Дело № 22-627/2017 (22-12558/2016;), апелляция

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 15 февраля 2017 года

Верховный Суд Республики Башкортостан

в составе председательствующего судьи Жуковского А.В.,

судей Бурылевой Е.В., Александрова А.В.,

при секретаре Абдееве Р.Х.

с участием: прокурора Акмаловой А.Р.

осужденного [СКРЫТО] Р.Х. с использованием системы видеоконференцсвязи,

адвоката Шайгарданова Р.Р., ордер серии №... от датаг.,

потерпевших: Р, М, С, Б, Х, К, М, Н, Я, И и М

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционное представление заместителя прокурора г.Салавата Майстренко М.В. и дополнения к нему прокурора г.Салавата, апелляционные жалобы осужденного [СКРЫТО] Р.Х., его адвоката Шайгарданова Р.Р., потерпевших К, А, Я, И, В, И, Г, Н, А, Е, К, Х, М, Н, Р, А, Я, Х, Л, Т, Б, С, К, Х, М, Ч, К, С, Ф, В, Р, К, И, Х, И, С, Я, Х, Б, Л, Ж, М

на приговор Салаватского городского суда Республики Башкортостан от датаг., которым

[СКРЫТО] РХ, дата года рождения, житель ... не судимый,

осужден:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении покупателей квартир в доме на пересечении адрес) к 5 годам лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении покупателей квартир в доме по адрес) к 4 годам лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении покупателей квартир в домах микрорайона адрес адрес) к 6 годам лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении покупателей квартир в строящемся доме на адрес) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания постановлено исчислять дата с зачетом как отбытых периодов содержания под стражей с дата по дата и нахождения под домашним арестом с дата по дата.

Приговором решена судьба вещественных доказательств.

Иски потерпевших оставлены без рассмотрения.

Сохранен арест, наложенный на имущество обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. и Султанова Д.А.

Заслушав доклад судьи Жуковского А.В. об обстоятельствах дела, осужденного [СКРЫТО] Р.Х. с использованием системы видеоконференцсвязи и его адвоката Шайгарданова Р.Р. об удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты, явившихся потерпевших о назначении более строгого наказания, прокурора Акмалову А.Р. об удовлетворении апелляционного представления, суд апелляционной инстанции

установил:

[СКРЫТО] Р.Х. признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере и с использованием своего служебного положения:

- в отношении восемнадцати граждан - покупателей квартир в доме на пересечении адрес с причинением материального ущерба в особо крупном размере на общую сумму ... в период с дата по дата;

- в отношении пяти граждан - покупателей квартир в строящемся доме по адрес с причинением материального ущерба в особо крупном размере на общую сумму ... в период с дата по дата;

- в отношении семидесяти восьми граждан - покупателей квартир в строящихся домах микрорайона адрес с причинением материального ущерба в особо крупном размере на общую сумму ... в период с дата по дата;

- в отношении пятидесяти семи граждан - покупателей квартир в строящемся доме по адрес с причинением материального ущерба в особо крупном размере на общую сумму ... в период с дата по дата.

Преступления совершены в адрес и адрес при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании [СКРЫТО] Р.Х. вину в совершении мошенничества не признал. Полагал, что его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.2003 УК РФ за нарушения закона о долевом участии в строительстве при продаже квартир гражданам.

В апелляционных жалобах, дополнениях к ним:

- осужденный [СКРЫТО] Р.Х. указал на незаконность и необоснованность приговора. Все поступившие от потерпевших деньги были направлены на производственную деятельность – расчеты с поставщиками, субподрядчиками, выплату заработной платы. Экспертиза на предмет установления объема выполненных работ и произведенных на это затрат не производилась. Доказательств полного расчета заказчиков и генподрядчиков с ООО ... и ООО ...» нет. На это обстоятельство обратил внимание и прокурор адрес в постановлении от дата в постановлении о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопросов об уголовном преследовании в отношении неустановленных должностных лиц ООО ... и ООО ... При этом прокурор обратил внимание на то, что застройщиком ООО ... не представлены документы, свидетельствующие о передаче жилых помещений подрядчику ООО ...» на сумму .... При этом в суде директор ООО ... Н пояснил, что все документы по расчетам с ООО ...» уничтожены. Считает, что это было сделано специально для возложения всей вины на него, [СКРЫТО].

Полагает, что все было совершено в сфере предпринимательской деятельности, однако суд не рассмотрел возможность переквалификации его действий на ст.1594 УК РФ. Возглавляемые им предприятия и ранее осуществляли строительную деятельность, а отнюдь не создавались для создания видимости такой деятельности.

Квалифицируя его действия по ст. 159 УК РФ, суд указал в приговоре, что он вступал в доверительные отношения с потерпевшими, которые передавали ему крупные суммы денег, что являлось способом совершения преступления, обманом завладевал денежными средствами потерпевших, обещая, что с ними будут заключены акты взаимозачета, договоры долевого участия, в то время, как на это не имелось полномочий.

Указанные выводы суда противоречат исследованным в ходе рассмотрения дела доказательствам. Так, потерпевшие сами поясняли суду, что начальник отдела продаж заказчика строительства ООО ... М подтверждала им наличии долга перед ООО ... в виде квартир, что квартиры предоставляются ООО ... по подписанию акта взаимозачета. Материалами дела подтверждено, что со стороны заказчиков в адрес ООО «... и ООО ...» никакой предоплаты не было, следовательно, дома строились на деньги граждан – участников долевого строительства. Потерпевшими также было подтверждено в суде, что некоторых из них в ООО ...» за приобретением квартир направляли из ООО ...

В этой связи отмечает, что утверждение об отсутствии у него права на продажу квартир необоснованно, поскольку, с учетом характера и механизма взаимных расчетов заказчиков и подрядчиков, реализация им квартир было действием, заранее согласованным между предприятиями ООО ... ООО ...», ООО ... и ООО ...». это подтверждается и показаниями потерпевшей Х которая пояснила, что М в ее присутствии подтвердила [СКРЫТО] Р.Х. о выделении ему в этом месяце ..., после чего Х оплатила стоимость квартиры.

Также квартиры выделялись ООО ... и ООО «... по письмам об оплате СМР. Так, например, в ходе следствия им были представлены письма ООО ... на имя директора ООО ... Б о закреплении квартир в жилом ... в счет выполнения строительно-монтажных работ по указанным объектам, а не в счет выполненных работ.

Ни следствием, ни судом не дана оценка тому, что на письмах стоит виза директора ООО ... Б, отписавшего их для рассмотрения заместителю директора по экономике Х, а той в свою очередь - начальнику отдела продаж М A.M. Суд не стал выяснять, по какой причине ООО ... не представил подлинники этих писем, какая информация была закрыта при их ксерокопировании, что явно видно из ксерокопий указанных документов. Он пояснял, что по этим письмам ООО ... выделил ему квартиры в указанных домах на реализацию за строительные работы, а потом сам же их продал повторно после того, как они были проданы им. Сожалеет, что не оставил у себя этот экземпляр письма о взаимозачете, а ограничился лишь тем, что узнал список квартир и начал их реализовывать, положившись на длительные партнерские отношения с Б Поэтому Б и М. скрывают оригиналы этих писем, т.к. на них рукой М были написаны номера конкретных отписанных ему квартир, а на имеющихся в деле копиях писем этот перечень квартир закрыт листком чистой бумаги. Письма отксерокопированы и в таком виде представлены следователю в уголовное дело.

Вывод суда о том, что он не собирался строить дом по адрес, также противоречит имеющимся в деле доказательствам. Имеющиеся в деле документы и показания ряда свидетелей указывают на то, что велась подготовка к строительству этого дома (утверждение градостроительного плана, выделение земельного участка и т.д.).

Приговор содержит выводы (со ссылкой на заключения судебно-бухгалтерских экспертиз) о том, что денежные средства, принятые от потерпевших У, И, И, Г Я, Ц Ф, С, С были направлены на расчеты с поставщиками, выплату заработной платы, прочие выплаты физическим лицам, плату банковских услуг, бюджетные и внебюджетные фонды (стр. 96-97 приговора). Следовательно, по отношению к указанной части потерпевших в его действиях вообще отсутствует состав какого-либо преступления. Таким образом, суд, установив, что деньги названных потерпевших были направлены на хозяйственную деятельность, связанную со строительством многоквартирных жилых домов, сделал противоречивый вывод в приговоре о хищении им этих денег. Этому противоречит и вывод суда со ссылкой на заключение судебно-бухгалтерской экспертизы о том, что исследование по вопросу использования денежных средств, оплаченных за приобретение квартир в жилом ... не представилось возможным в связи с тем, что кассовые документы ООО ...» представлены за период дата по дата (стр.96 приговора).

Отсутствие умысла на хищение подтверждается тем, что указанные дома возглавляемыми им предприятиями ООО ... и ООО «... были построены: дом на пересечении улиц ..., жилые дома в микрорайоне ... построены, в них живут люди, что подтверждается материалами дела. Жилой дом по адрес в адрес, согласно заключения экспертизы, был построен на 65 % до 4-го этажа, дом был возглавляемыми его предприятиями оштукатурен, были монтированы сантехнические коммуникации, остались - отделка фасада и благоустройство двора. При этом судом при квалификации его действий не учтено, что часть потерпевших с домов по адрес и адрес не оплатили полностью стоимость квартир по договорам: по адрес не доплатил ... адрес им получена; У не доплатил ...., адрес также получена.

Полагает, что его действия, причинившие ущерб каждому потерпевшему по данному уголовному, следует квалифицировать по той или иной части ст. 159.4 УК РФ в зависимости от размера ущерба.

При назначении наказания суд не учел в качестве смягчающих обстоятельств, что он ранее не судим, частично признал свою вину (по ст. 2003 УК РФ), данные о состоянии его здоровья: наличие хронических заболеваний - гипертоническая болезнь 2 степени, ишемическая болезнь сердца и появление нового заболевания в условиях СИЗО - артроза коленного сустава, по поводу которого ему неоднократно была оказана хирургическая помощь в ГБ адрес.

Оставляя иски потерпевших без рассмотрения, суд безосновательно не отменил наложенный арест на имущество. Кроме этого, на определенные виды этого имущества арест не мог быть наложен ввиду имеющегося в законе запрета.

Обращает внимание на допущенные процессуальные нарушения, указанные в жалобе его адвоката.

Просит приговор изменить:

- переквалифицировать его действия с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.1,2,3 ст. 159.4 УК РФ в отношении каждого из потерпевших в соответствии с суммой причиненного ущерба, прекратив производство по делу в части эпизодов, относящихся к преступлениям небольшой тяжести (ч.1 ст. 159.4 и ч.2 ст. 159.4. УК РФ), в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- снизить размер назначенного наказания по эпизодам по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Е,Б,Т,Ф,А,Х,Г,Х.. с изменением режима исправительного учреждения с общего режима на колонию-поселение. Просит учесть срок содержания под домашним арестом и под стражей в следственном изоляторе и ограничиться отбытым сроком.

- либо переквалифицировать его действия на ч. 1 ст.2003 УК РФ, за совершение умышленных действий по привлечению денежных средств, граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по одному эпизоду привлечения денежных средств у потерпевшего Х (эпизод по микрорайону ...), по предварительному договору
купли-продажи 2-х двухкомнатных квартир от 28.05.2013г., расположенных по адресу: ...

Также отменить обеспечительные меры в виде ареста на имущество.

- адвокат Шайгарданов Р.Р. в интересах осужденного указал, что не согласен с квалификацией содеянного [СКРЫТО] Р.Х. и с назначенным ему наказанием. Из предъявленного обвинения непонятны критерии разделения хищения на четыре отдельных преступления в отношении 159 потерпевших по 3-м домам и по одному микрорайону, где [СКРЫТО] Р.Х. строил 6 домов. Последний дом по адрес он не смог достроить по независящим от него обстоятельствам. Сторона обвинения не привела ссылки на доказательства и мотивы такой квалификации содеянного, в том числе и в том, что [СКРЫТО] при совершении хищения придавал совершаемым преступным деяниям вид предпринимательской деятельности. Не доказан и его умысел на хищение, а судьба денежных средств в сумме ... неизвестна. Факты использования этих денежных средств [СКРЫТО] в своих личных целях либо факты присвоения для личного обогащения по делу не установлены. Материалами дела полностью подтверждена предпринимательская, коммерческая деятельность предприятиями ООО ... и ООО ... Эти предприятия выполняли строительно-монтажные работы на территории адрес и адрес, что подтверждено соответствующими документами. Сам [СКРЫТО] признал вину в совершении преступления, предусмотренного ст.2003 УК РФ. Сложившуюся ситуацию объяснил объективными трудностями, возникшими в ходе строительства объектов, в частности, материальными трудностями, а также недобросовестным поведением руководителей предприятий-заказчиков по расчетам за выполненные строительно-монтажные работы. Также адвокат указал, что представителями администрации ГО адрес предпринимались действия по вытеснению ООО ... с объектов строительства в адрес. Кроме этого были совершены попытки рейдерского захвата объекта строительства по адрес и адрес. Имели место недобросовестное поведение руководителей ООО ...» и ООО «... которые изначально навязывали кабальные условия по договорам подряда, предусматривающие конечную оплату в виде выделения жилых помещений. За предприятиями, возглавляемыми [СКРЫТО], закреплялись квартиры, которые последний реализовывал различным гражданам (дольщикам), а полученные денежные средства вкладывал в строительство объектов. По договорам подрядов расчеты денежными средствами не предусматривались. Фактически финансирование и производство строительно-монтажных работ целиком возлагалось на подрядные организации, ООО ...» и ООО ... В последствии предприятие-заказчик ООО ...» получило возможность извлечь сверхприбыль путем повторной продажи квартир, построенных за счет обманутых дольщиков, привлеченных предприятиями [СКРЫТО]. Директор ООО ... ФИО88 сам признал факт наличия излишков в виде более 280 нереализованных квартир, но не смог пояснить, на какие средства были построены данные квартиры, если финансирование осуществлялось лишь за счет дольщиков. Строительство дома по адрес не началось и не было завершено в силу объективных причин – открытия процедуры банкротства в отношении ООО ...», а позднее и в отношении ООО ... Впоследствии арендатор земельного участка под давлением представителей администрации адрес расторгла договор субаренды земельного участка, заключенного с ООО ... и отказалась от продолжения сотрудничества по строительству многоквартирного дома. Денежные средства от дольщиков по этому дому были вложены в строительство других объектов, которые осуществлялись в данные период 2013г. При этом установлены лишь факты приему денежных средств [СКРЫТО] от потерпевших, но не установлены факты их хищения, использования в личных целях и т.п. Более того, [СКРЫТО] после открытия процедуры банкротства в отношении ООО ...», перезаключал с потерпевшими предварительные договоры купли-продажи квартир с ООО ... и предпринимал все меры по исполнению принятых обязательств перед дольщиками. Это подтвердили свидетели М, И, потерпевшая И. Действия [СКРЫТО] подпадают под ст.2003 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за совершение умышленных действий по привлечению денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. При этом такой квалификации (ч.1 ст.2003 УК РФ) подлежат его действия лишь по привлечению денежных средств потерпевшего Х (эпизод по микрорайону адрес) на общую сумму ... По остальным 158 эпизодам уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Также адвокат указал, что в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения УПК РФ. дата следователь Б, приостановила производство по уголовному делу, ее постановление было отменено заместителем прокурора, руководитель следственного отдела возобновил производство по делу и передал уголовное дело тому же следователю, однако следователь О не вынесла постановление о принятии уголовного дела к своему производству, чем были нарушены требования ч.2 ст.156 УПК РФ. Поэтому все полученные после этого доказательства являются недопустимыми – следственные действия были проведены не уполномоченным лицом. Заключения судебно-бухгалтерских экспертиз, в нарушение п.9 ч.1 ст.204 УПК РФ, в исследовательской части не содержат ссылку на примененные методики и на нормативные материалы. Общая сумма ущерба, установленного прокурорской проверкой, согласно рапорту старшего помощника прокурора адрес РБ, установлена в размере .... При проведении экспертизы был установлен ущерб в размере ..., однако судьба денежных средств на сумму ... неизвестна. При изъятии документов в ходе осмотра места происшествия оперуполномоченным Х не определено точное количество документов и листов в них, не приведено описание их особенностей и индивидуальных признаков; в протоколе отсутствует запись об упаковке документов, ее опечатывании и заверении подписями должностного лица и понятых, что свидетельствует о нарушении ч.3 ст.177 УПК РФ.

При этом листы дела т. №... не совпадают с приложенной описью и обвинительным заключение, где указаны ссылки на доказательства стороны обвинения. В описи указано общее количество листов 251, но данный том дела оканчивается на листе 249, отсутствуют 2 листа дела, которые указаны в описи, в качестве доказательств. Поэтому обвинительное заключение составлено с нарушением закона, что препятствует рассмотрению дела по существу.

Полагает, что из числа потерпевших подлежат исключению К,Т,М,А,Т,Г,Ш,Б,Т.., поскольку указанные лица заключили договора с ООО ...» о передаче права требования передачи жилого помещения ООО ...», которое обязалось в 2014-2015 годах завершить строительство объектов и предоставить жилые помещения потерпевшим, а в настоящее время эти граждане получили жилые помещения либо оформили право собственности на недвижимость.

Исковое заявление ООО «... не соответствует требованиям ст.ст.131, 132 УПК РФ.

В нарушение требований ст.302 УПК РФ, суд допустил ссылки на доказательства, которые не были представлены органами предварительного следствия и не исследовались в судебном заседании. (Приговор л.д. 118 абз. 4)

Выводы суда о виновности [СКРЫТО] Р.Х., обоснованы на несуществующих доказательствах, а именно: в приговоре имеются ссылки на заключения строительно-бухгалтерских экспертиз, которые по настоящему уголовному делу не проводились и в материалах уголовного отсутствуют.

В приговоре суда не дана оценка доказательствам, на которые ссылалась сторона защиты и которые исследовались в судебном заседании. Стороной защиты перечислялись объективные доказательства (документы о хозяйственной деятельности в сфере строительства объектов недвижимости ООО ...» и ООО ...») находящиеся в материалах уголовного дела.

При назначении наказания суд не учел в полной мере все данные о личности [СКРЫТО], который всегда занимал передовые позиции в области строительства в адрес, возглавлял крупнейшие строительные организации, занимал активную гражданскую позицию, занимался благотворительностью. Фактически он стал жертвой финансовых интриг во властных структурах адрес. При этом у него обострились хронические заболевания и продолжают прогрессировать. Кроме этого, [СКРЫТО] возместил И ..., В ..., Г Г ..., К ..., Ю ....

Приговор постановлен с нарушениями требований п.10, п.11 ст.299, ст.309 УПК РФ, части разрешения гражданских исковых требований к осужденному [СКРЫТО] Р.Х.

Исковые требования к осужденному [СКРЫТО] Р.Х. со стороны потерпевших и гражданских истцов суд оставил без рассмотрения. При этом разъяснил потерпевшим и гражданским истцам право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

При этом суд необоснованно вынес решение о сохранении ареста на имущество осужденного [СКРЫТО] Р.Х., в целях обеспечения гражданских исков. До настоящего времени никто из числа потерпевших и гражданских истцов в суд в гражданском порядке не обращался.

Считает, что данное решение суда является незаконным, т.к. применение мер по обеспечению иска, предусмотренное Главой 13 ГПК РФ, возможно только после подачи иска в порядке гражданского судопроизводства по заявлению лиц, участвующих в деле, и в случаях, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Просит изменить приговор, переквалифицировать действия [СКРЫТО] Р.Х. на ч.1 ст.2003 УК РФ по эпизоду в отношении потерпевшего Х и освободить от наказания ввиду истечения срока давности, оправдав его по остальным 158 эпизодам преступлений. Также просит отменит наложенный арест на имущество:

- находящиеся в жилом доме по адресу: адрес, адрес предметы мебели и бытовой техники, (т.56 л.д. 57-63);

- жилой дом по адресу: адрес, адрес (т.56 л.д. 47-50, 131-134),

- гараж №..., находящийся в адрес, в массиве гаражей по адрес (т.56 л.д. 95-98, 136-139);

- офис ООО ... по адресу: адрес, офис 9 (т.56 л.д. 141-144);

- автомобиль ..., гос. номер №..., 2010 г.в. (т.56 л.д. 109-112, 146-149).

- потерпевшие К, А, Я, И, В, И, Г, Н, А, Е, К, Х, М, Н, Р, А, С, К, Х, М, Ч, К, С, В, Р, К, И указали, что действия [СКРЫТО] квалифицированы правильно. Однако, при назначении наказания суд нарушил требования ст.ст.6, 43 УК РФ и в полной мере не учел, что [СКРЫТО] свою вину не признал, препятствовал ходу расследования, скрывался от следственных органов, и не только не принял мер к возмещению ущерба, но и продолжал собирать с граждан все большее количество денежных средств. Своими действиями он нанес потерпевшим особо крупный ущерб, при этом мало кто из них сможет вновь заработать достаточное количество денежных средств для покупки жилья. Окончательное наказание [СКРЫТО] в виде 7 лет лишения свободы является чрезмерно мягким. Суд незаконно оставил без рассмотрения иски потерпевших. О времени и месте каждого судебного заседания и прений потерпевшие надлежащим образом не уведомлялись, чем были лишены возможности повторно заявить о материальных претензиях к подсудимому. Просят изменить приговор, назначить окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы и удовлетворить гражданские иски в полном объеме;

- потерпевшие Я, Х, Л, Т, Б, Ф, Х, И, С, Я, Х, Б, Л, Ж, М указали, что суд незаконно оставил без рассмотрения иски потерпевших. О времени и месте каждого судебного заседания и прений потерпевшие надлежащим образом не уведомлялись, чем были лишены возможности повторно заявить о материальных претензиях к подсудимому. Просят изменить приговор, удовлетворить гражданские иски в полном объеме;

- прокурор Майстренко М.В. указал, что при оценке доказательств суд привел свой вывод, в котором он говорит о том, что хищение К было совершено путем обмана и злоупотребления доверием, хотя органами следствия ему вменялось совершение хищения лишь путем обмана, что свидетельствует о наличии противоречий в выводах суда. Также суд указал, что хищение денежных средств было совершено посредством присвоения как способа хищения, хотя К похитил денежные средства с использованием своего служебного положения, а не присвоил их. Суд безосновательно признал в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование расследованию преступления, поскольку К скрылся от органов следствия, в ходе расследования давал противоречивые показания, которые в суде были опровергнуты и признаны несостоятельными. В связи с этим просит суд исключить из обстоятельств, смягчающих наказание, активное способствование раскрытию преступления. Предлагает отменить приговор в связи с несправедливостью вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания, существенным нарушением УПК РФ, неправильным применением УК РФ, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела и вынести по делу новый обвинительный приговор.

В дополнении к апелляционному представлению прокурор адрес указал, что по эпизоду строительства адрес суд в описательно-мотивировочной части приговора не привел показания допрошенных потерпевших и оглашенные показания не явившихся участников процесса. Предлагает отменить приговор и постановить новый приговор в соответствии с предъявленным обвинением.

В своих возражениях осужденный [СКРЫТО] Р.Х. просит оставить без удовлетворения апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление прокурора. Указал, что денежные средства потерпевших он не похищал. Просит в случае отмены приговора не передавать уголовное дело на новое рассмотрение, а принять окончательное решение по существу.

Потерпевшая И принесла свои возражения на представление прокурора, в которых указывает, что [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства потерпевших не похищал. Заключив [СКРЫТО] под стражу, правоохранительные органы лишили его возможности продолжить работу и рассчитаться с потерпевшими. Полагает, что необходимо снизить срок наказания до минимального, освободить [СКРЫТО] и дать ему возможность рассчитаться с потерпевшими.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции:

- прокурор поддержал доводы представления, предложил приговор отменить и постановить новый приговор, признав [СКРЫТО] виновным по четырем преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ;

- осужденный и его адвокат просили удовлетворить жалобы стороны защиты;

- потерпевшие просили по доводам их жалоб просили усилить окончательное наказание и удовлетворить заявленные ими иски.

Рассмотрев материалы уголовного дела, заслушав участников судебного заседания, изучив доводы жалоб, представления, дополнений к ним, а также возражений, судебная коллегия находит приговор подлежащим отмене с вынесением нового приговора.

В соответствии с п.2 ст.38915, п.2 ч.1 ст.38918 УПК РФ существенное нарушение уголовно-процессуального закона, а также применение не той статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, которая подлежит применению, влекут отмену приговора.

Пунктом 2 ст.307 УПК РФ предусмотрено, что в описательно-мотивировочной части приговора должны быть приведены доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

[СКРЫТО] органами следствия было вменено совершение четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ. Описав в приговоре все четыре преступления, суд первой инстанции, в нарушение п.2 ст.307 УПК РФ, не указал, какими доказательствами подтверждается совершение [СКРЫТО] одного из этих преступлений – мошенничества в отношении потерпевших – покупателей квартир в адрес Суд исследовал целый ряд документов по данному факту и допросил ряд лиц из числа потерпевших, огласил показания не явившихся потерпевших, однако ни одно из этих доказательств не было отражено и не получило оценку в приговоре.

Это нарушение уголовно-процессуального закона в силу ч.1 ст.38917 УПК РФ влечет отмену приговора с вынесением нового судебного решения..

Кроме этого, не соглашается судебная коллегия и с квалификацией действий осужденного, которые по каждому из четырех совершенных деяний подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.1594 УК РФ.

Отменяя приговор, судебная коллегия установила следующие обстоятельства совершения [СКРЫТО] Р.Х. преступлений.

Хищение при продаже квартир в строящемся доме на пересечении улиц адрес.

[СКРЫТО] РХ, в период времени с дата по дата, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «... ОАО ... а также директором Общества с ограниченной ответственностью ...», будучи единственным учредителем указанных организаций, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь субъектом предпринимательской деятельности, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана, единолично контролируя всю финансово-хозяйственную деятельность организаций, совершил хищение денежных средств граждан в особо крупном размере.

Так, [СКРЫТО] Р.Х., в период времени с дата по дата, находясь в офисе ООО ...», расположенном по адресу: адрес, с целью осуществления своего преступного умысла, использовал приобретенные им дата на основании договора купли-продажи доли участия в ООО ...» и полностью ему подконтрольное с дата на основании договора купли-продажи доли участия ООО «... в котором являлся единственным учредителем и руководителем.

Реализуя свой преступный умысел, на сотрудников ООО ...», главного бухгалтера И, бухгалтеров: П, С, Б, И, не осведомленных о его преступных намерениях, возложил обязанности приема денежных средств от физических лиц – покупателей квартир, которые намеревался похитить. Кроме того, [СКРЫТО] Р.Х. на секретаря К, на инспектора отдела кадров Б, возложил обязанности заключения договоров купли-продажи квартир с физическими лицами, при этом, также, не посвящая последних в свои преступные намерения.

С целью привлечения физических лиц – покупателей квартир, денежные средства которых намеревался похитить, была проведена рекламная кампания путём размещения в средствах массовой информации объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном на пересечении улиц адрес

Далее, узнав, что Муниципальное унитарное предприятие ... собирается осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на пересечении улиц адрес, воспользовавшись знакомством с директором вышеуказанного предприятия Г, не посвящая последнего в свой преступный умысел, направленный на хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, с целью получения возможности использования в своей преступной деятельности документации, в качестве подтверждения наличия у него возможности реализации квартир в вышеуказанном строящемся объекте, предложил производить строительно-монтажные работы при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного на пересечении вышеуказанных улиц в адрес и заключить с руководимой им организацией договор подряда.

С целью реализации своего преступного умысла дата им был заключен договор от имени ООО ... который выступал Подрядчиком, с МУП «... городского округа адрес, в лице директора Г, выступающим Заказчиком, договор подряда №.../с на строительство 5-ти этажного жилого дома со встроенными магазинами на пересечении улиц адрес

В последующем, в связи с не исполнением ООО ...» условий договора, указанный договор подряда был расторгнут, на основании соглашения о расторжении договора №.../с от дата и заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ №... от дата между МУП ...» городского округа адрес, в лице директора С (Заказчик-застройщик) и ООО ...», в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. (Подрядчик), на строительство дома на пересечении улиц адрес

В дальнейшем [СКРЫТО] Р.Х., реализовывающим свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана в особо крупном размере, были использованы договоры подряда, заключенные с МУП ... которые он показывал потенциальным покупателям и сотрудникам руководимой им организации, нужные для создания видимости законности своей преступной деятельности и убеждения граждан в том, что строительство жилого дома осуществляет организация, имеющая право на выполнение строительных работ и якобы, реализацию квартир в указанном строящемся многоквартирном жилом доме.

При этом, [СКРЫТО] Р.Х. заведомо знал, что ООО ...» в его лице не имеет права на привлечение денежных средств физических лиц, так как продаваемые им квартиры ему не принадлежали, обманывал граждан, сотрудников руководимой им организации привлеченных к поиску потенциальных покупателей, что у ООО ...» с МУП ...» имеются договорные отношения, на право реализации квартир в многоквартирном строящемся жилом доме на пересечении улиц адрес

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, а также сотрудники ООО «...» К, Б действующие по его указанию, будучи не осведомленными о преступных намерениях [СКРЫТО] Р.Х., не имевшего права реализовывать квартиры в строящемся жилом доме на пересечении улиц адрес так как квартиры ООО ...» не принадлежали, а, соответственно, и не намеревавшегося исполнять принимаемые на себя обязательства, предлагали заключить предварительные договоры купли-продажи квартир обратившимся физическим лицам, сообщая им ложную информацию о том, что ООО ... имеет право на реализацию квартир в данном жилом доме, что указанные квартиры им переданы МУП «... по договору подряда. Кроме того, сообщали не соответствующую действительности информацию о сроках начала строительства жилого дома, сроках его сдачи в эксплуатацию, об общей стоимости квартир, обещая в то же время своевременное и качественное строительство жилого дома за указанную в предварительном договоре купли-продажи квартиры стоимость.

Введенные в заблуждение [СКРЫТО] Р.Х. и сотрудниками ООО ... физические лица, не подозревая о преступных намерениях последнего, заключали предварительные договоры купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на пересечении улиц адрес вносили денежные средства в ООО «...» и ООО ...», которые [СКРЫТО] Р.Х. похищались. Согласно условиям предварительных договоров купли-продажи квартир, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета квартир, расположенных по адресу: адрес, жилой дом на пересечении адрес, оформив акт взаимозачета после полной оплаты. При этом [СКРЫТО] Р.Х., заключая вышеуказанные договоры, не имел намерений и реальной возможности его исполнить, в связи с тем, что квартиры последнему не выделялась, а принадлежали МУП ...

Таким образом, в период времени с дата по дата, находясь в офисе ООО ...», расположенном по адресу: адрес умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана, в особо крупном размере, совершил хищение денежных средств 18 физических лиц на сумму ..., тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере.

Так, находясь в офисе по адрес дата в дневное время суток, [СКРЫТО] Р.Х. заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата с К, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета однокомнатной адрес жилом доме на пересечении адрес, ..., оформив акт взаимозачета после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, К, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутым, в период времени с дата по дата, в офисе ООО ...» расположенном по адресу: адрес в дневное время суток, оплатил стоимость адрес строящемся доме на пересечении адрес РБ и передал [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в общей сумме ..., с которыми [СКРЫТО] Р.Х., распорядился ими по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ..., квартиру К не предоставил.

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ОАО ... введя в заблуждение Б, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес ..., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять.

Будучи обманутой и не подозревая о преступных намерениях [СКРЫТО] Р.Х., исполняя договорные обязательства Б, в период времени с дата по дата, находясь в офисе ОАО «... расположенном по адресу: адрес в дневное время суток, произвела оплату стоимости адрес строящемся доме на пересечении адрес передала лично [СКРЫТО] Р.Х. по письменной расписке от дата денежные средства на сумму ..., а также внесла в кассу ООО ...» по проходному кассовому ордеру №... от дата денежные средства на сумму .... Далее [СКРЫТО] Р.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, квартиру Б не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Б материальный ущерб на сумму ....

Продолжая свои преступные намерения, [СКРЫТО] Р.Х., дата введя в заблуждение Т, заключил с ней от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес ..., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Исполняя договорные обязательства, Т в период времени дата оплатила стоимость адрес строящемся доме на пересечении адрес внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме 1 ..., по приходным кассовым ордерам ... [СКРЫТО] Р.Х., не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Т, в последующем, дата передал право собственности на квартиру Ю и П по договору уступки права требования от дата, а денежными средствами Т распорядился по своему усмотрению, причинив Т материальный ущерб на сумму ..., не предоставив ей квартиру.

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, введя в заблуждение Х находясь в офисе ОАО «... дата заключил с ней предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес общей площадью 47,53 кв.м., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Х, исполняя договорные обязательства, внесла в кассу организации денежные средства в сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата [СКРЫТО] Р.Х., не имея намерений выполнять условия договора, заключенного с Х, в последующем, дата передал право собственности на квартиру К по договору уступки права требования. Таким образом, [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Х не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

В октябре 2011 года, точная дата следствием не установлена [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, в дневное время суток, находясь в офисе ...», введя в заблуждение Ю, заключил с ним от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом доме на пересечении адрес, стоимостью ..., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Исполняя договорные обязательства, Ю, оплатила стоимость указанной адрес внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. с целью вуалирования своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств граждан, дата в офисе ООО ...», расположенного там же: адрес, введя в заблуждение Ю, под предлогом реорганизации предприятия и предоставления квартиры, от имени ООО ...» заключил с ней предварительный договор купли-продажи однокомнатной ..., общей площадью 39,20 кв.м., этаж 3, стоимостью .... Выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на ..., не имея намерения и реальной возможности его исполнять, так как указанная квартира [СКРЫТО] Р.Х. не выделялась, а принадлежала ООО ...». Квартиру Ю не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ю материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные действия, дата находясь в офисе ОАО ... введя в заблуждение Т, заключил с ней от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 54,44 кв.м на втором этаже жилого дома на пересечении адрес, стоимостью ... изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Т, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., исполняя договорные обязательства, будучи обманутой, дата внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру №... от дата В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение Т, под предлогом реорганизации предприятия, заключил с ней от имени ООО ... дата предварительный договор купли-продажи на ту же квартиру, не имея намерения и реальной возможности его исполнять. дата после неоднократных требований Т исполнить обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры, с целью вуалирования своих преступных намерений, [СКРЫТО] Р.Х. предоставил Т расписку с обязательством возврата последней денежных средств в размере ... в срок до дата, в последующем [СКРЫТО] Р.Х. была предоставлена Т расписка о возврате денежных средств в размере ... в срок до дата, в дальнейшем денежные средства Т не вернул. Своими действиями [СКРЫТО] Р.Х. причинил Т материальный ущерб на сумму ..., квартиру ей не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, заключил с М, введя её в заблуждение предварительный договор купли-продажи от дата однокомнатной адрес на 4 этаже жилого дома на пересечении адрес общей площадью 41,15 кв.м., стоимостью ..., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Исполняя договорные обязательства, М, в период времени с дата по дата, оплатила стоимость указанной квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходным кассовым ордерам №.... [СКРЫТО] Р.Х., в последующем, дата передал право собственности на квартиру У по договору уступки права требования от дата. Квартиру М не предоставил, денежные средства не вернул, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым М материальный ущерб на сумму ...

дата в дневное время суток, находясь в офисе ОАО ... умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, введя в заблуждение А, заключил с ней от имени ООО «... ОАО ...» предварительный договор купли-продажи адрес общей площадью 57,15 кв.м. на 2 этаже в жилом доме на пересечении адрес стоимостью ... от дата, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Исполняя договорные обязательства, А, в период времени с дата по дата, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходным кассовым ордерам №... Однако [СКРЫТО] Р.Х. квартиру А не предоставил, полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив А материальный ущерб на сумму ...

Далее, дата [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ... введя в заблуждение Т заключил с ней от имени ООО ...» ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес общей площадью 41,14 кв.м. на 2 этаже жилого дома на пересечении адрес, стоимостью ..., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Т, исполняя договорные обязательства, в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме 936 220 рублей: по проходным кассовым ордерам от дата на сумму ..., от дата на сумму .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Т не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО ... введя в заблуждение Е, являющуюся сотрудником руководимой им организации (табельщицей), сообщил последней, что их организации МУП ... выделил адрес жилом доме на пересечении адрес и после полной оплаты стоимости квартиры, он заключит с Е предварительный договор купли-продажи квартиры, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Е, заблуждаясь относительно намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, согласилась с условиями [СКРЫТО] Р.Х. и без заключения предварительного договора купли-продажи квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в сумме ..., по приходному кассовому ордеру от дата на указанную сумму. дата с Е был заключен предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, общей площадью 47,53 кв.м. на 1 этаже, пятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Е дата в офисе по адрес, адрес внесла в кассу организации оставшиеся денежные средства в сумме ..., по приходному кассовому ордеру от дата [СКРЫТО] Р.Х., не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Е, в последующем, передал право собственности на квартиру Х по договору уступки права требования от дата. Далее, с целью вуалирования своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, дата под предлогом реорганизации предприятия и предоставления новой двухкомнатной адрес жилом адрес адрес от имени ООО «...», заключил с Е предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры стоимостью ..., а также выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... В последующем, в июне 2013 года после неоднократных требований Е исполнить обязательства [СКРЫТО] Р.Х. часть денежных средств в размере ... вернул. В последующем [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Е не предоставил, полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Е материальный ущерб на сумму ....

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, [СКРЫТО] Р.Х. дата в офисе ОАО «... введя в заблуждение С, заключил с ней от имени ООО ... ОАО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес строящемся доме на пересечении адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, С внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру от 1.12.2011г. на указанную сумму. В дальнейшем, С, обратившись в МУП «... выяснила, что адрес строящемся доме на пересечении адрес ООО ...» ОАО ...» не выделялась и не принадлежит. [СКРЫТО] Р.Х., продолжая вводить в заблуждение С, сообщил, что МУП «... выделяет ООО ... ОАО «...» адрес этом же доме и предложил перезаключить предварительный договор купли-продажи на вышеуказанную квартиру по новому адресу, изначально не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. С на его предложение согласилась, и с ней договор был перезаключен на адрес, датированный также дата. При этом [СКРЫТО] Р.Х. не имел намерений в последующем заключать со С акт взаимозачета на квартиру, так как достоверно знал, что ранее, дата, данная квартира по предварительному договору купли-продажи им реализована М, с которой К Р.Х. также не намеревался заключать акт взаимозачета на квартиру. Реализуя свой преступный умысел, К Р.Х., не имея намерений исполнять условия договора, заключенного со С, в последующем, передал по договору уступки права требования от дата право собственности на адрес строящемся жилом доме на пересечении улиц адрес У Продолжая реализовывать свой преступный умысел, [СКРЫТО] Р.Х., дата вновь сообщил С, что ООО ...» выделяет ООО ... однокомнатную адрес жилом адрес адрес адрес С, будучи обманутой, согласилась с предложением [СКРЫТО]. дата вместо предварительного договора от дата купли-продажи адрес расположенной в строящемся жилом доме на пересечении улиц адрес перезаключил со С предварительный договор купли-продажи на адрес, расположенной в жилом адрес микрорайона адрес Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиру С не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на сумму ...

дата, введя в заблуждение К, [СКРЫТО] Р.Х., заключил от имени ООО ...» ОАО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 57,15 кв.м. с чистовой отделкой стоимостью ... Исполняя договорные обязательства, К оплатила стоимость квартиры, внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру от дата Квартира К предоставлена [СКРЫТО] не была, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

В тот же день, дата в офисе ООО ... ОАО «... умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение Г, заключил от имени ООО ...» ОАО «... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом доме на пересечении адрес, общей площадью 61,97 кв.м. с чистовой отделкой стоимостью .... Г, исполняя договорные обязательства, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходным кассовым ордерам от .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Г не предоставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Г материальный ущерб на сумму ....

дата введя в заблуждение Ш [СКРЫТО] заключил от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 2 этаже жилого дома на пересечении адрес общей площадью 47,53 кв.м. и стоимостью .... Ш исполняя договорные обязательства, в период времени с дата по дата оплатил стоимость квартиры, согласно приходным кассовым ордерам от ... Однако, [СКРЫТО] Р.Х., не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Ш достоверно зная, что ранее дата указанная квартира им реализована Х, с которой [СКРЫТО] Р.Х., также не намеревался заключать акт взаимозачета на квартиру, в последующем, дата передал право собственности на квартиру К по договору уступки права требования от 11.12.2012г. [СКРЫТО] Р.Х., квартиру Ш не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Ш материальный ущерб на сумму ....

Продолжая свои преступные действия, 13 декабря 2011 года около 09.00 часов, находясь в офисе ООО ... ОАО «... введя в заблуждение Ш заключил с ним от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, общей проектной площадью 41,67 кв.м. на 2 этаже пятиэтажного кирпичного дома, стоимостью ... Исполняя договорные обязательства, Ш дата оплатил стоимость квартиры внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от 13.12.2011г. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Ш не предоставил, полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ш материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО ... с целью личного обогащения, введя в заблуждение Е, заключил от имени ООО ... ОАО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью ... в строящемся доме на пересечении адрес – адрес Е, исполняя договорные обязательства, будучи обманутым, в период времени с дата по дата, оплатил стоимость указанной квартиры внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходным кассовым ордерам №.... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. с целью вуалирования своих преступных намерений, дата под предлогом реорганизации предприятия и дальнейшего возврата денежных средств заключил с последним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, расположенной в жилом адрес с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ..., а также выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму ..., не имея намерения и реальной возможности его исполнять, так как указанная квартира [СКРЫТО] Р.Х. не выделялась, а принадлежала ООО ... Квартиру Е [СКРЫТО] Р.Х. не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Е материальный ущерб на сумму ...

дата, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, введя в заблуждение Н, заключил с ней от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес общей площадью 47,53 кв.м. на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома, стоимостью .... Н, исполняя договорные обязательства, в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... [СКРЫТО] Р.Х. в последующем, дата передал право собственности на квартиру Г по договору уступки права требования от дата. В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. дата, продолжая вводить в заблуждение Н, под предлогом реорганизации предприятия и предоставления новой квартиры, от имени ООО ...» заключил предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес площадью 53,97 кв.м. на 5 этаже стоимостью .... Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиру Н не предоставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Н материальный ущерб на сумму ...

дата, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, в офисе ООО ... ОАО ... введя в заблуждение Б, заключил с ним от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес доме на пересечении адрес площадью 47,53 кв.м. на 5 этаже пятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Б, в период времени с дата по дата, оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме ... [СКРЫТО] Р.Х., квартиру Б не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Б материальный ущерб на сумму ...

Хищение по факту двойных продаж квартир в строящемся адрес (между домами №... и №...) по адрес

В период времени с дата по дата [СКРЫТО] Р.Х. являлся единственным учредителем и руководителем ООО «... ОАО ... выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и единолично контролируя всю финансово-хозяйственную деятельность организации, являясь субъектом предпринимательской деятельности, приобретя 30.03.2010г. право аренды земельного участка между домами №... и №... адрес под строительство девятиэтажного 36-ти квартирного жилого дома, на котором, будучи Заказчиком-Застройщиком, начал строительство дома и реализовал 36 квартир физическим и юридическим лицам.

Далее, в период времени с дата по дата, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере решил повторно продать одни и те же квартиры в указанном доме. Им повторно был реализованы пять квартир. Квартиру №... реализовал б, заранее не намереваясь регистрировать права собственности с последним на данную квартиру, так как продал её ранее М, с которой право собственности на квартиру зарегистрировал в установленном законом порядке. Квартиру №... реализовал И, достоверно зная, что ранее им уже данная квартира реализована А Квартиру №... Т, достоверно зная, что ранее им уже данная квартира реализована К Квартиру №... Ф, достоверно зная, что ранее им уже данная квартира реализована З, адрес А, достоверно зная, что ранее им уже данная квартира реализована С Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере [СКРЫТО] возложил на сотрудников ООО «... ОАО ... не осведомленных о преступных намерениях: главного бухгалтера И, бухгалтеров: П, С, Б, И, обязанности приема денежных средств от физических лиц – покупателей квартир, а на секретаря К, на инспектора отдела кадров Б, обязанности заключения договоров купли-продажи квартир с физическими лица. С целью привлечения физических лиц – покупателей квартир, [СКРЫТО] Р.Х. дал указание сотрудникам ООО ... ОАО ... провести рекламную компанию, разместив в средствах массовой информации объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном между домами №... и №... по адрес К и Б действующие по его указанию предлагали заключить предварительные договоры купли-продажи квартиры, обратившимся физическим лицам, сообщая им ложную информацию о том, что ООО ... ОАО ...» имеют свободные квартиры, расположенные в строящемся жилом доме между домами №... и №... по адрес. Введенные в заблуждение [СКРЫТО] Р.Х. и сотрудниками ООО ... ОАО ... физические лица, не подозревая о преступных намерениях последнего, заключали предварительные договоры купли-продажи квартир и вносили денежные средства в ООО ... ОАО ... либо передавали [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. Таким образом в период времени с дата по дата умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, чужого имущества граждан путем обмана в особо крупном размере, совершил хищение денежных средств 5 физических лиц на сумму ..., тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере.

Так, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, находясь в офисе, расположенном адрес, являясь директором ООО ... ОАО ... умышленно, введя в заблуждение б, заключил с ним предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес на 9 этаже общей площадью 72,38 кв. м., при этом не имя намерений в последующем заключать с Б акт взаимозачета и договор долевого участия, что являлось условиями договора после её полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Б, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутым, оплатил стоимость квартиры, передав лично [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в общей сумме ... [СКРЫТО] Р.Х., не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Б, в последующем дата заключил предварительный договор купли-продажи на указанную квартиру с М, получив от последней денежные средства в сумме ... и передал ей право собственности на квартиру по договору участия в долевом строительстве от дата. О том, что адрес реализована другому лицу [СКРЫТО] Р.Х. сообщил б и предложил приобрести адрес стоимостью ... достоверно зная, что ранее, дата заключил предварительный договор купли-продажи на указанную квартиру с К, получив от последнего денежные средства в сумме .... Б на предложение согласился и дата в офисе по адрес был подписан с Б предварительный договор купли-продажи адрес на 8 этаже общей площадью 72,38 кв. м., с чистовой отделкой квартиры. Исполняя договорные обязательства, Б оплатил стоимость адрес сумме ..., получив приходный кассовый ордер №... от дата В последующем дата, не имея намерений исполнять условия договора [СКРЫТО] Р.Х. заключил с К договор участия в долевом строительстве на указанную квартиру. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру б не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата, в дневное время суток, находясь в офисе по адрес адрес ... являясь директором ООО ...» ОАО «... введя в заблуждение И, заключил от имени ООО ...» ОАО «...» с ней предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, общей лощадью 72,37 кв.м. на 4 этаже, достоверно зная, что ранее, дата заключил предварительный договор купли-продажи на указанную квартиру с А, получив от последней денежные средства в сумме ... и заключив в последующем с ней договор участия в долевом строительстве. Исполняя договорные обязательства, И в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру И не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб на сумму ....

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата около 16.00 часов, находясь в офисе ООО ... ОАО ...», введя в заблуждение Т, заключил с ней от имени ООО ...» ОАО «... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес на 4 этаже, общей площадью 72,37 кв.м., достоверно зная, что дата заключил предварительный договор купли-продажи на эту же квартиру с К, получив от последнего денежные средства в сумме ... и заключив в последующем дата договор участия в долевом строительстве на указанную квартиру. Т, будучи обманутой и исполняя договорные обязательства, в период времени с дата по дата внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Т не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ... введя в заблуждение Ф, заключил с ней от имени ООО ...» ОАО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 72,38 кв.м., стоимостью ... в жилом адрес, достоверно зная, что ранее, дата заключил предварительный договор купли-продажи на указанную квартиру с З, получив от него денежные средства в сумме ... и заключив с ним в последующем - дата договор участия в долевом строительстве на эту квартиру. Ф, исполняя договорные обязательства, оплатила за адрес внеся в кассу организации денежные средства в сумме .... В последующем, по указанию Ф - ее дочь Ф, не подозревающая о преступных намерениях [СКРЫТО] Р.Х., так же внесла в кассу организации оставшиеся денежные средства за квартиру в общей сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Ф не предоставил, полученные денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Ф материальный ущерб на сумму ...

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ... введя в заблуждение А, действующего в интересах своей матери – А, заключил с ней от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 72,38 кв.м. на 1 этаже, достоверно зная, что ранее, дата заключил предварительный договор купли-продажи на указанную квартиру с С, получив от последней денежные средства в сумме ... и в последующем оформив договор долевого участия. Исполняя договорные обязательства, А, действующий в интересах А, оплатил стоимость адрес, передав лично [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в сумме ... по приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Квартира А не был предоставлена, денежные средства не возвращены, А причинен материальный ущерб на сумму ...

Хищение при продаже квартир в строящихся домах адрес

В период времени с дата по дата, находясь в офисе ООО ... ОАО ... и ООО ... расположенном по адрес, будучи учредителем и единственным руководителем указанных организаций, являясь субъектом предпринимательской деятельности, совершил хищение, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере.

ООО ... ОАО ... было полностью подконтрольное [СКРЫТО] с дата на основании договора купли-продажи доли участия от дата. ООО ...» было создано им и зарегистрировано дата в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №... по адрес ИНН ..., в котором являлся единственным учредителем и руководителем. Кроме того, в ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. лично исполнял обязанности главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, а также имел право первой и второй подписи финансово-хозяйственных документов, в том числе связанных с расчетными, кредитными, денежными и прочими обязательствами предприятия.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, [СКРЫТО] на сотрудников ООО ... ОАО ... и ООО ... бухгалтеров: П, С, Б, И, не осведомленных о его преступных намерениях, возложил обязанности приема денежных средств от физических лиц – покупателей квартир, которые намеревался похитить, а на секретаря К, на инспектора отдела кадров Б обязанности заключения договоров купли-продажи квартир с физическими лица, при этом, также не посвящая последних в свои преступные намерения.

Так, [СКРЫТО] Р.Х., с целью реализации своего преступного умысла, к поиску потенциальных покупателей привлек следующих риэлторов – К Э.Р., Р, С, И, которым он обещал реализовывать квартиры по заниженным ценам, а также выдавать вознаграждение за клиентов, заключивших предварительные договоры купли-продажи квартир с руководимой им организацией.

С целью привлечения физических лиц [СКРЫТО] Р.Х. дал указание сотрудникам руководимых им организаций, а также риэлторам, провести рекламную кампанию, разместив в средствах массовой информации объявления о продаже квартир в строящихся многоквартирных жилых домах микрорайона адрес

Узнав, что ООО ...» собирается осуществлять строительство жилых домов микрорайона адрес, и что между ООО «... и ООО «... заключены договоры Генподряда на строительство указанных объектов, воспользовавшись знакомством с директором ООО ... Н, не посвящая последнего в свой преступный умысел, предложил производить строительно-монтажные работы при строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: адрес и заключить с руководимой им организацией договоры подряда.

Так, [СКРЫТО] Р.Х. в период времени с дата по дата, были заключены договора подряда на строительство между ООО ...» в лице директора Н и ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов жилья адрес №... от дата в блок секциях адрес

В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х., реализовывающим свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, были использованы договоры подряда, заключенные с ООО ... которые он показывал потенциальным покупателям, привлеченным сотрудникам руководимой им организации и риэлторам.

При этом [СКРЫТО] Р.Х. заведомо знал, что ООО ... в его лице, не имеет права на привлечение денежных средств физических лиц, так как продаваемые им квартиры ему не принадлежали, обманывал граждан, сотрудников руководимой им организации и привлеченных к поиску потенциальных покупателей риэлторов, что у ООО ... с ООО ... и ООО ...» имеются договорные отношения на право реализации квартир в многоквартирных строящихся жилых домах.

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, а также сотрудники руководимых им организаций К, Б действующие по его указанию, будучи не осведомленными о преступных намерениях [СКРЫТО] Р.Х., не имевшего права реализовывать квартиры в строящихся жилых домах, так как квартиры ООО ... ОАО ... ООО «...» не принадлежали, а соответственно и не намеревавшегося исполнять принимаемые на себя обязательства, предлагали заключить предварительные договоры купли-продажи квартиры, обратившимся физическим лицам, сообщая им ложную информацию о том, что ООО ... ОАО ...» и ООО «...» имеют право на реализацию квартир в данных жилых домах, что указанные квартиры им переданы ООО «... по договору подряда. Кроме того сообщали не соответствующую действительности информацию о сроках начала строительства жилого дома, сроках его сдачи в эксплуатацию, об общей стоимости квартир, обещая в то же время своевременное и качественное строительство жилого дома за указанную в предварительном договоре купли-продажи квартиры стоимость.

Введенные в заблуждение [СКРЫТО] Р.Х. и сотрудниками руководимых им организаций физические лица, не подозревая о преступных намерениях последнего, заключали предварительные договоры купли-продажи квартир в строящихся многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: адрес вносили денежные средства в ООО ... ОАО ... и ООО ... которые [СКРЫТО] Р.Х. похищались.

[СКРЫТО] Р.Х., в период времени с дата по дата, находясь в офисе ООО ... ОАО ... и ООО ... расположенном по адресу: адрес умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения чужого имущества граждан путем обмана в особо крупном размере, совершил хищение денежных средств 78 физических лиц на сумму ..., тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере.

[СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес являясь директором ООО ...» ОАО ...», а позже ООО ...», умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вводя в заблуждение граждан, заключил с ними от имени ООО ...» ОАО ...» и ООО ...» предварительные договора купли-продажи квартир, не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Стороны договаривались о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета приобретаемой квартиры в домах расположенных в микрорайоне квартала адрес после ее полной оплаты.

дата [СКРЫТО], введя в заблуждение Ф заключил с ней предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес общей проектной площадью 39,91 кв.м., на 3 этаже, девятиэтажного кирпичного дома, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Ф, в период времени с дата по дата в офисе ООО ...» оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходным кассовым ордерам .... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Квартиру Ф [СКРЫТО] Р.Х. не предоставил, причинив Ф материальный ущерб на сумму ....

дата находясь в офисе и являясь директором ООО ... ОАО ... заключил предварительный договор купли-продажи адрес жилом адрес адрес площадью 40,61 кв.м. на 3 этаже, пятиэтажного кирпичного дома, стоимостью ... с А, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. А оплатил стоимость квартиры в сумме ..., по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму, однако [СКРЫТО] Р.Х. квартиру А не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив А материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО ... введя в заблуждение С, заключил с ней от имени ООО ...» ОАО ... предварительный договор купли-продажи адрес жилом адрес адрес площадью 40,61 кв.м., на 3 этаже, стоимостью ..., изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Исполняя договорные обязательства, С полностью оплатила стоимость по приходным кассовым ордерам ... В дальнейшем предварительный договор купли-продажи квартиры был перезаключен от имени ООО ... и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру С не предоставил, причинив С материальный ущерб на сумму ....

дата в дневное время суток, являясь директором ООО ... ОАО ... заключил с С от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес адрес» адрес, площадью 40,61 кв.м., стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, С, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. от имени ООО ... перезаключил с ней предварительный договор купли-продажи квартиры. Однако квартиру С не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на сумму ...

Далее, в начале января 2012 года, около 19.00 часов, находясь в офисе ООО ... ОАО ... введя в заблуждение С, заключил от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной квартиры в жилом адрес адрес стоимостью ... от января 2012 года, точная дата следствием не установлена, с С Исполняя договорные обязательства, С оплатила стоимость квартиры, передав лично [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в общей сумме ..., получив приходный кассовый ордер на указанную сумму. В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. от имени ООО ... перезаключил предварительный договор купли-продажи квартиры на адрес и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму ..., не имея намерений и реальной возможности его исполнить. Квартиру С [СКРЫТО] не предоставил, причинив С материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х. являясь директором ООО «... ОАО ... введя в заблуждение В, заключил с ним от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилого адрес адрес», площадью 35,97 кв.м. на 2 этаже стоимостью ...

Исполняя договорные обязательства, В оплатил стоимость квартиры по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. перезаключил предварительный договор купли-продажи квартиры от имени ООО ... После неоднократных требований В исполнить обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата гоа, часть денежных средств в размере ... [СКРЫТО] Р.Х. вернул последнему. А оставшимися денежными средствами в сумме ... распорядился по своему усмотрению, причинив В материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в офисе ООО ... ОАО ... будучи директором, заключил предварительный договор купли-продажи адрес строящемся адрес ... площадью 37,73 кв.м адрес стоимостью ... от дата с У Исполняя договорные обязательства, У, оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме .... В дальнейшем, под предлогом реорганизации предприятия, [СКРЫТО] Р.Х. от имени ООО ... перезаключил предварительный договор купли-продажи квартиры, который оформили на мать У – У [СКРЫТО] Р.Х. С целью избежания уголовной ответственности, дата после неоднократных требований У исполнить обязательства, продолжая вводить в заблуждение последнего, заключил от имении ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры без указания номера квартиры, в жилом адрес адрес дата [СКРЫТО] Р.Х., с целью вуалирования своих преступных намерений, предоставил У расписку с обязательством возврата последнему денежных средств в размере ... в срок до дата, но в дальнейшем денежные средства У не вернул и квартиру не предоставил, чем причинил У материальный ущерб на сумму ...

Далее, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО ... введя в заблуждение С, заключил от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес от дата стоимостью .... С, исполняя договорные обязательства, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, в период времени с дата оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. с целью вуалирования своих преступных намерений, под предлогом реорганизации предприятия, от имени ООО «... перезаключил с последней предварительный договор купли-продажи квартиры и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Квартиру С не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив С материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные действия, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, введя в заблуждение И заключил с ним от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес площадью 57,87 кв.м. на 8 этаже в строящемся жилом адрес адрес от дата стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме 1 ..., по приходному кассовому ордеру от дата на указанную сумму. В дальнейшем под предлогом реорганизации предприятия, от имени ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. перезаключил с последним предварительный договор купли-продажи квартиры и выдал квитанцию приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Квартиру И [СКРЫТО] Р.Х. не предоставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму ...

дата в дневное время суток, находясь в офисе расположенном ООО ... ОАО ... [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение К, заключил от имени ООО ...» ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес площадью 38,05 кв.м., стоимостью ... на 6 этаже от дата Исполняя договорные обязательства, К оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. предварительный договор купли-продажи квартиры так же перезаключил от имени ООО ... Однако, [СКРЫТО] Р.Х. квартиру К не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные действия, Кайгуов Р.Х. введя в заблуждение Г и Г, заключил с Г от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес на 5 этаже в строящемся адрес адрес адрес стоимостью ... от дата Исполняя договорные обязательства, Г и Г, будучи обманутыми, в период времени с дата по дата, оплатили стоимость квартиры в общей сумме ... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. с целью вуалирования своих преступных намерений, под предлогом реорганизации предприятия, от имени ООО ... перезаключил с Г предварительный договор купли-продажи квартиры. В последующем, после неоднократных требований Г исполнить обязательства, часть денежных средств в сумме ... вернул, а оставшимися денежными средствами в сумме .... распорядился ими по своему усмотрению, причинив Г материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО ... введя в заблуждение П, заключил с ней от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи адрес от дата в строящемся жилом адрес адрес с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... П, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х. и исполняя договорны обязательства, в период времени с дата по дата, оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру ООО ... ОАО ... №... от дата на сумму ..., по приходному кассовому ордеру ООО ... №... от дата на сумму ... Тем не менее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру П не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив П материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО ... и являясь его директором, введя в заблуждение Я, заключил с ней от имени ООО ... ОАО «... предварительный договор купли-продажи адрес от дата в строящемся жилом адрес адрес площадью 38,5 кв.м. на 4 этаже пятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... Исполняя договорные обязательства, Я оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. с целью вуалирования своих преступных намерений, дата в офисе ООО ... под предлогом реорганизации предприятия, от имени ООО ... перезаключил с последней предварительный договор купли-продажи квартиры, но квартиру Я не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Я материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... ОАО «... введя в заблуждение Г, заключил с ней от имени ООО ... ОАО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 1 этаже площадью 37,70 кв.м. стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Г, оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. В дальнейшем, [СКРЫТО] Р.Х. под предлогом реорганизации предприятия, от имени ООО ... перезаключил с последней предварительный договор купли-продажи квартиры, указав дату от дата, а также выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ... не имея намерения и реальной возможности его исполнять, так как указанная квартира ему не принадлежала. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Г не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Г материальный ущерб на сумму ...

дата, [СКРЫТО] Р.Х. в дневное время суток, являясь директором ООО ... и находясь в его офисе, введя в заблуждение Д, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, согласно условиям которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 2, общая проектная площадь квартиры: 57,7 кв.м., этаж 6, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ..., оформив акт взаимозачета после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Д оплатила стоимость квартиры внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Д не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Д материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... с целью личного обогащения, введя в заблуждение Я, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, с общей проектной площадью квартиры: 38,05 кв. м., на 6 этаже, девятиэтажного кирпичного дома, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Я, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, в период времени с дата по дата, находясь в офисе ООО ...» оплатила стоимость квартиры в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам ... рублей. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Я не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Я ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, являясь директором ООО ...», введя в заблуждение Т, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 4 этаже девятиэтажного кирпичного дома, стоимостью ... от дата, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Т в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Квартира Т не предоставлена, полученные денежные средства [СКРЫТО] использовал по своему усмотрению, причинив Т материальный ущерб на сумму ...

Далее, дата в дневное время суток, в офисе ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. заключил с М от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью 1 .... Исполняя договорные обязательства, М, оплатила стоимость адрес строящемся адрес адрес внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... Таким образом [СКРЫТО] Р.Х. квартиру М не предоставил, денежные средства не вернул, причинив М материальный ущерб на сумму ...

дата, [СКРЫТО] Р.Х., введя в заблуждение П, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 8 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой, площадью 41,25 кв.м., стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, П, в период времени с 22.06.2012г. по 31.07.2012г., оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... Квартиру П [СКРЫТО] не предоставил, полученными денежными средствами и распорядился по своему усмотрению, причинив П материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные действия, дата [СКРЫТО] Р.Х. в офисе ООО ... введя в заблуждение А, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... А, исполняя договорные обязательства, оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру А не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив А материальный ущерб на сумму ...

В тот же день – дата в офисе ООО ... введя в заблуждение И, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес общей проектной площадью 37,70 кв.м., на 4 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, в период времени с 16.07.2012г. по 27.07.2012г., оплатила стоимость квартиры со своего лицевого счета №... открытого филиале ОАО «Уралсиб» в адрес, на расчетный счет ООО ...» №..., открытый в ОАО «Росгосстрах Банк», по адресу: адрес, перечислила денежные средства в общей сумме ..., по платежным поручениям №... от дата на сумму ..., №... от дата на сумму .... Действиями [СКРЫТО] Р.Х. И причинен материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение Ж, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи адрес жилом адрес адрес», стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Ж, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Ж не предоставил, полученными денежными средствми распорядился по своему усмотрению, причинив Ж материальный ущерб на сумму ...

дата в дневное время суток, находясь в офисе расположенном ООО ... являясь его директором, введя в заблуждение Я, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес площадью 37,20 кв.м. на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Я внесла в кассу о ООО ...» денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Но [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Я не предоставил, денежные средства не вернул, причинив ей материальный ущерб на сумму ....

Далее, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение К, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес», площадью 55,33 кв.м., на 5этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, К, будучи обманутой, в тот же день внесла в кассу ООО ...» денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, квартиру К не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, введя в заблуждение А, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 1, общая проектная площадь квартиры: 37,2 кв.м., этаж 6, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, А, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, 02.08.2012г., оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Продолжая свои преступные действия, продолжая вводить в заблуждение А, [СКРЫТО] Р.Х. заключил от имени ООО ...» еще один предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес адрес адрес общей проектной площадью 37,2 кв.м., на 6 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... от дата на тех же условиях. А, исполняя договорные обязательства внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... рублей по приходному кассовому ордеру №... от дата Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиры А не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив А материальный ущерб на сумму ...

[СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... введя в заблуждение Ц, заключилс ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата наприобретение однокомнатной адрес жилом адрес адрес общей проектной площадью 37,20 кв.м., на 6 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей. Исполняя договорные обязательства, Ц будучи обманутой в тот же день оплатила стоимость квартиры со своего лицевого счета №... открытого ОАО «Инвесткапиталбанк», на расчетный счет ООО ...» №..., открытый в ОАО «Росгосстрах Банк», перечислила денежные средства в общей сумме ..., по платежному поручению №... от дата. После неоднократных требований Ц исполнить обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры дата [СКРЫТО] Р.Х. с целью вуалирования своих преступных намерений, предоставил последней дополнительное соглашение, согласно которому обязался произвести возврат денежных средств до дата в дальнейшем денежные средства Ц не вернул и квартиру не предоставил, причинив Ц материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата около 12.00 часов, находясь в офисе и являясь директором ООО ...», заключил с Б от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом доме адрес» проектной площадью 39,20 кв.м. на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей, указав дату от дата, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Исполняя договорные обязательства, Б датаг., находясь в офисе оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... рублей, по приходному кассовому ордеру №... от дата но в последующем квартиру Б не предоставил, денежные средства не вернул, причинив Б материальный ущерб на сумму ...

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., дата, введя в заблуждение Р, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», площадью 37,20 кв.м., на 7 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Р стоимость квартиры оплатил полностью по приходному кассовому ордеру №... от дата в дальнейшем [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Р не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Р материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные намерения, [СКРЫТО] Р.Х. дата являясь директором ООО ...», введя в заблуждение А, заключил в ним от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес площадью 55,33 кв.м. стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, А, будучи обманутым, в период времени с дата по дата, оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Далее [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, причинив А материальный ущерб на сумму ....

дата [СКРЫТО] Р.Х., введя в заблуждение К, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес ...», стоимостью .... К, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., дата, находясь в офисе ООО ... оплатила указанную стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру №... от дата [СКРЫТО] Р.Х. же квартиру К не предоставил, денежные средства не вернул, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата являясь директором ООО «... введя в заблуждение Ч, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата с её братом - И Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 1 общая проектная площадь квартиры: 39,20 кв.м., этаж 8, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ..., оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Ч, будучи обманутой, в период времени с дата по дата, через своего брата И от его имени оплатила стоимость указанной квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... В последующем, в апреле 2013 года по просьбе Ч [СКРЫТО] Р.Х. перезаключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи той же квартиры с такой же датой - дата с Ч, а также выдал квитанции к приходным кассовым ордерам №... от дата на сумму ..., №... от дата на сумму ..., оформленные на Ч Далее [СКРЫТО] Р.Х. обязательства не исполнил, чем причинил Ч материальный ущерб на сумму ...

Он же, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение С, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес», стоимостью ... Исполняя договорные обязательства, С, в период времени с дата по дата оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Однако [СКРЫТО] Р.Х. квартиру С не предоставил, деньги не вернул, причинив С материальный ущерб на сумму ...

Он же, продолжая свои преступные действия, дата заключил с Т от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», общей проектной площадью 37,20 кв.м. на 4 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Т оплатил стоимость квартиры подностью, внес в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Однако [СКРЫТО] свои обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Т материальный ущерб на сумму ...

Далее, дата являясь директором ООО ... введя в заблуждение М, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», стоимостью .... М свои договорные обязательства исполнила, оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... рублей по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру М не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив М материальный ущерб на сумму ...

Он же, дата являясь директором ООО ...», заключил от имени ООО ...» с П предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, П, оплатила стоимость квартиры по приходным кассовым ордерам №... от дата на сумму .... Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиру П не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив П материальный ущерб на сумму ...

[СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата введя в заблуждение Х Н.Н., заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», общей площадью 39,15 кв.м., на 8 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Х оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Реализуя свой преступный умысел, [СКРЫТО] Р.Х., не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Х в последующем, дата передал право собственности на квартиру И и И по договору №... участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от дата, актам взаимозачетов №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата. Действиями [СКРЫТО] Х причинен материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... заключил с Л от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес», общей проектной площадью 55,71 кв.м., на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Л оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. в последующем квартиру Л не предоставил, денежные средства не вернул, причинив Л материальный ущерб на сумму ...

Он же, дата заключил с Б от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трехкомнатной адрес жилом адрес адрес на 5 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Б внесла в кассу денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, причинив Б материальный ущерб на сумму ....

[СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Х, заключил в ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», площадью 39,15 кв.м. на 5 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Х внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] обязательств не исполнил, денежные средства не вернул, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

Далее, [СКРЫТО] Р.Х. дата являясь директором ООО ... введя в заблуждение С, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес», площадью 53,97 кв.м., на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, С внес в кассу организации денежные средства в общей сумме ... Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиру С не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив С материальный ущерб на сумму ....

Он же, дата являясь директором ООО ...», введя в заблуждение Н, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Н исполняя договорные обязательства, в период времени с дата по дата, оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиру Н не предоставил, денежные средства не вернул, причинив Н материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата являясь директором ООО ... заключил с Б от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Б в период времени с дата по дата, оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Квартиру Б [СКРЫТО] не предоставил, причинив Б материальный ущерб на сумму ...

В тот же день, дата, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, заключил с М от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес» общей площадью 55,33 кв.м., стоимостью ... М в период времени с дата по дата внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме в общей сумме ... В августе 2013 года, М, узнав, что адрес, расположенная по адресу: адрес, жилой адрес адрес», не выделялась ООО ...», а реализована застройщиком ООО «... другим лицам, потребовала от [СКРЫТО] Р.Х. расторжения договора и возврата денежных средств. В октябре 2013 года, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая вводить в заблуждение М, от имени ООО ...» заключил с последней предварительный договор купли-продажи адрес строящемся адрес адрес» адрес адрес, стоимостью ..., якобы, принадлежащей ООО ... изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру М не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив М материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата являясь директором ООО ...», заключил с И от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трехкомнатной адрес жилом адрес адрес» общей проектной площадью 83,11 кв.м., на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей. Исполняя договорные обязательства, И оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу денежные средства в общей сумме ... рублей по приходным кассовым ордерам. Однако [СКРЫТО] Р.Х. квартиру ей не предоставил, денежные средства не вернул, причинив И материальный ущерб на сумму ...

Он же, продолжая свои преступные действия, дата, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение С Л.Ю., заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... С Л.Ю. полностью оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] обязательства не исполнил, причинив С Л.Ю. материальный ущерб на сумму ....

Он же, дата находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Х, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи трехкомнатной адрес жилом адрес адрес». общей проектной площадью 100,3 кв.м. на 8 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Х внесла в кассу ООО ...» денежные средства в общей сумме ..., по приходным кассовым ордерам. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Х не предоставил, денежные средства не вернул, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО], введя в заблуждение К, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... Плановый срок окончания строительства был указан 4 квартал 2013 года. Исполняя договорные обязательства, К, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутым, в период времени с дата по дата оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме ... Далее [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата являясь директором ООО ...», введя в заблуждение Г, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес», общей проектной площадью 54,35 кв.м. на 2 этаже, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей. Г полностью оплатила стоимость квартиры, внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Г не предоставил, причинив материальный ущерб на сумму ... рублей.

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение А, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью ... Исполняя договорные обязательства, А в период времени с дата по дата внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру А не предоставил, денежные средства не вернул, причинив А материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата введя в заблуждение И, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трехкомнатной адрес жилом адрес адрес» общей проектной площадью 76,39 кв.м. на 8 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И внес в кассу денежные средства в общей сумме .... В дальнейшем, в январе 2014 года, [СКРЫТО] Р.Х., с целью вуалирования своих преступных намерений, на неоднократные требования И о возврате денежных средств, предоставил расписку с обязательством возврата последнему денежных средств в размере ... в срок до дата, указав дату составления дата, однако в дальнейшем [СКРЫТО] денежные средства И не вернул, квартиру не предоставил, причинив материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, через риэлторов Р, С, не подозревающих о его преступных намерения, дата являясь директором ООО ...», введя в заблуждение Х, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес на 5 этаже жилого адрес адрес», стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Х полностью в тот же день оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата на ту же сумму. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Х не предоставил, причинил материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, [СКРЫТО] дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Г, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 3 этаже девятиэтажного кирпичного адрес адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Г в тот же день полностью оплатил стоимость квартиры и внес денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. К в дальнейшем свои обязательства не исполнил, причинив Г материальный ущерб на сумму ....

Он же, продолжая свои преступные намерения, дата введя в заблуждение С, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 2 этаже девятиэтажного кирпичного адрес адрес», стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, С, оплатила стоимость квартиры, передала лично [СКРЫТО] Р.Х., денежные средства в общей сумме ..., получив приходный кассовый ордер №... от дата на сумму .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру С не предоставил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив С материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х. являясь директором ООО ... введя в заблуждение З, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью ... рублей. З оплатила стоимость квартиры по приходным кассовым ордерам .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру З не предоставил, денежные средства не вернул, причинив З материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Ш, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес девятиэтажном кирпичном жилом адрес адрес» стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Ш в период времени с дата по дата, находясь в офисе, оплатила стоимость квартиры по приходным кассовым ордерам ... [СКРЫТО] свои обязательства не исполнил, причинив Ш материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО], являясь директором ООО ...», введя в заблуждение Х, заключил от имени ООО ... два предварительных договора купли-продажи квартиры от дата. Согласно условиям предварительных договоров купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем актов взаимозачета и договоров долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер квартиры: №..., количество комнат: 2, общая проектная площадь квартиры: 38,2 кв.м., этаж 3, стоимостью ..., а также квартиры номер №..., количество комнат: 2, общая проектная площадь квартиры: 42, 66 кв.м., этаж 3, стоимостью ..., девятиэтажного кирпичного дома, оформив акты взаимозачета и договоры долевого участия в строительстве квартир после их полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Х оплатила стоимость квартир №... и №... в строящемся адрес адрес» и внесла в кассу организации денежные средства по приходным кассовым ордерам .... Однако [СКРЫТО] Р.Х. квартиры Х не предоставил, деньги не вернул, причинив Х материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение М, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью ... рублей. Исполняя договорные обязательства, М в период времени с дата по дата внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... В последующем [СКРЫТО] Р.Х. обязательства не исполнил, деньги не вернул, причинив М материальный ущерб на сумму ...

Он же, продолжая свои преступные действия, дата находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение М, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, согласно условиям которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», однокомнатная адрес, стоимостью ..., оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, М, дата, оплатил стоимость квартиры и передал лично [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в общей сумме ..., получив приходный кассовый ордер №... от дата на указанную сумму. В дальнейшем, М, обратившись в ООО ...» выяснил, что адрес строящемся адрес адрес ООО ... не выделялась и не принадлежит. [СКРЫТО] Р.Х., в конце июля 2013 года, продолжая вводить в заблуждение М, сообщил, что ООО «... выделяет ООО «... трехкомнатную адрес строящегося жилого адрес адрес» адрес адрес, стоимостью ... и предложил перезаключить предварительный договор купли-продажи на вышеуказанную квартиру по новому адресу, изначально не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. М на предложение согласился. дата вместо предварительного договора от дата купли-продажи адрес строящемся жилом адрес адрес» адрес адрес, перезаключил с М предварительный договор купли-продажи на адрес строящемся жилом адрес адрес» адрес адрес от дата. М, исполняя договорные обязательства, оплатил стоимость адрес строящемся адрес адрес» адрес адрес, передал лично [СКРЫТО] Р.Х. оставшуюся часть денежных средств за квартиру в размере ..., получив приходные кассовые ордера №... от дата на сумму ..., №... от дата на сумму .... Однако [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, квартиру М не предоставил, денежные средства не вернул, причинив М материальный ущерб на сумму ...

дата, находясь в офисе ООО ... [СКРЫТО] Р.Х., введя в заблуждение З, заключил с ним от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, З внес в кассу денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру З не предоставил, денежные средства не вернул, причинив З материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата находясь в офисе ООО ... введя в заблуждение З, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... З оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. обязательства не исполнил, причинив З материальный ущерб на сумму ...

дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО «... [СКРЫТО], введя в заблуждение Я, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Я, в период времени с дата по дата внес в кассу ООО ...» денежные средства в общей сумме ... В дальнейшем [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Я не предоставил, денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Я материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... и являясь директором, введя в заблуждение М, заключил от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», с общей проектной площадью 37,61 кв.м., на 3 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, М, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, дата оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х., квартиру М не предоставил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив М материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Х, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата с последней, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 2 общая проектная площадь квартиры: 72,69 кв.м., этаж 2, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ..., оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Х дата, находясь в офисе ООО ...» оплатила стоимость квартиры в общей сумме ... рублей по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе продолжая вводить в заблуждение Х, заключил с ней от имени ООО ... еще один предварительный договор купли-продажи квартиры, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям этого договора стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 1 общая проектная площадь квартиры: 38,20 кв.м., этаж 2, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей, оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Х внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиры Х не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...» заключил с Х от имени ООО ...» два предварительных договора купли-продажи квартиры от дата, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям предварительных договоров купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем актов взаимозачета и договоров долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 2 общая проектная площадь квартиры: 55,00 кв.м., этаж 4, стоимостью 1 625 000 рублей, а также квартиры номер №... количество комнат: 2, общая проектная площадь квартиры: 55,00 кв.м., этаж 5, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ..., оформив акты взаимозачета и договоры долевого участия в строительстве квартир после их полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, Х, дата, находясь в офисе ...» оплатил стоимость квартир №№..., №... в строящемся адрес адрес и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Обязательства свои [СКРЫТО] в последующем не исполнил, и причинив Х материальный ущерб на сумму ...

дата в дневное время суток, [СКРЫТО], находясь в офисе ООО ... введя в заблуждение А и Я, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры от дата с последними, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям договора стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 1 общая проектная площадь квартиры: 42,66 кв.м., этаж 3, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей, оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, А, Я оплатили стоимость квартиры по приходным кассовым ордерам .... [СКРЫТО] Р.Х. в последующем квартиру А и Я не предоставил, деньги не вернул, причинив им материальный ущерб на общую сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата являясь директором ООО ...», введя в заблуждение М, заключил с ним от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» на 6 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, М, внесла в кассу денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовом ордеру №... от 17.06.2013г. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру М не предоставил, денежные средства не вернул, причинив М материальный ущерб на сумму ...

дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Д, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Д, в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартиры по приходным кассовым ордерам ... рублей. Однако [СКРЫТО] своих обязательств не выполнил, причинив Д материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение ранее ему знакомого И, заключил с ним от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи квартиры от дата с матерью И – И Согласно условиям договора, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 2, общая проектная площадь квартиры: 72,69 кв.м., этаж 3, девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью ... рублей, оформив акт взаимозачета после ее полной оплаты. И, исполняя договорные обязательства, в офисе, ООО ...» передал лично [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в общей сумме ..., получив приходный кассовый ордер №... от дата на указанную сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру И не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму ... рублей. После неоднократных требований и после подачи заявления в правоохранительные органы, дата [СКРЫТО] вернул И ... рублей.

дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение И, заключил от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И, внесла в кассу ООО ...» денежные средства в сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата, а также С, действующая в интересах И, дата, внесла в кассу организации денежные средства в сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата. Действиями [СКРЫТО] Р.Х. И причинен материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора К Э.Р., не подозревающую о его преступных намерениях, дата в дневное время суток, в офисе ООО «...», заключил с У от имени ООО «...» два предварительных договора купли-продажи квартиры от дата, один из которых У оформила на свою дочь З Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, заключенного между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и У стороны договорились о подготовке и заключении в последующем акта взаимозачета и договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 1, общая проектная площадь квартиры: 39,20 кв.м., этаж 7, девятиэтажного кирпичного дома, стоимостью ... оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Так же был заключен ещё один предварительный договор купли-продажи квартиры между ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и З, расположенной по адресу: адрес, жилой адрес адрес», со следующими характеристиками: номер адрес, количество комнат: 2, общая проектная площадь квартиры: 54,35 кв.м., этаж 3, девятиэтажного кирпичного дома, стоимостью ..., оформив акт взаимозачета и договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты. Исполняя договорные обязательства, У в период времени с середины июля 2013 года по дата, через риэлтора К Э.Р. оплатила стоимость адрес строящемся адрес адрес» адрес адрес, а также адрес строящемся адрес адрес» адрес адрес в общей сумме 2 ... рублей по приходным кассовым ордерам .... Однако квартиры [СКРЫТО] Р.Х. У не предоставил, денежные средства не вернул, причинив У материальный ущерб на сумму ....

дата [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора И, не подозревающую о его преступных намерениях, находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение Т, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Т в период времени с дата по дата, оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] свои обязателства не исполнил, причинив Т материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата, являясь директором ООО ...», введя в заблуждение З Т.И., заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью ... рублей. Исполняя договорные обязательства, З Т.И. в период времени с дата по дата, оплатила стоимость квартиры в общей сумме .... Действиями [СКРЫТО] Знобищевой Т.И. материальный ущерб на сумму ...

Далее, дата [СКРЫТО], являясь директором ООО ...», введя в заблуждение И, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес общей площадью 37,20 кв.м. на 2 этаже жилого адрес адрес» стоимостью .... И в тот же день оплатила полную стоимость квартиры в общей сумме ... рублей по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, причинив И материальный ущерб на сумму ... рублей.

дата, [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора К Э.Р., не подозревающую о его преступных намерения, являясь директором ООО ...», введя в заблуждение К, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес на 4 этаже жилого адрес адрес», стоимостью ... рублей. К, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., будучи обманутой, дата через риэлтора К Э.Р. находясь в офисе ООО ...» оплатила стоимость квартиры в общей сумме ... рублей по приходному кассовом ордеру №... от дата на эту же сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру К не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Далее, дата, он же, [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора К Э.Р., не подозревающую о его преступных намерения, являясь директором ООО ...», введя в заблуждение И, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес» стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И в тот же день так же через риэлтора К Э.Р. внесла денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. Действиями [СКРЫТО] Р.Х. И причинен материальный ущерб на сумму ...

Он же, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, через риэлтора К Э.Р., не подозревающую о его преступных намерения, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение И, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи адрес жилом адрес адрес» общей площадью 37,2 кв.м. на 4 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И, будучи обманутой, дата, через риэлтора К Э.Р., в офисе ООО «... внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ..., по приходному кассовом ордеру №... от дата на указанную сумму. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру И не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму ....

[СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, через риэлтора К Э.Р., дата в дневное время суток, являясь директором ООО ...», введя в заблуждение П, заключил от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес жилом адрес адрес», общей площадью 55,33 кв.м. на 5 этаже девятиэтажного кирпичного дома с чистовой отделкой квартиры, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, П, дата, через риэлтора К Э.Р., находясь в офисе ООО ...», внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиру П не предоставил, денежные средства не вернул, причинив материальный ущерб на сумму ....

Продолжая свои преступные действия, [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора К Э.Р., не подозревающую о его преступных намерения, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение Я, заключил от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес жилом адрес адрес», площадью 39,2 кв. м., стоимостью .... Я, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., дата, через риэлтора К Э.Р., находясь в офисе ООО ...» оплатила стоимость квартиры в общей сумме ..., по приходному кассовом ордеру №... от дата на сумму .... Но [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Я не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Я материальный ущерб на сумму ...

Хищение по факту продажи не существующих квартир в строящемся жилом доме по адрес

В период времени с дата по дата [СКРЫТО] Р.Х., находясь в офисе ООО ...» с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, решил использовать созданное им ООО ...», в котором являлся единственным учредителем и руководителем, будучи субъектом предпринимательской деятельности и лично исполняя обязанности главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. Реализуя свой преступный умысел, на сотрудников ООО «...», бухгалтеров: П, С, Б, И, не осведомленных о преступных намерениях, возложил обязанности приема денежных средств от физических лиц – покупателей квартир, на секретаря К, на инспектора отдела кадров Б обязанности заключения договоров купли-продажи квартир с физическими лицами. К поиску потенциальных покупателей [СКРЫТО] привлек риэлторов – Л, С, К Г, М, Ш, И, А, которым обещал реализовывать квартиры по заниженным ценам, а также выдавать вознаграждение за клиентов, заключивших предварительные договоры купли-продажи квартир. С целью привлечения физических лиц – покупателей квартир, [СКРЫТО] Р.Х. дал указание сотрудникам ООО «...» и риэлторам, не осведомленным о преступных намерениях провести рекламную кампанию, разместив в средствах массовой информации объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом адрес

дата [СКРЫТО] Р.Х. заключил с Ф, не подозревающей о его преступных намерениях, от имени ООО «...» договор аренды земельного участка от дата, общей площадью 4 614 кв.м., расположенный по адресу: адрес, в последующем перезаключив его дата. дата [СКРЫТО] Р.Х. заключил договор между ООО ...» и ООО «...» в лице директора С №... на выполнение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации по объекту двухсекционный 80-ти квартирный 9-ти этажный жилой дом с встроено-пристроенным продуктовым магазином на первом этаже по адрес. В последующем дата получил от ООО ...» разработанную проектно-сметную документацию на строительство двухсекционного 80-ти квартирного 9-ти этажного жилого дома по адрес. В последующем, [СКРЫТО] Р.Х. поручил начальнику проектной мастерской ООО ...» З отвезти разработанную проектно-сметную документацию для проведения экспертизы проекта в «Индекс Башкортостан» РО ООО «... не заключив договор на проведение экспертизы проекта и не произведя оплату. Таким образом, экспертиза проектной документации по указанному дому не была проведена, проект не утвержден на градостроительном совете и не выдано разрешение на строительство. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, [СКРЫТО] Р.Х, для создания видимости начала строительства жилого дома, от имени ООО «БашСтрой» заключил договор подряда от дата с ООО «...» в лице заместителя директора по строительству С на выполнение таких работ, как перенос теплотрассы на объекте по адрес. Однако условия указанного договора не исполнил и не оплатил в полном размере данный вид работ, в связи с чем перенос теплотрассы полностью выполнен не был. В последующем, [СКРЫТО] Р.Х., в целях обмана и хищения чужого имущества граждан были использованы указанные договоры, заключенные от имени ООО «... которые он показывал потенциальным покупателям, привлеченным сотрудникам организаций и риэлторам.

Далее, [СКРЫТО] Р.Х. и сотрудники ООО ...» К, Б действующие по его указанию, будучи не осведомленными о его преступных намерениях предлагали заключить предварительные договоры купли-продажи квартиры, обратившимся физическим лицам, сообщая им ложную информацию о сроках начала строительства жилого дома, сроках его сдачи в эксплуатацию, об общей стоимости квартир, обещая в то же время своевременное и качественное строительство жилого дома за указанную в предварительном договоре купли-продажи квартиры стоимость. Введенные в заблуждение физические лица, не подозревая о преступных намерениях последнего, заключали предварительные договоры купли-продажи квартир в не существующем, якобы, в строящемся многоквартирном жилом адрес, вносили денежные средства в ООО ...», которые [СКРЫТО] Р.Х. похищались. Таким образом [СКРЫТО] Р.Х. в период времени с дата по дата совершил хищение денежных средств 57 физических лиц на сумму ..., тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере.

[СКРЫТО] Р.Х., находясь в офисе ООО ...» адрес являясь его директором, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вводя в заблуждение граждан, заключал с ними от имени ООО ...» предварительные договора купли-продажи квартиры, изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Согласно условиям указанного договора стороны договаривались о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адресу: 9-ти этажный кирпичный жилой дом с промтоварным магазином по адрес в адрес, оформив договор долевого участия в строительстве квартиры после ее полной оплаты.

Так, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ... введя в заблуждение С, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, С оплатила часть стоимости квартиры в сумме ... рублей. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру С не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив С материальный ущерб на сумму ...

В тот же день дата [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...» введя в заблуждение И, заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 56,98 кв.м. на 5 этаже с чистовой отделкой стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И в период времени с дата по дата оплатила стоимость адрес внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру ей не предоставил, распорядился денежными средствами по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму ...

Он же, дата в дневное время суток в офисе ООО ...» введя в заблуждение К, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 3 этаже с чистовой отделкой, стоимостью .... К, исполняя договорные обязательства, в период времени с дата по дата, оплатила стоимость адрес внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. В последующем, [СКРЫТО] Р.Х., в декабре 2012 года, после неоднократных требований К исполнить обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры, часть денежных средств в размере ... вернул. Остальную часть похитил и распорядился по своему усмотрению, квартиру не предоставил, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО «... заключил с К предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес общей площадью 41,33 кв.м. на 7 этаже с чистовой отделкой, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, К в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартиры в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру К не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб на сумму ...

дата, продолжая свои преступные намерения, в офисе ООО ...», введя в заблуждение И К Р.Х. заключил от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 59,03 кв.м. на 5 этаже стоимостью .... И, исполняя договорные обязательства, оплатила стоимость квартиры и внесла в кассу организации денежные средства на общую сумму ..., по приходному кассовому ордеру, а так же путём перечисления со своего лицевого счета (открытого в отделении №... ОАО «Сбербанк России») на расчетный счет ООО «БашСтрой» открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по платежному поручению. И причинен материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата через риэлтора Л, заключил с Ч от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, площадью 42,58 кв.м. на 2 этаже, стоимостью .... Ч, дата через риэлтора Л, находясь в офисе ООО ...» оплатила стоимость квартиры в общей сумме ... рублей по приходному кассовому ордеру. Квартиру Ч [СКРЫТО] не предоставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Ч материальный ущерб на сумму ... рублей.

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... заключил от имени ООО «... с Е предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес. Исполняя договорные обязательства, Е оплатила стоимость квартиры в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. Полученными денежными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, квартиру Е не предоставил, причинив ей материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора С, не подозревающую о его преступных намерениях, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ... заключил с Р от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Р, заблуждаясь относительно преступных намерений и исполняя договорные обязательства дата через риэлтора С, оплатила стоимость квартиры в общей сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив Р материальный ущерб на сумму ....

дата [СКРЫТО] Р.Х. находясь в офисе ООО ...» заключил с М от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью ... Исполняя договорные обязательства, М оплатил стоимость квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру М не предоставил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив М материальный ущерб на сумму ....

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», заключил с И от имени ООО «...» два предварительных договора купли-продажи квартир №... (однокомнатной) и №... (двухкомнатной), стоимостью ... и .... И, заблуждаясь относительно преступных намерений [СКРЫТО] Р.Х., исполняя договорные обязательства, оплатила стоимость квартир №№... в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. [СКРЫТО] Р.Х., квартиры И не предоставил, полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, в офисе ООО «... заключил от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи квартиры с М с последующем оформлением договора долевого участия в строительстве жилья после её полной оплаты, а именно трёхкомнатной адрес, общей проектной площадью 76,87 кв. м. на 4 этаже девятиэтажного кирпичного дома по адрес с чистовой отделкой, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, М оплатила стоимость квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив М материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата в офисе ООО ...», заключил с Т от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Т оплатила стоимость квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. указанные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив Т материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора С, не подозревающую о его преступных намерениях находясь в офисе ООО ...», заключил с В от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, стоимостью .... В, исполняя договорные обязательства, оплатил стоимость квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. квартиру В не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив В материальный ущерб на сумму ....

Он же, дата в офисе ООО ...», заключил от имени ООО ...» с В предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью ... изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. В оплатил стоимость квартиры и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру В не предоставил, денежными средствами В распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ему материальный ущерб на сумму ...

дата, [СКРЫТО] Р.Х. в офисе ООО ... введя в заблуждение Н, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес чистовой отделкой стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Н оплатила стоимость квартиры в сумме ... по приходным кассовым ордерам. Полученными денежными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, причинив Н материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ...» введя в заблуждение Ю, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... дата был заключен предварительный договор купли-продажи адрес этом же доме, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Ю в период времени с дата по дата оплатила стоимость квартир №№... внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. С целью избежания уголовной ответственности, дата после неоднократных требований Ю исполнить обязательства по предварительным договорам купли-продажи квартир предоставил соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры от дата и вернул Ю часть денежных средств, в сумме ... рублей. В дальнейшем [СКРЫТО] Р.Х., квартиру Ю не предоставил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...» введя в заблуждение У, заключил с ней от имени ООО ...» два предварительных договора купли-продажи квартир. Согласно условиям этих договоров стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве жилья. Двухкомнатной адрес на 3 этаже дома по адрес, стоимостью ..., а также однокомнатной адрес на 6 этаже этого же дома стоимостью .... Исполняя договорные обязательства У в период времени с дата по дата, оплатила стоимость квартир №..., 63 в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. [СКРЫТО] Р.Х. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив У материальный ущерб на сумму ....

дата, он же, [СКРЫТО] Р.Х., в офисе ООО ...», заключил с Х от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Х оплатила стоимость квартиры в общей сумме .... Полученными денежными средствами [СКРЫТО] распорядился по своему усмотрению, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., в тот же день – дата, находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение Р и Е, заключил от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи квартиры с Е Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве жилья, расположенного по адрес в адрес, а именно двухкомнатной адрес, общей площадью 59,03 кв.м. на 8 этаже с чистовой отделкой, стоимостью ... рублей. Исполняя договорные обязательства, Р, в период времени с дата по дата, оплатил стоимость квартиры, которую он приобретал для своей дочери Е и внес в кассу организации денежные средства в общей сумме .... В дальнейшем [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Е не предоставил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Р материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные действия, [СКРЫТО] Р.Х. дата через риэлтора Л в офисе ООО ...» введя в заблуждение З заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... З оплатил стоимость квартиры в сумме .... Полученными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, квартиру не предоставил, причинив З материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ...» заключил с Х от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... Х оплатил стоимость квартиры в общей сумме .... Квартиру Х [СКРЫТО] Р.Х. не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

[СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения, дата через потерпевшую И находясь в офисе ООО «...», введя в заблуждение Д заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Д оплатила стоимость квартиры в общей сумме .... по приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. В дальнейшем, в июле 2012 года, Д попросила переоформить предварительный договор купли-продажи этой же квартиры на свою сестру Х [СКРЫТО] Р.Х. заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры с Х, указав дату от дата, а также выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Полученными денежными средствами [СКРЫТО] распорядился по своему усмотрению, причинив Д материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ...» заключил с К от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трёхкомнатной адрес, стоимостью .... К оплатила стоимость квартиры с сумме .... дата продолжая вводить в заблуждение К заключил с ней еще один предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... К в период времени с дата по дата оплатила стоимость адрес внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. квартиры К не предоставил, полученные денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения, дата находясь в офисе ООО «...», введя в заблуждение И, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И оплатила стоимость адрес внесла в кассу организации денежные средства в общей сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства использовал по своему усмотрению, квартиру И не предоставил, причинив тем самым ей материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО «...» заключил с Ш от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес чистовой отделкой стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Ш оплатила стоимость квартиры в сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, квартиру Ш не предоставил, причинив ей материальный ущерб на сумму ....

дата [СКРЫТО] Р.Х. через риэлтора К Э.Р., не подозревающую о его преступных намерениях, находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение С, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... С, исполняя договорные обязательства, частично оплатила стоимость адрес сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив С материальный ущерб на сумму ....

дата находясь в офисе ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи квартиры с И Согласно условиям предварительного договора купли-продажи квартиры, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве жилья, а именно двухкомнатной адрес в адрес, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, И полностью оплатила стоимость указанной квартиры внесла в кассу организации денежные средства. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру И не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на указанную на сумму.

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. дата находясь в офисе ООО «... заключил с Л от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Л стоимость квартиры оплатила в сумме ... по приходному кассовому ордеру. Полученные денежные средства [СКРЫТО] использовал по своему усмотрению, причинив Л материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные намерения, [СКРЫТО] Р.Х. дата в офисе ООО «... заключил с В от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи адрес, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, В полностью оплатил стоимость квартиры. дата, [СКРЫТО] Р.Х., с целью вуалирования своих преступных намерений, продолжая вводить в заблуждение В вместо договора от дата заключил новый предварительный договор купли-продажи адрес строящемся адрес адрес, стоимостью ..., якобы, принадлежащей ООО ... изначально не имея намерения и реальной возможности его исполнять. Далее [СКРЫТО] Р.Х. квартиру В не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив В материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные намерения, дата в офисе ООО ...» введя в заблуждение Я, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... Я оплатила стоимость квартиры в сумме .... Однако [СКРЫТО] свои обязательства не исполнил, квартиру Я не предоставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Я материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х. в офисе ООО ...» через риэлтора Г, не подозревающую о преступных намерения последнего, был заключен с Б от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... При этом [СКРЫТО] Р.Х. достоверно знал о том, что ранее данная квартира, была им реализована З по предварительному договору купли-продажи от дата, который он также не имел намерения и реальной возможности исполнить. Б полностью оплатила стоимость квартиры. [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Б не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Б материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] находясь в офисе ООО ...» введя в заблуждение А заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, А полностью оплатил стоимость квартиры внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Полученными денежными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, не исполнив свои обязательства, причинив А материальный ущерб на сумму ....

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения дата через риэлторов Л, С, не подозревающих о преступных намерения последнего, находясь в офисе ООО ...», заключил с Х от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Х исполняя договорные обязательства, в тот же день полностью оплатила стоимость квартиры. [СКРЫТО] Р.Х. обязательства не исполнил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Х материальный ущерб на сумму ...

дата в офисе ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение Г, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Г оплатила стоимость квартиры в сумме ... по приходным кассовым ордерам. Однако [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Г материальный ущерб на сумму ...

дата в офисе ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение Я, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, стоимостью .... Я стоимость квартиры оплатила в сумме .... Полученные денежные средства [СКРЫТО] использовал по своему усмотрению, не выполнив обязательства и причинив Я материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х., находясь в офисе ООО ... заключил с М от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, М, оплатила стоимость квартиры со своего лицевого счета, открытого в Уфимском филиале ОАО «Росгосстрах Банк», перечислила денежные средства в общей сумме ... на расчетный счет ООО «БашСтрой» открытый в этом же банке, получив приходные кассовые ордера. Полученными денежными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, М квартиру не предоставил, причинив ей материальный ущерб на сумму ...

дата в офисе ООО «... введя в заблуждение Б и Б, через риэлтора Л, К Р.Х. заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Б и Б, оплатили стоимость квартиры через риэлтора Л, не подозревающую о преступных намерения [СКРЫТО] Р.Х. Квартиру Б не была предоставлена, а полученными денежными средствами [СКРЫТО] распорядился по своему усмотрению, причинив Б, Б материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения, дата находясь в офисе ООО ... введя в заблуждение А, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... А стоимость квартиры оплатила полностью внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив А материальный ущерб на сумму ...

дата находясь в офисе ООО ...», [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение Д заключил с ним от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, стоимостью .... Д, исполняя договорные обязательства, внес аванс в кассу организации денежные средства в общей сумме .... Полученные денежные средства [СКРЫТО] Р.Х. использовал по своему усмотрению, причинив Д материальный ущерб на сумму ...

дата, [СКРЫТО] находясь в офисе ООО ... будучи директором, введя в заблуждение В, заключил с ней от имени ООО ... предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... В исполняя договорные обязательства, внесла в кассу организации денежные средства в сумме ... по приходному кассовому ордеру. Полученными денежными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, причинив В материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные намерения, дата в офисе ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. заключил с Л от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, стоимостью ..., ошибочно указав дату от 07.07.2012 г. Л полностью оплатила стоимость квартиры по приходным кассовым ордерам. [СКРЫТО] Р.Х. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Л материальный ущерб на сумму ...

дата в офисе ООО ... [СКРЫТО] Р.Х., введя в заблуждение Х, заключил с ним от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трехкомнатной адрес, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Х внес в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходным кассовым ордерам. [СКРЫТО] Р.Х. указанными денежными средствами распорядился ими по своему усмотрению, причинив Х материальный ущерб на сумму ....

Далее, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные намерения, дата находясь в офисе ООО ...», введя в заблуждение И, заключил с ним от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи трёхкомнатной адрес, стоимостью .... И оплатил стоимость квартиры в сумме ... по приходным кассовым ордерам. [СКРЫТО] Р.Х. полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму ...

дата [СКРЫТО] Р.Х. являясь директором ООО ...», в офисе организации введя в заблуждение К, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи трёхкомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, К оплатила часть стоимости квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб сумму ....

дата в офисе ООО «... [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение И, через риэлторов Л и С, заключил с ней от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, стоимостью .... И, исполняя договорные обязательства полностью оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства И использовал по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб сумму ...

дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...», являясь его директором, [СКРЫТО] Р.Х. заключил с Г от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Г полностью оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру. Однако [СКРЫТО] договорные обязательства не исполнил, квартиру Г не предоставил, использовав полученные денежные средства своему усмотрению, причинив тем самым Г материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО ...» заключил с Г от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трёхкомнатной адрес общей площадью 76,83 кв.м., стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, Г в период времени с дата по дата вносила в кассу организации денежные суммы по приходным кассовым ордерам, оплатив стоимость квартиры в сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. перед Г свои обязательства не исполнил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив Г материальный ущерб на сумму ....

дата в офисе ООО ... с И был заключен от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи трёхкомнатной адрес стоимостью ... рублей. И, исполняя договорные обязательства, стоимость квартиры оплатила в сумме ... по приходному кассовому ордеру. Денежными средствами [СКРЫТО] Р.Х. распорядился по своему усмотрению, квартиру И не предоставил, причинил тем самым И материальный ущерб на сумму ....

Он же, [СКРЫТО] Р.Х. через риэлторов М, Ш, не подозревающих о преступных намерения последнего, дата в офисе ООО «...» заключил с К от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, К, полностью оплатил стоимость квартиры, внеся в кассу организации денежные средства в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру №... от дата Однако [СКРЫТО] квартиру К не предоставил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив К материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., через риэлторов И, А, не подозревающих о преступных намерения последнего, дата находясь в офисе ООО ... введя в заблуждение А, заключил от имени ООО ...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес стоимостью .... А, исполняя договорные обязательства, полностью в тот же день оплатила стоимость квартиры по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. обязательства свои не выполнил, квартиру А не предоставил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив А материальный ущерб на сумму ....

Он же, дата находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение С, заключил с ним от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес стоимостью .... С оплатил стоимость указанной квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру. Однако [СКРЫТО] Р.Х. свои обязательства не исполнил, полученные денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив С материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., дата находясь в офисе ООО «... введя в заблуждение Л, заключил с ней от имени ООО «... предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес чистовой отделкой стоимостью .... [СКРЫТО] Р.Х. при этом достоверно знал о том, что ранее, данная квартира была им реализована К по предварительному договору купли-продажи от дата. Исполняя договорные обязательства, Л оплатила стоимость адрес сумме .... Полученные денежные средства [СКРЫТО] использовал по своему усмотрению, квартиру Л не предоставил, причинив тем самым ей материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата находясь в офисе ООО ...» заключил с К от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве однокомнатной адрес, расположенной по адрес, с чистовой отделкой стоимостью .... Исполняя договорные обязательства, К оплатила полную стоимость адрес сумме .... [СКРЫТО] полученные от неё денежные средства использовал по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб на сумму ....

дата [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «...» введя в заблуждение М, заключил с ним от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, на 2 этаже общей площадью 56,98 кв.м. с чистовой отделкой стоимостью .... М, оплатил стоимость квартиры в общей сумме ... рублей по приходным кассовым ордерам №... от дата на сумму ..., №... от дата на сумму .... М [СКРЫТО] Р.Х. квартиру не предоставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив М материальный ущерб на сумму ....

дата [СКРЫТО] Р.Х. введя в заблуждение Ж, заключил с ней от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес общей площадью 59,03 кв.м. на 3 этаже с чистовой отделкой стоимостью .... Ж оплатила стоимость в общей сумме ... по приходному кассовому ордеру. Однако [СКРЫТО] Р.Х. квартиру Ж не предоставил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Ж материальный ущерб на сумму ...

Он же, [СКРЫТО] Р.Х., продолжая свои преступные действия, дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...» введя в заблуждение Я, заключил с ней от имени ООО «...» предварительный договор купли-продажи трёхкомнатной адрес, общей проектной площадью 76,83 кв.м. на 5 этаже с чистовой отделкой стоимостью .... Я оплатила стоимость квартиры в сумме ... рублей по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Я материальный ущерб на сумму ...

Продолжая свои преступные действия, [СКРЫТО] Р.Х. дата в дневное время суток, находясь в офисе ООО ...» заключил от имени ООО ...» с Л предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес на 5 этаже, площадью 41,33 кв.м., этаж 5 с чистовой отделкой, стоимостью .... При этом [СКРЫТО] Р.Х. достоверно знал что ранее данная квартира была им реализована В, по предварительному договору купли-продажи от дата. Исполняя договорные обязательства, Л оплатила стоимость квартиры в сумме ... по приходному кассовому ордеру. [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив Л материальный ущерб на сумму ....

В суде первой инстанции обвиняемый [СКРЫТО] Р.Х., не признав вину в совершенных преступлениях, дал следующие показания.

Дома были построены на средства граждан, которые вложили денежные средства в строящиеся дома, однако в силу удорожания стройматериалов, в связи с тем, что заказчик ООО ... своевременно не рассчитался за выполненные работы, кроме того, забрал предоставленные за выполненные работы квартиры, потерпевшим не были предоставлены квартиры. Указал, что вину признаёт по ч.1 ст. 200.3 УК РФ, а именно в том, что продавал квартиры гражданам с нарушением действующего законодательства о долевом участии строительства. В судебном заседании пояснил, что с приходом к власти главы Администрации И и его заместителя у него начались проблемы со строительством. Во времена, когда городом управлял А проблем не возникало. Дома строились в срок и качественно. Первоначально договор подряда был заключён с Г Не получив разрешения начали строительство дома на пересечении улиц адрес. Затем разрешение всё же было получено и дом достроен. Позже вместо Г, который был уволен из-за того, что не согласился расторгнуть с ним договор, был назначен С. Считает, что был назначен для того, чтобы не дать работать, «выдавить» его из строительного бизнеса. Была попытка рейдерского захвата, однако, обратившись к сотрудникам полиции предотвратил это. Заказчиком были проданы квартиры, которые были закреплены за ним в счёт выполненных работ. Все подрядные организации работают таким образом, что в начале строительства продают квартиры гражданам, привлекая таким образом денежные средства, чтобы начать строительство. Таким образом им построен весь микрорайон ... кроме двух домов. Одновременно строительство велось на нескольких (около 8) объектах. Работало на предприятии около 300 человек, в месяц на заработную плату уходило порядка 4 000 000 рублей. В случаях когда квартира не продавалась, просили у заказчика выделить денежные средства. С покупателями квартир оформляли договор уступки права требования. Денежные средства, полученные от покупателей тратились на заработную плату сотрудникам, расходные материалы, расчёты с субподрядчиками. Документально подтвердить не имеется возможности, поскольку эти документы хранились в ООО ... с которым был заключен договор подряда, а там они уничтожены, как пояснил Н – утеряны при переезде. В настоящее время ... должен ООО ... рублей. Для строительства дома на пересечении улиц адрес земельный участок приобретался у совместного российско-французского предприятия ... с долговыми обязательствами. Было получено разрешение на строительство и дом был достроен на 80 % и сдан в эксплуатацию. Считает, что указанная свидетелями сумма в ..., которая была потрачена чтобы достроить дом не верна, так как там оставались только отделочные работы. Полагает, что при оплате гражданами всей суммы по обязательствам, денежных средств бы хватило, чтобы достроить дом. После заключения договора подряда, ему выделялись квартиры, которые продавались и на эти деньги закупались строительные материалы и начиналось строительство. По мере того как квартиры отрабатывались, вызывали людей и начинали на них оформлять договора долевого участия. Ежемесячно подписывался акт выполненных работ. У ... образовывался долг, который закрывали, оформляя договора долевого участия с людьми с которыми ранее был заключен предварительный договор, то есть которыми были уже проданы квартиры и на их денежные средства построена часть дома. В 2011 году застройщик не уведомляя его начал самостоятельно продавать закреплённые за ним квартиры, которые не успел «отработать», но продал гражданам. Б пояснил это начавшимися у него проблемами. Об этом было разъяснено дольщикам. Покупатели несли денежные средства не в полном объёме, обещая донести. Получив денежные средства на объект строительства например по адрес вкладывали в объект на ... так как строительство имело непрерывный цикл и необходимо было закончить объект. То есть деньги на всех объектах были общие. По адрес был сделан вынос теплотрассы, подготовлен проект для направления на экспертизу в адрес, так как там делали быстрее. Требовалось ... для её оплаты. Затем Ф – хозяйка участка, высказала о необходимости расторжения договор аренды, пояснив, что в администрации ей запретили работать с ним, угрожая изъятием земельного участка. Все необходимые договора, разрешения на строительство от муниципальных органов на строительство домов имелись. При строительстве дома по адрес являлся заказчиком и застройщиком. Начало строительства затянулось потому, что было обнаружено то, что газовые трубы оказались бесхозными. Потребовалось много времени для их оформления. Для подготовки проекта С было оплачено ... рублей «чёрным налом», на что подтверждающих документов не имеется. Для получения положительной экспертизы требовались ..., которых не было в наличии, так как привлеченные у граждан денежные средства направлены на завершение строительства домов в микрорайоне .... Двойные продажи появились когда начались проблемы, в том числе возможно из-за технической ошибки сотрудников, которые оформляли предварительные договора или риэлторов, а так же из-за того, что МУП ... продал выделенные ему квартиры.

Также были оглашены его показания, который [СКРЫТО] давал в ходе предварительного расследования, подтвержденные им в судебном заседании.

По эпизоду дома на пересечении улиц адрес.

Так из оглашенных показаний [СКРЫТО] Р.Х. в качестве подозреваемого (том 84 л.д. 7-12) следует, что ООО ... создано в 2011 году, с 2006 года он являлся директором ООО «... ОАО ...», основной вид деятельности предприятий – строительство жилых домов и отделочные работы. Для адрес и района фирмами построено в период с 2006 по 2013 г.г. около 30 домов. Все было хорошо до 2011 года, когда началась борьба, гонения, у его начались проблемы с Администрацией адрес в лице заместителя главы по строительству У. Об этом он обращался в МВД и ФСБ. У говорил ему, что он строить не будет, хотел, чтобы строительные объекты строили другие фирмы, и он за «откаты» отдавал объекты другим юридическим лицам. Он ходил на прием к главе Администрации города И по вопросу того, чтобы У прекратил гонения на него. В 2010 году между фирмами ООО ... ОАО ... и МУП «... был заключен Договор подряда №... – 2010/с на строительство жилого дома со встроенными магазинами на пересечении улиц адрес от дата. Согласно договора, ООО «... ОАО ... обязалось выполнить весь комплекс строительных работ указанного дома, начало работ – октябрь 2010 года, окончание – 3 квартал 2011 года. ООО ...» ОАО ... выступало по данному договору Подрядчиком, МУП ... - Заказчиком. Перечень необходимых документов для начала строительства Заказчиком подготовлен не был, земля не была отведена, не было получено разрешение на строительство в Администрации адрес. Но МУП ... лице директора Г приняло решение о начале строительства дома. Ему лично Г дал указание начать строительство дома, сказав, что необходимые документы он подготовит. По сложившейся практике, строительство жилых домов ведется на средства покупателей квартир. Поэтому по договоренности с Заказчиком, они определились по количеству квартир, которые будут переданы ООО ... ОАО ... после окончания строительства для реализации. Изначально они договорились, что ООО ... ОАО ... будут переданы для реализации 18 квартир, затем с учетом увеличения стоимости строительных работ, ООО ... ОАО ... были переданы дополнительно 5 квартир. Поэтому, для того, чтобы начать строительство дома, он стал предлагать гражданам для реализации квартиры в доме на пересечении улиц адрес. Объявления о реализации квартир давали риэлторам города. По какой стоимости они предлагали квартиры для продажи, сказать не может. Но стоимость квадратного метра была немного ниже, чем у Заказчика. Это объяснялось тем, чтобы квартиры покупали у них. В данном доме были проданы все 23 квартиры. Весной 2011 года, примерно в мае, сменилось руководство МУП ... и в Администрации адрес. Директором МУП ... стал С, поставил его на данное место, вновь назначенный заместитель главы Администрации по строительству У. После этого С по указанию У решил с ним расторгнуть договор №... от дата без объяснения причин. На тот период сотрудники ООО ... ОАО ... уже построили фундамент и два этажа, и часть квартир на тот момент была им реализована по предварительным договорам купли-продажи. Денежные средства граждан были вложены в строительство. С пытался снять охрану с объекта и он обратился за помощью в УВД адрес, выезжала оперативная группа. Этот дом он отстоял. Но после этого С стал реализовывать именно те квартиры, которые ранее реализовал он от имени ООО ... ОАО ... Ему известно, что он реализовал порядка 12 квартир, поэтому начались двойные продажи квартир. С достоверно знал, какие именно квартиры реализованы ООО ... ОАО ... Он продолжал строить дом на пересечении улиц адрес. В средствах массовой информации ... было много статей о том, что между ООО «... ОАО ... и Администрацией адрес идет борьба, и что скорей всего победит власть. Дом на пересечении улиц адрес был построен в 2012 году, сдан в эксплуатацию в сентябре-октябре 2012 года. Дом построен полностью за счет средств ООО ... ОАО ...

На вопросы следователя о том на какие средства были построены остальные 47 квартир в доме на пересечении адрес ответил, что за счет собственных средств ООО ... ОАО ... и субподрядчиков, которых нанимал он, как генподрядчик, для строительства кровли, проводки коммуникаций и так далее.

Потерпевшим М адрес, Х адрес, Т адрес, Б адрес, он предоставить не смог, так как данные квартиры реализовало МУП ... в лице директора С уже после того, как он заключил предварительный договор с М, Х Б Об этом он узнал позже. С М, Т он обязательно рассчитается по рыночной стоимости жилья. За Б ходит его теща Т, и они с ней договорились, что он отдаст им деньги. С Х у его достигнута договоренность, что он или предоставит ей квартиру в другом доме или вернет деньги по рыночной стоимости жилья. Потерпевшая А не полностью рассчиталась за квартиру (№...), нарушила условия предварительного договора от дата, поэтому будут производить ей возврат денежных средств. Кроме того, адрес была продана МУП ... Потерпевшей Н адрес согласно предварительного договора от дата не была предоставлена, поскольку сама Н решила приобрести для себя квартиру в адрес микрорайона ... с ней был перезаключен договор. Поскольку Н отказалась от адрес, он реализовал данную квартиру другому человеку с согласия Н. Квартиру №... потерпевшей К не предоставил, так как ей квартира в адрес не нужна. Квартира возвращена в МУП ... С К у него достигнута договоренность, что он вернет ей деньги по рыночной стоимости жилья, так как она хочет приобрести квартиру в адрес. Потерпевший Ш получил квартиру в другом доме, ООО ...» приобрело для него квартиру – вторичное жилье по его просьбе. Расчет с ними произведен полностью, квартиру Ш получил более года назад, в 2012 году. С первоначально ему говорила, что ей квартира не нужна, она вкладывает деньги в недвижимость. С ней достигнуто соглашение, что он ей вернет денежные средства. Квартира №... с согласия С была продана другому лицу. С потерпевшим Ш. достигнуто соглашение о возврате денежных средств. Квартиру №... он отдал другому покупателю К то есть в договоре купли-продажи был ошибочно указан номер адрес. Потерпевшая Х осенью 2012 года переехала в новый дом и не должна иметь к нему никаких претензий. Квартиры №... Е, согласно предварительного договора от дата №... Г согласно предварительного договора от дата была продана МУП ...» другим лицам, он не смог предоставить квартиру Е, Г по независящим от него обстоятельств. С Е достигнуто соглашение о возврате им денежных средств. Г заключала с ним два договора купли-продажи, одну квартиру он ей предоставил. По второй квартире с Г достигнуто соглашение о возврате ей денежных средств или о приобретении ей новой квартиры, как получится раньше. Квартира №... потерпевшего К согласно предварительного договора от дата была реализована МУП ... К – это родственник его бывшей супруги, он живет на Севере, возвращаться в адрес не собирается. Квартира К в адрес не нужна, ему они будут возвращать деньги. С ним у него в устной беседе по телефону достигнута договоренность, что ему вернет деньги. Квартира №... потерпевшего Т была ошибочно продана другому лицу, Ю и П по ? доле. В связи с этой ошибкой Т будут возвращены денежные средства до конца 2013 года.

Договора составляли сотрудники ООО ...» или ООО ... ОАО ... по согласованию с ним. Какие указать номера квартир в договорах решал только он один. Приемом от граждан денежных средств занималась бухгалтерия. Гражданам выдавались приходно-кассовые ордера, деньги вносились в кассу. Затем денежные средства расходовались на приобретение строительных материалов, заработную плату сотрудникам фирмы, субподрядчикам. Нецелевого использования денежных средств не было и не могло быть. Распоряжался этими деньгами он сам, он давал команду бухгалтерии, на какие цели, кому отдать деньги. На расчетный счет деньги не вкладывались, так как счет был арестован налоговой инспекцией из-за неуплаты налогов. В штате бухгалтерии ООО ... было 4 человека. Должность главного бухгалтера ООО ... ОАО ... занимала И, затем при создании ООО ...» должность главного бухгалтера занимал он сам формально. Как директор ООО ...» право первой подписи в финансовых документах имел он. В ООО ...» и ООО «... ОАО ...», было всегда две печати – одна у него, одна - в бухгалтерии. (том 84 л.д. 7-12)

В качестве обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. показал, что он заключал предварительный договор купли-продажи квартиры с Т, подписывал сам. В последующем по просьбе Т предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, который был заключен между ООО ... ОАО ...» и ней был расторгнут, так как она опасалась того, что ООО ... ОАО ...» находится на стадии банкротства. Затем, между ними был заключен новый предварительный договор от дата на ту же квартиру. Квитанции к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму ..., №... от дата на сумму ... рублей о приёме денежных средств от Т подписывал он сам. Денежные средства у Т принимали в бухгалтерии, кто именно не знает и были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО ...» и субподрядчикам, на приобретение строительных материалов для строительства домена пересечении улиц адрес. Квартиру он Т не предоставил, ей будет осуществлен возврат денежных средств. Согласно предварительным договорам купли-продажи квартиры от дата и дата с Е дата был заключен договор на адрес дома на пересечении улиц адрес и дата на адрес адрес. Квитанцию к приходному кассовому ордеру без № от дата на сумму ... о принятии у неё этой суммы подписывал он, а вносила ли она ... согласно квитанции №... от дата он не помнит. Денежные средства у Е принимали в бухгалтерии, кто именно не знает и потрачены были на заработную плату сотрудникам ООО ... Квартиры Е не предоставлены, ей будет осуществлен возврат денежных средств. (т. 86, л.д. 7-32)

По эпизоду дома, строившегося между домами №... и 152 по адрес.

В качестве подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, в 2005 или в 2006 году он стал единственным учредителем ... Изначально его в составе учредителей не было, когда он был и кем не помнит. ... занималось строительством жилых домов, строительно-монтажными работами. В 2008 году между ... и ООО ... был заключен договор, согласно которого ... передал ему земельный участок, расположенный по адресу: адрес, между домами №... и №... под строительство многоквартирного жилого дома. Вместе с договором ему была передана проектно-техническая документация. В конце 2008 года или в начале 2009 года он приступил к строительству жилого дома на данном участке. Им были снесены самовольные построенные погреба, был вырыт котлован, под строительство жилого дома. В этот период времени проект проходил экспертизу. В 2011 или 2012 году было получено разрешение на строительство дома. На момент получения разрешения на строительство дом уже строился. Для начала строительства дома были необходимы денежные средства, поэтому он стал реализовывать квартиры в данном доме. Начиная с 2010 или с 2011 года он стал заключать предварительные договора купли-продажи квартир в жилом доме по адрес Всего было продано 36 квартир в данном доме. С данными людьми в мае 2013 года были заключены договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Они прошли регистрацию в Росреестре. В июне 2013 года ...» был признан банкротом, назначено конкурсное производство, он был отстранен от должности руководителя, конкурсным управляющим был назначен К. При его руководстве данный дом был построен практически полностью, поднята «коробка», то есть фасад здания, проведены коммуникации, практически выполнена отделка дома, осталось выполнить покраску дома, примерно на половину, и провести отопления на 5 этаж, на 4 этажах отопление проведено, а также произвести остекление лоджий. К лету 2013 года строительство данного дома было приостановлено, в связи с тем, что была введена процедура банкротства и он не имел права заниматься строительством дома, кроме того, у его не было денежных средств на строительство дома. К этому времени он был отстранен от руководства ...

С Т он был знаком ранее. Между ними были приятельские отношения. В марте 2012 года к нему обратилась Т с просьбой приобрети трехкомнатную квартиру по адрес, в строящемся доме, пояснив, что у нее имеются в наличии свободные деньги и она хочет их вложить в квартиру. У него в тех домах квартир свободных не было. Они с Т договорились пока временно заключить предварительный договор на другую квартиру, а когда у него появятся свободные квартиры в доме по адрес, то они бы этот договор расторгли и заключили новый. Между ним и Т был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от дата на двухкомнатную адрес строящемся доме по адрес. Т оплатила стоимость двухкомнатной квартиры, на какую сумму не помнит. Между ними была устная договоренность, что позднее они с ней данный договор расторгнут, она доплатит стоимость трехкомнатной квартиры и они заключат новый договор по той же низкой цене за квартиру. Со своей стороны он пошел ей на встречу, чтобы у Т была возможность приобрести квартиру дешевле. Он продал ей квартиру по ... за квадратный метр, хотя на тот момент рыночная стоимость была .... Знал, что ранее им данная квартира была продана, кому именно, не помнит. Он не хотел совершить двойной продажи, заключая с Т предварительный договор на данную квартиру, он собирался его расторгнуть, о чем Т знала. Данный договор так между ними не был расторгнут, так как у него не появилось свободных квартир. С осени 2013 года Т неоднократно обращалась к нему с просьбой предоставить квартиру по адрес ей объяснил, что данный дом будет сдан в 4 квартале 2014 года, тогда он и сможет предоставить ей там квартиру. Т согласилась подождать, она не просила расторгнуть между ними договор от дата, также не просила вернуть ей денежные средства.

По вопросу о предоставлении адрес Ф, согласно предварительного договора от дата пояснил, что ранее эта квартира была продана З, с ним был заключен договор долевого участия. З в настоящее время уехал на постоянное место жительство в адрес. В начале 2013 года, а возможно и раньше, З попросил его продать его квартиру, сказал, что переезжает в адрес и как только он его квартиру продаст и с ним рассчитается, он готов переоформить квартиру, либо с доплатой предоставить квартиру в адрес согласился ему помочь. дата он нашел покупателя на данную квартиру. Между ним и Ф был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от дата. Ф объяснил, что в настоящее время данная квартира продана другому лицу З, но он переезжает в адрес и после того, как с ним за квартиру рассчитаются, переоформит документы на квартиру. Она согласилась. Сама Ф проживает на севере и по доверенности ее интересы представляла ее дочь. За квартиру они рассчитывались, он не помнит, все ли они оплатили. З он сообщил, что нашел покупателей на его квартиру. З сказал, что ему деньги не нужны, и он готов подождать квартиру в адрес настоящего времени у него свободной квартиры по адрес в адрес не появилось, поэтому между ними с З договор не расторгнут. В мае 2013 года между ним и З был заключен договор долевого участия на данную квартиру, так как он ему до того времени квартиры другой не предоставил. Он хотел в последующем предоставить трехкомнатную квартиру в адрес, а З бы переоформил адрес на Ф

Квартира №... А была продана Х в марте 2013, в мае с ней был заключен договор долевого участия. С А был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, когда именно не помнит, но это было позднее договора заключенного с Х Квартира №... указана в договоре ошибочно. Составлением договоров у него занимались сотрудники, кто именно составлял данный договор, он не помнит, Б или К. Они заносили ему договора на подпись, он не всегда проверял составленные ими договора. А покупала квартиру в доме по адрес тот момент все квартиры были проданы в данном доме, однако, 5 человек хотели квартиры продать, то есть 5 человек покупали квартиры на раннем этапе строительства, чтобы в последующем квартиры перепродать. Квартиры продать хотели Т, К, С Б, еще одного не помнит. Поэтому он с А и заключил договор на покупку квартиры в доме по адрес, так как в последующем он бы вернул деньги кому-нибудь из желающих продать и предоставил бы квартиру А. В настоящее время он А найти не может, он слышал, что она проживает в адрес, поэтому не знает, чего она хочет. А к нему не обращалась с просьбой вернуть деньги, либо расторгнуть договор.

С 2005 или 2006 года он приобретал кирпич в ООО ... за который была задолженность в размере ... Генеральный директор ООО ТД ... Ч (бывший зам главы администрации адрес) ему сообщил, что у ООО ТД ... имеется задолженность перед ООО ... и в связи с тем, что у «... имеется задолженность перед ООО ТД ... предложил перевести долг «... перед ООО ... Он согласился, так как должен был «... .... Ч предложил передать в счет уплаты долга квартиру, а разницу в стоимости доплатит ООО ... Он согласился. Между ним и ООО ... было подписано соглашение о расчетах к договору поставки №... от дата от дата, согласно которого в счет оплаты долга ... передает адрес, расположенную в строящемся доме между домами №... и №... по адрес ООО ... Далее между ООО ... ООО ...» и ... был подписан договор об уступке права требования от дата на сумму стоимости квартиры в размере .... Затем между ...» и ООО ... был заключен договор об инвестировании строительства жилья на вышеуказанную квартиру от дата. Он не может пояснить, почему даты в договоре стоят 2012 года, так как не помнит. Согласно данных документов, стоимость квартиры в размере ... оплачена в счет уплаты долга, а оставшуюся сумму в размере ... ... должна была ему уплатить наличными денежными средствами. Однако, ... до настоящего времени сумму долга ему не оплатили. Между ним и И дата был заключен предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. В мае 2013 года между ними был заключен договор долевого участия. Поскольку денежные средства ...» так и не внести, продал данную квартиру И Почему он в 2012 году подписал документы с ООО ... он не помнит, возможно на этом настояли ООО ... возможно документы были подписаны в 2011 году, не помнит. Данная квартира принадлежит И, а у его задолженность перед ...» в размере ..., так как они условия договора не исполнили.

дата между ним и К был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры. К не полностью рассчитался за квартиру, остался должен более ..., обещав выплатить после заключения договора долевого участия. В мае 2013 года между ним и К был заключен договор долевого участия. Однако, К до сих пор не оплатил оставшуюся стоимость за квартиру. К, более полных данных не помнит, должен был ему поставить строительные материалы, а он за них рассчитаться квартирой. По данному поводу между ними была устная договоренность. К пояснил, что у него имеется долг перед Ш, сумму долга не говорил. К попросил его оформить квартиру на Ш Между ним и Ш был заключен предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. Данный договор он передал К. К было не принципиально, в каком доме покупать квартиру, они оформили договор на адрес временно, потом бы он предоставил другую квартиру. Также он подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 3 .... Договор и квитанцию он передал К. К ему пообещал, что деньги вернет материалами. Никаких денежных средств К ему не передавал. Ш он даже не видел. К на тот момент являлся мировым судьей судебного участка по адрес, однако, обещал поставить ему строительные материалы, от какой организации он не знает, он поверил К на слово. К пропал, он его не мог найти и не может до сих пор К ему не предоставил строительные материалы и не рассчитался на квартиру. Он по данному поводу разговаривал с Ш, говорил ему, что К не рассчитался за квартиру и не предоставил ему материалов. Ш пояснил, что К должен ему денег и рассчитался с ним квартирой, куда К пропал и почему не вернул деньги ему, он пояснить не может.

В декабре 2012 года С с которым они вместе учились в институте обратился к нему с просьбой вложить деньги в квартиру, а позднее ее продать по более высокой цене. С ним был заключен предварительный договор купли-продажи адрес от дата, стоимость квартиры он оплатил полностью. дата так же был заключен предварительный договор купли-продажи указанной адрес между ним и П П полностью рассчиталась за квартиру. С на тот момент деньги были не нужны, он хотел продать квартиру, когда уже дом будет достроен. Он продал данную квартиру П, так как ему нужны были деньги, он знал, что С квартиру не нужна и хотел позднее с ним рассчитаться деньгами. В апреле 2013 года С попросил предоставить ему формально договор долевого участия на квартиру. С не сказал, зачем ему нужен данный договор. Он передал С договор долевого участия на квартиру без даты. В мае 2013 года он заключил договор долевого участия на данную квартиру с П, так как с С собирался рассчитаться деньгами, ему квартира была не нужна. Летом 2013 года к нему обратился С и попросил вернуть деньги за квартиру. У его на тот момент денег не было, поэтому он написал ему расписку о том, что должен денежные средства, в какой сумме не помнит, но сумма была указана с учетом рыночной стоимости квартиры. С сказал, что договор на квартиру он ему привезет, чтобы они его расторгли, но так и не привез. Данная квартира С не принадлежит, он ему должен денег за эту квартиру, они просто еще не успели расторгнуть договор. (Том 84, л.д. 88-96)

Будучи обвиняемым [СКРЫТО] Р.Х. так же показал следующее. При каких обстоятельствах и когда именно был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от дата на адрес с И и от дата на адрес, от дата на адрес Б он не помнит, так как прошло много времени. Квитанции к приходному кассовому ордеру о принятии от И денежных средств на сумму ... и от б на сумму ... подписывал он. Денежные средства у И и б принимали в бухгалтерии, кто именно не знает. Данные денежные средства были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО ... и на расчеты с субподрядчиками, на приобретение строительных материалов для строительства дома по адрес РБ. Квартиру он И и б не предоставил, им будет осуществлен возврат денежных средств. (том 86, л.д. 27-32, 125-129)

По эпизоду продажи квартир, в строящихся жилых домах микрорайона адрес.

В качестве подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. дата показал, что по договору подряда с ООО ... который являлся Генеральным подрядчиком и ООО ... который был Заказчиком строительно-монтажные работы в адрес микрорайона адрес осуществляло ООО ... согласно договор подряда дата. Они построили этот дом и сдали в 3 квартале 2013 года. Материалы на строительство дома поставляло ООО ... - Генподрядчик. ООО ... предоставляло рабочих и некоторые материалы: смеси, раствор, обеспечение светом в темное время суток. Перед началом строительства между ООО «... ООО ... и ООО ... была устная договоренность, что ООО ... будут предоставлены квартиры в строящемся доме по фактически выполненным работам. То есть в договоре подряда между ООО ... и ООО ... в пункте 3 «Оплата работ», предусматривалась оплата за фактически выполненные работы путем проведения акта взаимозачета на получение недвижимого имущества, номер дома, номер квартиры и площадь квартиры должны оформляться дополнительными соглашениями. Перед началом строительства они, то есть ООО ... просчитывали объем строительных работ, согласно существующей сметы. Этим занимался начальник производственного отдела ООО ... Л. И в это же время Заказчик ООО ... тоже подсчитывали объем работ, который должен выполнить ООО ... Потом они встречались, то есть Л и Х – первый заместитель по экономике ООО ... и проводили сверку данных подсчетов. После этого высчитывали количество и стоимость необходимых для строительства материалов. Материалы должны были поставлять ООО ... Из суммы общих работ вычиталась стоимость материалов, а по оставшейся сумме стоимости работ определялось количество и площадь квартир. То есть после того, как была рассчитана сумма стоимости работ, он направлял письмо на имя генерального директора ООО ... Б с просьбой закрепить квартиры в определенном строящемся доме в счет выполнения строительно-монтажных работ. Письмо ООО ... отписывалось Х, а Х отписывала письмо М – начальнику отдела реализации квартир ООО ... После этого, на письме ООО ... М указывала номера конкретных квартир и количество комнат (то есть 1 или 2-х, или 3-х комнатные) в конкретном доме. Какое количество квартир было выделено ООО ... в адрес точно не помнит. В адрес ООО ... выделена Заказчиком однокомнатная адрес. Потерпевшему А данная квартира не была предоставлена, потому что он в 2011 году уехал на постоянное место жительство на север, и ему квартира не была нужна. Он стал просить, чтобы он вернул ему денежные средства с процентами. Деньги до настоящего времени он А не вернул, так как у его не было денежных средств. Кто именно получил от А денежные средства в сумме .... в качестве оплаты за адрес сказать не может. Штат бухгалтерии состоял их 4 человек. Деньги принимала Б – бухгалтер.

Квартира №... в адрес потерпевшему В так же не была предоставлена, так как В сказал, что ему нужны были денежные средства. Вернул ... в феврале 2013 года. Оставшуюся сумму около ... он не вернул, потому что пока не имеет возможности вернуть эти деньги. Точно не помнит, была ли выделена им Заказчиком адрес. Но он не мог просто так продавать адрес, скорей всего данная квартира была им выделена.

Заказчиком ООО ... была выделена адрес И данная квартира не была предоставлена, так как ему не понравилась планировка квартиры. После чего с И был заключен предварительный договор на адрес жилого адрес. Срок сдачи дома в эксплуатацию – 1 квартал 2014 года. Деньги, полученные от В и И были израсходованы на зарплату сотрудникам ООО ... и приобретение строительных материалов.

В адрес квартала адрес ООО ... выделена Заказчиком двухкомнатная адрес, которую согласно предварительного договора от дата должна была быть предоставлена Г Квартира не была предоставлена, потому что сама Г уехала жить в адрес, а её сын Г живет в адрес. От квартиры они отказались. С ними он производит расчет деньгами, деньги отдает Г. Осталось вернуть около ...

Квартиру №... в адрес квартал адрес, выделенную ООО «...», забрал сам Заказчик ООО ... так как они сами должны были продать данную квартиру для того, чтобы им начать С адрес. М с которой был заключен предварительный договор от дата он будет возвращать деньги.

Всего Заказчиком – Обществу ... в адрес квартир было выделено на сумму ...

В адрес ООО ...» выделена Заказчиком однокомнатная адрес, которая была продана Х согласно предварительного договора от дата. Но Х не хотел ждать, когда построится дом, поэтому ему были возвращены все денежные средства с компенсацией. У его имеется расписка от Х, что он получил от него денежные средства в полном объеме, и претензий к нему не имеет.

По потерпевшей Д пояснил, что Заказчиком ООО ... была выделена двухкомнатная адрес квартала №.... Квартиру Д он не предоставил, так как дом ещё строится, срок сдачи дома в эксплуатацию – 1 квартал 2014 года ввиду задержки строительства. Первоначально Д должна быть предоставлена адрес адрес срок окончания строительства которого – 2 квартал 2013г. Затем с Д была достигнута договоренность, что данная квартира будет ей предоставлена в адрес квартала №..., о чем имеется исправление в договоре от дата. Исправление подписано им и Д

Заказчиком в адрес ООО ... была выделена однокомнатная адрес, хотя документально закреплена не была. С К, был заключен предварительный договор от дата. Однако адрес по состоянию на дата собственностью ООО ... не являлась. Эта квартира должна быть передана ООО ... за выполнение строительных работ при строительстве адрес. дата он не мог заключить с К договор долевого участия, потому что ему нужно было отработать эту квартиру. Квартира №... обязательно будет предоставлена К С Г не знаком. Составлялся ли с ним предварительный договор купли-продажи адрес микрорайона адрес не помнит. Агентство недвижимости ... её директор С не знакомы. По представленной на обозрение копии Агентского договора №... на покупку первичного жилья от дата между Агентством недвижимости ... и И по покупке однокомнатной квартиры в строящемся адрес пояснил, что в связи с чем Агентство недвижимости ... в августе 2012 года реализует квартиру в адрес объяснить никак не может.

С письмом обращался на имя директора ООО ...» Б о закреплении за ООО «... квартир. И в данном письме рукой Б и Х были указаны номера квартир. В нижней части писем от руки были указаны номера квартир. Но ему сотрудник ООО ... М дала копии этих писем с закрытой нижней частью, то есть на имеющихся у него копий писем нет номеров выделенных ООО ... квартир.

Учет выделенных Заказчиком квартир и квартир, по которым с гражданами заключены предварительные договора купли-продажи квартир вел сам. То есть он говорил сотруднику ООО «БашСтрой» К, чтобы она находила покупателей на номера квартир, которые ему назвала сотрудник ООО ... М Все говорилось только устно, или он указывал на листке бумаге от руки номера квартир. В ООО ... книга учета и регистрации предварительных договоров купли-продажи квартир не велась. У них был свой учет. По каждому дому была заведена папка, в которой хранились договора купли-продажи квартир. (том 84, л.д. 27-32)

дата, будучи подозреваемым, [СКРЫТО] Р.Х. показал, что по устной договоренности с руководителем Заказчика – ООО ... и его подчиненными, а именно с М ООО ... должна была быть предоставлена однокомнатная адрес. Потом на данную квартиру предварительный договор был заключен с Г Примерно весной 2013 года Г пришел к ним в офис и сказал, что квартира ему уже не нужна, и потребовал возврата денежных средств. Деньги до настоящего времени Г не возвращены, так как они были вложены в строительство квартиры. Позже, примерно в мае 2013 года он узнал, что Заказчик данную квартиру продал другому лицу.

В зависимости от ситуации, они ставили в известность Заказчика о том, что уже заключили с гражданами предварительные договора. Потерпевшей И квартира не была предоставлена, потому что Заказчик должен был выделить им эту квартиру, но в действительности, реализовал эту квартиру сам, то есть у ООО ... появились собственные финансовые проблемы. С И он будет рассчитываться денежными средствами, которые планирует взыскать с ООО ... в судебном порядке, которой перед ООО ... имеется задолженность порядка ... Кроме того, ООО ... предлагают в строящихся домах адрес взять квартиры в счет ранее выполненных работ по заниженной стоимости за квадратный метр – то есть за .... Квартиры предлагали в устной форме. Эти разговоры велись с Б и М примерно в начале ноября 2013 года. Весной 2013 года М также говорила, что им будут предоставлены квартиры в строящихся домах. Но она не могла решить этот вопрос без Б, поэтому данный вопрос постоянно откладывался.

Покупателя А согласно предварительного договора от дата он не помнит. Г однокомнатная адрес согласно предварительного договора от дата не была предоставлена, потому что квартира не была предоставлена им Заказчиком. На вопрос следователя о том, почему предварительный договор заключеный с Г и ООО «... дата на адрес, затем договор перезаключенный с ООО ... дата на адрес заключен ранее чем договор подряда на строительство адрес, который заключен с ООО ... дата пояснил, что в договоре с Г вышла ошибка, так как Г заключала договор на адрес. А данный дом строился уже с начала 2012 года. С Г будет произведен расчет денежными средствами.

По потерпевшей К так же пояснил, что договор с ней должен был быть составлен на адрес, так как данный дом начал строиться гораздо раньше, и срок окончания его строительства 1 квартал 2014 года. Сроки строительства дома были перенесены Заказчиком – ООО ... Сначала с К был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от фирмы ООО ... ОАО ... от дата. Денежные средства от К поступили в кассу ... Когда ООО «... объявили банкротом, чтобы люди не остались на улице, было принято решение им, перезаключить предварительные договоры на фирму ООО ... при этом договор с ООО ... был расторгнут. При перезаключении договоров могла произойти опечатка в тексте договоров, так как использовались шаблоны проектов договоров, имевшихся в ООО ... Договор долевого участия с К не был заключен, так как Заказчик не выделил обещанную квартиру. С К будет произведен расчет денежными средствами.

Однокомнатная адрес адрес Я, согласно предварительного договора от дата не была предоставлена по тем же причинам, заказчик не предоставил им данную квартиру. О том какие квартиры под какими номерами в строящемся адрес являются однокомнатными или двухкомнатными пояснил, что «... им передавал планы домов, где были указаны номера квартир и указано, сколько комнат в квартире, количество квартир в подъезде. С квартирой, которая планировалась для предоставления Я, получилась ошибка в количестве комнат.

Денежными средствами ООО ... и ООО ... распоряжался он сам, как директор фирм, кассовые книги велись в обязательном порядке. Кассовую книгу вела бухгалтер И Кассовая книга ООО ... должны быть у конкурсного управляющего К, а кассовая книга ООО ... изъята при расследовании уголовного дела или при доследственной проверке. Инициатором объявления банкротом ООО ... ОАО ... была налоговая инспекция, так как у их была большая задолженность по налогам (порядка ...) и у фирмы не было возможности оплатить эти налоги. (том 84, л.д. 37-41)

дата в качестве подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. по предварительному договору купли-продажи адрес адрес с Я от дата показал, что летом 2013 года, у него был заключен предварительный договор купли-продажи адрес с риэлтором К. Окончательную сумму К за квартиру не внесла, она внесла в кассу ООО «...» денежные средства около .... В январе 2014 года примерно 2-3 января, К позвонила ему и сказала, что хочет переделать предварительный договор на другое лицо. Он ответил согласием. Предварительный договор К подготовила сама и дала ему на подпись. По телефону позвонил сотруднице ООО ...» - бухгалтеру С Е, чтобы она переделала приходный кассовый ордер. Договор он подписал в своей машине примерно дата около 15 час. на адрес. На договоре стояла подпись покупателя, фамилию покупателя он не помнит. Подписанный договор он отдал К. Никаких денег при этом он не получал. Но приходный кассовый ордер о получении денежных средств он подписал, так как документы, ранее подписанные с К он порвал и выкинул. К это сделала чтобы забрать свои деньги, которые ранее вносила в кассу ООО ... сказала, что возьмет деньги у тех людей, с которыми был перезаключен договор на адрес. После выполнения объема работ на адрес по договору подряда с ООО ...», адрес будет передана ему в счет выполненных работ, а он отдаст эту квартиру покупателям. Либо произведет возврат денежных средств. Это будет в срок до дата.

По потерпевшей Т пояснил, что предварительный договор купли-продажи адрес от дата адрес где ведутся отделочные работы сотрудниками ООО ... Письмо о том, что ООО ... прилагает все усилия для выполнения договорных обязательств перед ней составлено на основании договора. Свои обязательства по договору он выполнит или произведет возврат денежных средств, что зависит от инвесторов, называть которых не хочет, которые должны предоставить ему денежные средства под строительство жилых домов в городах адрес. Договор долевого участия с Я и А на адрес по предварительному договору купли-продажи от дата не заключён так как квартиры не отработаны. Произведет возврат денежных средств до конца февраля 2014 года. По мере выполнения договорных отношений между ООО ... и ООО ...» Г в связи с заявлением Г от дата о возврате денежных средств, он вернет денежные средства. От возврата денежных средств он не отказывается. Квартира №... в адрес была выделена ему Застройщиком - ООО ... по письму ООО ... которое имеется в офисе ООО ... Эта адрес закреплена за Х Так же, после того как будут подписаны акты выполненных работ, с Я будет оформлен договор долевого участия. В случае обращения Я с заявлением о возврате денежных средств, они ему будут возвращены, предварительный договор будет расторгнут. С Н полностью произведен расчет за две квартиры в начале осени 2013 года. Почему Н решила отказаться от квартир, ему не известно. По адрес адрес, на которую заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от дата между ООО ... в его лице и И пояснил, что по условиям договора с ООО ... расчет за выполненные работы осуществляется квартирами в строящемся доме. За выполненные работы должна быть выделена адрес. Это закреплено письмом в адрес ООО «... Предварительный договор купли-продажи квартиры от дата с И был заключен, денежные средства в сумме ... в качестве оплаты за адрес от неё были приняты, не смотря на то, что был допрошен дата в качестве подозреваемого, так как считал на тот момент, что его финансовое положение и хозяйственная деятельность позволят ему выполнить условия договора. На сегодняшний момент предварительные договора не заключаются. Это был последний договор. Пока он не рассчитается со всеми гражданами, предварительные договора заключаться не будут. Деньги в сумме ... он от И не получал. Эти деньги забрала риэлтор К, а он расписался в приходном кассовом ордере только потому, что ранее К вносила деньги в кассу ООО ... под эту же квартиру, что и И С К он знаком около одного года, знает её, как риэлтора. О получении денежных средств от Т в сумме ... в качестве оплаты за адрес по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата и от М в сумме ... в качестве оплаты за адрес по предварительному купли-продажи квартиры от дата пояснил, что ООО ...» выполняет работы на адрес по договору подряда с ООО ... и по мере выполнения работ, в счет выполненных работ им будут выделены квартиры. Квартиры закреплены за ним по письму ООО ...» в адрес ООО ... При допросе на обозрение был предоставлен вексель серии №... на сумму ...., датой составления дата, согласно которого предприятие ООО «... обязуется уплатить по этому векселю денежную сумму в размере ... непосредственно ООО «... ОАО «... вексель подлежит оплате дата в 12.00 ч. На вопрос почему данный вексель находится в документах ООО ... обеспечен ли данный вексель денежными средствами, [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что думает данный вексель обеспечен денежными средствами. В настоящее время в отношении ООО ... ОАО ... ведется конкурсное производство, и данный вексель конкурсный управляющий имеет право предъявить к оплате. Вексель передан им за выполненный объем работ в качестве платежного документа. (том 84 л.д. 45-50)

В качестве обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. дата показал следующее. Покупатели приходили в риэлтерский отдел, где работали К или Б. Они были трудоустроены официально, по трудовому договору. К была трудоустроена на должность секретаря, она проработала с 2010 года по 2013 год, точно не помнит. В обязанности К входило обязанности секретаря, отвечала на звонки, оправляла факсовые документы, а также выполняла риэлтерские обязанности, то есть заключение договоров с клиентами, обсуждение условий договоров. Б проработала с 2008 по 2013 года, в должности инспектора отдела кадров. В ее обязанности входило оформление документов по приему граждан на работу и увольнению. После того как К уволилась, Б также заключала с клиентами договора купли-продажи квартир, объясняла условия договоров. Уже составленные договора заносили ему на подпись. Далее клиенты оплачивали денежные средства за квартиру в бухгалтерии. В бухгалтерии у него работало 3 сотрудника. Кто был свободен, принимали денежные средства с клиентов, составляли квитанции к приходным кассовым ордерам, которые заносили ему на подпись. В 2012 году им было составлено письмо, точную дату не помнит, на имя директора ООО ... Б, с просьбой предоставить в счет строительно-монтажных работ квартиры в вышеуказанном доме. Сотрудник ООО ... А, фамилии ее не помнит, по указанию Б на письме собственноручно написала номера квартир, которые ему могут предоставить после выполнения работ, то есть данные квартиры за ним были закреплены. Он не уведомлял ООО ... о том, что на адрес вышеуказанного дома заключен предварительный договор купли-продажи с Л, так как был уверен, что данная квартира за ним закреплена. ООО ... выполняло строительно-монтажные работы, составлялись акты выполненный работ №..., на основании этих документов, между ООО ... ООО ... и физическими лицами, подписывались акты взаимозачетов, согласно которым квартиры предоставлялись покупателям. На данную адрес» акт взаимозачета подписан не был, в связи с тем, что Б нарушил свои обязательства и квартиры ему не предоставил. Данная квартира ООО ... была продана другому лицу. В настоящее время у ООО ... по его подсчетам задолженность перед ООО ... в связи с удорожанием строительным материалов в размере около ... На данную сумму задолженности он составил акты сверок, однако, Б подписывать их отказался. Данная задолженность образовалась за период с января 2013 по декабрь 2013 года. В связи с этим он не смог предоставить квартиру Л и собирается предоставить ей равноценную квартиру, либо вернуть ей денежные средства в ближайшее время. Он работает по трем направлениям, ему в ближайшее время должны поступить денежные средства, и он рассчитается с гражданами. По тем же причинам не предоставил адрес З Денежные средства, полученные от граждан потратил на выплату заработной платы, покупку строительных материалов. (том 84, л.д. 128-133)

Из показаний [СКРЫТО] Р.Х., данных дата в качестве обвиняемого следует, что были заключены предварительные договора купли-продажи квартир с К, приняты денежные средства в сумме ... кем то из сотрудников бухгалтерии, в которой работало 4 человека, Б, С, И, И. Данные денежные средства были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО Б и субподрядчикам, на приобретение строительных материалов. Данную квартиру ему ООО ... не предоставлял, но он эту квартиру отработает или предоставит К аналогичную квартиру. С ООО ... была письменная договоренность на данную квартиру, однако, письмо осталось в ООО «... (том 84 л.д. 139-160)

Из показаний [СКРЫТО] Р.Х. от дата в качестве обвиняемого следует, что им были заключены предварительные договора купли-продажи квартир микрорайона адрес: адрес Н (адрес), Р, (квартир №...), К, (адрес), Я, (адрес), Б (адрес), Ч (адрес), А (адрес), Ж (адрес), П (адрес), С (адрес), Х (адрес) Б (адрес) А (адрес, 167), адрес П (адрес) З, (адрес), Я (адрес Д, (адрес), Х (адрес), И (адрес), И (адрес), Х (адрес, №...), П (адрес С (адрес), Ф (адрес), С (адрес Х (адрес), бухгалтерией принимались денежные средства согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам. Денежные средства были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО ...» и субподрядчикам, на приобретение строительных материалов для адрес». Квартиры не предоставил, в связи с тем, что он еще не отработал в ООО ...», с которым была письменная договоренность на каждую квартиру, однако, письма осталось в ООО ... С потерпевшим И так же был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от дата на адрес», вносил в кассу ООО ...» денежные средства но позже, по устному соглашению между ними вернул ему денежные средства в полном объеме. При этом, он ни каких расписок о получении от него денежных средств не писал. Оригиналы предварительного договора купли-продажи квартиры И были им уничтожены, так как он полагал, что им произведен полный расчет, и у них нет взаимных претензий. (том 86, л.д. 7-33)

дата [СКРЫТО] Р.Х., будучи обвиняемым, так же пояснял, что заключал предварительный договор купли-продажи квартиры с Ц, при каких обстоятельствах и когда именно не помнит, так как прошло много времени. Денежные средства в сумме ... за приобретаемую Ц квартиру поступили на счет ООО ...», в последующем предварительный договор купли-продажи квартиры с Ц был расторгнут. Вернул ей деньги или нет не помнит. Так же был заключен предварительный договор купли-продажи с С, который по взаимному согласию был расторгнут. Считает, что С к нему претензий не имеет и рассчитался с ней в полном объёме. Так же принимались денежные средства по предварительным договорам купли-продажи квартир в адрес М (№...), М (№...), С Л.Ю. (№...), Х Н.Н. (адрес), Т (адрес), С (адрес), К (адрес), в адрес от Ю (адрес), У (№...), И (адрес), З Т.И. (адрес), в адрес от М (№...), З (адрес), З (адрес), которые были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО ... и субподрядчикам, на приобретение строительных материалов для строительства адрес. Им будет осуществлен возврат денежных средств. дата был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры с И на адрес». В последующем данный договор по устной договоренности с её сыном И был расторгнут. Денежные средства, внесенные И были ей полностью возвращены. Далее, У, обратился к нему с просьбой продать ему квартиру. По устной договоренности с ним они подготовили проект предварительного договора купли-продажи квартиры, в котором не было указано ни номера квартиры, ни её площади, ни расположение на этаже и так далее. За квартиру, которую У хотел купить, он передал ему денежные средства в сумме ... В последующем У передумал покупать квартиру. Для подтверждения того, что он должен ему деньги, он попросил ему написать расписку. дата по просьбе У он написал расписку о том, что он получил от него денежные средства в сумме ... рублей. Он должен У денежные средства как физическое лицо, квартиру ему предоставлять он не должен. Денежные средства У он вернет при первой возможности. (том 86, л.д. 40-65)

дата при допросе в качестве обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. показал, заключал предварительный договор купли-продажи квартиры с Ш на адрес, П на адрес, А на адрес, Б на адрес, М, на адрес, К адрес» при каких обстоятельствах и когда именно не помнит, так как прошло много времени. Получал денежные средства согласно квитанции к приходному кассовому ордеру, которые были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО ...» и субподрядчикам, на приобретение строительных материалов для строительства адрес и адрес. Об этом уведомлял ООО ... с которым была письменная договоренность на каждую квартиру. Однако письма остались в ООО ... Гражданам будет произведён возврат денежных средств. Так как ранее не видел квитанций о принятии от К денежных средств, поэтому решил, что он не вносил денежные средства за приобретаемую им квартиру. (том 86 л.д. 85-97)

По эпизоду строящегося адрес.

Из показаний [СКРЫТО] Р.Х. от дата, дата, дата в качестве обвиняемого следует, что были заключены предварительные договора купли-продажи квартир в адрес с Х, Л, Л намереваясь предоставить квартиру после окончания строительства дома и собирается построить данный дом. Дом не построен, так как не получено разрешение на строительство, собирается начать строительство дома, после того как окончится отопительный сезон и будет получено разрешение на строительство.

В адрес должно быть построено 80 квартир, продал около 20 процентов квартир. У многих граждан заключивших предварительные договора купли-продажи квартир в вышеуказанном доме, оплата проведена не в полном объеме.

Не помнит, общался ли с Л лично. Покупатели приходили в риэлтерский отдел, где работали К или Б. Они были трудоустроены официально, по трудовому договору. В их обязанности входило заключение с клиентами договоров купли-продажи квартир, объяснение условия договоров. Сотрудники бухгалтерии принимали денежные средства с клиентов, составляли квитанции к приходным кассовым ордерам, которые заносили ему на подпись.

Так же был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры с Г адрес, приняты денежные средства на сумму ..., которые были потрачены на заработную плату сотрудникам ООО ... и субподрядчикам, на приобретение строительных материалов для строительства дома по адрес. У Г долг по договору составляет .... Не предоставил квартиру Г в связи с тем, что дом не построен. Были проведены подготовительные работы по строительству данного дома, был сделан вынос теплотрассы, проведены ливневые канализации, подготовлен проект. У него был заключен договор аренды на данный участок земли с Ф, однако, со страны Администрации адрес были препятствия, в связи с чем он долгое время не может получить разрешение на строительство. На строительство данного дома уже затрачено около .... В настоящее время строительство дома не началось, начнется после окончания отопительного сезона. Разрешительные документы у него практически готовы, после окончания отопительного сезона разрешение будет подписано заместителем главы администрации адрес К. Были заключены договора с И на адрес, А на адрес, Б адрес, З на адрес, Т адрес, Т на адрес, Ч на адрес, К на адрес, А на адрес, Х на адрес, Е на адрес, Х на адрес, Д на адрес, И на адрес, М на адрес, С на адрес, с Б и Э.Г. на адрес, В на адрес, А на адрес, Е на адрес, Л на адрес, Ю на адрес, И на адрес №..., с У на адрес №..., К на адрес, И на адрес, С на адрес, Ж на адрес, К на адрес, В на адрес, Ш на адрес, Г на адрес, Х на адрес, М на адрес, К на адрес, К на адрес, И на адрес, Г на адрес, К на адрес №..., Х на адрес, И на адрес, И на адрес, С на адрес, В на адрес, Я на адрес, Я на адрес, Н на адрес,Я на адрес, М на адрес, М на адрес, И на адрес, которым квартиры не были предоставлены по тем же причинам. Им будет произведён возврат денежных средств.

С, с который был подписан договор дата, денежные средства за квартиру вернул в полном объеме, даже с процентами. Договор они с ней расторгли летом 2013 года. У него имеется расписка о получении С денежных средств, обязуется предоставить.

Согласно соглашению о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, от дата по его указанию Ю были возвращены денежные средства в сумме .... Ю сама захотела расторгнуть данный договор. Он добровольно согласился возместить ей оплату за квартиру с процентами, по среднерыночной стоимости. Денежные средства в сумме ... он Ю не вернул, в виду отсутствия денежных средств и тяжелого материального положения. ( том 84 л.д. 128-133, 139-160, том 86 л.д. 7-33, 40-62, 85-97)

Квартиры не предоставлены так же по причине того, что глава администрации И и его заместитель К не давали ему такой возможности. Насколько ему известно они вызывали к себе Ф (хозяйку земельного участка) и запрещали ей работать с ним. Она сама говорила ему, что если продолжит с ним работать, то администрация города заберет этот участок. (том 86 л.д. 125-129)

Согласно показаниям в качестве обвиняемого от дата на вопрос следователя о том, что согласно заключений судебно-бухгалтерских экспертиз денежные средства, оплаченные К, Б, Т, Ф, А, Г, Г, К, А, И, С, П, Б В, Д, К, А, И, П, Х, З, А, Г, Я, М, Т, К, Г Я, Г, З, Х, Я, М, Х, И, В, К, Т, Б, Л, С, Х, И, З, И, Г У, Ш, Ю, С, М, Х Н.Н.., М, С Л.Ю., А, Ж, Я, П, С, Х, И, И, В, Я, Г, М, Х, И, Г, С, И, С, К, Ж, Я, К, К, Г, Б, А, Р, Ч, С, Б, Н, К, А, М, М, К, Р, У, К, Ш, Л, Д, Х, Т, Ю, С, И, М, Х, З, И, А, Б, Х, А, Е, В, И, Н, Ч, Л, С, И, К, Б, Б, В, Г, А, Л, Х, Е, М, Я, В, Я, Е, С, Н, по предварительным договорам купли-продажи квартир в кассу ООО ... ОАО ... не поступили [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что все денежные средства поступали в кассу ООО ...» ОАО ...» либо ООО ... Допускает, что по бухгалтерской ошибке, это не было внесено в кассовую книгу. Он не контролировал работу бухгалтера, она сама выполняла свою работу. Все денежные средства, поступившие в кассу ООО ... ОАО «... или ООО ...» были потрачены на заработную плату сотрудникам, приобретение строительных материалов, либо на расчеты с субподрядными организациями.

На вопрос о том, почему денежные средства граждан после расторжения предварительных договоров купли-продажи квартир с ООО ... ОАО ... которые были возвращены по расходным кассовым ордерам и с которыми были заключены предварительные договора купли-продажи квартир от имени ООО ... в кассу ООО ... не поступили пояснил, когда гражданам стало известно о процедуре банкротства ООО «... ОАО ... они стали сами просить переоформить ранее заключенные между ними и ООО ... ОАО ... предварительные договора купли-продажи квартир и приходно-кассовые ордера с вновь созданной организацией ООО ... Фактически никому из граждан, с кем переоформлялись предварительные договора купли-продажи квартир и приходно-кассовые ордера, денежные средства не возвращались. Производилось формальное переоформление документов. Предполагает, что это ошибка бухгалтера, которая не оформила документы надлежащим образом.

Так же имели место быть случаи выдачи денежных средств наличными из кассы предприятия для приобретения необходимых материалов не оформленные надлежащим образом, то есть не подписанные руководителем и главным бухгалтером предприятия расходно-кассовые ордера. Возможно, бухгалтер не оформила документы надлежащим образом. Пояснил так же, что ИП Х это субподрядная организация, которая выполняла кладку кирпича на строительных объектах. Оплата за выполненную им работу производилась как перечислением на расчетный счет, так и наличными средствами, которые он получал в бухгалтерии его предприятия. (т. 86, л.д. 255-260)

Не смотря на отрицание обвиняемый своей вины, совершение им вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в суде первой инстанции.

По факту хищения денежных средств при строительстве дома на пересечении улиц адрес

- показания потерпевшего Б о том, что в декабре 2010 года он узнал о продаже квартир ООО ... ОАО ... в строящемся доме. Они с женой приехали по указанному адресу. В офисе их встретила Т, и предложила им приобрести квартиру в доме на пересечении адрес. Согласившись с предложением Т, она их проводила к [СКРЫТО] Р.Х., который пояснил, что срок сдачи дома в 2011 году, сказал, что дом будет сдан в срок. Они с женой согласились приобрести квартиру в этом доме, так как им было удобно и по сроку сдачи и по расположению дома. [СКРЫТО] Р.Х. уговорил их заключить с ним предварительный договор купли-продажи квартиры и внести денежные средства сегодня, так как после нового года стоимость квартиры повысится. Были подготовлены документы, его жена подписала их. Потом договор и расписку подписал [СКРЫТО] Р.Х. После чего, они с женой передали [СКРЫТО] Р.Х. лично в руки денежные средства в сумме .... В бухгалтерию денежные средства они не носили. После чего, они ушли, но договорились, что оставшиеся денежные средства в сумме ..., они внесут к дата, то есть к сдаче дома. Потом он интересовался строительством, им сказали, что это временные проблемы. В сентябре они внесли оставшуюся сумму в размере .... Позже они узнали, что данная квартира продана другим людям.До настоящего времени [СКРЫТО] Р.Х. ему квартиру не предоставил, деньги в сумме ... не вернул.

- оглашенные показания представителя потерпевшего Т – Р, о том, что Р известно, что его мама - Т, дата заключила предварительный договор купли-продажи двухкомнатной адрес, расположенной на 2 этаже в строящемся доме на пересечении улиц адрес, стоимостью ..., с ООО ... ОАО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. У Т не было полной суммы, для оплаты стоимости квартиры, по договоренности с руководством ООО ... ОАО ... она должна была полностью оплатить стоимость квартиры, до конца 2011 года. После заключения предварительного договора купли- продажи квартиры, Т внесла первый платеж в сумме ..., последующем, она также продолжала вносить платежи. Возможно, в связи с тем, что строительство и сдача дома затягивались, руководство ООО ... ОАО ... разрешило ей производить оплату в течении 2012 года.

Несмотря на то, что Т была полностью оплачена стоимость приобретаемой квартиры, согласно предварительного договора купли-продажи квартиры, акт взаимозачета, а в последующем договор долевого участия, так и не были заключены. Т многократно ходила в офис ООО ... ОАО ... постоянно звонила туда, но результатов это не давало. Директор ООО ... ОАО ... [СКРЫТО] Р.Х., под различными предлогами оттягивал встречи с ним, обещал произвести замену квартиры на другую, с равноценной площадью. Однако своих слов он так и не сдержал. До настоящего времени [СКРЫТО] не выполнил своих обещаний -квартиру не предоставил, деньги не вернул. В связи с чем, Т обратилась в полицию с заявлением о привлечении [СКРЫТО] Р.Х. к уголовной ответственности.

После того как Т обратилась в ОВД с заявлением о привлечении к уголовной ответственности [СКРЫТО] Р.Х., была создана инициативная группа из обманутых [СКРЫТО] Р.Х. дольщиков. Инициативная группа неоднократно обращалась в администрацию адрес и правительство Республики Башкортостан. Кроме того, инициативная группа обратилась в Арбитражный суд РБ, с просьбой о включении обманутых дольщиков в реестр кредиторов ООО ... ОАО ... среди которых была и его мама - Т, в связи с проводимой процедурой банкротства. Арбитражный суд РБ удовлетворил требования дольщиков, и включил Т в общую массу реестра кредиторов ООО ... ОАО ... На основании решения Арбитражного суда РБ, решения правительства РБ и администрации адрес, между ООО ... и Т был заключен договор цессии, согласно которого её требования были переданы в ООО ... На основании заключенного между ними договора цессии, между Т и ООО ... заключен договор долевого участия в строительстве жилого адрес ... адрес. Однако, за эту квартиру им пришлось доплатить в кассу ООО ... денежные средства в сумме ...

Ранее, Т подавала исковое заявление о привлечении [СКРЫТО] Р.Х. в качестве гражданского ответчика в гражданском порядке. Однако, в настоящее время, благодаря действиям администрации адрес, правительства РБ и конкурсного управляющего ООО ... ОАО ... между ним и ООО «... заключен договор долевого участия, в связи с чем полагает, что теперь администрация адрес, правительство РБ, либо ООО «... то есть они должны предъявить свои исковые требования ООО ... ОАО ...

В то же время, он по-прежнему настаивает на привлечении [СКРЫТО] Р.Х. к уголовной ответственности, так как он своими действиями совершил преступление и должен понести заслуженное наказание. (т. 20 л.д. 27-30)

- показания потерпевшей Х о том, что в 2011 году они с мужем решили приобрести себе квартиру в строящемся доме. Они с мужем увидели, что на пересечении улиц адрес идет строительство жилого дома. Обратились в офис организации ООО ... Им сообщили, что стоимость квартиры будет составлять ... Им сказали, что после того как она полностью рассчитается за квартиру с ней будет заключен договор долевого участия. В апреле 2011 года в дневное время суток они с мужем пришли в ...» для того, чтобы приобрести квартиру. С собой они взяли денежные средства в сумме ..., чтобы внести взнос на квартиру. М составила предварительный договор купли-продажи квартиры от дата. М зашла в кабинет к директору [СКРЫТО] Р.Х. и вышла уже с подписанным договором. Она прошла в кабинет, там находилась одна девушка, имени ее не знает. Она передала ей денежные средства в сумме .... Девушка пересчитала деньги, убрала в сейф, который находился возле стола. Девушка напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой также имелась подпись главного бухгалтера. С оплатой оставшихся денежных средств в сумме ... их также не торопили. Она периодически звонила и спрашивала как продвигается строительство дома. М ее заверяла, что строительство скоро завершится, что квартиры они получат, чтобы она не переживала. Весной 2012 года, когда именно, не помнит, когда она в очередной раз позвонила М, она ей пояснила, что ей необходимо прийти к ним в офис и перезаключить договор. М пояснила, что произошла ошибка, что ее квартира уже продана и они им предоставят другую квартиру. М пояснила, что у них имеется адрес, расположенная на 2 этаже. Она согласилась, они договорились о встрече. В назначенное время, она приехала в офис ... ее встретила М она ей передала уже составленным и подписанный [СКРЫТО] Р.Х. предварительный договор купли-продажи квартиры от дата на адрес. Ранее составленный договор она передала М. К лету 2012 года данный дом был уже сдан, она начала переживать, почему ей не предоставляют квартиру и не заключают с ней договор долевого участия. Она пришла на прием к [СКРЫТО] Р.Х., он пояснил, что квартир в данном доме не осталось. Он попросил ее подождать квартиру в другом доме, он пояснил, что у него идет строительство домов по адрес и по адрес и что он обязательно предоставит ей там квартиру. С лета 2012 года по лето 2013 года она периодически звонила или приходила в ...», она пыталась добиться, чтобы ей предоставили квартиру уже хоть в каком-нибудь доме. В феврале 2014 года она обратилась с заявлением в полицию. До настоящего времени [СКРЫТО] ей квартиры не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] ей причинен ущерб в сумме ...

- показания потерпевшей М о том, что в октябре 2011 года она решила купить себе квартиру в городе адрес. С этой целью она, в интернете нашла объявление о продаже квартир от застройщика в строящихся домах в адрес. После чего, позвонив по указанному в объявлении номеру телефона и договорившись о месте встречи, подъехала в офис, встретилась с директором [СКРЫТО], с которым она ранее имела дело по покупке квартир. Позже ей был заключен предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес, расположенной по адресу: адрес, на пересечении адрес. В тот же день она внесла в кассу ООО ... ОАО «...» первоначальный взнос в сумме ..., по приходному кассовому ордеру. Оставшуюся сумму она внесла в кассу ООО ...» ОАО ...» двумя частями: дата она внесла ..., в июне 2012 года .... В сентябре дом все еще не был готов к сдаче, её перенесли на декабрь 2012 года. Дом сдавался частями, и потерпевшая узнала о том, что сдача подъезда, в котором расположена ее квартира будет осуществляться ближе к марту 2013 года. Она пошла на встречу с директором ООО «... ОАО «... [СКРЫТО] Р.Х., в ходе которой он объяснил, что Администрация адрес, якобы без его согласия, продала 18 квартир в этом доме, в том числе и ее квартиру. Позже, она узнала, что он переуступил эту квартиру некому У, жителю адрес. Потерпевшая поняла, что [СКРЫТО] Р.Х. вводит её в заблуждение. На ее возмущение по факту продажи её квартиры другому человеку, [СКРЫТО] Р.Х. пообещал ей адрес этом же доме. Она приняла решение написать заявление в УМВД России по адрес и надзорные органы власти, что она и сделала. Позже между ней, [СКРЫТО] Р.Х. состоялся разговор по поводу предоставления ей адрес. Ей деньги [СКРЫТО] Р.Х. не возвратил, квартиру не предоставил, фирма ООО «...» ОАО ...» объявлена банкротом. В сентябре 2013 года она была включена в реестр кредиторов. Позже ей была предоставлена квартира с черновой отделкой.

- оглашенные показания потерпевшей А о том, что в 2011 году, она с мужем решили приобрести свою квартиру. В ноябре 2011 года, она случайно в городе увидела строящийся дом на пересечении улиц адрес, там висела вывеска - паспорт объекта, что заказчиком является МУП ... и также был указан номер фирмы подрядчика. Она специально вышла из транспорта, подошла к строящемуся дому, там работали строители. Она подошла к прорабу по имени Н, спросила, как можно купить квартиру в данном строящемся доме. Он дал ей свой личный номер телефона, и сказал, чтобы она подошла к офису фирмы, где он работает, и затем он подведет её к директору этой фирмы. В тот момент она ни [СКРЫТО] Р.Х., ни фирму ООО ... не знала. После этого, она позвонила по телефону, который ей дал Н, и подъехала к офису ООО ... на адрес. Там Н лично ее встретил, провел к секретарю по имени Т. Она сказала ей, что хочет приобрести у них жилье в доме по адрес. Т начала показывать ей планы домов. Ей нужна была двухкомнатная квартира на этажах с 1 по 3. Т предложила ей выбрать любую квартиру, объяснила, где располагались именно двухкомнатные квартиры. Она выбрала адрес на втором этаже. В офисе ООО «... она находилась вдвоем со своей мамой - Б. Когда она уже выбрала квартиру, то [СКРЫТО] стал говорить, что зачем она приобретаю двухкомнатную квартиру, стал говорить, чтобы она покупала трехкомнатную квартиру. Но она сказала, что ей нужна квартира двухкомнатная. Денег в тот день у нее с собой не было. Она прошла в кабинет к [СКРЫТО], он посчитал стоимость квартиры, сказал, что стоимость квадратного метра будет составлять ... Так полная стоимость квартиры составила .... Они договорились, что у нее сразу нет такой суммы, и что она внесет первый взнос ..., а остальную сумму в рассрочку, то есть в январе 2012 года, она сможет отдать ..., а остальные деньги они должны были рассчитать на несколько месяцев. На следующий раз, когда она пришла снова в офис к [СКРЫТО] Р.Х., сотрудница фирмы по имени М подготовила предварительный договор купли-продажи квартиры, где были указаны уже все данные квартиры. Также в договоре был указан график внесения платежей. Это было дата около 15 часов. М дала ей предварительный договор, в офисе также находился [СКРЫТО] Р.Х., и договор он подписал в своем кабинете в её присутствии. Первую сумму в размере ... она отдала в бухгалтерии фирмы ООО ... направила её в бухгалтерию или М или Т Кто именно принял у нее деньги, она не помнит. Квитанцию к приходному кассовому ордеру подписал [СКРЫТО] Р.Х. в ее присутствии. Деньги сотрудница бухгалтерии убрала в свой стол. [СКРЫТО] Р.Х. сказал, что летом 2012 года он завершит строительство дома и она получит квартиру, то есть с ней заключат Договор долевого участия. Кроме того, [СКРЫТО] объяснял, что Договор долевого участия с ней заключат, когда она оплатит стоимость квартиры, а если она не успеет к окончанию строительства оплатить полностью стоимость квартиры, то он сам возьмет ключи от квартиры, и разрешит под свою ответственность жить в квартире, которую она выбрала для себя. Сказал, что один экземпляр ключей будет находиться у него, а второй он отдаст ей и разрешит жить в этой квартире. Затем в период с января 2012 года по дата, она каждый месяц ходила в офис ООО ... и вносила денежные средства в качестве оплаты за квартиру. Заплатила сумму ... по приходным кассовым ордерам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №№... и 116 от дата, №№... и №... от дата. Деньги всегда отдавала сотрудникам бухгалтерии, и бухгалтер принимала у нее деньги, а подписывать приходный кассовый ордер ходила в кабинет [СКРЫТО] Р.Х. В октябре 2012 года, когда она принесла очередной платеж, несколько человек, покупателей, сидели и ждали [СКРЫТО] около охранника. Пока сидели и ждали [СКРЫТО], одна их женщин по имени Н сказала, что их квартиры уже проданы. Она очень удивилась и расстроилась, как такое может случиться. Побежала тут же в офис ООО ...», который располагался по адрес, недалеко от офиса ООО ... Там женщина по имени Л, которая занимается продажей квартир, посмотрела ее договор купли-продажи квартиры и сказала, что её адрес продана ещё в октябре 2011 года, ещё до того, как она заключила договор с [СКРЫТО] Р.Х., а затем квартира была перепродана другому человеку. Также эта женщина, Л, сказала, что зачем она пошла в фирму [СКРЫТО], что он является только подрядчиком, и что не имеет права реализовывать квартиры, что распоряжаться квартирами имеет право только ООО «...», а [СКРЫТО] квартиры выделяются только после того, как он выполнит строительные работы. Узнав все это, она очень расстроилась, была в шоке, из-под ног ушла земля, шла по улице и плакала. Сразу зашла в кабинет к [СКРЫТО]. Он спросил, что случилось, так как она плакала. [СКРЫТО] пообещал, что исправит ситуацию, стал предлагать другие варианты квартир, говорил «приходите завтра». Так все продолжалось до нового 2013 года, также предлагал взять какой-нибудь вариант квартиры из газеты «Из рук в руки». Также [СКРЫТО] предлагал взять другую квартиру в микрорайоне адрес. После этого она пошла в офис ООО ...», где ей тоже сказали, что у [СКРЫТО] нет квартир для продажи в домах в микрорайоне адрес. Она опять пошла к [СКРЫТО] и сказала, что ей нужная квартира только в доме по адрес, или чтобы он возвращал ей деньги. дата, она решила подать на [СКРЫТО] Р.Х. в суд, так как он свои обещания не выполнял. дата она также настояла, чтобы [СКРЫТО] Р.Х. подписал с ней Дополнительное соглашение о том, что в связи с тем, что Продавец ООО ...» не выполнил свои обязательства по предварительному договору от дата. Она не будет в дальнейшем оплачивать платежи за квартиру, а он должен предоставить ей квартиру по цене .... Она на тот момент уже наняла юриста Ш, и все документы помогал ей составлять он. Она сама юридически не грамотна. На период марта 2013 года она вообще уже не знала что ей делать и к кому обращаться за помощью. До настоящего времени [СКРЫТО] деньги ей не вернул, квартиру не предоставил. Она считает, что он очень сильно ее обманул. Деньги, которые она заплатила [СКРЫТО] Р.Х. за приобретаемую квартиру, являются деньгами её семьи. Первый взнос ей помогла внести её мама-пенсионерка, которая работала всю жизнь в детском туберкулезном санатории, копила деньги всю жизнь. Ее муж В работает слесарем. Она сама является индивидуальным предпринимателем - занимается реализацией промышленных товаров. Никаких других источников доходов они не имеют. От действий [СКРЫТО] Р.Х. она очень сильно пострадала.

Решением Стерлитамакского районного суда от дата решено взыскать с ООО ... сумму .... и .... в качестве неустойки. Ей на руки выдали два исполнительных листа. Подлинники документов - предварительного договора купли-продажи от дата и все квитанции к приходным кассовым ордерам об оплате в фирму ООО ... денежных средств в сумме ... у нее забрали в суде и оставили в материалах гражданского дела. У нее на руках нет подлинников документов. Судья Б объяснил, что подлинники документов остаются в деле в суде, чтобы она ещё раз не обратилась в суд с иском. (т. 24 л.д. 223-226)

- показания потерпевшей Т о том, что в ноябре 2011 года, они с мужем заключили предварительный договор купли-продажи квартиры на сумму .... Номер квартиры указан не был. Он также общались с [СКРЫТО]. [СКРЫТО] ей квартиры не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] Р.Х. ей причинен ущерб в сумме .... Позже они через ...» получили квартиру, за которую пришлось доплачивать.

- показания потерпевшей Е о том, что работала в ООО ...» ОАО «...» на должность табельщика.

В декабре 2011 года, она решила купить себе квартиру, заключили предварительный договор на ... Все деньги внесла. Квартиру ей не предоставили. [СКРЫТО] вернул лишь .... Написала иск на ...

- показания потерпевшей С о том, что она оформила договор на покупку квартиры. Внесла всю сумму. Затем узнала, что квартира переоформлена на другого человека. В 2012 году она заключила договор на другую квартиру, внесла около .... С нее за оформление взяли .... Квартиру не получила.

- показания потерпевшей К о том, что решили купить двухкомнатную квартиру. Их риэлтор привела в офис ... С помощью Т она выбрала квартиру. Заключили предварительный договор, внесли в кассу деньги в сумме .... Ни квартиру, ни деньги она не получила. Обратилась с заявлением в ОБЭП.

- показания потерпевшей Г о том, что она с мужем хотели приобрести одну однокомнатную квартиру и двухкомнатную квартиру. Заключили с [СКРЫТО] договор, внесли деньги. Но [СКРЫТО] предоставил им только однокомнатную квартиру. Двухкомнатную они уже получили через ... с черновой отделкой, за эту квартиру пришлось доплачивать, взяли кредит ...

- показания потерпевшего Ш. о том, что в декабре 2011 года приобрел квартиру в ... за ..., Внес только .... Квартира не была предоставлена. Позднее, после того, как он написал заявление в ОБЭП, он заключил с ... новый договор, доплатил еще .... Квартира пока не предоставлена.

- показания потерпевшего Ш. о том, что в декабре 2011 года приобрел квартиру по адрес за ... через .... Ущерб ему не возмещен. Квартира была продана другому человеку.

- показания потерпевшей Е о том, что в декабре 2011 года решили с мужем купить квартиру на адрес. Заключилди договор с директором ... [СКРЫТО]. Внесли .... Позже еще .... Потом узнали, что квартира передана другому человеку. Затем нам предлижили квартиру на адрес, но договор долевого участия так и не был заключен, поскольку со ... пришло письмо ничего не оформлять. Она подала иск на ....

- показания потерпевшей Н о том, что в конце 2011 года она с мужем решили приобрести однокомнатную квартиру. Пришли в ..., где заключили предварительный договор, внесли .... Потом взяли кредит, внесли деньги. Позже она узнала, что ее квартиру продали другому человеку. Им предложили подождать, пока достроится дом на адрес ничего не предоставили и не вернули. Ей нужна квартира, поскольку она за ... квартиру не купит.

- показания свидетеля А о том, что в 2011 году С покупал имущество, а [СКРЫТО] брал его в аренду. Затем правоохранительные органы наложили на имущество арест. Про изъятие документов ему ничего не известно.

- оглашенные показания свидетеля Х от дата о том, что в дата они с женой пришли в офис фирмы ... где выбрали квартиру в доме на пересечении улиц адрес стоимостью .... Жена пошла в бухгалтерию, где оплатила деньги в сумме ... за квартиру. М принесла квитанцию к приходному кассовому ордеру на суму .... и прикрепила к предварительному договору купли-продажи квартиры от дата. В 2012 году, примерно в апреле-марте, они стали узнавать, что с домом, так как дом должны были сдавать, а им не предлагали оформлять документы на квартиру. Как только дом сдался, ООО «... начали предлагать им квартиры в других домах. Жена общалась с М, и несколько раз встречалась с самим [СКРЫТО] Р.Х. И [СКРЫТО] и М стали предлагать квартиру в другом доме, а именно в адрес микрорайона адрес, объяснив это тем, что как-будто им квартира срочно не нужна, и они могут подождать, а их квартиру в доме на пересечении улиц адрес, они предоставят другим людям. Показали им двухкомнатную квартиру на последнем этаже адрес. Они вынужденно согласились взять квартиру в адрес, так как в доме на пересечении улиц адрес их квартиры уже не было. Весь 2012 год [СКРЫТО] Р.Х. оттягивал время для переоформления документов, его очень сложно было поймать на месте. В 2013 году был составлен предварительный договор на квартиру в адрес микрорайона адрес, и, по словам [СКРЫТО] Р.Х., необходимо было подождать, когда выйдет из отпуска женщина - сотрудница регпалаты, которая должна была заняться оформлением документов с ними уже в регпалате. [СКРЫТО] затем стал предлагать, чтобы они сами нашли для себя квартиру в адрес для приобретения, а [СКРЫТО] бы оплатил её им. Но в конечном итоге до настоящего времени [СКРЫТО] им квартиру не предоставил, деньги не вернул. В результате [СКРЫТО] обманул их. Сумма в ... для них очень значительная. /т. 37, л.д. 231-233/

- показания свидетеля Н о том, что дата, он с женой Н приехали в офис ООО ... ОАО ...Их встретила девушка по имени Т, которая предложила им квартиру стоимостью 1 ... пао адрес. Они заключили предварительный договор, оплатили денежные средства в качестве первоначального взноса в размере ..., им выдали квитанцию. В последующем они оплатили оставшиеся денежные средства за квартиру в кассу ...». Примерно в июле 2012 года он с женой приехал в офис ООО ... ОАО «... чтобы узнать, когда с ними будет заключен договор долевого участия. [СКРЫТО] им сообщил, что из-за конфликта с руководством «...» и администрацией города, он не смог набрать необходимый объем работ. В результате ему дали квартиры, которые он продал, а обещанные ему квартиры продали сами застройщики. Для решения вопроса в сложившейся ситуации он предложил Н найти по объявлениям любую квартиру, которую он им купит. Он предложил им квартиру также в строящемся доме, в новом микрорайоне адрес дата они заключили новый предварительный договор купли- продажи вышеуказанной квартиры, с той же стоимостью. Но ни квартиру, ни деньги они не получили.

- показания свидетеля Б о том, что дата она с мужем приехали в ... Встретились с [СКРЫТО], заключили предварительный договор. Первоначально внесли .... Потом еще около .... Деньги им не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания свидетеля Ч от дата о том, что с 2002 года по октябрь 2010 года он являлся заместителем главы администрации городского округа адрес по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По роду своей деятельности он общался со всеми строительными организациями на оперативных совещаниях, также он объезжал строящиеся объекты. Примерно в 2006 или 2007 году он познакомился с директором ООО ... ОАО ... [СКРЫТО] Р.Х. В то время ... осуществляли строительные работы при строительстве многоэтажных жилых домов в качестве подрядной организации. В то время «... осуществляли строительные работы при строительстве многоэтажных жилых домов в качестве подрядной организации. ... осуществляли строительные работы при строительстве жилых домов в микрорайоне адрес на пересечении улиц адрес. «...» осуществляли работы по договорам подряда с МУП ... «...» производили работы: кирпичную кладку, отделочные работы. В октябре 2010 года он ушел на пенсию. Ушел по собственному желанию, на него никакого давления не оказывалось. На его должность был назначен У/т. 42, л.д. 48-52/

- оглашенные показания свидетеля У от дата о том, что дата он был назначен на должность заместителя главы администрации городского округа города адрес по строительству и городскому хозяйству. По роду своей деятельности он общался со всеми строительными организациями на оперативных совещаниях, также он объезжал строящиеся объекты. В его обязанности входило: курирование строительной области территории городского округа.

По роду своей деятельности он познакомился с директором ООО ... ОАО ... [СКРЫТО] Р.Х. В то время ... осуществляли строительные работы при строительстве многоэтажных жилых домов в качестве подрядной организации, заканчивали строительство дома по адрес. Застройщиками данных объектов выступал МУП ... Директором МУП ... являлся Г В начале 2011 года, точную дату не помнит, Г написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом на Г со стороны администрации никакого давления не оказывалось. В мае 2011 г на должность директора МУП ... был назначен С

Со стороны руководства МУП ... в лице директора Г поступили жалобы на неисполнение своих обязательство со стороны ... которые в срок не выполняли работы. Кроме того у ... была задолженность за не выполненные работы перед МУП ... Он уволился по собственному желанию в сентябре 2011 года. Унего никогда конфликтов с [СКРЫТО] Р.Х. не было. С ... у него были обычные производственные отношения, как и с любой другой организацией. В период его работы ... положительное заключение экспертизы проекта так и не предоставили, в связи с чем, разрешение на строительство дома им не выдавалось. Когда у них состоялась встреча с [СКРЫТО] Р.Х. у главы администрации ..., он ... изложил свою озабоченно тем, что ... в качестве подрядной организации не выполняют свои договорные обязательства. Также он докладывал ... при [СКРЫТО], что ... не предоставили документации для выдачи разрешения на строительство. Он [СКРЫТО] Р.Х. видел всего один или два раза и то, только у главы администрации. Лично он с [СКРЫТО] Р.Х. не общался, никогда ему не угрожал, заниматься строительством он ему не мешал и не препятствовал его работе. /т.42, л.д. 112-116/

- показания свидетеля (представителя потерпевшей Т) К о том, что они братились в офис .... Потом встретились с [СКРЫТО], заключили предварительный договор на покупку квартиры, оплатили .... Им обещали заключить договор долевого участия в строительстве. Но договор так и не заключили. Затем им [СКРЫТО] предложил перезаключить договор на квартиру по адрес, они перезаключили, но в договоре также остался адрес адрес. [СКРЫТО] на это ответил, что нет никакой разницы – им предоставят квартиру. До сих пор им ни деньги не вернули, ни квартиру не предоставили.

- показания свидетеля Е о том, в декабре 2011 года они с женой решили купить квартиру по адрес. Заключили предварительный договор с [СКРЫТО], оплатили .... Им обещали предоставить квартиру, но так и не предоставили. На [СКРЫТО] люди стали писать заявления в прокуратуру.

- показания свидетеля К о том, что она решила купить квартиру по адрес. Обратилась к [СКРЫТО], заключила договор. Потом оказалось, что эта квартира была продана .... [СКРЫТО] предложил ей другую квартиру, свое обещание он выполнил – ей предоставили адрес.

- оглашенные показания свидетеля Р от дата о том, что в январе 2012 года, она пришла в офис ООО ... ОАО ... расположенный по адресу: адрес. Между ООО ... ОАО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ней был заключен предварительный договор купли-продажи адрес доме на пересечении улиц адрес, стоимостью .... Она оплатила стоимость квартиры, денежные средства внесла в кассу ООО ...» ОАО ...». Летом 2012 года она узнала, что её квартира продана другому лицу. Она потребовала, чтобы [СКРЫТО] Р.Х. вернул ей деньги. Через некоторое время [СКРЫТО] Р.Х. вернул ей денежные средства в сумме .... К [СКРЫТО] Р.Х. претензий не имеет, судится с ним не желает.(т. 50 л.д. 24-27)

- оглашенные показания свидетеля В от дата о том, что с ноября 2011 года она назначена на должность начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа адрес. В ее должностные обязанности входит: выдача разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, выдача разрешения на ввод многоквартирных жилых домов, согласование градостроительного плана земельного участка.

В конце 2010 или начале 2011 года, точную дату не помнит, она узнала, что ООО ...» ОАО ... самовольно начали строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, дом между домами №... и №.... Она об этом узнала от заместителя главы администрации У. ...» не имели права заниматься строительством данного дома в связи с тем, что у них не было разрешения на строительство. Ими были подготовлены письма в прокуратуру адрес, а также в Госстройнадзор адрес о том, что ...» ведут самовольное строительство дома, не имея разрешения на строительство. Она слышала, что Госстройнадзор приостанавливали строительство вышеуказанного дома. Она сама общалась с главным инженером ...», фамилию ее не помнит, по вопросу, в связи с чем они не получают разрешение на строительство. Главный инженер ей пояснила, что у них проект проходит экспертизу, устраняются недостатки. У ...» были проблемы при получении положительной экспертизы в связи с тем, что им не хватало территории под строительство детской площадки. Администрацией адрес было принято решение выделить ... дополнительный участок для целей, не связанных со строительством дома, то есть для организации парковки, детской площадки. Выделение данного участка и оформление документов заняло длительное время.

дата ... обратились к ним с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка. Градостроительный план земельного участка был утвержден постановлением администрации городского округа адрес №... от дата. На апрель 2012 года у ...» были все необходимые документы для того, чтобы получить положительный экспертизу проекта и разрешение на строительство.

дата проект получил положительную экспертизу. В связи с чем проект долго проходил экспертизу, она не знает. дата «... обратились с заявление к им о выдачи им разрешения на строительство вышеуказанного дома. На тот момент «коробка» дома уже была построена, по дому оставались только внутренние отделки. На протяжении всего времени строительство дома велось самовольно, без разрешения. У их возникла проблема с выдачей разрешения на строительство в связи с тем, что дом был построен без строительного надзора. Было проведено оперативное совещание при участии администрации адрес, прокуратуры адрес, Госстройнадзора Республики Башкортостан и принято решение провести обследование технического состояния построенного дома. Было получено положительное заключение, дом был построен по всем нормам. дата было выдано разрешение на строительство. После этого все граждане, которые приобрели квартиры в «... по предварительным договорам купли-продажи квартиры, получили договора долевого участия, которые прошли регистрацию в регистрационной палате. Администрация адрес с «...» провели совещание, на котором присутствовал директор «... [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] заверял их, что по данному дому у него двойных продаж не имеется. Также [СКРЫТО] Р.Х. заверял, что строительство дома завершит. После этого [СКРЫТО] Р.Х. приостановил строительство вышеуказанного дома, пояснив, что у него нет денежных средств достроить дом. До настоящего времени дом не достроен. В настоящее время принимается решение достроить дом, чтобы граждане получили квартиры. Позднее им стало известно, что [СКРЫТО] Р.Х. совершил по данному дому двойные продажи квартир, сколько таких фактов имеется, ей не известно.

Она слышала, что [СКРЫТО] Р.Х. также совершил двойные продажи квартир в доме на пересечении улиц адрес. Застройщиком данного дома являлся МУП ... в связи с чем с ...» они по данному дому не общались.

Также ей стало известно, что [СКРЫТО] Р.Х. являясь директором ООО ...» продавал квартиры в адрес. Строительство данного дома не велось и дом не мог быть построен, в связи с тем, что данный участок земли находится в аренде у Ф. Ф неоднократно обращалась к им с заявлением о выдаче ей выписки из градостроительного регламента земельного участка. У Ф вышеуказанный земельный участок оформлен под обслуживание автомойки по настоящее время. Она не знает, обращалась ли Ф в комитет по управлению собственности с заявлением об изменении видов использования земельного участка. Изменением видов использования земельных участков под строительство многоэтажных жилых домов занимается Комитет по управлению собственности Министерства земельных и имущественных отношение РБ по адрес (адрес). Предоставление земельных участков под строительство жилых домов происходит путем проведения аукциона. (т. 49 л.д. 36-40)

- оглашенные показания свидетеля Д от дата, который дал следующие показания: в ноябре 2011 года, он пришел в офис ООО ...» ОАО ... расположенный по адресу: адрес. Между ООО ...» ОАО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. был заключен предварительный договор купли-продажи адрес строящемся доме на пересечении улиц адрес. Летом 2013 года свидетель получил свидетельство о государственной регистрации права собственности. Претензий к [СКРЫТО] РХ. не имеет, судится с ним не желает.(т. 49 л.д. 65-68)

- оглашенные показания свидетеля Х от дата, который дал следующие показания: с 2008 года, он стал сотрудничать с ООО ... ОАО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х., то есть выполнять строительно-монтажные работы при строительстве жилых домов вышеуказанной организации. Для выполнения работ между ИП Х и ООО ... ОАО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х., заключались договора подряда на выполнение работ –кирпичной кладки, оплата за выполненные работы, определялась по фактически выполненным объемам, то есть стоимость 1 куб. метра работ составляла ... Материал для выполнения работ предоставлялся заказчиком. Таким образом, при застройке микрорайона адрес его бригада, как подрядная организация, выполняла кладочные работы при строительстве следующих домов (строительные адреса): жилой адрес

После выполнения работ, составлялся акт выполненных работ, который представлялся заказчику. Представитель заказчика, прораб или мастер, после принятия выполненных работ, подписывал акт выполненных работ и акт приема-передачи выполненных работ. На основании чего производилась оплата за выполненные работы. Периодически возникали проблемы с оплатой со стороны ООО ... ОАО ... то есть заказчик длительное время не производил оплату за выполненные работы. В связи с этим, они бросали объекты строительства и не выходили на работу до тех пор пока не производилась оплата. Иногда руководство ООО ... обращалось к нему с просьбой продолжить работы на объектах, обещая выплатить долги по оплате за ООО ... ОАО ... Примерно в 2010 году, в связи с тем, что ООО ... ОАО ... длительное время не производило оплату за выполненные работы, его бригада вынуждена была оставить строительные объекты микрорайона адрес и работать на ООО ... где работали около 1,5 лет.

В 2011 году, в связи с тем, что у ООО ... не давало объема работ, он был вынужден снова обратиться к [СКРЫТО] Р.Х. и просить у него работу. В это он уже возглавлял ООО ... О том, что случилось с ООО ... ОАО ... он не знает. После этого его бригада стала снова работать на строительных объектах расположенных в микрорайоне адрес В этот период работы шли очень тяжело, постоянно не хватало материала, возникали проблемы со строительной техникой, а также проблемы с оплатой выполненных работ. [СКРЫТО] Р.Х. постоянно обещал произвести оплату, но так и не выполнил своих обещаний.

В июле-августе 2013 года, в связи с тем, что длительное время ООО ... не производило оплату за выполненные работы они были вынуждены уйти и стали работать с ООО ... Все долги ООО ... им выплатил генеральный директор ООО ... Б, чтобы они продолжили строительные работы по домам в микрорайоне адрес

ООО ...» ОАО ... и ООО ... расплачивались с ними за выполненные работы наличными денежными средствами, которые он получал в бухгалтерии и расписывался с расходных кассовых ордерах, либо путем перечисления на его расчетный счет, открытый в филиале ОАО ... №... на ИП Х ООО ... остались должны крупную сумму денежных средств, так как в 2013 года практически перестали оплачивать за работу, в каком размере, не помнит, так как прошло много времени.

Также его организация выполняли строительно-монтажные работы –кирпичную кладку при строительстве жилых домов адрес Работали по договорам подряда, заключенным с ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х., однако, они не сохранились. Все договора готовили и печатали в ООО ... он их только подписывал в офисе ООО ... расположенном по адрес.

На вопрос следователя: ему на обозрение представлены расходные кассовые ордера ООО ... ОАО ... ООО ... о получении им денежных средств за выполнение СМР за 2011 год, всего на общую сумму ... Выполнение СМР за 2012 год всего на общую сумму .... Выполнение СМР за 2013 год всего на общую сумму ... Он получал данные денежные средства и за что?

Х ответил, что денежные средства ООО ... ОАО «... и ООО ... выплачивали ему за строительно-монтажные работы по договорам подряда, то есть он выполнял работы по кирпичной кладке в строящихся жилых домах. Однако, он получал только часть денежные средства. Какую сумму из представленных расходных кассовых ордеров он получал наличными, пояснить не может, не помнит. Бывали случаи, когда ему в бухгалтерии организации предоставляли на подпись ряд расходных кассовых ордеров, однако, наличными он получал лишь незначительную часть денежных средств. [СКРЫТО] Р.Х. ему объяснял это тем, что по такому принципу он работает со всеми организациями. Он подписывал данные расходные кассовые ордера, так как доверял [СКРЫТО] Р.Х. и подписывал все, что его просили. Почему за один день он подписывал по несколько расходных кассовых ордеров на одинаковые суммы, он не знает, он подписывал все, как просил [СКРЫТО] Р.Х. Акты выполненных работ и акты сверок также составлялись сотрудниками [СКРЫТО] Р.Х. и по просьбе [СКРЫТО] Р.Х. он подписывал их не обращая внимание на завышенные суммы. В действительности он не получал все денежные средства, которые в них указывались. Все документы, которые сохранились, он предоставляет, у него имеются акты сверки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за период с 2011 года по 2013 год. Однако, он не получал всех денежных средств, которые были указаны в актах выполненных работ, [СКРЫТО] Р.Х. оплачивал значительно меньше. [СКРЫТО] Р.Х. всегда завышал в документах суммы, наличными он получал меньше. Документы он подписывал по его просьбе, [СКРЫТО] Р.Х. объяснял это тем, что он со всеми так работает, он доверял ему, нужна была работа, поэтому он соглашался подписывать данные документы. (т. 52 л.д. 176-187)

- заключения почерковедческих экспертиз №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, которыми установлена принадлежность подписей [СКРЫТО] Р.Х., выполненных от его имени в соглашениях об определении стоимости квартир, в предварительных договорах купли-продажи квартир, в дополнительных соглашениях к ним, в квитанциях к приходным кассовым ордерам и в расписках о получении денежных средств. ...

- заключение судебно - бухгалтерской экспертизы от дата, которым установлено, что МУП «...» городского округа адрес и ООО «... ОАО «... заключены договора на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ жилого дома на пересечении улиц адрес №... от дата и №... от дата.

Согласно данных бухгалтерского учета МУП ...» городского округа адрес (... ООО ... ОАО ...» выполнены строительно-монтажные работы на сумму ...

МУП ... городского округа адрес произведены расчеты на сумму ..., в том числе:

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...,

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...,

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...,

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

по акту б/н от дата (адрес) на сумму ...

по акту №... от дата (адрес) на сумму ...

МУП ... городского округа адрес и ООО ... ОАО ... заключены договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на пересечении улиц адрес на общую сумму ...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 7 квартир со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 3 квартиры со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 1 квартиру со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 1 квартиру со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 1 квартиру со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 3 квартиры со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 1 квартиру со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата на сумму ... на 2 квартиры со следующими характеристиками:

№ квартиры	кол-во комнат	общая проектная площадь кв. м	жилая проектная площадь кв. м	этаж	подъезд
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Расчеты между МУП ... городского округа адрес и ООО ... ОАО ... по договорам на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ жилого дома на пересечении улиц адрес и договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома оформлены актами на проведение взаимозачетов на общую сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ....

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

акт на проведение взаимозачета №... от дата на сумму ...

На основании проведенных взаимозачетов, МУП ... городского округа адрес оформлены акты приема-передачи жилых квартир в введенном в эксплуатацию жилом доме по адресу: адрес (строительный жилой дом на пересечении улиц адрес физическим лицам, заключившим предварительные договора купли-продажи квартиры с ООО ... ОАО ...

по акту приема-передачи от дата Д двухкомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 71,6 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата А двухкомнатную адрес на 3 этаже, общей площадью 55,3 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата З двухкомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 55,0 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Ю и П однокомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 47,3 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Г двухкомнатную адрес на 5 этаже, общей площадью 56,4 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Д и Д двухкомнатную адрес на 1 этаже, общей площадью 56,0 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата С однокомнатную адрес на 3 этаже, общей площадью 41,0 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата К двухкомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 55,6 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата М трехкомнатную адрес на 4 этаже, общей площадью 71,2 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата М однокомнатную адрес на 4 этаже, общей площадью 42,1 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Ф двухкомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 59,1 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Г двухкомнатную адрес на 5 этаже, общей площадью 56,5 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Х двухкомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 60,6 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Г однокомнатную адрес на 3 этаже, общей площадью 47,2 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата И двухкомнатную адрес на 4 этаже, общей площадью 53,5 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата К однокомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 45,4 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата У однокомнатную адрес на 2 этаже, общей площадью 41,8 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата Х однокомнатную адрес на 1 этаже, общей площадью 45,2 квадратных метров,

по акту приема-передачи от дата К двухкомнатную адрес на 1 этаже, общей площадью 56,5 квадратных метров.

Проведенными исследованиями установлено, что МУП ... городского округа адрес реализованы физическим лицам квартиры, по которым ООО ... ОАО ... получена оплата от А (адрес) по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата в сумме ... и К (адрес) по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата в сумме ...

Данные квартиры МУП ... были реализованы М (адрес) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата и С (адрес) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата. (т. 74, л.д. 26-290).

- заключение судебно–бухгалтерской экспертизы от дата, согласно которого установлена оплата Т за приобретение адрес жилом доме на пересечении улиц адрес по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата в кассу ООО ... ОАО ... денежных средств в сумме ...

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, согласно которой: проведенными исследованиями установлено, что от граждан, указанных в постановлениях о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз от дата, от дата, от дата по предварительным договорам купли-продажи квартир поступили денежные средства в общей сумме .... (т. 75, л.д. 105-114)

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, согласно которой: проведенными исследованиями установлена оплата Е за адрес жилом доме на пересечении улиц адрес ООО ... ОАО ... по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата в сумме ...

Проведенными исследованиями установлено, что от граждан, указанных в постановлениях о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз от дата, от дата, от дата, от дата по предварительным договорам купли-продажи квартир поступили денежные средства в общей сумме ...

ООО ... ОАО ... в общей сумме ..., в том числе:

за приобретение квартир в жилом доме на пересечении улиц адрес в сумме ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес (по распискам [СКРЫТО] Р.Х.) в сумме ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Ш по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Ш по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Е по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ... по расписке [СКРЫТО] Р.Х.).

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес сумме ...

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ....

Н по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ....

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ...

Ю по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес расположенную по адресу: адрес, жилой дом на пересечении улиц адрес в сумме ....

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за приобретение адрес жилом доме на пересечении улиц адрес в сумме ....

Е по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за приобретение адрес жилом доме на пересечении улиц адрес в сумме ...

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...» ОАО ... предварительные договоры купли-продажи квартир с потерпевшими и другими лицами, квитанции к приходным кассовым оредар, дополнительные соглашения к договорам купли-продажи квартир, договоры о долевом участии в строительстве квартир с гражданами, договоры строительного подряда между МУП ...» и ООО ... ОАО ... акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, реестры требований кредиторов, заявления о включении в реестр требований кредиторов, копии трудовых книжек работников. ...

- регистрационные дела ООО ... ОАО ... ООО ...

- бухгалтерская и налоговая отчетности: ООО «...» ОАО ... ООО ... ООО «... ООО ... ООО ... изъятые в ходе выемки от дата в МРИ ФНС России №... по РБ; (Приложение №..., т.7-18)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение ООО ... расположенной по адресу: адрес, в ходе которого были изъяты бухгалтерский и финансово-хозяйственные документы ООО «...» ОАО «... ООО ... подтверждающие существование предприятий ООО ...» ОАО ... ООО ... причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению; (т.8, л.д. 5-7)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. получены образцы почерка и подписи.(т.84 л.д.67-73)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. получены образцы почерка и подписи. (т.84 л.д.80-86)

- результаты выемок у потерпевших и свидетелей предварительных договоров, квитанций к приходным кассовым ордерам и других документов (...

По факту хищения денежных средств при строительстве дома между домами адрес:

- показания потерпевшего б о том, что в 2011 году он через риэлтора К договорился с [СКРЫТО] о покупке квартиры по адрес. При этом ... он вносит сразу, остальное в рассрочку. Затем он сделал еще три взноса .... Остальное договорились кирпичом.Сначала стройка осуществлялась, потом приостановилась. [СКРЫТО] предложил ему другую квартиру, поскольку его квратиру он продал другому человеку. Они заключили договор на другую квартиру, которая была дороже. Но квартиру он не получил.

- оглашенные показания представителя потерпевшего Ф – Ф, о том, что ее мама Ф проживает в адрес, приезжает к ней летом. Поэтому ее интересы на предварительном следствии будет представлять она. Примерно дата или дата ее мама приехала к ней в адрес с целью покупки квартиры. Они с ней обратились к знакомой риэлтору Н, созвонившись с ней по телефону №... и договорились встретиться дата у нее в офисе ООО ... расположенном по адресу: адрес. дата в период времени с 16:00 часов до 18:00 часов они с мамой приехали на встречу с Н в ООО ... Также там была еще одна риэлтор Э, фамилию ее не знает. В ООО «... Н и Э стали им показывать, какие квартиры имеются в продаже. Они с мамой выбрали адрес. Данную квартиру им предложила Э. Выбрали ее, потому что она им понравилась планировкой, квадратурой, также устраивала ее стоимость .... Далее Н и Э сказали им, что необходимо проехать в офис ООО «... для заключения предварительного договора купли-продажи данной квартиры. Также они торопили их с приобретением данной квартиры, якобы у них есть покупатель на данную квартиру, у которого на руках полная стоимость квартиры. Они решили с мамой приобрести данную квартиру, так как знали риэлтора Н

дата в период с 18:00 часов до 19:00 часов ее мама и два риэлтора поехали в офис ООО ... расположенный по адресу: адрес для заключения предварительного договора. Она с ними не поехала.

Когда ее мама приехала домой, то сказала, что предварительный договор она заключила на покупку адрес, и внесла первоначальный взнос в сумме .... Предварительный договор Ф не смотрела, поэтому не может сказать почему он был заключен между ООО ... ОАО ... и ее мамой. Ее мама тоже не обратила на это внимание, так как доверяла знакомому риэлтору Н. Оставшиеся денежные средства она должна будет вносить согласно условиям договора, а денежные средства ее мама будет перечислять ей на карту ОАО «Сбербанк».

В конце января 2013 года ее мама уехала домой.

В последующем она вносила денежные средства, для чего приезжала в офис ООО ... так как по словам риэлтора они именно с этой организацией заключили договор на покупку квартиры, а сам договор она не смотрела.

дата утром около 10:00 часов, она приехала в ООО ... чтобы внести денежные средства в сумме .... В офисе были М и Э. М проводила ее к бухгалтеру, где она передала денежные средства, а бухгалтер ей выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на данную сумму. Но [СКРЫТО] Р.Х. в это время в офисе не было, она подождала [СКРЫТО] Р.Х. около 20 минут. Потом Э ей сказала, чтобы поехала, а она ей позже привезет квитанцию домой. Она согласилась. Около 12:00 часов Э привезла ей квитанцию, где стояли подпись [СКРЫТО] Р.Х. и печать.

дата она снова приехала в офис ООО ... она пошла к бухгалтеру, где передала ей денежные средства в сумме ..., а она выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на данную сумму. Потом она передала квитанцию М, которая зашла в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., чтобы подписать ее и поставить печать. Сама она к [СКРЫТО] Р.Х. не заходила. Получив, квитанцию она ушла.

дата она снова приехала в офис ООО ... она пошла к бухгалтеру, где передала ей денежные средства в сумме ..., а она выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на данную сумму. Потом она передала квитанцию М, которая зашла в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., чтобы подписать ее и поставить печать. Сама она к [СКРЫТО] Р.Х. не заходила. Получив, квитанцию она ушла.

После чего, она позвонила риэлтору Н, и сказала, что она внесла последний платеж. Н ей сказала, что в мае 2013 года дом будет сдаваться, и будем оформлять квартиру в собственность.

В мае 2013 Н стала говорить, что срок сдачи дома откладывается на июнь, потом говорила, что имеются проблемы со строительством, и сдача дома откладывается до сентября 2013 года.

В сентябре 2013 года она звонила Н и требовала, чтобы они заключали с ними договор долевого участия. Н им пообещала, что заберет документы у [СКРЫТО] Р.Х. для оформления квартиры.

До ноября 2013 года Н обещала забрать документы у [СКРЫТО] Р.Х. В это время приехала ее мама. Они с ней пошли к [СКРЫТО] Р.Х., также с ними была Э. Когда приехали в ООО ... в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. зашла Э, зачем она заходила к нему в кабинет, она не знает, так как они с мамой остались ждать возле кабинета. Через некоторое время Э их пригласила в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., где мама сказала чтобы он вернул ей деньги. Он сказал, что вернет денежные средства после дата. Никаких заявлений на возврат денег они ему не писали. Дал нам свой номер телефона, чтобы он мог им по телефону сказать сможет ли он им отдать деньги дата. После чего, они с мамой и Э ушли. Э в нашем разговоре с [СКРЫТО] Р.Х. участия не принимала.

дата ее мама уехала. Со слов мамы, могу сказать, что она звонила [СКРЫТО] Р.Х., так как передумала возвращать деньги, решила дождаться, когда достроят дом. [СКРЫТО] Р.Х. попросил дать ему время, но ничего определенного он не сказал.

В декабре 2013 года они узнали, что [СКРЫТО] Р.Х. обманул многих людей, то есть заключал договора с людьми на продажу им квартир, брал у них денежные средства, но квартиры не предоставлял.

В январе 2013 года она во время общения в Интернете, узнала, что квартиру, на покупку которой ее мама заключала договор уже оформлена в собственность другим человеком. Созвонившись с ним она узнала его данные К, и что он заключал договор на покупку адрес с ООО ...

До настоящего времени [СКРЫТО] Р.Х. им квартиру не предоставил, деньги в сумме ... [СКРЫТО] Р.Х. не вернул. Маме причинен ущерб на указанную сумму. Это является для нее очень огромной суммой. (т. 15 л.д. 196-200)

- показания свидетеля К о том, что он занимал должность первого заместителя главы администрации городского округа адрес по развитию и строительству. На то время стали поступать в администрацию жалобы на [СКРЫТО] – люди остались без квартир и без денег. По адрес [СКРЫТО] дом не достроил, они достраивали его сами. На достройку понадобилось примерно полтора года и .... Компания обанкротилась. О конфликте с главой администрации ему не известно. Сам он неоднократно просил [СКРЫТО] погасить задолженность перед дольщиками. Ему так же известны случаи двойных продаж квартир. Кроме того, пояснил, что разрешение на строительство выдаётся только после предоставления положительного заключения экспертизы и до начала строительства.

- оглашенные показания свидетеля Ф от дата о том, что дата они с мамой П пошли в офис «... где приобретали двухкомнатную адрес, расположенную в жилом доме между домами №... и №... по адрес, стоимостью .... М составила Предварительный договор купли-продажи квартиры от дата.

Далее М проводила их с мамой в кабинет бухгалтерии, где мама внесла деньги в сумме .... дата мама внесла деньги в сумме .... дата мама оплатила оставшиеся денежные средства в сумме ... за квартиру.

дата между ООО ... ОАО ... и ее мамой был заключен договор участия в долевом строительстве. Договор долевого участия был зарегистрирован в регистрационной палате дата.

В начале июля по почте маме пришло Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от дата «Об отложении судебного заседания», из которого они узнали, что в Суде на рассмотрении находится требование некого С о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «...» ОАО ... и что маму привлекают к участию в качестве заинтересованного лица. Ее мама тут же позвонила юристу ООО ... ОАО ... О, которая ей объяснила, что ранее квартира мамы была продана С, но он от нее отказался и [СКРЫТО] Р.Х. должен был ему вернуть деньги.

Таким образом, [СКРЫТО] Р.Х. продал их квартиру дважды сначала С а позднее ее маме. (т. 36, л.д. 157-159, т. 37, л.д. 1-9)

- оглашенные показания свидетеля П от дата о том, что дата она со своей дочерью Е пошли в офис ... где приобретали двухкомнатную адрес, расположенную в жилом доме между домами №... и №... по адрес, стоимостью .... М составила Предварительный договор купли-продажи квартиры от дата.

Далее М проводила их с дочерью в кабинет бухгалтерии, где она внесла деньги в сумме .... дата она внесла деньги в сумме .... дата она оплатила оставшиеся денежные средства в сумме ... за квартиру. Все денежные средства вносила в кассу ООО ...» ОАО ...

дата между ООО ... ОАО ... и ней был заключен договор участия в долевом строительстве. Договор долевого участия был зарегистрирован в регистрационной палате дата.

В начале июля ей по почте пришло Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от дата «Об отложении судебного заседания», из которого они узнали, что в Суде на рассмотрении находится требование некого С о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «... ОАО «... и что ее привлекают к участию в качестве заинтересованного лица. Она позвонила юристу ООО ...» ОАО «...» О, которая ей объяснила, что ранее ее квартира была продана С, но он от нее отказался и [СКРЫТО] Р.Х. должен был ему вернуть деньги. Таким образом, [СКРЫТО] Р.Х. продал их квартиру дважды сначала С а позднее ее маме. (т. 36, л.д. 244-252)

- оглашенные показания свидетеля С от дата о том, что дата она с мужем поехали в офис ООО ...» по адресу: адрес, где приобрели адрес. Квартира стоила по цене .... У них не было всей суммы, поэтому они сначала внесли .... Деньги отдали главному бухгалтеру, которая выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата. В этот же день с ними был заключен предварительный договор купли-продажи адрес, они заплатили в ООО ... оставшуюся сумму за квартиру – .... Деньги у них приняла другой бухгалтер, кто именно, она не запомнила. Точно также им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно в апреле 2013 года им позвонила юрист ООО ...» О, фамилию её не знает. Она сказала, чтобы они подошли в офис ООО ...» для заключения договора. Договор долевого участия был с ними подписан дата. Далее договора долевого участия были сданы для регистрации в Росреестр по РБ в городе адрес, и дата была проведена государственная регистрация договора долевого участия. Примерно в конце июля 2013 года им по телефону позвонил один из дольщиков их дома по ул. адрес по имени Р, фамилию его не знает. Р сказал, что необходимо написать заявления в Арбитражный суд РБ для включения их в реестр требований кредиторов ООО «... Только тогда она узнала, что ООО ...» объявило себя банкротом. дата она была включена в реестр требований кредиторов. В сентябре 2013 года они также узнали, что их адрес доме по адрес продана дважды. Вторым претендентом на квартиру была А. А также была включена в реестр требований кредиторов позже дата. (т. 37, л.д.10-13)

- оглашенные показания свидетеля К от дата о том, что дата, он приехал в офис ООО ... ОАО ... где между ним и ООО ... ОАО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х., был заключен предварительный договор купли-продажи адрес строящемся доме по адрес. Там же сразу после подписания предварительного договора он лично передал [СКРЫТО] Р.Х. денежные средства в сумме ...

Согласно условиям заключенного предварительного договора купли-продажи квартиры стоимость квартиры составила .... Предварительный срок сдачи дома в эксплуатацию 2 квартал 2012 года. Оставшуюся сумму от стоимости квартиры он должен был внести в кассу предприятия до сдачи дома в эксплуатацию.

В последующем он ещё вносил денежные средства в ООО ... ОАО ... в счёт приобретаемой квартиры: ... согласно ПКО №... от дата и ... согласно ПКО №... от дата.

Договор долевого участия в строительстве жилого многоквартирного 9-ти этажного дома был подписан дата и зарегистрирован в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ в адрес дата.

В мае 2013 г. ему стало известно, что в отношении ООО ... ОАО ... проводится процедура банкротства, что арбитражным управляющим назначен К, который подключился к процессу переговоров с дольщиками. В августе 2013 г. по решению Арбитражного суда он в числе других дольщиков был включен в реестр кредиторов. Затем в начале сентября 2013 г. по просьбе К он перечислил на счёт ООО ... ОАО ...» ещё .... В середине ноября 2013 года, от С, ему стало известно, что его квартиру [СКРЫТО] Р.Х. продал дважды. О том, кому его квартира была продана второй раз, ей было не известно. Затем он получил определение Арбитражного суда РБ о включении Ш в реестр требовании на жилую площадь. (т. 37, л.д. 84-88)

- показания свидетеля С о том, что дата, она пришла в офис ООО ... ОАО ... где приобрела адрес строящемся доме по адрес между домами №... и №... по предварительному договору купли-продажи квартиры с ООО ... ОАО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. В бухгалтерии она оплатила денежные средства в сумме ..., ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. дата с ней был заключен договор долевого участия в строительстве много квартирного дома, который был зарегистрирован в регистрационной палате.

- показания свидетеля С о том, что приобрела трехкомнатную адрес, в строящемся доме по адрес между домами №... и №... по предварительному договору купли-продажи квартиры с ООО ...» ОАО ... стоимостью .... В период с января 2012 по дата она оплатила полностью стоимость квартиры, денежные средства внесла в кассу ООО ... ОАО ... дата с ней был заключен договор долевого участия в строительстве много квартирного дома, который был зарегистрирован в регистрационной палате.дата с ней был заключен договор долевого участия в строительстве много квартирного дома, который был зарегистрирован в регистрационной палате.

-показания свидетеля Н, который дал показания, аналогичные показания свидетеля С

- оглашенные показания свидетеля И от дата о том, что дата, он с женой пришли в офис «... расположенный по адресу: адрес [СКРЫТО] Р.Х. И ему пояснил, что хочет приобрести квартиру в доме между домами №... и №... по адрес. [СКРЫТО] Р.Х. заверил, что квартиры у него имеются, что никаких проблем не возникнет, что они гарантированно получат квартиру в срок. [СКРЫТО] Р.Х. заверил его, что может предоставить ему рассрочку. [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что он заключит предварительный договор купли-продажи квартиры, а в последующем с ними заключат договор долевого участия, после того как он получит разрешение на строительство и продлит срок аренды земли. [СКРЫТО] Р.Х. показал им схему расположения квартир, сказал, что у него имеется свободная двухкомнатная адрес вышеуказанного дома. [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что стоимость квартиры составит ..., по ... за 1 кв.м. Условия [СКРЫТО] Р.Х. устроили И. Далее [СКРЫТО] Р.Х. проводил И к своей сотруднице, представил ее Т и сказал ей, чтобы она оформила документы на квартиру. Т напечатала предварительный договор купли-продажи квартиры от дата заключенный между ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и женой свидетеля.

Т проводила И в бухгалтерию, где они передали девушке, стол которой был расположен справа, в кабинете находилось 2 или 3 девушки. Девушка пересчитала денежные средства в сумме ..., которые И ей передали, деньги убрала в стол, напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от дата на внесенную ими сумму.

С осени 2013 года, он постоянно пытался найти [СКРЫТО] Р.Х. в офисе, но он там не появлялся, его сотрудники все время говорили, что [СКРЫТО] Р.Х. в адрес. В январе 2014 года, И все же смог застать [СКРЫТО] Р.Х. в офисе. [СКРЫТО] Р.Х. заверил И, что его оговаривают, чтобы он не верил слухам, что квартиру он свидетелю обязательно предоставит.

В январе 2014 года в сети Интернет, на каком сайте не помню, я увидел статью о том, что с покупателями квартир в доме по адрес (почтовый адрес) заключили договора долевого участия. На данном сайте имелись фамилии лиц и номера квартир, которые они приобрели в данном доме. И увидел, что его квартира уже продана другому лицу, кому именно, не помнит. И хотел связаться с [СКРЫТО] Р.Х. и выяснить, как такое могло произойти, но [СКРЫТО] Р.Х. было уже не найти. [СКРЫТО] Р.Х. им квартиры не предоставил, деньги не вернул, кроме того он обманул их, так как их квартиру ранее продал другому лицу, совершил «двойную продажу» квартиры. (т. 49 л.д. 16-20)

- оглашенные показания свидетеля Х от 27.08.2014г.: в конце апреля 2012 года Арбитражный суд РБ определением по делу №... ввел процедуру наблюдения в отношении должника ООО ... и временным управляющим был назначен К Процедура наблюдения неоднократно продлевалась Арбитражным судом РБ и завершилась дата переходом в стадию конкурсного производства решением Арбитражного суда РБ. Определением АС РБ по делу А№... от дата, должник ООО ... признан Застройщиком, то есть лицом, привлекавшим денежные средства для строительства жилого дома. В настоящее время в отношении должника продолжается процедура конкурсного производства, формируется реестр требований кредиторов.

В связи с тем, что органом дознания изъяты практически все документы бухгалтерского учета ООО ... в настоящий момент отсутствует возможность взыскания или исследования действительности наличия у ООО ... дебиторской задолженности. По информации, представленной свидетелю - К, дебиторская задолженность составляет более ..., которая в настоящий момент не подтверждена. Х выяснял, за счет чего образовалась такая дебиторская задолженность и пришел к выводу, что большая часть задолженности образовалась в связи с тем, что руководитель ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. не проводил денежные средства за продаваемые им квартиры по бухгалтерскому учету. В результате, при передаче квартиры дольщику в бухгалтерском учете должника образовывалась дебиторская задолженность. Кроме того, в отношении значительной доли дебиторской задолженности уже истек срок исковой давности.

К, предыдущим конкурсным управляющим, была проведена независимая экспертиза о состоянии готовности и возможности завершения и сдачи в эксплуатацию адрес. Согласно экспертному заключению №... от дата состояние незаконченного строительства вышеуказанного жилого дома оценивается как исправное, степень готовности незавершенного строительства по состоянию на дата составляла 65% от всего общего объема.

Также была проведена оценка определения рыночной стоимости незавершенного строительства вышеуказанного дома.

дата Х были составлены отчеты о движении денежных средств должника и о ходе проведения конкурсного производства.

На сегодняшний день задолженность у ... перед физическими и юридическими лицами составляет около ..., по налогам и сборам составляет около ...

Строительство дома по адрес в настоящее время не завершено. На основании указа Президента Республики Башкортостан, строительство дома по адрес завершается за счет бюджета республики. В настоящее время строительство завершается, к концу года дом будет сдан в эксплуатацию, все граждане, у которых договора долевого участия зарегистрированы в регистрационной палате получат квартиры.

Сведения, которые ему передал руководитель должника [СКРЫТО] Р.Х., не содержали данных о наличии двойных продаж, что подтверждается копией его письма за №... от дата. Однако, при формировании реестра требований кредиторов выяснилось, что на некоторые квартиры в доме по адрес претендуют по два участника строительства. Это на адрес (пара К и Ш), на адрес (С и А), по адрес (И и ООО ...»), по адрес (П и С). Однако, по фактам двойных продаж, также Президентом РБ было дано указание предоставить гражданам квартиры в другом доме за счет средств бюджета республики. (т. 51 л.д. 87-91)

- заключения почерковедческих экспертиз №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, которыми установлена принадлежность подписей [СКРЫТО] Р.Х., выполненных от его имени в соглашениях об определении стоимости квартир, в предварительных договорах купли-продажи квартир, в дополнительных соглашениях к ним, в квитанциях к приходным кассовым ордерам и в расписках о получении денежных средств. ...

- заключение судебно - бухгалтерской экспертизы от дата, из которого следует, что, согласно представленных на исследование экспертизы копий справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) ООО «... и ООО ... по строительству объекта: жилой дом между домами №... и №... по адрес выполнены работы на общую сумму ...

В справке о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) по строительству объекта: жилой дом между домами №... и №... по адрес за период с дата по дата в качестве заказчика и генподрядчика указано ООО «... ОАО ... В остальных справках о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) по строительству объекта: жилой дом между домами №... и №... по адрес за период с дата по дата в качестве заказчика указано ООО ... ОАО ... в качестве генподрядчика указано ООО ...

Кроме этого ООО ... по договору подряда от дата с ООО ... согласно копии справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) выполнены работы утепление фасада 9-ти этажного жилого дома по адресу: адрес на сумму ..., включая НДС – ...

Таким образом, общая сумма затрат ООО ... на строительство жилого дома между домами №... и №... по адрес, согласно представленным документам, составит ...

Проведенными исследованиями установлена оплата за приобретение квартир в жилом доме между домами №... и №... по адрес по предварительным договорам купли-продажи квартир с ООО ... Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата, Ф по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата, А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата на общую сумму ....

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес 9-ти этажном кирпичном жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ...

Ф по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес 9-ти этажном кирпичном жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ...

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес 9-ти этажном кирпичном жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ...

В материалах уголовного дела представлены предварительные договора купли-продажи квартир, договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и документы об оплате по реализации ООО ... квартир в жилом доме между домами №... и №... по адрес физическим лицам на сумму ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

П по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и П заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО «... и С заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО «... ОАО ... и И заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и З заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

У по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и У заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и Г заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и С заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и Я заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и Б заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО ... и А заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и А заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Д по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и Д заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО «...» ОАО ...» и С заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО «... и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и Т заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Н по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ... и Н заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ... ОАО ...» и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО «...» ОАО «...» и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

О по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО ...» и О заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО ...» и Б заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО ...» и К заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО «... и Г заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО ...» и З заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО ...» ОАО «... и М заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме .... На данную квартиру ООО «...» ОАО ...» и Б заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого адрес от дата.

Согласно информации, предоставленной директором ООО ...» ОАО ...» [СКРЫТО] Р.Х. временному управляющему ООО ...» (исх. №... от дата) так же были реализованы квартиры в жилом доме между домами №... и №... по адрес следующим физическим и юридическим лицам:

З – адрес,

А – адрес,

С – адрес,

А – адрес,

К – адрес,

ООО ...» – адрес, №..., №....

В кассовых документах ООО ...» представлены документы по оплате

А денежных средств в сумме ...,

З денежных средств в сумме ...,

К денежных средств в сумме ...

А денежных средств в сумме ....

(т. 74 л.д. 26-290)

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, согласно которой установлено, что от граждан, указанных в постановлениях о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз от дата, от дата, от дата по предварительным договорам купли-продажи квартир поступили денежные средства в общей сумме ...

В ООО ... в общей сумме ..., в том числе:

за приобретение квартир в жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме ...

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, согласно которой установлено, что от граждан, указанных в постановлениях о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз от дата, от дата, от дата, от дата по предварительным договорам купли-продажи квартир поступили денежные средства в общей сумме ...

ООО ... в общей сумме ..., в том числе:

за приобретение квартир в жилом доме между домами №... и №... по адрес в сумме ...

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес 9-ти этажном кирпичном жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ....

Ф по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес 9-ти этажном кирпичном жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ...

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес 9-ти этажном кирпичном жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартир от дата за адрес жилом доме с промтоварным магазином между домами №... и №... по адрес в сумме ....

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ... ООО ...», предварительные договоры купли-продажи квартир с потерпевшими и другими лицами, квитанции к приходным кассовым оредар, дополнительные соглашения к договорам купли-продажи квартир, договоры на оказание риэлторских услуг, договоры о долевом участии в строительстве квартир с гражданами, договоры строительного подряда между МУП ... и ООО ... акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, реестры требований кредиторов, заявления о включении в реестр требований кредиторов, копии трудовых книжек работников. ...

- регистрационные дела ООО ... ООО ...» и других предприятий (...

- бухгалтерская и налоговая отчетности: ООО ...», ООО ... ООО «...», ООО ..., ООО ...», изъятые в ходе выемки от дата в МРИ ФНС России №... по РБ; (Приложение №..., т.7-18)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение ООО ...», расположенной по адресу: адрес, в ходе которого были изъяты бухгалтерский и финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО ...», подтверждающие существование предприятий ООО «...», ООО ... причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению; (т.8, л.д. 5-7)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. получены образцы почерка и подписи...

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. получены образцы почерка и подписи. ...

- результаты выемок у потерпевших и свидетелей предварительных договоров, квитанций к приходным кассовым ордерам, постановлений администрации, градостоительных планов, договоры аренды земельных участков, (...

- результаты обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО ...», расположенных по адресу: адрес, изъяты: бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», системный блок персонального компьютера «3Q» без инвентарного номера, записная книжка в обложке малинового цвета с рукописными записями на 56 листах, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денежных средств за №№ №... ООО «...», тетрадь в обложке черного цвета на 80 листах, листы для записей в количестве 25 штук, с рукописными записями, лист белой бумаги формата А4, с рукописным текстом, с названием ... листы для записей в количестве 21 штуки, с рукописными записями, журнал регистрации векселей за 2012 год, записная книжка в обложке коричневого цвета за 2013 – 2014 год, подтверждающих существование ООО ...», ООО «... хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению. (т. 56, л.д. 3-9)

- результаты обыска от дата, согласно которого в подвальных помещениях ООО ...», расположенного по адресу: адрес, в изъяты: бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», подтверждающих существование ООО «... ООО ...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 13-16)

- результаты выемки от дата, в ходе которой в МРИ ФНС России №... по РБ, расположенном по адресу: РБ, адрес, произведена выемка регистрационных дел ООО ..., ООО ...», ООО ...», ООО ...», ООО ...», подтверждающих существование ООО ...», ООО ...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. в совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 154-158)

- результаты выемки от дата, в ходе которой в МРИ ФНС России №... по РБ, произведена выемка бухгалтерской и налоговой отчетности: ООО «...», ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», подтверждающих существование ООО ... ООО ...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. в совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 175-176)

- результаты обыска, от дата, в ходе которого, в доме расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, принадлежащем [СКРЫТО] Р.Х., был проведен обыск, в ходе которого изъяты: финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», печать ООО «...» ИНН №..., сотовые телефоны: Nokia №... имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» №..., Nokia 808 имей: №... с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., Nokia 700, имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., печать Инвестиционной строительной компании ... ИНН №... печать ООО ... ИНН №...; упаковка сим-карты МТС абонентский №...; печать ООО ...» ИНН №...; печать ООО «...» ИНН №...; свидетельство о регистрации ТС серии адрес на автомобиль ... регистрационный знак №... собственник [СКРЫТО] РХ; страховой полис серии ВВВ №... от дата на автомобиль «П» г.н. №... собственник К; справка о доходах физического лица №... год от дата на имя [СКРЫТО] Р.Х.; ксерокопия трудовой книжки серии №... на имя [СКРЫТО] Р.Х. на 14 листах; устав ООО ... от дата на 10 листах; Устав ООО ...», от дата, на 16 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия №... ООО ... свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ...», ОГРН №... от дата; свидетельство о внесении в Единый государственный реестр лиц от дата; доверенность от дата; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ...» от дата, ИНН/КПП №... свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридический лиц в отношении юридического лица ООО ...» от дата; ООО ...», Приказ №... от дата; ООО ...», Приказ №... от дата, подтверждающих существование ООО «... ОАО ...», ООО ...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т.56, л.д. 182-189)

- результаты обыска, от дата, в ходе которого в доме расположенном по адресу: адрес, адрес, принадлежащем [СКРЫТО] Р.Х., в ходе обыска изъяты: ксерокопия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО ... №... от дата о принятии от В денежных средств в сумме ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от В денежных средств в размере 400 000 рублей; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от В денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере 28 000 рублей; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ...; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от М денежных средств в размере ... рублей; ксерокопия приходного кассового ордера №... от дата о принятии от В денежных средств в размере ...; ксерокопии приходного кассового ордера №... от дата о принятии от К денежных средств в размере ..., приходного кассового ордера №... от дата о принятии от К денежных средств в размере ...; ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации на имя М, дата года рождения, серии №... выдан дата УВД адрес Республики Башкортостан; ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации на имя В, дата года рождения, серии 8010 №... выдан дата отделом УФМС России по адрес в адрес; оригинал предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и Т; оригинал предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и У; оригинал предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и К; оригинал предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и В оригинал предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и В; оригинал предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и М в двух экземплярах, подтверждающих существование ООО «... ООО ...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т.56, л.д. 212-217)

- ответ на запрос из МРИ ФНС №... по РБ от дата, согласно которого [СКРЫТО] Р.Х. ИНН №... зарегистрирован в качестве руководителя, учредителя следующих юридических лиц: ООО ... ООО ... ООО ... и учредителем (участником) юридических лиц: ТОО ... ООО ... ООО ... (находится в стадии ликвидации), ООО «... (действующее), подтверждающие существование ООО ... ООО ... причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению. (т.57, л.д. 18-20)

По факту хищения денежных средств при строительстве домов по адрес

- показания потерпевшей Ф, о том, что в 2011 году она обратилась в ... Ее муж поговорил с [СКРЫТО] Р.Х. Они договорились о покупке квартиры в адрес Через некоторое время она внесла за квартиру ..., потом с помощью [СКРЫТО] сняла остальные деньги в банке и принесла ему. Он выдал ей расписку. Потом был заключен предварительный договор. [СКРЫТО] все время обещал, что с квартирой все будет хорошо. Всего она внесла .... Ни денег, ни квартиры она не получила.

- показания потерпевшей С, в 2011 году она заключила с [СКРЫТО] Р.Х. предварительный договор на покупку квартиры. Первый взнос в сумме ... сделала в октябре 2011 года, второй взнос в апреле 2012 года, всего заплатила .... Ждала квартиру, но так и не получила.

- показания потерпевшей С о том, что в начале января 2012 года заключила предварительный договор с [СКРЫТО] на покупку квартиры, внесла .... Потом переделали договор на ... на квартиру по ул.адрес Квартиру ей не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания потерпевшего В, который дал следующие показания: зимой 2012 года он с женой решили купить однокомнатную квартиру в адрес. С этой целью он обратился к своей знакомой по имени П (фамилию её, он не знает), в то время она работала в АН ... в адрес.

Примерно, в 20 числах января 2012 года, он позвонил на указанный выше номер телефона П и попросил её подыскать для него в стоящемся доме однокомнатную квартиру.

Примерно дата, П позвонила ему и сказала, что она нашла хорошие варианты и предложила встретиться с ней в офисе их агентства расположенном в здании одного из магазинов, по адрес. дата, он приехал в офис АН ... в это время там находилась П, её руководитель по имени Г, они сказали, что есть хороший вариант покупки квартиры в ОАО ...» №... на 2 этаже в строящемся адрес, площадью адрес кв.м. Со слов П, ОАО «... выступает как подрядчик и бронирует данную квартиру в ООО ... как взаимозачет за выполненную работу. В последующем эта квартира по праву переуступки продается ему. Ранее он не слышал ничего об этой организации, поэтому подозрений у него не вызывало. Кроме того, он полагался на чистоплотность П, как своей знакомой, что все документы будут проверены. Кроме него, в офисе был мужчина, который переспросил, не та ли организация ОАО ... у которой проблемы по дому по адрес. В ответ на это, П и Г стали его убеждать, что этот вопрос давно решен. Затем, перед ним был разыгран спектакль: Г периодически звонила якобы продавцу квартиры, узнавая продали квартиру или нет. При этом, повторяя, что квартира уйдет или повысят цену за нее, якобы она сама тоже хочет купить квартиру в этом доме. Таким образом, они П и Г оказали на него влияние, и он решил купить предлагаемую ими квартиру в ОАО ... После этого втроем он, П и Г поехали в офис ОАО «... расположенный по адресу: адрес9 адрес. Когда они приехали в офис указанной организации, в приемной их встретила девушка в возрасте около 20-25 лет, которая представилась Т. Т сказала, что квартиры на реализацию в их организации есть, при этом она также повторила, что ОАО ... является подрядчиком при выполнении строительных работ с ООО ... через 10 дней должен быть взаимозачет, согласно которого последняя организация передаст в ОАО ...» несколько квартир, одну из которых они предлагают купить ему. При этом они убеждали, что все действия законны и легальны. После этого Т зашла в кабинет директора ОАО ... [СКРЫТО] Р.Х., выяснить какие именно будут квартиры и на каких этажах. Через несколько минут, [СКРЫТО] вышел из кабинета и якобы пошел в ... выяснять этот вопрос. В это время, П сказала ему оплату за квартиру необходимо произвести немедленно и внести деньги в кассу предприятия ОАО ... Его это удивило, так как с П они договаривались, что произведет оплату через банк, на что она ответила, что это условия продавца квартиры. Так как денежные средства его находились на расчетном счете в банке, ему пришлось идти в банк, где простоял в очереди около 2 часов. В это время П оставалась в офисе ООО ...» якобы проверяя документы. В то время, пока потерпевший находился в банке, ему на сотовый телефон позвонила П, и сообщила, что [СКРЫТО] пришел из ООО ... и сообщил им, что квартиры выделены и ему на самом деле предлагают купить адрес строящемся адрес общей площадью 36 кв., стоимостью ... Когда он вернулся в офис ООО ...» в приемной находились П, Т и Г. У Т уже был готов бланк предварительного договора купли продажи адрес строящемся адрес общей площадью 36 кв., стоимостью .... Т попросила его до подписания вышеуказанного договора внести деньги в кассу ООО ...». Он спросил у П, проверила ли она документы, все ли с ними в порядке. На что П и Г уверили его, что все нормально, документы в порядке, квартира закреплена за ОАО ... Поверив П и Г на слово, он подписал предварительный договор купили продажи адрес строящемся адрес общей площадью 36 кв., стоимостью ..., согласно которого в течении трех дней после полной оплаты стоимости квартиры ОАО ...» должно было заключить с ним акт взаимозачета, срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2013 года. После этого, в сопровождении Т, он прошел в кассу расположенную в бухгалтерии конце коридора. В кассе он передал деньги в сумме ... двум девушкам, которые находились в это время в бухгалтерии. Одна из них, как он понял, была главным бухгалтером, а вторая кассиром. При этом они ему не представлялись. Пересчитав его деньги они выдали ему приходно-кассовый ордер о принятии от него денег. Затем он снова прошел в приемную [СКРЫТО], где подписал предварительный договор купли-продажи квартиры. После этого Т зашла в кабинет директора [СКРЫТО] с подписанными им бланками договора купли-продажи квартиры и вышла с подписанными [СКРЫТО] бланками договоров.

После этого, находясь в офисе ОАО ... он рассчитался с П за риэлтерские услуги. При этом он попросил П контролировать сделку, проверить закрепление за ним квартиры с ООО ... и сообщить ему о строительстве дома, так как он сам не мог постоянно приезжать в адрес. После чего он предложил П отвезти её, но она отказалась, сказав, что у нее еще есть дела в этом офисе. С самим [СКРЫТО] в этот день он не общался.

Через неделю он позвонил на номер сотового телефона Т, чтобы выяснить когда будет подписан между ними акт взаимозачета. На его вопрос, она ответила что ОАО ... не наработало необходимую сумму для взаимозачета с ООО ... и попросила позвонить через месяц. По истечении месяца он снова позвонил Т с тем же вопросом, но она снова также ответила, как и в первый раз. Он позвонил П, она убедила его, что все в порядке, и она держит все под контролем. Через месяц снова позвонил Т, в ответ она стала грубить и уклоняться от ответа.

В сентябре 2013 года, ему позвонила Т и попросила придти к ним и перезаключить предварительный договор, так как якобы была реорганизация предприятия. дата между ним и ООО ...» был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры той же квартиры, который также был подписан в приемной у [СКРЫТО], а Т снова заносила договор к нему на подпись.

В октябре 2013 года, он обратился в ООО ... куда пошел вместе П, которая всячески уклонялась от этого и отговаривала его идти в офис ООО «... где узнал что его квартира давно продана другому лицу, ни ОАО ... ни ООО «... не имеют никакого отношения к этой квартире. После этого вместе с П он пошел к [СКРЫТО], рассказал ему о произошедшем. В ответ [СКРЫТО] сказал, что это недоразумение и он готов выкупить его квартиру. Попросил придти через три дня. В указанное время он пришел, но [СКРЫТО] не выполнил своего обещания и не выкупил квартиру, под предлогом отсутствия денег. В феврале 2013 года, [СКРЫТО] вернул ему ..., оставшиеся деньги не вернул ему до настоящего времени.

В сентябре 2013 года он обратился с заявлением в полицию, так как квартира ему не была выдана, оставшаяся часть денег не возвращена. В настоящее время его семья напугана, не знает, что будет дальше.

В настоящее время имеется решение Стерлитамакского районного суда о взыскании с ООО ... денежных средств в его пользу, однако оно не вступило в законную силу, в связи с чем писать исковое заявление в гражданском порядке потерпевший не желает, так как решение по данному поводу уже принято.(т. 24 л.д. 61-64)

- показания потерпевшей С, которая дала следующие показания: в феврале 2012 года, она решила купить однокомнатную квартиру. Заключила предварительный договор, внесла за квартиру .... Ждала, когда будет заключен договор долевого участия в строительстве. [СКРЫТО] все время обещал. Но потом узнала, что ее квартиру продали другому человеку. Написала следователю сиковое заявление. Осталась без квартиры, жить ей негде. Свой иск она поддерживает.

- показания потерпевшей К, которая пояснила, что в 2012 году заключила с ... предварительный догвор на покупку квартиры по адрес, цена которой была ... Деньги внесал частями. Затем ее вызвали и перезаключили договор на .... Договоры подписывал [СКРЫТО]. В договоре стоял срок сдачи дома – 2-3 квартал 2013 года. Потом узнала, что ее квартира по адрес95 продана другому человеку. [СКРЫТО] обещал рассчитаться, но ни денег, ни квартиры она не получила.

- показания потерпевшей П, которая пояснила, что в 2012 года она решила купить квартиру. Через агентство недвижимости ... встретилась с [СКРЫТО]. дата заключили предварительный договор на покупку однокомнатной квратиры. Всего внесли .... Сами жили в адрес, потом узнали, что возбуждено уголовное дело. [СКРЫТО] им все обещал решить вопрос, но ни денег, ни квратиры они не получили.

- оглашенные показания потерпевшей Я, которая дала следующие показания: В апреле 2012 года она решила приобрести новую однокомнатную квартиру. Ее знакомая риэлтор по имени Е, фамилию её не помнит, предложила в качестве варианта приобрести квартиру в фирме ... Е ей объяснила, что фирме «... выделяются квартиры в новом строящемся адрес, что фирма является подрядчиком, и эти квартиры может реализовать. Она доверилась риэлтору Е и пошла в офис фирмы «...» по адресу: адрес. В офисе Е подвела ее к секретарю фирмы по имени Т как потом ей стало известно, её зовут Т, фамилию не знает. Т показала ей большой лист с планом строящегося дома, и она выбрала квартиру однокомнатную, более ей подходящую по площади – номер адрес на четвертом этаже. Стоимость квартиры составляла на тот момент ... стоимость квадратного метра жилья составляла .... Это была нормальная цена, и по этой цене она могла взять квартиру. Далее Т ей сказала, что оплату за квартиру она должна внести сразу в полном объеме. Договор предварительный купли-продажи квартиры от дата составляла Т, затем понесла договор в кабинет директора [СКРЫТО] Р.Х. и вышла с договором. В договоре в двух экземплярах стояла подпись директора фирмы ... [СКРЫТО] Р.Х. и печать фирмы. Сам [СКРЫТО] Р.Х. в тот день также находился в офисе, так как пока она разговаривала с Т, он выходил из своего кабинета, но с ней лично не разговаривал. Также в приемной находились две женщины, и позже она узнала, что эти две женщины уже пытались забрать у [СКРЫТО] свои деньги, так как он им не предоставлял квартиры. Она подписала со своей стороны договор и один экземпляр договора забрала себе. Деньги для оплаты за квартиру у нее уже были с собой, риэлтор Е сразу ей назвала сумму, сколько будет стоить квартира. Для оплаты стоимости квартиры Т повела ее в бухгалтерию фирмы ... Деньги у нее приняла кассир фирмы, рабочий стол которой находился при входе в комнату справа. Кассир пересчитала деньги и после того, как в приходном кассовом ордере расписался [СКРЫТО], кассир ей отдала этот ордер. Она спросила у Т, когда будет готов акт взаимозачета и договор долевого участия, которые с ней должны были оформить сразу после полной оплаты стоимости квартиры. Т ответила, что документы будут готовы через неделю. Через неделю она позвонила Т, она сказала, что документы будут готовы ещё через месяц, так как [СКРЫТО] рассчитывается за ранее купленные квартиры. Через месяц с ней договор долевого участия никто не заключил. В августе 2012 года она узнала, что однокомнатной квартиры под номером адрес не существует, что адрес – двухкомнатная. Она сказала об этом [СКРЫТО]. Он пообещал, что отдаст ей через неделю деньги с индексацией. Так он обещал ей каждую неделю, или она не могла к нему дозвониться. До настоящего времени [СКРЫТО] ей не вернул ни денег, не предоставил квартиру. В 2012 году фирма ...» объявила себя банкротом, поэтому в апреле 2013 года ей на телефон позвонила сотрудник фирмы по имени М и попросила подойти в офис. Там с ней перезаключили предварительный договор. Выдали договор от дата от имени фирмы ООО «... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. Номер квартиры и номер дома был указан тот же. Она говорила, что такой однокомнатной квартиры под номером адрес адрес нет. Но сотрудники фирмы ее убедили, чтобы у нее остался на руках этот договор. В этот же день она встречалась с [СКРЫТО], но результата никакого не было, он продолжал уверять ее, что вернет ей деньги.

До настоящего времени [СКРЫТО] ей деньги не вернул. Сумма ... для нее очень значительная. Действиями [СКРЫТО] Р.Х. ей и ее семье причинен крупный материальный ущерб. (т. 14 л.д. 35-37)

- показания потерпевшей Г, которая пояснила, что весной 2012 года она решила приобрести квартиру в городе адрес Просмотрев множество объявлений, она решила обратиться в офис к [СКРЫТО], встретилась с ним, выбрала квартиру, составили предварительный договор, внесла сразу за однокомнатную квартиру .... Ей выдали квитанцию. При этом [СКРЫТО] говорил ей, чтобы она не ходила в ...». Летом 2013 года узнала о процедуре банкротства .... Договор был пересоставлен на .... [СКРЫТО] все время обещал возместить сумму ущерба. Но ничего ей не возместили. Свой иск она поддерживает.

- показания потерпевшей Д о том, что в 2012 году она решила приобрести однокомнатную квартиру. В мае обратилась офис ООО ... к [СКРЫТО] Р.Х. Общая стоимость квартиры по адрес, которая понравилась ей составляла .... У нее с собой были деньги в сумме ..., оставшуюся сумму ... она планировала взять в банке в кредит, который выдавали при наличии договора долевого участия. В тот же деньмежду ней и [СКРЫТО] Р.Х. был заключен предварительный договор купли-продажи на двухкомнатную квартиру. Но договор долевого участия в строительстве ООО ...» ей предоставлен так и не был. С данным вопросом она неоднократно обращалась к директору ООО «...», [СКРЫТО] Р.Х. постоянно обещал ей предоставить его. Уже весной 2013 года, она обратилась к [СКРЫТО] Р.Х. с заявлением о возврате денежных средств. Долгое время [СКРЫТО] Р.Х. пояснял ей, чтобы она не переживала из-за этой сложившейся ситуации, так как он в ближайшее время обязательно решит данную проблему, вернет денежные средства. Ей причинен ущерб на сумму ..., для нее ущерб является особо крупным.

- показания потерпевшей Яо том, что в июне 2012 года она с вопросом о покупке квартиры обратилась в офис ... Ее встретила риэлтор Л, фамилии ее не знает. Л ей пояснила, что в ООО ... можно приобрести квартиру в рассрочку, говорила, что они давно сотрудничают с ООО ... и что никаких проблем не возникнет. Л предложила квартиру по адрес, у себя в машине составила договор на оказание риэлтерских услуг. Она передала Л денежные средства в сумме ... за услуги. Л передала ей договор. Договор был заключен с агентством недвижимости. Потом она прошла в офис ООО ... Договорились о покупке квартиры за ..., был составлен предварительный договор. Первоначально она внесла ..., о чем была выдана квитанция. Потом договор был подписан [СКРЫТО]. Потом она внесла еще .... [СКРЫТО] Р.Х. при ней расписался в квитанции и скзал, что дом будет сдан в срок, что квартиру она получит, чтобы она не переживала. В сентябре внесла еще ..., потом еще вносила. [СКРЫТО] квартиру ей не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] ей причинен ущерб в сумме ...

- показания потерпевшей М, которая пояснила, что июне 2012 года она обратилась в ООО ... выбрала понравившуюся однокомнатную квартируя. Затем между ней и директором организации [СКРЫТО] Р.Х. был подписан предварительный договор купли-продажи адрес Стоимость квартиры согласно договора составляла 1 ... После подписания предварительного договора купли-продажи, в тот же день в кассу она внесла деньги в сумме ... При этом [СКРЫТО] Р.Х. ей объяснял, что основной договор участия в долевом строительстве будет подписан через некоторое время. На следующий день она внесла еще .... Через несколько месяцев ей становится известно, что [СКРЫТО] Р.Х. продал ей несуществующую однокомнатную квартиру, так как под №... в строящемся адрес есть только двухкомнатная квартира. Она обратилась в ООО «...» где [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что произошла ошибка, и что он предоставит ей другую квартиру или вернет деньги. Через некоторое время он в присутствии свидетелей написал расписку (гарантийное письмо) о том, что обязуется до дата предоставить ей квартиру, либо произвести с ней денежный расчет.Но ни денег, ни квартиры она не получила.

- показания потерпевшей П, пояснившей, что летом 2012 года она решила купить себе однокомнатную квартиру в строящемся доме, обратилась в .... Подписалы с [СКРЫТО] предварительный договор на покупку квартиры. [СКРЫТО] говорил, что проблем никаких не возникнет, что он уже много лет работает на строительном рынке. Стоимость квартиры составляла ... рублей. Она внесла деньги частями, ей выдавались квитанции. Потом она неоднократно приходила в офис ООО ...», но Каигулова Р.X. никогда не было на месте. Ей причинен ущерб на ....

- показания потерпевшей А о том, что в 2012 г., она решил приобрести однокомнатную квартиру в адрес. Созвонились с риэлтором ИП С, которая пояснила, что непосредственно данную квартиру реализует организация ООО «... что данная организация надежная, что с ней они работают уже длительное время, проблем никогда невозникало. Они обратились в офис ..., где им пояснили, что дом, в котором находится указанная квартира будет сдан в эксплуатацию в 4-м квартале 2013 г. Она внесла в кассу денежные средства в сумме ... рублей, принесенные с собой. Ей выдали квитанцию, был составлен предварительный договор купли-продажи однокомнатной адрес. При подписании указанного договора М объясняла, что основной договор участия в долевом строительстве будет подписан чуть позже в сентябре 2012 года. Потом в августе 2013 года в ООО ...» ей пояснили, что в адрес [СКРЫТО] Р.Х. квартиры не выделялись и выделяться не будут. [СКРЫТО] обещал вернуть деньги, но не вернул. Ей ричинен материальный ущерб в сумме ....

- показания потерпевшей И, которая пояснила, что летом 2012 года она решила приобрести себе квартиру в адрес. Обратилась в ООО ... Выбрала адрес чистовой отделкой. Со слов М дом, в котором она предлагала квартиру, должен был сдаться по плану в 4 квартале 2013 года. Стоимость квартиры .... При подписании договора [СКРЫТО] ничего не говорил, что ООО ...» не является застройщиком, а всего лишь подрядчик и не имеет права на продажу квартир. Потом она частями внесла ..., выдали квитанции. Но квартиру ей не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Ж о том, что она заключила с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор на адрес. Стоимость квартиры составляла .... На момент заключения предварительного договора купли- продажи ею была оплачена стоимость квартиры в сумме ..., оставшуюся часть она должна была оплатить до дата. Затем, дата она оплатила часть стоимости приобретаемой ею квартиры в ООО «...», внесла в их кассу ..., потом еще ..., а потом еще внесла ..., ей выдавались квитанции. Потом она узнала, что [СКРЫТО] не имел права заключать такие договоры. Действиями [СКРЫТО] Р.Х. ей причинен ущерб в сумме ...

- показания потерпевшей А о том, что обратилась в ... для покупки квартиры. Выбрала адрес. По условиям договора она должна была внести сумму ... рублей в срок до дата. После этого с ней должны были заключить договор долевого участия. Оплату за квартиру она произвела дата в сумме ... в кабинете бухгалтерии. Остальную сумму по договору она заплатила дата тоже в бухгалтерии. Затем в сентябре 2012 года она точно также аналогичным образом решила приобрести в ООО ...» ещё одну квартиру. дата она вновь находилась в офисе ООО ...» по адресу: адрес. Договор купли-продажи квартиры составляла К, и она же ей назвала номер адрес на седьмом этаже дома. Стоимость второй квартиры составила .... в этот же день она заплатила в ООО «...» денежные средства в сумме .... Затем с января 2013 года она начала ходить к [СКРЫТО] и требовать предоставления ей квартир. [СКРЫТО] даже при ней звонил, якобы, кому-то и узнавал, когда ему выделят квартиры в адрес. Называл много разных причин, почему он не заключает с ней договор долевого участия. Также [СКРЫТО] предлагал ей самой найти другую квартиру, а он бы её купил для ее. До настоящего времени [СКРЫТО] ей квартиры не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] ей причинен ущерб в сумме ....

- оглашенные показания потерпевшей Ц о том, что в 2012 году она решила приобрести для себя квартиру в новом строящемся доме. Через сайт в Интернете она нашла объявление, что в доме, строительный адрес: адрес, адрес, адрес продаются квартиры. В объявлении был указан номер телефона. Она позвонила по этому телефону, трубку взяла девушка, они договорились о встрече. Ее пригласили подойти по адресу: адрес. Примерно дата около 14 часов она подошла по указанному ей адресу, при входе в офис сидел охранник. Она сказала, что пришла по вопросу приобретения квартиры. Этот охранник ей ответил, что, действительно, реализацией квартир занимается сотрудник данного предприятия по имени М которой пока не было на месте. Она дождалась, пока подошла М. Она с данной молодой женщиной ранее никогда не встречалась, её видела впервые. М пригасила ее пройти в свой кабинет, который располагался при входе в офис слева, рядом с кабинетом директора фирмы [СКРЫТО] Р.Х. В кабинете М находилась одна. Как фамилия М, она не знает. Она ей представилась только по имени. Она сказала, что хочет приобрести квартиру в адрес. М подтвердила, что в этом доме их организация ООО «...» реализует квартиры. Она объяснила, что ООО ...» выполняет подрядные работы, и после того, как они эти работы выполнят, заказчик должен рассчитаться с ними квартирами. В настоящее время она не может точно сказать, говорила или нет М, что у них уже имеются квартиры в данном доме для реализации. Затем М стала предлагать ей квартиру в адрес, где ООО ...» сам являлся застройщиком. Она не знала, что это за адрес, кто, в действительности является там Застройщиком, и как там ведется строительство. Поэтому она стала настаивать, чтобы ей реализовали квартиру в адрес, так как Застройщиком там являлся ООО «... который является надежным Застройщиком и должен был дом обязательно достроить. И в том сайте, где она читала объявление, предлагались квартиры именно в адрес. Далее они оговорили с М стоимость квадратного метра, она сказала, что квадратный метр жилья в этом доме будет стоить .... Это была очень хорошая цена. Потому что ранее она интересовалась о стоимости квадратного метра у Застройщика, и они сказали, что стоимость около ... Она планировала приобрести однокомнатную квартиру. М разложила перед ней план адрес. Он представлял собой ксерокопию плана, где был изображен план одного этажа со всеми квартирами. Они долго с М смотрели этот план выбирали квартиру. Ей нужна была квартира с не очень большой квадратурой, примерно на пятом этаже, чтобы окна выходили во двор. М ответила, что на пятом этаже квартир для реализации у ООО ...» нет, а имеются квартиры на шестом этаже. Подходящей для нее была адрес. Она решила приобрести именно её, площадью 37, 2 кв. метра. Стоимость её составляла .... Она согласилась на эту цену. Кроме того, М сказала, ей, что на следующей неделе у них стоимость квадратного метра подорожает до ... за квадратный метр, поэтому и стоимость квартиры тоже подорожает. М сказала, чтобы она побыстрее приняла решение о покупке квартиры. Поэтому она, подумав, решила сразу приобрести именно адрес. М говорила, что после того, как она оплатит полностью стоимость квартиры, то в ближайшее время со мной будет заключен договор Долевого участия, акт взаимозачета, с регистраций Договора в регпалате. На следующий день дата в первой половине дня она снова приехала в офис ООО «...», подошла к М. Она составила предварительный договор купли-продажи адрес, от дата. Она ещё раз прочитала этот договор, затем М ушла, сказав, что она пошла подписывать договор у директора. С самим директором ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х, она не встречалась. Примерно через 5 минут М пришла и принесла два экземпляра предварительного договора купли-продажи, где уже стояла подпись от имени [СКРЫТО] Р.Х. и печать ООО ...». Далее она сказала, что деньги за оплату квартиры она наличными никому отдавать не будет, что будет перечислять только на расчетный счет ООО ...», так как считала, что так будет надежней. И сказала об этом же М. Номер расчетного счета ООО ...» в договоре был указан. дата она перечислила на расчетный счет ООО «... деньги в сумме ..., ей выдали на руки платежное поручение №... от дата. М ей сказала, что в ближайшее время ее пригласят для заключения договора Долевого участия. В течение двух недель ей никто не звонил. Поэтому она стала звонить в офис ООО ... и лично М. В течение длительного времени, до апреля 2013 года М откладывала сроки подписания Договора долевого участия, называла разные причины: то в «...» кто-то находится на больничном, то в отпуске, то она сама на больничном. В апреле 2013 года ей уже все надоело, она сама пришла в офис ООО ...». Ее сразу привели к [СКРЫТО] Р.Х. И до дата она много раз встречалась с [СКРЫТО] Р.Х., караулила его вместе с мужем около офиса. [СКРЫТО] тоже называл разные причины, почему он не заключает Договор долевого участия. дата она пришла к [СКРЫТО] Р.Х. и сказала, что она решила ехать в администрацию города с требованием проведения проверки в отношении ООО ...», показала [СКРЫТО] заявление. Он стал просить ее, чтобы она ещё подождала, чтобы не ходила в Администрацию. Она сказала, что ее это не устраивает, и она больше не может верить его устным обещаниям. Поэтому они договорились заключить Дополнительное соглашение о конкретной дате предоставления акта взаимозачета либо о возврате денег, сумма уже стояла другая. ... продавал квартиры уже по ... за квадратный метр, поэтому [СКРЫТО] пообещал ей письменно вернуть .... Они подписали Дополнительное соглашение от дата. Данное соглашение подписал лично [СКРЫТО] Р.Х. в своем рабочем кабинете в офисе ООО ...», и лично поставил печать. Срок передачи квартиры был оговорен до дата или до дата – передать деньги в сумме 1 .... Ни дата ни дата никаких действий со стороны [СКРЫТО] Р.Х. исполнено не было. С данным пакетом документов она обратилась к юристу Ш, показала все имеющиеся у нее документы. дата она узнала, что адрес уже продана «... и прошла через регистрационную палату. дата она ещё раз с помощью юриста составила договор расторжения предварительного договора от 02.18.2012 и решила обращаться в суд. Также с юристом они оговорили, что [СКРЫТО] лично возьмет на себя обязанности по возмещению ей денежных средств вместе с ООО ... дата она пришла к [СКРЫТО], объяснила всю ситуацию, что консультировалась с юристом, что она не намерена больше ждать от него возвращения денежных средств и предложила ему подписать Соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи и Дополнительное соглашение о солидарной ответственности. [СКРЫТО] лично подписал эти документы и собственноручно по собственной инициативе внес пункт в Дополнительное соглашение от дата, что вернет денежные средства до дата. Поэтому она вынужденно не могла до дата обратиться в суд. дата [СКРЫТО] ей так ничего и не вернул, поэтому она обратилась в суд адрес где примерно дата было вынесено решение об удовлетворении ее иска о возврате денег. [СКРЫТО] на заседания суда не приходил, никаких представителей на суд не посылал. (т. 18 л.д. 128-131)

- показания потерпевшей Б, о том, что в июле 2012 года обратилась в ООО ... Выбрала квартиру в строящемся адрес. Также она спросила у М почему дом продает ООО ...», который является подрядчиком у ООО «... М ей сказала, что у них подписано соглашение на продажу квартир. Потом они с мужем зашли к [СКРЫТО] Р.Х., который им пообещал, что дом он построит, что финансовых затруднений у него нет. [СКРЫТО] Р.Х. она также задала вопрос о том, почему он продает квартиры, являясь подрядчиком, а не ООО ...». Он сказал, что ООО «...» за его работу подрядчика рассчитывается с ним квартирами, и он их продает. Вм августе они заключили предварительный договор, внесла .... Выдали квитанцию. В 2013 году узнала, что ее квартира продана другим людям. Деньги ей не возвратили.

- показания потерпевшего Р, о том, что они с женой в 2012 году через риэлтора решили купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им была выдана квитанция. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего А, о том, что в 2012 году решил купить квартиру в адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли в сумме ..., им была выдана квитанция. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей К, о том, что в 2012 году решила купить адрес». Потом чрез риэлтора заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла ..., которые они отдали. А в договоре стоит стоимость квартиры – .... Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Ч,: они с мужем решили приобрести им квартиру в строящемся доме. Они созвонились с риэлтором Ю. Они с мужем решили приобрести квартиру в адрес». Ю пояснила, что застройщиком данного дома является ООО «...», а она работает на подрядную организацию, которая продает квартиры в данном доме. Они обратились в ..., в офисе пояснили, что в данном доме имеется однокомнатная адрес. Она заплатила риэлтору ..., а в кассу внесла ... за квартиру, была выдана квитанция. Стоимость квартиры составляла ..., квратиру решила оформлять на брата. Потом внесли еще .... Был заключен предварительный договор. Им сказали, что договор долевого участия смогут заключить в январе 2013 года. В марте 2013 года она снова пошла в ООО ...», где ей пояснили, что данная квартира вообще двухкомнатная и на ООО ...» не отписана. Она сразу же прошла в ООО ... Потом она узнала, что их адрес уже продана другим лицам. Муж сразу же пошел к [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. сказал мужу, что разберется с этим, что квартиру они получат, что произошла ошибка, но он обязательно с ней разберется, чтобы они не переживали. дата она пришла в ООО ...» перед этим она составила дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи квартиры, в котором было указано, что [СКРЫТО] Р.Х. обязуется вернуть денежные средства за квартиру в сумме ..., а также неустойку в размере ... в срок до дата. [СКРЫТО] Р.Х. при ней подписал данное соглашение. [СКРЫТО] Р.Х. ей денежные средства так и не вернул, квартиры не предоставил.

- показания потерпевшего С, о том, что в 2012 году решил купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли в сумме ..., им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего Т, о том, что в 2012 году решили с женой купить адрес Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания потерпевшего Х Н.Н., о том, что в 2012 году решили с женой купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Л, о том, что в 2012 году решили с мужем купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Б, о том, что в 2012 году решили с мужем купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Х, о том, что в 2012 году решили с мужем купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла ... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего С, о том, что в 2012 году решили с женой купить квартиру в мкрадрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Б, о том, что в 2012 году решили с мужем купить квартиру в мкр. адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания потерпевшей С Л.Ю., которая дала следующие показания: дата она пришла в офис ООО «... расположенный по адресу: адрес. Она прошла в офис, где охранник на входе, проводил её к сотруднице ООО ...», девушка представилась М. С ей пояснила, что хочет приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме. М заверила её, что у них имеются квартиры, в адрес, показала С. планировку дома и схему расположения квартир. М пояснила, что стоимость 1 кв.м. составляет ..., срок сдачи адрес квартал 2013 года. М пояснила С что примерно через 3-4 месяца с ней заключат договор долевого участия на квартиру. С выбрала адрес вышеуказанного дома, квартира располагалась на 8 этаже, общей площадью 37,20 кв.м., общая стоимость квартиру .... М составила предварительный договор купли-продажи адрес от дата. Далее М проводила С в бухгалтерию. В бухгалтерии находилось одна девушка, стол ее был расположен с левой стороны у окна. Девушка взяла у С. денежные средства в сумме ..., пересчитала их, и убрала деньги в стол. Девушка напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму ... и отнесла ее М. М прошла с предварительным договором и квитанцией в кабинет к директору [СКРЫТО] Р.Х. и вышла уже с подписанными договором и квитанцией, которые передала С, после чего она ушла.

С марта 2013 года, С. начала звонить М на номер организации, номер телефона не сохранился. С спрашивала у М, когда с ней заключат договор долевого участия. М все время говорила, что договор скоро заключат, что нужно еще немного подождать, заверяя, что никаких проблем не возникнет, квартиру она получит во время.

В апреле 2013 года С начала переживать, так как с ней не заключали договор долевого участия. С пошла на прием к директору ООО «...» [СКРЫТО] Р.Х. Когда она пришла к нему на прием, пояснила ему, что приобрела квартиру, но с ней до сих пор не заключили договор долевого участия. [СКРЫТО] Р.Х. заверил С чтобы она не переживала, что договор долевого участия с ней заключат позднее, что квартиру она получит, что никаких проблем не возникнет. [СКРЫТО] Р.Х. говорил очень убедительно, С ему поверила.

В последующем С неоднократно приходила на прием к [СКРЫТО] Р.Х., он каждый раз заверял её, что квартиру она получит, что проблем не возникнет.

Летом 2013 года, когда она в очередной раз пришла к [СКРЫТО] Р.Х., он сообщил, что если С переживаю, что квартиру не получит, то он может вернуть ей деньги. На тот момент она уже знала, что много людей обращаются к [СКРЫТО] Р.Х. и не могут получить свои квартиры. Она видела клиентов, которые приходили в ООО ...» также как и она и боялась, что [СКРЫТО] Р.Х. может её обмануть. С спросила у [СКРЫТО] Р.Х., есть ли у него возможность с ней рассчитаться. [СКРЫТО] Р.Х. заверил её, что ему на днях придут инвестиции из адрес и он со всеми рассчитается, заверял, что вернет ей деньги с учетом рыночной стоимости квартиры на сегодняшний день. [СКРЫТО] Р.Х. просил, чтобы С не обращалась с заявлением в полицию, гарантировал, что вернет ей деньги.

После этого [СКРЫТО] Р.Х. сам ей звонил несколько раз и заверял её, что помнит о ней, что деньги скоро вернет.

С осени 2013 года Кпайгулова Р.Х. в офисе было уже не найти, он там появлялся очень редко.

До настоящего времени [СКРЫТО] квартиры С не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] С причинен ущерб в сумме ... Это является для нее ущербом, причиненном в особо крупном размере. С заявлением ранее не обращалась, так как все надеялась, что [СКРЫТО] Р.Х. предоставит ей квартиру или вернет деньги.

В марте 2014 года С подала заявление в Стерлитамакский районный суд РБ по поводу невыполнения обязательств директора ООО ... [СКРЫТО] Р.Х. По решению суда ООО ...» обязали возместить С все расходы. Однако, до настоящего времени деньги ей никто не вернут, квартиры не предоставил. С считает, что [СКРЫТО] Р.Х. её обманул, так как он продал ей не принадлежащую ему квартиру. Когда она приобретала квартиру в ООО ...», ей никто не сообщил, что застройщиком данного дома является ООО ...» и что продаваемая квартира им не принадлежит. (т. 34 л.д. 78-82)

- показания потерпевшей Х о том, что в 2012 году решили с мужем купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Г о том, что в 2012 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей А о том, что в 2012 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Х о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего Г о том, что в 2013 году решил купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей З о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Ш о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей М о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли в сумме ..., им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего М о том, что в 2013 году решил купить адрес Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиры не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей З о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего Я о том, что в 2013 году решил купить квартиру в адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей М о том, что в 2013 году решила купить квартиру в адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Х о том, что в 2013 году решила купить квартиру в адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ... были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшего Х о том, что в 2013 году решил купить две квартиры в адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиры не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Я о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей А о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО ... в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Д о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО «...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания потерпевшего И о том, что в начале июня 2013 года с целью приобретения квартиры для своей матери И, он обратился к ранее ему знакомому [СКРЫТО] Р.Х., которому полностью доверял, так как знал его лично и всю его семью более 15 лет. [СКРЫТО] Р.Х. предложил И приобрести якобы принадлежащую ему 2-х комнатную адрес строящемся доме по адресу: адрес 72.69 кв.м. [СКРЫТО] Р.Х. пользуясь доверием И к нему, смог убедить его, что он полностью распоряжается этой квартирой, показывал планы застройки, планировки квартир в доме, наглядно демонстрировал дом из окна офиса и так далее. Так как расположение квартиры, её площадь, планировка и стоимость И вполне устраивали, он решил купить данную квартиру у [СКРЫТО] Р.Х. Согласно, предварительного договора стоимость квартиры составила ....

дата И снял деньги с банка «Ноум -Кредит» и вместе с матерью поехал в офис [СКРЫТО], где оплатил ему ... авансового платежа в офисе по адресу: адрес, которые И передал лично [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. выдал И документы: предварительный договор и квитанцию об оплате на сумму ... на имя матери И - И, для которой он намеревался купить квартиру. Предварительный договор в 2 экземплярах был подписан матерью И, один экземпляр с квитанцией об оплате остался у них, другой у [СКРЫТО]. Документы были выданы от имени ООО ...» директором, которого является [СКРЫТО] Р.Х.. Оставшуюся сумму ..., И должен был передать ему до дата, после того как [СКРЫТО] Р.Х. подтвердит и оформит документы подтверждающие право перехода квартиры от ООО ... на имя матери И

До дата, И неоднократно обращался к [СКРЫТО] Р.Х. за подтверждением, что продаваемая квартира принадлежит ему или он имеет право распоряжения этой квартирой, а также просил предоставить документы, на право перехода квартиры на имя матери И, для проведения полного денежного расчета с ним. Таких документов он И представить не смог. Мало того выяснилось, что квартиры в этом доме реализует, только застройщик ООО «... и продажи квартир начались только с дата и квартира продаваемая [СКРЫТО] Р.Х., была уже продана и ни [СКРЫТО] Р.Х., ни ООО ... к этой квартире никакого отношения не имеют и не имели. Требования И о возврате денежных средств [СКРЫТО] Р.Х. по настоящее время не исполнил, на телефонные звонки не отвечает, по месту работы скрывается.

И считает, что [СКРЫТО] Р.Х. изначально имел умысел на присвоение денежных средств И путем обмана, умышленно ввел последнего в заблуждение, злоупотребил его доверием и используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие И денежные средства в сумме ... за несуществующую квартиру и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество.

И считает, потерпевшим по делу является он, так как денежные средства, которые были внесены в качестве оплаты за приобретаемую квартиру [СКРЫТО] Р.Х., принадлежат ему. Предварительный договор купли продажи был составлен на имя матери И, так как квартира приобреталась для неё.(т. 14 л.д. 211-213)

- показания потерпевшей У о том, что в 2013 году решила купить две квартир в мкр. ... Потом заключили с ООО ... в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиры не предоставили, деньги не вернули.

- показания потерпевшей Т о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО ... в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания потерпевшей З Т.И., которая дала следующие показания: осенью 2013 года они с мужем З П.И., решили приобрести двухкомнатную квартиру. Поиски подходящих вариантов квартир, они поручили дочери и её мужу - С У ее зятя есть знакомый - К, который сообщил зятю, что организация под названием ООО ... строит и продает квартиры, по ценам ниже чем у других застройщиков в адрес. Информация их заинтересовала, они решили обратиться в офис данной организации, расположенной по адресу: адрес, чтобы узнать всю информацию по продажам квартир. Примерно дата, ее зять проехал по указанному адресу в офис ООО ... где встретился с директором этой организации [СКРЫТО] Р.Х., от которого узнал всю необходимую информацию. В ходе разговора [СКРЫТО] Р.Х. сообщил ее зятю, что ООО ... является застройщиком и реализует квартиры в строящихся домах в мкр. адрес. Кроме того, [СКРЫТО] Р.Х. пояснил зятю, что сначала будет заключен предварительный договор купли -продажи, так как строительство не завершено, а затем по завершении строительства будет составлен акт взаимозачета, на основании которого, в последующем будет заключен договор долевого участия, который будет зарегистрирован в регистрационной палате. Они решили приобрести двухкомнатную квартиру в ООО ...

дата, она, а также дочь и зять, приехали в офис ООО ... Они стали звонить в дверь, но им никто длительное время не открывал, мобильный номер телефона [СКРЫТО] Р.Х. был недоступен. Они уже собрались уезжать, в это время [СКРЫТО] Р.Х. сам открыл им дверь офиса. Он проводил их, в один из кабинетов, где в это время находилась девушка, которую назвал бухгалтером. [СКРЫТО] Р.Х. попросил эту девушку достать предварительный договор купли - продажи квартиры. Девушка достала из сейфа документы и передала их [СКРЫТО], он в свою очередь передал их им. Так же [СКРЫТО] Р.Х., показал лист, на котором был изображен план дома. На верхней части этого листа, было указано: адрес «утверждаю». Изучив план дома и предварительный договор они не обнаружили никаких разночтений в этих документах. Согласно данного договора она покупала двухкомнатную адрес, общей площадью 55,33 кв.м., с чистовой отделкой. После этого, изучив предварительный договор, она подписала его, достала приготовленные заранее денежные средства и положила их на стол. Девушка, которую [СКРЫТО] представил как бухгалтера, взяла их пересчитала, после чего на компьютере распечатала им квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которого от нее ООО ...» приняло денежные средства в сумме .... По прошествии около 5 дней, [СКРЫТО] позвонил ее зятю и попросил еще ..., в качестве оплаты части стоимости квартиры, так как ему не хватало на что-то. Так как [СКРЫТО] сделал им хорошую скидку, они решили тоже пойти ему на встречу, и внести еще ..., в качестве оплаты части стоимости квартиры. дата, ее зять заехал в офис ООО ... и внес выше указанную сумму в кассу этого предприятия, о чем имеется квитанция к приходному кассовому ордеру.

Через некоторое время, ее дочь решила посмотреть имеющуюся информацию о ООО ...» в сети Интернет. Когда она нашла в сети информацию о ООО ...», там было указано, что директор этой организации [СКРЫТО] Р.Х. не выполняет свои обязательства, что ООО ...» не является застройщиком, а всего лишь подрядчик. Ее зять связался по телефону с [СКРЫТО] Р.Х., в ходе разговора который заявил, что все написаное в газетах и в сети Интернет, это не правда, это делается его конкурентами для того, чтобы вытеснить его с рынка по строительству недвижимости. Обещал непременно выполнить свои обязательства, что они получат свою квартиру при любых обстоятельствах, что он ([СКРЫТО]) никого и ни когда не обманывал, что он самый честный человек в адрес.

До апреля 2014 года, [СКРЫТО] Р.Х. иногда звонил и обещал вернуть ей деньги, назначал время. Однако, свои обещания так и не выполнял. После этого, примерно середине апреля 2014 года, [СКРЫТО] перестал отвечать на звонки. Ее зять обратился департамент по собственности администрации ГО адрес с вопросами о деятельности ООО ...». Там ему стало известно, что ООО ...» не является застройщиком, и к моменту обращения ООО ... не являлся даже подрядчиком. Зятю сказали, что застройщиком дома, в котором она купила квартиру, является «... После этого её зять обратился туда, где ему стало известно, что застройщиком продана эта квартира другим людям.

Действиями [СКРЫТО] Р.Х. ей причинен ущерб в сумме .... Это является для нее ущербом, причиненным в особо крупном размере.В настоящее время, в рамках уголовного дела, З не желаетю, подавать исковое заявление, так как уже обратилась в суд в гражданском порядке с целью взыскания с [СКРЫТО] Р.Х. суммы причиненного ей материального ущерба. (т. 32 л.д. 99-101)

- показания потерпевшей И о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания потерпевшей И, которая дала следующие показания: в декабре 2013 года они с мужем И решили приобрести себе однокомнатную квартиру. В конце декабря 2013 года, они с мужем в сети Интернет, на сайте «Авито.ру», увидели объявление о том, что продается однокомнатная квартира в адрес за ..., был указан номер телефона, №.... Она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила девушка, представилась Ю. Она ей пояснила, что звонит по объявлению, хочет приобрести квартиру. Ю ее заверила, что квартира имеется, предложила посмотреть квартиру. дата в дневное время она приехала к дому №... адрес Ю сказала, что сама не сможет подъехать, что квартиру им покажет мужчина. Возле дома она встретилась с мужчиной, как его зовут И не знает, описать и опознать его не сможет, так как не запомнила. На тот момент корпус дома был построен, шли отделочные работы. Стройка огорожена не была. Мужчина проводил ее на территорию строительной площадки, никакого охранника не было, работали строители, но их никто не останавливал. Мужчина проводил ее в 1 подъезд вышеуказанного дома, дверей на квартирах не было. Он показал однокомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже. Ей понравилась планировка квартиры, кроме того, стоимость квартиры была ниже рыночной, рыночная стоимость квадратного метра ..., а данную квартиру продавали за .... Она позвонила Ю, сказала, что квартира ее устраивает и она согласна ее купить. Они с Ю договорились встретиться дата. Ю назвала адрес, куда нужно подъехать: адрес

дата около 13.00 часов они приехали по названному Ю адресу. На улице их встретила Ю. Она выглядела: ... Опознать ее сможет. Ю проводила их в офис ООО ... расположенный в этом же доме. Ю познакомила их с К, они им объяснили, что К продает свою квартиру. К объяснила, что она уезжает жить в адрес, поэтому ей срочно нужно продать свою квартиру, которую она приобрела в ООО ... К показала им предварительный договор купли продажи адрес», заключенный между ООО «...» и К. Также она показала им свой паспорт и они сверили ее данные паспорта и договором. От какого числа у нее был заключен договор, она не помнит. К объяснила, что она расторгнет свой договор и перепишет его на нее. Также она и Ю им объяснили, что дом будет сдан в 4 квартале 2014 года. Далее их проводили в кабинет бухгалтерии, в котором находилось две девушки. Одна из девушек, сотрудниц ООО ... имени ее И не знает, ей ее представили как бухгалтера. Она выглядела: ... Опознать ее сможет. Ее стол был расположен с левой стороны, возле окна. Данная девушка напечатала предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от дата. Бухгалтер им объяснила, что в феврале 2014 года с ними заключат договор долевого участия. Далее она передала денежные средства в сумме ... К лично в руки, она пересчитала денежные средства и убрала к себе в сумку. Бухгалтер напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру №...и от дата на сумму ...

Далее К при их позвонила по телефону, как она объяснила директору ООО «...» [СКРЫТО] Р.Х., сказала, это К, можно она к вам зайдет. Далее К прошла в кабинет к директору [СКРЫТО] Р.Х. с предварительный договором и квитанцией и вышла от него с подписанными им документами, которые передала им.

После новогодних праздников в январе 2014 года в интернете, на каком сайте не помню, она увидела статьи о том, что [СКРЫТО] Р.Х. обманывает людей, «кидает» с квартирами. Также по телевизору она увидела рекламу, в которой говорилась, что застройщиком домов по адрес является ООО «... Ее это очень удивило, так как им никто не говорил, что ООО ... не является застройщиком. Она пошла в ООО ... офис которого был расположен в одном доме с офисом ООО ... Она пояснила, что приобрела адрес Женщина, сотрудница ООО ...» пояснила ей, что данная квартира ООО ... не принадлежит и квартира уже продана другим людям. Она поняла, что ее обманули. Она пошла в ООО «... В офисе была секретарь, имени ее И не помнит. ОНА пояснила, что дата приобрела квартиру в ООО «... и узнала, что данная квартира ООО ...» не принадлежит и она вообще продана другим людям. Секретарь ей пояснила, что директора ООО «... [СКРЫТО] Р.Х. на месте нет и что она ни чем не может ей помочь. Она сказала, что хочет, чтобы ей вернули деньги. Секретарь приняла у нее заявление, расписалась в нем, написала свою фамилию И На ее заявление никто не реагировал. Она ее несколько раз ходила в офис ООО ...», но ей никто не открывал дверь. Она поняла, что ее обманули и никто не собирается возвращать ей деньги или предоставлять квартиру. Она также неоднократно звонила Ю, но она на их звонки не отвечала. В апреле 2014 года она обратилась с заявлением в полицию.

[СКРЫТО] Р.Х. деньги им не вернул, договор долевого участия не заключил с ними, и продал им квартиру, которая ему не принадлежала. Сам он в офисе не появляется. Причиненный ущерб для нее является особо крупным, так как у ее на иждивении двое малолетних детей. (т. 29 л.д. 214-218)

- показания потерпевшей Я о том, что в 2013 году решила купить адрес». Потом заключили с [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Позднее в ... они узнали, что квартира продана другому человеку. Квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания свидетеля И от дата о том, что у его жены от первого брака есть сын Н, дата. С Н они обсуждали, что хотят приобрести жилье. Н сказал, что у него есть друг К, они учились с ним в одной школе. К рассказал Н, что его отец [СКРЫТО] РХ занимается строительством жилых домой и последующей продажей квартир. РХ сказал Н, чтобы они пришли в офис к его отцу – [СКРЫТО] Р.Х., расположенный по адресу: адрес и сказали, что они от его сына Р

дата в дневное время суток они с женой приехали в офис к [СКРЫТО] Р.Х., расположенный по адресу: адрес М проводила их к [СКРЫТО] Р.Х., пояснила ему, что они пришли от Р. [СКРЫТО] Р.Х. они объяснили, что хотят приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: адрес

Кроме того, у [СКРЫТО] Р.Х. они с женой интересовались, каким образом ООО «... продает квартиры, если заказчиком является ООО «... [СКРЫТО] Р.Х. им пояснил, что ... будет рассчитываться с ООО ... за выполненные работы квартирами, что у его фирмы со ...» заключен договор по данному поводу. [СКРЫТО] Р.Х. они сказали, что хотели бы приобрести трехкомнатную квартиру на третьем этаже. [СКРЫТО] Р.Х. заверил их, что в доме, расположенном по адресу: адрес имеется свободная трехкомнатная квартира.

После этого, [СКРЫТО] Р.Х. направил их к М для составления договора и выбора квартиры. М назвала им номер адрес, показала планировку, пояснила, что стоимость квартиры будет составлять ..., то есть ... за 1 квадратный метр. Общая площадь квартиры составляла 83,11 кв. м. М пояснила, что они должны внести первоначальный взнос в размере ...

М составила предварительный договор купли-продажи от дата. М пояснила, что по условиям договора они должны полностью оплатить стоимость квартиры до конца марта 2013 года, затем с ними будет составлен договор долевого участия. М дала им предварительный договор купли-продажи, после чего они с женой прошли в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. при них расписался в данном договоре, при этом постоянно заверял их, что все будет хорошо, что раз они пришли от его сына, то у них квартира будет в любом случае, что он их ни за что не подведет. Они полностью поверили [СКРЫТО] Р.Х. Один экземпляр договора [СКРЫТО] Р.Х. передал им, а второй оставил у себя. В бухгалтерии его жена оплатила денежные средства в сумме ..., ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на данную сумму. В квитанции была подпись [СКРЫТО] Р.Х.

дата его жене на абонентский №... позвонила М с телефона офиса №... и сказала, что им срочно нужно позвонить [СКРЫТО] Р.Х., скинула его номер телефона смс сообщением №.... Его жена позвонила [СКРЫТО] Р.Х., он ей пояснил, что срочно нужно внести следующий платеж за квартиру. В это же время его жене звонил ее сын Н и говорил, что ему звонил сын [СКРЫТО] Р.Х. – Р и говорил, что необходимо срочно заплатить за квартиру.

дата они с женой приехали в офис к [СКРЫТО] Р.Х., расположенный по адресу: адрес, где жена оплатила деньги в сумме ..., им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... дата жена оплатила денежные средства в сумме ..., ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... дата жена оплатила оставшиеся денежные средства в сумме ..., ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Оплатили полностью стоимость квартиры.

До настоящего времени [СКРЫТО] им квартиры не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] им причинен ущерб в сумме .... Он считает, что [СКРЫТО] Р.Х. обманул их, забрал деньги, а квартиры не предоставил, продал не принадлежащую ему квартиру. (т. 36, л.д. 147-151)

- оглашенные показания свидетеля М от дата о том, что в ООО ...» она работает с 2009 года на должности начальника отдела продаж. Руководителем ООО ...» является Б, офис организации располагается по адресу: адрес. ООО «... работает в соответствии с требованиями Федерального Закона от датаг. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», и имеет право привлекать денежные средства Дольщиков по договорам долевого участия в строительстве. В ее должностные обязанности, начальника отдела продаж, входит непосредственная продажа квартир, которые строит Застройщик, в соответствии с требованиями ФЗ №214-ФЗ. Практически продажа квартир осуществляется следующим образом. Первоначально ООО ...» получает всю разрешительную документацию на строительство дома, в том числе разрешение на строительство дома. После этого опубликовывается в обязательном порядке проектная декларация о доме в средствах массовой информации, как правило, в районной газете ...» адрес В проектной декларации указываются все характеристики строящегося дома, сведения о Застройщике. Как только информация о доме будет опубликована в газете, через 14 дней, согласно ФЗ №..., начинается официальная продажа квартир. Желающие приобрести квартиры в строящемся доме приходят к ним в офис, они подбирают им необходимую квартиру, составляют Договора долевого участия в строительстве жилого дома, затем данные договора регистрируются в регпалате. После того, как Договор долевого участия зарегистрирован в регпалате, граждане вносят денежные средства либо в кассу предприятия, либо на расчетный счет предприятия. В качестве Генерального подрядчика при строительстве жилых домов ООО «... привлекает подрядную организацию ООО ...», в лице директора Н. С данной подрядной организацией ООО ...» работает давно и согласованно. Каким образом происходит расчет за выполненные Генеральным подрядчиком работы, она не может сказать, так как это не входит в круг ее обязанностей. Ей приносят готовые Акты взаимозачета. Это документ, подписанный сторонами: Заказчика - ООО ...», Генерального подрядчика – ООО ...», субподрядчиком – ООО ...» или ООО «...» и физическим лицом. К данному Акту взаимозачета Генеральный подрядчик прикладывает сопроводительное письмо о том, что просят их, то есть Заказчика - ООО «...», закрепить за данным гражданином определенную квартиру в определенном доме. Квартиры реализует только Застройщик. Заранее квартиры Генподрядчику не выделяются. Ежемесячно сотрудники бухгалтерии Генподрядчика ООО ...», а именно, главный бухгалтер С, ставит в известность ее, как начальника отдела продаж ООО «...», какой ими выполнен объем работ. После этого она определяет, какая площадь может быть выделена Генподрядчику: одно или двухкомнатная квартира. Исходя из ее расчетов главный бухгалтер ООО «...» С приносит ей Акт взаимозачета. Затем она приглашает данного гражданина, с которым подписан Акт взаимозачета, и оформляет на него все необходимые документы – Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, который затем передается на регистрацию в регпалату.

[СКРЫТО] Р.Х. она знает примерно с 1983 года, когда училась в строительном техникуме в адрес. Он также учился в данном техникуме. Лично с ним познакомилась в 2009 году, когда его фирма стала выступать в качестве подрядной организации при строительстве домов, Заказчиком которых выступало ООО ...». У их с ним чисто рабочие отношения. Но никаких вопросов с ним, как руководителем подрядной организации, она не обсуждает. Вопросы реализации квартир она решает только с представителями Генподрядной организации – ООО «... Напрямую с подрядными организациями ООО ...» не работает.

На вопрос следователя: ей предъявляется для обозрения копия письма директора ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. исх. №... от дата на имя генерального директора ООО ...», в котором он просит закрепить квартиры в жилом адрес» в счет выполнения СМР по объекту. Данное письмо отписано дата вам. Что можете пояснить по данному письму?

М ответила, что на данной копии письма стоит резолюция заместителя директора по экономической части ООО ...» Х. Письмо отписано ей, и является только информационным письмом, что данный подрядчик будет работать на строительстве жилого адрес В настоящее время он полностью сдан, ему присвоен почтовый адрес: адрес. По данному письму заранее квартиры за ООО «...» не могут быть закреплены. Квартиры выделяются только по факту выполненных работ при заключенных Актах взаимозачета.

На вопрос следователя: общался ли с ней лично [СКРЫТО] Р.Х. в связи с данным письмом исх. №... от дата, определяли ли они с ним, какие квартиры будут выделены ООО «...» в адрес?

М ответила, что нет, по данному вопросу она с [СКРЫТО] Р.Х. не общалась, и они с ним не определяли, какие квартиры будут ему выделены в адрес. О том, что фирма [СКРЫТО] Р.Х. – ООО «...» осуществляет подрядные работы при строительстве адрес, ей было известно, так как ежедневно генеральный директор ООО «...» проводит оперативки, на которых она присутствует. И на данных оперативках озвучиваются все подрядчики. Вопросы качества работ обсуждаются на оперативках строителей, на которых она не присутствует.

На вопрос следователя: ей предъявляется для обозрения копия письма директора ООО «...» [СКРЫТО] Р.Х. исх. №... от дата на имя генерального директора ООО «...», в котором он просит закрепить квартиры в жилых домах №... и №... квартал адрес» в счет выполнения СМР по объекту. Что можете пояснить по данному письму?

М ответила, что по данному письму может пояснить, что закрепления квартир за ООО ...» по домам №... и №... не было. Это письмо она не помнит. адрес – это почтовый адрес: адрес. Дом сдан в эксплуатацию в 2013 году. Это дом на 88 квартир, один подъезд, 9 этажей. адрес квартал адрес ещё не сдан. [СКРЫТО] Р.Х. по данным домам к ней не подходил, у них с его организацией, как субподрядчиком, никаких договорных отношений нет, и она никак не могла с ним обсуждать на вопрос следователя о выделении квартир в данных домах.

На вопрос следователя: были ли случаи, чтобы граждане обращались к ней – в отдел продаж ООО «...» за приобретением квартир, а она направляла их в ООО «...», в связи с тем, что у ООО ...» стоимость квадратного метра ниже?

М ответила, что нет, такого никогда не было. Она не направляет граждан не только в ООО «...», но и ни в какую другую организацию. Их задача, чтобы денежные средства поступали только через кассу ООО «...

На вопрос следователя: сданы ли в эксплуатацию дома №№... и №... в адрес?

М ответила, что адрес ещё не сдан, Генеральным подрядчиком при строительстве дома является ООО «...». адрес также не сдан в эксплуатацию, Генеральным подрядчиком при строительстве дома является ООО «...

На вопрос следователя: может ли она сказать, каким образом в помещении по адресу: адрес, стал располагаться офис ООО ...» и ООО «... директором которых является [СКРЫТО] Р.Х., фактически в одном доме, где располагается офис ООО «...

М ответила, что адрес строило ООО «... Каким образом в данном доме стал располагаться офис организации, директором которой является [СКРЫТО] Р.Х., она не может сказать. Но всем известно, что офис ООО ...» располагается в одном доме с офисом ООО «...

На вопрос следователя: имеется ли между офисами ООО ...» и ООО «...» сообщение по коридору или каким-то другим помещениям?

М ответила, что нет, входы в офисы ООО ...» и ООО ... - только с улицы, в разных частях дома. У ООО «... в №... секции, у ООО ...» - в №... секции, между этими секциями располагаются жилые квартиры.

На вопрос следователя: в предварительных договорах с ООО «...» указаны адреса домов №... – адрес Это два разных дома?

М ответила, что это два разных дома. адрес квартал адрес – ещё не сдан в эксплуатацию. адрес микрорайоне адрес сдан в эксплуатацию, ему присвоен почтовый адрес: адрес. (т. 36, л.д. 152-155, т. 52 л.д. 165-170)

- оглашенные показания свидетеля С от дата о том, что на вопрос следователя: При каких обстоятельствах и на каких условиях он приобрел нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес

С ответил, что в 2011 году, в какое именно время, не помнит, Х, который на тот момент являлся директором ООО ... в адрес предложил ему приобрести нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Каким образом, Х стало известно, что данное нежилое помещение продается, ему не известно. У его на тот момент были свободные денежные средства, поэтому он посчитал покупку данного нежилого помещения хорошим вкладом своих денежных средств. Х по его поручению и на основании выданной ему доверенности приобрел данное помещение, оформил все документы сам. Он сам приобретением данного помещения не занимался. С [СКРЫТО] Р.Х. он даже не общался и не знаком с ним. С [СКРЫТО] Р.Х. при покупке данной недвижимости была договоренность, что он нежилое помещение продает ниже рыночной стоимости, а он сдает ему в долгосрочную аренду данное помещение бесплатно. Данное нежилое помещение было приобретено со всем имуществом, находящимся в нем, то есть мебелью, техникой и так далее Он не помнит, составлялся ли акт приема-передачи на данное имущество.

Согласно договора купли-продажи от дата он приобрел нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес цокольный этаж на .... Согласно договора купли-продажи от дата он приобрел нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес первый этаж на .... Он сам подробностей данных сделок не помнит, так как их заключали от его имени.

Данное нежилое помещение он сдал в аренду [СКРЫТО] Р.Х. Между ними был составлен договор аренды нежилого помещения от дата, согласно которого он сдал в аренду нежилое помещение, расположенное на цокольном и первом этажах, по адресу: адрес сроком на 11 месяцев, с автоматическим продлением строка договора на 11 месяцев, в случае, если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть договор. На основании данного договора данное помещение было сдано [СКРЫТО] Р.Х. без арендной платы, лишь с самостоятельной оплатой арендатором коммунальных услуг, электроэнергии, абонентской платы за телефон. Согласно приложению №... к договору аренду от дата он передал в аренду [СКРЫТО] Р.Х. данное нежилое помещение вместе с мебелью.

дата между ним и [СКРЫТО] Р.Х. был составлен аналогичный договор аренды нежилого помещения, на тех же условиях, так как срок аренду по первому договору подходил к концу.

На вопрос следователя: При каких обстоятельствах и на каких условиях он приобрел адрес?

С ответил, что в 2012 году Х предложил ему приобрести адрес. Его данное предложение заинтересовало, так как стоимость квартиры была низкая. Х по его поручению приобрел данную квартиру, оформил все документы. Он сам приобретением данного жилья не занимался. На тот момент квартира принадлежала Г, дата. Он с Г сам лично не знаком и никогда не общался. Между Г и Х был составлен договор купли-продажи квартиры от дата, стоимостью .... дата было выдано свидетельство о государственной регистрации права серии №..., согласно которой вышеуказанная квартира стала его собственностью. Данной квартирой он не пользовался, в аренду не сдавал.

В октябре 2013 года ему срочно понадобились деньги, поэтому он решил продать данную квартиру. Продажу квартиры и оформление всех документов он поручил А, который является в настоящее время директором ООО ... в адрес.

дата данная квартира была продана Т за .... Между А и Т был заключен предварительный договор купли продажи квартиры от дата, а в последующем основной договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от дата.

На вопрос следователя: [СКРЫТО] Р.Х., Г приходятся ли родственниками ему, либо его близким?

С ответил, что нет.(т. 37, л.д. 54-57)

- показания свидетеля Я о том, что в 2013 году решили с супругой купить адрес». Потом заключили с [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесены в сумме ..., были выданы квитанции. Позднее в ... они узнали, что квартира продана другому человеку. Квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания свидетеля Я от дата о том, что дата около 11.00 часов он с сыном и его женой приехали в офис ООО ... расположенный по адресу: адрес. Входная дверь была закрыта. Его сын позвонил С, с которой он договаривался о покупке квартиры. С ему сказала обойти дом, пояснила, что центральный вход закрыт из-за праздников. Со С они все вместе прошли в здание, в кабинете сидели две девушки, Л - бухгалтер и Э – юрист. Э показала им планировку квартиры, рассказывала о стоимости. Э сказала, что у них имеется однокомнатная адрес, расположенная на 6 этаже. Э сказала, что стоимость квартиры будет составлять ..., то есть ... за 1 кв. метр. Их ее условия устроили. Л составила предварительный договор купли продажи вышеуказанной квартиры от дата. Его сноха Д денежные средства в сумме ... передала Л. Л их пересчитала и напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Далее пришла Э, спросила у Л, передали ли они денежные средства. Э передала ему предварительный договор купли-продажи квартиры, взяла квитанцию и денежные средства, которые они заплатили за квартиру, сказала, что подпишет квитанцию у директора. Вернулась Э уже без денежные средств, с подписанной квитанцией.

Они ушли от них, когда сели в машину, он посмотрел документы и обнаружил, что договор заключен не с ...», а с ООО «...». Они были очень удивлены, но подумали, что наверное, так и нужно. Решили, пойти после праздников в «...» и все уточнить.

дата вечером к нему домой приехал его сын с женой, он ему рассказал, что они ездили в «...», чтобы убедиться, что их не обманули. В ...», ему пояснили, что адрес» уже давно продана другому лицу, что их обманули и с ООО ...» они давно не работают. (т. 37, л.д. 188-192)

- показания свидетеля У о том, что в 2012 году решили с родителями приобрести квартиру. Хотели оформить квартиру на него. Заключили предварительный договор с [СКРЫТО]. Внесли денежные средства в сумме .... Но [СКРЫТО] только обещал, что будет предоставлена квартира. Деньги не вернули, квартиру не оформили.

- оглашенные показания свидетеля И от дата о том, что в начале июня 2013 года с целью приобретения квартиры, ее сын И обратился к ранее ему знакомому [СКРЫТО] Р.Х. Он предложил И приобрести якобы принадлежащую [СКРЫТО] Р.Х. 2-х комнатную адрес строящемся доме по адресу: адрес площадью 72.69 кв.м. Так как расположение квартиры, её площадь, планировка и стоимость ее и И вполне устраивали, он решил купить квартиру у [СКРЫТО] Р.Х. для нее.

Согласно, предварительного договора стоимость квартиры составила .... дата, она с И поехала в офис [СКРЫТО], где И оплатил ему ... авансового платежа в офисе по адресу: адрес, деньги И передал лично [СКРЫТО] Р.Х.

[СКРЫТО] Р.Х. выдал им документы: предварительный договор и квитанцию об оплате на сумму ..., на ее имя. Оставшуюся сумму ..., сын должен был передать ему до дата, после того как [СКРЫТО] Р.Х. подтвердит и оформит документы, подтверждающие право перехода квартиры от ООО « ... на ее имя.

До дата, ее сын неоднократно обращался к [СКРЫТО] Р.Х. за подтверждением, что продаваемая квартира принадлежит [СКРЫТО] Р.Х. или он имеет право распоряжения этой квартирой, а также просил предоставить документы на право перехода квартиры на ее имя, для проведения полного денежного расчета с ним. Таких документов он им представить не смог. Мало того выяснилось, что квартиры в этом доме реализует, только застройщик ООО «... и продажи квартир начались только с дата и квартира продаваемая ей [СКРЫТО] Р.Х., была уже продана и ни [СКРЫТО] Р.Х., ни ООО «...» к этой квартире никакого отношения не имеют и не имели.

Требования сына о возврате денежных средств [СКРЫТО] Р.Х. по настоящее время не исполнил, на телефонные звонки не отвечает, по месту работы скрывается.

Считает, что [СКРЫТО] Р.Х. изначально имел умысел на присвоение денежных средств ее сына путем обмана, умышленно ввел его в заблуждение, злоупотребил его доверием и используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие ее сыну денежные средства в сумме ... за несуществующую квартиру и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество.

Считает, потерпевшим по делу является своего сына И, так как денежные средства, которые были внесены в качестве оплаты за приобретаемую квартиру [СКРЫТО] Р.Х., принадлежат ему. Предварительный договор купли продажи квартиры был составлен на ее имя, так как квартира приобреталась сыном для нее. (т. 37, л.д. 228-230)

- оглашенные показания свидетеля Б от дата о том, что дата он с женой подъехали в офис ООО «...». М они сообщили, что хотели приобрести квартиру в строящемся адрес». Она показала им план и проект дома, они выбрали адрес. Потом они с женой зашли к [СКРЫТО] Р.Х., который им пообещал, что дом он построит, что финансовых затруднений у него нет. [СКРЫТО] Р.Х. ему сказал, что ООО ...» за его работу подрядчика рассчитывается с ним квартирами, и он их продает. После чего, вышли из его кабинета, М стала составлять предварительный договор. Они забрали с женой договор домой, что бы его изучить.

дата они с женой приехали в ООО ...» для заключения договора. Когда они приехали, предварительный договор был готов, они снова прочитали, подписали. Потом М их проводила в бухгалтерию, где его жена передала женщине денежные средства в сумме ..., бухгалтер их пересчитала и выписала им квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. М забрала у них предварительный договор и квитанцию и зашла в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. Через некоторое время она вышла из кабинета и передала им уже подписанные [СКРЫТО] Р.Х. договор и квитанцию. (т. 37, л.д. 234-236)

- показания свидетеля О от дата о том, что летом 2012 года ее мама К решила приобрести себе квартиру. С ООО «...» в лице [СКРЫТО] был заключен предварительный договор на адрес». В бухгалтерии она оплатила денежные средства в сумме .... В начале мая 2013 года ее мама решила посмотреть как идет стройка и обнаружила, что их квартира расположена на другом этаже, окна выходят в другую сторону. Им пояснили, что произошла ошибка и что мама получит №... квартиру. Однако [СКРЫТО] Р.Х. свои обещания не исполнял, деньги маме не вернул, квартиры не предоставил. В сентябре 2013 года ее мама обратилась с заявлением в полицию.

- оглашенные показания свидетеля Д от дата о том, что в дата он приехал в ООО «...» с женой и сыном. Э им показала на дом, через окно, предложила приобрести квартиру в данном доме, пояснила, что этот адрес. Также показала им план, они выбрали адрес. После чего, девушка подготовила предварительный договор купли-продажи адрес жилом адрес». Они его прочитали, потом договор подписала его жена в двух экземплярах. Э им сказала, что договор долевого участия будут подписывать в сентябре 2013, так как в настоящее время они сдают другой дом. После чего, Э их повела в бухгалтерию, где его жена передала денежные средства в сумме ... девушке, которая сидела справа у окна. Девушка пересчитала денежные средства, выписала жене квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на указанную сумму. Э им сказала, что квитанцию им пока [СКРЫТО] Р.Х. не сможет подписать, так как его нет на месте. Квитанцию и предварительный договор они смогут забрать завтра утром.

На следующий день, утром он приехал в ООО ...» и забрал предварительный договор и квитанцию, где уже стояли подписи [СКРЫТО] Р.Х. и печати.

дата он с женой приехали в ООО ...», чтобы внести платеж за квартиру. К повела их в бухгалтерию, где девушке, которая сидела слева его жена передала денежные средства в сумме .... Она перечитала их и выписала им квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата. Далее им Э сказала, что [СКРЫТО] Р.Х. нет на месте, и им за квитанцией надо будет подъехать к 17:30 часов.

На следующий день он приехал в ООО ...» и забрал квитанцию уже подписанную [СКРЫТО] Р.Х. у М

дата, они с женой поехали в ООО ...» утром. Но там никого не было. После обеда они смогли дозвониться до ООО «...», после разговора про телефону, его жена сказала ему, что такого адрес» у них нет и строительством они не занимаются. В этот же день, они написали заявление в полицию. (т. 37, л.д. 247-250)

- показания свидетеля Т о том, что в 2012 году решили с мужем купить адрес». Потом заключили с ООО ...» в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Стоимость квартиры составляла .... Деньги внесли, им были выданы квитанции. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания свидетеля Х от дата о том, что дата он обратился в ООО «...», офис которого расположен по адресу: адрес. Его встретила девушка, которая разъяснила, что у них имеется однокомнатная адрес» стоимостью ..., разъяснила, что застройщиком дома является ООО «...», а ООО «...» являются подрядчиками при строительстве дома и с ними рассчитываются квартирами. Он согласился приобрести данную квартиру. Девушка напечатала предварительный договор купли-продажи квартиры. В бухгалтерии он оплатил стоимость квартиры в размере ..., ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата, оставшуюся часть суммы он должен был оплатить до дата. В договоре и квитанции расписался директор ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х.

В последующем, он в сети интернет узнал, что [СКРЫТО] Р.Х. обманывает людей, обратился в ООО «... где ему пояснили, что квартира, на которую он заключал предварительный договор купли-продажи квартиры с ООО ...» продана другому лицу, что [СКРЫТО] Р.Х. не имел права ее продавать.

Я пошел в ООО ...» и написал заявление о возврате ему денежных средств. Также обратился с заявление о привлечении [СКРЫТО] Р.Х. к уголовной ответственности в полицию.

дата он снова пришел в офис ООО ... с заявлением о возврате денежных средств. В офисе он встретил [СКРЫТО] Р.Х., который сразу же согласился вернуть ему денежные средства за квартиру. Ему были выплачены внесенная им сумма в размере ..., а также проценты в размере ....

Претензий к [СКРЫТО] Р.Х. не имеет, денежные средства он ему вернул, пояснив, что произошла ошибка, судиться с ним по данному поводу не желает.

(т. 37, л.д. 256-259)

- показания свидетеля З о том, что в ноябре 2012 года, они с родителями решили для нее приобрести квартиру. Приехали в офис к [СКРЫТО], выбрали адрес Выбрав, квартиру, они зашли к [СКРЫТО] Р.Х., который им сказал, что он является подрядчиком у ООО «...». [СКРЫТО] Р.Х. обещал, что дом сдаст в первом квартале 2014 года. Заключили предварительный договор купли-продажи адрес стоимостью .... После чего она с родителями прошли в бухгалтерию, где передали денежные средства в размере .... Но Квартиру [СКРЫТО] не предоставил, денежные средства не вернул.

- оглашенные показания свидетеля Ч от дата о том, что дата его жена со своим родным братом И, приобрели в ООО ...», адрес». Данную квартиру оформили на брата жены И

Далее его жена рассказывала, что дата она оплатила за квартиру в ООО «...» денежные средства в сумме .... М пояснила, что после полной оплаты с ними должны заключить договор долевого участия и квартира уже будет их. Однако, после оплаты ... сказала ему, что у ООО «...», которые являются застройщиками данного дома, какие-то проблемы с разрешением на строительство и поэтому договор долевого участия с ними будет заключен позднее, в январе 2013 года. Далее в январе 2013 года, его жене сказали, что с документами так и не решился вопрос.

дата, его жена пришла на прием к [СКРЫТО] Р.Х., который подписал ей дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи квартиры, в котором было указано, что [СКРЫТО] Р.Х. обязуется вернуть денежные средства за квартиру в сумме ..., а также неустойку в размере ... в срок до дата.

Начиная с мая 2013 года, жена постоянно приходила на прием к [СКРЫТО] Р.Х. и спрашивала, когда он вернет им деньги. [СКРЫТО] Р.Х. постоянно обещал ей вернуть деньги в ближайшее время. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. квартиры им не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] им причинен ущерб в сумме .... Это является для них ущербом, причиненном в особо крупном размере. (т. 40 л.д. 128-132)

- оглашенные показания свидетеля Н от дата о том, что дата она приехала в офис ООО «...» ее встретила Л, она ей пояснила, что у них имеются две однокомнатные квартиры в адрес Л ей объяснила, что застройщиком является ООО ...», а квартиру продает подрядная организация ООО ...». Л показала схему квартир, назвала стоимость квартир, каждая по .... Ей понравились планировки квартир, устроила стоимость, поэтому она согласилась купить квартиры. У нее деньги были с собой, поэтому она согласилась сразу купить квартиры. Они с Л договорились проехать в офис ООО «...», она назвала ей адрес: адрес. Когда они с Л приехали, в офисе их встретили М и К. М и К также показали ей планировки квартир, она выбрала две адрес №... адрес». М ей пояснила, что в ноябре 2013 года с ней уже заключат договора долевого участия на обе квартиры, сказали, что дом будет сдан в 4 квартале 2014 года. М составила два предварительных договора купли-продажи квартиры от дата на вышеуказанные квартиры. Далее они прошли в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., он также рассказал ей все условия сдачи дома, сроки, заверял, что квартиры она получит во время. [СКРЫТО] Р.Х. при ней расписался в предварительных договорах. Далее она в бухгалтерии оплатила денежные средства в сумме ... за обе квартиры. Ей дали квитанции об оплате, в квитанциях [СКРЫТО] Р.Х. также расписался при ней. Далее она в интернете увидела статьи о том, что [СКРЫТО] Р.Х. обманывает людей. Она испугалась, пошла в ООО «...», где увидела людей, которые ей пояснили, что [СКРЫТО] Р.Х. обманывает людей и не предоставляет квартиры. Она пошла в прокуратуру адрес, где написала заявление на [СКРЫТО] Р.Х. о том, что хочет привлечь его к уголовной ответственности. Затем она пошла на прием к [СКРЫТО] Р.Х., сказала, что узнала, что он обманывает людей и хочет, чтобы он вернул деньги. [СКРЫТО] Р.Х. заверил ее, что он ее не обманывает, что квартиры он ей предоставит. Она настаивала, что хочет, чтобы он вернул ей деньги за квартиры. [СКРЫТО] Р.Х. пообещал ей вернуть деньги. В сентябре 2013 года [СКРЫТО] Р.Х. вернул ей денежные средства в сумме .... Она написала [СКРЫТО] Р.Х. расписку о том, что получила денежные средства и вернула [СКРЫТО] Р.Х. оба предварительных договора купли-продажи и квитанции об оплате. С заявлением о привлечении [СКРЫТО] Р.Х. она обратилась преждевременно, не разобравшись в ситуации. [СКРЫТО] Р.Х. вернул ей деньги, когда она захотела расторгнуть договор. Судиться с [СКРЫТО] Р.Х. не желает, претензий не имеет. Документов на квартиру у нее не осталось. (т. 41, л.д. 1-4)

- показания свидетеля Н о том, что с 2000 по 2014 года являлся руководителем ген.подрядной организации ООО ...», которая заключает договора субподряда с другими организациями. В настоящее время ООО ...» ликвидировано и создано ООО «...» так же под его руководством и состоит из 9 человек. С ООО ...» начали сотрудничать с 2011 года, затем начали с ООО ...». С ООО ...» были заключены договора на выполнение кирпичной кладки и отделочных работ при строительстве некоторых домов в микрорайоне адрес. Пояснил, что самостоятельно ООО ...» квартиры реализовывать не могли, в известность их не ставили. Квартиры оформлялись только когда подписывался акт взаимозачета после выполнения работ по определенной форме. Таким образом закрывался долг ООО ...» перед ООО «... ООО «...» перед «...», а у ООО «...» перед физическим лицом. О том, обращался ли [СКРЫТО] Р.Х. с письмом о выплате удорожания строительных материалов на сумму ... не помнит. Такие письма направлялись в «...», так как ценообразованием занимались они.

- показания свидетеля С о том, что в 2011 году с женой решили купить квартиру. Заключили с ... в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесли в сумме ..., им была выдана квитанция. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- показания свидетеля И о том, что в 2012 году ее сестра решила купить квартиру. Заключила с ... в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесла в сумме ..., была выдана квитанция. Но квартиру не предоставили, деньги не вернули.

- показания свидетеля К о том, что с дата была принята на работу в ООО ...» на должность юриста. Весной 2009 года офис ...» переехал по адресу: адрес. Данное офисное помещение принадлежало на праве собственности [СКРЫТО] Р.Х. От сотрудников ...» она слышала, что позднее, когда именно, не знает, [СКРЫТО] Р.Х. заложил данное офисное помещение в ломбард.

дата Арбитражным судом РБ была введена процедура наблюдения в отношении ...», в связи с задолженностью перед бюджетом. Так как у «...» была огромная задолженность перед налоговыми органами. С 2010 года «...» перестали оплачивать налоги, пенсионные отчисления. [СКРЫТО] Р.Х. говорил, что у него нет денег для уплаты налогов.

В июле 2013 году была введена процедура конкурсного производства. Со слов [СКРЫТО] Р.Х. он сказал, что заказчикам не нравится, что в «...» введена процедура наблюдения, поэтому [СКРЫТО] Р.Х. зарегистрировал в установленном порядке ООО ...». Она регистрацией данной организации не занималась, только в тот период узнала, что [СКРЫТО] Р.Х. является директором ООО ...». [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что в связи этим всем сотрудникам ...» необходимо уволиться по собственному желанию с «...» и устроиться на работу в ООО ...» на те же должности и на тех же условиях.

- показания свидетеля Р о том, что в марте 2010 года он устроился на работу в ... главным инженером. Занимались общестроительными работами, при строительстве многоэтажных жилых домов. Строительство вели как подрядчики. В его должностные обязанности входило строительство домов. Он в основном был на стройке. О недовольных гражданах ему неизвестно. После банкротства ... он устроился в .... Проблемы начались в 2013 году. Они строили дома по адрес, адрес, на все это были документы. Велась подготовка к строительству дома по адрес, переносили теплотрассу.

- показания свидетеля И, который в судебном заседании подтвердил ранее данные показания о том, что с 2010 года он был назначен на должность главы администрации городского округа адрес. В его обязанности входит: руководство деятельностью администрации адрес.

В 2011 году, к нему на прием пришел [СКРЫТО] Р.Х., директор ООО «...», пришел по вопросу задолженности по аренде земельного участка, расположенного между домами №... и №... по адрес. На тот момент «...» начали строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, хотя разрешение на строительство дома у них получено не было. Задолженность по аренде земельного участка у «...» составляла около .... [СКРЫТО] Р.Х. заверил его, что в течение месяца он погасит задолженность. В ходе их разговора [СКРЫТО] Р.Х. никаких жалоб на руководство администрации, либо какого еще не высказывал.

В 2012 году, в администрацию города стали обращаться граждане, которые приобрели квартиры в доме, расположенном между домами №... и №... по адрес. Граждане высказывали жалобы о задержке строительства дома, отсутствия разрешения на строительства из-за отсутствия экспертизы проекта. Позднее покупатели квартир в данном доме оказали максимальное содействие, чтобы получить положительное заключение экспертизы, были вынуждены сами оплатить стоимость экспертизы. На основании положительной экспертизы проекта, в апреле 2013 года, администрация адрес выдала разрешение на строительство вышеуказанного дома. На протяжении данного времени от покупателей квартир неоднократно поступали жалобы на действия [СКРЫТО] Р.Х., так как он затягивал строки сдачи дома. О данных событиях он знает от писем граждан, а также от своего заместителя К, который непосредственно отвечает за строительство в адрес. Также он слышал, что на приемах граждан [СКРЫТО] Р.Х. неоднократно заверял администрацию и покупателей квартир, что завершит строительство данного дома. Также он заверял его лично об этом, когда приходил к нему на прием, что задолженность перед людьми погасит, дом достроит. До настоявшего времени данный дом не достроен, с момента введения процедуры банкротства, строительство дома приостановилось, был назначен конкурсный управляющий. В настоящее время рассматривается вопрос в Правительстве Республики Башкортостан о завершении строительства дома в рамках конкурсного производства.

Также в администрацию города обращались граждане, купившие квартиры в ...» по договорам купли-продажи квартиры в доме на пересечении улиц адрес. Когда он был назначен на должность, данный дом был уже практически построен. Застройщиком данного дома является МУП ...». Директор ...» продавал гражданам не принадлежащие ему квартиры. ...» выступал в качестве подрядчика при строительстве дома. По данного дому также проводились приемы граждан, на которых [СКРЫТО] Р.Х. заверял граждан и администрацию о том, что он со всеми покупателя рассчитается, вернет им денежные средства. Администрация города направила сообщения в прокуратуру адрес и в МВД по РБ по фактам продаж не принадлежащих [СКРЫТО] Р.Х. квартир.

В 2012 году, [СКРЫТО] Р.Х. зарегистрировал ООО «...». «...» была введена процедура наблюдения. [СКРЫТО] Р.Х. стал осуществлять строительство домов в качестве директора ООО ...».

В администрацию адрес также обращались граждане, которые приобрели квартиры в ООО ...» по договорам купли-продажи квартир в микрорайоне адрес, номера домов не знает. Застройщиком данных домов выступает ООО ...». ООО ...» продавали квартиры в данных домах им не принадлежащие, совершали двойные продажи. По данным обращениям граждан, администрацией города направлялись уведомления в Прокуратуру адрес и в МВД по РБ. Данные дома подведомственны администрации адрес, поэтому собрания по данным домам не проводилось.

Также в администрацию адрес обращаются граждане, которые приобрели квартиры, по договорам купли-продажи в адрес. Данного дома не существует, его строительство не начиналось и начаться не может. Данный участок находится в аренде Ф. Участок предоставлен под объект недвижимости автомойку. На данном участке не предусмотрено строительство жилого дома и дом не может быть построен. Он с Ф не знаком и никогда не общался. Он не слышал, чтобы Ф обращалась в администрацию адрес с целью получения данного участка земли в собственность. На данном участке не предусмотрено возможное строительство дома, участок маленький. Для изменения видов использования земельного участка необходимо обратиться в администрацию города, с заявлением об изменении видов целевого использования земельного участка, с целью проведения публичных слушаний по данному вопросу. Он не знает, обращалась ли Ф в администрацию адрес с заявлением об изменении видов целевого использования данного земельного участка. Также ему не известно, на каком основании ООО ...» продавал квартира в несуществующем доме на данном участке земли, продажа квартир не законна, так как никаких правоустанавливающих документов нет, не было и не подписывалось. По данной проблеме собрания не проводились, так как дома не существует, его строительство невозможно.

На вопрос следователя: у него были какие-либо конфликты с директором ...», ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х.?

И ответил, что нет. Он с [СКРЫТО] Р.Х. неоднократно встречался, в ходе разговора [СКРЫТО] Р.Х. каждый раз его заверял, что он рассчитается со всеми обманутыми им гражданами и погасит задолженность перед бюджетом. Последний раз он встречался с [СКРЫТО] Р.Х. во второй половине 2013 года, более точную дату не помнит. [СКРЫТО] Р.Х. был приглашен в администрации города на прием при участии обманутых им граждан и администрации города. На данном приеме [СКРЫТО] Р.Х. всех их продолжал убеждать, что вернет всем денежные средства.

На вопрос следователя: [СКРЫТО] Р.Х. высказывал ему жалобы в адреса администрации адрес, бывшего заместителя главы администрации адрес У, заместителя главы К

И ответил, что нет, не высказывал. (т. 42, л.д. 245-249)

- оглашенные показания свидетеля Р от дата о том, что с апреля 2012 года он работает в ООО ...» на должности юрисконсульт. С июля 2013 года переведен на должность начальника юридического отдела. В его обязанности входит: сопровождение документов (договоров), ответы на запросы с различных органов. ООО «...» занимается строительством многоэтажных жилых домов, выступает заказчиком-застройщиком, инвестированием строительства. Офис организации был расположен по адресу: адрес. В настоящее время офис ООО «...» переехали по адресу: адрес.

ООО «...» при строительстве всех многоэтажных жилых домов заключали договора генподряда с ООО «.... В свою очередь ООО «... заключали договора подряда с различными организациями, в том числе с ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. С какого времени «...» выполняют подрядные работы при строительстве многоэтажных жилых домов, в которых застройщиком выступает ООО «...», он не знает. В 2012 года «...» был объявлен банкротом. Со слов директора ООО «...» Н, ему стало известно, что из-за того, что «...» банкротится директор [СКРЫТО] Р.Х. просил расторгнуть договора подряда заключенные с «...» и заключить договора подряда с ООО «...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х.

Между ООО ...» и ООО «...» были заключены договора:

договор подряда №... на строительство от дата (жилой адрес адрес»); договор подряда №... на строительство от дата (жилой адрес адрес»); договор подряда №... на строительство от дата (жилой адрес адрес»); договор подряда №... на строительство от дата (жилой адрес адрес»); договор подряда №... на строительство от дата (жилой адрес адрес»); договор подряда №... на строительство от дата (жилой адрес адрес»).

Согласно данных договор, расчет за выполненные работы происходил: наличными денежными средствами через ООО ...», а также квартирами, путем подписания актов взаимозачетов между ООО ...», ООО «...», ООО ...» и физическим лицом. Между ООО ...», ООО «...», ООО «...» никогда не было никакой договоренности на закрепление конкретных квартир, количества квартир в домах, которые будут предоставлены в счет выполненных работ. ООО «...» всегда работали с ними по факту выполненных работ. Подрядные организации все сведения, акты выполненных работ предоставляют в ООО ...», а уже ООО «...» данные сведения предоставляют им. ООО ...» до 10 числа каждого месяца предоставляют им сведения по актам выполненных работ и уже на основании данных актов выполненных работ происходит оплата. ООО ...» всегда оплату за выполненные работы оплачивали в срок. Никогда никаких задолженностей перед генподрядчиком или подрядчиками не было.

дата от директора ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. было получено письмо о том, что он просит выделить ему какие-то квартиры в счет СМР. дата им был подготовлен ответ за подписью генерального директора Б о том, что между ООО «... и ООО ...» договорных отношений не имеется, в связи с чем выделение квартир в счет СМР рассматриваться не может. Больше он таких писем не получал.

В конце 2012 года, точную дату не помнит, из правоохранительных органов стали приходить запросы о предоставлении информации по конкретным квартирам, кому они принадлежат. Позднее, ему стало известно, что директор ООО «...» [СКРЫТО] Р.Х. продавал квартиры в строящихся жилых домах, в которых застройщиком выступал ООО ...». [СКРЫТО] Р.Х. продавал данные квартиры по предварительным договорам купли-продажи квартир. Данные квартиры ООО «... не выделялись, ООО ...» никакого права их продавать не имел. Из правоохранительных органов приходили запросы на квартиры, которые ООО «...» уже продали.

В июле 2013 года в ООО «...» было направлено письмо Х, с приложением ксерокопии предварительного договора купли-продажи квартиры от дата заключенного между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и Х, согласно которого Х приобрел в ООО ...» адрес Данная квартира принадлежала ООО ...» и была продана, с покупателем был заключен договор долевого участия в строительстве. На лицо был факт мошенничества со стороны директора ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х., в связи с тем, им был подготовлен проект письма в Прокуратуру адрес с приложение копий документов. Кроме того ООО «... при размещении рекламы на телевидение предупреждали граждан о том, что в соответствии с законом №214 «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» право реализовывать квартиры и заключать договора о долевом участии в строительстве имеет право только застройщик.

На сегодняшний день ООО «...» закончили строительство домов и сдали дома в эксплуатацию: адрес, почтовый адрес не помнит, адрес», почтовый адрес: адрес», почтовый адрес: адрес Строительство остальных домов еще не завершено.

Между ООО «...», ООО «...» ОАО ...» и ООО «...» были подписаны акты взаимозачетов на квартиры, в жилых домах адрес Всего в счет выполненных работ было подписано между ООО ...», ООО «... ООО «...» ОАО «...» и ООО «...» актов взаимозачетов на 28 квартир.

На сегодняшний день у ООО «...» никаких задолженностей перед ООО ...» и подрядными организациями, в том числе ООО «... ООО «...» нет. ООО ...» перестали сотрудничать с ООО ...» с конца 2013 год. ООО «...» перестали выполнять подрядные работы.

/т.42, л.д. 238-243/

- показания свидетеля А от дата о том, что в сентябре 2011 года он зарегистрировал в качестве индивидуального предпринимателя его тетю Д, открыл агентство недвижимости ...», которое занималось оказанием риэлтерских услуг. Он по доверенности руководил данной организацией. За предоставленные услуги, оплата была в размере .... В 2012 году к ним в офис обратилась Н со своей дочерью, они хотели купить однокомнатную квартиры в строящемся жилом доме в микрорайоне адрес. Заключили договор на оказание услуг на .... Потом Н заключила догвор в ... на квартиру в адрес, внесла денежные средства. Также через них договор заключила Б. В 2013 году Н сообщила ему, что ее обманули, квартиру не предоставили.

- показания свидетеля М о том, что в 2013 году с женой решили купить адрес». Заключили с ... в лице [СКРЫТО] предварительный договор. Деньги внесли в сумме ..., им была выдана квитанция. Но квартиру им не предоставили, деньги не вернули.

- оглашенные показания свидетеля Б от дата о том, что дата он пришел в офис ООО «...», расположенный по адресу: адрес, где приобрел однокомнатную адрес» стоимостью .... Срок сдачи дома в июне 2015 года. Между ООО «...» в лице генерального директора Б и ним был заключен договор №... участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру от дата. В настоящее время идет строительство данного дома, осталась внутренняя отделка дома, квартиру он должен получить в срок. За данную квартиру он денежные средства внес в кассу ООО «...». Договор долевого участия у него зарегистрирован в регистрационной палате дата. К ООО ...» претензий не имеет. О том, что его квартира была продана ООО ...» другим людям, он не знал. (т.45, л.д. 146-149)

- оглашенные показания свидетеля С от дата от дата о том, что дата она пришла в офис ООО ...», расположенный по адресу: адрес, где приобрела однокомнатную адрес» стоимостью .... Между ООО «...» в лице генерального директора Б и ней был заключен договор №... участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру от дата. За данную квартиру она внесла в кассу ООО «...» денежные средства в сумме .... Квартиру она получила. К ООО ...» претензий не имеет. О том, что ее квартира была продана ООО ...» другим людям она не знала.(т.45, л.д. 215-218)

- оглашенные показания свидетеля Г от дата о том, что весной 2012 года, она пришла в офис ООО ...». Ее встретила секретарь, представилась Т Она сообщила ей, что хочет приобрести две двухкомнатные квартиры. Т предложила ей две квартиры, какие именно не помнит, так как всего приобрела четыре квартиры. Она приобрела двухкомнатные квартиры: №... адрес», №... адрес», №... адрес», №... адрес. Т напечатала два предварительных договора купли-продажи на двухкомнатные квартиры. Точную стоимость квартиры не помнит, но стоимость квартиры составляла около .... Денежные средства в сумме около ... она оплатила в кассе ...» бухгалтеру. Ей выдали две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму квартир. Т прошла в кабинет к директору ...» [СКРЫТО] Р.Х. и подписала у него два предварительных договора и обе квитанции, после чего передала их ей. Примерно через месяц два, ближе к середине 2012 года, она пришла в офис «...». Ее встретила Т, она ей пояснила, что хочу приобрести еще две двухкомнатные квартиры. Т напечатала два предварительных договора купли-продажи вышеуказанных двухкомнатных квартир. Стоимость квартир составляла по .... Она внесла в кассу «... денежные средства в сумме ..., денежные средства она передала бухгалтеру. Бухгалтер выписала ей две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму квартир. Т прошла в кабинет к директору «...» [СКРЫТО] Р.Х. и подписала у него два предварительных договора и обе квитанции, после чего передала их ей.

В октябре 2012 года она решила продать одну из квартир, которую приобрела в «...». Она пошла в офис ООО «...», расположенный по тому же адресу, что и ...». Сотрудник ООО «...» ей пояснила, что две ее квартиры, которые она приобрела в «...» уже проданы другим людям, а двух квартир №... и №... адрес» не существует, у них по плану данные квартиры однокомнатные. Она пошла к [СКРЫТО] Р.Х. и рассказала об этом. [СКРЫТО] Р.Х. заверил ее, что в течение месяца он ей все деньги вернет. [СКРЫТО] Р.Х. заверял ее, что произошла ошибка, что ему должны были предоставить данные квартиры в счет выполненных работ. В последующем, [СКРЫТО] Р.Х. предложил ей предоставить другие квартиры. У [СКРЫТО] Р.Х. не было возможности отработать 4 двухкомнатные квартиры, поэтому она согласилась, что [СКРЫТО] Р.Х. отработает перед ООО «...» две трехкомнатные квартиры, в счет 4 двухкомнатных квартир, которые она у него приобрела. Общая площадь квартир была примерно одинаковая.

дата между ООО «...» в лице директора Б и ней был подписан договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от дата на трехкомнатную адрес адрес. Далее на протяжении длительного времени [СКРЫТО] Р.Х. отрабатывал постепенно данную квартиру перед ООО «...». Ежемесячно между ООО ...» в лице директора Б, ООО ... в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ней подписывались акты взаимозачетов.

дата между ООО «...» в лице директора Б и ней был подписан договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от дата на трехкомнатную адрес адрес. [СКРЫТО] Р.Х. также на протяжении длительного времени отрабатывал постепенно данную квартиру перед ООО «...». Ежемесячно между ООО «...» в лице директора Б, ООО «...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ней подписывались акты взаимозачетов.

Квартира №... адрес адрес» была зарегистрирована в регистрационной палате дата, адрес адрес» была зарегистрирована в регистрационной палате дата.

Обе данные квартиры на сегодняшний день она перепродала. Претензий к [СКРЫТО] Р.Х. не имеет, судиться с ним не желает, он предоставил ей квартиры. (т.45, л.д. 194-198)

- оглашенные показания свидетеля К от дата о том, что дата она пришла в офис ООО ...», расположенный по адресу: адрес, где приобрести двухкомнатную адрес адрес, стоимостью ..., по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата. Денежные средства за квартиру внесла в бухгалтерию организации.

дата ее пригласили в ООО «...», где между ООО «...» в лице генерального директора Б и ней был подписан договор №... участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру от дата. Квартиру она получила. Претензий к [СКРЫТО] Р.Х. не имеет, судиться не желает. (т.46, л.д. 53-56)

- оглашенные показания свидетеля Т от дата о том, что с 2002 или 2003 году она познакомилась с [СКРЫТО] Р.Х., она работала участковым терапевтом, он приходил к ней на прием. [СКРЫТО] Р.Х. ей рассказывал, что занимается строительством жилых домов. В декабре 2011 года ее знакомая С говорила, что хочет купить квартиру. Она сказала, что у нее есть знакомый, она может поговорить с ним.

В начале январе 2012 года она позвонила [СКРЫТО] Р.Х. и договорилась с ним встретиться возле его офиса. В назначенное время она с С пришли к офису ООО ... расположенному по адресу: адрес. Возле офиса встретили [СКРЫТО] Р.Х. Она пояснила [СКРЫТО] Р.Х., что ее знакомая С, хочет купить квартиру. [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что у него есть квартира в домах по адрес. [СКРЫТО] Р.Х. заверял их, что проблем никаких с получением квартиры не возникнет, что все будет хорошо. Позднее С ей рассказала, что купила квартиру у [СКРЫТО] Р.Х. по адрес. Строительство дома не начиналась, с 2013 года она периодически звонила [СКРЫТО] Р.Х. и интересовалась будет ли строительство дома по адрес. [СКРЫТО] Р.Х. каждый раз заверял ее, что строительство будет, что он решает этот вопрос, что все будет хорошо. Она передавала слова [СКРЫТО] Р.Х. С. В апреле 2014 года она увидела передачу по интернету о том, что [СКРЫТО] Р.Х. обманул много людей и оставил их без квартир. Она даже не могла подумать, что [СКРЫТО] Р.Х. может обмануть С. [СКРЫТО] Р.Х. С деньги не вернул, квартиру не предоставил. (т.46, л.д. 153-156)

- показания свидетеля Ш о том, что дата, она пришла в офис ООО «...», расположенный по адресу: адрес. Между ООО «...» в лице генерального директора Б и ней был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру, который был прошел регистрацию в регистрационной палате.

О том, что ее квартира была продана ООО «... другим людям она не знала. Претензий к ООО «...» не имеет.

- оглашенные показания свидетеля Ф от дата, которая дала следующие показания: дата, она пришла в офис ООО ...», расположенный по адресу: адрес. Между ООО «...» в лице генерального директора Б и ней был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру, который был прошел регистрацию в регистрационной палате.

О том, что ее квартира была продана ООО «... другим людям она не знала. Претензий к ООО «...» не имеет.(т. 47 л.д. 105-107)

- оглашенные показания свидетеля Ш от дата, которая дала следующие показания: в конце января 2013 года, она пришла в офис ООО «...», расположенный по адресу: адрес. Между ООО «...» в лице генерального директора Б и ней был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру, который был прошел регистрацию в регистрационной палате.

О том, что ее квартира была продана ООО «...» другим людям она не знала. Претензий к ООО «...» не имеет. (т. 47 л.д. 120-122)

- показания свидетеля В о том, что в 2013 году, он купил у [СКРЫТО] квартиру, которая была ему предоставлена. Претензий не имеет.

- показания свидетеля С от 09.07.2014г.о том, что в сентябре 2013 года его теща З Т.И. решила купить себе квартиру в строящемся доме. У него есть знакомые К, они с ним раньше вместе работали. Он знал, что К работает в строительной организации и решил обратиться к нему за советом, сказал, что хочет купить квартиру подешевле. К ему посоветовал обратиться в ООО ...» к директору [СКРЫТО] Р.Х., сказал, что он продает квартиры недорого. В сентябре 2013 года он позвонил [СКРЫТО] Р.Х., пояснил, что звонит от К, хочет приобрести квартиру в строящемся доме. Они с [СКРЫТО] Р.Х. договорились встретиться у него в офисе и обсудить условия.

В октябре 2013 года, он приехал в офис ООО «...», расположенный по адресу: адрес Он прошел в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. его заверил, что у него имеется квартира в строящемся адрес что он является застройщиком при строительстве данного дома. [СКРЫТО] Р.Х. пояснил, что стоимость за 1 кв.м. будет составлять .... [СКРЫТО] Р.Х. заверил его, что квартиру он получит без проблем, что договор долевого участия с ними заключат уже через 1,5-2 месяца. [СКРЫТО] Р.Х. говорил очень убедительно, он ему полностью поверил и согласился купить квартиру. Они с ним договорились, что подойдут оформлять документы через пару дней.

дата в дневное время суток они с тещей пришли в ООО «... чтобы оформить документы на квартиру. Они с ней зашли в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., он сказал, что хотят оформить квартиру, о которой договаривались. [СКРЫТО] Р.Х. попросил секретаря, имени ее не знает, принести схемы квартир. [СКРЫТО] Р.Х. показал им схему расположения квартиры, сказал, какие квартиры имеются свободные. Они выбрали адрес. [СКРЫТО] Р.Х. сказал секретарю, чтобы она оформила документы. Секретарь напечатала предварительный договор купли-продажи квартиры от дата. Они передали ей денежные средства в сумме .... Она их пересчитала и напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру на данную сумму. [СКРЫТО] Р.Х. при них расписался в договоре и квитанции и передал им.

В конце октября 2013 года ему позвонил К и спросил, нет ли у него возможности внести еще денежные средства за квартиру. К ему объяснил, что звонит по просьбе [СКРЫТО] Р.Х. Он сказал, что они смогут внести денежные средства в сумме .... Он позвонил [СКРЫТО] Р.Х. и они с ним договорились о времени, когда он заберет деньги. В назначенное время, дату не помнит, около 16.00 часов, [СКРЫТО] Р.Х. подъехал к нему на работу, к администрации адрес, расположенной по адресу: адрес. [СКРЫТО] Р.Х. подъехал на своем автомобиле ... черного цвета, гос. номер не помнит. С сел к нему в автомобиль и передал [СКРЫТО] Р.Х. лично в руки денежные средства в сумме .... [СКРЫТО] Р.Х. деньги не пересчитывал, при нем держал их в руках. [СКРЫТО] Р.Х. передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на данную сумму. Квитанция была уже с подписью [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. заверял его, что скоро с ним уже заключат договор долевого участия, что все будет хорошо и квартиру они получат в срок, что проблем никаких не возникнет.

В ноябре 2013 года он позвонил [СКРЫТО] Р.Х., чтобы узнать по поводу заключения договора долевого участия. [СКРЫТО] Р.Х. ему пояснил, что у него возникли проблемы с оформлением документов, но через месяц с ним уже заключат договор. Также [СКРЫТО] Р.Х. попросил его внести за квартиру еще денежные средства в сумме .... У них с [СКРЫТО] Р.Х. изначально была договоренность, что денежные средства оставшиеся за квартиру С внесет после того как с ними заключат договор долевого участия, который будет зарегистрирован в регистрационной палате о чем он [СКРЫТО] Р.Х. и напомнил. [СКРЫТО] Р.Х. продолжал уговаривать его внести деньги, сказал, что у него проблемы с деньгами, что это в его интересах. Однако, он настаивал на своем и просил сначала [СКРЫТО] Р.Х. выполнить свою сторону договора, заключить с ним договор долевого участия. Потом ему начал звонить К, он ему сообщил, что звонит по просьбе [СКРЫТО] Р.Х., что [СКРЫТО] просил его позвонить С и попросить внести оставшиеся деньги за квартиру. Он объяснил К, что у них была с [СКРЫТО] Р.Х. договоренность и что деньги внесет, когда с ним заключат договор долевого участия.

В декабре 2013 года, когда он звонил [СКРЫТО] Р.Х., по поводу заключения договора долевого участия, он ему сообщил, что договор будет заключен после новогодних праздников, в связи с тем, что не успевают его оформить. [СКРЫТО] Р.Х. продолжал просить его, чтобы он внес оставшиеся деньги за квартиру, но он отказывался, пока с ним не заключат договор долевого участия. С января 2014 года [СКРЫТО] Р.Х. стал редко отвечать на его телефонные звонки, когда отвечал все время продолжал заверять его, что скоро с ним заключат договор долевого участия, либо вернет деньги. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. так деньги не вернул, продал не принадлежащую ему квартиру.

(т. 47 л.д. 146-150)

- оглашенные показания свидетеля Ш от дата, который дал следующие показания: дата, он пришел в офис ООО ...», расположенный по адресу: адрес. Между ООО «...» в лице генерального директора Б и ним был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на вышеуказанную квартиру, который был прошел регистрацию в регистрационной палате.

О том, что его квартира была продана ООО ...» другим людям он не знал. Претензий к ООО ...» не имеет. (т. 47 л.д. 131-153)

- аналогичные показания свидетелей Г, К,

- оглашенные показания свидетеля А от 11.07.2014г.: дата, она с сыном пришли в офис ООО «...», расположенный по адресу: адрес, где между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ее сыном А, был заключен предварительный договор купли-продажи адрес». А внес в бухгалтерию ООО ...» денежные средства в размере ... как первоначальный взнос за квартиру, ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на данную сумму. Далее на протяжении с сентября по декабрь 2012 года сын свидетеля внес в кассу ООО ...» оставшиеся денежные средства в сумме .... Оставшиеся денежные средства в сумме ..., они должны были оплатить, когда оформят документы на квартиру через регистрационную палату.

С осени 2013 года, они с сыном стали переживать, что с ними долго не заключают договора долевого участия, периодически приезжали на прием к [СКРЫТО] Р.Х. Пару раз она заставала [СКРЫТО] Р.Х. в офис, а основном его никогда в офисе не было. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. ее сыну квартиру не предоставил, деньги не вернул, продал не принадлежащую ему квартиру. (т. 47 л.д. 223-227)

- оглашенные показания свидетеля С от 16.07.2014г.: в микрорайоне адрес основным застройщиком является ООО ...», директором которого является Б По роду своей деятельности он знаком со всеми застройщиками, осуществляющими работы в адрес ООО ...» осуществляют строительство следующих многоквартирных жилых домов: адрес», адрес введены в эксплуатацию. Строительство адрес ведется, дом будет сдан в конце 2014, начале 2015 года.

В конце 2013 или начале 2014 года от комитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан он узнал, что ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х., продавали квартиры в вышеперечисленных жилых домах и граждане, которые приобрели квартиры в ООО ...» остались без квартир. Он обратился за разъяснением данного вопроса к директору ООО «...» Б, который ему пояснил, что ООО ...» являлось подрядной организацией при строительстве домов и что директор ООО «...» продавал квартиры в данных домах. Он сам с [СКРЫТО] Р.Х. не знаком и никогда не общался. Как могла произойти двойная продажа квартир, не знает. Он слышал, что [СКРЫТО] Р.Х. также продавал квартиры в домах в адрес, но в каких домах, ему не известно. (т. 48 л.д. 151-154)

- оглашенные показания свидетеля Р от 21.08.2014г.: в феврале 2012 года его знакомый И рассказал ему, что хочет приобрести квартиру в строящемся доме. Р знал, что ...» занимается продажей квартир, поэтому предложил И приобрести квартиру в их организации. Он пояснил [СКРЫТО] Р.Х., что квартиру хочет приобрести его друг. [СКРЫТО] Р.Х. сказал, что сделает ему хорошую скидку. В конце февраля 2012 года, точную дату не помнит, И пришел в «...», он проводил его в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., познакомил их. [СКРЫТО] Р.Х. предложил И квартиру в адрес, номер квартиры и стоимость, не помнит.

Летом 2012 года, точную дату не помнит, ему позвонил И и рассказал, что в ООО ...» узнал, что квартира, которую он приобрел у [СКРЫТО] Р.Х. уже продана другим людям и [СКРЫТО] она не выделялась. Р звонил [СКРЫТО] Р.Х. и просил вернуть денежные средства И. [СКРЫТО] Р.Х. каждый раз заверял, что вернет в ближайшее время, но так и не возвращал. Кроме того, [СКРЫТО] Р.Х. просил его, чтобы он поговорил с И, чтобы И не обращался с заявлением в полицию. От И ему известно, что [СКРЫТО] Р.Х. ему деньги так и не вернул. (т. 51 л.д. 82-86)

- оглашенные показания свидетеля С от 20.08.2014г.: к ним в агентство обращалось много клиентов, по поводу приобретения первичного жилья. В ООО ...» и ООО ...» стоимость квартир была ниже рыночной, поэтому они часто предлагали клиентам приобрести квартиры у них. Т и М предлагали им квартиры в адрес, а также в домах по адрес, номера домов не помнит, в каких еще домах они предлагали им квартиры, она не помнит.

В 2013 году, точную дату не помнит, к ней начали обращаться клиенты, которые приобрели квартиру в ООО ...» по поводу того, что их обманули, так как выяснилось, что дом по адрес ООО ...» так и не начал строить, а квартиры в домах по адрес ООО «...» не принадлежали и не выделялись застройщиком ООО ...». Скольких клиентов агентство свидетеля направило в ...» и ООО «...» она не знает. После того как она узнала, что ООО ...» обманывают людей, перестала работать с данной организацией.

Из своих клиентов она только помнит, что через наше агентство приобрела квартиру её подруга Я в адрес. Я в «...» обманули, она осталась без квартиры, [СКРЫТО] Р.Х. продал ей не принадлежащую ему квартиру.(т. 51 л.д. 35-38)

- заключения почерковедческих экспертиз ...., которыми установлена принадлежность подписей [СКРЫТО] Р.Х., выполненных от его имени в соглашениях об определении стоимости квартир, в предварительных договорах купли-продажи квартир, в дополнительных соглашениях к ним, в квитанциях к приходным кассовым ордерам и в расписках о получении денежных средств. ...

- заключение судебно - бухгалтерской экспертизы от дата, которой установлено, что:

ООО ...» и ООО «...» заключены договора подряда на выполнение строительных работ по жилым домам:

№... адрес» - договор подряда на строительство №... от дата.

№... адрес» - договор подряда на строительство №... от дата.

№... адрес» - договор подряда на строительство №... от дата.

№... адрес» - договор подряда на строительство №... от дата.

№... адрес» - договор подряда на строительство №... от дата.

№... адрес» - договор подряда на строительство №... от дата.

Согласно данных бухгалтерского учета ООО «...» (актов сверки за период с дата по дата и за период с дата по дата) ООО «...» произведены работы по договорам подряда на строительство жилых домов:

по договору подряда на строительство №... от дата (жилой адрес адрес») на ...,

по договору подряда на строительство №... от дата (жилой адрес адрес») на сумму ...,

по договору подряда на строительство №... от дата (жилой адрес») на сумму ...

по договору подряда на строительство №... от дата (жилой адрес») на сумму ...,

по договору подряда на строительство №... от дата (жилой адрес») на сумму ...

Акты сверки сформированы в единую сводную форму, включающую в себе расчеты между ООО ...» и ООО «...» по иным договорам не указанным в вопросах постановления: договор подряда на строительство №... от дата по жилому дому №..., договор подряда на строительство №... от дата по жилому дому №..., договор подряда на строительство №... от дата по жилому дому №..., расчеты по договорам уступки, расчеты по договору аренды УВР.

По данным бухгалтерского учета ООО ...» расчеты с ООО ...» по договорам подряда на строительство жилых домов произведены в полном объеме.

Дать заключение по вопросу состояния кредиторской и дебиторской задолженности ООО ...» ОАО ...» по состоянию на дата не представляется возможным в связи с тем, что бухгалтерская отчетность ООО «...» ОАО «...» представлена за период 2010-2012 года.

Согласно данных бухгалтерского баланса ООО ...» ОАО ...» по состоянию на 01.01.2013

дебиторская задолженность составляла ...

кредиторская задолженность составляла ....

Дать заключение по вопросу состояния кредиторской и дебиторской задолженности ООО «...» по состоянию на дата не представляется возможным в связи с тем, что бухгалтерская отчетность ООО «...» представлена за период 2011-2012 года.

Согласно данных бухгалтерского баланса ООО «... по состоянию на 01.01.2013

дебиторская задолженность составляла ...,

кредиторская задолженность составляла ....

(т. 74 л.д. 26-290)

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, из которым установлено:

что от граждан, указанных в постановлениях о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз от дата, от дата, от дата, от дата по предварительным договорам купли-продажи квартир поступили денежные средства в общей сумме ...

ООО ...» ОАО «...» в общей сумме ..., в том числе:

за приобретение квартир в жилом адрес в сумме ...,

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес в сумме ...

Ф по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

за приобретение квартир в жилом адрес квартал адрес в сумме ...

В по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата оплачены кассу ООО ...» ОАО «...» за адрес жилом адрес денежные средства в сумме .... С учетом показаний В о возврате [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств в сумме ..., остаток оплаченной суммы ООО ...» ОАО ...» составляет ...

У по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата оплачены кассу ООО ...» ОАО ...» за адрес жилом адрес денежные средства в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата оплачены кассу ООО ...» ОАО «... за адрес жилом адрес денежные средства в сумме ....

С по предварительному договору купли-продажи квартир от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

за приобретение квартир в жилом адрес адрес в сумме ...

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме .... С учетом показаний Г о возврате [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств в сумме ..., остаток оплаченной суммы ООО ...» ОАО «...» составляет ...

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

П по предварительному договору купли-продажи квартир от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от 2012 года за квартиру в жилом адрес адрес в сумме ...

ООО ...» в общей сумме ..., в том числе:

за приобретение квартир в жилом адрес в сумме ...,

П по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

за приобретение квартир в жилом адрес адрес в сумме ...,

Д по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме 1 ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

за приобретение квартир в жилом адрес в сумме ....

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес, адрес в сумме ....

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес адрес в общей сумме ....

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Х по 2 предварительным договорам купли-продажи квартиры от дата за адрес №... в жилом адрес в общей сумме ....

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Ш по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Х по предварительным договорам купли-продажи квартир от дата за адрес №... в жилом адрес Республики Башкортостан в сумме ....

за приобретение квартир в жилом адрес в сумме ...

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

Д по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

П по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ....

У по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

за приобретение квартир в жилом адрес в сумме ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Ц по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес на расчетный счет ООО ...» №... в ОАО «Росгосстрах Банк» в сумме ....

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Л по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Р по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Ч по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Н по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в сумме ...

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Х Н.Н. по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес общей сумме ....

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Ж по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

П по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес общей сумме ....

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....(т. 75 л.д. 126-151)

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО ...», предварительные договоры купли-продажи квартир с потерпевшими и другими лицами, квитанции к приходным кассовым оредар, дополнительные соглашения к договорам купли-продажи квартир, договоры на оказание риэлторских услуг, договоры о долевом участии в строительстве квартир с гражданами, договоры строительного подряда между МУП «...» и ООО «... ОАО «...», реестры выполненных работ, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акты взаимозачета между ООО ...», ООО «...», ООО «... ОАО «...», ООО «...» и гражданами, акты сверки взаимных расчетов, реестры требований кредиторов, заявления о включении в реестр требований кредиторов, копии трудовых книжек работников...

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», изъятые в ходе обыска от дата, в офисных помещениях ООО ...», расположенных по адресу: адрес, подтверждающих существование ООО ...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, продажу не принадлежащих ему квартир, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению;

(Приложение №..., т.50-64)

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО «...», изъятые в ходе обыска от дата, в жилом доме, расположенном по адресу: адрес, подтверждающие существование ООО «...», ООО ...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, продажу не принадлежащих ему квартир, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению;

(Приложение №..., т.65-67)

- регистрационные дела ООО «...», ООО ...» и других предприятий (Приложение №..., т.1-6)

- бухгалтерская и налоговая отчетности: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», изъятые в ходе выемки от дата в МРИ ФНС России №... по РБ; (Приложение №..., т.7-18)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение ООО «...», расположенной по адресу: адрес, в ходе которого были изъяты бухгалтерский и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО «...», подтверждающие существование предприятий ООО ...», ООО «...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению; (т.8, л.д. 5-7)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. получены образцы почерка и подписи.(т.84 л.д.67-73)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого [СКРЫТО] Р.Х. получены образцы почерка и подписи. (т.84 л.д.80-86)

- результаты выемок у потерпевших и свидетелей предварительных договоров, квитанций к приходным кассовым ордерам, договоров долевого участия в строительстве, постановлений администрации, градостоительных планов, договоров аренды земельных участков, ...

- результаты обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО ...», расположенных по адресу: адрес, изъяты: бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО «...», системный блок персонального компьютера «3Q» без инвентарного номера, записная книжка в обложке малинового цвета с рукописными записями на 56 листах, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денежных средств за №... ООО «...», тетрадь в обложке черного цвета на 80 листах, листы для записей в количестве 25 штук, с рукописными записями, лист белой бумаги формата А4, с рукописным текстом, с названием ...», листы для записей в количестве 21 штуки, с рукописными записями, журнал регистрации векселей за 2012 год, записная книжка в обложке коричневого цвета за 2013 – 2014 год, подтверждающих существование ООО «...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению. (т. 56, л.д. 3-9)

- результаты обыска от дата, согласно которого в подвальных помещениях ООО «...», расположенного по адресу: адрес, в изъяты: бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО «...», подтверждающих существование ООО «...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 13-16)

- результаты выемки от дата, в ходе которой в МРИ ФНС России №... по РБ, расположенном по адресу: адрес, произведена выемка регистрационных дел ООО ...», ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», подтверждающих существование ООО «...», ООО «...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. в совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 154-158)

- результаты выемки от дата, в ходе которой в МРИ ФНС России №... по РБ, произведена выемка бухгалтерской и налоговой отчетности: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», подтверждающих существование ООО «...», ООО ...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. в совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 175-176)

- результаты обыска, от дата, в ходе которого, в доме расположенном по адресу: адрес, принадлежащем [СКРЫТО] Р.Х., был проведен обыск, в ходе которого изъяты: финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО ...», печать ООО ...» ИНН №... сотовые телефоны: Nokia №... имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» №..., Nokia 808 имей: №... с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., Nokia 700, имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., печать Инвестиционной строительной компании ...» ИНН №...; печать ООО «...» ИНН №...; упаковка сим-карты МТС абонентский №...; печать ООО ... ИНН №... печать ООО ...» ИНН №...; свидетельство о регистрации ТС серии №... на автомобиль ... регистрационный знак №... собственник [СКРЫТО] РХ; страховой полис серии №... от дата на автомобиль «...» г.н. №... собственник К; справка о доходах физического лица №... год от дата на имя [СКРЫТО] Р.Х.; ксерокопия трудовой книжки серии №... на имя [СКРЫТО] Р.Х. на 14 листах; устав ООО ... от дата на 10 листах; Устав ООО «...», от дата, на 16 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия №..., ООО ...»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ...», ОГРН №... от дата; свидетельство о внесении в Единый государственный реестр лиц от дата; доверенность от дата; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...» от дата, ИНН/КПП №...; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридический лиц в отношении юридического лица ООО «...» от дата; ООО ...», Приказ №... от дата; ООО ...», Приказ №... от дата, подтверждающих существование ООО ...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т.56, л.д. 182-189)

- результаты обыска, от дата, в ходе которого в доме расположенном по адресу: адрес, принадлежащем [СКРЫТО] Р.Х., в ходе обыска изъяты: ксерокопий квитанций к приходным кассовым ордерам ООО ...», копии паспортов потерпевших, подлинники предварительных договоров купли-продажи квартир (т.56, л.д. 212-217)

- ответ на запрос из МРИ ФНС №... по РБ от дата, согласно которого [СКРЫТО] Р.Х. ИНН №... зарегистрирован в качестве руководителя, учредителя следующих юридических лиц: ООО ...» ОГРН №... (действующее), ООО «...» ОГРН №... (действующее), ООО ...» ОГРН №... (действующее) и учредителем (участником) юридических лиц: ТОО ... ОГРН №... (дата исключено из ЕГРЮЛ), ООО ...» ОГРН №... (действующее), ООО ...» ОГРН №... (находится в стадии ликвидации), ООО ...» ОГРН №... (действующее), подтверждающие существование ООО ...», ООО ...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению. (т.57, л.д. 18-20)

По факту хищения денежных средств при строительстве адрес:

- показания потерпевшей С о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей К о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей К о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей И о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Ч о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Р о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенными показания потерпевшего М о том, что в начале мая 2012 года, примерно 3 числа они с женой проезжали на автомобиле по адрес. Они увидели строящийся дом, на котором имелся плакат с объявлением, квартиры от застройщика в строящемся доме и был указан номер телефона №.... Его жена позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила девушка, которая пояснила, что ООО ...» начинают строительство нового дома, предложила подъехать к ним в офис, назвала адрес: адрес Сказала, что квартиры у них имеются. Они с женой сразу же поехали по указанному им адресу. Примерно около 12.00 часов они приехали в офис ООО ...». В приемной их встретила Т Они ей пояснили, что хотят приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме. Т пояснила, что ООО ...» начинает строительство адрес, что у них имеются в данном доме однокомнатные квартиры. Т показала им схему квартир, показала, какие у них имеются свободные однокомнатные квартиры. Им с женой понравилась адрес, расположенная на 3 этаже. Т пояснила, что она может придержать данную квартиру 1-2 дня. В это время из кабинета вышел директор ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. (об этом они узнали от Т, так как спрашивали кто это такой). [СКРЫТО] Р.Х. спросил у Т, как идут продажи квартир, давайте продавайте, ему нужны деньги и ушел. Т также им пояснила, что стоимость квартиры будет составлять ..., заверяла, что строительство дома начнется в июле – августе 2012 года, а уже в сентябре 2012 года они заключат с ними договор долевого участия. Т говорила очень убедительно, они ей полностью поверили.

дата утром они с женой пришли в офис ООО ...». Их встретила М, был выходной день, они пришли по предварительной договоренности по телефону. М они пояснили, что уже выбрали адрес с Т. М им пояснила, что строительство дома начнется в июле 2012 года, дом будет сдан в срок. М показывала им альбом с фотографиями дома, также она сообщила, что у них имеется договор аренды земли, заключенный с Ф, показывала им его, что все необходимые документы на строительство дома у них имеются. М говорила очень убедительно, они ей полностью поверили. М составила предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, он его подписал, после чего М прошла в кабинет к директору ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. и вышла уже с подписанным им договором, который передала ему. Далее М проводила его в бухгалтерию. В бухгалтерии находилось 2 девушки. Одна из девушек, стол которой был расположен с левой стороны в углу взяла у его денежные средства в сумме ..., пересчитала их, куда убрала деньги, он не обратил внимание. Другая девушка, находящаяся в комнате напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Потом М с квитанцией пошла в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. и вышла уже с подписанной квитанцией, которую передала ему. После этого они ушли.

С августа 2012 года его жена начала звонить в ООО «...» М, так как они видели, что строительство дома не начинается. У М жена постоянно спрашивала, когда начнется строительство дома. М постоянно отвечала, что строительство дома начнется на следующей недели. М постоянно называла различные причины почему не начинается строительство дома, то говорила, что нет разрешения на строительство, оно находится на подписи, но его скоро подпишут, что у них проблемы с администрацией города, то говорила, что они ждут государственную экспертизу, что необходимо перенести теплотрассу, потом они ждали какую-то изоляцию, трубы, потом им необходимо было сделать врезку. М постоянно придумывала различные причины, из-за которых строительство дома не начиналось. Так продолжалось до лета 2013 года, после этого М вообще перестала брать трубки.

В сентябре 2012 года, точную дату не помнит, его жена обнаружила, что у них несоответствующим образом составлен предварительный договор купли-продажи квартиры, у их реквизиты ИНН на печати в договоре отличались. ОН пошел в ООО ... и попросил М составить новый предварительный договор купли-продажи квартиры. М составила новый предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, но [СКРЫТО] Р.Х. на месте не было, поэтому они с М договорились, что он заберет договор на следующий день.

На следующий день он приехал в офис ООО «... и забрал у М подписанный [СКРЫТО] Р.Х. предварительный договор купли-продажи квартиры. Первоначальный договор ему М сказала ей привезти, но он так и забыл, поэтому у него осталось оба договора.

В марте 2013 года они с женой ходили на прием к [СКРЫТО] Р.Х., к нему на прием было тяжело попасть, так как его постоянно не было в офисе. [СКРЫТО] Р.Х. их принял, они ему объяснили, что приобрели адрес. Он спросил, когда начнется строительство дома. [СКРЫТО] Р.Х. заверил его, что скоро строительство дома начнется, чтобы они не переживали по данному поводу, [СКРЫТО] Р.Х. сказал, что как снег растает, он построит его за три месяца, что дом маленький и проблем не возникнет. [СКРЫТО] Р.Х. заверил его, что все строительные материалы у него закуплены, и он очень быстро построит дом. [СКРЫТО] Р.Х. заверял их, что он лучший строитель в городе, что он построил полгорода, что у него имеется вся крупная техника, что он строит очень качественно, что дом будет построен в срок и сдан во время. [СКРЫТО] Р.Х. их заверил, что к концу года 2013 дом будет обязательно сдан и новый год они отметят в новой квартире. [СКРЫТО] Р.Х. говорил, что у него проблемы с разрешением на строительство, но он его уже на днях получит и начнет строительство дома. Также они спрашивали у [СКРЫТО] Р.Х., когда с ними заключат договор долевого участия. [СКРЫТО] Р.Х. заверил их, что обязательно заключат, что у него на днях придет заключение экспертизы и он получит разрешение на строительство и после этого уже с ними заключат договор долевого участия. [СКРЫТО] Р.Х. говорил очень убедительно, они ему полностью поверили. [СКРЫТО] Р.Х. оставил им свой номер телефона, его уже не помнит, так как [СКРЫТО] Р.Х. никогда не отвечал на наши звонки.

После этого они неоднократно звонили М, но она постоянно заверяла, что строительство начнется, что договора долевого участия с ними подпишут.

В августе 2013 года, точно не помнит, [СКРЫТО] Р.Х. собрал собрание пострадавших у себя в офисе ООО ...». Ему сообщил о собрании кто-то из таких же пострадавших как и он, кто именно, не помнит. На данном собрании [СКРЫТО] Р.Х. был с каким-то адвокатом. На собрании присутствовало очень много человек, около 30-50. [СКРЫТО] Р.Х. всех заверял на собрании, что квартиры он всем предоставит, что дом построит, что все будет хорошо. На данном собрании [СКРЫТО] Р.Х. говорил, чтобы граждане, кто подал заявление в прокуратуру забрали их, а то вообще не увидят денег. Также [СКРЫТО] Р.Х. говорил, что у него связи и ему все равно ничего не будет. Также он говорил, что если его осудят, то он сделает себе зарплату ... и будет у него отчислять в счет погашения копейки. Однако, и после этого никаких движений со стороны [СКРЫТО] Р.Х. так и не началось. [СКРЫТО] Р.Х. так и не начал строительство дома, от них он и М уже начали скрываться, на звонки не отвечали, в офисе не появлялись. Они поняли, что [СКРЫТО] Р.Х. их обманул. В феврале 2013 года его жена обратилась с заявлением в полицию, так как он находился на работе, работаю вахтовым методом.

До настоящего времени [СКРЫТО] ему квартиры не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] ему причинен ущерб в сумме .... Это является для него ущербом, причиненном в крупном размере. Данные денежные средства их совместно нажитые с супругой, ихинтересы буду представлять он.

Хочет добавить, что в конце сентября 2013 года им по почте пришло письмо от [СКРЫТО] Р.Х., что строительство дома переносится на 4 квартал 2014 года. Данные письма [СКРЫТО] Р.Х. начал рассылать пострадавшим после того как граждане начали повально обращаться в правоохранительные органы.

(т. 26 л.д. 174-179)

- показания потерпевшей И о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартир №... и №... в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего В о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего В о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей У о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартир №... и №... в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем были выданы квитанции. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Х о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем были выданы квитанции. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего Р о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего З о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего Х о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Д о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей К о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей И о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания потерпевшей Ш о том, что летом 2012 года, Ш с мужем решили, что пора уже подумать о переезде с севера и решили присмотреть для покупки квартиру в адрес, потому что муж Ш оттуда. В газете «Из рук в руки» увидели рекламный проспект о продаже квартир с условием долевого строительства. Для того, чтобы узнать подробности Ш поехала в офис, который располагался на окраине адрес, но это считается адрес. Адрес нахождения она помнит: респ. адрес. Офис располагался в многоэтажном доме на первом этаже. Офис выглядел респектабельно и никаких сомнений по поводу того, что это может быть какой то обман, у Ш не возникло, был секретарь, директор, еще около 8 сотрудников, но были и еще кабинеты, в них тоже, наверное, были сотрудники компании. Компания называлась общество с ограниченной ответственностью ... В офисе компании Ш разъяснили условия участия в долевом строительстве. Девушка, которая общалась с ними, её имя М, сотрудник компании объяснила, что цена за квадратный метр ... необходимо внести 70 % от общей стоимости квартиры, оставшуюся часть суммы до дата, и сказана, что к этому времени дом будет уже стоять, то есть сдан в эксплуатацию. Ш условия понравились среди всех остальных вариантов, она решила остановиться на этом. Потерпевшая съездила за деньгами в квартиру, где они приезжая в адрес останавливаются, а именно: адрес. По приезду обратно в офис, она отдала девушке М свой паспорт, она его попросила для составления договора. Ш отдала паспорт, она отвела Ш и её мужа в кабинет с надписью «бухгалтерия», где Ш оплатила согласно договора .... Ш выдали на руки квитанцию к приходно-кассовому ордеру №... от дата Директор сам при Ш ставил подпись в договоре и в квитанции, потом она посмотрела на квитанцию, он подписался за главного бухгалтера, потерпевшая еще спросила в бухгалтерии об этом. Ш сказали, что главный бухгалтер и директор в одном лице. Свидетелями передачи денег был муж Ш- Ш. После чего, с Ш в этот же день заключили предварительный договор купли-продажи. Договор составляла эта же девушка, потерпевшая так поняла, договор у них типовой. Договор составлялся в двух экземплярах, с готовыми договорами девушка, которая с ними общалась заходила в кабинет директора и выходила после этого уже с подписанными договорами, на которых стояла печать. Договор Ш читала, ей как простому человеку, не имеющему юридического образования, показалось, что всё в договоре правильно, не возникло никаких сомнений в законности составления такого договора. Общая стоимость квартиры ... рублей, номер адрес, двухкомнатная, общая площадь 59,03 кв.м., седьмой этаж, девятиэтажного кирпичного дома.

В ходе допроса потерпевшей Ш следователем были заданы дополнительные вопросы, на которые получены следующие ответы:

Вопрос потерпевшей: разговаривали ли Вы лично с директором ООО ...» при посещении офиса и при заключении договора в июне 2012 года?

Ответ: нет, одним лично не общалась, ей он ничего не разъяснял. Все условия ей разъяснила вот эта девушка, которая представилась М.

Вопрос потерпевшей: видели ли Вы, что именно [СКРЫТО] Р.Х. подписывал предварительный договор купли-продажи квартиры и приходный кассовый ордер?

Ответ: кассовый ордер, да видела, при ней все подписывал и печать ставил, а ВТО договор нет, не видела, потому что М заходила к нему в кабинет сама и выходила подписанным договором с печатями.

Вопрос потерпевшей: где и кому именно Вы передавали денежные средства в качестве с за квартиру?

Ответ: в кабинете с надпись «бухгалтерия» отдавала деньги. Нас с мужем в этот кабинет провела девушка М, принимала какая-то женщина, описать её уже не смогу. В кабинет находилось еще 3 или 4 человека. Купюры, которые Ш отдала были крупные почти все по рублей, к женщине, которая принимала у нас деньги подходила еще какая-то женщина из же кабинета и предлагала свою помощь в пересчете моих денег, но та отказалась и считала с руками, без машинки.

Вопрос потерпевшей: что именно обещал Вам [СКРЫТО] Р.Х. при заключении предварительного договора купли-продажи квартиры и в последующем?

Ответ: при заключении договора он ей лично ничего не обещал. Но потерпевшая так понимаю М не от себя все вышенаписанное и то, что в договоре отражено, обещала, а от имени директора так это воспринимала. После того, как в июне 2012 года заключили договор, в конце июля они с мужем приехали в адрес. И уже из адрес потрпевшая звонила в ООО ...» интересовалась ходом строительства. На звонки мои отвечала М, сначала она говорила, что еще не начали, потом, что уже зима началась и что не дают разрешение на под коммуникаций. Ей уже это всё показалось странным и ее это насторожило. В апреле 2013 годаони вновь приехали в адрес, где побывали на месте, где должен был стоял уже построенный дом, но никакого строительства не велось и потерпевшая с мужем решила претензию. В этот же день, а именно дата в офисе компании претензию на нашем экземпляре секретарь поставила штамп и расписалась в принятии, фамилия секретаря И. Ш хотела с ним поговорить, но ей сказали, что его нет. В претензии поставили срок рассмотрения 10 дней, но ответ не полупили. дата годаони написали еще претензию приняла также И. В этот же день она встретилась с [СКРЫТО] Р.Х. он обещал вернет все деньги и еще и с компенсацией, просил подождать. Решили с мужем подождать вновь приехали в офис через 5 дней, как он и говорил, но он вновьим только лишь пообещал что вернет деньги, но она решила больше не ждать, потому что поняла, что денег от него не дождусь и решила написать заявление в суд. (т. 18 л.д. 75-77)

- показания потерпевшей И о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку адрес новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания потерпевшего В о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.(т. 26 л.д. 57-64)

- показания потерпевшей Я о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Б о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «... в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Х о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Г о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Б о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Также она заплатила риэлтору Л .... Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего Д о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей В о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Л о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания потерпевшего Х о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего И о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей К о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ... о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей И о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания потерпевшей Г о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Г о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей И о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего К о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей А о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Л о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей К о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшего М о том, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, заключил предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- показания потерпевшей Ж о том, что в 2012 году она решила приобрести квартиру, заключила предварительный договор с ООО «...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания свидетеля С от дата о том, что дата она пришла в офис ООО ...», где посмотрев планировки квартир, выбрала квартиру, расположенную на 3 этаже №..., площадью 77 кв.м., стоимость квартиры составляла .... М приготовила предварительный договор купли –продажи, она ознакомилась с ним, условия договора ее устраивали. При этом, М пояснила, что после полной оплаты квартиры с ней заключат договор долевого участия. Однако, так как она производит оплату частями, М сказала, что с ней он будет заключен позднее, к тому времени уже якобы закончится строительство. После этого, М проводила ее в бухгалтерию, где она передала денежные средства в сумме ..., ей выписали квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого М с предварительным договором и квитанцией об оплате зашла к директору, у которого подписала документы и выйдя от него передала их ей. Пред ее уходом из офиса ООО ...» М сказала, что через две недели начнется строительство дома.

Через две недели, она решила заехать на стоянку, где планировалось строительство дома. В ходе беседы с охранником она спросила, можно ли оставить на зимнее время на стоянку свою машину, при этом пояснила, что слышала о строительстве дома на месте этой стоянки. Охранник сказал, что никуда их не будут переносить, и строительство дома не будет, так как под стоянкой проходит теплотрасса, кроме того, начался отопительный сезон. После этого она поняла, что ее обманули, сделала запрос в архитектурный отдел адрес и получила ответ, что никого разрешения на строительство дома по адресу адрес ООО «... не получало. После этого она обратилась с письменным заявлением в ООО ...» с просьбой вернуть ей денежные средства. Через некоторое время ей дали ответ, что ООО «... обязуется вернуть ей денежные средства до дата. Однако к указанной дате денежные средства ей не были возвращены, в связи, с чем она была вынуждена обратиться в суд. Ее иск судом был полностью удовлетворен, однако [СКРЫТО] не исполнял решения суда. Она стала ежедневно ходить в офис ООО ...», писать жалобы на действия и бездействия директора ООО ...» в различные инстанции. Однако это не давало результата.

В июне 2013 года ее пригласили в ОЭБ и ПК по адрес, для опроса. После этого она вновь обратилась в [СКРЫТО] Р.Х. мирно договориться, он согласился и обещал выплатить ей деньги в течении месяца. дата, она пришла в офис ООО ...» где с ней полностью произвели расчет, сын [СКРЫТО] Р.Х. передал ей денежные средства в сумме ... основного долга, ..., по решению суда, за пользование чужими денежными средствами. Получив свои денежные средства, она написала заявления о том, что с ней произвели полный расчет и она не имеет никаких претензий к [СКРЫТО] Р.Х.

В настоящее время к [СКРЫТО] Р.Х. она не имеет никаких претензий, так как он полностью вернул ей денежные средства, выплатил проценты за пользование чужими средствами, согласно решения суда, судится с ним она не желает. (т. 36, л.д. 85-89)

- оглашенные показания свидетеля М от дата, о том, что в начале мая 2012 года, они с мужем приехали в офис ООО ...». В приемной их встретила Т. Они пояснили ей, что хотят приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме. Т пояснила, что ООО ...» начинает строительство адрес, что у них имеются в данном доме однокомнатные квартиры. Т показала Т схему квартир, показала, какие у них имеются свободные однокомнатные квартиры. Ей с мужем понравилась адрес, расположенная на 3 этаже. Т им пояснила, что стоимость квартиры будет составлять ..., заверяла, что строительство дома начнется в июле – августе 2012 года, а уже в сентябре 2012 года они заключат с М договор долевого участия.

дата, она с мужем пришли в офис ООО «...». Их встретила М которой они пояснили, что уже выбрали адрес с Т. М составила предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, заключенный между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ее мужем. После чего М прошла в кабинет к директору ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. и вышла уже с подписанным им договором, который передала М. Далее М проводила их в бухгалтерию. В бухгалтерии находилось 2 девушки. Одна из девушек, стол которой был расположен с левой стороны в углу взяла у ее мужа денежные средства в сумме ..., пересчитала их. Другая девушка, находящаяся в комнате напечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Потом М с квитанцией пошла в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. и вышла уже с подписанной квитанцией, которую передала ее мужу.

С августа 2012 года, она начала звонить в ООО «...» М, так как они видели, что строительство дома не начинается. М постоянно отвечала, что строительство дома начнется на следующей недели, называла различные причины, почему не начинается строительство дома, то говорила, что нет разрешения на строительство, оно находится на подписи, но его скоро подпишут, что у них проблемы с администрацией города, то говорила, что они ждут государственную экспертизу, что необходимо перенести теплотрассу, потом они ждали какую-то изоляцию, трубы, потом им необходимо было сделать врезку. М постоянно придумывала различные причины, из-за которых строительство дома не начиналось. Так продолжалось до лета 2013 года, после этого М вообще перестала брать трубки.

В сентябре 2012 года, она обнаружила, что у них несоответствующим образом составлен предварительный договор купли-продажи квартиры, реквизиты ИНН на печати в договоре отличались. Ее муж пошел в ООО «...» и попросил М составить новый предварительный договор купли-продажи квартиры. М составила новый предварительный договор купли-продажи квартиры от дата.

В марте 2013 года, она с мужем ходили на прием к [СКРЫТО] Р.Х., который заверил их, что скоро строительство дома начнется, чтобы они не переживали по данному поводу, сказал, что как снег растает, он построит его за три месяца, что дом маленький и проблем не возникнет. [СКРЫТО] Р.Х. заверил М, что все строительные материалы у него закуплены, и он очень быстро построит дом. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. им квартиры не предоставил, деньги не вернул, дом не построил. Действиями [СКРЫТО] им причинен ущерб в сумме .... Это является для них ущербом, причиненном в крупном размере. (т. 38 л.д. 40-45)

-оглашенные показания свидетеля Р от дата о том, что дата, он с дочерью Р поехали офис ООО «...», который был расположен по адресу: адрес В офисе ООО «...» они прошли в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х., который пояснил, что у него в течение двух недель будет готова экспертиза проекта и после этого уже начнется строительство дома, предложил приобрести однокомнатную адрес, расположенную в адрес, стоимостью .... Сотрудница ООО «...», занесла в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. предварительный договор купли продажи квартиры от дата. [СКРЫТО] Р.Х. при них подписал предварительный договор купли-продажи на однокомнатную адрес, расположенную в адрес, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру №... на сумму ... от дата.

Далее в период времени с мая 2012 года по ноябрь 2013 года его дочь регулярно приходила в офис к [СКРЫТО] Р.Х., либо звонила ему и спрашивала, когда он начнет строительство адрес, в котором она приобрела квартиру. [СКРЫТО] Р.Х. постоянно отговаривался обещаниями, что скоро он начнет строительство дома, что у него скоро будет готова экспертиза, потом начал говорить, что у него проблемы с теплотрассой, но продолжал заверять, что строительство дома скоро начнется. А потом [СКРЫТО] Р.Х. вообще стал скрываться. Его дочь поняла, что [СКРЫТО] Р.Х. их обманул и квартиры они не получат. Деньги [СКРЫТО] Р.Х. также не вернул, хотя она неоднократно просила его об этом. (т. 40 л.д. 138-142)

- показания свидетеля К о том, что в 2012 году они с мужем решили приобрести квартиру, заключили предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания свидетеля С от дата о том, что с февраля 2012 года он работает в ООО «...» в должности заместителя директора. В его обязанности входит: поиск заказчиков, заключение договоров, руководство производством. В 2005 года он познакомился с [СКРЫТО] Р.Х. Также он является директором ООО ...» с 2008 года. ООО ...» занимается инженерным обеспечением зданий, сооружений (теплопункты, теплотрассы, канализация, отопление, водопровод).

дата ему позвонил [СКРЫТО] Р.Х. и попросил приехать к нему в офис. Он приехал в офис ООО «...», расположенный по адресу: адрес. [СКРЫТО] Р.Х. предложил ему заключить с ним договор подряда на выполнение работ по переносу теплотрассы на объекте двухсекционный 80 квартирный 9 этажный жилой дом по адрес. Между ООО «...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ООО ...» в его лице был заключен договор подряда без номера от дата. Согласно данного договора стоимость работ составляла .... На тот момент у [СКРЫТО] Р.Х. разрешения на строительство не было. Данный земельный участок принадлежал Ф. Главный инженер ООО «...» Р получил разрешение в теплосети, водоканале на перенос теплотрассы. С июня 2013 года ООО «...» начали перенос теплотрассы на земельном участке по адрес. На данном участке находится автомойка. Автомойка не мешала переносу теплотрассы. Когда они начали работы, на данном участке была выкопана траншея. ООО «...» оплатили им за строительные материалы три раза, первый раз [СКРЫТО] Р.Х. выдал ему наличными денежные средства в сумме ..., потом в бухгалтерии ему выдали .... Бухгалтер дала ему подписать расходный кассовый ордер на данную сумму. Третий раз в бухгалтерии ему выдали денежные средств в размере ..., он также подписывал в бухгалтерии расходный кассовый ордер. Также [СКРЫТО] Р.Х. поставлял им железобетонные изделия, на какую сумму, не известно.

В октябре 2013 года они закончили работы часть работ по перекладки теплотрассы, не выполненными остались работы в теплокамерах по перерезке теплосети. Данные работы не были выполнены в связи с тем, что ООО «...» не оформили разрешительные документы при производстве данных работ. Начиная с октября 2013 года он постоянно пытался найти [СКРЫТО] Р.Х., поговорить с ним. Однако, [СКРЫТО] Р.Х. он нигде найти не мог, в офисе он не появлялся, на телефонные звонки не отвечал, даже пытался найти его дома, но также не смог. ООО ... выполнили работы по переносу теплотрассы на общую сумму .... Однако, с [СКРЫТО] Р.Х. он даже не смог подписать акты о приемки выполненных работ, так как самого [СКРЫТО] Р.Х. было не найти. На сегодняшний день работы по переносу теплотрассы до конца не выполнены, ООО ...» должны им денежные средства за перенос теплотрассы в размере ....(т.43, л.д. 1-5)

- оглашенные показания свидетеля Р от дата о том, что в 2012 году они с мужем Р решил приобрести для дочери Е двухкомнатную квартиру. дата она с мужем и дочерью приехали в офис ООО «...» по адресу: адрес. В офисе их встретила девушка, представившаяся М, которая сразу проводила их к [СКРЫТО] Р.Х. [СКРЫТО] Р.Х. им предложил приобрети квартиру в доме по адрес, сообщил, что строительство дома начнется в июле 2012 года. [СКРЫТО] Р.Х. заверил их, что дом будет сдан в срок, рассказал, что стоимость квартиры будет составлять .... Они выбрали адрес, расположенную на 8 этаже.

Далее они прошли к М, которая составила предварительный договор купли-продажи от дата, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму ....

дата она с мужем и дочерью приехали в офис ООО ...» для того, чтобы внести денежные средства в сумме .... М также выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму .... Также М сообщила, что для заключения договора долевого участия и внесения оставшихся денежных средств они позвонят. Однако, строительство дома так и не начиналось. С осени 2012 года ее муж Р стал постоянно приходил к М и интересоваться, когда начнется строительство дома. М заверяла его, что строительство скоро начнется, что все будет нормально.

До настоящего времени [СКРЫТО] Р.Х. им квартиры не предоставил, деньги не вернул. Действиями [СКРЫТО] им причинен ущерб в сумме .... Это является для них огромной суммой. (т. 43, л.д. 146-150)

- показания свидетеля Р о том, что в 2012 году они с мамой решили приобрести квартиру, заключили предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- оглашенные показания свидетеля А от дата о том, что дата она пошла в офис ООО ...», расположенный по адресу: адрес, где приобрела однокомнатную квартиру в адрес. Стоимость квартиры составляла .... М напечатала предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. Далее ее проводили в бухгалтерию, где она передала девушке – бухгалтеру денежные средства в сумме ..., как первоначальный взнос. Девушка пересчитала денежные средства и выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. При покупке квартиры ее заверяли, что строительство дома начнется уже скоро, в июне 2012 года, что дом будет построен очень быстро, дом двухподъездный, что квартиру она получит в срок, в конце 2013 года.

Далее на протяжении длительного времени строительство дома не начиналось. В середине 2013 года, когда они с мужем потребовали от [СКРЫТО] Р.Х. вернуть им денежные средства, [СКРЫТО] Р.Х. согласился. М напечатала соглашение о расторжении договора, она его подписала. В бухгалтерии ей вернули денежные средства в сумме ..., она подписала квитанцию. Она претензий к [СКРЫТО] Р.Х. не имеет, деньги он ей вернул.(т.46, л.д. 132-135)

- оглашенные показания свидетеля Б от дата, который дал следующие показания: в ходе разговора со своим продавцом М она ей рассказала, что ее знакомые не могут найти себе квартиру. О ей пояснила, что И - подруга О перепродает свою квартиру. Она передала номер телефона И, Д, предложила им обратиться к ней.

В последующем Б узнала, что Д приобрели квартиру в строящемся доме по адрес через И. Однако, строительство дома так и не началось, их обманули. Она по данному поводу разговаривала с И. И ей пояснила, что она не знала, что данный дом строиться не будет, что она сама для своей дочери приобрела квартиру в данном доме и пострадала. (т. 51 л.д. 10-12)

-показания свидетеля И о том, что в 2012 году они с мужем решили приобрести квартиру, заключили предварительный договор с ООО ...» в лице [СКРЫТО] на покупку квартиры в новом доме по адрес. Были внесены деньги в сумме ..., о чем была выдана квитанция. Но дом не был построен, деньги не вернули, квартиру не предоставили.

- заключения почерковедческих экспертиз ... которыми установлена принадлежность подписей [СКРЫТО] Р.Х., выполненных от его имени в соглашениях об определении стоимости квартир, в предварительных договорах купли-продажи квартир, в дополнительных соглашениях к ним, в квитанциях к приходным кассовым ордерам и в расписках о получении денежных средств. ...

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, в ходе которой исследованы договоры и документы ООО «... по выполнению работ по строительству жилого адрес.

ООО ...», в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. (Заказчик) и ООО ...», в лице зам. директора по строительству С (Подрядчик) заключен договор подряда б/н от дата.

Согласно договору Заказчик-застройщик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя следующие работы: перенос теплотрассы на объекте двухсекционный 80-квартирный 9-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенным продуктовым магазином на первом этаже по адрес.

Договорная цена работы составляет ..., в т. ч. НДС 18% - ...

В материалах уголовного дела представлены акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предъявленные ООО ...» в адрес ООО ...» по договору подряда б/н от дата на общую сумму ... рублей в том числе:

акт о приемке выполненных работ №... от дата на сумму ...,78 рублей (включая НДС – ...

акт о приемке выполненных работ б/н от дата на сумму ... рублей (включая НДС – ...),

акт о приемке выполненных работ б/н от дата на сумму ... рублей (включая НДС – ...).

Акты о приемке выполненных работ б/н от дата и б/н от дата не подписаны подрядчиком и заказчиком.

ООО ...», в лице директора С (Исполнитель) и ООО ...», в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. (Заказчик) заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ №... от дата.

Согласно договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию: «Двухсекционный 80-квартирный 9-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенным продуктовым магазином на первом этаже по адрес

За выполненные работы Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере ...

По акту сдачи-приемки выполненных работ от дата ООО «...», в лице директора С сдало, а ООО «...», в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. приняло выполненные работы по договору на выполнение проектно-изыскательских работ №... от дата.

На передачу ПСД по договору на выполнение проектно-изыскательских работ №... от дата оформлена накладная ООО «...» №... от дата.

В материалах уголовного дела представлены документы по оплате ООО «...» по договору на выполнение проектно-изыскательских работ №... от дата в общей сумме ... в кассу ООО ...», в том числе:

приходный кассовый ордер №... от дата на сумму ...

приходный кассовый ордер №... от дата на сумму ....

Таким образом, согласно представленным документам ООО ...» выполнены работы по строительству жилого адрес на общую сумму ...

Дать заключение по вопросу состояния кредиторской и дебиторской задолженности ООО ...» ОАО «... по состоянию на дата не представляется возможным в связи с тем, что бухгалтерская отчетность ООО «...» ОАО ...» представлена за период 2010-2012 года.

Согласно данных бухгалтерского баланса ООО ...» по состоянию на 01.01.2013

дебиторская задолженность составляла ...,

кредиторская задолженность составляла ....

Дать заключение по вопросу состояния кредиторской и дебиторской задолженности ООО ...» по состоянию на дата не представляется возможным в связи с тем, что бухгалтерская отчетность ООО ...» представлена за период 2011-2012 года.

Согласно данных бухгалтерского баланса ООО ...» по состоянию на 01.01.2013

дебиторская задолженность составляла ...,

кредиторская задолженность составляла ....

(т. 74 л.д. 26-290)

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, из которого следует, что от граждан, указанных в постановлениях о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз от дата, от дата, от дата, от дата по предварительным договорам купли-продажи квартир поступили денежные средства в общей сумме ...

ООО ...» в общей сумме ..., в том числе:

за приобретение квартир в жилом адрес в сумме ...

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в сумме ... рублей. С учетом показаний К о возврате [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств в сумме ... рублей, остаток оплаченной суммы ООО ... составляет ...

Р по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

У по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

У по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Ш по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Л по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

Д по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Т по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ...

Ю по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Ю по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей. С учетом возврата средств, остаток оплаченной Ю суммы по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата составляет ....

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

З по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рубля.

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Е по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

В по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

Н по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Ч по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

Л по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Б и Б по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

В по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

А по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Л по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Л по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ....

Е по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

В по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом доме по адрес в адрес в сумме ... рублей.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

В по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ....

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей на расчетный счет ООО «...» №... в ОАО «Росгосстрах Банк».

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

М по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

Х по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

Г по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ...

С по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

Ж по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

Я по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

К по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес в общей сумме ... рублей.

И по предварительному договору купли-продажи квартиры от дата за адрес жилом адрес ООО «...» в общей сумме .... (т. 75 л.д. 126-151)

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», предварительные договоры купли-продажи квартир с потерпевшими и другими лицами, квитанции к приходным кассовым оредар, дополнительные соглашения к договорам купли-продажи квартир, договоры на оказание риэлторских услуг, договоры о долевом участии в строительстве квартир с гражданами, реестры выполненных работ, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, договоры на выполнение проектно-изыскательских работ, реестры требований кредиторов, заявления о включении в реестр требований кредиторов, копии трудовых книжек работников. ...

- ксерокопия постановления главы администрации ГО адрес №... от дата о предоставлении Ф в собственность за плату земельного участка по адрес; ксерокопия постановления главы администрации ГО адрес И №... от дата о предоставлении Ф в аренду земельного участка по адрес; ксерокопия договора №... аренды земельного участка от дата заключенный между Ф и ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х.; оригинал договора №... аренды земельного участка от дата заключенный между Ф и ООО «...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х.; акт приема-передачи земельного участка от дата между Ф и ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х.; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права серии №... от дата на земельный участок с кадастровым номером №... адрес; представленные свидетелем Ф, подтверждающие существование предприятия ООО ...», отсутствие реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному хищению денежных средств; (т. 40 л.д. 159-171)

- ксерокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО Агентство недвижимости ...» серии №... от дата; ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО Агентство недвижимости ...» серии №... от дата; ксерокопия приказа №... от дата о назначении директора ООО ...» М; ксерокопия соглашения от дата о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры от дата между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и М; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №... от дата на ООО Агентство недвижимости ...» представленные свидетелем М, подтверждающие существование предприятия ООО ...», отсутствие реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному хищению денежных средств;(т.42 л.д. 188-194)

- ксерокопия договора подряда от дата заключенного между ООО ...» в лице директора [СКРЫТО] Р.Х. и ООО «...» в лице заместителя директора по строительству С на 3 листах, согласно которого ООО ...» принимает на себя обязательства по переносу теплотрассы на объекте двухсекционный 80 – квартирный 9-ти этажный жилой дом с встроено-пристроенным продуктовым магазином на первом этаже по адрес, договорная цена работы составляет ...; акт о приемке выполненных работ за август 2013 г. от дата между ООО «...» и ООО ...» на 3 листах, согласно которого ООО ...» выполнены работы на сумму ... ксерокопия акта о приемке выполненных работ за август 2013 г. от дата между ООО ...» и ООО ...» на 6 листах, согласно которого ООО «...» выполнены работы на сумму ...; ксерокопия акта о приемке выполненных работ за август 2013 г. от дата между ООО ...» и ООО «...» на 6 листах, согласно которого ООО ...» выполнены работы на сумму ...; ксерокопия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г. от дата между ООО ...» и ООО ...» на 3 листах, согласно которого ООО ...» выполнены работы на сумму ...; ксерокопия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г. от дата между ООО ...» и ООО ...» на 3 листах, согласно которого ООО ...» выполнены работы на сумму ...; представленные свидетелем С, подтверждающие существование предприятия ООО ...», отсутствие реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному хищению денежных средств; (т.43 л.д. 6-26)

- ксерокопия градостроительного плата земельного участка № №...-№..., кадастровый №..., по адресу: адрес от дата на 7 листах; ксерокопия постановления №... от дата Главы администрации ГО адрес И «Об утверждении градостроительного плаза земельного участка по адрес» на 1 листе; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права серии №... от дата на земельный участок кадастровый №..., по адресу: адрес, субъект права Ф, вид права: постоянное (бессрочное) пользование; ксерокопия кадастрового паспорта земельного участка №... от дата на 2 листах; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права серии №... от дата на земельный участок кадастровый №..., по адресу: адрес, субъект права Ф, вид права: постоянное (бессрочное) пользование; ксерокопия градостроительного плата земельного участка №№..., кадастровый №..., по адресу: адрес от дата на 8 листах; ксерокопия постановления №... от дата И.о. главы администрации ГО адрес М «Об утверждении градостроительного плаза земельного участка по адрес» на 1 листе; ксерокопия кадастровой выписки о земельном участке №... от дата на 2 листах; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права серии №... от дата, объект права: здание мастерской по ремонту автомобилей и автостоянки, по адресу: адрес, кадастровый №..., субъект права Ф, вид права: собственность; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права серии №... от дата, объект права: пристрой к мастерской, по адресу: адрес, кадастровый №..., субъект права Ф, вид права: собственность; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права серии №... №... от дата, объект права: пристрой к мастерской, по адресу: адрес, кадастровый №..., субъект права Ф, вид права: собственность; ксерокопия технического паспорта на нежилое здание, по адресу: адрес, инвентарный №... от дата на 3 листах; ксерокопия выписки из градостроительного регламента №... от дата с приложением на 4 листах; ксерокопия заявления Ф от дата о выдаче выписки из градостроительного регламента на 1 листе; ксерокопия договора аренды земельного участка №...зем от дата между Администрацией ГО адрес РБ, в лице председателя Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по адрес Я и ИП Ф, предмет договора земельный участок по адресу: адрес на 2 листах; ксерокопия акта приема-передачи земельного участка к договору №...зем от дата между Администрацией ГО адрес РБ, в лице председателя Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по адрес Я и ИП Ф на 1 листе; ксерокопия расчета арендной платы с дата по дата на 1 листе; ксерокопия выписки из градостроительного регламента №... от дата с приложением на 4 листах; ксерокопия заявления Ф от дата о выдаче выписки из градостроительного регламента на 1 листе, представленные дата Администрацией ГО адрес, подтверждающее отсутствие у [СКРЫТО] Р.Х. реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению; (т.57, л.д. 184-226)

- ксерокопия выписки из градостроительного регламента №... от дата с приложением на 4 листах; ксерокопия заявления Ф от дата о выдаче выписки из градостроительного регламента на 1 листе;ксерокопия договора аренды земельного участка №...зем от дата между Администрацией ГО адрес РБ, в лице председателя Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по адрес Я и ИП Ф, предмет договора земельный участок по адресу: адрес на 2 листах; ксерокопия акта приема-передачи земельного участка к договору №...зем от дата между Администрацией ГО адрес РБ, в лице председателя Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по адрес Я и ИП Ф на 1 листе; ксерокопия расчета арендной платы с дата по дата на 1 листе; ксерокопия выписки из градостроительного регламента №... от дата с приложением на 4 листах; ксерокопия заявления Ф от дата о выдаче выписки из градостроительного регламента на 1 листе, представленные дата отделом архитектуры и градостроительства администрации ГО адрес, представленные дата Администрацией ГО адрес, подтверждающее отсутствие у [СКРЫТО] Р.Х. реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению (т.57, л.д. 249-263).

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО ...», изъятые в ходе обыска от дата, в офисных помещениях ООО ...», расположенных по адресу: адрес, подтверждающих существование ООО «...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, продажу не принадлежащих ему квартир, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению...

- бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО «...», ООО ...», изъятые в ходе обыска от дата, в подвальных помещениях ООО «...», расположенных по адресу: адрес, подтверждающих существование ООО «...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению (...

- протокол осмотра места происшествия от 24.07.2013г., согласно которого осмотрено участок местности, расположенный по адресу: адрес, подтверждающий отсутствие наличия и возможности строительства жилого дома, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению; (т.10, л.д. 103-106)

- результаты выемок у потерпевших и свидетелей предварительных договоров, квитанций к приходным кассовым ордерам, договоров долевого участия в строительстве, постановлений администрации, градостоительных планов, договоров аренды земельных участков (...

- результаты обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО «...», расположенных по адресу: адрес, изъяты: бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», системный блок персонального компьютера «3Q» без инвентарного номера, записная книжка в обложке малинового цвета с рукописными записями на 56 листах, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денежных средств за №№ №... счет №... ООО «...», тетрадь в обложке черного цвета на 80 листах, листы для записей в количестве 25 штук, с рукописными записями, лист белой бумаги формата А4, с рукописным текстом, с названием ... листы для записей в количестве 21 штуки, с рукописными записями, журнал регистрации векселей за 2012 год, записная книжка в обложке коричневого цвета за 2013 – 2014 год, подтверждающих существование ООО ...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению. (т. 56, л.д. 3-9)

- результаты обыска от дата, согласно которого в подвальных помещениях ООО «...», расположенного по адресу: адрес, в изъяты: бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», подтверждающих существование ООО «...», ООО ...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 13-16)

- результаты выемки от дата, в ходе которой в МРИ ФНС России №... по РБ, расположенном по адресу: адрес, произведена выемка регистрационных дел ООО «...», ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО ...», подтверждающих существование ООО «...», ООО ...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. в совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 154-158)

- результаты выемки от дата, в ходе которой в МРИ ФНС России №... по РБ, произведена выемка бухгалтерской и налоговой отчетности: ООО «...», ООО «... ООО «...», ООО «...», ООО ...», подтверждающих существование ООО «... ООО «...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. в совершенному преступлению.(т. 56, л.д. 175-176)

- результаты обыска, от дата, в ходе которого, в доме расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, принадлежащем [СКРЫТО] Р.Х., был проведен обыск, в ходе которого изъяты: финансово-хозяйственные документы ООО ...», ООО ...», печать ООО «...» ИНН №..., сотовые телефоны: Nokia №... имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» №..., Nokia 808 имей: №... с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., Nokia 700, имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., печать Инвестиционной строительной компании ...» ИНН №...; печать ООО «...» ИНН №...; упаковка сим-карты МТС абонентский №...; печать ООО «...» ИНН №... печать ООО ...» ИНН №...; свидетельство о регистрации ТС серии №... на автомобиль ... регистрационный знак №..., собственник [СКРЫТО] РХ; страховой полис серии №... от дата на автомобиль «...» г.н. №..., собственник К; справка о доходах физического лица №...дата год от дата на имя [СКРЫТО] Р.Х.; ксерокопия трудовой книжки серии №... на имя [СКРЫТО] Р.Х. на 14 листах; устав ООО «... от дата на 10 листах; Устав ООО ...», от дата, на 16 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия №..., ООО «... свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ...», ОГРН №... от дата; свидетельство о внесении в Единый государственный реестр лиц от дата; доверенность от дата; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...» от дата, ИНН/КПП №...; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридический лиц в отношении юридического лица ООО «...» от дата; ООО «...», Приказ №... от дата; ООО «...», Приказ №... от дата, подтверждающих существование ООО «...», ООО «...», хищение [СКРЫТО] Р.Х. денежных средств потерпевших, причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению.(т.56, л.д. 182-189)

- результаты обыска, от дата, в ходе которого в доме расположенном по адресу: адрес, принадлежащем [СКРЫТО] Р.Х., в ходе обыска изъяты: ксерокопий квитанций к приходным кассовым ордерам ООО ...», копии паспортов потерпевших, подлинники предварительных договоров купли-продажи квартир (т.56, л.д. 212-217)

- ответ на запрос из МРИ ФНС №... по РБ от дата, согласно которого [СКРЫТО] Р.Х. ИНН №... зарегистрирован в качестве руководителя, учредителя следующих юридических лиц: ООО ...» ОГРН №... (действующее), ООО «...» ОГРН №... (действующее), ООО «... ОГРН №... (действующее) и учредителем (участником) юридических лиц: ТОО ... ОГРН №... (дата исключено из ЕГРЮЛ), ООО «...» ОГРН №... (действующее), ООО ...» ОГРН №... (находится в стадии ликвидации), ООО ... ОГРН №... (действующее), подтверждающие существование ООО ...», ООО ...», причастность обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. к совершенному преступлению. (т.57, л.д. 18-20)

- ответ на запрос с КУС Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по адрес от дата, согласно которого земельный участок, расположенный по адресу: адрес, с кадастровым номером №..., имеет вид разрешенного использования – для обслуживания здания мастерской по ремонту автомобилей и автостоянки, пристроев к мастерской. По информации отдела архитектуры и градостроительства ГО адрес строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, по адресу: адрес, не представляется возможным в виду стесненных условий и существующей плотной застройки. Переоформление документов на земельный участок в настоящее время не осуществляется. (т.10 л.д.244)

Общими доказательствами, подтверждающими совершение [СКРЫТО] Р.Х. вышеуказанных преступлений, являются:

- показания свидетеля К о том, что в 2012 году Арбитражный суд РБ определением по делу №... ввел процедуру наблюдения в отношении должника ООО ...» и назначил его временным управляющим. После этого в силу обязанностей, возложенных на него судом, он стал запрашивать сведения о финансовом, имущественном и правовом положении должника. Процедура наблюдения неоднократно продлевалась Арбитражным судом РБ и завершилась переходом в стадию конкурсного производства решением Арбитражного суда РБ. Определением АС РБ от дата, должник ООО ...» признан застройщиком. Он изучил финансовое состояние предприятие за три года и пришел к выводу, что признаки банкротства были уже давно. Также выяснился факт двойных продаж квартир. [СКРЫТО] этого не отрицал, обещал принять меры. И пришел к выводу, что большая часть задолженности образовалась в связи с тем, что руководитель ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. не проводил денежные средства за продаваемые им квартиры по бухгалтерскому учету. В результате, при передаче квартиры дольщику в бухгалтерском учете должника образовывалась дебиторская задолженность. Строительство дома по адрес в настоящее время не завершено. Не все граждане внесли свои деньги за квартиры по адрес. Если бы внесли все, то можно было закрыть долги перед гражданами по адрес. Они перестали доплачивать, когда узнали о фактах двойных продаж. Администрация тоже не способствовала разрешению конфликта. Про административный ресурс ничего не может сказать. На него тоже многие дольщики жаловались. Дом был достроен, кажется, при участии ...

- оглашенные показания свидетеля Л от дата о том, что в 2009 году она стала индивидуальным предпринимателем. Видом деятельности является продажа недвижимости. Также она работает в ООО ... с 2011 года в должности риэлтора. Директором ООО ...» является С Когда она устроилась работать в ООО ...», офис был расположен по адресу: адрес. Их организация подавала объявления о том, что продают квартиры через газету «Из рук в руки». ООО ...» занимаются продажей недвижимости, оказывают риэлтерские услуги. В ее обязанности входит: оформление договоров с клиентами.

В 2010 году она познакомилась с [СКРЫТО] Р.Х., он являлся директором ООО ...» (далее по тексту ...»), офис организации был расположен по адресу: адрес «...» являлись подрядной организацией, при строительстве жилых домов по адрес (строительный адрес), дома в адрес, дом на пересечении улиц адрес. [СКРЫТО] Р.Х. продавал квартиры дешевле, чем застройщики, поэтому она клиентов приводила в ...». [СКРЫТО] Р.Х. предложил им приводить к нему своих клиентов, с каждого клиента он платил им определенную сумму, с каждого по-разному, как договаривались. У [СКРЫТО] Р.Х. работала К, она непосредственно занималась оформлением квартир. Когда она находила клиента она звонила К, которая ей сообщала, какие квартиры в каких домах у них имеются, они с ней договаривались об оплате ее процентов с клиента. Сколько клиентов она привела в «...» она не помнит, их данных также не запомнила. Все ее клиента в «...» квартиры получили, никаких проблем не возникало. [СКРЫТО] Р.Х. за ее услуги, за каждого приведенного клиента отдавал ей наличными денежные средства в сумме от ... до .... В 2012 году в связи с банкротством ...» [СКРЫТО] Р.Х. стал работать как ООО «...», также являлся директором. Офис организации остался прежним. Также в ООО «...» работали те же сотрудники. Как раз в это время из ООО «...» уволилась К и она уже стала непосредственно работать с Б.

В последующем, она узнала от клиентов, что он обманывает людей, не начал строительство дома, продает не принадлежащие ему квартиры. Она из-за этого перестала работать с [СКРЫТО] Р.Х., так как опасалась, что он может обмануть клиентов. Позже [СКРЫТО] Р.Х. вообще перестал брать трубки. (т.41, л.д. 236-242)

- оглашенные показания свидетеля Г от дата о том, что с дата на работала должность главного бухгалтера в ООО «... В ее обязанности входило: ведение всей бухгалтерии, начисление заработной платы, выдача ее, ведение табеля учета рабочего времени. С июня 2006 года руководителем ...» стал [СКРЫТО] Р.Х., который занял должность директора. Она не помнит, сразу, либо позже [СКРЫТО] Р.Х. стал единственным учредителем ...». [СКРЫТО] Р.Х. принял на работу секретаря, Н, имени ее не помнит. Они с ней в офисе были вдвоем, сам [СКРЫТО] Р.Х. с ними в офисе не сидел. Потом на месте Н пришла И, позднее И перевели на должность бухгалтера, она стала начислять заработную плату.

В январе 2007 года офис ...» переехал по адресу: адрес. В это время на работу приняли Н на должность инженера ПТО, начальник ПТО – Л, бухгалтер Б, инспектор отдела кадров и делопроизводства – К ее дочь – К принята на должность юриста, начальник отдела кадров – Б, заместитель главного бухгалтер И (устроилась в июле 2009), начальники участков – Л, Г, главный энергетик – Б К – работала секретарем (устроилась в 2009 году), инженер ПТО –Г Всего в штате ...» Всего трудоустроены было более 100 человек, с учетом рабочих.

...» занимались отделочными работами, строительно-монтажными работами при строительстве многоэтажных жилых домов. Строительство вели как подрядчики. В тот период за работу застройщики расплачивались денежными средствами, квартиры никакие не предоставляли. Денежные средства перечислялись на расчетный счет, который был открыт в отделении «Сбербанк».

Когда устроилась на работу Б, она стала вести материальный стол. Когда устроилась на работу И, она стала контролировать работу бухгалтеров.

дата она уволилась по собственному желанию. Ее дочь О проработала до начала 2014 года, уволилась из-за того, что организация уже перестала работать. От О она узнала, что «...» шло к банкротству, [СКРЫТО] Р.Х. открыл другую организацию ООО «... О ей по поводу работы ничего не рассказывала, но от людей она узнала, что [СКРЫТО] Р.Х. обманул много людей и оставил без квартир.(т.42, л.д. 1-4)

- оглашенные показания свидетеля И от дата о том, что с дата она работала в ООО «...» на должность секретаря. В ее должностные обязанности входило: прием и отправка входящей корреспонденции, также она отвечала на телефонные звонки, печатала письма, распоряжения по указанию [СКРЫТО] Р.Х.

...» занимались строительно-монтажными работами при строительстве многоэтажных жилых домов. В период ее работы «... занимались строительными работали многоэтажных жилых домов на пересечении улиц адрес, по адрес. Она не знает ...» продавали ли квартиры в данных домах, она этого не видела.

Летом 2012 года [СКРЫТО] Р.Х. им сообщил, что в связи с банкротством ...», им необходимо уволиться по собственному желанию с ...» и они будут приняты на работу в том же составе и на тех же должностях в ООО «...». дата она уволилась по собственному желанию с ...». дата она была принята на работу в ООО ...» на должность секретаря. Ее обязанности остались такими же. В ООО «... были все переведены в полном составе.

После того как они стали работать в ООО ...» она узнала, что ООО «...» занимается продажей квартир в строящихся жилых домах. Она сама к этому никакого отношения не имела. Насколько она знает, квартиры продавали в строящихся жилых дома в микрорайоне адрес, какие еще дома, не знает, а также в адрес ООО ...» строили как подрядная организация, застройщиками являлись ООО ...». Дом по адрес ООО ...» собирались строить как застройщики, однако, строительство данного дома так и не началось. С клиентами общались К и Б, они все разъясняли клиентам, составляли с ними предварительные договора купли-продажи квартир. Клиенты передавали денежные средства за квартиры в бухгалтерию, им выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам. Все договора и квитанции подписывал только [СКРЫТО] Р.Х. Она сама никогда не составляла предварительные договора купли-продажи квартир и денежные средства с клиентов не принимала.

С осени 2012 года офис ООО «...» стали приходить недовольные клиенты, которые приобрели квартиры в домах на пересечении улиц адрес. Она с такими клиентами не общалась, они все приходили к [СКРЫТО] Р.Х. О чем они с ним разговаривали, она не знает.

Позднее, к ним в офис стали приходить недовольные клиенты, которые приобрели квартиры в микрорайоне адрес, в доме по адрес. Она с данными клиентами не общалась, они приходили к [СКРЫТО] Р.Х. Когда [СКРЫТО] Р.Х. не было они общались с Б.

[СКРЫТО] Р.Х. всегда объяснял им по поводу недовольных клиентов, что они пока будут приходить, но он все наладит, что все будет хорошо, чтобы они не переживали, что он все эти проблемы решит. [СКРЫТО] Р.Х. всегда заверял их, что дом по адрес он построит, со всеми клиентами рассчитается.

дата ее перевели на должность специалиста отдела кадров. [СКРЫТО] Р.Х. объяснил ей это тем, что Б занимается оформлением договоров на продажу квартир и не успевает по кадровым вопросам. В ее обязанности стало входить: оформление на работу, увольнение, печать приказов, также работа секретаря.

С мая 2013 года [СКРЫТО] Р.Х. стал задерживать им заработную плату. С ноября 2013 года [СКРЫТО] Р.Х. перестал выплачивать им заработную плату. Примерно с сентября 2013 года, [СКРЫТО] Р.Х. вообще стал очень редко появляться в офисе. С середины 2013 года недовольные клиенты, которые не могли получить у [СКРЫТО] Р.Х. квартиры, стали обращаться с заявлениями о возврате денежных средств. Когда [СКРЫТО] Р.Х. не было на месте, она принимала данные заявления, ставила входящий, дату и свою подпись. Данные заявления она передавала [СКРЫТО] Р.Х.

дата она уволилась по собственному желанию, в связи с тем, что ООО «... уже длительное время никакой работы не вели, заработную плату им [СКРЫТО] Р.Х. не выдавал. (т. 42, л.д. 5-10)

- показания свидетеля Р о том, что он работал в «...» и ...» главным инженером. В его обязанности входило контроль ведения строительных работ, соблюдение норм охраны труда работниками, работы с проектно-сметной документацией. Принимал участие в строительстве домов в микрорайоне адрес», на пересечении улиц адрес. В мае 2012 года в ...» начались процедуры по банкротству, все были уволены и приняты в «...». Их работа не изменилась, они все остались на тех же местах. ООО ...» собирались выступать застройщиками при строительстве жилого адрес, где ими выполнялись работы по переносу теплотрассы. Проектно-сметная документация на строительство была направлена на экспертизу, но с положительным заключением не видел.

- показания свидетеля Л который полностью подтвердил свои показания, которые он давал в ходе следствия о том, что в 2006 году он устроился на работу в ООО «...» на должность начальника участка. Офис организации была расположен по адресу: адрес, номер дома не помнит. Позднее офис переехал, стал располагаться по адресу: адрес. «...» занимались общестроительными работами, при строительстве многоэтажных жилых домов. Строительство вели как подрядчики. В ее должностные обязанности входило: руководство внутренними отделочными работами, в его подчинении находились моляры, штукатуры и плотники. Все моляры, плотники, штукатуры были трудоустроены официально. В среднем в его подчинении находилось от 60 до 80 человек. Директором ...» являлся [СКРЫТО] Р.Х.

В период его работы ...» приминали участие в строительстве домов в микрорайоне «адрес», номера домов не помнит, выступали в качестве подрядной организации. Застройщиком являлся ООО ...». Также строили в качестве подрядчика жилой дом на пересечении улиц адрес, застройщиком выступал МУП ...». Также «... выступали в качестве застройщика при строительстве жилого дома между домами №... и №... по адрес.

«...» закончили строительные работы по всем вышеперечисленным домам, кроме дома по адрес. В доме по адрес никаких внутренних отделочных работ они не вели. С конца 2012 года начались проблемы с финансированием строительства данного дома, в связи с тем строительство дома проходило медленно. С середины 2013 года строительство дома приостановилось. Это произошло в связи с тем, что ...» не расплачивались с подрядными организациями, а также не выделялись денежные средства на покупку строительных материалов. «...» продавали квартиры в строящихся домах, каких домах, он не знает. Заработную плату рабочим, находящимся в его подчинении выдавал он. Один из бухгалтеров, который был свободен, выдавал ему денежные средства и зарплатную ведомость. Он заработную плату выдавал рабочим, они расписывались в ведомости, после чего он ведомость сдавал в бухгалтерию.

В мае 2012 года в ...» была введена процедура наблюдения, в связи с долгами по налогам, арендной плате.

Летом 2012 года им сообщили, что в связи с банкротством «...», им необходимо уволится по собственному желанию и они будем приняты на работу в том же составе в ООО ...». Когда и при каких обстоятельствах [СКРЫТО] Р.Х. открыл ООО ...», он не знает. Адрес организации был тот же, что и ...». [СКРЫТО] Р.Х. являлся директором ООО «...», а также возложил на себя обязанности главного бухгалтера.

В июле 2012 года он уволился по собственному желанию из ...» и устроился на работу в ООО ...» на ту же должность, обязанности остались такие же. Их работа не изменилась, они все остались на тех же местах.

ООО «...» осуществляли строительство многоэтажных жилых домов адрес», в качестве подрядной организации. Застройщиком являлся ООО ...». Строительные работы по каким домам ООО «...» закончили, ему не известно. Начиная с сентября 2013 года начались задержки по выплате заработной платы и рабочие стали увольняться. Также ООО «...» собирались выступать застройщиками при строительстве жилого адрес. Он слышал, что на данном участке земли осуществлялись какие-то работы, что-то копали, но какие именно работы осуществлялись ему не известно. Однако, до настоящего времени строительство данного дома так и не началось.

Он слышал, что [СКРЫТО] Р.Х. продавал квартиры в данных домах, что имеется много недовольных клиентов, которые не получили квартиры. Но сам он подробностей не знает, только по слухам.

Он с октября 2013 года вообще перестал получать заработную плату. С октября 2013 года работы остановились. Всех рабочих директор ООО ...» трудоустроил к себе на работу. В январе или феврале 2014 он уволился по собственному желанию, так как им не выплачивали заработную плату. (т.43, л.д. 91-95)

- оглашенные показания свидетеля К о том, что она работала риэлтором, с октября 2009 года она стала работать в ООО ... в должности секретаря. В ее функциональные обязанности как секретаря, так как у нее был опыт работы с недвижимостью, [СКРЫТО] Р.Х. также возложил обязанности заниматься оформлением договоров купли-продажи квартир. На момент ее трудоустройства на работу в ООО ...» участвовал в строительстве домов по адрес, в качестве подрядчика, в качестве генподрядчика, а потом и подрядчиком участвовал в строительстве дома на пересечении улиц адрес. В строительства дома по адрес ООО ...» был Застройщиком. По договору подряда с ООО ...» и ООО ... они выделяли квартиры в строящихся домах адрес для отработки. А сами квартиры закрепляла за ООО ...» А), начальник отдела реализации отдела жилья в ООО ...». Предварительные договора купли-продажи квартир в строящихся домах по адрес, она заключала на те квартиры, номера которых ей говорил [СКРЫТО] Р.Х. Один раз она давала объявление в газету «Из рук в руки» о продаже квартир в строящихся домах по адрес, по указанию [СКРЫТО] Р.Х. Также договора генподряда и подряда с МУП «...» она также не видела. У нее был список всех квартир, расположенных в доме. [СКРЫТО] Р.Х. периодически (2-3 раза в неделю) ей говорил, какие квартиры они могут продать. Он сам созванивался по данному поводу с МУП ...», какие квартиры в данном доме они могут продать. Когда приходили покупатели квартир в доме на пересечении улиц адрес, то у ее была планировка и список квартир, которые они могли продать. По поводу продажи адрес доме на пересечении улиц адрес может пояснить, что она предложила данную квартиру М и подготовила предварительный договор купли-продажи квартиры. М оплатила не полную стоимость квартиры, у нее остался долг .... В декабре 2011 года к ним в офис приходила С, которая сразу прошла к [СКРЫТО] Р.Х. Через некоторое время [СКРЫТО] Р.Х. дал ей указание оформить предварительный договор купли-продажи адрес. Когда она подготовила предварительный договор на продажу адрес на имя С, то она заходила в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. и уточняла у него, действительно ли подписывать с ней предварительный договор, так как данная квартира продана М Но [СКРЫТО] Р.Х. ей сказал оформлять данный договор, а с М он сам разберется. Она не предупреждала С о том, что данная квартиру по документам продана М, так как думала, что [СКРЫТО] Р.Х. мог обговорить этот момент со С, ей не была известна суть их разговора. По поводу продажи адрес пояснила, что к ней обратился Ш А.А., которому она показала варианты квартир, которые были у нее в списке. Он выбрал адрес полностью рассчитался за квартиру и по условиям договора ООО ...» должен был заключить договор переуступки прав требования с Ш. Однако, с ним данный заключен не был, так как на дом не была готова вся документация на строительство дома (разрешения на строительство). Данные документы должен был подготовить МУП «... В августе 2012 года в офис вместе с мужем пришла К, они сразу зашли в кабинет к [СКРЫТО] Р.Х. Они приходили несколько раз, и в последний их приход, [СКРЫТО] Р.Х. дал ей указание подготовить на них предварительный договор купли-продажи адрес. Она ему сказала, что данная квартира уже продана, он подтвердил свое намерение о продаже данной квартиры. Также он знал, что данная квартира уже продана, так как у него был такой же список с перечнем проданных квартир. Тогда она составила предварительный договор и К с [СКРЫТО] Р.Х. его подписали. Она не предупреждала К о том, что данная квартира по документам продана Ш., так как думала, что [СКРЫТО] Р.Х. мог обговорить этот момент с К, ей не была известна суть их разговора. Также К с ней не разговаривала, все переговоры она вела непосредственно с [СКРЫТО] Р.Х. По поводу продажи адрес жилом доме на пересечении улиц адрес пояснила, что в самом начале строительства данного дома, к ним в офис обратилась Т Был составлен предварительный договор купли-продажи адрес доме на пересечении улиц адрес, стоимостью около ... После чего, Т внесла часть денежных средств в бухгалтерию. Через большой промежуток времени, к [СКРЫТО] Р.Х. напрямую приходила несколько раз женщина. О чем бы у них разговор, она не знает. [СКРЫТО] Р.Х. ей дал указание оформить предварительный договор купли-продажи адрес на имя Ю и П Она предупредила, что данная квартира уже продана Т, и они готовят договор переуступки права требования на Т Но он, зная и понимая, что данная квартира ранее была продана Т, подтвердил свое намерение продать квартиру Ю и П, при этом не объясняя ей своего намерения. Она оформила предварительный договор купли-продажи квартиры на Ю и П В последующем она спрашивала, почему он продает ранее проданные квартиры. Он ей объяснил, что у него большие объемы и МУП ...» выделит ему квартиры примерно на ..., и после того, как МУП «... выделит ему квартиры, он рассчитается со всеми. По поводу продажи адрес жилом доме на пересечении улиц адрес пояснила, что самих обстоятельств заключения предварительного договора купли-продажи квартиры с Б, она не помнит. Но когда оформили договор долевого участия с Б, они отправили данные документы в МУП ...», в это время выяснилось, что данная квартира была продана самим МУП ...». По поводу продажи адрес жилом доме на пересечении улиц адрес может пояснить, что изначально Г и ее сыном Г были проданы адрес №.... Предварительные договора купли-продажи квартир №... и №... готовила она по указанию [СКРЫТО] Р.Х. В последующем они узнали, что МУП ...» уже продал данные квартиры. Взамен [СКРЫТО] Р.Х. предложил Г адрес этом же доме, которая ранее была реализована Н [СКРЫТО] ей сказал подготовить предварительный договор купли-продажи адрес, что с Н договорится сам.

Риэлторы К Э.В., Р, Л Е, Н, Г приходили к ним в офис с клиентами. К. и Р это знакомые Б, Л – знакомая [СКРЫТО] Р.Х. Р приобрела квартиру, наверно в адрес, потом решила продать, почему, она не знает. Ранее Л с О пришли к [СКРЫТО] Р.Х., когда он только начал планировать строительство адрес, и выкупили у него несколько квартир подешевле в этом доме, и договора заключили на девушку по имени Ю, фамилию не помнит. В дальнейшем они перепродали данные квартиры физическим лицам подороже. По поводу продажи адрес пояснила, что предварительный договор готовила она, когда оформляла квартиру С, то она никому продана не была. В сентябре 2011 года, когда она была в отпуске, данная квартира была продана П Когда заметила двойную продажу, сообщила об том [СКРЫТО] Р.Х., на что он ответил, что эту квартиру он решил продать П, а с С он договорился о продаже ему трехкомнатной квартиры в этом же доме, но номер квартиры не назвал. По поводу продажи адрес пояснила, что изначально данная квартира была продана И Через некоторое время, в мае-апреле 2012 перебирая документы, она увидела договор инвестирования между ООО «...» и ЧОП ...», согласно которому адрес после завершения строительства будет передано ЧОП ...». Юрист К на её вопросы пояснила, что действительно [СКРЫТО] Р.Х. сам заключил данный договор, так как у ООО ...» имелся долг перед ЧОП ... По данному поводу [СКРЫТО] Р.Х. ей сказал, что знает, что данная квартира продана И В ООО ...» работали главным бухгалтером И, кассиром Б, П, И, И. На тот момент в квитанциях расписывалась И и Б, юристом работала К Когда [СКРЫТО] Р.Х. создал ООО ...», то он сам возложил на себя обязанности главного бухгалтера, и расписывался в квитанциях за главного бухгалтера и за кассира. Позже после ее увольнения, она в ходе разговора с И узнала, что те денежные средства, которые вносились физическими лицами за покупаемые квартиры, [СКРЫТО] Р.Х. забирал, то есть на расчетные счета они не поступали. Зачем и куда [СКРЫТО] Р.Х. забирал денежные средства, он ей не говорил. (том 40 л.д. 151-154, том 41, л.д. 8-13)

Со стороны защиты судом первой инстанции были допрошены:

Свидетель [СКРЫТО] Р.Р. показал, что он официально трудоустроен, по трудовому договору в ООО ...» на должность юриста с 2012 года. Обвиняемый приходится ему отцом. Его строительная компания работает в области строительства уже давно, в ней работают примерно 120 человек. Объем строительства очень большой. Зарплата выплачивалась вовремя. По дому по адрес были проблемы с администрацией, им препятствовали получению разрешения на строительство. На перенос теплотрассы по этому дому ушло примерно .... По дому на адрес была попытка рейдерского захвата, хотели отобрать объект у ... Эти действия были со стороны администрации и зам.главы У. Также он присутствовал при обыске в квартире, обыск был проведен незаконно, забрали его личные вещи. При обыске в офисе он не присутствовал.

Свидетель И показала, что с 2004 года возглавляет ООО «... которое занималось отделочными работами. Состав фирмы не менялся с момента образования, работали успешно. После ухода [СКРЫТО] Р.Х. с дата с ... стали работать они, заключив договор подряда с ... а затем и с «... в который было реорганизовано «...», а сейчас называется уже ... Считает, что в связи с этим на сегодняшний день ей тоже присвоен статус мошенника, она является подозреваемой по возбужденному в отношении неё уголовного дела. Кроме этого, ещё две фирмы, которые начали работать с ... так же подозреваются в мошенничестве. Перед «своими» дольщиками обязательства ею выполнены. ... рассчитывались с ними только квартирами, никогда деньгами. Поясняет, что квартиры так же были предоставлены авансом, затем, когда приходит время рассчитаться и подписать четырёхсторонний акт взаимозачета, выясняется, что эти квартиры уже проданы. Номера квартир так же указывались М, которые продавались ими по предварительным договорам, так как им необходимо было приобрести материал, рассчитаться с рабочими. Акт прима-передачи подписывался с очень заниженным коэффициентом, тогда как требуют более высокого качества. При сдаче объекта забирают 50 % на брак, хотя брака нет, так как сами сдают объект жильцам и в случае брака сами же сразу и устраняют. Кроме того, утвержденные сметы расходов не выдавались на руки, а высылались электронной почтой, однако позже выясняется, что стоимость в смете значительно ниже. С требованиями о выдаче оригинала сметы с подписями обращались в суд, однако суд был проигран.

Свидетель В показала, что определением Арбитражного суда РБ от дата в отношении «... введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Процедура по настоящее время не завершена, она предполагает восстановление платежеспособности должника и удовлетворение требования должника, которые включены в реестр требования ООО ...». Процедура ликвидации не начата. В Арбитражный суд РБ было направлено исковое заявление о признании не действительной записи о прекращении деятельности ООО «...» и внесении записи об этом. В качестве ответчика привлечены межрайонная налоговая инспекция №... по РБ, в качестве третьего лица привлечен учредитель и ликвидатор данного предприятия ООО «... Н Иск был подан в связи с тем, что временный управляющий углядел наличие задолженности ООО ...» перед ... в сумме более ... В процессе выяснения данных обстоятельств было найден акт сверки между двумя организациями на данную сумму, однако он не подписан директором ООО ...» [СКРЫТО] Р.Х. Так же были проанализированы все расчетные счета ООО ...». Каких-либо поступлений от ООО «... кроме единственного счета на не значительную сумму около ..., не обнаружено. Были изучены копии договоров субподряда по общестроительным работам в жилом комплексе микрорайон адрес. Согласно данных договоров субподряда ООО «...» обязался выполнить все работы начиная от земляных и завершая косметическими работами только своими силами, своими материалами. Оплату он получал согласно договоров квадратными метрами. Проанализировав и выявив, в том числе значительное количество обманутых граждан, так называемых дольщиков, временный управляющий пришел к выводу, что задолженность ООО «...» перед ООО ...» не погашена, так же утвержден план внешнего управления. ООО ...» было ликвидировано за очень короткий срок. «...» не был уведомлен. Поэтому срок для подачи претензий был пропущен. В адрес субподрядных организаций были предъявлены претензионные письма и поданы в суд иски о неосновательном обогащении. Все организации, которым перечислял ... денежные средства, представили товарные накладные, договора. Согласно которых ООО ...» закупал строительные материалы в количестве, достаточном для возведения всех домов, по которым обманутые дольщики предъявляют свои требования. Так же есть письменные пояснения от начальников участков о том, что у них были заключены договора, что они получали задания и выполняли весь комплекс строительных работ, но «...» с ними не рассчитались. Однако [СКРЫТО] за счет собственных средств оплачивал им заработную плату, то есть в наш реестр кредиторов по заработной плате не обратился ни один гражданин.

Свидетель М, который суду пояснил, что в период с дата по дата работал в организации ООО ...» в должности заместителя директора по экономической безопасности. .... В должностные обязанности входило контроль несения службы работниками охраны предприятия, проведение внутренних служебных расследований по факту краж, чрезвычайных происшествий, работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности с должниками, взаимодействие с государственными учреждениями, правоохранительными контролирующими органами по защите прав и интересов предприятия ООО «...». В тот период контроль над строительством со стороны администрации города возглавлял У. Со стороны У оказывалось всякое давление на [СКРЫТО] и на предприятие .... Он пытался у ... отобрать строительные объекты, вымогал взятку, чтобы дать работать на строительном рынке. Со стороны зам.главы У, были организованы неоднократные проверки. По результатам проверки госстройнадзор подавал заявление в Арбитражный суд РБ и предприятие привлекалось к административной ответственности. В основном привлекалось необоснованно. дата предприятие было оштрафовано на ... и дата приостановлена деятельность строительного объекта между домами по адрес. По данному объекту предприятие выступало застройщиком. Земельный участок в 2010 году был приобретен у предприятия «...» за .... У направлял сотрудников прокуратуры. В феврале, когда начали заливать фундамент на адрес, его вызвали рабочие, так как туда приехал У и начал кричать, чтобы заканчивали все работы и уезжали. Приехав туда, объяснил ему, что приостановить можно только решением Арбитражного суда. На что У начал кричал, что он хозяин стройки. Разговор был записан на скрытую видеозапись, но в связи с тем, что уволился уничтожил все данные. Кроме того, против У было организовано три митинга рабочими ... Позже заместитель главы У с занимаемой должности был уволен. По дому адрес заказчиком там был МУП ...». Фирма «... под управлением Х пыталась занять этот объект силой. Тогда из-за давления Администрации города предприятие ...» начало терять свое финансовую стабильность.

Суд считает, что виновность [СКРЫТО] Р.Х. в совершении всех четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.1594 УК РФ, подтверждается вышеизложенными доказательствами, которые являются относимыми, допустимыми, а в совокупности – достаточными для постановления в отношении [СКРЫТО] Р.Х. обвинительного приговора.

Доводы стороны защиты о недопустимости ряда доказательств являются необоснованными в связи со следующим.

Адвокат, заявляя ходатайство об исключении из числа доказательств, протоколов следственных действий, (допросов свидетелей, о назначении экспертиз, ознакомления с заключениям экспертиз, обыска) как произведенные не уполномоченным лицом, ссылается на то, что после отмены постановления следователя о приостановлении производства по уголовному делу, его возобновления и передачи следователю для продолжения расследования, следователь Б не вынесла постановление о принятии дела к своему производству.

Вместе с тем, до приостановления уголовного дела оно находилось в производстве этого же следователя, и было передано ей же в составе той же следственной группы. Сама следователь Б являлась надлежащим должностным лицом, уполномоченным расследовать уголовное дело.

Кроме этого, в соответствии со ст. 211 УПК РФ, при необходимости производства следственных действий следователь вправе сам вынести постановление о возобновлении предварительного следствия. При этом вынесение постановления о принятии уголовного дела к своему производству не требуется.

В связи с этим, при отмене постановления следователя о приостановлении производства по делу прокурором и дальнейшая передача этого дела руководителем следственного органа тому же следователю для производства расследования, с учетом вышеизложенного во взаимосвязи с ч.11 ст.211 УПК РФ, не предполагает необходимость вынесения им постановления о принятии дела к своему производству, тем более что уголовное дело у следователя Б до этого не изымалось и другому следователю не передавалось.

Указание адвоката на то, что при изъятии документов в ходе осмотра места происшествия оперуполномоченным Х не определено точное количество документов и листов в них, не приведено описание их особенностей и индивидуальных признаков, в протоколе отсутствует запись об упаковке документов, ее опечатывании и заверении подписями должностного лица и понятых - не влечет признание добытых доказательств недопустимыми, поскольку ни количество, ни реквизиты, ни подлинность изъятых документов никем из сторон не оспаривается.

Довод адвоката о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением закона ввиду несовпадения листов дела т. №... с приложенной описью и обвинительным заключение, где указаны ссылки на доказательства стороны обвинения, что в описи указано общее количество листов 251, но данный том дела оканчивается на листе 249 - отсутствуют 2 листа дела, не является основанием к возврату уголовного дела прокурору, поскольку эти обстоятельства не препятствуют рассмотрению дела по существу.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд полагает, что позиция обвиняемого [СКРЫТО] Р.Х. о неисполнении им обязательств перед потерпевшими по предоставлению квартир по вине должностных лиц администрации адрес, а также ввиду неисполнения своих обязательств контрагентами его предприятий ООО ...» и ООО ...», не соответствует действительности. К такому выводу суд апелляционной инстанции приходит в связи со следующим.

Из материалов уголовного дела, в том числе – заключения судебно-бухгалтерской экспертизы от дата следует, что между МУП ...» и ООО «...» заключены договоры на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ жилого дома на пересечении улиц адрес. При этом ООО «...» выступало по условиям данных договоров подрядчиком.

Всего ООО «...» было выполнено работ общим объемом на .... По результатам выполненных работ между МУП «...» и ООО «...» были произведены соответствующими актами взаимозачеты путем передачи 22-х квартир в построенном доме на общую сумму ... в соответствии с договорами долевого участия в строительстве, заключенными между этими юридическими лицами. В числе переданных квартир были и те 19 квартир, на которые претендовали потерпевшие и с которыми [СКРЫТО] Р.Х. от имени ООО «...» были заключены предварительные договоры купли-продажи.

При этом [СКРЫТО] Р.Х. заключал предварительные договоры с одними лицами, а квартиры в последующем передавались другим лицам, с которыми и были заключены договоры долевого участия в строительстве, закрепившие за ними право собственности на эти квартиры. Например: на адрес были заключены предварительные договоры с Х и Ш, которые вносили денежные средства, а квартира фактически передана К; на адрес предварительные договоры были заключены с Г и Т, а квартира передана З; на адрес заключались договоры с М и С, а квартира передана У и т.д.

Таким образом, вышеизложенные факты (полный расчет между предприятиями, фактическая передача от МУП ... в ООО «... предназначавшихся потерпевшим квартир, а также двойные и тройные продажи одних и тех же квартир) неоспоримо доказывают наличие у [СКРЫТО] Р.Х., который на момент заключения предварительных договоров не имел права на продажу квартир, умысла на мошенничество. Поэтому все доводы стороны защиты о том, что [СКРЫТО] квартиры потерпевшим не были предоставлены по иным, не зависящим от него причинам, в том числе - ввиду попытки рейдерского захвата, являются голословными.

Также материалами уголовного дела, в том числе – заключением судебно-бухгалтерской экспертизы от дата подтверждено, что строительство жилого дома между домами №... по адрес осуществлялось ООО ...» и ООО «... По одним документам, имеющимся в материалах дела, в качестве заказчика и генподрядчика указано ООО «...», по другим - в качестве заказчика указано ООО «...», а генподрядчика – ООО «...

Общая сумма затрат ООО «...» на строительство этого дома составила ...

По имеющимся документам (договорам и документам на оплату) всего было привлечено средств на сумму ... от 28 человек. При этом 5 граждан не получили квартиры, на которые они претендовали в соответствии с заключенными ими предварительными договорами с ООО «... в лице [СКРЫТО] на общую сумму ....

И в данном случае [СКРЫТО] Р.Х. аналогичным образом, используя двойные продажи, заключал предварительные договоры с одними лицами, потом – с другими лицами, а квартиры в последующем передавались тем лицам, с которыми были заключены предварительные договоры ранее – они приобрели право собственности на квартиры на основании договоров долевого участия в строительстве. Например: на адрес первоначально дата был заключен предварительный договор с К, дата – с Т, которая внесла деньги за квартиру, а дата квартира по договору долевого участия в строительстве была оформлена на К; на адрес первоначально дата был заключен предварительный договор с С, дата – с А, которая внесла деньги за квартиру, а дата квартира по договору долевого участия в строительстве была оформлена на С; на адрес первоначально дата был заключен предварительный договор с К, дата – с Б, который внес деньги за квартиру, а дата квартира по договору долевого участия в строительстве была оформлена на К и т.д.

Обязательства же перед потерпевшими остались ООО «...» в лице [СКРЫТО] Р.Х. не исполненными. Более того, из материалов уголовного дела следует, что дата в отношении этого предприятия была введена процедура конкурсного производства.

К этому моменту дом по адрес достроен не был. Как показал свидетель Х дом, по решению Главы Республики Башкортостан, достраивался за счет бюджета республики. Даже те граждане, с которыми были заключены договоры долевого участия в строительстве, не могли получить квартиры ввиду того, что дом был не достроен, и они были включены в реестр кредиторов. Также Главой республики было принято решение о предоставлении жилья тем, с кем не был заключен договор долевого участия в строительстве.

Свидетель К показал, что в 2012 году Арбитражный суд РБ ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «... и назначил его временным управляющим. Он изучил финансовое состояние предприятие за три года и пришел к выводу, что признаки банкротства были уже давно. Также выяснился факт двойных продаж квартир. [СКРЫТО] этого не отрицал, обещал принять меры.

Свидетель К подтвердила, что [СКРЫТО] Р.Х. был осведомлен, что квартиры по адрес уже проданы другим лицам. Об этом она сообщала ему, однако [СКРЫТО] не реагировал, говорил, что сам разберётся. Поняв, что [СКРЫТО] обманывает граждан, К вынуждена была уволиться.

Все это указывает на наличие у [СКРЫТО] умысла на хищение денежных средств. В этой связи суд апелляционной инстанции отмечает, что цели, на которые были использованы денежные средства потерпевших, а также порядок оформления процесса их внесения и расходования, не влияют на выводы о совершении [СКРЫТО] данного преступления.

Адвокат и обвиняемый, оспаривая виновность в хищении денежных средств граждан при строительстве домов в микрорайоне «адрес», указывали на то, что имели место недобросовестное поведение руководителей ООО ...» и ООО ...», которые изначально навязывали кабальные условия по договорам подряда, предусматривающие конечную оплату в виде выделения жилых помещений; за предприятиями, возглавляемыми [СКРЫТО], закреплялись квартиры, которые последний реализовывал различным гражданам (дольщикам), а полученные денежные средства вкладывал в строительство объектов. По договорам подрядов расчеты денежными средствами не предусматривались. Фактически финансирование и производство строительно-монтажных работ целиком возлагалось на подрядные организации, ООО «...» и ООО «... Впоследствии предприятие-заказчик ООО «... получило возможность извлечь сверхприбыль путем повторной продажи квартир, построенных за счет обманутых дольщиков, привлеченных предприятиями [СКРЫТО].

Однако, из материалов уголовного дела, в том числе – заключений судебно-бухгалтерских экспертиз следует, что по микрорайону адрес» от 78 граждан по предварительным договорам поступило денежных средств на сумму .... Из них поступило в ООО «... ..., в ООО ...» поступило ....

При этом затраты ООО ...» на строительство домов в микрорайоне адрес» по договорам подряда с ООО «...» составили ... рублей.

В соответствии с п.3.1 договоров подряда, заключавшихся между ООО ... и ООО «...» (т.57, л.д.37-64) оплата за фактически выполненные объемы работ производится путем проведения взаимозачета на получение недвижимого имущества от Заказчика – нежилые помещения и квартиры в строящихся жилых домах, стоимость и площадь которых будут определяться по мере выполнения работ и оформляться дополнительными соглашениями к настоящему договору.

По заключению эксперта от дата расчет между ООО «...» и ООО «...» произведен в полном объеме.

Даже при наличии долга ООО ...» перед ООО «...» в размере ..., установленного решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от дата (не вступило в законную силу), расчет между этими предприятиями был произведен на сумму, достаточную для расчета с гражданами, заключившими предварительные договоры купли-продажи квартир с предприятиями [СКРЫТО] Р.Х.

[СКРЫТО] был осведомлен, что, заключая с гражданами предварительные договоры купли-продажи, действует в нарушение Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений некоторые законодательные акты РФ».

Более того, из письма ООО ...» от дата №... (т.57, л.д.29-31) следует, что 55 квартир, на который [СКРЫТО] заключались с гражданами предварительные договоры, были реализованы непосредственно ООО «...» путем заключения договоров долевого участия в строительстве и вне взаимозачетов через ООО ...» и ООО «...».

Вопреки утверждениям [СКРЫТО], суду не представлено свидетельств того, что конкретные квартиры, подлежащие передаче ООО «...» от ООО ...» в счет оплаты за строительно-монтажные работы, были заранее определены.

Таким образом, [СКРЫТО], заключая предварительные договоры с гражданами, не только не обладал правом на это, но и не имел никаких гарантий того, что эти квартиры будут предоставлены в дальнейшем этим же гражданам. Следовательно, [СКРЫТО] не имел намерений исполнять взятые на себя перед гражданами обязанности.

По обстоятельствам привлечения денежных средств граждан по строительству адрес суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы от дата за приобретение квартир в жилом адрес в ООО «...» поступили от 57 граждан денежные средства в сумме ....

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы от дата следует, что, согласно представленным документам, ООО «...» выполнены работы по строительству жилого адрес на общую сумму .... Из них расходы на перенос теплотрассы составили ..., расходы на проектно-изыскательские работы составили ....

Вместе с тем внесенные денежные средства гражданам возвращены не были, не смотря на то, что дом не построен. Таким образом, размер неисполненных обязательств несоизмерим с расходами на подготовку к строительству дома.

Утверждения свидетеля защиты [СКРЫТО] Р.Р. о том, что расходы на перенос теплотрассы составили ..., ничем не подтверждены.

Довод [СКРЫТО] Р.Х. о том, что он не смог исполнить свои обязательства ввиду противодействия со стороны Администрации адрес, опровергаются материалами дела, показаниями свидетелей, выслушанных в судебных заседаниях. Так из показаний главы администрации адрес И, его заместителя К следует, что никакого противодействия деятельности [СКРЫТО] Р.Х. не имелось. Разрешение на строительство дома по адрес не выдавалось по причине того, что [СКРЫТО] самим не был предоставлен полный пакет документов, а именно с положительной экспертизой проекта, со всеми разрешительными документами.

Подсудимый в судебном заседании пояснил, что денежные средства, собранные с потерпевших по адрес, были потрачены на строительство других домов по адрес. Данное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии в действиях [СКРЫТО] Р.Х. признаков хищения, поскольку при отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства цели и порядок распоряжения привлеченными денежными средствами граждан значения не имеют, как не имеют значения и причины, по которым дом по адрес не был достроен, поскольку в любом случае, не построив дом, [СКРЫТО] обязан был принять меры к возврату привлеченных денежных средств, чего он не сделал даже в условиях вышеописанной несопоставимости объема привлеченных средств и затрат на подготовку к строительству. Поэтому представленные стороной защиты доказательства наличия разрешенного использования земельного участка по адрес для строительства многоквартирных домов, с учетом вышеизложенного, значения для разрешения дела по существу не имеют.

Вопреки указанию адвоката на то, что в заключениях эксперта отсутствуют ссылки на применяемую при проведении экспертизы научную методику бухгалтерского учета, в исследовательской части эксперт-бухгалтер указал, что для дачи ответов представленные документы достаточны в представленном объёме. Кроме того, им указаны методики исследования, применение которых является прерогативой эксперта. Заключения судебно-бухгалтерских экспертиз являются относимыми и допустимыми доказательствами.

Допрошенные свидетели защиты М, В, И и К. дали показания в целом о том, что ООО ... и ООО ...» не исполнили свои обязательства ввиду сложившейся обстановки в силу противодействия со стороны администрации адрес и недобросовестности их контрагентов по договорам подряда, что эти предприятия работали стабильно, выплачивалась заработная плата, и нет ни одного кредитора с задолженностью по оплате труда. Однако показания этих свидетелей опровергаются вышеизложенными доказательствами об обстоятельствах хищения денежных средств граждан при наличии реальной возможности к их исполнению либо возврату привлеченных денежных средств.

Довод адвоката о необходимости исключения из числа потерпевших К, Т, М, А, Т, Г, Ш, Б, Т и А ввиду заключения ими договора с ООО «...» о передаче права требования по предоставлению жилого помещения – необоснован, поскольку заключение этого договора и явилось следствием хищения у этих граждан их денежных средств и непредоставления им жилых помещений предприятиями [СКРЫТО].

Выявленные следствием и судом факты двойных и даже тройных продаж квартир гражданам с достоверностью свидетельствуют об умысле [СКРЫТО] Р.Х. на неисполнение им своих обязательств, а, следовательно – указывают на его намерения похитить денежные средстве. Показания допрошенных свидетелей обвинения и потерпевших являются стабильными, последовательными и непротиворечивыми. Они подтверждаются другими доказательствами по делу и в совокупности с ними раскрывают все обстоятельства совершенных [СКРЫТО] преступлений, который в качестве обмана использовал метод убеждения и обещания выполнения им взятых на себя обязательств.

Позиция стороны защиты, построенная на утверждении о недобросовестности действий должностных лиц администрации адрес и руководителей предприятий-контрагентов, что и явилось, по мнению адвоката и обвиняемого, причиной неблагоприятного экономического положения ООО ...» и ООО ...» и непредоставления гражданам квартир, признается судом апелляционной инстанции необоснованной.

Рассматривая вопрос о квалификации совершенных [СКРЫТО] преступлений, судебная коллегия приходит к следующему.

Органы предварительного расследования и суд первой инстанции правильно определили, что [СКРЫТО] совершено четыре преступления – хищения чужого имущества путем обмана. Такие выводы о разделении действий обвиняемого на четыре преступления базируются на том, что основу каждого из четырех преступлений составляют договорные отношения с контрагентами ООО «...» и ООО «...» в виде договоров строительного подряда и определенный ими объем работ.

По строительству дома на пересечении улиц адрес контрагентом выступало МУП «...», по строительству домов в микрорайоне адрес – ООО ...», строительство же домов по адрес и адрес осуществлялось ООО «...» и ООО «...» самостоятельно, однако правовые основы, места расположения возведения последних двух объектов также были различными. Кроме этого, если дом по адрес был частично [СКРЫТО] построен, то дом по адрес не возводился им вовсе. Юридически все эти четыре строительных комплекса между собой взаимосвязаны не были, а преступные действия [СКРЫТО] в рамках правоотношений по каждому из них носили длящийся характер.

Поэтому утверждения адвоката о неправильности разделения действий [СКРЫТО] на отдельные четыре преступления, так же как и о необходимости их разделения на количество преступлений, соответствующее количеству потерпевших, являются несостоятельными.

Судебная коллегия также полагает, что суд неверно квалифицировал каждое из четырех преступлений [СКРЫТО] по ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Согласно ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Из материалов уголовного дела следует, что совершенные [СКРЫТО] преступления имели место в период с дата по дата.

Федеральным законом от дата N 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Из материалов дела следует, [СКРЫТО] Р.Х. являлся учредителем и директором ООО «...» и ООО «...», основная цель которых состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. [СКРЫТО] Р.Х., осуществляя свою деятельность от имени этих предприятий с целью извлечения выгоды имущественного характера, заключал договоры с физическими лицами, заведомо не собираясь исполнять по ним обязательства.

Таким образом, установлено, что совершенные [СКРЫТО] факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как руководителем юридических лиц ООО ...» и ООО «...» и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Помимо этого, как следует из материалов дела, ООО «...» и ООО «...» были учреждены до указанных обстоятельств, и [СКРЫТО] уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данные организации с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Таким образом, действия [СКРЫТО] по каждому из четырех преступлений следует квалифицировать по ч. 3 ст. 1594 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ) - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период с 29 ноября 2012 года и до момента признания его противоречащим Конституции РФ, уголовный закон в соответствии со ст. 10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение осужденного.

Также суд апелляционной инстанции полагает, что не имеется оснований для переквалификации действий [СКРЫТО] Р.Х. на ч.1 ст. 2003 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере.

В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Состав же преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность статьей 2003 УК РФ, является формальным, диспозиция статьи не предусматривает наступление каких-либо последствий, например – в виде ущерба потерпевшим. Кроме этого, диспозиция этой статьи также не содержит указание на признаки хищения чужого имущества, тогда как [СКРЫТО], хотя и привлекавшим денежные средства граждан с нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", совершено именно хищение чужого имущества путем обмана. Эти действия [СКРЫТО] причинили ущерб потерпевшим в особо крупном размере.

Более того, статьи 1594 УК РФ и 2003 УК РФ находятся в разных главах Уголовного кодекса РФ и предусматривают уголовную ответственность за общественно опасные посягательства не на одни и те же, а на разные объекты.

Поэтому квалификация действий [СКРЫТО] по статье 2003 УК РФ охватит лишь часть признаков совершенных им преступлений и фактически позволит избежать уголовной ответственности за совершенные им хищения чужого имущества, поскольку корыстный мотив, совершение преступления путем обмана и причинение потерпевшим ущерба останутся в этом случае за рамками уголовно-правовой квалификации содеянного.

То обстоятельство, что [СКРЫТО] Р.Х. является и являлся на момент совершения преступлений вменяемым, у суда сомнений не вызывает. На учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах он не состоит.

При назначении наказания судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими [СКРЫТО] Р.Х. наказание, являются: активное способствованию расследованию преступлений, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие на иждивении малолетних детей, наличие заболеваний, а так же частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, не имеется.

В связи с этим суд апелляционной инстанции считает необходимым назначить [СКРЫТО] Р.Х. наказание в виде реального лишения свободы без дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку такое наказание будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствовать требованиям ст.60 УК РФ. Назначение иного, более мягкого наказания, суд считает нецелесообразным.

Суд не находит оснований для применения [СКРЫТО] Р.Х. ст. 73 УК РФ, а также назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, то есть с применением ст. 64 УК РФ, поскольку не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых им деяний.

При назначении наказания, с учетом имеющихся смягчающих обстоятельств, суд апелляционной инстанции применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Категория преступлений, совершенных [СКРЫТО] Р.Х., с учетом всех обстоятельств уголовного дела, изменению по правилам ч.6 ст.15 УК РФ не подлежит.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ лишение свободы подлежит отбыванию [СКРЫТО] Р.Х. в колонии-поселении.

На предварительном следствии и в суде потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании в счёт возмещения причиненного материального ущерба, процентов за пользование чужими денежными средствами, морального вреда. Исковые требования потерпевших суд считает необходимым выделить для их рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку потерпевшие включены в реестр требований кредиторов, а в отношении некоторых потерпевших исковые требования разрешены.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Поскольку иски потерпевших, для обеспечения которых налагался арест на имущество [СКРЫТО], не разрешены, а выделяются в отдельное производство, суд апелляционной инстанции считает необходимым сохранить данную меру процессуального принуждения в отношении имущества [СКРЫТО] Р.Х.

Вместе с тем, с учетом требований ч.3 ст.115 УПК РФ, суд считает необходимым отменить меры по наложению ареста на имущество – нежилое помещение по адресу: адрес, принадлежащее на праве собственности С, поскольку это имущество не является предметом преступного посягательства, а сам С не является лицом, несущим ответственность за действия осужденного.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ путем передачи их по принадлежности и сохранения в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309, 389.13, 389.16, 389.20 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

приговорил:

Приговор Салаватского городского суда Республики Башкортостан от 10 августа 2016 года в отношении [СКРЫТО] РХ – отменить.

Признать [СКРЫТО] РХ виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 1594, ч. 3 ст. 1594, ч. 3 ст. 1594, ч. 3 ст. 1594 УК РФ (все в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 1594 УК РФ (преступление в отношении потерпевших – покупателей квартир в доме на пересечении улиц адрес – 2 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 1594 УК РФ (преступление в отношении потерпевших – покупателей квартир в доме по адрес) – 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 1594 УК РФ (преступление в отношении потерпевших – покупателей квартир в микрорайоне «адрес) – 3 года 2 месяца лишения свободы;

- по ч.3 ст. 1594 УК РФ (преступление в отношении потерпевших – покупателей квартир в строящемся адрес) – 3 года лишения свободы.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить [СКРЫТО] Р.Х. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении.

Срок наказания [СКРЫТО] Р.Х. исчислять с 15 февраля 2017 года, с зачетом как отбытых периодов содержания под стражей с 26 марта 2015 года по 14 февраля 2017 года и нахождения под домашним арестом с 18 марта 2014 года по 17 мая 2014 года.

Исковые требования к [СКРЫТО] Р.Х. о взыскании денежных средств в возмещение причиненного ущерба и компенсации морального вреда, взыскании процентов выделить для их рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

– предварительные договоры купли-продажи, расписки, квитанции к приходным кассовым ордерам, хранящиеся у потерпевших, (... оставить в их распоряжении;

- находящиеся в материалах уголовного дела договоры (на оказание риэлторских услуг, кредитные договоры, договоры долевого участия, подряда, уступки права требования, трудовых), предварительные договоры, квитанции к приходным кассовым ордерам, расписки, договоры долевого участия, акты взаимозачетов, информационные письма, выписки по счетам, изъятые у потерпевших и свидетелей, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы ООО ... ООО «...», копии трудовых договоров, изъятые в ходе обыска, бухгалтерская и налоговая отчетности ООО «...», ООО ...», ООО ...», ООО «...», ООО «...», изъятые в ходе выемки в МРИ ФНС России №... по РБ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, ксерокопии отчета конкурсного управляющего Х, а так же их копии, копии трудовых книжек, постановлений главы администрации ГО адрес, актов сдачи выполненных работ, CD-диск с выпиской по операциям на счетах ООО ...» и ООО «...» представленный ОАО «УралСиб» банк, СD-R диск, содержащий детализацию входящих и исходящих телефонных звонков, а также отправки и получения SMS-сообщений с sim-карт, предоставленный дата филиалом ОАО «МТС» в Республике Башкортостан, записная книжка в обложке малинового цвета с рукописными записями на 56 листах, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денежных средств, тетрадь в обложке черного цвета на 80 листах, листы для записей в количестве 25 штук с рукописными записями, лист белой бумаги формата А4 с рукописным текстом с названием ... листы для записей в количестве 21 штуки с рукописными записями, журнал регистрации векселей за 2012 год, изъятые в ходе обыска от 27.11.2013г. в офисных помещениях ООО «...», записная книжка в обложке коричневого цвета за 2013 – 2014 год, изъятые в ходе обыска от 27.11.2013г. в офисных помещениях ООО ...», хранить в материалах уголовного дела. ...

- изъятые в ходе обыска от дата, в жилом доме, расположенном по адресу: адрес: печать ООО «...» ИНН №..., печать ООО «...» ИНН №... печать ООО «...» ИНН №...; устав ООО ...» от дата на 10 листах, свидетельство о регистрации №... на автомобиль ... с г.р.з. №... свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ...» от дата, ИНН/КПП №...; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридический лиц в отношении юридического лица ООО «...» от дата; ООО «...», Приказ №... от дата; ООО «...», Приказ №... от дата – передать арбитражному управляющему ООО «...

- сотовые телефоны: Nokia №... имей: №..., с сим-картой оператора «МТС», Nokia 808 имей: №... с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., Nokia 700, имей: №..., с сим-картой оператора «МТС» абонентский №..., печать Инвестиционной строительной компании «... ИНН №...; упаковка сим-карты МТС абонентский №..., печать ООО ... ИНН №... – возвратить по принадлежности;

- страховой полис серии №... от дата на автомобиль «... Турбо» г.н. №..., справка о доходах физического лица №...дата год от дата на имя [СКРЫТО] Р.Х.; ксерокопия трудовой книжки серии №... на имя [СКРЫТО] Р.Х. на 14 листах; Устав ООО «...», от дата, на 16 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия №..., ООО ...»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ...», ОГРН №... от дата; свидетельство о внесении в Единый государственный реестр лиц от дата; доверенность от дата – хранить при уголовном деле;

- системный блок персонального компьютера «3Q» без инвентарного номера, изъятый в ходе обыска от дата в офисных помещениях ООО ...», передать арбитражному управляющему ООО «... (...);

Наложенный арест на имущество, находящееся в жилом доме по адресу: адрес (предметы мебели и бытовой техники) (т.56, л.д.57-63), жилой дом по адресу: адрес, (т.56, л.д.47-50, 131-134), гараж №..., находящийся в адрес, в массиве гаражей по адрес, (т.56, л.д.95-98, 136-139), автомобиль марки ... гос. номер №... г.в. (т.56, л.д.109-112, 146-149) сохранить в целях обеспечения гражданских исков.

Отменить наложенный арест на имущество – офисное помещение по адресу: адрес принадлежащее на праве собственности С (т.56, л.д.141-144).

Апелляционный приговор вступает в силу со дня его провозглашения и может быть обжалован в президиум Верховного Суда Республики Башкортостан в порядке, установленном Главой 47.1 УПК РФ.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий п/п

Судьи п/п п/п

...