлявшему документы по приобретаемой ФИО13 <адрес> города Уфы. В отделении ОАО «Сбербанк России» по адресу: Ленинский район города Уфы, Чернышевского, 82, ФИО76 в присутствии ФИО64 А.В. внесла за ФИО13 на указанный ФИО64 А.В. счет банковской карты №5469060010728589, в качестве оплаты за квартиру, денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом, вышеуказанный счет принадлежал знакомой ФИО64 А.В. – ФИО15, которая не была осведомлена о совершаемом преступлении, и передала свою банковскую карту с пин-кодом ФИО64 А.В. через ФИО6 Получив вышеуказанные денежные средства, ФИО64 А.В., действуя из корыстных побуждений, не имея возможности и намерения выполнить обещанное - обеспечить оформление на имя ФИО13 права собственности на квартиру, распорядилась денежными средствами впоследствии по своему усмотрению не установленным следствием образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ему этих денежных средств.

В ноябре 2013 года ФИО13 осознавая то, что не сможет оплатить стоимость двух квартир по адресам: г.Уфа, Пушкина, 117-38 и г.Уфа, Энгельса, 13-23, решил отказаться от приобретения через Управление ФИО1 по Республике Башкортостан одной из квартир, а именно по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23, о чем сообщил ФИО64 А.В., и попросил внесенные за вышеуказанную квартиру денежные средства в размере 1 150 000 рублей перенаправить в счет оплаты за квартиру по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117-38.

В период времени с сентября по ноябрь 2013 года, ФИО64 А.В. неоднократно сообщала ФИО13 лично, а так же в ходе телефонных переговоров, и СМС переписок, не соответствующие действительности сведения о том, что правоустанавливающие документы готовятся, и в скором времени квартира будет оформлена в собственность ФИО13

Таким образом, денежные средства ФИО13 в общей сумме 3 450 000 рублей, в особо крупном размере, перешли в неправомерное владение ФИО64 А.В., то есть она получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Взятых на себя обязательств перед ФИО13 по предоставлению жилья ФИО64 А.В. не выполнила, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению не установленным образом, но не на цели, связанные с условиями передачи ей указанных денежных средств.

В результате хищения ФИО64 А.В. денежных средств ФИО13 в общей сумме 3 450 000 рублей, в особо крупном размере, как превышающем один миллион рублей, гражданину ФИО13 причинен значительный ущерб в размере 3 450 000 рублей.

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по предъявленному обвинению признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевших ФИО12, ФИО38, ФИО42, ФИО36, ФИО40, ФИО13 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшим ложные сведения, обманом получила от потерпевших денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Виновность подсудимой ФИО64 А.В. в совершении преступлений установлена совокупностью следующих доказательств.

По эпизоду совершения ФИО64 А.В. мошенничества в отношении ФИО12

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по данному эпизоду признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевшего ФИО12 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшему ФИО12 ложные сведения, обманом получила от потерпевшего денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимой ФИО64 А.В. в совершении преступления установлена следующимих доказательствами.

Как видно из заявления ФИО12 о привлечении к уголовной ответственности ФИО64 А.В., которая в период с мая по сентябрь 2013 г. путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 1150 000 рублей, перечисленные и переданные им последней на покупку арестованной квартиры через ФИО1. ( т. 3 л.д.4-5).

Потерпевший ФИО12 в ФИО45 заседании показал, что он осенью 2012 г. ФИО4 приглашала его к себе домой ФИО64 А., чтобы прочитать молитвы, и дать имя ее сыну. Весной 2013 года к нему обратилась ФИО64 А.В. и сказала, что у нее есть возможность приобрести арестованную квартиру и автомашину, по цене, значительно ниже рыночной, потому, что ее дядя работает в <адрес> в структуре МВД, и тот даст «команду» ФИО11, начальнику ФИО1 РБ, чтобы он предоставил арестованную квартиру. Свои намерения помочь ему, ФИО64 А.В. высказала, что хочет помочь, так как он дал имя ее сыну. Он согласился на предложение ФИО64. Денег на покупку квартиры у него не было, он взял в долг деньги у семьи ФИО152. Стоимость квартиры ФИО64 А.В. была обозначена в 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 передал ему деньги в сумме 900 000 рублей, которые он перечислил на указанный ФИО64 А.В. счет (карту), он принадлежал с ее слов ФИО1 исполнителю ФИО2, которая будет заниматься оформлением документов по квартире. До этого, ФИО64 А.В. показывала ФИО12 квартиру, по адресу: г. Уфа, К.Маркса, <адрес>. Потом ему позвонила ФИО4, сказала, что данную квартиру «перекупили» другие люди, и она будет искать другой вариант. Сомнения по поводу выкупа данных квартир у него усиливались, но ФИО64 А.В. уверяла его, что все будет хорошо, и чтобы он не переживал. В итоге ФИО64 А.В. сказала, что на него будет оформляться другая квартира, по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 51\2-33, сумма квартиры увеличилась, и стала составлять 2 350 000 рублей. ФИО76 сказала, что она смотрела данную квартиру, и эта квартира ему точно подойдет. Он согласился на ее приобретение. Кроме того, по указанию ФИО64 А.В. нужно было передать ей наличные деньги, но так как его в городе не было, он попросил об этом своих знакомых. Так, ФИО77 передал ФИО64 А.В. за него деньги в сумме 150 000 рублей, а ФИО76 деньги в сумме 65 000 рублей. При каких обстоятельствах, и когда ФИО77 и ФИО76 передавали за ФИО12 ФИО64 А.В. деньги он не знает. Впоследствии ФИО64 А.В. написала расписку на сумму 1 115 000 рублей, из них 215 000 рублей- наличными, и 900 000 рублей- перечислением на расчетный счет. В сентябре 2013 года ему передали ключи от квартиры по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 51/2-33, в которую с семьей он заселился. Впоследствии, от хозяина квартиры он узнал, что данную квартиру ФИО64 А.В. снимает, и они вынуждены были съехать с нее. ФИО24 ФИО64 А.В. пояснила ему по данному поводу, что квартира не снималась, просто хозяин квартиры «отказался» передавать свою квартиру в ФИО1 на реализацию. В ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. сказала, что ему необходимо подойти в ФИО1 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, где ФИО1 исполнитель, занимающийся оформлением документов по его квартире, предоставит документы, он приехал в ФИО1, искал ФИО1 исполнителя. ФИО64 А.В. называла фамилию то одного, то другого ФИО62. В итоге ФИО64 А.В. сказала, что нужно подойти к ФИО1 исполнителю Плотникову, но в итоге оказалось, что Плотникова уже нет на рабочем месте, так как было позднее время. Затем он ФИО24 пошел к ФИО1 исполнителю Плотникову, но тот ему ничего по поводу квартиры сказать не смог. Ни на одну из квартир документы ФИО64 А.В. ему не показывала, но ФИО76 сказала, что ФИО64 А.В. предъявляла ей и ФИО13 документы по аресту квартиры по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 51/2-33. Общая сумма, переданная ФИО64 А.В. за квартиру составила 1 115 000 рублей.

Как видно из постановления и протокола о производстве выемки у потерпевшего ФИО12 получены доверенности <адрес>6 от ФИО12 ФИО76, расписки о получении ФИО64 А.В. денежных средств, копий двух чеков от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; данные документы были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. ( т.3 л.д.81-89, 167-172).

Согласно заключению эксперта № от 07.04.2014, сделаны выводы: 1) рукописная запись, начинающаяся словами «в размере двести…» и заканчивающаяся «…ФИО64», расположенная в расписке в получении денежных средств ФИО64 А.В. от ФИО12, выполнена ФИО24 ФИО64 А.В.; 2) подпись от имени ФИО64 А.В., расположенные в графах «Денежные средства получила» и «ФИО64 А.В.», в расписке в получении денежных средств ФИО64 А.В. от ФИО12, выполнены ФИО24 ФИО64 А.В. (т.3 л.д.95-97).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России», счет № (карта №4276806017939975) принадлежит ФИО2, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. ( т.6 л.д.190, т.7 л.д. 85-91, т.10 л.д. 236-245).

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что она знакома с ФИО64 А.В. и ее матерью- ФИО64 Ф.Ш. Весной 2013 года ей позвонила ФИО64 Ф.Ш., и пригласила в гости в новую квартиру. Она приехала в квартиру ФИО64 Ф.Ш. по адресу: г.Уфа, <адрес> слов ФИО64 А.В., данную квартиру они купили через знакомых. ФИО64 А.В. предложила ей приобрести квартиру через ФИО1, но она отказалась. У нее имеется зарплатная карта Сбербанка, которая оформлена на ее имя. В мае 2013 года ей позвонила ФИО64 А.В., и попросила на время зарплатную карту, пояснив, что в связи с отсутствием прописки карту в ФИО57 не оформляют, а ФИО64 должны были перечислить деньги. Она согласилась предоставить ФИО64 А.В. на время свою карту. ФИО64 А.В. ФИО24 приехала к ней в общежитие, взяла карту, а она сообщила той пин код. Через несколько дней ФИО64 А.В. вернула ей карту, а впоследствии опять ее взяла. Сколько раз ФИО64 А.В. брала карту, она уже не помнит. Какие деньги ФИО64 А.В. должны были перечислить на карту, та не говорила. Потом ФИО64 А.В. карту вернула. Летом 2013 года, ФИО64 А.В. попросила сходить в отделение Сбербанка, чтобы перевести деньги с карты на сберкнижку ФИО64 А.В. Они вдвоем пришли в отделение Сбербанка, расположенного напротив Макдоналдса по <адрес> г.Уфы, обратились к оператору, затем она со своей карты, по указанию ФИО64 А., перечислила на сберкнижку ФИО64 А.В. деньги в сумме 850 000 рублей. С карты она снимала только свою зарплату, и аванс. Деньги, которые перечислялись для ФИО64 А.В., та сразу снимала в полном объеме. ФИО1 исполнителем она никогда не работала, никому и никогда ФИО1 исполнителем не представлялась.

Как следует из постановления о производстве выемки у ФИО25 ФИО2 карты № и выписки по счету № 706004653454; протокола выемки карты и выписки; протокола осмотра карты № и выписки по счету № 706004653454, по данному счету ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 900 000 рублей, которые впоследствии были сняты. ( т.3 л.д.47-57, 167-172).

ФИО25 ФИО82 в ФИО45 заседании показал, что в его собственности находится трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 51/2-33. В связи с финансовыми затруднениями он решил данную квартиру сдать, и разместил объявление о сдаче квартиры на сайте «Авито». В один из дней ему позвонила девушка риэлтор Даша ФИО146, и сказала, что есть клиенты, которые намерены арендовать данную квартиру. Они договорились о встрече. В сентябре 2013 года он позвонил своей маме-ФИО83 и попросил показать квартиру, так как ФИО24 не мог. Впоследствии мама, ФИО83, показала квартиру, и сказала, что «клиент» намерена арендовать квартиру. В дневное время, он приехал на вышеуказанную квартиру, куда так же подъехала риэлтор Даша и девушка, которая намеревалась снять квартиру. Квартира трехкомнатная, обставленная мебелью, имеется евроремонт. Квартира девушке понравилась, и она сказала, что намерена снять данную квартиру для своего дяди-муллы с семьей. Он попросил девушку предъявить паспорт, девушка показала паспорт на свое имя- ФИО4. Штампа о прописке в паспорте ФИО64 А.В. не было, он спросил где та проживает, она ответила, что по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Риэлтором Дашей был составлен договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, срок найма составлял 6 месяцев, ежемесячная плата составляла 65 000 рублей в месяц. ФИО64 А.В. рассчиталась с ним за 1 месяц, наличными денежными средствами в сумме 65000 рублей. В его присутствии ФИО64 А.В. услуги риэлторов не оплачивала. ФИО64 сказала, что ее дядя приехал на время в <адрес>, и та сняла квартиру для дяди, так как не может с ним совместно проживать в одной квартире. Так же ФИО64 А. попросила его не говорить дяде, что она оплачивает съем жилья, так как дядя обидится, и не будет проживать в данной квартире. По прошествии трех дней после сдачи квартиры в аренду он заехал в квартиру, чтобы оставить дополнительные ключи, дома была жена дяди ФИО64 А., он той оставил ключи, и номер своего сотового телефона на тот случай, если что то произойдет. Через некоторое время ему на сотовый телефон несколько раз звонил дядя ФИО64, но он брал трубку, так как ФИО64 А. попросила его об этом. Дядя ФИО64 А. настаивал, и он перезвонил ФИО24. Впоследствии он с дядей встретился, и тот сказал, что ФИО64 А. продала тому его квартиру как арестованную, через ФИО1. Он был в шоке, сказал, что квартира принадлежит ему, и ни под каким арестом квартира не находится. Он созвонился с ФИО64, та ему сказала, что дядя все неправильно понял, что продала она ему совсем другую квартиру, и уже передала ключи, чтобы тот переезжал. ФИО64 А.В. оплачивала квартиру в течении двух месяцев, деньги он забирал ФИО24, приезжая в квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. В последний раз ФИО64 А.В. оплату задержала на несколько дней, и оплатила аренду только за пол месяца. Впоследствии дядя ФИО64 А. стал обвинять его в том, что он в сговоре с ФИО64, при этом ФИО64 просила, чтобы он не разговаривал с ее дядей. Его данная ситуация стала «напрягать», и он сказал ФИО64, чтобы освободили его квартиру. Дядя ФИО64 А. ему говорил, что съедет только после того, как ФИО64 вернет ему деньги. Он сказал, чтобы они ФИО24 разбирались. В конце ноября 2013 дядя ФИО64 А. съехал с квартиры, поменяв при этом замки. Он вызывал специалистов по взлому замков, и попав в свою квартиру увидел, что в квартире никого нет. О том, что ФИО64 А.В. таким образом совершает мошенничество, не знал.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: о том, что подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО82 и ФИО64 А.В.; - выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166 – 169).

ФИО25 ФИО83, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у ее сына ФИО82, в собственности имеется трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 51\2-33. В течение длительного времени, около 8 лет в данной квартире никто не проживал. Впоследствии она узнала, что сын планирует сдать данную квартиру. В один из дней в сентябре 2013 года сын сказал, что нашел людей, которые намерены арендовать его квартиру, и попросил показать ее. Она приехала в данную квартиру, через некоторое время в квартиру позвонили, она открыла дверь, пришли две девушки, которые сказали, что они пришли смотреть квартиру. Она впустила девушек в квартиру, одна из них, впоследствии ФИО64 А. сказала, что ее дядя-мулла с семьей откуда-то приезжает, и ему необходимо где-то жить, и она намерена для него снять квартиру, кроме того ФИО64 А.В. сказала, что ФИО24 она имеет большую квартиру, но не хотела бы, чтобы дядя проживал совместно с ней, так как у той дети. ФИО64 А.В. попросила не говорить дяде-мулле, то, что она снимает и оплачивает квартиру, так как тот может обидеться. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что скажет дяде-мулле, что якобы добрые люди предоставили ей безвозмездно, для проживания вышеуказанную квартиру. Тогда она не придала этому особого внимания, и согласилась. ФИО64 А.В. показала ей копию паспорта дяди-муллы, ее смутило, что он не гражданин РФ, и она сказала, что пока договор заключать не будут, дождутся сына. ФИО64 А.В. и риелтор ушли, они договорились о встрече в тот же день вечером. В назначенное время ФИО64 А.В. и риэлтор опять подъехали, подошел ее сын, с которым был заключен договор найма жилого помещения сроком на 6 месяцев. Какого либо разговора о продажи квартиры не было. ФИО64 А.В. ФИО24 лично спрашивала у нее, не собираетесь ли вы продавать квартиру, она сказала, что нет. Арендная плата составляла 65 000 рублей, ФИО64 А.В. оплатила один месяц аренды, передав деньги ФИО82, и сын передал ФИО64 А.В. ключи от квартиры. О том, что ФИО64 А.В. таким образом совершает мошенничество, не знала. ( т. 3 л.д.122-125).

ФИО25 ФИО77, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО13 является его родным братом, кроме того, он знаком с ФИО12 В конце мая-начале июня 2013 года ФИО12 рассказал ФИО77, что его знакомая, впоследствии ФИО64 А.В. реализовывает ему арестованную квартиру через ФИО1, по цене, значительно ниже рыночной. Со слов ФИО12 он уже часть денежных средств, перечислил на счет ФИО1, за квартиру. В связи со своим отъездом на родину ФИО12 попросил его, в случае необходимости внести недостающую сумму денег. В конце августа 2013 года ему позвонил ФИО12, и попросил передать ФИО64 А.В. недостающую сумму денег в размере 150 000 рублей. ФИО12 передал ему сотовый телефон ФИО64 А.В., сказал, что с ней необходимо связаться срочно, так как та торопила его со взносом денег. Он позвонил ФИО64 А.В., они встретились, и он ей передал за ФИО12 денежные средства в сумме 150 000 рублей, никакой расписки не составлялось. ФИО64 А.В. сказала, что данную сумму срочно необходимо внести за квартиру. Впоследствии ФИО12 деньги в сумме 150 000 рублей ему верн<адрес> того, брат ФИО77- ФИО13 так же оформлял через ФИО64 А.В. покупку арестованной квартиры через ФИО1, им так же были переданы ФИО64 А.В. денежные средства, но в какой сумме он не знает. ( т.11 л.д. 24-27).

ФИО25 ФИО3, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ноября 2012 года она работала в АН «Виктории», риэлтором по аренде квартир. В январе 2013 года на агентский номер телефона позвонила ранее незнакомая девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая сказала, что ищет квартиру стоимостью до 80 000 рублей для себя и своей семьи. Данные дорогие квартиры снимали очень редко, поэтому ФИО64 А.В. была очень выгодным клиентом. Она предложила ФИО64 А.В. на выбор несколько квартир, в итоге ФИО64 А. выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105 номер <адрес>. Данная квартира была элитной, трехкомнатной, стоимость аренды составляла 80 000 рублей. На следующий день после просмотра был заключен договор аренды с хозяином, срок аренды на 11 месяцев, оплата наличными. ФИО64 А. оплатила риэлтерские услуги, часть из которых она оставила себе, а часть передала директору агентства. В тот же день ФИО64 А. въехала в вышеуказанную квартиру. Она приезжала в тот вечер забирать остатки агентских денег, и видела, что ФИО64 А. переехала с семьей. Оплата за квартиру ФИО3 не контролировалась. Примерно через 1,5 месяца, то есть в марте-апреле 2013 года, позвонила ФИО64 А., сказала, что квартиру затопило, и нужен новый вариант. На следующий день они смотрели несколько вариантов, ФИО64 А. понравилась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Стоимость аренды составляла 120 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что согласна на данную квартиру. На следующий день был подписан договор аренды. Агентские ФИО64 А. оплатила в размере 40 000 рублей, она получила деньги в сумме 20 000 рублей. Впоследствии до августа 2013 года с ФИО64 А. не общалась. Примерно в начале августа 2013 года ей позвонила ФИО64 А., сказала, что той нужна 1-2 комнатная квартира элитная в центре, стоимостью 30-60 тыс. рублей. Она предложила по телефону варианты, но ФИО64 А. не стала ничего смотреть. Затем ФИО64 А. позвонила ей в конце августа, сказала что нужна уже трех- четырехкомнатная элитная квартира. Впоследствии, в период с августа по октябрь 2013 г. ФИО64 А. было снято 12 квартир, как та говорила для своих родственников. Оплату за квартиры всегда производила ФИО64 А.В. При разговоре ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, ее муж работает в строительной организации, постоянно находился в командировках, ежедневно она могла снимать с карты около 100 000 рублей. После снятия квартир, и подписания договоров аренды ФИО64 А. передавала ФИО24 договора аренды, с той целью, как говорила ФИО64 А.В., чтобы договора не видели ее родственники. Она, ФИО3, никогда не работала в ФИО1, знакомых у нее в данной ФИО1 нет. В кабинетах ФИО1 она никогда не находилась, в форме сотрудника ФИО1 она никогда не ходила, так в наличии у нее ее нет. ФИО64 А.В. никогда никаких денег ей на карточку не перечисляла, в ФИО57 с ФИО64 А.В. она заходила однажды по адресу: Ленина, 9\11, ФИО57 «Хоум ФИО23». В офисы «Сбербанка» она с ФИО64 А. не заходила. ФИО64 А. говорила, что у той имеются знакомые в ФИО1. Лично ФИО64 А. она никогда не представлялась ФИО1. Она дважды была в квартире ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, чтобы забрать деньги по риэлтерским услугам. (т.6 л.д. 47-50).

ФИО25 ФИО8, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работала риэлтором первоначально в агентстве недвижимости «Уютный дом», «Азбука Аренды», с декабря 2012 года работает риэлтором по аренде ФИО24, не официально. ФИО3 знает с 2012 г., знакомы по телефону, общались по поводу арендуемых квартир. Первый раз она увидела ФИО3 в июле 2013 года, и они стали с той дружить. Впоследствии, с сентября 2013 года она с ФИО3 стали жить в одной съемной квартире ( на тот момент у той были конфликты в семье, и та ушла из дома). Вместе проживали около двух месяцев. В августе 2013 ФИО3 сказала, что у той есть клиентка по имени ФИО47, которая искала срочно элитную 3 комнатную квартиру в центре для своих родственников. Она позвонила своей коллеге, та предложила вариант по <адрес>. ФИО146 предложила ФИО47 данный вариант, та согласилась посмотреть. Она с ФИО146 на ее автомашине ВАЗ-21015 г.н. Е 388 АМ, 102 регион поехали на показ данной квартиры. По приезду по вышеуказанному адресу, девушка ФИО47 уже стояла у подъезда, та была одна. Они прошли в квартиру, где уже находилась хозяйка. ФИО47 посмотрела квартиру, она ей не понравилась, и она отказалась. ФИО47 ей и ФИО146 говорила, что ищет квартиру в аренду для дяди муллы и его семьи. Впоследствии ФИО47 через ФИО3 арендовала для своих родственников три квартиры, и один коттедж в <адрес>. В вышеуказанных объектах она делала описи имущества, по просьбе ФИО3 Адреса квартир, где она делала описи: К.Маркса, 51, возможно с дробью, Менделеева, 140\1, Чернышевского, 84; номеров квартир она уже не помнит. Данные квартиры снимались ФИО47 в аренду в начале сентября 2013 <адрес> заключения договоров аренды ФИО3 оставляла документы при себе, так как ФИО47 говорила, что не может показать данные документы мужу, так как тот будет ругаться, что та тратит его деньги. Аренду квартир ФИО47 всегда оплачивала ФИО24. Впоследствии она узнала, что фамилия у ФИО47- ФИО64. В ФИО1 она никогда не работала, и никогда ФИО64 А. не представлялась работником ФИО1. Кроме того, она ФИО64 А. ничего не говорила о том, что есть возможность приобрести через ФИО1 квартиры, не объясняла порядок оформления документов через ФИО1. Так же ФИО64 А. она не говорила, что ФИО3 работает в ФИО1. Денежных средств от ФИО64 А. она никогда не получала. ( т.6 л.д.204-207)

ФИО25 ФИО11, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2005 г. является руководителем Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. Федеральная ФИО1, а так же ФИО1 исполнители не занимаются реализацией арестованных квартир и автомашин. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9. Его родственниками не являются, никто из этих людей не работает и не работал в ФИО1. В период времени с января 2013 года по декабрь 2013 года сотовыми телефонами, имеющие следующие номера: №89174361285, № не пользовался. (т.1 л.д. 211-214).

Как видно из ответа Управления Федеральной ФИО1 по РБ, на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: К.Маркса, <адрес>; ФИО1-исполнителями территориальных отделов УФССП по РБ меры принудительного исполнения в виде ареста не принимались, постановления о запрете на регистрационные действия в регистрационные органы не направлялись. ( т.1 л.д.43).

Согласно ответу Управления Федеральной ФИО1 государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: К.Маркса, <адрес>; сведения о наложении арестов отсутствуют. ( т.1 л.д.45).

ФИО25 ФИО84, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ
показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию риэлтерских услуг, офис располагался по адресу: г.Уфа, <адрес> офис 75. В декабре 2012 года к ней по рекомендации ее брата Тагирова Рашида пришла для устройства на работу девушка, впоследствии ФИО3, которую она первоначально не оформляла официально, а взяла с испытательным сроком. Примерно до конца декабря 2012 года ФИО3 обучалась под ее руководством. Проработала ФИО146 у нее до апреля 2013 года, впоследствии они расстались, как она поняла, для самостоятельной работы. В конце января 2013 года она находилась в вышеуказанном офисе. На рекламный номер, в настоящее время она его назвать не может, так как они постоянно меняются, поступил звонок, звонила девушка, которая представилась ФИО47. ФИО47 сказала, что намерена снять элитное жилье в центре города в пределах 80 000 рублей, при этом сказала, что в квартире будет проживать она, муж, маленький ребенок, ее мама и брат. Она сказала, что подбором варианта будет заниматься ее сотрудник, и передала трубку ФИО3 Впоследствии, со слов ФИО3, та показала ФИО47 несколько квартир, и ФИО47 выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая. У нее очень хорошая память, кроме того, элитное жилье сдается не часто, поэтому она запомнила про ФИО47. Затем ФИО47 заключила с хозяином вышеуказанной квартиры договор аренды на длительный срок, с ежемесячной оплатой 80 000 рублей. ФИО146 были получены агентские в сумме 15 000 рублей, 7 500 рублей из которых ФИО3 передала ей в связи с тем, что та работает у нее, и от сделки ей передавалось 50 % от агентских. Данные суммы не оприходовались, в виду чего какой либо записи о взносе данной суммы нет. Кроме того, ФИО3 ей сказала, что ФИО47 с мужем (тот у нее является бизнесменом, очень хорошо зарабатывает) приобрела квартиру в строящемся доме, недалеко от Коммунистической, и пока не закончится строительство, и они не сделают в квартире ремонт, те будут проживать в съемной квартире. Кроме того, ФИО47 сказала ФИО146, что очень удачно вышла замуж, ФИО24 при этом приехала из деревни, и у нее имеются денежные средства, имелся ежедневный не маленький лимит по снятию денежных средств в ФИО57 «ФИО20». Отметка о том, что звонила ФИО47 имеется запись в журнале ФИО146, который она вела по работе, и который она просит приобщить к материалам уголовного дела. В журнале указан номер сотового телефона ФИО47 -89677403883. По какому телефону разговаривала ФИО146 с ФИО47, она не знает, но она действительно оформляла на себя один из номеров- 89033113535, который был передан ФИО146, и которым она пользовалась до апреля 2013 <адрес> через 1,5 месяца она с ФИО146 находились в офисе. На сотовый телефон ФИО146 поступил звонок, та сказала, что звонит ФИО47. Впоследствии ФИО146 сказала, что ФИО47 желает съехать из квартиры по <адрес>, так как в одной из комнат холодно, ее ребенок мерзнет, сыро, и им приходится жить в одной комнате. ФИО47 попросила, чтобы ФИО3 подобрала новый вариант, так как на той квартире было уже невозможно жить. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 хозяин квартиры по Коммунистической не вернул часть денег, которые та оплатила, но не прожила в квартире до конца весь месяц. ФИО146 стала подыскивать для ФИО47 варианты, и предложила ФИО47 вариант по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира пятикомнатная. Данная квартира ФИО47 устроила, и та согласилась ее снять. Был заключен договор аренды. ФИО47 сразу не оплатила все риэлтерские, первоначально внесла 15 000 рублей, и оставила ФИО146 паспорт в залог. На следующий день ФИО47 внесла еще 20 000 рублей (ФИО146 ездила к ней за деньгами), и потом еще ФИО47 донесла 5 000 рублей. ФИО146 передала лично 20 000 рублей (50 % от риэлтерских). Со слов ФИО146, ФИО47 несколько раз просила, чтобы ее мама не знала, что квартиру она снимает, и чтобы если что говорили, что квартира принадлежит знакомому, она пустует, и знакомые разрешили пожить в данной квартире. ( т.8 л.д.67-70)

ФИО25 ФИО85 в ФИО45 заседании показал, что работает риэлтором в ООО «НУР». Один из его знакомых сообщил, что Далаев Бекхан намерен сдать в аренду свою квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105. Он созвонился с ФИО86, тот подтвердил свои намерения, сказал, что квартира трехкомнатная, элитная, с хорошим евроремонтом, мебелью, и техникой. ФИО86 сказал, что желает сдать квартиру семье. Он разместил информацию об аренде на сайте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, риэлтор Даша ФИО146, сообщила, что у нее есть клиенты- семья (муж, жена, маленький ребенок, и мама жены), которые намерены арендовать квартиру. Плата за квартиру составляла 80 000 рублей ежемесячно. Они договорились на просмотр. В тот же день на квартире они встретились. Со стороны хозяина был он и ФИО86, с другой стороны была девушка, которая намеревалась снять квартиру, была ли в тот день Даша ФИО146, не помнит. Квартира девушке очень понравилась, но в тот день они договор не заключили. На следующий день ему позвонила риэлтор Даша, сказала, что ее клиентка согласна, они встретились, прошли в квартиру, где они оформили договор найма жилого помещения, договор был оформлен на брата той девушки. Со слов девушки-нанимателя, в квартире должны были проживать она, муж, ребенок, мама, и ее брат. ФИО4 попросила ФИО86 не приходить и проверять квартиру, и чтобы оплата происходила на стороне, вне квартиры, чтобы мама не видела, что квартира ими снимается. Кроме того ФИО4 сказала, что у нее есть папа или муж, который помогает ей денежными средствами.

ФИО25 ФИО86, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105-32. В декабре 2012 года он решил сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду он сообщил знакомому риэлтору Артему, который впоследствии сказал, что данную квартиру намерена арендовать семья с ребенком, мамой и братом, он согласился. Арендная плата составляла 85 000 рублей ежемесячно. В один из дней в конце января 2013 г. на квартиру приехала девушка риэлтор, и девушка, которая была намерена снять его квартиру, впоследствии ФИО4. Квартира ФИО64 А.В. понравилась, и она сказала, что согласна на аренду квартиры. У ФИО64 А.В. не было уфимской прописки в паспорте, а он сказал, что договор будет заключаться на лицо, у которого имеется прописка в паспорте. ФИО64 А.В. сказала, что приведет своего брата, у которого имеется уфимская прописка. Со слов ФИО64 А.В., та с мужем приехали из другого города в Уфу, ее муж обеспеченный, у него имеется достаточно денег, и они намерены приобрести квартиру. И пока они будут подбирать квартиру, и делать там ремонт, они намерены снимать его квартиру. ФИО47 обещала своевременно оплачивать, и содержать квартиру в чистоте. ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО64 А.В. со своим братом, на которого был оформлен договор найма жилого помещения, так как у него имелась уфимская прописка. С риэлтором со стороны ФИО47 он не общался. Впоследствии за квартиру деньги в сумме 80 000 рублей ему передала ФИО47, а он той передал два комплекта ключей. Через месяц ФИО64 А.В. позвонила, сказала, что она на центральном рынке, покупает продукты, и просила подъехать к центральному рынку, чтобы передать деньги. Он подъехал, вышел из машины, подошел к ФИО47, та передала ему деньги в сумме 80 000 рублей. Он спросил, нормально ли все в квартире, ФИО64 А.В. сказала, что в квартире все хорошо. После их последней встречи, примерно через 3 недели, позвонила ФИО64 А.В., сказала, что квартиру затапливает. Он приехал на квартиру, в квартире была одна ФИО47, других членов семьи он не видел. Он зашел в квартиру, увидел, что в квартире валялись использованные памперсы, был запах неприятный. Он сказал, чтобы ФИО64 А.В. собиралась, и съезжала из квартиры. Вечером ФИО64 А.В. передала комплект ключей, и сказала, что съехала. Он был так зол на ФИО64 А.В., что даже забыл про второй комплект ключей. На следующий день он пошел в квартиру, и обнаружил, что пропал из квартиры телевизор, гладильная доска и утюг. По этому поводу в полицию не обращался. Он сказал риэлтору Артему, чтобы тот забрал у ФИО64 А.В. ключи, и что пропали из квартиры вещи. Дня через два ФИО86 позвонила ФИО64 А.В., и требовала возврата денег в сумме 40 000- 45 000 рублей, якобы за то, что та не прожила в квартире до конца срока. Он сказал, что после нее пропали вещи, а так же то, что ему пришлось делать ремонт в квартире, и что свяжется с ней, и расчет с ним будет проводить она, а не он. После этого ФИО64 А.В. больше не видел, и не слышал. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть. (т.8 л.д. 17-20).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО10. ( т.7 л.д.177-182).

ФИО25 ФИО87, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что том, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Около 2 лет она с семьей проживает в загородном доме, квартира простаивала, и решила сдать данную квартиру в аренду. Кем именно она не помнит, на сайте в интернете было размещено объявление о сдаче в наем данной квартиры. В марте 2013 г. ее бывшая родственница-Кулак Светлана, сообщила, что есть желающие арендовать данную квартиру. Кто именно позвонил Светлане, не знает. ДД.ММ.ГГГГ Светлана попросила ее подойти в салон красоты, так как то ли риэлтор, то ли то лицо, которое намеревалось арендовать ее квартиру, пожелали встретиться с хозяйкой. В дневное время она приехала в салон, прошла в кабинет, где увидела двух ранее ей незнакомых женщин, впоследствии одна из них ФИО64 А.В., а вторая ее риэлтор, имени не запомнила. Со слов ФИО64, у той в квартире, расположенной по <адрес> г.Уфы идет ремонт, и на время ремонта они будут снимать ее квартиру. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей ежемесячно плюс 20 000 рублей ежемесячно оплата за коммунальные услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, чтобы ни она, ни Светлана не говорили матери ФИО64 А.В. о том, что данная квартира арендовывается, попросила сказать, что они ее знакомые, и просто разрешили пожить ей с семьей в квартире, но в связи с чем необходимо было так говорить, не помнит. Кроме того, ФИО64 А. говорила Светлане, что ее муж работает ФИО1 в Москве, и занимается реализацией арестованных квартир. В ходе разговора ни она, ни Светлана с риэлтором не общались, она вообще сидела, и ничего не говорила. Затем Светлана проверила документы ФИО64, они были в порядке. Был заключен договор найма жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Каким образом был произведен расчет за квартиру в день заключения договора, не помнит. Впоследствии за квартиру ФИО64 рассчитывалась ежемесячно, проблем с оплатой не было. Деньги ФИО64 А. передавала через Светлану, или заносила в салон красоты, а затем деньги передавалась ей. Кроме того, ФИО64 А.В. ежемесячно снимала показания счетчиков воды, газа, света, записывала их, и передавала ей, для того, чтобы производилась оплата за воду, газ, свет. Никакой речи о том, что данная квартира продается, первоначально не было. Впоследствии, по истечении нескольких месяцев, около 6-7, ФИО64 А. обратилась к Светлане, и спросила, не хочет ли она продать свою квартиру. Светлана передала ей слова ФИО64 А.В., она ответила, что если ФИО64 найдет ей две 2 комнатные квартиры в этом же, либо соседнем доме, то она подумает о продаже. Затем Светлана передавала ей, что якобы ФИО64 подобрала одну 2 комнатную квартиру, она сказала, чтобы та показала ее, но ответа не последовало. Кроме того, Светлана передала, что якобы ФИО4 хвасталась тем, что у нее тетя работает в Газпроме. Вышеуказанная квартира никогда в аресте в ФИО1 не находилась. ФИО64 А.В. прожила в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года, оплата была произведена за 9 месяцев, в сумме 1 080 000 рублей. ( т.8 л.д.81-84).

ФИО25 ФИО88 дала подобные показания. ( т. 9 л.д.124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1)подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «Арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; - в графе «подпись нанимателя» в расписке от имени ФИО87 выполнены- ФИО4. ( т.7 л.д.177-182 ).

ФИО25 ФИО89, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с семьей проживает в <адрес>. В собственности его жены - ФИО93 имеется коттедж, расположенный в д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже он с женой не проживают, они решили сдать коттедж в аренду. Сдачей в аренду коттеджа они попросили подругу жены- риэлтора ФИО142 Примерно в конце лета- начале осени 2013 г. ФИО142 коттедж сдала семье, состоящей из мужа, жены- ФИО64 А.В., и двух детей. Договора об аренде жилого помещения у него нет, он должен находится у ФИО142 Ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей. Оплату за первый месяц перечислили на банковскую карту жены ФИО89 №639002069082441583, перечисляла ФИО64 А., в сумме 60 000 рублей. Примерно недели через три после сдачи коттеджа в аренду он приехал в <адрес>, чтобы из коттеджа забрать часть своих вещей, где и встретил ФИО64 А.В., которая передала ему в руки оплату за следующий месяц в сумме 60 000 рублей. В ходе разговора с ФИО64 А. та спросила у него, не хотел бы он продать данный коттедж. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. ФИО64 А. высказала намерение о покупке ею данного коттеджа, предварительно сумма оговаривалась 18 000 000 рублей, цена была не окончательной. За третий месяц ФИО64 арендную плату не заплатила, хотя уверяла, что оплату произвела. Впоследствии ФИО64 А. позвонила ему, сказала, что возникли проблемы с канализацией, и ему пришлось направить в коттедж рабочих, чтобы устранять неполадки в канализации. ФИО64 сказала, что той необходимо увезти ценные вещи, так как она боялась за их сохранность. Через несколько дней приехали рабочие, наладили канализацию, и уехали. В течении 1,5 месяцев ФИО64 арендную плату не вносила, он просил, чтобы ФИО64 А.В. оплатила проживание, иначе он обратится в суд. Впоследствии ФИО64 А. съехала с коттеджа, как он понял, чтобы не оплачивать задолжность за проживание. Кроме того, ФИО64 при въезде в коттедж сменила замки, ключей которых она ФИО89 не оставила. В коттедже оставались вещи ФИО64 А.В., которые он сложил в одну комнату. Никаких расписок в вещах ФИО64 А.В. он не видел.(т.5 л.д.160-163 ).

Как следует из протокола осмотра места происшествия- коттеджа по адресу: г.Уфа, Калининский район, д.Карпово, <адрес>, были изъяты два пакета с документами. Данные документы, находящиеся в двух пакетах, были осмотрены в том числе копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копии паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д. ; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств- копия документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копия паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 04.09.2013, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; ( т.5 л.д. 218-232).

ФИО25 ФИО92 в ФИО45 заседании показала, что у нее есть знакомая- ФИО93, с которой ранее они вместе учились, и впоследствии общались. Летом 2013 года ФИО93 вышла замуж, и уехала в <адрес>. В собственности ФИО93 имеется коттедж, расположенный по адресу: д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже подруга с мужем не проживала, то они решили сдать коттедж в аренду. О сдаче коттеджа в аренду они попросили ее, так как она ранее работала риэлтором. Примерно в конце лета- начале осени 2013 года, она разместила объявление о сдаче коттеджа на специальном сайте для риэлторов, ей ответила девушка по имени Даша, и сообщила, что имеется семья с детьми, которая желает снять данный коттедж. Впоследствии они встретились на въезде в д.Карпово. На автомашине ВАЗ-2115 приехали два риэлтора – Даша, с которой она разговаривала по поводу коттеджа, и вторая, как оказалось впоследствии ее знакомая- ФИО51. С риэлторами в автомашине находилась девушка с грудным ребенком, впоследствии ФИО64 А.В., которая как выяснилось, хотела снять данный коттедж. Они подъехали к коттеджу, ФИО64 А.В. осмотрела его, коттедж ей очень понравился, и она сказала, что согласна снять данный коттедж. Она обозначила сумму аренды коттеджа- 60 000 рублей, ФИО64 А.В. согласилась на данную сумму. Она так же сказала ФИО64 А.В., что коттедж планируют хозяева впоследствии продавать, ФИО64 А.В. ответила, что впоследствии приобретет данный коттедж. Риэлторы составили договор аренды коттеджа, с ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей. ФИО64 А.В. подписала данный договор, один экземпляр остался у ФИО64, второй у нее. Ее экземпляр не сохранился, куда он мог деться, она не может сказать, возможно, потерялся. После подписания договора они поехали в город, где ФИО64 А.В. с банкомата сняла деньги в сумме 15 000 рублей, и отдала ей, оплатив риэлтерские услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. оплатила аванс, в сумме 15 000 рублей, остальную сумму в размере 45 000 рублей ФИО64 А. должна была перечислить на карту хозяйки коттеджа. Она «скинула» смс ФИО64 А.В. с номером счета хозяйки- ФИО93, на который ФИО64 А. перечислила оплату за первый месяц проживания. В тот же день она передала ФИО64 А.В. ключи от коттеджа. На следующий день ФИО64 А.В. с семьей заселилась в коттедж. Впоследствии ФИО93 сообщила, что за коттедж оплата не поступает. Она позвонила риэлтору Даше, спросила, почему ее клиент не оплачивает арендную плату, та ответила, что у той проблемы с полицией, и они съехали с коттеджа. В конце декабря 2013 года она приехала в коттедж, чтобы посмотреть его состояние, в коттедже находились личные вещи ФИО64 А., и ее семьи, которые сложили в отдельную комнату на первом этаже.

ФИО25 ФИО94, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 44\1-41. С мая 2013 года данную квартиру он решил сдать в аренду, в ней некоторое время проживали, но затем, с осени 2013 г. данная квартира стояла пустой. ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон позвонила риэлтор, которая сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире первоначально он был один, но затем подошла его жена Клара Фанисовна. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 сказала, что она планирует снять данную квартиру для партнеров своего мужа, которые приезжают из-за границы, а именно японцев, по работе, на сколько он помню, количество оговаривалось около трех человек. Кроме того, ФИО64 говорила, что ее муж бизнесмен, который работает в сфере строительства, а так же то что необходимо партнеров мужа «достойно встретить», так как в будущем они планируют сделать ответный визит. Посмотрев квартиру ФИО64 А. сказала, что ее все устраивает, и они заключили договор найма жилого помещения. В графе, где указывались лица, которые должны были проживать в квартире, было оставлено пустое место, так как они с ФИО64 А.В. договорились, что когда приедут партнеры мужа, они впишут их данные в договор. Он передал ФИО64 ключи от квартиры, а та ему передала деньги в сумме 50 000 рублей (стоимость арендной платы за 1 месяц), и еще 50 000 рублей (депозит). Никакого разговора о том, что он продает данную квартиру, либо то, что он в будущем будет продавать данную квартиру, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как продавать данную квартиру он не планировал. В течении недели в квартиру никто не заезжал, он спрашивал у ФИО64 А.В., почему никто не заезжает, та отвечала, что партнеры мужа вот-вот должны подъехать. Затем ФИО64 стала говорить, что партнеры мужа приехали, но проживают в микрорайоне Сипайлово, так как им удобнее оттуда ездить на работу. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что в виду того, что партнеры мужа заселись в квартиру ее тети (в микрорайоне Сипайлово), то теперь тетя будет проживать с семьей в его квартире. Он спросил про прописку, ФИО64 сказала, что у них есть прописка, он пришел в квартиру, но так и не стал проверять ее, так как увидел порядочную семью, состоящую из пожилой женщины, девушки (впоследствии узнал ее имя- Загида), и парня, брата Загиды, лет 16-17. Он несколько раз приходил проверять квартиру, в квартире всегда был порядок, замечаний не было. В квартире проживали до конца январских праздников 2014 г., он пришел в квартиру, забрал у Загиды ключи, а та забрала из квартиры свои вещи, а так же свое массажное кресло, и стиральную машину. Кроме того, в ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. внесла оплату еще за один месяц в сумме 50 000 рублей. После того, как с квартиры съехали, ФИО64 А.В. попросила вернуть ей часть денег с депозита, он сказал, что рассчитает коммунальные услуги, а потом уже сделает возврат. Впоследствии был обнаружен дефект на кухонной поверхности, и он сказал, что пока они не заменят поверхность, ни о каком возврате не может быть и речи. Впоследующем ФИО64 А.В. больше не звонила. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не говорить ее родственникам, что квартира сдается, и она оплачивает съем квартиры. Общая сумма, полученная от ФИО64 А.В. составила 150 000 рублей. При сдаче квартиры в наем о том, что в квартире будут проживать партнеры мужа, говорила ФИО64 А.В., ее риэлтор сидела рядом, и ничего не говорила. ( т. 8 л.д.99-103).

ФИО25 ФИО95 в ФИО45 заседании показал, что между ООО «Башкирский промышленный центр» и ФИО96 заключен договор о предоставлении услуг по сдаче ее квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса, 9-87 в аренду. На его имя была выписана доверенность, согласно которой он имел право сдавать данную квартиру в аренду, и получать арендную плату. Он лично разместил объявления о сдаче квартиры в аренду на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор, сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире он был один. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 А.В. сказала, что планирует снять данную квартиру для своего гражданского мужа, который будет проживать в данной квартире. Фамилии мужа ФИО64 А.В. не называла. Он посмотрел паспорт, у ФИО64 не было прописке, она ему сказала, что проживает с мамой по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, но в связи с тем, что у мамы с гражданским мужем «натянутые» отношения, она снимает для него квартиру. Ежемесячная оплата, согласно договора составляла 25 000 рублей, но они договорились, что если ФИО64 согласится оплатить сразу 3 месяца, то оплата будет составлять 22 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО64 А. оплатила 25 000 рублей, и на следующий день еще 41 000 рублей. Денежные средства передавала наличными, лично ФИО64, доставая из сумки. В тот же день был заключен договор аренды квартиры, в котором лично расписалась ФИО64. Договор заключался в офисе ООО «Башкирский промышленный центр» по адресу: г.Уфа, Кавказская, 8. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как квартира ему не принадлежала. Квартиру он не проверял, но ФИО64 он звонил ежемесячно, спрашивал, как дела, та говорила, что все нормально. Впоследствии, по прошествии 3 месяцев, он позвонил ФИО64 А.В., спросил, будет ли та еще проживать, та сказала да, обещала оплатить сразу за 3 месяца, но затем стала оттягивать день передачи денег, затем говорила, что якобы перечислила на его карту, но деньги не могут дойти, в итоге, он решил ее выселить в связи с неоплатой. Они договорились встретится, ФИО64 передала ему ключи от квартиры, впоследствии выяснилось, что ФИО64 поменяла замки, а придя в квартиру он обнаружил, что в ней так никто и не жил, хотя были следы чьего то присутствия. Общая сумма, полученная от ФИО64 А. В. составила 66 000 рублей. Риэлтор, которая была с ФИО64 А. не говорила о том, кто будет проживать в квартире, и не передавала ему денежные средства. При нем ФИО64 передала риэлтору деньги в сумме около 12 000-13 000 рублей, как сказала риэлтор- агентское вознаграждение. Ни ФИО64 А., ни ее риэлтор с хозяйкой квартиры не встречались, так как не знали ее данных, а он их им не говорил, так как та проживает длительное время в Испании.

ФИО25 ФИО97 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Достоевского, 83\1-27. В сентябре 2013 она решила сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду сообщила знакомому риэлтору, которая впоследствии сказала, что данную квартиру намерена арендовать девушка, и они договорились о встрече для просмотра. Арендная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно. В тот же день она приехала в свою вышеуказанную квартиру для показа, ее риэлтор приехать не смогла. В дверь позвонили, она открыла дверь в квартиру прошли две девушки, одна из них- ФИО64 А. В., которая намеревалась арендовать квартиру, и риэлтор по имени Даша. Осмотрев квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что квартира ей понравилась, и она намерена арендовать ее для своего дедушки, который приезжает из Учалов. ФИО64 А. сказала, что у нее кто то из родственников работает в Газпроме, ФИО24 она проживает в доме по <адрес> г.Уфы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о найме жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Договор аренды подписывала ФИО64 А., деньги за 2 месяц передавала так же ФИО64 А., вытащив их из сумки, отсчитав, даже не торгуясь. Через некоторое время, через консьержа она узнала, что в квартире недели две проживал какой то дедушка, но затем он съехал. Однажды приехав проверить квартиру, она увидела мужские вещи, в квартире было прокурено. Она позвонила ФИО64 А., попросила подъехать ее. Она решила расторгнуть договор аренды квартиры, о чем сказала ФИО64 А. Впоследствии, часть арендной платы в сумме 20 000 рублей, она вернула в руки ФИО64 А.В., в связи с тем, что до конца срока в квартире не проживали. Риэлтора Дашу она видела однажды, при показе квартиры, с ней она не разговаривала, разговор вела только с ФИО64 А.В. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть.

ФИО25 ФИО98, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. она познакомилась в конце осени 2011, когда та приходила к ней в гости со своим будущим мужем- ФИО6 Впоследствии, в ходе дальнейшего общения, ФИО64 А. говорила, что у нее имеется дядя, проживающий в городе Москве, и который «продвигает» одного из чиновников города Уфы на вышестоящую должность в Москву, впоследствии ФИО11, который в свою очередь в благодарность помогает ей в реализации конфискованных квартир и автомашин. Со слов ФИО64 А.В. она планировала приобрести через ФИО11 квартиру по <адрес> г.Уфы. На ее вопрос, каким образом та планирует рассчитаться, ФИО64 А.В. говорила, что это не ее дело. Кроме того, ФИО64 А.В. предлагала и ей приобрести квартиру через своего дядю ФИО11, но она отказалась. В один из дней летом 2013 г. ФИО64 А. позвонила ей по сотовому телефону, попросила ее почитать молитву за ФИО11, но в ходе телефонного разговора она не запомнила его имени и отчества, и тогда ФИО64 АВ. скинула смс «ФИО11», и она читала молитвы на его имя. Лично она с ФИО99 никогда не встречалась, и не разговаривала с ним. Впоследствии она с ФИО64 А. перестала общаться в виду того, что та просила оформить на ее родственников ФИО23, а ее ФИО24 просила в ФИО57 заложить свою квартиру, чтобы получить денежные средства, якобы для того, чтобы погасить свой долг в сумме около 6 000 000 рублей перед женщиной по имени Филюза. Якобы Филюза передавала ФИО64 А.В. вышеуказанную сумму на покупку квартиры через ФИО11, а ФИО64 А. их потратила. ( т.9 л.д.12-15)

Как видно из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Пушкина, 114-504; постановления о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО64 А.В.; протокола обыска, в ходе которого изъяты в том числе сберегательная книжка Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковая карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записная книжка в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; протокол осмотра сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser» ( т.6 л.д. 7-19, т.9 л.д. 23-25, т.10 л.д. 224-235).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, сделаны выводы: на НЖМД, входящим в состав представленного на исследование ноутбука «Toshiba» по адресу: «Раздел 1:\ Users\ ФИО49\ AppData\ Roaming\ Apple Computer\ MobileSync\ Backup\ 33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1\ 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28|» обнаружен файл: «message», содержащий ключевые выражения «к мА 51\2», «Karla Marksa, Dom 51\2», «Менделеева 140\1», «Энгельса 13», «Чернышевского 84». Содержимое файла «message» сохранено в файле «Приложение 1» и записан на оптический диск однократной записи. ( т.7 л.д. 15-17).

Из заключения эксперта № от 22.05.2014, следует, что сделаны выводы: на USB-накопителе «Apacer», имеются файлы: «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», содержащие ключевые слова и выражения «ФИО152 Филюза», «ФИО61», «ФИО12», «ФИО13», «ФИО36». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложении 1 и 2 соответственно. На USB-накопителе «Apacer», имеются файлы «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», «раиля салимгареевна2.docx», содержащие ключевые выражения «карла маркса 49\1», «чернышевского 84 <адрес>», «карла Маркса 51\2», «Энгельса 13», «Пушкина 117», «Зорге». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложениях 1,2 и 3 соответственно. ( т.7 л.д.45-57).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: в представленном ноутбуке «Aser» имеются три звуковых файла по адресу: C:\UsersФИО47\Musik\iTunes Media\Voice Memos\, в которых зафиксированы три фонограммы, относящиеся к предмету экспертного исследования. Фонограмма 1 начинается со слов «Здравствуйте» и заканчивается словами «Я вот пойду Роберта…Роберт». Фонограмма 2 начинается со слов: «говори-говори, я тебя слушаю» и заканчивается словами «они могут нет музыку потише сделать,…(скажу)». Фонограмма 3 начинается со слов «у вас есть еще такая?» и заканчивается словами «(Че) сколько там за две колы, двести?». Уточненный текст фонограммы 1 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 2 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 3 приведен в исследовательской части заключения. ( т.9 л.д. 30-36).

Из протокола осмотра и прослушивания следует, что осмотрены и прослушаны фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ( т.9 л.д. 51-61).

В материалах дела имеются постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: г.Уфа, Мушникова, 11\4-43; постановление о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО3; протокол обыска, в ходе которого изъяты в том числе «ноутбук Aser», блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями, протокол осмотра ноутбука «Aser», блокнота черного цвета, трех тетрадей и двух листов с черновыми записями ( т.6 л.д. 221-236, т.8 л.д. 259-274).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: на НЖМД, входящем в состав представленного на исследование ноутбука «Aser» по адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «допрос.rtf», содержащий ключевые выражения «Чернышевского <адрес>», «энгельса <адрес>», «Пушкина <адрес>». Содержимое файла приведено в Приложении 1 к настоящему заключению. По адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «смс сообщения.rtf», содержащий ключевые выражения «Карла маркса 51\2». Содержание файла приведено и распечатано в Приложении 2 к настоящему заключению, а именно Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79170484748.22/08/13 16:13 ФИО46 ну что там как дела продвигаются? 25/09/13 21:43 Даш посмотри когда платить нужно за Менделеева и карла маркса 51/2 25/09/13 21:59 Без консьержки 25/09/13 22:00 Вредные они везде 26/09/13 16:22 Моё присутствие не обязательно же 26/09/13 16:24 Я не могу сегодня 27/09/13 13:43 Привет да в любое время я свободна сегодня ты мне элиту нашла хоть с сауной хоть без сауны разницы нет 27/09/13 15:24 Даш 3 мало надо минимум 4 27/09/13 15:32 Ребенок один почти 6 лет и трое взрослых папа мама и бабушка 27/09/13 15:34 Даш может ты все ФИО24 заполнить а ко мне подъедите на Кирова и все а то мама одна с дымя детьми амирхан болеет да и я болею боюсь его на улицу с собой брать 27/09/13 15:36 За подписью 27/09/13 15:43 Есть 4? 27/09/13 17:13 Даш 48 дом не устраивает там площадки нет и на дороге стоит Газпром отказ дала 29/09/13 14:29 Привет как дела? Даш че у нас есть варианты на завтра 29/09/13 18:57 Даш в течении трех дней еще знакомой нужна комната в Деме за 6 тысяч если есть 01/10/13 23:53 Даш у меня 50000 тысяч пока нету но у мужа в пятницу будут и он согласен дать только если через месяц отдашь 67000 и под расписку(((извини я свои деньги дала бы но эти квартиры меня разорили 02/10/13 11:41 Даш вышли номер лиры 02/10/13 12:03 Лира добрый день встретимся в 4часа мне срочно одно дело нужно сделать. спасибо) 02/10/13 12:29 Даш вышли номер ильдара с карла маркса 51/2 02/10/13 14:41 Мы с лирой вечером в 10 встречаемся на 4 часа она не может 02/10/13 14:43 Давай вечером сможешь приехать? я такси оплачу 21/11/13 20:56 Короче в договоре написано что при отказе я теряю 10% от пред оплаты это получается 400 тысяч и всё 21/11/13 20:58 Сколько у тетя самая большая квадрат квартира есть. Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79677403883. 04/09/13 10:06 А что нибудь есть 04/09/13 10:08 А мебель есть Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79170484748. 22/08/13 14:21 А ту трешку можно без мебели за 30000 снять? или 35000 22/08/13 14:28 Вот и хорошо ее возьму если че вечером можно посмотреть 23/08/13 14:24 Всё я деньги получила выхожу в такси 23/08/13 14:28 Держи держи 23/08/13 14:40 Даш тут везде пробки мы на проспекте октября 61 это рядом совсем пусть подождет 24/08/13 09:19 Здравствуйте ФИО46. ну че там как дела?24/08/13 11:04 Дашуль ну что там? 24/08/13 11:23 Че сейчас идти? 24/08/13 11:28 Это соседи наши пи….. 08/10/13 11:32 Даш привет тебе сегодня Газпром должен позвонить скажешь что занята и типа перезвоню хорошо? а я щас номера все вышлю 08/10/13 11:33 8(919) 145-34-48 +7(937)337-73-01 8(919)142-74-30 29/10/13 09:27 приветик дашуля мои японки приезжают надо трешку хоть где но элитную трешку ФИО24 понимаешь 29/10/13 09:29 Ой хотела написать япошки нет мужики 3 штучки 29/10/13 10:14 Если есть варианты 29/10/13 14:37 На меня 30/10/13 14:11 Даш пришли в виде смс опись Менделеева 140/1 мне надо знать примерно Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79677403883. 09/09/13 10:12 Привет даш есть однушки пустые под офис в центре? ( т.7 л.д.113-117 ).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: на НЖМД, представленном на исследование в составе ноутбука «Тoshiba» по адресу: «Раздел 1:\Users\ ФИО49\ AppData\Roaming\ Apple Computer\MobileSync\Backup» содержаться файлы резервного копирования устройств, идентифицированных как: Apple iPhone 5 imei 013425008696068, имя iTunes «iPhone ФИО47» (одна резервная копия);- с Apple iPhone 5 imei 013556000650396, имя iTunes «iPhone RuDik» (две резервные копии); содержащиеся в них данные, в том числе сведения «Телефонная книга», «сообщения» сохранены в файлы: - «резервная копия (33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1)(013425008696068).pdf, - резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6-20130930-195351)(013556000650396).pdf; -резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6)(013556000650396).pdf» и записаны на оптический диск однократной записи. ( т.9 л.д.4-5).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013; карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013; счет № принадлежит ФИО2 дата открытия 25.02.2009; карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д. 86-87, т.10 л.д. 236-245).

Согласно ответу ОАО «Сбербанк России» от 16.04.2014, о том, что ФИО64 А.В. является владельцем счетов: 1) 40817810606004669467 (карта №676196000120671830); 2) №42307810906004665019; 3) № (карта 676196000120311809). ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО64 А.В. № был произведен перевод с карты на карту, получатель карта №4276……9975, принадлежащая ФИО2, сумма 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые в тот же день были выданы наличными. Так ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в суме 200 000 рублей, из которых в тот же день было выдано наличными в сумме 50 000 рублей, списано по требованию клиента 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано по требованию клиента 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было перечислено 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 рублей, 05.07.2013- 15 000 рублей, 07.07.2013- 115 000 рублей, 08.07.2013- 50 000 рублей, 08.07.2013-70 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № (карта 676196000120311809) зачислено 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 25 000 рублей, в тот же день списано 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 55 000 рублей, и до ДД.ММ.ГГГГ списаны все денежные средства, находящиеся на счете. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. зачислено 285 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны частями. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 350 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было частично списано 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было зачислено 100 000 рублей, в тот же день списано 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 20 000 рублей. Так на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило 17 000 рублей, которые в тот же день были списаны. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. зачислены деньги в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, которые в период с 01 по 02.2013 были списаны со счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили деньги в сумме 16 000 рублей, 04.07.2013- 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, в тот же день списано 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 115 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 120 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 43175 рублей., а ДД.ММ.ГГГГ списано 170 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ было списано 65721 рубль, ДД.ММ.ГГГГ списано 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 51 645 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 108763 рубля., ДД.ММ.ГГГГ списано 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 17 500 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 40 990 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 14 000 рублей. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 40 000 рублей, которые в тот же день были списаны. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили денежные средства в сумме 66 500 рублей, из которых в тот же день списано 65 000 рублей, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.131-134, т.7 л.д.101-107, т.10 л.д. 236-245).

Из заключения эксперта № от 27.03.2014, следует, что сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графе «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В.- выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО63 О.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имелись сотовые телефоны 89279530561, 89876097894, 89272371127. В ФИО1 ФИО63 О.Д. работает с 2011 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ФИО1 по Кировскому району г.Уфы. Здание ФИО1 находится по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, ее кабинет располагался на 4 этаже, кабинет 430. В марте 2013 ФИО63 О.Д. перевелась в группу, которая расследует производство алиментно обязанных лиц, а в мае 2013 она уехала в <адрес>, где так же работала в ССП, по ДД.ММ.ГГГГ г., а затем была переведена в ССП в специализированный отдел по исполнению особых документов, где работает по настоящее время. В период времени с сентября 2012 по январь 2013 совместно с ней в кабинете работали Набиев Булат и Печников Андрей. В вышеуказанный период времени у нее мама находилась в тяжелом состоянии, и она вынуждена была брать отпуск, и уехать <адрес>, Мелейзовского района РБ. В декабре 2012 ФИО63 О.Д. вышла на работу. ДД.ММ.ГГГГ в ССП по Кировскому району г.Уфы поступил исполнительный документ на ФИО64 Ф.Ш. о задолжности в пользу «Уфимской академии искусств» в сумме 30 324 рубля 21 копейка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 О.Д. было возбуждено исполнительное производство, которое ДД.ММ.ГГГГ было окончено фактическим исполнением, в связи с погашением долга. ФИО17 О.Д. не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО3 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. ФИО18 О.Д. так же не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО7 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. По поводу арестованного жилья ФИО63 Д.А. пояснила, что действительно, после того, как проходят суды, к нам на исполнения приходят исполнительные документы о взыскании долга, либо наложении ареста на какое либо имущество, в том числе квартиры и машины. Данные исполнительные документы отписываются руководством исполнителям, а затем, после получения документов, ФИО1 исполнитель описывает имущество, и передает его на реализацию «Реализатору» (организацией, с которой заключен договор). Впоследствии, после проведения торгов, и реализации имущества, «Реализатор» перечисляет на расчетный счет ССП реализованное имущество. ФИО24 ФИО1 исполнители не занимаются реализацией квартир и машин, так как это не предусмотрено их должностными обязанностями. ФИО1 исполнители подготавливают только документы, для того, чтобы прошла реализация, а уже торгами и ФИО24 реализацией занимается «Реализатор». ( т.6 л.д.200-203).

ФИО25 ФИО103 в ФИО45 заседании показал, что в Октябрьском <адрес>ном отделе ФИО1 г.Уфы УФССП по РБ он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее в должности ФИО1 исполнителя, с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместитель начальника отдела. В период 2012-2013 года он пользовался сотовыми телефонами 89177804918. До назначения заместителем начальника отдела его рабочий кабинет был 502 в здании ССП по адресу: г.Уфа, <адрес>, вход со стороны Центрального рынка, затем в кабинете 526, оба кабинета находятся на 5 этаже вышеуказанного здания. ФИО1 реализацией арестованных квартир, непосредственно ФИО24 не занимается. В случае наложения ареста на квартиру ССП, производится ее оценка, оценку производит оценщик, с которым ССП заключает договор. После оценки квартиры ФИО62 направляет заявку на реализацию в Управление ССП в отдел реализации арестованного имущества, потом направляют поручение на реализацию в РосИмущество, после чего они определяют компанию, которая будет заниматься реализацией квартиры. После реализации квартиры вырученные деньги поступают на депозитный счет ССП, и впоследствии направляются в счет погашения долга. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9 не знакомы, ни с кем из них он не созванивался. В период с октября по декабрь 2013 года никто к нему не обращался по поводу оформления документов по арестованным квартирам, в частности ФИО12, его заместителем была ФИО19.

Согласно ответу УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем <адрес> отдела ФИО1 г.Уфы ФИО63 О.Д. на основании исполнительного листа № от 04.12.2012, выданного Кировским районным судом г.Уфы по делу № ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № о взыскании задолжности в размере 30 324,21 рублей с ФИО5 в пользу ФГБОУ ВПО Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем ФИО104 на основании п.1 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УФССП по РБ не работала. ФИО1-исполнители реализацией арестованных квартир не занимаются. ( т.7 л.д. 190-204).

Как видно из ответа УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в штате Управления Федеральной ФИО1 по РБ ФИО8, ФИО105 не числились. (т.9 л.д. 89).

ФИО25 ФИО64 В.Р., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО4 является его родной дочерью. С марта 2012 года с дочерью не общался в связи с тем, что женился второй раз. В декабре 2013 года к нему обратилась дочь ФИО47, сказала, что у нее проблемы, что она пыталась приобрести квартиры и себе и каким-то лицам, полученные денежные средства для приобретения квартир она передавала ФИО1, по имени Даша, но расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО47 перечислила часть денег в сумме 3 000 000 рублей на счет Даши. Впоследствии квартиры предоставлены не были, и люди, которые передавали деньги ФИО47, требовали их возврата через третьих лиц. Он ФИО47 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для приобретения квартиры в период с марта 2012 по май 2013 года, не передавал. (т.6 л.д.237-240).

В материалах дела имеются исследованные судом постановление о производстве выемки у подозреваемой ФИО64 А.В.: договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В.; файла с документами, чеками и т.д.; протокол выемки и осмотра вышеуказанных предметов и документов; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В. ( т.7 л.д.139-161).

Судом исследованы постановление о производстве выемки в Башкирском отделении ОАО «Сбербанк России» видеоматериалов с камер наружного наблюдения, протокол их выемки, протокол их осмотра, постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела видеоматериалов с камер наружного наблюдения ОАО «Сбербанк России» ( т.7 л.д. 132-138).

ФИО25 ФИО106, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. он знает с 2001 г., его родная сестра ФИО107 знакома с матерью ФИО64 А.В., в связи с чем и он познакомился с нею. В декабре 2011 г. ФИО106 оформил в СберФИО23 в сумме 577 000 рублей, планировал приобрести себе комнату, деньги он в ФИО57 получил, однако комнату не приобрел. Деньги находились у него на руках, так как была вероятность того, что может подобраться вариант комнаты, который бы он мог приобрести. Кроме того, ФИО108 была скоплена определенная сумма денег, и к декабрю 2012 г. он имел на руках деньги в сумме 950 000 рублей. О том, что у него имеются на руках деньги знала ФИО64 А., в декабре 2012- январе 2013, точного времени он уже не помнит, ФИО64 А.В. попросила у него в долг деньги, сроком до 1 года, без процентов, на покупку квартиры. В связи с тем, что он так и не смог приобрести себе комнату, он решил дать ФИО64 деньги в долг в сумме 600 000 рублей. Какую ФИО64 А.В. планировала приобрести квартиру, какой стоимостью, имелись ли у нее собственные денежные средства, а так же то, у кого она намеревалась приобрести квартиру, ФИО64 А.В. ФИО106 не говорила. Расписка о получении ФИО64 А.В. денег в сумме 600 000 рублей не составлялось. В январе 2013 г. к ФИО106 опять подошла ФИО64 А., сказала, что денег на покупку квартиры у нее не хватает (при этом она опять же не говорила у кого планирует приобрести квартиру, и за какую сумму), и попросила оформить ФИО23 в ФИО57, сказав, что ФИО23 впоследствии ФИО24 ежемесячно будет погашать. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, по просьбе ФИО64 А.В. было оформлено 4 ФИО23 в следующих ФИО57: КБ «Ренессанс Капитал» в сумме 35 000 рублей (ежемесячный платеж 3 307, 27 рублей), ОАО «УБРиР» в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 9 535,00 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную мне карту УБРиР №6766…….5359, номер счета, привязанного к карте 40817810216740595931, данную карту впоследствии он передал ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту), МТС ФИО57 в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 8 000 рублей), ЗАО «ФИО20» 60 000 рублей (ежемесячный платеж 2350 рублей). Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Со слов ФИО64 А., та будет ежемесячно оплачивать его ФИО23, и в принципе вопросов по погашению не было, так как ФИО64 А. ежемесячно передавала ему деньги в сумме 23 500 рублей для оплаты ФИО23, и деньги по ФИО23 он вносил в кассу ФИО24. Затем, в апреле 2013 ФИО64 А.В. так же попросила ФИО106 оформить ФИО23 в ФИО57, но для каких целей, он не помнит. Насколько он знал, на тот момент ФИО64 А. себе уже приобрела квартиру на <адрес>. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ФИО23, он согласился оформить еще один ФИО23 в ОАО «Инвесткапиталбанке» в сумме 100 000 рублей. Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Ежемесячная оплата по данному ФИО23 составляла 5 500 рублей. С апреля 2013 г. ФИО64 А. стала ему передавать на руки деньги в сумме 29 000 рублей, для того, чтобы он вносил оплату по ФИО23. В период времени с января 2013 г. по ноябрь 2013 г. ФИО64 А. исправно оплачивала его ФИО23, общая сумма, полученная от ФИО64 А., и внесенная в ФИО57 для оплаты, составила примерно 273 500 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО106 составила 1 095 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени он уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее какие то проблемы, но какие именно она не уточняла, и то, что она не может оплачивать кредитные договора, и попросила его оплачивать ФИО23, объяснив, что все его затраты она ему возместит. В итоге с декабря 2013 г. ФИО106 ФИО24 вынужден оплачивать все ФИО23, оформленные по просьбе ФИО64 А.В. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения от него денежных средств ФИО106 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.8 л.д.178-181).

ФИО25 ФИО107, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с маленьких лет, ранее она проживала в общежитии по адресу: гУфа, Пушкина, 114, где так же проживали ФИО64 А.В. с родителями и братом. В марте 2013 г., точной даты она уже не помнит, в период с 12 по 16, ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, как та сказала, ей необходимы денежные средства на покупку квартиры. ФИО107 было оформлено в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ четыре ФИО23 в ФИО57 города Уфы, а именно: ФИО57 «Хоум ФИО23» в размере 85 000 рублей (ежемесячный платеж 8700 рублей), Инвесткапиталбанк в сумме 100 000 рублей (ежемесячный платеж 3200 рублей), УБРиР в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную карту УБРиР номера не может сказать, так как данную карту она сразу же передала ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту) и ПТБ в сумме 60 000 рублей (ежемесячный платеж 5 000 рублей). После получения ФИО23 ФИО107 денежные средства сразу же, возле ФИО57 передавались ФИО64 А.В. в руки, расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО64 А.В. говорила, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24, а денежные средства ей необходимы для покупки квартиры, так как денег у нее не хватает. Впоследствии ФИО107 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую она приобрела, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. Так, в период времени с апреля по ноябрь 2013 ФИО64 А. исправно оплачивала ее ФИО23, той было внесено около 215 200 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО107 составила 395 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами. На сотовый телефон ФИО107 приходили смс сообщения о необходимости погашения ФИО23, она сообщала об этом ФИО64 А.В., таа обещала погашать ФИО23, но так и не погашала, в итоге с декабря 2013 ФИО107 стала оплачивать свои ФИО23 ФИО24, при этом ФИО64 А.В. сказала, что все ее затраты та ей возместит. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения денежных средств ФИО107 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.9 л.д.8-11)

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что в апреле 2012 года ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57, той необходимы были денежные средства, на какие цели она не говорила. ФИО2 был оформлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО57 ЗАО «ФИО20» на сумму 150 000 рублей, с ежемесячным платежом 5 880 рублей, сроком на 4 года. Денежные средства ФИО57 перечислил на кредитную карту №4172500964624426. ФИО24 карту и конверт с пин-кодом ФИО2 передала ФИО64 А.В. Затем, в марте 2013 к ней опять обратилась ФИО64 А. с просьбой оформить ФИО23 в ФИО57. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ежемесячные платежи по первому ФИО23 (так ей говорила ФИО64 А.В., а из ФИО57 ей не звонили по поводу неоплаты по ФИО23), а кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она уже погасила данный ФИО23, ФИО2 согласилась на оформление второго ФИО23 в том же ФИО57. Так, ДД.ММ.ГГГГ она оформила на себя ФИО23 в размере 100 000 рублей в ЗАО «ФИО20». Денежные средства на руки ФИО2 не получала, они были зачислены на вышеуказанную кредитную карту, переданную ФИО64 А.В. Денежные средства с данной карты ФИО2 не снимала, пользовалась ею только ФИО64 А.В. Впоследствии выяснилось, что ФИО64 А.В. сняла с данной карты денежные средства в полном объеме, а ФИО23 не оплачивала, в ноябре 2013 г., в ФИО57 мне сообщили, что ФИО23 не разу не погашался. В ноябре 2013 г. ФИО2 пошла в ЗАО «ФИО20», в связи с тем, что ей стали звонить со ФИО1 безопасности, и требовали погасить ФИО23, хотя ФИО64 А. уверяла, что ФИО23 она оплачивает. В ФИО57 ФИО2 сказали, что на ее имя были оформлены ФИО23 онлайн в ЗАО «ФИО20», в количестве трех штук, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 38630 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 1530 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей). Разрешения на оформление данных ФИО23 ФИО2 ФИО64 А.В. не давала, она их оформила без ее согласия, по средствам интернета. Денежные средства по вышеуказанным ФИО23 онлайн были зачислены на ту же кредитную карту, оформленную на ее имя, находящуюся у ФИО64 А.В. В ФИО57 ФИО2 так же сообщили, что на ноябрь 2013 г. общая задолжность по всем ФИО23 составила 457102 рубля 28 копеек. ФИО57 предложил ФИО2 произвести рефинансирование (ежемесячный платеж по всем ранее оформленным ФИО23 составлял около 25 000 рублей), и ежемесячный платеж после рефинансирования должен был составлять 14240 рублей. ФИО2 первоначально отказывалась, так как рассчитывала на то, что ФИО64 А.В. все же будет оплачивать ФИО23. ФИО2 постоянно напоминала ФИО64 А.В., чтобы та оплачивала ФИО23, но она только говорила, что все оплатит. Впоследствии, о рефинансировании она рассказала ФИО64 А.В., и та попросила ее оформить его, так как сумма платежа уменьшалась, ФИО64 А. уверяла, что обязательно погасит ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИО20» ФИО2 был оформлен договор рефинансирования. ФИО64 А.В. так и не оплачивает ФИО23 по сегодняшний день. Расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В. не составлялись. ФИО64 А.В. уверяла ФИО2, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24. Про то, что денежные средства необходимы были ФИО64 А.В. для покупки квартиры, та ей не говорила. Кроме того, ФИО2 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую та купила, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. В настоящее время кредитная карта ЗАО «ФИО20» ФИО2 не возращена ФИО64 А.В.

ФИО25 ФИО109, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с апреля 2013 г., их познакомила женщина, с которой они совместно работают- ФИО21 (той ФИО64 А.В. является племянницей). ФИО65 Р.Р. сказала, что у ее племянницы, ФИО64 А.В. имеется возможность приобрести не за дорого комнату. ФИО24 ФИО65 Р.Р. видела, что ФИО109 снимает жилье, и хотела помочь ей в жилищном вопросе. Кроме того, ФИО65 Р.Р. сказала, что ее племянница поможет оформить комнату тому, кто сможет оформить на себя ФИО23. Сумма, какая необходима была ФИО64 А.В., не оговаривалась. Так как ФИО109 нуждалась в жилье, и в надежде, что она сможет приобрести себе недорогое жилье, она согласилась оформить на себя ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 с ФИО65 Р.Р. ходила в ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23, ФИО37, Ренессанс ФИО23 и ПромТрансБанк, где она подала заявки на получение ФИО23. Так в «Хоум ФИО23» ФИО109 были получены наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 10900 рублей. В «ФИО37» были получены наличные денежные средства в сумме 53000 рублей, сроком на 2-3 года с ежемесячным платежом 3000 рублей. В «Ренессанс ФИО23» были получены наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 11000 рублей. В «ПромТрансБанке» была получена кредитная карта с лимитом 40 000 рублей, срок и ежемесячный платеж не знает. Впоследствии все полученные кредитные деньги в сумме 403 000 рублей, а так же кредитную карту с пин-кодом «ПромТрансБанк» с лимитом 40000 рублей ФИО109 передала ФИО64 А.В., 15.04.2013, после чего последней была написана расписка на сумму 443 000 рублей о том, что ФИО64 А.В. обязуется погасить ФИО23 в течении двух месяцев. При получении денег ФИО64 А.В. не говорила, что намерена приобрести для себя какое то жилье, насколько она знает, у той уже имелась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова,31. Кроме того, ФИО109 не спрашивала у ФИО64 А.В. то, на какие цели той необходимы денежные средства, полученные от нее, ведь ей обещали погасить ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что вышеуказанные ФИО23 оплатит ее дядя, живущий в Москве, но кто он такой, и каким образом он будет оплачивать ФИО23, ФИО109 не спрашивала. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у ФИО109 нет, она их передавал ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. По истечению двух месяцев ФИО109 поинтересовалась у ФИО64 А.В., погасила ли та ФИО23, она сказала, что пока нет возможности оплатить полностью все ФИО23, и она исправно оплачивает ежемесячные платежи, и если не сможет сразу, то впоследствии их все равно погасит. ФИО109 доверялась ФИО64 А., верила ее словам. Осенью 2013 г. ФИО109 стали звонить из ФИО57, с требованием оплатить ФИО23, ФИО109 стала звонить ФИО64 А.В., та обещала оплатить все ФИО23. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ФИО109 не возвращены. Она неоднократно звонила ФИО64 А.В., просила погасить ФИО23, та ее обманывает, говорит, что деньги выслала, но в итоге, никакие деньги до нее не дошли.

ФИО25 ФИО65 Р.Р., чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей, ее мать- ФИО48, является ее двоюродной сестрой. Ранее ФИО48 с детьми проживали по <адрес> г.Уфы, в общежитии. В 2011 г. они с мамой ФИО47 общались только по телефону, ФИО48 избегала встреч, и как впоследствии выяснилось, связано все это было с беременностью ФИО47, и рождением ребенка. В феврале 2013 ФИО65 Р.Р. позвонила ФИО48, спросила, как у них дела, та пригласила ее на «зубок», в связи с рождением внука, при этом сказала, что нужно приходить не в общежитие, а на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры она уже не помнит, которую они якобы приобрели. ФИО65 Р.Р. пришла по вышеуказанному адресу, в квартиру, и была очень сильно удивлена. ФИО64 А. говорила, что у ее мужа-ФИО49 есть родственник в Москве, который планирует забрать на работу в Москву начальника ФИО1 ФИО11, и тот в благодарность помог ей в приобретении вышеуказанной квартиры. Квартира была дорогой, с камином, с хорошей мебелью, у нее возникли подозрения по поводу приобретения квартиры таким образом, но ФИО47 сказала, что данная квартира была ранее арестованной в ФИО1, и за недорого квартира была ею приобретена. Через некоторое время, примерно в марте 2013 г. ФИО48 сказала, что квартиру по <адрес> затопило, и они переехали в другую квартиру, по <адрес>. В вышеуказанной квартире ФИО65 Р.Р. так же была, квартира была с хорошим ремонтом, и дорогой мебелью. Предыдущую квартиру якобы ФИО47 обменяли в связи с тем, что их затопило и они разругались с хозяином. В первых числах февраля 2013 г., точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит, к ней обратилась ФИО64 А., попросила оформить на нее ФИО23, сказала, что якобы ей нужны деньги, и дядя в Москве, за нее, впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. Кроме того, ФИО64 А. попросила еще кого нибудь найти, чтобы оформить ФИО23, который так же погасит их дядя. Впоследствии ФИО65 Р.Р. попросила ФИО109 помочь ФИО47, и та согласилась так же оформлять ФИО23, и полученные денежные средства та передала ФИО47. ФИО47 так же сказала, что дядя погасит ФИО23 Кузьминой в течении двух месяцев. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила, впоследствии был разговор про коттедж в Суровке (якобы срочно нужно было внести остаток денег, но в какой сумме, она уже не помнит). Так ФИО65 Р.Р. был получен ФИО23 в Хоум ФИО23 в сумме 280 000 рублей (сумма ежемесячного платежа 15 800 рублей); в Ренессанс ФИО23 деньги в сумме 160 000 рублей (сумма ежемесячного платежа-9500 рублей), и в ФИО37 в сумме 90 000 рублей. Все денежные средства, полученные в ФИО57 были переданы ФИО64 А. Через 2 месяца ФИО23 в ФИО37 в сумме 90 000 рублей ФИО64 А. был закрыт, а остальные та оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 Р.Р. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, ФИО65 Р.Р. вынуждена их оплачивать ФИО24. Кроме того, 20.02.2013, ее муж ФИО22, 1961 г.р., по ее просьбе, и просьбе ФИО64 А., оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ее мужем ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> мужу стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, ФИО65 Р.Р. звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, муж вынужден их оплачивать ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. и ей и ее мужу написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по их требованию. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у нее и ее мужа нет, они их передавали ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства и ей и мужу не возвращены. В 2013 г., точнее времени сказать ФИО65 Р.Р. не может, так как не помнит, ФИО64 А.В. «предлагала» ей бытовую технику, которая якобы является арестованным имуществом. Цены на бытовую технику были значительно меньше, чем в магазине, поэтому она согласилась ее приобрести. Так она приобрела: холодильник «БОШ», синтезатор «ЯМАХА», телевизор ЭлДжи и телевизор Ролсен, фен БОШ, мультиварку, названия не помнит, два телефона Филипс, утюг, названия не помнит. Частично деньги за приобретаемую «арестованную» бытовую технику она передала ФИО64 А. (в какой сумме не помнит), частично осталась должна. Вся бытовая техника была новой, в упаковке. Вся бытовая техника кроме телевизора Ролсен и двух телефонов Филипс находится у нее дома. В один из дней в конце марта 2013 г. (точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит), она пришла в гости в ФИО48, в квартиру по <адрес> г.Уфы. Дома кроме ФИО48 была ФИО47 и ее сын-Амирхан. В послеобеденное время ФИО65 Р.Р., ФИО48 и Амирхан сидели на кухне, они с ФИО48 пили чай. ФИО65 Р.Р. увидела, что пришла какая то девушка, которую встретила ФИО47, и которая прошла мимо них в одну из комнат с ФИО47. Девушка была одета в одежду, какую именно она не помнит, но однозначно не в форму. В комнате ФИО47 и девушка сидели какое то время. ФИО65 Р.Р. спросила у Фаиды, что это за девушка, та сказала, что она работает ФИО1. ФИО65 Р.Р. сказала, что у этой девушки наверное квартира такая же, как эта, на что ФИО48 ответила, что им не положено иметь такие квартиры. Впоследствии девушка и ФИО47 зашли на кухню, пить чай, девушку ей никак не представили, кроме того, девушка ФИО24 никак не представлялась (в том числе не говорила, что она работает ФИО1). Попив чай, девушка ушла. Насколько ФИО65 Р.Р. помнит разговор, эта девушка то ли пришла просить у ФИО47 деньги в долг, то ли отдавать деньги, которые брала в долг, точнее не помнит. При ФИО65 Р.Р. никакие деньги не передавались и не получались. ФИО24 Р.Р. не говорила, про то, что отдает пришедшей девушке деньги. После этого она больше эту девушку не видела. ( т.9 л.д.95-102).

ФИО25 ФИО65 А.И., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. является родственницей его жены, а именно племянницей, знает ее с детства. В первых числах февраля 2013 г., точнее время сказать не может, так как не помнит, к нему обратилась его жена, и попросила помочь ФИО64 А. деньгами. В связи с тем, что наличных денежных средств не было, было решено оформить на себя ФИО23, вернее ФИО64 А.В. изначально просила оформить на себя ФИО23. Со слов жены, ФИО64 ФИО24 обещала «погасить» взятые им ФИО23, но каким образом, он не спрашивал. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила. 20.02.2013, ФИО65 А.И. оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ФИО65 А.И. лично ФИО64 А.В., либо через ее маму- ФИО48, для ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 А.И. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, он сказал об этом жене, а она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, он вынужден оплачивать их ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. ему написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по его требованию. В настоящее время ФИО23 ФИО65 А.И. оплачивает ФИО24, ежемесячный платеж в общей сумме примерно 15000 рублей. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у него нет, в связи с тем, что они переданы ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ему не возвращены. ( т.9 л.д.112-115).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью его двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила его на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры он не помнит, где ему предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные им ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 2 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» и ОАО «МТС-ФИО57» в сумме по 150 000 рублей в каждом. Полученные деньги в сумме 300 000 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы ей. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ему стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Он позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ему сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не погасила, он ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.133-136).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью ее двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила ее на квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где мне предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Так же ФИО64 Ф.Ш. сказала, что у ее дочери- ФИО64 А.В. есть возможность устроить ФИО110 в ФИО1 <адрес>, так как у ФИО64 А.В. имеются тесные связи с руководителем ФИО1 РБ ФИО99 Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные ею ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 6 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» 75 000 рублей, КБ «Ренессанс» в сумме 142 000 рублей, ЗАО «ФИО37» в сумме 99 000 рублей, ООО «Промтрансбанк» в сумме 60 000 рублей, ОАО «Восточный экспресс ФИО57» в сумме 100 000 рублей, ОАО «УБР» в сумме 135 150 рублей. Полученные деньги в сумме 611 150 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы последней. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ей стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Она позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ей сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. ФИО23 в ООО «Промтрансбанке» в сумме 60 000 рублей был погашен, до настоящего времени ФИО64 А.В. остальные ФИО23 не погасила, ФИО110 ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.137-140 ).

ФИО25 ФИО111, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей. В апреле 2012 г. ФИО64 А.В. попросила ФИО111 оформить ФИО23, при этом ФИО64 А.В. сказала, что ей нужны деньги, и ее дядя в Москве за нее впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО111 приехала в Уфу, на следующий день она с ФИО64 А.В. пошли в Ренессанс ФИО57, где ФИО111 получила ФИО23 в сумме 500 000 рублей, и полностью всю сумму передала ФИО64 А.В. На какие цели ФИО112 необходимы были денежные средства, та не говорила. Сумма ежемесячного платежа по документам составляла 23 000 рублей. В конце октября ФИО64 А.В. попросила ее оформить еще один ФИО23, а про первый ФИО23 ФИО64 А.В. сказала, что погасила его. ФИО111 приехала в Уфу, они с ФИО64 А.В. пошли в «Связной ФИО57», где ФИО111 оформила еще один ФИО23 на сумму 500 000 рублей, и кредитную карту на 100 000 рублей. Кредитную карту и деньги ФИО111 передала ФИО64 А.В. Последняя сказала, что планирует открыть «свое дело»- открыть такси, про ФИО23 сказала, что его так же, как и первый, погасит ее дядя в Москве. В октябре 2013 г. ей позвонили из ФИО57, и спросили, почему она не оплачивает ФИО23. ФИО111 позвонила ФИО64 А.В., та сказала, что ФИО23 она оплачивает, все квитанции у нее на руках. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не оплатила. ( т.11 л.д.103-108).

ФИО25 ФИО113 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. она знает с конца апреля 2013 г., через ФИО143 Кроме того, она знакома с мамой ФИО64 А.В.- ФИО64 Ф.Ш., которую знает примерно с 2007 года. В конце апреле 2013 г. ее пригласила в гости ФИО64 Ф.А. в свою квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Придя в гости она и познакомилась с ФИО64 А.В., которая показала ей квартиру по вышеуказанному адресу, и сказала, что данную квартиру она приобрела за небольшую плату в ФИО1, где у нее работают знакомый. ФИО64 А.В. так же ей предложила приобрести квартиру через ФИО1, при этом предложила оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы для первоначального взноса. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО23 погашать не нужно будет, так как ее дядя в Москве перекроет эти ФИО23, она сказала, что подумает. Она у ФИО64 А.В. спросила про порядок оплаты за квартиру, та рассказала, что в ФИО1 будет открыт счет, на который необходимо будет перечислять деньги за квартиру. Она сказала, что есть ли возможность вместе сходить в ФИО1, и посмотреть как будет открываться счет, чтобы быть уверенной, но ФИО64 А.В. сказала, что ходить никуда не нужно, так как она ФИО24 будет этим заниматься. Примерно в середине мая 2013 г. ФИО64 А.В. опять ее пригласила к себе в гости, где стала показывать на цифровом фотоаппарате фотографии одной из квартир, которая якобы арестована ФИО1. ФИО64 А.В. называла адрес квартиры, но она его не запомнила, где то на <адрес> же ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО24 лично ходила в данную квартиру, и специально для нее ФИО24 сделала фотографии квартиры. Она посмотрела фото квартиры, она ей понравилась, но в итоге она все таки отказалась от оформления через ФИО64 А.В. квартиры, так как посчитала нереальным стоимость квартиры в 1 300 000 рублей. Впоследствии ФИО64 А.В. уговорила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, так как той нужны были деньги, но на какие цели, та не говорила, но точно не за квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, так как данную квартиру как говорила ФИО64 А.В., она уже купила. Поддавшись на уговоры ФИО64 А.В. во второй половине мая 2013 г. она оформила всего четыре ФИО23 в ФИО57: Сбербанк России, Локо ФИО57 Восточный экспресс, Ренессанс ФИО23, на общую сумму 378 000 рублей. Все полученные денежные средства она передала ФИО64 А.В. Кроме того, ею были переданы ФИО64 А.В. и кредитные договора, так как ФИО64 А.В. обещала ФИО24 оплачивать данные ФИО23. В результате ФИО64 А.В. оплачивала ФИО23 примерно до ноября 2013 года, потом прекратила оплачивать ФИО23. В результате в декабре 2013 года она вынуждена была взять ФИО23 в Сбербанке и погасить все ФИО23, взятые для ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. обещала оплачивать и данный последний ФИО23.

Из ответа ОАО «Мегафон» следует, что абонентский номер ОАО «Мегафон» № зарегистрирован на ФИО114 ( прож.<адрес>, Касимовых, 22\7-16) с 27.07.20006 г. ( т.9 л.д. 19).

ФИО25 ФИО114, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что примерно с 2007 года она пользуется абонентским номером 89274135862, который зарегистрирован на ее имя. Примерно год назад она получила с неизвестного номера смс сообщение, в котором было написано обращение по имени и отчеству к какому-то мужчине с вопросом, «можно я подъеду». В ответ она написала, что «вы ошиблись номером». Кроме того, с вышеуказанного номера поступало еще 2-3 смс сообщения. ФИО64 А.В. она не знает, ей своего номера не давала. ФИО11, ФИО3, ФИО8 ФИО114 не знакомы. С вышеуказанными лицами она не общалась. ( т.11 л.д. 16-18).

ФИО25 П.Ш. в ФИО45 заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятого, он согласился. ФИО44 П.Ш., еще один мужчина (второй понятой) и сотрудники полиции поехали в <адрес>, как ему сказали сотрудники полиции, там должен был быть осуществлен осмотр коттеджа. На въезде в <адрес> их встретил мужчина, впоследствии как оказалось хозяин коттеджа. Все вместе они подъехали к коттеджу, расположенному по <адрес>. В присутствии хозяина коттеджа- ФИО89 сотрудники полиции осмотрели данный коттедж (перед осмотром коттеджа сотрудники полиции разъяснили ФИО44 П.Ш. и второму понятому права и обязанности, которые ему были понятны). На первом этаже располагался рабочий кабинет, который закрывался дверью, имелся замок. В данном кабинете на полу лежали вещи, а так же два пакета с бумагами. Сотрудники полиции взяли данные пакеты с бумагами, вытащили из пакетов все бумаги, просмотрели все бумаги в нашем присутствии. Среди бумаг имелись какие то документы, никаких расписок среди бумаг и документов не было. Затем сотрудники полиции сложили обратно все бумаги и документы в пакеты, в его присутствии, и в присутствии второго понятого, упаковали пакеты в синие пакеты, обмотали лентой скотч, опечатали данные пакеты, прикрепили бирки с оттисками печатей. На бирках расписались ФИО44 П.Ш., второй понятой, а так же сотрудники полиции. После осмотра коттеджа он, второй понятой, а так е сотрудники полиции уехали

ФИО25 ФИО115 в ходе предварительного следствия дал подобные показания.( т.11 л.д.94-96).

ФИО25 ФИО116, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце марта 2014 года со своим знакомым- Зиятовым Робертом, проходил мимо УМВД России по городу Уфе, к ним подошли сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятых при осмотре предметов и документов, они согласились, и прошли с сотрудниками полиции в здание УМВД России по городу Уфе, в кабинет к следователю. Следователь ФИО116 и второму понятому разъяснил права и обязанности, они им были понятны. В их присутствии следователь показала два синих пакета, целостность упаковок которых не была нарушена, затем следователь вскрыл два вышеуказанных пакета, которые были опечатаны листом бумаги, на котором имелись подписи понятых и участвующих лиц. Внутри пакетов имелись еще пакеты, в которых находились различные документы, кредитные договора на различных лиц, бирки от золотых украшений, чеки и т.д. С их участием следователь осмотрела вышеуказанные предметы и документы, был составлен протокол осмотра предметов и документов, в котором ФИО116 и второй понятой расписались. Никаких расписок от имени ФИО3 (ФИО7) к ФИО64 А.В. в пакетах не находилось. (т.11 л.д. 97 – 99).

ФИО25 ФИО117 в ходе предварительного следствия дал такие же показания. (т. 11 л.д.100 – 102).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающиек сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО64 А.В. в совершении мошенничества в отношении ФИО12

Действия подсудимой ФИО64 А.В. по данному эпизоду следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

По эпизоду совершения ФИО64 А.В. мошенничества в отношении ФИО38

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по предъявленному обвинению признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевшего ФИО38 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшему ложные сведения, обманом получила от потерпевшего денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Вина подсудимой ФИО64 А.В. установлена следующими доказательствами.

Из заявления ФИО38, он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО64 А.В., которая в период с июля по сентябрь 2013 г. путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, перечисленные и переданные им последней на покупку арестованной квартиры через ФИО1. ( т.3 л.д.184).

Потерпевший ФИО38 в ФИО45 заседании показал, что в мае 2013 года, он познакомился с ФИО4, через своих знакомых ФИО12, ФИО76 и ФИО42, с которыми он приехал смотреть предложенную ФИО64 А.В. - ФИО12 квартиру. Кроме ФИО64 А.В., ФИО12, ФИО42, ФИО76 и его, никто при встрече не присутствовал. В вышеуказанную квартиру он не заходил, со слов ФИО12 квартира была четырехкомнатная, с мебелью, и с хорошим ремонтом. После того, как ФИО12 посмотрел данную квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что имеется еще несколько квартир, одна из них по адресу: г.Уфа, Ленина 99\1, номера квартиры и точный номер дома он не помнит, и предложила посмотреть ее. В квартиру <адрес> г.Уфы они зашли впятером (он, ФИО64, супруги ФИО152 и ФИО149), в квартире находились хозяйка квартиры, и ее дочь. Никаких риэлторов и представителей, кроме их и хозяйки с дочерью, в квартире не было. При показе квартиры хозяйка рекламировала свою квартиру, со слов хозяйки стоимость квартиры составляла 10 000 000 рублей, и речь шла именно о продаже квартиры. Перед заходом в квартиру ФИО64 А.В. им сказала, чтобы в квартире они хозяйке никаких вопросов не задавать, так как та желает скорее продать квартиру до того, как на квартиру наложат арест, так как после ареста ее стоимость значительно уменьшится. В ходе показа квартиры хозяйка по поводу наложении ареста на квартиру, и передаче ее в ФИО1, ничего не говорила. После того, как они вышли из квартиры, ФИО64 А.В. обозначила стоимость данной квартиры, около 1 000 000 рублей. Ему необходимо было жилье, и он заинтересовался данным предложением, спросил у ФИО64 А.В., можно ли ему приобрести квартиру, та ответила, что можно приобрести арестованную квартиру в собственность по цене, значительно ниже рыночной, через ФИО1. Со слов ФИО64 А.В., у нее имелись связи в Москве, и ему необходимо оформить на себя ФИО23, передать кредитные деньги той за квартиру, но впоследствии за ФИО23 рассчитываться не нужно будет, так как ее знакомые в Москве «перекроют» этот ФИО23, но каким образом это будет происходить, ФИО64 А.В. не говорила. Он сказал, что ему ФИО23 не дадут, тогда ФИО64 А.В. сказала, что есть еще один вариант, и за квартиру можно будет рассчитаться частями, перечисляя деньги на счет ФИО1 исполнителя, который будет закреплен за приобретаемой квартирой, и именно он будет заниматься оформлением документов. Так же ФИО64 А.В. сказала, что все будет нормально, так как она ФИО24 лично приобрела себе такую арестованную квартиру через своего дядю, работающего в ФИО1. Впоследствии ФИО64 А.В. передала через ФИО76 для него данные ФИО1, который будет заниматься оформлением документов на «его» квартиру по адресу: г.Уфа, Ленина, 99\1, а именно ФИО15, и номер ее счета № 8100, на которой он должен был перечислить деньги за квартиру. Первоначально необходимо было внести на счет 400 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ через отделение Сбербанка, расположенном по адресу: г.Уфа, Гагарина, 37\1, он перечислил на вышеуказанный счет ФИО1 исполнителя ФИО15, за квартиру по адресу: г.Уфа, Ленина, 99\1, деньги в сумме 400 000 рублей. Через некоторое время ФИО64 А.В. сказала, что приезжали в ФИО1 оценщики из Москвы, и переоценили его квартиру, и ее стоимость возросла, в связи с чем ФИО64 А.В. сказала, что ему необходимо довнести еще 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через отделение Сбербанка, расположенном по адресу: г.Уфа, Гагарина, 37\1, он перечислил на вышеуказанный счет ФИО1 исполнителя ФИО15, за квартиру, деньги в сумме 35 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что для оформления документов на квартиру необходимы ксерокопии его личных документов, и в один из дней, он передал ФИО64 А.В. ксерокопию ИНН, паспорт, свидетельство о рождении на свое имя, своей жены ФИО26, и своей дочери ФИО27. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, куда он пришел с ФИО42 и ФИО76, им были переданы ФИО64 А.В. деньги в сумме 150 000 рублей. При передаче денег присутствовали так же муж ФИО64 А.В. и ее мама. Расписка о передаче и получении денежных средств не составлялась. Через некоторое время, ФИО64 А.В. сказала, что «его» квартиру по адресу: г.Уфа, Ленина, 99\1, за которую он уже внес часть денег, перекупили другие ФИО62, но она подыщет ему другой вариант. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО64 А.В., и попросила подойти в квартиру по адресу: г.Уфа, Менделеева 140\1-22. Он приехал в данную квартиру с ФИО42 и его женой. В квартире уже находились ФИО64 А. и ее мама. В присутствии вышеуказанных лиц ФИО64 А.В. передала ему ключи от данной квартиры, и сказала, что квартира теперь принадлежит ему, и он может менять замки. ДД.ММ.ГГГГ на квартире ФИО64 А.В. по <адрес> г.Уфы, он передал лично в руки ФИО64 А.В. деньги в сумме 465 000 рублей в счет оплаты за квартиру, приобретаемую через ФИО1. Деньги передавались в присутствии супругов ФИО152. Расписка о получении денежных средств не составлялась. Как им ранее было сказано, часть денежных средств были переданы ФИО64 А.В. наличными в связи с тем, что ФИО64 А.В. сказала, что ФИО24 внесет эти деньги на счет ФИО1, закрепленного за квартирой. Квитанции о перечислении денежных средств ФИО64 А.В. ФИО38 не предоставляла. Итого, общая сумма, переданная и перечисленная им за квартиру по адресу: г.Уфа, Менделеева, 140\1-22, составила 1 050 000 рублей, ущерб является значительным. После получения последней суммы ФИО64 А.В. сказала, «все у вас 100% оплата, через три дня будут оформлены документы в собственность». ДД.ММ.ГГГГ обратился в рег палату с целью проверить, имеются ли какие либо «движения по оформлению квартиры», и узнал, что квартира принадлежит ФИО119 и ФИО118 Он сказал об этом ФИО64 А.В., та ответила, что «правильно, ФИО1 еще не передали документы в рег палату, вот вы ФИО24 и отнесете их туда». Эти слова его как-то успокоили. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что теперь оформлением документов будет заниматься не ФИО1 исполнитель ФИО15, на счет которой он перечислял деньги, а другой ФИО1 исполнитель, кто именно не говорила. Он неоднократно, в течении длительного времени, обращался к ФИО64 А.В. с просьбой предоставить документы на квартиру, но та находила постоянные отговорки, мотивируя тем, что ФИО1 находится в больнице, и т.д. и т.<адрес> того, в подтверждение правдивости своих слов, ФИО64 А.В. обещала организовать встречу с ФИО99, который, как она говорила, подтвердит реальность данных сделок, однако после назначении даты встречи, ФИО24 же отодвигала ее, мотивируя тем, что ФИО11 занят, либо куда то уехал и т.д. В период проживания его в квартире по адресу: г.Уфа, Менделеева, 140\1-22, в квартиру приходил «бывший» хозяин ФИО119, который занимался заменой замка на входной двери, спрашивал, не нужно ли что либо им. У него стали возникать подозрения, вернее подозрения уже были, и они стали усиливаться. О своих подозрениях он рассказал ФИО64 А.В., та ответила, что ФИО24 хозяин квартиры ничего не знает о том, что его сноха-ФИО144 в счет оплаты за неуплаченные ФИО23 передала «его» квартиру под арест в ФИО1, а так же то, что у ФИО144 имеется парикмахерский бизнес, и передав данную квартиру под арест, та в течении 10 лет не будет платить налоги. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с хозяином квартиры, ФИО119, тот дал телефон снохи-ФИО144, он с ней созвонился, они встретились, и ФИО144 показала ему договор аренды от 03.09.2013, согласно которого ФИО64 А.В. арендовала у нее квартиру по адресу: г.Уфа, Менделеева 140\1-22, с ежемесячной оплатой 60 000 рублей, в которой он проживал. После разговора с ФИО144 Он позвонил ФИО64 А.В., та ответила, чтобы он не переживал, все не так, документы уже находятся на подписи у ФИО11, и скоро он их получит на руки. Впоследствии с данной квартиры он съехал. До настоящее время деньги в сумме 1 050 000 рублей ему не возвращены, квартира через ФИО1, не предоставлена. ФИО64 А.В. пользовалась на момент их общения абонентскими номерами 89170484748 и 89677403883.

Согласно постановлению произвена выемки у потерпевшего ФИО38 приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В.; протокол выемки вышеуказанных документов; протокол осмотра приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, расписки о получении денежных средств ФИО64 А.В.; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, расписки о получении денежных средств ФИО64 А.В. ( т. 3 л.д. 233-240, 253-258).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные в графе «ФИО64 А.В» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО38 на сумму 615 000 рублей; 2) рукописные записи, расположенные: «денежные получила» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО38 на сумму 615 000 рублей; - выполнены ФИО4. ( т.6 л.д.32-38).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.190, т.7 л.д. 85-100, т.10 л.д. 236-245).

ФИО25 ФИО15 в ФИО45 заседании показала, что она знакома с ФИО64 А.В. примерно с 2007 года, ранее учились в одном классе. После окончания школы ФИО15 встречалась с ФИО64 А.В., та говорила, что удачно вышла замуж за ФИО6, ее муж хорошо зарабатывает и работает в строительном бизнесе. Со слов ФИО64, муж постоянно делал ей дорогие подарки, дарил украшения, шубу. У ФИО64 А. постоянно имелись денежные средства, и она неоднократно занимала у нее их. В июне 2013 года к ней обратилась ФИО64 А., и попросила открыть на свое имя карту в ФИО57. На вопрос, почему та ФИО24 не открывает карту на свое имя, ФИО64 А.В. ответила, что отдала свою карту маме. Кроме того, ФИО64 А. сказала, что на данную карту ей должны были прийти денежные средства, в какой сумме и от кого, не говорила. В связи с тем, что ФИО64 А. неоднократно выручала ее в денежном плане, она согласилась той помочь. Она в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: г.Уфа, Пушкина, 43. обратилась к оператору по поводу оформления карты. Оператор посмотрела в компьютере, и сказала, что такая карта уже оформлена на нее, ей выдали карту с конвертом, где находился пин-код. Карту она передала ФИО148, пин-код ФИО148 сфотографировал на сотовый телефон. Данной картой она никогда не пользовалась, после того, как карту она передала ФИО6, карту ей не возвращали. За оформление карты никаких денежных средств ни от ФИО64 А., ни от ФИО6, не получала. Что за деньги поступали на карту, и от кого они поступали, не знает. В ФИО1 она никогда не работала. Никогда и никому ФИО15 не представлялась ФИО1 исполнителем. О том, что с помощью карты, оформленной на ее имя, совершаются мошеннические действия, она не знала.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО15 выписки по счету № 8100; протокол выемки вышеуказанного документа; протокол осмотра выписки по счету № 8100, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 35 000 рублей; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – выписки по счету № 8100. ( т.3 л.д. 246-258 ).

ФИО25 ФИО120, чьи опказания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что в собственности ее несовершеннолетней дочери –ФИО118, 1999 г.р., имеется 2\3 доли квартиры по адресу: г.Уфа, Менделеева, 140\1-22, а 1\3 доли принадлежит ее свекру-ФИО119 В связи с тем, что квартира пустовала, было принято решение о сдачи квартиры в аренду. Так свекор ФИО120- ФИО119 подал объявление о сдаче квартиры по адресу: г.Уфа, Менделеева 140\1-22 в интернете. ДД.ММ.ГГГГ ФИО120 позвонил свекор, и сказал, что звонили по поводу съема квартиры, и попросил показать квартиру. Через некоторое время ФИО120 на сотовый телефон позвонила девушка, представилась риэлтором, и попросила показать квартиру, договорились о встрече на 16 часов 30 минут. В назначенное время приехали три девушки, одна из которых- ФИО4, две представились риэлторами, их имен она не помнит. ФИО64 А. осмотрела квартиру, сказала, что квартира нравится, в квартире будет проживать ее родной брат - ФИО38 с семьей, при этом ФИО64 А.В. показывала ксерокопии свидетельств о рождении ФИО38, жены и ребенка, копии паспортов не показывались. Со слов ФИО64, ФИО151 должен был приехать сегодня поздно ночью, ему негде жить, поэтому та решает вопрос с его жильем. При этом ФИО64 сказала, что ФИО151 - мулла, приезжает на время, будет набирать желающих для совершения хаджа, поэтому срок проживания в среднем 6-8 месяцев. По оплате была договоренность, что первый взнос в сумме 60 000 рублей, ФИО64 А.В. отдает ФИО120 наличными, остальные денежные средства та будет перечислять ФИО24 по реквизитам, которые той должен был передать свекор, на расчетный счет. При этом ФИО64 А. пояснила, что рассчитываться она будет ФИО24, так как была договоренность с ее мужем. ФИО64 А. говорила, что ФИО24 живет в большой квартире, у нее двое детей, муж работает на высокопоставленной должности. Разговор по поводу аренды квартиры шел непосредственно с ФИО64 А., риэлторы участия в разговоре не принимали. Договорившись о сроках, об оплате, риэлтор предоставила распечатанный договор, в который от руки были внесены данные, составили опись находящегося в квартире имущества (при составлении описи ФИО64 А. присутствовала), в данном договоре расписалась ФИО120 и ФИО64 А. Всего было составлено 2 экземпляра, один для нее, второй забрала ФИО64. В квартире ФИО64 А. передала ФИО120 деньги в сумме 33 000 рублей, и попросила ключи, сказав, что оставшиеся деньги она завезет позже, так как они находятся на карте Сбербанка, и ей необходимо их снять. ФИО120 сказала, что можно проехать до банкомата в ТЦ Башкортостан, и снять деньги, после чего она передаст ключи. ФИО64 А. на автомашине с риэлторами, а ФИО120 на своей автомашине поехали к Торговому Центру Башкортостан. Гарипова и ФИО64 А. подошли к банкомату, и ФИО64 с карты сняла недостающую сумму, и передала ей. Гарипова передала ФИО64 ключи, при этом между нами состоялся разговор, и ФИО64 А. сообщила, что той муж подарил автомашину Хонда, но она боится ФИО24 ездить за рулем. Впоследующем ФИО64 перечислила за октябрь 2013 деньги на расчетный счет свекра, но с задержкой, пояснив, что были проблемы с ФИО57. В ноябре 2013 года ФИО64 А.В. так же поясняла, что не может осуществить платеж, потому что счет открыт на имя ее родной сестры, сестра учится в институте, перечисления идут с карты на карту долго. ФИО120 неоднократно созванивалась с ФИО64, та обещала передать деньги, и в очередной раз, при встрече ФИО64 А.В. передала ей 50 000 рублей, сказав, что это все деньги, которые возвратились ей, как не прошедший платеж свекру. Оставшиеся деньги в сумме 10 000 рублей ФИО64 А. оставила у консьержа в <адрес> г.Уфы, сказав, что очень занята, ФИО24 не может подвезти, объясняла, что у мамы сложная операция, что родственников встречает в аэропорту и т.д. Вышеуказанную сумму ФИО120 забрала у консьержа. В один из дней в ноябре 2013 ФИО120 позвонила ФИО64 А.В., и попросила не называть ФИО38 сумму договора, если вдруг тот будет спрашивать, пояснив, что тот святой человек, и не сможет понять все это, но так как тот для нее с мужем многое делает, и они готовы платить такие деньги по аренде. В начале декабря ФИО120 с ФИО64 А.В. договорились о встрече, но последняя перестала брать трубку. ФИО120 писала смс сообщения, на которое ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В. ответила, и сообщила, что находится в РУВД, и как освободится, ФИО24 подъедет с оплатой за аренду. Ближе к вечеру ФИО120 позвонил ФИО151, попросил о встрече, и о копии документа, на основании которого он живет в квартире, пояснив, что никаких документов у него нет, и его могут просто выселить. При встрече с ФИО151 ФИО120 передала ФИО38 копию договора аренды. ФИО151 спросил, собирается ли она продавать квартиру, она ответила, что данный вариант пока не рассматривается, так как ребенок (владелец квартиры) несовершеннолетний, из за чего сложности в оформлении. Гарипова спросила «Вы хотите купить?», ФИО151 ответил «Почему бы нет, квартира мне нравится». По поводу того, что ФИО64 А. продала ФИО38 квартиру, разговора не было. Разговора ни с ФИО64 А.В., ни с риэлторами, ни с ФИО151 о том, что квартира сдается под налог через ФИО1, не было. После подписания договора найма жилого помещения ФИО120 с риэлторами не встречалась. (т.3 л.д.259-263 ).

ФИО25 ФИО8, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работала риэлтором первоначально в агентстве недвижимости «Уютный дом», «Азбука Аренды», с декабря 2012 года работает риэлтором по аренде ФИО24, не официально. ФИО3 знает с 2012 г., знакомы по телефону, общались по поводу арендуемых квартир. Первый раз она увидела ФИО3 в июле 2013 года, и они стали с той дружить. Впоследствии, с сентября 2013 года она с ФИО3 стали жить в одной съемной квартире. Вместе проживали около двух месяцев. В августе 2013 ФИО3 сказала, что у той есть клиентка по имени ФИО47, которая искала срочно элитную 3 комнатную квартиру в центре для своих родственников. Она позвонила своей коллеге, та предложила вариант по <адрес>. ФИО146 предложила ФИО47 данный вариант, та согласилась посмотреть. Она с ФИО146 на ее автомашине ВАЗ-21015 г.н. Е 388 АМ, 102 регион поехали на показ данной квартиры. По приезду по вышеуказанному адресу, девушка ФИО47 уже стояла у подъезда, та была одна. Они прошли в квартиру, где уже находилась хозяйка. ФИО47 посмотрела квартиру, она ей не понравилась, и она отказалась. ФИО47 ей и ФИО146 говорила, что ищет квартиру в аренду для дяди муллы и его семьи. Впоследствии ФИО47 через ФИО3 арендовала для своих родственников три квартиры, и один коттедж в <адрес>. В вышеуказанных объектах она делала описи имущества, по просьбе ФИО3 Адреса квартир, где она делала описи: К.Маркса, 51, возможно с дробью, Менделеева, 140\1, Чернышевского, 84; номеров квартир она уже не помнит. Данные квартиры снимались ФИО47 в аренду в начале сентября 2013 <адрес> заключения договоров аренды ФИО3 оставляла документы при себе, так как ФИО47 говорила, что не может показать данные документы мужу, так как тот будет ругаться, что та тратит его деньги. Аренду квартир ФИО47 всегда оплачивала ФИО24. Впоследствии она узнала, что фамилия у ФИО47 – ФИО64. В ФИО1 она никогда не работала, и никогда ФИО64 А. не представлялась работником ФИО1. Кроме того, она ФИО64 А. ничего не говорила о том, что есть возможность приобрести через ФИО1 квартиры, не объясняла порядок оформления документов через ФИО1. Так же ФИО64 А. она не говорила, что ФИО3 работает в ФИО1. Денежных средств от ФИО64 А. она никогда не получала. ( т.6 л.д.204-207)

ФИО25 ФИО3, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ноября 2012 года она работала в АН «Виктории», риэлтором по аренде квартир. В январе 2013 года на агентский номер телефона позвонила ранее незнакомая девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая сказала, что ищет квартиру стоимостью до 80 000 рублей для себя и своей семьи. Данные дорогие квартиры снимали очень редко, поэтому ФИО64 А.В. была очень выгодным клиентом. Она предложила ФИО64 А.В. на выбор несколько квартир, в итоге ФИО64 А. выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105 номер <адрес>. Данная квартира была элитной, трехкомнатной, стоимость аренды составляла 80 000 рублей. На следующий день после просмотра был заключен договор аренды с хозяином, срок аренды на 11 месяцев, оплата наличными. ФИО64 А. оплатила риэлтерские услуги, часть из которых она оставила себе, а часть передала директору агентства. В тот же день ФИО64 А. въехала в вышеуказанную квартиру. Она приезжала в тот вечер забирать остатки агентских денег, и видела, что ФИО64 А. переехала с семьей. Оплата за квартиру ФИО3 не контролировалась. Примерно через 1,5 месяца, то есть в марте-апреле 2013 года, позвонила ФИО64 А., сказала, что квартиру затопило, и нужен новый вариант. На следующий день они смотрели несколько вариантов, ФИО64 А. понравилась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Стоимость аренды составляла 120 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что согласна на данную квартиру. На следующий день был подписан договор аренды. Агентские ФИО64 А. оплатила в размере 40 000 рублей, она получила деньги в сумме 20 000 рублей. Впоследствии до августа 2013 года с ФИО64 А. не общалась. Примерно в начале августа 2013 года ей позвонила ФИО64 А., сказала, что той нужна 1-2 комнатная квартира элитная в центре, стоимостью 30-60 тыс. рублей. Она предложила по телефону варианты, но ФИО64 А. не стала ничего смотреть. Затем ФИО64 А. позвонила ей в конце августа, сказала что нужна уже трех- четырехкомнатная элитная квартира. Впоследствии, в период с августа по октябрь 2013 г. ФИО64 А. было снято 12 квартир, как та говорила для своих родственников. Оплату за квартиры всегда производила ФИО64 А.В. При разговоре ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, ее муж работает в строительной организации, постоянно находился в командировках, ежедневно она могла снимать с карты около 100 000 рублей. После снятия квартир, и подписания договоров аренды ФИО64 А. передавала ФИО24 договора аренды, с той целью, как говорила ФИО64 А.В., чтобы договора не видели ее родственники. Она, ФИО3, никогда не работала в ФИО1, знакомых у нее в данной ФИО1 нет. В кабинетах ФИО1 она никогда не находилась, в форме сотрудника ФИО1 она никогда не ходила, так в наличии у нее ее нет. ФИО64 А.В. никогда никаких денег ей на карточку не перечисляла, в ФИО57 с ФИО64 А.В. она заходила однажды по адресу: Ленина, 9\11, ФИО57 «Хоум ФИО23». В офисы «Сбербанка» она с ФИО64 А. не заходила. ФИО64 А. говорила, что у той имеются знакомые в ФИО1. Лично ФИО64 А. она никогда не представлялась ФИО1. Она дважды была в квартире ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, чтобы забрать деньги по риэлтерским услугам. (т.6 л.д. 47-50).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В.; Сотового телефона «FLY»; Копии свидетельства о заключении брака ФИО38, копии свидетельства о рождении ФИО27; копии свидетельства № о регистрации по месту жительства, смс переписка с ФИО64 А.В.; протокол выемки вышеуказанных предметов и документов, протокол их осмотра, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В.; Сотового телефона «FLY»; Копии свидетельства о заключении брака ФИО38, копии свидетельства о рождении ФИО27; копии свидетельства № о регистрации по месту жительства, смс переписки с ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.57-127, т.8 л.д. 259-274 ).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В.; - выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО11, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2005 г. является руководителем Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. Федеральная ФИО1, а так же ФИО1 исполнители не занимаются реализацией арестованных квартир и автомашин. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9. Его родственниками не являются, никто из этих людей не работает и не работал в ФИО1. В период времени с января 2013 года по декабрь 2013 года сотовыми телефонами, имеющие следующие номера: №89174361285, № не пользовался. (т.1 л.д. 211-214).

Как видно из ответа Управления Федеральной ФИО1 по РБ, на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: Менделеева, <адрес>, ФИО1-исполнителями территориальных отделов УФССП по РБ меры принудительного исполнения в виде ареста не принимались, постановления о запрете на регистрационные действия в регистрационные органы не направлялись. ( т.1 л.д.43).

Согласно ответу Управления Федеральной ФИО1 государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: Менделеева, <адрес>, сведения о наложении арестов отсутствуют. ( т.1 л.д.45).

ФИО25 ФИО84, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию риэлтерских услуг, офис располагался по адресу: г.Уфа, <адрес> офис 75. В декабре 2012 к ФИО84 по рекомендации ее брата Тагирова Рашида пришла для устройства на работу девушка, впоследствии ФИО3, которую она первоначально не оформляла официально, а взяла с испытательным сроком. Примерно до конца декабря 2012 г. ФИО3 обучалась под ее руководством. Проработала ФИО146 у нее до апреля 2013 г., впоследствии они расстались, как она поняла, для самостоятельной работы. В конце января 2013 г. ФИО84 находилась в вышеуказанном офисе. На рекламный номер, в настоящее время она его назвать не может, так как они постоянно меняются, поступил звонок, звонила девушка, которая представилась ФИО47. ФИО47 сказала, что намерена снять элитное жилье в центре города в пределах 80 000 рублей, при этом сказала, что в квартире будет проживать она, муж, маленький ребенок, ее мама и брат. ФИО84 сказала, что подбором варианта будет заниматься ее сотрудник, и передала трубку ФИО3 Впоследствии, со слов ФИО3, та показала ФИО47 несколько квартир, и ФИО47 выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая. У ФИО84 очень хорошая память, кроме того, элитное жилье сдается не часто, поэтому она запомнила про ФИО47. Затем ФИО47 заключила с хозяином вышеуказанной квартиры договор аренды на длительный срок, с ежемесячной оплатой 80 000 рублей. ФИО146 были получены агентские в сумме 15 000 рублей, 7 500 рублей из которых ФИО3 передала ФИО84 в связи с тем, что та работает у нее, и от сделки ей передавалось 50 % от агентских. Данные суммы не оприходовались, в виду чего какой либо записи о взносе данной суммы нет. Кроме того, ФИО3 ФИО84 сказала, что ФИО47 с мужем (тот у нее является бизнесменом, очень хорошо зарабатывает) приобрела квартиру в строящемся доме, недалеко от Коммунистической, и пока не закончится строительство, и они не сделают в квартире ремонт, те будут проживать в съемной квартире. Кроме того, ФИО47 сказала ФИО146, что очень удачно вышла замуж, ФИО24 при этом приехала из деревни, и у нее имеются денежные средства, имелся ежедневный не маленький лимит по снятию денежных средств в ФИО57 «ФИО20». Отметка о том, что звонила ФИО47 имеется запись в журнале ФИО146, который она вела по работе, и который ФИО84 просит приобщить к материалам уголовного дела. В журнале указан номер сотового телефона ФИО47 -89677403883. По какому телефону разговаривала ФИО146 с ФИО47, она не знает, но ФИО84 действительно оформляла на себя один из номеров- 89033113535, который был передан ФИО146, и которым она пользовалась до апреля 2013 <адрес> через 1,5 месяца ФИО84 с ФИО146 находились в офисе. На сотовый телефон ФИО146 поступил звонок, та сказала, что звонит ФИО47. Впоследствии ФИО146 сказала, что ФИО47 желает съехать из квартиры по <адрес>, так как в одной из комнат холодно, ее ребенок мерзнет, сыро, и им приходится жить в одной комнате. ФИО47 попросила, чтобы ФИО3 подобрала новый вариант, так как на той квартире было уже невозможно жить. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 хозяин квартиры по Коммунистической не вернул часть денег, которые та оплатила, но не прожила в квартире до конца весь месяц. ФИО146 стала подыскивать для ФИО47 варианты, и предложила ФИО47 вариант по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира пятикомнатная. Данная квартира ФИО47 устроила, и та согласилась ее снять. Был заключен договор аренды. ФИО47 сразу не оплатила все риэлтерские, первоначально внесла 15 000 рублей, и оставила ФИО146 паспорт в залог. На следующий день ФИО47 внесла еще 20 000 рублей (ФИО146 ездила к ней за деньгами), и потом еще ФИО47 донесла 5 000 рублей. ФИО146 передала лично мне 20 000 рублей (50 % от риэлтерских). Я видела у ФИО146 паспорт ФИО47. В паспорт я обратила внимание на то, что ФИО47 1994 г. <адрес>, при получении последней суммы ФИО146 ФИО47 паспорт вернула. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 несколько раз просила, чтобы ее мама не знала, что квартиру она снимает, и чтобы если что говорили, что квартира принадлежит знакомому, она пустует, и знакомые разрешили пожить в данной квартире. ( т.8 л.д.67-70).

В ФИО45 заседании были исследованы постановление о производстве выемки у ФИО84 журнала ФИО3, протокол выемки журнала, протокол осмотра журнала ФИО3, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела-журнала ФИО3 ( т.8 л.д. 72-200, т.10 л.д.224-235).

ФИО25 ФИО85 в ФИО45 заседании показал, что работает риэлтором в ООО «НУР». Один из его знакомых сообщил, что Далаев Бекхан намерен сдать в аренду свою квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105. Он созвонился с ФИО86, тот подтвердил свои намерения, сказал, что квартира трехкомнатная, элитная, с хорошим евроремонтом, мебелью, и техникой. ФИО86 сказал, что желает сдать квартиру семье. Он разместил информацию об аренде на сайте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, риэлтор Даша ФИО146, сообщила, что у нее есть клиенты- семья (муж, жена, маленький ребенок, и мама жены), которые намерены арендовать квартиру. Плата за квартиру составляла 80 000 рублей ежемесячно. Они договорились на просмотр. В тот же день на квартире они встретились. Со стороны хозяина был он и ФИО86, с другой стороны была девушка, которая намеревалась снять квартиру, была ли в тот день Даша ФИО146, не помнит. Квартира девушке очень понравилась, но в тот день они договор не заключили. На следующий день ему позвонила риэлтор Даша, сказала, что ее клиентка согласна, они встретились, прошли в квартиру, где они оформили договор найма жилого помещения, договор был оформлен на брата той девушки. Со слов девушки-нанимателя, в квартире должны были проживать она, муж, ребенок, мама, и ее брат. ФИО4 попросила ФИО86 не приходить и проверять квартиру, и чтобы оплата происходила на стороне, вне квартиры, чтобы мама не видела, что квартира ими снимается. Кроме того ФИО4 сказала, что у нее есть папа или муж, который помогает ей денежными средствами.

ФИО25 ФИО86, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105-32. В декабре 2012 года он решил сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду он сообщил знакомому риэлтору Артему, который впоследствии сказал, что данную квартиру намерена арендовать семья с ребенком, мамой и братом, он согласился. Арендная плата составляла 85 000 рублей ежемесячно. В один из дней в конце января 2013 г. на квартиру приехала девушка риэлтор, и девушка, которая была намерена снять его квартиру, впоследствии ФИО4. Квартира ФИО64 А.В. понравилась, и она сказала, что согласна на аренду квартиры. У ФИО64 А.В. не было уфимской прописки в паспорте, а он сказал, что договор будет заключаться на лицо, у которого имеется прописка в паспорте. ФИО64 А.В. сказала, что приведет своего брата, у которого имеется уфимская прописка. Со слов ФИО64 А.В., та с мужем приехали из другого города в Уфу, ее муж обеспеченный, у него имеется достаточно денег, и они намерены приобрести квартиру. И пока они будут подбирать квартиру, и делать там ремонт, они намерены снимать его квартиру. ФИО47 обещала своевременно оплачивать, и содержать квартиру в чистоте. ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО64 А.В. со своим братом, на которого был оформлен договор найма жилого помещения, так как у него имелась уфимская прописка. С риэлтором со стороны ФИО47 он не общался. Впоследствии за квартиру деньги в сумме 80 000 рублей ему передала ФИО47, а он той передал два комплекта ключей. Через месяц ФИО64 А.В. позвонила, сказала, что она на центральном рынке, покупает продукты, и просила подъехать к центральному рынку, чтобы передать деньги. Он подъехал, вышел из машины, подошел к ФИО47, та передала ему деньги в сумме 80 000 рублей. Он спросил, нормально ли все в квартире, ФИО64 А.В. сказала, что в квартире все хорошо. После их последней встречи, примерно через 3 недели, позвонила ФИО64 А.В., сказала, что квартиру затапливает. Он приехал на квартиру, в квартире была одна ФИО47, других членов семьи он не видел. Он зашел в квартиру, увидел, что в квартире валялись использованные памперсы, был запах неприятный. Он сказал, чтобы ФИО64 А.В. собиралась, и съезжала из квартиры. Вечером ФИО64 А.В. передала комплект ключей, и сказала, что съехала. Он был так зол на ФИО64 А.В., что даже забыл про второй комплект ключей. На следующий день он пошел в квартиру, и обнаружил, что пропал из квартиры телевизор, гладильная доска и утюг. По этому поводу в полицию не обращался. Он сказал риэлтору Артему, чтобы тот забрал у ФИО64 А.В. ключи, и что пропали из квартиры вещи. Дня через два ФИО86 позвонила ФИО64 А.В., и требовала возврата денег в сумме 40 000- 45 000 рублей, якобы за то, что та не прожила в квартире до конца срока. Он сказал, что после нее пропали вещи, а так же то, что ему пришлось делать ремонт в квартире, и что свяжется с ней, и расчет с ним будет проводить она, а не он. После этого ФИО64 А.В. больше не видел, и не слышал. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть. (т.8 л.д. 17-20).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО10. ( т.7 л.д.177-182).

ФИО25 ФИО87, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что том, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Около 2 лет она с семьей проживает в загородном доме, квартира простаивала, и решила сдать данную квартиру в аренду. Кем именно она не помнит, на сайте в интернете было размещено объявление о сдаче в наем данной квартиры. В марте 2013 г. ее бывшая родственница-Кулак Светлана, сообщила, что есть желающие арендовать данную квартиру. Кто именно позвонил Светлане, не знает. ДД.ММ.ГГГГ Светлана попросила ее подойти в салон красоты, так как то ли риэлтор, то ли то лицо, которое намеревалось арендовать ее квартиру, пожелали встретиться с хозяйкой. В дневное время она приехала в салон, прошла в кабинет, где увидела двух ранее ей незнакомых женщин, впоследствии одна из них ФИО64 А.В., а вторая ее риэлтор, имени не запомнила. Со слов ФИО64, у той в квартире, расположенной по <адрес> г.Уфы идет ремонт, и на время ремонта они будут снимать ее квартиру. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей ежемесячно плюс 20 000 рублей ежемесячно оплата за коммунальные услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, чтобы ни она, ни Светлана не говорили матери ФИО64 А.В. о том, что данная квартира арендовывается, попросила сказать, что они ее знакомые, и просто разрешили пожить ей с семьей в квартире, но в связи с чем необходимо было так говорить, не помнит. Кроме того, ФИО64 А. говорила Светлане, что ее муж работает ФИО1 в Москве, и занимается реализацией арестованных квартир. В ходе разговора ни она, ни Светлана с риэлтором не общались, она вообще сидела, и ничего не говорила. Затем Светлана проверила документы ФИО64, они были в порядке. Был заключен договор найма жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Каким образом был произведен расчет за квартиру в день заключения договора, не помнит. Впоследствии за квартиру ФИО64 рассчитывалась ежемесячно, проблем с оплатой не было. Деньги ФИО64 А. передавала через Светлану, или заносила в салон красоты, а затем деньги передавалась ей. Кроме того, ФИО64 А.В. ежемесячно снимала показания счетчиков воды, газа, света, записывала их, и передавала ей, для того, чтобы производилась оплата за воду, газ, свет. Никакой речи о том, что данная квартира продается, первоначально не было. Впоследствии, по истечении нескольких месяцев, около 6-7, ФИО64 А. обратилась к Светлане, и спросила, не хочет ли она продать свою квартиру. Светлана передала ей слова ФИО64 А.В., она ответила, что если ФИО64 найдет ей две 2 комнатные квартиры в этом же, либо соседнем доме, то она подумает о продаже. Затем Светлана передавала ей, что якобы ФИО64 подобрала одну 2 комнатную квартиру, она сказала, чтобы та показала ее, но ответа не последовало. Кроме того, Светлана передала, что якобы ФИО4 хвасталась тем, что у нее тетя работает в Газпроме. Вышеуказанная квартира никогда в аресте в ФИО1 не находилась. ФИО64 А.В. прожила в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года, оплата была произведена за 9 месяцев, в сумме 1 080 000 рублей. ( т.8 л.д.81-84).

ФИО25 ФИО88 дала подобные показания. ( т. 9 л.д.124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1)подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «Арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; - в графе «подпись нанимателя» в расписке от имени ФИО87 выполнены- ФИО4. ( т.7 л.д.177-182 ).

ФИО25 ФИО89, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с семьей проживает в <адрес>. В собственности его жены - ФИО93 имеется коттедж, расположенный в д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже он с женой не проживают, они решили сдать коттедж в аренду. Сдачей в аренду коттеджа они попросили подругу жены- риэлтора ФИО142 Примерно в конце лета- начале осени 2013 г. ФИО142 коттедж сдала семье, состоящей из мужа, жены- ФИО64 А.В., и двух детей. Договора об аренде жилого помещения у него нет, он должен находится у ФИО142 Ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей. Оплату за первый месяц перечислили на банковскую карту жены ФИО89 №639002069082441583, перечисляла ФИО64 А., в сумме 60 000 рублей. Примерно недели через три после сдачи коттеджа в аренду он приехал в <адрес>, чтобы из коттеджа забрать часть своих вещей, где и встретил ФИО64 А.В., которая передала ему в руки оплату за следующий месяц в сумме 60 000 рублей. В ходе разговора с ФИО64 А. та спросила у него, не хотел бы он продать данный коттедж. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. ФИО64 А. высказала намерение о покупке ею данного коттеджа, предварительно сумма оговаривалась 18 000 000 рублей, цена была не окончательной. За третий месяц ФИО64 арендную плату не заплатила, хотя уверяла, что оплату произвела. Впоследствии ФИО64 А. позвонила ему, сказала, что возникли проблемы с канализацией, и ему пришлось направить в коттедж рабочих, чтобы устранять неполадки в канализации. ФИО64 сказала, что той необходимо увезти ценные вещи, так как она боялась за их сохранность. Через несколько дней приехали рабочие, наладили канализацию, и уехали. В течении 1,5 месяцев ФИО64 арендную плату не вносила, он просил, чтобы ФИО64 А.В. оплатила проживание, иначе он обратится в суд. Впоследствии ФИО64 А. съехала с коттеджа, как он понял, чтобы не оплачивать задолжность за проживание. Кроме того, ФИО64 при въезде в коттедж сменила замки, ключей которых она ФИО89 не оставила. В коттедже оставались вещи ФИО64 А.В., которые он сложил в одну комнату. Никаких расписок в вещах ФИО64 А.В. он не видел.(т.5 л.д.160-163 ).

Как следует из протокола осмотра места происшествия- коттеджа по адресу: г.Уфа, Калининский район, д.Карпово, <адрес>, были изъяты два пакета с документами. Данные документы, находящиеся в двух пакетах, были осмотрены в том числе копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копии паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д. ; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств- копия документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копия паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 04.09.2013, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; ( т.5 л.д. 218-232).

ФИО25 ФИО92 в ФИО45 заседании показала, что у нее есть знакомая- ФИО93, с которой ранее они вместе учились, и впоследствии общались. Летом 2013 года ФИО93 вышла замуж, и уехала в <адрес>. В собственности ФИО93 имеется коттедж, расположенный по адресу: д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже подруга с мужем не проживала, то они решили сдать коттедж в аренду. О сдаче коттеджа в аренду они попросили ее, так как она ранее работала риэлтором. Примерно в конце лета- начале осени 2013 года, она разместила объявление о сдаче коттеджа на специальном сайте для риэлторов, ей ответила девушка по имени Даша, и сообщила, что имеется семья с детьми, которая желает снять данный коттедж. Впоследствии они встретились на въезде в д.Карпово. На автомашине ВАЗ-2115 приехали два риэлтора – Даша, с которой она разговаривала по поводу коттеджа, и вторая, как оказалось впоследствии ее знакомая- ФИО51. С риэлторами в автомашине находилась девушка с грудным ребенком, впоследствии ФИО64 А.В., которая как выяснилось, хотела снять данный коттедж. Они подъехали к коттеджу, ФИО64 А.В. осмотрела его, коттедж ей очень понравился, и она сказала, что согласна снять данный коттедж. Она обозначила сумму аренды коттеджа- 60 000 рублей, ФИО64 А.В. согласилась на данную сумму. Она так же сказала ФИО64 А.В., что коттедж планируют хозяева впоследствии продавать, ФИО64 А.В. ответила, что впоследствии приобретет данный коттедж. Риэлторы составили договор аренды коттеджа, с ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей. ФИО64 А.В. подписала данный договор, один экземпляр остался у ФИО64, второй у нее. Ее экземпляр не сохранился, куда он мог деться, она не может сказать, возможно, потерялся. После подписания договора они поехали в город, где ФИО64 А.В. с банкомата сняла деньги в сумме 15 000 рублей, и отдала ей, оплатив риэлтерские услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. оплатила аванс, в сумме 15 000 рублей, остальную сумму в размере 45 000 рублей ФИО64 А. должна была перечислить на карту хозяйки коттеджа. Она «скинула» смс ФИО64 А.В. с номером счета хозяйки- ФИО93, на который ФИО64 А. перечислила оплату за первый месяц проживания. В тот же день она передала ФИО64 А.В. ключи от коттеджа. На следующий день ФИО64 А.В. с семьей заселилась в коттедж. Впоследствии ФИО93 сообщила, что за коттедж оплата не поступает. Она позвонила риэлтору Даше, спросила, почему ее клиент не оплачивает арендную плату, та ответила, что у той проблемы с полицией, и они съехали с коттеджа. В конце декабря 2013 года она приехала в коттедж, чтобы посмотреть его состояние, в коттедже находились личные вещи ФИО64 А., и ее семьи, которые сложили в отдельную комнату на первом этаже.

ФИО25 ФИО94, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 44\1-41. С мая 2013 года данную квартиру он решил сдать в аренду, в ней некоторое время проживали, но затем, с осени 2013 г. данная квартира стояла пустой. ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон позвонила риэлтор, которая сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире первоначально он был один, но затем подошла его жена Клара Фанисовна. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 сказала, что она планирует снять данную квартиру для партнеров своего мужа, которые приезжают из-за границы, а именно японцев, по работе, на сколько он помню, количество оговаривалось около трех человек. Кроме того, ФИО64 говорила, что ее муж бизнесмен, который работает в сфере строительства, а так же то что необходимо партнеров мужа «достойно встретить», так как в будущем они планируют сделать ответный визит. Посмотрев квартиру ФИО64 А. сказала, что ее все устраивает, и они заключили договор найма жилого помещения. В графе, где указывались лица, которые должны были проживать в квартире, было оставлено пустое место, так как они с ФИО64 А.В. договорились, что когда приедут партнеры мужа, они впишут их данные в договор. Он передал ФИО64 ключи от квартиры, а та ему передала деньги в сумме 50 000 рублей (стоимость арендной платы за 1 месяц), и еще 50 000 рублей (депозит). Никакого разговора о том, что он продает данную квартиру, либо то, что он в будущем будет продавать данную квартиру, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как продавать данную квартиру он не планировал. В течении недели в квартиру никто не заезжал, он спрашивал у ФИО64 А.В., почему никто не заезжает, та отвечала, что партнеры мужа вот-вот должны подъехать. Затем ФИО64 стала говорить, что партнеры мужа приехали, но проживают в микрорайоне Сипайлово, так как им удобнее оттуда ездить на работу. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что в виду того, что партнеры мужа заселись в квартиру ее тети (в микрорайоне Сипайлово), то теперь тетя будет проживать с семьей в его квартире. Он спросил про прописку, ФИО64 сказала, что у них есть прописка, он пришел в квартиру, но так и не стал проверять ее, так как увидел порядочную семью, состоящую из пожилой женщины, девушки (впоследствии узнал ее имя- Загида), и парня, брата Загиды, лет 16-17. Он несколько раз приходил проверять квартиру, в квартире всегда был порядок, замечаний не было. В квартире проживали до конца январских праздников 2014 г., он пришел в квартиру, забрал у Загиды ключи, а та забрала из квартиры свои вещи, а так же свое массажное кресло, и стиральную машину. Кроме того, в ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. внесла оплату еще за один месяц в сумме 50 000 рублей. После того, как с квартиры съехали, ФИО64 А.В. попросила вернуть ей часть денег с депозита, он сказал, что рассчитает коммунальные услуги, а потом уже сделает возврат. Впоследствии был обнаружен дефект на кухонной поверхности, и он сказал, что пока они не заменят поверхность, ни о каком возврате не может быть и речи. Впоследующем ФИО64 А.В. больше не звонила. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не говорить ее родственникам, что квартира сдается, и она оплачивает съем квартиры. Общая сумма, полученная от ФИО64 А.В. составила 150 000 рублей. При сдаче квартиры в наем о том, что в квартире будут проживать партнеры мужа, говорила ФИО64 А.В., ее риэлтор сидела рядом, и ничего не говорила. ( т. 8 л.д.99-103).

ФИО25 ФИО95 в ФИО45 заседании показал, что между ООО «Башкирский промышленный центр» и ФИО96 заключен договор о предоставлении услуг по сдаче ее квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса, 9-87 в аренду. На его имя была выписана доверенность, согласно которой он имел право сдавать данную квартиру в аренду, и получать арендную плату. Он лично разместил объявления о сдаче квартиры в аренду на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор, сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире он был один. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 А.В. сказала, что планирует снять данную квартиру для своего гражданского мужа, который будет проживать в данной квартире. Фамилии мужа ФИО64 А.В. не называла. Он посмотрел паспорт, у ФИО64 не было прописке, она ему сказала, что проживает с мамой по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, но в связи с тем, что у мамы с гражданским мужем «натянутые» отношения, она снимает для него квартиру. Ежемесячная оплата, согласно договора составляла 25 000 рублей, но они договорились, что если ФИО64 согласится оплатить сразу 3 месяца, то оплата будет составлять 22 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО64 А. оплатила 25 000 рублей, и на следующий день еще 41 000 рублей. Денежные средства передавала наличными, лично ФИО64, доставая из сумки. В тот же день был заключен договор аренды квартиры, в котором лично расписалась ФИО64. Договор заключался в офисе ООО «Башкирский промышленный центр» по адресу: г.Уфа, Кавказская, 8. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как квартира ему не принадлежала. Квартиру он не проверял, но ФИО64 он звонил ежемесячно, спрашивал, как дела, та говорила, что все нормально. Впоследствии, по прошествии 3 месяцев, он позвонил ФИО64 А.В., спросил, будет ли та еще проживать, та сказала да, обещала оплатить сразу за 3 месяца, но затем стала оттягивать день передачи денег, затем говорила, что якобы перечислила на его карту, но деньги не могут дойти, в итоге, он решил ее выселить в связи с неоплатой. Они договорились встретится, ФИО64 передала ему ключи от квартиры, впоследствии выяснилось, что ФИО64 поменяла замки, а придя в квартиру он обнаружил, что в ней так никто и не жил, хотя были следы чьего то присутствия. Общая сумма, полученная от ФИО64 А. В. составила 66 000 рублей. Риэлтор, которая была с ФИО64 А. не говорила о том, кто будет проживать в квартире, и не передавала ему денежные средства. При нем ФИО64 передала риэлтору деньги в сумме около 12 000-13 000 рублей, как сказала риэлтор- агентское вознаграждение. Ни ФИО64 А., ни ее риэлтор с хозяйкой квартиры не встречались, так как не знали ее данных, а он их им не говорил, так как та проживает длительное время в Испании.

ФИО25 ФИО97 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Достоевского, 83\1-27. В сентябре 2013 она решила сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду сообщила знакомому риэлтору, которая впоследствии сказала, что данную квартиру намерена арендовать девушка, и они договорились о встрече для просмотра. Арендная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно. В тот же день она приехала в свою вышеуказанную квартиру для показа, ее риэлтор приехать не смогла. В дверь позвонили, она открыла дверь в квартиру прошли две девушки, одна из них- ФИО64 А. В., которая намеревалась арендовать квартиру, и риэлтор по имени Даша. Осмотрев квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что квартира ей понравилась, и она намерена арендовать ее для своего дедушки, который приезжает из Учалов. ФИО64 А. сказала, что у нее кто то из родственников работает в Газпроме, ФИО24 она проживает в доме по <адрес> г.Уфы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о найме жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Договор аренды подписывала ФИО64 А., деньги за 2 месяц передавала так же ФИО64 А., вытащив их из сумки, отсчитав, даже не торгуясь. Через некоторое время, через консьержа она узнала, что в квартире недели две проживал какой то дедушка, но затем он съехал. Однажды приехав проверить квартиру, она увидела мужские вещи, в квартире было прокурено. Она позвонила ФИО64 А., попросила подъехать ее. Она решила расторгнуть договор аренды квартиры, о чем сказала ФИО64 А. Впоследствии, часть арендной платы в сумме 20 000 рублей, она вернула в руки ФИО64 А.В., в связи с тем, что до конца срока в квартире не проживали. Риэлтора Дашу она видела однажды, при показе квартиры, с ней она не разговаривала, разговор вела только с ФИО64 А.В. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть.

ФИО25 ФИО98, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. она познакомилась в конце осени 2011, когда та приходила к ней в гости со своим будущим мужем- ФИО6 Впоследствии, в ходе дальнейшего общения, ФИО64 А. говорила, что у нее имеется дядя, проживающий в городе Москве, и который «продвигает» одного из чиновников города Уфы на вышестоящую должность в Москву, впоследствии ФИО11, который в свою очередь в благодарность помогает ей в реализации конфискованных квартир и автомашин. Со слов ФИО64 А.В. она планировала приобрести через ФИО11 квартиру по <адрес> г.Уфы. На ее вопрос, каким образом та планирует рассчитаться, ФИО64 А.В. говорила, что это не ее дело. Кроме того, ФИО64 А.В. предлагала и ей приобрести квартиру через своего дядю ФИО11, но она отказалась. В один из дней летом 2013 г. ФИО64 А. позвонила ей по сотовому телефону, попросила ее почитать молитву за ФИО11, но в ходе телефонного разговора она не запомнила его имени и отчества, и тогда ФИО64 АВ. скинула смс «ФИО11», и она читала молитвы на его имя. Лично она с ФИО99 никогда не встречалась, и не разговаривала с ним. Впоследствии она с ФИО64 А. перестала общаться в виду того, что та просила оформить на ее родственников ФИО23, а ее ФИО24 просила в ФИО57 заложить свою квартиру, чтобы получить денежные средства, якобы для того, чтобы погасить свой долг в сумме около 6 000 000 рублей перед женщиной по имени Филюза. Якобы Филюза передавала ФИО64 А.В. вышеуказанную сумму на покупку квартиры через ФИО11, а ФИО64 А. их потратила. ( т.9 л.д.12-15)

Как видно из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Пушкина, 114-504; постановления о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО64 А.В.; протокола обыска, в ходе которого изъяты в том числе сберегательная книжка Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковая карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записная книжка в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; протокол осмотра сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser» ( т.6 л.д. 7-19, т.9 л.д. 23-25, т.10 л.д. 224-235).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, сделаны выводы: на НЖМД, входящим в состав представленного на исследование ноутбука «Toshiba» по адресу: «Раздел 1:\ Users\ ФИО49\ AppData\ Roaming\ Apple Computer\ MobileSync\ Backup\ 33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1\ 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28|» обнаружен файл: «message», содержащий ключевые выражения «к мА 51\2», «Karla Marksa, Dom 51\2», «Менделеева 140\1», «Энгельса 13», «Чернышевского 84». Содержимое файла «message» сохранено в файле «Приложение 1» и записан на оптический диск однократной записи. ( т.7 л.д. 15-17).

Из заключения эксперта № от 22.05.2014, следует, что сделаны выводы: на USB-накопителе «Apacer», имеются файлы: «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», содержащие ключевые слова и выражения «ФИО152 Филюза», «ФИО61», «ФИО12», «ФИО13», «ФИО36». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложении 1 и 2 соответственно. На USB-накопителе «Apacer», имеются файлы «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», «раиля салимгареевна2.docx», содержащие ключевые выражения «карла маркса 49\1», «чернышевского 84 <адрес>», «карла Маркса 51\2», «Энгельса 13», «Пушкина 117», «Зорге». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложениях 1,2 и 3 соответственно. ( т.7 л.д.45-57).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: в представленном ноутбуке «Aser» имеются три звуковых файла по адресу: C:\UsersФИО47\Musik\iTunes Media\Voice Memos\, в которых зафиксированы три фонограммы, относящиеся к предмету экспертного исследования. Фонограмма 1 начинается со слов «Здравствуйте» и заканчивается словами «Я вот пойду Роберта…Роберт». Фонограмма 2 начинается со слов: «говори-говори, я тебя слушаю» и заканчивается словами «они могут нет музыку потише сделать,…(скажу)». Фонограмма 3 начинается со слов «у вас есть еще такая?» и заканчивается словами «(Че) сколько там за две колы, двести?». Уточненный текст фонограммы 1 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 2 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 3 приведен в исследовательской части заключения. ( т.9 л.д. 30-36).

Из протокола осмотра и прослушивания следует, что осмотрены и прослушаны фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ( т.9 л.д. 51-61).

В материалах дела имеются постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: г.Уфа, Мушникова, 11\4-43; постановление о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО3; протокол обыска, в ходе которого изъяты в том числе «ноутбук Aser», блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями, протокол осмотра ноутбука «Aser», блокнота черного цвета, трех тетрадей и двух листов с черновыми записями ( т.6 л.д. 221-236, т.8 л.д. 259-274).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: на НЖМД, входящем в состав представленного на исследование ноутбука «Aser» по адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «допрос.rtf», содержащий ключевые выражения «Чернышевского <адрес>», «энгельса <адрес>», «Пушкина <адрес>». Содержимое файла приведено в Приложении 1 к настоящему заключению. По адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «смс сообщения.rtf», содержащий ключевые выражения «Карла маркса 51\2». Содержание файла приведено и распечатано в Приложении 2 к настоящему заключению, а именно Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79170484748.22/08/13 16:13 ФИО46 ну что там как дела продвигаются? 25/09/13 21:43 Даш посмотри когда платить нужно за Менделеева и карла маркса 51/2 25/09/13 21:59 Без консьержки 25/09/13 22:00 Вредные они везде 26/09/13 16:22 Моё присутствие не обязательно же 26/09/13 16:24 Я не могу сегодня 27/09/13 13:43 Привет да в любое время я свободна сегодня ты мне элиту нашла хоть с сауной хоть без сауны разницы нет 27/09/13 15:24 Даш 3 мало надо минимум 4 27/09/13 15:32 Ребенок один почти 6 лет и трое взрослых папа мама и бабушка 27/09/13 15:34 Даш может ты все ФИО24 заполнить а ко мне подъедите на Кирова и все а то мама одна с дымя детьми амирхан болеет да и я болею боюсь его на улицу с собой брать 27/09/13 15:36 За подписью 27/09/13 15:43 Есть 4? 27/09/13 17:13 Даш 48 дом не устраивает там площадки нет и на дороге стоит Газпром отказ дала 29/09/13 14:29 Привет как дела? Даш че у нас есть варианты на завтра 29/09/13 18:57 Даш в течении трех дней еще знакомой нужна комната в Деме за 6 тысяч если есть 01/10/13 23:53 Даш у меня 50000 тысяч пока нету но у мужа в пятницу будут и он согласен дать только если через месяц отдашь 67000 и под расписку(((извини я свои деньги дала бы но эти квартиры меня разорили 02/10/13 11:41 Даш вышли номер лиры 02/10/13 12:03 Лира добрый день встретимся в 4часа мне срочно одно дело нужно сделать. спасибо) 02/10/13 12:29 Даш вышли номер ильдара с карла маркса 51/2 02/10/13 14:41 Мы с лирой вечером в 10 встречаемся на 4 часа она не может 02/10/13 14:43 Давай вечером сможешь приехать? я такси оплачу 21/11/13 20:56 Короче в договоре написано что при отказе я теряю 10% от пред оплаты это получается 400 тысяч и всё 21/11/13 20:58 Сколько у тетя самая большая квадрат квартира есть. Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79677403883. 04/09/13 10:06 А что нибудь есть 04/09/13 10:08 А мебель есть Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79170484748. 22/08/13 14:21 А ту трешку можно без мебели за 30000 снять? или 35000 22/08/13 14:28 Вот и хорошо ее возьму если че вечером можно посмотреть 23/08/13 14:24 Всё я деньги получила выхожу в такси 23/08/13 14:28 Держи держи 23/08/13 14:40 Даш тут везде пробки мы на проспекте октября 61 это рядом совсем пусть подождет 24/08/13 09:19 Здравствуйте ФИО46. ну че там как дела?24/08/13 11:04 Дашуль ну что там? 24/08/13 11:23 Че сейчас идти? 24/08/13 11:28 Это соседи наши пи….. 08/10/13 11:32 Даш привет тебе сегодня Газпром должен позвонить скажешь что занята и типа перезвоню хорошо? а я щас номера все вышлю 08/10/13 11:33 8(919) 145-34-48 +7(937)337-73-01 8(919)142-74-30 29/10/13 09:27 приветик дашуля мои японки приезжают надо трешку хоть где но элитную трешку ФИО24 понимаешь 29/10/13 09:29 Ой хотела написать япошки нет мужики 3 штучки 29/10/13 10:14 Если есть варианты 29/10/13 14:37 На меня 30/10/13 14:11 Даш пришли в виде смс опись Менделеева 140/1 мне надо знать примерно Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79677403883. 09/09/13 10:12 Привет даш есть однушки пустые под офис в центре? ( т.7 л.д.113-117 ).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: на НЖМД, представленном на исследование в составе ноутбука «Тoshiba» по адресу: «Раздел 1:\Users\ ФИО49\ AppData\Roaming\ Apple Computer\MobileSync\Backup» содержаться файлы резервного копирования устройств, идентифицированных как: Apple iPhone 5 imei 013425008696068, имя iTunes «iPhone ФИО47» (одна резервная копия);- с Apple iPhone 5 imei 013556000650396, имя iTunes «iPhone RuDik» (две резервные копии); содержащиеся в них данные, в том числе сведения «Телефонная книга», «сообщения» сохранены в файлы: - «резервная копия (33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1)(013425008696068).pdf, - резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6-20130930-195351)(013556000650396).pdf; -резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6)(013556000650396).pdf» и записаны на оптический диск однократной записи. ( т.9 л.д.4-5).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013; карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013; счет № принадлежит ФИО2 дата открытия 25.02.2009; карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д. 86-87, т.10 л.д. 236-245).

Согласно ответу ОАО «Сбербанк России» от 16.04.2014, о том, что ФИО64 А.В. является владельцем счетов: 1) 40817810606004669467 (карта №676196000120671830); 2) №42307810906004665019; 3) № (карта 676196000120311809). ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО64 А.В. № был произведен перевод с карты на карту, получатель карта №4276……9975, принадлежащая ФИО2, сумма 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые в тот же день были выданы наличными. Так ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в суме 200 000 рублей, из которых в тот же день было выдано наличными в сумме 50 000 рублей, списано по требованию клиента 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано по требованию клиента 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было перечислено 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 рублей, 05.07.2013- 15 000 рублей, 07.07.2013- 115 000 рублей, 08.07.2013- 50 000 рублей, 08.07.2013-70 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № (карта 676196000120311809) зачислено 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 25 000 рублей, в тот же день списано 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 55 000 рублей, и до ДД.ММ.ГГГГ списаны все денежные средства, находящиеся на счете. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. зачислено 285 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны частями. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 350 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было частично списано 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было зачислено 100 000 рублей, в тот же день списано 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 20 000 рублей. Так на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило 17 000 рублей, которые в тот же день были списаны. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. зачислены деньги в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, которые в период с 01 по 02.2013 были списаны со счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили деньги в сумме 16 000 рублей, 04.07.2013- 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, в тот же день списано 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 115 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 120 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 43175 рублей., а ДД.ММ.ГГГГ списано 170 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ было списано 65721 рубль, ДД.ММ.ГГГГ списано 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 51 645 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 108763 рубля., ДД.ММ.ГГГГ списано 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 17 500 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 40 990 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 14 000 рублей. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 40 000 рублей, которые в тот же день были списаны. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили денежные средства в сумме 66 500 рублей, из которых в тот же день списано 65 000 рублей, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.131-134, т.7 л.д.101-107, т.10 л.д. 236-245).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графе «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В.- выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО63 О.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имелись сотовые телефоны 89279530561, 89876097894, 89272371127. В ФИО1 ФИО63 О.Д. работает с 2011 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ФИО1 по Кировскому району г.Уфы. Здание ФИО1 находится по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, ее кабинет располагался на 4 этаже, кабинет 430. В марте 2013 ФИО63 О.Д. перевелась в группу, которая расследует производство алиментно обязанных лиц, а в мае 2013 она уехала в <адрес>, где так же работала в ССП, по ДД.ММ.ГГГГ г., а затем была переведена в ССП в специализированный отдел по исполнению особых документов, где работает по настоящее время. В период времени с сентября 2012 по январь 2013 совместно с ней в кабинете работали Набиев Булат и Печников Андрей. В вышеуказанный период времени у нее мама находилась в тяжелом состоянии, и она вынуждена была брать отпуск, и уехать <адрес>, Мелейзовского района РБ. В декабре 2012 ФИО63 О.Д. вышла на работу. ДД.ММ.ГГГГ в ССП по Кировскому району г.Уфы поступил исполнительный документ на ФИО64 Ф.Ш. о задолжности в пользу «Уфимской академии искусств» в сумме 30 324 рубля 21 копейка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 О.Д. было возбуждено исполнительное производство, которое ДД.ММ.ГГГГ было окончено фактическим исполнением, в связи с погашением долга. ФИО17 О.Д. не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО3 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. ФИО18 О.Д. так же не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО7 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. По поводу арестованного жилья ФИО63 Д.А. пояснила, что действительно, после того, как проходят суды, к нам на исполнения приходят исполнительные документы о взыскании долга, либо наложении ареста на какое либо имущество, в том числе квартиры и машины. Данные исполнительные документы отписываются руководством исполнителям, а затем, после получения документов, ФИО1 исполнитель описывает имущество, и передает его на реализацию «Реализатору» (организацией, с которой заключен договор). Впоследствии, после проведения торгов, и реализации имущества, «Реализатор» перечисляет на расчетный счет ССП реализованное имущество. ФИО24 ФИО1 исполнители не занимаются реализацией квартир и машин, так как это не предусмотрено их должностными обязанностями. ФИО1 исполнители подготавливают только документы, для того, чтобы прошла реализация, а уже торгами и ФИО24 реализацией занимается «Реализатор». ( т.6 л.д.200-203).

ФИО25 ФИО103 в ФИО45 заседании показал, что в Октябрьском <адрес>ном отделе ФИО1 г.Уфы УФССП по РБ он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее в должности ФИО1 исполнителя, с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместитель начальника отдела. В период 2012-2013 года он пользовался сотовыми телефонами 89177804918. До назначения заместителем начальника отдела его рабочий кабинет был 502 в здании ССП по адресу: г.Уфа, <адрес>, вход со стороны Центрального рынка, затем в кабинете 526, оба кабинета находятся на 5 этаже вышеуказанного здания. ФИО1 реализацией арестованных квартир, непосредственно ФИО24 не занимается. В случае наложения ареста на квартиру ССП, производится ее оценка, оценку производит оценщик, с которым ССП заключает договор. После оценки квартиры ФИО62 направляет заявку на реализацию в Управление ССП в отдел реализации арестованного имущества, потом направляют поручение на реализацию в РосИмущество, после чего они определяют компанию, которая будет заниматься реализацией квартиры. После реализации квартиры вырученные деньги поступают на депозитный счет ССП, и впоследствии направляются в счет погашения долга. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9 не знакомы, ни с кем из них он не созванивался. В период с октября по декабрь 2013 года никто к нему не обращался по поводу оформления документов по арестованным квартирам, в частности ФИО12, его заместителем была ФИО19.

Согласно ответу УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем <адрес> отдела ФИО1 г.Уфы ФИО63 О.Д. на основании исполнительного листа № от 04.12.2012, выданного Кировским районным судом г.Уфы по делу № ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № о взыскании задолжности в размере 30 324,21 рублей с ФИО5 в пользу ФГБОУ ВПО Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем ФИО104 на основании п.1 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УФССП по РБ не работала. ФИО1-исполнители реализацией арестованных квартир не занимаются. ( т.7 л.д. 190-204).

Как видно из ответа УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в штате Управления Федеральной ФИО1 по РБ ФИО8, ФИО105 не числились. (т.9 л.д. 89).

ФИО25 ФИО64 В.Р., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО4 является его родной дочерью. С марта 2012 года с дочерью не общался в связи с тем, что женился второй раз. В декабре 2013 года к нему обратилась дочь ФИО47, сказала, что у нее проблемы, что она пыталась приобрести квартиры и себе и каким-то лицам, полученные денежные средства для приобретения квартир она передавала ФИО1, по имени Даша, но расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО47 перечислила часть денег в сумме 3 000 000 рублей на счет Даши. Впоследствии квартиры предоставлены не были, и люди, которые передавали деньги ФИО47, требовали их возврата через третьих лиц. Он ФИО47 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для приобретения квартиры в период с марта 2012 по май 2013 года, не передавал. (т.6 л.д.237-240).

В материалах дела имеются исследованные судом постановление о производстве выемки у подозреваемой ФИО64 А.В.: договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В.; файла с документами, чеками и т.д.; протокол выемки и осмотра вышеуказанных предметов и документов; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В. ( т.7 л.д.139-161).

Судом исследованы постановление о производстве выемки в Башкирском отделении ОАО «Сбербанк России» видеоматериалов с камер наружного наблюдения, протокол их выемки, протокол их осмотра, постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела видеоматериалов с камер наружного наблюдения ОАО «Сбербанк России». (т.7 л.д. 132-138).

ФИО25 ФИО106, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. он знает с 2001 г., его родная сестра ФИО107 знакома с матерью ФИО64 А.В., в связи с чем и он познакомился с нею. В декабре 2011 г. ФИО106 оформил в СберФИО23 в сумме 577 000 рублей, планировал приобрести себе комнату, деньги он в ФИО57 получил, однако комнату не приобрел. Деньги находились у него на руках, так как была вероятность того, что может подобраться вариант комнаты, который бы он мог приобрести. Кроме того, ФИО108 была скоплена определенная сумма денег, и к декабрю 2012 г. он имел на руках деньги в сумме 950 000 рублей. О том, что у него имеются на руках деньги знала ФИО64 А., в декабре 2012- январе 2013, точного времени он уже не помнит, ФИО64 А.В. попросила у него в долг деньги, сроком до 1 года, без процентов, на покупку квартиры. В связи с тем, что он так и не смог приобрести себе комнату, он решил дать ФИО64 деньги в долг в сумме 600 000 рублей. Какую ФИО64 А.В. планировала приобрести квартиру, какой стоимостью, имелись ли у нее собственные денежные средства, а так же то, у кого она намеревалась приобрести квартиру, ФИО64 А.В. ФИО106 не говорила. Расписка о получении ФИО64 А.В. денег в сумме 600 000 рублей не составлялось. В январе 2013 г. к ФИО106 опять подошла ФИО64 А., сказала, что денег на покупку квартиры у нее не хватает (при этом она опять же не говорила у кого планирует приобрести квартиру, и за какую сумму), и попросила оформить ФИО23 в ФИО57, сказав, что ФИО23 впоследствии ФИО24 ежемесячно будет погашать. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, по просьбе ФИО64 А.В. было оформлено 4 ФИО23 в следующих ФИО57: КБ «Ренессанс Капитал» в сумме 35 000 рублей (ежемесячный платеж 3 307, 27 рублей), ОАО «УБРиР» в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 9 535,00 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную мне карту УБРиР №6766…….5359, номер счета, привязанного к карте 40817810216740595931, данную карту впоследствии он передал ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту), МТС ФИО57 в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 8 000 рублей), ЗАО «ФИО20» 60 000 рублей (ежемесячный платеж 2350 рублей). Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Со слов ФИО64 А., та будет ежемесячно оплачивать его ФИО23, и в принципе вопросов по погашению не было, так как ФИО64 А. ежемесячно передавала ему деньги в сумме 23 500 рублей для оплаты ФИО23, и деньги по ФИО23 он вносил в кассу ФИО24. Затем, в апреле 2013 ФИО64 А.В. так же попросила ФИО106 оформить ФИО23 в ФИО57, но для каких целей, он не помнит. Насколько он знал, на тот момент ФИО64 А. себе уже приобрела квартиру на <адрес>. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ФИО23, он согласился оформить еще один ФИО23 в ОАО «Инвесткапиталбанке» в сумме 100 000 рублей. Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Ежемесячная оплата по данному ФИО23 составляла 5 500 рублей. С апреля 2013 г. ФИО64 А. стала ему передавать на руки деньги в сумме 29 000 рублей, для того, чтобы он вносил оплату по ФИО23. В период времени с января 2013 г. по ноябрь 2013 г. ФИО64 А. исправно оплачивала его ФИО23, общая сумма, полученная от ФИО64 А., и внесенная в ФИО57 для оплаты, составила примерно 273 500 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО106 составила 1 095 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени он уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее какие то проблемы, но какие именно она не уточняла, и то, что она не может оплачивать кредитные договора, и попросила его оплачивать ФИО23, объяснив, что все его затраты она ему возместит. В итоге с декабря 2013 г. ФИО106 ФИО24 вынужден оплачивать все ФИО23, оформленные по просьбе ФИО64 А.В. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения от него денежных средств ФИО106 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.8 л.д.178-181).

ФИО25 ФИО107, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с маленьких лет, ранее она проживала в общежитии по адресу: гУфа, Пушкина, 114, где так же проживали ФИО64 А.В. с родителями и братом. В марте 2013 г., точной даты она уже не помнит, в период с 12 по 16, ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, как та сказала, ей необходимы денежные средства на покупку квартиры. ФИО107 было оформлено в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ четыре ФИО23 в ФИО57 города Уфы, а именно: ФИО57 «Хоум ФИО23» в размере 85 000 рублей (ежемесячный платеж 8700 рублей), Инвесткапиталбанк в сумме 100 000 рублей (ежемесячный платеж 3200 рублей), УБРиР в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную карту УБРиР номера не может сказать, так как данную карту она сразу же передала ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту) и ПТБ в сумме 60 000 рублей (ежемесячный платеж 5 000 рублей). После получения ФИО23 ФИО107 денежные средства сразу же, возле ФИО57 передавались ФИО64 А.В. в руки, расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО64 А.В. говорила, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24, а денежные средства ей необходимы для покупки квартиры, так как денег у нее не хватает. Впоследствии ФИО107 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую она приобрела, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. Так, в период времени с апреля по ноябрь 2013 ФИО64 А. исправно оплачивала ее ФИО23, той было внесено около 215 200 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО107 составила 395 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами. На сотовый телефон ФИО107 приходили смс сообщения о необходимости погашения ФИО23, она сообщала об этом ФИО64 А.В., таа обещала погашать ФИО23, но так и не погашала, в итоге с декабря 2013 ФИО107 стала оплачивать свои ФИО23 ФИО24, при этом ФИО64 А.В. сказала, что все ее затраты та ей возместит. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения денежных средств ФИО107 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.9 л.д.8-11)

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что в апреле 2012 года ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57, той необходимы были денежные средства, на какие цели она не говорила. ФИО2 был оформлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО57 ЗАО «ФИО20» на сумму 150 000 рублей, с ежемесячным платежом 5 880 рублей, сроком на 4 года. Денежные средства ФИО57 перечислил на кредитную карту №4172500964624426. ФИО24 карту и конверт с пин-кодом ФИО2 передала ФИО64 А.В. Затем, в марте 2013 к ней опять обратилась ФИО64 А. с просьбой оформить ФИО23 в ФИО57. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ежемесячные платежи по первому ФИО23 (так ей говорила ФИО64 А.В., а из ФИО57 ей не звонили по поводу неоплаты по ФИО23), а кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она уже погасила данный ФИО23, ФИО2 согласилась на оформление второго ФИО23 в том же ФИО57. Так, ДД.ММ.ГГГГ она оформила на себя ФИО23 в размере 100 000 рублей в ЗАО «ФИО20». Денежные средства на руки ФИО2 не получала, они были зачислены на вышеуказанную кредитную карту, переданную ФИО64 А.В. Денежные средства с данной карты ФИО2 не снимала, пользовалась ею только ФИО64 А.В. Впоследствии выяснилось, что ФИО64 А.В. сняла с данной карты денежные средства в полном объеме, а ФИО23 не оплачивала, в ноябре 2013 г., в ФИО57 мне сообщили, что ФИО23 не разу не погашался. В ноябре 2013 г. ФИО2 пошла в ЗАО «ФИО20», в связи с тем, что ей стали звонить со ФИО1 безопасности, и требовали погасить ФИО23, хотя ФИО64 А. уверяла, что ФИО23 она оплачивает. В ФИО57 ФИО2 сказали, что на ее имя были оформлены ФИО23 онлайн в ЗАО «ФИО20», в количестве трех штук, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 38630 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 1530 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей). Разрешения на оформление данных ФИО23 ФИО2 ФИО64 А.В. не давала, она их оформила без ее согласия, по средствам интернета. Денежные средства по вышеуказанным ФИО23 онлайн были зачислены на ту же кредитную карту, оформленную на ее имя, находящуюся у ФИО64 А.В. В ФИО57 ФИО2 так же сообщили, что на ноябрь 2013 г. общая задолжность по всем ФИО23 составила 457102 рубля 28 копеек. ФИО57 предложил ФИО2 произвести рефинансирование (ежемесячный платеж по всем ранее оформленным ФИО23 составлял около 25 000 рублей), и ежемесячный платеж после рефинансирования должен был составлять 14240 рублей. ФИО2 первоначально отказывалась, так как рассчитывала на то, что ФИО64 А.В. все же будет оплачивать ФИО23. ФИО2 постоянно напоминала ФИО64 А.В., чтобы та оплачивала ФИО23, но она только говорила, что все оплатит. Впоследствии, о рефинансировании она рассказала ФИО64 А.В., и та попросила ее оформить его, так как сумма платежа уменьшалась, ФИО64 А. уверяла, что обязательно погасит ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИО20» ФИО2 был оформлен договор рефинансирования. ФИО64 А.В. так и не оплачивает ФИО23 по сегодняшний день. Расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В. не составлялись. ФИО64 А.В. уверяла ФИО2, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24. Про то, что денежные средства необходимы были ФИО64 А.В. для покупки квартиры, та ей не говорила. Кроме того, ФИО2 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую та купила, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. В настоящее время кредитная карта ЗАО «ФИО20» ФИО2 не возращена ФИО64 А.В.

ФИО25 ФИО109, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с апреля 2013 г., их познакомила женщина, с которой они совместно работают- ФИО21 (той ФИО64 А.В. является племянницей). ФИО65 Р.Р. сказала, что у ее племянницы, ФИО64 А.В. имеется возможность приобрести не за дорого комнату. ФИО24 ФИО65 Р.Р. видела, что ФИО109 снимает жилье, и хотела помочь ей в жилищном вопросе. Кроме того, ФИО65 Р.Р. сказала, что ее племянница поможет оформить комнату тому, кто сможет оформить на себя ФИО23. Сумма, какая необходима была ФИО64 А.В., не оговаривалась. Так как ФИО109 нуждалась в жилье, и в надежде, что она сможет приобрести себе недорогое жилье, она согласилась оформить на себя ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 с ФИО65 Р.Р. ходила в ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23, ФИО37, Ренессанс ФИО23 и ПромТрансБанк, где она подала заявки на получение ФИО23. Так в «Хоум ФИО23» ФИО109 были получены наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 10900 рублей. В «ФИО37» были получены наличные денежные средства в сумме 53000 рублей, сроком на 2-3 года с ежемесячным платежом 3000 рублей. В «Ренессанс ФИО23» были получены наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 11000 рублей. В «ПромТрансБанке» была получена кредитная карта с лимитом 40 000 рублей, срок и ежемесячный платеж не знает. Впоследствии все полученные кредитные деньги в сумме 403 000 рублей, а так же кредитную карту с пин-кодом «ПромТрансБанк» с лимитом 40000 рублей ФИО109 передала ФИО64 А.В., 15.04.2013, после чего последней была написана расписка на сумму 443 000 рублей о том, что ФИО64 А.В. обязуется погасить ФИО23 в течении двух месяцев. При получении денег ФИО64 А.В. не говорила, что намерена приобрести для себя какое то жилье, насколько она знает, у той уже имелась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова,31. Кроме того, ФИО109 не спрашивала у ФИО64 А.В. то, на какие цели той необходимы денежные средства, полученные от нее, ведь ей обещали погасить ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что вышеуказанные ФИО23 оплатит ее дядя, живущий в Москве, но кто он такой, и каким образом он будет оплачивать ФИО23, ФИО109 не спрашивала. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у ФИО109 нет, она их передавал ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. По истечению двух месяцев ФИО109 поинтересовалась у ФИО64 А.В., погасила ли та ФИО23, она сказала, что пока нет возможности оплатить полностью все ФИО23, и она исправно оплачивает ежемесячные платежи, и если не сможет сразу, то впоследствии их все равно погасит. ФИО109 доверялась ФИО64 А., верила ее словам. Осенью 2013 г. ФИО109 стали звонить из ФИО57, с требованием оплатить ФИО23, ФИО109 стала звонить ФИО64 А.В., та обещала оплатить все ФИО23. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ФИО109 не возвращены. Она неоднократно звонила ФИО64 А.В., просила погасить ФИО23, та ее обманывает, говорит, что деньги выслала, но в итоге, никакие деньги до нее не дошли.

ФИО25 ФИО65 Р.Р., чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей, ее мать- ФИО48, является ее двоюродной сестрой. Ранее ФИО48 с детьми проживали по <адрес> г.Уфы, в общежитии. В 2011 г. они с мамой ФИО47 общались только по телефону, ФИО48 избегала встреч, и как впоследствии выяснилось, связано все это было с беременностью ФИО47, и рождением ребенка. В феврале 2013 ФИО65 Р.Р. позвонила ФИО48, спросила, как у них дела, та пригласила ее на «зубок», в связи с рождением внука, при этом сказала, что нужно приходить не в общежитие, а на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры она уже не помнит, которую они якобы приобрели. ФИО65 Р.Р. пришла по вышеуказанному адресу, в квартиру, и была очень сильно удивлена. ФИО64 А. говорила, что у ее мужа-ФИО49 есть родственник в Москве, который планирует забрать на работу в Москву начальника ФИО1 ФИО11, и тот в благодарность помог ей в приобретении вышеуказанной квартиры. Квартира была дорогой, с камином, с хорошей мебелью, у нее возникли подозрения по поводу приобретения квартиры таким образом, но ФИО47 сказала, что данная квартира была ранее арестованной в ФИО1, и за недорого квартира была ею приобретена. Через некоторое время, примерно в марте 2013 г. ФИО48 сказала, что квартиру по <адрес> затопило, и они переехали в другую квартиру, по <адрес>. В вышеуказанной квартире ФИО65 Р.Р. так же была, квартира была с хорошим ремонтом, и дорогой мебелью. Предыдущую квартиру якобы ФИО47 обменяли в связи с тем, что их затопило и они разругались с хозяином. В первых числах февраля 2013 г., точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит, к ней обратилась ФИО64 А., попросила оформить на нее ФИО23, сказала, что якобы ей нужны деньги, и дядя в Москве, за нее, впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. Кроме того, ФИО64 А. попросила еще кого нибудь найти, чтобы оформить ФИО23, который так же погасит их дядя. Впоследствии ФИО65 Р.Р. попросила ФИО109 помочь ФИО47, и та согласилась так же оформлять ФИО23, и полученные денежные средства та передала ФИО47. ФИО47 так же сказала, что дядя погасит ФИО23 Кузьминой в течении двух месяцев. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила, впоследствии был разговор про коттедж в Суровке (якобы срочно нужно было внести остаток денег, но в какой сумме, она уже не помнит). Так ФИО65 Р.Р. был получен ФИО23 в Хоум ФИО23 в сумме 280 000 рублей (сумма ежемесячного платежа 15 800 рублей); в Ренессанс ФИО23 деньги в сумме 160 000 рублей (сумма ежемесячного платежа-9500 рублей), и в ФИО37 в сумме 90 000 рублей. Все денежные средства, полученные в ФИО57 были переданы ФИО64 А. Через 2 месяца ФИО23 в ФИО37 в сумме 90 000 рублей ФИО64 А. был закрыт, а остальные та оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 Р.Р. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, ФИО65 Р.Р. вынуждена их оплачивать ФИО24. Кроме того, 20.02.2013, ее муж ФИО22, 1961 г.р., по ее просьбе, и просьбе ФИО64 А., оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ее мужем ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> мужу стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, ФИО65 Р.Р. звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, муж вынужден их оплачивать ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. и ей и ее мужу написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по их требованию. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у нее и ее мужа нет, они их передавали ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства и ей и мужу не возвращены. В 2013 г., точнее времени сказать ФИО65 Р.Р. не может, так как не помнит, ФИО64 А.В. «предлагала» ей бытовую технику, которая якобы является арестованным имуществом. Цены на бытовую технику были значительно меньше, чем в магазине, поэтому она согласилась ее приобрести. Так она приобрела: холодильник «БОШ», синтезатор «ЯМАХА», телевизор ЭлДжи и телевизор Ролсен, фен БОШ, мультиварку, названия не помнит, два телефона Филипс, утюг, названия не помнит. Частично деньги за приобретаемую «арестованную» бытовую технику она передала ФИО64 А. (в какой сумме не помнит), частично осталась должна. Вся бытовая техника была новой, в упаковке. Вся бытовая техника кроме телевизора Ролсен и двух телефонов Филипс находится у нее дома. В один из дней в конце марта 2013 г. (точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит), она пришла в гости в ФИО48, в квартиру по <адрес> г.Уфы. Дома кроме ФИО48 была ФИО47 и ее сын-Амирхан. В послеобеденное время ФИО65 Р.Р., ФИО48 и Амирхан сидели на кухне, они с ФИО48 пили чай. ФИО65 Р.Р. увидела, что пришла какая то девушка, которую встретила ФИО47, и которая прошла мимо них в одну из комнат с ФИО47. Девушка была одета в одежду, какую именно она не помнит, но однозначно не в форму. В комнате ФИО47 и девушка сидели какое то время. ФИО65 Р.Р. спросила у Фаиды, что это за девушка, та сказала, что она работает ФИО1. ФИО65 Р.Р. сказала, что у этой девушки наверное квартира такая же, как эта, на что ФИО48 ответила, что им не положено иметь такие квартиры. Впоследствии девушка и ФИО47 зашли на кухню, пить чай, девушку ей никак не представили, кроме того, девушка ФИО24 никак не представлялась (в том числе не говорила, что она работает ФИО1). Попив чай, девушка ушла. Насколько ФИО65 Р.Р. помнит разговор, эта девушка то ли пришла просить у ФИО47 деньги в долг, то ли отдавать деньги, которые брала в долг, точнее не помнит. При ФИО65 Р.Р. никакие деньги не передавались и не получались. ФИО24 Р.Р. не говорила, про то, что отдает пришедшей девушке деньги. После этого она больше эту девушку не видела. ( т.9 л.д.95-102).

ФИО25 ФИО65 А.И., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. является родственницей его жены, а именно племянницей, знает ее с детства. В первых числах февраля 2013 г., точнее время сказать не может, так как не помнит, к нему обратилась его жена, и попросила помочь ФИО64 А. деньгами. В связи с тем, что наличных денежных средств не было, было решено оформить на себя ФИО23, вернее ФИО64 А.В. изначально просила оформить на себя ФИО23. Со слов жены, ФИО64 ФИО24 обещала «погасить» взятые им ФИО23, но каким образом, он не спрашивал. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила. 20.02.2013, ФИО65 А.И. оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ФИО65 А.И. лично ФИО64 А.В., либо через ее маму- ФИО48, для ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 А.И. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, он сказал об этом жене, а она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, он вынужден оплачивать их ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. ему написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по его требованию. В настоящее время ФИО23 ФИО65 А.И. оплачивает ФИО24, ежемесячный платеж в общей сумме примерно 15000 рублей. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у него нет, в связи с тем, что они переданы ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ему не возвращены. ( т.9 л.д.112-115).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью его двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила его на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры он не помнит, где ему предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные им ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 2 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» и ОАО «МТС-ФИО57» в сумме по 150 000 рублей в каждом. Полученные деньги в сумме 300 000 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы ей. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ему стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Он позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ему сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не погасила, он ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.133-136).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью ее двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила ее на квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где мне предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Так же ФИО64 Ф.Ш. сказала, что у ее дочери- ФИО64 А.В. есть возможность устроить ФИО110 в ФИО1 <адрес>, так как у ФИО64 А.В. имеются тесные связи с руководителем ФИО1 РБ ФИО99 Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные ею ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 6 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» 75 000 рублей, КБ «Ренессанс» в сумме 142 000 рублей, ЗАО «ФИО37» в сумме 99 000 рублей, ООО «Промтрансбанк» в сумме 60 000 рублей, ОАО «Восточный экспресс ФИО57» в сумме 100 000 рублей, ОАО «УБР» в сумме 135 150 рублей. Полученные деньги в сумме 611 150 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы последней. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ей стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Она позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ей сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. ФИО23 в ООО «Промтрансбанке» в сумме 60 000 рублей был погашен, до настоящего времени ФИО64 А.В. остальные ФИО23 не погасила, ФИО110 ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.137-140 ).

ФИО25 ФИО111, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей. В апреле 2012 г. ФИО64 А.В. попросила ФИО111 оформить ФИО23, при этом ФИО64 А.В. сказала, что ей нужны деньги, и ее дядя в Москве за нее впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО111 приехала в Уфу, на следующий день она с ФИО64 А.В. пошли в Ренессанс ФИО57, где ФИО111 получила ФИО23 в сумме 500 000 рублей, и полностью всю сумму передала ФИО64 А.В. На какие цели ФИО112 необходимы были денежные средства, та не говорила. Сумма ежемесячного платежа по документам составляла 23 000 рублей. В конце октября ФИО64 А.В. попросила ее оформить еще один ФИО23, а про первый ФИО23 ФИО64 А.В. сказала, что погасила его. ФИО111 приехала в Уфу, они с ФИО64 А.В. пошли в «Связной ФИО57», где ФИО111 оформила еще один ФИО23 на сумму 500 000 рублей, и кредитную карту на 100 000 рублей. Кредитную карту и деньги ФИО111 передала ФИО64 А.В. Последняя сказала, что планирует открыть «свое дело»- открыть такси, про ФИО23 сказала, что его так же, как и первый, погасит ее дядя в Москве. В октябре 2013 г. ей позвонили из ФИО57, и спросили, почему она не оплачивает ФИО23. ФИО111 позвонила ФИО64 А.В., та сказала, что ФИО23 она оплачивает, все квитанции у нее на руках. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не оплатила. ( т.11 л.д.103-108).

ФИО25 ФИО113 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. она знает с конца апреля 2013 г., через ФИО143 Кроме того, она знакома с мамой ФИО64 А.В.- ФИО64 Ф.Ш., которую знает примерно с 2007 года. В конце апреле 2013 г. ее пригласила в гости ФИО64 Ф.А. в свою квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Придя в гости она и познакомилась с ФИО64 А.В., которая показала ей квартиру по вышеуказанному адресу, и сказала, что данную квартиру она приобрела за небольшую плату в ФИО1, где у нее работают знакомый. ФИО64 А.В. так же ей предложила приобрести квартиру через ФИО1, при этом предложила оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы для первоначального взноса. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО23 погашать не нужно будет, так как ее дядя в Москве перекроет эти ФИО23, она сказала, что подумает. Она у ФИО64 А.В. спросила про порядок оплаты за квартиру, та рассказала, что в ФИО1 будет открыт счет, на который необходимо будет перечислять деньги за квартиру. Она сказала, что есть ли возможность вместе сходить в ФИО1, и посмотреть как будет открываться счет, чтобы быть уверенной, но ФИО64 А.В. сказала, что ходить никуда не нужно, так как она ФИО24 будет этим заниматься. Примерно в середине мая 2013 г. ФИО64 А.В. опять ее пригласила к себе в гости, где стала показывать на цифровом фотоаппарате фотографии одной из квартир, которая якобы арестована ФИО1. ФИО64 А.В. называла адрес квартиры, но она его не запомнила, где то на <адрес> же ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО24 лично ходила в данную квартиру, и специально для нее ФИО24 сделала фотографии квартиры. Она посмотрела фото квартиры, она ей понравилась, но в итоге она все таки отказалась от оформления через ФИО64 А.В. квартиры, так как посчитала нереальным стоимость квартиры в 1 300 000 рублей. Впоследствии ФИО64 А.В. уговорила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, так как той нужны были деньги, но на какие цели, та не говорила, но точно не за квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, так как данную квартиру как говорила ФИО64 А.В., она уже купила. Поддавшись на уговоры ФИО64 А.В. во второй половине мая 2013 г. она оформила всего четыре ФИО23 в ФИО57: Сбербанк России, Локо ФИО57 Восточный экспресс, Ренессанс ФИО23, на общую сумму 378 000 рублей. Все полученные денежные средства она передала ФИО64 А.В. Кроме того, ею были переданы ФИО64 А.В. и кредитные договора, так как ФИО64 А.В. обещала ФИО24 оплачивать данные ФИО23. В результате ФИО64 А.В. оплачивала ФИО23 примерно до ноября 2013 года, потом прекратила оплачивать ФИО23. В результате в декабре 2013 года она вынуждена была взять ФИО23 в Сбербанке и погасить все ФИО23, взятые для ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. обещала оплачивать и данный последний ФИО23.

Из ответа ОАО «Мегафон» следует, что абонентский номер ОАО «Мегафон» № зарегистрирован на ФИО114 ( прож.<адрес>, Касимовых, 22\7-16) с 27.07.20006 г. ( т.9 л.д. 19).

ФИО25 ФИО114, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что примерно с 2007 года она пользуется абонентским номером 89274135862, который зарегистрирован на ее имя. Примерно год назад она получила с неизвестного номера смс сообщение, в котором было написано обращение по имени и отчеству к какому-то мужчине с вопросом, «можно я подъеду». В ответ она написала, что «вы ошиблись номером». Кроме того, с вышеуказанного номера поступало еще 2-3 смс сообщения. ФИО64 А.В. она не знает, ей своего номера не давала. ФИО11, ФИО3, ФИО8 ФИО114 не знакомы. С вышеуказанными лицами она не общалась. ( т.11 л.д. 16-18).

ФИО25 П.Ш. в ФИО45 заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятого, он согласился. ФИО44 П.Ш., еще один мужчина (второй понятой) и сотрудники полиции поехали в <адрес>, как ему сказали сотрудники полиции, там должен был быть осуществлен осмотр коттеджа. На въезде в <адрес> их встретил мужчина, впоследствии как оказалось хозяин коттеджа. Все вместе они подъехали к коттеджу, расположенному по <адрес>. В присутствии хозяина коттеджа- ФИО89 сотрудники полиции осмотрели данный коттедж (перед осмотром коттеджа сотрудники полиции разъяснили ФИО44 П.Ш. и второму понятому права и обязанности, которые ему были понятны). На первом этаже располагался рабочий кабинет, который закрывался дверью, имелся замок. В данном кабинете на полу лежали вещи, а так же два пакета с бумагами. Сотрудники полиции взяли данные пакеты с бумагами, вытащили из пакетов все бумаги, просмотрели все бумаги в нашем присутствии. Среди бумаг имелись какие то документы, никаких расписок среди бумаг и документов не было. Затем сотрудники полиции сложили обратно все бумаги и документы в пакеты, в его присутствии, и в присутствии второго понятого, упаковали пакеты в синие пакеты, обмотали лентой скотч, опечатали данные пакеты, прикрепили бирки с оттисками печатей. На бирках расписались ФИО44 П.Ш., второй понятой, а так же сотрудники полиции. После осмотра коттеджа он, второй понятой, а так е сотрудники полиции уехали

ФИО25 ФИО115 в ходе предварительного следствия дал подобные показания.( т.11 л.д.94-96).

ФИО25 ФИО116, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце марта 2014 года со своим знакомым- Зиятовым Робертом, проходил мимо УМВД России по городу Уфе, к ним подошли сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятых при осмотре предметов и документов, они согласились, и прошли с сотрудниками полиции в здание УМВД России по городу Уфе, в кабинет к следователю. Следователь ФИО116 и второму понятому разъяснил права и обязанности, они им были понятны. В их присутствии следователь показала два синих пакета, целостность упаковок которых не была нарушена, затем следователь вскрыл два вышеуказанных пакета, которые были опечатаны листом бумаги, на котором имелись подписи понятых и участвующих лиц. Внутри пакетов имелись еще пакеты, в которых находились различные документы, кредитные договора на различных лиц, бирки от золотых украшений, чеки и т.д. С их участием следователь осмотрела вышеуказанные предметы и документы, был составлен протокол осмотра предметов и документов, в котором ФИО116 и второй понятой расписались. Никаких расписок от имени ФИО3 (ФИО7) к ФИО64 А.В. в пакетах не находилось. (т.11 л.д. 97 – 99).

ФИО25 ФИО117 в ходе предварительного следствия дал такие же показания. (т. 11 л.д.100 – 102).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающиек сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО64 А.В. в совершении мошенничества в отношении ФИО38

Действия подсудимой ФИО64 А.В. по данному эпизоду следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

По эпизоду совершения ФИО64 А.В. мошенничества в отношении ФИО36

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по предъявленному обвинению признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевшую ФИО36 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшей ложные сведения, обманом получила от потерпевшего денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Вина подсудимой ФИО64 А.В. установлена следующими доказательствами.

Из заявления ФИО36, следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО64 А.В., которая в период с мая по сентябрь 2013 года путем обмана похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 037 000 рублей, перечисленные и переданные ей последней на покупку арестованной квартиры через ФИО1. ( т.2 л.д. 4 – 5).

Потерпевшая ФИО36 в ФИО45 заседании показала, что в мае 2013 года ее мама- ФИО76 рассказала, что знакомая ФИО12 предлагает арестованные квартиры через ФИО1 по цене значительно ниже рыночной. В виду того, что у нее с мужем не было собственного жилья, она попросила узнать маму, есть ли возможность приобрести и им квартиру через ФИО1. Впоследствии ФИО76 встречалась с девушкой, которая предлагала ФИО12 квартиру, впоследствии ФИО64 А.В., которая подтвердила, что у той есть возможности реализации арестованных квартир через ФИО1. Слова ФИО64 А.В. ФИО76 передала ей, и она согласилась на приобретение такой квартиры. Стоимость квартиры, со слов ФИО64 А.В., составляла около 1 000 000 рублей. Кроме того, ФИО76 сказала, что у ФИО12 нет наличных денежных средств, и то, что они должны помочь ему с деньгами, дав деньги в сумме 900 000 рублей взаймы. Наличных денежных средств у нее не было, и она с мужем решили оформить ипотеку через ФИО57 «Мой ФИО57. Ипотека» (ОАО), приобретая квартиру отчима- ФИО42, по адресу: г.Уфа, Бородинская, 2в-18 за 2 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она, ее муж- ФИО40, мать ФИО76, отчим- ФИО42, и ФИО12 пришли в офис ФИО57 «Мой ФИО57. Ипотека», расположенного по <адрес> г.Уфы, для подписания ипотечного договора, после подписания договора отчиму были перечислены денежные средства, 900 000 рублей при этом были переданы ФИО12 для покупки квартиры, а 1 100 000 рублей передали ей на покупку арестованной квартиры через ФИО1. В тот день она впервые увидела ФИО64 А.В., которая так же пришла в ФИО57, и которую ей представили, сказав, что именно ФИО64 А.В. будет помогать приобретать квартиру через ФИО1. ФИО64 А.В. ФИО24 так же подтвердила, что у той есть родственник в ФИО1, и через нее можно недорого приобрести арестованную квартиру. Так же ФИО64 А.В. попросила ее предоставить копии паспортов ее, мужа, а так же свидетельств о рождении детей, для того, чтобы начать процесс оформления квартиры, и был открыт расчетный счет, на который необходимо будет перечислять денежные средства. Впоследствии она сделала ксерокопии документов, и передала ФИО4. ФИО64 А. так же говорила, что ее дядя- начальник ФИО1 РБ – ФИО11, который планирует переехать в <адрес>, и поэтому помогает в том числе и ей, как знакомым ФИО64 А., приобрести арестованные квартиры через ФИО1, по цене, значительно ниже рыночной. Кроме того, ФИО64 А. говорила в ходе дальнейшего общения с ней, что муж не работает, и та вынуждена работать одна, занимаясь реализацией квартир через ФИО1. Какой ФИО64 А.В. имела доход от реализации квартир, она не спрашивала. После того, как она передала ФИО64 А.В. копии документов, та сказала, что «запускается процесс оформления документов», и в течении 7 дней в ФИО1 на ее имя будет открыт расчетный счет с закреплением квартиры, на который необходимо будет перечислять денежные средства. ФИО64 А.В. так же сказала, что имеется несколько квартир, одна из них по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86, она решила посмотреть данную квартиру. В тот же день в мае 2013 года, она с родителями, а так же ФИО64 А.В., поехали смотреть данную квартиру. Во дворе дома их встретил парень. ФИО64 А.В. сказала, что этот парень- риэлтор, назвала его по имени Иван. В ходе разговора Иван сказал, что квартира продается за 15 000 000 рублей, и торг не уместен. До того, как зайти в квартиру ФИО64 А.В. ей и ее родителям сказала, чтобы в ходе просмотра квартиры они ничего не говорили, только слушали, так как риэлторы не любят, когда приходят от ФИО1. С риэлтором Иваном они ждали девушку с ключами от квартиры. Затем подошла девушка, которая принесла ключи от квартиры. Девушка открыла ключами квартиру, и они прошли в квартиру. Кроме риэлтора Ивана и девушки, больше никого не было. Квартира им понравилась, она была 4 комнатной, с ремонтом и мебелью. Выйдя из квартиры, они сказали ФИО64 А.В., что согласны приобрести данную квартиру. Со слов ФИО64 А.В. стоимость квартиры составляла 1800000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в отделении «Сбербанка» по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 5, она передала кассиру листок с номером счета, переданный ФИО64 А., а так же деньги в сумме 1 100 000 рублей. Вышеуказанная сумма была перечислена на счет ФИО1 ФИО2 за квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86. Кассир передала ей приходно-кассовый ордер. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка России по адресу: г.Уфа, С.Перовской, 15, она перечислила деньги в сумме 200 000 рублей на тот же расчетный счет ФИО1 исполнителя- ФИО2 за квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86. Аналогичным образом ФИО36 перечислила на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка России по адресу: г.Уфа, С.Перовской, 15, деньги в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей в отделении Сбербанка России по адресу: г.Уфа, Степана Кувыкина, 23. Наличных денежных средств у нее не было, поэтому она с мужем вынуждены были оформлять ФИО23, и перечислять их в счет оплаты квартиры по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86. По ФИО23 ФИО64 А. говорила, что впоследствии ФИО23 оплачивать не надо будет, так как их «перекроет» ее знакомый, который работает в Москве. Документы, на квартиру по адресу, г.Уфа, Р.Зорге, 70-86, от ФИО1 ФИО64 А.В. не передавала в связи с тем, что не было 100% оплаты, но ФИО64 А.В. были предоставлены ей через ФИО76, правоустанавливающие документы на данную квартиру. Летом 2013 года, ФИО64 А.В. сказала, что хозяин квартиры по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86 приехал, и они договорились посмотреть данную квартиру второй раз. Она, ее муж, мать и отчим, а так же ФИО64 А.В. приехали на вышеуказанную квартиру. ФИО64 А.В. перед тем, как пришла девушка, сказала, что сейчас придет девушка- ФИО1. В присутствии той девушки ФИО64 А. не говорила, что та является ФИО1, ФИО24 девушка таковой не представлялась. Посмотрев квартиру еще раз, они разошлись. Какого либо разговора о том, что данная квартира реализуется через ФИО1 не было. В конце лета 2013 года, ФИО64 А. В. сказала, что квартиру по Р.Зорге «перекупила» главный бухгалтер ФИО1, которой не стал отказывать ФИО11, и ФИО64 А. предложила ей другую квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского 84-33. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В. передала ей ключи от вышеуказанной квартиры, сказав, что эта квартира теперь принадлежит ей, и что они могут менять замки, единственное, ее цена будет выше, и необходимо будет доплатить. ФИО64 А. сказала, что если что, доплатит из своих денег. Каких либо сомнений в том, что у ФИО64 А. работает дядя в ФИО1 у нее не было, так как ФИО64 А.В. говорила уверенно, постоянно ссылалась на него, кроме того называла счет ФИО1, на который она перечисляла деньги за квартиру. В данную квартиру она с семьей переехали ДД.ММ.ГГГГ года, и прожили в ней до конца ноября 2013 года. ФИО64 А.В. говорила, что оплачивать квартплату не нужно. О том, что ФИО64 А.В. оплачивает ежемесячные арендные платежи, та им не говорила. Так же ФИО64 А.В. не говорила, что арендные платежи идут в счет оплаты за квартиру. Ее мать- ФИО76 передала ФИО64 А.В. недостающую сумму- 337 000 рублей. Впоследствии, в конце ноября 2013 года она узнала, что чья-то из квартир, кому ФИО64 А. так же «продавала арестованые квартиры», оказалась съемной. Она решила узнать, действительно ли так же и с «ее» квартирой, спустилась ниже этажом, в квартиру брата хозяина квартиры, в которой они проживали, и попросила объяснить, на каком основании они проживают в квартире. Брат хозяина позвонил на сотовый хозяину, и тот сообщил, что квартира у него арендует ФИО64 А.В. Через некоторое время приехал ФИО24 хозяин, подтвердил, что ФИО64 А.В. арендует данную квартиру, стоимость ежемесячной арендной платы составляет 100 000 рублей, которую оплачивает ФИО24 ФИО64 А.В. Впоследствии с данной квартиры она с семьей съехала. Общая сумма, переданная ФИО64 А.В. составила 2 037 000 рублей, причиненный ущерб является для нее значительным.

Потерпевший ФИО40 в ФИО45 заседании подтвердил показания потерпевшей ФИО36

В ФИО45 заседании исследовано постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО36 приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 1100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей, расписки о получении денежных средств от имени ФИО64 А.В.; протокол выемки вышеуказанных документов; протокол осмотра приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 1100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей, расписки о получении денежных средств от имени ФИО64 А.В.; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 1100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей, расписки о получении денежных средств от ФИО36 ФИО64 А.В.( т. 2 л.д. 51-61 ).

Согласно заключению эксперта № от 26.03.2013, согласно которого сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные в графах: «-денежные средства получила», «ФИО64 А.В.» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО36 в сумме 337 000 рублей; 2) рукописные записи, расположенные в графах: «-денежные средства получила» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО36 в сумме 337 000 рублей; - выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.151-155).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» счет № (карта №4276806017939975) принадлежит ФИО2, дата открытия 25.02.2009, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.190, т.7 л.д. 85-91, т.10 л.д. 236-245).

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что она знакома с ФИО64 А.В. и ее матерью- ФИО64 Ф.Ш. Весной 2013 года ей позвонила ФИО64 Ф.Ш., и пригласила в гости в новую квартиру. Она приехала в квартиру ФИО64 Ф.Ш. по адресу: г.Уфа, <адрес> слов ФИО64 А.В., данную квартиру они купили через знакомых. ФИО64 А.В. предложила ей приобрести квартиру через ФИО1, но она отказалась. У нее имеется зарплатная карта Сбербанка, которая оформлена на ее имя. В мае 2013 года ей позвонила ФИО64 А.В., и попросила на время зарплатную карту, пояснив, что в связи с отсутствием прописки карту в ФИО57 не оформляют, а ФИО64 должны были перечислить деньги. Она согласилась предоставить ФИО64 А.В. на время свою карту. ФИО64 А.В. ФИО24 приехала к ней в общежитие, взяла карту, а она сообщила той пин код. Через несколько дней ФИО64 А.В. вернула ей карту, а впоследствии опять ее взяла. Сколько раз ФИО64 А.В. брала карту, она уже не помнит. Какие деньги ФИО64 А.В. должны были перечислить на карту, та не говорила. Потом ФИО64 А.В. карту вернула. Летом 2013 года, ФИО64 А.В. попросила сходить в отделение Сбербанка, чтобы перевести деньги с карты на сберкнижку ФИО64 А.В. Они вдвоем пришли в отделение Сбербанка, расположенного напротив Макдоналдса по <адрес> г.Уфы, обратились к оператору, затем она со своей карты, по указанию ФИО64 А., перечислила на сберкнижку ФИО64 А.В. деньги в сумме 850 000 рублей. С карты она снимала только свою зарплату, и аванс. Деньги, которые перечислялись для ФИО64 А.В., та сразу снимала в полном объеме. ФИО1 исполнителем она никогда не работала, никому и никогда ФИО1 исполнителем не представлялась.

Как следует из постановления о производстве выемки у ФИО25 ФИО2 карты № и выписки по счету № 706004653454; протокола выемки карты и выписки; протокола осмотра карты № и выписки по счету № 706004653454, по данному счету ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 900 000 рублей, которые впоследствии были сняты. ( т.3 л.д.47-57, 167-172).

ФИО25 ФИО79 в ФИО45 заседании показал, что в 2013 году он работал риэлтором по продажам в агентстве недвижимости ООО «Пять с плюсом». В мае 2013 года к нему обратилась его знакомая Айгуль, которая предложила помочь продать ее знакомому -ФИО80 квартиру по адресу: г.Уфа, Рихарда Зорге, 70-86. С ФИО121 была устная договоренность о реализации вышеуказанной квартиры. Вместе с ним в агентстве работала ФИО122, которой он предложил совместно заниматься данной сделкой. ФИО122 съездила на вышеуказанную квартиру, сфотографировала квартиру, и выставила объявление о продаже в интернете на сайте «Авито». Стоимость квартиры составляла 18 000 000 рублей. По объявлению ФИО122 позвонила девушка- впоследствии ФИО64 А., которая сказала, что желает приобрести вышеуказанную квартиру для своих родственников. Они договорились о встрече для просмотра на квартире. Встреча произошла в один из дней конца мая 2013 на вышеуказанной квартире, был он и его знакомая Айгуль. У подъезда их ждали ФИО64 А.В., женщина по имени Флюза, ее муж, девушка с ребенком. Айгуль открыла ключом дверь, все они прошли в квартиру. Осмотрев квартиру, ФИО64 А. сказала, что квартира им понравилась, и они согласны на ее приобретение. Кроме того, им было обозначено, что никакого торга не будет. ФИО64 А. сказала ему, что является дочерью хозяйки салона красоты- ФИО87, так же то, что муж ФИО64 А.В. работает в Москве, занимается строительством. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что данную квартиру планирует приобрести для своих родственников, а именно тети Флюзы, которая ранее помогла денежными средствами для развития бизнеса ее мужу. Никакого разговора о том, что данная квартира сдается в аренду, либо то, что данная квартира сдается под арест в ФИО1, не было. После первого просмотра данной квартиры, документы на квартиру, а именно: свидетельство о регистрации, санитарно-эпидемилогическое заключение, решение межведомственной комиссии, акт приема-передач квартиры, договор инвестирование между «Жилстройинвест» и Муслимовым, дополнительные соглашения были отправлены по указанию ФИО64 А.В. ее юристу Екатерине Сергеевне. ФИО64 А. сказала, что ее родственникам еще раз хотели бы посмотреть квартиру. После второго просмотра ФИО64 А. спросила, возможны ли различные варианта оплаты (часть материнским капиталом, часть безналичным расчетом), ФИО79 ответил, что рассмотрим варианты. Они договорились на сделку, но накануне сделки ФИО79 прислали смс с номера 89871340869 о том, что на сделку не придут, и сделка отменяется. В начале сентября 2013 г. ФИО79 позвонила ФИО64 А., сказала, что готова приобрести квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге 70-86 путем аренды, с последующим выкупом. ФИО79 сказал, что данная квартира уже продана. Через некоторое время ФИО79 опять позвонила ФИО64 А.В., и сказала, что для аренды ей необходимо две элитные квартиры в центре стоимостью от 80 000 до 100 000 рублей в месяц для дяди, который приезжает из другого города. В сентябре 2013 г. он показывал ФИО64 А. одну квартиру по <адрес> г.Уфы, номера дома он не помнит, ФИО64 А. смотрела квартиру, но договор аренды заключен не был, так как в итоге та арендовала для родственников какие то другие квартиры.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО79 распечатки электронной переписки с ФИО64 А.В. на 3 листах; протокол выемки данной распечатки, протокол осмотра распечатки электронной переписки с ФИО64 А.В.; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства- распечатки электронной переписки с ФИО64 А.В. на 3 листах. (т.2 л.д.105-121).

ФИО25 ФИО122, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с марта 2013 по май 2014 она работала риэлтором по продажам в агентстве недвижимости ООО «Пять с плюсом», совместно с Гусаренковым Иваном. В мае 2013 г. к ФИО79 обратилась его знакомая Айгуль, которая предложила помочь продать ее знакомому -ФИО80 квартиру по адресу: г.Уфа, Рихарда Зорге, 70-86. С ФИО121 была устная договоренность о реализации вышеуказанной квартиры. Она с ФИО79 решили совместно заниматься данной сделкой. Она съездила на вышеуказанную квартиру, сфотографировала квартиру, и выставила объявление о продаже в интернете на сайте «Авито», указав свой телефон. Стоимость квартиры составляла 18 000 000 рублей. По объявлению ФИО122 позвонила девушка- впоследствии ФИО64 А. ( т.с. 89677403883), которая сказала, что желает приобрести вышеуказанную квартиру для своих родственников. Она передала ФИО79 номер сотового телефона ФИО64 А., они созвонились, и именно ФИО79 показывал первый раз вышеуказанную квартиру ФИО64 А.В.. После показа квартиры ФИО79 сообщил, что квартира ФИО64 А. и ее родственникам понравилась, и они согласны ее приобрести. Кроме того, со слов ФИО79, ФИО64 А. является дочерью хозяйки салона красоты- ФИО87 ФИО64 А. так же говорила ФИО79, что ее муж работает в Москве, занимается строительством. Как ей передал Гусаренков, ФИО64 А. планировала данную квартиру приобрести для своих родственников, а именно тети, которая ранее помогла денежными средствами для развития бизнеса мужа ФИО64 А.В. После родов ФИО64 А. квартира показывалась последней еще раз. На показ она пришла с ФИО79, а со стороны ФИО64 А. были женщина с ребенком, ее муж, и женщина в возрасте, а так же ФИО24 ФИО64 А. ФИО64 А. сказала, что родственники еще раз хотят посмотреть квартиру. Они договорились на сделку, но накануне сделки ФИО79 прислали смс с номера 89871340869 о том, что на сделку не придут, и сделка отменяется. Впоследствии, со слов ФИО79, в сентябре 2013 г. ему позвонила ФИО64 А., сказала, что готова приобрести квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге 70-86 путем аренды, с последующим выкупом, но ФИО79 сказал, что квартира уже продана. На показе вышеуказанной квартиры девушки по имени Даша не было, кроме того, с ФИО122 изначально созванивалась ФИО64 А.В., она разговаривала именно с ней, и никогда ФИО122 не разговаривала по телефону с Дашей. ( т.2 л.д.87-90).

ФИО25 ФИО123, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется 4 комнатная квартира по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33. В связи с тем, что он в данной квартире не проживает, он решил сдать ее в аренду, о чем попросил своего знакомого риэлтора- ФИО124 В начале сентябре 2013 г. ему позвонила риэлтор ФИО124, сказала, что есть клиент, который согласен арендовать его квартиру, и они договорились о встрече. Он приехал в квартиру, куда так же подъехала девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая намеревалась арендовать его квартиру. Он спросил у ФИО64 А.В., для кого она намерена арендовать квартиру, та ответила, что намерена арендовать квартиру для своего брата, и его семьи, которые приезжают из Москвы. Кроме того, ФИО64 А. показала паспорт брата, сказала, что брат проживает в Москве, и ему необходимо срочно снять квартиру, так как брат намерен продать квартиру в Москве, и с семьей переехать в Уфу. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей. ФИО64 А.В. передала ему лично в руки деньги за аренду в размере 100 000 рублей, а он в свою очередь передал ей ключи от квартиры. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не приходить в квартиру, и не проверять ее, в связи с тем, что жена брата своеобразная девушка. Так же ФИО64 А.В. сказала, что арендную плату она будет оплачивать ФИО24. ФИО64 А.В. спросила у у него, намерен ли он продавать квартиру, он сказал, что нет. Арендную плату в течении трех месяцев оплачивала ФИО64 А.В., были небольшие задержки. В конце ноября- начале декабря 2013 г. ему позвонил брат- ФИО125, сказал, что к тому подошли квартиросъемщики, и спрашивают, на каком основании они проживают в квартире. Он приехал в квартиру, увидел молодую семью с двумя детьми, которые сказали, что приобрели его квартиру за 2 300 000 рублей. Он сказал им, что ФИО64 А.В. арендовала данную квартиру для своего брата. Впоследствии квартиросъемщики в тот же день с квартиры съехали. ( т.11 л.д. 19-23).

ФИО25 ФИО124 в ФИО45 заседании показала, что с 1995 г. она занимается оказанием риэлтерских услуг населению. У ФИО124 есть знакомый- ФИО123, который имеет квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33, которую ФИО124 не один год сдала по его просьбе. Квартира элитная, с хорошим, дорогим ремонтом, 4 комнатная, имеется сауна, джакузи, дорогая мебель. Объявление о сдаче в аренду данной квартиры ФИО124 было размещено на сайте «АВИТО». В один из дней в начале сентябре 2013 г. ФИО124 позвонила риэлтор по имени Даша, и сказала, что есть клиент, который желает снять данную квартиру. Они договорились на просмотр, и ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, встретились в вышеуказанной квартире. ФИО124 была с ФИО123 Риэлтор Даша пришла с девушкой, впоследствии ФИО64 А.В., которая осмотрела квартиру. Данная квартира ФИО64 А. очень понравилась, и она согласилась снять ее на 11 месяцев. На вопрос ФИО124, ФИО24 ли ФИО64 А.В. будет проживать в данной квартире, ФИО64 А. ответила, что снимает квартиру для своего брата, и его семьи. Кроме того, ФИО64 А. показала паспорт брата, сказала, что брат проживает в Москве, и ему необходимо срочно снять квартиру, так как брат намерен продать квартиру в Москве, и с семьей переехать в Уфу. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей. ФИО64 А.В. передала ФИО123 деньги за аренду, а тот передал ей ключи от квартиры. Кроме того, ФИО64 А.В. сразу же, в квартире рассчиталась за комиссионные с ФИО124 и с риэлтором Дашей, передав им деньги в сумме 50 000 рублей, которые ФИО124 и Даша разделили пополам. Арендную плату в течении трех месяцев оплачивала ФИО64 А.В., но оплату задерживали. Впоследствии ФИО124 позвонил ФИО123, сказал, что ему якобы позвонила какая то девушка, и сказала, что приобрела его квартиру за 2 500 000 рублей. Они были в шоке, приехали на квартиру, где находилась молодая семья с ребенком. Они спросили, что вы тут делаете, те ответили, что купили данную квартиру. Через некоторое время подъехала ФИО64 А. с мамой девушки. Мама девушки никаких претензий к ФИО64 А. не предъявляла. ФИО64 А. ничего не говорила по поводу того, приобретала данную квартиру через ФИО1, кроме того, ФИО64 А. ничего не говорила о том, что риэлтор Даша ее обманула. Никакого разговора о продаже квартиры не было, так как данная квартира находилась в ипотеке.

ФИО25 ФИО3, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ноября 2012 года она работала в АН «Виктории», риэлтором по аренде квартир. В январе 2013 года на агентский номер телефона позвонила ранее незнакомая девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая сказала, что ищет квартиру стоимостью до 80 000 рублей для себя и своей семьи. Данные дорогие квартиры снимали очень редко, поэтому ФИО64 А.В. была очень выгодным клиентом. Она предложила ФИО64 А.В. на выбор несколько квартир, в итоге ФИО64 А. выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105 номер <адрес>. Данная квартира была элитной, трехкомнатной, стоимость аренды составляла 80 000 рублей. На следующий день после просмотра был заключен договор аренды с хозяином, срок аренды на 11 месяцев, оплата наличными. ФИО64 А. оплатила риэлтерские услуги, часть из которых она оставила себе, а часть передала директору агентства. В тот же день ФИО64 А. въехала в вышеуказанную квартиру. Она приезжала в тот вечер забирать остатки агентских денег, и видела, что ФИО64 А. переехала с семьей. Оплата за квартиру ФИО3 не контролировалась. Примерно через 1,5 месяца, то есть в марте-апреле 2013 года, позвонила ФИО64 А., сказала, что квартиру затопило, и нужен новый вариант. На следующий день они смотрели несколько вариантов, ФИО64 А. понравилась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Стоимость аренды составляла 120 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что согласна на данную квартиру. На следующий день был подписан договор аренды. Агентские ФИО64 А. оплатила в размере 40 000 рублей, она получила деньги в сумме 20 000 рублей. Впоследствии до августа 2013 года с ФИО64 А. не общалась. Примерно в начале августа 2013 года ей позвонила ФИО64 А., сказала, что той нужна 1-2 комнатная квартира элитная в центре, стоимостью 30-60 тыс. рублей. Она предложила по телефону варианты, но ФИО64 А. не стала ничего смотреть. Затем ФИО64 А. позвонила ей в конце августа, сказала что нужна уже трех- четырехкомнатная элитная квартира. Впоследствии, в период с августа по октябрь 2013 г. ФИО64 А. было снято 12 квартир, как та говорила для своих родственников. Оплату за квартиры всегда производила ФИО64 А.В. При разговоре ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, ее муж работает в строительной организации, постоянно находился в командировках, ежедневно она могла снимать с карты около 100 000 рублей. После снятия квартир, и подписания договоров аренды ФИО64 А. передавала ФИО24 договора аренды, с той целью, как говорила ФИО64 А.В., чтобы договора не видели ее родственники. Она, ФИО3, никогда не работала в ФИО1, знакомых у нее в данной ФИО1 нет. В кабинетах ФИО1 она никогда не находилась, в форме сотрудника ФИО1 она никогда не ходила, так в наличии у нее ее нет. ФИО64 А.В. никогда никаких денег ей на карточку не перечисляла, в ФИО57 с ФИО64 А.В. она заходила однажды по адресу: Ленина, 9\11, ФИО57 «Хоум ФИО23». В офисы «Сбербанка» она с ФИО64 А. не заходила. ФИО64 А. говорила, что у той имеются знакомые в ФИО1. Лично ФИО64 А. она никогда не представлялась ФИО1. Она дважды была в квартире ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, чтобы забрать деньги по риэлтерским услугам. (т.6 л.д. 47-50).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В.; Сотового телефона «FLY»; Копии свидетельства о заключении брака ФИО38, копии свидетельства о рождении ФИО27; копии свидетельства № о регистрации по месту жительства, смс переписка с ФИО64 А.В.; протокол выемки вышеуказанных предметов и документов, протокол их осмотра, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В.; Сотового телефона «FLY»; Копии свидетельства о заключении брака ФИО38, копии свидетельства о рождении ФИО27; копии свидетельства № о регистрации по месту жительства, смс переписки с ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.57-127, т.8 л.д. 259-274 ).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В.; - выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО11, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2005 г. является руководителем Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. Федеральная ФИО1, а так же ФИО1 исполнители не занимаются реализацией арестованных квартир и автомашин. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9. Его родственниками не являются, никто из этих людей не работает и не работал в ФИО1. В период времени с января 2013 года по декабрь 2013 года сотовыми телефонами, имеющие следующие номера: №89174361285, № не пользовался. (т.1 л.д. 211-214).

Как видно из ответа Управления Федеральной ФИО1 по РБ, на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: Чернышевского, <адрес>, ФИО1-исполнителями территориальных отделов УФССП по РБ меры принудительного исполнения в виде ареста не принимались, постановления о запрете на регистрационные действия в регистрационные органы не направлялись. ( т.1 л.д.43).

Согласно ответу Управления Федеральной ФИО1 государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: Чернышевского, <адрес>, сведения о наложении арестов отсутствуют. ( т.1 л.д.45).

ФИО25 ФИО84, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию риэлтерских услуг, офис располагался по адресу: г.Уфа, <адрес> офис 75. В декабре 2012 к ФИО84 по рекомендации ее брата Тагирова Рашида пришла для устройства на работу девушка, впоследствии ФИО3, которую она первоначально не оформляла официально, а взяла с испытательным сроком. Примерно до конца декабря 2012 г. ФИО3 обучалась под ее руководством. Проработала ФИО146 у нее до апреля 2013 г., впоследствии они расстались, как она поняла, для самостоятельной работы. В конце января 2013 г. ФИО84 находилась в вышеуказанном офисе. На рекламный номер, в настоящее время она его назвать не может, так как они постоянно меняются, поступил звонок, звонила девушка, которая представилась ФИО47. ФИО47 сказала, что намерена снять элитное жилье в центре города в пределах 80 000 рублей, при этом сказала, что в квартире будет проживать она, муж, маленький ребенок, ее мама и брат. ФИО84 сказала, что подбором варианта будет заниматься ее сотрудник, и передала трубку ФИО3 Впоследствии, со слов ФИО3, та показала ФИО47 несколько квартир, и ФИО47 выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая. У ФИО84 очень хорошая память, кроме того, элитное жилье сдается не часто, поэтому она запомнила про ФИО47. Затем ФИО47 заключила с хозяином вышеуказанной квартиры договор аренды на длительный срок, с ежемесячной оплатой 80 000 рублей. ФИО146 были получены агентские в сумме 15 000 рублей, 7 500 рублей из которых ФИО3 передала ФИО84 в связи с тем, что та работает у нее, и от сделки ей передавалось 50 % от агентских. Данные суммы не оприходовались, в виду чего какой либо записи о взносе данной суммы нет. Кроме того, ФИО3 ФИО84 сказала, что ФИО47 с мужем (тот у нее является бизнесменом, очень хорошо зарабатывает) приобрела квартиру в строящемся доме, недалеко от Коммунистической, и пока не закончится строительство, и они не сделают в квартире ремонт, те будут проживать в съемной квартире. Кроме того, ФИО47 сказала ФИО146, что очень удачно вышла замуж, ФИО24 при этом приехала из деревни, и у нее имеются денежные средства, имелся ежедневный не маленький лимит по снятию денежных средств в ФИО57 «ФИО20». Отметка о том, что звонила ФИО47 имеется запись в журнале ФИО146, который она вела по работе, и который ФИО84 просит приобщить к материалам уголовного дела. В журнале указан номер сотового телефона ФИО47 -89677403883. По какому телефону разговаривала ФИО146 с ФИО47, она не знает, но ФИО84 действительно оформляла на себя один из номеров- 89033113535, который был передан ФИО146, и которым она пользовалась до апреля 2013 <адрес> через 1,5 месяца ФИО84 с ФИО146 находились в офисе. На сотовый телефон ФИО146 поступил звонок, та сказала, что звонит ФИО47. Впоследствии ФИО146 сказала, что ФИО47 желает съехать из квартиры по <адрес>, так как в одной из комнат холодно, ее ребенок мерзнет, сыро, и им приходится жить в одной комнате. ФИО47 попросила, чтобы ФИО3 подобрала новый вариант, так как на той квартире было уже невозможно жить. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 хозяин квартиры по Коммунистической не вернул часть денег, которые та оплатила, но не прожила в квартире до конца весь месяц. ФИО146 стала подыскивать для ФИО47 варианты, и предложила ФИО47 вариант по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира пятикомнатная. Данная квартира ФИО47 устроила, и та согласилась ее снять. Был заключен договор аренды. ФИО47 сразу не оплатила все риэлтерские, первоначально внесла 15 000 рублей, и оставила ФИО146 паспорт в залог. На следующий день ФИО47 внесла еще 20 000 рублей (ФИО146 ездила к ней за деньгами), и потом еще ФИО47 донесла 5 000 рублей. ФИО146 передала лично мне 20 000 рублей (50 % от риэлтерских). Я видела у ФИО146 паспорт ФИО47. В паспорт я обратила внимание на то, что ФИО47 1994 г. <адрес>, при получении последней суммы ФИО146 ФИО47 паспорт вернула. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 несколько раз просила, чтобы ее мама не знала, что квартиру она снимает, и чтобы если что говорили, что квартира принадлежит знакомому, она пустует, и знакомые разрешили пожить в данной квартире. ( т.8 л.д.67-70).

В ФИО45 заседании были исследованы постановление о производстве выемки у ФИО84 журнала ФИО3, протокол выемки журнала, протокол осмотра журнала ФИО3, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела-журнала ФИО3 ( т.8 л.д. 72-200, т.10 л.д.224-235).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 Договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО64 А.В.; Сотового телефона «FLY»; смс переписки с ФИО64 А.В., протокол выемки вышеуказанных предметов и документов, протокол их осмотра, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО64 А.В.; Сотового телефона «FLY», смс переписки с ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.57-127, т.8 л.д. 259-274 ).

Согласно заключению эксперта № от 27.03.2014, сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: - в графах «наниматель», «арендатор» в договоре найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО64 А.В.; 2) рукописные записи, расположенные: - в графах «наниматель» в договоре найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО8, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работала риэлтором первоначально в агентстве недвижимости «Уютный дом», «Азбука Аренды», с декабря 2012 года работает риэлтором по аренде ФИО24, не официально. ФИО3 знает с 2012 г., знакомы по телефону, общались по поводу арендуемых квартир. Первый раз она увидела ФИО3 в июле 2013 года, и они стали с той дружить. Впоследствии, с сентября 2013 года она с ФИО3 стали жить в одной съемной квартире ( на тот момент у той были конфликты в семье, и та ушла из дома). Вместе проживали около двух месяцев. В августе 2013 ФИО3 сказала, что у той есть клиентка по имени ФИО47, которая искала срочно элитную 3 комнатную квартиру в центре для своих родственников. Она позвонила своей коллеге, та предложила вариант по <адрес>. ФИО146 предложила ФИО47 данный вариант, та согласилась посмотреть. Она с ФИО146 на ее автомашине ВАЗ-21015 г.н. Е 388 АМ, 102 регион поехали на показ данной квартиры. По приезду по вышеуказанному адресу, девушка ФИО47 уже стояла у подъезда, та была одна. Они прошли в квартиру, где уже находилась хозяйка. ФИО47 посмотрела квартиру, она ей не понравилась, и она отказалась. ФИО47 ей и ФИО146 говорила, что ищет квартиру в аренду для дяди муллы и его семьи. Впоследствии ФИО47 через ФИО3 арендовала для своих родственников три квартиры, и один коттедж в <адрес>. В вышеуказанных объектах она делала описи имущества, по просьбе ФИО3 Адреса квартир, где она делала описи: К.Маркса, 51, возможно с дробью, Менделеева, 140\1, Чернышевского, 84; номеров квартир она уже не помнит. Данные квартиры снимались ФИО47 в аренду в начале сентября 2013 <адрес> заключения договоров аренды ФИО3 оставляла документы при себе, так как ФИО47 говорила, что не может показать данные документы мужу, так как тот будет ругаться, что та тратит его деньги. Аренду квартир ФИО47 всегда оплачивала ФИО24. Впоследствии она узнала, что фамилия у ФИО47 – ФИО64. В ФИО1 она никогда не работала, и никогда ФИО64 А. не представлялась работником ФИО1. Кроме того, она ФИО64 А. ничего не говорила о том, что есть возможность приобрести через ФИО1 квартиры, не объясняла порядок оформления документов через ФИО1. Так же ФИО64 А. она не говорила, что ФИО3 работает в ФИО1. Денежных средств от ФИО64 А. она никогда не получала. ( т.6 л.д.204-207)

ФИО25 ФИО85 в ФИО45 заседании показал, что работает риэлтором в ООО «НУР». Один из его знакомых сообщил, что Далаев Бекхан намерен сдать в аренду свою квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105. Он созвонился с ФИО86, тот подтвердил свои намерения, сказал, что квартира трехкомнатная, элитная, с хорошим евроремонтом, мебелью, и техникой. ФИО86 сказал, что желает сдать квартиру семье. Он разместил информацию об аренде на сайте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, риэлтор Даша ФИО146, сообщила, что у нее есть клиенты- семья (муж, жена, маленький ребенок, и мама жены), которые намерены арендовать квартиру. Плата за квартиру составляла 80 000 рублей ежемесячно. Они договорились на просмотр. В тот же день на квартире они встретились. Со стороны хозяина был он и ФИО86, с другой стороны была девушка, которая намеревалась снять квартиру, была ли в тот день Даша ФИО146, не помнит. Квартира девушке очень понравилась, но в тот день они договор не заключили. На следующий день ему позвонила риэлтор Даша, сказала, что ее клиентка согласна, они встретились, прошли в квартиру, где они оформили договор найма жилого помещения, договор был оформлен на брата той девушки. Со слов девушки-нанимателя, в квартире должны были проживать она, муж, ребенок, мама, и ее брат. ФИО4 попросила ФИО86 не приходить и проверять квартиру, и чтобы оплата происходила на стороне, вне квартиры, чтобы мама не видела, что квартира ими снимается. Кроме того ФИО4 сказала, что у нее есть папа или муж, который помогает ей денежными средствами.

ФИО25 ФИО86, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105-32. В декабре 2012 года он решил сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду он сообщил знакомому риэлтору Артему, который впоследствии сказал, что данную квартиру намерена арендовать семья с ребенком, мамой и братом, он согласился. Арендная плата составляла 85 000 рублей ежемесячно. В один из дней в конце января 2013 г. на квартиру приехала девушка риэлтор, и девушка, которая была намерена снять его квартиру, впоследствии ФИО4. Квартира ФИО64 А.В. понравилась, и она сказала, что согласна на аренду квартиры. У ФИО64 А.В. не было уфимской прописки в паспорте, а он сказал, что договор будет заключаться на лицо, у которого имеется прописка в паспорте. ФИО64 А.В. сказала, что приведет своего брата, у которого имеется уфимская прописка. Со слов ФИО64 А.В., та с мужем приехали из другого города в Уфу, ее муж обеспеченный, у него имеется достаточно денег, и они намерены приобрести квартиру. И пока они будут подбирать квартиру, и делать там ремонт, они намерены снимать его квартиру. ФИО47 обещала своевременно оплачивать, и содержать квартиру в чистоте. ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО64 А.В. со своим братом, на которого был оформлен договор найма жилого помещения, так как у него имелась уфимская прописка. С риэлтором со стороны ФИО47 он не общался. Впоследствии за квартиру деньги в сумме 80 000 рублей ему передала ФИО47, а он той передал два комплекта ключей. Через месяц ФИО64 А.В. позвонила, сказала, что она на центральном рынке, покупает продукты, и просила подъехать к центральному рынку, чтобы передать деньги. Он подъехал, вышел из машины, подошел к ФИО47, та передала ему деньги в сумме 80 000 рублей. Он спросил, нормально ли все в квартире, ФИО64 А.В. сказала, что в квартире все хорошо. После их последней встречи, примерно через 3 недели, позвонила ФИО64 А.В., сказала, что квартиру затапливает. Он приехал на квартиру, в квартире была одна ФИО47, других членов семьи он не видел. Он зашел в квартиру, увидел, что в квартире валялись использованные памперсы, был запах неприятный. Он сказал, чтобы ФИО64 А.В. собиралась, и съезжала из квартиры. Вечером ФИО64 А.В. передала комплект ключей, и сказала, что съехала. Он был так зол на ФИО64 А.В., что даже забыл про второй комплект ключей. На следующий день он пошел в квартиру, и обнаружил, что пропал из квартиры телевизор, гладильная доска и утюг. По этому поводу в полицию не обращался. Он сказал риэлтору Артему, чтобы тот забрал у ФИО64 А.В. ключи, и что пропали из квартиры вещи. Дня через два ФИО86 позвонила ФИО64 А.В., и требовала возврата денег в сумме 40 000- 45 000 рублей, якобы за то, что та не прожила в квартире до конца срока. Он сказал, что после нее пропали вещи, а так же то, что ему пришлось делать ремонт в квартире, и что свяжется с ней, и расчет с ним будет проводить она, а не он. После этого ФИО64 А.В. больше не видел, и не слышал. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть. (т.8 л.д. 17-20).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО10. ( т.7 л.д.177-182).

ФИО25 ФИО87, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что том, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Около 2 лет она с семьей проживает в загородном доме, квартира простаивала, и решила сдать данную квартиру в аренду. Кем именно она не помнит, на сайте в интернете было размещено объявление о сдаче в наем данной квартиры. В марте 2013 г. ее бывшая родственница-Кулак Светлана, сообщила, что есть желающие арендовать данную квартиру. Кто именно позвонил Светлане, не знает. ДД.ММ.ГГГГ Светлана попросила ее подойти в салон красоты, так как то ли риэлтор, то ли то лицо, которое намеревалось арендовать ее квартиру, пожелали встретиться с хозяйкой. В дневное время она приехала в салон, прошла в кабинет, где увидела двух ранее ей незнакомых женщин, впоследствии одна из них ФИО64 А.В., а вторая ее риэлтор, имени не запомнила. Со слов ФИО64, у той в квартире, расположенной по <адрес> г.Уфы идет ремонт, и на время ремонта они будут снимать ее квартиру. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей ежемесячно плюс 20 000 рублей ежемесячно оплата за коммунальные услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, чтобы ни она, ни Светлана не говорили матери ФИО64 А.В. о том, что данная квартира арендовывается, попросила сказать, что они ее знакомые, и просто разрешили пожить ей с семьей в квартире, но в связи с чем необходимо было так говорить, не помнит. Кроме того, ФИО64 А. говорила Светлане, что ее муж работает ФИО1 в Москве, и занимается реализацией арестованных квартир. В ходе разговора ни она, ни Светлана с риэлтором не общались, она вообще сидела, и ничего не говорила. Затем Светлана проверила документы ФИО64, они были в порядке. Был заключен договор найма жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Каким образом был произведен расчет за квартиру в день заключения договора, не помнит. Впоследствии за квартиру ФИО64 рассчитывалась ежемесячно, проблем с оплатой не было. Деньги ФИО64 А. передавала через Светлану, или заносила в салон красоты, а затем деньги передавалась ей. Кроме того, ФИО64 А.В. ежемесячно снимала показания счетчиков воды, газа, света, записывала их, и передавала ей, для того, чтобы производилась оплата за воду, газ, свет. Никакой речи о том, что данная квартира продается, первоначально не было. Впоследствии, по истечении нескольких месяцев, около 6-7, ФИО64 А. обратилась к Светлане, и спросила, не хочет ли она продать свою квартиру. Светлана передала ей слова ФИО64 А.В., она ответила, что если ФИО64 найдет ей две 2 комнатные квартиры в этом же, либо соседнем доме, то она подумает о продаже. Затем Светлана передавала ей, что якобы ФИО64 подобрала одну 2 комнатную квартиру, она сказала, чтобы та показала ее, но ответа не последовало. Кроме того, Светлана передала, что якобы ФИО4 хвасталась тем, что у нее тетя работает в Газпроме. Вышеуказанная квартира никогда в аресте в ФИО1 не находилась. ФИО64 А.В. прожила в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года, оплата была произведена за 9 месяцев, в сумме 1 080 000 рублей. ( т.8 л.д.81-84).

ФИО25 ФИО88 дала подобные показания. ( т. 9 л.д.124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1)подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «Арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; - в графе «подпись нанимателя» в расписке от имени ФИО87 выполнены- ФИО4. ( т.7 л.д.177-182 ).

ФИО25 ФИО89, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с семьей проживает в <адрес>. В собственности его жены - ФИО93 имеется коттедж, расположенный в д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже он с женой не проживают, они решили сдать коттедж в аренду. Сдачей в аренду коттеджа они попросили подругу жены- риэлтора ФИО142 Примерно в конце лета- начале осени 2013 г. ФИО142 коттедж сдала семье, состоящей из мужа, жены- ФИО64 А.В., и двух детей. Договора об аренде жилого помещения у него нет, он должен находится у ФИО142 Ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей. Оплату за первый месяц перечислили на банковскую карту жены ФИО89 №639002069082441583, перечисляла ФИО64 А., в сумме 60 000 рублей. Примерно недели через три после сдачи коттеджа в аренду он приехал в <адрес>, чтобы из коттеджа забрать часть своих вещей, где и встретил ФИО64 А.В., которая передала ему в руки оплату за следующий месяц в сумме 60 000 рублей. В ходе разговора с ФИО64 А. та спросила у него, не хотел бы он продать данный коттедж. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. ФИО64 А. высказала намерение о покупке ею данного коттеджа, предварительно сумма оговаривалась 18 000 000 рублей, цена была не окончательной. За третий месяц ФИО64 арендную плату не заплатила, хотя уверяла, что оплату произвела. Впоследствии ФИО64 А. позвонила ему, сказала, что возникли проблемы с канализацией, и ему пришлось направить в коттедж рабочих, чтобы устранять неполадки в канализации. ФИО64 сказала, что той необходимо увезти ценные вещи, так как она боялась за их сохранность. Через несколько дней приехали рабочие, наладили канализацию, и уехали. В течении 1,5 месяцев ФИО64 арендную плату не вносила, он просил, чтобы ФИО64 А.В. оплатила проживание, иначе он обратится в суд. Впоследствии ФИО64 А. съехала с коттеджа, как он понял, чтобы не оплачивать задолжность за проживание. Кроме того, ФИО64 при въезде в коттедж сменила замки, ключей которых она ФИО89 не оставила. В коттедже оставались вещи ФИО64 А.В., которые он сложил в одну комнату. Никаких расписок в вещах ФИО64 А.В. он не видел.(т.5 л.д.160-163 ).

Как следует из протокола осмотра места происшествия- коттеджа по адресу: г.Уфа, Калининский район, д.Карпово, <адрес>, были изъяты два пакета с документами. Данные документы, находящиеся в двух пакетах, были осмотрены в том числе копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копии паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д. ; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств- копия документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копия паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 04.09.2013, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; ( т.5 л.д. 218-232).

ФИО25 ФИО92 в ФИО45 заседании показала, что у нее есть знакомая- ФИО93, с которой ранее они вместе учились, и впоследствии общались. Летом 2013 года ФИО93 вышла замуж, и уехала в <адрес>. В собственности ФИО93 имеется коттедж, расположенный по адресу: д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже подруга с мужем не проживала, то они решили сдать коттедж в аренду. О сдаче коттеджа в аренду они попросили ее, так как она ранее работала риэлтором. Примерно в конце лета- начале осени 2013 года, она разместила объявление о сдаче коттеджа на специальном сайте для риэлторов, ей ответила девушка по имени Даша, и сообщила, что имеется семья с детьми, которая желает снять данный коттедж. Впоследствии они встретились на въезде в д.Карпово. На автомашине ВАЗ-2115 приехали два риэлтора – Даша, с которой она разговаривала по поводу коттеджа, и вторая, как оказалось впоследствии ее знакомая- ФИО51. С риэлторами в автомашине находилась девушка с грудным ребенком, впоследствии ФИО64 А.В., которая как выяснилось, хотела снять данный коттедж. Они подъехали к коттеджу, ФИО64 А.В. осмотрела его, коттедж ей очень понравился, и она сказала, что согласна снять данный коттедж. Она обозначила сумму аренды коттеджа- 60 000 рублей, ФИО64 А.В. согласилась на данную сумму. Она так же сказала ФИО64 А.В., что коттедж планируют хозяева впоследствии продавать, ФИО64 А.В. ответила, что впоследствии приобретет данный коттедж. Риэлторы составили договор аренды коттеджа, с ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей. ФИО64 А.В. подписала данный договор, один экземпляр остался у ФИО64, второй у нее. Ее экземпляр не сохранился, куда он мог деться, она не может сказать, возможно, потерялся. После подписания договора они поехали в город, где ФИО64 А.В. с банкомата сняла деньги в сумме 15 000 рублей, и отдала ей, оплатив риэлтерские услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. оплатила аванс, в сумме 15 000 рублей, остальную сумму в размере 45 000 рублей ФИО64 А. должна была перечислить на карту хозяйки коттеджа. Она «скинула» смс ФИО64 А.В. с номером счета хозяйки- ФИО93, на который ФИО64 А. перечислила оплату за первый месяц проживания. В тот же день она передала ФИО64 А.В. ключи от коттеджа. На следующий день ФИО64 А.В. с семьей заселилась в коттедж. Впоследствии ФИО93 сообщила, что за коттедж оплата не поступает. Она позвонила риэлтору Даше, спросила, почему ее клиент не оплачивает арендную плату, та ответила, что у той проблемы с полицией, и они съехали с коттеджа. В конце декабря 2013 года она приехала в коттедж, чтобы посмотреть его состояние, в коттедже находились личные вещи ФИО64 А., и ее семьи, которые сложили в отдельную комнату на первом этаже.

ФИО25 ФИО94, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 44\1-41. С мая 2013 года данную квартиру он решил сдать в аренду, в ней некоторое время проживали, но затем, с осени 2013 г. данная квартира стояла пустой. ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон позвонила риэлтор, которая сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире первоначально он был один, но затем подошла его жена Клара Фанисовна. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 сказала, что она планирует снять данную квартиру для партнеров своего мужа, которые приезжают из-за границы, а именно японцев, по работе, на сколько он помню, количество оговаривалось около трех человек. Кроме того, ФИО64 говорила, что ее муж бизнесмен, который работает в сфере строительства, а так же то что необходимо партнеров мужа «достойно встретить», так как в будущем они планируют сделать ответный визит. Посмотрев квартиру ФИО64 А. сказала, что ее все устраивает, и они заключили договор найма жилого помещения. В графе, где указывались лица, которые должны были проживать в квартире, было оставлено пустое место, так как они с ФИО64 А.В. договорились, что когда приедут партнеры мужа, они впишут их данные в договор. Он передал ФИО64 ключи от квартиры, а та ему передала деньги в сумме 50 000 рублей (стоимость арендной платы за 1 месяц), и еще 50 000 рублей (депозит). Никакого разговора о том, что он продает данную квартиру, либо то, что он в будущем будет продавать данную квартиру, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как продавать данную квартиру он не планировал. В течении недели в квартиру никто не заезжал, он спрашивал у ФИО64 А.В., почему никто не заезжает, та отвечала, что партнеры мужа вот-вот должны подъехать. Затем ФИО64 стала говорить, что партнеры мужа приехали, но проживают в микрорайоне Сипайлово, так как им удобнее оттуда ездить на работу. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что в виду того, что партнеры мужа заселись в квартиру ее тети (в микрорайоне Сипайлово), то теперь тетя будет проживать с семьей в его квартире. Он спросил про прописку, ФИО64 сказала, что у них есть прописка, он пришел в квартиру, но так и не стал проверять ее, так как увидел порядочную семью, состоящую из пожилой женщины, девушки (впоследствии узнал ее имя- Загида), и парня, брата Загиды, лет 16-17. Он несколько раз приходил проверять квартиру, в квартире всегда был порядок, замечаний не было. В квартире проживали до конца январских праздников 2014 г., он пришел в квартиру, забрал у Загиды ключи, а та забрала из квартиры свои вещи, а так же свое массажное кресло, и стиральную машину. Кроме того, в ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. внесла оплату еще за один месяц в сумме 50 000 рублей. После того, как с квартиры съехали, ФИО64 А.В. попросила вернуть ей часть денег с депозита, он сказал, что рассчитает коммунальные услуги, а потом уже сделает возврат. Впоследствии был обнаружен дефект на кухонной поверхности, и он сказал, что пока они не заменят поверхность, ни о каком возврате не может быть и речи. Впоследующем ФИО64 А.В. больше не звонила. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не говорить ее родственникам, что квартира сдается, и она оплачивает съем квартиры. Общая сумма, полученная от ФИО64 А.В. составила 150 000 рублей. При сдаче квартиры в наем о том, что в квартире будут проживать партнеры мужа, говорила ФИО64 А.В., ее риэлтор сидела рядом, и ничего не говорила. ( т. 8 л.д.99-103).

ФИО25 ФИО95 в ФИО45 заседании показал, что между ООО «Башкирский промышленный центр» и ФИО96 заключен договор о предоставлении услуг по сдаче ее квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса, 9-87 в аренду. На его имя была выписана доверенность, согласно которой он имел право сдавать данную квартиру в аренду, и получать арендную плату. Он лично разместил объявления о сдаче квартиры в аренду на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор, сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире он был один. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 А.В. сказала, что планирует снять данную квартиру для своего гражданского мужа, который будет проживать в данной квартире. Фамилии мужа ФИО64 А.В. не называла. Он посмотрел паспорт, у ФИО64 не было прописке, она ему сказала, что проживает с мамой по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, но в связи с тем, что у мамы с гражданским мужем «натянутые» отношения, она снимает для него квартиру. Ежемесячная оплата, согласно договора составляла 25 000 рублей, но они договорились, что если ФИО64 согласится оплатить сразу 3 месяца, то оплата будет составлять 22 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО64 А. оплатила 25 000 рублей, и на следующий день еще 41 000 рублей. Денежные средства передавала наличными, лично ФИО64, доставая из сумки. В тот же день был заключен договор аренды квартиры, в котором лично расписалась ФИО64. Договор заключался в офисе ООО «Башкирский промышленный центр» по адресу: г.Уфа, Кавказская, 8. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как квартира ему не принадлежала. Квартиру он не проверял, но ФИО64 он звонил ежемесячно, спрашивал, как дела, та говорила, что все нормально. Впоследствии, по прошествии 3 месяцев, он позвонил ФИО64 А.В., спросил, будет ли та еще проживать, та сказала да, обещала оплатить сразу за 3 месяца, но затем стала оттягивать день передачи денег, затем говорила, что якобы перечислила на его карту, но деньги не могут дойти, в итоге, он решил ее выселить в связи с неоплатой. Они договорились встретится, ФИО64 передала ему ключи от квартиры, впоследствии выяснилось, что ФИО64 поменяла замки, а придя в квартиру он обнаружил, что в ней так никто и не жил, хотя были следы чьего то присутствия. Общая сумма, полученная от ФИО64 А. В. составила 66 000 рублей. Риэлтор, которая была с ФИО64 А. не говорила о том, кто будет проживать в квартире, и не передавала ему денежные средства. При нем ФИО64 передала риэлтору деньги в сумме около 12 000-13 000 рублей, как сказала риэлтор- агентское вознаграждение. Ни ФИО64 А., ни ее риэлтор с хозяйкой квартиры не встречались, так как не знали ее данных, а он их им не говорил, так как та проживает длительное время в Испании.

ФИО25 ФИО97 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Достоевского, 83\1-27. В сентябре 2013 она решила сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду сообщила знакомому риэлтору, которая впоследствии сказала, что данную квартиру намерена арендовать девушка, и они договорились о встрече для просмотра. Арендная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно. В тот же день она приехала в свою вышеуказанную квартиру для показа, ее риэлтор приехать не смогла. В дверь позвонили, она открыла дверь в квартиру прошли две девушки, одна из них- ФИО64 А. В., которая намеревалась арендовать квартиру, и риэлтор по имени Даша. Осмотрев квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что квартира ей понравилась, и она намерена арендовать ее для своего дедушки, который приезжает из Учалов. ФИО64 А. сказала, что у нее кто то из родственников работает в Газпроме, ФИО24 она проживает в доме по <адрес> г.Уфы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о найме жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Договор аренды подписывала ФИО64 А., деньги за 2 месяц передавала так же ФИО64 А., вытащив их из сумки, отсчитав, даже не торгуясь. Через некоторое время, через консьержа она узнала, что в квартире недели две проживал какой то дедушка, но затем он съехал. Однажды приехав проверить квартиру, она увидела мужские вещи, в квартире было прокурено. Она позвонила ФИО64 А., попросила подъехать ее. Она решила расторгнуть договор аренды квартиры, о чем сказала ФИО64 А. Впоследствии, часть арендной платы в сумме 20 000 рублей, она вернула в руки ФИО64 А.В., в связи с тем, что до конца срока в квартире не проживали. Риэлтора Дашу она видела однажды, при показе квартиры, с ней она не разговаривала, разговор вела только с ФИО64 А.В. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть.

ФИО25 ФИО98, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. она познакомилась в конце осени 2011, когда та приходила к ней в гости со своим будущим мужем- ФИО6 Впоследствии, в ходе дальнейшего общения, ФИО64 А. говорила, что у нее имеется дядя, проживающий в городе Москве, и который «продвигает» одного из чиновников города Уфы на вышестоящую должность в Москву, впоследствии ФИО11, который в свою очередь в благодарность помогает ей в реализации конфискованных квартир и автомашин. Со слов ФИО64 А.В. она планировала приобрести через ФИО11 квартиру по <адрес> г.Уфы. На ее вопрос, каким образом та планирует рассчитаться, ФИО64 А.В. говорила, что это не ее дело. Кроме того, ФИО64 А.В. предлагала и ей приобрести квартиру через своего дядю ФИО11, но она отказалась. В один из дней летом 2013 г. ФИО64 А. позвонила ей по сотовому телефону, попросила ее почитать молитву за ФИО11, но в ходе телефонного разговора она не запомнила его имени и отчества, и тогда ФИО64 АВ. скинула смс «ФИО11», и она читала молитвы на его имя. Лично она с ФИО99 никогда не встречалась, и не разговаривала с ним. Впоследствии она с ФИО64 А. перестала общаться в виду того, что та просила оформить на ее родственников ФИО23, а ее ФИО24 просила в ФИО57 заложить свою квартиру, чтобы получить денежные средства, якобы для того, чтобы погасить свой долг в сумме около 6 000 000 рублей перед женщиной по имени Филюза. Якобы Филюза передавала ФИО64 А.В. вышеуказанную сумму на покупку квартиры через ФИО11, а ФИО64 А. их потратила. ( т.9 л.д.12-15).

Как видно из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Пушкина, 114-504; постановления о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО64 А.В.; протокола обыска, в ходе которого изъяты в том числе сберегательная книжка Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковая карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записная книжка в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; протокол осмотра сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser» ( т.6 л.д. 7-19, т.9 л.д. 23-25, т.10 л.д. 224-235).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, сделаны выводы: на НЖМД, входящим в состав представленного на исследование ноутбука «Toshiba» по адресу: «Раздел 1:\ Users\ ФИО49\ AppData\ Roaming\ Apple Computer\ MobileSync\ Backup\ 33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1\ 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28|» обнаружен файл: «message», содержащий ключевые выражения «к мА 51\2», «Karla Marksa, Dom 51\2», «Менделеева 140\1», «Энгельса 13», «Чернышевского 84». Содержимое файла «message» сохранено в файле «Приложение 1» и записан на оптический диск однократной записи. ( т.7 л.д. 15-17).

Из заключения эксперта № от 22.05.2014, следует, что сделаны выводы: на USB-накопителе «Apacer», имеются файлы: «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», содержащие ключевые слова и выражения «ФИО152 Филюза», «ФИО61», «ФИО12», «ФИО13», «ФИО36». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложении 1 и 2 соответственно. На USB-накопителе «Apacer», имеются файлы «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», «раиля салимгареевна2.docx», содержащие ключевые выражения «карла маркса 49\1», «чернышевского 84 <адрес>», «карла Маркса 51\2», «Энгельса 13», «Пушкина 117», «Зорге». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложениях 1,2 и 3 соответственно. ( т.7 л.д.45-57).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: в представленном ноутбуке «Aser» имеются три звуковых файла по адресу: C:\UsersФИО47\Musik\iTunes Media\Voice Memos\, в которых зафиксированы три фонограммы, относящиеся к предмету экспертного исследования. Фонограмма 1 начинается со слов «Здравствуйте» и заканчивается словами «Я вот пойду Роберта…Роберт». Фонограмма 2 начинается со слов: «говори-говори, я тебя слушаю» и заканчивается словами «они могут нет музыку потише сделать,…(скажу)». Фонограмма 3 начинается со слов «у вас есть еще такая?» и заканчивается словами «(Че) сколько там за две колы, двести?». Уточненный текст фонограммы 1 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 2 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 3 приведен в исследовательской части заключения. ( т.9 л.д. 30-36).

Из протокола осмотра и прослушивания следует, что осмотрены и прослушаны фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ( т.9 л.д. 51-61).

В материалах дела имеются постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: г.Уфа, Мушникова, 11\4-43; постановление о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО3; протокол обыска, в ходе которого изъяты в том числе «ноутбук Aser», блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями, протокол осмотра ноутбука «Aser», блокнота черного цвета, трех тетрадей и двух листов с черновыми записями ( т.6 л.д. 221-236, т.8 л.д. 259-274).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: на НЖМД, входящем в состав представленного на исследование ноутбука «Aser» по адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «допрос.rtf», содержащий ключевые выражения «Чернышевского <адрес>», «энгельса <адрес>», «Пушкина <адрес>». Содержимое файла приведено в Приложении 1 к настоящему заключению. По адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «смс сообщения.rtf», содержащий ключевые выражения «Карла маркса 51\2». Содержание файла приведено и распечатано в Приложении 2 к настоящему заключению, а именно Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79170484748.22/08/13 16:13 ФИО46 ну что там как дела продвигаются? 25/09/13 21:43 Даш посмотри когда платить нужно за Менделеева и карла маркса 51/2 25/09/13 21:59 Без консьержки 25/09/13 22:00 Вредные они везде 26/09/13 16:22 Моё присутствие не обязательно же 26/09/13 16:24 Я не могу сегодня 27/09/13 13:43 Привет да в любое время я свободна сегодня ты мне элиту нашла хоть с сауной хоть без сауны разницы нет 27/09/13 15:24 Даш 3 мало надо минимум 4 27/09/13 15:32 Ребенок один почти 6 лет и трое взрослых папа мама и бабушка 27/09/13 15:34 Даш может ты все ФИО24 заполнить а ко мне подъедите на Кирова и все а то мама одна с дымя детьми амирхан болеет да и я болею боюсь его на улицу с собой брать 27/09/13 15:36 За подписью 27/09/13 15:43 Есть 4? 27/09/13 17:13 Даш 48 дом не устраивает там площадки нет и на дороге стоит Газпром отказ дала 29/09/13 14:29 Привет как дела? Даш че у нас есть варианты на завтра 29/09/13 18:57 Даш в течении трех дней еще знакомой нужна комната в Деме за 6 тысяч если есть 01/10/13 23:53 Даш у меня 50000 тысяч пока нету но у мужа в пятницу будут и он согласен дать только если через месяц отдашь 67000 и под расписку(((извини я свои деньги дала бы но эти квартиры меня разорили 02/10/13 11:41 Даш вышли номер лиры 02/10/13 12:03 Лира добрый день встретимся в 4часа мне срочно одно дело нужно сделать. спасибо) 02/10/13 12:29 Даш вышли номер ильдара с карла маркса 51/2 02/10/13 14:41 Мы с лирой вечером в 10 встречаемся на 4 часа она не может 02/10/13 14:43 Давай вечером сможешь приехать? я такси оплачу 21/11/13 20:56 Короче в договоре написано что при отказе я теряю 10% от пред оплаты это получается 400 тысяч и всё 21/11/13 20:58 Сколько у тетя самая большая квадрат квартира есть. Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79677403883. 04/09/13 10:06 А что нибудь есть 04/09/13 10:08 А мебель есть Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79170484748. 22/08/13 14:21 А ту трешку можно без мебели за 30000 снять? или 35000 22/08/13 14:28 Вот и хорошо ее возьму если че вечером можно посмотреть 23/08/13 14:24 Всё я деньги получила выхожу в такси 23/08/13 14:28 Держи держи 23/08/13 14:40 Даш тут везде пробки мы на проспекте октября 61 это рядом совсем пусть подождет 24/08/13 09:19 Здравствуйте ФИО46. ну че там как дела?24/08/13 11:04 Дашуль ну что там? 24/08/13 11:23 Че сейчас идти? 24/08/13 11:28 Это соседи наши пи….. 08/10/13 11:32 Даш привет тебе сегодня Газпром должен позвонить скажешь что занята и типа перезвоню хорошо? а я щас номера все вышлю 08/10/13 11:33 8(919) 145-34-48 +7(937)337-73-01 8(919)142-74-30 29/10/13 09:27 приветик дашуля мои японки приезжают надо трешку хоть где но элитную трешку ФИО24 понимаешь 29/10/13 09:29 Ой хотела написать япошки нет мужики 3 штучки 29/10/13 10:14 Если есть варианты 29/10/13 14:37 На меня 30/10/13 14:11 Даш пришли в виде смс опись Менделеева 140/1 мне надо знать примерно Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79677403883. 09/09/13 10:12 Привет даш есть однушки пустые под офис в центре? ( т.7 л.д.113-117 ).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: на НЖМД, представленном на исследование в составе ноутбука «Тoshiba» по адресу: «Раздел 1:\Users\ ФИО49\ AppData\Roaming\ Apple Computer\MobileSync\Backup» содержаться файлы резервного копирования устройств, идентифицированных как: Apple iPhone 5 imei 013425008696068, имя iTunes «iPhone ФИО47» (одна резервная копия);- с Apple iPhone 5 imei 013556000650396, имя iTunes «iPhone RuDik» (две резервные копии); содержащиеся в них данные, в том числе сведения «Телефонная книга», «сообщения» сохранены в файлы: - «резервная копия (33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1)(013425008696068).pdf, - резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6-20130930-195351)(013556000650396).pdf; -резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6)(013556000650396).pdf» и записаны на оптический диск однократной записи. ( т.9 л.д.4-5).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013; карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013; счет № принадлежит ФИО2 дата открытия 25.02.2009; карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д. 86-87, т.10 л.д. 236-245).

Согласно ответу ОАО «Сбербанк России» от 16.04.2014, о том, что ФИО64 А.В. является владельцем счетов: 1) 40817810606004669467 (карта №676196000120671830); 2) №42307810906004665019; 3) № (карта 676196000120311809). ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО64 А.В. № был произведен перевод с карты на карту, получатель карта №4276……9975, принадлежащая ФИО2, сумма 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые в тот же день были выданы наличными. Так ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в суме 200 000 рублей, из которых в тот же день было выдано наличными в сумме 50 000 рублей, списано по требованию клиента 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано по требованию клиента 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было перечислено 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 рублей, 05.07.2013- 15 000 рублей, 07.07.2013- 115 000 рублей, 08.07.2013- 50 000 рублей, 08.07.2013-70 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № (карта 676196000120311809) зачислено 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 25 000 рублей, в тот же день списано 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 55 000 рублей, и до ДД.ММ.ГГГГ списаны все денежные средства, находящиеся на счете. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. зачислено 285 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны частями. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 350 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было частично списано 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было зачислено 100 000 рублей, в тот же день списано 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 20 000 рублей. Так на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило 17 000 рублей, которые в тот же день были списаны. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. зачислены деньги в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, которые в период с 01 по 02.2013 были списаны со счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили деньги в сумме 16 000 рублей, 04.07.2013- 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, в тот же день списано 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 115 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 120 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 43175 рублей., а ДД.ММ.ГГГГ списано 170 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ было списано 65721 рубль, ДД.ММ.ГГГГ списано 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 51 645 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 108763 рубля., ДД.ММ.ГГГГ списано 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 17 500 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 40 990 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 14 000 рублей. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 40 000 рублей, которые в тот же день были списаны. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили денежные средства в сумме 66 500 рублей, из которых в тот же день списано 65 000 рублей, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.131-134, т.7 л.д.101-107, т.10 л.д. 236-245).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графе «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В.- выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО63 О.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имелись сотовые телефоны 89279530561, 89876097894, 89272371127. В ФИО1 ФИО63 О.Д. работает с 2011 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ФИО1 по Кировскому району г.Уфы. Здание ФИО1 находится по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, ее кабинет располагался на 4 этаже, кабинет 430. В марте 2013 ФИО63 О.Д. перевелась в группу, которая расследует производство алиментно обязанных лиц, а в мае 2013 она уехала в <адрес>, где так же работала в ССП, по ДД.ММ.ГГГГ г., а затем была переведена в ССП в специализированный отдел по исполнению особых документов, где работает по настоящее время. В период времени с сентября 2012 по январь 2013 совместно с ней в кабинете работали Набиев Булат и Печников Андрей. В вышеуказанный период времени у нее мама находилась в тяжелом состоянии, и она вынуждена была брать отпуск, и уехать <адрес>, Мелейзовского района РБ. В декабре 2012 ФИО63 О.Д. вышла на работу. ДД.ММ.ГГГГ в ССП по Кировскому району г.Уфы поступил исполнительный документ на ФИО64 Ф.Ш. о задолжности в пользу «Уфимской академии искусств» в сумме 30 324 рубля 21 копейка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 О.Д. было возбуждено исполнительное производство, которое ДД.ММ.ГГГГ было окончено фактическим исполнением, в связи с погашением долга. ФИО17 О.Д. не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО3 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. ФИО18 О.Д. так же не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО7 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. По поводу арестованного жилья ФИО63 Д.А. пояснила, что действительно, после того, как проходят суды, к нам на исполнения приходят исполнительные документы о взыскании долга, либо наложении ареста на какое либо имущество, в том числе квартиры и машины. Данные исполнительные документы отписываются руководством исполнителям, а затем, после получения документов, ФИО1 исполнитель описывает имущество, и передает его на реализацию «Реализатору» (организацией, с которой заключен договор). Впоследствии, после проведения торгов, и реализации имущества, «Реализатор» перечисляет на расчетный счет ССП реализованное имущество. ФИО24 ФИО1 исполнители не занимаются реализацией квартир и машин, так как это не предусмотрено их должностными обязанностями. ФИО1 исполнители подготавливают только документы, для того, чтобы прошла реализация, а уже торгами и ФИО24 реализацией занимается «Реализатор». ( т.6 л.д.200-203).

ФИО25 ФИО103 в ФИО45 заседании показал, что в Октябрьском <адрес>ном отделе ФИО1 г.Уфы УФССП по РБ он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее в должности ФИО1 исполнителя, с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместитель начальника отдела. В период 2012-2013 года он пользовался сотовыми телефонами 89177804918. До назначения заместителем начальника отдела его рабочий кабинет был 502 в здании ССП по адресу: г.Уфа, <адрес>, вход со стороны Центрального рынка, затем в кабинете 526, оба кабинета находятся на 5 этаже вышеуказанного здания. ФИО1 реализацией арестованных квартир, непосредственно ФИО24 не занимается. В случае наложения ареста на квартиру ССП, производится ее оценка, оценку производит оценщик, с которым ССП заключает договор. После оценки квартиры ФИО62 направляет заявку на реализацию в Управление ССП в отдел реализации арестованного имущества, потом направляют поручение на реализацию в РосИмущество, после чего они определяют компанию, которая будет заниматься реализацией квартиры. После реализации квартиры вырученные деньги поступают на депозитный счет ССП, и впоследствии направляются в счет погашения долга. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9 не знакомы, ни с кем из них он не созванивался. В период с октября по декабрь 2013 года никто к нему не обращался по поводу оформления документов по арестованным квартирам, в частности ФИО12, его заместителем была ФИО19.

Согласно ответу УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем <адрес> отдела ФИО1 г.Уфы ФИО63 О.Д. на основании исполнительного листа № от 04.12.2012, выданного Кировским районным судом г.Уфы по делу № ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № о взыскании задолжности в размере 30 324,21 рублей с ФИО5 в пользу ФГБОУ ВПО Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем ФИО104 на основании п.1 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УФССП по РБ не работала. ФИО1-исполнители реализацией арестованных квартир не занимаются. ( т.7 л.д. 190-204).

Как видно из ответа УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в штате Управления Федеральной ФИО1 по РБ ФИО8, ФИО105 не числились. (т.9 л.д. 89).

ФИО25 ФИО64 В.Р., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО4 является его родной дочерью. С марта 2012 года с дочерью не общался в связи с тем, что женился второй раз. В декабре 2013 года к нему обратилась дочь ФИО47, сказала, что у нее проблемы, что она пыталась приобрести квартиры и себе и каким-то лицам, полученные денежные средства для приобретения квартир она передавала ФИО1, по имени Даша, но расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО47 перечислила часть денег в сумме 3 000 000 рублей на счет Даши. Впоследствии квартиры предоставлены не были, и люди, которые передавали деньги ФИО47, требовали их возврата через третьих лиц. Он ФИО47 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для приобретения квартиры в период с марта 2012 по май 2013 года, не передавал. (т.6 л.д.237-240).

В материалах дела имеются исследованные судом постановление о производстве выемки у подозреваемой ФИО64 А.В.: договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В.; файла с документами, чеками и т.д.; протокол выемки и осмотра вышеуказанных предметов и документов; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В. ( т.7 л.д.139-161).

Судом исследованы постановление о производстве выемки в Башкирском отделении ОАО «Сбербанк России» видеоматериалов с камер наружного наблюдения, протокол их выемки, протокол их осмотра, постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела видеоматериалов с камер наружного наблюдения ОАО «Сбербанк России». (т.7 л.д. 132-138).

ФИО25 ФИО106, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. он знает с 2001 г., его родная сестра ФИО107 знакома с матерью ФИО64 А.В., в связи с чем и он познакомился с нею. В декабре 2011 г. ФИО106 оформил в СберФИО23 в сумме 577 000 рублей, планировал приобрести себе комнату, деньги он в ФИО57 получил, однако комнату не приобрел. Деньги находились у него на руках, так как была вероятность того, что может подобраться вариант комнаты, который бы он мог приобрести. Кроме того, ФИО108 была скоплена определенная сумма денег, и к декабрю 2012 г. он имел на руках деньги в сумме 950 000 рублей. О том, что у него имеются на руках деньги знала ФИО64 А., в декабре 2012- январе 2013, точного времени он уже не помнит, ФИО64 А.В. попросила у него в долг деньги, сроком до 1 года, без процентов, на покупку квартиры. В связи с тем, что он так и не смог приобрести себе комнату, он решил дать ФИО64 деньги в долг в сумме 600 000 рублей. Какую ФИО64 А.В. планировала приобрести квартиру, какой стоимостью, имелись ли у нее собственные денежные средства, а так же то, у кого она намеревалась приобрести квартиру, ФИО64 А.В. ФИО106 не говорила. Расписка о получении ФИО64 А.В. денег в сумме 600 000 рублей не составлялось. В январе 2013 г. к ФИО106 опять подошла ФИО64 А., сказала, что денег на покупку квартиры у нее не хватает (при этом она опять же не говорила у кого планирует приобрести квартиру, и за какую сумму), и попросила оформить ФИО23 в ФИО57, сказав, что ФИО23 впоследствии ФИО24 ежемесячно будет погашать. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, по просьбе ФИО64 А.В. было оформлено 4 ФИО23 в следующих ФИО57: КБ «Ренессанс Капитал» в сумме 35 000 рублей (ежемесячный платеж 3 307, 27 рублей), ОАО «УБРиР» в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 9 535,00 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную мне карту УБРиР №6766…….5359, номер счета, привязанного к карте 40817810216740595931, данную карту впоследствии он передал ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту), МТС ФИО57 в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 8 000 рублей), ЗАО «ФИО20» 60 000 рублей (ежемесячный платеж 2350 рублей). Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Со слов ФИО64 А., та будет ежемесячно оплачивать его ФИО23, и в принципе вопросов по погашению не было, так как ФИО64 А. ежемесячно передавала ему деньги в сумме 23 500 рублей для оплаты ФИО23, и деньги по ФИО23 он вносил в кассу ФИО24. Затем, в апреле 2013 ФИО64 А.В. так же попросила ФИО106 оформить ФИО23 в ФИО57, но для каких целей, он не помнит. Насколько он знал, на тот момент ФИО64 А. себе уже приобрела квартиру на <адрес>. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ФИО23, он согласился оформить еще один ФИО23 в ОАО «Инвесткапиталбанке» в сумме 100 000 рублей. Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Ежемесячная оплата по данному ФИО23 составляла 5 500 рублей. С апреля 2013 г. ФИО64 А. стала ему передавать на руки деньги в сумме 29 000 рублей, для того, чтобы он вносил оплату по ФИО23. В период времени с января 2013 г. по ноябрь 2013 г. ФИО64 А. исправно оплачивала его ФИО23, общая сумма, полученная от ФИО64 А., и внесенная в ФИО57 для оплаты, составила примерно 273 500 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО106 составила 1 095 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени он уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее какие то проблемы, но какие именно она не уточняла, и то, что она не может оплачивать кредитные договора, и попросила его оплачивать ФИО23, объяснив, что все его затраты она ему возместит. В итоге с декабря 2013 г. ФИО106 ФИО24 вынужден оплачивать все ФИО23, оформленные по просьбе ФИО64 А.В. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения от него денежных средств ФИО106 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.8 л.д.178-181).

ФИО25 ФИО107, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с маленьких лет, ранее она проживала в общежитии по адресу: гУфа, Пушкина, 114, где так же проживали ФИО64 А.В. с родителями и братом. В марте 2013 г., точной даты она уже не помнит, в период с 12 по 16, ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, как та сказала, ей необходимы денежные средства на покупку квартиры. ФИО107 было оформлено в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ четыре ФИО23 в ФИО57 города Уфы, а именно: ФИО57 «Хоум ФИО23» в размере 85 000 рублей (ежемесячный платеж 8700 рублей), Инвесткапиталбанк в сумме 100 000 рублей (ежемесячный платеж 3200 рублей), УБРиР в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную карту УБРиР номера не может сказать, так как данную карту она сразу же передала ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту) и ПТБ в сумме 60 000 рублей (ежемесячный платеж 5 000 рублей). После получения ФИО23 ФИО107 денежные средства сразу же, возле ФИО57 передавались ФИО64 А.В. в руки, расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО64 А.В. говорила, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24, а денежные средства ей необходимы для покупки квартиры, так как денег у нее не хватает. Впоследствии ФИО107 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую она приобрела, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. Так, в период времени с апреля по ноябрь 2013 ФИО64 А. исправно оплачивала ее ФИО23, той было внесено около 215 200 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО107 составила 395 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами. На сотовый телефон ФИО107 приходили смс сообщения о необходимости погашения ФИО23, она сообщала об этом ФИО64 А.В., таа обещала погашать ФИО23, но так и не погашала, в итоге с декабря 2013 ФИО107 стала оплачивать свои ФИО23 ФИО24, при этом ФИО64 А.В. сказала, что все ее затраты та ей возместит. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения денежных средств ФИО107 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.9 л.д.8-11)

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что в апреле 2012 года ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57, той необходимы были денежные средства, на какие цели она не говорила. ФИО2 был оформлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО57 ЗАО «ФИО20» на сумму 150 000 рублей, с ежемесячным платежом 5 880 рублей, сроком на 4 года. Денежные средства ФИО57 перечислил на кредитную карту №4172500964624426. ФИО24 карту и конверт с пин-кодом ФИО2 передала ФИО64 А.В. Затем, в марте 2013 к ней опять обратилась ФИО64 А. с просьбой оформить ФИО23 в ФИО57. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ежемесячные платежи по первому ФИО23 (так ей говорила ФИО64 А.В., а из ФИО57 ей не звонили по поводу неоплаты по ФИО23), а кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она уже погасила данный ФИО23, ФИО2 согласилась на оформление второго ФИО23 в том же ФИО57. Так, ДД.ММ.ГГГГ она оформила на себя ФИО23 в размере 100 000 рублей в ЗАО «ФИО20». Денежные средства на руки ФИО2 не получала, они были зачислены на вышеуказанную кредитную карту, переданную ФИО64 А.В. Денежные средства с данной карты ФИО2 не снимала, пользовалась ею только ФИО64 А.В. Впоследствии выяснилось, что ФИО64 А.В. сняла с данной карты денежные средства в полном объеме, а ФИО23 не оплачивала, в ноябре 2013 г., в ФИО57 мне сообщили, что ФИО23 не разу не погашался. В ноябре 2013 г. ФИО2 пошла в ЗАО «ФИО20», в связи с тем, что ей стали звонить со ФИО1 безопасности, и требовали погасить ФИО23, хотя ФИО64 А. уверяла, что ФИО23 она оплачивает. В ФИО57 ФИО2 сказали, что на ее имя были оформлены ФИО23 онлайн в ЗАО «ФИО20», в количестве трех штук, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 38630 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 1530 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей). Разрешения на оформление данных ФИО23 ФИО2 ФИО64 А.В. не давала, она их оформила без ее согласия, по средствам интернета. Денежные средства по вышеуказанным ФИО23 онлайн были зачислены на ту же кредитную карту, оформленную на ее имя, находящуюся у ФИО64 А.В. В ФИО57 ФИО2 так же сообщили, что на ноябрь 2013 г. общая задолжность по всем ФИО23 составила 457102 рубля 28 копеек. ФИО57 предложил ФИО2 произвести рефинансирование (ежемесячный платеж по всем ранее оформленным ФИО23 составлял около 25 000 рублей), и ежемесячный платеж после рефинансирования должен был составлять 14240 рублей. ФИО2 первоначально отказывалась, так как рассчитывала на то, что ФИО64 А.В. все же будет оплачивать ФИО23. ФИО2 постоянно напоминала ФИО64 А.В., чтобы та оплачивала ФИО23, но она только говорила, что все оплатит. Впоследствии, о рефинансировании она рассказала ФИО64 А.В., и та попросила ее оформить его, так как сумма платежа уменьшалась, ФИО64 А. уверяла, что обязательно погасит ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИО20» ФИО2 был оформлен договор рефинансирования. ФИО64 А.В. так и не оплачивает ФИО23 по сегодняшний день. Расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В. не составлялись. ФИО64 А.В. уверяла ФИО2, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24. Про то, что денежные средства необходимы были ФИО64 А.В. для покупки квартиры, та ей не говорила. Кроме того, ФИО2 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую та купила, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. В настоящее время кредитная карта ЗАО «ФИО20» ФИО2 не возращена ФИО64 А.В.

ФИО25 ФИО109, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с апреля 2013 г., их познакомила женщина, с которой они совместно работают- ФИО21 (той ФИО64 А.В. является племянницей). ФИО65 Р.Р. сказала, что у ее племянницы, ФИО64 А.В. имеется возможность приобрести не за дорого комнату. ФИО24 ФИО65 Р.Р. видела, что ФИО109 снимает жилье, и хотела помочь ей в жилищном вопросе. Кроме того, ФИО65 Р.Р. сказала, что ее племянница поможет оформить комнату тому, кто сможет оформить на себя ФИО23. Сумма, какая необходима была ФИО64 А.В., не оговаривалась. Так как ФИО109 нуждалась в жилье, и в надежде, что она сможет приобрести себе недорогое жилье, она согласилась оформить на себя ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 с ФИО65 Р.Р. ходила в ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23, ФИО37, Ренессанс ФИО23 и ПромТрансБанк, где она подала заявки на получение ФИО23. Так в «Хоум ФИО23» ФИО109 были получены наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 10900 рублей. В «ФИО37» были получены наличные денежные средства в сумме 53000 рублей, сроком на 2-3 года с ежемесячным платежом 3000 рублей. В «Ренессанс ФИО23» были получены наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 11000 рублей. В «ПромТрансБанке» была получена кредитная карта с лимитом 40 000 рублей, срок и ежемесячный платеж не знает. Впоследствии все полученные кредитные деньги в сумме 403 000 рублей, а так же кредитную карту с пин-кодом «ПромТрансБанк» с лимитом 40000 рублей ФИО109 передала ФИО64 А.В., 15.04.2013, после чего последней была написана расписка на сумму 443 000 рублей о том, что ФИО64 А.В. обязуется погасить ФИО23 в течении двух месяцев. При получении денег ФИО64 А.В. не говорила, что намерена приобрести для себя какое то жилье, насколько она знает, у той уже имелась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова,31. Кроме того, ФИО109 не спрашивала у ФИО64 А.В. то, на какие цели той необходимы денежные средства, полученные от нее, ведь ей обещали погасить ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что вышеуказанные ФИО23 оплатит ее дядя, живущий в Москве, но кто он такой, и каким образом он будет оплачивать ФИО23, ФИО109 не спрашивала. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у ФИО109 нет, она их передавал ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. По истечению двух месяцев ФИО109 поинтересовалась у ФИО64 А.В., погасила ли та ФИО23, она сказала, что пока нет возможности оплатить полностью все ФИО23, и она исправно оплачивает ежемесячные платежи, и если не сможет сразу, то впоследствии их все равно погасит. ФИО109 доверялась ФИО64 А., верила ее словам. Осенью 2013 г. ФИО109 стали звонить из ФИО57, с требованием оплатить ФИО23, ФИО109 стала звонить ФИО64 А.В., та обещала оплатить все ФИО23. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ФИО109 не возвращены. Она неоднократно звонила ФИО64 А.В., просила погасить ФИО23, та ее обманывает, говорит, что деньги выслала, но в итоге, никакие деньги до нее не дошли.

ФИО25 ФИО65 Р.Р., чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей, ее мать- ФИО48, является ее двоюродной сестрой. Ранее ФИО48 с детьми проживали по <адрес> г.Уфы, в общежитии. В 2011 г. они с мамой ФИО47 общались только по телефону, ФИО48 избегала встреч, и как впоследствии выяснилось, связано все это было с беременностью ФИО47, и рождением ребенка. В феврале 2013 ФИО65 Р.Р. позвонила ФИО48, спросила, как у них дела, та пригласила ее на «зубок», в связи с рождением внука, при этом сказала, что нужно приходить не в общежитие, а на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры она уже не помнит, которую они якобы приобрели. ФИО65 Р.Р. пришла по вышеуказанному адресу, в квартиру, и была очень сильно удивлена. ФИО64 А. говорила, что у ее мужа-ФИО49 есть родственник в Москве, который планирует забрать на работу в Москву начальника ФИО1 ФИО11, и тот в благодарность помог ей в приобретении вышеуказанной квартиры. Квартира была дорогой, с камином, с хорошей мебелью, у нее возникли подозрения по поводу приобретения квартиры таким образом, но ФИО47 сказала, что данная квартира была ранее арестованной в ФИО1, и за недорого квартира была ею приобретена. Через некоторое время, примерно в марте 2013 г. ФИО48 сказала, что квартиру по <адрес> затопило, и они переехали в другую квартиру, по <адрес>. В вышеуказанной квартире ФИО65 Р.Р. так же была, квартира была с хорошим ремонтом, и дорогой мебелью. Предыдущую квартиру якобы ФИО47 обменяли в связи с тем, что их затопило и они разругались с хозяином. В первых числах февраля 2013 г., точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит, к ней обратилась ФИО64 А., попросила оформить на нее ФИО23, сказала, что якобы ей нужны деньги, и дядя в Москве, за нее, впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. Кроме того, ФИО64 А. попросила еще кого нибудь найти, чтобы оформить ФИО23, который так же погасит их дядя. Впоследствии ФИО65 Р.Р. попросила ФИО109 помочь ФИО47, и та согласилась так же оформлять ФИО23, и полученные денежные средства та передала ФИО47. ФИО47 так же сказала, что дядя погасит ФИО23 Кузьминой в течении двух месяцев. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила, впоследствии был разговор про коттедж в Суровке (якобы срочно нужно было внести остаток денег, но в какой сумме, она уже не помнит). Так ФИО65 Р.Р. был получен ФИО23 в Хоум ФИО23 в сумме 280 000 рублей (сумма ежемесячного платежа 15 800 рублей); в Ренессанс ФИО23 деньги в сумме 160 000 рублей (сумма ежемесячного платежа-9500 рублей), и в ФИО37 в сумме 90 000 рублей. Все денежные средства, полученные в ФИО57 были переданы ФИО64 А. Через 2 месяца ФИО23 в ФИО37 в сумме 90 000 рублей ФИО64 А. был закрыт, а остальные та оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 Р.Р. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, ФИО65 Р.Р. вынуждена их оплачивать ФИО24. Кроме того, 20.02.2013, ее муж ФИО22, 1961 г.р., по ее просьбе, и просьбе ФИО64 А., оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ее мужем ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> мужу стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, ФИО65 Р.Р. звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, муж вынужден их оплачивать ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. и ей и ее мужу написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по их требованию. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у нее и ее мужа нет, они их передавали ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства и ей и мужу не возвращены. В 2013 г., точнее времени сказать ФИО65 Р.Р. не может, так как не помнит, ФИО64 А.В. «предлагала» ей бытовую технику, которая якобы является арестованным имуществом. Цены на бытовую технику были значительно меньше, чем в магазине, поэтому она согласилась ее приобрести. Так она приобрела: холодильник «БОШ», синтезатор «ЯМАХА», телевизор ЭлДжи и телевизор Ролсен, фен БОШ, мультиварку, названия не помнит, два телефона Филипс, утюг, названия не помнит. Частично деньги за приобретаемую «арестованную» бытовую технику она передала ФИО64 А. (в какой сумме не помнит), частично осталась должна. Вся бытовая техника была новой, в упаковке. Вся бытовая техника кроме телевизора Ролсен и двух телефонов Филипс находится у нее дома. В один из дней в конце марта 2013 г. (точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит), она пришла в гости в ФИО48, в квартиру по <адрес> г.Уфы. Дома кроме ФИО48 была ФИО47 и ее сын-Амирхан. В послеобеденное время ФИО65 Р.Р., ФИО48 и Амирхан сидели на кухне, они с ФИО48 пили чай. ФИО65 Р.Р. увидела, что пришла какая то девушка, которую встретила ФИО47, и которая прошла мимо них в одну из комнат с ФИО47. Девушка была одета в одежду, какую именно она не помнит, но однозначно не в форму. В комнате ФИО47 и девушка сидели какое то время. ФИО65 Р.Р. спросила у Фаиды, что это за девушка, та сказала, что она работает ФИО1. ФИО65 Р.Р. сказала, что у этой девушки наверное квартира такая же, как эта, на что ФИО48 ответила, что им не положено иметь такие квартиры. Впоследствии девушка и ФИО47 зашли на кухню, пить чай, девушку ей никак не представили, кроме того, девушка ФИО24 никак не представлялась (в том числе не говорила, что она работает ФИО1). Попив чай, девушка ушла. Насколько ФИО65 Р.Р. помнит разговор, эта девушка то ли пришла просить у ФИО47 деньги в долг, то ли отдавать деньги, которые брала в долг, точнее не помнит. При ФИО65 Р.Р. никакие деньги не передавались и не получались. ФИО24 Р.Р. не говорила, про то, что отдает пришедшей девушке деньги. После этого она больше эту девушку не видела. ( т.9 л.д.95-102).

ФИО25 ФИО65 А.И., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. является родственницей его жены, а именно племянницей, знает ее с детства. В первых числах февраля 2013 г., точнее время сказать не может, так как не помнит, к нему обратилась его жена, и попросила помочь ФИО64 А. деньгами. В связи с тем, что наличных денежных средств не было, было решено оформить на себя ФИО23, вернее ФИО64 А.В. изначально просила оформить на себя ФИО23. Со слов жены, ФИО64 ФИО24 обещала «погасить» взятые им ФИО23, но каким образом, он не спрашивал. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила. 20.02.2013, ФИО65 А.И. оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ФИО65 А.И. лично ФИО64 А.В., либо через ее маму- ФИО48, для ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 А.И. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, он сказал об этом жене, а она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, он вынужден оплачивать их ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. ему написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по его требованию. В настоящее время ФИО23 ФИО65 А.И. оплачивает ФИО24, ежемесячный платеж в общей сумме примерно 15000 рублей. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у него нет, в связи с тем, что они переданы ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ему не возвращены. ( т.9 л.д.112-115).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью его двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила его на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры он не помнит, где ему предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные им ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 2 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» и ОАО «МТС-ФИО57» в сумме по 150 000 рублей в каждом. Полученные деньги в сумме 300 000 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы ей. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ему стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Он позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ему сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не погасила, он ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.133-136).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью ее двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила ее на квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где мне предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Так же ФИО64 Ф.Ш. сказала, что у ее дочери- ФИО64 А.В. есть возможность устроить ФИО110 в ФИО1 <адрес>, так как у ФИО64 А.В. имеются тесные связи с руководителем ФИО1 РБ ФИО99 Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные ею ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 6 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» 75 000 рублей, КБ «Ренессанс» в сумме 142 000 рублей, ЗАО «ФИО37» в сумме 99 000 рублей, ООО «Промтрансбанк» в сумме 60 000 рублей, ОАО «Восточный экспресс ФИО57» в сумме 100 000 рублей, ОАО «УБР» в сумме 135 150 рублей. Полученные деньги в сумме 611 150 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы последней. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ей стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Она позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ей сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. ФИО23 в ООО «Промтрансбанке» в сумме 60 000 рублей был погашен, до настоящего времени ФИО64 А.В. остальные ФИО23 не погасила, ФИО110 ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.137-140 ).

ФИО25 ФИО111, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей. В апреле 2012 г. ФИО64 А.В. попросила ФИО111 оформить ФИО23, при этом ФИО64 А.В. сказала, что ей нужны деньги, и ее дядя в Москве за нее впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО111 приехала в Уфу, на следующий день она с ФИО64 А.В. пошли в Ренессанс ФИО57, где ФИО111 получила ФИО23 в сумме 500 000 рублей, и полностью всю сумму передала ФИО64 А.В. На какие цели ФИО112 необходимы были денежные средства, та не говорила. Сумма ежемесячного платежа по документам составляла 23 000 рублей. В конце октября ФИО64 А.В. попросила ее оформить еще один ФИО23, а про первый ФИО23 ФИО64 А.В. сказала, что погасила его. ФИО111 приехала в Уфу, они с ФИО64 А.В. пошли в «Связной ФИО57», где ФИО111 оформила еще один ФИО23 на сумму 500 000 рублей, и кредитную карту на 100 000 рублей. Кредитную карту и деньги ФИО111 передала ФИО64 А.В. Последняя сказала, что планирует открыть «свое дело»- открыть такси, про ФИО23 сказала, что его так же, как и первый, погасит ее дядя в Москве. В октябре 2013 г. ей позвонили из ФИО57, и спросили, почему она не оплачивает ФИО23. ФИО111 позвонила ФИО64 А.В., та сказала, что ФИО23 она оплачивает, все квитанции у нее на руках. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не оплатила. ( т.11 л.д.103-108).

ФИО25 ФИО113 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. она знает с конца апреля 2013 г., через ФИО143 Кроме того, она знакома с мамой ФИО64 А.В.- ФИО64 Ф.Ш., которую знает примерно с 2007 года. В конце апреле 2013 г. ее пригласила в гости ФИО64 Ф.А. в свою квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Придя в гости она и познакомилась с ФИО64 А.В., которая показала ей квартиру по вышеуказанному адресу, и сказала, что данную квартиру она приобрела за небольшую плату в ФИО1, где у нее работают знакомый. ФИО64 А.В. так же ей предложила приобрести квартиру через ФИО1, при этом предложила оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы для первоначального взноса. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО23 погашать не нужно будет, так как ее дядя в Москве перекроет эти ФИО23, она сказала, что подумает. Она у ФИО64 А.В. спросила про порядок оплаты за квартиру, та рассказала, что в ФИО1 будет открыт счет, на который необходимо будет перечислять деньги за квартиру. Она сказала, что есть ли возможность вместе сходить в ФИО1, и посмотреть как будет открываться счет, чтобы быть уверенной, но ФИО64 А.В. сказала, что ходить никуда не нужно, так как она ФИО24 будет этим заниматься. Примерно в середине мая 2013 г. ФИО64 А.В. опять ее пригласила к себе в гости, где стала показывать на цифровом фотоаппарате фотографии одной из квартир, которая якобы арестована ФИО1. ФИО64 А.В. называла адрес квартиры, но она его не запомнила, где то на <адрес> же ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО24 лично ходила в данную квартиру, и специально для нее ФИО24 сделала фотографии квартиры. Она посмотрела фото квартиры, она ей понравилась, но в итоге она все таки отказалась от оформления через ФИО64 А.В. квартиры, так как посчитала нереальным стоимость квартиры в 1 300 000 рублей. Впоследствии ФИО64 А.В. уговорила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, так как той нужны были деньги, но на какие цели, та не говорила, но точно не за квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, так как данную квартиру как говорила ФИО64 А.В., она уже купила. Поддавшись на уговоры ФИО64 А.В. во второй половине мая 2013 г. она оформила всего четыре ФИО23 в ФИО57: Сбербанк России, Локо ФИО57 Восточный экспресс, Ренессанс ФИО23, на общую сумму 378 000 рублей. Все полученные денежные средства она передала ФИО64 А.В. Кроме того, ею были переданы ФИО64 А.В. и кредитные договора, так как ФИО64 А.В. обещала ФИО24 оплачивать данные ФИО23. В результате ФИО64 А.В. оплачивала ФИО23 примерно до ноября 2013 года, потом прекратила оплачивать ФИО23. В результате в декабре 2013 года она вынуждена была взять ФИО23 в Сбербанке и погасить все ФИО23, взятые для ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. обещала оплачивать и данный последний ФИО23.

Из ответа ОАО «Мегафон» следует, что абонентский номер ОАО «Мегафон» № зарегистрирован на ФИО114 ( прож.<адрес>, Касимовых, 22\7-16) с 27.07.20006 г. ( т.9 л.д. 19).

ФИО25 ФИО114, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что примерно с 2007 года она пользуется абонентским номером 89274135862, который зарегистрирован на ее имя. Примерно год назад она получила с неизвестного номера смс сообщение, в котором было написано обращение по имени и отчеству к какому-то мужчине с вопросом, «можно я подъеду». В ответ она написала, что «вы ошиблись номером». Кроме того, с вышеуказанного номера поступало еще 2-3 смс сообщения. ФИО64 А.В. она не знает, ей своего номера не давала. ФИО11, ФИО3, ФИО8 ФИО114 не знакомы. С вышеуказанными лицами она не общалась. ( т.11 л.д. 16-18).

ФИО25 П.Ш. в ФИО45 заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятого, он согласился. ФИО44 П.Ш., еще один мужчина (второй понятой) и сотрудники полиции поехали в <адрес>, как ему сказали сотрудники полиции, там должен был быть осуществлен осмотр коттеджа. На въезде в <адрес> их встретил мужчина, впоследствии как оказалось хозяин коттеджа. Все вместе они подъехали к коттеджу, расположенному по <адрес>. В присутствии хозяина коттеджа- ФИО89 сотрудники полиции осмотрели данный коттедж (перед осмотром коттеджа сотрудники полиции разъяснили ФИО44 П.Ш. и второму понятому права и обязанности, которые ему были понятны). На первом этаже располагался рабочий кабинет, который закрывался дверью, имелся замок. В данном кабинете на полу лежали вещи, а так же два пакета с бумагами. Сотрудники полиции взяли данные пакеты с бумагами, вытащили из пакетов все бумаги, просмотрели все бумаги в нашем присутствии. Среди бумаг имелись какие то документы, никаких расписок среди бумаг и документов не было. Затем сотрудники полиции сложили обратно все бумаги и документы в пакеты, в его присутствии, и в присутствии второго понятого, упаковали пакеты в синие пакеты, обмотали лентой скотч, опечатали данные пакеты, прикрепили бирки с оттисками печатей. На бирках расписались ФИО44 П.Ш., второй понятой, а так же сотрудники полиции. После осмотра коттеджа он, второй понятой, а так е сотрудники полиции уехали

ФИО25 ФИО115 в ходе предварительного следствия дал подобные показания.( т.11 л.д.94-96).

ФИО25 ФИО116, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце марта 2014 года со своим знакомым- Зиятовым Робертом, проходил мимо УМВД России по городу Уфе, к ним подошли сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятых при осмотре предметов и документов, они согласились, и прошли с сотрудниками полиции в здание УМВД России по городу Уфе, в кабинет к следователю. Следователь ФИО116 и второму понятому разъяснил права и обязанности, они им были понятны. В их присутствии следователь показала два синих пакета, целостность упаковок которых не была нарушена, затем следователь вскрыл два вышеуказанных пакета, которые были опечатаны листом бумаги, на котором имелись подписи понятых и участвующих лиц. Внутри пакетов имелись еще пакеты, в которых находились различные документы, кредитные договора на различных лиц, бирки от золотых украшений, чеки и т.д. С их участием следователь осмотрела вышеуказанные предметы и документы, был составлен протокол осмотра предметов и документов, в котором ФИО116 и второй понятой расписались. Никаких расписок от имени ФИО3 (ФИО7) к ФИО64 А.В. в пакетах не находилось. (т.11 л.д. 97 – 99).

ФИО25 ФИО117 в ходе предварительного следствия дал такие же показания. (т. 11 л.д.100 – 102).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающиек сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО64 А.В. в совершении мошенничества в отношении ФИО36

Действия подсудимой ФИО64 А.В. по данному эпизоду следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

По эпизоду совершения ФИО64 А.В. мошенничества в отношении ФИО42

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по данному эпизоду признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевшего ФИО42 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшему ФИО42 ложные сведения, обманом получила от потерпевшего денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимой ФИО64 А.В. в совершении преступления установлена следующимих доказательствами.

Из заявления ФИО42 следует, что он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО64 А.В., которая в период с мая по сентябрь 2013 г. путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 525 000 рублей, перечисленные и переданные им последней на покупку арестованной квартиры через ФИО1. ( т.4 л.д.4).

Потерпевший ФИО42 в ФИО45 заседании показал, что в мае 2013 года его знакомый- ФИО12 спросил у него с женой совета, имеется ли практика приобретения арестованных квартир через ФИО1. Он сказал, что слышал о том, что ФИО1 реализовывает арестованные квартиры. ФИО12 так же рассказал ему и его жене- ФИО76, что знакомая ФИО12- ФИО64 А.В. предлагает приобрести такую квартиру, и предложил вместе с ним посмотреть ее. Он согласился. Со слов ФИО12, ФИО64 ФИО24 приобрела через ФИО1 себе квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58, которая была большой, с хорошим ремонтом, и мебелью, данную квартиру ФИО64 А.В. приобрели по очень низкой цене через ФИО1, где у нее начальником работает родственник- ФИО11 Кроме того, ФИО64 А. сказала: « пользуйтесь, пока у меня имеется такая возможность приобрести дешевое жилье через дядю, ведь скоро он уедет в Москву». ФИО12 так же сказал, что и он с женой может посмотреть для себя квартиру, его это предложение заинтересовало. С ФИО12, ФИО38 и ФИО76, он проехал смотреть предложенные ФИО64 А. квартиры, по разным адресам. В тот день он увидел ФИО64 А.В. впервые. ФИО64 А.В. так же ему, его жене-ФИО76 и ФИО38 предложила приобрести квартиры, говоря, что ее дядя- ФИО11 работает начальником в ФИО1 приставав, и пока он до ноября не уехал в Москву, они могут выбирать любые арестованные квартиры, находящиеся в любом районе. Первая квартира была по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 5, для ФИО12, тот заходил в квартиру с ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. сказала, что всем в данную квартиру заходить не нужно, так как хозяева могут занервничать, он с женой остались ждать их в машине. ФИО12 квартира очень понравилась, и тот дал согласие на ее приобретение. Затем они поехали по адресу: г.Уфа, Ленина, 99\1. В квартире была женщина. ФИО64 А.В. сказала, чтобы они с хозяйкой не разговаривали. При осмотре квартиры хозяйка стала уговаривать их, чтобы они купили квартиру. Данный район его с женой не устроил. Данную квартиру выбрал ФИО38 Он посоветовался с женой, и они решили приобрести квартиру в районе Р.Зорге, и сказали об этом ФИО64 А.В., которая с кем то созвонилась, сказала что есть арестованная квартира по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70. Он с женой и ФИО64 А.В. поехали смотреть вышеуказанную квартиру. К дому так же подъехала дочь ФИО76- ФИО36, которой они выбирали квартиру, и позвонили, чтобы она подъехала. Номера <адрес>. данная квартира была двухуровневая, большая, им очень понравилась, и они дали согласие на ее приобретение. Стоимость квартиры, со слов ФИО64 А.В. составляла 1700000 рублей. После внесения всей стоимости должно было произойти оформление документов. Впоследствии деньги за данную квартиру передавались ФИО36 Он с женой решили приобрести себе квартиру в центре. ФИО64 А.В. предложила им квартиру по адресу: г.Уфа, Гафури-19, номер квартиры не назывался, они подъехали к дому, но в квартиру не заходили, так как ФИО64 А.В. сказала, что ФИО1, у которого находятся ключи от квартиры, в отпуске. Так же ФИО64 А.В. сказала, что за квартиру нужно срочно внести деньги в сумме 1200000 рублей, иначе квартира «уйдет». По возвращению ФИО1 из отпуска тот покажет квартиру, и если квартира не понравится, то им предложат другой вариант, или вернут деньги- так сказала ФИО64 А.В. Со слов ФИО64 А.В., деньги необходимо перечислить на счет ФИО1, номер счета которого та «скинет по смс». Сотовые телефоны ФИО64 А.В.- 89677403883 и 89170484748. Впоследствии, ФИО64 А.В. «скинула» смс на сотовый телефон жены - ФИО76, с номером лицевого счета ФИО1 ФИО28 №40817810206000297330, на который необходимо было перечислить деньги за квартиру. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 ФИО14 он перечислил 400 000 рублей в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, Цюрупа, 44\1; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 ФИО14 он перечислил 250 000 рублей в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, 8 Марта, 14; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 ФИО14 он перечислил 290 000 рублей в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 82. Общая сумма, перечисленная на счет ФИО1 ФИО28 составила 940 000 рублей. Денежные средства им и женой были получены по оформленным ФИО23 в различных ФИО57 города Уфы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В. назначила ему, ФИО76, ФИО36, ФИО40 встречу у ФИО1 ФИО2 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, якобы для оформления документов. В тот день они приехали по вышеуказанному адресу к ФИО1 ФИО2, в данном здании действительно располагалась ФИО1. ФИО64 А.В. сказала, чтобы они дождались ее, и без ее разрешения никуда не заходили, чтобы не «подставить» ее и ФИО1. В течении двух часов они ждали ФИО64 А.В., но та так и не пришла. Впоследствии ФИО64 А.В. скинула ФИО76 смс с номером телефона ФИО1 ФИО2- 89061085343. Жена ФИО76 позвонила на сотовый телефон ФИО2, та сказала, что уже ушла, так как не дождалась их. ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В. пригласила дочь ФИО76 -ФИО36 к заданию ФИО1 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, вход со стороны Центрального рынка, для того, чтобы взять ключи, и еще раз посмотреть квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86. ФИО36 подъехала к ФИО64 А.В., из здания вышла одна ФИО64 А.В., в руках у той был конверт с ключами от квартиры. ФИО64 А.В. при дочери достала ключи из конверта, и сказала, что якобы ключи перепутали, и дали ей ключи от другой квартиры, а именно по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 49\1-5. ФИО64 А.В. показала данную квартиру дочери, но она той не понравилась, тогда ФИО64 А.В. предложила данную квартиру ему с женой. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что квартира по адресу: г.Уфа, Гафури, 19- продана. Он с женой и ФИО64 А.В. посмотрели данную квартиру, она была с мебелью, хорошим ремонтом, и им очень понравилась, ФИО64 А.В. сказала, что эта квартира будет стоить дороже – стоимость 1800000 рублей. Они согласились на данную квартиру. Впоследствии ФИО64 А.В. передала ему и его жене ключи от квартиры по адресу: г.Уфа, К.Маркса 49\1-5, и сказала, что они могут заезжать. В начале сентября 2013 года он с женой переехали в вышеуказанную квартиру. ФИО64 А.В. сказала, что первые несколько месяцев за квартиру платить не нужно. В данной квартире они прожили около 3 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ они съехали с данной квартиры в связи с тем, что как оказалось, квартира была арендована ФИО64 А.В. Кроме того, в начале сентября 2013 г. ФИО64 А.В. сказала ФИО36, что квартира по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86 уже «перекупила» главный бухгалтер ФИО1, и предложила ей другую квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33. ФИО36 вынуждена была согласиться, хотя квартира на Р.Зорге 70-86 ей нравилась больше. ФИО76 созванивалась с ФИО64 А.В., та постоянно говорила, что нужно довнести недостающие деньги, иначе квартиры будут проданы другим людям, а им придется съехать из квартиры. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал с женой на квартиру ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, где ФИО76 передала ФИО64 А.В. в его присутствии деньги в сумме 150 000 рублей, расписка не писалась, так как все строилось на доверии, они уже к тому времени стали довольно плотно общаться с ФИО64 А., ее матерью и мужем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 позвонила ФИО64 А.В., сказала, что нужно срочно внести деньги за «их» квартиру. Он с женой на автомашине подъехали к дому по <адрес>, в их автомашину Хонда г.н. М 986 УУ, 102 ФИО64 А.В. подсела с девушкой, которую представила ФИО46, и сказала, что та «будет заниматься нашими делами». ФИО64 А.В. сказала, что нужно ехать к зданию ФИО1 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95. По дороге ФИО76 передала в руки ФИО64 А.В. деньги в сумме 35 000 рублей, расписки не составлялось. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО42 с женой опять приехали к месту, обозначенному ФИО64 А., к зданию ФИО1. Из здания ССП вышла ФИО64 А., и сели в нее. В машине ФИО76 передала в руки ФИО64 А.В. деньги в сумме 100 000 рублей, расписки не составлялось. Взяв деньги, ФИО64 А.В. вышла из машины, и зашла в здание ФИО1. Он с женой остались у здания, ждать ФИО64 А., так как та попросила отвезти ее домой. Минут через 10 из здания вышли ФИО64, подсела к ним в машину, и сказала, что полученные от них деньги она внесла на счет, все нормально, документы готовятся, нужно доносить остатки суммы. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предварительно созвонившись он подъехали с женой к дому ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, зашли в квартиру, где ФИО76 в руки ФИО64 А.В. передала деньги в сумме 150 000 рублей, расписка не составлялась. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предварительно созвонившись, подъехали с женой в квартиру ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, где передали последней деньги в сумме 150 000 рублей, расписка не составлялась. Общая сумма денег, переданная ФИО64 А.В. наличными составила 585 000 рублей, итого, с учетом перечисленных- всего 1 525 000 рублей, ущерб является значительным. В ноябре 2013 года к нему домой пришел ФИО12, и сообщил, что тот встречался с хозяевами квартиры, в которой он проживал, и тот ему сообщили, что квартира, в которой проживает ФИО12, сдается в аренду. Они решили составить расписки о том, что ФИО64 А.В. получала от них всех денежные средства. ФИО76 набрала на компьютере расписки от имени всех, и они стали звонить ФИО64 А.В., которая сказала, что ФИО1 ФИО12 просит прийти к 18 часам ФИО12, чтобы показать тому документы, и тот убедился, что квартира находится в аресте. Он, ФИО76 и ФИО12 в тот же день, в назначенное время приехали по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, к зданию ФИО1. Зайдя в здание они ходили по этажам, искали ФИО1, которого назвала ФИО64 А.В., но не нашли его. Затем они позвонили ФИО64 А.В., та сказала уже другую фамилию ФИО1- ФИО63, которую они так же искали, но им сообщили, что та уволена, и не работает в ФИО1. Они опять стали звонить ФИО64 А.В., и сказали, чтобы та срочно подъезжала. После 19 часов ФИО64 А.В. подъехала, стала так же с ними ходить по кабинетам, но ей сообщили, что таких ФИО62 не было. При нем ФИО64 А.В. кому то звонила, спрашивала в какой кабинет заходить. ФИО64 А.В. сказала, что нужно идти к Плотникову. Они пошли искать его кабинет, это был кабинет №526. Плотникова там не оказалось, так как было позднее время. Затем ФИО64 А.В. опять стала с кем то разговаривать по телефону, называла того, с кем разговаривала- ФИО43. По окончанию разговора ФИО64 А.В. сказала, что нужно прийти в дневное время, кроме того она сказала, чтобы они не переживали, все будет нормально. На следующий день ФИО12 один пошел к ФИО1 Плотникову, но тот ничего пояснить не смог, и ФИО12 ушел. В тот день собрались все, кто «приобретал арестованные квартиры», и пошли к ФИО64 А.В. домой. ФИО64 А.В. домой их не пустила, спустилась в машину, где они потребовали написать расписки. ФИО64 А.В. написала всем расписки. Ему ФИО64 А.В. написала расписку только на сумму 940 000 рублей, на другую сумму не написала, так как не запомнила общую сумму переданных наличных денежных средств. После написания расписок они ежедневно разговаривали с ФИО64 А.В., и та их уверяла, что документы готовятся, все будет нормально. ДД.ММ.ГГГГ ФИО151 показал ему и его жене копию договора аренды на квартиру, в которой тот проживал, и тут стало понятно, что их обманывают. Они позвонили ФИО64 А.В., спросили, как та планирует оформить на них квартиры, та продолжала утверждать, что ФИО1 оформят на них данные квартиры. ФИО64 А.В. так же сказала, что не может быть такого, чтобы квартира находится в аренде.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у потерпевшего ФИО42 приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, расписки в получении денежных средств ФИО64 А.В. ; протокол выемки вышеуказанных документов; протокол осмотра приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, расписки в получении денежных средств ФИО64 А.В. постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – приходно кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, расписки в получении денежных средств ФИО64 А.В. ( т.4 л.д.50-58, т.5 л.д. 113-118 ).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные в графе «ФИО64 А.В.» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО42 на сумму 585 000 рублей; 2) рукописные записи, расположенные: «денежные средства в общей сумме 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей, «ФИО64 А.В.» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО42 на сумму 585 000 рублей; выполнены ФИО4. ( т. 6 л.д. 32-38).

ФИО25 ФИО76 в ФИО45 заседании показала, что в мае 2013 года, знакомый ФИО12 спросил у нее с мужем совета, имеется ли практика приобретения арестованных квартир через ФИО1. Они сказали, что слышали о том, что ФИО1 реализовывает арестованные квартиры. ФИО12 так же рассказал, что его знакомая, впоследствии ФИО64 А.В., предлагает приобрести такую квартиру, и предложил вместе с ним посмотреть ее. Она с мужем согласились. Со слов ФИО12, ФИО64 А.В., ФИО24 приобрела через ФИО1 себе квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58, которая была большой, с хорошим ремонтом, и мебелью. Со слов ФИО12 данную квартиру ФИО64 А.В. приобрели по очень низкой цене через ФИО1, где у нее начальником работает родственник- ФИО11 Кроме того, ФИО64 А.В. сказала: « пользуйтесь, пока у меня имеется такая возможность приобрести дешевое жилье через дядю, ведь скоро он уедет в Москву». ФИО12 так же сказал, что и она может посмотреть для себя квартиру, ее это предложение заинтересовало. С ФИО12, ФИО38 и ФИО42 они проехали смотреть предложенные ФИО64 А. квартиры, по разным адресам. В тот день она и муж увидели ФИО64 А.В. впервые. ФИО64 А.В. так же ей, ее мужу и ФИО38 предложила приобрести квартиры, говоря, что ее дядя- ФИО11 работает начальником в ФИО1 приставав, и пока он до ноября не уехал в Москву, они могут выбирать любые арестованные квартиры, находящиеся в любом районе. Первая квартира была по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 5, для ФИО12, тот заходил в квартиру с ФИО64 А.В. Она с мужем остались в машине. ФИО64 А.В. сказала, что всем в квартиру заходить не нужно, так как хозяева могут занервничать. ФИО12 квартира очень понравилась, и он дал согласие на ее приобретение. Затем они поехали по адресу: г.Уфа, Ленина, 99\1. В квартире была женщина, как они поняли, хозяйка квартиры. ФИО64 А.В. сказала, чтобы они с хозяйкой не разговаривали. При осмотре квартиры хозяйка стала уговаривать их, чтобы они купили квартиру. Данный район ее не устроил, и данную квартиру выбрал ФИО38 Она посоветовалась с мужем, и они решили приобрести квартиру в районе Р.Зорге, и сказали об этом ФИО64 А.В., которая с кем то созвонилась, и сказала что есть арестованная квартира по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70. Она с мужем и ФИО64 А.В. поехали смотреть вышеуказанную квартиру. К дому так же подъехала ее дочь - ФИО36, которой они и выбирали квартиру, позвонили, чтобы та подъехала. Номера <адрес>. Данная квартира была двухуровневая, большая, им всем очень понравилась, и они дали согласие на ее приобретение. Стоимость квартиры, со слов ФИО64 А.В. составляла 1700000 рублей. После внесения всей стоимости должно было произойти оформление документов. Впоследствии деньги за данную квартиру передавались дочерью-ФИО36 Она с мужем решили приобрести себе квартиру в центре. ФИО64 А.В. предложила им квартиру по адресу: г.Уфа, Гафури-19, номер квартиры не назывался. Они подъехали к дому, но в квартиру не заходили, так как ФИО64 А.В. сказала, что ФИО1, у которого находятся ключи от квартиры, в отпуске. Так же ФИО64 А.В. сказала, что за квартиру нужно срочно внести деньги в сумме 1200000 рублей, иначе квартира «уйдет». По возвращению ФИО1 из отпуска тот покажет квартиру, и если она не понравится, то им предложат другой вариант, или вернут деньги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что деньги необходимо перечислить на счет ФИО1, номер счета она «скинет по смс». Сотовые телефоны ФИО64 А.В.- 89677403883 и 89170484748. Впоследствии, ФИО64 А.В. скинула смс на ее сотовый телефон с номером лицевого счета ФИО1 ФИО28, на который необходимо было перечислить деньги за квартиру. Так, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 ФИО28 № муж ФИО76 перечислил 400 000 рублей в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, Цюрупа, 44\1; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 ФИО28 № были перечислены 250 000 рублей в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, 8 Марта, 14; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 ФИО28 № были перечислены 290 000 рублей в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 82. Общая сумма, перечисленная на счет ФИО1 ФИО28 № составила 940 000 рублей. Денежные средства ФИО76 и ее мужем были получены по оформленным ФИО23 в различных ФИО57 города Уфы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А. назначила им встречу у ФИО1 ФИО2 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, якобы для оформления документов. В тот день ФИО76, ее муж, дочь-ФИО36 и зять- ФИО40 приехали по вышеуказанному адресу к ФИО1 ФИО2. В том здании действительно располагалась ФИО1. ФИО64 А. сказала, чтобы они дождались ее, и без ее разрешения никуда не заходили, чтобы не «подставить» ее и ФИО1. В течении двух часов они ждали ФИО64 А., но та так и не пришла. Впоследствии ФИО64 А. В. скинула ФИО76 смс с номером телефона ФИО1 ФИО2- 89061085343. ФИО76 позвонила на сотовый телефон ФИО2, та сказала, что уже ушла, так как не дождалась их. ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А. пригласила ФИО36 к заданию ФИО1 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, вход со стороны Центрального рынка, для того, чтобы взять ключи, и еще раз посмотреть квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86. ФИО36 подъехала к ФИО64 А.В., из здания вышла одна ФИО64 А.В., в руках у той был конверт с ключами от квартиры. ФИО64 при дочери достала ключи и сказала, что якобы ключи перепутали, и дали ей ключи от другой квартиры, а именно по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 49\1-5. ФИО64 А.В. показала данную квартиру дочери, но дочери квартира не понравилась. ФИО64 А.В. предложила данную квартиру ФИО76 с мужем. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что квартира по адресу: г.Уфа, Гафури, 19 перепродана. ФИО76 с мужем и ФИО64 А. В.посмотрели квартиру по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 49\1-5, квартира была с мебелью, хорошим ремонтом, и им очень понравилась, ФИО64 А. В. сказала, что эта квартира будет стоить дороже – стоимость 1800000 рублей. ФИО76 с мужем согласились на данную квартиру. Впоследствии ФИО64 А.В. передала ключи от квартиры по адресу: г.Уфа, К.Маркса 49\1-5, и сказала, что они могут заезжать. В начале сентября 2013 г. ФИО76 с мужем переехали в вышеуказанную квартиру. ФИО64 А. В. сказала, что первые несколько месяцев за квартиру платить не нужно. В данной квартире они прожили около 3 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ они съехали с данной квартиры в связи с тем, что как оказалось, квартира была арендована ФИО64 А.В. Кроме того, в начале сентября 2013 г. ФИО64 А.В. сказала дочери ФИО76- ФИО36, что квартира по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86 уже перекупила главный бухгалтер ФИО1, и предложила дочери другую квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33, дочь вынуждена была согласиться, хотя та квартира на Р.Зорге 70-86 ей нравилась больше. Созваниваясь с ФИО64 А., та постоянно ФИО76 говорила, что нужно довнести недостающие деньги, иначе квартиры будут проданы другим людям, а им придется съехать из квартиры. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО76 приехала с мужем на квартиру ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, где ФИО76 передала ФИО64 А. в присутствии мужа деньги в сумме 150 000 рублей, расписка не составлялась, так как все строилось на доверии, они уже к тому времени стали довольно плотно общаться с ФИО64 А., ее матерью и мужем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 позвонила ФИО64 А.В., сказала, что нужно срочно внести деньги за квартиру, и попросила забрать ее. ФИО76 с мужем на автомашине подъехали к дому по <адрес>, в автомашину Хонда г.н. М 986 УУ, 102 ФИО64 А.В. подсела с девушкой, которую представила ФИО46, и сказала, что она «будет заниматься нашими делами». ФИО64 А.В. сказала, что нужно ехать к зданию ФИО1 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95. По дороге ФИО76 передала в руки ФИО64 А. деньги в сумме 35 000 рублей, расписки не составлялось. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО76 с мужем приехали к месту, обозначенному ФИО64 А., к зданию ФИО1, откуда вышла ФИО64 А., и сели в машину. ФИО76 передала в руки ФИО64 А. деньги в сумме 100 000 рублей, расписки не составлялось. Взяв деньги, ФИО64 А. вышла из машины, и зашла в здание ФИО1. ФИО152 остались у здания, ждать ФИО64 А., так как та попросила отвезти ее домой. Минут через 10 из здания вышли ФИО64, подсела к ним в машину, и сказала, что полученные от ФИО76 деньги она внесла на счет, все нормально, документы готовятся, нужно доносить остатки суммы. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предварительно созвонившись ФИО76 подъехала с мужем к дому ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, зашли в квартиру, где ФИО76 в руки ФИО64 А. передала деньги в сумме 150 000 рублей, расписка не составлялась. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предварительно созвонившись ФИО76 подъехали с мужем в квартиру ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, где ФИО76 передали ФИО64 А.В. деньги в сумме 150 000 рублей, расписка не составлялась. Общая сумма денег, переданная ФИО64 А.В. наличными составила 585 000 рублей, итого, с учетом перечисленных-1 525 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ к ФИО76 домой пришел ФИО12, и сообщил, что он встречался с хозяевами квартиры, в которой проживал, и тот ему сообщили, что квартира, в которой он проживает- сдается в аренду. Они решили составить расписки о том, что ФИО64 А.В. получала от них денежные средства. ФИО76 лично набрала на компьютере расписки от имени всех, и они стали звонить ФИО64 А.В., которая сказала, что ФИО1 (ФИО64 называла фамилию ФИО62, но ФИО76 ее не запомнила), просит прийти к 18 часам ФИО12 в здание ФИО1, чтобы показать тому документы, чтобы тот убедился, что квартира находится в аресте. ФИО76, ее муж и ФИО12 в тот же день, в назначенное время приехали по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95. Они ходили по этажам, искали ФИО1, но не нашли его. Затем они опять позвонили ФИО64 А.В., та сказала уже другую фамилию ФИО1- ФИО63, которую они так же искали, но им сообщили, что та уволена, и не работает в ФИО1. ФИО76 позвонила ФИО64 А.В., сказала, чтобы та срочно подъезжала. После 19 часов ФИО64 А.В. подъехала, стала с нами ходить по кабинетам, но ей сообщили, что таких ФИО62 не было. При них ФИО64 А.В. кому то звонила, спрашивала в какой кабинет заходить, затем ФИО64 А.В. сказала, что нужно идти к Плотникову. Они пошли искать его кабинет, это был кабинет №526, Плотникова там не оказалось, так как было позднее время. Затем ФИО64 опять стала с кем то разговаривать, называла того, с кем разговаривала- ФИО43, затем ФИО64 А.В. сказала, что нужно прийти в дневное время, и чтобы они не переживали, все будет нормально. На следующий день ФИО12 ФИО24 пошел к ФИО1 Плотникову, но тот ничего пояснить не смог, и ФИО149 ушел. После этого ФИО149 пришел к ФИО152, сообщил о том, что ходил в ФИО1, а там ничего об арестованных квартирах сообщить не смогли. В тот день собрались все, кто «приобретал арестованные квартиры», и пошли к ФИО64 А. домой. ФИО64 А.В. домой их не пустила, спустилась к машине, где они потребовали написать расписки. ФИО64 А.В. написала расписки. Ее мужу- ФИО42 ФИО64 А.В. написала расписку только на сумму 940 000 рублей, на другую сумму не написала, так как не запомнила общую сумму переданных наличных денежных средств. После написания данных расписок ФИО76 ежедневно разговаривали с ФИО64 А.В., и та ее уверяла, что документы готовятся, все будет нормально. ДД.ММ.ГГГГ ФИО151 показал копию договора аренды на его квартиру, и тут стало понятно, что их обманывают. Они позвонили ФИО64, спросили, как она планирует оформить на них квартиры, та продолжала утверждать, что ФИО1 оформят на них данные квартиры. ФИО64 А.В. так же сказала, что не может быть такого, что квартира находится в аренде.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО76 сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76; протокол выемки вышеуказанных предметов и документов; протокол осмотра и прослушивания фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ; протокол осмотра сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76 ( т.4 л.д.82-246, т.9 л.д. 51-61).

Как следует из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-91, т.10 л.д. 236-245).

ФИО25 ФИО14, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с осени 2012 по февраль 2014 он работал в автосервисе, расположенном по адресу: г.Уфа, Селикатная, 60 (микрорайон Нижегородка), в должности моториста. Рядом с сервисом находился дом, в котором проживал парень, впоследствии ФИО6, который постоянно приходил к ним в сервис, разговаривал, бездельничал, пил пиво. ФИО6 говорил, что его жена, впоследствии ФИО4, из очень обеспеченной семьи, у нее в собственности находилось несколько квартир. ФИО14 ФИО24 лично видел, что ФИО64 А. ездит на новой автомашине Хонда. ФИО14 не спрашивал у ФИО148, чем занимается его жена, так как ему это не было особо интересно. Примерно в июле 2013 года (точного времени ФИО14 не помнит) ФИО6 попросил его оформить карту Сбербанка России. На вопрос ФИО14, почему тот не оформляет карту на себя, ФИО6 ответил, что у того что то не в порядке с документами. ФИО6 говорил, что его жене- ФИО64 А. срочно нужно «перегнать» деньги через карту. ФИО14 согласился, и вместе с ФИО148 приехал в отделение Сбербанка России, расположенном по <адрес>, у магазина Хрусталь, где ФИО14 оформил на себя моментальную карту, на которой каких либо денежных средств не находилось. Карту с пин кодом ФИО14 сразу же передал ФИО6, который говорил, что после того как «перегонят» деньги через карту, ее вернут ФИО14 По настоящее время карта ФИО14 так и не возвращена. Данную карту ФИО14 подключил к смс уведомлению, которые приходили на его сотовый телефон. Впоследствии ФИО14 приходили смс о том, что на карту зачислялись денежные средства суммы от 250 000 до 400 000 рублей. Кроме того, ФИО14 приходили смс уведомления о снятии денежных средств. ФИО14 спрашивал у ФИО6, что это за деньги, тот говорил, что это его жена ФИО64 ФИО24 кладет и снимает денежные средства. Какого либо денежного вознаграждения за открытие карты ни от ФИО6, ни от его жены ФИО14 не получал. Денежных средств с данной карты ФИО14 не снимал, так как у него не было на руках данной карты, и он не знал пин-кода. В ФИО1 ФИО14 никогда не работал. Никогда и никому ФИО14 не представлялся ФИО1 исполнителем. О том, что с помощью карты, оформленной на имя ФИО14, совершаются мошеннические действия, он не знал, обо всем узнал только в полиции. (т.5 л.д. 101-104).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО14 выписки по лицевому счету ФИО14 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.09.2013; протокол выемки вышеуказанной выписки по лицевому счету ФИО14 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.09.2013; протокол осмотра выписки по лицевому счету ФИО14 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.09.2013, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в сумме 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в сумме 290 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были сняты; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – выписки по лицевому счету ФИО14 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( т.5 л.д.105-118).

ФИО25 ФИО126 в ФИО45 заседании показал, что у его брата- ФИО29 имеется друг- ФИО30, который проживает в <адрес>, и имеет квартиру в г.Уфе по адресу: г.Уфа, К.Маркса 49\1-5. Собственность ФИО30 в этой квартире составляет 1\10 доли, а 9\10 доли владеет его несовершеннолетняя дочь Лиана, которая проживает так же в <адрес>. ФИО30 дал ФИО126 нотариальную доверенность, согласно которой он сдавал в аренду вышеуказанную квартиру. Объявление о сдаче в аренду данной квартиры ФИО126 было размещено на сайте «Авито» и «Из рук в руки». В течении трех месяцев, а именно июнь, июль и август 2013 г. ФИО126 данную квартиру сдать не мог. День, когда ФИО126 позвонил риэлтор по имени Марсель, он не помнит. Марсель сказал, что у него есть клиенты, которые намерены арендовать данную квартиру. Они договорились о встрече. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО126 приехал на вышеуказанную квартиру, куда так же подъехал риэлтор Марсель, риэлтор Даша и девушка, которая намеревалась снять квартиру. Квартира трехкомнатная, обставленная мебелью, имеется евроремонт. Квартира девушке понравилась, и она сказала, что намерена снять данную квартиру, и будет проживать в квартире ФИО24 с мужем и ребенком. ФИО126 попросил ее предъявить паспорт, девушка показала паспорт на свое имя- ФИО4. Штампа о прописке в паспорте ФИО64 А.В. не было, ФИО126 спросил где она проживает, та ответила, что по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Риэлторами был составлен договор найма жилого помещения без номера от 24.08.2013, срок найма составлял 11 месяцев, ежемесячная оплата составляла 65 000 рублей в месяц. ФИО64 А.В. рассчиталась с ФИО126 за 1 месяц, наличными денежными средствами в сумме 65000 рублей. В присутствии ФИО126 ФИО64 А.В. услуги риэлторов не оплачивала. В сентябре 2013 г. ФИО126 сказал ФИО64 А.В., что намерен проверить сдаваемое жилье, и тогда она сказала, что в квартире ФИО24 не проживает, а живет там ее тетя. ФИО64 А.В. оплачивала арендную плату квартиры в течении трех месяцев, то есть рассчиталась до конца ноября 2013 г., деньги привозила ФИО24, и передавала ФИО126 в руки. В последний месяц, в конце ноября 2013 г. ФИО64 А.В. оплату задержала на несколько дней, мотивируя тем, что у нее финансовые проблемы. ФИО126 лично приезжал к ФИО64 по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58, та передала недостающие остатки суммы. ФИО24 ФИО126 квартиру впоследствии не проверял, и кто в ней проживал, он не знает. О том, что в данной квартире проживал ФИО42 с женой, он узнал от сотрудников полиции. ФИО126 общался с ФИО64 А.В. по телефону 896777403883 и 89656433191.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО126 договора найма жилого помещения от 24.08.2013; протокол выемки вышеуказанного договора найма жилого помещения от 24.08.2013; протокол осмотра договора найма жилого помещения от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ( т.4 л.д.63-73, т.5 л.д. 113-118).

Согласно заключению эксперта № от 27.03.2014, сделаны выводы о том, что подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: - в графах «наниматель» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО126 и ФИО64 А.В; 2) рукописные записи, расположенные: - в графах «наниматель» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО126 и ФИО64 А.В - выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО127, чьи показания в ФИО45 заседании были оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в период времени с весны 2013 по январь 2014 года он работал риэлтором в АН «Единая ФИО1 аренды». Примерно в 20 числах августа 2013 года ФИО127 позвонила риэлтор, впоследствии ФИО46, которая сказала, что у нее есть клиент, который желает арендовать квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге 70\2, номера квартиры он не помнит. Данную квартиру рекламировало АН «Единая ФИО1 аренды». Кто хозяин вышеуказанной квартиры ФИО127 так же не помнит. Они договорились о встрече. В тот же день ФИО127 подъехал к вышеуказанному дому, хозяин находился в квартире, а он ждал риэлтора Дашу и ее клиента. Клиент опаздывал на 1,5 часа, все это время ФИО127 с риэлтором Дашей находились на улице. По приезду клиентом оказалась девушка, впоследствии ФИО64 А.В., втроем они зашли в квартиру. ФИО64 осмотрела квартиру, она той очень понравилась, и она дала согласие на аренду. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что в арендуемой квартире будет проживать ФИО24 с мужем и двумя детьми. ФИО127 посмотрел паспорт ФИО64 А., прописки в нем не было. На вопрос, где прописка, ФИО64 А.В. ответила, что отдаст паспорт на прописку в ближайшее время. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она с мужем живут в квартире по адресу: г.Уфа, Кирова, номера дома он не помнит, но соседи сверху их квартиру затопили, и они в настоящее время собираются делать перепланировку и ремонт, в связи с чем намерены снимать квартиру на срок около года. Так же ФИО64 А.В. говорила, что ее муж очень состоятельный человек, работает в строительном бизнесе. Стоимость аренды квартиры составляла 75 000 рублей ежемесячно. Хозяин квартиры сказал ФИО64 А., что его квартира обставлена дорогой мебелью, и он сначала хотел бы посмотреть, кто будет жить в квартире, и попросил подъехать мужа ФИО64 А., но та сказала, что тот очень занят. В итоге данную квартиру ФИО64 А. так и не арендовала. Затем, примерно через неделю ФИО127 опять позвонила риэлтор Даша, и спросила, можно ли посмотреть квартиру по адресу г.Уфа, К.Маркса 49\1-5 (про эту квартиру он говорил ранее риэлтору Даше). ФИО127 позвонил представителю хозяину ФИО126, они договорились о встрече. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО127 приехал на вышеуказанную квартиру, куда так же подъехал ФИО126 и ФИО64 А.В. Риэлтор Даша опаздывала. Втроем они прошли в квартиру, ФИО64 А.В. осмотрела квартиру, квартира ей понравилась, и она дала согласие на ее аренду. Квартира трехкомнатная, обставленная мебелью, имеется евроремонт. ФИО64 А.В. при хозяине сказала, что в арендуемой квартире она будет проживать ФИО24 с мужем и двумя детьми. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она с мужем живут в квартире по адресу: г.Уфа, Кирова, но соседи сверху их квартиру затопили, и они в настоящее время собираются делать перепланировку и ремонт, в связи с чем собираются снимать квартиру на срок около года. Так же ФИО64 А.В. говорила, что ее муж очень состоятельный человек, работает в строительном бизнесе. ФИО127 составлял договор найма жилого помещения без номера от 24.08.2013, срок найма составлял 11 месяцев, ежемесячная плата составляла 65 000 рублей в месяц. ФИО64 А.В. рассчиталась с ФИО126 за 1 месяц, наличными денежными средствами в сумме 65000 рублей, тот передал ФИО64 А. ключи. У ФИО64 А. была просьба, снять объявление об аренде с сайта, так как она не хотела, чтобы родители мужа узнали о том, что они арендовывают данную квартиру. ФИО127 ФИО24 лично звонил ФИО126, и просил снять объявление об аренде квартиры с сайта. После заключения договора аренды ФИО64 А.В. рассчиталась с ФИО127 и риэлтором Дашей за агентские. ФИО64 А.В. передала риэлтору Даше деньги, та отсчитала ФИО127 50% -16 250 рублей, а остальные Даша оставила себе. Какое время ФИО64 А. арендовывала данную квартира он не знает, так как не контролировал данный процесс. Разговора о продаже квартир по адресам: г.Уфа, Р.Зорге, 70\2 и К.Маркса, 49\1-5, либо о сдаче данных квартир под «налог» в ФИО1 не было, и не могло быть. (т.5 л.д.139-142).

Потерпевший ФИО12 в ФИО45 заседании показал, что ФИО64 А.В. сказала ему, что ФИО24 приобрела себе через ФИО1 арестованную квартиру в <адрес> г.Уфы, за деньги около 1 000 000 рублей. Он был в данной квартире, квартира действительно была шикарная, с мебелью. Он сказал, что приобрел бы квартиру, но у него нет денег, ФИО64 А.В., сказала, что он может оформить ФИО23, передать деньги, а впоследствии по ФИО23 возвращать деньги не нужно будет, так как ФИО23 «перекроет» ее родственник в <адрес>. Он очень сомневался, но его знакомые, семья ФИО152, которых он спрашивал, бывали ли случаи приобретения арестованных квартир через ФИО1, те ответили, что такие случаи бывали, и в итоге он согласился. Денег на покупку квартиры у него не было, и семья ФИО152 согласились предоставить ему деньги в долг. Стоимость квартиры ФИО64 А.В. была обозначена- 900 000 рублей. ФИО64 А.В. показывала ему, ФИО42, ФИО38 несколько квартир, одну из них он выбрал.

Потерпевший ФИО38 в ФИО45 заседании показал, что в один из дней мая 2013 года, он познакомился с ФИО4, через своих знакомых ФИО12, ФИО76 и ФИО42, с которыми приехал смотреть предложенную ФИО64 А.В. - ФИО12 квартиру. Кроме ФИО64 А.В., ФИО12, ФИО42, ФИО76 и него, никто при встрече не присутствовал.

Потерпевшая ФИО36 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. перед тем, как предложить ей квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33, назначала встречу у здания ФИО1. Она подъехала в назначенное время, из здания вышла ФИО64 А.В., в руках у нее был конверт с ключами, они должны были съездить еще раз на квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86, но вытащив ключи из конверта ФИО64 А.В. сказала, что ключи перепутали, и были это ключи от квартиры по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 49\1-5, которую впоследствии решили приобрести для себя ее родители.

ФИО25 ФИО3, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ноября 2012 года она работала в АН «Виктории», риэлтором по аренде квартир. В январе 2013 года на агентский номер телефона позвонила ранее незнакомая девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая сказала, что ищет квартиру стоимостью до 80 000 рублей для себя и своей семьи. Данные дорогие квартиры снимали очень редко, поэтому ФИО64 А.В. была очень выгодным клиентом. Она предложила ФИО64 А.В. на выбор несколько квартир, в итоге ФИО64 А. выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105 номер <адрес>. Данная квартира была элитной, трехкомнатной, стоимость аренды составляла 80 000 рублей. На следующий день после просмотра был заключен договор аренды с хозяином, срок аренды на 11 месяцев, оплата наличными. ФИО64 А. оплатила риэлтерские услуги, часть из которых она оставила себе, а часть передала директору агентства. В тот же день ФИО64 А. въехала в вышеуказанную квартиру. Она приезжала в тот вечер забирать остатки агентских денег, и видела, что ФИО64 А. переехала с семьей. Оплата за квартиру ФИО3 не контролировалась. Примерно через 1,5 месяца, то есть в марте-апреле 2013 года, позвонила ФИО64 А., сказала, что квартиру затопило, и нужен новый вариант. На следующий день они смотрели несколько вариантов, ФИО64 А. понравилась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Стоимость аренды составляла 120 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что согласна на данную квартиру. На следующий день был подписан договор аренды. Агентские ФИО64 А. оплатила в размере 40 000 рублей, она получила деньги в сумме 20 000 рублей. Впоследствии до августа 2013 года с ФИО64 А. не общалась. Примерно в начале августа 2013 года ей позвонила ФИО64 А., сказала, что той нужна 1-2 комнатная квартира элитная в центре, стоимостью 30-60 тыс. рублей. Она предложила по телефону варианты, но ФИО64 А. не стала ничего смотреть. Затем ФИО64 А. позвонила ей в конце августа, сказала что нужна уже трех- четырехкомнатная элитная квартира. Впоследствии, в период с августа по октябрь 2013 г. ФИО64 А. было снято 12 квартир, как та говорила для своих родственников. Оплату за квартиры всегда производила ФИО64 А.В. При разговоре ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, ее муж работает в строительной организации, постоянно находился в командировках, ежедневно она могла снимать с карты около 100 000 рублей. После снятия квартир, и подписания договоров аренды ФИО64 А. передавала ФИО24 договора аренды, с той целью, как говорила ФИО64 А.В., чтобы договора не видели ее родственники. Она, ФИО3, никогда не работала в ФИО1, знакомых у нее в данной ФИО1 нет. В кабинетах ФИО1 она никогда не находилась, в форме сотрудника ФИО1 она никогда не ходила, так в наличии у нее ее нет. ФИО64 А.В. никогда никаких денег ей на карточку не перечисляла, в ФИО57 с ФИО64 А.В. она заходила однажды по адресу: Ленина, 9\11, ФИО57 «Хоум ФИО23». В офисы «Сбербанка» она с ФИО64 А. не заходила. ФИО64 А. говорила, что у той имеются знакомые в ФИО1. Лично ФИО64 А. она никогда не представлялась ФИО1. Она дважды была в квартире ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, чтобы забрать деньги по риэлтерским услугам. (т.6 л.д. 47-50).

ФИО25 ФИО8, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работала риэлтором первоначально в агентстве недвижимости «Уютный дом», «Азбука Аренды», с декабря 2012 года работает риэлтором по аренде ФИО24, не официально. ФИО3 знает с 2012 г., знакомы по телефону, общались по поводу арендуемых квартир. Первый раз она увидела ФИО3 в июле 2013 года, и они стали с той дружить. Впоследствии, с сентября 2013 года она с ФИО3 стали жить в одной съемной квартире ( на тот момент у той были конфликты в семье, и та ушла из дома). Вместе проживали около двух месяцев. В августе 2013 ФИО3 сказала, что у той есть клиентка по имени ФИО47, которая искала срочно элитную 3 комнатную квартиру в центре для своих родственников. Она позвонила своей коллеге, та предложила вариант по <адрес>. ФИО146 предложила ФИО47 данный вариант, та согласилась посмотреть. Она с ФИО146 на ее автомашине ВАЗ-21015 г.н. Е 388 АМ, 102 регион поехали на показ данной квартиры. По приезду по вышеуказанному адресу, девушка ФИО47 уже стояла у подъезда, та была одна. Они прошли в квартиру, где уже находилась хозяйка. ФИО47 посмотрела квартиру, она ей не понравилась, и она отказалась. ФИО47 ей и ФИО146 говорила, что ищет квартиру в аренду для дяди муллы и его семьи. Впоследствии ФИО47 через ФИО3 арендовала для своих родственников три квартиры, и один коттедж в <адрес>. В вышеуказанных объектах она делала описи имущества, по просьбе ФИО3 Адреса квартир, где она делала описи: К.Маркса, 51, возможно с дробью, Менделеева, 140\1, Чернышевского, 84; номеров квартир она уже не помнит. Данные квартиры снимались ФИО47 в аренду в начале сентября 2013 <адрес> заключения договоров аренды ФИО3 оставляла документы при себе, так как ФИО47 говорила, что не может показать данные документы мужу, так как тот будет ругаться, что та тратит его деньги. Аренду квартир ФИО47 всегда оплачивала ФИО24. Впоследствии она узнала, что фамилия у ФИО47- ФИО64. В ФИО1 она никогда не работала, и никогда ФИО64 А. не представлялась работником ФИО1. Кроме того, она ФИО64 А. ничего не говорила о том, что есть возможность приобрести через ФИО1 квартиры, не объясняла порядок оформления документов через ФИО1. Так же ФИО64 А. она не говорила, что ФИО3 работает в ФИО1. Денежных средств от ФИО64 А. она никогда не получала. ( т.6 л.д.204-207)

ФИО25 ФИО11, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2005 г. является руководителем Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. Федеральная ФИО1, а так же ФИО1 исполнители не занимаются реализацией арестованных квартир и автомашин. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9. Его родственниками не являются, никто из этих людей не работает и не работал в ФИО1. В период времени с января 2013 года по декабрь 2013 года сотовыми телефонами, имеющие следующие номера: №89174361285, № не пользовался. (т.1 л.д. 211-214).

Как видно из ответа Управления Федеральной ФИО1 по РБ, на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: К.Маркса, <адрес>; ФИО1-исполнителями территориальных отделов УФССП по РБ меры принудительного исполнения в виде ареста не принимались, постановления о запрете на регистрационные действия в регистрационные органы не направлялись. ( т.1 л.д.43).

Согласно ответу Управления Федеральной ФИО1 государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: К.Маркса, <адрес>; сведения о наложении арестов отсутствуют. ( т.1 л.д.45).

ФИО25 ФИО84, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ
показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию риэлтерских услуг, офис располагался по адресу: г.Уфа, <адрес> офис 75. В декабре 2012 года к ней по рекомендации ее брата Тагирова Рашида пришла для устройства на работу девушка, впоследствии ФИО3, которую она первоначально не оформляла официально, а взяла с испытательным сроком. Примерно до конца декабря 2012 года ФИО3 обучалась под ее руководством. Проработала ФИО146 у нее до апреля 2013 года, впоследствии они расстались, как она поняла, для самостоятельной работы. В конце января 2013 года она находилась в вышеуказанном офисе. На рекламный номер, в настоящее время она его назвать не может, так как они постоянно меняются, поступил звонок, звонила девушка, которая представилась ФИО47. ФИО47 сказала, что намерена снять элитное жилье в центре города в пределах 80 000 рублей, при этом сказала, что в квартире будет проживать она, муж, маленький ребенок, ее мама и брат. Она сказала, что подбором варианта будет заниматься ее сотрудник, и передала трубку ФИО3 Впоследствии, со слов ФИО3, та показала ФИО47 несколько квартир, и ФИО47 выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая. У нее очень хорошая память, кроме того, элитное жилье сдается не часто, поэтому она запомнила про ФИО47. Затем ФИО47 заключила с хозяином вышеуказанной квартиры договор аренды на длительный срок, с ежемесячной оплатой 80 000 рублей. ФИО146 были получены агентские в сумме 15 000 рублей, 7 500 рублей из которых ФИО3 передала ей в связи с тем, что та работает у нее, и от сделки ей передавалось 50 % от агентских. Данные суммы не оприходовались, в виду чего какой либо записи о взносе данной суммы нет. Кроме того, ФИО3 ей сказала, что ФИО47 с мужем (тот у нее является бизнесменом, очень хорошо зарабатывает) приобрела квартиру в строящемся доме, недалеко от Коммунистической, и пока не закончится строительство, и они не сделают в квартире ремонт, те будут проживать в съемной квартире. Кроме того, ФИО47 сказала ФИО146, что очень удачно вышла замуж, ФИО24 при этом приехала из деревни, и у нее имеются денежные средства, имелся ежедневный не маленький лимит по снятию денежных средств в ФИО57 «ФИО20». Отметка о том, что звонила ФИО47 имеется запись в журнале ФИО146, который она вела по работе, и который она просит приобщить к материалам уголовного дела. В журнале указан номер сотового телефона ФИО47 -89677403883. По какому телефону разговаривала ФИО146 с ФИО47, она не знает, но она действительно оформляла на себя один из номеров- 89033113535, который был передан ФИО146, и которым она пользовалась до апреля 2013 <адрес> через 1,5 месяца она с ФИО146 находились в офисе. На сотовый телефон ФИО146 поступил звонок, та сказала, что звонит ФИО47. Впоследствии ФИО146 сказала, что ФИО47 желает съехать из квартиры по <адрес>, так как в одной из комнат холодно, ее ребенок мерзнет, сыро, и им приходится жить в одной комнате. ФИО47 попросила, чтобы ФИО3 подобрала новый вариант, так как на той квартире было уже невозможно жить. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 хозяин квартиры по Коммунистической не вернул часть денег, которые та оплатила, но не прожила в квартире до конца весь месяц. ФИО146 стала подыскивать для ФИО47 варианты, и предложила ФИО47 вариант по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира пятикомнатная. Данная квартира ФИО47 устроила, и та согласилась ее снять. Был заключен договор аренды. ФИО47 сразу не оплатила все риэлтерские, первоначально внесла 15 000 рублей, и оставила ФИО146 паспорт в залог. На следующий день ФИО47 внесла еще 20 000 рублей, и потом еще ФИО47 донесла 5 000 рублей. ФИО146 передала лично 20 000 рублей (50 % от риэлтерских). ( т.8 л.д.67-70).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО84 журнала ФИО3, протокол выемки журнала, протокол осмотра журнала ФИО3, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела-журнала ФИО3 ( т.8 л.д. 72-200, т.10 л.д.224-235).

ФИО25 ФИО85 в ФИО45 заседании показал, что работает риэлтором в ООО «НУР». Один из его знакомых сообщил, что Далаев Бекхан намерен сдать в аренду свою квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105. Он созвонился с ФИО86, тот подтвердил свои намерения, сказал, что квартира трехкомнатная, элитная, с хорошим евроремонтом, мебелью, и техникой. ФИО86 сказал, что желает сдать квартиру семье. Он разместил информацию об аренде на сайте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, риэлтор Даша ФИО146, сообщила, что у нее есть клиенты- семья (муж, жена, маленький ребенок, и мама жены), которые намерены арендовать квартиру. Плата за квартиру составляла 80 000 рублей ежемесячно. Они договорились на просмотр. В тот же день на квартире они встретились. Со стороны хозяина был он и ФИО86, с другой стороны была девушка, которая намеревалась снять квартиру, была ли в тот день Даша ФИО146, не помнит. Квартира девушке очень понравилась, но в тот день они договор не заключили. На следующий день ему позвонила риэлтор Даша, сказала, что ее клиентка согласна, они встретились, прошли в квартиру, где они оформили договор найма жилого помещения, договор был оформлен на брата той девушки. Со слов девушки-нанимателя, в квартире должны были проживать она, муж, ребенок, мама, и ее брат. ФИО4 попросила ФИО86 не приходить и проверять квартиру, и чтобы оплата происходила на стороне, вне квартиры, чтобы мама не видела, что квартира ими снимается. Кроме того ФИО4 сказала, что у нее есть папа или муж, который помогает ей денежными средствами.

ФИО25 ФИО86, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105-32. В декабре 2012 года он решил сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду он сообщил знакомому риэлтору Артему, который впоследствии сказал, что данную квартиру намерена арендовать семья с ребенком, мамой и братом, он согласился. Арендная плата составляла 85 000 рублей ежемесячно. В один из дней в конце января 2013 г. на квартиру приехала девушка риэлтор, и девушка, которая была намерена снять его квартиру, впоследствии ФИО4. Квартира ФИО64 А.В. понравилась, и она сказала, что согласна на аренду квартиры. У ФИО64 А.В. не было уфимской прописки в паспорте, а он сказал, что договор будет заключаться на лицо, у которого имеется прописка в паспорте. ФИО64 А.В. сказала, что приведет своего брата, у которого имеется уфимская прописка. Со слов ФИО64 А.В., та с мужем приехали из другого города в Уфу, ее муж обеспеченный, у него имеется достаточно денег, и они намерены приобрести квартиру. И пока они будут подбирать квартиру, и делать там ремонт, они намерены снимать его квартиру. ФИО47 обещала своевременно оплачивать, и содержать квартиру в чистоте. ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО64 А.В. со своим братом, на которого был оформлен договор найма жилого помещения, так как у него имелась уфимская прописка. С риэлтором со стороны ФИО47 он не общался. Впоследствии за квартиру деньги в сумме 80 000 рублей ему передала ФИО47, а он той передал два комплекта ключей. Через месяц ФИО64 А.В. позвонила, сказала, что она на центральном рынке, покупает продукты, и просила подъехать к центральному рынку, чтобы передать деньги. Он подъехал, вышел из машины, подошел к ФИО47, та передала ему деньги в сумме 80 000 рублей. Он спросил, нормально ли все в квартире, ФИО64 А.В. сказала, что в квартире все хорошо. После их последней встречи, примерно через 3 недели, позвонила ФИО64 А.В., сказала, что квартиру затапливает. Он приехал на квартиру, в квартире была одна ФИО47, других членов семьи он не видел. Он зашел в квартиру, увидел, что в квартире валялись использованные памперсы, был запах неприятный. Он сказал, чтобы ФИО64 А.В. собиралась, и съезжала из квартиры. Вечером ФИО64 А.В. передала комплект ключей, и сказала, что съехала. Он был так зол на ФИО64 А.В., что даже забыл про второй комплект ключей. На следующий день он пошел в квартиру, и обнаружил, что пропал из квартиры телевизор, гладильная доска и утюг. По этому поводу в полицию не обращался. Он сказал риэлтору Артему, чтобы тот забрал у ФИО64 А.В. ключи, и что пропали из квартиры вещи. Дня через два ФИО86 позвонила ФИО64 А.В., и требовала возврата денег в сумме 40 000- 45 000 рублей, якобы за то, что та не прожила в квартире до конца срока. Он сказал, что после нее пропали вещи, а так же то, что ему пришлось делать ремонт в квартире, и что свяжется с ней, и расчет с ним будет проводить она, а не он. После этого ФИО64 А.В. больше не видел, и не слышал. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть. (т.8 л.д. 17-20).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО10. ( т.7 л.д.177-182).

ФИО25 ФИО87, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что том, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Около 2 лет она с семьей проживает в загородном доме, квартира простаивала, и решила сдать данную квартиру в аренду. Кем именно она не помнит, на сайте в интернете было размещено объявление о сдаче в наем данной квартиры. В марте 2013 г. ее бывшая родственница-Кулак Светлана, сообщила, что есть желающие арендовать данную квартиру. Кто именно позвонил Светлане, не знает. ДД.ММ.ГГГГ Светлана попросила ее подойти в салон красоты, так как то ли риэлтор, то ли то лицо, которое намеревалось арендовать ее квартиру, пожелали встретиться с хозяйкой. В дневное время она приехала в салон, прошла в кабинет, где увидела двух ранее ей незнакомых женщин, впоследствии одна из них ФИО64 А.В., а вторая ее риэлтор, имени не запомнила. Со слов ФИО64, у той в квартире, расположенной по <адрес> г.Уфы идет ремонт, и на время ремонта они будут снимать ее квартиру. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей ежемесячно плюс 20 000 рублей ежемесячно оплата за коммунальные услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, чтобы ни она, ни Светлана не говорили матери ФИО64 А.В. о том, что данная квартира арендовывается, попросила сказать, что они ее знакомые, и просто разрешили пожить ей с семьей в квартире, но в связи с чем необходимо было так говорить, не помнит. Кроме того, ФИО64 А. говорила Светлане, что ее муж работает ФИО1 в Москве, и занимается реализацией арестованных квартир. В ходе разговора ни она, ни Светлана с риэлтором не общались, она вообще сидела, и ничего не говорила. Затем Светлана проверила документы ФИО64, они были в порядке. Был заключен договор найма жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Каким образом был произведен расчет за квартиру в день заключения договора, не помнит. Впоследствии за квартиру ФИО64 рассчитывалась ежемесячно, проблем с оплатой не было. Деньги ФИО64 А. передавала через Светлану, или заносила в салон красоты, а затем деньги передавалась ей. Кроме того, ФИО64 А.В. ежемесячно снимала показания счетчиков воды, газа, света, записывала их, и передавала ей, для того, чтобы производилась оплата за воду, газ, свет. Никакой речи о том, что данная квартира продается, первоначально не было. Впоследствии, по истечении нескольких месяцев, около 6-7, ФИО64 А. обратилась к Светлане, и спросила, не хочет ли она продать свою квартиру. Светлана передала ей слова ФИО64 А.В., она ответила, что если ФИО64 найдет ей две 2 комнатные квартиры в этом же, либо соседнем доме, то она подумает о продаже. Затем Светлана передавала ей, что якобы ФИО64 подобрала одну 2 комнатную квартиру, она сказала, чтобы та показала ее, но ответа не последовало. Кроме того, Светлана передала, что якобы ФИО4 хвасталась тем, что у нее тетя работает в Газпроме. Вышеуказанная квартира никогда в аресте в ФИО1 не находилась. ФИО64 А.В. прожила в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года, оплата была произведена за 9 месяцев, в сумме 1 080 000 рублей. ( т.8 л.д.81-84).

ФИО25 ФИО88 дала подобные показания. ( т. 9 л.д.124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1)подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «Арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; - в графе «подпись нанимателя» в расписке от имени ФИО87 выполнены- ФИО4. ( т.7 л.д.177-182 ).

ФИО25 ФИО89, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с семьей проживает в <адрес>. В собственности его жены - ФИО93 имеется коттедж, расположенный в д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже он с женой не проживают, они решили сдать коттедж в аренду. Сдачей в аренду коттеджа они попросили подругу жены- риэлтора ФИО142 Примерно в конце лета- начале осени 2013 г. ФИО142 коттедж сдала семье, состоящей из мужа, жены- ФИО64 А.В., и двух детей. Договора об аренде жилого помещения у него нет, он должен находится у ФИО142 Ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей. Оплату за первый месяц перечислили на банковскую карту жены ФИО89 №639002069082441583, перечисляла ФИО64 А., в сумме 60 000 рублей. Примерно недели через три после сдачи коттеджа в аренду он приехал в <адрес>, чтобы из коттеджа забрать часть своих вещей, где и встретил ФИО64 А.В., которая передала ему в руки оплату за следующий месяц в сумме 60 000 рублей. В ходе разговора с ФИО64 А. та спросила у него, не хотел бы он продать данный коттедж. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. ФИО64 А. высказала намерение о покупке ею данного коттеджа, предварительно сумма оговаривалась 18 000 000 рублей, цена была не окончательной. За третий месяц ФИО64 арендную плату не заплатила, хотя уверяла, что оплату произвела. Впоследствии ФИО64 А. позвонила ему, сказала, что возникли проблемы с канализацией, и ему пришлось направить в коттедж рабочих, чтобы устранять неполадки в канализации. ФИО64 сказала, что той необходимо увезти ценные вещи, так как она боялась за их сохранность. Через несколько дней приехали рабочие, наладили канализацию, и уехали. В течении 1,5 месяцев ФИО64 арендную плату не вносила, он просил, чтобы ФИО64 А.В. оплатила проживание, иначе он обратится в суд. Впоследствии ФИО64 А. съехала с коттеджа, как он понял, чтобы не оплачивать задолжность за проживание. Кроме того, ФИО64 при въезде в коттедж сменила замки, ключей которых она ФИО89 не оставила. В коттедже оставались вещи ФИО64 А.В., которые он сложил в одну комнату. Никаких расписок в вещах ФИО64 А.В. он не видел.(т.5 л.д.160-163 ).

Как следует из протокола осмотра места происшествия- коттеджа по адресу: г.Уфа, Калининский район, д.Карпово, <адрес>, были изъяты два пакета с документами. Данные документы, находящиеся в двух пакетах, были осмотрены в том числе копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копии паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д. ; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств- копия документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копия паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 04.09.2013, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; ( т.5 л.д. 218-232).

ФИО25 ФИО92 в ФИО45 заседании показала, что у нее есть знакомая- ФИО93, с которой ранее они вместе учились, и впоследствии общались. Летом 2013 года ФИО93 вышла замуж, и уехала в <адрес>. В собственности ФИО93 имеется коттедж, расположенный по адресу: д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже подруга с мужем не проживала, то они решили сдать коттедж в аренду. О сдаче коттеджа в аренду они попросили ее, так как она ранее работала риэлтором. Примерно в конце лета- начале осени 2013 года, она разместила объявление о сдаче коттеджа на специальном сайте для риэлторов, ей ответила девушка по имени Даша, и сообщила, что имеется семья с детьми, которая желает снять данный коттедж. Впоследствии они встретились на въезде в д.Карпово. На автомашине ВАЗ-2115 приехали два риэлтора – Даша, с которой она разговаривала по поводу коттеджа, и вторая, как оказалось впоследствии ее знакомая- ФИО51. С риэлторами в автомашине находилась девушка с грудным ребенком, впоследствии ФИО64 А.В., которая как выяснилось, хотела снять данный коттедж. Они подъехали к коттеджу, ФИО64 А.В. осмотрела его, коттедж ей очень понравился, и она сказала, что согласна снять данный коттедж. Она обозначила сумму аренды коттеджа- 60 000 рублей, ФИО64 А.В. согласилась на данную сумму. Она так же сказала ФИО64 А.В., что коттедж планируют хозяева впоследствии продавать, ФИО64 А.В. ответила, что впоследствии приобретет данный коттедж. Риэлторы составили договор аренды коттеджа, с ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей. ФИО64 А.В. подписала данный договор, один экземпляр остался у ФИО64, второй у нее. Ее экземпляр не сохранился, куда он мог деться, она не может сказать, возможно, потерялся. После подписания договора они поехали в город, где ФИО64 А.В. с банкомата сняла деньги в сумме 15 000 рублей, и отдала ей, оплатив риэлтерские услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. оплатила аванс, в сумме 15 000 рублей, остальную сумму в размере 45 000 рублей ФИО64 А. должна была перечислить на карту хозяйки коттеджа. Она «скинула» смс ФИО64 А.В. с номером счета хозяйки- ФИО93, на который ФИО64 А. перечислила оплату за первый месяц проживания. В тот же день она передала ФИО64 А.В. ключи от коттеджа. На следующий день ФИО64 А.В. с семьей заселилась в коттедж. Впоследствии ФИО93 сообщила, что за коттедж оплата не поступает. Она позвонила риэлтору Даше, спросила, почему ее клиент не оплачивает арендную плату, та ответила, что у той проблемы с полицией, и они съехали с коттеджа. В конце декабря 2013 года она приехала в коттедж, чтобы посмотреть его состояние, в коттедже находились личные вещи ФИО64 А., и ее семьи, которые сложили в отдельную комнату на первом этаже.

ФИО25 ФИО94, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 44\1-41. С мая 2013 года данную квартиру он решил сдать в аренду, в ней некоторое время проживали, но затем, с осени 2013 г. данная квартира стояла пустой. ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон позвонила риэлтор, которая сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире первоначально он был один, но затем подошла его жена Клара Фанисовна. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 сказала, что она планирует снять данную квартиру для партнеров своего мужа, которые приезжают из-за границы, а именно японцев, по работе, на сколько он помню, количество оговаривалось около трех человек. Кроме того, ФИО64 говорила, что ее муж бизнесмен, который работает в сфере строительства, а так же то что необходимо партнеров мужа «достойно встретить», так как в будущем они планируют сделать ответный визит. Посмотрев квартиру ФИО64 А. сказала, что ее все устраивает, и они заключили договор найма жилого помещения. В графе, где указывались лица, которые должны были проживать в квартире, было оставлено пустое место, так как они с ФИО64 А.В. договорились, что когда приедут партнеры мужа, они впишут их данные в договор. Он передал ФИО64 ключи от квартиры, а та ему передала деньги в сумме 50 000 рублей (стоимость арендной платы за 1 месяц), и еще 50 000 рублей (депозит). Никакого разговора о том, что он продает данную квартиру, либо то, что он в будущем будет продавать данную квартиру, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как продавать данную квартиру он не планировал. В течении недели в квартиру никто не заезжал, он спрашивал у ФИО64 А.В., почему никто не заезжает, та отвечала, что партнеры мужа вот-вот должны подъехать. Затем ФИО64 стала говорить, что партнеры мужа приехали, но проживают в микрорайоне Сипайлово, так как им удобнее оттуда ездить на работу. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что в виду того, что партнеры мужа заселись в квартиру ее тети (в микрорайоне Сипайлово), то теперь тетя будет проживать с семьей в его квартире. Он спросил про прописку, ФИО64 сказала, что у них есть прописка, он пришел в квартиру, но так и не стал проверять ее, так как увидел порядочную семью, состоящую из пожилой женщины, девушки (впоследствии узнал ее имя- Загида), и парня, брата Загиды, лет 16-17. Он несколько раз приходил проверять квартиру, в квартире всегда был порядок, замечаний не было. В квартире проживали до конца январских праздников 2014 г., он пришел в квартиру, забрал у Загиды ключи, а та забрала из квартиры свои вещи, а так же свое массажное кресло, и стиральную машину. Кроме того, в ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. внесла оплату еще за один месяц в сумме 50 000 рублей. После того, как с квартиры съехали, ФИО64 А.В. попросила вернуть ей часть денег с депозита, он сказал, что рассчитает коммунальные услуги, а потом уже сделает возврат. Впоследствии был обнаружен дефект на кухонной поверхности, и он сказал, что пока они не заменят поверхность, ни о каком возврате не может быть и речи. Впоследующем ФИО64 А.В. больше не звонила. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не говорить ее родственникам, что квартира сдается, и она оплачивает съем квартиры. Общая сумма, полученная от ФИО64 А.В. составила 150 000 рублей. При сдаче квартиры в наем о том, что в квартире будут проживать партнеры мужа, говорила ФИО64 А.В., ее риэлтор сидела рядом, и ничего не говорила. ( т. 8 л.д.99-103).

ФИО25 ФИО95 в ФИО45 заседании показал, что между ООО «Башкирский промышленный центр» и ФИО96 заключен договор о предоставлении услуг по сдаче ее квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса, 9-87 в аренду. На его имя была выписана доверенность, согласно которой он имел право сдавать данную квартиру в аренду, и получать арендную плату. Он лично разместил объявления о сдаче квартиры в аренду на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор, сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире он был один. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 А.В. сказала, что планирует снять данную квартиру для своего гражданского мужа, который будет проживать в данной квартире. Фамилии мужа ФИО64 А.В. не называла. Он посмотрел паспорт, у ФИО64 не было прописке, она ему сказала, что проживает с мамой по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, но в связи с тем, что у мамы с гражданским мужем «натянутые» отношения, она снимает для него квартиру. Ежемесячная оплата, согласно договора составляла 25 000 рублей, но они договорились, что если ФИО64 согласится оплатить сразу 3 месяца, то оплата будет составлять 22 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО64 А. оплатила 25 000 рублей, и на следующий день еще 41 000 рублей. Денежные средства передавала наличными, лично ФИО64, доставая из сумки. В тот же день был заключен договор аренды квартиры, в котором лично расписалась ФИО64. Договор заключался в офисе ООО «Башкирский промышленный центр» по адресу: г.Уфа, Кавказская, 8. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как квартира ему не принадлежала. Квартиру он не проверял, но ФИО64 он звонил ежемесячно, спрашивал, как дела, та говорила, что все нормально. Впоследствии, по прошествии 3 месяцев, он позвонил ФИО64 А.В., спросил, будет ли та еще проживать, та сказала да, обещала оплатить сразу за 3 месяца, но затем стала оттягивать день передачи денег, затем говорила, что якобы перечислила на его карту, но деньги не могут дойти, в итоге, он решил ее выселить в связи с неоплатой. Они договорились встретится, ФИО64 передала ему ключи от квартиры, впоследствии выяснилось, что ФИО64 поменяла замки, а придя в квартиру он обнаружил, что в ней так никто и не жил, хотя были следы чьего то присутствия. Общая сумма, полученная от ФИО64 А. В. составила 66 000 рублей. Риэлтор, которая была с ФИО64 А. не говорила о том, кто будет проживать в квартире, и не передавала ему денежные средства. При нем ФИО64 передала риэлтору деньги в сумме около 12 000-13 000 рублей, как сказала риэлтор- агентское вознаграждение. Ни ФИО64 А., ни ее риэлтор с хозяйкой квартиры не встречались, так как не знали ее данных, а он их им не говорил, так как та проживает длительное время в Испании.

ФИО25 ФИО97 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Достоевского, 83\1-27. В сентябре 2013 она решила сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду сообщила знакомому риэлтору, которая впоследствии сказала, что данную квартиру намерена арендовать девушка, и они договорились о встрече для просмотра. Арендная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно. В тот же день она приехала в свою вышеуказанную квартиру для показа, ее риэлтор приехать не смогла. В дверь позвонили, она открыла дверь в квартиру прошли две девушки, одна из них- ФИО64 А. В., которая намеревалась арендовать квартиру, и риэлтор по имени Даша. Осмотрев квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что квартира ей понравилась, и она намерена арендовать ее для своего дедушки, который приезжает из Учалов. ФИО64 А. сказала, что у нее кто то из родственников работает в Газпроме, ФИО24 она проживает в доме по <адрес> г.Уфы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о найме жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Договор аренды подписывала ФИО64 А., деньги за 2 месяц передавала так же ФИО64 А., вытащив их из сумки, отсчитав, даже не торгуясь. Через некоторое время, через консьержа она узнала, что в квартире недели две проживал какой то дедушка, но затем он съехал. Однажды приехав проверить квартиру, она увидела мужские вещи, в квартире было прокурено. Она позвонила ФИО64 А., попросила подъехать ее. Она решила расторгнуть договор аренды квартиры, о чем сказала ФИО64 А. Впоследствии, часть арендной платы в сумме 20 000 рублей, она вернула в руки ФИО64 А.В., в связи с тем, что до конца срока в квартире не проживали. Риэлтора Дашу она видела однажды, при показе квартиры, с ней она не разговаривала, разговор вела только с ФИО64 А.В. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть.

ФИО25 ФИО98, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. она познакомилась в конце осени 2011, когда та приходила к ней в гости со своим будущим мужем- ФИО6 Впоследствии, в ходе дальнейшего общения, ФИО64 А. говорила, что у нее имеется дядя, проживающий в городе Москве, и который «продвигает» одного из чиновников города Уфы на вышестоящую должность в Москву, впоследствии ФИО11, который в свою очередь в благодарность помогает ей в реализации конфискованных квартир и автомашин. Со слов ФИО64 А.В. она планировала приобрести через ФИО11 квартиру по <адрес> г.Уфы. На ее вопрос, каким образом та планирует рассчитаться, ФИО64 А.В. говорила, что это не ее дело. Кроме того, ФИО64 А.В. предлагала и ей приобрести квартиру через своего дядю ФИО11, но она отказалась. В один из дней летом 2013 г. ФИО64 А. позвонила ей по сотовому телефону, попросила ее почитать молитву за ФИО11, но в ходе телефонного разговора она не запомнила его имени и отчества, и тогда ФИО64 АВ. скинула смс «ФИО11», и она читала молитвы на его имя. Лично она с ФИО99 никогда не встречалась, и не разговаривала с ним. Впоследствии она с ФИО64 А. перестала общаться в виду того, что та просила оформить на ее родственников ФИО23, а ее ФИО24 просила в ФИО57 заложить свою квартиру, чтобы получить денежные средства, якобы для того, чтобы погасить свой долг в сумме около 6 000 000 рублей перед женщиной по имени Филюза. Якобы Филюза передавала ФИО64 А.В. вышеуказанную сумму на покупку квартиры через ФИО11, а ФИО64 А. их потратила. ( т.9 л.д.12-15)

Как видно из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Пушкина, 114-504; постановления о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО64 А.В.; протокола обыска, в ходе которого изъяты в том числе сберегательная книжка Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковая карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записная книжка в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; протокол осмотра сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser» ( т.6 л.д. 7-19, т.9 л.д. 23-25, т.10 л.д. 224-235).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, сделаны выводы: на НЖМД, входящим в состав представленного на исследование ноутбука «Toshiba» по адресу: «Раздел 1:\ Users\ ФИО49\ AppData\ Roaming\ Apple Computer\ MobileSync\ Backup\ 33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1\ 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28|» обнаружен файл: «message», содержащий ключевые выражения «к мА 51\2», «Karla Marksa, Dom 51\2», «Менделеева 140\1», «Энгельса 13», «Чернышевского 84». Содержимое файла «message» сохранено в файле «Приложение 1» и записан на оптический диск однократной записи. ( т.7 л.д. 15-17).

Из заключения эксперта № от 22.05.2014, следует, что сделаны выводы: на USB-накопителе «Apacer», имеются файлы: «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», содержащие ключевые слова и выражения «ФИО152 Филюза», «ФИО61», «ФИО12», «ФИО13», «ФИО36». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложении 1 и 2 соответственно. На USB-накопителе «Apacer», имеются файлы «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», «раиля салимгареевна2.docx», содержащие ключевые выражения «карла маркса 49\1», «чернышевского 84 <адрес>», «карла Маркса 51\2», «Энгельса 13», «Пушкина 117», «Зорге». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложениях 1,2 и 3 соответственно. ( т.7 л.д.45-57).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: в представленном ноутбуке «Aser» имеются три звуковых файла по адресу: C:\UsersФИО47\Musik\iTunes Media\Voice Memos\, в которых зафиксированы три фонограммы, относящиеся к предмету экспертного исследования. Фонограмма 1 начинается со слов «Здравствуйте» и заканчивается словами «Я вот пойду Роберта…Роберт». Фонограмма 2 начинается со слов: «говори-говори, я тебя слушаю» и заканчивается словами «они могут нет музыку потише сделать,…(скажу)». Фонограмма 3 начинается со слов «у вас есть еще такая?» и заканчивается словами «(Че) сколько там за две колы, двести?». Уточненный текст фонограммы 1 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 2 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 3 приведен в исследовательской части заключения. ( т.9 л.д. 30-36).

Из протокола осмотра и прослушивания следует, что осмотрены и прослушаны фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ( т.9 л.д. 51-61).

В материалах дела имеются постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: г.Уфа, Мушникова, 11\4-43; постановление о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО3; протокол обыска, в ходе которого изъяты в том числе «ноутбук Aser», блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями, протокол осмотра ноутбука «Aser», блокнота черного цвета, трех тетрадей и двух листов с черновыми записями ( т.6 л.д. 221-236, т.8 л.д. 259-274).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: на НЖМД, входящем в состав представленного на исследование ноутбука «Aser» по адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «допрос.rtf», содержащий ключевые выражения «Чернышевского <адрес>», «энгельса <адрес>», «Пушкина <адрес>». Содержимое файла приведено в Приложении 1 к настоящему заключению. По адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «смс сообщения.rtf», содержащий ключевые выражения «Карла маркса 51\2». Содержание файла приведено и распечатано в Приложении 2 к настоящему заключению, а именно Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79170484748.22/08/13 16:13 ФИО46 ну что там как дела продвигаются? 25/09/13 21:43 Даш посмотри когда платить нужно за Менделеева и карла маркса 51/2 25/09/13 21:59 Без консьержки 25/09/13 22:00 Вредные они везде 26/09/13 16:22 Моё присутствие не обязательно же 26/09/13 16:24 Я не могу сегодня 27/09/13 13:43 Привет да в любое время я свободна сегодня ты мне элиту нашла хоть с сауной хоть без сауны разницы нет 27/09/13 15:24 Даш 3 мало надо минимум 4 27/09/13 15:32 Ребенок один почти 6 лет и трое взрослых папа мама и бабушка 27/09/13 15:34 Даш может ты все ФИО24 заполнить а ко мне подъедите на Кирова и все а то мама одна с дымя детьми амирхан болеет да и я болею боюсь его на улицу с собой брать 27/09/13 15:36 За подписью 27/09/13 15:43 Есть 4? 27/09/13 17:13 Даш 48 дом не устраивает там площадки нет и на дороге стоит Газпром отказ дала 29/09/13 14:29 Привет как дела? Даш че у нас есть варианты на завтра 29/09/13 18:57 Даш в течении трех дней еще знакомой нужна комната в Деме за 6 тысяч если есть 01/10/13 23:53 Даш у меня 50000 тысяч пока нету но у мужа в пятницу будут и он согласен дать только если через месяц отдашь 67000 и под расписку(((извини я свои деньги дала бы но эти квартиры меня разорили 02/10/13 11:41 Даш вышли номер лиры 02/10/13 12:03 Лира добрый день встретимся в 4часа мне срочно одно дело нужно сделать. спасибо) 02/10/13 12:29 Даш вышли номер ильдара с карла маркса 51/2 02/10/13 14:41 Мы с лирой вечером в 10 встречаемся на 4 часа она не может 02/10/13 14:43 Давай вечером сможешь приехать? я такси оплачу 21/11/13 20:56 Короче в договоре написано что при отказе я теряю 10% от пред оплаты это получается 400 тысяч и всё 21/11/13 20:58 Сколько у тетя самая большая квадрат квартира есть. Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79677403883. 04/09/13 10:06 А что нибудь есть 04/09/13 10:08 А мебель есть Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79170484748. 22/08/13 14:21 А ту трешку можно без мебели за 30000 снять? или 35000 22/08/13 14:28 Вот и хорошо ее возьму если че вечером можно посмотреть 23/08/13 14:24 Всё я деньги получила выхожу в такси 23/08/13 14:28 Держи держи 23/08/13 14:40 Даш тут везде пробки мы на проспекте октября 61 это рядом совсем пусть подождет 24/08/13 09:19 Здравствуйте ФИО46. ну че там как дела?24/08/13 11:04 Дашуль ну что там? 24/08/13 11:23 Че сейчас идти? 24/08/13 11:28 Это соседи наши пи….. 08/10/13 11:32 Даш привет тебе сегодня Газпром должен позвонить скажешь что занята и типа перезвоню хорошо? а я щас номера все вышлю 08/10/13 11:33 8(919) 145-34-48 +7(937)337-73-01 8(919)142-74-30 29/10/13 09:27 приветик дашуля мои японки приезжают надо трешку хоть где но элитную трешку ФИО24 понимаешь 29/10/13 09:29 Ой хотела написать япошки нет мужики 3 штучки 29/10/13 10:14 Если есть варианты 29/10/13 14:37 На меня 30/10/13 14:11 Даш пришли в виде смс опись Менделеева 140/1 мне надо знать примерно Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79677403883. 09/09/13 10:12 Привет даш есть однушки пустые под офис в центре? ( т.7 л.д.113-117 ).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: на НЖМД, представленном на исследование в составе ноутбука «Тoshiba» по адресу: «Раздел 1:\Users\ ФИО49\ AppData\Roaming\ Apple Computer\MobileSync\Backup» содержаться файлы резервного копирования устройств, идентифицированных как: Apple iPhone 5 imei 013425008696068, имя iTunes «iPhone ФИО47» (одна резервная копия);- с Apple iPhone 5 imei 013556000650396, имя iTunes «iPhone RuDik» (две резервные копии); содержащиеся в них данные, в том числе сведения «Телефонная книга», «сообщения» сохранены в файлы: - «резервная копия (33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1)(013425008696068).pdf, - резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6-20130930-195351)(013556000650396).pdf; -резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6)(013556000650396).pdf» и записаны на оптический диск однократной записи. ( т.9 л.д.4-5).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013; карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013; счет № принадлежит ФИО2 дата открытия 25.02.2009; карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д. 86-87, т.10 л.д. 236-245).

Согласно ответу ОАО «Сбербанк России» от 16.04.2014, о том, что ФИО64 А.В. является владельцем счетов: 1) 40817810606004669467 (карта №676196000120671830); 2) №42307810906004665019; 3) № (карта 676196000120311809). ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО64 А.В. № был произведен перевод с карты на карту, получатель карта №4276……9975, принадлежащая ФИО2, сумма 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые в тот же день были выданы наличными. Так ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в суме 200 000 рублей, из которых в тот же день было выдано наличными в сумме 50 000 рублей, списано по требованию клиента 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано по требованию клиента 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было перечислено 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 рублей, 05.07.2013- 15 000 рублей, 07.07.2013- 115 000 рублей, 08.07.2013- 50 000 рублей, 08.07.2013-70 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № (карта 676196000120311809) зачислено 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 25 000 рублей, в тот же день списано 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 55 000 рублей, и до ДД.ММ.ГГГГ списаны все денежные средства, находящиеся на счете. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. зачислено 285 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны частями. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 350 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было частично списано 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было зачислено 100 000 рублей, в тот же день списано 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 20 000 рублей. Так на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило 17 000 рублей, которые в тот же день были списаны. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. зачислены деньги в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, которые в период с 01 по 02.2013 были списаны со счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили деньги в сумме 16 000 рублей, 04.07.2013- 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, в тот же день списано 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 115 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 120 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 43175 рублей., а ДД.ММ.ГГГГ списано 170 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ было списано 65721 рубль, ДД.ММ.ГГГГ списано 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 51 645 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 108763 рубля., ДД.ММ.ГГГГ списано 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 17 500 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 40 990 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 14 000 рублей. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 40 000 рублей, которые в тот же день были списаны. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили денежные средства в сумме 66 500 рублей, из которых в тот же день списано 65 000 рублей, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.131-134, т.7 л.д.101-107, т.10 л.д. 236-245).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графе «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В.- выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО63 О.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имелись сотовые телефоны 89279530561, 89876097894, 89272371127. В ФИО1 ФИО63 О.Д. работает с 2011 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ФИО1 по Кировскому району г.Уфы. Здание ФИО1 находится по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, ее кабинет располагался на 4 этаже, кабинет 430. В марте 2013 ФИО63 О.Д. перевелась в группу, которая расследует производство алиментно обязанных лиц, а в мае 2013 она уехала в <адрес>, где так же работала в ССП, по ДД.ММ.ГГГГ г., а затем была переведена в ССП в специализированный отдел по исполнению особых документов, где работает по настоящее время. В период времени с сентября 2012 по январь 2013 совместно с ней в кабинете работали Набиев Булат и Печников Андрей. В вышеуказанный период времени у нее мама находилась в тяжелом состоянии, и она вынуждена была брать отпуск, и уехать <адрес>, Мелейзовского района РБ. В декабре 2012 ФИО63 О.Д. вышла на работу. ДД.ММ.ГГГГ в ССП по Кировскому району г.Уфы поступил исполнительный документ на ФИО64 Ф.Ш. о задолжности в пользу «Уфимской академии искусств» в сумме 30 324 рубля 21 копейка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 О.Д. было возбуждено исполнительное производство, которое ДД.ММ.ГГГГ было окончено фактическим исполнением, в связи с погашением долга. ФИО17 О.Д. не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО3 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. ФИО18 О.Д. так же не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО7 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. По поводу арестованного жилья ФИО63 Д.А. пояснила, что действительно, после того, как проходят суды, к нам на исполнения приходят исполнительные документы о взыскании долга, либо наложении ареста на какое либо имущество, в том числе квартиры и машины. Данные исполнительные документы отписываются руководством исполнителям, а затем, после получения документов, ФИО1 исполнитель описывает имущество, и передает его на реализацию «Реализатору» (организацией, с которой заключен договор). Впоследствии, после проведения торгов, и реализации имущества, «Реализатор» перечисляет на расчетный счет ССП реализованное имущество. ФИО24 ФИО1 исполнители не занимаются реализацией квартир и машин, так как это не предусмотрено их должностными обязанностями. ФИО1 исполнители подготавливают только документы, для того, чтобы прошла реализация, а уже торгами и ФИО24 реализацией занимается «Реализатор». ( т.6 л.д.200-203).

ФИО25 ФИО103 в ФИО45 заседании показал, что в Октябрьском <адрес>ном отделе ФИО1 г.Уфы УФССП по РБ он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее в должности ФИО1 исполнителя, с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместитель начальника отдела. В период 2012-2013 года он пользовался сотовыми телефонами 89177804918. До назначения заместителем начальника отдела его рабочий кабинет был 502 в здании ССП по адресу: г.Уфа, <адрес>, вход со стороны Центрального рынка, затем в кабинете 526, оба кабинета находятся на 5 этаже вышеуказанного здания. ФИО1 реализацией арестованных квартир, непосредственно ФИО24 не занимается. В случае наложения ареста на квартиру ССП, производится ее оценка, оценку производит оценщик, с которым ССП заключает договор. После оценки квартиры ФИО62 направляет заявку на реализацию в Управление ССП в отдел реализации арестованного имущества, потом направляют поручение на реализацию в РосИмущество, после чего они определяют компанию, которая будет заниматься реализацией квартиры. После реализации квартиры вырученные деньги поступают на депозитный счет ССП, и впоследствии направляются в счет погашения долга. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9 не знакомы, ни с кем из них он не созванивался. В период с октября по декабрь 2013 года никто к нему не обращался по поводу оформления документов по арестованным квартирам, в частности ФИО12, его заместителем была ФИО19.

Согласно ответу УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем <адрес> отдела ФИО1 г.Уфы ФИО63 О.Д. на основании исполнительного листа № от 04.12.2012, выданного Кировским районным судом г.Уфы по делу № ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № о взыскании задолжности в размере 30 324,21 рублей с ФИО5 в пользу ФГБОУ ВПО Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем ФИО104 на основании п.1 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УФССП по РБ не работала. ФИО1-исполнители реализацией арестованных квартир не занимаются. ( т.7 л.д. 190-204).

Как видно из ответа УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в штате Управления Федеральной ФИО1 по РБ ФИО8, ФИО105 не числились. (т.9 л.д. 89).

ФИО25 ФИО64 В.Р., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО4 является его родной дочерью. С марта 2012 года с дочерью не общался в связи с тем, что женился второй раз. В декабре 2013 года к нему обратилась дочь ФИО47, сказала, что у нее проблемы, что она пыталась приобрести квартиры и себе и каким-то лицам, полученные денежные средства для приобретения квартир она передавала ФИО1, по имени Даша, но расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО47 перечислила часть денег в сумме 3 000 000 рублей на счет Даши. Впоследствии квартиры предоставлены не были, и люди, которые передавали деньги ФИО47, требовали их возврата через третьих лиц. Он ФИО47 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для приобретения квартиры в период с марта 2012 по май 2013 года, не передавал. (т.6 л.д.237-240).

В материалах дела имеются исследованные судом постановление о производстве выемки у подозреваемой ФИО64 А.В.: договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В.; файла с документами, чеками и т.д.; протокол выемки и осмотра вышеуказанных предметов и документов; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В. ( т.7 л.д.139-161).

Судом исследованы постановление о производстве выемки в Башкирском отделении ОАО «Сбербанк России» видеоматериалов с камер наружного наблюдения, протокол их выемки, протокол их осмотра, постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела видеоматериалов с камер наружного наблюдения ОАО «Сбербанк России». (т.7 л.д. 132-138).

ФИО25 ФИО106, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. он знает с 2001 г., его родная сестра ФИО107 знакома с матерью ФИО64 А.В., в связи с чем и он познакомился с нею. В декабре 2011 г. ФИО106 оформил в СберФИО23 в сумме 577 000 рублей, планировал приобрести себе комнату, деньги он в ФИО57 получил, однако комнату не приобрел. Деньги находились у него на руках, так как была вероятность того, что может подобраться вариант комнаты, который бы он мог приобрести. Кроме того, ФИО108 была скоплена определенная сумма денег, и к декабрю 2012 г. он имел на руках деньги в сумме 950 000 рублей. О том, что у него имеются на руках деньги знала ФИО64 А., в декабре 2012- январе 2013, точного времени он уже не помнит, ФИО64 А.В. попросила у него в долг деньги, сроком до 1 года, без процентов, на покупку квартиры. В связи с тем, что он так и не смог приобрести себе комнату, он решил дать ФИО64 деньги в долг в сумме 600 000 рублей. Какую ФИО64 А.В. планировала приобрести квартиру, какой стоимостью, имелись ли у нее собственные денежные средства, а так же то, у кого она намеревалась приобрести квартиру, ФИО64 А.В. ФИО106 не говорила. Расписка о получении ФИО64 А.В. денег в сумме 600 000 рублей не составлялось. В январе 2013 г. к ФИО106 опять подошла ФИО64 А., сказала, что денег на покупку квартиры у нее не хватает (при этом она опять же не говорила у кого планирует приобрести квартиру, и за какую сумму), и попросила оформить ФИО23 в ФИО57, сказав, что ФИО23 впоследствии ФИО24 ежемесячно будет погашать. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, по просьбе ФИО64 А.В. было оформлено 4 ФИО23 в следующих ФИО57: КБ «Ренессанс Капитал» в сумме 35 000 рублей (ежемесячный платеж 3 307, 27 рублей), ОАО «УБРиР» в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 9 535,00 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную мне карту УБРиР №6766…….5359, номер счета, привязанного к карте 40817810216740595931, данную карту впоследствии он передал ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту), МТС ФИО57 в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 8 000 рублей), ЗАО «ФИО20» 60 000 рублей (ежемесячный платеж 2350 рублей). Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Со слов ФИО64 А., та будет ежемесячно оплачивать его ФИО23, и в принципе вопросов по погашению не было, так как ФИО64 А. ежемесячно передавала ему деньги в сумме 23 500 рублей для оплаты ФИО23, и деньги по ФИО23 он вносил в кассу ФИО24. Затем, в апреле 2013 ФИО64 А.В. так же попросила ФИО106 оформить ФИО23 в ФИО57, но для каких целей, он не помнит. Насколько он знал, на тот момент ФИО64 А. себе уже приобрела квартиру на <адрес>. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ФИО23, он согласился оформить еще один ФИО23 в ОАО «Инвесткапиталбанке» в сумме 100 000 рублей. Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Ежемесячная оплата по данному ФИО23 составляла 5 500 рублей. С апреля 2013 г. ФИО64 А. стала ему передавать на руки деньги в сумме 29 000 рублей, для того, чтобы он вносил оплату по ФИО23. В период времени с января 2013 г. по ноябрь 2013 г. ФИО64 А. исправно оплачивала его ФИО23, общая сумма, полученная от ФИО64 А., и внесенная в ФИО57 для оплаты, составила примерно 273 500 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО106 составила 1 095 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени он уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее какие то проблемы, но какие именно она не уточняла, и то, что она не может оплачивать кредитные договора, и попросила его оплачивать ФИО23, объяснив, что все его затраты она ему возместит. В итоге с декабря 2013 г. ФИО106 ФИО24 вынужден оплачивать все ФИО23, оформленные по просьбе ФИО64 А.В. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения от него денежных средств ФИО106 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.8 л.д.178-181).

ФИО25 ФИО107, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с маленьких лет, ранее она проживала в общежитии по адресу: гУфа, Пушкина, 114, где так же проживали ФИО64 А.В. с родителями и братом. В марте 2013 г., точной даты она уже не помнит, в период с 12 по 16, ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, как та сказала, ей необходимы денежные средства на покупку квартиры. ФИО107 было оформлено в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ четыре ФИО23 в ФИО57 города Уфы, а именно: ФИО57 «Хоум ФИО23» в размере 85 000 рублей (ежемесячный платеж 8700 рублей), Инвесткапиталбанк в сумме 100 000 рублей (ежемесячный платеж 3200 рублей), УБРиР в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную карту УБРиР номера не может сказать, так как данную карту она сразу же передала ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту) и ПТБ в сумме 60 000 рублей (ежемесячный платеж 5 000 рублей). После получения ФИО23 ФИО107 денежные средства сразу же, возле ФИО57 передавались ФИО64 А.В. в руки, расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО64 А.В. говорила, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24, а денежные средства ей необходимы для покупки квартиры, так как денег у нее не хватает. Впоследствии ФИО107 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую она приобрела, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. Так, в период времени с апреля по ноябрь 2013 ФИО64 А. исправно оплачивала ее ФИО23, той было внесено около 215 200 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО107 составила 395 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами. На сотовый телефон ФИО107 приходили смс сообщения о необходимости погашения ФИО23, она сообщала об этом ФИО64 А.В., таа обещала погашать ФИО23, но так и не погашала, в итоге с декабря 2013 ФИО107 стала оплачивать свои ФИО23 ФИО24, при этом ФИО64 А.В. сказала, что все ее затраты та ей возместит. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения денежных средств ФИО107 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.9 л.д.8-11)

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что в апреле 2012 года ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57, той необходимы были денежные средства, на какие цели она не говорила. ФИО2 был оформлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО57 ЗАО «ФИО20» на сумму 150 000 рублей, с ежемесячным платежом 5 880 рублей, сроком на 4 года. Денежные средства ФИО57 перечислил на кредитную карту №4172500964624426. ФИО24 карту и конверт с пин-кодом ФИО2 передала ФИО64 А.В. Затем, в марте 2013 к ней опять обратилась ФИО64 А. с просьбой оформить ФИО23 в ФИО57. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ежемесячные платежи по первому ФИО23 (так ей говорила ФИО64 А.В., а из ФИО57 ей не звонили по поводу неоплаты по ФИО23), а кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она уже погасила данный ФИО23, ФИО2 согласилась на оформление второго ФИО23 в том же ФИО57. Так, ДД.ММ.ГГГГ она оформила на себя ФИО23 в размере 100 000 рублей в ЗАО «ФИО20». Денежные средства на руки ФИО2 не получала, они были зачислены на вышеуказанную кредитную карту, переданную ФИО64 А.В. Денежные средства с данной карты ФИО2 не снимала, пользовалась ею только ФИО64 А.В. Впоследствии выяснилось, что ФИО64 А.В. сняла с данной карты денежные средства в полном объеме, а ФИО23 не оплачивала, в ноябре 2013 г., в ФИО57 мне сообщили, что ФИО23 не разу не погашался. В ноябре 2013 г. ФИО2 пошла в ЗАО «ФИО20», в связи с тем, что ей стали звонить со ФИО1 безопасности, и требовали погасить ФИО23, хотя ФИО64 А. уверяла, что ФИО23 она оплачивает. В ФИО57 ФИО2 сказали, что на ее имя были оформлены ФИО23 онлайн в ЗАО «ФИО20», в количестве трех штук, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 38630 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 1530 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей). Разрешения на оформление данных ФИО23 ФИО2 ФИО64 А.В. не давала, она их оформила без ее согласия, по средствам интернета. Денежные средства по вышеуказанным ФИО23 онлайн были зачислены на ту же кредитную карту, оформленную на ее имя, находящуюся у ФИО64 А.В. В ФИО57 ФИО2 так же сообщили, что на ноябрь 2013 г. общая задолжность по всем ФИО23 составила 457102 рубля 28 копеек. ФИО57 предложил ФИО2 произвести рефинансирование (ежемесячный платеж по всем ранее оформленным ФИО23 составлял около 25 000 рублей), и ежемесячный платеж после рефинансирования должен был составлять 14240 рублей. ФИО2 первоначально отказывалась, так как рассчитывала на то, что ФИО64 А.В. все же будет оплачивать ФИО23. ФИО2 постоянно напоминала ФИО64 А.В., чтобы та оплачивала ФИО23, но она только говорила, что все оплатит. Впоследствии, о рефинансировании она рассказала ФИО64 А.В., и та попросила ее оформить его, так как сумма платежа уменьшалась, ФИО64 А. уверяла, что обязательно погасит ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИО20» ФИО2 был оформлен договор рефинансирования. ФИО64 А.В. так и не оплачивает ФИО23 по сегодняшний день. Расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В. не составлялись. ФИО64 А.В. уверяла ФИО2, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24. Про то, что денежные средства необходимы были ФИО64 А.В. для покупки квартиры, та ей не говорила. Кроме того, ФИО2 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую та купила, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. В настоящее время кредитная карта ЗАО «ФИО20» ФИО2 не возращена ФИО64 А.В.

ФИО25 ФИО109, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с апреля 2013 г., их познакомила женщина, с которой они совместно работают- ФИО21 (той ФИО64 А.В. является племянницей). ФИО65 Р.Р. сказала, что у ее племянницы, ФИО64 А.В. имеется возможность приобрести не за дорого комнату. ФИО24 ФИО65 Р.Р. видела, что ФИО109 снимает жилье, и хотела помочь ей в жилищном вопросе. Кроме того, ФИО65 Р.Р. сказала, что ее племянница поможет оформить комнату тому, кто сможет оформить на себя ФИО23. Сумма, какая необходима была ФИО64 А.В., не оговаривалась. Так как ФИО109 нуждалась в жилье, и в надежде, что она сможет приобрести себе недорогое жилье, она согласилась оформить на себя ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 с ФИО65 Р.Р. ходила в ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23, ФИО37, Ренессанс ФИО23 и ПромТрансБанк, где она подала заявки на получение ФИО23. Так в «Хоум ФИО23» ФИО109 были получены наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 10900 рублей. В «ФИО37» были получены наличные денежные средства в сумме 53000 рублей, сроком на 2-3 года с ежемесячным платежом 3000 рублей. В «Ренессанс ФИО23» были получены наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 11000 рублей. В «ПромТрансБанке» была получена кредитная карта с лимитом 40 000 рублей, срок и ежемесячный платеж не знает. Впоследствии все полученные кредитные деньги в сумме 403 000 рублей, а так же кредитную карту с пин-кодом «ПромТрансБанк» с лимитом 40000 рублей ФИО109 передала ФИО64 А.В., 15.04.2013, после чего последней была написана расписка на сумму 443 000 рублей о том, что ФИО64 А.В. обязуется погасить ФИО23 в течении двух месяцев. При получении денег ФИО64 А.В. не говорила, что намерена приобрести для себя какое то жилье, насколько она знает, у той уже имелась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова,31. Кроме того, ФИО109 не спрашивала у ФИО64 А.В. то, на какие цели той необходимы денежные средства, полученные от нее, ведь ей обещали погасить ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что вышеуказанные ФИО23 оплатит ее дядя, живущий в Москве, но кто он такой, и каким образом он будет оплачивать ФИО23, ФИО109 не спрашивала. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у ФИО109 нет, она их передавал ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. По истечению двух месяцев ФИО109 поинтересовалась у ФИО64 А.В., погасила ли та ФИО23, она сказала, что пока нет возможности оплатить полностью все ФИО23, и она исправно оплачивает ежемесячные платежи, и если не сможет сразу, то впоследствии их все равно погасит. ФИО109 доверялась ФИО64 А., верила ее словам. Осенью 2013 г. ФИО109 стали звонить из ФИО57, с требованием оплатить ФИО23, ФИО109 стала звонить ФИО64 А.В., та обещала оплатить все ФИО23. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ФИО109 не возвращены. Она неоднократно звонила ФИО64 А.В., просила погасить ФИО23, та ее обманывает, говорит, что деньги выслала, но в итоге, никакие деньги до нее не дошли.

ФИО25 ФИО65 Р.Р., чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей, ее мать- ФИО48, является ее двоюродной сестрой. Ранее ФИО48 с детьми проживали по <адрес> г.Уфы, в общежитии. В 2011 г. они с мамой ФИО47 общались только по телефону, ФИО48 избегала встреч, и как впоследствии выяснилось, связано все это было с беременностью ФИО47, и рождением ребенка. В феврале 2013 ФИО65 Р.Р. позвонила ФИО48, спросила, как у них дела, та пригласила ее на «зубок», в связи с рождением внука, при этом сказала, что нужно приходить не в общежитие, а на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры она уже не помнит, которую они якобы приобрели. ФИО65 Р.Р. пришла по вышеуказанному адресу, в квартиру, и была очень сильно удивлена. ФИО64 А. говорила, что у ее мужа-ФИО49 есть родственник в Москве, который планирует забрать на работу в Москву начальника ФИО1 ФИО11, и тот в благодарность помог ей в приобретении вышеуказанной квартиры. Квартира была дорогой, с камином, с хорошей мебелью, у нее возникли подозрения по поводу приобретения квартиры таким образом, но ФИО47 сказала, что данная квартира была ранее арестованной в ФИО1, и за недорого квартира была ею приобретена. Через некоторое время, примерно в марте 2013 г. ФИО48 сказала, что квартиру по <адрес> затопило, и они переехали в другую квартиру, по <адрес>. В вышеуказанной квартире ФИО65 Р.Р. так же была, квартира была с хорошим ремонтом, и дорогой мебелью. Предыдущую квартиру якобы ФИО47 обменяли в связи с тем, что их затопило и они разругались с хозяином. В первых числах февраля 2013 г., точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит, к ней обратилась ФИО64 А., попросила оформить на нее ФИО23, сказала, что якобы ей нужны деньги, и дядя в Москве, за нее, впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. Кроме того, ФИО64 А. попросила еще кого нибудь найти, чтобы оформить ФИО23, который так же погасит их дядя. Впоследствии ФИО65 Р.Р. попросила ФИО109 помочь ФИО47, и та согласилась так же оформлять ФИО23, и полученные денежные средства та передала ФИО47. ФИО47 так же сказала, что дядя погасит ФИО23 Кузьминой в течении двух месяцев. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила, впоследствии был разговор про коттедж в Суровке (якобы срочно нужно было внести остаток денег, но в какой сумме, она уже не помнит). Так ФИО65 Р.Р. был получен ФИО23 в Хоум ФИО23 в сумме 280 000 рублей (сумма ежемесячного платежа 15 800 рублей); в Ренессанс ФИО23 деньги в сумме 160 000 рублей (сумма ежемесячного платежа-9500 рублей), и в ФИО37 в сумме 90 000 рублей. Все денежные средства, полученные в ФИО57 были переданы ФИО64 А. Через 2 месяца ФИО23 в ФИО37 в сумме 90 000 рублей ФИО64 А. был закрыт, а остальные та оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 Р.Р. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, ФИО65 Р.Р. вынуждена их оплачивать ФИО24. Кроме того, 20.02.2013, ее муж ФИО22, 1961 г.р., по ее просьбе, и просьбе ФИО64 А., оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ее мужем ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> мужу стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, ФИО65 Р.Р. звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, муж вынужден их оплачивать ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. и ей и ее мужу написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по их требованию. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у нее и ее мужа нет, они их передавали ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства и ей и мужу не возвращены. В 2013 г., точнее времени сказать ФИО65 Р.Р. не может, так как не помнит, ФИО64 А.В. «предлагала» ей бытовую технику, которая якобы является арестованным имуществом. Цены на бытовую технику были значительно меньше, чем в магазине, поэтому она согласилась ее приобрести. Так она приобрела: холодильник «БОШ», синтезатор «ЯМАХА», телевизор ЭлДжи и телевизор Ролсен, фен БОШ, мультиварку, названия не помнит, два телефона Филипс, утюг, названия не помнит. Частично деньги за приобретаемую «арестованную» бытовую технику она передала ФИО64 А. (в какой сумме не помнит), частично осталась должна. Вся бытовая техника была новой, в упаковке. Вся бытовая техника кроме телевизора Ролсен и двух телефонов Филипс находится у нее дома. В один из дней в конце марта 2013 г. (точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит), она пришла в гости в ФИО48, в квартиру по <адрес> г.Уфы. Дома кроме ФИО48 была ФИО47 и ее сын-Амирхан. В послеобеденное время ФИО65 Р.Р., ФИО48 и Амирхан сидели на кухне, они с ФИО48 пили чай. ФИО65 Р.Р. увидела, что пришла какая то девушка, которую встретила ФИО47, и которая прошла мимо них в одну из комнат с ФИО47. Девушка была одета в одежду, какую именно она не помнит, но однозначно не в форму. В комнате ФИО47 и девушка сидели какое то время. ФИО65 Р.Р. спросила у Фаиды, что это за девушка, та сказала, что она работает ФИО1. ФИО65 Р.Р. сказала, что у этой девушки наверное квартира такая же, как эта, на что ФИО48 ответила, что им не положено иметь такие квартиры. Впоследствии девушка и ФИО47 зашли на кухню, пить чай, девушку ей никак не представили, кроме того, девушка ФИО24 никак не представлялась (в том числе не говорила, что она работает ФИО1). Попив чай, девушка ушла. Насколько ФИО65 Р.Р. помнит разговор, эта девушка то ли пришла просить у ФИО47 деньги в долг, то ли отдавать деньги, которые брала в долг, точнее не помнит. При ФИО65 Р.Р. никакие деньги не передавались и не получались. ФИО24 Р.Р. не говорила, про то, что отдает пришедшей девушке деньги. После этого она больше эту девушку не видела. ( т.9 л.д.95-102).

ФИО25 ФИО65 А.И., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. является родственницей его жены, а именно племянницей, знает ее с детства. В первых числах февраля 2013 г., точнее время сказать не может, так как не помнит, к нему обратилась его жена, и попросила помочь ФИО64 А. деньгами. В связи с тем, что наличных денежных средств не было, было решено оформить на себя ФИО23, вернее ФИО64 А.В. изначально просила оформить на себя ФИО23. Со слов жены, ФИО64 ФИО24 обещала «погасить» взятые им ФИО23, но каким образом, он не спрашивал. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила. 20.02.2013, ФИО65 А.И. оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ФИО65 А.И. лично ФИО64 А.В., либо через ее маму- ФИО48, для ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 А.И. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, он сказал об этом жене, а она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, он вынужден оплачивать их ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. ему написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по его требованию. В настоящее время ФИО23 ФИО65 А.И. оплачивает ФИО24, ежемесячный платеж в общей сумме примерно 15000 рублей. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у него нет, в связи с тем, что они переданы ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ему не возвращены. ( т.9 л.д.112-115).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью его двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила его на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры он не помнит, где ему предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные им ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 2 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» и ОАО «МТС-ФИО57» в сумме по 150 000 рублей в каждом. Полученные деньги в сумме 300 000 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы ей. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ему стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Он позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ему сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не погасила, он ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.133-136).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью ее двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила ее на квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где мне предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Так же ФИО64 Ф.Ш. сказала, что у ее дочери- ФИО64 А.В. есть возможность устроить ФИО110 в ФИО1 <адрес>, так как у ФИО64 А.В. имеются тесные связи с руководителем ФИО1 РБ ФИО99 Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные ею ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 6 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» 75 000 рублей, КБ «Ренессанс» в сумме 142 000 рублей, ЗАО «ФИО37» в сумме 99 000 рублей, ООО «Промтрансбанк» в сумме 60 000 рублей, ОАО «Восточный экспресс ФИО57» в сумме 100 000 рублей, ОАО «УБР» в сумме 135 150 рублей. Полученные деньги в сумме 611 150 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы последней. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ей стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Она позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ей сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. ФИО23 в ООО «Промтрансбанке» в сумме 60 000 рублей был погашен, до настоящего времени ФИО64 А.В. остальные ФИО23 не погасила, ФИО110 ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.137-140 ).

ФИО25 ФИО111, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей. В апреле 2012 г. ФИО64 А.В. попросила ФИО111 оформить ФИО23, при этом ФИО64 А.В. сказала, что ей нужны деньги, и ее дядя в Москве за нее впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО111 приехала в Уфу, на следующий день она с ФИО64 А.В. пошли в Ренессанс ФИО57, где ФИО111 получила ФИО23 в сумме 500 000 рублей, и полностью всю сумму передала ФИО64 А.В. На какие цели ФИО112 необходимы были денежные средства, та не говорила. Сумма ежемесячного платежа по документам составляла 23 000 рублей. В конце октября ФИО64 А.В. попросила ее оформить еще один ФИО23, а про первый ФИО23 ФИО64 А.В. сказала, что погасила его. ФИО111 приехала в Уфу, они с ФИО64 А.В. пошли в «Связной ФИО57», где ФИО111 оформила еще один ФИО23 на сумму 500 000 рублей, и кредитную карту на 100 000 рублей. Кредитную карту и деньги ФИО111 передала ФИО64 А.В. Последняя сказала, что планирует открыть «свое дело»- открыть такси, про ФИО23 сказала, что его так же, как и первый, погасит ее дядя в Москве. В октябре 2013 г. ей позвонили из ФИО57, и спросили, почему она не оплачивает ФИО23. ФИО111 позвонила ФИО64 А.В., та сказала, что ФИО23 она оплачивает, все квитанции у нее на руках. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не оплатила. ( т.11 л.д.103-108).

ФИО25 ФИО113 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. она знает с конца апреля 2013 г., через ФИО143 Кроме того, она знакома с мамой ФИО64 А.В.- ФИО64 Ф.Ш., которую знает примерно с 2007 года. В конце апреле 2013 г. ее пригласила в гости ФИО64 Ф.А. в свою квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Придя в гости она и познакомилась с ФИО64 А.В., которая показала ей квартиру по вышеуказанному адресу, и сказала, что данную квартиру она приобрела за небольшую плату в ФИО1, где у нее работают знакомый. ФИО64 А.В. так же ей предложила приобрести квартиру через ФИО1, при этом предложила оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы для первоначального взноса. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО23 погашать не нужно будет, так как ее дядя в Москве перекроет эти ФИО23, она сказала, что подумает. Она у ФИО64 А.В. спросила про порядок оплаты за квартиру, та рассказала, что в ФИО1 будет открыт счет, на который необходимо будет перечислять деньги за квартиру. Она сказала, что есть ли возможность вместе сходить в ФИО1, и посмотреть как будет открываться счет, чтобы быть уверенной, но ФИО64 А.В. сказала, что ходить никуда не нужно, так как она ФИО24 будет этим заниматься. Примерно в середине мая 2013 г. ФИО64 А.В. опять ее пригласила к себе в гости, где стала показывать на цифровом фотоаппарате фотографии одной из квартир, которая якобы арестована ФИО1. ФИО64 А.В. называла адрес квартиры, но она его не запомнила, где то на <адрес> же ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО24 лично ходила в данную квартиру, и специально для нее ФИО24 сделала фотографии квартиры. Она посмотрела фото квартиры, она ей понравилась, но в итоге она все таки отказалась от оформления через ФИО64 А.В. квартиры, так как посчитала нереальным стоимость квартиры в 1 300 000 рублей. Впоследствии ФИО64 А.В. уговорила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, так как той нужны были деньги, но на какие цели, та не говорила, но точно не за квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, так как данную квартиру как говорила ФИО64 А.В., она уже купила. Поддавшись на уговоры ФИО64 А.В. во второй половине мая 2013 г. она оформила всего четыре ФИО23 в ФИО57: Сбербанк России, Локо ФИО57 Восточный экспресс, Ренессанс ФИО23, на общую сумму 378 000 рублей. Все полученные денежные средства она передала ФИО64 А.В. Кроме того, ею были переданы ФИО64 А.В. и кредитные договора, так как ФИО64 А.В. обещала ФИО24 оплачивать данные ФИО23. В результате ФИО64 А.В. оплачивала ФИО23 примерно до ноября 2013 года, потом прекратила оплачивать ФИО23. В результате в декабре 2013 года она вынуждена была взять ФИО23 в Сбербанке и погасить все ФИО23, взятые для ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. обещала оплачивать и данный последний ФИО23.

Из ответа ОАО «Мегафон» следует, что абонентский номер ОАО «Мегафон» № зарегистрирован на ФИО114 ( прож.<адрес>, Касимовых, 22\7-16) с 27.07.20006 г. ( т.9 л.д. 19).

ФИО25 ФИО114, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что примерно с 2007 года она пользуется абонентским номером 89274135862, который зарегистрирован на ее имя. Примерно год назад она получила с неизвестного номера смс сообщение, в котором было написано обращение по имени и отчеству к какому-то мужчине с вопросом, «можно я подъеду». В ответ она написала, что «вы ошиблись номером». Кроме того, с вышеуказанного номера поступало еще 2-3 смс сообщения. ФИО64 А.В. она не знает, ей своего номера не давала. ФИО11, ФИО3, ФИО8 ФИО114 не знакомы. С вышеуказанными лицами она не общалась. ( т.11 л.д. 16-18).

ФИО25 П.Ш. в ФИО45 заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятого, он согласился. ФИО44 П.Ш., еще один мужчина (второй понятой) и сотрудники полиции поехали в <адрес>, как ему сказали сотрудники полиции, там должен был быть осуществлен осмотр коттеджа. На въезде в <адрес> их встретил мужчина, впоследствии как оказалось хозяин коттеджа. Все вместе они подъехали к коттеджу, расположенному по <адрес>. В присутствии хозяина коттеджа- ФИО89 сотрудники полиции осмотрели данный коттедж (перед осмотром коттеджа сотрудники полиции разъяснили ФИО44 П.Ш. и второму понятому права и обязанности, которые ему были понятны). На первом этаже располагался рабочий кабинет, который закрывался дверью, имелся замок. В данном кабинете на полу лежали вещи, а так же два пакета с бумагами. Сотрудники полиции взяли данные пакеты с бумагами, вытащили из пакетов все бумаги, просмотрели все бумаги в нашем присутствии. Среди бумаг имелись какие то документы, никаких расписок среди бумаг и документов не было. Затем сотрудники полиции сложили обратно все бумаги и документы в пакеты, в его присутствии, и в присутствии второго понятого, упаковали пакеты в синие пакеты, обмотали лентой скотч, опечатали данные пакеты, прикрепили бирки с оттисками печатей. На бирках расписались ФИО44 П.Ш., второй понятой, а так же сотрудники полиции. После осмотра коттеджа он, второй понятой, а так е сотрудники полиции уехали

ФИО25 ФИО115 в ходе предварительного следствия дал подобные показания.( т.11 л.д.94-96).

ФИО25 ФИО116, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце марта 2014 года со своим знакомым- Зиятовым Робертом, проходил мимо УМВД России по городу Уфе, к ним подошли сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятых при осмотре предметов и документов, они согласились, и прошли с сотрудниками полиции в здание УМВД России по городу Уфе, в кабинет к следователю. Следователь ФИО116 и второму понятому разъяснил права и обязанности, они им были понятны. В их присутствии следователь показала два синих пакета, целостность упаковок которых не была нарушена, затем следователь вскрыл два вышеуказанных пакета, которые были опечатаны листом бумаги, на котором имелись подписи понятых и участвующих лиц. Внутри пакетов имелись еще пакеты, в которых находились различные документы, кредитные договора на различных лиц, бирки от золотых украшений, чеки и т.д. С их участием следователь осмотрела вышеуказанные предметы и документы, был составлен протокол осмотра предметов и документов, в котором ФИО116 и второй понятой расписались. Никаких расписок от имени ФИО3 (ФИО7) к ФИО64 А.В. в пакетах не находилось. (т.11 л.д. 97 – 99).

ФИО25 ФИО117 в ходе предварительного следствия дал такие же показания. (т. 11 л.д.100 – 102).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающиек сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО64 А.В. в совершении мошенничества в отношении ФИО42

Действия подсудимой ФИО64 А.В. по данному эпизоду следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

По эпизоду совершения ФИО64 А.В. мошенничества в отношении ФИО40

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по данному эпизоду признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевшего ФИО40 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшему ФИО40 ложные сведения, обманом получила от потерпевшего денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимой ФИО64 А.В. в совершении преступления установлена следующимих доказательствами.

Как видно из заявления ФИО40, он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО64 А.В., которая в период с мая по сентябрь 2013 года путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, перечисленные и переданные им последней на покупку арестованных квартир через ФИО1. ( т.2 л.д.125).

Потерпевший ФИО40 в ФИО45 заседании показал, что в мае 2013 года, его теща- ФИО76 рассказала, что знакомая ФИО12 предлагает арестованные квартиры по цене значительно ниже рыночной, через ФИО1. В виду того, что у него с женой-ФИО36, не было собственного жилья, жена спросила у ФИО76, есть ли возможность приобрести и им квартиру через ФИО1. Впоследствии теща встречалась с знакомой ФИО12, впоследствии ФИО64 А.В., которая подтвердила то, что у той имеются «связи» в ФИО1, и то что есть возможность приобрести арестованную квартиру через ФИО1 по цене значительно ниже рыночной. Данные слова его теща ФИО76 передала ему и его жене. Теща так же сказала, что у ФИО149 нет наличных денежных средств на приобретение квартиры, и то, что они должны помочь последнему с деньгами, дав деньги в сумме 900 000 рублей взаймы. Наличных денежных средств у него не было, и он с женой решили оформить ипотеку через ФИО57 «Мой ФИО57. Ипотека» (ОАО), приобретая квартиру отчима жены- ФИО42, по адресу: г.Уфа, Бородинская, 2в-18 за 2 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он, его жена, теща- ФИО76, муж тещи- ФИО42, и ФИО12 пришли в офис ФИО57 «Мой ФИО57. Ипотека», расположенного по <адрес> г.Уфы, для подписания ипотечного договора, после подписания договора ФИО42 были перечислены денежные средства, 900 000 рублей из которых были переданы ФИО12 для приобретения квартиры, а в сумме 1 100 000 рублей были переданы ему с женой, на покупку квартиры через ФИО1. В тот день он впервые увидел ФИО64 А.В., которая так же пришла в ФИО57, и которую ФИО76 представила, сказав, что именно ФИО64 А.В. будет помогать приобретать квартиру через ФИО1. ФИО24 ФИО64 А. говорила его жене и теще ФИО76, что у той есть дядя- начальник ФИО1 РБ – ФИО11, он планирует переехать в <адрес>, и поэтому помогает им, как знакомым ФИО64 А.В., приобрести арестованные квартиры через ФИО1, по цене, значительно ниже рыночной. Кроме того, ФИО64 А. его жене говорила, что ее муж не работает, и та вынуждена работать одна, занимаясь реализацией квартир через ФИО1. ФИО64 А. предложила через тещу- ФИО76 квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86. В первый раз, когда показывалась данная квартира, ее не смотрел, так как не смог, а осматривали квартиру его жена. Впоследствии в период с июня по сентябрь 2013 года, он ездил смотреть данную квартиру вместе с женой, тещей -ФИО76, и ФИО64 А.В. При показе, с другой стороны присутствовали двое человек, один из них парень-риэлтор и женщина, которая со слов ФИО64 А.В., являлась ФИО1 исполнителем. В конце мая 2013 года его жена, теща- ФИО76 и ФИО64 А.В. ездили в ФИО57, где жена перечислила на указанный ФИО64 А.В. счет ФИО1 деньги за квартиру по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86, в сумме 1 100 000 рублей. Кроме того, его женой были перечислены ДД.ММ.ГГГГ за вышеуказанную квартиру деньги в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ФИО1 исполнителя, указанный ФИО64 А.В.; аналогичным образом, на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей; и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей. В августе-сентябре 2013 года ФИО64 А. сказала, что квартиру по Р.Зорге 70-86 «перекупила» главный бухгалтер ФИО1, и предложили им другую квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского 84-33. ФИО64 передала ключи в сентябре 2013 года, и сказала, что эта квартира их, и они могут менять замки. О стоимости квартиры ФИО64 А.В. сказала, что цена этой квартиры будет выше, поэтому необходимо будет доплатить. В квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского 84-33, он с семьей переехал примерно 08.09.2013, и прожили в ней до конца ноября 2013 года. По поводу оплаты коммунальных платежей и квартплаты ФИО64 А.В. сказала, что их оплачивать не нужно. О том, что ФИО64 А. оплачивает ежемесячные арендные платежи за квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33, ни ему, ни его жене, не говорила. Кроме того, ФИО64 А.В. вообще ничего не говорила про то, что был заключен договор аренды, и то что арендные платежи идут в счет оплаты за квартиру. В виду того, что денег у них больше не было, а ФИО64 А.В. требовала, чтобы денежные средства за квартиру в скорейшем времени были внесены, его теща- ФИО76, передала ФИО64 А.В. недостающую сумму денег в размере 337 000 рублей, за «их» квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33. В ноябре 2013 года в квартиру по вышеуказанному адресу приехал истинный хозяин квартиры, который спросил, что он с женой и детьми в квартире делает, ведь сдавал он квартиру в аренду ФИО64 А.В. Со слов хозяина квартиры, ФИО64 А.В. оплачивала ежемесячную арендную плату за квартиру в размере 100 000 рублей. Они вынуждены были съехать с квартиры. Кроме того, лично он планировал приобрести для себя две квартиры, предложенные ФИО64 А.В. так же через ФИО1. В один из дней лета 2013 года, ФИО64 А.В. сказала через его тещу - ФИО76, что имеется квартира в <адрес> ( номер квартиры не назывался), стоимостью 1 700 000 рублей, которая так же реализовывалась через ФИО1, кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что пока хозяев квартиры нет, поэтому и посмотреть ее нельзя, но деньги за квартиру нужно внести срочно, иначе квартира «уйдет». Он решил приобрести данную квартиру, так как район и дом его устраивали, а квартира за такую сумму в таком доме могла быть любой. ДД.ММ.ГГГГ он лично перечислил деньги в сумме 500 000 рублей, на расчетный счет ФИО1 исполнителя ФИО16 (данный счет указала ФИО64 А.В.), в отделении Сбербанка по адресу: г.Уфа, Жукова, 37; и его теща- ФИО76, по его просьбе, передала ФИО64 А.В. за него деньги в сумме 50 000 рублей за данную квартиру, но где и при каких обстоятельствах он не знает. Затем ФИО64 А.В. сказала, что хозяин вернулся, и передала через тещу ключи от квартиры по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-20, при этом сказала, что квартира принадлежит ему, и он может заселяться в нее, и менять замки. Общая сумма, перечисленная и переданная ФИО64 А.В. за квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-20 составила 550 000 рублей, ущерб является значительным. Кроме того, в начале октября 2013 года, ФИО64 А.В. предложила еще одну квартиру - по адресу: г.Уфа, Чернышевского 97-48. Стоимость квартиры составляла 1 500 000 рублей. Он согласился приобрести данную квартиру. ФИО64 А.В. передала через тещу ключи от квартиры, и сказала, что данная квартира принадлежит ему. В виду отсутствия денежных средств он попросил тещу передать за него деньги в сумме 150 000 рублей. ФИО76 передала ФИО64 А.В. деньги в сумме 150 000 рублей, но когда, и при каких обстоятельствах, он не знает. Общая сумма, переданная ФИО64 А.В. за квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48 составила 150 000 рублей, ущерб является значительным. Итого, за две квартиры им ФИО64 А.В. было передано и перечислено лично его денежных средств- 700 000 рублей, ущерб является значительным.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО36 приходно кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей, расписки о получении денежных средств от имени ФИО64 А.В.; протокол выемки вышеуказанных документов; протокол осмотра приходно кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей, расписки о получении денежных средств от имени ФИО64 А.В.; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – приходно кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей, расписки о получении денежных средств от ФИО40 ФИО64 А.В. ( т.2 л.д.51-61).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные в графах: - «денежные средства получила», «ФИО64 А.В.» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО40 на сумму 50 000 рублей; 2) рукописные записи, расположенные в графах: - «денежные средства получила» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО40 на сумму 50 000 рублей; выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.151-155).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России». ( т.6 л.д.190, т.7 л.д. 85-100, т.10 л.д. 236-245).

Из протокола осмотра выписки по счету № видно, что на него ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые впоследствии были сняты; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – выписки по счету №40817810206000456883. ( т.2 л.д.221-224 ).

ФИО25 ФИО16, чьи опкзаания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в августе-сентябре 2013 года, его знакомый- ФИО6 попросил оформить на него банковскую пластиковую карту. Вместе с ФИО6 ФИО16 пришли в офис Сбербанка, расположенного у гостиницы Башкирия, где последний написал заявление на выдачу банковской карты. Впоследствии ФИО16 банковская пластиковая карта и конверт с пин-кодом были выданы в отделении Сбербанка, и ФИО16 передал ФИО6 сразу же полученную карту с конвертом, в котором находился пин-код. За оформление банковской карты никаких денег ФИО16 от ФИО6 не получал. Полученной банковской картой ФИО16 никогда не пользовался, денег не снимал, впоследствии данная карта ФИО16 возвращена не была. Для каких целей ФИО6 необходима была банковская карта, последний не говорил. В ФИО1 ФИО16 никогда не работал. ( т.2 л.д.183-185 ).

ФИО25 ФИО128 в ФИО45 заседании показала, что в 2013 г. она работала риэлтором по аренде квартир. В сентябре 2013 г. к ней обратилась ФИО129(хозяйка квартиры по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48), и попросила помочь сдать вышеуказанную квартиру в аренду. Объявление о сдаче в аренду данной квартиры ФИО128 разместила на специальном сайте для риэлторов Уфы, и через некоторое время ей позвонила девушка риэлтор по имени Даша, и сказала, что у нее есть клиентка, которая желает снять элитную трехкомнатную квартиру. ФИО128 «скинула» риэлтору Даше фотографии квартиры по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48. Через некоторое время Даша перезвонила, и сказала, что фото квартиры ее клиентке понравилось, и та готова снять данную квартиру. В тот же день они договорились встретиться для просмотра. ДД.ММ.ГГГГ после обеда ФИО128 с хозяйкой квартиры по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48- ФИО129, пришли в квартиру, куда так же подошла риэлтор Даша, и молодая девушка- впоследствии ФИО4 (последняя показала паспорт на свое имя). ФИО64 А. осмотрела квартиру, сказала, что квартира ей очень понравилась. На вопрос, для кого ФИО64 А.В. желает снять квартиру, ФИО64 А. сказала, что приезжают ее родственники, а именно дядя- мулла со своей семьей, а именно- ФИО31, ФИО32, и их дочь Камилла 7 лет (документов на вышеуказанных лиц ФИО64 А.В. не представляла), которым она и планирует снять квартиру. ФИО64 А. в ходе разговора держалась очень уверенно, фамилии, лиц которые будет проживать в квартире говорила четко, по памяти. Кроме того, ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, за сына директора Башнефти, у нее двое детей, финансово она очень обеспечена, и что ей вообще очень крупно повезло. Никакой речи о продаже квартиры, и «сдаче ее под налог в ФИО1» не шло речи, так же не шло речи и о том, что в дальнейшем будет продана данная квартира. В тот же день был заключен договор аренды квартиры по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48 сроком на 11 месяцев, с ежемесячной оплатой в размере 75 000 рублей, и внесением депозита в размере 50 000 рублей. ФИО64 А. подписав договор, передала хозяйке квартиры деньги в сумме 125 000 рублей (деньги достала из своей сумки). Хозяйка передала ФИО64 А.В. ключи от квартиры. Кроме того, ФИО64 А. оплатила ФИО128 риэлтерские услуги в сумме 17 000 рублей. При ФИО128 ФИО64 А. риэлтору Даше риэлтерские услуги не оплачивала. После этого, примерно через полтора месяца ФИО128 позвонила хозяйка - ФИО129, и сказала, что ее квартира больше не будет сниматься ФИО64 А., так как то ли родственники той не приехали, то ли еще что то случилось, точно она не помнит. Ключи от квартиры хозяйке были возвращены. Со слов хозяйки квартиры ФИО129, в квартире так никто и не проживал.

ФИО25 ФИО129 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48 (квартира трехкомнатная). Осенью 2013 г. ФИО129 решила сдать свою квартиру в аренду, и попросила об этом риэлтора ФИО128 ДД.ММ.ГГГГ Абубакирова сказала, что есть желающие арендовать квартиру. В тот же день ФИО129 подошла на квартиру по вышеуказанному адресу, в подъезде она встретилась со своим риэлтором- Абубакировой, а с той были еще две девушки, одна из них ФИО4, вторая риэлтор Даша. Вчетвером они зашли в квартиру, ФИО64 А. осмотрела ее, сказала, что она согласна арендовать квартиру. На вопрос ФИО129 о том,, кто будет проживать в квартире, ФИО64 А.В. ответила, что ее дядя приезжает с семьей из другого города, ему негде жить, и ФИО64 А.В. снимает для него квартиру на длительный срок, данные дяди и его семьи- ФИО31, ФИО32, и их дочь Камилла 7 лет (документов на вышеуказанных лиц ФИО64 А.В. не представляла). ФИО64 А. в ходе разговора держалась очень уверенно, фамилии тех, кто будет проживать в квартире говорила четко, по памяти. Кроме того, ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, за сына директора Башнефти, у нее двое детей, финансово она очень обеспечена, и что ей вообще очень крупно повезло. Никакой речи о продаже квартиры, и «сдаче ее под налог в ФИО1» не шло, так же не шло речи и о том, что в дальнейшем будет продана данная квартира. В тот же день с ФИО64 А.В. был заключен договор аренды квартиры по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 97-48 сроком на 11 месяцев, с ежемесячной оплатой в размере 75 000 рублей, и внесением депозита в размере 50 000 рублей. ФИО64 А. подписав договор, передала лично в руки ФИО129 деньги в сумме 125 000 рублей (деньги достала из своей сумки). ФИО129 передала ФИО64 А. ключи от квартиры. Затем они все вместе вышли из квартиры, и разъехались. Впоследствии ФИО64 А. оплатила ФИО129 еще один месяц проживания в сумме 75 000 рублей, оплачивала ФИО64 А.В. лично, частями. ФИО129 приходилось постоянно звонить ФИО64, просить, чтобы та довнесла деньги, поэтому ФИО129 решила после двух месяцев больше не сдавать ФИО64 свою квартиру в аренду, о чем ФИО64 А.В. было сказано. Общая сумма, переданная ФИО129 ФИО64 А. составила 200 000 рублей (150 000 арендная плата за 2 месяца, и 50 000 депозит). Впоследующем ФИО129 риэлтор Даша вернула комплекты ключей, а ФИО129 в свою очередь передала для ФИО64 А. возврат депозита в сумме 50 000 рублей. Как выяснилось позже, в квартире так никто не проживал. Однажды, в начале октября 2013 ей позвонили соседи, кто именно ФИО129 не помнит, и сказали, что в квартиру кто то приходил. ФИО129 позвонила ФИО64 А., спросила, кто был в квартире, та сказала, что приходила ее тетя, работающая главным бухгалтером Башнефти, на обед.

ФИО25 ФИО130 в ФИО45 заседании показала, что ее работодатель ФИО131 имеет в собственности двухкомнатную квартиру, расположенная по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-20. В сентябре 2013 г. ФИО131 попросил ФИО130 помочь сдать вышеуказанную квартиру в аренду. ФИО131 выписал на имя ФИО130 доверенность, согласно которой она представляла его интересы при сдаче квартиры в аренду. Объявление о сдаче вышеуказанной квартиры ФИО130 было размещено на сайте «Авито». В один из дней во второй половине сентября 2013 года ФИО130 позвонила девушка, представилась риэлтором ФИО46, и сообщила, что у нее есть клиент, который желает арендовать квартиру ФИО131 Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ ФИО130, риэлтор и клиент договорились о встрече. Встретились они у подъезда <адрес> (риэлтор и девушка, впоследствии ФИО4 уже находились на охраняемой территории дома, на вопрос ФИО130, как они прошли на территорию, ведь вход осуществляется строго по пропускам, ФИО64 А. сказала, что в соседнем подъезде у ФИО64 А.В. живет близкая подруга). Втроем они прошли в квартиру, ФИО64 А. квартира понравилась, и ФИО64 А.В. дала согласие на ее аренду. На вопрос ФИО130 о том, кто будет проживать в квартире, ФИО64 А. ответила, что арендует квартиру для своих дедушки и тети, которые продали дом в районе Башкирии, деньги вложили в долевое строительство, и в течении года, пока ведется строительство, тетя и дедушка будут проживать в съемной квартире. В квартире был подписан договор найма жилого помещения от 25.09.2013, согласно которого ФИО64 А.В. арендует данную квартиру сроком на 11 месяцев, с ежемесячной оплатой 45 000 рублей. ФИО130 спросила, нужен ли паркинг, ФИО64 А. ответила, что нет. Арендную плату в сумме 45 000 рублей ФИО64 А.В. оплатила ФИО130 наличными, купюры были 5 000, достав деньги, ФИО64 А. положила их на стол. Риэлтор Даша никаких денежных средств ФИО130 не передавала. При ФИО130 ФИО64 А. услуги риэлтора не оплачивала. На вопрос ФИО130 к ФИО64 А.В. откуда у той деньги, чтобы оплачивать такую арендную плату для родственников, ФИО64 А.В. ответила, что она очень удачно вышла замуж, ее муж бизнесмен, который хорошо зарабатывает, и она может себе позволить арендовать для родственников недешевую квартиру. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, либо то, что в будущем данная квартира будет продаваться, либо то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так квартира ФИО130 не принадлежала. При показе квартиры хозяина квартиры ФИО131 не было. Через несколько дней после заключения договора ФИО130 позвонила ФИО64 А., спросила про аренду паркинга, ФИО130 ответила, что есть такая возможность, но арендная плата увеличится, в связи с чем возникает необходимость в перезаключении договора аренды жилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ был подписан новый договор аренды жилого помещения, где указывалась и аренда паркинга. Договор подписывался у <адрес> г.Уфы (где проживала ФИО64 А.), при подписании были только ФИО130 и ФИО64 А.В., риэлтора Даши при подписании нового договора не было. Кроме того, ФИО64 А. дополнительно передала ФИО130 5 000 рублей за аренду паркинга ( машино-места). Когда у ФИО130 зашел разговор о снятии показания счетчиков с электроприборов, ФИО64 А. ответила, что ФИО24 будет ездить в квартиру, записывать показания счетчиков, и пересылать их по смс сообщению. Кроме того, ФИО64 А. просила ФИО130 не подъезжать в квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-20, чтобы не беспокоить родственников. По истечению месяца ФИО130 позвонила ФИО64 А., спросила про оплату за второй месяц, ФИО64 А.В. на протяжении 3-4 дней не могла рассчитаться, в итоге они встретились около Госцирка, где ФИО64 передала ФИО130 деньги в сумме 50 000 рублей за арендную плату. Расписок о получении денежных средств не составлялось. Общая сумма, полученная ФИО130 от ФИО64 А.В. за аренду квартиры составила 100 000 рублей.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО130 договора аренды жилого помещения от 01.10.2013; протокол выемки вышеуказанного договора; протокол осмотра договора аренды жилого помещения от 01.10.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ( т.2 л.д.205-211, 221-225).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные в графах «Арендатор» в договоре аренды жилого помещения от 01.10.2013; графе «Принял» в акте приема-передачи к договору аренды жилого помещения б\н от ДД.ММ.ГГГГ от 01.10.2013; а так же 2) рукописные записи, расположенные в графе «Арендатор» в договоре аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО4. ( т.2 л.д. 215-219).

Потерпевшая ФИО36 в ФИО45 заседании показала, что в мае 2013 года ее мама- ФИО76 рассказала, что знакомая ФИО12 предлагает арестованные квартиры через ФИО1 по цене значительно ниже рыночной. В виду того, что у нее с мужем не было собственного жилья, она попросила узнать маму, есть ли возможность приобрести и им квартиру через ФИО1. Впоследствии ФИО76 встречалась с девушкой, которая предлагала ФИО12 квартиру, впоследствии ФИО64 А.В., которая подтвердила, что у той есть возможности реализации арестованных квартир через ФИО1. Слова ФИО64 А.В. ФИО76 передала ей, и она согласилась на приобретение такой квартиры. Стоимость квартиры, со слов ФИО64 А.В., составляла около 1 000 000 рублей. ФИО64 А. так же говорила, что ее дядя- начальник ФИО1 РБ – ФИО11, который планирует переехать в <адрес>, и поэтому помогает в том числе и ей , как знакомым ФИО64 А., приобрести арестованные квартиры через ФИО1, по цене, значительно ниже рыночной. Кроме того, ФИО64 А. говорила в ходе дальнейшего общения с ней, что ее муж не работает, и та вынуждена работать одна, занимаясь реализацией квартир через ФИО1. Какой ФИО64 А.В. имела доход от реализации квартир, она не спрашивала, ФИО24 ФИО64 лично ничего не говорила, но ФИО64 «сорила» деньгами, тратя деньги на ненужные покупки. ФИО64 А.В. была продана ей арестованная квартира по адресу: г.Уфа, Чернышевского 84-33. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А.В. передала ей ключи от вышеуказанной квартиры, сказав, что эта квартира теперь принадлежит ей, и что они могут менять замки. В данную квартиру ФИО36 с семьей переехали 08.09.2013, и прожили в ней до конца ноября 2013 года. ФИО64 А.В. говорила, что оплачивать квартплату не нужно. О том, что ФИО64 А.В. оплачивает ежемесячные арендные платежи, та им не говорила. Так же ФИО64 А.В. не говорила, что арендные платежи идут в счет оплаты за квартиру. Впоследствии, в конце ноября 2013 г. она узнала, что чья то из квартир, кому ФИО64 А. так же «продавала арестованы квартиры», оказалась съемной.

ФИО25 ФИО76 в ФИО45 заседании показала, что в мае 2013 года, знакомый ФИО12 спросил у нее с мужем совета, имеется ли практика приобретения арестованных квартир через ФИО1. Они сказали, что слышали о том, что ФИО1 реализовывает арестованные квартиры. ФИО12 так же рассказал, что его знакомая, впоследствии ФИО64 А.В., предлагает приобрести такую квартиру, и предложил вместе с ним посмотреть ее. Она с мужем согласились. Со слов ФИО12, ФИО64 А.В., ФИО24 приобрела через ФИО1 себе квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58, которая была большой, с хорошим ремонтом, и мебелью. Со слов ФИО12 данную квартиру ФИО64 А.В. приобрели по очень низкой цене через ФИО1, где у нее начальником работает родственник- ФИО11 Кроме того, ФИО64 А.В. сказала: « пользуйтесь, пока у меня имеется такая возможность приобрести дешевое жилье через дядю, ведь скоро он уедет в Москву». ФИО12 так же сказал, что и она может посмотреть для себя квартиру, ее это предложение заинтересовало. С ФИО12, ФИО38 и ФИО42 они проехали смотреть предложенные ФИО64 А. квартиры, по разным адресам. В тот день она и муж увидели ФИО64 А.В. впервые. ФИО64 А.В. так же ей, ее мужу и ФИО38 предложила приобрести квартиры, говоря, что ее дядя- ФИО11 работает начальником в ФИО1 приставав, и пока он до ноября не уехал в Москву, они могут выбирать любые арестованные квартиры, находящиеся в любом районе. ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 А. назначила ей, ее мужу, дочери и зятю встречу у ФИО1 ФИО2 по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, якобы для оформления документов. В тот день она, ее муж, дочь-ФИО36 и зять- ФИО40 приехали по вышеуказанному адресу к ФИО1 ФИО2. В том здании действительно располагалась ФИО1. ФИО64 А. сказала, чтобы они дождались ее, и без ее разрешения никуда не заходили, чтобы не «подставить» ее и ФИО1. В течении двух часов они ждали ФИО64 А., но та так и не пришла. Впоследствии ФИО64 А. В. скинула ей смс с номером телефона ФИО1 ФИО2, она позвонила на сотовый телефон ФИО2, та сказала, что уже ушла, так как не дождалась их. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришел ФИО12, и сообщил, что он встречался с хозяевами квартиры, в которой проживал, и тот ему сообщили, что квартира, в которой он проживает- сдается в аренду. Они решили составить расписки о том, что ФИО64 А.В. получала от них денежные средства. Она набрала на компьютере расписки от имени всех, и они стали звонить ФИО64 А.В. Все кто «приобретал арестованные квартиры» пошли к ФИО64 А. домой. ФИО64 А.В. домой их не пустила, спустилась к машине, где они потребовали написать расписки. ФИО64 А.В. написала расписки. После написания данных расписок ФИО76 ежедневно разговаривали с ФИО64 А.В., и та ее уверяла, что документы готовятся, все будет нормально. ДД.ММ.ГГГГ ФИО151 показал копию договора аренды на его квартиру, и тут стало понятно, что их обманывают. Они позвонили ФИО64, спросили, как она планирует оформить на них квартиры, та продолжала утверждать, что ФИО1 оформят на них данные квартиры. ФИО64 А.В. так же сказала, что не может быть такого, что квартира находится в аренде.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО76 сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76; протокол выемки вышеуказанных предметов и документов; протокол осмотра и прослушивания фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ; протокол осмотра сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76 ( т.4 л.д.82-246, т.9 л.д. 51-61).

ФИО25 ФИО3, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ноября 2012 года она работала в АН «Виктории», риэлтором по аренде квартир. В январе 2013 года на агентский номер телефона позвонила ранее незнакомая девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая сказала, что ищет квартиру стоимостью до 80 000 рублей для себя и своей семьи. Данные дорогие квартиры снимали очень редко, поэтому ФИО64 А.В. была очень выгодным клиентом. Она предложила ФИО64 А.В. на выбор несколько квартир, в итоге ФИО64 А. выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105 номер <адрес>. Данная квартира была элитной, трехкомнатной, стоимость аренды составляла 80 000 рублей. На следующий день после просмотра был заключен договор аренды с хозяином, срок аренды на 11 месяцев, оплата наличными. ФИО64 А. оплатила риэлтерские услуги, часть из которых она оставила себе, а часть передала директору агентства. В тот же день ФИО64 А. въехала в вышеуказанную квартиру. Она приезжала в тот вечер забирать остатки агентских денег, и видела, что ФИО64 А. переехала с семьей. Оплата за квартиру ФИО3 не контролировалась. Примерно через 1,5 месяца, то есть в марте-апреле 2013 года, позвонила ФИО64 А., сказала, что квартиру затопило, и нужен новый вариант. На следующий день они смотрели несколько вариантов, ФИО64 А. понравилась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Стоимость аренды составляла 120 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что согласна на данную квартиру. На следующий день был подписан договор аренды. Агентские ФИО64 А. оплатила в размере 40 000 рублей, она получила деньги в сумме 20 000 рублей. Впоследствии до августа 2013 года с ФИО64 А. не общалась. Примерно в начале августа 2013 года ей позвонила ФИО64 А., сказала, что той нужна 1-2 комнатная квартира элитная в центре, стоимостью 30-60 тыс. рублей. Она предложила по телефону варианты, но ФИО64 А. не стала ничего смотреть. Затем ФИО64 А. позвонила ей в конце августа, сказала что нужна уже трех- четырехкомнатная элитная квартира. Впоследствии, в период с августа по октябрь 2013 г. ФИО64 А. было снято 12 квартир, как та говорила для своих родственников. Оплату за квартиры всегда производила ФИО64 А.В. При разговоре ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, ее муж работает в строительной организации, постоянно находился в командировках, ежедневно она могла снимать с карты около 100 000 рублей. После снятия квартир, и подписания договоров аренды ФИО64 А. передавала ФИО24 договора аренды, с той целью, как говорила ФИО64 А.В., чтобы договора не видели ее родственники. Она, ФИО3, никогда не работала в ФИО1, знакомых у нее в данной ФИО1 нет. В кабинетах ФИО1 она никогда не находилась, в форме сотрудника ФИО1 она никогда не ходила, так в наличии у нее ее нет. ФИО64 А.В. никогда никаких денег ей на карточку не перечисляла, в ФИО57 с ФИО64 А.В. она заходила однажды по адресу: Ленина, 9\11, ФИО57 «Хоум ФИО23». В офисы «Сбербанка» она с ФИО64 А. не заходила. ФИО64 А. говорила, что у той имеются знакомые в ФИО1. Лично ФИО64 А. она никогда не представлялась ФИО1. Она дважды была в квартире ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, чтобы забрать деньги по риэлтерским услугам. (т.6 л.д. 47-50).

ФИО25 ФИО3, подтвердила свои показания на очной ставке с ФИО64 А.В., при этом уточнила, что действительно получала от ФИО64 А.В. деньги- риэлторское вознаграждение, в общей сумме 373 000 рублей, ФИО64 А.В. просила ее подобрать для аренды квартиры для своих родственников, в чем ФИО3 ей и помогала. ФИО64 А.В. показания ФИО3 не подтвердила, показала, что общая сумма, переданная ФИО3 составила около 16 000 000 рублей, ФИО3 предлагала арестованные квартиры, которые ФИО64 А.В. и реализовывала своим знакомым. (т.6 л.д.191-198, т.9 л.д. 227-243).

ФИО25 ФИО8, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работала риэлтором первоначально в агентстве недвижимости «Уютный дом», «Азбука Аренды», с декабря 2012 года работает риэлтором по аренде ФИО24, не официально. ФИО3 знает с 2012 г., знакомы по телефону, общались по поводу арендуемых квартир. Первый раз она увидела ФИО3 в июле 2013 года, и они стали с той дружить. Впоследствии, с сентября 2013 года она с ФИО3 стали жить в одной съемной квартире ( на тот момент у той были конфликты в семье, и та ушла из дома). Вместе проживали около двух месяцев. В августе 2013 ФИО3 сказала, что у той есть клиентка по имени ФИО47, которая искала срочно элитную 3 комнатную квартиру в центре для своих родственников. Она позвонила своей коллеге, та предложила вариант по <адрес>. ФИО146 предложила ФИО47 данный вариант, та согласилась посмотреть. Она с ФИО146 на ее автомашине ВАЗ-21015 г.н. Е 388 АМ, 102 регион поехали на показ данной квартиры. По приезду по вышеуказанному адресу, девушка ФИО47 уже стояла у подъезда, та была одна. Они прошли в квартиру, где уже находилась хозяйка. ФИО47 посмотрела квартиру, она ей не понравилась, и она отказалась. ФИО47 ей и ФИО146 говорила, что ищет квартиру в аренду для дяди муллы и его семьи. Впоследствии ФИО47 через ФИО3 арендовала для своих родственников три квартиры, и один коттедж в <адрес>. В вышеуказанных объектах она делала описи имущества, по просьбе ФИО3 Адреса квартир, где она делала описи: К.Маркса, 51, возможно с дробью, Менделеева, 140\1, Чернышевского, 84; номеров квартир она уже не помнит. Данные квартиры снимались ФИО47 в аренду в начале сентября 2013 <адрес> заключения договоров аренды ФИО3 оставляла документы при себе, так как ФИО47 говорила, что не может показать данные документы мужу, так как тот будет ругаться, что та тратит его деньги. Аренду квартир ФИО47 всегда оплачивала ФИО24. Впоследствии она узнала, что фамилия у ФИО47- ФИО64. В ФИО1 она никогда не работала, и никогда ФИО64 А. не представлялась работником ФИО1. Кроме того, она ФИО64 А. ничего не говорила о том, что есть возможность приобрести через ФИО1 квартиры, не объясняла порядок оформления документов через ФИО1. Так же ФИО64 А. она не говорила, что ФИО3 работает в ФИО1. Денежных средств от ФИО64 А. она никогда не получала. ( т.6 л.д.204-207)

ФИО25 ФИО11, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2005 г. является руководителем Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. Федеральная ФИО1, а так же ФИО1 исполнители не занимаются реализацией арестованных квартир и автомашин. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9. Его родственниками не являются, никто из этих людей не работает и не работал в ФИО1. В период времени с января 2013 года по декабрь 2013 года сотовыми телефонами, имеющие следующие номера: №89174361285, № не пользовался. (т.1 л.д. 211-214).

Как видно из ответа Управления Федеральной ФИО1 по РБ, на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: <адрес>; ФИО1-исполнителями территориальных отделов УФССП по РБ меры принудительного исполнения в виде ареста не принимались, постановления о запрете на регистрационные действия в регистрационные органы не направлялись. ( т.1 л.д.43).

Согласно ответу Управления Федеральной ФИО1 государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: ул Чернышевского, 84 <адрес>; сведения о наложении арестов отсутствуют. ( т.1 л.д.45).

ФИО25 ФИО84, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ
показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию риэлтерских услуг, офис располагался по адресу: г.Уфа, <адрес> офис 75. В декабре 2012 года к ней по рекомендации ее брата Тагирова Рашида пришла для устройства на работу девушка, впоследствии ФИО3, которую она первоначально не оформляла официально, а взяла с испытательным сроком. Примерно до конца декабря 2012 года ФИО3 обучалась под ее руководством. Проработала ФИО146 у нее до апреля 2013 года, впоследствии они расстались, как она поняла, для самостоятельной работы. В конце января 2013 года она находилась в вышеуказанном офисе. На рекламный номер, в настоящее время она его назвать не может, так как они постоянно меняются, поступил звонок, звонила девушка, которая представилась ФИО47. ФИО47 сказала, что намерена снять элитное жилье в центре города в пределах 80 000 рублей, при этом сказала, что в квартире будет проживать она, муж, маленький ребенок, ее мама и брат. Она сказала, что подбором варианта будет заниматься ее сотрудник, и передала трубку ФИО3 Впоследствии, со слов ФИО3, та показала ФИО47 несколько квартир, и ФИО47 выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая. У нее очень хорошая память, кроме того, элитное жилье сдается не часто, поэтому она запомнила про ФИО47. Затем ФИО47 заключила с хозяином вышеуказанной квартиры договор аренды на длительный срок, с ежемесячной оплатой 80 000 рублей. ФИО146 были получены агентские в сумме 15 000 рублей, 7 500 рублей из которых ФИО3 передала ей в связи с тем, что та работает у нее, и от сделки ей передавалось 50 % от агентских. Данные суммы не оприходовались, в виду чего какой либо записи о взносе данной суммы нет. Кроме того, ФИО3 ей сказала, что ФИО47 с мужем (тот у нее является бизнесменом, очень хорошо зарабатывает) приобрела квартиру в строящемся доме, недалеко от Коммунистической, и пока не закончится строительство, и они не сделают в квартире ремонт, те будут проживать в съемной квартире. Кроме того, ФИО47 сказала ФИО146, что очень удачно вышла замуж, ФИО24 при этом приехала из деревни, и у нее имеются денежные средства, имелся ежедневный не маленький лимит по снятию денежных средств в ФИО57 «ФИО20». Отметка о том, что звонила ФИО47 имеется запись в журнале ФИО146, который она вела по работе, и который она просит приобщить к материалам уголовного дела. В журнале указан номер сотового телефона ФИО47 -89677403883. По какому телефону разговаривала ФИО146 с ФИО47, она не знает, но она действительно оформляла на себя один из номеров- 89033113535, который был передан ФИО146, и которым она пользовалась до апреля 2013 <адрес> через 1,5 месяца она с ФИО146 находились в офисе. На сотовый телефон ФИО146 поступил звонок, та сказала, что звонит ФИО47. Впоследствии ФИО146 сказала, что ФИО47 желает съехать из квартиры по <адрес>, так как в одной из комнат холодно, ее ребенок мерзнет, сыро, и им приходится жить в одной комнате. ФИО47 попросила, чтобы ФИО3 подобрала новый вариант, так как на той квартире было уже невозможно жить. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 хозяин квартиры по Коммунистической не вернул часть денег, которые та оплатила, но не прожила в квартире до конца весь месяц. ФИО146 стала подыскивать для ФИО47 варианты, и предложила ФИО47 вариант по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира пятикомнатная. Данная квартира ФИО47 устроила, и та согласилась ее снять. Был заключен договор аренды. ФИО47 сразу не оплатила все риэлтерские, первоначально внесла 15 000 рублей, и оставила ФИО146 паспорт в залог. На следующий день ФИО47 внесла еще 20 000 рублей, и потом еще ФИО47 донесла 5 000 рублей. ФИО146 передала лично мне 20 000 рублей (50 % от риэлтерских). ( т.8 л.д.67-70).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО84 журнала ФИО3, протокол выемки журнала, протокол осмотра журнала ФИО3, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела-журнала ФИО3 ( т.8 л.д. 72-200, т.10 л.д.224-235).

ФИО25 ФИО85 в ФИО45 заседании показал, что работает риэлтором в ООО «НУР». Один из его знакомых сообщил, что Далаев Бекхан намерен сдать в аренду свою квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105. Он созвонился с ФИО86, тот подтвердил свои намерения, сказал, что квартира трехкомнатная, элитная, с хорошим евроремонтом, мебелью, и техникой. ФИО86 сказал, что желает сдать квартиру семье. Он разместил информацию об аренде на сайте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, риэлтор Даша ФИО146, сообщила, что у нее есть клиенты- семья (муж, жена, маленький ребенок, и мама жены), которые намерены арендовать квартиру. Плата за квартиру составляла 80 000 рублей ежемесячно. Они договорились на просмотр. В тот же день на квартире они встретились. Со стороны хозяина был он и ФИО86, с другой стороны была девушка, которая намеревалась снять квартиру, была ли в тот день Даша ФИО146, не помнит. Квартира девушке очень понравилась, но в тот день они договор не заключили. На следующий день ему позвонила риэлтор Даша, сказала, что ее клиентка согласна, они встретились, прошли в квартиру, где они оформили договор найма жилого помещения, договор был оформлен на брата той девушки. Со слов девушки-нанимателя, в квартире должны были проживать она, муж, ребенок, мама, и ее брат. ФИО4 попросила ФИО86 не приходить и проверять квартиру, и чтобы оплата происходила на стороне, вне квартиры, чтобы мама не видела, что квартира ими снимается. Кроме того ФИО4 сказала, что у нее есть папа или муж, который помогает ей денежными средствами.

ФИО25 ФИО86, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105-32. В декабре 2012 года он решил сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду он сообщил знакомому риэлтору Артему, который впоследствии сказал, что данную квартиру намерена арендовать семья с ребенком, мамой и братом, он согласился. Арендная плата составляла 85 000 рублей ежемесячно. В один из дней в конце января 2013 г. на квартиру приехала девушка риэлтор, и девушка, которая была намерена снять его квартиру, впоследствии ФИО4. Квартира ФИО64 А.В. понравилась, и она сказала, что согласна на аренду квартиры. У ФИО64 А.В. не было уфимской прописки в паспорте, а он сказал, что договор будет заключаться на лицо, у которого имеется прописка в паспорте. ФИО64 А.В. сказала, что приведет своего брата, у которого имеется уфимская прописка. Со слов ФИО64 А.В., та с мужем приехали из другого города в Уфу, ее муж обеспеченный, у него имеется достаточно денег, и они намерены приобрести квартиру. И пока они будут подбирать квартиру, и делать там ремонт, они намерены снимать его квартиру. ФИО47 обещала своевременно оплачивать, и содержать квартиру в чистоте. ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО64 А.В. со своим братом, на которого был оформлен договор найма жилого помещения, так как у него имелась уфимская прописка. С риэлтором со стороны ФИО47 он не общался. Впоследствии за квартиру деньги в сумме 80 000 рублей ему передала ФИО47, а он той передал два комплекта ключей. Через месяц ФИО64 А.В. позвонила, сказала, что она на центральном рынке, покупает продукты, и просила подъехать к центральному рынку, чтобы передать деньги. Он подъехал, вышел из машины, подошел к ФИО47, та передала ему деньги в сумме 80 000 рублей. Он спросил, нормально ли все в квартире, ФИО64 А.В. сказала, что в квартире все хорошо. После их последней встречи, примерно через 3 недели, позвонила ФИО64 А.В., сказала, что квартиру затапливает. Он приехал на квартиру, в квартире была одна ФИО47, других членов семьи он не видел. Он зашел в квартиру, увидел, что в квартире валялись использованные памперсы, был запах неприятный. Он сказал, чтобы ФИО64 А.В. собиралась, и съезжала из квартиры. Вечером ФИО64 А.В. передала комплект ключей, и сказала, что съехала. Он был так зол на ФИО64 А.В., что даже забыл про второй комплект ключей. На следующий день он пошел в квартиру, и обнаружил, что пропал из квартиры телевизор, гладильная доска и утюг. По этому поводу в полицию не обращался. Он сказал риэлтору Артему, чтобы тот забрал у ФИО64 А.В. ключи, и что пропали из квартиры вещи. Дня через два ФИО86 позвонила ФИО64 А.В., и требовала возврата денег в сумме 40 000- 45 000 рублей, якобы за то, что та не прожила в квартире до конца срока. Он сказал, что после нее пропали вещи, а так же то, что ему пришлось делать ремонт в квартире, и что свяжется с ней, и расчет с ним будет проводить она, а не он. После этого ФИО64 А.В. больше не видел, и не слышал. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть. (т.8 л.д. 17-20).

Свои показания ФИО25 ФИО86 подтвердил на очной ставке с ФИО64 А.В. ( т.8 л.д.21-26)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО10. ( т.7 л.д.177-182).

ФИО25 ФИО87, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что том, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Около 2 лет она с семьей проживает в загородном доме, квартира простаивала, и решила сдать данную квартиру в аренду. Кем именно она не помнит, на сайте в интернете было размещено объявление о сдаче в наем данной квартиры. В марте 2013 г. ее бывшая родственница-Кулак Светлана, сообщила, что есть желающие арендовать данную квартиру. Кто именно позвонил Светлане, не знает. ДД.ММ.ГГГГ Светлана попросила ее подойти в салон красоты, так как то ли риэлтор, то ли то лицо, которое намеревалось арендовать ее квартиру, пожелали встретиться с хозяйкой. В дневное время она приехала в салон, прошла в кабинет, где увидела двух ранее ей незнакомых женщин, впоследствии одна из них ФИО64 А.В., а вторая ее риэлтор, имени не запомнила. Со слов ФИО64, у той в квартире, расположенной по <адрес> г.Уфы идет ремонт, и на время ремонта они будут снимать ее квартиру. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей ежемесячно плюс 20 000 рублей ежемесячно оплата за коммунальные услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, чтобы ни она, ни Светлана не говорили матери ФИО64 А.В. о том, что данная квартира арендовывается, попросила сказать, что они ее знакомые, и просто разрешили пожить ей с семьей в квартире, но в связи с чем необходимо было так говорить, не помнит. Кроме того, ФИО64 А. говорила Светлане, что ее муж работает ФИО1 в Москве, и занимается реализацией арестованных квартир. В ходе разговора ни она, ни Светлана с риэлтором не общались, она вообще сидела, и ничего не говорила. Затем Светлана проверила документы ФИО64, они были в порядке. Был заключен договор найма жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Каким образом был произведен расчет за квартиру в день заключения договора, не помнит. Впоследствии за квартиру ФИО64 рассчитывалась ежемесячно, проблем с оплатой не было. Деньги ФИО64 А. передавала через Светлану, или заносила в салон красоты, а затем деньги передавалась ей. Кроме того, ФИО64 А.В. ежемесячно снимала показания счетчиков воды, газа, света, записывала их, и передавала ей, для того, чтобы производилась оплата за воду, газ, свет. Никакой речи о том, что данная квартира продается, первоначально не было. Впоследствии, по истечении нескольких месяцев, около 6-7, ФИО64 А. обратилась к Светлане, и спросила, не хочет ли она продать свою квартиру. Светлана передала ей слова ФИО64 А.В., она ответила, что если ФИО64 найдет ей две 2 комнатные квартиры в этом же, либо соседнем доме, то она подумает о продаже. Затем Светлана передавала ей, что якобы ФИО64 подобрала одну 2 комнатную квартиру, она сказала, чтобы та показала ее, но ответа не последовало. Кроме того, Светлана передала, что якобы ФИО4 хвасталась тем, что у нее тетя работает в Газпроме. Вышеуказанная квартира никогда в аресте в ФИО1 не находилась. ФИО64 А.В. прожила в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года, оплата была произведена за 9 месяцев, в сумме 1 080 000 рублей. ( т.8 л.д.81-84).

ФИО25 ФИО88 дала подобные показания. ( т. 9 л.д.124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1)подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «Арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; - в графе «подпись нанимателя» в расписке от имени ФИО87 выполнены- ФИО4. ( т.7 л.д.177-182 ).

ФИО25 ФИО89, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с семьей проживает в <адрес>. В собственности его жены - ФИО93 имеется коттедж, расположенный в д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже он с женой не проживают, они решили сдать коттедж в аренду. Сдачей в аренду коттеджа они попросили подругу жены- риэлтора ФИО142 Примерно в конце лета- начале осени 2013 г. ФИО142 коттедж сдала семье, состоящей из мужа, жены- ФИО64 А.В., и двух детей. Договора об аренде жилого помещения у него нет, он должен находится у ФИО142 Ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей. Оплату за первый месяц перечислили на банковскую карту жены ФИО89 №639002069082441583, перечисляла ФИО64 А., в сумме 60 000 рублей. Примерно недели через три после сдачи коттеджа в аренду он приехал в <адрес>, чтобы из коттеджа забрать часть своих вещей, где и встретил ФИО64 А.В., которая передала ему в руки оплату за следующий месяц в сумме 60 000 рублей. В ходе разговора с ФИО64 А. та спросила у него, не хотел бы он продать данный коттедж. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. ФИО64 А. высказала намерение о покупке ею данного коттеджа, предварительно сумма оговаривалась 18 000 000 рублей, цена была не окончательной. За третий месяц ФИО64 арендную плату не заплатила, хотя уверяла, что оплату произвела. Впоследствии ФИО64 А. позвонила ему, сказала, что возникли проблемы с канализацией, и ему пришлось направить в коттедж рабочих, чтобы устранять неполадки в канализации. ФИО64 сказала, что той необходимо увезти ценные вещи, так как она боялась за их сохранность. Через несколько дней приехали рабочие, наладили канализацию, и уехали. В течении 1,5 месяцев ФИО64 арендную плату не вносила, он просил, чтобы ФИО64 А.В. оплатила проживание, иначе он обратится в суд. Впоследствии ФИО64 А. съехала с коттеджа, как он понял, чтобы не оплачивать задолжность за проживание. Кроме того, ФИО64 при въезде в коттедж сменила замки, ключей которых она ФИО89 не оставила. В коттедже оставались вещи ФИО64 А.В., которые он сложил в одну комнату. Никаких расписок в вещах ФИО64 А.В. он не видел.(т.5 л.д.160-163 ).

Как следует из протокола осмотра места происшествия- коттеджа по адресу: г.Уфа, Калининский район, д.Карпово, <адрес>, были изъяты два пакета с документами. Данные документы, находящиеся в двух пакетах, были осмотрены в том числе копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копии паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д. ; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств- копия документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копия паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 04.09.2013, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; ( т.5 л.д. 218-232).

ФИО25 ФИО92 в ФИО45 заседании показала, что у нее есть знакомая- ФИО93, с которой ранее они вместе учились, и впоследствии общались. Летом 2013 года ФИО93 вышла замуж, и уехала в <адрес>. В собственности ФИО93 имеется коттедж, расположенный по адресу: д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже подруга с мужем не проживала, то они решили сдать коттедж в аренду. О сдаче коттеджа в аренду они попросили ее, так как она ранее работала риэлтором. Примерно в конце лета- начале осени 2013 года, она разместила объявление о сдаче коттеджа на специальном сайте для риэлторов, ей ответила девушка по имени Даша, и сообщила, что имеется семья с детьми, которая желает снять данный коттедж. Впоследствии они встретились на въезде в д.Карпово. На автомашине ВАЗ-2115 приехали два риэлтора – Даша, с которой она разговаривала по поводу коттеджа, и вторая, как оказалось впоследствии ее знакомая- ФИО51. С риэлторами в автомашине находилась девушка с грудным ребенком, впоследствии ФИО64 А.В., которая как выяснилось, хотела снять данный коттедж. Они подъехали к коттеджу, ФИО64 А.В. осмотрела его, коттедж ей очень понравился, и она сказала, что согласна снять данный коттедж. Она обозначила сумму аренды коттеджа- 60 000 рублей, ФИО64 А.В. согласилась на данную сумму. Она так же сказала ФИО64 А.В., что коттедж планируют хозяева впоследствии продавать, ФИО64 А.В. ответила, что впоследствии приобретет данный коттедж. Риэлторы составили договор аренды коттеджа, с ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей. ФИО64 А.В. подписала данный договор, один экземпляр остался у ФИО64, второй у нее. Ее экземпляр не сохранился, куда он мог деться, она не может сказать, возможно, потерялся. После подписания договора они поехали в город, где ФИО64 А.В. с банкомата сняла деньги в сумме 15 000 рублей, и отдала ей, оплатив риэлтерские услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. оплатила аванс, в сумме 15 000 рублей, остальную сумму в размере 45 000 рублей ФИО64 А. должна была перечислить на карту хозяйки коттеджа. Она «скинула» смс ФИО64 А.В. с номером счета хозяйки- ФИО93, на который ФИО64 А. перечислила оплату за первый месяц проживания. В тот же день она передала ФИО64 А.В. ключи от коттеджа. На следующий день ФИО64 А.В. с семьей заселилась в коттедж. Впоследствии ФИО93 сообщила, что за коттедж оплата не поступает. Она позвонила риэлтору Даше, спросила, почему ее клиент не оплачивает арендную плату, та ответила, что у той проблемы с полицией, и они съехали с коттеджа. В конце декабря 2013 года она приехала в коттедж, чтобы посмотреть его состояние, в коттедже находились личные вещи ФИО64 А., и ее семьи, которые сложили в отдельную комнату на первом этаже.

ФИО25 ФИО94, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 44\1-41. С мая 2013 года данную квартиру он решил сдать в аренду, в ней некоторое время проживали, но затем, с осени 2013 г. данная квартира стояла пустой. ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон позвонила риэлтор, которая сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире первоначально он был один, но затем подошла его жена Клара Фанисовна. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 сказала, что она планирует снять данную квартиру для партнеров своего мужа, которые приезжают из-за границы, а именно японцев, по работе, на сколько он помню, количество оговаривалось около трех человек. Кроме того, ФИО64 говорила, что ее муж бизнесмен, который работает в сфере строительства, а так же то что необходимо партнеров мужа «достойно встретить», так как в будущем они планируют сделать ответный визит. Посмотрев квартиру ФИО64 А. сказала, что ее все устраивает, и они заключили договор найма жилого помещения. В графе, где указывались лица, которые должны были проживать в квартире, было оставлено пустое место, так как они с ФИО64 А.В. договорились, что когда приедут партнеры мужа, они впишут их данные в договор. Он передал ФИО64 ключи от квартиры, а та ему передала деньги в сумме 50 000 рублей (стоимость арендной платы за 1 месяц), и еще 50 000 рублей (депозит). Никакого разговора о том, что он продает данную квартиру, либо то, что он в будущем будет продавать данную квартиру, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как продавать данную квартиру он не планировал. В течении недели в квартиру никто не заезжал, он спрашивал у ФИО64 А.В., почему никто не заезжает, та отвечала, что партнеры мужа вот-вот должны подъехать. Затем ФИО64 стала говорить, что партнеры мужа приехали, но проживают в микрорайоне Сипайлово, так как им удобнее оттуда ездить на работу. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что в виду того, что партнеры мужа заселись в квартиру ее тети (в микрорайоне Сипайлово), то теперь тетя будет проживать с семьей в его квартире. Он спросил про прописку, ФИО64 сказала, что у них есть прописка, он пришел в квартиру, но так и не стал проверять ее, так как увидел порядочную семью, состоящую из пожилой женщины, девушки (впоследствии узнал ее имя- Загида), и парня, брата Загиды, лет 16-17. Он несколько раз приходил проверять квартиру, в квартире всегда был порядок, замечаний не было. В квартире проживали до конца январских праздников 2014 г., он пришел в квартиру, забрал у Загиды ключи, а та забрала из квартиры свои вещи, а так же свое массажное кресло, и стиральную машину. Кроме того, в ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. внесла оплату еще за один месяц в сумме 50 000 рублей. После того, как с квартиры съехали, ФИО64 А.В. попросила вернуть ей часть денег с депозита, он сказал, что рассчитает коммунальные услуги, а потом уже сделает возврат. Впоследствии был обнаружен дефект на кухонной поверхности, и он сказал, что пока они не заменят поверхность, ни о каком возврате не может быть и речи. Впоследующем ФИО64 А.В. больше не звонила. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не говорить ее родственникам, что квартира сдается, и она оплачивает съем квартиры. Общая сумма, полученная от ФИО64 А.В. составила 150 000 рублей. При сдаче квартиры в наем о том, что в квартире будут проживать партнеры мужа, говорила ФИО64 А.В., ее риэлтор сидела рядом, и ничего не говорила. ( т. 8 л.д.99-103).

ФИО25 ФИО95 в ФИО45 заседании показал, что между ООО «Башкирский промышленный центр» и ФИО96 заключен договор о предоставлении услуг по сдаче ее квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса, 9-87 в аренду. На его имя была выписана доверенность, согласно которой он имел право сдавать данную квартиру в аренду, и получать арендную плату. Он лично разместил объявления о сдаче квартиры в аренду на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор, сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире он был один. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 А.В. сказала, что планирует снять данную квартиру для своего гражданского мужа, который будет проживать в данной квартире. Фамилии мужа ФИО64 А.В. не называла. Он посмотрел паспорт, у ФИО64 не было прописке, она ему сказала, что проживает с мамой по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, но в связи с тем, что у мамы с гражданским мужем «натянутые» отношения, она снимает для него квартиру. Ежемесячная оплата, согласно договора составляла 25 000 рублей, но они договорились, что если ФИО64 согласится оплатить сразу 3 месяца, то оплата будет составлять 22 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО64 А. оплатила 25 000 рублей, и на следующий день еще 41 000 рублей. Денежные средства передавала наличными, лично ФИО64, доставая из сумки. В тот же день был заключен договор аренды квартиры, в котором лично расписалась ФИО64. Договор заключался в офисе ООО «Башкирский промышленный центр» по адресу: г.Уфа, Кавказская, 8. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как квартира ему не принадлежала. Квартиру он не проверял, но ФИО64 он звонил ежемесячно, спрашивал, как дела, та говорила, что все нормально. Впоследствии, по прошествии 3 месяцев, он позвонил ФИО64 А.В., спросил, будет ли та еще проживать, та сказала да, обещала оплатить сразу за 3 месяца, но затем стала оттягивать день передачи денег, затем говорила, что якобы перечислила на его карту, но деньги не могут дойти, в итоге, он решил ее выселить в связи с неоплатой. Они договорились встретится, ФИО64 передала ему ключи от квартиры, впоследствии выяснилось, что ФИО64 поменяла замки, а придя в квартиру он обнаружил, что в ней так никто и не жил, хотя были следы чьего то присутствия. Общая сумма, полученная от ФИО64 А. В. составила 66 000 рублей. Риэлтор, которая была с ФИО64 А. не говорила о том, кто будет проживать в квартире, и не передавала ему денежные средства. При нем ФИО64 передала риэлтору деньги в сумме около 12 000-13 000 рублей, как сказала риэлтор- агентское вознаграждение. Ни ФИО64 А., ни ее риэлтор с хозяйкой квартиры не встречались, так как не знали ее данных, а он их им не говорил, так как та проживает длительное время в Испании.

ФИО25 ФИО97 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Достоевского, 83\1-27. В сентябре 2013 она решила сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду сообщила знакомому риэлтору, которая впоследствии сказала, что данную квартиру намерена арендовать девушка, и они договорились о встрече для просмотра. Арендная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно. В тот же день она приехала в свою вышеуказанную квартиру для показа, ее риэлтор приехать не смогла. В дверь позвонили, она открыла дверь в квартиру прошли две девушки, одна из них- ФИО64 А. В., которая намеревалась арендовать квартиру, и риэлтор по имени Даша. Осмотрев квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что квартира ей понравилась, и она намерена арендовать ее для своего дедушки, который приезжает из Учалов. ФИО64 А. сказала, что у нее кто то из родственников работает в Газпроме, ФИО24 она проживает в доме по <адрес> г.Уфы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о найме жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Договор аренды подписывала ФИО64 А., деньги за 2 месяц передавала так же ФИО64 А., вытащив их из сумки, отсчитав, даже не торгуясь. Через некоторое время, через консьержа она узнала, что в квартире недели две проживал какой то дедушка, но затем он съехал. Однажды приехав проверить квартиру, она увидела мужские вещи, в квартире было прокурено. Она позвонила ФИО64 А., попросила подъехать ее. Она решила расторгнуть договор аренды квартиры, о чем сказала ФИО64 А. Впоследствии, часть арендной платы в сумме 20 000 рублей, она вернула в руки ФИО64 А.В., в связи с тем, что до конца срока в квартире не проживали. Риэлтора Дашу она видела однажды, при показе квартиры, с ней она не разговаривала, разговор вела только с ФИО64 А.В. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть.

ФИО25 ФИО98, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. она познакомилась в конце осени 2011, когда та приходила к ней в гости со своим будущим мужем- ФИО6 Впоследствии, в ходе дальнейшего общения, ФИО64 А. говорила, что у нее имеется дядя, проживающий в городе Москве, и который «продвигает» одного из чиновников города Уфы на вышестоящую должность в Москву, впоследствии ФИО11, который в свою очередь в благодарность помогает ей в реализации конфискованных квартир и автомашин. Со слов ФИО64 А.В. она планировала приобрести через ФИО11 квартиру по <адрес> г.Уфы. На ее вопрос, каким образом та планирует рассчитаться, ФИО64 А.В. говорила, что это не ее дело. Кроме того, ФИО64 А.В. предлагала и ей приобрести квартиру через своего дядю ФИО11, но она отказалась. В один из дней летом 2013 г. ФИО64 А. позвонила ей по сотовому телефону, попросила ее почитать молитву за ФИО11, но в ходе телефонного разговора она не запомнила его имени и отчества, и тогда ФИО64 АВ. скинула смс «ФИО11», и она читала молитвы на его имя. Лично она с ФИО99 никогда не встречалась, и не разговаривала с ним. Впоследствии она с ФИО64 А. перестала общаться в виду того, что та просила оформить на ее родственников ФИО23, а ее ФИО24 просила в ФИО57 заложить свою квартиру, чтобы получить денежные средства, якобы для того, чтобы погасить свой долг в сумме около 6 000 000 рублей перед женщиной по имени Филюза. Якобы Филюза передавала ФИО64 А.В. вышеуказанную сумму на покупку квартиры через ФИО11, а ФИО64 А. их потратила. ( т.9 л.д.12-15)

Как видно из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Пушкина, 114-504; постановления о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО64 А.В.; протокола обыска, в ходе которого изъяты в том числе сберегательная книжка Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковая карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записная книжка в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; протокол осмотра сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser» ( т.6 л.д. 7-19, т.9 л.д. 23-25, т.10 л.д. 224-235).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, сделаны выводы: на НЖМД, входящим в состав представленного на исследование ноутбука «Toshiba» по адресу: «Раздел 1:\ Users\ ФИО49\ AppData\ Roaming\ Apple Computer\ MobileSync\ Backup\ 33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1\ 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28|» обнаружен файл: «message», содержащий ключевые выражения «к мА 51\2», «Karla Marksa, Dom 51\2», «Менделеева 140\1», «Энгельса 13», «Чернышевского 84». Содержимое файла «message» сохранено в файле «Приложение 1» и записан на оптический диск однократной записи. ( т.7 л.д. 15-17).

Из заключения эксперта № от 22.05.2014, следует, что сделаны выводы: на USB-накопителе «Apacer», имеются файлы: «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», содержащие ключевые слова и выражения «ФИО152 Филюза», «ФИО61», «ФИО12», «ФИО13», «ФИО36». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложении 1 и 2 соответственно. На USB-накопителе «Apacer», имеются файлы «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», «раиля салимгареевна2.docx», содержащие ключевые выражения «карла маркса 49\1», «чернышевского 84 <адрес>», «карла Маркса 51\2», «Энгельса 13», «Пушкина 117», «Зорге». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложениях 1,2 и 3 соответственно. ( т.7 л.д.45-57).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: в представленном ноутбуке «Aser» имеются три звуковых файла по адресу: C:\UsersФИО47\Musik\iTunes Media\Voice Memos\, в которых зафиксированы три фонограммы, относящиеся к предмету экспертного исследования. Фонограмма 1 начинается со слов «Здравствуйте» и заканчивается словами «Я вот пойду Роберта…Роберт». Фонограмма 2 начинается со слов: «говори-говори, я тебя слушаю» и заканчивается словами «они могут нет музыку потише сделать,…(скажу)». Фонограмма 3 начинается со слов «у вас есть еще такая?» и заканчивается словами «(Че) сколько там за две колы, двести?». Уточненный текст фонограммы 1 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 2 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 3 приведен в исследовательской части заключения. ( т.9 л.д. 30-36).

Из протокола осмотра и прослушивания следует, что осмотрены и прослушаны фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ( т.9 л.д. 51-61).

В материалах дела имеются постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: г.Уфа, Мушникова, 11\4-43; постановление о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО3; протокол обыска, в ходе которого изъяты в том числе «ноутбук Aser», блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями, протокол осмотра ноутбука «Aser», блокнота черного цвета, трех тетрадей и двух листов с черновыми записями ( т.6 л.д. 221-236, т.8 л.д. 259-274).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: на НЖМД, входящем в состав представленного на исследование ноутбука «Aser» по адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «допрос.rtf», содержащий ключевые выражения «Чернышевского <адрес>», «энгельса <адрес>», «Пушкина <адрес>». Содержимое файла приведено в Приложении 1 к настоящему заключению. По адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «смс сообщения.rtf», содержащий ключевые выражения «Карла маркса 51\2». Содержание файла приведено и распечатано в Приложении 2 к настоящему заключению, а именно Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79170484748.22/08/13 16:13 ФИО46 ну что там как дела продвигаются? 25/09/13 21:43 Даш посмотри когда платить нужно за Менделеева и карла маркса 51/2 25/09/13 21:59 Без консьержки 25/09/13 22:00 Вредные они везде 26/09/13 16:22 Моё присутствие не обязательно же 26/09/13 16:24 Я не могу сегодня 27/09/13 13:43 Привет да в любое время я свободна сегодня ты мне элиту нашла хоть с сауной хоть без сауны разницы нет 27/09/13 15:24 Даш 3 мало надо минимум 4 27/09/13 15:32 Ребенок один почти 6 лет и трое взрослых папа мама и бабушка 27/09/13 15:34 Даш может ты все ФИО24 заполнить а ко мне подъедите на Кирова и все а то мама одна с дымя детьми амирхан болеет да и я болею боюсь его на улицу с собой брать 27/09/13 15:36 За подписью 27/09/13 15:43 Есть 4? 27/09/13 17:13 Даш 48 дом не устраивает там площадки нет и на дороге стоит Газпром отказ дала 29/09/13 14:29 Привет как дела? Даш че у нас есть варианты на завтра 29/09/13 18:57 Даш в течении трех дней еще знакомой нужна комната в Деме за 6 тысяч если есть 01/10/13 23:53 Даш у меня 50000 тысяч пока нету но у мужа в пятницу будут и он согласен дать только если через месяц отдашь 67000 и под расписку(((извини я свои деньги дала бы но эти квартиры меня разорили 02/10/13 11:41 Даш вышли номер лиры 02/10/13 12:03 Лира добрый день встретимся в 4часа мне срочно одно дело нужно сделать. спасибо) 02/10/13 12:29 Даш вышли номер ильдара с карла маркса 51/2 02/10/13 14:41 Мы с лирой вечером в 10 встречаемся на 4 часа она не может 02/10/13 14:43 Давай вечером сможешь приехать? я такси оплачу 21/11/13 20:56 Короче в договоре написано что при отказе я теряю 10% от пред оплаты это получается 400 тысяч и всё 21/11/13 20:58 Сколько у тетя самая большая квадрат квартира есть. Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79677403883. 04/09/13 10:06 А что нибудь есть 04/09/13 10:08 А мебель есть Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79170484748. 22/08/13 14:21 А ту трешку можно без мебели за 30000 снять? или 35000 22/08/13 14:28 Вот и хорошо ее возьму если че вечером можно посмотреть 23/08/13 14:24 Всё я деньги получила выхожу в такси 23/08/13 14:28 Держи держи 23/08/13 14:40 Даш тут везде пробки мы на проспекте октября 61 это рядом совсем пусть подождет 24/08/13 09:19 Здравствуйте ФИО46. ну че там как дела?24/08/13 11:04 Дашуль ну что там? 24/08/13 11:23 Че сейчас идти? 24/08/13 11:28 Это соседи наши пи….. 08/10/13 11:32 Даш привет тебе сегодня Газпром должен позвонить скажешь что занята и типа перезвоню хорошо? а я щас номера все вышлю 08/10/13 11:33 8(919) 145-34-48 +7(937)337-73-01 8(919)142-74-30 29/10/13 09:27 приветик дашуля мои японки приезжают надо трешку хоть где но элитную трешку ФИО24 понимаешь 29/10/13 09:29 Ой хотела написать япошки нет мужики 3 штучки 29/10/13 10:14 Если есть варианты 29/10/13 14:37 На меня 30/10/13 14:11 Даш пришли в виде смс опись Менделеева 140/1 мне надо знать примерно Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79677403883. 09/09/13 10:12 Привет даш есть однушки пустые под офис в центре? ( т.7 л.д.113-117 ).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: на НЖМД, представленном на исследование в составе ноутбука «Тoshiba» по адресу: «Раздел 1:\Users\ ФИО49\ AppData\Roaming\ Apple Computer\MobileSync\Backup» содержаться файлы резервного копирования устройств, идентифицированных как: Apple iPhone 5 imei 013425008696068, имя iTunes «iPhone ФИО47» (одна резервная копия);- с Apple iPhone 5 imei 013556000650396, имя iTunes «iPhone RuDik» (две резервные копии); содержащиеся в них данные, в том числе сведения «Телефонная книга», «сообщения» сохранены в файлы: - «резервная копия (33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1)(013425008696068).pdf, - резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6-20130930-195351)(013556000650396).pdf; -резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6)(013556000650396).pdf» и записаны на оптический диск однократной записи. ( т.9 л.д.4-5).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013; карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013; счет № принадлежит ФИО2 дата открытия 25.02.2009; карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д. 86-87, т.10 л.д. 236-245).

Согласно ответу ОАО «Сбербанк России» от 16.04.2014, о том, что ФИО64 А.В. является владельцем счетов: 1) 40817810606004669467 (карта №676196000120671830); 2) №42307810906004665019; 3) № (карта 676196000120311809). ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО64 А.В. № был произведен перевод с карты на карту, получатель карта №4276……9975, принадлежащая ФИО2, сумма 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые в тот же день были выданы наличными. Так ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в суме 200 000 рублей, из которых в тот же день было выдано наличными в сумме 50 000 рублей, списано по требованию клиента 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано по требованию клиента 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было перечислено 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 рублей, 05.07.2013- 15 000 рублей, 07.07.2013- 115 000 рублей, 08.07.2013- 50 000 рублей, 08.07.2013-70 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № (карта 676196000120311809) зачислено 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 25 000 рублей, в тот же день списано 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 55 000 рублей, и до ДД.ММ.ГГГГ списаны все денежные средства, находящиеся на счете. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. зачислено 285 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны частями. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 350 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было частично списано 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было зачислено 100 000 рублей, в тот же день списано 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 20 000 рублей. Так на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило 17 000 рублей, которые в тот же день были списаны. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. зачислены деньги в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, которые в период с 01 по 02.2013 были списаны со счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили деньги в сумме 16 000 рублей, 04.07.2013- 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, в тот же день списано 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 115 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 120 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 43175 рублей., а ДД.ММ.ГГГГ списано 170 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ было списано 65721 рубль, ДД.ММ.ГГГГ списано 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 51 645 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 108763 рубля., ДД.ММ.ГГГГ списано 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 17 500 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 40 990 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 14 000 рублей. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 40 000 рублей, которые в тот же день были списаны. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили денежные средства в сумме 66 500 рублей, из которых в тот же день списано 65 000 рублей, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.131-134, т.7 л.д.101-107, т.10 л.д. 236-245).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графе «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В.- выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО63 О.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имелись сотовые телефоны 89279530561, 89876097894, 89272371127. В ФИО1 ФИО63 О.Д. работает с 2011 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ФИО1 по Кировскому району г.Уфы. Здание ФИО1 находится по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, ее кабинет располагался на 4 этаже, кабинет 430. В марте 2013 ФИО63 О.Д. перевелась в группу, которая расследует производство алиментно обязанных лиц, а в мае 2013 она уехала в <адрес>, где так же работала в ССП, по ДД.ММ.ГГГГ г., а затем была переведена в ССП в специализированный отдел по исполнению особых документов, где работает по настоящее время. В период времени с сентября 2012 по январь 2013 совместно с ней в кабинете работали Набиев Булат и Печников Андрей. В вышеуказанный период времени у нее мама находилась в тяжелом состоянии, и она вынуждена была брать отпуск, и уехать <адрес>, Мелейзовского района РБ. В декабре 2012 ФИО63 О.Д. вышла на работу. ДД.ММ.ГГГГ в ССП по Кировскому району г.Уфы поступил исполнительный документ на ФИО64 Ф.Ш. о задолжности в пользу «Уфимской академии искусств» в сумме 30 324 рубля 21 копейка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 О.Д. было возбуждено исполнительное производство, которое ДД.ММ.ГГГГ было окончено фактическим исполнением, в связи с погашением долга. ФИО17 О.Д. не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО3 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. ФИО18 О.Д. так же не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО7 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. По поводу арестованного жилья ФИО63 Д.А. пояснила, что действительно, после того, как проходят суды, к нам на исполнения приходят исполнительные документы о взыскании долга, либо наложении ареста на какое либо имущество, в том числе квартиры и машины. Данные исполнительные документы отписываются руководством исполнителям, а затем, после получения документов, ФИО1 исполнитель описывает имущество, и передает его на реализацию «Реализатору» (организацией, с которой заключен договор). Впоследствии, после проведения торгов, и реализации имущества, «Реализатор» перечисляет на расчетный счет ССП реализованное имущество. ФИО24 ФИО1 исполнители не занимаются реализацией квартир и машин, так как это не предусмотрено их должностными обязанностями. ФИО1 исполнители подготавливают только документы, для того, чтобы прошла реализация, а уже торгами и ФИО24 реализацией занимается «Реализатор». ( т.6 л.д.200-203).

ФИО25 ФИО103 в ФИО45 заседании показал, что в Октябрьском <адрес>ном отделе ФИО1 г.Уфы УФССП по РБ он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее в должности ФИО1 исполнителя, с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместитель начальника отдела. В период 2012-2013 года он пользовался сотовыми телефонами 89177804918. До назначения заместителем начальника отдела его рабочий кабинет был 502 в здании ССП по адресу: г.Уфа, <адрес>, вход со стороны Центрального рынка, затем в кабинете 526, оба кабинета находятся на 5 этаже вышеуказанного здания. ФИО1 реализацией арестованных квартир, непосредственно ФИО24 не занимается. В случае наложения ареста на квартиру ССП, производится ее оценка, оценку производит оценщик, с которым ССП заключает договор. После оценки квартиры ФИО62 направляет заявку на реализацию в Управление ССП в отдел реализации арестованного имущества, потом направляют поручение на реализацию в РосИмущество, после чего они определяют компанию, которая будет заниматься реализацией квартиры. После реализации квартиры вырученные деньги поступают на депозитный счет ССП, и впоследствии направляются в счет погашения долга. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9 не знакомы, ни с кем из них он не созванивался. В период с октября по декабрь 2013 года никто к нему не обращался по поводу оформления документов по арестованным квартирам, в частности ФИО12, его заместителем была ФИО19.

Согласно ответу УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем <адрес> отдела ФИО1 г.Уфы ФИО63 О.Д. на основании исполнительного листа № от 04.12.2012, выданного Кировским районным судом г.Уфы по делу № ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № о взыскании задолжности в размере 30 324,21 рублей с ФИО5 в пользу ФГБОУ ВПО Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем ФИО104 на основании п.1 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УФССП по РБ не работала. ФИО1-исполнители реализацией арестованных квартир не занимаются. ( т.7 л.д. 190-204).

Как видно из ответа УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в штате Управления Федеральной ФИО1 по РБ ФИО8, ФИО105 не числились. (т.9 л.д. 89).

ФИО25 ФИО64 В.Р., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО4 является его родной дочерью. С марта 2012 года с дочерью не общался в связи с тем, что женился второй раз. В декабре 2013 года к нему обратилась дочь ФИО47, сказала, что у нее проблемы, что она пыталась приобрести квартиры и себе и каким-то лицам, полученные денежные средства для приобретения квартир она передавала ФИО1, по имени Даша, но расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО47 перечислила часть денег в сумме 3 000 000 рублей на счет Даши. Впоследствии квартиры предоставлены не были, и люди, которые передавали деньги ФИО47, требовали их возврата через третьих лиц. Он ФИО47 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для приобретения квартиры в период с марта 2012 по май 2013 года, не передавал. (т.6 л.д.237-240).

В материалах дела имеются исследованные судом постановление о производстве выемки у подозреваемой ФИО64 А.В.: договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В.; файла с документами, чеками и т.д.; протокол выемки и осмотра вышеуказанных предметов и документов; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В. ( т.7 л.д.139-161).

Судом исследованы постановление о производстве выемки в Башкирском отделении ОАО «Сбербанк России» видеоматериалов с камер наружного наблюдения, протокол их выемки, протокол их осмотра, постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела видеоматериалов с камер наружного наблюдения ОАО «Сбербанк России». (т.7 л.д. 132-138).

ФИО25 ФИО106, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. он знает с 2001 г., его родная сестра ФИО107 знакома с матерью ФИО64 А.В., в связи с чем и он познакомился с нею. В декабре 2011 г. ФИО106 оформил в СберФИО23 в сумме 577 000 рублей, планировал приобрести себе комнату, деньги он в ФИО57 получил, однако комнату не приобрел. Деньги находились у него на руках, так как была вероятность того, что может подобраться вариант комнаты, который бы он мог приобрести. Кроме того, ФИО108 была скоплена определенная сумма денег, и к декабрю 2012 г. он имел на руках деньги в сумме 950 000 рублей. О том, что у него имеются на руках деньги знала ФИО64 А., в декабре 2012- январе 2013, точного времени он уже не помнит, ФИО64 А.В. попросила у него в долг деньги, сроком до 1 года, без процентов, на покупку квартиры. В связи с тем, что он так и не смог приобрести себе комнату, он решил дать ФИО64 деньги в долг в сумме 600 000 рублей. Какую ФИО64 А.В. планировала приобрести квартиру, какой стоимостью, имелись ли у нее собственные денежные средства, а так же то, у кого она намеревалась приобрести квартиру, ФИО64 А.В. ФИО106 не говорила. Расписка о получении ФИО64 А.В. денег в сумме 600 000 рублей не составлялось. В январе 2013 г. к ФИО106 опять подошла ФИО64 А., сказала, что денег на покупку квартиры у нее не хватает (при этом она опять же не говорила у кого планирует приобрести квартиру, и за какую сумму), и попросила оформить ФИО23 в ФИО57, сказав, что ФИО23 впоследствии ФИО24 ежемесячно будет погашать. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, по просьбе ФИО64 А.В. было оформлено 4 ФИО23 в следующих ФИО57: КБ «Ренессанс Капитал» в сумме 35 000 рублей (ежемесячный платеж 3 307, 27 рублей), ОАО «УБРиР» в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 9 535,00 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную мне карту УБРиР №6766…….5359, номер счета, привязанного к карте 40817810216740595931, данную карту впоследствии он передал ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту), МТС ФИО57 в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 8 000 рублей), ЗАО «ФИО20» 60 000 рублей (ежемесячный платеж 2350 рублей). Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Со слов ФИО64 А., та будет ежемесячно оплачивать его ФИО23, и в принципе вопросов по погашению не было, так как ФИО64 А. ежемесячно передавала ему деньги в сумме 23 500 рублей для оплаты ФИО23, и деньги по ФИО23 он вносил в кассу ФИО24. Затем, в апреле 2013 ФИО64 А.В. так же попросила ФИО106 оформить ФИО23 в ФИО57, но для каких целей, он не помнит. Насколько он знал, на тот момент ФИО64 А. себе уже приобрела квартиру на <адрес>. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ФИО23, он согласился оформить еще один ФИО23 в ОАО «Инвесткапиталбанке» в сумме 100 000 рублей. Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Ежемесячная оплата по данному ФИО23 составляла 5 500 рублей. С апреля 2013 г. ФИО64 А. стала ему передавать на руки деньги в сумме 29 000 рублей, для того, чтобы он вносил оплату по ФИО23. В период времени с января 2013 г. по ноябрь 2013 г. ФИО64 А. исправно оплачивала его ФИО23, общая сумма, полученная от ФИО64 А., и внесенная в ФИО57 для оплаты, составила примерно 273 500 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО106 составила 1 095 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени он уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее какие то проблемы, но какие именно она не уточняла, и то, что она не может оплачивать кредитные договора, и попросила его оплачивать ФИО23, объяснив, что все его затраты она ему возместит. В итоге с декабря 2013 г. ФИО106 ФИО24 вынужден оплачивать все ФИО23, оформленные по просьбе ФИО64 А.В. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения от него денежных средств ФИО106 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.8 л.д.178-181).

ФИО25 ФИО107, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с маленьких лет, ранее она проживала в общежитии по адресу: гУфа, Пушкина, 114, где так же проживали ФИО64 А.В. с родителями и братом. В марте 2013 г., точной даты она уже не помнит, в период с 12 по 16, ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, как та сказала, ей необходимы денежные средства на покупку квартиры. ФИО107 было оформлено в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ четыре ФИО23 в ФИО57 города Уфы, а именно: ФИО57 «Хоум ФИО23» в размере 85 000 рублей (ежемесячный платеж 8700 рублей), Инвесткапиталбанк в сумме 100 000 рублей (ежемесячный платеж 3200 рублей), УБРиР в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную карту УБРиР номера не может сказать, так как данную карту она сразу же передала ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту) и ПТБ в сумме 60 000 рублей (ежемесячный платеж 5 000 рублей). После получения ФИО23 ФИО107 денежные средства сразу же, возле ФИО57 передавались ФИО64 А.В. в руки, расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО64 А.В. говорила, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24, а денежные средства ей необходимы для покупки квартиры, так как денег у нее не хватает. Впоследствии ФИО107 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую она приобрела, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. Так, в период времени с апреля по ноябрь 2013 ФИО64 А. исправно оплачивала ее ФИО23, той было внесено около 215 200 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО107 составила 395 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами. На сотовый телефон ФИО107 приходили смс сообщения о необходимости погашения ФИО23, она сообщала об этом ФИО64 А.В., таа обещала погашать ФИО23, но так и не погашала, в итоге с декабря 2013 ФИО107 стала оплачивать свои ФИО23 ФИО24, при этом ФИО64 А.В. сказала, что все ее затраты та ей возместит. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения денежных средств ФИО107 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.9 л.д.8-11)

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что в апреле 2012 года ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57, той необходимы были денежные средства, на какие цели она не говорила. ФИО2 был оформлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО57 ЗАО «ФИО20» на сумму 150 000 рублей, с ежемесячным платежом 5 880 рублей, сроком на 4 года. Денежные средства ФИО57 перечислил на кредитную карту №4172500964624426. ФИО24 карту и конверт с пин-кодом ФИО2 передала ФИО64 А.В. Затем, в марте 2013 к ней опять обратилась ФИО64 А. с просьбой оформить ФИО23 в ФИО57. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ежемесячные платежи по первому ФИО23 (так ей говорила ФИО64 А.В., а из ФИО57 ей не звонили по поводу неоплаты по ФИО23), а кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она уже погасила данный ФИО23, ФИО2 согласилась на оформление второго ФИО23 в том же ФИО57. Так, ДД.ММ.ГГГГ она оформила на себя ФИО23 в размере 100 000 рублей в ЗАО «ФИО20». Денежные средства на руки ФИО2 не получала, они были зачислены на вышеуказанную кредитную карту, переданную ФИО64 А.В. Денежные средства с данной карты ФИО2 не снимала, пользовалась ею только ФИО64 А.В. Впоследствии выяснилось, что ФИО64 А.В. сняла с данной карты денежные средства в полном объеме, а ФИО23 не оплачивала, в ноябре 2013 г., в ФИО57 мне сообщили, что ФИО23 не разу не погашался. В ноябре 2013 г. ФИО2 пошла в ЗАО «ФИО20», в связи с тем, что ей стали звонить со ФИО1 безопасности, и требовали погасить ФИО23, хотя ФИО64 А. уверяла, что ФИО23 она оплачивает. В ФИО57 ФИО2 сказали, что на ее имя были оформлены ФИО23 онлайн в ЗАО «ФИО20», в количестве трех штук, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 38630 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 1530 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей). Разрешения на оформление данных ФИО23 ФИО2 ФИО64 А.В. не давала, она их оформила без ее согласия, по средствам интернета. Денежные средства по вышеуказанным ФИО23 онлайн были зачислены на ту же кредитную карту, оформленную на ее имя, находящуюся у ФИО64 А.В. В ФИО57 ФИО2 так же сообщили, что на ноябрь 2013 г. общая задолжность по всем ФИО23 составила 457102 рубля 28 копеек. ФИО57 предложил ФИО2 произвести рефинансирование (ежемесячный платеж по всем ранее оформленным ФИО23 составлял около 25 000 рублей), и ежемесячный платеж после рефинансирования должен был составлять 14240 рублей. ФИО2 первоначально отказывалась, так как рассчитывала на то, что ФИО64 А.В. все же будет оплачивать ФИО23. ФИО2 постоянно напоминала ФИО64 А.В., чтобы та оплачивала ФИО23, но она только говорила, что все оплатит. Впоследствии, о рефинансировании она рассказала ФИО64 А.В., и та попросила ее оформить его, так как сумма платежа уменьшалась, ФИО64 А. уверяла, что обязательно погасит ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИО20» ФИО2 был оформлен договор рефинансирования. ФИО64 А.В. так и не оплачивает ФИО23 по сегодняшний день. Расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В. не составлялись. ФИО64 А.В. уверяла ФИО2, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24. Про то, что денежные средства необходимы были ФИО64 А.В. для покупки квартиры, та ей не говорила. Кроме того, ФИО2 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую та купила, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. В настоящее время кредитная карта ЗАО «ФИО20» ФИО2 не возращена ФИО64 А.В.

ФИО25 ФИО109, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с апреля 2013 г., их познакомила женщина, с которой они совместно работают- ФИО21 (той ФИО64 А.В. является племянницей). ФИО65 Р.Р. сказала, что у ее племянницы, ФИО64 А.В. имеется возможность приобрести не за дорого комнату. ФИО24 ФИО65 Р.Р. видела, что ФИО109 снимает жилье, и хотела помочь ей в жилищном вопросе. Кроме того, ФИО65 Р.Р. сказала, что ее племянница поможет оформить комнату тому, кто сможет оформить на себя ФИО23. Сумма, какая необходима была ФИО64 А.В., не оговаривалась. Так как ФИО109 нуждалась в жилье, и в надежде, что она сможет приобрести себе недорогое жилье, она согласилась оформить на себя ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 с ФИО65 Р.Р. ходила в ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23, ФИО37, Ренессанс ФИО23 и ПромТрансБанк, где она подала заявки на получение ФИО23. Так в «Хоум ФИО23» ФИО109 были получены наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 10900 рублей. В «ФИО37» были получены наличные денежные средства в сумме 53000 рублей, сроком на 2-3 года с ежемесячным платежом 3000 рублей. В «Ренессанс ФИО23» были получены наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 11000 рублей. В «ПромТрансБанке» была получена кредитная карта с лимитом 40 000 рублей, срок и ежемесячный платеж не знает. Впоследствии все полученные кредитные деньги в сумме 403 000 рублей, а так же кредитную карту с пин-кодом «ПромТрансБанк» с лимитом 40000 рублей ФИО109 передала ФИО64 А.В., 15.04.2013, после чего последней была написана расписка на сумму 443 000 рублей о том, что ФИО64 А.В. обязуется погасить ФИО23 в течении двух месяцев. При получении денег ФИО64 А.В. не говорила, что намерена приобрести для себя какое то жилье, насколько она знает, у той уже имелась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова,31. Кроме того, ФИО109 не спрашивала у ФИО64 А.В. то, на какие цели той необходимы денежные средства, полученные от нее, ведь ей обещали погасить ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что вышеуказанные ФИО23 оплатит ее дядя, живущий в Москве, но кто он такой, и каким образом он будет оплачивать ФИО23, ФИО109 не спрашивала. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у ФИО109 нет, она их передавал ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. По истечению двух месяцев ФИО109 поинтересовалась у ФИО64 А.В., погасила ли та ФИО23, она сказала, что пока нет возможности оплатить полностью все ФИО23, и она исправно оплачивает ежемесячные платежи, и если не сможет сразу, то впоследствии их все равно погасит. ФИО109 доверялась ФИО64 А., верила ее словам. Осенью 2013 г. ФИО109 стали звонить из ФИО57, с требованием оплатить ФИО23, ФИО109 стала звонить ФИО64 А.В., та обещала оплатить все ФИО23. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ФИО109 не возвращены. Она неоднократно звонила ФИО64 А.В., просила погасить ФИО23, та ее обманывает, говорит, что деньги выслала, но в итоге, никакие деньги до нее не дошли.

ФИО25 ФИО65 Р.Р., чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей, ее мать- ФИО48, является ее двоюродной сестрой. Ранее ФИО48 с детьми проживали по <адрес> г.Уфы, в общежитии. В 2011 г. они с мамой ФИО47 общались только по телефону, ФИО48 избегала встреч, и как впоследствии выяснилось, связано все это было с беременностью ФИО47, и рождением ребенка. В феврале 2013 ФИО65 Р.Р. позвонила ФИО48, спросила, как у них дела, та пригласила ее на «зубок», в связи с рождением внука, при этом сказала, что нужно приходить не в общежитие, а на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры она уже не помнит, которую они якобы приобрели. ФИО65 Р.Р. пришла по вышеуказанному адресу, в квартиру, и была очень сильно удивлена. ФИО64 А. говорила, что у ее мужа-ФИО49 есть родственник в Москве, который планирует забрать на работу в Москву начальника ФИО1 ФИО11, и тот в благодарность помог ей в приобретении вышеуказанной квартиры. Квартира была дорогой, с камином, с хорошей мебелью, у нее возникли подозрения по поводу приобретения квартиры таким образом, но ФИО47 сказала, что данная квартира была ранее арестованной в ФИО1, и за недорого квартира была ею приобретена. Через некоторое время, примерно в марте 2013 г. ФИО48 сказала, что квартиру по <адрес> затопило, и они переехали в другую квартиру, по <адрес>. В вышеуказанной квартире ФИО65 Р.Р. так же была, квартира была с хорошим ремонтом, и дорогой мебелью. Предыдущую квартиру якобы ФИО47 обменяли в связи с тем, что их затопило и они разругались с хозяином. В первых числах февраля 2013 г., точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит, к ней обратилась ФИО64 А., попросила оформить на нее ФИО23, сказала, что якобы ей нужны деньги, и дядя в Москве, за нее, впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. Кроме того, ФИО64 А. попросила еще кого нибудь найти, чтобы оформить ФИО23, который так же погасит их дядя. Впоследствии ФИО65 Р.Р. попросила ФИО109 помочь ФИО47, и та согласилась так же оформлять ФИО23, и полученные денежные средства та передала ФИО47. ФИО47 так же сказала, что дядя погасит ФИО23 Кузьминой в течении двух месяцев. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила, впоследствии был разговор про коттедж в Суровке (якобы срочно нужно было внести остаток денег, но в какой сумме, она уже не помнит). Так ФИО65 Р.Р. был получен ФИО23 в Хоум ФИО23 в сумме 280 000 рублей (сумма ежемесячного платежа 15 800 рублей); в Ренессанс ФИО23 деньги в сумме 160 000 рублей (сумма ежемесячного платежа-9500 рублей), и в ФИО37 в сумме 90 000 рублей. Все денежные средства, полученные в ФИО57 были переданы ФИО64 А. Через 2 месяца ФИО23 в ФИО37 в сумме 90 000 рублей ФИО64 А. был закрыт, а остальные та оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 Р.Р. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, ФИО65 Р.Р. вынуждена их оплачивать ФИО24. Кроме того, 20.02.2013, ее муж ФИО22, 1961 г.р., по ее просьбе, и просьбе ФИО64 А., оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ее мужем ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> мужу стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, ФИО65 Р.Р. звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, муж вынужден их оплачивать ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. и ей и ее мужу написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по их требованию. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у нее и ее мужа нет, они их передавали ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства и ей и мужу не возвращены. В 2013 г., точнее времени сказать ФИО65 Р.Р. не может, так как не помнит, ФИО64 А.В. «предлагала» ей бытовую технику, которая якобы является арестованным имуществом. Цены на бытовую технику были значительно меньше, чем в магазине, поэтому она согласилась ее приобрести. Так она приобрела: холодильник «БОШ», синтезатор «ЯМАХА», телевизор ЭлДжи и телевизор Ролсен, фен БОШ, мультиварку, названия не помнит, два телефона Филипс, утюг, названия не помнит. Частично деньги за приобретаемую «арестованную» бытовую технику она передала ФИО64 А. (в какой сумме не помнит), частично осталась должна. Вся бытовая техника была новой, в упаковке. Вся бытовая техника кроме телевизора Ролсен и двух телефонов Филипс находится у нее дома. В один из дней в конце марта 2013 г. (точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит), она пришла в гости в ФИО48, в квартиру по <адрес> г.Уфы. Дома кроме ФИО48 была ФИО47 и ее сын-Амирхан. В послеобеденное время ФИО65 Р.Р., ФИО48 и Амирхан сидели на кухне, они с ФИО48 пили чай. ФИО65 Р.Р. увидела, что пришла какая то девушка, которую встретила ФИО47, и которая прошла мимо них в одну из комнат с ФИО47. Девушка была одета в одежду, какую именно она не помнит, но однозначно не в форму. В комнате ФИО47 и девушка сидели какое то время. ФИО65 Р.Р. спросила у Фаиды, что это за девушка, та сказала, что она работает ФИО1. ФИО65 Р.Р. сказала, что у этой девушки наверное квартира такая же, как эта, на что ФИО48 ответила, что им не положено иметь такие квартиры. Впоследствии девушка и ФИО47 зашли на кухню, пить чай, девушку ей никак не представили, кроме того, девушка ФИО24 никак не представлялась (в том числе не говорила, что она работает ФИО1). Попив чай, девушка ушла. Насколько ФИО65 Р.Р. помнит разговор, эта девушка то ли пришла просить у ФИО47 деньги в долг, то ли отдавать деньги, которые брала в долг, точнее не помнит. При ФИО65 Р.Р. никакие деньги не передавались и не получались. ФИО24 Р.Р. не говорила, про то, что отдает пришедшей девушке деньги. После этого она больше эту девушку не видела. ( т.9 л.д.95-102).

ФИО25 ФИО65 А.И., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. является родственницей его жены, а именно племянницей, знает ее с детства. В первых числах февраля 2013 г., точнее время сказать не может, так как не помнит, к нему обратилась его жена, и попросила помочь ФИО64 А. деньгами. В связи с тем, что наличных денежных средств не было, было решено оформить на себя ФИО23, вернее ФИО64 А.В. изначально просила оформить на себя ФИО23. Со слов жены, ФИО64 ФИО24 обещала «погасить» взятые им ФИО23, но каким образом, он не спрашивал. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила. 20.02.2013, ФИО65 А.И. оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ФИО65 А.И. лично ФИО64 А.В., либо через ее маму- ФИО48, для ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 А.И. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, он сказал об этом жене, а она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, он вынужден оплачивать их ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. ему написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по его требованию. В настоящее время ФИО23 ФИО65 А.И. оплачивает ФИО24, ежемесячный платеж в общей сумме примерно 15000 рублей. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у него нет, в связи с тем, что они переданы ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ему не возвращены. ( т.9 л.д.112-115).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью его двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила его на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры он не помнит, где ему предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные им ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 2 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» и ОАО «МТС-ФИО57» в сумме по 150 000 рублей в каждом. Полученные деньги в сумме 300 000 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы ей. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ему стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Он позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ему сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не погасила, он ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.133-136).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью ее двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила ее на квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где мне предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Так же ФИО64 Ф.Ш. сказала, что у ее дочери- ФИО64 А.В. есть возможность устроить ФИО110 в ФИО1 <адрес>, так как у ФИО64 А.В. имеются тесные связи с руководителем ФИО1 РБ ФИО99 Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные ею ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 6 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» 75 000 рублей, КБ «Ренессанс» в сумме 142 000 рублей, ЗАО «ФИО37» в сумме 99 000 рублей, ООО «Промтрансбанк» в сумме 60 000 рублей, ОАО «Восточный экспресс ФИО57» в сумме 100 000 рублей, ОАО «УБР» в сумме 135 150 рублей. Полученные деньги в сумме 611 150 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы последней. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ей стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Она позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ей сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. ФИО23 в ООО «Промтрансбанке» в сумме 60 000 рублей был погашен, до настоящего времени ФИО64 А.В. остальные ФИО23 не погасила, ФИО110 ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.137-140 ).

ФИО25 ФИО111, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей. В апреле 2012 г. ФИО64 А.В. попросила ФИО111 оформить ФИО23, при этом ФИО64 А.В. сказала, что ей нужны деньги, и ее дядя в Москве за нее впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО111 приехала в Уфу, на следующий день она с ФИО64 А.В. пошли в Ренессанс ФИО57, где ФИО111 получила ФИО23 в сумме 500 000 рублей, и полностью всю сумму передала ФИО64 А.В. На какие цели ФИО112 необходимы были денежные средства, та не говорила. Сумма ежемесячного платежа по документам составляла 23 000 рублей. В конце октября ФИО64 А.В. попросила ее оформить еще один ФИО23, а про первый ФИО23 ФИО64 А.В. сказала, что погасила его. ФИО111 приехала в Уфу, они с ФИО64 А.В. пошли в «Связной ФИО57», где ФИО111 оформила еще один ФИО23 на сумму 500 000 рублей, и кредитную карту на 100 000 рублей. Кредитную карту и деньги ФИО111 передала ФИО64 А.В. Последняя сказала, что планирует открыть «свое дело»- открыть такси, про ФИО23 сказала, что его так же, как и первый, погасит ее дядя в Москве. В октябре 2013 г. ей позвонили из ФИО57, и спросили, почему она не оплачивает ФИО23. ФИО111 позвонила ФИО64 А.В., та сказала, что ФИО23 она оплачивает, все квитанции у нее на руках. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не оплатила. ( т.11 л.д.103-108).

ФИО25 ФИО113 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. она знает с конца апреля 2013 г., через ФИО143 Кроме того, она знакома с мамой ФИО64 А.В.- ФИО64 Ф.Ш., которую знает примерно с 2007 года. В конце апреле 2013 г. ее пригласила в гости ФИО64 Ф.А. в свою квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Придя в гости она и познакомилась с ФИО64 А.В., которая показала ей квартиру по вышеуказанному адресу, и сказала, что данную квартиру она приобрела за небольшую плату в ФИО1, где у нее работают знакомый. ФИО64 А.В. так же ей предложила приобрести квартиру через ФИО1, при этом предложила оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы для первоначального взноса. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО23 погашать не нужно будет, так как ее дядя в Москве перекроет эти ФИО23, она сказала, что подумает. Она у ФИО64 А.В. спросила про порядок оплаты за квартиру, та рассказала, что в ФИО1 будет открыт счет, на который необходимо будет перечислять деньги за квартиру. Она сказала, что есть ли возможность вместе сходить в ФИО1, и посмотреть как будет открываться счет, чтобы быть уверенной, но ФИО64 А.В. сказала, что ходить никуда не нужно, так как она ФИО24 будет этим заниматься. Примерно в середине мая 2013 г. ФИО64 А.В. опять ее пригласила к себе в гости, где стала показывать на цифровом фотоаппарате фотографии одной из квартир, которая якобы арестована ФИО1. ФИО64 А.В. называла адрес квартиры, но она его не запомнила, где то на <адрес> же ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО24 лично ходила в данную квартиру, и специально для нее ФИО24 сделала фотографии квартиры. Она посмотрела фото квартиры, она ей понравилась, но в итоге она все таки отказалась от оформления через ФИО64 А.В. квартиры, так как посчитала нереальным стоимость квартиры в 1 300 000 рублей. Впоследствии ФИО64 А.В. уговорила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, так как той нужны были деньги, но на какие цели, та не говорила, но точно не за квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, так как данную квартиру как говорила ФИО64 А.В., она уже купила. Поддавшись на уговоры ФИО64 А.В. во второй половине мая 2013 г. она оформила всего четыре ФИО23 в ФИО57: Сбербанк России, Локо ФИО57 Восточный экспресс, Ренессанс ФИО23, на общую сумму 378 000 рублей. Все полученные денежные средства она передала ФИО64 А.В. Кроме того, ею были переданы ФИО64 А.В. и кредитные договора, так как ФИО64 А.В. обещала ФИО24 оплачивать данные ФИО23. В результате ФИО64 А.В. оплачивала ФИО23 примерно до ноября 2013 года, потом прекратила оплачивать ФИО23. В результате в декабре 2013 года она вынуждена была взять ФИО23 в Сбербанке и погасить все ФИО23, взятые для ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. обещала оплачивать и данный последний ФИО23.

Из ответа ОАО «Мегафон» следует, что абонентский номер ОАО «Мегафон» № зарегистрирован на ФИО114 ( прож.<адрес>, Касимовых, 22\7-16) с 27.07.20006 г. ( т.9 л.д. 19).

ФИО25 ФИО114, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что примерно с 2007 года она пользуется абонентским номером 89274135862, который зарегистрирован на ее имя. Примерно год назад она получила с неизвестного номера смс сообщение, в котором было написано обращение по имени и отчеству к какому-то мужчине с вопросом, «можно я подъеду». В ответ она написала, что «вы ошиблись номером». Кроме того, с вышеуказанного номера поступало еще 2-3 смс сообщения. ФИО64 А.В. она не знает, ей своего номера не давала. ФИО11, ФИО3, ФИО8 ФИО114 не знакомы. С вышеуказанными лицами она не общалась. ( т.11 л.д. 16-18).

ФИО25 П.Ш. в ФИО45 заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятого, он согласился. ФИО44 П.Ш., еще один мужчина (второй понятой) и сотрудники полиции поехали в <адрес>, как ему сказали сотрудники полиции, там должен был быть осуществлен осмотр коттеджа. На въезде в <адрес> их встретил мужчина, впоследствии как оказалось хозяин коттеджа. Все вместе они подъехали к коттеджу, расположенному по <адрес>. В присутствии хозяина коттеджа- ФИО89 сотрудники полиции осмотрели данный коттедж (перед осмотром коттеджа сотрудники полиции разъяснили ФИО44 П.Ш. и второму понятому права и обязанности, которые ему были понятны). На первом этаже располагался рабочий кабинет, который закрывался дверью, имелся замок. В данном кабинете на полу лежали вещи, а так же два пакета с бумагами. Сотрудники полиции взяли данные пакеты с бумагами, вытащили из пакетов все бумаги, просмотрели все бумаги в нашем присутствии. Среди бумаг имелись какие то документы, никаких расписок среди бумаг и документов не было. Затем сотрудники полиции сложили обратно все бумаги и документы в пакеты, в его присутствии, и в присутствии второго понятого, упаковали пакеты в синие пакеты, обмотали лентой скотч, опечатали данные пакеты, прикрепили бирки с оттисками печатей. На бирках расписались ФИО44 П.Ш., второй понятой, а так же сотрудники полиции. После осмотра коттеджа он, второй понятой, а так е сотрудники полиции уехали

ФИО25 ФИО115 в ходе предварительного следствия дал подобные показания.( т.11 л.д.94-96).

ФИО25 ФИО116, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце марта 2014 года со своим знакомым- Зиятовым Робертом, проходил мимо УМВД России по городу Уфе, к ним подошли сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятых при осмотре предметов и документов, они согласились, и прошли с сотрудниками полиции в здание УМВД России по городу Уфе, в кабинет к следователю. Следователь ФИО116 и второму понятому разъяснил права и обязанности, они им были понятны. В их присутствии следователь показала два синих пакета, целостность упаковок которых не была нарушена, затем следователь вскрыл два вышеуказанных пакета, которые были опечатаны листом бумаги, на котором имелись подписи понятых и участвующих лиц. Внутри пакетов имелись еще пакеты, в которых находились различные документы, кредитные договора на различных лиц, бирки от золотых украшений, чеки и т.д. С их участием следователь осмотрела вышеуказанные предметы и документы, был составлен протокол осмотра предметов и документов, в котором ФИО116 и второй понятой расписались. Никаких расписок от имени ФИО3 (ФИО7) к ФИО64 А.В. в пакетах не находилось. (т.11 л.д. 97 – 99).

ФИО25 ФИО117 в ходе предварительного следствия дал такие же показания. (т. 11 л.д.100 – 102).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающиек сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО64 А.В. в совершении мошенничества в отношении ФИО40

Действия подсудимой ФИО64 А.В. по данному эпизоду следует квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № –ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

По эпизоду совершения ФИО64 А.В. мошенничества в отношении ФИО13

Подсудимая ФИО64 А.В. в ФИО45 заседании вину по данному эпизоду признала, показала, что ввела в заблуждение потерпевшего ФИО13 Квартиры собственники жилых помещений не намеревались продавать, она, сообщив потерпевшему ФИО13 ложные сведения, обманом получила от потерпевшего денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимой ФИО64 А.В. в совершении преступления установлена следующимих доказательствами.

Как видно из заявления ФИО13, он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО64 А.В., которая в сентябре 2013 г. путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 450 000 рублей, переданные им последней на покупку арестованной квартиры через ФИО1. ( т.1 л.д.4-5).

Потерпевший ФИО13 в ФИО45 заседании показал, что у него есть знакомый- ФИО12, проживающий в г.Уфе. Весной 2013 года ФИО12 рассказал ему о том, что его знакомая ФИО4 предлагает приобрести квартиру, арестованную ФИО1. Впоследствии предложенную ФИО64 А.В. квартиру ФИО149 приобрел, и переехал в нее. ФИО12 пригласил его к себе в гости, в новую квартиру по адресу: г.Уфа, К.Маркса, 51/2-33, где он впервые познакомился с ФИО64 А., ее мужем- ФИО49, и ее мамой, это было в сентябре 2013 года. В тот же день ФИО64 А.В. предложила ему приобрести квартиру, арестованную ФИО1. В ходе разговора он сказал, что хотел бы приобрести квартиру, которая находилась в собственности фирмы, а не граждан. ФИО64 А. сказала, что имеется такая квартира, которая ранее принадлежала фирме, фирма для избавления от налогов передала квартиру в ФИО1 на реализацию. ФИО64 А.В. описала ему квартиру, она ему понравилась. В ходе разговора ФИО64 А.В. так же сказала, что необходимо первоначально внести не менее 30% от стоимости квартиры, после чего она передаст ему ключи. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что необходимо предоставить копии личных документов для оформления документов на квартиру. Впоследствии ФИО64 А.В. обозначила ему стоимость квартиры, она составляла 4 100 000 рублей. Он передал ФИО64 А.В. запрашиваемые копии паспортов на его имя, а так же своей супруги, свидетельств о рождении детей, свидетельство о браке, деньги в сумме 1 000 000 рублей в присутствии ФИО12, расписка не составлялась. Через несколько дней ФИО64 А.В. передала ему ключи от квартиры, и сказала, что он может заезжать, и менять замки. В тот же день он, ФИО64 А.В. и его знакомая -ФИО76, приехали в квартиру по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117-38, от которой ФИО64 А.В. передала ему ключи. Они зашли в квартиру, она была двухуровневая, с мебелью, ему очень понравилась. ФИО64 А.В. сказала, что документы на квартиру будут переданы ему, как только будет внесена вся сумма. В октябре 2013 года он передал ФИО64 А.В. лично в руки деньги в сумме 1 300 000 рублей, расписка не составлялась. Кроме того, ФИО64 А.В. предложила ему в ходе телефонного разговора приобрести еще одну квартиру по адресу: г.Уфа, Энгельса 13-23, стоимостью 3 200 000 рублей. При этом ФИО64 А.В. на его сотовый телефон прислала фотографии предложенной квартиры. Данная квартира ему так же понравилась, и он дал согласие на ее приобретение. Он приехал в <адрес>, встретился с ФИО64 А. и ее мужем- ФИО49, и передал ФИО64 А. деньги в сумме 1 000 000 рублей, у дома по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где проживала ФИО64 А.В. После передачи денег втроем они поехали смотреть квартиру по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23. ФИО64 А.В. в вышеуказанной квартире передала ему ключи от квартиры, сказала, что он может въезжать, и менять замки. Впоследствии, осознав, что покупку квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса 13-23, он не осилит, он решил отказаться от нее, и попросил деньги, внесенные за квартиру по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23, перенести в счет оплаты за квартиру по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117 <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО76, для оплаты за квартиру, по указанию ФИО64 А.В., деньги в сумме 150 000 рублей у Республиканской Клинической Больницы. ФИО64 А.В. сказала, что данную сумму срочно нужно перечислить на счет ФИО1. Он не мог ФИО24 перечислить деньги, и попросил об этом ФИО76 Общая сумма, переданная им ФИО64 А.В. составила 3 450 000 рублей, ущерб для него является значительным. В ноябре 2013 года выяснилось, что квартиры, которые он приобрел, были арендованы ФИО64 А.В. Владельцы квартир говорили, что заключали с ФИО64 А.В. договора аренды.

В ФИО45 заседании были исследованы постановление о производстве выемки у потерпевшего ФИО13 чека ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; двух расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В., распечатки смс-сообщений на 43 листах; протокол выемки вышеуказанных документов; протокол осмотра чека ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; двух расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В., распечатки смс-сообщений на 43 листах: между ФИО13 и «ФИО46 ФИО62 89191532738» 3 сообщения на 1 листе формата А4: 1) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 пишет «разговаривать не могу, ФИО47 сегодня вечером моя сестра деньги передаст, извините, что задерживаю», далее ФИО132 отвечает 2) «хорошо, спасибо отзвоню как получу! поправляйтесь», 3) ФИО46 отвечает «спасибо».далее смс сообщения- переписка между ФИО13 и «ФИО47 Уфа 89170484748», начинается с 02.10.2013, из них представляющие интерес: 1) «ФИО47 Уфа» пишет: «Здравствуйте ФИО54 извините что к вам обращаюсь но вы не могли бы на 5 дней одолжить 200000 это не мне а ФИО62 ФИО46 которая сделала нам всем квартиры срочно нужно она готова написать расписку и даже под проценты взять»; 2) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 здравствуйте не хотела вас отвлекать просто срочно нужны квитанции о кварт плате»; 3) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 у вас получается 220000 потому что два раза вы по 500 давали потом Флюза апа 400 потом Нияз 250 и сейчас 550»; 4) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 добрый день извините вчера не смогла внести деньги но сегодня внесла»; 5) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 я пока занята с документами оформляем как на квартиру поедем я позвоню»; 6) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 созвонилась с хозяином в восемь смотреть квартиру вас устроит? Или я могу фотки перекинуть сейчас»; 7)ФИО13 отвечает «хорошо в восемь, и если не сложно фотки тоже скиньте пожта, и еще цену сегодня узнать бы»; 8) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «чернышевского 84 стоимость 3850000, кирова 29 стоимость 3840000, энгельса 13 стоимость 3200000»; 9) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «квартира на энгельса 140 ФИО24 большое выбирайте куда сегодня поедим»; 10) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «я у ФИО62 жду Дашу через час она освободится пока своими делами занимайтесь я позвоню как на квартиру поедем»; 11) «ФИО47 Уфа» пишет в тот же день «получается в пол четвертого будем на квартире подписывать документы. Поговорила с Русланом в очень хорошем тоне сказала что в гости может придти все органы которые вообще существуют и он как благородный джентельмен решил уступить»; 12) ФИО13 отвечает «это круто ФИО47! Умничка вы суперская!!! Куда мне подъехать в половине четвертого тогда?»; 13) «ФИО47 Уфа» пишет «Энгельса 13»; 14) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «давайте после двух часов меня утром вызвал начальник на разговор»; 15) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «я его не дождалась сегодня, он завтра к 12 вызвал поэтому давайте после двух встретимся»; 16) ФИО13 отвечает «давайте прямо у ФИО62 увидимся! Как ФИО46! Мне не хватает 100000. когда она их вернет! дайте мне ее номер»; 17) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «89631363130, нет давайте возле дома я надолго уйти не могу говорю же мама болеет и сын тоже»; 18) ФИО13 отвечает « кА тогда мы будем ложить на счет. Вы же обещали нас свести с людьми»; 19) «ФИО47 Уфа» далее пишет «завтра возьму вашу выписку по счету там вся информация есть»; 20) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 добрый день. Даша написала мне смс в три буду встречаться с ее сестрой и заберу ваши деньги. Что с ними сделать на карточку вам положить или лично на руки передать?»; 21) ФИО13 отвечает: «Давайте встретимся, лучше деньги заберу. А потом зараз весь остаток внесу! Спасибо!»; 22) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «знаете пусть пишут отказную не люблю неуверенных людей! Я уже созвонилась с начальством и огласила их решение. Огромное спасибо теперь мои отношения до конца испорчены!»; 23) ФИО13 пишет в тот же день «ФИО47 не расстраивайтесь…… вы же ФИО24 отбой дали никуда ФИО24 не ходить…вас же все ждем»; 24) «ФИО47 Уфа» отвечает « мне что говорят, я то и исполняю»; 25) «ФИО47 Уфа» пишет в тот же день «вам дали 24 часа внести всю оставшеюся сумму если вы не вносите, то ордер на выселение будет ждать по приезду. Спасибо вашим людям со мной теперь вообще не хотят работать» 26) ФИО13 пишет в тот же день «кто принимает эти решения? ФИО11?»; 27) «ФИО47 Уфа» отвечает: «вам и тете Филюзе. Какие опрометчивые решения? Я их за нос вожу уже 4 месяца я не могу уже вы просто не знаете как надо мной уже издеваются там! Вы обещали заселиться и сразу решить вопрос с деньгами, а тут ни денег ничего и плюс ко всем квартирам которые две недели отказ и возврат ключей не хотят делать! Это уже верх не только моего терпения а всех»; 28) «ФИО47 Уфа» пишет ДД.ММ.ГГГГ «ФИО54 добрый вечер когда вы остаток суммы за квартиру внесете? Сегодня ходила опять достали вопросами»; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - чека ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; двух расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В., распечатки смс-сообщений на 43 листах. ( т.1 л.д. 71-129).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные в графе «денежные средства получила» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО13 на сумму 2 300 000 рублей; графе «денежные средства получила», «исправленному верить ФИО64 А.В.» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО13 на сумму 1 000 000 рублей; 2) рукописные записи, расположенные: «денежные средства получила» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО13 на сумму 2 300 000 рублей; «денежные средства получила», «исправленному верить» в расписке в получении денежных средств от имени ФИО13 на сумму 1 000 000 рублей; - выполнены ФИО4. ( т. 6 л.д. 32-38).

В ФИО45 заседании исследованы ответ ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д.86-87, т.10 л.д. 236-245).

ФИО25 ФИО15 в ФИО45 заседании показала, что она знакома с ФИО64 А.В. примерно с 2007 года, ранее учились в одном классе. После окончания школы, она встречалась с ФИО64 А.В., которая говорила, что удачно вышла замуж за ФИО6, ее муж хорошо зарабатывает и работает в строительном бизнесе. Со слов ФИО64, ее муж постоянно делал ей дорогие подарки, дарил украшения, шубу. У ФИО64 А. постоянно имелись денежные средства, и она неоднократно занимала у нее деньги. В июне 2013 года к ней обратилась ФИО64 А., и попросила открыть на свое имя карту в ФИО57. Кроме того, ФИО64 А. сказала, что на данную карту ей должны были прийти денежные средства. В связи с тем, что ФИО64 А. неоднократно выручала ее в денежном плане, она согласилась той помочь. В июне 2013 года в отделении Сбербанка, по адресу: г.Уфа, Пушкина, 43. ФИО15 обратилась к оператору по поводу оформления карты. Оператор посмотрела в компьютере, и сказала, что такая карта уже оформлена на нее, ей выдали карту с конвертом, где находился пин-код. Карту она передала ФИО148, пин-код ФИО148 сфотографировал на сотовый телефон. Данной картой она никогда не пользовалась, после того, как карту она передала ФИО6, карту ей не возвращали. За оформление карты она никаких денежных средств ни от ФИО64 А., ни от ФИО6, не получала. Что за деньги поступали на карту, и от кого они поступали, не знает. В ФИО1 она никогда не работала, никогда не представлялась ФИО1 исполнителем. О том, что с помощью карты, оформленной на ее имя, совершаются мошеннические действия, она не знала.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО15 выписки по счету № 8100; протокол выемки вышеуказанного документа; протокол осмотра выписки по счету № 8100, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые впоследствии были сняты; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – выписки по счету № 8100. ( т.3 л.д.246-258 ).

Из протокола осмотра места происшествия-отделения ОАО «Сбербанка России» №8598\188, по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 82 следует, что осомотрено место, где происходил ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на карту № (счет №40817810606004968100) принадлежащий ФИО15 ( т.1 л.д. 203-209).

ФИО25 ФИО133в ФИО45 заседании показал, что он является директором ООО «Лейсан-Инвест», которое занимается инвестированием в строительство, сдачей жилых и нежилых помещений в аренду. Квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117-38, принадлежит ООО «Лейсан-Инвест» на праве собственности. Данная <адрес> комнатная, двухуровневая, имеет обстановку. На сентябрь 2013 стоимость данной квартиры составляла примерно 25 000 000 рублей. В 2013 году ООО «Лейсан-Инвест» планировало продать данную квартиру, однако цена была слишком большой, поэтому покупателей на квартиру не было. Чтобы окупить хотя бы коммунальные платежи за предыдущий период, было принято решение о сдаче квартиры в аренду. Сдачей квартиры в аренду занималась сотрудница ООО «Лейсан-Инвест» ФИО33. Кроме того, к сдаче в аренду был «привлечен» риэлтор по имени Линар, который совместно с ФИО33 заключал договор аренды. Стоимость аренды квартиры составляла 120 000 рублей в месяц. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ квартира была сдана ФИО64 А.В. сроком до 12.08.2014, которая арендовала данное жилье, для кого именно он не помнит. Кроме того, ФИО64 А. озвучила ФИО145 то, что она удачно вышла замуж, и у нее имеются деньги. ФИО64 А.В. так же сказала через ФИО33, что в перспективе рассмотрела бы вопрос о покупке данной квартиры. ФИО64 А. оплатила в день заключения договора деньги в сумме 180 000 рублей, за полтора месяца, до конца октября 2013 <адрес> разговора о том, что данная квартира арестована ФИО1, и реализовывается через ССП, не было, и не могло быть. ФИО64 А. оплатила в день заключения договора деньги в сумме 180 000 рублей, за полтора месяца, до конца октября 2013 г. В конце октября 2013 г. он встретился с ФИО64 А.В. в районе Молодежного театра по <адрес>, ФИО64 А. была на автомашине. Подойдя к ФИО64 он представился, передал ей документ ( приходно-кассовый ордер), а ФИО64 А. передала ему деньги в сумме 120 000 рублей, в счет оплаты за следующий месяц. В арендуемой квартире, согласно договора, должна была проживать ФИО64 А., и ее семья. Никакой речи о том, что в данной квартире будут проживать третьи люди, не было. Кроме того, никакой речи о том, что данная квартира арестована ФИО1, не было. Впоследствии, при встрече с ФИО64 А.В. между ними так же не было разговора о том, что данная квартира реализовывается через ФИО1. Согласно договора аренды, квартиросъемщик должен был оплатить аренду квартиры за следующий месяц до 12 числа, то есть до 12.11.2013. Он неоднократно звонил ФИО64 А., чтобы та оплатила аренду жилья. ФИО64 постоянно откладывала встречу, говорила, что она планирует улететь в Москву, и когда вернется, оплатит. Затем ФИО64 А. говорила, что деньги она перечислила на счет ООО «Лейсан-Инвест», однако посмотрев счет, оплаты произведено не было. Затем позвонила ФИО64 А., сказала, что якобы деньги ей вернулись. Затем ФИО64 А. говорила, что у нее проблемы с автомашиной, насколько он помнит, ее у той арестовали. В итоге, ФИО64 А. за декабрь 2013 деньги за аренду квартиры не оплатила. В начале декабря 2013 ему позвонили сотрудники полиции, и сообщили, что в отношении ФИО64 А. имеется материал по мошенничеству. Как выяснилось в дальнейшем, в квартире проживал вместо ФИО64 А. - ФИО13, об этом он узнал от сотрудников полиции. Со слов ФИО13- ФИО64 А. продала ему данную квартиру, как арестованную, через ФИО1 за 3 000 000 рублей. Он был очень удивлен, ведь стоимость данной квартиры никак не могла быть такой низкой. Впоследствии он проверил квартиру через Рег палату, никакой купли-продажи не было.

ФИО25 ФИО134 в ФИО45 заседании показал, что в сентябре 2013 года он работал в ООО «Мир Аренды» - риэлтором. В один из дней в начале сентября 2013 ему позвонила риэлтор Даша ФИО146, ранее они так же проводили совместные сделки по сдаче квартир в аренду, и сказала, что у нее есть клиент, который желает снять элитную квартиру в центре, желательно двухуровневую. Он предложил ФИО3 и клиенту вариант двухуровневой квартиры по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117-38. Данный вариант клиента устроил, и они договорились о встрече на просмотр. Представитель квартиры ФИО59, фамилии он не знает, ждала их в квартире. Он подошел к подъезду дома, ему позвонила ФИО3, и сообщила, что опаздывает, и то, что у подъезда его ждет девушка, которая хочет снять квартиру. У подъезда он увидел девушку, ФИО4, с которой они поднялись в квартиру. Он, ФИО59, и ФИО64 стали осматривать квартиру. ФИО64 А. сказала, что она желает снять квартиру для родственника мужа- муллы. Первоначально ФИО59 сказала, что стоимость аренды ежемесячно составляет 150 000 рублей, и попросила предоплату за несколько месяцев. ФИО64 попросила скидку до 120 000 рублей, и сказала, что хотела бы оплачивать квартиру ежемесячно. Когда обсуждалась цена, подъехала ФИО146. Когда ФИО64 А. разговаривала с ФИО59 и с ним о том, что планирует снять квартиру для муллы, ФИО146 еще не было. В тот день договор аренды заключен не был, так как не был доделан мелкий ремонт в квартире, а именно не было некоторых розеток, не была подключена сауна, не были повешены люстры и т.д., и не было убрано в квартире. Сделку перенесли. ДД.ММ.ГГГГ они опять встретились в квартире: он, ФИО59, ФИО146 и ФИО64. В тот день был подписан договор аренды сроком на 11 месяцев, с ежемесячной оплатой 120 000 рублей. ФИО64 передала представителю ФИО59 деньги в сумме 180 000 рублей. ФИО59 передала ФИО64 ключи от квартиры. Прямо в квартире ФИО64 А. оплатила его и ФИО146 риелторские услуги, в сумме 60 000 рублей. Впоследствии они разъехались. Кроме того, примерно через месяц, ему опять позвонила ФИО146, сказала, что ФИО64 А. нужна для съема еще одна квартира, желательно двухуровневая, с элитным ремонтом, с ежемесячной оплатой до 120 000 рублей. Он предложил вариант по адресу: г.Уфа, Дорофеева 3, номера квартиры ему хозяин не сказал. Они договорились о встрече для просмотра квартиры, но встреча так и не состоялась, так как у ФИО64 А. случилось что то с автомашиной, в итоге данная квартира не была сдана той в аренду. При подписании договора аренды на Пушкина ФИО64 А. рассказывала, что очень удачно вышла замуж, у нее муж хорошо зарабатывает, и у той есть возможность снимать дорогое жилье для родственников.

ФИО25 ФИО33 в ФИО45 заседании показала, что в сентября 2013 г. она работала в ООО «Лейсан Инвест», бухгалтером. Руководство сообщило ей, что необходимо сдать в аренду квартиру, расположенную по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117-38, принадлежащую ООО «Лейсан Инвест». Ей дали сотовый телефон риэлтора Бакиева Линара, которому она позвонила, и сообщила об этом. В один из дней она с ФИО134 пришли в квартиру, последний осмотрел квартиру и отфотографировал ее. Через некоторое время ФИО134 позвонил, сказал, что есть клиент, желающий снять данную квартиру, и они договорились о встрече. В один из дней сентября 2013 г. на квартире она ждала клиента, пришла девушка, впоследствии ФИО4, была ли она одна, либо с кем то, не помнит. ФИО64 осмотрела квартиру, квартира ФИО64 А. понравилась, но в квартире были недочеты: не везде горел свет, не была подключена сауна, не были повешены светильники, и т.д. Она с ФИО64 А. договорились о том, что все недоделки устранят, а после этого сообщат ФИО64 А., та подъедет, и будет заключен договор аренды. ДД.ММ.ГГГГ она, Бакиев и ФИО64 А. встретились на квартире, последняя пришла с девушкой-риэлтором. ФИО64 А. сказала, что желает снять квартиру для дяди - муллы и его семьи, которые должны были вот-вот приехать из другого города жить в Уфу. Так же ФИО64 А. сказала, что она очень удачно вышла замуж, до этого жила в общежитии, и часто бывала в этом районе, поэтому знает его, кроме того, ФИО64 сказала, что в ее квартире идет ремонт, в связи с чем та не может взять к себе дядю. В тот день был подписан договор аренды сроком на 11 месяцев, с ежемесячной оплатой 120 000 рублей. На квартире, после подписания договора ФИО64 передала ей лично в руки деньги в сумме 180 000 рублей, а она передала ФИО64 ключи от квартиры. Оплачивала ли ФИО64 А. услуги риэлторов, она не помнит. В договоре аренды расписалась ФИО64 А. Примерно через неделю, она с ФИО64 встретилась у Универмага Уфа, и она передала ФИО64 А.. второй комплект ключей. При встрече ФИО64 сказала, что ее муж купил ей новую автомашину Хонда СРВ, на которой она приехала. Какого либо разговора о реализации квартиры через ФИО1 не было. Кроме того, при подписании договора найма жилого помещения ФИО64 А. сказала, что дядя будет снимать данную квартиру в течении года, и попросила узнать у руководства, возможно ли, в дальнейшем рассмотрение вопроса о приобретении данной квартиры у ООО «Лесян Инвест». Цена возможного приобретения квартиры не оговаривалась, так как такие вопросы может решать только руководство. Она рассказала об этом разговоре руководству, но оно никакого положительного ответа не дало. Об ответе руководства она ФИО64 А. ничего не говорила.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графах «наниматель» в договоре найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Лейсан-Инвест» и ФИО64 А.В. - выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО135 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23. В связи с тем, что в данной квартире она не проживает, она решила данную квартиру сдать. Осенью 2013 года она разместила объявление о сдаче квартиры в аренду в интернете. Кроме того, в интернете находилось объявление и о продаже ее квартиры, цена квартиры составляла 15 000 000 рублей. Ей позвонила девушка, представилась риэлтором, и сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять ее квартиру. Они договорились о встрече, на квартиру пришли две девушки, одна из них риэлтор, имени не помнит, вторая девушка, которая желала снять квартиру ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. и девушка риэлтор посмотрели квартиру, она им понравилась, и ФИО64 А. сказала, что хочет арендовать ее. ФИО64 сказала, что желает арендовать квартиру для себя и своей семьи, сказав, что у нее двое детей, но за детьми ухаживает няня. Кроме того, при сдаче квартиры в аренду ею велся разговор о том, что квартира продается, но в связи с тем, что пока нет покупателей, квартира будет сдаваться. ФИО64 А. сказала, что ФИО24 проживает в квартире по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира имеет 300 кв.метров, кроме того у нее есть коттедж, который она сдает в аренду. На заключение договора она пригласила знакомого риэлтора Габдрахманова Артура, чтобы тот помог правильно оформить документы. Был подписан договор аренды жилого помещения, в котором расписались ФИО64 А.В. и она. После подписания договора ФИО64 А. передала ей деньги в сумме 100 000 рублей.

ФИО25 ФИО136 в ФИО45 заседании показал, что у его знакомой- ФИО135 в собственности имеется квартира по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23. В связи с тем, что в данной квартире та не проживает, она решила данную квартиру сдать. Осенью 2013 года, было размещено объявление о сдаче квартиры в аренду в интернете. Кроме того, в интернете находилось объявление и о продаже вышеуказанной квартиры, цена квартиры составляла 15 000 000 рублей. ФИО135 позвонила девушка, представилась риэлтором, и сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече. В данной квартире он ожидал клиентов с ФИО135, на квартиру пришли две девушки, одна из них риэлтор, вторая девушка, которая желала снять квартиру- ФИО4. ФИО64 А.В. и девушка риэлтор посмотрели квартиру, она им понравилась, и ФИО64 А.В. сказала, что желает арендовать ее. Был ли договор заключен в тот же день, когда был просмотр квартиры, не помнит. ФИО64 сказала, что желает арендовать квартиру для себя и своей семьи, сказав, что у нее двое детей, но за детьми ухаживает няня. ФИО135 сомневалась, не хотела сдавать квартиру семье с маленькими детьми, но ФИО64 А.В. убедила ту и последняя согласилась. Кроме того, при сдаче квартиры в аренду ФИО135 сказала, что квартира продается, цена 15 000 000 рублей. ФИО64 А. сказала, что ФИО24 проживает в квартире по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, <адрес> кв.метров, но ФИО64 А. сказала, что несколько месяцев той нужно прожить в квартире ФИО135 Был подписан договор аренды жилого помещения, в котором расписалась ФИО64 А.В. и ФИО135 После подписания договора ФИО64 А.В. передала ФИО135 деньги в сумме 100 000 рублей. После получения денег ФИО135 передала ФИО64 ключи. Разговора о том, что квартира арестована ФИО1, а так же то, что данная квартира «сдается под налог в ФИО1», не было. Впоследствии ФИО135 рассказала ему о том, что пришла в квартиру, чтобы забрать вещи, но не смогла попасть в нее, позвонив ФИО64 А.В., та сказала, что сменила замок, потому, что сломался ключ в замке. ФИО137 это не понравилось, и она попросила ФИО64 А. съехать с квартиры, при этом ФИО135 вернула ФИО64 А.В. арендную плату за последний месяц. Так же ФИО135 сказала, что в квартире так никто и не жил, не было ничьих вещей, все было на своих местах, это ФИО135 так же не понравилось, ведь снимать квартиру за такие большие деньги, и не жить в ней, очень странно. Кроме того, после того, как был расторгнут договор аренды ФИО64 А. стала говорить, что ее дядя видел данную квартиру, и желает приобрести ее, сумма оговаривалась около 15 000 000 рублей. Впоследствии никакой купли-продажи не состоялось.

ФИО25 ФИО138 в ФИО45 заседании показал, что ФИО3 он знает с 2010 года, они являются друзьями. Он знает, что ФИО3 является риэлтором по аренде жилья. Осенью 2013 года, он пришел к ФИО3, которая сказала, что планирует идти на заключение договора по аренде квартиры, и предложила ему сходить с ней, он согласился. Вдвоем с ФИО3 они приехали по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23, зашли в квартиру. Хозяйка квартиры- Надежда Ивановна, работает учителем иностранного языка. Затем в квартиру подъехала девушка ФИО64 А.В. В квартире ФИО64 А.В. говорила, что планирует арендовать квартиру для себя с детьми. Впоследствии между Надеждой Ивановной и ФИО64 А.В. был подписан договор аренды данной квартиры, срок аренды пол года, арендная плата составляет 60-70 т.р. ежемесячно. ФИО3 попросила его помочь составить ей опись имущества, что он и сделал, описав имущество, находящееся в квартире. Никакого разговора о том, что квартира находится в аресте, либо то, что данная квартира реализовывается через ФИО1, не было. Как производился расчет за арендную плату, и передавались ключи, не помнит. Больше с ФИО3 он ни в одной из квартир не был, и описи не составлял.

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО25 ФИО76 сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76; протокол выемки вышеуказанных предметов и документов; протокол осмотра и прослушивания фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76; протокол осмотра сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - сотового телефона «Самсунг», флэш-карты, детализации звонков абонента 89191427430, принадлежащего ФИО76 ( т.4 л.д.82-246, т.9 л.д. 51-61).

ФИО25 ФИО3, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ноября 2012 года она работала в АН «Виктории», риэлтором по аренде квартир. В январе 2013 года на агентский номер телефона позвонила ранее незнакомая девушка, впоследствии ФИО64 А.В., которая сказала, что ищет квартиру стоимостью до 80 000 рублей для себя и своей семьи. Данные дорогие квартиры снимали очень редко, поэтому ФИО64 А.В. была очень выгодным клиентом. Она предложила ФИО64 А.В. на выбор несколько квартир, в итоге ФИО64 А. выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105 номер <адрес>. Данная квартира была элитной, трехкомнатной, стоимость аренды составляла 80 000 рублей. На следующий день после просмотра был заключен договор аренды с хозяином, срок аренды на 11 месяцев, оплата наличными. ФИО64 А. оплатила риэлтерские услуги, часть из которых она оставила себе, а часть передала директору агентства. В тот же день ФИО64 А. въехала в вышеуказанную квартиру. Она приезжала в тот вечер забирать остатки агентских денег, и видела, что ФИО64 А. переехала с семьей. Оплата за квартиру ФИО3 не контролировалась. Примерно через 1,5 месяца, то есть в марте-апреле 2013 года, позвонила ФИО64 А., сказала, что квартиру затопило, и нужен новый вариант. На следующий день они смотрели несколько вариантов, ФИО64 А. понравилась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Стоимость аренды составляла 120 000 рублей. ФИО64 А.В. сказала, что согласна на данную квартиру. На следующий день был подписан договор аренды. Агентские ФИО64 А. оплатила в размере 40 000 рублей, она получила деньги в сумме 20 000 рублей. Впоследствии до августа 2013 года с ФИО64 А. не общалась. Примерно в начале августа 2013 года ей позвонила ФИО64 А., сказала, что той нужна 1-2 комнатная квартира элитная в центре, стоимостью 30-60 тыс. рублей. Она предложила по телефону варианты, но ФИО64 А. не стала ничего смотреть. Затем ФИО64 А. позвонила ей в конце августа, сказала что нужна уже трех- четырехкомнатная элитная квартира. Впоследствии, в период с августа по октябрь 2013 г. ФИО64 А. было снято 12 квартир, как та говорила для своих родственников. Оплату за квартиры всегда производила ФИО64 А.В. При разговоре ФИО64 А. говорила, что очень удачно вышла замуж, ее муж работает в строительной организации, постоянно находился в командировках, ежедневно она могла снимать с карты около 100 000 рублей. После снятия квартир, и подписания договоров аренды ФИО64 А. передавала ФИО24 договора аренды, с той целью, как говорила ФИО64 А.В., чтобы договора не видели ее родственники. Она, ФИО3, никогда не работала в ФИО1, знакомых у нее в данной ФИО1 нет. В кабинетах ФИО1 она никогда не находилась, в форме сотрудника ФИО1 она никогда не ходила, так в наличии у нее ее нет. ФИО64 А.В. никогда никаких денег ей на карточку не перечисляла, в ФИО57 с ФИО64 А.В. она заходила однажды по адресу: Ленина, 9\11, ФИО57 «Хоум ФИО23». В офисы «Сбербанка» она с ФИО64 А. не заходила. ФИО64 А. говорила, что у той имеются знакомые в ФИО1. Лично ФИО64 А. она никогда не представлялась ФИО1. Она дважды была в квартире ФИО64 А. по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, чтобы забрать деньги по риэлтерским услугам. (т.6 л.д. 47-50).

ФИО25 ФИО8, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что работала риэлтором первоначально в агентстве недвижимости «Уютный дом», «Азбука Аренды», с декабря 2012 года работает риэлтором по аренде ФИО24, не официально. ФИО3 знает с 2012 г., знакомы по телефону, общались по поводу арендуемых квартир. Первый раз она увидела ФИО3 в июле 2013 года, и они стали с той дружить. Впоследствии, с сентября 2013 года она с ФИО3 стали жить в одной съемной квартире ( на тот момент у той были конфликты в семье, и та ушла из дома). Вместе проживали около двух месяцев. В августе 2013 ФИО3 сказала, что у той есть клиентка по имени ФИО47, которая искала срочно элитную 3 комнатную квартиру в центре для своих родственников. Она позвонила своей коллеге, та предложила вариант по <адрес>. ФИО146 предложила ФИО47 данный вариант, та согласилась посмотреть. Она с ФИО146 на ее автомашине ВАЗ-21015 г.н. Е 388 АМ, 102 регион поехали на показ данной квартиры. По приезду по вышеуказанному адресу, девушка ФИО47 уже стояла у подъезда, та была одна. Они прошли в квартиру, где уже находилась хозяйка. ФИО47 посмотрела квартиру, она ей не понравилась, и она отказалась. ФИО47 ей и ФИО146 говорила, что ищет квартиру в аренду для дяди муллы и его семьи. Впоследствии ФИО47 через ФИО3 арендовала для своих родственников три квартиры, и один коттедж в <адрес>. В вышеуказанных объектах она делала описи имущества, по просьбе ФИО3 Адреса квартир, где она делала описи: К.Маркса, 51, возможно с дробью, Менделеева, 140\1, Чернышевского, 84; номеров квартир она уже не помнит. Данные квартиры снимались ФИО47 в аренду в начале сентября 2013 <адрес> заключения договоров аренды ФИО3 оставляла документы при себе, так как ФИО47 говорила, что не может показать данные документы мужу, так как тот будет ругаться, что та тратит его деньги. Аренду квартир ФИО47 всегда оплачивала ФИО24. Впоследствии она узнала, что фамилия у ФИО47- ФИО64. В ФИО1 она никогда не работала, и никогда ФИО64 А. не представлялась работником ФИО1. Кроме того, она ФИО64 А. ничего не говорила о том, что есть возможность приобрести через ФИО1 квартиры, не объясняла порядок оформления документов через ФИО1. Так же ФИО64 А. она не говорила, что ФИО3 работает в ФИО1. Денежных средств от ФИО64 А. она никогда не получала. ( т.6 л.д.204-207)

ФИО25 ФИО11, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2005 г. является руководителем Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан. Федеральная ФИО1, а так же ФИО1 исполнители не занимаются реализацией арестованных квартир и автомашин. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9. Его родственниками не являются, никто из этих людей не работает и не работал в ФИО1. В период времени с января 2013 года по декабрь 2013 года сотовыми телефонами, имеющие следующие номера: №89174361285, № не пользовался. (т.1 л.д. 211-214).

Как видно из ответа Управления Федеральной ФИО1 по РБ, на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: Пушкина, <адрес>; Энгельса, <адрес>; ФИО1-исполнителями территориальных отделов УФССП по РБ меры принудительного исполнения в виде ареста не принимались, постановления о запрете на регистрационные действия в регистрационные органы не направлялись. ( т.1 л.д.43).

Согласно ответу Управления Федеральной ФИО1 государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на объекты недвижимости, расположенные в городе Уфе, а именно: Пушкина, <адрес>; Энгельса, <адрес>; сведения о наложении арестов отсутствуют. ( т.1 л.д.45).

ФИО25 ФИО84, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ
показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию риэлтерских услуг, офис располагался по адресу: г.Уфа, <адрес> офис 75. В декабре 2012 года к ней по рекомендации ее брата Тагирова Рашида пришла для устройства на работу девушка, впоследствии ФИО3, которую она первоначально не оформляла официально, а взяла с испытательным сроком. Примерно до конца декабря 2012 года ФИО3 обучалась под ее руководством. Проработала ФИО146 у нее до апреля 2013 года, впоследствии они расстались, как она поняла, для самостоятельной работы. В конце января 2013 года она находилась в вышеуказанном офисе. На рекламный номер, в настоящее время она его назвать не может, так как они постоянно меняются, поступил звонок, звонила девушка, которая представилась ФИО47. ФИО47 сказала, что намерена снять элитное жилье в центре города в пределах 80 000 рублей, при этом сказала, что в квартире будет проживать она, муж, маленький ребенок, ее мама и брат. Она сказала, что подбором варианта будет заниматься ее сотрудник, и передала трубку ФИО3 Впоследствии, со слов ФИО3, та показала ФИО47 несколько квартир, и ФИО47 выбрала квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая. У нее очень хорошая память, кроме того, элитное жилье сдается не часто, поэтому она запомнила про ФИО47. Затем ФИО47 заключила с хозяином вышеуказанной квартиры договор аренды на длительный срок, с ежемесячной оплатой 80 000 рублей. ФИО146 были получены агентские в сумме 15 000 рублей, 7 500 рублей из которых ФИО3 передала ей в связи с тем, что та работает у нее, и от сделки ей передавалось 50 % от агентских. Данные суммы не оприходовались, в виду чего какой либо записи о взносе данной суммы нет. Кроме того, ФИО3 ей сказала, что ФИО47 с мужем (тот у нее является бизнесменом, очень хорошо зарабатывает) приобрела квартиру в строящемся доме, недалеко от Коммунистической, и пока не закончится строительство, и они не сделают в квартире ремонт, те будут проживать в съемной квартире. Кроме того, ФИО47 сказала ФИО146, что очень удачно вышла замуж, ФИО24 при этом приехала из деревни, и у нее имеются денежные средства, имелся ежедневный не маленький лимит по снятию денежных средств в ФИО57 «ФИО20». Отметка о том, что звонила ФИО47 имеется запись в журнале ФИО146, который она вела по работе, и который она просит приобщить к материалам уголовного дела. В журнале указан номер сотового телефона ФИО47 -89677403883. По какому телефону разговаривала ФИО146 с ФИО47, она не знает, но она действительно оформляла на себя один из номеров- 89033113535, который был передан ФИО146, и которым она пользовалась до апреля 2013 <адрес> через 1,5 месяца она с ФИО146 находились в офисе. На сотовый телефон ФИО146 поступил звонок, та сказала, что звонит ФИО47. Впоследствии ФИО146 сказала, что ФИО47 желает съехать из квартиры по <адрес>, так как в одной из комнат холодно, ее ребенок мерзнет, сыро, и им приходится жить в одной комнате. ФИО47 попросила, чтобы ФИО3 подобрала новый вариант, так как на той квартире было уже невозможно жить. Кроме того, со слов ФИО146, ФИО47 хозяин квартиры по Коммунистической не вернул часть денег, которые та оплатила, но не прожила в квартире до конца весь месяц. ФИО146 стала подыскивать для ФИО47 варианты, и предложила ФИО47 вариант по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, квартира пятикомнатная. Данная квартира ФИО47 устроила, и та согласилась ее снять. Был заключен договор аренды. ФИО47 сразу не оплатила все риэлтерские, первоначально внесла 15 000 рублей, и оставила ФИО146 паспорт в залог. На следующий день ФИО47 внесла еще 20 000 рублей, и потом еще ФИО47 донесла 5 000 рублей. ( т.8 л.д.67-70).

В ФИО45 заседании исследованы постановление о производстве выемки у ФИО84 журнала ФИО3, протокол выемки журнала, протокол осмотра журнала ФИО3, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела-журнала ФИО3 ( т.8 л.д. 72-200, т.10 л.д.224-235).

ФИО25 ФИО85 в ФИО45 заседании показал, что работает риэлтором в ООО «НУР». Один из его знакомых сообщил, что Далаев Бекхан намерен сдать в аренду свою квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105. Он созвонился с ФИО86, тот подтвердил свои намерения, сказал, что квартира трехкомнатная, элитная, с хорошим евроремонтом, мебелью, и техникой. ФИО86 сказал, что желает сдать квартиру семье. Он разместил информацию об аренде на сайте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, риэлтор Даша ФИО146, сообщила, что у нее есть клиенты- семья (муж, жена, маленький ребенок, и мама жены), которые намерены арендовать квартиру. Плата за квартиру составляла 80 000 рублей ежемесячно. Они договорились на просмотр. В тот же день на квартире они встретились. Со стороны хозяина был он и ФИО86, с другой стороны была девушка, которая намеревалась снять квартиру, была ли в тот день Даша ФИО146, не помнит. Квартира девушке очень понравилась, но в тот день они договор не заключили. На следующий день ему позвонила риэлтор Даша, сказала, что ее клиентка согласна, они встретились, прошли в квартиру, где они оформили договор найма жилого помещения, договор был оформлен на брата той девушки. Со слов девушки-нанимателя, в квартире должны были проживать она, муж, ребенок, мама, и ее брат. ФИО4 попросила ФИО86 не приходить и проверять квартиру, и чтобы оплата происходила на стороне, вне квартиры, чтобы мама не видела, что квартира ими снимается. Кроме того ФИО4 сказала, что у нее есть папа или муж, который помогает ей денежными средствами.

ФИО25 ФИО86, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, 105-32. В декабре 2012 года он решил сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду он сообщил знакомому риэлтору Артему, который впоследствии сказал, что данную квартиру намерена арендовать семья с ребенком, мамой и братом, он согласился. Арендная плата составляла 85 000 рублей ежемесячно. В один из дней в конце января 2013 г. на квартиру приехала девушка риэлтор, и девушка, которая была намерена снять его квартиру, впоследствии ФИО4. Квартира ФИО64 А.В. понравилась, и она сказала, что согласна на аренду квартиры. У ФИО64 А.В. не было уфимской прописки в паспорте, а он сказал, что договор будет заключаться на лицо, у которого имеется прописка в паспорте. ФИО64 А.В. сказала, что приведет своего брата, у которого имеется уфимская прописка. Со слов ФИО64 А.В., та с мужем приехали из другого города в Уфу, ее муж обеспеченный, у него имеется достаточно денег, и они намерены приобрести квартиру. И пока они будут подбирать квартиру, и делать там ремонт, они намерены снимать его квартиру. ФИО47 обещала своевременно оплачивать, и содержать квартиру в чистоте. ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО64 А.В. со своим братом, на которого был оформлен договор найма жилого помещения, так как у него имелась уфимская прописка. С риэлтором со стороны ФИО47 он не общался. Впоследствии за квартиру деньги в сумме 80 000 рублей ему передала ФИО47, а он той передал два комплекта ключей. Через месяц ФИО64 А.В. позвонила, сказала, что она на центральном рынке, покупает продукты, и просила подъехать к центральному рынку, чтобы передать деньги. Он подъехал, вышел из машины, подошел к ФИО47, та передала ему деньги в сумме 80 000 рублей. Он спросил, нормально ли все в квартире, ФИО64 А.В. сказала, что в квартире все хорошо. После их последней встречи, примерно через 3 недели, позвонила ФИО64 А.В., сказала, что квартиру затапливает. Он приехал на квартиру, в квартире была одна ФИО47, других членов семьи он не видел. Он зашел в квартиру, увидел, что в квартире валялись использованные памперсы, был запах неприятный. Он сказал, чтобы ФИО64 А.В. собиралась, и съезжала из квартиры. Вечером ФИО64 А.В. передала комплект ключей, и сказала, что съехала. Он был так зол на ФИО64 А.В., что даже забыл про второй комплект ключей. На следующий день он пошел в квартиру, и обнаружил, что пропал из квартиры телевизор, гладильная доска и утюг. По этому поводу в полицию не обращался. Он сказал риэлтору Артему, чтобы тот забрал у ФИО64 А.В. ключи, и что пропали из квартиры вещи. Дня через два ФИО86 позвонила ФИО64 А.В., и требовала возврата денег в сумме 40 000- 45 000 рублей, якобы за то, что та не прожила в квартире до конца срока. Он сказал, что после нее пропали вещи, а так же то, что ему пришлось делать ремонт в квартире, и что свяжется с ней, и расчет с ним будет проводить она, а не он. После этого ФИО64 А.В. больше не видел, и не слышал. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть. (т.8 л.д. 17-20).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В., выполнены ФИО10. ( т.7 л.д.177-182).

ФИО25 ФИО87, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что том, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Кирова 31-58. Около 2 лет она с семьей проживает в загородном доме, квартира простаивала, и решила сдать данную квартиру в аренду. Кем именно она не помнит, на сайте в интернете было размещено объявление о сдаче в наем данной квартиры. В марте 2013 г. ее бывшая родственница-Кулак Светлана, сообщила, что есть желающие арендовать данную квартиру. Кто именно позвонил Светлане, не знает. ДД.ММ.ГГГГ Светлана попросила ее подойти в салон красоты, так как то ли риэлтор, то ли то лицо, которое намеревалось арендовать ее квартиру, пожелали встретиться с хозяйкой. В дневное время она приехала в салон, прошла в кабинет, где увидела двух ранее ей незнакомых женщин, впоследствии одна из них ФИО64 А.В., а вторая ее риэлтор, имени не запомнила. Со слов ФИО64, у той в квартире, расположенной по <адрес> г.Уфы идет ремонт, и на время ремонта они будут снимать ее квартиру. Стоимость арендной платы составляла 100 000 рублей ежемесячно плюс 20 000 рублей ежемесячно оплата за коммунальные услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, чтобы ни она, ни Светлана не говорили матери ФИО64 А.В. о том, что данная квартира арендовывается, попросила сказать, что они ее знакомые, и просто разрешили пожить ей с семьей в квартире, но в связи с чем необходимо было так говорить, не помнит. Кроме того, ФИО64 А. говорила Светлане, что ее муж работает ФИО1 в Москве, и занимается реализацией арестованных квартир. В ходе разговора ни она, ни Светлана с риэлтором не общались, она вообще сидела, и ничего не говорила. Затем Светлана проверила документы ФИО64, они были в порядке. Был заключен договор найма жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Каким образом был произведен расчет за квартиру в день заключения договора, не помнит. Впоследствии за квартиру ФИО64 рассчитывалась ежемесячно, проблем с оплатой не было. Деньги ФИО64 А. передавала через Светлану, или заносила в салон красоты, а затем деньги передавалась ей. Кроме того, ФИО64 А.В. ежемесячно снимала показания счетчиков воды, газа, света, записывала их, и передавала ей, для того, чтобы производилась оплата за воду, газ, свет. Никакой речи о том, что данная квартира продается, первоначально не было. Впоследствии, по истечении нескольких месяцев, около 6-7, ФИО64 А. обратилась к Светлане, и спросила, не хочет ли она продать свою квартиру. Светлана передала ей слова ФИО64 А.В., она ответила, что если ФИО64 найдет ей две 2 комнатные квартиры в этом же, либо соседнем доме, то она подумает о продаже. Затем Светлана передавала ей, что якобы ФИО64 подобрала одну 2 комнатную квартиру, она сказала, чтобы та показала ее, но ответа не последовало. Кроме того, Светлана передала, что якобы ФИО4 хвасталась тем, что у нее тетя работает в Газпроме. Вышеуказанная квартира никогда в аресте в ФИО1 не находилась. ФИО64 А.В. прожила в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года, оплата была произведена за 9 месяцев, в сумме 1 080 000 рублей. ( т.8 л.д.81-84).

ФИО25 ФИО88 дала подобные показания. ( т. 9 л.д.124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1)подписи от имени ФИО64 А.В., расположенные: - в графе «Арендатор-подпись» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; - в графе «подпись нанимателя» в расписке от имени ФИО87 выполнены- ФИО4. ( т.7 л.д.177-182 ).

ФИО25 ФИО89, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с семьей проживает в <адрес>. В собственности его жены - ФИО93 имеется коттедж, расположенный в д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже он с женой не проживают, они решили сдать коттедж в аренду. Сдачей в аренду коттеджа они попросили подругу жены- риэлтора ФИО142 Примерно в конце лета- начале осени 2013 г. ФИО142 коттедж сдала семье, состоящей из мужа, жены- ФИО64 А.В., и двух детей. Договора об аренде жилого помещения у него нет, он должен находится у ФИО142 Ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей. Оплату за первый месяц перечислили на банковскую карту жены ФИО89 №639002069082441583, перечисляла ФИО64 А., в сумме 60 000 рублей. Примерно недели через три после сдачи коттеджа в аренду он приехал в <адрес>, чтобы из коттеджа забрать часть своих вещей, где и встретил ФИО64 А.В., которая передала ему в руки оплату за следующий месяц в сумме 60 000 рублей. В ходе разговора с ФИО64 А. та спросила у него, не хотел бы он продать данный коттедж. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. ФИО64 А. высказала намерение о покупке ею данного коттеджа, предварительно сумма оговаривалась 18 000 000 рублей, цена была не окончательной. За третий месяц ФИО64 арендную плату не заплатила, хотя уверяла, что оплату произвела. Впоследствии ФИО64 А. позвонила ему, сказала, что возникли проблемы с канализацией, и ему пришлось направить в коттедж рабочих, чтобы устранять неполадки в канализации. ФИО64 сказала, что той необходимо увезти ценные вещи, так как она боялась за их сохранность. Через несколько дней приехали рабочие, наладили канализацию, и уехали. В течении 1,5 месяцев ФИО64 арендную плату не вносила, он просил, чтобы ФИО64 А.В. оплатила проживание, иначе он обратится в суд. Впоследствии ФИО64 А. съехала с коттеджа, как он понял, чтобы не оплачивать задолжность за проживание. Кроме того, ФИО64 при въезде в коттедж сменила замки, ключей которых она ФИО89 не оставила. В коттедже оставались вещи ФИО64 А.В., которые он сложил в одну комнату. Никаких расписок в вещах ФИО64 А.В. он не видел.(т.5 л.д.160-163 ).

Как следует из протокола осмотра места происшествия- коттеджа по адресу: г.Уфа, Калининский район, д.Карпово, <адрес>, были изъяты два пакета с документами. Данные документы, находящиеся в двух пакетах, были осмотрены в том числе копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копии паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д. ; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств- копия документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57. Ипотека» и ФИО36, ФИО40; копия паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 04.09.2013, требование о вызове ФИО1 исполнителем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от 24.08.2013; ( т.5 л.д. 218-232).

ФИО25 ФИО92 в ФИО45 заседании показала, что у нее есть знакомая- ФИО93, с которой ранее они вместе учились, и впоследствии общались. Летом 2013 года ФИО93 вышла замуж, и уехала в <адрес>. В собственности ФИО93 имеется коттедж, расположенный по адресу: д.. Карпово, Калининского района г.Уфы, <адрес>. В связи с тем, что в данном коттедже подруга с мужем не проживала, то они решили сдать коттедж в аренду. О сдаче коттеджа в аренду они попросили ее, так как она ранее работала риэлтором. Примерно в конце лета- начале осени 2013 года, она разместила объявление о сдаче коттеджа на специальном сайте для риэлторов, ей ответила девушка по имени Даша, и сообщила, что имеется семья с детьми, которая желает снять данный коттедж. Впоследствии они встретились на въезде в д.Карпово. На автомашине ВАЗ-2115 приехали два риэлтора – Даша, с которой она разговаривала по поводу коттеджа, и вторая, как оказалось впоследствии ее знакомая- ФИО51. С риэлторами в автомашине находилась девушка с грудным ребенком, впоследствии ФИО64 А.В., которая как выяснилось, хотела снять данный коттедж. Они подъехали к коттеджу, ФИО64 А.В. осмотрела его, коттедж ей очень понравился, и она сказала, что согласна снять данный коттедж. Она обозначила сумму аренды коттеджа- 60 000 рублей, ФИО64 А.В. согласилась на данную сумму. Она так же сказала ФИО64 А.В., что коттедж планируют хозяева впоследствии продавать, ФИО64 А.В. ответила, что впоследствии приобретет данный коттедж. Риэлторы составили договор аренды коттеджа, с ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей. ФИО64 А.В. подписала данный договор, один экземпляр остался у ФИО64, второй у нее. Ее экземпляр не сохранился, куда он мог деться, она не может сказать, возможно, потерялся. После подписания договора они поехали в город, где ФИО64 А.В. с банкомата сняла деньги в сумме 15 000 рублей, и отдала ей, оплатив риэлтерские услуги. Кроме того, ФИО64 А.В. оплатила аванс, в сумме 15 000 рублей, остальную сумму в размере 45 000 рублей ФИО64 А. должна была перечислить на карту хозяйки коттеджа. Она «скинула» смс ФИО64 А.В. с номером счета хозяйки- ФИО93, на который ФИО64 А. перечислила оплату за первый месяц проживания. В тот же день она передала ФИО64 А.В. ключи от коттеджа. На следующий день ФИО64 А.В. с семьей заселилась в коттедж. Впоследствии ФИО93 сообщила, что за коттедж оплата не поступает. Она позвонила риэлтору Даше, спросила, почему ее клиент не оплачивает арендную плату, та ответила, что у той проблемы с полицией, и они съехали с коттеджа. В конце декабря 2013 года она приехала в коттедж, чтобы посмотреть его состояние, в коттедже находились личные вещи ФИО64 А., и ее семьи, которые сложили в отдельную комнату на первом этаже.

ФИО25 ФИО94, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что у него в собственности имеется четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 44\1-41. С мая 2013 года данную квартиру он решил сдать в аренду, в ней некоторое время проживали, но затем, с осени 2013 г. данная квартира стояла пустой. ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон позвонила риэлтор, которая сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире первоначально он был один, но затем подошла его жена Клара Фанисовна. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 сказала, что она планирует снять данную квартиру для партнеров своего мужа, которые приезжают из-за границы, а именно японцев, по работе, на сколько он помню, количество оговаривалось около трех человек. Кроме того, ФИО64 говорила, что ее муж бизнесмен, который работает в сфере строительства, а так же то что необходимо партнеров мужа «достойно встретить», так как в будущем они планируют сделать ответный визит. Посмотрев квартиру ФИО64 А. сказала, что ее все устраивает, и они заключили договор найма жилого помещения. В графе, где указывались лица, которые должны были проживать в квартире, было оставлено пустое место, так как они с ФИО64 А.В. договорились, что когда приедут партнеры мужа, они впишут их данные в договор. Он передал ФИО64 ключи от квартиры, а та ему передала деньги в сумме 50 000 рублей (стоимость арендной платы за 1 месяц), и еще 50 000 рублей (депозит). Никакого разговора о том, что он продает данную квартиру, либо то, что он в будущем будет продавать данную квартиру, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как продавать данную квартиру он не планировал. В течении недели в квартиру никто не заезжал, он спрашивал у ФИО64 А.В., почему никто не заезжает, та отвечала, что партнеры мужа вот-вот должны подъехать. Затем ФИО64 стала говорить, что партнеры мужа приехали, но проживают в микрорайоне Сипайлово, так как им удобнее оттуда ездить на работу. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что в виду того, что партнеры мужа заселись в квартиру ее тети (в микрорайоне Сипайлово), то теперь тетя будет проживать с семьей в его квартире. Он спросил про прописку, ФИО64 сказала, что у них есть прописка, он пришел в квартиру, но так и не стал проверять ее, так как увидел порядочную семью, состоящую из пожилой женщины, девушки (впоследствии узнал ее имя- Загида), и парня, брата Загиды, лет 16-17. Он несколько раз приходил проверять квартиру, в квартире всегда был порядок, замечаний не было. В квартире проживали до конца январских праздников 2014 г., он пришел в квартиру, забрал у Загиды ключи, а та забрала из квартиры свои вещи, а так же свое массажное кресло, и стиральную машину. Кроме того, в ноябре 2013 г. ФИО64 А.В. внесла оплату еще за один месяц в сумме 50 000 рублей. После того, как с квартиры съехали, ФИО64 А.В. попросила вернуть ей часть денег с депозита, он сказал, что рассчитает коммунальные услуги, а потом уже сделает возврат. Впоследствии был обнаружен дефект на кухонной поверхности, и он сказал, что пока они не заменят поверхность, ни о каком возврате не может быть и речи. Впоследующем ФИО64 А.В. больше не звонила. Кроме того, ФИО64 А.В. попросила его не говорить ее родственникам, что квартира сдается, и она оплачивает съем квартиры. Общая сумма, полученная от ФИО64 А.В. составила 150 000 рублей. При сдаче квартиры в наем о том, что в квартире будут проживать партнеры мужа, говорила ФИО64 А.В., ее риэлтор сидела рядом, и ничего не говорила. ( т. 8 л.д.99-103).

ФИО25 ФИО95 в ФИО45 заседании показал, что между ООО «Башкирский промышленный центр» и ФИО96 заключен договор о предоставлении услуг по сдаче ее квартиры по адресу: г.Уфа, Энгельса, 9-87 в аренду. На его имя была выписана доверенность, согласно которой он имел право сдавать данную квартиру в аренду, и получать арендную плату. Он лично разместил объявления о сдаче квартиры в аренду на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор, сказала, что у нее есть клиент, которая желает снять данную квартиру. Они договорились о встрече, в тот же день, в дневное время на вышеуказанной квартире они встретились. В квартире он был один. Риэлтор пришла с девушкой, впоследствии ФИО4. ФИО64 А.В. сказала, что планирует снять данную квартиру для своего гражданского мужа, который будет проживать в данной квартире. Фамилии мужа ФИО64 А.В. не называла. Он посмотрел паспорт, у ФИО64 не было прописке, она ему сказала, что проживает с мамой по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, но в связи с тем, что у мамы с гражданским мужем «натянутые» отношения, она снимает для него квартиру. Ежемесячная оплата, согласно договора составляла 25 000 рублей, но они договорились, что если ФИО64 согласится оплатить сразу 3 месяца, то оплата будет составлять 22 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО64 А. оплатила 25 000 рублей, и на следующий день еще 41 000 рублей. Денежные средства передавала наличными, лично ФИО64, доставая из сумки. В тот же день был заключен договор аренды квартиры, в котором лично расписалась ФИО64. Договор заключался в офисе ООО «Башкирский промышленный центр» по адресу: г.Уфа, Кавказская, 8. Никакого разговора о том, что данная квартира продается, а так же то, что квартира передается в ФИО1, не было, и не могло быть, так как квартира ему не принадлежала. Квартиру он не проверял, но ФИО64 он звонил ежемесячно, спрашивал, как дела, та говорила, что все нормально. Впоследствии, по прошествии 3 месяцев, он позвонил ФИО64 А.В., спросил, будет ли та еще проживать, та сказала да, обещала оплатить сразу за 3 месяца, но затем стала оттягивать день передачи денег, затем говорила, что якобы перечислила на его карту, но деньги не могут дойти, в итоге, он решил ее выселить в связи с неоплатой. Они договорились встретится, ФИО64 передала ему ключи от квартиры, впоследствии выяснилось, что ФИО64 поменяла замки, а придя в квартиру он обнаружил, что в ней так никто и не жил, хотя были следы чьего то присутствия. Общая сумма, полученная от ФИО64 А. В. составила 66 000 рублей. Риэлтор, которая была с ФИО64 А. не говорила о том, кто будет проживать в квартире, и не передавала ему денежные средства. При нем ФИО64 передала риэлтору деньги в сумме около 12 000-13 000 рублей, как сказала риэлтор- агентское вознаграждение. Ни ФИО64 А., ни ее риэлтор с хозяйкой квартиры не встречались, так как не знали ее данных, а он их им не говорил, так как та проживает длительное время в Испании.

ФИО25 ФИО97 в ФИО45 заседании показала, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г.Уфа, Достоевского, 83\1-27. В сентябре 2013 она решила сдать вышеуказанную квартиру, так как на тот момент она просто простаивала. О своих намерениях о сдаче квартиры в аренду сообщила знакомому риэлтору, которая впоследствии сказала, что данную квартиру намерена арендовать девушка, и они договорились о встрече для просмотра. Арендная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно. В тот же день она приехала в свою вышеуказанную квартиру для показа, ее риэлтор приехать не смогла. В дверь позвонили, она открыла дверь в квартиру прошли две девушки, одна из них- ФИО64 А. В., которая намеревалась арендовать квартиру, и риэлтор по имени Даша. Осмотрев квартиру, ФИО64 А.В. сказала, что квартира ей понравилась, и она намерена арендовать ее для своего дедушки, который приезжает из Учалов. ФИО64 А. сказала, что у нее кто то из родственников работает в Газпроме, ФИО24 она проживает в доме по <адрес> г.Уфы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о найме жилого помещения, сроком на 11 месяцев. Договор аренды подписывала ФИО64 А., деньги за 2 месяц передавала так же ФИО64 А., вытащив их из сумки, отсчитав, даже не торгуясь. Через некоторое время, через консьержа она узнала, что в квартире недели две проживал какой то дедушка, но затем он съехал. Однажды приехав проверить квартиру, она увидела мужские вещи, в квартире было прокурено. Она позвонила ФИО64 А., попросила подъехать ее. Она решила расторгнуть договор аренды квартиры, о чем сказала ФИО64 А. Впоследствии, часть арендной платы в сумме 20 000 рублей, она вернула в руки ФИО64 А.В., в связи с тем, что до конца срока в квартире не проживали. Риэлтора Дашу она видела однажды, при показе квартиры, с ней она не разговаривала, разговор вела только с ФИО64 А.В. Разговора по поводу того, что квартира продается, либо то, что она находится в аресте в ФИО1, не было, и не могло быть.

ФИО25 ФИО98, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. она познакомилась в конце осени 2011, когда та приходила к ней в гости со своим будущим мужем- ФИО6 Впоследствии, в ходе дальнейшего общения, ФИО64 А. говорила, что у нее имеется дядя, проживающий в городе Москве, и который «продвигает» одного из чиновников города Уфы на вышестоящую должность в Москву, впоследствии ФИО11, который в свою очередь в благодарность помогает ей в реализации конфискованных квартир и автомашин. Со слов ФИО64 А.В. она планировала приобрести через ФИО11 квартиру по <адрес> г.Уфы. На ее вопрос, каким образом та планирует рассчитаться, ФИО64 А.В. говорила, что это не ее дело. Кроме того, ФИО64 А.В. предлагала и ей приобрести квартиру через своего дядю ФИО11, но она отказалась. В один из дней летом 2013 г. ФИО64 А. позвонила ей по сотовому телефону, попросила ее почитать молитву за ФИО11, но в ходе телефонного разговора она не запомнила его имени и отчества, и тогда ФИО64 АВ. скинула смс «ФИО11», и она читала молитвы на его имя. Лично она с ФИО99 никогда не встречалась, и не разговаривала с ним. Впоследствии она с ФИО64 А. перестала общаться в виду того, что та просила оформить на ее родственников ФИО23, а ее ФИО24 просила в ФИО57 заложить свою квартиру, чтобы получить денежные средства, якобы для того, чтобы погасить свой долг в сумме около 6 000 000 рублей перед женщиной по имени Филюза. Якобы Филюза передавала ФИО64 А.В. вышеуказанную сумму на покупку квартиры через ФИО11, а ФИО64 А. их потратила. ( т.9 л.д.12-15)

Как видно из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО64 А.В. по адресу: г.Уфа, Пушкина, 114-504; постановления о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО64 А.В.; протокола обыска, в ходе которого изъяты в том числе сберегательная книжка Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковая карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записная книжка в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; протокол осмотра сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- сберегательной книжки Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновых записей на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковой карты Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковой карты Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковой карты Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопий постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записной книжки в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопителя «Apacer»; «ноутбука TOSHIBA»; ноутбука «Aser» ( т.6 л.д. 7-19, т.9 л.д. 23-25, т.10 л.д. 224-235).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, сделаны выводы: на НЖМД, входящим в состав представленного на исследование ноутбука «Toshiba» по адресу: «Раздел 1:\ Users\ ФИО49\ AppData\ Roaming\ Apple Computer\ MobileSync\ Backup\ 33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1\ 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28|» обнаружен файл: «message», содержащий ключевые выражения «к мА 51\2», «Karla Marksa, Dom 51\2», «Менделеева 140\1», «Энгельса 13», «Чернышевского 84». Содержимое файла «message» сохранено в файле «Приложение 1» и записан на оптический диск однократной записи. ( т.7 л.д. 15-17).

Из заключения эксперта № от 22.05.2014, следует, что сделаны выводы: на USB-накопителе «Apacer», имеются файлы: «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», содержащие ключевые слова и выражения «ФИО152 Филюза», «ФИО61», «ФИО12», «ФИО13», «ФИО36». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложении 1 и 2 соответственно. На USB-накопителе «Apacer», имеются файлы «раиля салимгареевна.docx», «Документ Microsoft Word.docx», «раиля салимгареевна2.docx», содержащие ключевые выражения «карла маркса 49\1», «чернышевского 84 <адрес>», «карла Маркса 51\2», «Энгельса 13», «Пушкина 117», «Зорге». Содержимое файлов приведено и распечатано в Приложениях 1,2 и 3 соответственно. ( т.7 л.д.45-57).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: в представленном ноутбуке «Aser» имеются три звуковых файла по адресу: C:\UsersФИО47\Musik\iTunes Media\Voice Memos\, в которых зафиксированы три фонограммы, относящиеся к предмету экспертного исследования. Фонограмма 1 начинается со слов «Здравствуйте» и заканчивается словами «Я вот пойду Роберта…Роберт». Фонограмма 2 начинается со слов: «говори-говори, я тебя слушаю» и заканчивается словами «они могут нет музыку потише сделать,…(скажу)». Фонограмма 3 начинается со слов «у вас есть еще такая?» и заканчивается словами «(Че) сколько там за две колы, двести?». Уточненный текст фонограммы 1 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 2 приведен в исследовательской части заключения. Уточненный текст фонограммы 3 приведен в исследовательской части заключения. ( т.9 л.д. 30-36).

Из протокола осмотра и прослушивания следует, что осмотрены и прослушаны фонограммы-аудиозаписи с флеш-карты, изъятой у ФИО76 ( т.9 л.д. 51-61).

В материалах дела имеются постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: г.Уфа, Мушникова, 11\4-43; постановление о даче разрешения на производства обыска в жилище ФИО3; протокол обыска, в ходе которого изъяты в том числе «ноутбук Aser», блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями, протокол осмотра ноутбука «Aser», блокнота черного цвета, трех тетрадей и двух листов с черновыми записями ( т.6 л.д. 221-236, т.8 л.д. 259-274).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы: на НЖМД, входящем в состав представленного на исследование ноутбука «Aser» по адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «допрос.rtf», содержащий ключевые выражения «Чернышевского <адрес>», «энгельса <адрес>», «Пушкина <адрес>». Содержимое файла приведено в Приложении 1 к настоящему заключению. По адресу «раздел 4:\Users|св| Desktor|» обнаружен файл «смс сообщения.rtf», содержащий ключевые выражения «Карла маркса 51\2». Содержание файла приведено и распечатано в Приложении 2 к настоящему заключению, а именно Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79170484748.22/08/13 16:13 ФИО46 ну что там как дела продвигаются? 25/09/13 21:43 Даш посмотри когда платить нужно за Менделеева и карла маркса 51/2 25/09/13 21:59 Без консьержки 25/09/13 22:00 Вредные они везде 26/09/13 16:22 Моё присутствие не обязательно же 26/09/13 16:24 Я не могу сегодня 27/09/13 13:43 Привет да в любое время я свободна сегодня ты мне элиту нашла хоть с сауной хоть без сауны разницы нет 27/09/13 15:24 Даш 3 мало надо минимум 4 27/09/13 15:32 Ребенок один почти 6 лет и трое взрослых папа мама и бабушка 27/09/13 15:34 Даш может ты все ФИО24 заполнить а ко мне подъедите на Кирова и все а то мама одна с дымя детьми амирхан болеет да и я болею боюсь его на улицу с собой брать 27/09/13 15:36 За подписью 27/09/13 15:43 Есть 4? 27/09/13 17:13 Даш 48 дом не устраивает там площадки нет и на дороге стоит Газпром отказ дала 29/09/13 14:29 Привет как дела? Даш че у нас есть варианты на завтра 29/09/13 18:57 Даш в течении трех дней еще знакомой нужна комната в Деме за 6 тысяч если есть 01/10/13 23:53 Даш у меня 50000 тысяч пока нету но у мужа в пятницу будут и он согласен дать только если через месяц отдашь 67000 и под расписку(((извини я свои деньги дала бы но эти квартиры меня разорили 02/10/13 11:41 Даш вышли номер лиры 02/10/13 12:03 Лира добрый день встретимся в 4часа мне срочно одно дело нужно сделать. спасибо) 02/10/13 12:29 Даш вышли номер ильдара с карла маркса 51/2 02/10/13 14:41 Мы с лирой вечером в 10 встречаемся на 4 часа она не может 02/10/13 14:43 Давай вечером сможешь приехать? я такси оплачу 21/11/13 20:56 Короче в договоре написано что при отказе я теряю 10% от пред оплаты это получается 400 тысяч и всё 21/11/13 20:58 Сколько у тетя самая большая квадрат квартира есть. Смс сообщения на номер +79191532738 с номера +79677403883. 04/09/13 10:06 А что нибудь есть 04/09/13 10:08 А мебель есть Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79170484748. 22/08/13 14:21 А ту трешку можно без мебели за 30000 снять? или 35000 22/08/13 14:28 Вот и хорошо ее возьму если че вечером можно посмотреть 23/08/13 14:24 Всё я деньги получила выхожу в такси 23/08/13 14:28 Держи держи 23/08/13 14:40 Даш тут везде пробки мы на проспекте октября 61 это рядом совсем пусть подождет 24/08/13 09:19 Здравствуйте ФИО46. ну че там как дела?24/08/13 11:04 Дашуль ну что там? 24/08/13 11:23 Че сейчас идти? 24/08/13 11:28 Это соседи наши пи….. 08/10/13 11:32 Даш привет тебе сегодня Газпром должен позвонить скажешь что занята и типа перезвоню хорошо? а я щас номера все вышлю 08/10/13 11:33 8(919) 145-34-48 +7(937)337-73-01 8(919)142-74-30 29/10/13 09:27 приветик дашуля мои японки приезжают надо трешку хоть где но элитную трешку ФИО24 понимаешь 29/10/13 09:29 Ой хотела написать япошки нет мужики 3 штучки 29/10/13 10:14 Если есть варианты 29/10/13 14:37 На меня 30/10/13 14:11 Даш пришли в виде смс опись Менделеева 140/1 мне надо знать примерно Смс сообщения на номер +79631363130 с номера +79677403883. 09/09/13 10:12 Привет даш есть однушки пустые под офис в центре? ( т.7 л.д.113-117 ).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: на НЖМД, представленном на исследование в составе ноутбука «Тoshiba» по адресу: «Раздел 1:\Users\ ФИО49\ AppData\Roaming\ Apple Computer\MobileSync\Backup» содержаться файлы резервного копирования устройств, идентифицированных как: Apple iPhone 5 imei 013425008696068, имя iTunes «iPhone ФИО47» (одна резервная копия);- с Apple iPhone 5 imei 013556000650396, имя iTunes «iPhone RuDik» (две резервные копии); содержащиеся в них данные, в том числе сведения «Телефонная книга», «сообщения» сохранены в файлы: - «резервная копия (33662d1f519b68d637362680b741b4292a8d6bb1)(013425008696068).pdf, - резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6-20130930-195351)(013556000650396).pdf; -резервная копия (d8a22c3e542237076ad2aaa83c6eeb5bdbb3baa6)(013556000650396).pdf» и записаны на оптический диск однократной записи. ( т.9 л.д.4-5).

Как видно из ответа ОАО «Сбербанк России» о том, что карта № (счет № принадлежит ФИО14, дата открытия 11.07.2013; карта № (счет №40817810606004968100) принадлежит ФИО15, дата открытия 15.01.2013; счет № принадлежит ФИО2 дата открытия 25.02.2009; карта № (счет №40817810206000456883) принадлежит ФИО16, дата открытия 24.08.2013, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д. 190, т.7 л.д. 85-100, т.8 л.д. 86-87, т.10 л.д. 236-245).

Согласно ответу ОАО «Сбербанк России» от 16.04.2014, о том, что ФИО64 А.В. является владельцем счетов: 1) 40817810606004669467 (карта №676196000120671830); 2) №42307810906004665019; 3) № (карта 676196000120311809). ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО64 А.В. № был произведен перевод с карты на карту, получатель карта №4276……9975, принадлежащая ФИО2, сумма 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые в тот же день были выданы наличными. Так ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № поступили денежные средства в суме 200 000 рублей, из которых в тот же день было выдано наличными в сумме 50 000 рублей, списано по требованию клиента 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано по требованию клиента 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было перечислено 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 рублей, 05.07.2013- 15 000 рублей, 07.07.2013- 115 000 рублей, 08.07.2013- 50 000 рублей, 08.07.2013-70 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. № (карта 676196000120311809) зачислено 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 25 000 рублей, в тот же день списано 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ФИО64 А.В. зачислено 55 000 рублей, и до ДД.ММ.ГГГГ списаны все денежные средства, находящиеся на счете. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО64 А.В. зачислено 285 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны частями. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были списаны. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 350 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было частично списано 50 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ зачислено всего 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 50 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. было зачислено 100 000 рублей, в тот же день списано 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ было списано 20 000 рублей. Так на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило 17 000 рублей, которые в тот же день были списаны. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. зачислены деньги в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, которые в период с 01 по 02.2013 были списаны со счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили деньги в сумме 16 000 рублей, 04.07.2013- 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, в тот же день списано 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 115 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 120 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 43175 рублей., а ДД.ММ.ГГГГ списано 170 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ было списано 65721 рубль, ДД.ММ.ГГГГ списано 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 51 645 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 108763 рубля., ДД.ММ.ГГГГ списано 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 17 500 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступило 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ списано 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 40 990 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 14 000 рублей. Кроме того, на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 40 000 рублей, которые в тот же день были списаны. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО64 А.В. поступили денежные средства в сумме 66 500 рублей, из которых в тот же день списано 65 000 рублей, протокол осмотра данного ответа, постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответа ОАО «Сбербанк России» ( т.6 л.д.131-134, т.7 л.д.101-107, т.10 л.д. 236-245).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что сделаны выводы: 1) подписи от имени ФИО64 А.В, расположенные: -в графе «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; - в графах «арендатор» в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В.- выполнены ФИО64 А.В. ( т.6 л.д.166-169).

ФИО25 ФИО63 О.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имелись сотовые телефоны 89279530561, 89876097894, 89272371127. В ФИО1 ФИО63 О.Д. работает с 2011 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ФИО1 по Кировскому району г.Уфы. Здание ФИО1 находится по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 95, ее кабинет располагался на 4 этаже, кабинет 430. В марте 2013 ФИО63 О.Д. перевелась в группу, которая расследует производство алиментно обязанных лиц, а в мае 2013 она уехала в <адрес>, где так же работала в ССП, по ДД.ММ.ГГГГ г., а затем была переведена в ССП в специализированный отдел по исполнению особых документов, где работает по настоящее время. В период времени с сентября 2012 по январь 2013 совместно с ней в кабинете работали Набиев Булат и Печников Андрей. В вышеуказанный период времени у нее мама находилась в тяжелом состоянии, и она вынуждена была брать отпуск, и уехать <адрес>, Мелейзовского района РБ. В декабре 2012 ФИО63 О.Д. вышла на работу. ДД.ММ.ГГГГ в ССП по Кировскому району г.Уфы поступил исполнительный документ на ФИО64 Ф.Ш. о задолжности в пользу «Уфимской академии искусств» в сумме 30 324 рубля 21 копейка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 О.Д. было возбуждено исполнительное производство, которое ДД.ММ.ГГГГ было окончено фактическим исполнением, в связи с погашением долга. ФИО17 О.Д. не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО3 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. ФИО18 О.Д. так же не знает, никогда с ней знакома не была, ФИО7 никогда у нее не стажировалась, по сотовому телефону она никогда с той не общалась. По поводу арестованного жилья ФИО63 Д.А. пояснила, что действительно, после того, как проходят суды, к нам на исполнения приходят исполнительные документы о взыскании долга, либо наложении ареста на какое либо имущество, в том числе квартиры и машины. Данные исполнительные документы отписываются руководством исполнителям, а затем, после получения документов, ФИО1 исполнитель описывает имущество, и передает его на реализацию «Реализатору» (организацией, с которой заключен договор). Впоследствии, после проведения торгов, и реализации имущества, «Реализатор» перечисляет на расчетный счет ССП реализованное имущество. ФИО24 ФИО1 исполнители не занимаются реализацией квартир и машин, так как это не предусмотрено их должностными обязанностями. ФИО1 исполнители подготавливают только документы, для того, чтобы прошла реализация, а уже торгами и ФИО24 реализацией занимается «Реализатор». ( т.6 л.д.200-203).

ФИО25 ФИО103 в ФИО45 заседании показал, что в Октябрьском <адрес>ном отделе ФИО1 г.Уфы УФССП по РБ он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее в должности ФИО1 исполнителя, с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместитель начальника отдела. В период 2012-2013 года он пользовался сотовыми телефонами 89177804918. До назначения заместителем начальника отдела его рабочий кабинет был 502 в здании ССП по адресу: г.Уфа, <адрес>, вход со стороны Центрального рынка, затем в кабинете 526, оба кабинета находятся на 5 этаже вышеуказанного здания. ФИО1 реализацией арестованных квартир, непосредственно ФИО24 не занимается. В случае наложения ареста на квартиру ССП, производится ее оценка, оценку производит оценщик, с которым ССП заключает договор. После оценки квартиры ФИО62 направляет заявку на реализацию в Управление ССП в отдел реализации арестованного имущества, потом направляют поручение на реализацию в РосИмущество, после чего они определяют компанию, которая будет заниматься реализацией квартиры. После реализации квартиры вырученные деньги поступают на депозитный счет ССП, и впоследствии направляются в счет погашения долга. ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9 не знакомы, ни с кем из них он не созванивался. В период с октября по декабрь 2013 года никто к нему не обращался по поводу оформления документов по арестованным квартирам, в частности ФИО12, его заместителем была ФИО19.

Согласно ответу УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем <адрес> отдела ФИО1 г.Уфы ФИО63 О.Д. на основании исполнительного листа № от 04.12.2012, выданного Кировским районным судом г.Уфы по делу № ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № о взыскании задолжности в размере 30 324,21 рублей с ФИО5 в пользу ФГБОУ ВПО Уфимская государственная академия искусств имени З.Исмагилова. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1-исполнителем ФИО104 на основании п.1 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УФССП по РБ не работала. ФИО1-исполнители реализацией арестованных квартир не занимаются. ( т.7 л.д. 190-204).

Как видно из ответа УФССП по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в штате Управления Федеральной ФИО1 по РБ ФИО8, ФИО105 не числились. (т.9 л.д. 89).

ФИО25 ФИО64 В.Р., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО4 является его родной дочерью. С марта 2012 года с дочерью не общался в связи с тем, что женился второй раз. В декабре 2013 года к нему обратилась дочь ФИО47, сказала, что у нее проблемы, что она пыталась приобрести квартиры и себе и каким-то лицам, полученные денежные средства для приобретения квартир она передавала ФИО1, по имени Даша, но расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО47 перечислила часть денег в сумме 3 000 000 рублей на счет Даши. Впоследствии квартиры предоставлены не были, и люди, которые передавали деньги ФИО47, требовали их возврата через третьих лиц. Он ФИО47 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для приобретения квартиры в период с марта 2012 по май 2013 года, не передавал. (т.6 л.д.237-240).

В материалах дела имеются исследованные судом постановление о производстве выемки у подозреваемой ФИО64 А.В.: договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В.; файла с документами, чеками и т.д.; протокол выемки и осмотра вышеуказанных предметов и документов; постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств- договора найма жилого помещения № б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО64 А.В.; договора найма жилого помещения 32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО64 А.В.; расписки о получении денежных средств от имени ФИО87 на имя ФИО64 А.В. ( т.7 л.д.139-161).

Судом исследованы постановление о производстве выемки в Башкирском отделении ОАО «Сбербанк России» видеоматериалов с камер наружного наблюдения, протокол их выемки, протокол их осмотра, постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела видеоматериалов с камер наружного наблюдения ОАО «Сбербанк России». (т.7 л.д. 132-138).

ФИО25 ФИО106, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. он знает с 2001 г., его родная сестра ФИО107 знакома с матерью ФИО64 А.В., в связи с чем и он познакомился с нею. В декабре 2011 г. ФИО106 оформил в СберФИО23 в сумме 577 000 рублей, планировал приобрести себе комнату, деньги он в ФИО57 получил, однако комнату не приобрел. Деньги находились у него на руках, так как была вероятность того, что может подобраться вариант комнаты, который бы он мог приобрести. Кроме того, ФИО108 была скоплена определенная сумма денег, и к декабрю 2012 г. он имел на руках деньги в сумме 950 000 рублей. О том, что у него имеются на руках деньги знала ФИО64 А., в декабре 2012- январе 2013, точного времени он уже не помнит, ФИО64 А.В. попросила у него в долг деньги, сроком до 1 года, без процентов, на покупку квартиры. В связи с тем, что он так и не смог приобрести себе комнату, он решил дать ФИО64 деньги в долг в сумме 600 000 рублей. Какую ФИО64 А.В. планировала приобрести квартиру, какой стоимостью, имелись ли у нее собственные денежные средства, а так же то, у кого она намеревалась приобрести квартиру, ФИО64 А.В. ФИО106 не говорила. Расписка о получении ФИО64 А.В. денег в сумме 600 000 рублей не составлялось. В январе 2013 г. к ФИО106 опять подошла ФИО64 А., сказала, что денег на покупку квартиры у нее не хватает (при этом она опять же не говорила у кого планирует приобрести квартиру, и за какую сумму), и попросила оформить ФИО23 в ФИО57, сказав, что ФИО23 впоследствии ФИО24 ежемесячно будет погашать. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, по просьбе ФИО64 А.В. было оформлено 4 ФИО23 в следующих ФИО57: КБ «Ренессанс Капитал» в сумме 35 000 рублей (ежемесячный платеж 3 307, 27 рублей), ОАО «УБРиР» в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 9 535,00 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную мне карту УБРиР №6766…….5359, номер счета, привязанного к карте 40817810216740595931, данную карту впоследствии он передал ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту), МТС ФИО57 в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж 8 000 рублей), ЗАО «ФИО20» 60 000 рублей (ежемесячный платеж 2350 рублей). Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Со слов ФИО64 А., та будет ежемесячно оплачивать его ФИО23, и в принципе вопросов по погашению не было, так как ФИО64 А. ежемесячно передавала ему деньги в сумме 23 500 рублей для оплаты ФИО23, и деньги по ФИО23 он вносил в кассу ФИО24. Затем, в апреле 2013 ФИО64 А.В. так же попросила ФИО106 оформить ФИО23 в ФИО57, но для каких целей, он не помнит. Насколько он знал, на тот момент ФИО64 А. себе уже приобрела квартиру на <адрес>. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ФИО23, он согласился оформить еще один ФИО23 в ОАО «Инвесткапиталбанке» в сумме 100 000 рублей. Деньги, полученные по ФИО23, ФИО106 передал ФИО64 А. в полном объеме. Ежемесячная оплата по данному ФИО23 составляла 5 500 рублей. С апреля 2013 г. ФИО64 А. стала ему передавать на руки деньги в сумме 29 000 рублей, для того, чтобы он вносил оплату по ФИО23. В период времени с января 2013 г. по ноябрь 2013 г. ФИО64 А. исправно оплачивала его ФИО23, общая сумма, полученная от ФИО64 А., и внесенная в ФИО57 для оплаты, составила примерно 273 500 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО106 составила 1 095 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени он уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее какие то проблемы, но какие именно она не уточняла, и то, что она не может оплачивать кредитные договора, и попросила его оплачивать ФИО23, объяснив, что все его затраты она ему возместит. В итоге с декабря 2013 г. ФИО106 ФИО24 вынужден оплачивать все ФИО23, оформленные по просьбе ФИО64 А.В. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения от него денежных средств ФИО106 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.8 л.д.178-181).

ФИО25 ФИО107, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с маленьких лет, ранее она проживала в общежитии по адресу: гУфа, Пушкина, 114, где так же проживали ФИО64 А.В. с родителями и братом. В марте 2013 г., точной даты она уже не помнит, в период с 12 по 16, ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, как та сказала, ей необходимы денежные средства на покупку квартиры. ФИО107 было оформлено в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ четыре ФИО23 в ФИО57 города Уфы, а именно: ФИО57 «Хоум ФИО23» в размере 85 000 рублей (ежемесячный платеж 8700 рублей), Инвесткапиталбанк в сумме 100 000 рублей (ежемесячный платеж 3200 рублей), УБРиР в сумме 150 000 рублей (ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей, деньги необходимо было перечислять на выданную карту УБРиР номера не может сказать, так как данную карту она сразу же передала ФИО64 А.В., чтобы та могла вносить платежи на карту) и ПТБ в сумме 60 000 рублей (ежемесячный платеж 5 000 рублей). После получения ФИО23 ФИО107 денежные средства сразу же, возле ФИО57 передавались ФИО64 А.В. в руки, расписки о получении денежных средств не составлялись. ФИО64 А.В. говорила, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24, а денежные средства ей необходимы для покупки квартиры, так как денег у нее не хватает. Впоследствии ФИО107 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую она приобрела, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. Так, в период времени с апреля по ноябрь 2013 ФИО64 А. исправно оплачивала ее ФИО23, той было внесено около 215 200 рублей. Общая сумма, полученная ФИО64 А.В. от ФИО107 составила 395 000 рублей. Расписки о передаче вышеуказанных сумм не составлялись. В конце ноября 2013- начале декабря 2013 г., точного времени уже не помнит, ФИО64 А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами. На сотовый телефон ФИО107 приходили смс сообщения о необходимости погашения ФИО23, она сообщала об этом ФИО64 А.В., таа обещала погашать ФИО23, но так и не погашала, в итоге с декабря 2013 ФИО107 стала оплачивать свои ФИО23 ФИО24, при этом ФИО64 А.В. сказала, что все ее затраты та ей возместит. Претензий к ФИО64 А.В. по поводу получения денежных средств ФИО107 не имеет, судиться не желает, будет ждать возврата денег. ( т.9 л.д.8-11)

ФИО25 ФИО2 в ФИО45 заседании показала, что в апреле 2012 года ФИО64 А.В. попросила ее оформить ФИО23 в ФИО57, той необходимы были денежные средства, на какие цели она не говорила. ФИО2 был оформлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО57 ЗАО «ФИО20» на сумму 150 000 рублей, с ежемесячным платежом 5 880 рублей, сроком на 4 года. Денежные средства ФИО57 перечислил на кредитную карту №4172500964624426. ФИО24 карту и конверт с пин-кодом ФИО2 передала ФИО64 А.В. Затем, в марте 2013 к ней опять обратилась ФИО64 А. с просьбой оформить ФИО23 в ФИО57. В связи с тем, что ФИО64 А. исправно оплачивала ежемесячные платежи по первому ФИО23 (так ей говорила ФИО64 А.В., а из ФИО57 ей не звонили по поводу неоплаты по ФИО23), а кроме того, ФИО64 А.В. сказала, что она уже погасила данный ФИО23, ФИО2 согласилась на оформление второго ФИО23 в том же ФИО57. Так, ДД.ММ.ГГГГ она оформила на себя ФИО23 в размере 100 000 рублей в ЗАО «ФИО20». Денежные средства на руки ФИО2 не получала, они были зачислены на вышеуказанную кредитную карту, переданную ФИО64 А.В. Денежные средства с данной карты ФИО2 не снимала, пользовалась ею только ФИО64 А.В. Впоследствии выяснилось, что ФИО64 А.В. сняла с данной карты денежные средства в полном объеме, а ФИО23 не оплачивала, в ноябре 2013 г., в ФИО57 мне сообщили, что ФИО23 не разу не погашался. В ноябре 2013 г. ФИО2 пошла в ЗАО «ФИО20», в связи с тем, что ей стали звонить со ФИО1 безопасности, и требовали погасить ФИО23, хотя ФИО64 А. уверяла, что ФИО23 она оплачивает. В ФИО57 ФИО2 сказали, что на ее имя были оформлены ФИО23 онлайн в ЗАО «ФИО20», в количестве трех штук, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 38630 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 1530 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей (ФИО64 А.В. оплачивала данный ФИО23 до ноября 2013 г., ежемесячно в сумме 3960 рублей). Разрешения на оформление данных ФИО23 ФИО2 ФИО64 А.В. не давала, она их оформила без ее согласия, по средствам интернета. Денежные средства по вышеуказанным ФИО23 онлайн были зачислены на ту же кредитную карту, оформленную на ее имя, находящуюся у ФИО64 А.В. В ФИО57 ФИО2 так же сообщили, что на ноябрь 2013 г. общая задолжность по всем ФИО23 составила 457102 рубля 28 копеек. ФИО57 предложил ФИО2 произвести рефинансирование (ежемесячный платеж по всем ранее оформленным ФИО23 составлял около 25 000 рублей), и ежемесячный платеж после рефинансирования должен был составлять 14240 рублей. ФИО2 первоначально отказывалась, так как рассчитывала на то, что ФИО64 А.В. все же будет оплачивать ФИО23. ФИО2 постоянно напоминала ФИО64 А.В., чтобы та оплачивала ФИО23, но она только говорила, что все оплатит. Впоследствии, о рефинансировании она рассказала ФИО64 А.В., и та попросила ее оформить его, так как сумма платежа уменьшалась, ФИО64 А. уверяла, что обязательно погасит ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИО20» ФИО2 был оформлен договор рефинансирования. ФИО64 А.В. так и не оплачивает ФИО23 по сегодняшний день. Расписок о получении денежных средств ФИО64 А.В. не составлялись. ФИО64 А.В. уверяла ФИО2, что ежемесячные платежи по ФИО23 будет погашать ФИО24. Про то, что денежные средства необходимы были ФИО64 А.В. для покупки квартиры, та ей не говорила. Кроме того, ФИО2 была на квартире ФИО64 А.В., находящейся в элитном доме по <адрес>, которую та купила, квартира была большой, с хорошим ремонтом, и с хорошей мебелью. В настоящее время кредитная карта ЗАО «ФИО20» ФИО2 не возращена ФИО64 А.В.

ФИО25 ФИО109, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. она знает с апреля 2013 г., их познакомила женщина, с которой они совместно работают- ФИО21 (той ФИО64 А.В. является племянницей). ФИО65 Р.Р. сказала, что у ее племянницы, ФИО64 А.В. имеется возможность приобрести не за дорого комнату. ФИО24 ФИО65 Р.Р. видела, что ФИО109 снимает жилье, и хотела помочь ей в жилищном вопросе. Кроме того, ФИО65 Р.Р. сказала, что ее племянница поможет оформить комнату тому, кто сможет оформить на себя ФИО23. Сумма, какая необходима была ФИО64 А.В., не оговаривалась. Так как ФИО109 нуждалась в жилье, и в надежде, что она сможет приобрести себе недорогое жилье, она согласилась оформить на себя ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 с ФИО65 Р.Р. ходила в ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23, ФИО37, Ренессанс ФИО23 и ПромТрансБанк, где она подала заявки на получение ФИО23. Так в «Хоум ФИО23» ФИО109 были получены наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 10900 рублей. В «ФИО37» были получены наличные денежные средства в сумме 53000 рублей, сроком на 2-3 года с ежемесячным платежом 3000 рублей. В «Ренессанс ФИО23» были получены наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 года с ежемесячным платежом 11000 рублей. В «ПромТрансБанке» была получена кредитная карта с лимитом 40 000 рублей, срок и ежемесячный платеж не знает. Впоследствии все полученные кредитные деньги в сумме 403 000 рублей, а так же кредитную карту с пин-кодом «ПромТрансБанк» с лимитом 40000 рублей ФИО109 передала ФИО64 А.В., 15.04.2013, после чего последней была написана расписка на сумму 443 000 рублей о том, что ФИО64 А.В. обязуется погасить ФИО23 в течении двух месяцев. При получении денег ФИО64 А.В. не говорила, что намерена приобрести для себя какое то жилье, насколько она знает, у той уже имелась квартира по адресу: г.Уфа, Кирова,31. Кроме того, ФИО109 не спрашивала у ФИО64 А.В. то, на какие цели той необходимы денежные средства, полученные от нее, ведь ей обещали погасить ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО24 ФИО64 А. сказала, что вышеуказанные ФИО23 оплатит ее дядя, живущий в Москве, но кто он такой, и каким образом он будет оплачивать ФИО23, ФИО109 не спрашивала. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у ФИО109 нет, она их передавал ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. По истечению двух месяцев ФИО109 поинтересовалась у ФИО64 А.В., погасила ли та ФИО23, она сказала, что пока нет возможности оплатить полностью все ФИО23, и она исправно оплачивает ежемесячные платежи, и если не сможет сразу, то впоследствии их все равно погасит. ФИО109 доверялась ФИО64 А., верила ее словам. Осенью 2013 г. ФИО109 стали звонить из ФИО57, с требованием оплатить ФИО23, ФИО109 стала звонить ФИО64 А.В., та обещала оплатить все ФИО23. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ФИО109 не возвращены. Она неоднократно звонила ФИО64 А.В., просила погасить ФИО23, та ее обманывает, говорит, что деньги выслала, но в итоге, никакие деньги до нее не дошли.

ФИО25 ФИО65 Р.Р., чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей, ее мать- ФИО48, является ее двоюродной сестрой. Ранее ФИО48 с детьми проживали по <адрес> г.Уфы, в общежитии. В 2011 г. они с мамой ФИО47 общались только по телефону, ФИО48 избегала встреч, и как впоследствии выяснилось, связано все это было с беременностью ФИО47, и рождением ребенка. В феврале 2013 ФИО65 Р.Р. позвонила ФИО48, спросила, как у них дела, та пригласила ее на «зубок», в связи с рождением внука, при этом сказала, что нужно приходить не в общежитие, а на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры она уже не помнит, которую они якобы приобрели. ФИО65 Р.Р. пришла по вышеуказанному адресу, в квартиру, и была очень сильно удивлена. ФИО64 А. говорила, что у ее мужа-ФИО49 есть родственник в Москве, который планирует забрать на работу в Москву начальника ФИО1 ФИО11, и тот в благодарность помог ей в приобретении вышеуказанной квартиры. Квартира была дорогой, с камином, с хорошей мебелью, у нее возникли подозрения по поводу приобретения квартиры таким образом, но ФИО47 сказала, что данная квартира была ранее арестованной в ФИО1, и за недорого квартира была ею приобретена. Через некоторое время, примерно в марте 2013 г. ФИО48 сказала, что квартиру по <адрес> затопило, и они переехали в другую квартиру, по <адрес>. В вышеуказанной квартире ФИО65 Р.Р. так же была, квартира была с хорошим ремонтом, и дорогой мебелью. Предыдущую квартиру якобы ФИО47 обменяли в связи с тем, что их затопило и они разругались с хозяином. В первых числах февраля 2013 г., точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит, к ней обратилась ФИО64 А., попросила оформить на нее ФИО23, сказала, что якобы ей нужны деньги, и дядя в Москве, за нее, впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. Кроме того, ФИО64 А. попросила еще кого нибудь найти, чтобы оформить ФИО23, который так же погасит их дядя. Впоследствии ФИО65 Р.Р. попросила ФИО109 помочь ФИО47, и та согласилась так же оформлять ФИО23, и полученные денежные средства та передала ФИО47. ФИО47 так же сказала, что дядя погасит ФИО23 Кузьминой в течении двух месяцев. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила, впоследствии был разговор про коттедж в Суровке (якобы срочно нужно было внести остаток денег, но в какой сумме, она уже не помнит). Так ФИО65 Р.Р. был получен ФИО23 в Хоум ФИО23 в сумме 280 000 рублей (сумма ежемесячного платежа 15 800 рублей); в Ренессанс ФИО23 деньги в сумме 160 000 рублей (сумма ежемесячного платежа-9500 рублей), и в ФИО37 в сумме 90 000 рублей. Все денежные средства, полученные в ФИО57 были переданы ФИО64 А. Через 2 месяца ФИО23 в ФИО37 в сумме 90 000 рублей ФИО64 А. был закрыт, а остальные та оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 Р.Р. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, ФИО65 Р.Р. вынуждена их оплачивать ФИО24. Кроме того, 20.02.2013, ее муж ФИО22, 1961 г.р., по ее просьбе, и просьбе ФИО64 А., оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ее мужем ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> мужу стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, ФИО65 Р.Р. звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, муж вынужден их оплачивать ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. и ей и ее мужу написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по их требованию. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у нее и ее мужа нет, они их передавали ФИО64 А.В., для того, чтобы та их оплатила. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства и ей и мужу не возвращены. В 2013 г., точнее времени сказать ФИО65 Р.Р. не может, так как не помнит, ФИО64 А.В. «предлагала» ей бытовую технику, которая якобы является арестованным имуществом. Цены на бытовую технику были значительно меньше, чем в магазине, поэтому она согласилась ее приобрести. Так она приобрела: холодильник «БОШ», синтезатор «ЯМАХА», телевизор ЭлДжи и телевизор Ролсен, фен БОШ, мультиварку, названия не помнит, два телефона Филипс, утюг, названия не помнит. Частично деньги за приобретаемую «арестованную» бытовую технику она передала ФИО64 А. (в какой сумме не помнит), частично осталась должна. Вся бытовая техника была новой, в упаковке. Вся бытовая техника кроме телевизора Ролсен и двух телефонов Филипс находится у нее дома. В один из дней в конце марта 2013 г. (точнее время ФИО65 Р.Р. сказать не может, так как не помнит), она пришла в гости в ФИО48, в квартиру по <адрес> г.Уфы. Дома кроме ФИО48 была ФИО47 и ее сын-Амирхан. В послеобеденное время ФИО65 Р.Р., ФИО48 и Амирхан сидели на кухне, они с ФИО48 пили чай. ФИО65 Р.Р. увидела, что пришла какая то девушка, которую встретила ФИО47, и которая прошла мимо них в одну из комнат с ФИО47. Девушка была одета в одежду, какую именно она не помнит, но однозначно не в форму. В комнате ФИО47 и девушка сидели какое то время. ФИО65 Р.Р. спросила у Фаиды, что это за девушка, та сказала, что она работает ФИО1. ФИО65 Р.Р. сказала, что у этой девушки наверное квартира такая же, как эта, на что ФИО48 ответила, что им не положено иметь такие квартиры. Впоследствии девушка и ФИО47 зашли на кухню, пить чай, девушку ей никак не представили, кроме того, девушка ФИО24 никак не представлялась (в том числе не говорила, что она работает ФИО1). Попив чай, девушка ушла. Насколько ФИО65 Р.Р. помнит разговор, эта девушка то ли пришла просить у ФИО47 деньги в долг, то ли отдавать деньги, которые брала в долг, точнее не помнит. При ФИО65 Р.Р. никакие деньги не передавались и не получались. ФИО24 Р.Р. не говорила, про то, что отдает пришедшей девушке деньги. После этого она больше эту девушку не видела. ( т.9 л.д.95-102).

ФИО25 ФИО65 А.И., чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО64 А.В. является родственницей его жены, а именно племянницей, знает ее с детства. В первых числах февраля 2013 г., точнее время сказать не может, так как не помнит, к нему обратилась его жена, и попросила помочь ФИО64 А. деньгами. В связи с тем, что наличных денежных средств не было, было решено оформить на себя ФИО23, вернее ФИО64 А.В. изначально просила оформить на себя ФИО23. Со слов жены, ФИО64 ФИО24 обещала «погасить» взятые им ФИО23, но каким образом, он не спрашивал. Сумма, которая необходима была ФИО64 А.В., не была озвучена, разговор велся о том, что чем больше, тем лучше. На какие цели необходимы были деньги, ФИО64 А. не говорила. 20.02.2013, ФИО65 А.И. оформил ФИО23 в трех ФИО57 города Уфы, а именно Хоум ФИО23 в сумме 65 000 рублей, Быстробанк в сумме 120 000 рублей, Ренессанс ФИО23 в сумме 142 000 рублей. Вышеуказанные деньги в сумме 327 000 рублей были переданы ФИО65 А.И. лично ФИО64 А.В., либо через ее маму- ФИО48, для ФИО64 А.В. Через несколько месяцев, ФИО23 в сумме 65 000 рублей в Хоум ФИО23 А. был закрыт, а остальные она оплачивала до ноября 2013 <адрес> ФИО65 А.И. стали звонить из ФИО57, требовать погашения ФИО23, он сказал об этом жене, а она звонила ФИО47, та утверждала, что все ФИО23 оплатила, якобы она перечислила деньги, но они не дошли. В настоящее время ФИО47 ФИО23 не оплачивает, он вынужден оплачивать их ФИО24. Впоследствии ФИО64 А.В. ему написала расписки о том, что обязуется погасить ФИО23 по его требованию. В настоящее время ФИО23 ФИО65 А.И. оплачивает ФИО24, ежемесячный платеж в общей сумме примерно 15000 рублей. Документов по ФИО23, оформленным в ФИО57 у него нет, в связи с тем, что они переданы ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО23 ФИО64 А.В. не погашены, денежные средства ему не возвращены. ( т.9 л.д.112-115).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью его двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила его на квартиру по адресу: г.Уфа, Коммунистическая, номера дома и квартиры он не помнит, где ему предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные им ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 2 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» и ОАО «МТС-ФИО57» в сумме по 150 000 рублей в каждом. Полученные деньги в сумме 300 000 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы ей. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ему стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Он позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ему сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не погасила, он ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.133-136).

ФИО25 ФИО110, чьи показания оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с ФИО64 А.В. он знаком около 20 лет, она является дочерью ее двоюродной сестры- ФИО64 Ф.Ш. Примерно в феврале 2013 г. ФИО64 Ф.Ш. пригласила ее на квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31, где мне предложили оформить ФИО23 на возможно максимальную сумму для того, чтобы передать данную сумму ФИО64 А.В. на приобретение квартиры. Так же ФИО64 Ф.Ш. сказала, что у ее дочери- ФИО64 А.В. есть возможность устроить ФИО110 в ФИО1 <адрес>, так как у ФИО64 А.В. имеются тесные связи с руководителем ФИО1 РБ ФИО99 Кроме того, ФИО110 было сказано, что у мужа ФИО64 А.В.- ФИО49, есть высокопоставленный дядя, который в дальнейшем оплатит все полученные ею ФИО23, и никаких проблем не возникнет. В период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 было оформлено 6 ФИО23 в ОАО «ФИО57 Хоум ФИО23» 75 000 рублей, КБ «Ренессанс» в сумме 142 000 рублей, ЗАО «ФИО37» в сумме 99 000 рублей, ООО «Промтрансбанк» в сумме 60 000 рублей, ОАО «Восточный экспресс ФИО57» в сумме 100 000 рублей, ОАО «УБР» в сумме 135 150 рублей. Полученные деньги в сумме 611 150 рублей были переданы ФИО64 Ф.Ш., документы по ФИО23 так же были переданы последней. В период с марта по сентябрь 2013 г. ежемесячные платежи осуществлялись своевременно. С конца сентября 2013 г. ей стали звонить из ФИО57 по поводу просрочек по ФИО23. Она позвонил ФИО64 Ф.Ш., сказал об этом, та ей сообщила, что с данным вопросом ему необходимо обращаться к ее дочери- ФИО64 А.В. ФИО23 в ООО «Промтрансбанке» в сумме 60 000 рублей был погашен, до настоящего времени ФИО64 А.В. остальные ФИО23 не погасила, ФИО110 ФИО24 так же их не погашает в связи с тяжелым материальным положением. ( т.9 л.д.137-140 ).

ФИО25 ФИО111, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ФИО64 А.В. является ее племянницей. В апреле 2012 г. ФИО64 А.В. попросила ФИО111 оформить ФИО23, при этом ФИО64 А.В. сказала, что ей нужны деньги, и ее дядя в Москве за нее впоследствии погасит ФИО23 в течении двух месяцев. ФИО111 приехала в Уфу, на следующий день она с ФИО64 А.В. пошли в Ренессанс ФИО57, где ФИО111 получила ФИО23 в сумме 500 000 рублей, и полностью всю сумму передала ФИО64 А.В. На какие цели ФИО112 необходимы были денежные средства, та не говорила. Сумма ежемесячного платежа по документам составляла 23 000 рублей. В конце октября ФИО64 А.В. попросила ее оформить еще один ФИО23, а про первый ФИО23 ФИО64 А.В. сказала, что погасила его. ФИО111 приехала в Уфу, они с ФИО64 А.В. пошли в «Связной ФИО57», где ФИО111 оформила еще один ФИО23 на сумму 500 000 рублей, и кредитную карту на 100 000 рублей. Кредитную карту и деньги ФИО111 передала ФИО64 А.В. Последняя сказала, что планирует открыть «свое дело»- открыть такси, про ФИО23 сказала, что его так же, как и первый, погасит ее дядя в Москве. В октябре 2013 г. ей позвонили из ФИО57, и спросили, почему она не оплачивает ФИО23. ФИО111 позвонила ФИО64 А.В., та сказала, что ФИО23 она оплачивает, все квитанции у нее на руках. До настоящего времени ФИО64 А.В. ФИО23 не оплатила. ( т.11 л.д.103-108).

ФИО25 ФИО113 в ФИО45 заседании показала, что ФИО64 А.В. она знает с конца апреля 2013 г., через ФИО143 Кроме того, она знакома с мамой ФИО64 А.В.- ФИО64 Ф.Ш., которую знает примерно с 2007 года. В конце апреле 2013 г. ее пригласила в гости ФИО64 Ф.А. в свою квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58. Придя в гости она и познакомилась с ФИО64 А.В., которая показала ей квартиру по вышеуказанному адресу, и сказала, что данную квартиру она приобрела за небольшую плату в ФИО1, где у нее работают знакомый. ФИО64 А.В. так же ей предложила приобрести квартиру через ФИО1, при этом предложила оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы для первоначального взноса. Кроме того, ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО23 погашать не нужно будет, так как ее дядя в Москве перекроет эти ФИО23, она сказала, что подумает. Она у ФИО64 А.В. спросила про порядок оплаты за квартиру, та рассказала, что в ФИО1 будет открыт счет, на который необходимо будет перечислять деньги за квартиру. Она сказала, что есть ли возможность вместе сходить в ФИО1, и посмотреть как будет открываться счет, чтобы быть уверенной, но ФИО64 А.В. сказала, что ходить никуда не нужно, так как она ФИО24 будет этим заниматься. Примерно в середине мая 2013 г. ФИО64 А.В. опять ее пригласила к себе в гости, где стала показывать на цифровом фотоаппарате фотографии одной из квартир, которая якобы арестована ФИО1. ФИО64 А.В. называла адрес квартиры, но она его не запомнила, где то на <адрес> же ФИО64 А.В. сказала ей, что ФИО24 лично ходила в данную квартиру, и специально для нее ФИО24 сделала фотографии квартиры. Она посмотрела фото квартиры, она ей понравилась, но в итоге она все таки отказалась от оформления через ФИО64 А.В. квартиры, так как посчитала нереальным стоимость квартиры в 1 300 000 рублей. Впоследствии ФИО64 А.В. уговорила ее оформить ФИО23 в ФИО57 города Уфы, так как той нужны были деньги, но на какие цели, та не говорила, но точно не за квартиру по адресу: г.Уфа, Кирова, 31-58, так как данную квартиру как говорила ФИО64 А.В., она уже купила. Поддавшись на уговоры ФИО64 А.В. во второй половине мая 2013 г. она оформила всего четыре ФИО23 в ФИО57: Сбербанк России, Локо ФИО57 Восточный экспресс, Ренессанс ФИО23, на общую сумму 378 000 рублей. Все полученные денежные средства она передала ФИО64 А.В. Кроме того, ею были переданы ФИО64 А.В. и кредитные договора, так как ФИО64 А.В. обещала ФИО24 оплачивать данные ФИО23. В результате ФИО64 А.В. оплачивала ФИО23 примерно до ноября 2013 года, потом прекратила оплачивать ФИО23. В результате в декабре 2013 года она вынуждена была взять ФИО23 в Сбербанке и погасить все ФИО23, взятые для ФИО64 А.В. ФИО64 А.В. обещала оплачивать и данный последний ФИО23.

Из ответа ОАО «Мегафон» следует, что абонентский номер ОАО «Мегафон» № зарегистрирован на ФИО114 ( прож.<адрес>, Касимовых, 22\7-16) с 27.07.20006 г. ( т.9 л.д. 19).

ФИО25 ФИО114, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что примерно с 2007 года она пользуется абонентским номером 89274135862, который зарегистрирован на ее имя. Примерно год назад она получила с неизвестного номера смс сообщение, в котором было написано обращение по имени и отчеству к какому-то мужчине с вопросом, «можно я подъеду». В ответ она написала, что «вы ошиблись номером». Кроме того, с вышеуказанного номера поступало еще 2-3 смс сообщения. ФИО64 А.В. она не знает, ей своего номера не давала. ФИО11, ФИО3, ФИО8 ФИО114 не знакомы. С вышеуказанными лицами она не общалась. ( т.11 л.д. 16-18).

ФИО25 П.Ш. в ФИО45 заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятого, он согласился. ФИО44 П.Ш., еще один мужчина (второй понятой) и сотрудники полиции поехали в <адрес>, как ему сказали сотрудники полиции, там должен был быть осуществлен осмотр коттеджа. На въезде в <адрес> их встретил мужчина, впоследствии как оказалось хозяин коттеджа. Все вместе они подъехали к коттеджу, расположенному по <адрес>. В присутствии хозяина коттеджа- ФИО89 сотрудники полиции осмотрели данный коттедж (перед осмотром коттеджа сотрудники полиции разъяснили ФИО44 П.Ш. и второму понятому права и обязанности, которые ему были понятны). На первом этаже располагался рабочий кабинет, который закрывался дверью, имелся замок. В данном кабинете на полу лежали вещи, а так же два пакета с бумагами. Сотрудники полиции взяли данные пакеты с бумагами, вытащили из пакетов все бумаги, просмотрели все бумаги в нашем присутствии. Среди бумаг имелись какие то документы, никаких расписок среди бумаг и документов не было. Затем сотрудники полиции сложили обратно все бумаги и документы в пакеты, в его присутствии, и в присутствии второго понятого, упаковали пакеты в синие пакеты, обмотали лентой скотч, опечатали данные пакеты, прикрепили бирки с оттисками печатей. На бирках расписались ФИО44 П.Ш., второй понятой, а так же сотрудники полиции. После осмотра коттеджа он, второй понятой, а так е сотрудники полиции уехали

ФИО25 ФИО115 в ходе предварительного следствия дал подобные показания.( т.11 л.д.94-96).

ФИО25 ФИО116, чьи показания были оглашены в ФИО45 заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в конце марта 2014 года со своим знакомым- Зиятовым Робертом, проходил мимо УМВД России по городу Уфе, к ним подошли сотрудники полиции, и попросили поучаствовать в качестве понятых при осмотре предметов и документов, они согласились, и прошли с сотрудниками полиции в здание УМВД России по городу Уфе, в кабинет к следователю. Следователь ФИО116 и второму понятому разъяснил права и обязанности, они им были понятны. В их присутствии следователь показала два синих пакета, целостность упаковок которых не была нарушена, затем следователь вскрыл два вышеуказанных пакета, которые были опечатаны листом бумаги, на котором имелись подписи понятых и участвующих лиц. Внутри пакетов имелись еще пакеты, в которых находились различные документы, кредитные договора на различных лиц, бирки от золотых украшений, чеки и т.д. С их участием следователь осмотрела вышеуказанные предметы и документы, был составлен протокол осмотра предметов и документов, в котором ФИО116 и второй понятой расписались. Никаких расписок от имени ФИО3 (ФИО7) к ФИО64 А.В. в пакетах не находилось. (т.11 л.д. 97 – 99).

ФИО25 ФИО117 в ходе предварительного следствия дал такие же показания. (т. 11 л.д.100 – 102).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающиек сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО64 А.В. в совершении мошенничества в отношении ФИО13

Действия подсудимой ФИО64 А.В. по данному эпизоду следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Назначение наказания подсудимой.

Психическая полноценность подсудимой ФИО64 А.В. сомнений не вызывает. ФИО64 А.В. на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, должна быть признана вменяемой и нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление ФИО64 А.В.

ФИО64 А.В. не судима, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО64 А.В. являются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, содержащаяся в объяснениях, наличие троих малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО64 А.В. предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется.

Учитывая совокупность перечисленных смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО64 А.В. наказания с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО64 А.В. наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, в виде реального лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения подсудимой ФИО64 А.В. при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

Оснований для назначения ФИО64 А.В. наказания с применением ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ею совершены тяжкие преступления, представляющие особую степень общественной опасности.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ изменения категории преступления не менее тяжкую.

Однако, учитывая, что ФИО64 А.В. имеет троих малолетних детей, суд считает возможным в соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ применить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее дочерью ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р. четырнадцатилетнего возраста.

К подсудимой ФИО64 А.В. потерпевшим ФИО13 заявлен гражданский иск на сумму 3 450 000 рублей, потерпевшим ФИО38 заявлен гражданский иск на сумму 1 050 000 рублей, потерпевшим ФИО35 заявлен гражданский иск на сумму 1 115 000 рублей, потерпевшим ФИО40 заявлен гражданский иск на сумму 700 000 рублей, потерпевшей ФИО36 заявлен гражданский иск на сумму 2 037 000 рублей, потерпевшим ФИО42 заявлен гражданский иск на сумму 1 525 000 рублей.

Гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба с подсудимой ФИО64 А.В. являются обоснованными, и в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № –ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) и назначить наказание

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) в отношении ФИО12 в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) в отношении ФИО38 в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) в отношении ФИО36 в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) в отношении ФИО42 в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № –ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) в отношении ФИО40 в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) в отношении ФИО13 в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, окончательное наказание ФИО4 назначить в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить отбывание назначенного наказания до достижения дочерью ФИО4 – ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за исполнением приговора, возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО64 А.В.

Меру пресечения в отношении ФИО64 А.В. подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на счет № ФИО15 денег в сумме 35000 рублей ФИО38; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на счет № ФИО15 денег в сумме 400000 рублей ФИО38; расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО64 А.В. от ФИО38 денежных средств за квартиру по адресу: г.Уфа, Менделеева, 140\1-22; выписку по счету Сбербанка России № на имя ФИО15 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; СМС переписку между ФИО76 и ФИО64 А.В.; копии документов по квартире по адресу: г.Уфа, Р.Зорге, 70-86; детализацию звонков абонента 89191427430, принадлежащую ФИО76; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО42 денег в сумме 400 000 рублей на счет № ФИО14; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО42 денег в сумме 250 000 рублей на счет № ФИО14; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО42 денег в сумме 290 000 рублей на счет № ФИО14; расписку в получении денежных средств ФИО64 А.В. от ФИО42; договор найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО139 и ФИО64 А.В. на аренду квартиры по адресу: г.Уфа, Карла Маркса, 49\1-5; выписку по счету № ФИО14 в ОАО «Сбербанк России»; чек ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; расписку о получении денежных средств между ФИО64 А.В. и ФИО13 за квартиру по адресу: г.Уфа, Пушкина, 117-38 в размере 2 300 000 рублей; расписку о получении денежных средств между ФИО64 А.В. и ФИО13 за квартиру по адресу: г.Уфа, Энгельса, 13-23 в размере 1 000 000 рублей, и перечислении на карту № Фуатова Искандера наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей; распечатку смс сообщений на 43 листах между ФИО13 и «ФИО46 ФИО62 89191532738» и «ФИО47 Уфа 89170484748» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО36 денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, на счет №40817810706004653454; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО36 денежных средств в сумме 200 000 рублей, на счет №40817810706004653454; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО36 денежных средств в сумме 200 000 рублей, на счет №40817810706004653454; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО36 денежных средств в сумме 200 000 рублей, на счет №40817810706004653454; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО40 денежных средств в сумме 500 000 рублей, на счет №40817810206000456883; расписку о получении ФИО64 А.В. от ФИО36 за квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-33 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расписку о получении ФИО64 А.В. от ФИО40 денежных средств за квартиру по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-20 от ДД.ММ.ГГГГ; распечатку электронной переписки между ФИО79 и ФИО64 А.В. ; доверенность №<адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ года; расписку о получении денежных средств между ФИО64 А.В. и ФИО12 за квартиру по адресу: г.Уфа, Карла Маркса, 51/2-33; ксерокопию двух чеков Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; выписку по счету № 706004653454; договора найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО82 и ФИО64 А.В.; смс-переписку между ФИО82 и ФИО64 А.В.; копию постановления ФИО1-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ года; копию исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ года; договор аренды жилого помещения по адресу: г.Уфа, Чернышевского, 84-20 от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету ФИО16 ОАО «Сбербанк России», счет № (карта №4276880059980163); договор найма жилого помещения №б\н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО126 и ФИО64 А.В.; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО130 и ФИО64 А.В.; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО129 и ФИО64 А.В., расписку о получении денег; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО64 А.В с приложением- описью имущества; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО82 и ФИО64 А.В. с приложением- описью имущества; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО120 и ФИО64 А.В. с приложением- описью имущества; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Лейсан-Инвест» и ФИО64 А.В. с приложением- описью имущества и актом приема-передачи жилого помещения; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО102 и ФИО64 А.В. с приложением- описью имущества; договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Башкирский промышленный центр» в лице представителя ФИО95 и ФИО64 А.В. с приложением- актом приема-передачи квартиры, доверенностью №18; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО64 А.В.; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО97 и ФИО64 А.В. с приложением- описью имущества; смс переписку с ФИО64 А.В.; ответ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №108-07-23\3278; ответ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №108-07-23\3643; ответ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №108-07-23\4644; ответ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №108-07-23\4711; ответ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №108-07-23\5537; CD-R диск № ОАО «Сбербанк России»; ответ Управления Федеральной ФИО1 по Республике Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ №02\06\14904; оптический диск к заключению эксперта №6751; оптический диск к заключению эксперта №11585; CD-R диск с детализацией абонента 89677403883 (ФИО64 А.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; CD-R диск с детализацией абонента 89677403883 (ФИО64 А.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; CD-R диск с детализацией абонента 89272350773 (ФИО64 А.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; CD-R диск с детализацией по группе телефонных номеров (мобильная связь): 79272350773, 79177406818, 79677403883, 79170484748 (ФИО64 А.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела;

приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО109), ФИО57 ХКБ сумма 7000 рублей.; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО109), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 10350 рублей 53 копейки; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО65 Р.Р.), ФИО57 ХКБ сумма 15 800 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО107), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 5 050 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО107), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 35175 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО107), ФИО57 ФИО37 сумма 34 000 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО107), ФИО57 Инвесткапиталбанк сумма 3500 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО110), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 8731 рубль; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО65 А.И.), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 20100 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В.(за ФИО113), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 5050 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В.(за ФИО113), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 2586 рублей 35 копеек; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО111), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 5 000 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО111), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 22 678 рублей 18 копеек; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО140), КБ «Ренессанс Капитал» сумма 40 200 рублей; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО64 А.В. (за ФИО65 Р.Р.), ФИО57 Ренессанс Капитал сумма 20100 рублей; ксерокопию паспорта ФИО38 на 1 листе формата А4; сберегательную книжку Сбербанка России № счет № на имя ФИО64 А.В. (дубликат); черновые записи на 3 листах формата А4 с печатным текстом и таблицей; пластиковую карта Сбербанка России – моментальная №676196000120311809; пластиковая карта Сбербанка России- моментальная №4276880044741688; пластиковая карта Сбербанка России – на имя ФИО15 №5469060010728589; пластиковая карта Сбербанка России –моментальная №4276880059980163; ксерокопии постановления ФИО1-исполнителя о передаче имущества на реализацию от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 к ФИО101; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО100 (серия ВС №018279677); записную книжку в обложке красно-коричневого цвета; USB-накопитель «Apacer»; «ноутбук TOSHIBA»; «ноутбук Aser»; копии документов по кредитному договору №0200-000\06884И от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мой ФИО57.Ипотека» и ФИО36, ФИО40 ; Копию паспорта ФИО40, копии свидетельств о рождении ФИО90 и ФИО91, копия паспорта ФИО36; постановление ФИО1-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ года, требование о вызове ФИО1 исполнтелем- ФИО63 О.Д.; документы на получение карты в ОАО «Сбербанк России» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ года; карту №4276806017939975; флеш-карту «Verbatim»; журнал ФИО3, хранящиеся в камере хранения Управления МВД России по городу Уфе – вернуть по принадлежности;

«ноутбук Aser»; блокнот черного цвета, три тетради и два листа с черновыми записями; сотовый телефон «FLY» - возвратить ФИО3; сотовый телефон «Самсунг» - возвратить ФИО76;

Арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в сумме 15 000 рублей, в рамках мер, принятых в обеспечение гражданского иска к ФИО64 А.В., - отменить, денежные средства в сумме 15 000 рублей находящиеся на депозитном счете бухгалтерии Управления МВД России по городу Уфе, направить для приведения в исполнение приговора в части взыскания материального ущерба по гражданским искам ФИО13, ФИО38, ФИО40, ФИО36, ФИО12, ФИО42

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО13 в возмещение материального ущерба 3 450 000 рублей.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО38 в возмещение материального ущерба 1 050 000 рублей.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО39 в возмещение материального ущерба 1 115 000 рублей.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО40 в возмещение материального ущерба 700 000 рублей.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО36 в возмещение материального ущерба 2 037 000 рублей.

Взыскать с ФИО41 в пользу ФИО42 в возмещение материального ущерба 1 525 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной ФИО64 А.В. – в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная ФИО64 А.В. вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Осужденная ФИО64 А.В. в случае подачи апелляционной жалобы вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: Бикчурин А.Х.